GAPURAPRIMA GROUP

RENCANA KERJA KOMITE TATA KELOLA MANAGEMENT

DEPARTEMENT : KOMITE TATA KELOLA MANAGEMENTDILAPORKAN OLEH : Heriyanto

NO URAIAN TUGASTanggal

Pelaksanaan TugasTanggal Penyelesaian

Tugas Bila Tidak Tepat

Waktu(RESCHEDULE)

KETERANGAN

1 Komite Tata Kelola

Management akanMenerapkan sistem danprosedure kerja yangsesuai denganProseduremelaksanakanpekerjaan berdasarkanSOP, dalampelaksanaannya KomiteManagement akanberkoordinasi denganPimpinan Departementyang ada, dan dalampelaksanaannya akanmelibatkanDepartement HRD. guna

Stelah StrukturOrganisasi ditandatangani danatau di sahkanoleh BOC dan BOD.

untuk mentata kelolakerja dan kinerjadidalam menjalankanfungsi tugaspengawasanpelaksanaan sistemdan prosedure SOP(Sesuai)

2 Komite Tata Kelola

Management akanmelaksanakanperaturan yang sesuaidengan PeraturanPerusahaan yang sudahada.

Komite tata kelolaManagement dalammelaksanakan fungsitugas dan tanggungjawabnya akan dibantudengan 3 (tiga) OrangStaf, dan didalampelaksanaan kerjanyaakan melibatkanDepartement HRD, gunauntuk melaksanakan

evaluasi terhadap SDMsesuai tata kelola /aturan yang ada,dengan tujuanmeningkatkan kerjadan kinerja SDMdidalam menjalankanfungsi tugasnyasesuai dengan tatakelola HRDDepartement

3 Komite Tata Kelola

Management AkanMembentuk lembagaAssessment Centresebagai seleksikaryawan baikkaryawan baru maupunkaryawan yang sudahlama mengabdi diGapuraprima ditiap-tiap unsurdepartement gunauntuk meningkatkanSumber Daya Manusiadalam jalankan fungsi

tugas dan tanggungjawabDepartementnya.;Catatan:UNTUK JANGKAPANJANGNYA LEMBAGAINI KELAK AKAN KAMISERAH TERIMAKAN PADAHRD DEPARTEMENTsebagai pelaksanatugasnya beradadibawah DivisiRecruitment, Trainingand Development

4 Dalam setiap adanya

perubahan kebijakanManagement, Komitetata kelolaManagement AkanMelakukan sosialisasikepada seluruhdepartement yang adaagar disetiap terjadiperubahan kebijakanmanagement,Departement yangterkait tetap wajib

dan dapatmenjalankan sistemdan proseduremanagement denganbaik.

5 Komite Management

Akan Menugaskanseluruh PimpinanDepartement untukmelakukan evaluasiterhadap ketaatanbawahanya ; apakahSOP sudah dijalankandan atau sudahdilaksanakan sesuaifungsi tugas dantanggung jawabnyaberdasarkan SKpengangkatannya ;atau belum.

6 Komite Management

Akan berkoordinasidengan HRD Corporateuntuk meminta kepadaSetiap kepala –

kepala departementyang ada agarmenyerahkan Coppy SOPbawahannya untukdiserahkan Pada HRDGuna Pengawasan.

7 Komite Management

Akan Mengevaluasi SOPDepartrment yangsudah dibuat olehkepala Departementsesuai nota dinas,Jobdescription, sertasesuai tugas dantanggung jawab yangdiembannya;Guna untukdievaluasi bobotkerjanya berkaitandengan gaji yangditerimanya.

8 Komite Management

Akan Memberi arahankepada kepala-kepalaDepartement dalampenyusunan SOP dengan

memberikan konsep /masukan sebagai bahanpertimbangan didalampenyusunan SOP.

9 Komite ManagementAkan Meminta kepadaDepartement HRD untukbersama-sama dengankepala-kepalaDepartmen dalamrangka untukmengonsep rencana SOPyang akan dibuatuntuk setingkatbawahannya dan untukselanjutnya bila SOPsudah dibuatselanjutnya coppynyaagar diserahkankepada HR Departement

10 Komite tata kelolaManagement AkanMelakukan pemeriksaanterhadap seluruhlaporan yang masuk keBOC secara berkala

guna untukkepentingan Evaluasi,dari hasil evaluasikomite tata kelolamanagement akanmencatat hal-halpenting dari laporanyang masuk, dan bilalaporan tersebutberkaitan denganmasalah penyimpanganManagement makaKomite akanmemberikan masukankepada BOC.

