CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH - FPTS

DQcl6p-Tudo-H 4nh phfc

56: 242lTB-DSPK Kfuinh Hda, ngdy 12 ttuing 4 ndm 2019

THoNG BAO MOr HQPDAr Hqr DONG CO DoNG THTTONG NrEN NAM 2019

Kinh gti: Quf c6 dOng C6ng ty c6 phan Dudng sit Phf Iftdnh

C6ng ty c6 phan Dunng s6t Phf Khanh tran ffeng kinh mdi Quf c6 <t6ng <l6n thamdy cuQc hgp Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2019 nhu sau:

1. Thoi gian: Lric 07 gid 00 phft, ngiry 25 thdng4 nim 2019

2. Dia tli6m: HOi truong C.ong ty CPDS Phf Khdnh, s6 02 Yersin, Xuong Hudn,Nha Trang, Khrinh Hda (tli cdng s6 15 Pastuer, Xuong Hudn, Nha Trang, Khrffi Hda)

. 3. O6i tuo,xg tham dr;: TAt ci cdc c6 d6ng ptrO tfrOng cria Cdng ty theo Danh s6cht6ng ho-p ngudi sd hiru chimg khor{n do Trung tdm Luu ky chimg khodn ViQt Nam cungc6p @hi5t danh sdch c6 d6ng tqi thoi diAm ngdy 20/32,019);

Truong hqp c6 d6ng kh6ng th€ truc t16p tham dg c6 th€ riy quy6n cho nguoi d4idiQn du thay (viQc.*y quy€n phdi lQp theo Mdu INUQ-DH vd 1B/UQ-DH cila C6ng vdnhrdng ddn uy quyAn km theo).

4. Chuong trinh vir thi liQu hqp: DC nghi Quf cO d6ng xem tr6n trang th6ng tindiQn tt, cria C6ng ty (Website: iluongsatphukhanh.com.vn\c6 ildngVin doanh nghiQpc6ng bO).

5. Ding kf tham dghgp:

. D6 c6ng t6c t6 chric dugc thuQn lgi vi chu d6o, Quf c6 d6ng ho{c nguoi.rlugc iryquydn vui ldng x6c nh6n vi6c tham dg trudc 16 gid 00 phrtt;ngdy 19/4/2019 bFng cdchgti Giiy tlnng kf tham dr; (theo Mdu 2/DK-DH dinh kim) v€;

- T6 Quan hQ c6 tl6ng - C6ng ty c6 phAn Dutmg sit ptrri Kh6nh- Dia chi: 02 Yersin - Xuong Hu6n - Nha Trang - Kh6nh Hda.

- Dien thoai: (02583) 826 642 hoac (02583) 822 607; Fax: (02583) 828.648

- Li6n hQ: Ong D4ng C6ng Son, DiQn tho4i: 0905 162 878

Tr0n trgng th6ng b6o!

C6NGTY CoPHANDUONG SAT PH(T KHANH

CQNG HOA xA HQI CHO NGHIA VIET NAM

TM. HQI DONG QUAN TRITICH

Noi nhQn:- Nhu k(nh gti;- HDQT Cty;- BKS Cty;- Ban G.d6c;- C.doin, DTN Cty;- T6 Q.hO c6.t6ng;- Luu: VT.

0285

Ouc rrPHA

,NG S,

IHA d

in Quang

5t

*@:- M7i chi phi ili lgi vd dn d si ito Quj cd il6ng t,! tra g trd.- Qu! c6 d6ng tham dq cuQc hgp vui ldng mang theo CMND|HO chiiu/Thi cdn cnlc (Bdn

chinh) vd Cidy ty q"yAn tnam dy hqp 1n6u le nguoi tluqc ty quydn).

DI

cONG TY co pnAuDrroNG sAr pn0 rnANn

cgNc noa xA Hgr cnt ucuil vrpr NAMDQc l$p - Trs do - H4nh phfc

Kinh gui:

Quf c6 d6ng C6ng ty-C6c Phdng chuy6n m6n vi don vi tr.uc thuQc C6ng ty

CEn cri khoin I Di6u 140 Luat Doanh nghiQp 2014 quy tlinh: Cd dbng c6 thii.:tryc iAp tham &t hop, uy quy€n bdng vdn bdn cho m6t ngudi ktuic drt hpp Dqi h|iding ci; d6ng... ViQc ry quyin cho ngrdi dqi di€n du hop phai lQp thinh vdn bdn theomdu cila cbng ty pfuit hinh.

. Do tI6, trong truong hSp quf c6 d6ng, nh6t h d6i vdi CBCNV cta C6ng ty c6phan Duong.s6t Phri Kh6nh, vi c6c If do nhu: Thpc hiQn nhiQm vg s6n xu6t ntrim Uao

dam tuyet d5i an toin ch4y tiu, 6m dau, thai s6n ho{c vi tti6u kiQn b6t lqi do phii t.u

nic chi phi di lai, 5n o trong thdi gian dU hSp..., n6n kh6ng th6 tr.uc ti6p tham dy dugcthi c6 th6 riy quy6n cho ngudi <Iei diQn dW hSp.

":Vigc riy quy€n,.c6 th6 lap ftnnh nh6m trong ph4m vi Phdng/ban cria Co quan

Cdng ty hoic Cung (t6) thuQc DO| Xi nghiQp vi riy quy6n cho ngudi dai di6n c6 khining thyc hiQn d6y dri quydn, nghia vg cria minh theo qyy tlinh cta ph6p lu$t, Ei€u lQ

C6ng ty vi cta Quy ch6 lim viQc t4i cuQc hgp DAi hQi ddng cO OOng.

. ViQc ty quy6n, lfp Gi5y riy quydn theo c6c Miu sau ddy vi gui vA fO Quan hQ

c6 d6ng bwlc 16 gid 00' ngdy 19/4/2019, c6 th€ nQp tr.uc ti€p ho4c b6ng Fax: (02583)

828648:

- pOi vol nh6m c6 tl6ng ty qlydt Mdu IAIUQ-DH;

- D6i v6i c6 d6ng li cri nhdn ty quyAn: Mdu IB/UQ-DH.

Trin tlgng!


e

CONG'ryCO PHA*l Dudric sA

'{pnumil

,

ul Vin Quang

HITONIGDANV6 viQc: 0y quydn tham dr; hgp DHDCD thudng ni6n nim 2019

(Kim theo Th6ng bdo mdi hop tij UZ nn-OSpK ngdy 12 /4/2019cia Cbng ty c6 phdn Drdng sdt Phi Khdnh)

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc lip - Tg do - H4nh phfc

GIAY UY QUYENTham dr; hgp Dai hQi adng c6 tl6ng thulng ni6n nim 2019

Kinh grii: C6ng ty c6 phAn Duong sit mri rcra*r

H6m nay, ngiy ......./.......1 ........,tqi ........, chring t6iln nhirng c6 dOng cria C6ng ty c6 phnn Dudng sit Phd Khenh, c6 t6n trong Danh s6chgui kEm sau r16y, ctng nh6t tri riy quydn cho:

- 6ng/Bi: ; Ma c6 d6ng (niiu c6)

- Dla chi thudmg hri:

- DiQn tho4i li6n lqc:

- 56 CMND/HC/TCC: Cdp ngdy :...............T4i:..................Dugc tl4i diQn cho chting t6i tham dg, bi6u quy6t vd thgc hi6n cdc quy€n kh6c

t4i cuQc hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng thudng niOn ndm2Olg cria COng ty ci5 phAn Ouongs5t Phf Kh6nh .

Gi6y iy quydn niy chi c6 hiQu lyc trong thdi gian hgp Dai hQi tl6ng cd d6ngthuong ni6n nim20l9 va h6t hiQu lyc khi cuQc hgp be m4c.

BAn ily quyin vd bln tluqc t)y quyin hodn todn chiu trtich nhiQm vd viQc tiy: . , ,:quy2n ndy vd cam kd tudn thi nghiAm chinh cdc quy dinh hiQn hinh cila phdp luQt./.

BTNDU,qC UY QUYEN BON OY QUYEN(Ki vd ghi rd h9 tAn) (C6 tAn trong Danh sdch kim theo)

* Ghi chti:

" - Xin vui ldng grii GiAy ty quy6n vi T6 quan hQ c6 d6ng trnfc 16 gid 00' ngdy 19/4/20.19, c6th6 nQp tryc ti6p hofc bing Fax: (02583) 828648 vtr nQp bin chinh cho Ban ki6m tra tu crch c6 d6ngtru6c khi vho phdng hqp.

Mdu INUQ-DH

DANH sAcn co oONc uv quvtN THAMD(IHepDAr Her Her DoNG co o6Nc rHrIoNG Nrf,N NAli zors

(Danh stich kDm theo Gitiy iy quyinl

Uy quydn cho OngiBh

Stt I{g vi t6n c6 t!6ng 56 CMNIDAIC Dia chi thud:rg tru 56 c6 phAnsd hitu Kf t€n

T6ng cQng

Bing chii:

I

I

MAu B/UQ-DHceNG no.L xA Her cHU Ncnia vrET NAM

DQc l$p - Tq do - H4nh phric

GIAY UY QUYTNTham dr; hgp DAi hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni6n nim 2019

Kinh grii: COng ty c6 phAn Euong sit Phf KhAnh

H6m nay, ngdy .......th6ng ........ n6m ........, t4i

chring t6i g6m c6: BGn riy quydn vi BGn du-oc ty quydn, ctng th6ng ntrAt tam Ci6yty quy€n nhu sau:

1. B0n ty quy6n:

- Hg t6n cl5 d0ng:

- Md cO rl6ng (n6u c6): ................. ; SO c6 phan sd hiru:

- 55 cO phen riy quy6n

- 56 CMND/HC/TCC Cdp ngdy Tei ...............

2. BOn tlu-oc riy quy6n:

- 6ng/Bn

- 56 CI\tr\ID/IICITCC CAp ngiy

- Dla chi thucrng tni

3. NQi dung vi th<ri gian riy quy6n:

- BOn tlu<r. c uy quy6n thay m{t cho B6n riy guy6n, dugc tham dg, bi6u quyt5t vithuc hi€n c6c quy6n khric t4i cuQc hgp Eai hQi d6ng c6 ddng thudng ni6n nim 2019cria C6ng ty c6 phdn Dudng sit Phri Kh6nh.

^.i, " ).- GiAy ty quy€n nhy chi c6 hi6u lgc trong thdi gian hgp D4i hQi d6ng c6 d6ngthulng ni6n nim 2Ol9 virh6t hiQu lpc khi cuQc hqp b6 mpc.

Ching t6i hodn todn chlu trdch nhiQm vi viQc tiy quyin niy vd cam kdt mdn thr)

nghi€m chinh cdc quy dlnh hi€n hanh cila phdp luQt./.

BTNDI/qCUYQUYTN BfNUYQUYTN(Kf vd ghi 16 ho tAn) (Kj vd ght rd hq t€n)

* Ghi ch6:

. - Xin vui ldng grii Gi6y ny quyAn vd T6 quan hA cA ddng trr6c 16 gid 90' ngdy 19/4/2019, c6

th6 nQp tr.uc ti6p hoac bing Fax: (02583) 828648 vd nQp ban chinh cho Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng

tru6c khi vio phdng hqp.

..................Tai

- H6 kh6u thudng tr6:

Mdu2/DK-DH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAMDQc Ifp - Tq do - Hqnh phfc

GIAY DANG KfTham dq hgp Dqi hQi tlting c6 d6ng thudng ni6n nlm 2019

Kinh gti: C6ng ty c6 phAn Duong sat fnri rcra*r

- Hg tOn c6 ddngA{gudi dugc riy quy€n

- Mi c6 d6ng (n6u c6): . . . . . .; T6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t:

Trong tt6: + 56 c6 phdn sd hiru

+ 56 c6 phAn du-o. c ty quyAn

- 56 CLtr{DiHClTCC: C6p ngny Tai

- Dia chi

Email

BAng Gi6y ndy, T6i deng kf tham dg hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6nn6m 2019 cria Cdng ty c6 phdn Dudng sit Phf Kh6nh t6 chtc vito hic 07 gid 00 phtit,ngdy 25/4/2019, tai HQi truong C6ng fy CPDS Phri Kh6nh, s6 02 Yersin, XuongHudn, Nha Trang, Kh6nh Hda./.

CO DONG/NGT,OI DI/OC UY QUYIN( Ki vi ghi rd ho tOn)

* Ghi chri:

- Xin vui ldng grii GiAy itlng kf vA T6 Quan he c6 ddng bndc 16 gidN phfit, ngdy 19/4/2019, c6th6 nQp truc ti6p ho[c biing Fax: (02583) 828648.

J285?ic,

\e CHTIONG TRINHHep DAr Her EoNG co DONG THr/crNG NrnN zors

COng ty c6 phin Dudng sit Phri Kh6nh

Thdi gian: Ngdy 25 ttuing 4 ndm 2019

Dia didm: HQi trudng C6ng ty CPES Phri Ktuinh, sii 02 Yersin, Xuong Hudn,NhaTrang, Ktuinh Hda

*l Dtl

i\

TT Th/gian NOI DTING

Thoo- D6n tii5p dai bi6u, c6.d6ng;- Deng ky c6 d6ng, ki€m tra thri qc vi ph6t tii liQu.

cHuor.{G TRiNHNGHI Su CUA CUQC HQP

I lso - Tuy0n b6 ly do, gioi thi€u dai bi0u, thinh phin tham dg;an thAm tra tu cSch c6 d6ng.

2 lto - 86o c6o k6t qu6 ki6m ta tu c6ch c6 d6ng.

lts - Hudng din c6ch thric bi6u quy6t t4i cuQc hgp;- Gi6i thieu Eoln cht toa.

4 lso - Doan Chri to4 ct Thu kyi;- Bdu Ban ki6m phi6u;

5- Thdng qua Chuong. trinh ngh! sg cta cuQc hgp;- Th6ng qua Quy ch0 t0 chtc hQp DHDCD thubng ni6n 2019

6 8ho5 -F,6o c6o k6t qu6 ho4t itQng SXKD nim 2018 vi K6 ho4ch n[m 2019'7 *ts - B6o c6o cia HQi d6ng quan tri.8 *zs - 86o c6o cria Ban Ki6m so6t.

9 th35 - Mdi T6ng c6ng ty DSVN phdt bi6u (n€u c6)

10 8h50

Th6o lu{n vi Bi6u quy6t th6ng quatimg nQi dung:- Bdo cdo k€t qud hogt d1ng SXKD 2018 vd KA hosch ndm20l9;- Bdo cdo cia Hoi d6ng qudn tri;- Bdo cdo cia Ban KiAm sodt;- Bdo cdo tdi chinh ndm2018 ild drgc kidmtodn;- Phuong dn phdn pniii tqt nh4Qn ndm 2018 vd Phnong dn phbn phii; tqinhudn ndm 2019;- Bdo ctio quydt totin tiin luong, thil lao cho HOi ddng qudn tr!, Ban Kidmsodr ndm 2018; Di xutit phuong dn tiin luong, rhi lao cho HQi d6ng quantri, Ban Kiem sodt ndm 2019;- Lqa chpn donvi kidm tudn dAc Mp ki€m todn BC tdi chinh2019;- Uy quyin cho H/i ding qudn tri ghiip thufln cac hqp ding vd giao dich c6gid tri bdng h.od9 lon hon 35Vo tdng giri tri tdi sdn ghi trong Bdo cdo tdichinh gdn nhdt d6i.voi c6 d6ng ldT6ng cbng ty DSVN;- Quy chA n)i b0 vA qudn tri c6ng ty cila C6ng ty CPDS Phri Khdnh;- Cdc viin di ktuic fudu c6).

11 4oo - Trinh bly toi.,n vln d1r th6o Bi0n ban vd Nghi quy6t.

t2 *to13 *ts - T6ng ki5t, b6 m4c.

BANTO CHI,C

n*

NG,

J

lss

- Bi6u quydt th6ng qua Bi6n ban vd Nghi quyt5t.

cONcrvcopnAl,loucnc sAr pnu rnANn

BC- 01 -19

ceNc uoAxAHer cnu ucuilvrp,r NnnDOcl6p-Tudo-H anh phric

Khdnh Hda, ngdy 12 thdng 4 ndm 2019

rAo cAoKtT euA rHrIc HrEN NrrrEM vU sxKD r{AM zors

&KEHOACHSXKDNAM 2019

CEn ct Lu{t Doanh nghiQp s6 642014/QHl3;

Cdn cir Di€u 16 Ti5 chrlc vi hopt tlQng cta C6ng ty c6 phdn Dulng s6t PhriKhAnh,

. Pun Gidm d5c C6ng ty c6 phan Dudng s6t Phf Kh6nh xin br{o ci6o vdi Dai hQid6ng cd d6ng vd Ktit qui thgc hiQn nhi6m vg san xu6t kinh doanh n6m 2018 vi K6hopch nhiQm vq ndm 2019 nhu sau:

Phin IKfr euA rHr/c HrEN NHrEM vU sxKD NAM 2018

1. Thgc tr4ng holt tlQng cta COng ty

. Ph6t huy nhfrng.thnnh qua da.dat duo. c, tohn th6 CI\WCLD C9"g ty cO pmn Ouongsdt Phi Khrlnh di quy6t tim doan k6t, khdc phqc kh6 khen, phAn d6u hoan thanh xudt sIcnhiQm qr KT)G{ ndm 2018. Trong qud trinh thpc hiQn nhiQm v9 SXKD hiQn nay vdn cdnnhi6u kh6 kh5n:

. Doen tuyt5n COng ty quan ly ftCn 283 km duong sit ttrOng nh6t u Km lW6+2Wd6n Km1378+200, tli qga 3 rinh Binh Dinh-Phf Yen-Khr{nh Hoi, dia ch6t phtc rap, morb6n li nrii, mQt b6n li bi6n, c6 dQ d6c lon n6n khi c6 mu4 b6o, lfr thudrng gAy h4u qua n4ngnd d6n co sd ha t6ng tluong s6q..., mflt dQ ch4y tiu 16n, t5c a9 cnay thu cao, nhidu duongngqng kh6ng ngugi g.6c, l6i di dnn t.u md qu ph6t, tinh hinh an ninh trat qu, an toan xa hQi c6nhi6u phric t4p; ti6m 6n nguy co mdt an todn;

. Treng th6i kr5t c6u h4 t6ng r6n doqn tuy6n C6ng ty quan ly van con nhiAu ditim xungy6u, hiQn tai da co 70 Km dugc thay beng TVBTDUL c6 dQ an toe,n, 6m thu{n cao; nhmgcon hon 7l I thanh ray mdn, 1.984 thanh ray kiruyt5tqt qu{ ti6u chu6n, 93/250 cAu, 11 hAmy6u duo. c xdy d1nrg fi nam 1936 chua duo. c .errg cip, c6{ t4o thuong xuy6n bi ng4p, th6mnu6c lirm ray, ti vgt thutmg.xuy6n bi ngt, Saf vd mbn i6t ot a"t ; ndn <tulng y6u, ki6n ttut6ng tr6n duong sat thi6u d6ng b0, nhi6u chtrng lo4i ti vgt dan xen, rong d6 c6 118 Kmdudng voi ket ciu TVBT K3A ct k! d6 Wa luu huj.nh, b9 l6ng li6n k6t bi gi, mdn; 89 kmduong ti vgt sdt cfi nuq gay chi6m ti 16 cao anh huong d€n d0 €m thu6n vd an tod,n ch4ytnu; 16 b0 ghi ray SP30 (ray nh6, kh6ng c6 phu ki€n thay thi5 khi hu h6ng,...); 143 duongngang hqp ph6p (52 duong co nguoi g6c hiQn nay mat d0 tham gia giao th6ng qua l4i rdtlon so voi thoi di6m d6u mcri dua vdo khai th6c; C6 nhi6u duong ngang c6 mQt tIQ xe 6 t6v9i tai trqng lon, xe c6ng tinh qua 14i de dga tr.uc tii5p dtin ATGT qua dudng ngang,..);27016i di dan tU md,...nguyco uy hi6p t16n an toirr ch4y Og phUc vu vfntai. Trong nhtngn[m qua, Nhd nu6c vd T6ng c6ng ty DSVN da c6 tnng ddu tu cho ktit c6u hp t6ng, nhrmgvAn chua drip img tluo. c voi y€u ciu thgc tti hiqn nay;

1

M$ khec, thyc hiQn Lu{t 86o hi6m xd hQi c6 sg t}ray d6i 1i6n quan d6n lqi ich cuanguoi lao tlQng ih t,ic dQng d6n nguoi lao dQng, ndn20l7 dd gidi quytSt th6i viQc theo d€

nghj 96 nguoi vd nim 2018 tiiSp qrc giai quytit cho 34 ngucri. 869 canh d6, ngudn ho dQng

nry6n dgng rAt tran ctr6 gan *ru khOng $6p img y6u cAu thgc t6 (nam 2fi8 da chir dQng

tuy€n dgng 5l nguoi chua qua tldo tao vt t.u C6ng ty dao tao),... <ta gdy nhi6u kh6 khln choc6ng t6c quan lf, di€u hanh, cAi thiQn di6u kiQn lim viQc vi chdm lo doi s6ng cria nguoi laodQng theo mgc ti6u chung cua T6ng c6ng ty DSVN;

C6ng t{c quan ly, khai th6c M6y chBn oia C6ng hoi Ao: COry U duo. c giao t6 chricthyc hiQn thi c6ng nAng cao ch6t lugng cdu <Iudng nay dI h€t khdu hao, li€n tgc bi h6ngtroc, $la nhiAu Hn sria chfta voi chi phi cao,... cdn cO tl6u nr dua vio ki5 \oAch sria chftalory D6ng thoi, phai dam bao kC hopch giao thi c6ge hnne nim ftong di6u kiQn m4t dQ

ch4y.tiu cao, thoi gian phong torl h4n ch€ (til 01h00 tl€n 01h30 ftong di€u kiQn binh thuongvi gAn nhu kh6ng co thoi gian hgat tlQng khi c6 chi6n dich vdn tai hC, t60,... rdt kh6 cho

c6ng tr{c di6u hinh, hoin thdnh kC ho4ch duo. c giao.

2. K6t qui ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh - Doanh thu,lqi nhuinNam 2018, rong dirlu kiQn chuy6n d6i hopt tlQng theo m6 hinh moi C6ng ty c6

phAn, vigc md rQng.hgat <lQng SXKD ngod,i nhiQm vp.c6ng ich gap nhjCu fh6 khan, nhmgC6ng ty cfrng dd c6 gang cht tlQng tong c6ng tic di6u hdnh, doan k6t d6ng tAm hiQp lUc, Y'd6 t6 chric s6n xu6t hoi,n thinh vuot c6c chi ti6u k6 ho6ch Q duo. c D?i hOi d6ng c6 tl6ngthuong ni6n ndm 2018 th6ng qua (doanh thu: 3W ,W0 t! d6ng dat 1777o so v<ri KI{, lginhu4n: 4,156 $ d6ng d4t l48%o so voi KH vh mic chi c6 nrc: l4,54%o dat 1627o so vuKlt). Hoan thnnh nghia 4r NQp ngin s6ch d4t 10,474 rj d6ng.

. Cht dQng tong 6yeta9lQp k6 hoach tic nghigp; giao k6 ho4ch hrong d6i srit thlrcC.vn kip thcri; cht tlQng nim bit th6ng tirL theo d6i ti€n tIQ, chAt luqng t}li cOng. Tham giatl6u th6u c6c c6ng tinh tong vd ngod,i ngdnh; li€n danh voi c6c don vi ban, thi c6ng ciicg6i th6u tludng sdt.

Ddm bAo dt kinh ph( cho ho4t dQng SXKD cua C6ng ty. An toan tuyet d5i ti6n m4ttong giag nh{n cfing nhu cip ph6t, kh6ng tI6 xiy ra m6t mdt, nham hn. Cr{c khoan ti0nluong, tidn thuong vi c6c chi phi kh6c phgc vq cho s6n xu6t ddu du-o. c tl6p mg ki.p thoi,ttdy dt, drng quy dinh.

,Cung tmg cric loai v6t tu phuc vg san xu6t ddy thl, kip thoi, dam bdo ch6t lugng. V{thr, thi6t bi tru6c khi nhQp kho.tl6u dugc ki6m nghiQm vd I{p bi6n ban. TQ chric kho bii v{ttungin ndp, thuong xuy6n ki€m tra, b6o dudng v6t nr tfting quy dloh nhdm duy ti dQ b6n,tu6i tha c6c loai v6t tu thitit bi. Vflt hr thay ra d c6c c6ng tinh dugc thu h6i, phAn lo4i, b6oquan, kh6ng AC mAt mat, b6o c6o phuong r4n cho cr6c cip c6 tir6m quy6n theo dung quydinh.

Thuc hiqn day dri ch6 dO BrDG{, BIIYT, BFITN, bao hi€m ftan ftC, b6o hQ laottQng vq an todn lao d6ng cho 1007o CBCNV; t6 chric hSc tap chuy6n m6n, nghiQp v* thitay ngh6, bdc thq dfng quy dinh.

. Hoan Baoh DU r{n chung cu tluong s6t tai Vinn Di€m Tmng - Nha Trang dam baoch6t luqng, I.* a9; da ti6n hnnh ftlh tuc nghiQm thu vd t6 chtlc ban giao c6n h6-cho kh6chhang dfng ti€n d0 theo hqrp d6ng; T6 chric thdnh c6ng H6i nghf nti Ctung cu, thi,nh ldpBan Quan Tri vd ti6n henh ban giao ho4t dQng quan tf van nanh chung cu-cho Ban euanTrj theo dring quy dfnh; ph6i hgrp voi co qurm quan ly dia phuong ldm vi c6p s6 d6 chongudi mua.

2

3. COng tdc quin $ ch6t lu.ong co sO h4 tAng duong siq hi,nh lang ATGTDS,tl6m b6o ATCT, ANTT, PCCN

Voi mr,rc ti6u tring bu6c nAng cao ch6t lugng kt5t c5u hp t6ng, dirn b6o IATCT, dAunr t6p tr:ng c6 frong tAm, trgng di6m, C6ng ry da dau hr thay th6 198 thanh ray P50E4 -

l;25m,06 tam Cry gll9 ray P50, M 6-ghi tg1/10 ray P43, 23.580thanh ti vgt BTDUL,800 ftanh ti vgt s6t, 1.450 thanh ti vgt g5, 14.518 m3 de2,5*5,... cho ciic h4ng muc s6,n

pUAm t6t ciu na tAng duong sit.

T6 chric t6t c6ng tlc quan lf k! thu4t qua d6 d6 ra c6c biQn phdp quan lV c6 hiQu quitrong c6ng tric ki6m tra.gi6m sdt vA nghiQm thu nhhm qAng cao.chdt luong thi c6ng cdcc6ng trinh; ndng cao chdt lugng c6ng ti{c nQi nghiQp. T6 chric t6t cdng t^'{c di€u tra phinlo4i c6c c6ng ninh tr6n co sd d5 c6 k6 ho4ch dAu hr pht hap, git.veng trqng th{i ky thuatcho cilc c6ng hinh; dAu tu nAng cdp cr4c c6ng trinh xung y€u, gia c6 PCBL,...

Tiiip tuc dpy rnarrt phong trho ttri dua ndng cao ch6t luong quan lj ttit c5u tr4 tangth6ng qy viQc t6 chuc thi cOng c6 chdt lugng c6c c.6ng tinh duy tu, dau gu cric giai ph6pxit lf chAt luS,ng ky thu6t.crlc dudng cong (d6n m6i d6i ximg, sang dri mOj d4p, ttray dioray mdp ...). Chri dQng d€ ra cic giiti ph6p thi€t thgc chi tl4o, gi6m srlt, ki€m fta c6ng.tiicchta xdu vir giao chi ti6u cU th6 giim tli6m x6c l5c cho ci{c don vi quan lf cdu <Iuong dO c6co sd phAn deu nham git 6n tlfnh rqng th6i, nAng cao ch6t lugng cAu duong (k6t qui rn{ydo dao dQng EM 120 t4i .Poi n[m 2018 dqt38,22 diCm/km, giim4To so voi chi tiOu TCTgiao); dAm bAo tai ngng, ti5c dQ ch4y tiu theo c6ng lQnh; duy ti t5c dO binh quAn qua dognnry6n c6ng ty quan ly h 78,78Kr/h.

