CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMOV

aGu&eri 0'~') DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO. ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23

TOMOV

INVESTIGADOS: MARVÍN PALMA MENDOZA JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUEN EDGAR ALARCÓN TEJADA

DELITO : COHECHO PASIVO IMPROPIO Y. TRÁFICO DE INFLUENCIAS

AGRAVIADO : EL ESTADO

2019

Avianca ASTARALLIANCEMEMBEPI

Y DNU!( - •Or'ri CON'L Ci 1' Fi (fr' íF LANACIC

08MAYO2019 i

Lima, 07 de mayo de 2019

Seíores

Ministerio Público

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la

Nación

Av. Abancay Cdra. 5 S/N piso 10

Cercado de Lima

Presente. -

Referencia: OFICIO 80-2019-1VIP-FN-EI&DC

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos es grato saludarlo y a la vez comunicarle que con fecha 22 de abril

de 2019 fue respondido el Oficio en mención adjuntando la información solicitada.

En ese sentido, adjunto cargo de respuesta recibido por su despacho.

Sin otro en particular y agradeciendo anticipadamente su atención.

Atentamente,

MPFN

Mesa Unica de Partes . SO

08105/2019 .08:51:00

Expediente 0013077-2019

III IIO IIII III IIH II II II Nola: la recopclón no da conformidad al contanido,

Teléfono: 625.5555 5799 Vlaltsnos .mpfn.gob.pe

Obo

cima CREATEG( Fo no 2

Representante Legal

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A STAR ALLJANCE MEMBER

Lima, 22 de abril deI 2019

Se ñ ores

Ministerio Publico

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de¡ Despacho de la Fiscalía de la Nación

Av. Abancay Cdra. 5 S/N piso 10

Cercado de Lima

Presente. —

Referencia: Oficio 80-2019-1VIP-FN-El&13C


Por medio de la presente nos es grato saludarlo y dar respuesta al oficio de la referencia mediante el cual vuestro despacho nos solicita informar todos los viajes realizados por la persona señalada en el mencionado oficio, de acuerdo a la ruta y fecha mencionada.

Al respecto, cumplimos con señalar que hemos realizado la consulta respectiva a nuestra área de Soporte Comercial (área encargada de brindar dicha información), y nos ha precisado que necesitamos algún dato adicional como código de reserva, numero de ticket y fecha exacta de vuelo; ya que con la información proporcionada en el oficio no es posible acceder a lo solicitado.

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente su atención.

Atentamente,

MPFN

Meia Unica de Partes -SO

23/04/2019 - 09:07:00


¡liii!! II!!! 11111 ¡liii 11111 11111 liii! 1111 liii lot,: L, rocoj,cF6,t rio rl, corr(orflrlrlarl al contorrldo.

Teléfono: 62-5555 579 \lirte,os : lwwnipfn.obpe

Representante Legal

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CasoN° 80-2019 Denunciado José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con la carta cursada por la Aerolínea Avianca, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

w Flscai Adjunto Supremo (P) / ordInador del Ama de En edmlenØ JUc-

y )enunds ('ates

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Consulta al RENIEC solo para uso interno de¡ MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

Usuario: 44370588

(Thu, 9 May 2019 11:20:21)

Hoja informativa emitida a través de Consultas en línea, No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

DATOS DEL CIUDADANO

N° de Documento 27160489

Ape. Paterno CORNEJO

E Ape. Materno CHINGUEL

Nombres DAVID

Sexo MASCULINO

R Fecha de Nacimiento 01/03/1956

Dpto. de Nacimiento CAJAMARCA

Prov, de Nacimiento JAEN --

Dist. de Nacimiento PUCARA - u-)

Z Grado de Instrucción SUPERIOR COMPLETA -

Estado Civil SOLTERO(A)

