CONG TY CO PDAN CQNG HOA xA HQI CHiT NGHlA Vq:T NAMTHANH THANH CONG - BIEN HOA DOclap - Trr do - Haub pbuc

Tdy Ninh, ngay 29 thdng 09 ruim 2021

TO TRINH 09D~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NIEN DQ 2020 - 2021

(Vlv ban hanh Quy chi t6 chuc va hoat ilrng cua Hri il6ng quan tri thay thi quy chi tuong

tmg hi~n hanh)

Kiuh gfri: D~I HQI DONG CO DONG

Can cULudt doanh nghiep s6 5912020lQH 14 ilii dirac Qu6c hri nuac Cong hoa Xii hri Chunghia Vi¢t Nam thong qua ngay 1710612020 va cac van ban huang ddn thuc thi (HLuQ,t

Doanh Nghiep " hoac HLDN'');, ,

f-'~ 'LACI-.' kh' A5AI?0IOlnu14->--> QA1A. 'rA" V-,A·rI-.'Can cu uqt nung I oan so ,i... ""-/"L,11.1. aa aucc uoc /l91 nuoc ,--,yng noa _L"\._afl91 i.nu

nghia Vi¢t Nam thong qua ngay 2611112019 va cac van ban huang ddn thuc thi (HLu{it

Chlmg Khodn" hoac HLCK"):

Can cu Nghi dinh 155120201ND-CP ngay 3111212020 cua Chlnh phu quy ajnh chi tidt thi

hanh. mot s6 aiJu cua Lud: Chung Khoan (HND 155'');Can cu Thong tu 116120201TT-BTC ngay 3111212020 cua Br Tai chinh huang ddn mrt s6iliJu vJ quan trj cong tyap dl;lnga6i vai cong ty aqi chung tqi Nghj ajnh s6 155120201ND-CP ngay 31/12/2020 dla Chinh phil qz.y tlinh chi tidt thi hlmh m(J( s6 tlidu cila Luq.t Cht'mgKhoan (HThong til' 116 '');

Mdu Quy chi hoqt ilrng cua Hri il6ng quan trj ban hanh kem theo Thong tu 116 (HQuy chi

",au'');

Can cu DiJu l¢ t6 chtk: va hoqt ilrng cua Cong ty C6ph/m Thanh Thanh Cong - Bien Hoa

hi¢n hanh (HDiiu Le '');

Can cu Quy chi t6 chuc va hoqt arng cua Hri il6ng quan trj ban hanh kem theo Nghj quyit

s6 04C/2018/NQ- HDQT ngay 20 thang 04 nam 2021 C6ng ty cdph/m Thanh Thanh C6ng

- Bien Hoa (HQuy chi TCHD HDQT hien hanh ''),

Hoi d6ng qu{mtIi Cong ty c6 ph~nThanh Thanh Cong - Bien Hoa (TTCBH) kinh trinh Dl;lihoid6ng c6 dong ("DHDCD") thong qua vi~c ban hanh Quy eh~ t6 chuc va hOl;ltdong ella Hoi

d6ng quan tri thay th~ Quy ch~TCHD HDQT hi~n hanh, C\l thS nhu sau:

Hi~n tl;liLu~tDoanh nghi~pva L~t ChUngkhminmm diidu<;ycban hanh va co hi~uhIc illngay

Tai Mu D(lt hQi (16ngcd dong Cong ty cdph!in Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Trang 1/2

01/0112021, thee d6 da sua d6i, b6 sung nhieu di~u khoan quan trong lien quan d~nhoat dongella Cong ty, trong d6 co cac noi dung lien quan d~n t6 chuc va hoat dong cua HOid6ng quantri ap dung d6i voi Cong ty dai chung. D6ng thoi, tai D~ hOic6 dong nien dO2020 - 2021 cfingtrinh DHDCD thong qua viec sua d6i, b6 sung Di~u Ie Cong ty trong d6 co sua d6i, b6 sungnhieu di~u khoan lien quan t6 chirc va heat dong cua HOid6ng quan tri Cong ty. Do do, canphai tlnrc hien di~u chinh, b6 sung Quy ch~ TCHD HDQT Wen hanh d8 dam bao phil hO'Pvoicac quy dinh nay.

Vi vay, cho muc dich tren, Hoi d6ng quan tri TTCBH kinh trinh DHDCD thao luau va bieuquyet thong qua noi dung Quy ch~ t6 chirc va hoat dong cua HOid6ng quan tri d8 thay th~ Quych~ TCHD HDQT hien Mnh. NOidung Cl,l th8 cua d\l thao Quy ch~ t6 chuc va ho~t dong CllaHOid6ng quan tri thee Ph1,ll1,lcdinh kern Tb trinh nay.

Quy ch~ TCHD HDQT hien hanh chftrndlrt hieu l\lc k8 tic ngay Quy ch~ t6 chuc va ho~t dongclla Hoi d6ng quan tri thee Tb trinh miy dU<;1cDHDCD thong qua.

Kinh trinh DHDCD xern xet thong qua.Trill1 tn;mg.

- Nhu: tren;Noi ohio:

- Luu VT; T6 TLTK.

HuYNH BicH NGQC

Tai li¢u Dqi h9i d6ng cd dong Cong ty cdphdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Trang2/2

euu t.uc, mr THAo QUY CHE TO CHUC vA HO~T DONG CVA

HOI DONG QUAN TRJ CONG TY(DiNH KEM TO TRiNH 09

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NIEN DQ 2020 - 2021

vi VljJC BAN HANH QUY CHi TO CHUC v A HO~ T DONG CVA HOIDONG QUAN TRJ CONG TY

THA Y THE QUY CHE ruasc UNG me» HANH)

Tai li~uDai h(Ji d6ng ccid6ng Cong ty cci phdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Trang }123

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDqc lip - TV do - Hanh phuc

------w+~------

QUY CHE TO CHUC vA HO~T DQNG CUAHQI DONG QUAN TRJ CONG TY

CONG TV CO PHANTHANH THANH CONG - BIEN HOA

Tru sa: Xi Tan Hung, Huyfn Tan Chau, Tinh Tay Ninh

TQili¢UDai hQiddng cJ dong Cong ty cdphdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Trang 2123

-

~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DQNG- ~ ~HQI DONG QUAN TRJ

Mli s6: TCBMJQC-02Soat xet: 02Hieu luc: / /2021

M1)C Ll)CCHUONG I. QUY DlNH CHUNG 5

f>i~u1. Pham vi di~u ehinh 5

f)i~u 2. f)5i nrong ap dung 5

f>i~u3. Giai thieh tir ngtt 5

f)i~u 4. Nguyen tAet6 chirc, hoar dong ella HDQT 6

CHUONG II. THANH VIEN HOI DONG QUAN TRJ 6Di~u 5.

f>i~u6.

Quyen han va nghta vu ella thanh vien HDQT ~ 6

Quyen duoc eung dp thong tin cua thanh vien HDQT 7 J.

Di~u 7. Nhiem ky va so hrong thanh vien ella HDQT 7

f>i~u8. Tieu chuan va di~u kien thanh vien HDQT 7

Di~u 9. Chu tich HDQT 8

Di~u 10. Nhiem vu va quyen han ella Ph6 Chu tich HOid6ng quan tri 9

Di~u 11. Mi€n nhiem, bai nhiem, thay th~ va b6 sung thanh vien HDQT 9

f>i~u12. Cach tlnrc ban, mi€n nhiem, bai nhiem thanh vien HDQT 10

Di~u 13. Thong bao v~ bau, mi€n nhiem, bai nhiem thanh vien HDQT 11

CHtfdNG III. HOI DONG QUAN TRJ 12

Die).u 14. C J.. tA h' 'H~· d). 'tn· 12(J eau 0 e ue eua 01 ong quan .

Di~u 15. Vai tro va ehue nang eua HOid6ng quan tri 12

Di~u 16. Quy~n h~ va nghra V\l ella HDQT. 13f>i~u17. Nhi~m V\l va quy~n h~ eua Hoi d6ng quan tri trong vi~e phe duy~t, Icy k~t hqp d6nggiao dieh 14f>i~u18. Traeh nhi~m ella HDQT trong vi~e tri~u ~p hop DHDCD bAtthubng 15

Di~u 19. Cac Vy ban eua HDQT 16

Chuang IV. cuOC HOP HOI DONG QUAN TRJ 16

Di~u 20. Trinh t\I, thll we t6 ehue hOpHDQT 16

Di~u 21. Di~u ki~n ti~n hanh va each thue bi~u quy~t trong cuoc hOpHDQT 17

Di~u 22. Bien ban hOpva nght quy~t eua HDQT , 18

CHtfONG V. BAo cAo, CONG KHAI LOI iCH 19

f>i~u23. Trinh bao cao hang nam 19

Di~u 24. Thll lao, thuemg va l<;riieh khae ella cae thanh vien Hoi d6ng quan tri 20

Di~u 25. Cong khai cae 1<;rifeh lien quan 20

CHtfdNG VI. MOl QUAN HE CVA HOI DONG QUAN TRI 21

3/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO cmrc VA HOAT DQNG_ 1 ,

HQI DONG QUAN TRJ

Ma sd: TCBMlQC-02Soar xet: 02Hi~u hrc: 1 12021

F\1·e,1.u 26. "tA• hA l' ·A ,. AdA 21I.J .1V01 ,quan .~. runVl~ ,V(Heo ong................. ..