Nhqn thuc ro cgng t{c dirn bdo an toan ch4y tiu ld mgc ti6u s5ng cdn cua c6ng ty,n6n tu ban l6nh dao d6n c6ng nh6n quc ti€p dE cht d6ng li,rn t6t cdng r{c ki6m tra, qudn Itdt hnnh lang an toin giao th6ng vi duong ngang frqp ph6p ctng_nhu l6i di dAn t.u mo. Tuynhi€n, tong nem 2018 vin con xdy ra 03 q, qr c5 c!+l tnu do l5i c6ng nhdn gdc.chhn gdyra (2 4r kh6ng quay bi0n d6, 01 vp kh6ng d6ng.chnn). Nhftng vU tai nan, su c6 td ngqich4y tiu do kh6ch quan d6u du-o. c phr6t hien ve kh5c phr,rc kip thoi.

3.2. Qu,rtn $ qudn lj hdnh lang ATGTDS, ildm brrto ATCT, ANTT, PCCN

.Trep tUc tl,U9 hipn Quyi5t dinh 994/QD-TTg ngiry 19/6/2014 cua Tht nrong Chi,nhpht v€ ph€ duygt k€ ho4ch l4p lai nat t.u lnnh hng an toan dudng bQ, duong sdt quy ch6ph6i hqp gita.BQ Giao th6ng v4n tiri vi Uy ban nhan dan c6c tinh: Binh Dinh, Phf YOn,

Khr{nh Hba ve Aam b6o an to}n giao th6ng t4i c6c giao Cit OOng mfc gi&a <tuong s6tduong bQ; Q6ng nr O8fft-BGTVT ngity 15/4/201.4 cua BQ Giao th6ng vQn tai vA t6t ni5i

tin hiQu vd h5 trg th6ng tg c6nh gioi t4i c6c giao cit duoog bQ duong sat, qOng ty da ph6ihgp voi c6c tlia phuong t6 chirc ki6m fa ra soet toa,n b0 cluong ngang vi l6i di dint.u mdtr6n tuy6n. Nem 2018, C6ng ty d6 ttrgc hiQn nAng c5p 12 duong ngang (theo Quy6t dinh994lQE-TTg); rio d6ng hod,n toi,n 15 vi trf vi rdo thu.hep 199 vi ti 16i,di din qumd ; xdydUng g6, go gi6m t6c tai 20 duong ngang vd 4 vi tri 16i di dan tu md; l6p dpng d6y tlt c6c

bi€n "Chri 1i tiu h6a"; ptrOi ngp v<ri dia phuong canh gioi an tod,n t4i 01 dudmg ngang,

huong d6n dia phuong qu t6 chric canh gioi t4i 18 duong ngang; hoa.,n thiQn h6 so quan l!I6i di dAn qu m0 bdn giao cho tlia phuong quan Iy...

Thgc hiQn chri tuong cua T6ng C6ng ty DS\AI nham ting cucrng c6ng ric ddm b6o

an toin chay tiu, C6ng ry da ri6n khai thanh lap Phbng Dudng ngang-Mdy thi c6ng vi t6chuc lap dat hQ th6ng camera giiim sr{t, ct nhin vi6n thudng t.uc t}reo d6i24D4 to}rn bQ

3

;.to2t

coxc:'d pr

'Ccluc.iL'x]l

>--,3&c.'

52 duong ngang c6 nguoi g5c; D6ng thoi, trong ndm 2018 dd duo.c di6u chinh d6i hinh l€nUan t-t tlantr Z-2 t4i 5 dunng ngang vi nim 2019 dugc ch6p thuan th6m 6 duong ngang.

T6 chric c6ng tdc ki6m tra cAu dudng theo dring quy tinh, quy philn. Phin c6ng crin

bQ phu rdch ttng khu v.uc, t6 chric S6- Fu thudrng xuy6n vi ki6m ra dQt xuit, ki6m traban d6m, ngiy nghi, ngiy 16 ... d6n d6c nhdc nhd nhdn viOn l6n ban an tohn

Phi5i hap voi Ban ATGT, COng an c6c dla phuong vh c6c truong hgc t6 chirc tuy6ntruy6n vd dam bAo an todn giao th6ng duong bQ vi ducrng s6t t4l S x6, phuong voi hon 500hQ gia dinh tham gia.

Duy ti thwc hi€n Qry .tr6 ptr6i hqp <lim b6o ANTI-ATGTDS nnm 2018 gifta Ti6uban an ninh n{t t.u DS, C6ngan c6c tinh Phf Y6u Kh6nh Hoi vh D0i3 - C67 Cuc cirnh s6t

GTDS-EB. Cung truong ph6i hqp voi Truong c6ng an ci,cXd., Phudng t6 chric giao banhang fi6ng chflt chE co hiQu qua.

4. COng t6c phdng ch5ng thi0n tai, b6o liiDi xdy dpg vd ti6n khai phuong 6n phdng ch6ng b6o lir, tmg ph6 sU c5 thi6n tai

vh oiu n4n nim 2018; thnnh Pp ban chi tl4o vi 7 ti6u ban khu v.uc. Vio mta mua b6o, ci{c

D/c Ph6 gi6m d6c C6ng ty iluo. c phAn c6ng php nrlch timg khu v.uc,.t6 chrlc hgp ddnh gi6vrQc thyc hi€n phuong 6nt4i c6c ti6u ban (g6m c6p don vi duong set tong khu vuc thamgia); d6ng thoi tlng cudrng ki6m na quan lf c6c di6m xrmg y6u, b6 tri vit tu dr; phdng, cr{c

phuong tiQn, rndy m6c sin sing phgc vg cho oiu chta; thgc hiQl nghiOm ctr6 ag nUcPCBL tai co qrum, c6c ti6u ban, don vi. Cht dQng phdng ch6ng, khnc phgc img ph6 sp cO

thi€n tai beo 1fi, t6 chric img criu ki.p thoi khi c6 sq c6 xdy ra, dirn bao th6ng tin li6n l4cnhanh ch6ng, ki.p thcri vi chinh xdc.

Trong nlm 2018, tCn dia ban C6ng ty quan ly rs,xity ra cr4c tlgt anh huong do muab6o cg th6 nhu sau:

. Tii ngiy lTlll d€nryity l8/llDO18 do 6nh hu0ng cua 6p th6p nhiQt doi voilugng mtra lon k6o dni tE gny x6i t6i n6n duong, g0y s4t ld 6p ducrng tai 8 vi ti voi t6ngtiri5l tuqng 1.7Mm3.dfu d6 bi x5i r6i vd 1.992m3 O6t Oa sat 16 6p duong. C6ng ty ddphong t6a nr 7hl5 d€n22h30 ngny l8/1 112018 vh t6 chric criu chta, khdc phuc hfu quri.

. Trong 2 ryity 24&25/llDOlS con bdo s5 S da aO bQ antr huong t.uc ti6p vho tinhKhrinh Hod.da g6y. mua to, gi6 ldm gAy nhi6u thiQt har cho. dudng s6t r€n su6t chi€u dditloan DS thiing nh6t khu v.uc Khrinh Hda t4i 7 vi ti voi kh5i luqng l.452lf AAt Oa ti xOlt6i vi 2.325m3 d6t di s4t ld 6p duong. C6ng ty d6 phong t6a (3 vi ti: tu llhl0 ngiyz4lll?Ol} den 18h3O ngdy 251112018;03 vi ffi u 8h10 rgiry 25/ll d6n 6h10 ngdy26lll;i€ng tludmg s6 3 gaCdy C6y ngQp nu6c phong t6a d€n 16h47 ngiry 28111) de t6chric ctu chfra, khdc phpc hpu qu6.

5. C6ng t6c rimg dgng khoa hgc, c6ng nghQ

Tii5p t.uc ph6t huy phong hio nghidn oiu cai tit5n hgp li h6a trong lao dQng s6.n xu6t,trong nim 2018 M, co l2ll4 cin tiih i4rp t1; trOa ftong lao tlQng si,n xu6t duo. c C6ng ty c6ngnh6n vi khen thucrng, tong d6 co nhi€u cai ti6n tluo. c r{p dUng lim lqi cho

"6rrg ty.

Ti6p t.uc cht dQng dAu tu cdc rmg dWrg c6ng ngh6 thOng tin tong c6ng tiic quan lj,quang b6, c4p nh4t" lrru trt h6 so phgc vu cho ho4t dQng san xu6t kinh doanh.

Dua thir5t b!.co gioi vdo thi c6ng sria chta cAu duong vh phdng ch6ng, khic phuch{u qua beo lgt nham tnng ndng. su6t ho <IQng, cai ttrign didu kiQn hm vigc cho nguoi laodQng, honn ftinh 1007o cr{c khtli lugng thi c6ng bdng c6c lo4i m6y m6c, thi6t bichuyOn

4

dgng theo k6 ho4ch giao ndm 2018 cua TCT DSVN. Chf trgng khai thric c6 hi6u qua rn4ynanI, gi6t, chdn'duong 08-8GS tong diiu kien q

"Org gip".*riCu kh6 khan, nhung voi

quy6t tAm cao, COng ty da hoan thanh kh6i lugng kC ho4ch dnt hang nnm 2018.

Nem 2019 tilip tpc h nnm ddt ra cho c6ng ty nhi6u thdch thric: th6 neng ph6t ti€ns6n xu6t kinh doanh, md rQng sang cl{c linh lrrc SXKD kh6c cdn nhi6u kh6 khen do dqctht cua doanh nghiQp cbn nhi6u hqn ch6 ftong tim ki€m d6i t{c,.thi fucmg,... Vdn d6 d{t ravoi Ban di6u hhnh li ldm th6 nio d6 quan lf b6o toan vh phrit tri€n v6n cria c6 tl6ng c6 hiQuqua thu hrit duo. c c6c nhi dAu tu.

Tr0n co sd d6, Ban Gi6m d6c C6ng ty knnh uinh Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng quaKti hoach san xu6t tmn aoanh ndm 2019, voi nhfrng chi ti€u cht y6u sau:

Phin IIKE HOACH NHrEM VU SXKD NAM 2019

Tr6n ddy ld 86o c6o k6t qud thgc hiQn nhi€m vu SXKD ndm 2018 vi Ki5 ho4ch

nhiQm vU SXKD nAm 2019, Ban Gi6m d6c kinh b6o c6o v<vi Dai hQi ddng c6 d6ng.

Xin fian trong cim on.

IAMDoC

\9

t-s Itl/

tr"'7

E(v

B5,

\.

PHI.IKILAN p

TT C6c chi ti6u DVT TH 2018 KH 2019Ty lQ Ea KH

2U9nH20t81 Doanh thu d6ng 307.020.273.228 179.940.000.000 58,6 Vo

d6ng 156.350.231.765 161.940.000.000Sdn phdm c6ng {ch

Sdn xudt kfuic donS t50.6'70.041.463 18.000.000.000

300.488.s61.187 58,4 Vo2 T6ng chi phi d6ng t'7 5 .44r.250.000

d6ng 6.531.7t2.041 4.498.750.000 68,9 703

4 Loi nhudn sau thu6 d6ng 4.155.649.340 3.599.000.000 86,6 Vo

d6ng 20.000.000.000 20.000.000.0005 Vi5n di6u 16

Ngudi '714 7506 Lao dQng binh qu6n

7 Tidn luong BQ NLDd6ng/ng/thC

8.280.000 8.516.500 102,9 Vo

5

Nguy6n NhuBinh

Lqi nhu?n tru6c thu6

100,0 vo

105,0 vo

BC- 02 -19

CONG TY Co PHANDTIoNG sAr pnu xnANn

ceNG HoA xA ugr cHu ucnin vrpr NevrDOcldp-Tudo-H 4nh phfc

Khdnh Hba, ngdy 12 thdng 4 ndm 2019

BAO CAO CUA HQI DoNG QUAN TRITAr DAr HOr DONG CO DoNG THTIONTG Nr6N NAnr ZOrS

Kinh thua: Dei hQi tl6ng c6 d6ng COng ty c6 ph6n Duong s6t Phri Khdnh

CIn cri Lu{t Doanh nghi€p sO A+tZO11,tqIj'n;

. CAn cri Nghf dinh 7ll2017llIE-CP ngdy 061612017 cria Chinh pht huong d6nv6 qu6.n tri c6ng fy 6p dUng d6i vdi c6ng ry dai chring;

Cdn cri Di6u le T6 chric vh hopt dQng cria C6ng ty c6 phdn Dudng sdt PhfKhrinh;

Crr.r ct Quy ch6 T6 chric vh ho4t dQng cria HQi d6ng qgan tri C6ng ty c6 phdnDuong s6t Phf Kh6nh, ban hdnh kdm theo Quy6t dinh sO ZZ|IQO-OSPK ngdytt/3/2016:

CIn. cri Quyiit <tinh.s6 89/QD-DSPK ngdy 2OlO2/2019 cria HQi tl6ng quan niC6ng ty c6 phAn Dudng s6t Phri KhAnh, v6 viQc TriQu t{p hgp D4i hQi d6ng c6 d6ngthudng ni€n 2019;

Cin cri {.{Shi quyi5t s5 03-19/I{Q-ESPK ngiy l2l4l2ol9 cria HQi <I6ng quan tr!C6ng ty

".o pt ql Dudng sit Phf KhADh, vd viQc Th6ng qua c6c nQi dung t6 chric hgp

Dai hQi tl6ng cd d6ng thucrng ni6n nnm 2019;

HQi ddng quan tri C6ng ty c6 phAn Dudng sit Pht Kh6.nh ([IDQT) trin trgng86o c6o tinh hinh thgc hiQn Nghf quy6t EHDCD thu&ng ni6n n[m 2018, ktit qua hoptdQng cta HDQT ndm 2018 vi k6 ho4ch, phuong hudng ho4t dQng tdm20l9 nhu sau:

r. TiNH HiNH,DAc DrEM

Nem 2018, "y"g

y"i sg q..y6t tAm cria toiur nginh dudmg sit vuot qua mgi thirth6ch kh6 kten, phAn d6u <t4t tlugc nhirng mUc ti0u chri yt5u nhu: T{p trung c6i thi6nchdt lugng k€t cAu hS taog duong sdt; San luqng vh doanh thu d4t mric teng_truong tu8Vo t0 ldn. Toan th6 CBCNV C6ng ty c6 phan Euimg s6t Phf Khenh tla n5 lgc ph6nd5u thpc hiQn vh hoan thinh kti ho4ch SXKD, d4t ttuo. c ci6c chi ti6u chri y6u ud do*hthP, lqi nhu{n v6i mtc tlng trudng d6ng k6 nong diAu ki€n thiiiu hgt vd ho <IQng tr.uc.l " ,( - I . .^

ti6p sdn xuAt vd sg c6 thi6n tai b6o lfi li6n ti€p xdy ra. Ho4t dQng cria HDQT trong nimqua <tE g6p phdn quan trgng lim nOn nhtng th6ng lqi chung oia toin C6ng ty.

II. KTT QUA TH[I. C IIIEN NGHI QUYfT DIDCD1. Thgc hiQn k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh (SXKD):

re(:'(:;

1

DrlPHT

Trong nim 2018, tr€n co sd xAy dlmg c6c cht tnrong, ttjnh huong dring dnn, sU

chi d4o sdu s6t, tich cgc cira HDQT ctng v6i tinh ftan chi tlQng, n6 lpc cta Ban Gi6md5c vd toin thC CBCNV C6ng ty <lA ph6n d6u thuc hiQn c6c nhiQm vu SXKD vd d4tdugc mQt s6 chi ti6u cht yiSu vdi mric tnng truong d6ng ke nhu sau:

2. Thgc hiQn c.f,c nQi dung c6ng tic kh6c:

.HAu hi5t c6c nQi dung c6ng.t6c theo Nghi quy€t cta Dai hQi d6ng c6 d6ng giao,HQi d6ng quan tr! da triiin khai, t6 chric thyc hien kip thoi, dAy dt, dring quy dinh, cgth€ nhu sau:

- Th6ng nh5t ctrSp thuan hqp d6ng, phs lUc hqp tl6ng, thanh lf hqp ddng vd viQcd4t hang guan.lf, bio dudng thudmg xuy6n k6t c6u h4 t6ng duong s6t n5m 2018 gitaC6ng ty c6 phdn Dudng sat Phf Kh6nh voi TOng cong ty Duong sat Vi6t Nam.

- Thi5ng nh6t lUa chgn tton vi ki6m torin dQc l{p d6 t}rpc hiQn 86o cr{o tii chinhndm 2018 le Chi nh6nh C6ng ty TNHH Dich 4r vi tu v6n tai chinh kti torin vi ki6mtor{n Nam ViQt.

- IDQT thi5ng nh6t v6 phAn ptrOi tol nhu{n ndm 2018; Chi tr6 ti€n luong, thtlao cho IDQT, Ban ki6m so6t nlm 2018 de trinh DHECD th6o luan viL th6ng qua tpicuQc hgp nhy.

rII. HOAT DqNG CUA rDQT1. Tinh hinh nh6n sg:

HQi ddng quan tr! C6ng ty g6m c6 03 ftenh vi6n, c9 th6:

1. Ong Bni VIn Quang - Cht tich HDQT;

2. 6ng Nguy6n Nhu Binh - Uy vi6n HDQT, Giem d5c C6ng ty;

3. 6ng Eang Trung Thiiit - Uy vi6n [DQT, TP. K6 ho4ch - V{t tu.

2. Tinh hinh hoSt tlQng:

2

stt Chi ti6uDon v!tinh

K6 ho4chndm 2018

Thgc hiQn nim2018 (theo BCTC

itd ctuo. c ki6ntodn)

T! rQ go)thqc hipnso vcri k5

hoach

I Doanh thu TriQu d6ng 173.594,000 307.020,273 7777o

2 Chi phi TriQu d6ng 170.094,000 300.488,561 1777o

JLoi nhudn tru6cthut5

TriQu d6ng 3.500,000 6.531,7t2 1877o

4 Lqi nhuan sau thu6 TriQu d6ng 2.800,000 4.155,@9 1487o

5TidnNLD

luong BQ1.000

ding/ngrdi/thdng

7.619,000 8.280,000 1097o

6 C6 tuc 7o 9,0 14,54 1627o

I

2.1. COng tdc qudn l! vd chi dgo:

. - Trgng quf I/2018, HDQT de tich cgc chi d4o Ban di6u hdnh, bO m6y girip viQcchuAn b! t6t c6c nQi dung c6ng tric nhdt li viQc xAy drmg c6c tdi li€u (Btio ctio, Tdtrinh) bito dim tffi xiic thgc vd dinh huong dring din n6n da t6 chirc thdnh c6ng cuQc

hgp DIIDCD thudng ni6n nem 2018, v6i tinh thAn nhAt tri cao <t6i v6i nhimg vAn d6dugc th6o ludn vi th6ng qua t4i cuQc hgp.

- Cdn cri vio nhiQm vU phan c6ng, timg thhnh vi6n HDQT thuong xuy0n theod6i, kiiim tra, d6n diSc nh6c nhd c6c Phdng chuy6n m6n nghiQp vu vd c6c c6 nhdn li6nquan tri6n khai, tO chuc thr,rc hiQn, hoan thnnh nhiQm vu, c6ng t6c duo. c giao.

. - Tlong n6m 2018, HDQT da t6 chric hgB 03 cuQc, l6y j kit5n bdng phi6u bi6uquy6t 12 l6n; ban henh 15 Ngh! quy6t vi 08 Quy€t dinh th6ng nhet ve chri truong, dinhhu6ng lim co sd ph6p lf d6 quan l!, chi d4o ciic hoat dQng cta C6ng ty (ctic Nghiquyiit/Quy& dlnh cila HDQT diu duqc ddng ffAn rang th6ng tin diQn t* - Website ciaC6nS ty).

- Hang quf tr€n co sd d6nh gi6 ktit qu6 thpc hiQn k6 ho4ch, nhi€m vu c6ng tiicqu! tru6c, x6c dlnh nguy6n nhnn t6n tai dii dua ra cdc gittiphdp kh6c phqc vd giao k6ho4ch, nhiQm vu c6ng ti{c quf sau.

- Chi d4o bQ m6y girip viQc thyc hiQn $6y dri c6c nghia vs theo quy d!nh. ctaph6p luit, Di6u le Cdng ty nhdm bio ddrn quy6n lgi cho c6c c6 ddng nhu: Nfun c6 nrcdring thoi gian quy dinh vn nambit dAy dir cric th6ng tin tlugc c6ng bt5 theo quy tlinhmQt c6ch trung thyc, minh b4ch . ..

2.2. C6ng ilic giim sdt il6i vdd Giim il6c vd cdc cdn bQ qudn tj:- ThOng qua viQc tham dr,r dAy dri c6c cuQc hgp giao ban s6n xu6t vi tr6n co s0

c6cb6o c6o vA tinh hinh thyc hiQn nhiQm u; SXKD hang qyf cta Gi6m di5c COng ty,IDQT de n6m bit nhfrng dugc nhirng kh6 kh[n, vudng m6c trong qu6 trinh chi d4o,

di€u hnnh, tu d6 de ctng vdi Ban Gi6m d6c thio ludn, ban b4c tt6 dua ra c6c giii ph6pthdo gd klp thdi vd hiQu qu6.

- C6c hoat dQng cta Gi6m d6c vd cdc c6n bQ quan lf COng ty, lu6n tuAn thirdring quy dinh cria ph6p luft, Di€u lQ C6ng ty, c6c Quy ch6 quan lj nQi bQ, c6c Nghiquy6VQuydt dlnh cta DIIDCD vi HDQT ban hinh.

- IDQT ddnh gi6 cao k6t. qui ho4t dQng chi d4o, di6u hnnh cria Ban Gi6m d6cC6ng ty trong viQc tri€n khai, t6 chuc thgc hiQn hoin thdmh c6c nhiQm vq theo Ngh!quy6t DHDCD vn HDQT d€ ra. D[c bi6t trong c6ng tiic t6 chuc tmg ph6, criu chtakh6c phqc hiu qq6 thi6n tai b6o lfl xiy ra trong ndm 2018, Ban Gi6m d6c d5: ChritlQng, tich cgc triCn khai, tO chric thgc hiQn cr{c.phuong r{n phdng. ch6ng b6o lfi; Chitl4o c6c don v! td chtc t6t c6ng tic tuan tra, ch6t g6c ch4t che nhAt li c6c di€m xungy6u; Ludn b6m s6t hiQn trudng, ki6m tra vd th6ng nhAt phucmg dn criu chta khic phgckip thoi h4u qui thi6n tai do bts) s6 8 vi sri 9 giy ra lim tr6i d6, x6i 1O nAn dudng , x6ild chin khay cdc tu n6n, ld n6n d6t d c6c tdng xC ... t4i 23 di6m trai dei tren tuy6nthu6c 06 khu gian khi4c nhau.

Ngoii ra, Ban Gir{m d6c C6ng ty cfing dI tich cgc, chi d4o quy6t tQt trong viQc

thgc hiQn hoin thanh dg 6n "Chung cu Dudng sit Nha Trang" nhu: dd bdn giao 234

\G SATKILd\N

lr

3

stt Hg vi t6n Chric vqTi6n luong

(vND)Thi lao(vND)

1 Bti Van Quang Chn tich HEQT 324.000.000

2 NguyEn Nhu Binh 312.000.000

J D{ng Trung Thi6t uv.HDQT 27.600.000

cdn hQcho kh6ch hing mua vd 48 cin h0 cho thu6, d6ng thcri dI lim xong c6c thri qrc

cdp GiAy chtmg nh4n quy€n s0 htu nhe cho c6c kh6ch hdng.

rv. KtT euA rHUc HrpN TrtN LrroNG, THD LAo ctl noqr:

v. KE HO4CH, PHUONG HrldNG HO4T DQNG NAM 2019

1. K5 ho4ch SXKD:

- C6n cir Quyi5t dinh s6 ZZZAtqO-oS ngdy 28ll2l2}l8 cira T6ng COng tyDSVN v€ viec d4t}rang thuc hiQn sdn xudt vi cung img si,n phdm b6o dudng thucmgxuy6n kdt cAu hq t6ng.tluong sdt qu6c gia ndm 2019 cho cdc C6ng ty c6 ph6n duongsdt, c6c C6ng ty c6 phAn th6ng tin tin hiQu dudng sit;

- Cdn cri k6t quiL ho4t dQng SXKD d4t ttu-o. c trong nim 2018;

- Cdn cir ndng lgc thgc hiQn nhiQm v.u SXKD vd c6c mdt c6ng t6c kh6c criaC6ng ty,

I!0i itinS qudn tr! thdng nhdt iti ra cdc chi ti\u SXKD chrt ydu tuong ndm2019 iIA ilinh DHDCD thdo luQn vd thOng qua nht sau:

Stt Chi ti6u Emr vi tinh

1 V6n di6u lQ ':dong 20.000.000.000

2 Doanh thu dong 179.940.000.000

3 T6ng chi phi d6ng 175.441.250.000

4 Loi nhu{n tru6c thu6 aonS 4.498.750.000

5 Loi nhuAn sau thu6 aonS 3.599.000.000

6 CO ntc 7o 10,80

7 Lao d6ng binh quin Ngtdi 750

8 Ti6n luong BQ NLD ddng/ngudi/ttuing 8.516.500

3.2. Phrong hrtng hoqt itQng:

Ndm 2019, HDQT sd tep trung dAy manh m6t s5 ho4t d6ng nhu sau:

. - Xdy dmg chri truong, ttinh hucrng ho-at <I6ng SXKD cria COng ry theo Nghiquy6t cria DHECD thudmg niOn ndm 2019 tld ra; Tich cgc tron€ cOng iac quan ty,ki6m tra, chi tl4o vd gi6m s6t Ban di6u hnnh, bQ m6y gitip viQc tri6n ttrai t6 chric thlrc

4

Gi6m d6c -

UV.IDQT

KG hoach nim 2019

hi€n cr{c nhiQm vg, cdng tdc nhim b6o tl6m hoin thdnh c6c chi ti6u Nehi quy6t/Quy6tdfuh cria DHDCD/HDQT dA ra.

^,^- 'l'iep tuc nshren cfu th6ng nhAt cht trucrng v€ phuong rin d6u tu, khai thrichiOu qui Ai san trCn dat Bi cric khu d6t: s6 02 Yersin, Tp. Nha Trang vi s6 02 DinhTi6n Hoing, Tp. Nha Trang, tinh Kh6nh Hda; sO AZ f-e Trung Ki6n, Tp. Tuy Hda, tinhPhf YCn.

- Tii5p tqc chi d4o kiQn todn, cung c6 bQ m6y t6 chric, nhAn su theo hudng tinhggn, d6m bdo ho4t dQng hiQu qu6; TEng cuong c6ng t6c dio tao nQi b0 vd cir crin b6tham gia hgc tQp ning cao trinh dg nghiQp yU; Quan tdm ddo t4o, b6i du0ng c6n'bQngu6n theo quy ho4ch nhim b6o d6m tinh k€ thira vh ph6t huy vai trd, nlng luc trongc6ng t6c Enh dao, quan lf vd di6u hdnh COng ty.

- Thgc hi6n quydn vi nghia vr,r cta HDQT theo quy dinh cta phep lugt, Di6u leC9ngJy nhdm th6 hiQn vai trd ld co quan qudn li C6ng.ty trong viQc quy€t dlnh c6c

v6n d6 tlugc DHDCE giao vi c6c vAn d6 thuQc thdm quy6n theo quy dinh.

