MINISTERIO PÚBLICO 2011 ACTIVIDAD PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PANAMA
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MINISTERIO PÚBLICO 2011 ACTIVIDAD PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PANAMA
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MINISTERIO PÚBLICO
2011
ACTIVIDAD PROCESAL EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE
PANAMA
AUTORES:
� Luis Alberto Martinez S., Fiscal Primero Superior.
� Nedelka Díaz, Fiscal Segunda Superior.
� Roberto De Arco, Fiscal Primero de Circuito.
� José Félix González, Fiscal Segundo de Circuito.
� Idalgis Olmos De Sanchez, Fiscal Tercera de Circuito.
� Abdiel Abraham Samudio, Fiscal de Familia y el Menor.
� Ladys Palacios, Fiscal Cuarta de Circuito.
� Leonila Isabel Gaitán V., Fiscal Quinta.
ACTIVIDAD PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE PANAMA
I. UBICACIÓN EN EL CÓDIGO JUDICIAL
Los principios generales de la actividad procesal están regulados están
regulados en el Código Judicial en el Título I, capítulos I, II, III y IV del
Libro II del referido compendio legal, que establecen los temas referentes a
actos procesales, resoluciones judiciales, plazos el control de la duración del
proceso.
II. ACTOS PROCESALES (definición y concepto)
La mayoría de los autores panameños establecen que los actos
procesales establecen una serie de sucesos que se establecen dentro del
proceso penal que pueden ser exógenos al proceso , como endógenos s dentro
del proceso, a los cuales se le atribuyen efectos jurídicos dentro de dicho
trámite. Ejemplo del primer presupuesto sería el suceso de la muerte de
alguno de los participantes en a lo largo del trámite del proceso que puede
establecer la finalización del mismo y en el segundo presupuesto sería
cualquier acto de voluntad de alguno de los intervinientes en el mismo, ya
sea un acto del Juez competente, de acción ejercida por el Ministerio Publico,
actos del querellante, de la defensa o la víctima, o los actos de contradicción,
comunicación y otros ocurridos entre las partes , los cuales deben
reglamentarse bajo el principio de legalidad y teniendo en cuenta las
garantías constitucionales y de los tratados internacionales signados por
Panamá y que producen efectos en el ese trámite procesal.
III. REQUISITOS DE FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES
Los Actos procesales se establecen sobre la base de requisitos legales,
que establece la ley para garantizar los derechos de las partes en dicho
proceso penal, tales como la forma de comunicación en que deben realizarse.
En ese sentido la mayoría de los actos procesales se determinan bajo el
PRINCIPIO DE ORALIDAD (Artículo 128) que determina que los asuntos
debatidos serán resueltos en la misma audiencia y que los presentes se darán
como notificados por el pronunciamiento oral de la decisión judicial. Cabe
mencionar que autores como Cecilia Sossa Gómez hacen alusión a que estos
procesos exigen que todas las leyes procesales deben simplificar, unificar, y
garantizar los trámites a través de un procedimiento breve, oral y público. La
máxima señala, que “No se sacrificará la justicia por la omisión de
formalidades no esenciales” (1).
También se debe utilizar para efectos del Registro de las actuaciones
judiciales orales antes mencionadas LA DIGITALIZACION utilizando
medios electrónicos en forma eficaz y segura para conservar y reproducir su
contenido respetando la dignidad humana y las garantías constitucionales.
Lo anterior obliga a establecer de acuerdo a nuestro criterio, limitaciones en
torno a la información de hechos registrados que pongan en peligro la
integridad de las víctimas ó testigos en casos peligrosos ó la revictimización
de personas que fueron agraviadas con el injusto penal. En este caso dichos
registros deben ser custodiados por orden del Juez, quien autorizara a
solicitud de parte la copia de acto, gestión o actuación efectuada en el
proceso, haciendo las observaciones pertinentes en los casos mencionados de
acuerdo a nuestro criterio.
En torno a la presentación de documentos tales como poderes también
se harán constar por medios electrónicos conforme a la disposiciones de la
ley 15 de 2008.
Dicho proceso oral debe realizarse utilizando EL IDIOMA ESPAÑOL,
consagrado en el artículo 7 de la Constitución nacional de Panamá como “el
idioma oficial de la República”. Igualmente nuestra legislación procesal hace
alusión a que “Los actos del proceso se realizaran en idioma Español. (Art.
126). Lo anterior se determina por el derecho de la ciudadanía y de los
transeúntes y extranjeros a una libre comprensión de lo que sucede en el
Proceso penal, no importa si son víctimas, querellantes, imputados etc. No
obstante lo anterior, dicha regla dentro del proceso tiene sus limitaciones,
cuando se limita el derecho de alguna de las partes en torno a la comprensión
de lo que está sucediendo en el proceso y para ello se legisla en la norma
procesal antes manifestada sobre las excepciones para tal efecto, tales como
permitir a los que no hablan la lengua nativa de Panamá, manifestar en su
idioma la comunicación, pero con un traductor y a los sordomudos hablar por
señas igualmente con un traductor (Art. 126).
Siguiendo ese mismo orden de ideas la convención Interamericana de
los derechos Humanos (Carta de San José), también legisla sobre el tema
cuando se hace manifiesto en dicha convención en el artículo 2 ordinales a y c
que el imputado tiene derecho a un intérprete si no habla el Idioma del
Tribunal, lo que es una garantía Constitucional conforme al Artículo 4 de la
Constitución Nacional.
En torno a la documentación (Idioma) aportada en los procesos
penales en el nuevo código de procedimiento penal, se deja constancia en el
artículo antes citado que los documentos que no están redactados en nuestro
idioma deben ser traducidos al idioma español por traductor autorizado.
Cabe decir que lo anterior también es una obligación desde el punto de vista
administrativo consignada en los artículos 492 y 877 del Código
Administrativo.
IV. REQUSITO EN TORNO AL TIEMPO CUANDO SON
REALIZADOS LOS ACTOS JUDICIALES.
En torno a este punto el concepto puede variar en torno a la etapa del
proceso en que nos encontramos. En ese sentido tendríamos que hacer la
diferenciación entre actos de investigación, actos de control del Juez de
garantía, y actos concernientes al Juicio Oral respectivamente.
1. ACTOS DE INVESTIGACION (TIEMPO PARA EFECTUARLOS)
En torno a estos actos el artículo 127 del Código procesal penal
establece que los actos de investigación y persecución penal pueden
realizarse en cualquier momento, desde la notitia criminis hasta la
prescripción de la acción penal, con excepción de aquellos delitos
imprescriptibles. No obstante lo anterior, una vez iniciado el proceso, se
establecen principios que determinan excepciones a esa regla, ya que la
investigación tiene límites temporales tales como los que están definidos en
los artículos 291 y 292 del código de procedimiento que establece el plazo
para establecer la acusación pública.
Dentro de la citada investigación también se establecerán limitaciones
en torno a términos para establecer el control de parte del Juez e garantía en
torno al control anterior y posterior de lo que realizará el funcionario de
Instrucción.
Se observará que dentro del Código penal hay requisitos para
establecer actos procesales como son la práctica de pruebas dentro de la
investigación, En ese sentido hay actos procesales relacionados a este punto,
que deben realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes tales como
los ALLANAMIENTOS A MORADAS (Art. 293) que serán efectuados entre
las seis -6- de la mañana y diez -10- de la noche, con la excepción de casos
sumamente graves que serán evaluados por el Juez de garantía. (Afectación
del derecho de inviolabilidad del domicilio de las personas)
También hay que distinguir entre actos procesales que afecten
derechos fundamentales tales como son el derecho de LIBERTAD
AMBULATORIA, por lo que los actos que se realizan en el proceso que sean
la excepción a dicha regla y cuyo efecto es permanente dentro del proceso
por algún tiempo tienen sus excepciones como la establecida en el Código
que establece que dichos actos deben extenderse a un plazo máximo de un
año.
En torno al DERECHO DE LA INVIOLABILIDAD DE LAS
COMUNICACIONES los actos procesales encaminados a establecer
excepciones para tal fin se determinan también en el tiempo, pues solo se
cuenta cuando se ha autorizado la intercepción de comunicaciones con un
lapso de tiempo de veinte días para que se realice en su totalidad dicho acto
procesal probatorio ó el termino de prórroga para tal fin que el Juez
disponga.
Existirán muchos más ejemplos en torno a la discrecionalidad del juez
en el Proceso por el poder de concentración y de control que este tiene para
los efectos de la validez de las pruebas teniendo el tiempo para realizarlas
como factor para su validez.