Di~u 27. M5i quanM gina cac thanh vien HDQT 21

f)i~u 28. M5i quanMvoi T6ng giam d5c va Ban di~u hanh 22

f)i~u 29. M5i quan M veriUy ban kiem toan 22Di~u30. M5r quanM verit6 clurc Cong doan 22

4/23

- - - ------- -------

r-

1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC VA HOAT DQNG_ ~ -3HQI DONG QUAN TRJ

M1isB: TCBMlQC-02Scat xet: 02Hi~uluc: / /2021

CHUm~G 1. QlJY f)J~'HCHUNG

Di~u 1. Pham vi di~u chinh

Quy che nay quy dinh v~ co c~u t6 chirc, nguyen tAchoat dong, nhiem vu va quyen han cua Hoid6ng quan tri va cac thanh vien Hoi d6ng quan tri nham boat dong thea quy dinh tai Luat Doanhnghiep, Dieule cong ty va cac quy dinhkhac cua phapluat co lien quan.

Di~u 2. D6i tuqng ap d1}Bg

Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Uy ban thuoc Hoi d6ng quan tri va cac ca nhan, don vi co lienquan.

Di~u 3. Giai thich tit ngti'

1. Trong quy ch~ nay, nhtmg tir ngii' dum day duoc hi~u nhir sau:

a. Cong ty: la Cong ty ce phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa,b. Di~u Ie: la f)i~u Ie Congty c6 phfuIThanh Thanh Cong - Bien Boa.c. DHDCD: la vi~t tiit cua qun tlr D~i hOid6ng c6 dong.d. HDQT: la vi~t tat cua C\lIIl tlr Hoi d6ng quitn trioe. TOD: la T6ng giam d6c Cong ty.

f Lu~t Doanh nghiep: la Lu~t Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 duQ'cQU6choi thong quangay 17 thang 06 nam 2020.

g. Lu~t ChUng khoan: la L~t ChUng khoan s6 54/2019/QH14 duQ'cQu6c hoi thong quangay 26 thang 11 nam 2019.

h. Ngum quan ly: la ngum qmln ly Cong ty, bao g6m Chil tich HDQT, tMnh vien HDQT,TOD.

1. NguCridi~uMnh: Ia nguCridi~uMnh Cong ty, bao g6m TGD, Ph6 TGD, K~toan truemgva nguCridi~u hanh khac (n~u c6) thea quy dinh t~ Di~u Ie.

J. Ban di~uhanh: la can bOnhan vien duQ'cHDQTI nguCridm;rcuy quy~ cua HDQT phancong va uy quy~n thl,lcthi cac ho~t dong do HDQT phe duyet trong qua trinh thl,lchiencac ho~t dong san xuftt, kinh doanh cua Cong ty.

k. NguCric6 lien quan: Ia ca nhan ho~c t6 chuc duQ'cquy dinh t~ Khoan 46 Di~u 4 Lu~tChUngkhoan.

1. DVTV: la vi~t tAtcua Don vi thanh vien. DVTV bao gbm cac cong ty duQ'cquy dinhtrong Quy chi quem If Dcm vj thimh vien.

2. Trong Quy ch~ nay, cac tham chi~u teri mot ho~c mot s6 di~u khoan ho~c van ban phap lu~tse bao gbm cit nhfing sua d6i, b6 sung ho~c van ban thay th~cac van ban d6.

3. Cac tieu d~ (chuang, di~u Clla Quy ch~ nay) duQ'csu d\lllg nhk thu~n tien cho viec hi~unoi dlmg va khong anh hm'mg tm noi dung cua Quy ch~ nay.

-T.:;:;;;

5/23

r-

1T~SUGAR

QUYCHETOCmJC vA HO~T DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Ma sa: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hieu lire: / /2021

4. Ole til hoac thuat ngu ~ duec dinh nghla trong LuatDoanh nghiep (n6u khong mau tllUfutvoi chu th8 hoac ngu canh) se c6 nghia urong W trong Quy ch~nay.

Di~u 4. Nguyen tic tA chtrc, hoat dQng cua HDQTT6 chirc va hoar dong cua OOQT phai tuan thu nhtmg nguyen Me sau:1. HDQT lam viec thee nguyen tac ~p th€. Ole thanh vien cua HDQT chiu trach nhiem canhan v~ phan viec cua minh va cling chiu trach nhiem tnroc DHDCD, tnroc phap lu~itv~cac nghi quyet, quyet dinh cua OOQT d6i voi su phat trien cua Cong ty.

2. Tlnrc hien cac quyen va nhiem vu dUQCgiao mot each trung tlnrc, cful trong, t6t nhat nhambao dam Ioi ichhqp phap t6i da cua c6 dong va CllaCong ty. D6ng thmphai trAnhcac xungdot v~ quy~n l<;ri ca nhan rna c6 th~ gay thi~t h~i eho Cong ty.

3. OOQT giao trach nhi~m cho Giiun d6c (T6ng giam d6c) t6 chuc di~u hanh th\l'Chi~n cacnght quy~t, quy~ dinh cua HDQT .

cmfONG ll. THANHVIENHQI DONGQuAN TRJDi~u 5. Quy~n h~ va nghia V\l coa thanh vien HDQT

1. Thanh vien HDQT c6 dAydu cac quy~n thee quy dinh CllaLu~t ChUng khoan, phap lu~tlien quan va Di~u Ie, trong d6 c6 quy~n dU(1ccung cdp cac thong tin, tID lieu v~ tinh hinhtciichinh, ho~t dong kinh doanh CllaCong ty va cua cac don vi trong Cong ty

2. Thanh vien HDQT c6 cac quy~n va ngbIa V\l thee quy dinh CllaDi~u Ie va cac quy~n, nghIaV\l sau:

a. Th~rehien cac nhiem Vl,l cua minh mot cach tnmg th~rc,c~n trong vi l<;riich cao nh~t ctiac6 dong va cua Cong ty;

b. Tham d\l' dftydu cac phien hop HDQT, tr\l'c ti~p thao lu~ va tham gia bi~u quy~t ho~cgtri phi~u y ki~n tham gia bi~u quy~t (trong truemghqp va.ngt~ cuQchOp)d~quy~t dinhcac van d~ thuQcnoi dung phien hop, chju trach nhi~m ca nhan tnrac phap lu~t, tnracDOOCD va truac HDQT v~ nhUngy ki~n phAtbi~u cua minh;

c. Bao cao kip thm, dfty du vai HDQT cac khoan thiI lao nh~n dUQcillcac cong ty con,cong ty lien k~t va cac t6 chuc khac;

d. Bao cao lIDQT tc;ticuQchop gao nhlit cac giao dich gifra Cong ty, cong ty con, cong tykhac do Cong ty na.mquy~nki~m soat tren 50% tr6len v6n di~u Ie v6i thanh vien HDQTva nhUng ngum c6 lien quan Cllathanh vien d6; giao dich giua Cong ty vai cong tytrong d6 thanh vien OOQT la thanh vien sang I~pho~c la ngum quan Iy doanh nghieptrong thm gian 03 nam gao nhat truac thm di~m giao dich;

e. Th\Ic hien cong b6 thong tin khi th\l'chien giao dich c6 phi~u CllaCong ty thee quy dinhCllaphap I~t;

6/23

r-

1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DQNG

-" ~HQI DONG QUAN TRI

Mil sf,: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hieu lire: 1 12021

f Nghien ciru danh gia tinh hinh va k~t qua hoat dong, dong gop y kien vao viec xay dungphirong huang nhiem vu va k~hoach kinh doanh hang nam, quy, thang.

g. DU(1cHE>QTphan cong phu trach mot hoac mot s6 mang hoat dong cua HDQT, dirocuy quyen quyet dinh va ky mot s6 giAyto co lien quan d~n cac mang hoat dong phutrach.

h. Tlnrc hien bao cao Dy ban Chung khoan Naa mroc va tlnrc hien cong b6 thong tin v~cac giao dich lien quan d~n c6 phzn cua Cong ty giua thanh vien do va nhttng nguoi colien quan theo quy dinh cua phap luat.

3. Ngoai cac quyen va nhiem vu neu tai khoan 1, 2 Di~u nay, cac thanh vien dOcl~p HE>QTco trach nhi~ phai l~p bao cao danh gia v~ ho~t dong CllaHDQT .

Di~u6. Quy~ncluvccung cApthong tin cna thanh vien HDQT

1. Thanh vien HDQT co quy~n yeu cftu T6ng giam d6c, Pho T6ng giam d6c, nguai quan lykhac trong Cong ty ctmg cApthong tin, tai li~u v~ tinh Wnhtai chinh, hO{ltdong kinh doanhclla Cong ty va Clladon vi trong Cong ty.

2. Nguai quan ly dU(1Cyeu c~u phai cung cApkip thai, d~y dll va chinh xac thong tin, tai li~utheo yeu c~uCllathanh vien HDQT. Trinh tv, thll Wcyeu duva cung cApthong tin do Di~ul~ quy dinh.

Diiu 7. Nhi~m ky va sAlUflDg thanh vieDcua HDQT1. S61u<;mgthanh vien HDQT it nhAt1aba (03) nguai va nhi~u nhAtla muai mot (11) nguai.S6lu<;mgC\!th~ thanh vien HDQT trong tUngthai Icy do DHDCD quy~t dinh.

2. Nhiem Icy Cllathanh vien HDQT khong qua nam (05) nam; thanh vien HDQT co th~ dU(1Cb~u l~ vm s6 nhiem Icy khong h~ ch~. Mot ca nhan chi duQ'cb~u lam thanh vien doc l~pHDQT Cllamot cong ty kh6ng qua 02 nhi~m Icy lien Wc.

3. Truang h<JPcit cclthanh vien HDQT cling k~t thuc nhi~m Icy tWcac thanh vien do ti~pWcla thanh vien HDQT cho d~n khi co thanh vien mai dU<;1Cb~u thay th~ va ti~p quan congvi~c.