- Quan tamd6n quy6q lqi hqp ph6p cta c6c c6 d6ng nhu: Nh4n c6 tuc dung thdigian quy dfnh; Ti6p nhfn tldy tlu cdc th6ng tin li6n quan d6n c6 tl6ng theo quy tlinhcria ph6p luQt vd c6ng b6 th6ng tin ...; Quan tAm tl€n thu nh4p, quy€n lgi vi di6u kiQnlim viQc cira tod.,n the CBCNV C6ng ty.

Tr0n dAy li 86o c6o cria HDQT C6ng ty, kinh trinh DHDCD xem x6t thio luanvh th6ng qua.

TrAn trgng cdm on!

TM. HQT DONG QUAN TRI

\

)1)tsl/

U TICH

f:ONG'r1'CO PIIA t"llDIJONG SA

PHU [IT.I\

in Quang

5

BC- 03 -19

CONGTY CO PHANDtrdr\rc sAr PHU xnAxn

CgxC UOA xA HOI CHU NGHIA !,IET NAMDOc l6p - Tu do - Hgnh Phric

Khdnh Hda, ngay.l2thdng 4 ndm 2019

BAo CAo CUA BAN xrtvr soArTAr D4,r HQr CO D6NG Tril/ONG NriN NAM 2019

I(nh gti: Eai hQi ddng c6 d6ng C6ng ty c6 phan Duong sit Phti Kh6nh

Cen o1 Lu$t Doanh nghiQp, LuQt Chrmg ldroAn nudc C}XHCN Viet Nam;

CAn cri Di6u lQ t6 chuc vd ho4t clQng cria C6ng ty c6 phan Dudng sit Ph[ Kh6nh<15 ctugc Dai hQi <Idng c6 COng nn *rt ntr6t ngity 30/1212015 th6ng qua;

. Ctrn cri Quy chi5 t6 chric vi hoat dQng criaBan Ki6m so6t C6ng ty c6 phAn Duongsit Phri I(hdnh ban hdnh kdm theo QuyOt clinh s6 257/QD-ESPK ngdy 2113/2016,

Ban ki6m so6t b6o c6o trudc Dqi hQi d6ng c6 d6ng vA t<6t qua thgc hiQn ki€m tra,gidm s6t c6c hoat dQng fiong nim 2018 vd kO hogch n6m 2019 nhu sau:

r. HoAT DSNG CUA BAN KrtM SOAr:Tai Dai hQi d6ng c6 aOng mntrt ntrit cua C6ng ty c6 phan Dutmg sit Ph[ Khrtuh

duo.c td chrtc ngdy 3011212015 ttd bAu dugc Ban ki€m so6t nhiQm h! 2016-2021 vor03thanh vi6n. Tai Dai h$i ddng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2017 (ngny 27t412011 dakiQntoan chAp thlin <tsn tir nhiQm cua 0l thdnh viOn vd bAu b6 sung 0l thenh vi0n. Danhs6ch Ban ki6m so6t nhiQm W 2016-2021hiQn nay nhu sau:

+ 6ng: Nguy6n Ding Hrmg - Trudng Ban ki6m so6t

+ Bd: Nguy6n Thi ViQt Phuong - ThAnh vi6n Ban ki6m so6t

+ 6ng: Hodng Nam Cao - Thdnh viOn Ban ki6m sorit

. Th{. hiQn theo Th6ng b6o s6 3gZffg-OSpKngdy 291512017 cua Ban Ki6m sodtvA viQc di6u chinh phdn c6ng nhiQm vg cho ttmg thdnh vi€n, Ban kitim so6t d6 triiSn khaiki6m tra gi6m s6t c6c m{t ho4t dQng cua Cdng ty ntrm 2018 vsi nhting n$i dung sau:

- Gi6m s6t hoat dQng cta HQi <liing quan tri, gi6m s6t viQc quan.lj di6u hdnh hoatdQng sdn xuit kinh doanh cua Girirn dtic theo Lu$t Doanh nghiQp vd DiAu lQ cta C6ng ty;xem xdt tinh pht hgp cdc quytit Cintr cua HQi d6ng quan tri, Gi6m d6c trong c6ng tiicquan li.

- Ki6m so6t trinh tu, thri tuc ban hdnh c6c vtrn ban cua C6ng ty phtr hgp voi quydinh cria phdp lu4t vd Di6u lQ C6ng ty.

- Gi6m sdt Ban diAu hinh trong viQc thgc hiQn c6ng t6c tai chinh; ki6m tra, gi6ms6t c6c brio c6o Oi chinh quy, 6 thfuig, ntrm dAm bAo tinh trung thgc vi chinh xec trongviQc ghi chdp, cfp nhAt chung tu, s6 s6ch k6 toen; ki6m so6t chi phi, doanh thu, viQc srldung v6n trong c6c khoin muc <liu tu cua c6c dU rin; thfun dinh b6o c6o tai chinh tr6n cosd 86o c6o ki6m torin dQc lip trinh Dei hQi c6 ddng thutmg ni6n.

- Gi6m s6t viQc thgc thi c6ng b6 th6ng tin cta C6ng ty theo c6c quy <tinh cua Lu6tchimg khorin, xem xdt tinh minh b4ch cua qu6 trinh c6ng bri th6ng tin dA dam bao quyen

lgi cua c6c c6 d6ng.

- Thuc hiQn nhiQm vu gi6m s6t, Ban kiAm sodt di dugc tham dg hqp tAt cd c6c

cuQc hqp HDQT, ki6m tra c6c vdn ban nQi b0 cua FDQT, Gi6m d6c ban hinh trong quitrinh quAn tri C6ng ty nhdm ddm b6o viQc xdy dpg c6c dinh huong ve cht truong diCu

I

651*l rrAp

\

hinh C6ng ty tuan thri ph6p luflt vd phir hqp v6i cht truong cria D4i hQi ddng c6 ddng-

Trong cdccuQc hgp, Ban ki6m so6t tham gia j kiiin d6ng g6p v6i nhtng nQi dung v6

c6ng uic SXKD, c6ng t6c dAu tu vi mQt sii c6ng t6c kh6c cua C6ng ty.

Nhin chung, trong qu6 trinh thlrc hiQn nhiQm v\t, Ban ki6m so6t lu6n nh{n dugc sgquan t6m, tao didu kiEn thufn lqi tu HQi d6ng quan tri, Ban Girim d6c vd c6c can bQ quAn

lj trong C6ng ty d6 Ban ki6m sorlt hodn thdnh nhiQm vu md dugc Dai hQi d6ng c6 OOng

giao; d6i vcri c6 <l6ng Bar,r ki6m soat kh6ng nhin tlugc mQt khi6u ngi ndo cta c,5 d6ng vaho4t dQng cua C6ng ty, vd Oidu hanh cria HDQT vd Ban Giriln cl6c.

MQt s6 ho4t tlQng cU th6 cia Ban ki6m soit nhu sau:

Tham d1r dAy chi c6c cuQc hqp dlnh k! cira HDQT.

Dinh kj hang quj, Ban ki6m sodt ti5 chric hgp voi cdc nQi dung sau:

- Th6ng tin t6m tiit kdt qud cdc cuQc hgp HAi dinT qudn tri, tinh hinh hoet dAngSXKD cila COng ty;

- Kiim didm inh hinh thr;c hien nhi€m vqt cila ttng thdnh vi\n Ban Kiim sodt;

- G6p j,xdy dwg cdc Dy thdo quy chd, quy dinh qudn t! nfi bQ cia C6ng ty;

- Tri€n khai thiim dinh bdo cdo tinh hinh kinh doanh, bdo cdo qrryiit todn tdi chinhndm 2018 vd brio cdo ddnh gid c6ng tdc qudn lj,, diiu hdnh C6ng ty ndm 2018 dA trinhDHDCD thrdng niAn ndn 2019.

Ngodi c6c bu6i hqp vd ldm viQc truc ti6p, Ban ki6m so6t cfing dI thuong xuydnli6n l4c, trao d6i th6ng tin, tai liQu vd dd ra c6c giAi ph6p cu ttrA, thi6t thuc trong viQc thgchiQn c6c nhiQm w crla Ban nhim kh6ng ngtmg ndng cao hipu qui ho4t <lgng.

rr, THAM DINH BAo cAo riNH HiNH KrNH DoArrrH:Ktit qud hoat dOng sin xu6t kinh doanh nim 2018 cl6 <lugc thuc hiQn dAy dri, ro

rang, trung thyc trong b6o c6o vd k6t qua ho4t dQng kinh doanh, b6o c6o tii chinh n5m20.18 cta Cdng ty cl6 <tugc Chi nh6nh C6ng ty TNIIH Dich vU tu vAn tdi chinh k6 toan vaki0m to6n Nam Vi0t thuc hiOn ki6m to6n.

C6c chi ti6u chri yi5u Nghi quyiit DHDCD giao n6m 2018, thUc hiQn nhu sau:

TT Chi ti6uDon vl

tinhK6 holchDHDCD

Thgc hiQn 2018So vtiri K6hoach (%)

I Doanh thu ddng 173.594.000.000 307.020.273.228 177%

2 Tdng chi phi d6ng 170.094.000.000 300.488.561. I 87 177%

3 Lqi nhuin tru6c thu6 d6ng 3.500.000.000 6.531.712.041 t87%4 Lgi nhufn sau thu6 ddng 2.800.000.000 4.155.649.340 148%

5 von dleu le tl6ng 20.000.000.000 20.000.000.000 t00%6 C6 tr?c o/o 9,00 t4,54 t62%7 Lao dQng binh qu6n Ngudi 803 7t4 89%

8 TiAn luong BQ NLD ddng/nlh 7.6 r 9.000 8.280.000 l09o/o

Trong ndm 2018, COng ty v6n phAi chiu nhiAu t6c dgng cta thi trusng san xuAtkinh doanh, c6c rimg bugc cira quy dinh aAu tu, Odu thAu; d6ng thoi phii ti6p tuc hodnthiQn, ning cao c6ng t6c quin lf, <lAm bAo thUc hiQn nhiQm v9 SXKD rong didu kiQn lyclugng lao dQng giAm m4nh, c6ng tic tuy€n dgng lao <tQng g{p nhi6u kh6 khin, ... Tuynhi6n, HDQT vi Girlm d6c C6ng ty da n6 tgc tr6t minh trong quan lf, gi6m srit, <ti6uhdnh, b6 tri hqp lf co c6u lao rtQ"g, ctri6t giim chi phi, ... n6ni6n aa iat wqt mtc caocdc chi ti6u k6 hopch vC doanh tt u, tqi nh"ar, mrlc chi tri c6 tuc vd tAng thu nh{p chonguoi lao dQng da dugc D?i hQi d6ng c6 d6ng giao.

1

III. THAM Dtr\rH BAo cAo rAr crfrrvn:t. tnim rlinh b{o c6o tii chinh :

- 86o c6o tdi chinh ndm 2018 bao g,5m: Bang cdn O6i t6 torin, 86o c6o kilt qudhoat <lQng SXKD, Brio c6o luu chuy6n ti6n tQ vd Thuy€t minh b6o c6o tai chinh dd dugcCdng ty ldp theo c6c chuAn mgc vd ch6 d0 kti to6n ViQt Nam hiQn hdnh. C6c b6o c6o taichinh ndm 201 8 duo. c ki6m tortur bdi Chi nh6nh 96ng ty TNHH Dich vp ff vdn tai chinhkli to6n vd ti6m torin Nam Vigt ld don v! AU OiAu nen ntrng lgc kinh nghiQm theo quydinh cria BQ tdi chinh vd d6 dugc T6ng c6ng ty DSMrI ch6p thufn.

- HQ th6ng chr?ng tu kil torin, s6 kii toen dugc lflp, ghi ch6p vd tuu trfr theo clingquy dinh.

- Y ti6n cria ki6m torin viOn <lQc lflp vA c6c 86o c6o tdi chinh nam 2018 cua C6ngty: "da phan 6nh trung thgc vi hqp lj, tr6n c6c ktia c4nh trgng y6u, tinh hinh tai chinhcua C6ng ty t?i nC4y 31. thring 12 n6m 2018. c[ng. nhu k6t que ho4t dQng kinh doanh v?r

tinh hinh ltru chuy€n ti€n tE cho ndm tii chinh kdt thric cung ngdy, pht hqp voi chuAnmgc kii to6n, ctui OO ti5 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy <lfnh phep lj c6 li€nquan <li5n viQc l$p vd trinh bdy b6o c6o tai chinh".

- C6ng tac brio c6o, c6ng bii th6ng tin dlnh kj, va theo y€u cAu cua UBCKNN vdTrung t6m Luu lcf chimg khoan ViCt Nam dugc thuc hiQn theo ctring nQi dung quy dinhcua m$t C6ng ty dqi chnng.

2. Tinh hlnh tii chinh cta Cdng ty tqi thdi ili6m 3ltl2t20l8zC6ng ty da 6p dung Thong tu s6 zOOtzOtqtrt-BTC trong viQc l{p vd trinh bdy

b6o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2018. Sd liQu cu th6nhu sau:

DW: VND

4

TT 0li0l/2018 3Ut2t20t8A rAI sAN:I Tiri sin ngin h4n 215.634.938.528 66.803.370.807

I Ti6n vd c6c khodn tuong duong tidn 13.897.685.765

2 Cric khoAn <tAu tu Oi chinh ngin hgn

Cdc khodn phii thu ngln han 61.052.761.767 50.479.888.071

Trong il6: Nq phdi thu khd ildi 0 0

4 Hang tdn kho 140.494.894.577 13.27r.760.376

5 Tdi sdn ngin h4n kh6c 189.596.41 9

II Tiri sin dii h4n 11.316.135.315 26.438.262.139

I Cric khoin phdi thu ddi hpn

2 Tai san cd dinh 7.973.262.t80- Tdi sdn cii dinh hitu hinh 9.797.365.183 7.852.732.478

- Tdi sdn cii dinh thua tdi chinh- Tdi sAn cii ilinh v6 hinh 120.529.702

3 BAt dQng san dAu tu 17.916.641.850

Tdi sdn d0 dang ddi hp5 DAu tu tdi chinh dii han

Tdi sdn dii hpn kh6c^^r ong cQng rar san: 226.9s1.073.843 93.241.632.946

B NGUON VON:I Nq phii tri 204.018.160.710 68.604.568.717

,

Chi ti0u

2.600.592.181

J

451.130.179

348.358. 109

9.917.894.885

120.529.702

4

200.000.000 200.000.000

6 1.198.240.430

I Ng ng[n hp 204.018.160.710 s3.780.476.463

2 Ng dii h4n r4.824.092.254

II V6n cht sO hitu 22.932.913.133 24.637.064.229

I V6n chti sd hiiu 22.932.913.133 24.637.064.229

- Viin gdp ctla chi so hfru 20.000.000.000 20.000.000.000

- ChAnh Qch ildnh gid lai tdi sdn

- Qul dtiu tu phat tiiin 209.026.191 481.414.889

- Lqi nhuqn sau thud chua ptuin phiii 2.723.886.9i9 4.1 55.649.340

2 Ngudn kinh phf vd qu! khdc

-i ^ I ^r ong cQng nguon voo: 226.951.073.843 93.241.632.946

Chi ti6u DVtinh 01/01/2018 3Ut2t20t8

I Co c6u tii sinTni san dni hqn/T6ng tdi san o/o 4,99% 28,3s%

Tii sdn ngin han/T6ng tdi san % 95,0to/o 71,65%.,

Co cAu ngudn v5n

Nq phii tra/T6ng ngudn v5n % 89,90% 73,58%

Ngudn v6n CStVTi5ng ngu6n v6n o/o 26,42%

3

Khd n[ng thanh to6n nhanh (Tdi sinngtrn han-Hing t6n kho)No ngln han)

Ldn 0,37 I 00

Khi nirg thanh to6n.ng ngen h4n (Tiisan ng6n han Ng ngln han)

1,06 1,24

4 HiQu quiTi suAt LN sau thu6/Doanh thu (ROA) % 1,680/o 1,350/o

Tj suAt LN sau thu6/T6ng tAi sdn % 1,200/o 4,46%

Ty suAt LN sau thu6^/6n CSH (RoE) o/o t3,48% 20,29%

3. K6t qui thgc hiQn c{c chi tiOu tii chinh ntrm 2018:

- C6ng ty dd thgc hiQn ttit c6c nhiem vu SXKD; dim bio c6 lqi nhu$n, trich lflpc6c quy theo <hing.quy dinh. Tinh <l6n thsi di6m3l/12/2018, c6c chi s6 tei chinh criaCdng ty co ben the hiQn dugc tinh hiQu qua vd linh menh trong hoat dQng cria doanhnghiQp.. C6c.chi ti0u co c6u ngu6n v6n, tdi sdn, khi ndng thanh todn vd hiQu qua hoatdQng ddu th6 hien C6ng ty c6 tinh hinh tdi chinh t6t, v6n dAu tu cria c6 ddng duo.c bAotodn vi ph6t tri6n.

- V0 c6c chi ti€u. hiQu quA ROA & ROE: 6n dinh d mftc tuong d6i cao qua cdcndm 2017&2018. T! srlit ROE cta C6ng ty ndm 2018 c6 xu hudng t?ing so vdi 2017,ldnlugt d4t mric l3,48Yo vit 20,29%.

- Chi tiOu vC kha nang thanh torin ng ngin h4n 1,24 (dim bdo trCn I hn) ve chiti6u khi ndng thanh to6n nhanh ld 1,00 cho thAy tinh hinh thanh khoan tiit.

- C6ng ty theo d6i chi titit cdc khoan c6ng ng phii thu theo timg tltii tuqng kh6chhang, theo tung hCp tl6ng, c6 ph6n lo4i tu6i ng chi tiet thd hien sg chri d6ng trong phAnlopi, xt lf c6c khodur c6ng ng ndy, dim bdo kh6ng g6y 6nh huorg dQt bi6n toi kiit qudkinh doanh hang ndm.

- Sau khi xem xdt, thAm tra, Ban ki6m so6t hoan toan d6ng f vdi 86o c6o ki6mtoiin cta Chi nhAnh C6ng ty TNHH Dich vU tu vAn tAi chinh k6 to6n vA ki6m torln Nam

4

I

TT

10,10%

Khi nilng thanh to6n

Lnn

G'n'IIAIGsiIiJN

Vi€t; vi nh6t tri xdc nhAn s6 liQu tai 86o c6o k6t quA hopt <lQng sin xrlit kinh doanh, Beoc6o tai chinh nem 2018 cua Cdng ty tli tlugc ki6m to6n bdi Chi nhAnh C6ng ty TNHHDich vU tu vAn tAi chinh k6 torin vi ki6m to6n Nam ViCt.

Iv. THAM DINH BAo cAo oAmr crA CONG TAc euAN Lf cuAHEQT, BAI{ GIAM D6C

1. Gi6m sit holt ilQng cia IIDQT vi c6ng tdc di6u hlnh cria Ban Gidm d6ctrong ntrm 2018

. Qua qu6 trinh gi6m s6t cec hoat d$ng quan tri, didu.hdnh cua HEQT vd Ban Gi6mtl6c cira C6ng ty trong nim 2018, Ban ki6m sodt kt6ng thAy diAu gi bAt thudng trong c6choqt dQng quan tri vd di€u hdnh C6ng ty.

86o c6o hoat tlQng cila HDQT, Ban Gi6m d6c da phan 6nh dAy <tri, trung thgc c6pho4t dQng ciing nhu chi <lao di6u hdnh ho4t tlQng cria C6ng ty. C6c v6n bAn, Nghi quy6tcria HDQT pht hq,p v6i Luflt doanh nghiQp vd Di6u lQ cta C6ng ty, n6u 16 nhirng kt6khln tdc ttQng trong ndm, nh&ng ktit qud, ti6n b0 dat duo.c, tl6ng thdi n6u 16 nhtng vAn

dA.cdn t6n tai chua hodn thdnh vd dd ra c6c giAi phAp thyc hiQn trong nim. Ban ki6m so6tth6ng nh6t vdi 86o c6o <l6nh gi6 ho4t dQng cua [DQT, Ban gi6m cltic trong nlm 2018 vA

c6c m{t cua Cdng ty.

2. Thgc hiQn Nghi quy6t cta D4i hQi il6ng c6 d6ng

T6 chric tri6n khai thuc hiQn briLrn s5t c6c chi ti6u kli hoach san xuit kinh doanhnlm 2018 theo Nghi quyiit Oai h6l d6ng c6 ddng da th6ng qua.

Theo u! quyen cta Dai hQi.<l6ng c6 d6ng, HDQT dF th6ng nh6t lua chqn Chinhrinh C6ng ty TNHH Dich vU tu vAn Ai chinh kii torin vd ki6m to6n Nam ViQt ld don vidt diAu kiQn n6ng lgc kinh nghiQm theo quy dinh cua BQ tdi chinh thuc hiQn kiilm torin86o c6o tii chinh ntrm 2018.

Chi trA tht lao cua HQi ddng quan tri, Ban ki6m so6t, Ban diOu hdnh ndm 2018theo thing Quy chtl tri,luong, tht lao, tiOn thudng cua Nguoi quan lj C6ng ty ban hdnhkdm theoQuy6t dinh s6 1690/QD-DSPK ngdy 25/1O|2OL6 cia HQi ddng quan tri C6ng tyvi c6c vdn bAn phep lu$t li6n quan.

Nhin chung trong nlm 2018, I{DQT vd Ban Gi6m d6c di c6 nhi6u biQn ph6p tichcuc chi <lao, di6u hanh thuc hiQn Nghi quy6t OfOCO, Nghi quyi5t HDQT;,... C6c don vitruc thuQc, phong/ban nChiQp yu di c6 nhi6u n6 lgc trong viQc tham muu tri6n khai thgchiQn nhi0m vu, t6 chtc san xuAt kinh doanh c6 hiQu qu6, dAm b6o viQc ldm cho ngudi laodQng vdi thu nhflp 6n d!nh, duy tri vd bio toAn v6n cua c6c c6 d6ng.

3. Cic hogt tlQng c6ng tdc khdc:- Cric quy trinh hoat <lQng cta C6ng ty tlugc cldm bio vi tuAn tht theo dung ph6p

lu{t; c6c ch6 dQ, quydn lqi cua CBCIW, LD clugc thUc hiQn theo <hing Luit lao dQng,

DiAu l0 t6 chric vd ho4t <lQng cua C6ng ty cu th6:

+ Ndm 2018 vAn ttri6u hut vd luc lugng lao <lQng, si5 lao <lQng nghi huu vi xin th6iviec trong ndm li 38 ngudi, d6ng thoi ngudn lao <tQng tuy6n dung r6t han ch6 (51 nguoi)kh6ng d6p ung nhu cAu b6 sung nhdn lgc cua C6ng ty. D6y h nguy€n nhrin gdy ra tinhtr4ng thieu hut lao dong tram trgng gAy kh6 khdn trong c6ng t6c bO tri lgc lugng lao clQng

tao 6p luc lon d6i voi c6ng tdc diAu henh hoqt dQng cria c6ng ry. 56 luqng lao dQng d6n

1l/1212018 ld: 726 nguoi.

+ COng ty thgc hiQn cdng b6 thdng tin theo dung quy dinh cta Ph6p luQt.

+ K), kiit hqp d6ng lao clQng dugc thyc hiQn theo dung quy <lfnh cua BQ lu{t lao

dQng. C6ng ty & t6 chrlc kh6m sric kh6e dinh kj cho toan th6 CNVCLD; thyc hiQn nAng

5

a

bQc, n6ng luorg clfng quy <Iinh.

+ Thyc hiQn cdc chti dO, chinh s6ch dAy dt, thing quy dinh cho ngudi lao dQng nhutrich nQp B[D(H, BHYT, BHTN, chi trA luong hang thalng dugc klp th&i dey dU dringquy dinh; c6c chtl d0 phric lqi kh6c lu6n <tu-o. c dim bAo, duy tri, giAi quy6t c6c chi5 <10

chinh s6ch cho ngudi iao il$ng nghi hrru, nghi viQc, tu tran, 6m dau bQnh t$t dugc thuchi€n kip thoi, <tAy dri, chinh x6c nhim cldm bAo mqi quydn lgi cho nguoi lao dQng trongC6ng ty. NgoAi ra, C6ng ty cdn quan tam dem b6o ngudi lao clQng c6 viQc lim 6n <tinh,

doi s5ng dugc ddm bto, an tim c6ng t6c; t6 chr?c tham quan, hgc tap trong nudc cho 68luot ngudi lao dQng; t6 chric c6c ho4t tlQng phong hio v5n h6a v6n nghQ, th6 thao, c6cho4t <lQng tu thien, xd hOi.. ..

- C6c t6 chtc chinh tri. xa hQi: c6ng t6c DAng, C6ng doin, Dodn thanh nidn ddduo.c C6ng ty quan tam tao <li6u kiQn vd thdi gian, kinh phi d6 hoat dQng theo dring quy<linh cua Nhi nu6c, Lu4t Doanh nghiQp.

v. KE HoACH cONG TAc NAM 20le c0A BAN xrElr soAr:Ban ki6m soAt thgc hiQn cdng viQc ki€m tra, gi6m s6t theo chr?c ndng, nhiQm vu

du-o. c quy dinh tai Ludt Doanh nghiQp vd Di0u lQ C6ng ty.

Ban ki6m soet sC tap trung thr,rc hiQn cdc cuQc ki6m tra, killm so6t li6n quan cliincdc m{t ho?t dQng kinh doanh, tii chinh, cliu tu cua C6ng ty.

Girlm srlt [DQT, Ban di6u hnnh C6ng ty thUc hiQn Nghi quy6t crla Dai hQi d6ngc6 d6ng thudng ni6n ndm 2019.

Thyc hiQn c6c c6ng t6c kh6c theo chric ning, nhiQm vg cua Ban ki6m so6t.

vL Dt xuAr, xrtx xcul:O6 COng ty hoan thdnh cric chi ti6u ndm 2019 duo. c Dqi hQi ddng c6 dOng thudng

ni€n bipu quy6t ttrOng qua, nhim han chiS nhtng sai s6t, rui rg trgng qu6 trinh hoqt dQngsdur xu6t kinh doanh cria C6ng ty. Ban ki6m sodt dua ra mQt s6 ki€n nghi, gi6i ph6p cU th6nhu sau:

- Ti6p tgc nghiOn cuu bi5 sung, sira d6i hoan thiQn hQ th6ng c6c quy <llnh, quy chtinQi bQ (n6u c6 thay d6i) pht hqp v6i Luit doanh nghiQp, EiAu lQ C6ngty, c6c quy<linhhiQn hnnh li6n quan pht hqp vdi tinh hinh thyc t0 ilim bio hoat <lQng kinh doanh criaC6ng ty c6 hiQu qui.

- TiiSp tpc t6 chric vQn dQng, gi6o dUc, b6i du0ng ning cao nh{n thtc vA an toanch4y tAu, an todn lao dQng vA ting cudng cdng tric gi6m s6t ki6m tra an toan nh6m gidmttri6u t6i da t?i nen c6c m{t.

- TilSp tuc tao didu kiQn thugn lgi cho hoat dQng cua Ban ki6m so6t.theo ilung quydinh tr6n nguydn t6c phdng ngta h4n ch€ sai s6t trong mei hoat <tQng nhdt la hoat dQngtdi chinh.