2. ACTOS DEL JUEZ DE GARANTIAS (EN CUANTO AL
TIEMPO)
En torno a este punto el artículo 127 del código de procedimiento penal
se hace alusión a que el tiempo de los actos del Juez de garantías son
centradas en este y que todos los días y horas son hábiles para ejercer su
función de control dentro del proceso. No obstante lo anterior los términos
para que decida deben ser dentro de un marco practico y lógico para la
investigación conforme a sus facultades y deberes. Es deber del Juez
pronunciarse o decidir de inmediato luego de haber hecho la audiencia de
control o de cargos de imputación.
3. ACTOS DE LAS PARTES EN TORNO AL TIEMPO
En torno a todas las partes tenemos que deben estar supeditadas en la
etapa investigativa tanto para el Ministerio publico como a la defensa al
termino para llevar a cabo dicha etapa, con las limitaciones antes anotadas.
4. ACTOS DEL JUEZ DE JUICIO (EN TORNO AL TIEMPO)
Los actos en torno al tiempo ó cuando se realizan se hablan de que se
realizarían en tiempo hábil (horas y días hábiles) conforme lo hace
manifiesto el artículo 127 del Código Judicial. Sin embargo el juez tiene la
potestad de prorrogar el tiempo para realizar dichos actos procesales.
V. ACTOS PROPIOS DE LOS TRIBUNALES.
Los actos de los Tribunales pueden clasificarse en Resoluciones
Judiciales decisorias (Autos y Sentencias) y de Mero Trámite que son en
actos de Registro de documentaciones, actos de notificaciones y citaciones y
los actos de cumplimiento.
1. RESOLUCIONES JUDICIALES:
Las resoluciones judiciales son los actos efectuados por los Jueces que
intervienen en el proceso penal mediante los cuales se deciden aspectos
controversiales en el proceso penal, ejerciendo la tutela de las garantías,
principios y reglas establecidas en la ley, la Constitución de la República y
los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá que
incidan en el proceso penal.
Dichas resoluciones deberán establecerse mediante autos o sentencias
(art. 133) las cuales deben ser siempre motivadas o actos de mero trámite.
Las Sentencias son aquellos pronunciamientos judiciales que deciden
la controversia entre las partes dentro del proceso penal y dan tránsito a una
decisión final y extinguen el proceso en el caso de que estén ejecutoriadas.
Los autos son los pronunciamientos judiciales que deciden las
solicitudes, controversias y cualquiera incidencia dentro del proceso que no
sea la decisión final de la pretensión de las partes.
El artículo 133 del Código Judicial establece la forma como se deben
realizar las resoluciones antes manifestadas indicando que se debe establece
el día, lugar donde se efectúa la resolución, y la identificación del proceso.
Además el objeto a decidir y las peticiones de partes, así como la decisión y
los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorias. Finalmente debe estar
firmada por el juez o magistrado competente.
Cabe manifestar que los autos decisorios y la sentencia penal debe
tener una fundamentación clara y precisa (Art. 134) en done se debe
establecer la motivación de hecho y de derecho del a decisión y la valoración
de las pruebas de la acusación, no bastando la simple relación de estas
últimas sino una valoración legal y fundamentada sistemáticamente en las
normas y principios de lógica sana y critica de las mismas que deben recaer
sobre los hechos, fundamentos jurídicos del caso (art. 135). Los términos
oscuros ambiguos o contradictorios de las resoluciones podrán ser aclarados
en 48 horas por el juez de la causa, luego de notificarse las partes, siempre
que no impliquen una modificación de lo resuelto y esto a instancia del Juez o
de parte, estos últimos siempre y cuando lo soliciten dentro de los tres -3- días
después de la notificación. También podrán ser adicionados puntos que no
fueron tratados inicialmente (Art. 137).
También existen resoluciones judiciales que determinan actos
judiciales de mero trámite, que son aquellas que no determinan actos
decisorios dentro del proceso sino que establecen aspectos secundarios en el
proceso, como lo son actos de documentación que consten en la reducción de
documentos o escritos las decisiones o medidas adoptadas oralmente por el
Juez o aquellas relacionadas a la notificación de las partes o de terceros
sobre la comparecencia al Tribunal por la forma que sea. (Ver artículos 131,
132, 152, 153, 154, 155 como acogimiento de poderes, etc.).
VI. ALGUNAS RESOLUCIONES QUE DEBE DICTAR EL JUEZ DE
GARANTIAS EN ACTOS DE CONTROL PARA AUTORIZACION
JUDICIAL DE PREUBAS EN LA INVESTIGACION
PREVIAMENTE
1. Obtención de muestras.
2. Vigilancia y seguimiento de personas.
3. Allanamientos a residencias.
4. Formulación de imputación.
5. Medidas de aseguramiento.
6. Medidas de protección a las víctimas.
7. Practica de prueba anticipada.
8. Registros y allanamientos.
9. Intercepción de comunicaciones telefónicas.
10. Retención de correspondencia.
11. Recuperación de información de internet y otros medios
electrónicos.
VII. ALGUNAS RESOLUCIONES DE CONTROL DE LEGALIDAD
POSTERIOR
1. Incautación de datos
2. Legalidad de captura
3. Declaratoria de persona ausente.
4. Legalidad de captura en flagrancia.
5. Legalidad de captura administrativa.
6. Incautación de bienes
7. Operaciones encubiertas.
8. Entrega vigilada Internacional.
VIII. ALGUNAS DE LAS RESOLUCIONES DENTRO DE LA ETAPA
INTERMEDIA
1. Audiencia de formulación de cargos debe decidir sobre la viabilidad
de las pruebas de las partes y de un futuro juicio.
2. Otras. (relacionadas a solicitudes e las partes)
VIX. ALGUNAS DE LAS RESOLUCIONES EN DONDE EL JUEZ DE
JUICIO TIENE QUE DECIDIR
1. Sobre incidencias.
2. Sobre intervención de terceros.
3. Sobre la Sentencia de fondo.
X. PLAZOS JUDICIALES
Dentro de definición del concepto podemos señalar que se ha dicho que
los plazos judiciales son el tiempo o términos señalados en la ley o por el
Tribunal para que dentro de este se lleve a cabo un acto u otro trámite dentro
del proceso penal.
La Doctrina ha dicho que existen términos legales cuando la ley define
el tiempo para llevar a cabo los mencionados actos del proceso. Los
Judiciales y los señalados por el Tribunal (Art. 144) para establecer dichos
actos o trámites y los convencionales los que las partes convengan y que no
pugnen con la ley o las disposiciones judiciales.
En el proceso penal acusatorio hay simplificación de los términos por
lo que se eliminan los términos individuales ya que todo se decide oralmente
en las audiencias de decisión de los Jueces de garantía o de Juicio.
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLAZOS JUDICIALES:
Por regla general los términos legales son improrrogables y
perentorios que son aquellos de duración fija e inalterable (artículo 141),
pero existen variantes en torno a la conveniencia del proceso en donde existen
excepciones y se prorrogan los términos, por ejemplo cuando el Juez habilita
días para llevar a cabo el perfeccionamiento de diligencias como por ejemplo
la prórroga para intercepción de comunicaciones establecidas en la
investigación.
2. COMPUTO DE LOS TÉRMINOS
Los términos serán de años, meses, días y horas. En torno a los años y
meses e establecerá con el calendario. El de días, comenzara desde el día
siguiente a la notificación y se contaran los días hábiles y de horas desde se
fija por el juez o la ley su iniciación. (Ver artículo 142). Cuando no se pueda
realizar un acto fijado en un proceso se hará el día hábil siguiente. (Art. 143).
Los términos se suspenden en día feriados, cuando el juez por de la
causa lo disponga y cuando la Corte suprema de Justicia de Panamá así lo
disponga.
3. TRANSCURSO DE LOS TÉRMINOS
En lo que se refiere a los términos legales ellos corren por ministerio
de la ley, por ejemplo el que fija el tiempo para la formulación de recursos.
Cabe mencionar que los términos judiciales y convencionales se determinan
conforme lo dispuesto por el Tribunal o las partes. En torno a estos últimos
las partes pueden renunciar total o parcialmente al plazo haciéndole
manifiesto al juez y si es común estableciendo conjuntamente la renuncia.
XI. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS O
TÉRMINOS JUDICIALES
Para los efectos del artículo 198 del código Judicial la falta de
cumplimiento con algún término o plazo judicial que perjudique a alguna de
las partes dentro del proceso penal, puede interpretarse como un vicio
procesal que determina la nulidad de dicho acto y en algunos casos la nulidad
absoluta del proceso (art. 199). Lo anterior determina que la falta del
cumplimiento del plazo, en algunos casos dará como consecuencia nulidad
del acto hecho fuera del término determinado y en otros si se violan
principios fundamentales o garantías procesales, la Nulidad absoluta del
proceso.