4. S6lu<;mgthanh vien doc l~pHDQT dU(1cxac dinh theo quy dinh ~ khoan 4 Di~u 276 Nghidinh I5S/2020/ND-CP. Quy~n, nghta V\l, cach thuc t6 chuc va ph6i hqp hO{ltdong Cllacacthanh vien dOcl~p HDQT dU(1cxac dinh theo quy dinh phap lu~t, Di~u Ie, Quy ch~ noi bov~ quan tri Cong ty, Quy ch~mly.

Di~u8. Tieu chuin va di~uki~n thanh vien HDQT

1. Thanh vien HDQT phai co cac tieu chufuIva di~u kien sau day:

a. Khong thuQc d6i tu<;mgkhong dU(1cquan ly doanh nghi~p theo quy dinh ~ khoan 2Di~u 17 clla L~t Doanh nghiep.

7/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CWC vA HOAT DQNG

-" ~HQI DONG QUAN TRJ

Ma s6: TCBMJQC-02Soat xet: 02Hieu luc: / /2021

b. Co.trlnh do chuyen.mon, kinh nghiem.trong quan tri kinh doanh cua Cong ty hoac tronglinh V\lC, nganh, ngh~ kinh doanh cua Cong ty va khong nhlit thi~t phai la c5 dong cuaCong ty.

c. Thanh vien OOQT co th~ d5ng thoi la thanh vien HDQT cua cong ty khac.

2. Ngoai cac tieu chuan va di~ukien quy dinh tai khoan 1f)i~u nay, thanh vien doc l~pHDQTphai dap ung them cac tieu chuan va dieu kien sau day:

a. Khong phai la ngiroi dang lam vi~c cho Cong ty, cong ty me hoac cong ty con cua Congty; khong phai la nguoi da nmg lam viec cho Cong ty, cong ty me hoac cong ty con cuaCong ty it nhat trong 03 nam lien.tnroc do;

b. Khong phai 1ft ngum dang hu6ng luang, thu lao til cong ty, tn'r cac khoim ph\l cAprnathanh vien OOQT duqc hu6ng theo quy djnh;

c. Khong pMi la ngum co vq ho~c ch5ng, b6 de, b6 nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, connuoi, anh mot, chi mot, em mot Ia cd dong IOncua Cong ty; Ia ngum quan Iy ella Congty ho~c cong ty con cua Cong ty;

d. Khong pMi la ngum Wc ti~p ho~c gian ti~p sa hihI it nhdt 01% t5ng s6 c5 phiin coquy~n bi~u quy~t CllaCong ty;

e. Khong pMi la nguai da tirog lam thanh vien HDQT, Ban ki~m soat CllaCong ty it nhAttrong 05 nam li~n tru6c do, tn'r wang h<;1pduqc b5 nhi~m lien Wc 02 nhi~m Icy.

3. Thanh vien doc l~p OOQT phiri thong bao vai HDQT v~ vi~c khong con dap img du cactieu chuiin va di~u ki~n quy dinh ~ khoan 2 Di~u nay va duang nhien khong con la thanhvien dOcl~p HDQT k~ tit ngay khong dap img du cac ti(~uchuan va di~u kien. HDQT pMithong bao wang hqp thanh vien doc l~p HDQT khong con dap img du cac tieu chu~n vadi~u ki~n 4ti cuOchop DOOCD giin nhdt ho~c tri~u ~p hop DHDCD d~b~u b5 sung ho~cthay th~ thanh vien dOcl~pHDQT trong thai ~ 06 (sau) thang k~ tit ngay nh~ duqc thongbao Cllathanh vien doc lap HDQT co lien quan.

Di~u9. Chu qch HDQT

1. Chu tich HDQT do HDQT b~u, mi~n nhi~, bal nhi~m trong s6 cac thanh vien HDQT.

2. Chu tich OOQT khong duqc kiem T5ng gieimd6c.

3. Chu tich OOQT co quy~n va ngbIa V\l sau day:

a. L~p chuang trinh, k~ ho~ch ho~t dong cua HDQT;

b. chuiin bi chuang trinh, noi dung, tai li~u ph\lc V\l cUQchOp;tri~u tap, chu tri va lam chutc;>acuQc hop HDQT;

c. T5 chuc vi~c thong qua nght quy~t, quy~t djnh cua HDQT;

d. Gieimsat qua trinh t5 chuc th\lChi~n cac nghi quy~t, quy~t djnh Clla OOQT;

e. Chu toa cUQchop DHOCD;

8/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC VA HOAT DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Mil sa: TCBMlQC-02Soat xet: 02IMu lire: / /2021

f Quyen va nghIa vu khac thee quy dinh cua Lu~t Doanh nghiep.

4. Truong h<.JPChu tich HDQT vang mat hoac khong th~ thirc hien duoc nhiem vu cua minhthi phai uy quyen bang van ban cho Ph6 Chu tich Thirong tnrc HDQT hoac thanh vien khacthirc hien cac quyen va nghia vu cua Chu tich HDQT thee nguyen tAcduoc quy dinh taiDi~u l~. Truong h<.JPkhong co ngiroi diroc uy quyen boac Chu rich HDQT chet, mAttich,bi tam giam, dang chAphanh hinh phat ill, dang chAphanh bien phap xU ly hanh chinh tai.co so cai nghien bAtbuoc, co so giao due bat buoc, tr6n khoi noi cir tru, bi han ch~ hoac .C'mAtnang hrc hanh vi dan sir, c6 kh6 khan trong nhan thuc, lam chu hanh vi, bi Toa an cAm~~dam nhi~m chuc V\l, cAmhanh ngh~ hoac him cong vi~c nhAtdinh thi cac thanh vien con G :.all;libAumot ngum trong s6 cac thanh vien tl;lIDthm gift chuc Chu tich HDQT thee nguyen -:tAcda s6 qua ban cho d~n khi co quy~t dinh mm cua HDQT. ~

5. Khi xet thAy cAnthi~t, HDQT quy~t dinh b6 nhiem Thu kY cong ty. Thu kY cong ty c6quy~n va nghla V\l sau day:

a. H6 trO't6 chuc tri~u ~p hop DHDCD, HDQT; ghi ehep cae bien ban hop;

b. H6 trO'thanh vien HDQT trong viec thuc hien quy~n va ngrua V\l duO'cgiao;

c. H6 trO'HDQT trong ap d\lllg va thuc hien nguyen tAcquan tri cong ty;d. H6 trO'cong ty trong xc1ydung quan he c6 dong va Mo ve quy~n, IQ'i ich h<.JPphap cllac6 dong; viee tuan thu nghIa V\l cung cApthong tin, cong khai hoa thong tin va thu wchanh chinh;

e. Quy~n va nghla V\l khac thee quy dinh pbap l~t.

Diiu 10.Nbi~mV\l va quyin b~n cua Pb6 Cbu qcb HQidAng quan trj

Pho Chu tich thuang tnre HDQT hoac cac Pho Chu tich HDQT do HDQT bAu,mi~n nhi~m,bai nhiem trong s6 cac thanh vien HDQT, Pho Chu tich thuang tnrc HDQT hoac Pho Chu tichHDQT co cac quy~n va nhiem V\l:

1. Tham muu eho Chu tich HDQT trong viec quan tri Cong ty va giup Chu tich HDQT trongviec di~u hanh cac hOl;1tdong cua HDQT.

2. DuO'cHDQT phan cong ph\! trach mot hoac mot s6 mang hOl;ltdong Clla HDQT, duO'cuyquy~n quy~t dinh va kY mot s6 giAyto' e6 lien quan d~n cae mang hOl;ltdong ph\! trach.

3. Thay th~ Chu tich HDQT trieu t~p va chu tri cac phien hop HDQT, di~u hanh cac hOl;ltdong cua HDQT va thue hi~n chuc nang quan tri Cong ty khi Chu tich HDQT vAngmat,vm di~u kien la viec thay th~ nay da duO'cChu tich HDQT uy quy~n b~ng van ban.

Diiu 11. Miin nbi~m, bili nhi~m, tbay tbi va bfi sung tbanb vien HDQT

1. Thanh vien HDQT bi mi~n nhi~m trong cac truang h<.JPsau day:

a. Khong co du tieu chufuJ.va di~u kien lam thanh vien HDQT thee quy dinh cua Lu~tdoanh nghiep;

9/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO entre vA HOAT DQNG

_ 1 lJHQI DONG QUAN TRI

Mli s6: TCBMlQC-02Soat xet: 02flieul~c: 1 12021

b. C6 dan illclnrc va.duoc chfrpthuan,

2. Thanh vien lIDQT bi bai nhiem khi khong tham gia cac hoat dong cua OOQT trong 06thang lien tuc, trir tnrong hop bAtkha khang.

3. Khi xet thfry can thiet, DHf>CD quyet dinh thay th~ thanh vien HDQT; mien nhiem, bainhiem tharih vien Hf)QT ngoai cac tnronghop tai khoan 1,2 Dieu nay.

4. Hf>QT phai trieu ~p f>Hf>Cf>bAt thirong d~ bAub6 sung thanh vien Hf>QT trong cactnrong hop sau:

a. HDQT phai trieu ~p hop f>HDCD trong thoi han 60 (sau rmroi) ngay, k~ nr ngay s6thanh vien Hf>QT bi giam qua 113 (mot phan ba) so voi s6 hrong thanh vien Hf>QTduoc quy dinh tai khoan 1 Di~u 7 cua Quy ch~ nay.

b. S6 hrong thanh vien dOcl~p OOQT giam xuong khong dam bao tY Ie theo quy dinh t@.ikhoan 4 f>i~u7 cua Quy ch~ nay.

c. Trir trnang h<;1pquy dinh t@.idi~m a, b Khoan nay, ~ cuoc hop gAnnhfit, f>OOCf>bAuthanh vien mCrithay th~ thanh vien OOQT dlIbi mi~n nhi~m, bai nhi~m.