11 Komite Tata KelolaManagement AkanMemberikan pengarahandan akan melakukankoordinasi kepadakepala departementHRD tentang tatakelola ManagementSDM, Guna untukpengawasan apakahManagement SDM sudah

menjalankanpekerjaannya dan ataumelaksanakan kerjanyasudah sesuai SOP atautidak ;

12 Komite ManagementAkan Membahas konsepkerja komiteManagement bersamaDivisi yang ada.

13 Komite Managementbertugas mengawal danatau menjalankanpengawasan didalammenjalani fungsi dantugasnya sebagaipengawasan pada Tatakelola Managementyang harusdilaksanakan danditaati.

14 Komite Tata Kelola

Management juga Wajibuntuk Membuat laporanperkembangan tugastata kelolaManagement guna untukkepentingan atasanagar atasan dapatmengetahui pekerjaanbawahannya dandisamping itu bergunajuga untukpengendalian kerjayang sesuai denganpemantauan sertapengendalian SOPdiseluruh lingkungankerja Perusahaan.

15 Komite ManagementAkan Meminta kepadaseluruh Departementuntuk menyusunrencana kerja danmembuat laporanperkembangan tugasguna pemantauan kerjamaupun kinerja

didalam tercapainyatujuan kerjanyadengan tepat sasaran.

16 Komite Tata Keloladan Management biladipandang perlu AkanMelakukan koreksi danmenerapkan sertamembuat konseppemantauan dalamperencanaan kerja,guna untukpengendalianinformasi, komunikasidan koordinasididalam organisasiyang akan dilakukansebagai bahan dasarmasukan dalampenyusunan SOP yangsesuai dengan etikatata kelola danManagement diGapuraprima Group

17 Komite tata kelolaManagement bersama-

sama dengan kepala-kepala Akan Menyusunkonsep untuk membahasbahan dan masukanserta acuan didalampembuatan SOP.

18 Komite ManagementAkan Memantau danmelaksanakanPemantauan sertapengendalian didalamtata kelolaManagement guna untukmenjalankan kode etikdan disiplin kerjapegawai.

19 Komite ManagementAkan Memberi tugaskepada pelaksanauntuk melakukanpemantauanpengendalian utama,pemantauanefektivitasimplementasi dankecukupan rancangan

pengendalian internserta kode etikmanagement dalamdisiplin pegawai.

20 Komite tata kelolaManagement Akanberkoordinasibersama2dengan seluruh kepalaDepartement yang adaguna untuk memberianjuran kepadaDepartemennyaagarmembuat laporanperkembangan tugassesuai dengan apayang akan , sedangdan sudah dikerjakan.

21 Komite ManagementAkan Mengoreksi danmenetapkan sistempelaporanpengendalian utamadidalam pemantauanperkembangan tugas

yang sistimatis,efektip tepat sasaranguna penerapan dalampengendaliankepatuhan, kode etikdan disiplin pegawai.

22 Komite tata kelolaManagement bersama-sama dengandepartement yang adaAkan Menyusunrekomendasi hasilpemantauanpengendalianpelaksanaan kerjadilingkungan Kantorbaik di pusat maupundi kantor Wilayah.

23 Komite ManagementAkan MenugaskanInstruktur Internaldari departement TatakelolaManagement untukmelakukan pelatihankepada SDMdilingkungan kerjanya

bila didapati darihasil Evaluasi danpengendalianlingkungan Kantor apadan kenapa SDM tidakmenjalankan SOPsesuai.

24 Komite tata kelolaManagement Akanmenjalankan koreksidan menetapkan konsepsertamerekomendasikanhasil pemantauandikantor wilayah &pengendalian diintern Kantor Pusatdan hasilnya akandilaporkan kepada BODdan BOC dari hasilpantauan kode etikdan disiplin pegawaidi lingkungan KantorPusat maupun diWilayah

25 Komite ManagementAkan MelakukanSidak / pemantauanlangsung denganterjun kelokasisebagai reaksi tindaklanjut atasrekomendasi hasilpantauan pengendaliandan kode etik sertadisiplin pegawai bilatidak tercapai.Tentunya dengan ijindari BOD dan BOC.

26 Komite ManagementAkan Melakukan tindaklanjut untukmengajukanrekomendasi kepadaBOD dan BOC atashasil pemantauanpengendalian dankepatuhan kode etikdan disiplin pegawaidi lingkungan KantorPusat maupun dikantor

Wilayah.