. - Thudrng xuy6n phiii hgp gita chinh quy€n vir cric t6 chr?c <toan th6; duy tri sUrl6ng thudn cao th6ng qua viQc t6 chric thUc hiQn Quy ch6 dan cht d co s6; chdm lo ddis5ng v{t ch6t, tinh thdn cho nguoi lao dQng, thgc hiQn t6t c6ng tAc thi clua khen thu0ngvd c6ng t6c xd hQi.

vrr. DAr\H GrA KtT euA HoAT DQNG cuA BAN KrfM soAr 20rs

.Trong qurl trinh thgc hiQn nhiQm vq, Ban ki€m soit lu6n nhfln dugc sy quan tam,tao diOu kiQn thu{n lqr tu HDQT, Ban Girim d6c, ciic phdng ban vd toan thti CNVCLDcria C6ng ty c6 phdn Duong sit Phri Khd'nh. Ban Ki6m sorit da hoAn thinh nhiQm vu ntrm2018 theo. chric.nnng, nhiQm vU theo DiCu lQ t6 chric vd ho4t dQng cua C6ng ty vd clugcDai hgi d6ng ciii d6ng giao, d6ng thoi c6c thdnh vi6n gan tlAm-;6t cung di htan tnanh

6

nhiQm v9 ndm 2018 cA th6 cua timg thdnh vi6n nhu sau:

1. 6ng Nguy6n Dtng Hmg - Trudng"Ban ki6m so6t: T6 chric thU.c hiQn dAy dttr6ch nhiQm vd quyAn hqn cria Truong Ban kiAm sodt quy dinh tai DiAu lQ t6 chuc vi ho4t<lQng cia C6ng ry c6 phdn Dudng sit Phri Kh6nh. Gi6m sdt hoat <lQng cta HQi d6ng quantri, Ban Gi6m d6c trong c6ng t6c quan l , di€u hdnh hoat dQng kinh doanh cta COng tythuc hiQn theo dung Nghi quy€t, Quy chii, Quy dinh c0a HDQT vd DHDCD..Girirn s6tho4t dQng tdi chinh, thAm tra c6c b6o c6o tdi chinh cria Cdng ty. Tham dy dAy dri.c6cphi6n hqp cta HOi tl6ng quan tri, c6c cuQc hqp chuy6n cl6 cta C6ng ty; Duy tri che d0sinh hoqt ctra Ban Ki6m so6t theo <linh kj vd dOt xu6t.

2. Ba Nguy6n Thi Vifi Phuong - ThAnh vi6n Ban ki6m so6t: Gi6m s6t viQc thgchiEn Nghi quy€t d4i hQi d6ng c6 ddng; Di0u lQ C6ng ty; Ki€m so6t viQc thuc hiQn ch6 <10,

chinh s6ch; c6c quy <llnh ph6p lu{t; nQi quy, quy dinh cua C6ng ty a6i vOi tit cA ngudilao dQng trong C6ng ty. Ki6m. sodt viQc thgc hiQn c6c.Nghi quy6t, quytlt dinh. cua Dai hQi

ddng c6 d6ng c6 li€n quan,di5n c6ng t6c tdi chinh k6 to6n crla C6ng ty. Ki6m so6t viQc

tuan thf qui dlnh vC c6ng b6 th6ng tin cua C6ng ty.

3. Ong Hoang Nam Cao,- Thdnh vi6n Ban ki6m so6t: Xem x6t,. ki6m so6t tinhhinh thUc hiQn k€ hogch sin xuAt kinh doanh trong n6m, c6ng t6c kj k€t thgc hiQn c6chqp ddng kinh t6.

TrOn <l6y ld nhfng nQi dung b6o c6o thgc hiQn nhiQm vr,r cria Ban ki6m sorit ndm2018. Tai cuQc hqp Dqi hQi d6ng c6 ddng thudng ni6n ntrm 2019 h6m nay, Ban ki6m so6ttran trQng b6o c6o trinh lrudc Dai hQi, d6 nghi Dai hQi ddng c6 ddng th6ng qua vi x6cnhdn b6o c6o cria Ban ki6m so6t.

Kinh chic C6ng ty ngdy cang phrit tri6n 6n dinh vd b6n vtng, chric Quj vi c6d6ng d6i dio stc kh6e, chric cuQc hgp Dai hOi d6ne c6 <l6ng thanh c6ng ttit dgp.

Trdn trgng cim on./.

\\C

):)

fr"1Ittt7

KITM SOATB

Diing Hung

\pd

7

III

Noi nhQn:- DHDCD;- HDQT, Ban GD Cty;- Luu: BKS, VT.

ANSAT

CO

TTr-04-19

CQNG HdA XA HQI CHU NGHiA \TPT NAMDQc l$p - Tr; do - H4nh phdc

Khdnh Hba, ngdy 12 ttuing 4 ndm 2019

TOTRiNHY/v: Th0ng qua 860 c6o tii chinh 2018 d5 tluqc ki6m to6n

Kinh trinh: Dai hQi il6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phAn Duong sdt Phf Kh6nh

Cdn ct Lu$t Doanh nghiQp sri 68/2Ol4lQH13 ngdy 26 th6ng ll ndm2014;

Cdn cri Ei6u 16 T6 chric vd ho4t dQng ctra COng ty c6 phAn Duong s6t PhriKh6nh;

C6n.cri Quy6t ttinh.siS 89/QE-DSPK ngdy 20/Al2O19 cia HQi tl6ng quan triC6ng ty c6 phin Dudng sit Phf Kh6nh, v6 viQc TriQu tQp hgp D4i hQi d6ng cd d6ngthudng ni6n ndm 2019;

Cin. ct f{ehi Ouytit s6 O:-IS/I.IQ-DSPK ngdy l2/4l2}l9 cria HQi dong quan tr1C6ng ty q0 phF Dutmg sdt Phf Kh6nh, v€ viQc Th6ng qua cric nQi dung td chirc hgpDpi hQi d6ng c6 tl6ng thudmg ni6n ndm 2019;

. tIQi tt6ng quan hi C6ng ty c6 phin Eucrng sbt Ph'i Khdnh kinh trinh Dai hoiddng c6 d6ng v6 vigc ttrOng qua 86o c6o tii chinh nim 2018 cta C6ng ty tte duqc kiCmtodn bdi Chi nh6nh C0ng ty TNHH Dlch vp tu vdn tii chinh ke to6n vd ki6m to6n NamViet.

86o c6o tii chinh ndm 2018 cria Cdng ty c6 ph6n Duong s6t Phf Kh6nh da ki6mto6n dugc c6ng b6 ft6n trang th6ng tin tliQn tu (Website) cia COng ty theo dring quydinh.

Kinh trinh Dai hQi <t6ng c6 d6ng xem x6t, th6ng qua./.

TM. HQI DONG QUAN TRIUTICH

cdNcrv cO PHiNDuol,{c sAr pn0 rnANn

+.?s

hei

DUONG S.{T

PiflEL\,\U

'tq5,

in Quang

A

colc 1vCO PHAN

CONGTY CO PHANDIJONG SAT PHT KHANH

TTr-05-19

CQNGHdA XA HQI CHO NGHIA VIETNAMD6c lip - Tg do - H4nh phic

Khdnh Hba, ngAy n ttuing 4 ndm 2019

TOTRiNHY/v: Phutrng 6n phAn ptr6i lgi ntru$n

Kinh hinh: Dei hQi <I6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phAn Dulng sit fhf rcra*r

Cdn cu Luft Doanh nghiQp sO OtlZOt+fqUl3 nghy 26 thdng ll firn2Ol4;Cd.n cri Di6u l0 T6 chric vd ho4t dQng cria C6ng ty c6 phdn Ouong s6t Phri

Khdnh;

Cin. cri Quyi5t dinh.s6 89/QD-DSPK ngiry 2010212019 cta HQi d6ng quan niC6ng ty c6 phAn Eudng s6t Phf Khdnh, vC viQc TriQu tip hop Eai hQi tl6ng c6 d6ngthudng ni6n 2019;

Cin. cri f{ehi quytit sO 03-19/NQ-ESPK ngiy l2l4l2o19 cta HQi ddng quan triC6ng ty

"p ptql Eudng sdt Phf Kh6nh, vC viQc Th6ng qua c6c nQi dung t6 chtc h9p

Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2019;

HQi d6ne quan tri C6ng ty c6 phan Eucrng sit Phf KhAnh kirnh hinh Dai hQid6ng cii d6ng, vC viQc th6ng qua Phuong 6n phAn ptr6l toi nhu{n nim 2018 vi DU kir5nphdn phdi lqi nhuan ndm 2019. Cg th€ nhu sau:

1. Phucmg 6n ph6n ptriii tqi nhufn nIm 20L8:

Dua tr6n kt5t qu6 tdi chinh n6m 2018 v6i Doanh thu d4t 307.020.273.228 d6ngvd Lqi nhuin sau thu6 dat 4.155.649.340 tldng, tinh hinh phAn phdi lqi nhuan 2018nhu sau:

Z. od xu6t ptruong 6n phin phSi lqi nhugn nim 2019:

Dua trdn Kti ho4ch tii chinh nim 2019 v6i Lqi nhuin sau thu5 dqt3.599.000.000 tldng, tt€ xu6t Phuong rin phAn phOi tqi nhu0n ndm 2019 nhu sau:

1

TT Chi ti6u Cdng thric tinh S5 tidn (ddne)

t2

T6ng lqi nhu{n sau thu6

Lqi nhu{n phAn ph6i:LNST 4.Lss.649.340

= LNST2.1 - Qu! dAu tu ph6t tri6n (LNST x 107o)

(LNST x 207o)

415.565.000

832.084.3402.2 - Qu! khen thu&ng, phfc lgi

2.3- Chia c6 tric bdng ti6nTrong d6:

Qf= (LNST x707o)

(517o VDLx CT)+ C6 t*c pfuln v6n Nhd nudc

+ C6 wc c6 ding dqi chfing

1.483.080.000

(49Vo VDLx CT

(CTNDL)t.424.920.000

+ C6 wc $o/nnm) 14,54Va

t.u1.649.340

2.908.000.000

Chi ti6u COng thric tinh Sii ti6n (dong)

I T6ng lqi nhugn sau thu6 LNST 3.599.000.000

2 Lqi nhufn ph6n phiSi: = LNST 1.439.000.000

2.1 - Qu! dAu tu phr{t tri6n (LNSTx l2%) 431.700.000

- Qu! khen thuong, phric loi (LNST x 287a) 1.007.300.000

2.3 - Chia c6 tuc bdng ti6nTrong, d6:

CT= (LNST x60%)

2.160.000.000

(5lVo VDLx CT) r.101.600.000

+ Cri nbc cti d)ng dqi chilng (497o VDL x CT 1.0s8.400.000

+ C6 trlc (%o/ndm) (CTNDL) l0,80vo

Kinh trlnh Dai hoi d6ng c6 d6ng xem x6t, th6ng qua./.


in Quang

oo

oO)

*cd puA

PHU

I00 2 352

CONG

nudNe s

2

TT

2.2

+ Ci nlc phin vdn Nhi nudc

'l'Tr 06 - 19

CQNG HOA XA HQI CHO NGHiA VIET NAMDQc l6p - Tg do - H4nh phfc

Ktuinh Hba, ngdy 12 ttuing 4 ndm2019

TOTRiNHV/v: Ti6n lumrg, tht lao thu. c hiQn nim 2018 vA phuong 6n tidn lumrg,

tht lao nim 2019 cria HQi tl6ng quen tri, Ban Ki6m so6t

Kinh rrinh: DAi hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phdn Dudng sdt Phri Kh6nh

Cdn cu Ludt doanh nghiQp sO OA/2OtryQt{l3 ngiy 26111/2014 cria Quiic hQi;

Cin cri DiAu le T6 chfc vd ho4t dQng cia C6ng ty c6 phan Duong s6t PhriKhdnh;

Cdn. cri Quytit dinh.s6 89/QD-DSPK rgiry 2010212019 cria HQi ddng quan tr!C6ng ty c6 ph6n Eucrng sdt Phf Kh6nh, vC viQc TriQu t{p hqp Dai hQi tl6ng c6 d6ngthudng ni6n ndm 2019;

Cin cri.Nehi ryy6t.s5 03-19[{Q-DSPK ngiy 1214/2019 cta HQi tldng quan triC6ng ty c6 ph.an Dudng sdt Phf Kh6nh, v6 viQc Th6ng qua c6c nQi dung t6 chric cu6chqp Dpi hQi d6ng c6 tl6ng thudng ni6n nim 2019;

. HOi ddng quan tri C6ng ty cri phAn Dudng sit Phf Khenh kinh trinh Dai hQi tt6ngc6 d6ng th6ng qua ti6n luong, thi lao nim 2018 vi phuong 6n ti6n luong, tht lao nim2019 oia Hgi d6ng quan tri, Ban Ki€m sodt C6ng ty nhu sau:

1. Qu! tidn lucrng, tht lao nim 2018:

Tidn luong, tht lao cria HDQT vn Ban ki6m so6t ndm 2018 ld: 978.000.0ffi d6ngcg th6:

Donv! tinh: D6ng

2. Phumrg 6n ti6n luong, thi lao nIm 2019:

DU kit5n.ti6n luong, tht lao cria IIDQT vd Ban ki6m so6t n6m 2019 lI:967.200.000 d6ng cs th€:

I

TT Chric danhs5

ngucriThqc hi6n nim 2018

Lumrg Thir lao

1 cht tich HDQT 0l 324.000.000

2Thiurh vi6n FDQT - Gi6m d6cCOng ty

0l 312.000.000

J Thinh vi6n HDQT ki€m nhiQm 01

4 Tru&ng ban ki€m so6t 01 276.000.000

5Thanh vi6n Ban ki€m so6t ki6mnhi6m

02 38.400.000

c0ng 912.000.000 66.000.000

CONG TY Co PHANDTIC'NG SAT PHO KHANH

27.600.000

TT Chri'c danh S6nguoi

Thrrc hi6n nim 2019Luong Thi lao

I Cht tlch HDQT 01 324.000.000

2Thi.nh vi6n IDQT - Girim d6cC6ng ty

01 312.000.000

J Thdnh vi6n HEQT ki6m nhiQm 01 27.600.000

4 Tru0ng ban ki6m so6t 01 276.000.000

5Thi,nh vi6n Ban ki6m sodt kiemnhi6m 02 27.600.000

C0ng 912.000.000 ss.200.000

Kinh trinh Dai hai d6ng c6 tl6ng xem x6t, thong qua./.

Dcrn v! t{nh: D6ng

TM. HQI DONG QUAN TRICHL TICH

Vin Quang

inumsu

coNc TYc0 PItAliDTiONG SAT

2

*

CONGTY CoPHANDTIdNG sAr pnu xnAtryr

TTr-07-19

ceNG HOA xA Her cH0 NGHIA vrpr NAMDQc l{p - Tg do - H4nh ph(rc

Khdnh Hda, ngdy 12 thdng 4 ndm2019

TOTRiNHV/v: Lra chon almr vi ki6m to6n 86o c6o tiri chinh nim 201.9

Kinh trinh: Eai hQi d6ng cti d6ng COng ty c6 phan Duong s6t Phf Kh6nh

Cdn cri Lu{t Doanh nghiQp sO OAIZOt+lqUl3 ngiy 26 thdng ll ndm}Ol4;Cin cri Didu lQ T6 chuc vh ho4t d6ng cria COng ty cO phan Duong sit Phri

Kh6nh;

Cin cri quyist Oinn.s6 89/QD-DSPK ngiry 20lO2D0l9 cria HQi ddng quan tr!COng ty c6 phdn Dudng s6t Phf Kh6nh, v6 viQc TriQu t4p hqp Dqi h6i d6ng c6 d6ngthudng ni6n 2019;

Cdn cir f.{Shi ryyi5t so 03-19/NQ-DSPK ngdy l2l4l2ol9 cta HQi d6ng quan triC6ng ty € ptrql Dudng sit Phf Khdnh, v€ viQc Th6ng qua cric nQi dung t6 chric hgpDai hQi <l6ng c6 tl6ng thudng ni6n nim 2019;

. Yoi d6ng.quan trf C6ng ty c6 phan Du<mg sit Phf Khanh, kinh trinh Dai h6id6ng c6 d6ng, v€ viQc lua chon don v! ki€m torin dQc l{p thpc hi6n viQc ki€m tor{n 86oc6o thi chinh nim 2019 cia COng ty nhu sau:

1. Cdc tiOu chi lr3a chgn tl<rn vi ki6m to6n tIQc lfp:- Li don vi ki6m to6n dQc ldp c6 uy tin, hoat tlQng hqp phdp t4i Vi€t Nam, dugc

UBCKNN vi BQ Tdi Chffi chdp thuQn ki€m to6n cho c6c c6ng ty d4i chfng vd c6ngty ni6m y6t;

- C6 dQi ngfi ki€m toi{.n vi€n trung tl.rgc, dd cao d4o dric ngh€ nghiQp, c6 trinh <tQ

cao, nhi6u kinh nghiQm nh6m ddm b6o chdt lugng ki6m tor4n b6o c6o tii chinh;

. .i .C6.ry: chi phiki6m to6n hsp ly, pht hqp v6i nQi dung, pham vi vi ti5n d9ki6m to6n do C6ng ty yOu ciiu.

z. O6 xu6t cia HQi tl6ng quin tri:2.l.DqihQi d6ng c6 d6ng th6ng qua ci{c ti6u chi lga chgn don v! ki€m tor{n dQc

lap;

2.t.D4ihQi ttdng cd d6ng ty quy€n cho HQi d6ng guan t! COng fy lga chgntlon v! ki6m to6n theo ti6u chi n6u Edn d€ thqc hiQn viQc ki6m to6n 86o crio tii chinhnim 2019 cia C6ng ty.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 tl6ng xem x6t, th6ng qua./.

I DONG QUAN TRIU TICH00 2 rl5?

(sI*I DUdrG SAI\\+\ purr-- nlim

In Quang

_o

*c6No rt'

cONG TY c0 PHiNorJoxc sa,r pu0 ru,fun

TTr 08 - 19

ceNGHdAxAngr cnu Ncnhvrpr NmrDQc l$p - Tr; do - H4nh phfc

Khdnh Hba, ngdy 12 thdng 4 ndm 2019

TOTRiNHV/v: Uy quydn cho HDQT chAp thufn c.{c hqp tliing v}r giao dich c6 gi6 tri

bing ho{c kim hon35Vo t6ng gi6 tri tiri s6n ghi trong 86o crio tiri chinh gnn nh6ttl6i vrfi c6 tl6ng lh T6ng c6ng ty Dulng sit ViQt Nam

Kinh trinh: Dei hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phdn Duong sit Phf Khanh

Cin cri Lu4t Doanh nghiQp s6 68/2014/QH13 ngiy 26 thdng 11 n6m 2014;

Cdn cri Di6u lC T6 chuc vd ho4t dQng cua C6ng ty c6 phan Duong s6t lhriKh6nh;

Cin cri Quyrit Oinfr.s5 89/QD-DSPK ngity 20/0212019 cria HQi d6ng quan triC6ng ty c6 phdn Dudng sit Phf Kh6nh, v€ viQc Tri6u tip hqp Dei hQi d6ng cd d6ngthudng ni6n 2019;

Cin. cri f{ehi ryyt5t s6 03-19[{Q-DSPK ngiy l2l4l2\l9 cria HQi d6lg Ouan niC6ng ty

".o phq1r Dudng sit Phf Khdnh, v€ viQc Th6ng qua c6c nQi dung t6 chric hgp

Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n 2019;

OC tfru4n lgi trong c6ng t6c tti6u hnnh san xu6t kinh doanh hing n6m,

_: X?,^d6nr^olT tr! Cdng q .q.l|ra1 ouone s6lflrf Khe*..kin[trinh DlilOj

tl6ng c6 d6ng, v€ viQc ty quy6n cho HQi d6ng quan trf COng ty cd phin Dudng sdt PhriKh6nh ch6p thu4n c6c hqp d6ng vi giao dlch c6 gi6 tri beng ho{c l6n hon35Vo t6rggiri tri tii sin ghi trong 86o c6o thi chinh gan *rAt cira C6ng ty, d6i vdi c6 ddng li7T6ng cong ty Ducrng sdt ViCt Nam.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t, thOng qua./.


c6Nc'I(/!

\:-,/.s

,-..-)/

v/Bti Vin Quang

o'(

DtldNCpuu nii

CONGTY CO PHANDr/or{c sAr pn0 xnAfiH

cexc udl xA ner cuu Ncuia vrpr NAMDQc l{p - Ty do - H4nh phric

KhdnhHda,ngdy 12 thdng4 ndm2019

TOTRiNHV/v: Thdng qua Quy chti lim viQc t4i cuQc hgpDai hQi tl6ng cO il6ng thutmg ni6n nim 2019

TM. HQI DdNG QUAN TRITICH

) ecoxc tCO PHADfd:IG S,

puumii

5

/*

Vdn Quang

Kinh trinh: Dai hQi d6ng c6 tt6ng C6ng ty c6 ph6n Duong sit Phri Khenh

Cin ct LuQt Doanh nghiQp s6 OSZOT+fqnl3 ngdy 26 th6ng ll ndrn}Ol4;Cdn cri Di6u lQ t6 chfc vd hoat dQng cria COng ty c6 ph6n Duong s6t Phri

Kh6nh;

Cdn cir Quyi5t dinh.s6 89/QD-DSPK ngity 20102/2019 cria HQi d6ng quan tr!COng ty c6 phAn Eudng sdt Phf Kh6nh, v6 viQc TriQu t4p hgp D4i hQi d6ng c6 d6ngthudng ni6n nnm 2019;

Cin cri J.{ehi quytit si5 O:-|SINQ-OSPK ngiy l2/4l2}l9 cria HQi ddng quan triC6ng ty

".o phT Dudng sit Phf Khdnh, vC viQc Th6ng qua cdc nQi dung t0 chtc hgp

Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2019;

. Yoi d6ng quan tri C6ng ty c6 phAl Duong sit Ph( Khdnh kinh trinh Eai hQi

d6ng c6 d6ng, v€ viQc th6ng qua puy ch€ ldm viQc t4i cuQc hpp Dai hQi <l6ng cddOngthudng nien nim 2019 (c6 Quy chA kim theo). Quy ch€ g6m c6 04 Chuong 16 Di€u dddugc dang trCn frang th6ng tin di6n tu (Website) cta C6ng ty.

Kinh rrinh Dai hQi d6ng c6 tt6ng xem x6t, th6ng qua./.

TTr- 10- 19

CONG TY CO PHANDIIONG SAt PTTT TTTANIH

Ktuinh Hda, ngdy 12 thdng 4 ndm2019

QUY CHE LAM VIPCTAr CUQC HQP DAr HQr DONG CO DoNG THU'ONG Nr6N NAM 201e

Cin cri Lu4t Doanh nghiQp s6 68l2Ol4lQH 13 ngdy 2611112014;

CEn cri Didu le T6 chfc vd ho4t tlQng C6ng ty c6 phdn Duong s6t Phri Khrffi;

CEn cri Nghi quy6t s6 03-I9fi{Q-DSPK ngiy 12l4l2ol9 cta HQi ddng quan triCOng ty c.o nhq1r Dudng s6t Phf Kh6nh, v€ viQc Th6ng qua cr4c nQi dung t6 chric hgpD+i hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n 2019;

. Y9i d6ng.quan tri COng ty cO phgn Duong s6t Phri Khanh kinh trinh Dpi hQiddng c6 d6ng, v€ viQc th6ng qua Quy ch6 ldm viQc tai cuQc hgp Dai h$i tl6ng c6 d6ngthuong ni6n nim 2019 nhu sau:

Chuong INHTNG QUYDTNH CHTING

Didu 1. Ph4m vi tli6u chinh vi tl5i tuqng 6p dgng

1. Quy ch6 niy 6p dsng cho viQc t6 chric {ron Oal hQi tl6ng cO d6ng thudng ni6nndm 2019 (gqi tit li Dai h6i) cta COng ty C6 ph6n dudng sdt Phri Kh6nh

2. Quy cht5 ney qqy tlinh cU,thC quyAn vh nghia v1r cria c6.d6ng,.dai di6n c6ddng tham dg Dai hQi, ili6u kiQn, th6 thric ti6n hdnh cuQc hgp vd bi6u quy6t th6ng qua

cdc v6n OA ttruQc vC ttr6m quy6n cta Dai hQi d6ng c6 d6ng (DHDCE).

3. C6 dOng, dai diQn c6 OOng vi c6c b€n tham dy cuQc hgp c6 trr{ch nhigm thuchign theo c6c quy dinh t?i Quy ch6 niy.

Di6u 2. Mgc ti6u

l. Dam b6o nguy€n t6c c6ng khai, minh b4ch.

2. Tao di€u kiQn thqn tgi cho cdng tdc t6 chric Dai hQi dugc thyc hiQn thdnhcdng vi tuan tht c6c quy dinh cta ph6p lu4t.

Chucmg IIDrEu KrpN THAM DI/ Hep, euytN vA Ncuia vU cuA co DoNG,

cAcSENTHAMGIADi6u 3. Didu kiQn tham dq cuQc hgpC6 dOng ho{c ngudi dei dien theo iry quy6n bnng vdn bi,n (theo m6u cria C6ng

ry) cira mQt hoac nhi6u c6 d6ng c6 t6n trong danh s6ch c6 d6.rg cta C6ng ty tai thditli€m ch6t danh s6ch rgity 20/312019 do Trung tim Lrru ky Chrmg kho6n ViQt Nam(VSD) x6c nh6n.

Di6u 4. Quy6n cia crflc c6 d6ng khi tham d,l hqp

ffi,((;( ;,i

&

IQuy chd bn vi1c tqi Dqi h\i dlng ci tting thttdng niAn

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAMDQc l$p - Tr; do - H4nh phfc

l. C6 <I6ng c6 quydn thio lufn vi bi6u quyi5t t6t ctr cdc vdn de thu6c vC thamquydn cta Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh cria luflt doanh nghiQp vi c6c vdn bdur

quy ph4m phrip lu{t c6 1i6n quan.

2. C6 dOng t4rc ti.ip tham dr,r hgp ho4c ty quyAn bdng vdn ban cho ngudi nh4n

riy quydn thay m{t minh tham dg hqp.

3. Duo.c C6ng ty th6ng b6o c6ng khai nQi dung, chuong trinh hop.

4. Tqi D4i hQi, m5i cO d6ng hopc ngudi d+i diQn theo riy quy6n khi tdi tham dghgp tlugc nhAn The bi6u quy5t (rong d6 ghi 16 mE sti c6 d6ng vi st5 c6 ph6n c6 quy€nbi6u quy6t) sau khi d6ng kj tham dg hqp vcri Ban ki6m tra tu c6ch cO d6ng.

Di6u 5. Nghia vg cria c6c c6 d6ng khi tham drf hSp

1. C6 d6ng ho{c ngudi d4i diQn theo ty quyAn d6n dU hsp mang theo gi6y tdsau:

a) Thu mdi hgp;

b) ci6y chimg minh nhan danihQ chi6u/the cEn cu6c;. ^.1 , i

c) Gidy riy quydn theo mdu grii kdm theo thu mdi hgp (Truong hqp dugc riyquy6n).

d) C6 dOng chi ttuo. c chinh thirc tham dr,r vi bi6u quyt5t tpi cuQc hgp sau khi dE

thgc hiQn c6c tht tgc ddng kf vi chimg mhh tu c6ch c6 d6ng ho4c dai diQn riy quy6ncria minh ld hqp lQ vdi Ban Ki6m tra tu c6ch c6 d6ng.

2. Trudng hqp c6 <I6ng tld ty quy6n cho ngudi kh6c mi kh6ng c6 th6ng b6obing vin ban vA viQc hty riy quydn thi c6 d6ng d6 khi tham dU hsp kh6ng duo. c nh{nth€ bi6u quy6t t4i cuQc hgp.

3. Ngudi tluo. c try quydn tham dy hgp kh6ng ttu-o. c ty quyiin cho b6n thri ba.

4. Trong thdi gian di6n ra cuQc hop, cO d6ng/tl4i diQn cta c6 d6ng ph6i tudn thitheo sg huong d6n, didu khi€n cria Cht toa, t6n trqng k6t qud ldm vi6c cria cuQc hgp,img xri vin minh, lich sg, kh6ng gdy m6t n$t t.u.

5. Trgng ftYog hSp c6 d6ng/<lai di€n cta c6 d6ng rdi cuQc hgp tru6c khiDHDCD bi6u quy6t mh khdng th6ng b6o v6i Ban ki6m phitiu ttri c6 d6ngi dai diQn criacO d6rg d6 coi nhu dd d6ng ! v0itdtc6 nhirng v6n de se duoc bitiu quyiit tpi cugc hgp.