Todo lo anterior deberá determinarse sobre el prisma el debido proceso
penal que determina que nadie puede ser sometido a un proceso que no esté
conforme a las reglas Constitucionales, legales y teniendo en cuenta los
convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
En ese sentido si el término comienza antes de que fueran debidamente
notificadas las partes del proceso por cualquiera razón el acto o suceso
procesal sería anulable y si no violentara derechos o garantías podrán las
partes pedir la restitución parcial o total del plazo (art. 147).
Cabe decir que el principio de bilateralidad, igualdad, el derecho a ser
oído en el proceso, o sea la oportunidad que tienen las partes de tomar
posición y pronunciarse en dichos actos de las pretensiones de la parte
contraria, o sea, el carácter participativo de la justicia, seria violentado en
alguno de los casos en donde se violenta el termino legal dentro del proceso.
Ejemplo de esto sería la ejecución de un acto procesal, sin la debida
notificación legal puesto que el artículo 157 hace manifiesto que ninguna
resolución judicial tendrá efectos o puede comenzar a surtir efectos antes de
haberse notificado a las partes, con excepción con las que deben cumplirse de
inmediato.
Es nuestra opinión que las causales de nulidad relativa podrán ser
subsanadas antes de la Sentencia penal pues por razones de principios
rectores de procedimiento posteriormente a estas serán insubsanables.
Los términos judiciales establecen una herramienta al Juez de
garantías para el control de la duración del proceso penal que debe ser
expedito y conforme a las garantías consagradas en los pactos
internacionales y la constitución Policita. Vemos pues que en la etapa de
investigación este tiene injerencia en la práctica de pruebas que determinan
roces con las garantías consagradas en la Constitución política de la
República, como por ejemplo la invasión al derecho de intimidad en las
comunicaciones telefónicas, en donde la ley establece términos para llevar a
cabo las intercepciones telefónicas e inclusive le permite conceder prorroga
al Fiscal para tal fin.
Igualmente establece el Juez de garantías un control de los términos
establecidos para el incumplimiento de la acusación pública, tal como lo
establece el artículo 149 del código de procedimiento penal. En este caso
cuando se trasgreda los términos del artículo 291 y 292 del referido código,
cualquiera de las partes (víctima, querellante o tercero afectado) podrá instar
al Fiscal para que dentro del término de 48 horas se pronuncie sobre la
investigación y si no lo hace las partes solicitaran al juez de garantías
conmine al Fiscal a pronunciarse dentro de 48 horas quien dará traslado de
la decisión al Procurador General de la Nación. Si aun así no se pronuncia el
Juez declarará el sobreseimiento de la causa (Art. 149), sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa y penal respectivamente.
Igualmente para las partes se establece un control en torno al
requerimiento del pronunciamiento judicial dentro de un término prudente
cuando el juez no decidiera en el acto la controversia y se acogiera a al
termino respectivo. Igualmente el Juez puede ser instando por las partes para
que en el termino de 48 horas se pronuncie sobre la decisión y si no lo hace
se podrá pedir petición al superior por retardo de justicia (art. 150).
El imputado arrestado igualmente puede mantener un control en torno
a los términos de la detención preventiva o arresto domiciliario que sufriera
tal como lo hace manifiesto el artículo 151 del Código Judicial.
LIBRO II. ACTIVIDAD PROCESAL
TITULO II: RECURSOS
I. OBJETIVO
Como se sabe, los Recursos constituyen la herramienta procesal que
se establece en beneficio de las partes, entiéndase víctima, victimario,
terceros afectados o terceros civilmente responsables, para que se subsane los
agravios que consideren se ha cometido en perjuicio de sus Derechos.
II. TAXATIVIDAD DE LOS RECURSOS
La ley establece taxativamente qué Resoluciones admite la
interposición de Recursos y cuáles no admite ningún Recurso.
Las Resoluciones que no admiten Recurso son las siguientes:
1. Las dictadas por el Tribunal de Juicio (a.160 c.p.p.)
2. Las dictadas en los incidentes de recusación (a.59 c.p.p.)
3. La que dicte el Juez de Garantías, para decretar extinguida la
acción penal y el archivo del expediente (a.219 c.p.p.)
4. El veredicto del jurado (a.449 c.p.p.)
5. La que dicta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para
trasladar la jurisdicción con intervención de jurados (a.453 c.p.p.)
6. La absolución dictada en un nuevo juicio como consecuencia del
recurso de anulación (a.179 c.p.p.)
III. RESOLUCIONES RECURRIBLES MEDIANTE
RECONSIDERACIÓN
1. Sanción impuesta por el Juez a alguna de las partes por incumplir
sus deberes (a.66 c.p.p.)
2. Sentencias del pleno de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala
Penal, como tribunales de única instancia (a.483 c.p.p.)
3. Sobreseimiento dictado por el Magistrado que ejerza funciones de
Juez de Garantías. (a.492 c.p.p.)
� TERMINO PARA SUSTENTAR: Se puede interponer en el acto de la
audiencia o dentro de los 5 días siguientes. En el primer caso se
sustenta oralmente y se resuelve inmediatamente. En el segundo caso se
sustenta por escrito dentro de los 5 días siguientes al acto. El opositor
puede presentar escrito de oposición dentro de los 5 días siguiente a la
sustentación. El tribunal tiene un plazo de 10 días para fallar (a.166
c.p.p.).
IV. RESOLUCIONES RECURRIBLES MEDIANTE APELACIÓN:
1. Las establecidas en el artículo 169 del c.p.p.
2. La que rechaza al querellante en la Fase de Investigación,
establecida en el artículo 89 c.p.p.
3. La sanción de privación de libertad superior a 10 días, aplicada
por el Juez Municipal (a.507 c.p.p.)
� TÉRMINO PARA SUSTENTAR: Se puede interponer oralmente en el
acto de la audiencia o dentro de los 2 días siguientes, el cual se
concederá de inmediato, si es procedente. El superior citará a
audiencia de argumentación oral dentro de los 5 días siguientes, con
base en la decisión recurrida y el recurso interpuesto, pero se declara
desierto si el recurrente no se presenta injustificadamente (a.170
c.p.p.).
V. RECURSO DE HECHO
Se establece para cuando el Juez de Garantías deniegue el recurso de
apelación, lo conceda siendo procedente e improcedente u otorgan con
efectos no ajustados a derecho.
� TERMINO PARA INTERPONERLO: La parte tiene que recurrir al
Tribual de Apelación después del tercer día, con la constancia de que le
fue negado, acompañando los elementos demostrativos que sustentan el
Recurso (a.167 c.p.p.)
VI. RECURSO DE ANULACIÓN
Este Recurso tiene como objetos anular el juicio o anular la sentencia,
con base en las causales que establece el artículo 172 c.p.p.
� CASOS CONTRA LOS QUE PROCEDE:
1. Los previstos en el artículo 172 c.p.p.
2. La sentencia proferida en juicio simplificado (a.460 c.p.p.)
� TERMINO PARA INTERPONERLO:
1. Al momento de escuchar la decisión del tribunal respectivo.
2. Dentro de los 2 días siguientes.
� TERMINO PARA SUSTENTARLO:
1. Dentro de los 10 días siguientes de la lectura de la decisión y se
debe hacer por escrito. En la sustentación se debe expresar
concreta y separadamente la causal aducida, los fundamentos del
recurso, las normas infringidas y la solución pretendida.
� TRASLADO A LAS PARTES: La oficina judicial del tribunal cuya
decisión es recurrida, con base en la copia que debe acompañar el
recurrente, debe correr traslado a las partes por un término común de
5 días para que formulen su oposición. Veinticuatro (24) horas
después de vencido el plazo, se debe remitir la actuación al tribunal
superior de apelación.
� SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO: En el tribunal superior de
apelación se sigue el siguiente procedimiento:
1. Se fija la fecha de audiencia de argumentación, dentro de los
5 días siguientes.
2. La audiencia de argumentación se debe realizar dentro de un
plazo de 5 a 10 días.
3. En la audiencia interviene primero el recurrente y después las
otras partes.
4. El tribunal decide al concluir la audiencia, debidamente
motivada la decisión o dentro de los 3 días siguientes si el
caso es muy complejo.
� DECISIONES QUE PUEDE TOMAR EL TRIBUNAL SUPERIOR:
1. Rechazar el recurso.
2. Acoger el recurso, ordenando la realización de un nuevo
juicio.
3. Dictar sentencia de reemplazo de la sentencia cuando se
hubiese hecho una errónea interpretación del derecho.