Estatura 1.71m

Nombre de¡ Pidre PEDRO

Nombre de la Madre PETRONILA

Tipo Doc.Sustentatorio LIBRETA MILITAR

N Doc.Sustentatorio 111 3767568

Constancia de Votación OMISO A PROcESO ELECTORAL

Fecha de lnscrpción 19/03/2004

Fecha de Expedición 08/06/2018

Fecha de Caducidad -.1--!--

Restricción NINGUNA

Dpto. de Domicilio LAMBAYEQUE

Prov, de Domicilio CHICLAYO

Dist. de Domicilio CHICLAYO

CALLEALMIRANTE Domicilio VILLAR32OURBSANTA

VICTORIA

000000006431 00000000

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DATOS DEL CIUDADANO

N de Documento

Ape. Paterno

Ape. Materno

Nombres =

Sexo

Fecha de Nacimiento

Dpto. de Nacimiento

Prov, de Nacimiento

Dist. de Nacimiento

O =

Grado de Instrucción

='D Estada Civil

Estatura

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Tipo Doc.Sustentatorio =

N Doc.Sistentatorio

- Constancia de Votación

Fecha de lnscrpción

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

Restricción

Opto. de Domicilio

Prov, de Domicilio

Dist. de Domicilio

Domicilio

IiJ 09947271

CE VASCO

PIEDRA

JOSE FRANCISCO

MASCULINO

18/06/1963

LIMA

LIMA

LIMA

SUPERIOR COMPLETA

SOLTERO(A)

1.72rn

JULIO

BERTHA

LIBRETA MILITAR

2403441639

PAGO MULTA OMISO A PROC.

03/02/1997

11/10/2016

--I--1---

NI NG LINA

LIMA

LIMA

SANTA ANITA

CALLE AVE DEL PARAISO 129

Consulta al RENIEC solo para uso interno de¡ MINISTERIO PÚBLICO - FISCALíA DE LA NACIÓN

Usuario: 44370588

(Thu, 9May 2019 11:22:59)

Hoja informativa emitida a través de Consultas en línea, No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

000000006431 00000000

Thu, 9 May 2019 11:22 AM versiÓn 2.5.9

O o

sunar EXP 011184

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Arequipa, 09 de Mayo del 2019

4 OFICIO N° / DLi -2019-Z.R.N°XII-UREG/PUBLICIDAD/GBS

DOCTOR: LUZGARDO RAMIRO GONZALES RODRIGUEZ FISCAL ADJUNTO SUPREMO (P) AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DEL DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION AV. ABANCAY, CRDA 5 SIN, PISO 10 A, CERCADO LIMA.-

Asunto : Contesta Oficio Referencia : MEMORANDUM N° 867-2019-SUNARP-SOR/DTR

PROVEIDO N°1570-2019.Z.R.N°XII-UREG Oficio (CASO N°80-2019)-MP-FN-EI&DC

Expediente 80-2019

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al oficio de la referencia, a fin de infonnarle que habiéndose realizado la búsqueda en el REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS (ACTIVOS) A NIVEL NACIONAL, a nombre de JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, procedemos a remitir el respectivo reporte de búsqueda realizado, además de copias certificadas de las siguientes partidas:

PARTIDA REGISTROS ZONA N°1 1028589 PERSONAS JURIDICAS ZONA VII - SEDE HUARAZ

OF. CHIMBOTE

Esto para los fines pertinentes.

Sin otro particular MAYO 2019

Atentamente 1 i: ECBDO

A FOJAS (09)

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MPFN Mesa Unlca de Partes.50

14/05/2019 - 12:54:00

Expødj.t. 0013600-2019

111111! liii! liii! 1111111111 (()4)22-517

liii! II!!! liii liii Nata. la recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: 825.5555 5799

s(tsnog w.mprn.gob.p.

Calle Ugae 17 - Cercado Qb PRESENTAFoLóNTACADA

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6/5.'2019 Bienvenido a la Extranet de SUNARP

Resutado de la búsqueda

Costo Usuario Fecha Actual Ahora tenemos un nuevo medio de publicidad registral, de

SI. 70 ZRNX11195 06/05/2019 16:07 libre acceso para todos: www.svnarp.gob.pe.