Di6u 6. Doin chi t!ch, Cht tga

1. Cht tich HEQT COng ry h Cht toa cu6c hgp. Doan Cht tich bao gdm: Chritga vd c6c thi,nh vi6n HDQT COng ty.

2. Quy0n vi nghia vu cria Doin chri t!ch:

a) Di€u hnnh cic hoat dQng cria Dai hOi theo chuong trinh da dugc D4i hQi d6ng

"6 d6rrg th6ng qua. Titin hnnh cilc c6ng viQc cdn thit5t de cuQc hgp Dai hQi d6ng c6

d6ng di6n ra c6 tr4t t.u; dring quy d!nh;

b) Huong d6n c6c c6 d6ng/dpi dipn c6 d6ng th6o lufln t4i cuQc hgp;

c) Trinh dg thio, ti5t tu4n nhfrng vAn eC can tni5t d6 DIDCD bi6u quyiSt;

2

Quy chC lim viQc tgi Eqi hQi itdng cd .t6ng thrdng ni^n

d) Tri loi ho{c chi dinh ngudi trd ldi nhtng v6n dA trong chuong trinh do c6^ioong yeu cau.

3. Nguy6n tic lim viQc cria rloan cht t!ch.

Doin chri tich ldm viQc theo nguy6n t6c tap ttr6, tfp tmng ddn chri, quyi5t dinhtheo da s6.

Di6u 7. Doin thu kf1. Chri tga cri mQt s6 nguoi vdo Doan thu kf t4i cuQc hgp.

. 2. Ban thu kf thgc hi6n c6c cOng viQc trq gifp theo phdn c6ng cira Cht tga, baogom:

a) Ghi ch6p dAy tfii, trung thyc c6c nQi dung cuQc hgp;

b) H5 trq Dod,n cht tfch c6ng UO OU thao Bi0n ban vd Nghi quy6t cira cuQc hgpvdL th6ng b6o cta Doiur chri tich grii d6n c6c cO dOng khi dugc y6u cAu;

. -.,( , .i ,c) Ti€p nh4n phi6u h6i f ki6n crla c6 d6ng.

Di6u 8. Ban Ki6m tra tu o4ch c6 d6ng dU cuQc hgpBan ki6m tra nr c6ch ctl d6ng dg cuQc hgp Epi hQi d6ng cO dOng do HQi d6ng

quan tri quy6t dinh thenh l$p. Ban ki6m tra tu cdch c6 d6ng c6 trdch nhiQm ki€m tra tuc6ch cta cO dOng ho[c ngudi dugc ty quy6n tt6n hgp, xrlc dinh tfnh hqp lQ theo quydinh cria ph6p lu{t, Phdt tai liQu cuQc hop vi Th6 bi6u quytit; 86o c6o tru6c DHDCDvi chlu tr6ch nhiQm vC tiSt qua ki6m na tu c6ch c6 d6ng dU hSp trudc khi cugc hgpchinh thirc tlugc titin hinh.

Di6u 9. Ban Ki5m phi5u

l. Ban Ki€m phitiu g6m 05 nguoi do Chri toa dd cu vh du-o. c Dai hQi d6ng c6d6ng bi6u quytit th6ng qua t4i cuQc hgp.

2. Ban Kiiim phiiSu c6 nhiQm vg:

a) Huong d6n c6 dOng. tham dy cuQc hgp cr4ch st dung thd biiiu quyi5t; thpc hiQn

viQc d€m s6 phi6u bi€u quy6t theo tring loai: Tr4n thinh, kh6ng t{n thinh, kh6ng c6 jki6n, ngay sau khi DHDCD bitiu quy6t;

b) TOng hqp vd b6o c6o Cht tga k6t qu6 biiSu quy6t nhfing v5n dA cta cuQc hgp;

Chumrg IIIrmN nANu HeP DAT Hor DONG cO oONc

Didu 10. Di6u kiQn ti6n hirnh cuQc hgp DHDCDCuQc hgp Dai hQi ddng c6 dOng dugc tii5n hdnh khi c6 s6 cil d6ng dU hqp dpi

dien it nh5t 5l7o t6ngs6 c6 phAn c6 quyAn biiSu quytilDidu 11. Chumrg trinh, nQi dung lirm viQc cria tlai hQi

1. Chuong trinh vd nQi dung cuQc hgp ph6i dugc Dai hQi th6ng qua ngay trongphi6n khai m4c. Chuong ninh phdi xric <linh 16 thdi gian AOI vOi c6c nQi dung trongchuong trinh.

2. Truong hqp c6 thay d6i chuong trinh da dugc grii kEm theo th6ng b6o mdihgp cho c6 d6ng, c6c thay aOi pmi du-o. c DHDCD th6ng qua.

ING'Npntrr

Luc siiru,i}

3

Quy chi lim viec 4i Dgi h\i ddng c6 il6ng thudng niAn

Di6u 12. Th6o lu$n vi ch6t vAn t3i cuQc hgp DHDCD1. Cdn cli vio s6 lugng cO d6rg tham dg vi thdi lugng cho ph6p cria cuQc hgp,

Cht tga c6 th€ lga chgn phuong ph6p tliAu khi6n cuQc hSp hSp t1; nh6t. Cd d6ng thamdU hsp ph6t bi6u f ki6n th6o lufn, ch6t v6" tang c6ch gio tay d€ nghi phrit bi6u vdduoc su tl6ng f cta Chri toa. Trong cr)ng mQt thoi di6m chi c6 mQt cO d6ng dugcquy6n phrit bi6u. Truong hqp nhi€u c6 dOng c6 j kii5n ctng hic thi Chri tga sE mdi tuAn

t.u tung c6 tl6ng rinh biy 1l ki6n cia minh.

2. C6 d6ng ph6t bi6u ngin ggn ve 6p trung vio dring nQi dung trgng tAm cAn

trao tl6i, pht hqp vdi chuong hinh cuQc hgp dd th6ng qua.

3. Thdi lugng ph6t biilu cria mQt c6 d6ng t5i da kh6ng qu6 5 phrit, n6u qu6 thdiluo-ng, Cht tga c6 th6 y6u cdu cO d6ng l{p c6c cdu h6i, ki6n nghi beng vin ban grii choDodn thu kI; HQi rl6ng quan tri sE tri loi beng v5n ban cho c6 d6ng rong thdi h4n 05

nghy lim vicc ke tu thoi di6m nhQn duo. c kii5n nghi cria c6 d6ng.

Di6u 13. C6ch thric bi6u quy5t th6ng qua c.{c vin tI6 t4i cuQc hop EHDCD1. T6t cA c6c nQi dung trong chuong trinh cria cuQc hgp <l6u phni th6ng qua bdng

c6ch lAy f ki6n bitSu quy6t cria t5t ci c6 tl6ng tham dU hsp bing ThG bi6u quy6t theos5 c6 ph6n s0 htu vh d4i diQn.

2. Cdch thric bi6u quy6t CO d6ng thgc hi€n bi6u quy6t bang cr4ch gio cao Th6bitiu quyiit (T6n ftanh, kh6ng t6n thdnh, kh6ng c6 f ki6n ) mQt s5 v5n dd duo. c dua rabi€u quyi5t t?i D?i hQi dOng cO dOng.

3. NQi dung bi6u quy6t, c9 th6:

- Th6ng qua chuong trinh nghi sg, bAu Ban Ki6m phi6u;

- Vd cdc nQi dung kh6c theo Chuong trinh hgp.

4. Ktit qud bi5u quy6t T5n thd,nh, kh6ng t6n thinh, kh6ng c6 f ki6n cria timg nQidung sE dugc th6ng b6o truoc cu$c hgp va th6 hien t4i Bi6n ban hgp Dai hQi rl6ng c6tl6ng.

Di6u 14. Didu kiQn a5 NgU quy5t dugc th6ng qua

1. C6c vAn dA trong chuong trinh cuQc hgp dugc th6ng qua khi dugc sti c5 dOng

ttai diQn it nhfu 5lEo t6ng sti phiiSu biiSu quy6t cta t6t ci c6 d6ng vi dai diqn c6 d6ngdU hgp t6n thirnh, ngo4i trir nQi dung quy ttfnh t4i khoan 2, 3 DiAu niy.

2. 86 sung ngdnh ngh€ kinh doanh cta C6ng ty c6 phan dulng sit Phri Kh6nhtluoc th0ng qua.khi dugc s6 cO d6ng tl4i diQn" it nhfu 65Eo t6ng sii c6 phan c6 quydnbi€u quytit cta tlt cir cic c6 d6ng vi d4i diQn c6 d6ng dU hqp t4n thenh.

Didu 15. Bi6n bin vi Nghi quy6t cuQc hqp D4i hQi tldng c5 d6ng

1. Bi6n ban hgp D+i hQi tl6ng c6 d6ng phii l{p xong vd th6ng qua tru6c khi b6mac cu6c hop.

2. BjOn .b* hSp Eai hQi ddng c6 d6ng phii duo. c thu ky Dai h6i luu gifi taiC6ng ty C6 phan dudng sat Phri Kh6nh.

4

Quy chC lim vifc tgi Dqi hQi iting c6 it6ng thudng ni^n

3. C6c nQi dung d6 dugc Dqi hQi tl6ng c6 d6ng thOng qua, Thu kf Eai h6i t6nghqp vi dua vdo dr,r thio Ngh! quy6t cuQc hgp. Dg th6o Nghl quytit dugc dgc vi th6ngqua tru6c khi bii m4c cuQc hgp.

a. Nghi quy6t hgp Dai hOi d6ng c6 d6ng ph6i duo. c c6ng b6 trOn trang th6ng tintliQn tu (Website) cria COng ty trong thoi h4n 24 giit vir th6ng b6o dtin cO d6ng c6quydn dg hgp D4i hQi ddng c6 d6ng trong thdi han 15 nghy, k6 tu ngny nghi quy6tdugc th6ng qua.

Chumg IVDITU KHOAN THI HANH

Ei6u 16. Didu khoin thi hinh.l. Quy ch6 niy g6m c6 4 chuong 16 Di6u, dugc th6ng qua tai cu6c hqp Dai hQi

d6ng c6 tl6ng thucrng ni0n ndm 2019 vdo ngdy 25 th6ng 4 ndm 2019 vi c6 hiQu lr,rcngay sau khi tlu-o. c D4i hQi d6ng c6 d6ng bi€u quy6t th6ng qua.

2. Doan Cht tich chlu tr6ch nhiQm di6u hinh cuQc hqp theo quy chti niy.3. C6c C6 d6ng ho4c nguoi d4i di€n theo ty quy6n tham dy phi6n hgp DAi hQi

tt6ng c6 d6ng thudng ni6n nlm 2Ol9 c6 n6ch nhi€m thuc hiQn ci4c quy dinh tAr quy ch6niy./.

DHDCD THI-TONG NIEN NAM 2OT9

TM.DOANCHUTICHCHU TQA

\t

r /i lltt /nll,y

Quy chd lim viqc tgi Dgi h\i tting c6 dAng thudng niAn

5

TTr-09- 19

CQNG HOA XA Hgr Cuu NGHiA YrEr NAN,{

DQc lip - Tq do - H4nh phric

KhdnhHda,ngdy 12 rtuing4 ndm2019

TOTRiNHV/v: Thdng qua Quy chr6 nQi bQ vd quin tri c6ng ty

ciia C6ng ty c6 phin Duimg sit Phi Kh6nh

Kinh trinh: Dai hQi d6ng c6 tt6ng COng ty c6 ph6n Duong sit Phri Kh6nh

Cdn cri LuQt Doanh nghiep s6 OSnOt+lqU13 ngiy 26 th6ng ll fim2014Cdn cri Di6u lQ t6 chtc vh hoat dQng cria C6ng ty c6 phan Dudng s6t Phri

Khdnh;

Cdn. cri Quy6t dinh.s6 89/QD-DSPK rrgity 20/02/2019 cta HQi tl6ng quan triC6ng ty c6 phdn Dudng s6t Phf Khenh, v6 viQc TriQu t$p hqp D4i hQi ddng c6 ddngthudng ni6n 2019;

Cdn. cir f.{ehi quy6t sO O:-tlnVq-DSPK ngiy 1214/2019 cta HQi d6ng quan triC6ng ty cd phdn Duong sAt Phf Kh6nh, vO viQc Th6ng qua c6c nQi dung t6 chtc hqpDai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n nim 2019;

. YOi d6ng.quan ni c6ng ty c6 phen Duong sit Phf Kh6nh kinh trinh Dei hOid6ng c6 d6ng,,vA viQc th6ng qua Quy chi5 nQi bQ v€ quan tri.cdng ty cta C6ng ty c6ph6n Duong sit Phri Y:h6nh (c6 Quy ch€ kim theo). Quy ch6 g6m c6 09 Chuong 39Di€u dd dugc ddng hen trang th6ng tin diQn tu (Website) cta C6ng ty.

Kinh trinh D+i hQi ddng c6 d6ng xem x6t, th6ng qua./.

TM. HQI DONG QUAN TRICHU TICH

CONGTY Co PH,iNDTIONG SI.T PrrO KHANH

\DLldIiG SA

PHL KIilt

in Quang

5*

cotiGCO PHA

CONG TY Co PHANDTIoNG sar pn0 xnAN{

56:...-19IQD-DHDCD

Noi nhQn:- Nhu Di6u 3;- Luu: Ven thu.

QUYETDINHV6 viqc: Ban hinh Quy ch6 nQi bQ v6 qu6n tricdng ty

cria C6ng ty c6 phAn Dudng s6t pn,n Kh6nh

ceNG nd,{ xA Hor cHo NGHiA vrET NAMDQc lip - Tg do - H4nh phic

Ktuinh Hda, ngdy thdng ndm 2019

rM. DAr HQr DoNG CO DoNGCHU TICH HQI DONG QUAN TRI

. .NGCODONG^ DATHQTDO

CONG TY CO PHAN DI/ONG SAT PHU KHANH

Cdn cri LuQt Doanh nghiQp sti OSlzOt+lQHl3 ngiy 26111/2014;

Cdn cri DiAu 1€ T6 chfc vd hopt tlQng cria C6ng ty c6 phdn Duong s6t PhriKh6nh;

Cin cri Luf,t Chring khorin s5 7O/2006/QHll ngdy 2916/2006 vd Luft sil62l2OlO/QHl2 ngdy 24lll/2010 ctra Qu5c hQi sria tl6i, bO sung mQt sti tti6u cria Lu4tChung khorin, c6 hiQu lgc thi hinh k€ nr ngdy Ol/7/2Oll;

. Cen cri Ngh! dinh 7ll2017lND-CP ngiy 0616/2017 cta Chinh pht, hucmg d6nv6 quirr tri c6ng ty 6p dUng vdi c6ng ty d4i chfng;

_ Cdr cri.Th6ng w s6 gstZOn frt-BTC ngiy 22l9l2ol7 cta BQ Tii chinh, hucmgdAn mQt s6 di6u cta Ngh! dinh 7ll2017n{D-CP ngiy 06161201'7 cta Ch(nh pht, huong.i ;. "ddn v€ quin tri c6ng ty 6p dpg vdi c6ng ty dai chring;

Cdn cri Nghi quy6t s6 . . . ..- t gnvQ-DHECD ngiy l4l2\l9 cria D4i hQi d6ng c6d6ng thudng ni6n nim 2019 C6ng ty ci5 ph6n Euong sit Phri Khdnh,

QUYfTDfNH:Eidu l. Ban hhnh kdm theo Quyr5t dinh ndy "Quy chd nQi bQ vi qudn tr! c1ng

ty cua COng ty ci phin Dudng siit ptrti Khdnh".

Didu 2. Quyi5t dffi nhy c6 hiQu lWc k6 nr ngny kf.Didu 3. Cric thinh vi€n HQi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t, Ban tli6u hinh,

Trucmg c6c Phdng chlyEn mdn, Don vi tr.uc thuQc C6ng ty, c6c t6 chric vi c6 nhAn

1i6n quan cin ct Quy€t dinh thi henh./.

A

q

CONG TY CO PHANDrrol{c sAr rrr0 rnANu

cgNG sOa xA Her cHU NGHIA vrET NAMDQc lip - Ty do - H4nh phfc

QUY CHf NQI BQ VE QUAN TRI CONG TYCUA CONG TY COPHANDIIONG SATPITU KHANH

(Ban hinh kOm theo Quyiit dinh s6: ...... -1I/QD-DHECE cila Eai h6i ddng cti d6rgC6ngty c6 phinDuong sdt Phi Kfuinh, ngdy thdng ndm2019)

CHTIOT,{G IQUYDn.{HCHUNG

Di6u 1. Ph4m vi tli6u chinh vi tl5i tuErg 6p dqng

1. Ph4rn vi <IiAu chinh:

. Quy ch{l niy quy dinh tiol t.", $fr tlrc vA triQu t{p vi bi6u quy6t tai Dar.hQid6ng c6 d6ng; D6 cri, img crl, bdu, mi6n nhiQm vd bai nhiQm thd,nh vi6n HQi tldngquan d; Trinh t.u, tht tqc tO chric hgp HQi ddng guan fri; Dd cri, rmg cr}, bdu, mi6nnhiQm vi b6i nhigm KiA:- so6t vi6n; LUa chqn, b6 nlyQm va mi6n nhiQm JrSuoi diAuhinh doanh nghiQp; Ph6i hap hopt tlQng gita HQi ddng quan tri, Ban ki6m so6t vdGi6m d6c.

2. E5i tuqng 6p dgng:

a. C6 dong COng ty;

b. Thenh vi6n H6i ttdng quan ni;

c. Thi,nh vi6n Ban Ki6m so6t;

d. Thanh vi€n Ban di6u hdnh gdm: Gi6m tt5c, Ph6 Gi6m dt5c, K6 to6n tru6mg vinhtng ngudi di6u hdnh khdc cria COng ty;

d. C6c t6 chric vi c6 nhAn c6 li6n quan d6n COng ty.

Didu 2. Giii thich thuit ngir vi c6c ttrvi6t titl."Qudn tri cbng fy" h h0 th6ng cdc nguy6n tic, bao gdm:

a. D6m bao co cAu quin ni hSp lj;b. Dim bno hiQu qui ho4t dQng cria HQi tl6ng quan d, Ban ki6m so6t;

c. Dirn b6o quyAn lqi cria c6 d6ng vd nhtng nguoi c6 li6n quan;

d. Dim b6o d5i xri cOng beng gita c6c c6 d6ng;

d. C6ng khai minh b4ch mgi ho4t <IQng cua c6ng ty.

2. *Ngttdi qudn $ doanh nghiQp" dugc quy dinh tai khoan 18 tli6u 4 LuptDoanh nghiQp.

3. *Ngrdi diiu hinh doanh nghiQp" ld Gi6m d5c, Ph6 gi6m d6c, Kii to6n trudngvd ngudi didu hdnh kh6c theo quy dinh cria Diriu lQ c6ng ty.

4. *Thinh viAn HDQT kh.6ng diiu hdnh" ld thd,nh vi6n HDQT khOng phdi ldGi6m d6c, Ph6 Gi6m d6c, Kr5 toen t:ucrng vi nhtng nguoi tli6u hinh kh6c theo quy

z9c6CO

nUtPHU

1

dinh cria Di6u lQ C6ng ty.

S.-Ngtrdi c6 li1n quan ld cd nhAn, 6 chuc " dugc quy dinh tai khoan 17 Di6u 4Lu{t doanh nghiQp, khoan 34 Di6u 6 Ludt chimg kho6n.

6. "C6ng ry " ld COng ty c6 phdn Ouong sit ptni Kh6nh.

7 . *C6 dang bn" ld, c6 d6ng s0 htu tr.uc ti6p ho{c gi6n ti6p tn O5Vo ab ten s5 cO

phi6u c6 quyAn bi6u quy6t cria C6ng ty.

8. "Don vi sdn xudt"'li c6c don vi tr.uc thuQc bao gdm: c6c DQi Dubng sat, DOiCo khi - Vqn tai, Xf nghiQp xdy dpg c6ng trinh Kh6nh Hda.

9. "DHDCE- h Dai hQi ddng c6 d6ng COng ty c6 phdn Duong sit Phri Khdnh.

lO. "HDOT" ld HQi <I6ng quan d C6ng ty c,i ph6n Ouong sit Phri Khenh.

11. "BKS" li Ban Kii5m sodt COng ty c6 phan Dudmg s6t Phri Kh6nh.

12. "Website COng ty" li trang thOng tin diQn tu cta COng ty c6 phan Euong sitPhri Khdnh.

CIilIONG IIrRiNH

"u'' ffif'#t"H ;5HJ 8flrK BIru QUYrr

Di6u 3. quySt Ainh triQu tflp hqp DIDCD

Quytit tllnh triQu t4p hqp DHDCD @6u 0I/QD-DHDCD) bao gdim cdc nQidung chfi y6u: Thoi gian, dia dir5m hgp, ng]y <tdng kf cu6i cung ch5t danh s6ch c6d6ng tham d,U hSp, c6c v6n a6 tnao lu{n vd th6ng qua t4i cuQc hgp, c6c nQi dung kh6cli6n quan (n€u c6);

. Quyi5t dinh triQu tap hSp DIIDCD tluo. c ban hinh vi ddng tai trOn Website COngty t6i thi6u 20 ngdy trudc ngiy tleng kf cu6i cing theo quy6t dinh triQu t4p hSpDIDCD.

Di6u 4. Th6ng b6o v6 vigc ch6t danh s6ch c6 tl6ng c6 quydn tham dg hgpDITECE

Danh s6ch c6 dOng cria COng ty ilugc quan lf t4p trung t4i Trung tdm luu hjchtng kho6n ViQt Nam (VSD).

Th6ng b6o vA viQc ctr5t aa*r s6ch c6 tl6ng c6 quy€n tham dg hSp DIIDCD vic6c tdi liQu khdc li6n quan theg quy dinh cta VSD, phdi du-o. c ngu<ri dai di€n theo ph6pluft cta C0ng ty I{p vn gui <t6n VSD chsm nh6t 07 ngiy ldm viQc tru6c ngdy de"C kycu6i ctng.

Di6u 5. Th6ng b6o mli hgp DIDCE

. Th6ng b6o moi hqp DIDCE M1u.02/TB-DHECD) kdm theo hucrng d6n tyquydn (Mdu 13/HD-DHDCD) duqc gi4 d6n t6t cit pdc c6 <I6ng trong Danh s6ch c6d6ng c6 quy€n dp hqp do VSD cung c6p, chAm nh6t muoi IEm (15) ngny tru6c ngdykhai m4c cuQc hgp DHDCD bdng c6c phuong thric b6o dim.

. Chuong frinh hgp EHDCD, c6c Oi li6u li€n quan d6n c6c vAn dd sC dugc bi6uquy6t t4i cuQc hgp tlugc gui cho c6c c6 d6ng hoic/vf ddng tr6n Website C6ng ty, ddng

2

3

thdi c6ng bi5 th6ng tin v6i Uy ban Chrmg kho6n Nhi nu6c, Sd Giao dlch Chimg khor{nHa NQi, chQm nhdt mudi (10) ngny trudc ngiy khai m4c cuQc hgp.

Eidu 6. Dnng kf tham dr; hgp DHDCD

CO tlOng c6 th6 auc ti6p tham dq hqp DHDCD ho{c iy quyAn bnng vdn ban chomQt ngudi kh6c tham dU hqp theo huong d6n riy quy6n.

C5 tlOng gui Gi6y dEng kf tham dy hgp DHDCD @du 04/DK-DHECE) veC6ng,ty tru6c ngiy kh,ai m4c cuQg hqp frt nh6t ba (03) ngny lim vi€c nhdm girip choBan t6 chric chu6n bi t6t c6ng tric t6 chfrc cuQc hgp.

Trudc khi vio phbng hgp c6 eOng/aA diQn c5 $6ng phdi trinh GiAy td tiry thdn(CMND/HQ chi6u/Th6 c6n cudc ...) v"a Giay riy quy6n (tl6i vdi truong hap.dugc riyquyAn) cho Ban Ki6m tra tu c6ch cO aO4 vi-ttuoc nhan "The bi6t qtty6t".1Udu1S4BQ-DHDCD) hoirc "Phi6u bitiu quylt" (mdu 06/PBQ-DHDCD) vd "Phii5u bAuctf' (Mdu 07/PBC-DHDCD) trong truotrg hgp c6 biu thinh viOn IDQT, BKS.

Eidu 7. C6ch thric bi6u quy5t, b6 phi6u, ki6m phi5u vi th6ng b6o k5t quiki6m phi6u

1. C6ch thirc bii3u quy6t:

Tty thgo rimg v6n Ae ti0u quyi5t, OfOCO th6ng nh6t 6p dung m6t trong haic6ch thric bi6u quy6t sau dAy voi phuong 6nld "Tdn thinh", "Khbng tdn thinV',"Khbng cd ! kidn", tnr trudng hgrp bAu thinh vi6n IIDQT, BKS: '?

a. Bi6u quy6t tang gio "Th6 bi6u quy6t": I(hi bi6u quy6t Uang hlnh thrlc gio ll"Th6 bi6u quyiSf', mpt trudc cta th6 phdi gicr cao hu0ng vA phia Cht tga. \

. .- Truong trq,'p c6 OOng/e+i diQn c6 d6ng kh6ng gio "Thd bi6u quy6t" trong cdr ba iIAnbi6uqlry€t,,flinthdnh,,,,,Kh6ngtdnthinh"hoic,,Khbngc6!ki€n,,criamQtv6ndA ttri du-o. c xem nhu bi6u qty6t "r,n thanh" v6n dE d6.

- Truong hqp c6 d0ng/dei diQn c6 dOng gio "Thd bi6u quy6f',niBu hon mQt(01)hnklribi6u quy6t"T,inthinh", "KhOngtdnthinh"holc"IAAngc6f kiiin" ctnmQt vAn dd *rt ttuqc xem nhu bi6u quyi5t ktrOng hqp lQ.

Theo c6ch thrlc bi6u quy6t ney, Ban ki6m phii5u d6nh d6u md c6 dong vi s5

phit5u bi6u quytit tuong img cria tung c6 d6ng/tl4i diQn c6 d}ng "Tin thinh", "Kh1ngitin thinh' io,|,c "Kh6ns cd ! kiiin".

b. Bi6u quySt Uang b6 "Phi6u bi,5u quy6t": Khi bi6u quy6t beng hinh thirc diBnvdo "Phi€u biAu quy€t",d6i voi turg vdn d6, c6 d6ngidpr diQn c6 d6ng chgn m$t trongba phuong 6t "Tin ,4"h" , " Khbng tdn thinh" , " ffi9n5 c6 ! ki€n" du-oc in se+ troqC"pliitiu Ui6u quy,if'Uang c6ch tl6nh d6u "X" hopc "{" vio 6 mlnh chqn. "Phi6u bi6uquy6f'phil c6 chrl kf vi ghi 16 h9 t6n cria c6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng.

2. Cdch thrlc b6 phitiu:

ViQc b6 phitiu duqc b6t diukhi duo.c Chri tga hoic Truong ban ki6m.phi6utuycn b6 b6 phi6u vi k6t thric mi c5 OOng/tlai di€n c6 ttOng cu6i cing b6 phi6u viothtng phi6u;

Ban kitim phi6u titin hnnh ki6m tra thtng phiiSu tru6c sq chimg ki6n cria c6c c6

d6ng/dai di€n c6 dOng;

C6c cii <I6ng/dei di€n c6 dOng chi b6 phi6u vlo hdm phitSu da du-o. c ni6m phongdo Ban ki€m phi6u gi6m s6t.

3. C6ch thric ki6m phi6u:

. q. Ki$m phit5u beng c6ch thric gio "Th6 bi6u quy6t": Ban ki6m phi6u kitim d6msti quy6n bi6u quy6t cia ttmg "Thd bi6u quyiSf'aOi vcri ttmg phuong 6n bi€u quyiSt.

b. Kitim ptriiS.u bqne c6ch b6 phi6u: Ban Ki6m phi6u ti6n hinh ki€m phi5u ngaysau khi viQc b6 phi€u k€t thric; Trudc khi m& thtng phi6u, Ban Ki€m phi6u phdi th6ngk6, lQp biOn ban vd ni6m phongs5 phiiiu khtng sy du{rg. Ban Kiiim p.hii5ukh6ng.dugcgactr iOa, sria chta rOn phi6u biu. ban ki6m phi6u ki6m di5m sti quyen bi6u quytit ctatung '?hi6u bi6u quy6r' a6i voi tirng phuong dn biriu quyi5t.