Di~u12. Cach thuc biu, mi~nnhi~m,bAinhi~mthanh vien HDQT

1. Viec wg cu, d~ cu ngum vao Hf>QT du(,1cth\IChien nhu sau:

a. Cac c6 dong, nhom c6 dong th6a man cac di~u kien quy dinh ~ f>i~uIe co quy~n d~ cuwg vien Hf>QT va phiti thong bao v~ viec d~ cu nay cho OOQT ch~ nhAt 03 (ba)ngay lam viec truac ngay khai m~c cuoc hop DOOCf> hoac ngay gUi lAyY ki~n bc1ngvan ban d~ bAuthanh vien OOQT.

b. Can Cll s6 lu<;mgthanh vien HDQT theo quy~t dinh CllaBHDCf::), c6 dong hoac nhomc6 dong quy dinh t@.idi~m a khoan 1Di~u nay du(,1cquy~n d~ cu mot hoac mot s6 ngumlam wg cu vien Hf>QT nhung khong vu<;Ytmuc t6i da du(,1cquy~n d~ Clltheo Di~u l~.Truang h<;1ps6 lu<;mgcac wg cU vien Hf>QT thong qua d~ Cllva wg Cllv§n khong dus6 lu<;mgcfu1thi€t, HDQT duoog nhiem giCrithieu them wg vien hoac t6 chuc d~ Clltheo quy dinh t~i f>i~ul~. Viec HDQT duoog nhiem giCrithi~u them wg Cllvien pMidu(,1Ccong b6 ra rang truac khi f>Hf>CDbi~u quy~t bAuthanh vien HDQT theo quydinh Clla phc'tpl~t.

2. Cach thirc bAuthanh vien OOQT.

a. Viec bi~u quy€t bAuthanh vien HDQT th\IChien theo phuoog thirc bi~u quy€t theo tYl~ sa hfi'uhoac phucmg thirc bAud6n phi€u. Truac khi hop f>HDCD hoac lAyy ki€n c6dong beingvan ban d~ bAuthanh vien Hf>QT, Hf>QT se quy~t dinh phuoog thirc bi~uquy€t b!u thanh vien Hf>QTphu h<;1pvCricac quy dinh t@.if>i~ul~.

b. Truang h<;1pbi~u quy€t b!u thanh vien HDQT du(,1Cth\IChien theo phuoog thirc bAud6nphi€u thi m6i c6 dong hoac ngum ~ dien theo uy quy~n Cllac6 dong co t6ng s6 phi€ubi~u quy€t tuoog wg vCrit6ng s6 c6 pMn sa hfi'uhoac t6ng s6 c6 pMn ~ di~n nhan

10/23

- - - - . - _ .. -- - -- - -----------------------

r-r-

~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DONG

.... ~ ;'.

HQI DONG QUAN TRJ

Mil s8: TCBMlQC-02Soat xet: 02ftieulvc: j 12021

voi s6 thanh vien diroc b§u cua HDQT va c6 dong co quyen d6n h~t t6ng s6 phieu b~ucua minh cho mot hoac mot s6 (rug cu vien,

Phuong tlnrc b~u d6n phieu do HDQT xac l~p tai Th8 l~ b~u cu va trinh DHDCD thongqua wac khi ti~n hanh b~u cu.

c. Nguoi tnmg cu thanh vien HDQT diroc xac dinh thea s6 phieu b~u tinh til cao xuongthAp,bilt dftu til (rug cu vien co s6 phieu b~u eao nhAt eho d~n khi du s6 thanh vienHDQT (dam bao tY l~ t6i thieu thanh vien doc lap HDQT) thea quy dinh tai Di8u l~.D8dam bao dat s6 hrong t6i thi8u thanh vien doc l~p HDQT thea khoan 4 Dieu 7 cua Quyeh~ nay. (Jng vien tnmg cu thanh vien HDQT phai co it nhAt01 (mot) phi~u bftu. D8dam bAod;;tts6 luqng t6i thi8u thanh vien doc l~p HDQT, cac (rug vien doc l~p HDQTse dUQechon wac (tinh thea s6 phi~u b§u til cao xu6ng thAprieng eho cae (rug viendOc l~p HDQT). Sau khi chon du s6 luqng thanh vien dOc l~p HDQT, vi~e chon caethanh vien HDQT con l;;tise dUQctinh thea s6 phi~u b~u til cao xu6ng thAp(bao g6mcae (rug vien HDQT khong doc l~p va doc l~p con l;;ti).

d. Tnrang hqp co til 02 (hai) (rug eu vien tra len d;;ttcling s6 phi~u b~u nhu nhau eho thanhvien cu6i cling CllaHDQT thi se ti~n Mnh b~u l;;titrong s6 cac (rug cu vien co s6 phi~ub~u ngang nhau ho~c hra chon thea tieu chi trong Th8 l~ b~u cu. Tnrang hqp khong cOdu s6 thanh vien HDQT hoi,icthanh vien doc l~p HDQT thi DHDCD se ti~n hanh b~ul~i cho d~n khi du s6 luqng.

3. Vi~c bi8u quy~t mifu1nhi~m, blli nhi~m thanh vien HDQT do DHDCD quy~t dinh theaphuong thuc bi8u quy~t thea tY l~ sa hiro.

Di~u13. Thong bao v~ bAu, mi@nnhiem, biii nhiem thanh vien HDQT

1. Tnrang hqp da:xae dinh dUQetnrae (rug eir vien HDQT, Cong ty phai eong b6 thong tinlien quan d~n cae "(rugvien t6i thi8u 10 (mum) ngay tnrac ngay khai m;;teDHDCD trentrang thong tin di~n tir ella Cong ty d8 e6 dong co th8 tim hi8u ve cae (rug eu vien naywackhi be phi~u. (Jng cu vien HDQT phai co cam k~t bing van ban ve tinh trung th\l'c, ehinhxac cua cae thong tin ca nhan dUQccong b6 va phai cam k~t th\l'e hi~n nhi~m V\l mot eachtnmg th\l'e,dn trong va vi lQiieh cao nhAteua Cong ty n~u dUQeb~u laIDthanh vien HDQT.Thong tin lien quan d~n cae (rug cir vien HDQT dUQeeong b6 bao g6m:

a. Ho ten, ngay, thAng,nam sinh.

b. Trinh do ehuyen mono

c. Qua trinh cong me.

d. Cae eh(re danh quan ly khae (bao g6m ca ch(re danh HDQT, ch(re danh quan ly khaeCllaeong ty khae)

e. Cae lQiieh co lien quan tm Cong ty va cae ben co lien quan eua Cong ty.

f Cae thong tin khae (n~u co) thea quy dinh phap lu~t.

11123

-1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DQNG

- ~ '*HQI DONG QUAN TRJ

Ma s6: TCBMlQC-02SoM xet: 02Hieu luc: / /2021

Viee thong hac ve k6t qua belu,mi~n nhiem, hai phiem thanh vien HDQT thuc hien theocac quy dinh huang ~n v~ cong b6 thong tin

CHUONG III. HQI DONG QUAN TRJ

Di~u 14. Cooeiu t6 ehu-e cua HQid~Dgquan tr]Co diu t6 chirc hoat dong cua HDQT bao gom:

1. 01 (mot) Chu rich HDQT.

2. 01 (mot) Pho Chu tich thirong tnrc HDQT.

3. (Cae) Ph6 Chu tich IIDQT (c6 th~ co hoac khong do IIDQT quyet dinh theo nmg.thoi 10').

4. Cac thanh vien HDQT.

Di~u 15. Vai tro va ehU'cDang cua HQid~Dgquan tr]1. HDQT la co quan quan 1yCong ty, co toan quyen nhan danh Cong ty d~ quyet dinh, thirchien quyen va nghia vu cua cong ty, tnr cac quyen va nghia vu thuoc tham quyen cuaDHDCD.

2. Clnrc nang quan tIi CllaHDQTa. Diuh huang, ho~ch dinh ml,lCtieu va d~ fa cac giai pMp, chinh sach pMt tri~n Cong ty,DVTV trong trung h~n, dm h~n va trong tirng thm kY.

b. Chi d~o xay d\lI1gva phe duy~t k~ h~ch kinh doanh - tm chinh Mng nam.

c. Chi ~o xay d\lI1gva ban hanh he th6ng van ban l~p quy illvi~c Cl,lth~ hoa pMp lu~tcua Nha nuac nhfun 410 fa hanh lang phap 1yphu h(,1J>di~u chinh moi ho~t dong cuaCong ty thee thfun quy~n.

d. Chi ~o, giam sat vi~c t6 chuc tri~n khai thl,l'Chi~n cac ml,lCtieu, chi~n Im;tcpMt tri~nva k~ ho~ch kinh doanh cua Cong ty, DVTV trong tirng nam tAichinh.

e. Xay d\fl1gva cm ti~n co cAut6 chuc - co ch~ ho~t dong phu hqp vai yeu cc1uphat tri~ncua Cong ty, DVTV qua tirng thm kYo

f Xay dl,l'llg,pMt tri~n va quim Iy ngu6n can bQkhung va can bo quy ho~ch cho cac chucdanh thuQcthfun quy€n b6 nhi~m CllaHDQT, d6ng thm chi d~oBan d€uMnh xay dl,l'llgngu6n nhfulll,l'cdap img yeu cc1upMt tri~n cua Cong ty.