Criterio de Búsqueda ÁREA REGISTRAL: Personas Jurídicas ZONA(S) SELECCIONADA(S): TODAS LAS ZONAS REGISTRALES DATOS INGRESADOS: APE. PATERNO = PALMA, APE. MATERNO = MENDOZA, NOMBRE = JOSE

Activo: Titular Registral (Propietario) Inactivo: Ya no es Titular Registral (Antecedente Registral)

Total de registros encontrados : 3

Registro Oficina Partida FichaTomoFolio Area Registro de Participante DocumentoNúmero Dirección Estado Visualizar

Publico Registral Registral identidad Documento

REGISTRO PALMA

ZR07 CHIMBOTE 11028589 DE

ANONIMAS DNI 45721573 ####4~Activo U v

JURIDICAS MARVIN REGISTRO 1 PALMA

ZR07 CHI MBOTE 11028569 MENDOZA DNI 45721573 W#######kInactivoi

PERSONA&ANON1AS JOSE JURIDICAS MARVIN REGISTRO i PALMA

ZR02 CHICLAYO 11199930 DE PERSONAS SOCDADES MENDOZA DNI 45721573 II/II/II/II/II//II Inactivo1

JURIDICAS MARVIN

Mostrando 3 registros

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Partida N° 11028589 O /jt T- Áç -. SIJNARP ZONA REGISTRAL N° VIL - SEDE HUARA2

OFICINA REGISTRAL CIILMBOTF SUFBINflNDENCIANACICNAL N° Partida: 11028589 Dr WS RC)STOS P(IBIWOS

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO PALMA S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO : CON STITUCION A00001

Constituida por ESCRITURA PUBLICA de¡ 03/04/2008 otorg3te NOTARIO MARTIN SIGISFREDO ZAPATA QUEZADA en la ciudad de CHIMBOTE

SOCIOS FUNDADORES 1 JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, soltero con D N 1 N° 45721573 suscribe y paga 50 acciones 2 JUNIOR JHONATAN PALMA PALMA, soltero con D N 1 N° 45069201 suscribe y paga 50 acciones

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OBJETO La sociedad tiene por objeto dedicarse a - Línea Pesquera y Conservera: Extracción, transformación, comercializáción y venta de productos microbiologicos de consumo humano directo e indirecto industrial y demas actividades que se relacionen y le sean conexas asi como a la transformacion de productos pesqueros en los rubros seco salado salpreso ahumado congelado conservas harina y aceite de pescado comercializacion de recursos y productos pesqueros y otraS acvidades afines y conexas al sector pesquero importacion y exportacior, de todos estos productos comercializacion de harina de pescado envases de polipropileno) çarton metal productos enlatadqs de conservas de pescado frutas y vegetales

Linea de Proveeduria Comercializacion de comestibles granos, harinas carnes grasas productos lacteos y de aseo personal, productos agroindustnales y marinos elaborados asi como insumos y productos de¡ ramo de panificacron

Linea de comerctizacion Representacion distribucion y co,rnercializacion de todo tipo de productos manufacturados de procedencia acional o extranjera

Linea Aqroindustrial Comercializaçion importación exportacion de productos agroindustriales cereales frutales legumbres y conexos

Linea Naviera Abastecimiento y servicio en purto de las embarcaciones de gran calado a traves de servicios navieros

Lineas de servicios a embarcaciones pesgueras y otras naves maritimas arenado pintura calderia abordo y sus afines. - Linea de Astillero Fabricacion mantenimiento y reparacion en general de embarcaciones pesqueras de acero naval y madera y artefactos navales diversos de origen nacional y extranjero

Lineas de importaciones y exportaciones Comercializacton importacion y exportacion de los antes descritos

DOMICILIO: Es en la ciudad de Chimbote, provincia de¡ Santa, departamento de Ancash; pudiendo establecer agencias, oficinas, sucursales y representaciones en cualquier lugar de la República o de¡ extranjero.

DURACIÓN E INICIO: Indeterminada. Inicia sus operaciones a partir de la fecha de suscripción de la minuta (14/03/2008).

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 12-I-97-SUNARP

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Página Número 1

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Partida N° 11028589

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SUNARP ZONA REGISTRAL N° VII- SEDE HUARA2 OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE

SUFERR1EDEHCIANAC!OMAL N° Partida: 11028589 or LOS REO]STJSOS S'UFSSJCOS


CAPITAL SOCIAL: Es SI. 1,000.00 (MIL Y 001100 NUEVOS SOLES), representado por 100 acciones de SI. 10.00 cada una, suscritas y pagadas en bienes dinerarios. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y LA GERENCIA.