,.,a_ ,,.1 ,.44. r nong oao Ket qua Klem pnleu:

Sau khi t6t ttrric kiiim phi6u, Ban kiiim phi6u phii l{p Bi0n ban ki6m phiiiu(Mdu 08/BBKP-DHDCD). Bi€u ban ki6m phi6u phdi ducr. c th6ng qua tai DHECD vddugc ghi nh{n vio Bi€n ban, Ngh! quy5t cria cuQc hgp DHECE.

Di6u 8. C6ch thric phin ddi nghi quy5t cria DIDCDC6 aong bi6u quy6t phan d5i ngh! quy6t cta EHDCD quy dinh tai Di6u 129

LuQt Doanh nghiQp, cg th6 nhu sau:

1. C6 d6ng bi6u quy6t phan d6i nghi quy6t vA viQc t6 chric l4i C0ng ty hoacthay d6i quyAn, nglria vs cira c6 d6ng quy $inh t4i Eidu lQ COng ty c6 quy6n y6u cAuC0ng ty mua l4i c6 phan cria minh. YOu ciu phei beng vEn ban, rong d6 n6u 16 t6n,tlia chi cria c6 aOng, s5 lugng cO phdn.tmg loqi, gi6 dU dinh b6n, lf do ydu cAu COngty mua 14i. YOu cAu phii dugc gui d6n COng ty trong thoi han 10 ngiy, k6 tu ngnyDIIDCD thOng qua nghi quy6t v6 c6c v6n dd quy ttinh t4i khoan ndy.

. 2. C6ng ty phii mua lai c6 phan theo y6u cAu cta c6 dOng quy dinh tei khoan IDidu niy vu gi6 thi truong ho{c gi6 dugc tinh theo nguy€n ta. qoy <linh tAi Ei6u lQ

C6ng ty trong thoi h4n 90 ngdy, k6 til ngny nh?n duo.c y€u cAu. Trudng hqp khdngthoa-thu4n tIJs. c vc gi6 thi c6"c [b"

"o ,4f1,.6" ciu -Oito "t

ric thAm oir[ e# chuyennghiQp djnh. gi6. C6ng ty gi6i ttriQu it nh6t 03 (ba) t6 chric thAm dinh gi6 chuyCnnghi-6p d€ c6 tl6ng lya chgn vi lga chgn tl6 Ii quy6t tlinh cu6i cing.

Di6u 9. LSp BiGn bin hgp DIIDCD, c6ng U6 Ngh! quy5t UtmCOl. Bi6n ban hgp vi Nghi quytit OTOCO:

Tit cit cic nQi dung tai cuQc hqp DHECD ph6i tluo. c Bau thu kj ghi vio Bi6nbtn (Mdu 19/BB-DHDCD) day dt, trung thyc, chinh x6c; Cdn qi Bi6n ban cu6c ho.p,Ban Thu lcf dg thio Nghi quy€t DHDCD (Mdu 10/NQ-DHDCD).

- Bi6n ban ho.p vi Nghi quy6t OtmCO phii dugc th6ng qua e6 ti6u quy6t t udc

khi b6 mp cu6c hgp.

2. C6ng b5 Bien ban vd Ngh! quy6t DIDCD:

, Bi€n ban vn Nghi quy6t EHDCD phdi rluo.c ddng EOn Website C6ng ty vd c6ngb6 th6ng tin voi Uy ban Ch(mg kho6n Nhi nu6c, S0 Giao dich Chimg khodn Ha Ngihong thcri han 24 gid k6 fi khi dugc DIIDCD quy6t Ahh th6ng qua.

4

5

Eidu 10. C6c trudmg hgp tluqc Hy f ki6n c5 d6ng bing vin fin a6 th6ngqua nghi quy6t ouoCo

1. IDQT c6 quy6n l6y f kiiSn c6 d6ng di5 thOng qua Nghi quy6t OrmCO, trU .

cdc vdn d6 sau tldy phdi th6ng qua bi€u quyiit tai cuQc hgp EIDCD:

a. Sria d5i, 6$ srrng c6c nQi dung cria Di6u l€ C6ng ty;

b. Dinh huong ph6t tri6n C0ng ty; ki5 hoach SXKD hnng ndm, ki5 hoach loinhuQn, c6 tuc dugc chia hing nim;

c. Lo4i cti ph6n vn t6ng s6 c6 phdn cta ttmg to4i;

d. BAu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm, thay th6 thhnh vi€n HQi tt6ng quan tri vi BanKitim so6t;

tt. Quyt5t tlinh tliu tu ho{c b6n s5 tni sd.ur c5 gi6 tri b[ng hoflc ldm hon 357o t6nggi6 tr! tni s6n tluo. c ghi nong b6o c6o tii chlnh gdn nhat ctu COng ty;

e. Th6ng qua b6o c6o tii chinh hdng n6m;

f. T6 chrlc lai, giai th6 (ftanh lf) COng ty.

2. Quy hinh 6y f kilin c6 d6ng bing v6n bin:

a. Th6ng b6o ch6t danh s6ch c5 d6ng 6y f ki6n bEng vdn ban: Thyc hiQn tuongt.u nhu Di6u 4 Quy ch6 niy.

. b. Tham quyAn vd ttr6 ttrrtc t6y f kii5n c6 OO1S bdng v5n ban d6 th6ng qua ngh!quy6t cria DIIDCD tlugc thgc hiQn tJreo Di€u 27 Di€u 16 C6ng ty.

CHUO|{G IIIDI CU, TNG CII,BAU,MIENNHIEMvA BAI NHIEM

THANH YIEN HqIEONG QUAN TRI

Didu 11. Ti6u chu6n vi ili6u kiQn liLrn thinh vi6n IDQTThinh vi0n HDQT ph6i c6 c6c ti6u chuin vi didu kiQn theo quy dfufr t4i Oieu

32 DiAu lQ COng ty, cu th6 nhu sau:

l. C6 n6ng lpc hinh vi dAn sg diy dri, {h6ng t}ruQc d5l nrqng khOng dugc qu6,n

lf doanh nghiEp theo quy dinh tai Khoan 2 Di6u 18 cua Luft Doanh nghiQp.

2 . Ld c6 d6ng c6 nhAn s0 htu it ntr6t nam pnan ffim (05)Vo t6ng si5 c6 phan ph6th6ng ho{c nguoi c6 trinh d6 chuyCn m6n kinh nghiQm trong quan lf,kinh doanh ho4chong nglnh, ngh6 kinh doanh chfi y6u cria COng ty vd kh6ng nh6t thi6t phii ld cO dOngcta C6ng ty.

3. Thnnh vi6n IIEQT khOng tluo. c li vg ho{c chdng, cha d6, cha nu6i, mg tI6,

mg nu6i, con tt6, con nu6i, anh ruQt, chi ruQq em ruQq anh 16, em 16, ch! ddu, em dAu

cria Gi6m d5c vi nguoi quan lf .kh6c cria C6ng ty; kh6ng dugc Id ngutri c6 li€n quan

cria nguoi quan lf, nguoi c6 thAm quy6n bO nhiQm ngudi quin lf cta T6ng c6ng tyDudng sit Viet Nam.

4. Thenh vi6n IDQT COng ty c6 th6 tl6ng thoi h thenh vi6n IIDQT cria c6ng tykh6c pht hqp vdi c6c quy dlnh cta ph6p luQt.

Di6u 12. C6ch thric c6 d6ng, nh6m c6 tl6ng rimg cfr, tld cfr ngucri vho v! trithinh vi€n HDQT

1. Ung crl, dE ct vio vi trf thanh vi6n HDQT:,,-\,

ViQc.ung cu, dC ct vdo vi tr( thinh vi6n HDQT dugc thgc hiQn theo quy dinh taikhoan 3 Di€u 31 Di6u lQ C6ng ty, cg th€ nhu sau:

C6c c6 d6ng nim git c6 phAn c6.quydn bi€u.quyi5t rong thoi h4n it nh6t s6u(06) th6ng li6n tpc c6 quyAn gQp s5 quy6n bi6u quy6t cfia timg ngudi lpi v6i nhau dtid6 cri s5 iuqng rmg crviOn fOQf, theo t'.i 19 so voi tdng s6 c6 phdn c6 quydn bi6uquy6t nhu sau:

a.Ti lOVo d6n duoi l5Vo dugc dd crt mQt (01) ung vi6n;

b.Tt l5%o d6n du6i 30Vo dugc d6 cri ti5i da hai (02) img vi6n;

c.Ti3OVo trd l6n tlugc tIO cri t5i da ba (03) img vi€n.

2. N6u sau khi da 6p dpng c6c guy dryft vA tug ct, dA cir tai khoan,l Ei6u ndymi vin chua dri sii lugng img vi6n can tfri6t, ryaT tluong nhiQm c6 th6 gi6i thi6uthOm img vi6n ho{c t6 chric d6 cri theo m6t co chti do C6ng ty quy tlinh. Co ch€ dA crihay c6ch thric HDQT duong nhiQm.gi6i thiQu thOm rmg viOn ph6i duoc cOng b6 16

rdng tru6c khi EIDCE bi6u quy6t b6u thhnh viOn HDQT.

Didu 13. Cich thric gidri thiQu rimg viGn thimh vi6n IIDQT

Truong hgp <15 x6c dlnh duo. c tru6c img viOn, tl6ng tirJ li0n.quan d6n c6c imgvi6n HDQT du<y.c dua vio tdi liQu hqp DHDCD vi c6ng UO t5i tfri6u mudi (10) ngnytrudc ngiy-khai m4c cuQc hqp DHDCD trOn trang th6ng tin dign tt} cta COng ty d€ c6d6ng c6 *r,5 tim tri6u v€.c6c img vi€n niy tru6c khi b6 phi6u. Ung viOn HEQT ph6i c6cam k6t Uang vdn ban vO tinh trung thgc, chinh x6c vi hqp l! cia cdc ttr6ng tin Ca nmndugc c6ng b6 vn phni cam ktit thgc hiQn nhiOm yu mQt c6ch trung thgc, trung thinh,cAn trgng vd vi lgi ich cao nh6t cria C6ng ty n6u dugc biu. llm thinh vi6n HEQT.Th6ng tin li6n quan d6n rmg viOn HDQT ttuoc c6ng b5 t5l ttii5u bao gdm:

- Hg tOn, ngiy, thdng, nim sinh;_. ' .^' ,(- Irr r cQ nQc van;

- Trinh dQ chuy6n m6n;

- Qu6 ninh c6ng t6c;

- C6c C6ng ry me img vi€n dang nim gitr chric vg thdnh vi6n IDQT vd c6cchirc danh quan I kh6c;

- C6c lqi ich c6 li6n quan t6i COng ty (n5u c6);

- Hg, t6n cria c6 dOng ho4c nh6m c6 d6ng <16 ct img vi6n d6 (n6u c6);

- C6c th6ng tin kh6c (n6u c6).

Di6u 14. C6ch thric biu thinh vi0n IDQT

. Vjec bi6u quy6t bdu thdnh vi6n HDQT phii thgc hi6n theo phuong thric bAud6n phi6u, theo d6 m6i cO d6ng c6 t6ng s5.phi6u bi6u quyiit ruong ung voil6ng s5 c6phAn sd ht"l,hq voi sti tfra*r vi€n duqc bdu cira foqi va

"6 aol"g

"-O qoy6r, jdn n6t

ho{c mQt phan t6ng s6 phi6u bAu cria minh cho m6t troac mdt si5 ung cri vicn. ttguoi

6

tning. cri thhnh vi6n HDQT. duqg x6c dlnh theo s5 phi6u bAu tinh tu cao xu6ng th6p,Uit aAu nr fmg cir vi6n c6 s5 phii5u bdu cao nhAt cho d6n khi dt si5 tna*r viCn quy dinhtai Ei6u lQ C6ng ty. Truong hqp c6 tir 02 rmg.cu viOn dgt ctng s6 phi6u bAu nhu nhaucho thinh viOn cu6i cing cta HEQT thi se d6n hemh bdu l4i tronq s6 c6c img cri vi6nc6 s5 phi6u biu ngang nhau hoqc lua chgn theo ti6u chi Quy ch6 bAu cri.

Didu 15. C6c trudmg hqp mi6n nhifm, bii nhiQm thinh vi6n HDQT

1. Thinh viOn IDQT bi mi6n nhiQm trong c6c truong hqp sau ddy:

a. Kh0ng c6 dri ti6u chuAn vd di6u kiQn theo quy dinh t4i Ei6u 11 oia Quy chi5

niy ho4c bi lu{t ph6p cim kh6ng dugc ld.,m th}nh vi6n HDQT.

b. Thnnh vi0n d6 gui don beng v6n ban xin tu chric d6n trU sd chinh cria C6ngty.

c. Thanh viOn tl6 bi ri5i loan tim th6n vi thinh vi6n kh6c cira HDQT c6 nhtngbdng chimg chuy€n m6n chrmg t6 ngudi d6 kh6ng cdn ndng lgc hinh vi.

d. Kh6ng tham gia c6c hoat dQng cira HDQJ trong s6u (06) thring li6n tgc mikh6ng c6 sg ch6p thu{n cria HDQT vi HEQT quy6t dfuh chric vg cria ngucri n}y bf b6tr6ng, tnr truong hqp bdt khd kh6ng.

. d. Kh6ng cdn li dpi diQn theo ty quyAn cira cii d6ng ti tii chric theo quyiSt dfuhcria t6 chric d6.

e. Ld d4i diQn theo riy quy6n cta c6 ddng h t6 chirc, nhmg t6 chric d6 kh6ngcdn li c6 tl6ng cua COng ty nta.

2. Thenh vi6n HEQT c6 th6 bi bii nhiem theo Nghi quy6t cria DHDCD COngty.

Didu 16. Th6ng b6o vd vi6c bAu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm thhnh vi6n IDQT1. Trong thdi h4n 24 gid k6 ti khi c6 quy6t Oinn vd viQc bAu, mi6n nhiQm, bai

nhiQm thinh viOn IIDQT, COng ty phai th6ng b6o cho Uy ban Chrmg kho6n Nhi nu6c,Sd giao dfch ctrrmg khorin Hi NQi vn <l6ng n6n Website C6ng ty theo quy dinh ph6pluat vC c6ng b6 thOng tin trtu thi truong chfmg khodn.

2. Trong vdng ba (03) ngdy lim viQc k€ tir ngny c6 thOng b6o vA viQc bAu, mi6nnhiQm, b6i nhiQm thnnh viOn HEQT, C6ng ty grli cho Uy ban Chrmg khodn Nhi nudc,Sd Giao dich Chung kho6n Hn NQi b4n cung cAp th6ng tin cria thinh vi6n HDQT m6i.

CHI,OI{G IVTRiNH T-rr, THt TUC TO cHtlc Hep HqI DONG QUAN TRr

Didu 17. Thdng b6o moi hgp HDQT

Th6ng b6o moi hgp IJE,Q"I @6u LI/TB-HDQT) ph6i tluo.c gui cho c6c thinhvi6n HDQT vi c6c thinh vi6n duo. c mdi dy hqp it nh6t ba (03) ngdy ldm viQc tru6cngdy hgp. Kdm theo ThOng b6o mdi hgp c6 tii lipu sri dgng t4i cuQc hgp vn "Phi6uUiCu quii5f' Mdu L2/PBQ-HDOT) cta c6c thinh vi6n HDQT d5i vlicdc v6n ad canphai quy6t dinh bang "Phi(iu bi6u quy6t".

Dilu 18. Di6u kiQn t6 chric hqp IDQT1. HDQT hsp dinh tcy m5i quf mQt 16n iro6c hqp b6t thuong khi c6 m6t trong

7

2,\T-{siil

c6c trudmg hqp theo quy dinh t4i khoan 4 Di€u 35 Di6u 16 C6ng ty.

2. S5 luqng thanh viOn HDQT la 03 ngudi, cuQc hgp tlugc ti6n hdnh khi c6 thi3/3 thenh viOn HDQT dy hgn. Trudmg ho-p triQu tap lAn thir nhdt kh6ng ttir.s5 luqngthhnh viOn tham dg thi d lan triQu tip thil hai, cuQc hgp dugc ti€n hlnh n€u c6 2/3thinh vi€n HDQT dU hqp.

Di6u 19. C6ch thrirc bi6u quy6t

1. M6i thanh vi6n HEQT ho{c ngudi dugc riy quy6n theo quy $lnh fai khoan l0Di6u 35 DiAu lQ COng ty tham dg cuQc hep HDQT c6 mQt (01) quy?n bi6u quyi5t vdiphyonC $: "Tdn thinh", "Kh6ng tdn thinh", "Kh6ng c6 ! ki€n" d6i vdi rimg v6n d€bi6u quy6t.

2. C6ch thirc bii5u quy6t:

Tty theo tung v6n Cd ti6u quytit, fmqf thi5ng nh6t 6p dUrg mOt trong hai c6chthric bi6u quy6t sau ddy vdi phuong 6nld "Tdn thanh", "Kh6ng nin thinh", "Kh)ngc6 ! ki€n":

a. Bi€u quyiit beng hinh thric gio tay;

b. Bi€u quy6t Uang "Phi6u bi6u quy6r'.

Didu 20. C6ch thrfrc thdng qua nghi quy5t cta IIEQT1. Nghi quy6t crla IDaT duo. c th6ng qua n6u.dugc tta s.ii tnanl vi6n du hsp tdn

thinh; truong hgp s5 phi6u ngang bdng nhau thi quyi5t dlnh cutii ctng thuQc vd phia c6

f kiiSn cta cht tich IIDQT.

2. Nghi quy6t theo hlnh thfc 6y f ki6n bnng vnn btu @du B/PLYK-HDQT)duo. c th6ng qua $6n co sd f ki6n tl{n munh .u.u da s5 tlant vi6n HDQT c6 quy6n bi6uquyi5t. Nghi quy6t ney c6 gi6 tri nhu ngh! quy6t dugc th6ng qua tai cuQc hgp.

Di6u 21. Ghi bi6n bin hgp IDQTC6c cuQc hgp cira IDQT ph6i dugc ghi Bi€n bin Mdu |4/BB-HDQD. Chri tga

vd Thu ky PQT ho{c ngudi tluoc HDQT yOu cAu t}m t}ru kj ghi Bi6n ban phii chiutr6ch nhiem v6 tinh trung thgc vi chinh x6c cria nQi dung Bi0n ban hqp HDQT.

Diia22. Th6ng b6o Nghi quydt IDQTTrong thdi han ba (03) ngiy lim viQc k6 fi ngi.y k6t thric cuQc hgp, Ngh! quy6t

HDQT (Mdu 15/1,{Q-HDQT) phtri du-o.c th6ng b6o d6n cr{c thd,nh vi€n HDQT, BKS,Ban Gi6m d5c, cdc Phdng chuy6n m6n, don vi t4rc thuQc li6n quan trong nQi bQ C6ngty vi tlugc ding trOn Website C6ng ty.

CHTIOI{GV

DE cu, rNc crI,BAu, MrENNHrpMvABArNHrFMrrru soAr uEN

Di6u 23. Ti€u chuAn vi tli6u kiQn cfra Ki6m so6t vi6n

. Ki6m so6t vi6n phii c6 cdc ti€u chuAn vi didu kiQn theo quy dinh tAi khoan IDi6u 44 Di€u lQ COng ty vi kh6ng thu6c c6c rudrng hqp sau:

- Lim vi6c trong bQ phfln k6 to6n, tdi chfnh cria C6ng ty;

8

- Le thanh vi6n hay nhdn vi6n cta cdng ty kiiim to6n dQc 14p thUc hiQn ki6mtodncdcblo c6o tdi chtuh cta C6ng ty ffong 03 ndm tidn trudc d6.

Di6u 24. Cdch thric c6 d0ng, nh6m c6 il6ng ri'ng cri, d6 cft nguoi vio v! triKi5m sodt vi6n

-:ViQc ung cu, dd ct Ki6m so6t vi6n tluoc thqc hiQn tuong t.u theo quy dinh taiDi6u 12 Quy chti niy.

Di6u 25. C6ch thric bAu Ki5m so6t vi6n

. ViQc bi6u. quyi5t bAu Ki6m so6t vi6n iluo. c thgc hiQn tuong tu theo quy dtnh taiDi6u 14 Quy chO ndy.

Didu 26. Cdc trudmg hgrp mi6n nhiQm, bii nhiQm Ki6m so6t vi6n

l. Ki6m so6t vien bi mi6n nhiQm trong c6c trudmg hqp theo quy dinh t?i khoan 2DiAu 44 EiAu lQ COng ty, cp th6 nhu sau:

. a. K{r6ng cbn ttir ti6u chuAn vi didu kiQn ldm KSV theo quy dinh tAi khoan IDi6u 44 Di6u lQ C6ng ty;

b. Kh6ng thgc hiQn quyAn vi nghia vg cria minh Eong s6u (06) ttr6ng li6n tgc,tru truong hqp b6t khi khdng;

c. C6 don tir chric vi du-o. c chAp thuin;

d. Cdc trunng hqp kh6c theo quy <l!ah oia ph6p lu{t.

2. Ki6m so6t vien bi bai nhiQm trong cdc truong hqp theo quy dinh tai khoan 3Di6u 44 Didu lQ COng ty, cg th6 nhu sau:

a. Kh6ng hoim thdnh nhiQm v.u, c6ng viQc duoc phAn c6ng;-

b. Vi pham nghiOm trgng ho{c vi ph4m nhiAu hn nghia qr cria Ki6m so6t vi6nquy dinh cta LuQt Doanh nghiQp vi Didu lQ COng ty;

c. Theo quyi5t dinh cta DHECD.

Didu 27. Th6ng b6o v6 vi6c biu, mi6n nhiQm, bii nhiQm Ki6m so6t viOn

ThOng b6o vd viQc bAu, mi6n nhiem, bai nhiem Kirim so6t viCn duo. c thuc hi6ntucmg t.u nhu DiOu 16 Quy ch€ niy.

CHTIONGYI

LUA CHQN, 86 NHIEM, MI6M NHIEMNGIIoI DItU HANH DOANH NGHIEP

Di6u 28. Cdc tiOu chuAn, ili6u kiQn cfia nguM tlidu hhnh doanh nghiQp

1. Gi6m d5c, Ph6 Gi6m tl5c C6ng ty phdi c6 ti0u chuAn vi tlidu kiQn theo quydinh tai khoan 3 Di6u 37 DiAu lQ C6ng ty, cr,r th6 nhu sau:

a. C6 dt nlng hrc henh vi ddn sg vd khdng thuQc d5i ugng kh6ng du<r. c quan l1i

doanh nghiQp theo quy ttinh t+i knoan 2 Didu 18 cria Lu{t Doanh nghiQp;

b. C6 trinh tIQ chuy6n m6n, kinh nghiQm trong que,n tr! kinh doanh ctia C6ng ty;

c. KhOng du-o. c li vg ho{c chdng, cha d6, cha nu6i, m9 d6, m9 nu0i, con d6, connu6i, anh ruOt, chi ruQt, em ruQt, anh 16, em 16, chi ddu, em d6u ctra vi6n chrlc quan l!

9

\

I

cria T6ng c6ng ty Duong sit ViQt Nam vi ngudi dai diQn ph6n v5n nhd nu6c tai C6ngty.

2.K6todntruong phni c6 ti6u chuAn vi di6u kiQn nhu sau:

a. Ph6i c6 trinh dO chuy0n m6n, nghiQp ru ve t6 brin nr d4i hgc tr6 l6n vd c6kinh nghiQm trong c6ng tr4c kC to6n cta C6ng ty holc doanh nghiQp kh6c.

b. Phii c6 chtug chi k6 todn tru&ng theo quy dinh cira ph6p lu{t k{5 to6n;

c. Kh6ng thuQc c6c dOi tuqng nhtng ngudi khOng dugc lim k6 to6n theo quydM tei Di6u 5l Lu{t k6 to6n vi c6c quy dinh ph6p luft kh6c li€n quan.

Di6u 29. B6 nhiQm ngudi tlidu hinh doanh nghiQp

1. Gi6m tl6c C6ng ty do HQi d6ng quan tri C6ng f/ b6 nhiem. IDQT UO ntrlOmmQt ngudi trong s5 hq hoAc thu0 nguoi khic ldm Gi6m d6c C0ng ty.

2. NhiQm k! cria Gi6m d5c kh6ng qu6 05 ndm; c6 thti duo. c b6 nhiem lai vdinhiQm kj kh6ng h4n ch€.

3. Ph6 Gi6m d5c, Ki5 to6n trudng do FDQT U6 nnigm tr0n co sd dd xu6t cria-t ^^ulam ooc uong ry.

Ei6u 30. Kf hSp tldng ho tlQng vrfi ngudi tli6u hnnh doanh nghiQp

C6ng ty cO th6 t1; hqp ddng lao dQng v6i ngudi di6u hnnh doanh nghi€p theoquy dinh cta ph6p luft lao dQng.

Di6u 31. C6c trudmg hgp mi6n nhiQm nguoi tlidu hinh doanh nghiQp

Nguoi diAu hlnh doanh nghiQp bi mi6n nhiQm trong c6c truong hgp sau cl6y:

a. Khdng cdn dri ti0u chuAn vn didu ki6n oia ngudi <Ii6u hdnh doanh nghidp theoquy tlinh tei khoan I Didu 28 Quy ch6 ndy;

b. C6 tton tu chric vd duo. c ch6p thufn;

c. Ch6m dr,rt hqp ddng lao dQng theo quy dinh ph6p luflt lao dQng;

d. C6c truong hqrp kh6c theo quy dinh cria ph6p luQt.

Didu 32. Thdng b6o U6 ntri6m, mi6n nhiQm nguoi tlidu hhnh doanh nghiQp

Th6ng b6o vd viQc U6 nfrl6m, mi6n nhi€m ngudi tli6u hdnh doanh nghiQp duo. cthuc hiQn tuong tu Di€u l6 Quy ch6 niy.

CHTIO|{G VIIPH6I HgP HoAT DQNG GICTA TIDQT, BKS vA GIAM DoC

Didu 33. Th6ng b6o mdi hgp, thinh phin dF hgp, thdng b6o k6t qui c6ccuQc hgp cria IDQT, BKS vt Gi6m tl5c C6ng ty

l. C6c cuQc hop crha HDQT:

a. HDQT bio dim cho Trudmg Ban kitim so6t vi Girim d5c COng ty du_o. c rhamdU c6c cuQc hgp;

b. Th6ng b6o m<yi hgp kdm theo nhiing tni HQu can tfri6t vd ntrtng v5n d6 setlugc th6o lusn vi bi6u quy6t ei cuQc hqp phii duqc gui cho c6c thinh vicn uoqt va

10

c6c thd.mh ph6n dugc moi dg hgp it nh6t ba (03) ngny ldm viQc trudc khi t6 chfc hop.

C6c thinh vi6n dy hgp kh6ng phii h thdnh vi6n HDQT c6 quydn tham gia th6olufn nhmg kh6ng c6 quydn bi6u quy6t.

c. Th6ng b6o k6t qui c6c cuQc hgp HDQT: Bi6n ban vd Nghi quytit c6c cuQcho.p HDQ! phdi duoc.gui cho BKS vi Gir{m d6c COng ty trong thoi h4n ba (03) ngnyldLm viQc k€ nr ngdy k6t thfc cuQc hgp.

