KONDISI :

Terdapat 4 Transfer dilakukan pembatalan/cansel transfer, yaitu:

TGL_POSISI

TELLER_ID

TRANS_CODE

TIME_IN

TIME_OUT

SEQ_NO

DBCR

APP

ACCOUNT_NO

SHORT_NAME

CURR AMOUNT

11/10/2009

0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645

15:03:30

15:03:30

236,0000 DR

RM

20601747073653

Transfer yg Akan Dib IDR

617160,0000

11/10/2009

0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645

15:03:30

15:03:30

236,0000 CR GL

100010000001

Kas Kantor IDR

617160,0000

11/10/2009

0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645

16:19:32

16:19:32

265,0000 DR

RM

20601747076651

Transfer yg Akan Dib IDR

587504,0000

11/10/2009

0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645

16:19:32

16:19:32

265,0000 CR GL

100010000001

Kas Kantor IDR

587504,0000

Kelemahan Pengendalian intern :Kaunit tidak memonitor pelaksanaan transfer sesuai pesan transfer.

Kriteria : SPO Transfer, Transfer dilakukan sesuai pesan Transfer dalam TR-01

Penyebab : SDM_ kurangnya integritas dari Kaunit , CS dan Teller tidak

melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-01

Dampak :Berpotensi finansial bagi BRI karena nasabah kecewa dan akan menuntut BRI atas pelaksanaan pesan transfernya, sehingga akan mempengaruhi reputasi BRI disamping ganti rugi kepada nasabah.

Rekomendasi :Kami sarankan agar manajemen melakukan langkah-langkah perbaikan sbb: Melaksanakan melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-

01 Kaunit dan CS, Teller agar ditegur karena telah sengaja melakukan

pelanggaran