La sociedad no tendra Directono

REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Convocatoria La convocatoria a Junta de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el articulo 245° de la Ley' Quorum y adopcion de acuerdos de la Junta Generak El quorum y la adopcion de acuerdos se sujeta a lo dispuesto por los articulos 125 1260 y 1270 de la L.G.S.

REGIMEN DE LA GERENCIA Esta a cargo de uno o mas Gerentes nombrados por la Junta General El cargo de Gerente es personal e indelegable Facultades Son atribuciones del Gerente Facultades de Administracion de Bienes Administrar sin limitacion alguna los bienes muebles o inmuebles de propiedad de la empresa arrendandolas por los plazos montos arriendos y demas condiciones cobrando y recibiendo el importe de los arriendos hacer los gastos propios de la administracion y realizar refracciones de toda clase otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por Escrituras Publicas Facultades de Disposición Adquirir o transferir a titulo oneroso toda clase de bienes muebles o inmuebles pactando en las adquisiciones o transferencias el precio forma de pago y demas condiciones convenientes pudiendo para los efectos suscribir toda documentacion publica o privada suscribir activa o pasivamente contratos en los que se grave bienes con garantias mobiliarias anticresis o hipoteca, asi como sus correspondientes ampliaciones modificaciones y cancelaciones Facultades de Representacion Representar a la empresa ante toda clase de autoridades politicas administrativas policiales militares tributarias laborales municipales aduaneras y judiciales del fuero comun privativo y arbitral con todas las facultades y atribuciones generales de representacion asi como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos iniciando toda tipo de acciones o excepciones sean civiles penales administrativas ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos para demandar , reconvenir interponer demanda de tercena contestar demandas y reonvenciones desistirse del proceso de un acto procesal o de la pretension allanarse o reconer la demanda o pretensiones conciliar, transigir dentro o fuera del proceso someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de el Sustituir o delegar la representacion procesal nombrar o revocar apoderados judiciales y extrajudiciales incluidos los administradores de,,las sucursales con indicacion de las facultades que han de concederseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su cargo sustituir el poder, revocar la sustitución y reasumirlo las veces que lo creyera necesario; celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interes de la empresa otorgar contracautelas intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interes solicitar medidas cautelares prueba anticipada interponer todo tipo de solicitudes peticiones o recursos sean de reconsideracion apelacion revision casacion o nulidad ordinarios o extraordinarios intervenir en la ejecucion de las sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas; prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos 74°, 75° y 77° del C.P.C. Facultades Administrativas: Las facultades otorgadas incluyen también la de representar a la empresa ante la SUNAT, SUNAD, CONSUCODE,

Página Número 2 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°124-9 7-SUNARP

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SUFEIflDENCANACIflNAL N° Partida: 1102889 Dr WS 0EGSTOS PUR1JcOS


Municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo en los procesos de inspeccion en las negociaciones colectivas y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes con las mismas facultades transcritas en el parrafo anterior conforme a los artículos 740 75 y 77 del C.P.C. Facultades Bancanas Abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorro a plazos o de cualquier otro género girar contra ellas transferir fondos de ella efectuar retiros y sobregirarse en cuentas çrÍentes con o sin garantia mobiliaria hipotecaria aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de credito contratar cajas de seguridad, abrirlas operarIas y/o cerrarlas endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantia o en procuracion segun su naturaleza letras de cambio pagares vales cheques y en general todo tipo de titulos valores asi como cualquier otro documento mercantil y/o civil incluyendo polizas conocimiento de embarque carta porte, cartas de credito nacional y extranjera certificados de depositos warrants advances accounts celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias financieras O con cualquier otra persona natural o juridica con o sin garantias dar en garantia mobiliaria constituir hipotecas otorgar avales fianzas y cualquier otra garantia aun a favor de terceros para afianzar operaciqnes crediticias financieras y/o comerciales con bancos financieras seguros caja de ahorros cooperativas y con cualquier otra institucion crediticia y/o persona natural o juridica y/o nacional y/o extranjera, en general celebrar todo tipo de obligaciones de credito con las que garantice u obtenga benefico o credito a favor de la empresa y/o a favor de terceros comprar, vender, arrendar, permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles transigir y condonar obligaciones celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing arrendamiento financiero factoring joint venture franchising franquicias underwriting fideicomiso compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, facturas vales pagares y letras de cambio incluidas las letras hipotecarias sean en monedas nacional o extranjera constituir empresas y/o todo tipo de personas juridicas sean en e) pais o en el extranjero permitidas por la Ley. Intervenir en licitaciones ylo concursos publicos de cualquier naturaleza asi como de adjudicaciones directas y en general firmar toda clase de contratos sean Civiles o mercantiles tipicos o atipicos y/o provenientes de los usos y ostumbres mercantiles y/o bancarios sin reserva ni limitacion alguna asi como suscribir los documentos publicos a que hubiere lugar. Ejercer todas las demas facultades que sean compatibles con las funciones que se le encomienda y cuya realizacion se encuentra plenamente autorizada en la Ley y en estos estatutos De igual forma podía otorgar poder a terceros delegar sus facultades revocarlas y reasumirlas en cualquier momento Facultades Especiales Otorgar poderes, delegar total o parcia mente sus facultades; revocarlas y reasumirlas cuantas veces lo crea conveniente a los intereses de la empresa; asimismo para la representación en juicio o fuera de él, con las atribuciones generales del mandato y las especiales contenidas en los artículos 74° y 750 del Código Procesal Civil, a favor de terceras personas.

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: Se sujeta a lo dispuesto por los artículos 4070, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de L.G.S.

GERENTE GENERAL: JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, con D.N.I N° 45721573, quien a sola firma gozará de las facultades a que se refiere el Artículo 23° del estatuto.

Págin Nú ro 3 Resolución del Superintendente Naciom,l de los Registros Públicos N" 12.1-97-SI]NARP

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OFICINA REGISTRAL CHIMI3OT ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARA SUNARP

PERINTEDENCIANACIOMAL N° Pailida 11028589 DE WS PEC)STEOS PURIICOS


Página Número 4 Resolución del Superintendente Nacjo,wl de los Registros Públicos N' 124-97-SUNARP


,SUNARP ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARA2 OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE

SUFrJUNTENDENCANACIONAL N° Partida: 1102889 L)Y3 WS REG]STaOS PURIJCOS


REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS C00001

Por Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 25/10/2012, se cordó por unanimidad REMOVER del cargo de GERENTE COMERCIAL a JUNIOR JHONA TAN PALMA PALMA y

nombrar en su lugar como nueva GERENTE COMERCIAL a KARINA PAOLA PALMA MENDOZA con D N 1 N° 44639599 quien gozara de las facultades a que e refiere el articulo 23° del estatuto social Libro de Actas N° 1 legalizado por Ex No/ano de Chimbo/e Martin S. Zapata Quezada con fecha 23/05/2008 bajo

e/numero 163 2008 Asi consta en la COPIA CERTIFICADA del 28/01/2013 otorgada ante NOTARIO EDWIN GERMAN ABANTO MONTALVAN en la ciudad de CHICLAYO - El titulo fue presentado el 29/01/2013 a las 111803 AM horas bajo el N° 2013 0002200 del Tomo DiariQ 0087 Derechos cobrados S/ 62.00 nuevos soles con Recibo(s) Numero(s) 00000439 17 00001 555 09 CHIMBOTE 26 de Febrero de 2013 las

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Página Número 1 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 12-I-97-SUNARP

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SUNARP ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARA2 OFICUS4A REGISTRAL CHIMBOTE

SUPJSR1E4DBNUANACIO4L N° Partida: 11028589 015 LOS RECISTISOS PURLICOS

INSCR1PCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO PALMA S.A.C.