2. Cdc cu.Qc hgp cria BKS:

a. BKS c6 th6 mdi thinh vi6n HDQT, Gi6m drSc COng ty, c6n bQ quan lii kh6ctham dg hgp d€ hm 16 mQt s6 vAn aC t0n quan dl5n hopt dQng cria COng ry ni5uth6ycan Ai6t;

b. Th0ng b6o moi ho.p kEm theo nhfrng tni liQu c6n thi6t v6 nhimg v6n <16 sdtlugc th6o lu4n vi bi6u quy6t tqi cuQc. hgp phni dugc gui cho c6c thinh vi6n BKS vdc6c thinh phdn ttugc moi dg hqp it nh6t ba (03) nghy ldm viQc trudc khi t6 chric hgp.

3. C6c cuQc hgp cria Gi6m tl5c C6ng ty:

a. Gi6m dric COng ty hoqc ngudi dugc iry quyAn cht tri cuQc hop ph6i b6o dimcho Chri tlch HDQT, Trudng BKS duo. c moi tham dr,r c6c cuQc hqp;

b. Thdng bdo moi hgp kdm theo nhimg tni [0u cdn thi6t vti nhmg v6n dd canthdo lufn t4i cuQc hpn fh6i duo.c gui cho c6c thdnh ph6n dU hSp irt ntr6t ba (03) ngnyIim viQc trudc khi t6 chrlc hgp;

c. Th6ng b6o k6t hfn c6c cuQc hgp cta Gi6m d5c COng ty ph6i tluqc gui choc6c thinh vi6n HDQT, BKS chSm nh6t (03) ngny hm viQc kC tu khi k6t ttrric cuQc hgp.

Didu 34. Cdc trudmg hgrp BKS ho{c Gi6m tISc C6ng ty tI6 nghi triQu t$phqpIDQT

BKS ho4c Gi6m di5c COng ty dd nghi niQu t4p hqp HDQT trong c6c truong hqpsau tldy:

1. X6t ft6y thinh vi6n HDQT vi pham Di6u lQ, Quy chti quan tr! C6ng ty.

2. Ph6t sinh hqp d6ng ho[c giao dich quy dinh t4i dirim h khoan 4 DiAu 37 DidulQ Cong ry me HDQT chua c61i ki6n.

3. Di6u chinh k6 hoach tliu tu hing ndm.

4 Tinh hinh tii chffi cira COng ry g{p nhimC v6n OO ttrO khdn cAn gi6i quy6tvugt qu6 quyAn hqn cria Gi6m d5c COng ty.

5. Nhimg co hQi tIAu nr, li6n doanh, ti6n ti5t mOi ph6t sinh vugt qu6 quydn hqncria Gir4m d6c C6ng ry.

ViQc d6 nghi triQu t4p hSp HDQT phdi lQp thnnh vdn ban n€u 16 nQi dung qr th6vd gui tt6n [DQT.

Ei6u 35. 86o c6o cria Gi6m tISc vri,i IIDQT vB vi6c thgc hiQn nhiQm vq vel

quydn h4n tlugc giao

1. 86o c6o tinh hinh thgc hiQn Nghi quyi5t cria DHDCD/HDQT, k6 ho4ch s6n

xu6t kinh doanh vd kt5 hoach dAu tu cua COng ty dd dugc DHDCD/HDQT nh6t trith6ng qua.

11

\o\

Is\,

2. B6o c6o dinh ky hang quf, 06 thdng, c6 ndm vC tinh hinh sAn xu6t kinh doanhvi c6c m{t c6ng t6c cta C6ng ty.

3. 86o c6o thi chinh n6m cria C6ng ty d6 dugc ki6m to6n.

4. Thyc hi-6n b6o c6o c6cv6n ad Urac *reo y6u cAu cria IDQT.

Didu 36. Ki6m tli5m viQc thr;c hiQn ngh! quy6t ve c6c v6n tI6 riy quy6n criaIIDQT a6i voi Girflm tl5c

. l. I.DQT tl6nh gi6, ki6m di6m k6t qu6 thUc hiQn nghi quytit OrDCO/HDQT vdcdcvdn tI6 tI6 ty quydn cho Gi6m d6c t6 chric thgc hiQn.

2. ViQc d6nh gi6, kiilm di6m theo dlnh ky hay ngay sau kni k6t thric thgc hiQntrmg vAn dA Oy tru6c vdo tinh chAt, yeu cAu cria nghi quy6t va v6n tld iry quyAn dA ra.

Didu 37. Phdi }gp hoSt ilQng ki6m so6t, itiiu hinh, gi6m sdt gifta cl6c thinhvi6n HDQT, c.{c Ki6m so6t vi0n vi Gidm tl5c theo c6c nhiQm vrl cg th6 c(ra c.,icthhnh vi6n niy

1. PhSi hAp ho4t dQng gita c6c thlnh vi6n HDQT: thuc hi6n theo Quy6t dinh s5233IQD-DSPK ngdy 14/312016 cta HDQT COng ty, v6 viQc phdn cOng nhi6m ur cuac6c thlnh vi0n IDQT vi Quy6t dinh s6 453/QD-DSPK ngdy 08162016 cria HDQTC6ng ty, vd viQc sria d6i nQi dung phdn c6ng nhiQm vg cta HEQT.

.2.Ph6ih9p hopt dQng gita c6c thdmh vi6n Ban ki6m so6t: thlrc hi6n theo Th6ngb6o s6 257TB-ESPK-BKS ngdy 2113/2016 cria BKS COng ty, v6 viQc phan c6ngnhigm vu trong.Ban ki6m so6t vi Th6ng Aao s6 39Z|fS-DSPK ngay Z9/ilZoll ctnBKS C6ng ty, v6 viQc tli€u chinh ph0n c6ng nhiQm W trong Ban ki6m so6t.

3. PhOi hqp hoqt dQng gita HDQT vdi BKS: thyc hiQn theo quy dinh tai Diau10 Quy ctrt5 f6 chrlc vi ho4t dQng cria HDQT C0ng ty, D1Er24 Quy ch6 T5 chric vdho4t dQng ctia BKS C6ng ty.

. 4. Ph6i |On. hoat d6.ng gita IDQT voi Gi6m d5c: thgc hiQn theo quy dlnh taiDi6u 9 Quy ch6 Td chfc vi ho4t dQng cta HDQT C6ng ty.

. 5. PhSi hgp.hopt d6ng gita BKS voi Gi6m d5c: thgc hiQn theo quy dinh taiDi6u 25 Quy ch6 T6 chric vi ho4t dQng cria BKS C6ng ty.

CHIIOI.IG YIIIsrh,o6r er.r'r cHE Ner Be vi quAN rRI cONG ry

Didu 38. Sria d6i Quy ch5 nQi bQ vd quin tri Cdng ty1. Vi€c sria d6i, b5 sur''g Quy cht5 niy phii duoc DHDCE C6ng ty xem xdt vi

quytit tlinh.

2. Trong trunng hgp c6 nhfmg quy dinh cta ph6p luAt c6 li6n quan d6n ho4td6ng cria COng ty chua duoc dA cfp troag Quy ch6.ney ho4c trong trucrng hop c6nhfrng quy dinh mdi cria phdp luQt kh6c voi nhtng tli€u khoan trolg Quy ch5 niy thinhtrry quy dinh cria ph6p luQt d6 duong nhi€n dugc 6p dUng vd tli€u chinh ho4t tlQngcta C6ng ty.

12

cHI-rOrl{G IXTo CHUC THrtC HrEN

Eidu 39. HiQu lr;c thi hdnh

1. Quy chi5 ndy gdm 9 Chuong 39 Di6u, tlu-o.c DHDCD C0ng ty nh6t tri th6ngqua vi c6 hiQu lgc kO til ngiy ...... th6ng ...... ndm 2019:

Quy chti quan d nQi b0 COng ty c6 phan Euong sit Phf Kh6nh ban htu:h kdmtireo Quy6t dinh s5 43O/QD-ESPK tgity 27/5/2016 cta HQi ddng quan tr! C6ng ty hiSt

hiQu lgc k6 nr ngiy ...... th6ng ...... n6m .......

2. Quy ch6 ndy li duy ntr6t va chinh thuc cria C0ng ty.

3. C6c ban sao Quy ch6 nQi bQ vd quan tr! c6ng ty c6 cht kj cira Chi tfchIDQT c6 gi6 ni nhu ban chinh./.

TM. DAIHQIDdNG CO D6NGCHT TICH HQI DONG QU,AN TRI

13

N

H/

CONG TY Co PH,ANDuor{c sAr rn[t ruAws

S6: /QE-DSPK

sau:

MauN/QD-DHDCE

CQNG HdA XA HQI CHU NGHiA VIET NAMEQc lfp - Tg do - H4nh phric

Ktuinh Hb a, ngAy....... tluing....... ndm........

QUYfT EINHvA viQc: TriQu tflp-hgp oai nii adng c6 a6ng

THAM QUYEN BAN HANH (1)C6NC TY Co PHANDIIOI{G SATpUT KHANH

Cin cri Lu{t Doanh nghiQp si5 OaizOt+lQHl3 ng}y 26/ll/2014:

C5n cir DiAu le T6 ctc vd hoat dQng C6ng ty c6 phan Dulng sit Phri Kh6nh;

4.1

4.2

4.3

Cdc cdr ct li6n quan khdc

QUYETDINH:Didu 1. TriQu tQp hop Dai h6i dOng ci5 dOng vorcdc nQi dung nhu

1. Thdi gian: Lric ..... Cid...... phft, ngiy ......1......./........

2. Diatli6m:

3.Ngnyd6ngkfcutiictngch5tdanhsdchc6<I0ngthamdlrhgp:.....1 .....t.......

4. Cdc nQi dung thao lu{n vi th6ng qua t4i cuQc hgp:

Di6u 2

Di6u 3. Quyi5t dinh niy c6 hiQu lgc k6 tu ngdy kf; C6c thinh vi6n H6i ddngquan trf, Ban Gir{m di5c. Tht tru&ng c6c phdng chuyOn m6n, tl<m vi vd cric cti d6ngC6ng ry cin cri Quy€t dinh tlti hanh./.

TM.Noi nhdn:- Nhu DiAu 3;- Eang ty Cong ty;- Ban Ki6m sodt;- C.tloin, DTN Cty;- T6 Q:he c6 d6ng;- Luu: VT.

QUYEN HAN, CHT.IC VU CtA NGTIOT Kf@j ftn, d6ng tufiu)

* Ghi chrt:

(1) C6 th6 h HDQT ho[c BKS tri6u 4p theo quy tlinh tai di6m b khoan 4 Didu 18 DiAu l0 Cty ho{c c6

il6ng, nh6m c6 il6ng triQu t{p theo quy tlinh tai tti6m c khoan 4 Didu 18 Di6u 16 Cty.

,4/57

E

56: /TB-DSPK Kfuinh Hda, ngAy ........ thdng ........ ndm ........

THONG BAo MOI HDAI HQI DdNG CO DONG

QP

Kinh gui: Quf cd tl6ng C6ng ty c6 phan Duong sit Phri Khrinh

C6ng ty c6 phdn Dudng sitdu cuQc hgp D4i hQi ddng c6 tl6ng

Phf Khdnh trAn trgng kinh mdi Quf c6 ddng d6n thamnJru sau:

1. Thli gian: Llic .......gid........ phrit, ngey.......th,6ng ........n6m.........

2. Dia tli6m

CONG TY c6 prr,&N

DUCING SAT PTTO KHANH

4. Chucmg trinh vi tii liQu hqp: DC nghi Quf c6 d6ndiQn trl,cta C6ng ty (Website: duongsatphukhanh.com.vnVcOng bO).

5. Ding kf tham dg hgp:

MduL2/TB-DHDCDCQNG Ho,A XA HQr CHU NGHIA VrDT NAM

EQc l{p - Try do - Hgnh phric

t6,necaP (

3. Di6i tuqng tham dr;: TLt ch cfic c6 d6ng ptr6 *rOng cta C6ng ty theo Danh s6chhsp nzuoi sd hau chimg kho6n do Trung tAm Luu ky chimg khodn ViQt Nam cungchdt danh s6ch c6 d6ng t4i thoi tli6m ngdy .......1....../.......).

Trubng hqp c6 d6ng kh6ng th6 trgc ti6p tham dU c6 th6 ty quy6n cho nguoi ttaidiQn dl.r thay (vi€c {ry quyin phdi ltfp theo Mdu INUQ-DH,1B/UQ-DH vd IC/UQ-DH ,ioC6ng vdn hudng ddn uy quy€n kbm theo).

bo

xem tren fang th6ng tinifrngVn doanh nghipp

qliYbing

D6 c6ng t6c t6 chric dugc thu{n lgi v}r chu d6o, Quf c6 d6ng hoflc nguoi ttuquy0n rui ldng x6c nhfn viQc tham dg trwdc ......gid......phrit, ngdyc6ch grii GiSy tlnng kf tham dr.r (theo Mdu 2/DK-DH dinh kim) vE

- T6 Quan hQ c6 il6ng - Cdng ty c6 phAn Dudmg sit pnn Kh6nh

- Dia chi: 02 Yersin - Xuong HuAn - Nha Trang - Khrinh Hda.

- Dign tho4i: (02583) 826 642 hodc (02583) 822 607 ; Fax: (02583) 828.648

- Li6n hQ: Ong Ge) EiQn tho4i

Trin trgng th6ng b6o!

Noi nh$n:- Nhu klnh grli;- IIDQT Cty;- BKS Cty;- Ban G.d5c;- C.tloln, DTN Cty;- 16 e.hg c6 dong;- Luu: VT.

*!}hichti:

- Mpi chi phi ifr fui vd bt d sE do Quj cd tbng tg trang trdi;- Quf c6 tl6ng tham dg cuQc hgp vui lbng mang rheo CMND|HQ chihfihd cdn cuhc (Bdn

chlnh) vd Gib ril quyk tnun ily hgp @6u ltr nguoi ilusc riy quydn).

TM. HQI DONG QUAN TRI

CHUTICH

,,l,

IP\)\i

CONG TY CO PHANDUCTNG SAT PHT KHANH

MduB/HD-DHECD

CQNG HdA XA HQI CITUNGHTA VIET NAMDQc I$p - Trl do - H4nh phric

HU6I\GDAN

Vd viQc: 0y quydn tham dr; hgp D4i h6i aiing c6 o6ng(Kim theo Th6ng bdo mdi hqp s6 /TB-DSPK ngdy

cila C6ng ty c6 phdn Dudng sdt Phfi Ktuinh)

Kinh gti:

- Quf c6 <l6ng C6ng ty

- C6c Phdng, ban vd don vi tn;c thuQc Cdng ty

Cdn cri khoan 1 DiAu 140 Luflt Doanh nghiQp 2014 quy dinh: Cii dang c6 thd tryctidp tham du hpp, e quyin bing vdn bdn cho m..6t ngudi khdc dv hop Eqi h\i do:tg ciid6ng... VtQc uy quydn cho nguoi dqi di€n &r h1p phdi lQp thdnh vdn bdn theo m.6u ciacdng ty phdt hdnh.

Do tt6, trong trudmg hqp quf c6 AOng, nfr6t U A6i voi CBCNV cria COng ty c6 phdnDulng.sdr Phf Khdnh, vi c6c lf do nhu: Thyc hiQn.nhiQm vy sdn xudt nhlm bdo rlAmtuyet d5i an tohn ch4y tlu, 6m dau, thai sin ho4c vi di6u kiQn b6t lqi do phai tg nic chi phidi hi, en d mng thdi gian du hgp..., nOn kh6ng th6 tr.uc tii5p tham dg dugc thi c6 thiiyquydn cho ngudi d4i diQn dU hqp.

ViQc riy quy€n, c6 th6 lip thdnh nh6m trong.phAm vi Phdng/ban cria Co quan C6ngty hodc Cuns (tO) thuOc DOi, Xi nghi0p vi ty quy6n cho nguoi d+i di€n c6 khd ndng thuce. {

hiQn ddy dri quy6n, nghia vg cta minh theo quy dinh cria ph6p luflt, Di€u lQ COng ty vdcta Quy chli ldm vi€c t4i cuQc hqp Dai hQi d6ng cd tl6ng.

ViQc riy egfen, Bf Gi6y ty quyAn theo c6c M6u sau tl6y vi grii vA T6 Quan hQ c6d6ng COng ty c6 phdn Dulng sdt Pht[ Khenh, trudc ....,. gid ...... phrtl ngdy ......thdng ....... ndm ......,c6 th6 nQp auc tiiip ho{c bing Fax: (02583) 828 648:

- o5i vol nh6m c6 d6ng riy qtydn: Mdl INUQ-DH;

- O6l voi c6 dOng li c6 nhdn riy ryydn: Mdu IB\UQ-DH.

- oiSi vol c6 d6ng h t6 chtc riy ryylrr: Mdu ICIUQ-EE

Trdn trgng!

TM. HOI DONG QUAN TRI

crrir rICH

)lIt

I\

MAu u/Ue-DHcQNG HoA xA nqr cuir NGHIA vrPT NAM

DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

GIAY UY QUYENTham dr1hgp EAi hQi adng c6 AOng

HOm nay, ngiy ......./... ..,..1........, tpild nhimg cO tl6ng cria C6ng ty c6 phin Dudngui kEm sau d6y, cing nh6t tri ty quy6n cho:

Kinh grii: C6ng ty c6 phan Ouong sit Phri Kh6nh

g sit fnri Khenh, c6 t6n trong, chfng t6iDanh s6ch

- Dla chi thucrng tri

i tham dg, bi6uDugc dpi diQn cho chring t6t4i cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 AOng

Khdnh.

quy6t ve thpc hiQn c6c quydn kh6ccria COng ty c6 phAn Dudng sdt Phri

Gi6y try quy chi c6 hiQu lgc trong rhdi gian hqp Dai h6i ddng co dOnghiQu lgc khi cu6c hgp be mac.

. BAn ily quyin.vd b€n duqc uy quyin hodn todn chiu trdch nhi€m vi viQc tiyquyAn niy yd carn kdt tudn thil nghiAm chinh cdc quy dinh hiQn hinh cila phdp luQt./.

BEN DrJqc tv euvtN( K! vd ghi 16 he tOn)

B$NUY euytN(C6 ftn trong Donh sdch kim thzo)

* Ghi chi:- Xin wi ldng grii ci6y rjy quydn vd T6 Quan trQ c6 d6ng trwc .......gid...... ng,iy

......../..,..../.........,bing fax: (OzSA:j 828648 vn nop bAn chinh cho Ban ki€m tr*a tu c6ch c6 dong tru6c khivdo phbng hgp.

DANH sAcn co oONc uv euvtlrDArHer xgr odNcco oONc

THAMDTIHQP

(Danh stich kdm theo Giiiy iy quyin)

ity qoydn cho 0ng/Bi:

Stt Hg vi tGn ci6 d6ng s6 cmmnrc Dia chi thudag tri 56 c6 phdnsO h0u Ki t6n

T6ng cQng

Biing chfr:

Mdu IB/UQ-DECQNG HdA xA HQI CHIi NGHiA VIET NAM

DQc Qp - Tg do - H4nh phdc

GIAY UY QUYINTham ds hgp E4i hQi tldng c6 d6ng

Kinh gti: C6ng fy c6 ph6n Duong sit Phri Khdnh

HOmnay, ngey .......th6ng ........ndm ........, t4i

chring tOi giim c6: BGn fiy quydn vi BOn tluqc fry quydn, cung th5ng nhAt hm Gi6yty quy€n nhu sau:

1. BGn riy quy6n:

- Hg t6n c6 d6ng

- Md c6 d6ng (n6u c6): ................. ; 55 c6 phan s0 htu:

- 55 c6 phdn ty quydn

Tai

- HO kh6u thuong tr(2. BGn tlu-oc f,y quydn:

-OngiBi: ;M[c6d6ng(ni1uc6): ...............- SO CMND/HC/TCC: .......,........CAp ngiy Tai

- Dla chi thuong tni

3. NQi dung vir thoi gian riy quy6n:

- B€n dugc yy q"y6, thay m{t cho BOn riy quy6n, {uo. c tham dg, bi6u q,rytit vathgc hiQn c6c quy6nkh6c t4i cuQc hgp DAihQi ddng c6 tl6ng .................... cfraC0ng ty c6 phan Eucrng s6t Phri Kh6nh.

^,t , I- Gidy ty quy6n ndy chi c6 hiQu lyc trong thoi gian hgp D4i hQi d6ng c6va h6t hi€u lgc khi cuQc hgp bti m4c.

Chrtng t6i hodn todn chiu trdch nhiQm vi vi€c rb quyin niy vd cam ktit tudn tfuinghiAm chinh cdc quy dinh hiQn hinh da ptuip luQt./.

BfN DIIqC IIY QUYtN BON tTY QUYTN(Kj vd ehi rd ho t€n) (Ki vd ehi rd ho t€n)

* Ghi ch6:

- Xin vui ldng grli Gi6y ty quydn vA T6 quan h€ c6 d6ng trulc. .......gid ......phit, ngdy.......J......J........, blng Fax: (02583) 828648 vi nQp ban chinh cho Ban ki6m tra tu cich c6 il6ng trudckhi vlo phbng hgp.

dOng

- s5 cNfl{D/HC/TCC: c5p ngny

Mdu 7C/UQ-DH

ceNG HdA xAHer cHtr NGHIA vrET NAMDQc l$p - Trl do - H4nh phric

GIAY UY QT]YTNTham dg hgp Eai hQi a6ng c6 tl6ng

Kinh grli: COng ty c6 ph6n Euong s6t ttli ftra*r

H6m nay, ngay ....... th6ng ........ n6m ........, t4i

chfng t6i giim c6: BGn riy quydn vd B€n tlugc fry quy6n, cung th6ng nfrAt Um Ci6yriy quy6n nhu sau:

1. BOn riy quyln:- TOn t6 chrlc

- Md c6 d6ng (niiu c6): .................;55 c6 phdn sdhtu:- 55 c6 ph6n riy quy6n

- 56 GCNEKDN C6p ngny Tai

- Dia chi

- Hg tOn ngudi d4i diQn theo ph6p lu{t:

. 55 CN,ilvD[IClTCC

- Chrlc vu:

: ..................C6p ngny ..................Tai- Dia chi thuong nri2. BGn tlu-oc ty quyln:- 6ng/Bd: ; M6 c6 d6ng (n6u c6): ........- Chric v.u (ni5u c6):

- 55 CI,0{Dfi{C/TCC : ..................CAp ngny ..............Tai

3. NQi dung vi thoi gian riy quydn:

Gi6y riy quy6n niy chi c6 hiQu luc trong thoi gian hqp E4i hQi tl6ng c6 d6ngvih6t hiQu lyc khi cuQc hgp b6 mqc.

Chting t\i hodn todn chiu trdch nhiQm vi viQc ily quyin niy vd cam k* tudn tfu)nghi€m chinh cdc quy djnh hiQn hnnh cia ptuip lwit./.

BENDUqCTyQUYTN BENOYQUYTN( K! vd ehi rd ho ton) Nguli tl4i diQn theo ph6p lu$t

(K! vd ghi rd hq fin)

- BOn dugc ty quyAn thay m{t cho BOn iry quyAn, duo. c tham dg, bi,5u quyi5t vithgc hiQn.c6c.quy6n kh6c t4i cuQc hsp D?r hQi d6ng c6 tl6ng .................... criaC6ng ty c6 ph6n Euong sit Phri Kh6nh.

* Ghi chri:- Xin vui I

......../......J........,khi vlo phdng hgp.

dng gui Gidy riy quydn vd t6 quan trQ c6 ttong trudc .......srd ......phtfi, ngd.y

tinf nax: (02533) 823648 vi nQp ban chinh cho Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng tru6c

;lrt.i

;sri

- Dia chi thuong tni:

T)

MduD4/DK-DHDCE

CQNG HoA xa ngr cuu NGHIA vrEr NAMDQc lip - Tq do - H4nh phric

GIAYDANG KfTham dg hgp Dai hQi A6ng c6 a6ng

Ki,nh grii; C6ng ty c6 ph6n Euong sit Phri Ift6nh

- Hg t6n c0 ddng/Nguoi duoc riy quydn:

- Mi c6 d6ng (ntiu c6): ......; T6ng s5 cO phan c6 quydn bi6u quy6t:

Trong cl6: + 56 cO ph6n s0 htu:+ 56 c6 ph6n duo. c riy quyAn

- 55 CNAIDA{C/TCC: C6p ngny Tai

- Dia chi

- DiQn tho4i Fax Email.:

.a

lI\\

Bang Gi6y niy, T6i ttlne kI tham du hep Dai hOi d6ng cO dOng

COng ty c6 ph6n Dudng s6t Phf Kh6nh t6 chrlc vi,o lfic .....Cid ..cua

.....phit, ngdytai

cd ooNcrNcuor Duqc uY eu"rtN(Kf vd ghi rd he tdn)

* Ghi cht:- Xin vui lbng gti Gi6y dlng fy vd f6 Quan hQ c6 d6ng tru6c ......gr4 ....phnl ngny

....../....../........, bing Fax: (02583) 828648.

Mdu 0S/TBQ-DHDCD

DAI HQ I DONG CO DONG ,7,

THE BIEU QI]YETCONG TY C6 PHANDUONG SAT PHU KHANH

NIm

Tdn c6 d6ngAlguoi dai dign

56luqng c6 phAn bi6u quy6t:

* Ghi ch ti:

--jFiidu biiiu quyiit ndy chi c6 giti ti trong caQc h9p DHECDding cho viQc bi€u quy^t cdc nAi dung toi cuQc hgp.

C6ng ty cd phin Dudng siit Phi Khdnh,

Mf, s6 cd tl6ng

t

Miu 06/PBQ-EHDCD

DAI HQI DONG CO DONGCONG TY C6 PUAN DTIONG SAT PHU KHANH

ETPHIBU BIBU QUYMA CO DONG: CD-......

- Hq vd t€n c6 d6ng/dqi diOn c6 d6ng:

- S6 luqng c6 phAn sd hiru c6 phAn

- S5 lugng c6 phAn dugc riy quy6n c6 phdn

- T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t: .. ... ... c6 phAn

* Luu {: Qu:i c6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng bi6u quy€t b(X) hoic 1r/1 vdo mQt trong ba phucrng 6n: Tdn thdnh,kidn cho trmg v6m aC Uieu quy6t sau ddy:

Ing c6ch lua chon vd d6nh d6uKhbng tdn tltdnh, Khbng cd it

ngAy ..... thdng....... ndm

\C

\

\iv

C6 d6ng/D4i diQn cd tl6ng(Ky vd ghi rd h9 t0n1

stt NOI DUNG'f m6n ni6u quy6t

Tdnthinh

Kh6ngtdn

thinh

Kh6ngc6iki6n

I v6n ad ot

2 v6n OO Oz:

3 v6n a0 Or

4 v6n ad ol

I

I

I

I

MAU 07/PBC-DHDCD

DAr HQr DONG CO DoNGCONG TY Co PHAN DLIONG SAr psu KHANr{

Khdnh Hda, ngdy ....... thdng ndm....,

PHrtu nAu rnANs vrtN ........

l. Th6ng tin cria c0 d6ng tham gia bAu crl':

- ME c6 ddng:- Hg, t6n c6 cl6ng:- T6ng s6 c6 phAn s& h0u vd duoc iy quyt,n: .

- 56 thdnh vi€n bAu- T6ng s6 quydn bdu (: tdng s6 c6 phAn x s6 thdnh vi6n bAu):2. Phin biu cfr:

STT Ho t6n ri'ng crl'viGn bAu thlrnh viOn 56 quy6n bAu

I

2

3

T6ng sli quydn biu(khongqud.. .... . .... )

3. Hudng d6n: .- C6 dang c6.quyin biiu quydt h.it rodn b0 hoqc mAt phdn fing s6 quyin biu,ct)a

minh cho ti 1 dAn ..... *ng viAn, phdn quyAn bdu cdn lai c6 thl kh6ng biru cho bdt b)thdnh vi|n ndo. T6ng s6 quyAn bdu cho cic {rngviAn c|ng lqi kh6ng duttc qud quy€n

bdu ghi o phdn.th6ng tin c6 d6ng.- Kh6ns biu cho *nRvi1n ndo phai diin sd "0" hoqc cd dtiu gqch chdo (x) vdo 6 s6

auvdn bdu cia *ns viEn d6.