3. Chuc nang quim Iy CllaHDQT

a. Thay m~t DHDCD quan ly Cong ty, giam sat cac ho~t dong di~uMnh cua TGD va cacNgum di~u hanh khac trong vi~c tuful thu pMp l~t, chAphanh cac quy dinh va tinhhinh t6 chuc tri~n khai th\lC hi~n cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HDQT.

b. Theo d5i quan 1y cd dong - cd phi~u - cd phc1n- tai san cua Cong ty, k~ cclqua trinhchuy~n nhuc;rngv6n cd phc1n.

c. Theo d5i quan 1ycMt cM qua trinh sir dl,lllgcac Quy cua Cong ty. Quan 1yv6n dc1utu

12/23

-

1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DQNG_ ~ 3

HQI DONG QUAN TRJ

M1i56: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hi~uluc: / /2021

cua Cong ty trong tirng thoi ky.Can cir d~nghi cua thanh vien HDQT hoac TGD, HDQTco th~ quyet dinh cac giai phap di~u ti~t cac khoan v6n nay thee lnrong an toan va hieuquit

d. Theo doi, quan ly va dam bao qua trinh su dung cac nguon v6n d~mua sam, xay dung,nang cApcac loai tai san c6 dinh cua Cong ty duoc tlnrc hien minh bach, hieu qua vaphil hop voi quy dinh phap lu~t va Di~u l~.

e. Tnrc ti~p nhan va xU ly cac van d~ diroc bao cao boi ngiroi dai dien phful v6n cua Congty tai cac DVTV.

Di~u16. Quy~nhan va nghia V\l cua HDQT1. Quyen va nghia vu cua HDQT do luat phap, Di~u l~ c6ng ty va D(,Iihoi d6ng e6 d6ng quydinh. QI th~, HDQT co nhtlng quy~n hl;lnva nghla V\l sau:

a. Quy~t dinh chi~n IU<;1c,k~ ho~ch phat tri~n trung h~n va k~ hOl;lchkinh doanh hang namCttaC6ng ty;

b. Ki~n nghi lol;lic6 ph§n va t6ng s6 c6 ph§n dU<;1cquy~n chao han cua tUng lo~i;

c. Quy~t dinh ban c6 ph§n chua ban trong phl;lffivi s6 c6 ph§n du'lc quy~n chao ban cuatUng IOl;li;quy~t dinh huy dong them v6n thee hinh thuc khac;

d. Quy~t dinh gia ban c6 ph§n va trai phi~u cua cong ty;

e. Quy~t dinh mua ll;lic6 phk thee quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p;

f Quy~t dinh phuong an ddu tu va du an ddu tu trong thfun quy~n va giCrihl;lllthee quydinh cua phap l~t;

g. Quy~t dinh giai phap phat tri~n thi wang, ti~p !hi va cong ngh~;h. Quy~t dinh ddu tu ho~c ban s6 tM san co gia tri dum 70% t6ng gia tri tM san du'lC ghitrong bao cao tchchinh gk nh§t cua C6ng ty;

1. Th6ng qua hop d6ng mua, ban, vay, cho vay va hop d6ng, giao dich khac CllaCong ty,trU wang hop hop d6ng, giao dich thuoc thfun quy~n quy~t dinh CllaDl;lihoi d6ng c6d6ng thee khofm3 Di~u 167 cua L~t Doanh nghi~p; di~m d, khoan 1; di€m h, k khoan3 Di8u 14; khoan 8 Di~u 35, di~m b khoan 9 Di~u 35 cua Di~u l~.

J. Bdu, mi~n nhi~m, bai nhi~m Chu tich HDQT; b6 nhi~m, mi~n nhi~m, kY k~t hop d6ng,chAmdtrt hop d6ng d6i vai T6ng giam d6c va nguCriquan ly quan trQng khac thee d~nghi cua T6ng giam d6c; quy~t dinh ti~n luong, thil lao, thmmg va lqi fch khac Cllanhtlng nguCriquan ly do; cu nguCrid(,lidi~n thee uy quy~n tham gia Hoi d6ng thanh vienho~c Dl;lihoi d6ng c6 d6ng a cong ty khac, quy~t dinh mue thil lao va quy~n lqi khaccua nhtlng ngubi do;

k. GiAmsat, chi dl;loT6ng giam dbc va nguCriquan ly khac trong di~u hanh cong vi~c kinhdoanh hllng ngay Cllacong ty;

13/23

r-r-

1T~SUGAR

QUYCHETO CmJC vA HOAT DQNGHQI DONGQUANTRJ

Ma s6: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hi~u luc: / 12021

1. Quy~t dil1hCO cAuJ6 chuc, quy ch~ quan 1y nVihO cua cong ty, quy~t d!nh thanh l~pcong ty con, chi nhanh, van phong dai dien va viec gop von, mua c6 phan cua doanhnghiep khac;

m. Duyet chuong trinh, noi dung tai lieu phuc vu hop DHDCD, trieu ~p hop DOOCD hoaclilyy ki~n d~DJ-T£>CDthong qua nghi quyet;

n. Trinh bao cao tai chinh hang nam da duoc kiem toan len DOOCD;

o. Ki~n nghi mire c6 nrc diroc tra; quy~t dinh thai han va thu we tra c6 tire hoac xtr ly 16phat sinh trong qua trinh kinh doanh

p. Quyet dinh ban hanh Quy ch~ t6 clnrc va hoat dong HDQT, Quy ch~ noi bo v~ quan tricong ty sau khi duoc DHDCD thong qua; quyet dinh ban hanh Quy ch~ hoat dong ellaUy ban ki~m toan tnrc thuQcHDQT, Quy ch~ v~ cong b6 thong tin cua cong ty;

q. Quy~t dinh cac khoan dAutu khong nam trong k~ho;;tchkinh doanh hoac cac khoan dAutu vuqt qua 10% gill tIi k~ho;;tchva ngan sach kinh doanh hang nam nhlmg khong thuQcthfun quy~n cua D;;tihOid6ng c6 dong;

r. Xem xet va xir ly cac sai ph;;tmgay thi~t h;;ticho c6 dong va Cong ty d6i v6i cac chircdanh do HDQT b6 nhi~m;

s. Quy~n va ngbIa V\l khac thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t ChUngkhoan, quydinh khac cua phap lu~t va Di~u 1~Cong ty.

2. HDQT thong qua nghi quy~t, quy~t dinh b~g bi~u quy~t t;;ti cuoc hOp,l~y Y ki~n b~g vanban hoac Wnh thirc khac do Di~u l~ cong ty quy dinh. M6i thanh vien OOQT co mot phi~ubi~u quy~t.

3. Truemg hqp nghi quy~t, quy~t d:inh do OOQT thong qua trai v6i quy dinh cua phap lu~t,nghi quy~t DHOCD, Di~u l~ cong ty gay thi~t h;;ticho cong ty thi cac thanh vien tan thanhthong qua nghi quy~t, quy~t dinh do pMi cling lien d6i chiu trach nhi~m ca nhftn v~ nghtquy~t, quy~t dinh d6 va phai d~n bit thi~l hl;l.ieho cong ly; ilianh vien phAn d6i thong quanghi quy~t, quy~t dinh n6i tren duqc mi~n trir trach nhi~m. Truemg h<;1pnay, c6 dong Cllacong ty co quy~n yeu cAuToa an dinh chi th\lChi~n hoac huy b6 nghi quy~t, quy& dinh noitren.

:Di~u17. Nhi~m "'...va quy~n h~n ella Hqi dAng qU3n trj trong vi~e phe duy~t, Icy kethqpdAng giao dich

1. OOQT ch~p thu~ cac h<;1pd6ng, giao dich co gia tri nh6 hem35% tbng gia tri tai san dU<;1cghi trong bao cao tm chinh g§n nh~t va khong la giao dich dful d~n t6ng gia tri giao dichpMt sinh trong vong 12 tMng k~ tic ngay th\l'c hi~n giao dich dAutien co gia tn tic 35% tralen t6ng gia tri tai san ghi tren bao cao tciichinh g§n nhAtgiua Cong ty v6i mot trong cacd6i tu<;1figsau:

a. Thanh vien HDQT, T6ng giam d6c, nguai di~u hanh khac va nguai co lien quan cua

14123

--------- - - . -- --

r-

Trd'SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HO~T DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Mit s6: TCBMJQC-02Soat xet: 02ffieul~c: / /2021

cac d6i nrong nay;

b. C6 dong, ngiroi dai dien uy quyen cua c6 dong sa htru tren 10% t6ng v6n c6 phan ph6thong ella cong ty va nhtrng nguoi co lien quan cua ho;

c. Doanh nghiep cohen quan d~n cac d6i nrong quy dinh tai khoan 2 Di~u 164Luat Doanhnghiep.

2. Nhtrng noi dung quan trong cua hQ'Pd6ng, giao dich neu tai khoan 1Di~u naycung nlur cacm6i quan he va loi ich cua thanh vien OOQT va ngiroi co lien quan cua thanh vien HDQTphai dircc bao cao HDQT. HDQT thong qua cac hQ'Pd6ng, giao dich nay bang da s6 phieutan thanh cua nhtmg thanh vien HDQT khong co 100iich lien quan

Di~u 18. Trach nhiem cua HDQT trong vi~etri~u t~p hop DHDCD bAt thnong

1. HDQT phai trieu ~p DHDCD bAtthirong trong cac tnrong hQ'Psau:

a. HDQT xet thAycftnthi~t vi lcrifch cua Cong ty;

b. Khi s6 thanh vien CllaHDQT con l~i it han s6 IU(}llgthanh vien t6i thieu rna phap lu~tquy dinh;

c. Khi s6 thanh vien d<)cl~p HDQT con l~i it han s6 thanh vien t6i thieu thea quy dinhphap lu~t;

d. C6 dong hoac nhom c6 dong quy dinh ~i khoan 3 Di~u 11 CllaDi~u Ie yeu cau trieu t~phop D~i hoi d6ng c6 dong bkg mot van ban ki~n nghi. Van ban ki~n nghi trieu t~p pMineu ro ly do va m\lCdich cuoc hop, cO du chO'kY cua cac c6 dong lien quan hoac vanban yeu cftu duO'el~p thanh nhi~u ban va t~p hQ'Pdu chO'kY cua cae c6 dong co lienquan;

-o'1..I

n;1

-u

e. Cae truang hQ'Pkhac thea quy dinh cua phap lu~t.