27 Komite tata kelolaManagement Akan mintaseluruh departementyang ada untukmenyusun laporanperkembangan tugas,dari hasil pemantauankerja bawahannyauntuk ditindaklanjuti, apabilaterdapat kesalahanProsedure dan adanyapenyimpangan dari apayang sudah dituangkandidalam SOP makatetap organisasi akanmeminta tanggungjawab terhadap hasilyang harus dicapai.

28Komite ManagementAkan Melakukanpemantauan dankontrol didalam

pengendalian gunauntuk meljalankanManagement sebagaicermin kode etik dandisiplin pegawai diseluruh lingkunganKantor Pusat maupunKantor Wilayah.

29 Komite tata dankelola ManagementAkan Melakukanpelaporan hasil kerjakepada BOD sebagaipenanggung jawaboprasional dan kepadaBOC selaku atasanlangsung komite tatakelola management dansebagai penanggungjawab dalamkontroling guna untukkoordinasi dankoreksi hasil tindaklanjut ataspemantauanpengendalian tata

kelola managementbaik etika maupundisiplin pegawaidilingkungan Kantorpusat maupun Kantor -Wilayah.

30 Komite ManagementAkan berkoordinasikerja dengan HRDCorporate didalamMelakukan pengawasanterhadap hasil kerjamaupun kinerja SDMyang ada diseluruhlingkunganGapuraprima Group.

31 Komite tata kelolaManagement Akanmelaksanakan kerjanyaBersama – sama denganHRD Corporate akanMempelajari profilkerja dan kinerja SDMdi Kantor pusatmaupun di kantorWilayah untuk yang

masuk kreteria akandi evaluasi persemester guna untukbahan evaluasi disemester berikutnya.

32 Komite ManagementAkan Mewajibkankepada seluruh SDMkantor pusat maupunkantor wilayah untukmelakukan LaporanPerkembangan Tugaskepada Atasannyauntuk digunakansebagai bahan acuandidalam pengawasanpelaksanaan SOPkaryawan yangbersangkutan baikkaryawan Kantorpusat maupun karyawankantor – kantorWilayah. Laporanperkembangan Tugasharus disajikan sudahdalam rangkuman untuk

dilaporkan kepadaAtasan langsungnyabegitu juga untuklaporan yang dibuatoleh Pimpinan wilayahtetap ditujukankepada atasanlangsungnya.Begitupun Untuk stafPelaksana wilayahtidak dibenarkanpelaksana melaporkanlangsung kekantorpusat kepada BOD/BOCtanpa sepengetahuanKepala kantorwilayahnya.;

33 Komite tata dankelola ManagementAkan Menugaskankepada seluruhpetinggi kantor pusatmaupun petinggikantor wilayah untukmembuat Jobdesc danSOP untuk masing -masing bawahannya /

pelaksana kerjanyademi untuktercapainya sistemdan prosedure tatakelola managementdiBidang PengawasanSDM didalammenlaksanakan fungsitugas dan tanggungjawabnya harus sesuaiSOP serta tidakmenutup kemungkinanuntuk melaksanakantugas-khusus yangditugaskan secaralangsung olehBOC/BOD.

34 Komite tata kelolaManagement Akan cobainventarisir SDM yangbermasalah tentunyadalam melaksanakanfungsi tugasnya akanmelibatkanDepartement HRD danoleh HRD selanjutnyadiupayakan untukpemeriksaan oleh yang

dilakukan oleh Komitetata dan kelolamanagement guna untukanalisa masalahnyaDari hasil analisatersebut akan diolahguna untuk dievaluasiditarik kesimpulandari hasilpemeriksaan tersebutapakah ; SDM tersebutkopetensinya sesuaidengan kebutuhanperusahaan atausebaliknya SDMtersebutkompetensinya tidaksesuai dengankebutuhan perusahaan(Komite Managementakan merekomendasikankepada BOD / BOC )hasil penilaiankompetensi SDM tsb.

35 Komite ManagementAkan Menugaskankepada kepala-kepala

dikantor pusat maupundi kantor wilayahuntukmengadministrasikanprofil SDM Kantorpusat, maupun kantorWilayah yang ada perUnit Kerja, per jenispekerjaan danperjenjang keahlian;guna untuk jenjangkarier bagi SDM.

36 Komite tata dankelola ManagementAkan Meneliti danmengoreksi profil danmengevaluasi SDM baikSDM Kantor pusatmaupun SDM kantorWilayah yang akandisesuaikan denganhasil evaluasinya danakan dibahas melaluiForum Rapat untukdirencanakan tatakelola penanganan SDMyang bermasalah halini akan disampaikankepada Para Direktur

wilayah untuk mencarisolusi didalampemecahan masalah SDMtersebut dengan poladasar sebagai acuanuntuk mengajukanrekomendasi dariBOD ; untuk dilakukandiklat teknisfungsional.