- 36 quyAn bdu cho m6i *ng vi1n cd thA khac nhau tily thuoc vdo muc dd tin nhi€ncia cii dOng diii voi *ng vi1n d6.

N{/

MAu O8/BBIQ.DHDCD

ceNG sdl xA ugr cnO NGHIA vrET NAMDQc l$p - Tr; do - H4nh phfc

BrEN BAN KrtM THE BrEU euyET/pHrnu nrtu euytTC6c nQi dung @i cuQc hqp E4i hQi tldng c6 a6ng . . . . . ..

C6ng ty c6 phin Dulng sit Pnn Khdnh

Dia di6m t6 chric cuQc hgp

Dai hQi tl6ng c6 d6ng ........ tt6 nh6t tri cir chfng tOi v]ro Ban ki6m phi6u

8om

I

2

3

4

5

- Tru&ng ban

- Uj'vi0n- uy vlen

- Uy vi6n

- Uy viOn

.Ban ki6m phi6u chring t6i dE ti€n hinh ki€m Phi6u bi6u quy6t/Th6 bi€u quy6tc6c vdn d6 t4i cuQc hgp voi k€t qui cu th6 nhu sau:

1. K6t qui bi6u quy5t v6n a6 1:

- 56 c6 d6ng c6 m[t bi€u quy€t nguoi, n6m giir t6ng s5 c6 phinbi6u quy6t c6 ph6n;

t6n thenh56 c6 qhAn c6 phAn, chi6m ti 16 Vo t6rg s6c6 phAn c6 quyen bii5u quy.it t4i cuQc hgp;

- 56 c6 phAn kh6ng t5n thinh c6 phAn, chii5m ti l0 Vo

t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi€u quy€t tai cuQc hgp:

. ; S,o c6 phan kh6ng c6 f ki6ntdng s6 cO phdn c6 quy6n bi6u quy6t t

Vo

4i cuQc hqp;

Cdn cilr Diiu l€ COng ty, nQi dung tr€n ild.duqc SHDCD nhAt tri"th1ng.qua

cuQc hgp.

2. K6t qui bi6u quy6t vdn oi 2- 56 c6 d6ng c6 mqt bi6u quyi5t

bi6u quytit c6 ph6n;ngudi, nim gift t6ng sil c6 ph6n

H6m nay, ngdy .....th6ng .......ndm ......., t4i cuQc hqp Dai hQi tt6ng c6d6ng ....... cria COng ty cO phdn Eudng s6t ptr,i Kh6nh;

,,/c/^Y',

"./ (

s/c*t o.a\ pr

e

c6 phan, chiiSm ti le

Si5 c6 p1lAn trin thhnhc6 ph6n c6 quy6n bi6u quyiit t4i cuQc hgp;

- S.5 cO phAn kh6ng t6n thhnh

c6 phAn, chi€m ti 1€

c6 phdn, chi6m ti lQ

7o t6ng s6

7o

Vo

tong sii c6 phAn c6 quyAn bi6u quyr5t tai cugc hgp;

. ; S.o cO phan khOng c6 f t16n .. ............ cO phin, chii5m ti lQ

t6ng sii c6 phAn c6 quy€n bi6u quyiSt t4i cuQc hgp.

Cdn air Diiu l€ COng ty, nQi dung rAn dd dltqc DHDCD nhtit trf th)ng quavdi ty l€ rtin thdnh ld .........Vo tdng s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u quy€t tqicuQc hqp.

3. K5t qu6 bi6u quy6t vin ad 3:

bi6u quy6t CP

56 c6 phdn tr{n thinh c6 phan, chii5m ti le Vo t6ng s6c6 phAn c6 quyen bitiu quy6t tqi cuQc hgp;

Si5 c6 nan tirOng t6n thd,nh

- 56 c6 d6ng c6 mat bi,Su quy6t: ............. nguoi, nim git t6ng sO c6 phdn

t6ng s6 c6 phdn c6 quyen bi6u quy6t tqi cuQc hgp;

- Sti cO phan ktrOng c6 f kii5ntong s6 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quy€t t4i cuQc hgp.

Cdn c* Diiu lQ C6ng ty,vdi ri, lQ tdn thdnh ld .........Vo

nQi dung

cd phin, chi6m ti lQ 7o

c6 ph6n, chi6m ti lQ Vo

tr€n dd,drqc DHDCD nhdt tri thbng.quat6ng s6 co phan cd quydn bitiu quyet tai

p

cuQc hqp.

4..

Chring tOi cam k6t vC tffi trung thqc, chinh x6c k6t qu6 bi6u quy6t vi b6oc6o tru6c DIDCD.

Bi0n b6n duqc lap h6i gio ..... phrit, ngiy ...... th6ng nam........

TM. BAN KIEM PHIfUTRUdNG BAN

CONG TY Co PHAND{,ONG SAT PHTJ KHANH

Mdu 09/BB-DHDCD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc l6p - Tq do - H4nh phfc

BIEN BANHQPDATHQTEONG CODoNG

T€n doanh nghi6p: C6ng ty c6 phAn Dudng sit Phf Kh6nh;

Efa chi: 02 Yersin, phudng Xuong Hudn, thinh ph5 Nha Trang, tinh Kh6nhHda;

Me s6 doanh ngiQp:4200285254;

Vio lric ..... Cid ..... phrit, ngdy ...../..... / ......,, tqi

Dai hQi d6ng c6 d6ng COng ty c6 phAn Dudng sit Phri Kh6nh t6 chirc hgpvoi c6c nQi dung nhu sau:

PHAN THI/NHATKHAI MAC, THANH PHAN THAM DUVA TINH HgP PHAP

CTA CUQC HQP

I. Khai m3c, thinh phin tham dq:

Ong Gn) thay m{t Ban t6 chfc tuyen b6 lf do vi gi6ithiQu thinh phAn tham dg cuQc hgp:

1. Kh6ch mli:\,

Eai dien g6m c6:

- 6ng/Bd

- OngiBd

2. C6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng, gdm c6:

II. Tinh hqp ph6p cria cuQc hgp

5

)(r(

!I

\

c6ch c6 d6ng tham dg cuQc hgp:

+ T6ng s6 c6 d6ng/d4i dign cocO ph6n c6 quy6n bi€u quy6t.

- Chric vg

- Chric vu

ngudi;

d6ng tham dU hqp ld ngudi, d4i dign

Quyet dinh thanh lflp Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng vd b6o c6o k6t qui ki6m tra tu

ngu<ri, dpiVo t6rg sO

1

-l r i ,^+ T6ng s6 c6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng c6 m{t dU hqp li:diQn cho .......:....... c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t, tu<mg imgcO ph6n c6 quy6n bi6u quy6t t4i cuQc hgp.

v01

cho

Cdn cri LuQt Doanh nghiQp ndm 2014, DiAu lQ t6 chr?c vi ho4t dQng cria

Cdng ty c6 phan Dudng s6t phri Khanh, cugc hgp dri di6u ki€n ti6n hhnh theo quydinh.

PHAN THIJHAINQI DI]NG YA DIEN BItN CUQC HQP

I. Hurimg d6n c6ch thtfrc bi6u quy5t, gi<ri thiQu Dohn Cht tich, cir Ban Thu kf,biu Ban ki6m phi6u, th6ng qua "Chucrng trinh nghi sq cuQc hgp" vir "Quy ch6lhm viQc Qi cuQc hgp":

1. Hutrng din c6ch thfc bi6u quy5t, gir6'i thiQu Doin Chri tich, c[r Ban Thu kfvi Biu Ban Ki6m phi5u:

. - Org thay m6t Ban t6 chirc, hucrng d6n c6ch thuc bitiuquyCt tAi cuQc hgp vi gioi thiQu Doan Chi tich, g6m c6:

- Chri tga

- OngBe Cht tga, cri Ban Thu kf, g6m c6:

l. Ong/Bd - Chric vu

- Chric vg2.Ong/Bit

Biu Ban ki6m phi5u:

- Chric vu

- Chric vu

- Cht tqa, gidi thiQu danh s6ch Ban Ki6m

- Chric vu

- Chirc vg

- Chric v1r

- Chirc vu

- Chfrc vu

- TruOng ban

- Uy viOn

- uy vren

- Uy viOn

- Uy vi0n

1.

2.

3.

4.

C/Ba

C/Ba

g/Ba

ClB?t

5. Ong/Bi

K6t qui bi6u quy5t bc6 phAn, chi6m ti l€

iu Ban ki6m phi6u: SO c6 phAn t6n thenh...............Vo t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t

On

6nOn

0n

tqi cuec hgp.

2. Th6ng qua "Chucrng trinh nghi sg cuQc hgp" vi "Quy ch5 lim viQc t4i cuQchqp DHDCD .............":

6ng

- tct5t

....... - Cht tga, th6ng qua hai vdn d6 trdn;

q.." !ie" quytit "Chuong trinh ngtli sq.cuQc hqp": 56 c6 phin trin thanhc6 ph6n, chi6m ti le .......... Vo t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t tai

2

cuQc hop.

l.6ng/Bd:

2.6ng/Bi:

. -Qng/BIphi6u, g6m c6:

- Kr5t qui bi6u quy6t "Quy ch6 ldm vigc t4i cu0c hqp DHDCD": 56 cd phdnVo t6ng s6 cO phdn c6 quy€nc6 phAn, chi6m ti lQtrin thhnh

bi6u quytit t4i cuQc hgp.

6ns/Bivdn/t6m t6t 86o c6o.

- Chirc vr,l trinh biy tohn

6ng/Bdvdn/t6m tdt 86o c6o.

- Chirc vu trinh biy toi,n

Ong/Bd - Chric vgvdn/t6m tdt 860 c6o.

4. PhAt bi6u cta tlgi diQn kh6ch moi (n6u c6):

trinh biy toi,n

j

))(U

ir

5. Thio lu{n vi bi6u quy6t th6ng qua c6c vin tld t4i cuQc hgp:

5.1. Thdo luqn vd bi€u quydt thOng qua "Bdo ctio

- 'f t i6" th6o lu{n

- K6t qui bi6u quy5t:

+56c6 7o t6ng s6

J

c6 phin c6 quy cu0c hep;cil phan, chii5m ti lQ

3. Thdng qua dr; th6o c.ic B6o c.io tdnh t4i cuQc hgp:

4. l. Bdo cdo ..............

+ 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnht6ng sO c6 ph6n c6 quy6n bi€u quy€t tai cuQc hgp;

+ 56 c6 phAn khOng c6 j kien c6 phdn, chi6m ti 16 Vo

t6ng stl cO phan c6 quy6n bii5u quy6t t4i cugc hgp.

5.2. Thdo ludn vd bi6u quy,it thbng qua " Bdo cdo

- f ti5n thio luin:

- K5t qu6 bi6u quy6t:

+s6 tr{n thinh cO phan, chit5m ti lQ Vo t6ng s6

c6 ph6n c6 6u quy6t t4i cuQc hgp;

+ Si5 c6 phan khOng t6n thenh c0 phAn, chi6m ti le Vo

t6ng s6 cd phin c6 quy6n bi5u quyi5t tai cuQc hqp;

+ 56 c6 phin kh6ng c6 f ki5n cd ph6n, chi6m ti lQ Vo

t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t t4i cuQc hgp.

- f t<i6n thio luin:

cd phAnquy6n bi

- K6t qu6 bi6u quy6t:

. . + 56 c6 phAn.t6n thdnh c6 phan, chitim ti lQ 7a t6ng sO

cO phAn c6 quy6n bi6u quy6t tai cuQc hqp;

+ 56 c6 phan khOng t6n thinht6ng s6 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quy€t tai cuQc hqp;

- {'Xi6n thio luin

4

c6 ph6n, chi6m ti lQ .......... Vo

c6 phAn, chi6m ti lQ .......... Vo

. ! 56 c6 phAn k{6ng 96 y kiiin ............... cO phAn, chit5m til€ .......... Vo

t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi€u quy6t t4i cuQc hgp.

5.4. Thdo luQn vd bi6u quyiit th1ng qua cdc vdn ai tnac

- K6t qun bi6u quy5t:

. . + 56 c5 pnan.tren tna*r c6 phdn, chi6m ti 16 Vo t6ng s6

c6 ph6n c6 quy€n bi€u quy6t t4i cuQc hgp;' + Si5 c,l phAn khOng t6n thinh

t6ng sri c6 phin c6 quy6n bi6u quyi5t t4i cuQc hgp;

+ SO c6 phAn kh6ng c6 y ki6n c6 phAn, chi5m ti l€ 7o

t6ng s6 c6 ph0n c6 quy€n bi6u quy6t tai cuQc hgp.

6. Gifi thiQu vi th6ng qua danh s6ch fng vi6n biu thinh vi6n HDQT/BKS(ndu c6):

Ong/Bd ......, th6ng qua danh s6ch fmg viOn bAuthinh vi€n IIEQT/BKS g6m c6:

l.Ong/Bd

2.6ng/Bn

3. Ong/Bd

Chric vu

Chric vu

Chirc vU\

-'i t<i5n th6o luin

J(

- K5t qui bi6u quyiit:

+S ph c6 phAn, chi6m ti 16 7o t6ng sOoco an tiin thinhc6 ph6n c6 quy€n bi,5u quyr5t tai cuQc hgp;

+56c6 ph6n kh6ng t6n thinh c6 phdn, chi6m ti lQ Vo

tdng sd c6 phAn c6 quy6n bi€u quy6t tai cuQc hgp;

+ 56 c6 phin khOng c6 y ki6n .... c6 phAn, chi6m ti lq Vo

t6ng sli c6 phAn c6 quyAn bi,5u quytlt t4i cuQc hgp.

7. Hufng d6n bAu cir vi ti6n hhnh bAu cfr:

6ng/Bn thay m{t Ban ki6m phi€u, huqng dinth6 lQ bdu ct.

C6c cd d6ng/d4i dien c6 tl6ng ti6n hanh biu cri.

8. Cdng b6 k6t qua blu cr?:

5

c6 phAn, chi6m ti 16 7o

.6ng/Bnqui bdu ct:

stt Hg vh t6n rfrng vi6n

HDQT/BKS

Sii quy6n biu Tvle

o

Eo so Yoi tilngc6 phAn c6

n bAu t4i cuQchqp

siquye

1

2

.,

Cin cri Lu{t Doanh nghiQp 2014, Quy ch6 bAu cri d6 dugc bi6u quy6t th6ngqua t4i cuQc hop vd k6t qui ki5m phitiu n6u trOn, c6c 6ng/Bi c6 t6n sau ddy trfngcir thinh vi6n HDQT/BKS, x6p theo s5 quyAn bAu tl4t duo. c tt cao xu6ng th6p:

- Danh s6ch tning ct HEQT/BKS:

9. C6c thinh vi6n HDQT/BKS ra m{t t4i cuQc hgp.

10. Th6ng qua dq thio Bi6n bin vi Nghi quy6t cuQc hgp:

Ong/Bd thay m[t Ban Thu kj trinh biLy toin vind1t th6o Bi0n bin vd Nghi quy6t DHDCD.

- {'t<i5n thf,o lu$n

- K6t qui bi6u quy6t:

+ 56 c6 ph6n t6n thnnhl , I . \ ,.2 'co phdn c6 quy6n bi6u quy€t tai

+ Sii c6 pnan knOng t6n thinh .

t6ng sO cO phin c6 quy6n bi6u quy6t tai

+56 co phAn kh6ng c6 f ki6n

c6 phAn, chi€m ti 16 7o t6ng s6

c6 phAn, chi6m ti lQ Vo

Vo

cuQc hgp;

6

t6ng sd c6 ph6n c5 quyAn bi6u quy6t t4i cuQc hgp..cO phin, chi6m ti lQ

1.6ng/Bd:

2.6ng/Bit:

3.6ng/Bd:

thay mflt Ban ki6m phitSu, c6ng bO k6t

cuQc hgp;

II. T6ng t<6t va n6 m4c cuQc hgp

Ong/Bi - Cht tga, dgc t6ng kiit vn bil m4c cugc hgp.

CuQc hgp Dai hQi tl6ng c6 dOng ......... C6ng ty c6 phAn Dudng s6t ptui

Ift6nh ket thric vdo hic ...... gio ..... phft cilng ngdy.

BiOn ban vn Nghi quytit cuQc hgp sE dugc grii diln quy c6 dOng th6ng qua

trang thOng tin diQn ti (Website) cua COng ty, dong thoi duo. c cOng bO trong vdng24 gid theo dfng quy dinh cta ph6p luit v6 c6ng b6 th6ng tin tr6n thi truong chimgkho6n./.

BAN THIIK{' TM. DOAN CHU TICHCHUTQA

7

C6NG TY CO PHANDL/ONG SAT PHU KHANH

Mdu 1L/NQ-DHDCD

ceNG HoA xA HQr cuu NcHie vrEr NAMDQc l{p - Tg do - H4nh phric

Cdn cri Bi6n bAn cuQc hgp Eai hQi dting c6 d6ngEuong sit phir Kh6nh tO chric vdo ngdy .......1.......1.........,

QUYtTNGH!:

56: ........A',IQ-DHDCD

NGHI QUYETVil viQc: Th6ng qua c6c nQi dung t4i cuQc hgp DHDCD

D4,r HQr EONG C6 OONCCONG TY CO PHAN DTIONG SAT PHU KHANH

Cdn cu Lu{t Doanh nghiQp s6 68l2Ol4lQHl3 ngdy 26/1112014;

Cdn cir Di6u l€ tdr chirc vd ho4t dQng cta C6ng ty c6 phAn Du<rng sit PhirKh6nh;

C6ng ty c6 ph6n

1. Nhat tri th6ng qua vAn dC 1

Z. Nh6t tri th6ng qua v6n d6 2

3. Nh6t tri th6ng qua v6n dd 3:

Di6u khoin thi hhnh:

- Eai hqi d6ng c6 d6ng giao HQi d6ng qufin tri triiin khai, ti5 chuc thpc hi€nc6c v6n dC cta Ngh! quyiit d6 duqc th6ng qua tpi D4i hQi d6ng cO d6ngC6ng ty c6 phin Duong sit Phir. Kh6nh vd b6o crio k6t quA thuc hiQn voi D4i hQi

d6ng cO d6ng trong kj hqp kC ti6p.

- Ngti quytlt ndy dugc Dpi hQi d6ng "O

dOng C6ng ty c6 phAn

Ducrng sit Phf Khrinh nh6t tri th6ng qua vd c6 hiQu lqc thi hdnh ke tU khi k6t thrlccuQc hgp./.

TM.DOAN CHU TICHCHUTOA

fI,

:L

:i

Khdnh Hda, ngdy ... . rhdng ..... ndm.......

CONG TY C6 PHANDtloNG SAr psu xHANs

Miu 1L/7:B-HDeT

ceNG HoA xA HgI cHti Ncni.q. vIET NAMDQc lflp - Tg do - Hanh phfc

, ngdy thdng ndm

^ MOI HQPHQIDONG QUAN TRIC6NG TY C6 PHANDITONG SAT PHU KHANH

Kinh gti: Ong

Chric vu/chuc danh

HQi d6ng qudn trl C6ng ry c6 phAn Duong s6t Pht Khanh tran trong kinh rrryi6ng tham du cu6c hqp, cU th6 nhu sau:

1. Thdi gian: Lric .......gid....... phirt, ngdy ......thring ....... ndm ........

2. Dia tli0m

3. Thirnh phAn:

3.1. Cdc thirnh vi6n HDQT;

3.2. Thanh vi6n moi tham du:

- 6ng/Bd:

- 6ng/Bn- Chuc vu

- Chric vq

- Chric vq

T

A

t.

I- Ong/Bd:

4. Chucrng trinh vA nQi dung:

stt NOI DUNG PhAn c6ng thyc hiQn Tii liQu kimtheo

1

2

Trin trgng!

Noi nltfint- Nhu kinh git i;- Luu: TK.HDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRICHU TICH

oudN6 sa,- vt€f NAM

/1.oL:dNc

. Hg vi t6n1

a . C6c v6n ad Hy f ki5n bi6u quy5t:

Mau D/PBQ-HDeT

PHIEU BIEU QUYETCUA HQI DONG QUAN TRI

T3i phi6n hgp ngiy ......1......1......

Chric vg

ngdy ...,. thdng ...... ndmThinh vi0n

(Kj vd Shi rd hq tdn)

tT

\\

.\

stt

NQI DU\,IG

f xi6n ti6u quy6t

T6nthhnh

Kh6ngt6n

thinh

Kh6ngc6!

ki5n

1

2 v6n ad oz

3 vdn o6 os:

4 V6n a6 0+:

gudNo aar vr€r NAD,

7t,t OUdNG

Mdu L3/PLyK-IIDeT

PHI6U LAY * KIfN BIEU QUYETcAc ruANn vrtN Her DdNG euAN TRr

Phdt hdnh ngdy ....., thdng ........ 4dm

I. Hg vh t6n Chri'c vg:

- Thanh vi6n HDQT lpa chgn vd drinh diu (X) ho4c ($ vio mQt trong baphuong 6n: T6n thirnh, Khdng trin thhnh ho{c Kh6ng c6 f ki6n;

-Phii5ul6yf kii5nbi,iuquy6txingriivdThukyI{EQT trutc......gid.......phrtt,ngdy

- Thenh vi€n HDQT kh6ng gui PhiiSu ho4c grii.Phii5u kh6ng dung thoi gian quydlnh dugc xem li trin thdnh v6i nQi dung l6y f kitin bitiu quytit./.

stt

NOI DUNG

* t<i6n bi6unuyOt

T6nthirnh

Kh6ngtdn

thinh

Kh6ngc6,!

ki6n

1 vAn aA ot:

2 v6n a6 oz

3 vdn od ot

4 vdn aA o+:

2. CAc viln dO 6y y ki6n bi6u quy6t:

nCay ...... thdng ...... ndm ... ....Thinh vi6n HDQT(Kj,vd ghi rd h9 t€n)

cOxc rY co pnANETIoNG sAr pnu KIrAlqr

MAU H/BB-HDeT

ceNG HdA xAHgr cH0NGHIAvTETNAMDQc lfp - Tr; do - HSnh phric

BIEN BAN HQPHQI DoNG QUAN TRIC6NC TY CO PHAN orTOxC sAf prru KHANH

Phi6n hgp ngey ..... ./........1..........

I. TGn, ilia chi trg sO chinh, md s5 doanh nghiQp:

1. TOn Doanh nghiQp: C6ng ty c5 pnan Ouong sit fn,i Kh6nh.

Dia chi: St5 02 Yersin - Xuong Hudn - Nha Trang - Khdnh Hda.

Ma si5 Doanh nghiQp: 4200285254

MUc tlich, chumrg trinh vir nQi dung hgp:

,,

3.

II1. Mgc tlich

2. Chumrg trinh vi nQi dung:

STT NQi dung

1 NQi dung 1

,, NQi dung 2

3 NQi dung 3

III. Thli gian, tlia tli6m hqp:

1. Thdi gian: Lfc ..... .. Cid ....... phrit, ngey .. ..... th6ng ..... .. nnm

2. Dia tli5m

IY. Hg, t6n thinh vi6n dr; hgp:

1. Thhnh vi6n HQi d6ng quin tr!:- Ong/Bi - Chrlc vg

- Chirc qr

- Chirc vp

- 6ng/Bd:

- Ong/Bd

2. Thinh vi6n tlu-oc miri tham dr5:

- 6ng/Bi: - Chric vg

- Chirc vu- 6ng/Bi:

- Ong/Bd

Y. Cic vdn dd duqc thio luin vi bi6u quy

- Chric vp

6t:

1. Thio lu{n vi th6ng qua vAn Od t1.1. Nguoi uinhbiy:

1.2. T6m t6t nQi dung chinh ttuoc trinh biy:

1.2.1. CAc c6n cri thgc hiQn v6n dA 1:

1.2.2. NOi dung cria v6n aA t '

t.f . Y u6n thio lufn vi bi6u quy6t:

1.3.1. f ki6n thao luQn:

1.3.2. Bi€u quy6t:

Tdn thdnh: ..../....: Kh6ng tdn thdnh: . -.. 1...; Khbng c6 ! kiiin: .....1.....

2.ThAo lufn vi th6ng qua vdn Od Z

2.1. Nguoi tinhbiy:2.2.T6mtitrrQi dung chinh tlugc rinh biy:

2.2.1. C6c cin crt thlrc hiQn v5n tld 2:

2.2.2.N}idung cria vAn Ae Z:

Z.f. Y n6n th6o lu{n vi bi6u quyiit:

2.3.1.i ki6n th6o luQn:

2.3.2. Bitiu quyr5t:

Tdnthinh:....1....; KhOngtdnthinh:...../.,..;KhAngc6!kiiin:.....1.....

3. Thio lu$n vi thdng qua v6n ad 3:

3.1. Ngudi ninh biy:

3.2.T6mtit nQi dung chinh dugc tinh biy:

3.2.1. Cdc cEn cri thgc hign vrin eC a:

3.2.2. NOi dung cria vAn ee ::

:.f . Y n6n thio lu{n vd biliu quy6t:

3.3.1. V ki6n thio lufn:

4.1. Nguoi ninhbiy:

4.2.T6mtit nQi dung chinh tlugc trinh biy:

4.2.1. Cdc cin cf thuc hiOn:

4.2.2. N}idung trinh biy: ............4.:. Y ki6n th6o lufn vi bi6u quy6t:

+.:.t. Y tclt5n th6o lu4n:

4.3.2. Bi6u quy6t:

Tdnthinh:..../.....; Khilngninthinh:....1...;Khbngc6jkiiin:...../.....

CuQc hop t6t ttrtic hic ...... gio ...... phrit ngny .....1...../....... Bi0n ban tlugcgrii tl6n c6c thirrh vi6n IIEQT, ban chinh luu tpi Thu lcj HDQT./.

THIIKf

,

TM. HQI DONG QUAN TRICHU T[CH

3.3.2. Bi6u quyi5t:

Tdnthdnh:.....1.....; KhOngtdnthdnh:....1...;Kh1ngc6!kitin:...../.....

4. Thio lu{n thdng qua Bi6n bin cuQc hgp:

CONGTY CoPHANDrIoI{c sAt pu0rHAxs

Mdu IS/Ne-HDeTCQNG HOAXA HQI CHU NGHIA YIBT NAM

DQc lip - Tg do - H4nh phtic

S6 ./NQ-DSPK Kfuinh Hba, nqdy...... thdng...... ndm ......

NGHI QUYETv e vtec

; QUANTRIHQTDON(cONG Ty co pHAN ErIor\iG sAr ru0 xn,Nu

Cdn citHQi d6ng quan triCOng ty ttr5ng nhdt (......1...... thinh vi6n),

QLITET NGHf:

1. Nh6t tri thdng qua v5n dC 1

2. Nh6t tri thong qua v6n de 2

3. I.[h6t tri th6ng qua v6n dd 3

4. Nh6t tri th6ng qua v6n d6 4

5. Nghi quytit ney c6 hiQu tyc t<6 tu ty ban hanh. C6c thdnh vi6n HQi ddng quantri, Ban Gi6m dOc, Thri tru0ng c6c phdng/ban chuyOn m6n, tlon vf san xuAt vd. cdc c6nhdn liOn quan c6 tr6ch nhiQm thgc hiQn Nghi quytlt nay.i.

Noi nhQn:- Nhu khoan 5;- D.rly Cty;- Ban Ki6m so6t;- CD, ETN CtY;- T6 Q.hC c6 d6ns;- Luu: VT, TK.HDQT.

TM. HQIDONG QUAN TRICHO TICH

Ctu ct Luat Doanh nghiQp sO AtnOUtqP.l3 ngiy 26/ll/2014;Cdn cir Di6u lQ t6 chirc vh ho4t dQng C6ng ty c6 pnan Oucrng s6t ptul Khr{nh;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH - FPTS

Documents

Transcript of CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH - FPTS