2. OOQT phai trieu ~p hop DHDCD trong thm h~ 60 ngay ke tic ngay s6 thanh vien HDQTcon l~inhu quy dinh t~i Diem b Khoan 1Di~unay; HDQT phai trieu t~phop DHDCD trongthm h~n 90 ngay k~ tic ngay s6 thanh vien doc HipHDQT con l~i nhu quy dinh t~i Di~m cKhoan 1 Di~u nay ho~c nh~n duO'cyeu cftu thea quy dinh t~ Diem d Khoan 1 Di~u nay.Quy dinh mlY khong ap dl)ll.gd6i vClitruang hQ'Pthanh vien doc l~p OOQT khong con dap(mg dt'ldi~u kien thea quy dinh t~ khoan 3 Di~u 155 Lu~t Doanh nghiep, khi do, HDQTduO'cquy~n hra chon th\lc hien mot trong cac hanh dong quy dinh t~i khoim 3 Di~u 155Lu~t Doanh nghiep.

3. Ngum trieu ~p DHDCD pMi th\lc hien nhUngnhiem V\l sau day:

a. L~p danh sach cac e6 dong co quy~n d\l hop DOOCD;

b. Cung cApthong tin va giai quy~t khi~u n~i lien quan d~n danh sach c6 dong;

c. Chu§n bi chuang trinh, nQidung D~i hoi;

d. Xac dinb thm gian va dia diem t6 chirc D~ hoi;

15/23

QUYCHETO entre vA HOAT DQNG

-" ~HQI DONG QUAN TRJ

Ma s6: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hi~u luc: 1 12021

e. Chuan bj tai lieu cho Dai hoi va D\I thao nghi quy~tD~ hoi dtmg e6 dong theo noi dungdir ki~n cua cuoc hop; danh sach va thong tin chi ti~t cua cac irng clr vien trong tnronghop bAuthanh vien HDQT;

f Thong bao va gui thong bao hop DHDCD eho tat cit cac e6 dong co quyen dir hop;

g. Cac cong viec khac phuc vu daihoi.

Di~u 19. Cac Uy ban cua HDQT1. HDQT co th~ thanh l~p cac Uy ban h6 tro hoat dong cua HDQT la Uy ban D~ clr va daingo, Uy ban Chi~n IUQc,Uy ban kiem toan va cac Uy ban khac. S6 hrong thanh vien cuam6i Uy ban do HDQT quyet dinh.

2. HDQT quy dinh chi tiet v~viec thanh l~pUy ban, traeh nhi~m cua tirug Uy ban, traeh nhi~mCllathanh vien ella Uy ban. HOl;ltdong cua Uy ban phai tuan thu thea quy dinh eua HDQT.Nghi quy~t eua Uy ban chi co hi~u hrc khi co da s6 thanh vien tham d\l'va bi~u quy~t thongqua tl;li eUQehOpeua Uy ban.

ChU'ong IV. CUQC HQP HQI DONG QuAN TRJI)i~u 20. Trinh n" tho tt,I£ tAchrrc hqp HDQT1. Chu tich HDQT dUQcb~u trong euoe hOpd~u tien eua HDQT trong thCrihl;lll07 ngay lamvi~ek~tlr ngay k& thue bAucir HDQT do. Cuoc hOpnay do thanh vien co s6 phi~u b~u eaonhat ho~e tY l~ phi~u bAueao nhat tri~u ~p va chu trio Tru<mghW co nhi~u hoo mot thanhvien co s6 phi~u b~u hoac tY l~.phi~ubAueao nhat va ngang nhau thi cae thanh vien b~uthea nguyen tAcda s6 d~ chon 01 nguCritrong s6 hOtri~u ~p hOpHDQT.

2. HDQT phai hOpit nhfttm6i quy 011~n va co th~ hop bftt thu<mg.

3. Noi dung phien hop thU<mgIcy bao gbm:

a. Danh gia tinh hinh va k~t qua hO')tdong 1.1 truac, thong qua va ban bi~n phap cM ctQ:oth\l'chi~n k~hOl;lChhOl;ltdong Icy nay.

b. Thao IU@n va quy~t dinh nhilng van d~ co lien quan d~n vi~e tri~n khai th\re hi~n cacm\le tieu pMt tri~n dai hl;llleua Cong ty thuoc thfun quy~n cua HDQT.

C. ..Thong qua cae quy eh~, quy dinh dUQcxay d\l'llgmm ho~e dUQcb6 sung sira d6i thi.H)Cthfun quy~n quy~t dinh ban hanh cua HDQT.

d. Thao IU@n va quy€t dinh cae van d~ khac co lien quan d€n trach nhi~m va thfun quy~neuaHDQT.

4. Cae tru<mghw tri~u t~p hop HDQT bat thU<mg:

Chu tieh HDQT tri~u ~p hop HDQT bftt thu<mgkhi thuoe mot trong cae tru<mghW sauday:

16/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC VAHO~T DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Ma sB: TCBMlQC-02Scat xet: 02Hieu luc: / /2021

a. C6 d~ nghi cua thanh vien doc I?p HDQT;

b. Co d~ nghi cua T6ng giam d6c hoac it nhdt 05 ngiroi quan ly khac;

c. C6 d~ nghi cua it nhat 02 thanh vien HDQT;

d. C6 yeu cAucua cong ty kiem toan doc l?p thuc hien kiem toan bao cao tai chinh cuaCong ty d~ ban v~ bao cao tai chinh kiem toan;

e. Kill H-E>QTxet thdy dn thi~t vi loi ich cua Cong ty.

D€ nghi quy dinh tai khoan 4 Di€u nay phai diroc l?p thanh van ban, trong do neu fOmucdich, vdn d€ cfutthao IU?nva quyet dinh thuoc tham quyen cua HDQT.

5. Chu tich HDQT phai trieu t?P hop HDQT trong thoi han 07 Ngay lam viec k~ illngay nhanduoc d~ nghj quy djnh ~ khoan 4 Di~u nay. Truang hw khong trieu t~p hop HDQT theed~ nghi thi Chu !jch HDQT phai chiu trach nhiem v~ nhfrng thiet h~ xay fa d6i vm Congty; ngum d~ nghj co quy~n thay th~ Chu !jch HDQT trieu t~p hop HDQT.

6. Chu HchHDQT la ngum chiu trach nhiem trieu ~p cac cuoc hop HDQT, chuftn bi chuongtrinh nghi S\!" thm gian va dia di~mhop. Trong tfuang hW c~n thi~t, Chll tich HDQT c6 th~uy quy€n cho thanh vien HDQT khac th\!'chien tnich nhiem nay va chiu trach nhiem v~viecuy quy~nd6.

7. Chu tich HDQT hoac ngum trieu t~p hop HDQT phai gUi thong hao mai hOpch?m nhdt la02 (hai) Ngay lam viec tfuac ngay hOp. Thong hao mm hOppMi xac dinh C\lth~ thai gianva dia di~m hop, chuong trinh, cac vdn d~ thao IU?nva quy~t dinh. Thong hao mm hop phaikern thee rai lieu sil d\lng t~ cuoc hop va phi~u bi~u quy~t cua thanh vien.Thong bao mm hOpHDQT co th~ gUi bang gidy mm, dien thoC;li,fax, phuong tien dien tilhoac phuong thuc khac Mo dam d~n duC}cdia chi lien IC;lCcua rung thanh vien HDQT duocdang kY tl,liCong ty.

Diiu 21. Diiu ki~n tiin hanh va cach th«c bi@uquyit trong cUQchQpHDQT

1. Di~u kien ti~n hanh cuoc hop HDQT:

a. Cac cuoc hop CllaHDQT lfut thu nhdt chi duC}cti~n hanh khi co it nhdt % (ba phfut tu)t6ng s6 thanh vien HDQT tra len d\l hop.

Truang hW khong dll s6 thanh vien dl,l'hop thee quy dinh, cuoc hop phai duoc trieu t~pll,litrong thm hl,lll07 (bay) ngay k~ tir ngay d\l djnh hop lfut thu nhdt. Cuoc hop trieu ~pll,liduoc ti~n hanh n~u co hon Y2 (mot nila) s6 thanh vien HDQT d\!'hOp.

b. Thanh vien HDQT duoc coi la tham d\!'va bi~u quy~t t~ cUQchop n~u thuoc mot trongcac tfuang hW sau:

i. Tham d\l va bi~u quy~t tr\l'c ti~p t~ cuoc hop;

11. Uy quy~n cho ngum khac d~n d\!'hop va bieu quy~t thee quy dinh t~ Di~u 27 Di€uIe;

.1

17/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOAT DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Mll s6: TCBMJQC-02Soat xet: 02Hi~uhrc: / /2021

iii. Tham du va bi~u quyet thong qua h¢i nghj. true tuy~n, bo phi6u (lien ta hoac hlnhthirc dien illkhac;

iv. Gill phieu bieu quyet d~n cuoc hop thong qua thu, fax, thir dien ill.Truong hop gillphieu bieu quyet thong qua thu, phieu bieu quy~t phai dung trong phong bi dan kinva phai duoc chuyen d~nChutich IU)QT cham nhftt la 01 giotnroc khi khai mac.Phi~u bieu quyet chi diroc rna tnroc S\Iclnrng kien cua tAtca nhtrng ngiroi du hop.