VII. RECURSO DE CASACIÓN
Este Recurso tiene dos objetos:
1. Enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones
judiciales que hacen transito de cosa juzgada.
2. Procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los
tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional, de modo que tres
decisiones uniformes de la sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrinas probables.
� CASOS CONTRA LOS QUE PROCEDE:
1. Los previstos en el artículo 181 c.p.p.
2. Cuando el recurso se fundamente en la causal de anulación
“Errónea aplicación del derecho que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo” y existan varias
interpretaciones de Tribunales Superiores, sostenida en
diversos fallos, le corresponderá conocer a la sala penal de
la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación
para unificar la jurisprudencia, para lo cual el recurrente
debe acompañar con su escrito copia autenticada de los
distintos fallos. (a.182 c.p.p.)
� EFECTOS DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO:
1. Suspender el término para la prescripción de la acción penal
(a.189 c.p.p.)
� SUJETOS LEGITIMADOS PARA RECURRIR:
1. Ministerio Público.
2. Querellante.
3. Condenado o su Defensor.
4. Tercero civilmente responsable, en lo que respecta a la acción
restaurativa.
� TERMINO PARA INTERPONERLO:
1. Se anuncia por escrito o en la diligencia de notificación de la
sentencia ante el tribunal de juicio. (a.185 c.p.p.)
� TERMINO PARA SUSTENTARLO:
1. Dentro de los 15 días siguientes se debe formalizar por
escrito, con expresa exposición de los motivos y las
disposiciones, derechos y garantías, infringidos en la
sentencia. (a.185 c.p.p.)
� CAUSALES DE INADMISIÓN DEL RECURSO:
1. Las previstas en el articulo 187 c.p.p.
2. Por incumplir las formalidades que establece el artículo 185
c.p.p., caso en el cual debe mandarse a corregir.
� SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO:
1. Admitido el recurso por la Sala, se correrá el traslado a la
Procuraduría General de la Nación y a las otras partes
dentro del proceso, por el término común de 15 días y
señalará fecha y hora de audiencia para la vista oral (a.183
c.p.p.)
2. A la audiencia pueden concurrir los que no han recurrido
para hacer el derecho de contradicción. (a.188 c.p.p.)
3. La sentencia se dictará dentro de los 30 días siguientes a la
audiencia.
� CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA CASADA:
1. Se ordena la libertad inmediata del privado de libertad.
2. Cuando la causal sea errónea aplicación del derecho, por una
interpretación errada o por una aplicación indebida o por
violación directa de la ley, la Sala Penal dictará la sentencia
de reemplazo.
3. La Sala dispondrá lo que en derecho corresponda en los otros
casos o reenviará el proceso al mismo tribunal o a otro para
que conozca del asunto de que se trate.
VIII. RECURSO DE REVISIÓN
Se trata de un Recurso que solo opera en beneficio del sancionado.
� CASOS CONTRA LOS QUE PROCEDE:
1. Los previstos en el artículo 191 c.p.p.
� SUJETOS LEGITIMADOS PARA RECURRIR:
1. Ministerio Público, a favor del imputado.
2. El sancionado o su defensor.
3. Las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos o las
dedicadas a las ayudas penitenciarias o postpenitenciaria, si
el sancionado las autoriza expresamente.
4. El cónyuge o conviviente, los ascendientes o descendientes del
sancionado, si este hubiera fallecido o sufre incapacidad
debidamente comprobada (a.192 c.p.p.)
� FORMALIZACIÓN DEL RECURSO:
1. Mediante memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
2. Indicación de la Sentencia y revisión demanda.
3. Tribunal que le pidió.
4. Delito
5. Clase de sanción
6. Causal o causales que la sustentan.
7. Fundamentos de hecho y de derecho.
8. Aportación de las pruebas de los hechos fundamentales o
mencionar las fuentes (a.193 c.p.p.)
� SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO:
1. La sala corre traslado a la Procuraduría General de la
Nación por el término de 10 días, para que opine en defensa
objetiva de la ley.
2. La Secretaría fija fecha de la audiencia oral de sustentación,
dentro de un periodo no mayor de 30 días, mediante
providencia que debe notificarse a las partes.
3. Las partes no recurrentes pueden ejercer el derecho de
contradicción en la audiencia.
4. La sentencia se debe proferir dentro de los 30 días siguientes.
� EFECTOS PROCESALES DEL RECURSO:
1. El imputado puede seguir gozando de libertad caucionada o
de cualquier medida cautelar provisional diferente a la
detención provisional, hasta que se resuelva el recurso.
2. Puede solicitar fianza de excarcelación y la sala resolverá lo
que proceda.
� CONSECUENCIA DE LA ABSOLUCIÓN EN UNA CAUSA
REVISADA:
1. Derecho a la libertad.
2. Devolución de la suma que hubieran pagado como sanción o
como perjuicios.
En ambos supuestos hay lugar a la responsabilidad del Estado (a.197 c.p.p.)
TITULO III: NULIDADES PROCESALES
I. OBJETIVO
Anular las actuaciones o diligencias judiciales con vicios que
ocasionen perjuicios, cuando no se haya observado las formas o trámites
procesales en desmedro de las posibilidades de actuación de cualquiera de
los intervinientes en el procedimiento.
II. LEGITIMADOS PARA PROMOVER LA NULIDAD
1. El interviniente perjudicado por el vicio en el procedimiento, sin que no
hubiere concurrido a causarlo.
III. CONVALIDACIÓN DE LA NULIDAD
1. Cuando el interviniente perjudicado no impetra su declaración
oportunamente.
2. Cuando el interviniente acepta expresa o tácitamente los efectos del
acto y si, a pesar del vicio, el acto cumple su finalidad respecto a todos
los interesados.
IV. NULIDAD INSUBSANABLE
1. Cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las
garantías y de los derecho reconocidos en la ley, la constitución
política y los tratados o convenios internacionales ratificados por la
República de Panamá.
2. Esta nulidad puede ser declarada de oficio.
V. COMUNICACIÓN DE LA NULIDAD AL INTERVINIENTE
1. Ante la existencia de una nulidad, sin que se haya saneado, el Tribunal
la pondrá en conocimiento del interviniente perjudicado, para que
proceda como crea conveniente sus derechos.
TITULO IV: PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE SOLUCION DE
CONFLICTO PENAL
Desde la antigüedad se conocía lo que se ha denominado medios
alternativos solución de conflictos.
Debido a los distintos problemas que afronta la administración de
justicia en la actualidad, ante una sociedad populosa de intenso y complejo
tráfico jurídico conflictivo, han surgido nuevos medios para solucionar
conflictos, entre ellos la mediación, la conciliación, entre otros.
En el nuevo Código Procesal Penal están contemplados los
procedimientos alternos de solución de conflictos, estos son instituciones y
mecanismos creados por el legislador para dar una respuesta adecuada a
ciertas situaciones de trasgresión a las normas legales que resulten
socialmente más convenientes para los imputados y las víctimas, dentro de
una nueva política criminal, que la mera imposición de una pena
representada por una privación o restricción de libertad del trasgresor.
Como mecanismos o procedimientos alternos de solución de conflictos
se establecen el desistimiento, que actualmente está contemplado en nuestro
Código de procedimiento, la conciliación y la mediación, así como el criterio
de oportunidad hoy día vigente en nuestro Código de procedimiento penal, la
suspensión del proceso sujeto a condiciones y los acuerdos.
I. DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION PUNITIVA
Es la declaración o voluntad de la parte en el sentido de no seguir con
el proceso.
El Código Procesal Penal contempla el desistimiento de la pretensión
punitiva, antes del juicio oral, en los siguientes casos:
1. Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.
2. Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños
y delitos cometidos con cheques.
3. Incumplimiento de deberes familiares, y actos libidinosos cuando la
víctima sea mayor de edad.
4. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no se afecten
bienes del Estado.
5. Contra la propiedad intelectual siempre que no causen peligro a la
salud pública.
6. Calumnia e injuria.
7. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
8. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. (art 201)
Para que pueda admitirse el desistimiento de la pretensión punitiva es
preciso cumplir ciertos requisitos:
1. Que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios.
2. Que, tratándose de violación de domicilio no debe haber sido
ejecutada con violencia en las personas, con armas o por dos o más
personas.
3. En los casos de homicidio culposo no procede el desistimiento cuando
el imputado estaba bajos los efectos de bebidas embriagantes, de
drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica o
cuando el agente abandone, sin justa causa el lugar de comisión de los
hechos.
En los delitos relativos a los derechos laborales, el desistimiento
procede cuando la persona imputada haya remitido las cuotas empleado-
empleador o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente antes del
juicio oral. (art 202)
El desistimiento de la pretensión punitiva puede ser presentado por la
víctima en la fase de investigación y ante el Juez de Garantía, siempre que sea
por delitos de los contemplados en el Código.