Por Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 25/10/2012 se acordo por unanimidad otorgar PODER a favor de¡ Gerente General JOSE MARVIN PALMA MENDOZA con D N 1 N° 45721573, para que en representacion de la sociedad realice lo siguiente

Vender la embarcacion pesquera denominada Genesis a un valor de US$ 50,000.00 a la empresa Rosa Esteban Palma S.A.C. debidamente representada por la Sra Rosita Palma Urcia identificada con D.N.I. N 16599553 con poderes inscritos en la parffda electronica N 11168465 del Registro de Personas Juridicas de los Registros Publicos de Chiclayo podra realizar la suscripcion y firma de la minuta y escritura publica correspondiente que genere el presente acuerdo Libro de Actas N° 1 legalizado por Ex Notario de Chimbote Martín S. Zapata Quezada con fecha 23/05/2008 bajo

e/numero 163 2008 Asi consta en la COPIA CERTIFICADA de¡ 28/01/2013 otorgada ante NOTARIO EDWIN GERMAN ABANTO MONTALVAN en la ciudad de CHICLAYO El titulo fue presentado el 29/01/2013 a las 111803 AM horas bajo el N° 2013 00002200 de¡ Tomo Diario 0087 Derechos cobrados 5/ 62 00 nuevos soles con Recibo(s) Numero(s) 00000439 17 00001555 09 CHIMBOTE 26 de Febrero de 2013 las

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Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N 12-/-97-SUNARP

REGISTRO DE PERSONAS JURíDICAS RUBRO: OTRAS INSCRIPCIONES D00001

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ZONA REGISTRAL N° VII- SEDE HUARA2 SUNARP OFICINA REGISTRAL CMMBOTIE

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E1UNTEiDENCIANACIONAL N° Partida: 11028589 00 LOS REC]STAOS PUISIJCOS

INSCRIPC1ON DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO PALMA S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RUBRO : OTRAS INSCRIPCIONES D00002

Por ESCRITURA PÚBLICA de¡ 25/06/2013 otorgada ante NOTARIO EDWIN GERMAN ABANTO MONTALVAN en la ciudad de CHICLAYO la sociedad de¡ rubro debidamente representada por su Gerente General JOSE MARVIN PALMA MENDOZA otorga PODER a favor de LOUIS ELIOT RIVERA TEJADA con D.N.I. N° 46695387 con las siguientes facultades 1 PARA QUE PUEDA SOLICITAR ANTE LAS EMPRESAS PESQUERA HAYDUK SA Y CORPORACIÓN PESQUERA COISCHO 5 A LAS RESPECTIVAS MINUTAS DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA POR HABERSE ASI CONSTITUIDO HiPOTECAS A SU FAVOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 25/02/2002 ANTE NOTARIO DE LIMA DONATO HERNAN CARPIO VELEZ (EMPRESA PESQUERA HAYDUK) INSCRITA EN EL ASIENTO D00001 Y ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 13/01/2005 ANTE NOTARIO DE CHIMBQTE EDUARDO PASTOR LA ROSA (CORPORACIÓN PESQUERA COISHCO SA), INSCRITA EN EL ASIENTO D00005 AMBAS DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA N 50000928 RESPECTIVAMENTE PARA QUE PUEDA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS DOS HIPOTECAS ANTE CUALQUIER DESPACHO NOTARIAL PUDIENDO SUSCRIBIR Y FIRMAR LA MINUTA ESCRITURA PUBLICA Y ACLARATORIA CORRESPONDIENTE PARA LA CONSECUCION DE TAL FIN 2 LAS FACULTADES REFERIDAS ANTERIORMENTE SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. 3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS FACULTADES ENUMERADAS SON ENUNCIATIVAS MAS NO RESTRICTIVAS EN CONSECUENCIA ESTE PODER NO SE PUEDE TACHAR DE INSUFICIENTE

El titulo fue presentado el 26/06/2013 a las 02 17 52 PM horas bajo el N° 2013 00013641 deI Tomo Diario 0087 Derechos cobrados SI 22 00 nuevos soles con Recibo(s) Numero(s) 00000597 21 0000189521 CHIMBOTE 07 deAgosto de 2013 is

eaue Maria Ramos Campos Reistredor Pu lico (e)

Al Zooa iEgistreI N VII Sede Huarez

Página Número 1 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 124-97-SUNARP

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ZONA REGLSTRALN° VII - SEDE Hl OFICINA REG1STRAL CH1J\

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REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS C00002

t , Por ESCRITURA PUBLICA de¡ 13/08/2016 otorgada ante NOTARIQIEDWIN GERMAN ABANTO MONTALVAN en la ciudad de CHICLAYO y por Acta de Junteneral de Accionistas de fecha 10/06/2016 se acordo por unanimidad lo siguiente 1 Aceptar la RENUNCIA al cargo de GERENTE GENERAL de JOSE MARVIN PALMA