2. Cach thirc bien quyet va thong qua nghi quyet cua HDQT:

a. HDQT thong qua quyet dinh bang bi~u quyet 41icuoc hop, l~yY ki~nbang van ban hoachinh tlurc khac LUYvao di€u kien. va v§n d€ cu th~. Tnr quy dinh l~ di~m b KhoIDl nay,m6i thanh vien HDQT ho{lcngum dll<]euY quy~n tnrc ti~p co m{ltvm tu cach ca nMnt~i cUQchop HDQT se co mot phi~u bi~u quy~t;

b. Thanh vien HDQT khong dlloe bi~u quy~t v~ cac h<;1pd6ng, cae giao dich mang l~ 101ieb cbo thanh vien d6 bo~c ngum lien quan tm thinh vien d6 theo quy djPJl phap lu?t.Thanh vien HDQT se khong duoc tinh van s6 11l(Jllgd~i bi~u t6i thieu dn thi~ co m{ltd~ c6 th~ t6 chuc mot cuoc hop HDQT v~nhUng quy~t dinh rna thanh vien d6 khong cOquy~n bi€u quy~t;

c. Theo quy dinh tai di~m d Khoan nay, khi c6 v§n d~ pMt sinh trong mot cuoc hop cuaHDQT lien quan d~n muc do h;riich Cllathanh vien HDQT ho{lclien quan d~n quy~nbi~u quy~tmot thanh vien rna nhUngv§n d~d6 khong dllOCgiai quy~ bang S\It\Inguyentir bo quy~n bieu quy~t Cllathanh vien HDQT do, nhUng v§n d~ phat sinh d6 se dllOCehuy€n tm chu to~ cUQchop va pMn quy~t Cllachu to~ lien quan d~n tAtcclcae thanhvien HDQT khac se co gia tri hYquyet dinh cu6i cimg, trir truOng h<;1ptinh crult hOi;lcph@lIlvi 101ich Cllathanh vien HDQT lien quan chua dllOCeong b6 mot each thieh dang;Thanh vien HDQT huang 101tic mot h<;1pd6ng duoe quy dinh t~i khoan 9 Di~u 35 ellaDi~u Ie se dllOCcoi la co 101ieh trong h<;1pd6ng do

d. Nghi quyet, quyet dinh eua Hoi d6ng quan tri dllOCthong qua neu dlloe da s6 thanh viend\I hop tan Thanh;truOng h<;1ps6 phi~u ngang nhau thi quy~t dinh cu6i cimg thuoe v~phia co y ki~n CllaChu tieh Hoi d6ng quan trio

3. Thanh vien HDQT pMi tham d\I dAydu cae euoe hop HDQT. Thanh vien duoe uy quy~neho ngum kMc d\I hop va bieu quyet neu dllOCda s6 thanh vien HDQT chap thU(ln.

Di~u22. Bien baD hQp va ngh! quy~t cua HDQT

1. Cae cuoe hop Hoi d6ng quan tri phai dll<]Cghi bien ban va co th~ ghi am, ghi va hm giudum hinh thue dien illkhac. Bien ban pMi l~pbkg ti~ng Viet va co th~ l~p them bkg ti~ngnllae ngoai, bao g6m cae noi dung ehu yeu sau day:

a. Ten, dia chi tru sa ehinh, rna s6 doanh nghiep;

b. Thoi gian, dia di~m hop;

18/23

r-r-

1T~SUGAR

QUYCHET6cHUCvAHO~TDQNGHQI DONGQUANTRI

Mil s6: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hi~u luc: / /2021

c. Muc dich, chuang trinh va noi dung hop;

d. Ho, ten nmg thanh vien du hop hoac ngiroi diroc uy quyen dir hop va each tlnrc dir hop;ho, ten cac thanh vien khong du hop va ly do;

e. vAn d~ duoc thao luan va bieu quyet tai cuoc hop;f Tom t~t phat bien y kien cua nrng thanh vien dir hop theo trinh nr di&l bien cua cuochop;

g. K~t qua bi€u quyet trong do ghi ro nhfrng thanh vien tan thanh, khong tan thanh vakhong co y kien;

h. vAn de da duoc thong qua va tY Ie bieu quyet thong qua nrong img;l. Ho, ten, chu kY chu toa va nguoi ghi bien ban, tnr tnrong hQ'Pquy dinh tai khoan 2 Di~unay.

2. Truong hQ'Pchu toa, ngum ghi bien ban til ch6i kY bien ban hop, nhung n~u duQ'ctAtcathanh vien khac cua HDQT tham d\I hop kY va co day du noi dung theo quy dinh tl;l.icacdifun a, b, c, d, d, e, g va h khoan 1Dieu nay thi bien ban nay co hieu l\Ic.

3. Chu toa, ngum ghi bien ban va nhfrng ngum kY ten trong bien ban phai chiu trach nhi~m v~tinh trung th\Ic va chinh xac Cllanoi dung bien ban hop Hoi d6ng quan tri

4. Bien ban hop HDQT phai duQ'cl~p bang ti~ng Viet va co th€ l~p them bang ti~ng Anh.Trong truemg hQ'Pnoi dung Bien ban hop co S\Ikhac biet giua ti~ng Viet va ti~ng Anh thiti~ng Viet duQ'Cuu tien ap d\mg.

5. Bien ban hOpHoi d6ng quiln tri va tM lieu sir d\IDgtrong cuoc hop phili duQ'cluu giu tl;l.itrl)sa chinh CllaCong ty.

flCO~

CHUONG V. BAo cAo, CONG KHAI L<}I iCH

Di~u23. Trinh bao cao hang nam

1. HDQT phili bao cao DOOCD k~t qua hOl;l.tdong theo di€m c khoan 2 Dieu 14 ctia Di~u l~va phai dam bao co cac noi dung sau:

a. Thu lao, chi phi hOl;l.tdong va cac lQ'ifch khac cua OOQT va timg thanh vien HDQT.

b. T6ng k~t cac cuOchop cua HDQT va cac quy~t dinh cua HDQT.

c. Bao cao v~cac giao dich giua cong ty, cong ty con, cong ty do Cong ty n~ quyen ki€msoat tren 50% tra len v6n Dieu l~ verithanh vien HDQT va nhfrng ngum co lien quancua thanh vien do; giao dich giua Cong ty veri cong ty trong do tMnh vien HDQT lathanh vien sang l~p hoac la ngum quan ly doanh nghi~p trong thai gian 03 nam gan nhAttruac thm di€m giao dich.

19/23

-1T~SUGAR

QUYCHETO cmrc VA HO~ T DONGHQI DONG QUAN TRJ

Mil s6: TCBMlQC-02Soru: xet: 02Hieu luc: / /2021

d. Hoat dong ella thanh vien doc l~p HDQT va k~t qua dAnhgiAcua thanh vien doc l~p vehoat dong cua HDQT.

e. Hoat dong cua Uy ban kiem toan tnrc thuoc HDQT.

f Hoat dong cua cac uy ban khac thuoc HDQT.

g. K~t qua giam sat d6i voi T6ng giam d6c.

h. K6t qua giam sat d6i voi ngiroi di~u hanh khac.

1. Cac k6 hoach trong Wang lai.

2. Bao cao quy dinll tai khoan 1Di~u duoc hru gill' ~i tru sa chinh cua Cong ty thea quy dinhphap luat,

Di€u 24. Thu lao, thlfoog va lQi Ich khac cua cac thanh vien HQi d~ng quan tr]

1. Cong ty c6 quyen tra thu lao, tlnrong cho thanh vien HDQT thee k6t qua va hieu qua kinhdoanh.

2. Thanh vien HDQT dU<;1Chuong thu lao cong viec va thirong thee k6t qua va hi~u qua kinhdoanh. Thu lao cong viec dU<;1ctinh thee s6 ngay cong can thi6t hoan thanh nhi~m V\l Cllathanh vien HDQT va muc thu lao m6i ngay. HDQT d1,1't1nhmuc thu lao cho timg thanhvien thea nguyen tic nh~t trio Tbngmuc thli lao va thuang Clla IIoi dang quan tido DIIDCDquy6t dinh t;;ti cuQchop thuang nien ..

3. Thll lao Cllatimg tMnh vien HDQT duqc tinhvao chi phi kinh doanh cua Cong ty thee quydinh Cllaphap l~t v~ thu6 thu nh~p doanh nghi~p, dU<;1cth6 hi~n thanh m\lCrieng trong baocae tai chln..hh~.ngna..rnCllaC6ng ty va phai bae cae DHDCD t~icUQchop thuCmgflien.

4. Thanh vien HDQT niim giu chuc V\l di~uhanh (bao g6m cit chuc V\l Chll tich hoac Ph6 Chi}tich Thuang tnrc hoac PM Chu tich), hoac thanh vien HDQT lam vi~c t;;ticac Uy ban cuaHDQT, hoac th1,1'chi~n nhUng cong vi~c khac rna thee quan di~m CllaHDQT la n~ ngoaiph~n vi nhi~m V\l thong thuang clla mot thanh vien HDQT, c6 th~ dU<;1ctra them ti~n thlllao dum ~g mot khoan ti~n cong tron g6i thee timg l§n, luang, hoa h6ng, ph§n tram lqinh$, hoac dum Wnh thuc khac thee quy6t dinh CllaHDQT.