II. CONCILIACION
Es una salida alternativa al conflicto penal y que procede en los delitos
que admiten desistimiento, allí el Ministerio Público promoverá la
conciliación entre la víctima y el imputado. En estos supuestos, la
conciliación tendrá lugar en el centro que escojan las partes. Mientras se
adelanta la conciliación se suspenderá condicionalmente el proceso por un
término máximo de un mes. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no habrá
extinción de la acción penal hasta tanto no se dé cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el acta de conciliación. Si se incumple el acuerdo,
se reanudará la acción penal, si se cumple, se extinguirá la acción penal y el
acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada. (Art. 206 CPPP)
III. MEDIACION
La mediación es un medio alterno de solución de conflictos, mediante
el cual un tercero, ajeno a la controversia, asiste a las partes, coadyuvando
con estos, con el objeto de lograr una transacción.
En la mediación el papel del mediador es inducir a las partes a
identificar los puntos de la controversia, a suavizar el estado de ánimo, a
examinar las consecuencias o efectos a que conduce el proceso de
comunicación y la negociación entre las partes, a amoldar sus intereses, a
buscar formulas de arreglo.
Es una forma alternativa de solución del conflicto penal donde hasta
antes de la apertura a juicio, las partes pueden solicitar al Fiscal o Juez de
Garantías la derivación del conflicto penal a los Centros Alternos de
Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público, o a los
centros de mediación privada, legalmente reconocidos, a elección de las
partes. (Art. 207 CPPP)
IV. CRITERIO DE OPORTUNIDAD
Los agentes del Ministerio Público podrán suspender o prescindir total
o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a algunas de las
personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los casos siguientes:
1. Cuando el autor o partícipe del delito haya sufrido a consecuencia del
hecho un daño físico o moral grave que haga innecesaria y
desproporcionada una pena.
2. Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la
colectividad o cuando la intervención del imputado se estime de menor
relevancia.
3. Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. No procede la
aplicación del criterio de oportunidad en los delitos que afecten el
patrimonio del Estado o cuando el imputado hubiera sido un
funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de este,
cuando hubiera cometido dicho delito. (Art. 212 CPPP)
V. SUSPENSION DEL PROCESO SUJETO A CONDICIONES
Es otra salida alterna al conflicto penal y consiste en la posibilidad de
poner término al proceso mediante el acuerdo realizado entre el fiscal y el
imputado, el cual se somete a la aprobación del Juez de Garantía respectivo
siempre que concurran los siguientes presupuestos legales :
1. Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal.
2. Que el imputado haya admitido los hechos.
3. Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños
causados como consecuencia de la conducta delictiva, lo cual permite
acuerdos con la víctima de asumir formalmente la obligación de
reparar el daño en la medida de sus posibilidades. El Juez queda
facultado para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a
condiciones si lo estima adecuado a Derecho, aun cuando el imputado
no logre un acuerdo total con la víctima.
El Juez de Garantías, al decretar la suspensión del proceso, podrá
imponer al imputado las siguientes condiciones:
1. Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la
autoridad que el Juez determine.
2. Prohibirle frecuentar determinados lugares o personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica.
5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el
lugar o institución determinado por el Juez de Garantías.
6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes
particulares de asistencia social, fuera de sus horarios habituales de
trabajo.
7. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario.
8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o
adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera
medios propios de subsistencia.
También el Juez podrá, en la resolución que decreta la suspensión del
proceso, aplicar la inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho,
cuando esta haya sido prevista como sanción para el delito que motiva la
suspensión. (Arts. 215 y 216 CPPP)
VI. ACUERDOS
A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser
presentada la acusación al Juez de Garantías, el Ministerio Público y el
imputado podrán realizar acuerdos relacionados con:
1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación,
o parte de ellos, así como la pena a imponer.
2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito,
para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros
delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus
autores o partícipes.
Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de
Garantías, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los
derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción
o banalidad.
Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantías
procederá a dictar la sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá
la pena que no podrá ser mayor a la acordada ni podrá ser inferior a una
tercera parte de la que le correspondería por el delito. En el caso del numeral
2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o no se le
formularán cargos al imputado. En este último supuesto, se procederá al
archivo de la causa. (Art. 220 CPPP)
TITULO V: MEDIDAS CAUTELARES
I. APLICACIÓN
ARTÍCULO 221:
RESTRICCCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL: La libertad personal
del imputado solo podrá ser restringida de acuerdo con las previsiones de
este Código.
II. REQUISITOS
ARTÍCULO 222:
1. Existencia de Medios probatorios que demuestren el hecho punible y
vinculación
2. Si es necesaria, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias
cautelares requeridas en el caso en concreto (Delitos Graves).
3. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanción que se
estime podría ser impuesta al imputado.
4. Si la afectación de los derechos del acusado es justificada por la
naturaleza del caso. El Juez deberá aplicar la detención preventiva
como medida excepcional.
III. IMPROCEDENCIA
ARTÍCULO 223: La detención preventiva no procede cuando en los
siguientes casos:
1. Existencia de Causas de Justificación,
2. Excluyentes de culpabilidad.
3. Eximentes de punibilidad o causas de extinción penal o de la pena.
4. No procede la aplicación de medidas cautelares personales en
cualquiera fase del proceso.
IV. MEDIDAS PERSONALES (DISTINTAS A LA DETENCIÓN
PREVENTIVA) artículo 224
A diferencia del Código Vigente. Contempla una catalogo más amplio
de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva.
1. La obligación de presentarse periódicamente ante autoridad
competente. (Despacho del MP. o del Juez).
2. La prohibición de salir del territorio que se determine.
3. Prohibiciones de asistir a ciertos lugares, reuniones, comunicarse con
personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
4. Abandono inmediato del domicilio de la victima si convive en el mismo
(Aplicable en casos de Violencia Doméstica, maltrato a menores).
5. Prestación de caución económica adecuada (Fianza)
6. La suspensión del ejercicio del cargo público o privado, cuando se le
atribuya un delito cometido en su perjuicio.
7. La obligación de no realizar alguna actividad, si pudiera
corresponder la pena de inhabilitación correspondiente.
8. La obligación de mantenerse en su propio domicilio u otro
(Arresto domiciliario).
9. Colocación de brazaletes electrónicos.
10. Detención provisional.
V. PROCEDIMIENTOS
ARTICULO 225
PRIVACION DE LIBERTAD
Deberá ser solicita por el Ministerio Público Oralmente ante el Juez
de Garantías, previo requerimiento del Ministerio Público.
Las otras medidas cautelares menos graves: Requisitos: 1. Deberán
individualizar al imputado; 2. enunciar los hechos, 3. indicar las evidencias y
4. explicar motivadamente las exigencias cautelares, en cualquier estado del
proceso.
En la explicación motivada debe hacerla tomando en consideración tres
aspectos:
1. La necesidad, es decir el peligro,
2. La idoneidad es decir que la ley establezca que para ese delito exista la
pena que amerite la detención preventiva.
3. La proporcionalidad, es decir que el daño causado sea de tal gravedad
que amerite la medida cautelar de privación de libertad.
ARTICULO 226
AUDIENCIAS PARA FIJACION DE MEDIDAS CAUTALES
PRIVATIVAS DE LIBERTAD.
1. Cuando el imputado este privado de libertad el juez fijara la audiencia
para decidir la aplicación de la medida dentro de las 48 horas
siguientes a la privación de libertad, para legalizar la aprehensión y
solicitar la medida cautelar personal.
2. A la audiencia deben concurrir el Ministerio Público y la Defensa.
3. Si la victima está presente puede participar en la audiencia.
4. El Juez decide en el acto de audiencia
5. El juez decidirá la libertad del imputado si considera que la
aprehensión vulnero derechos fundamentales o considera que la
medida cautelar no procede.
VI. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN
CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO. (ARTICULO 227)
REQUISITOS:
1. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro inminente que
intente hacerlo.
2. Cuando existe motivos graves y fundados para inferir que el
imputado pueda destruir o afectar medios de pruebas
3. Cuando por circunstancias especiales se determine que su libertad
puede ser un peligro grave para la comunidad por pertenecer a
organizaciones criminales, por la naturaleza o número de delitos.
4. Cuando existan razones fundamentales para inferir peligro de atentar
contra la víctima o sus familiares.
VII. IMCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR (ARTICULO
228)
El Juez de Garantía puede ordenar la sustitución o acumulación con
otra medida; en consideración de la naturaleza, motivos y circunstancias
de la infracción.