37 Komite tata kelolaManagement Akanmelakukan monitoringdan pengawasanapakah sistem danprosedure Managementdiseluruh wilayahusaha GapuraprimaGroup sudah berjalanatau belum. Dalampelaksanaannya akanberkoordinasi denganDepartement terkaitdan HRD Departementdidalam melakukanmonitoringpelaksanaanManagement SDM di

lingkungan Kantorwilayah terhadapkebijakan BOC,BOD danmanagementdan/kebijakan BOD;

38 Komite tata kelolaManagement AkanMenginstruksikankepala - kepalaDepartement agarmewajibkan pelaksanakerja / bawahannyauntukmenyusun laporanperkembangan tugas.

39 Komite tata kelolaManagement AkanMengoreksi sistem danprosedure managementSDM di kantor pusatmaupun di kantorwilayah apakahmanagement SDM dikantor pusat dan dikantor wilayah sudahberjalan

40 Komite ManagementAkan Melakukanpembinaan melaluidiklat teknisfungsional didalampengendalian danpenerapan managementbaik dikantor pusatmaupun di Kantorwilayah yang menjadiwilayah kerjanya

41 Komite tata kelolaManagement AkanMelakukan bimbinganteknis melaluipelatihan danmemantau penerapansistem managementpada Kantor pusatmaupun di KantorWilayah

42 Komite tata kelolaManagement AkanMembuat laporan hasilbimbingan teknis dan

pemantauan terhadappenerapan sistem danprosedur managementyang benar kepadaBOD maupun kepadaBOC;

43 Komite Tata KelolaManagement Akanmembuat laporanperkembangan tugasdan selanjutnya akandi laporan kepada BODdan BOC atas hasildari bimbingan teknisfungsional danpemantauan sertapenerapan manajemendidalam menjalankanManagement

44 Komite tata kelolaManagement AkanMembuat pemetaanJabatan untukKaryawan

45 Komite Management

Akan Mengidentifikasimasalah serta melihattugas dan fungsiSubbagian dalamrangka penyusunantarget kinerja kantorpusat maupun wilayahdidalam pelaksanaankerja sesuai sistemdan proseduremanagemant yangbenar.

46 Komite Managementberencana akanMenugaskan Kepala-kepala wilayah untukmenyiapkan bahan dandata dalam rangkapenyusunan targethasil kerja wilayahberdasarkan Fungsitugas dan fungsikerja bagian ;

47 Komite ManagementAkan Meneliti danmemeriksa serta

menetapkan targetkinerja wilayahdidalam pencapaianTarget.

48 Komite ManagementAkan Melakukanpenilaian KPIdiseluruh lingkupkantor pusat dankantor wilayahsebagai indikatorpenilaian didalammenjalankan sistemdan prosedurmanagement.

49 Komite ManagementAkan Melakukanpenilaian KPIdiseluruh lingkupwilayah sebagaiindikator penilaiandidalam menjalankansistem dan prosedurmanagement.

50 Komite ManagementAkan MengevaluasiKerja dan KinerjaSDM wilayah untukdibandingkan denganhasil kerja dankinerja dimasingmasing wilayah yangada;

51 Komite tata kelolaManagement AkanMembuat pola Form KPIuntuk evaluasi hasilkerja di masing-masing departement.Adapun evaluasi iniakan dilaksanakanoleh atasannya yangmengevaluasi terhadapbawahannya.

52 Komite tata kelolaManagement AkanMeminta kepala-kepaladepartement untuklakukan Penilaianterhadap Perilaku

bawahannya dalammenjalankanperintahnya

53 Komite ManagementAkan Mengusulkankepada pejabatpenilai / evaluatormelalui aplikasi e-perfomance kepadaPimpinan .

54 Komite Tata KelolaManagement AkanMeminta Pimpinanpusat maupun wilayahuntuk membuat usulankepada Komite tatakelola Managementuntuk mengikutkanbawahannya mengikutitraening.

55 Komite ManagementAkan Menetapkanpenilaian / evaluatoruntuk para kepala-kepala Departement.

56 Komite ManagementAkan memberikan isianuntuk Mengisikuesioner PenilaianPerilaku untukPejabat Kantor Pusatdan kantor wilayah

Dibuat Dan dilaporkan Pada Tanggal, 6 Mei 2014 Oleh :

HERIYANTO