5. Thanh vien HDQT c6 quy~n duqc thanh toan t~t ca cac chi phi di l;;ti,an, a va cac khoanchi phi hqp ly khac rna ho dftphai chi tra khi th1,1'Chi~n trach nhi~m thanh vien HDQT Cllaminh, bao g6m cli cac chi phi pMt sinh trong vi~c tm tham d1,1'cac cUQchop cUaHDQThoac cac Uy ban CllaHDQT hoac DHDCD.

6. Thanh vien HDQT c6 th~ dU<;1cCong ty mua bao hi~m trach nhi~m sau khi c6 S1,1'ch~p thu~CllaDHDCD. Bao hi€m nay khong bao g6m bao hi€m cho nhUng trach nhi~m Cllathanhyien HDQT HenqUalld6n viec vi ph;;t1llphap lu~t va vi€u Ie cong ty.

Di€u 25. Cong khai cac lQi fch lien quan

Truang hqp Di~u l~ cong ty khong c6 quy dinh khac cMt che han, viec cong khai lqi ich va

20/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HO~T DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Mil s6: TCBMlQC-02Soat xet: 02Hlieulvc: 1 12021

nguoi co lien quan cua Cong ty thirc hien thea quy dinh sau d:ly:

1. Thanh vien HDQT Cong ty phai ke khai cac 101ich lien quan voi Cong ty, bao gbrn:

a. Ten, rna s6 doanh nghiep, dia chi tru sa chinh, nganh, nghe kinh doanh cua cong ty rnaho co sa htru phfut v6n gop hoac c6 phan; tY Ie va thoi di~rn sa htru phan v6n gop hoacc6 phan do.

b. Ten, rna s6 doanh nghiep, dia chi tru sa chinh, nganh, nghe kinh doanh cua cong ty rnanhfmg ngiroi co lien quan cua ho cung sa htru hoac sa htru rieng ph§n v6n gop hoac c6phan tren 10% v6n di~u Ie;

2. Viec ke khai quy dinh tai Khoan 1 Di~u nay phai duoc tlnrc hien trong thai han 07 (bay)ngay hun viec, k~ til ngay phat sinh 101ich lien quan; viec sua d6i, b6 sung phai diroc khaibao voi Cong ty trong thoi han 07 (bay) ngay lam viec, k~ til ngay co sua d6i, b6 sung tuangilng.

3. Thanh vien HDQT nh:ln danh ca nh:ln hoac nh:ln danh ngum khac d~ th\l'Chien cong viecdum rnoi hinh thuc trong ph~rn vi cong viec kinh doanh CllaCong ty d~uphili giai trinh banchAt,noi dung Cllacong vi($cdo truac HDQT va chi dU(Jcth\l'chi($nkhi dU(Jcda s6 thanhvien con l;;ticlla HDQT chAptht$!; n8u th\Ic hi¢n rna khong khai bao ho~c khong dU(JcS\IchApth~n Cllada s6 thanh vien HDQT thi tAtca thu nh~p co dU(Jctil ho;;ttdong do thu<)cv~ Congty.

CHUONG VL MOl QUAN H.E:CVA HQI DONG QuAN TR!

Dieu 26. M6i quan h~ lam vi~c v6i ccldong

1. HDQT va cac thanh vien HDQT cfut thi8t I~p, duy tri va giu vU'ngrn6i quan he thuangxuyen t6t dvp d6i vm c6 dong cua Cong ty, th~ hien qua viec cong b6 cac Bao cao tai chinhdinh kY clla Cong ty, bkg vi¢c cung cApthuang xuyen nhUng thong tin co th~ cung cApvad~c bi($tla bi\ng viec dam bao hieu qua ho;;ttdong hang nam clla Cong ty.

2. HDQT cfut dam bilo tinh rninh b(1chtrong quan Iy di~u hanh rnoi mat hO(1tdong cua Congty, tinh guang rn~u di d~u trong vi¢c th\IChien cac nghla V\l theo quy dinh cua Di~u Ie vaIuon co thai do tr:ln trong d6i vm c6 dong, k~ cit d6i vm cac c6 dong co s6 c6 ph§n khiernt6n nhAt.

3. Chu tich HDQT va HDQT c§n xu ly kip thm va rninh b;;tchcac ki8n nght cua c6 dong, cfutgiai thich r5 rang va kien dinh v~ cac chat van cua c6 dong va tham gia giai quy8t nhanhchong cac khi8u n;;ti,ki8n nght cua c6 dong (n8u co) cilug la phuang phap d~ duy tri va gifTVlmgrn6i quanM t6t d~p giua HDQT va c6 dong.

Dieu 27. M6i quan h~ gi"ii'acac thanh vien HDQT

1. Quan M giua cac thanh vien HDQT Ia quanM ph6i h91>,cac thanh vien HDQT co trachnhiern thong tin cho nhau v~ van d~co lien quan trong qua trinh xu ly cong viec du<}cph:ln

21/23

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HOATDQNG_. ~HQI DONGQUANTRJ

Mil 86: TCBMlQC-02Soar xet: 02Hi~u luc: / 12021

congo

2. Trong qua trinh xu ly cong viec, thanh vien HDQT duoc phan cong chiu trach nhiem chinhphai chu dong phoi hop xU ly, n~u co vfin d~ lien quan d~n linh V\ICdo thanh vien HDQTkhac phu trach. Trong tnrong hop gina cac thanh vien HDQT con co y kien khac nhau thithanh vien chiu trach nhiem chinh baa cao Chu tich HDQT xem xet quyet dinh thea thfunquyen hoac t6 clnrc hop hoac lAyy kien cua cac thanh vien HDQT thea quy dinh cua phapl~t, Di~u l~ va Quy che nay.

3. Trong tnrong hop co S\Iphan cong lai gitta cac thanh vien HDQT thi cac thanh vien Hoid6ng quan tri phai ban giao cong viec, h6 sa, tai lieu lien quan. Viec ban giao nay phai dirocl~p thanh van ban va bao cao Chli tich HDQT v~ vi~c ban giao do.

Di@u28. M6i quan hf vOi TAng giarn d6c va Ban di~u hanh

1. Vm trach nhi~m la co quan quan tIi Cong ty, HDQT co nhi~m Vl,l nghien Clruthi~t k~ mQtco cAut6 chuc tinh gon, b6 tri nhan SI,Tmot cach h<;1ply, co bi~n phap thea doi chi d(lo vaki~m tra giam sat tMt khoa hoc, co quy che danh gia nhan S\Idinh kY trong timg lInh V\ICcong mc mot cach ro rang, minh b(lch.

2. HDQT phai tb chuc hOp UlaO luari, trao dbi vm TOO, Ban di~uhauh va phai ililtong xuyend~n lam vi~c vm cac DVTV (n~u co) d~ qua do th\Ic hi~n chuc nang Hinhd(lOva ki~m tragiam sat CllaHDQT, d6ng thm lling nghe va xu Iy kip thai cac ki~n nghi co lien quan d~nchli truang, co ch~, chinh sach thuoc thfun quy~n.

3. HDQT phai .kj.pthai va cong minh trong vi~c chi d(loxu ly cac sai phl,l...1Jltrong qua trinhhO(ltdong d~ qua do duy tri va gift vfrng Icy cuang, Mo v~ uy tin CllaCong ty truac khachhang va c6 dong.

4. Till khi I~t phap quy dinh khac, HDQT co th~ uy quy~n cho nhan vien cApdum va/hoacNgum di~u hanh dai dien xU ly cong viec thay mat cho Cong ty.

Di~u 29. M6i quan hf v6i Uy ban ki~rn toan1. M6i quan he giua HDQT va Oy ban ki~m toan la quan he ph6i h<;1p.Quan he lam vi~ giuaHDQT vm Oy ban ki~m toan thea nguyen tic binh dling va doc l~p, d6ng thm ph6i h<;1pchatche, h6 tn;11§nnhau trong qua trlnh th\Ic thi nhi~m \'\1.

2. Khi ti~p nh~ cac bien Mn ki~m tra hoac bao cao t6ng h<;1pCllaOy ban ki~m toan, HDQTco trach nhi~m nghien Clruva chi d(lOcac bo ph~ cohen quan xay d\Illg k~ hO(lchva th\IChi~n chfinchinh kip thm.

Diiu 30. M&iquan h~ vOi tA chfrc Cong uoam1. HDQT !(todi~u ki~n v~ rni chinh va quy thai gian d~Ban chAphanh Cong doan co sa, congdoan bo ph~ co di~u ki~n lam t6t chuc niUlggiao dl,lc,t~p h<;1p,lanh d(loqufu1chUngCongdoan vien.

22123

~1T~SUGAR

QUYCHETO CHUC vA HO~T DQNGHQI DONG QUAN TRJ

Mil s6: TCBMJQC-02Scat xet: 02Hi~u luc: / /2021

2. HDQT uy quyen cho TOO Icy thoa iroc lao dong voi Ban chap hanh Cong doan, co co ch~d~ dai dien Ban cMp hanh Cong doan co sa va bo phan tham gia Hoi d6ng khen tlnronghang nam, d6ng thai cting din phai xay dung co che d~ Ban ch~p hanh Cong doan co satham gia giam sat viec sir dung hop ly Quy khen thirong va phuc loi duoc trich illloi nhuansau thue hang nam cua Cong ty.

3. HDQT tao dieu kien va co hoi d~ lang nghe tieng noi cua Ban chAphanh Cong doan co sa,dai dien cho y chi va nguyen vong chinh dang cua dong dao doan vien Cong doan va nhanvien dang lam viec W Cong ty.

TM. HQI DONGQuANTRI

CHU TICH H()I DONGQUANTRf

HuYNH BICH NGQC

23/23