VIII. MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE ABANDONO DEL
PAIS (Articulo 229)
Se ordenaran a las autoridades correspondientes el impedimento del
uso del pasaporte u otro documentos necesario para viajar y se impartirán
las instrucción referentes al caso para impedir que la salida del país del
imputado.
IX. MEDIDA CAUTELAR DE CAMBIO DE DOMICILIO (ARTICULO
230)
El Juez de garantías o el Tribunal puede ordenar que el imputado
resida en lugar distinto al de la ocurrencia del hecho, lugar de trabajo o
residencia de la víctima.
X. MEDIDA CAUTELAR DE RETENCIÓN DOMICILIARIA
(ARTICULO 231)
1. EL deber no de alejarse de su casa, habitación, establecimiento de
salud, o asistencia donde se encuentre recluido.
2. Ordenarse la limitación al imputado de comunicarse con personas
distintas a las que convive o lo asistan.
3. Si el imputado no tiene medios para su subsistencia, puede otorgarse
un permiso laboral; de igual forma permiso escolar.
Esta medida surtirá los mismos efectos de una medida de detención
provisional en establecimientos carcelarios.
XI. RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL ARTICULO
224 APLICABLES AL SENTENCIADO O CONDENADO.
(ARTICULO 232)
REQUISITOS:
1. La medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Autoridad
designada por el Juez; se computa un día de prisión por cada cinco que
vez que comparezca ante la Autoridad Competente.
2. Medida Cautelar de prohibición de salida del territorio que ordene el
Juez; el computo es de un día de prisión por cada cinco días que dure
la prohibición.
3. La obligación de mantenerse en su domicilio o de otra persona
autorizada por el Tribunal; el computo es de un día de prisión por
cada dos días que dure la obligación de mantenerse en su domicilio.
SECCION N-1
XII. APREHENSION POLICIAL Y DETENCION PREVENTIVA
REQUISITOS DE LA APREHENSION POLICIAL SIN ORDEN
JUDICIAL (ARTICULO 233)
1. Flagrancia, o cuando sea perseguido inmediatamente después de su
comisión.
2. Fuga de un establecimiento penal o de cualquier otro lugar de
detención.
Ese mismo artículo señala en el párrafo segunda cualquier persona
natural puede retener a una persona en flagrancia y deberá entregarla
inmediatamente a la autoridad más cercana.
En caso de ser agente policial que realice la aprehensión en flagrancia
conducirla inmediata ante el Ministerio Público que verificara
inmediatamente si hay merito para presentarla ante el Juez de Garantías
dentro del plazo establecido en la Ley.
XIII. DETERMINACION DE FLAGRANCIA (ARTICULO 234)
1. Cuando es aprehendida inmediatamente después de cometer la
conducta punible y como resultado de la persecución material; o por
motivo de petición de auxilio de quien o quienes presencian el hecho.
2. Cuando la persona es aprehendida inmediatamente después de
cometer el hecho y alguien la señala como autora o participe, siempre
que en su poder se encuentre algún elemento probatorio relacionado
al hecho.
XIV. CUANDO OPERA LA ORDEN DE APREHENSION Y
CONDUCCION POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO
(artículo 235)
1. ORDEN DE APRENSION: El Ministerio Publico puede ordenar que
una persona sea aprehendida cuando existen elementos de convicción
suficientes para sostener razonablemente que es autora o participe
de un delito y cuando la investigación así lo amerite.
� TÉRMINO PARA PONER A DISPOSICION DEL JUEZ DE
GARANTIAS: En este caso el Ministerio Público deberá poner a
disposición del JUEZ DE GARANTIAS a la persona aprehendida
dentro de las 24 horas siguientes a su recibo quien controlara si
existen los elementos que la justifiquen y el cumplimiento del plazo.
2. ORDEN DE CONDUCCIÓN: Se podrá conducir de manera
excepcional a cualquier persona cuando la investigación requiera de
su presencia ante el MINISTERIO PÚBLICO.
XV. ASUNTOS DE COMPETENCIA DE AUTORIDADES
COMARCALES (ARTICULO 236)
En los casos que sean de competencia de las autoridades tradicionales
indígenas estas podrán a prevención, aprehender a las personas, recabar
las pruebas necesarias y remitirlas a la autoridad competente.
Las personas implicadas podrán concurrir ante una instancia superior
cuando lo consideren necesario.
XVI. DETENCION PROVISIONAL ORDENADA POR EL JUEZ DE
GARANTIAS (ARTICULO 237)
REQUISITOS:
1. Que el delito tenga pena mínima de cuatro años de prisión.
2. Que exista que evidencia que acredite el hecho punible y la vinculación
del imputado.
3. Posibilidad de Fuga
4. Desatención del proceso.
5. Peligro de destrucción de pruebas.
6. Que pueda atentar contra la vida, o la salud de otra persona o de si
mismo.
XVII. EXCEPCIONALIDAD DE LA PENA MINIMA DE PRISION PARA
APLICAR LA DETENCION PREVENTIVA (ARTICULO 237,
párrafo segundo)
1. Cuando se trate de persona que su residencia fija no este en el
territorio nacional.
2. Cuando a juicio de la Autoridad competente se encuentre
razonablemente amenazada la vida o la integridad personal de una
tercera persona, se puede ordenar la detención provisional aunque la
pena mínima no sea de cuatro años.
3. También se decretara la detención provisional del imputado que no se
presente a la Audiencia del Juicio Oral, a solicitud del Ministerio
Público.
XVIII. TERMINO DE LA DETENCION PROVISIONAL: ARTÍCULO 237
No será mayor de un año a excepción de lo establecido en el artículo
504 de este Código, es decir en caso de asuntos complejos (ver articulo 502,
503 del Código de Procedimientos).
XIX. CRITERIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCION
PREVENTIVA (ARTICULO 238).
Se aplicara cuando todas las otras medidas cautelares resultaren
inadecuadas.
Si el imputado fuera una persona discapacitada se tomaran las
precauciones especiales que el caso requiera para salvaguardar su
integridad personal.
Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia no
se decretara detención preventiva en caso de mujeres embarazadas o que
amanten a su propia prole, persona en grave estado de salud, con
discapacidad con un grado de vulnerabilidad o persona que haya cumplido
los 70 años.
En el caso de persona toxico dependientes o alcohol dependientes
siempre y cuando este sujetas a un programa de rehabilitación. EL Juez
debe comprobar que las personas estas recibiendo efectivamente el
tratamiento.
XX. PROHIBICION DE TRASLADO DEL IMPUTADO SOMETIDO A
DETENCION PREVENTIVA (ARTICULO 239).
La detención preventiva debe cumplir en el centro penitenciario de la
provincia o del distrito donde se cometió el delito. La excepción opera
siempre y cuando el imputado acepte el traslado.
XXI. REVISION JUDICIAL DE LA MEDIDA DE DETENCION
PREVENTIVA (ARTICULO 240)
La persona detenida provisionalmente puede solicitar la revisión de la
medida cuando considere que no se mantienen las circunstancias por las
cuales se aplico la medida. Al revisar la medida de detención provisional se
tomara en cuenta si el reemplazo del mismo afecta los fines del proceso.
XXII. LIBERTAD BAJO FIANZA (ARTICULO 241)
1. Toda persona imputada tiene derecho a presentar fianza de cárcel
segura, para no ser detenida o después de serlo, para obtener su
libertad durante el proceso; el JUEZ DE GARANTIAS o el TRIBUNAL
DE JUICIIO determinara si es admisible de acuerdo a las situación
jurídico penal de la persona cuyo beneficio se solicita la
excarcelación.
2. CAUCION
ARTICULO 242: Puede ser por hipoteca, póliza, bonos de seguros, o
títulos de deuda pública del Estado o cualquier otro documento que
para estos fines expida el BANCO NACIONAL.
3. CUANTIA
ARTÍCULO 243:
Requisitos.
� Naturaleza del delito,
� Las circunstancias que pudiesen influir en el mayor o menor interés
10del imputado para ponerse fuera del alcance de las autoridades.
� El estado social e intelectual
� Los antecedentes del imputado
� Su situación pecuniaria individual o colectiva
� La seguridad y la vida de la víctima o su familia y los testigos de
cargo
� Razonabilidad de la cuantía.
4. LUGAR DE CONSIGNACION (artículo 244)
La oficina Judicial Correspondiente (tribunal)
5. TIPOS DE FIANZA (ARTICULO 245)
5.1 HIPOTECARIA (Artículo 245)
� Deberá inscribirse en el REGISTRO PÚBLICO, para que surta
efecto. Lo cual se hará en el termino de 24 horas, dándoles tramite
con prelación o otros regulares del REGISTRO PUBLICO., so pena
de multa de B/. 25.00 por cada día al funcionario culpable del
retraso de la inscripción.
