TUGAS KEJAHATAN EKONOMIAMALIA IRMANINGTYAS (29)KELAS KERJA SAMA BPK - DJPB KETENTUAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA Berdasarkan UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer DanaNoUnsur Melawan HukumPelaku*PidanaSanksi Selain Sanksi Pidana PokokPasal

1-Tanpa izin Bank Indonesia melakukan Transfer DanaBadan usaha bukan bankPenjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)Wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan79

2-Membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana (untuk transfer kredit) dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya Orang peroranganPenjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)80

-Menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana (untuk transfer debit) dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya Orang peroranganPenjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah)Wajib mengembalikan dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga atau kompensasi pada pihak yang dirugikan80, 88

3-Mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana miliki orang lain melalui perintah transfer dana palsuOrang peroranganPenjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)Wajib mengembalikan dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga atau kompensasi pada pihak yang dirugikan81, 88

4-Menerima atau menampung untuk diri sendiri atau orang lain, suatu dana yang patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukumOrang peroranganPenjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)82

5-Mengubah, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana agar menguntungkan diri sendiri atau oran lainOrang peroranganPenjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)83

-Mengubah, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana agar menguntungkan diri sendiri atau oran lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang pengirim/penerima/pihak lainOrang peroranganPenjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)Wajib mengembalikan dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga atau kompensasi pada pihak yang dirugikan83, 88

6-Merusak sistem transfer danaOrang peroranganPenjara maksimal 20 (dua puluh) tahun atau denda maksimal Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah)84

7-Mengusai dan mengakui sebgai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknyaOrang peroranganPenjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)Wajib mengembalikan dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga atau kompensasi pada pihak yang dirugikan85,88

*Apabila perbuatan melawan hukum nomor 2, 3 dan 5 dilakukan oleh pengurus, pejabat dan/atau pegawai penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga)*Apabila perbuatan melawan hukum nomor 2 s.d. 5 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi/pengurusnya, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 2/3 (dua per tiga)Ketentuan Pengenaan Pidana Terhadap KorporasiKorporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya yang terdapat pada anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi bersangkutan. Pidana dijatuhkan pada korporasi jika tindak pidana memenuhi keempat syarat sebagai berikut:1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

3Tindak Pidana Transfer Dana_Amalia Irmaningtyas (29)