� Debe constar en copia simple la inscripción por el TRIBUNAL;
� La finca que sirva como garantía de la Fianza debe estar libre de
gravámenes.
� El fiador debe presentar una certificación del MEF (MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS) en que conste el valor de la finca,
ubicación, condiciones y la existencia y sus mejoras.
5.2 FIANZA CON BONOS DEL ESTADO (artículo 246)
� Se acredita con un certificado de garantía u otro documento
expedido por el BANCO NACIONAL DE PANAMA.
� Las pólizas o bonos de seguro que se expidan para constituir la
caución deberán provenir de compañías establecidas conforme a
las leyes del país y tener validez por un término no menor de un año.
En este caso se tendrá como fiador al Representante Legal de la
Compañía de Seguros., o quien este Designe y los valores serán
depositados en el BANCO NACIONAL o en el Órgano Judicial.
� El Tribunal recibirá los valores cuando no se posible consignar el
certificado correspondiente.
6. OBLIAGACIONES DEL FIADO Y DEL FIADOR ( Articulo 247)
6.1 OBLIGACIONES DEL FIADO (IMPUTADO)
� Mantenerse dentro de la circunscripción del Tribunal
� Comunicar al funcionario que conozca del proceso los cambios de
domicilio.
� Presentarse al Tribunal de la Causa o la autoridad que se designe
cada vez que se le ordene.
6.2 OBLIGACIONES DEL FIADOR
� Asume la obligación de satisfacer los gastos de la captura, hasta el
día de cese el ocultamiento o fuga del fiado;
� Pagar por vía de multa en caso de no presentar al imputado en el
término que se le señale, el valor de la caución prestada.
7. CITACIONES Y NOTIFICACIONES: ARTÍCULO 248
� Puede hacerse directamente al fiado.
� La detención del imputado debe hacerse cuando haya sido privado
del beneficio de la fianza o haya sido cancelada.
� El plazo dado al fiador para presentar al fiado no podrá exceder de
10 días, pero podrá ser prorrogado por el mismo tiempo previa
autorización del tribunal.
8. CANCELACION DE LA FIANZA (ARTICULO 249)
El imputado que goce de este beneficio e incurra en un nuevo hecho,
está exento de ser beneficiado con dicha caución; siempre que exista
evidencia que así lo justifique y el MINISTERIO PÚBLICO hubiese
formulado la imputación delictiva. En este caso se cancelara la fianza
prestada por el ilícito anterior.)
9. MERITO EJECUTIVO ( ARTICULO 250)
La copia de la diligencia de fianza o la resolución del Juez o
Magistrado, en que se haya declarado al fiador obligado a pagar la
cantidad afianzada, presta merito ejecutivo contra este, quedándole al
fiador su derecho para reclamar, de la persona fiada por él o de sus
herederos, la indemnización correspondiente. Puede accionar por la
vía civil
10. RAZONABILIDAD DE CUANTÍA DE LA FIANZA (ARTICULO
251)
Debe ser proporcional de acuerdo a las condiciones económicas del
fiado; es decir no se debe fijar una caución del fiado por el estado de
pobreza o carencia de medios pueda cubrir.
CAPITULO II
MEDIDAS CAUTELARES REALES
I. APREHENSIÓN PROVICIONAL DE BIENES
� ARTÍCULO 252
Aprehensión Provisional: Serán aprehendido por el Agente Instructor
los instrumentos, los bienes, los valores, y los productos derivados o
relacionados con la comisión de los delitos contra la administración
Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad
intelectual, de terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos.
Estos bienes quedarán a órdenes del Funcionario Instructor, hasta
tanto la causa sea decidida por el Tribunal competente. Cuando resulte
pertinente esta orden deberá inscribirse en el Registro Público o Municipio
que proceda.
� ARTÍCULO 253
Mientras dure la aprehensión provisional de dineros, títulos y valores
estos de mantendrán depositados en el Banco o la entidad financiera, de
valores o fiduciaria donde se hallen, y continuaran devengando los intereses
pactados.
De no estar depositados en los anteriores, por disposición del Juez,
serán depositados en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduría
General de la Nación de Panamá.
Cuando estos valores se encuentren en un Banco o entidad de ahorros y
préstamos garantizando un crédito en esa institución, esta podrán compensar
su acreencia aunque las obligaciones no estén vencidas, salvo en caso de
mala fe. Los bienes que el sindicado hubiere obtenido a consecuencia de
transacción que originó la acreencia compensada se considerara proveniente
del delito investigado. De resultar excedente estos se mantendrán a órdenes
de la Fiscalía competente, la que los depositara en el Fondo de Custodia de la
Procuraduría General de la Nación en el Banco Nacional de Panamá.
� ARTÍCULO 254
Aprehensión Provisional de Bienes perecederos o de mantenimiento
oneroso.
Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre bienes perecederos
que constituyan instrumentos de delito, el Funcionario Instructor podrá
donarlos a instituciones públicas, de beneficencias y a las iglesias
Procedimiento cuando se traten de bienes que pueden dañarse o
deteriorarse:
1. El Funcionario de Instrucción previo al avalúo procederá a la venta
con la mayor brevedad posible
2. El dinero producto de dicha venta será depositado en la Cuenta del
Fondo de Custodia de la Procuraduría General de la Nación.
3. Deberán poner en conocimiento del Juez de la Causa.
Cuando se tratan de bienes que requieren mantenimiento y resulta
oneroso para el Ministerio Público.
1. Se podrá darlos en administración o custodia provisional
2. Se aplicarán las reglas de la Contratación Pública para ello.
3. Mientras se otorga la administración el Funcionario de Instrucción
podrá darlos provisionalmente para su administración con las debidas
garantías para su conservación mientras se decida el asunto antes el
Juez Competente.
� ARTÍCULO 255
Disposición de evidencia
En cualquier fase del proceso la Fiscalía, la Defensa o El querellante
podrán solicitar al Juez de Garantía o al Juez de la Causa según sea el caso,
la destrucción de la evidencia aprehendida cuando se trata de bienes:
� Bienes perecederos que atenten o sean peligrosos para la salud pública
� Atenten contra la vida y la integridad de la personas o
� Atenten contra el medio ambiente
� Que por su volúmenes o naturaleza representen un peligro para la
seguridad o que se mantenimiento y custodia resulten onerosos.
Estos bines también se podrán donar, vender, administrar o dar en
custodia provisional de conformidad a las leyes especiales de esta materia.
Si se tratan de bienes aprehendidos o secuestrado, aprovechable o de
oneroso mantenimiento y custodia, con la intervención de la Fiscalía y las
partes que pudieran ser afectadas con la decisión.
Cuando se proceda a lo anterior el Fiscal y las partes sustentarán el
agotamiento de todas las diligencias y pericias sobre la evidencia, debiendo
en todo caso el Juez dejar muestra significativa para posteriores análisis y
pericias, en caso de ser necesario.
� Artículo 256
Obligaciones de los depositarios y administradores
� Además de las obligaciones generales de los depositarios y
administradores tendrán:
� No interrumpir las labores del local dado en administración
� Velar por la conservación de la existencia en el local
� Llevar un registro diario de los ingresos, y colocar el producto liquido
en un Banco de la Localidad.
� Mantener o procurar el sistema de administrar vigente al momento de
asumir el cargo.
� Dar cuanta e informar al Juez, una vez al mes, de su administración.
Los honorarios del administrador serán fijados por el Juez de la Causa.
Si el administrador ha incurrido en gastos, estos serán deducidos de los
ingresos que se obtengan de dicha administración.
� Artículo 257
La carga de la prueba en materia de bienes
Los imputados por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de
servidores públicos, enriquecimiento injustificado, terrorismo, y narcotráfico,
deberán demostrar la procedencia lícita de los bienes aprehendidos para
solicitar el levantamiento.
� Artículo 258
El Control de las medidas cautelares
El Fiscal debe someter al Control del Juez de Garantía, dentro de los
diez (10) días siguientes a su ejecución, todas las medidas cautelares reales
de que trata este capítulo que hayan sido ordenadas sin la intervención de
dicho Juez.
II. SECUESTRO PENAL
� Artículo 259
Control de Juez de Garantía
Cuando las exigencias cautelares de la investigación penal así lo
requiera, el Juez de Garantía a solicitud del Fiscal podrá decretar el
secuestro penal, sin más trámites de las cosas relacionadas con el delito para
evitar el peligro de la eventual disposición, desaparición o destrucción de los
bienes sujetos a comiso.
� Artículo 260
Secuestro de bienes de propiedad de terceros no vinculados
El Juez de Garantía o el Tribunal Competente, en una vista oral, con la
participación del Fiscal de la Causa, el querellante si lo hay, el tercero
afectado y la defensa. Luego de escuchar la opinión de los participantes
decide la entrega del bien secuestrado, propiedad de terceros no vinculados
al hecho punible, a sus propietarios otorgándoles la tenencia provisional y
administrativa del bien hasta que se decida la causa.
Y quedarán sujetos a las reglas y obligaciones anunciadas en el
artículo 256 de este Código.
� Artículo 261
Secuestro de dineros, títulos y valores
Mientras dure el secuestro penal estos bienes se mantendrán
depositados en el banco o la entidad financiera, de valores o fiduciaria donde
se hallen y continuarán devengando intereses pactados. De no estar en
alguna de las anteriores el Juez de Garantía dispondrá que esos valores sean
depositados en el Banco Nacional de Panamá, el que extenderá el respectivo
certificado de garantía.
� Artículo 262
Secuestro de bienes con gravámenes
Si los bienes de valores secuestrados le recaiga un gravamen, el Banco
o Acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate
judicial de los bienes. Los excedentes, si los hubiera se mantendrán a órdenes
de la Fiscalía de conocimiento.
Los levantamientos de la aprehensión provisional y secuestro penal de
bienes aprehendido provisionalmente, serán resueltos por el Juez de Garantía
o Juez de la Causa dependiendo de la fase en que se encuentra mediante vista
oral.
� Artículo 263
Enajenación de Bienes
Cuando los bienes aprehendidos pueden dañarse, deteriorarse, o
presenta pérdida de valor comercial, se podrá solicitar al Juez de garantía
autorización para enarenarlo en pública subasta, a la mayor brevedad
posible. El dinero producto de la venta será depositado en el Banco Nacional
de Panamá.
� Artículo 264
Secuestro de Correspondencia
El Juez de Garantía podrá autorizar en un término no mayor de 24
horas el secuestro a las oficinas postales o telegráfica de cartas, pliegos,
oficina postales telegráficas u otro objeto de correspondencia, cuando
existan fundadas razones para suponer que le han sido dirigidos al imputado,
con su propio nombre, o con otra persona o que de cualquier modo esté
vinculado al delito, salvo que sean enviadas pos su defensor.
� Artículo 265
Secuestro de cuenta y secreto bancario
El Juez de Garantía a solicitud del Fiscal podrá ordenar o autorizar el
secuestro de títulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de
ahorro o similares, u otros valores en cajas de seguridad que se encuentren
en bancos u otras instituciones de crédito público o privadas relacionadas
con el delito.
También podrán autorizar el levantamiento de reserva bancaria o de la
reserva de la información de entidades financieras y de valores, con la
finalidad de movilizar o embargar cuentas o interceptar y aprehender
documentos con información útil, siempre que exista fundada razón para
considerar que tiene relación con el hecho punible, aun cuando no
pertenezcan al imputado o no se encuentren revistados a su nombre.
� Artículo 266
Limitantes al secuestro de correspondencia
El Juez de Garantía o Juez de Juicio, no debe autorizar el secuestro de
las cartas, los documentos o los objetos que se encuentran en poder de los
abogados, peritos o facultativos que tengan relación con el ejercicio de su
deber profesional, salvo que forme parte del cuerpo del delito.
� Artículo 267
La Impugnación
La resolución que autoriza el secuestro penal podrá ser revocada, a
solicitud del Fiscal o de la parte interesada, en una vista oral con la
participación de las partes, cuando, por hechos sobrevenidos durante la fase
de investigación, desaparezcan las condiciones previstas en este código.
� Artículo 269
Bienes no reclamados
Después de un año de concluido el proceso y nadie se presenta a
reclamar la cosa que deber ser restituid, el Tribunal la pondrá disposición
del Tesoro Nacional, Las cosas que no representan valores económicos
serán destruidas y el acto se documentará mediante diligencia. En este caso
de armas de fuego, se entenderá lo que establezca la ley para su disposición.
� Artículo 270
Medidas conservatorias innominadas
Cuando existan motivos justificados para tener que, mientras dure el
proceso puedan continuar las situaciones que faciliten la comisión de un
delito a solicitud de parte y con prueba suficiente, el Juez podrá ordenar las
medidas conservatoria, de protección o de suspensión apropiada, según las
circunstancia para prevenir los efectos del delito.
TITULO IV
PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
PENAL.
CAPITULO III: CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
I. Concepto
El Criterio De Oportunidad es una excepción al principio de legalidad.
Según este principio, el Ministerio Público está en la obligación de promover
y dirigir la investigación de cualquier hecho que revista caracteres de delito
de acción pública y de someterlo a proceso, sin consideración de razón
alguna de conveniencia o utilidad. Con el criterio de oportunidad se concede
al Ministerio Público la facultad de prescindir de la persecución penal
pública.
Conforme el artículo 212, del Código Procesal Penal, se determinan
situaciones acaecidas en relación a las personas que intervinieron en el
hecho, estableciéndose situaciones estrictamente inherentes con el
transgresor de la ley, y conforme la norma indicada, donde inclusive su efecto
conlleva a la la extinción de la acción penal relacionada con el favorecido,
siendo importante que esta medida debe ser notificada a la víctima o
querellante, bajo términos, a objeto de que anuncie sus objeciones, y la
medida adoptada sea sometida al control por parte del Juez de Garantías,
dentro de un término debidamente establecido, incluyéndose la celebración de
una audiencia, en la cual se escuchara a la víctima.
En la actualidad así se contempla en los artículos 213 y 214 del nuevo
código procesal penal.
CAPITULO IV: SUSPENSION DEL PROCESO SUJETO A
CONDICIONES
I. Concepto
La Suspensión del Proceso es una forma alternativa de resolver un
conflicto y por ende de evitar un juicio. La persona contra la cual se siga un
proceso penal, podrá solicitar la suspensión del proceso cuando el delito que
se persigue así lo permite. Consiste en una solicitud que realiza el imputado,
a través de su defensor técnico, hasta antes del Auto de apertura a juicio, y
donde deben concurrir determinados presupuestos, los cuales se establecen
claramente en el artículo 215 de Código Procesal Penal, pero sujeto a
condiciones, aplicable por el Juez de Garantías, según se numera en el
artículo 216 del precitado código, suspensión que puede ser revocada, una
vez el favorecido incumpla las condiciones que se le establecen de manera
injustificada o se le formule una nueva imputación.
Las ventajas que ofrece la suspensión del proceso se traducen en las
siguientes:
1. Economía: El problema se resuelve en menos tiempo, no hay
necesidad de ir a juicio, por consiguiente con menos costo emocional
para las partes. Los procesos en los tribunales generalmente también
consumen muchos recursos del Estado.
2. Rapidez: El problema se soluciona tan pronto como las partes y el
juez lo aprueben.
3. Confidencialidad: los juicios son públicos, los acuerdos son un asunto
de las partes interesadas.
4. Formal: El proceso es voluntario y no es complejo. Interviene el juez o
la jueza, los abogados, hay plazos definidos, puede revocarse la medida
sino se cumple con las condiciones pactadas.
5. Flexibilidad: El proceso de suspensión a prueba está sujeto a
condiciones, pero existe cierta flexibilidad a negociar las mismas,
inclusive en proponerlas. Como son las partes las que proponen
condiciones puede hacerse todo lo que quieran mientras no esté
prohibido y siempre que esté abalado por el juez o jueza, en un tiempo
definido que no puede ser inferior a un término no menor de un año ni
superior a tres años (articulo 217 C.P.P).
6. Mayor Nivel de Satisfacción: La victima obtiene un plan reparador, el
o los imputados evitan ir a juicio y obtiene una medida alterna.
CAPITULO V: ACUERDOS
I. Concepto
Se define El Acuerdo como un medio autocompositivo de carácter
judicial, bilateral, y no asistido, celebrado entre el imputado y la víctima, que
requiere ser homologado por el juez de garantía y se celebran con el fin de
convenir la reparación de las consecuencias causadas por el delito (repara el
dañó mediante indemnización) y pone término al litigio penal pendiente
respecto de un delito que afectare bienes jurídicos disponibles de carácter
patrimonial, consistentes en lesiones menos graves o constituyentes de delitos
culposos, etcétera.
Nuestro actual código procesal penal determina el llamado “acuerdos”, en el
artículo.
Diccionario de Derecho procesal penal. Carlos Humberto Cuestas.
Modulo de Proceso de Mediación y rol del Mediador. Katherine Pitti de
Molina.
Código Procesal Penal. Actualizado. Armando Fuentes Rodríguez y Nelson
Delgado Peña.