MENDOZA y nombrar en su lugar como nueva GERENTE GENERAL a KARINA PAOLA PALMA MENDOZA DE SANTISTEBAN con D N 1 N° 44639599 quien a sola firma gozara de las facultades de representacion y facultades administrativas establecidas en el articulo 230 de¡ estatuto (quedando por tanto removido en su cargo de Gerente Comercial)

2 Nombrar como APODERADO a JHAN HAMIET PALMA MENDOZA con D Nl N° 46711525 quien ejecutara a sola firma las atribuciones conferidas en el articulo 231 del estatuto con excepcion de la facultad de cuidar la contabilidad y formular las cuentas que sera ejercido exclusivamente solo por el Gerente General

Libro de Actas N° 1 certificado por exnotario de Chimbote Martin S Zapata Quezada con fecha 23/05/2008 bajo

e/numero 163 2008 El titulo fue presentado el 13/10/2016 a las 1137 02 AM horas bajo el N° 2016 01849188 de¡ Tomo Diario 0087 Derechos cobrados S/ 82.00 soles con Recibo(s) Numero(s) 00015042 306 CHIMBOTE 03 de Noviembre de 2016

Página Número 1 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 124-97-St]NARP

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CasoN° : 80-2019

Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con el oficio N° 2130-2019-Z. R.

N° XII-UREG/PUBLICIDAD/GBS y anexos, cursado por la SUNARP, y estando a

su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

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Fisca' nto Suprerno(Pf del Arce de EnnqueC1fflIey0 llci.

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CASO N°80-2019

Denunciado: José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias Agraviado : El Estado.

Providencia N° 11

Lima,

DADO CUENTA: Del estado de la presente investigación preliminar y atendiendo a que mediante Disposición de Inicio de Diligencias Preliminares, se dispuso recibir la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, resulta oportuno fijar fecha y hora para tal fin, diligencia que deberá llevarse a cabo en la ciudad de Chiclayo, teniendo en cuenta que el antes mencionado se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de PICSI - Chiclayo, notificándose vía exhorto, telefónica y/o correo electrónico. Asimismo se encuentra pendiente de recibir la declaración testimonial de José Cevasco Piedra. Por lo que SE DISPONE:

Recibir la declaración testimonial de¡ ex Oficial Mayor del Congreso de la República, José Cevasco Piedra, el día viernes 07 de junio de 2019, a las 11:30 horas, que se llevará en este Despacho Fiscal, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría agendado la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016 entre el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza.

Recibir la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, el día martes 11 de junio de 2019, a las 11:30 horas, en el Establecimiento Penitenciario de PICSI - Chiclayo, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría llevado a cabo la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016, para obtener el levantamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reunión por la cual el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, le solicitó ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo.

Notifíquese y regístrese.---------------------------------------------------------------------

en merito a la Resolución,9MP-FN-

,

hal3 e febrero de 2019.

Luzgardo GonzÓ1e R riguez Fiscal Adjunto Supremo (P)

'ordinador del Aiea de Enriquecimiento Ic' y Deruncias C'it.'rees

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MPFN

Meca Unica de Partee- SG

28/05/2019- 15:54:00


1111111 111111111111111 1111111111111111111111 Nola: La rocapclón no de conformidad al conlanido.

Teléfono: 625.5555 5799 \l,ít.rio, N.mpfr1.9ob.p.

FOODOVA cIoo 3

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aso : 80-2019 iscal : Dr. Luzgardo Ramiro

Gonzales Rodríguez. 3umi1!a : Solicita copias certificadas.

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DEL AREA DE ENREQUECIMIENTO ILICITO Y

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN: ---1 MtNISTR PUBL 1 ENHIOU

0 CIMIENTO ILICITO 1

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uANc'ÓN

LYANNE MEZA BLANCO, abogada de JOSE IONALES DE 1_A

29 HAYO 2019 MARVIN PALMA MENDOZA, en la investigación

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Hora: seguida por la supuesta comisión del delito de Tráfico

de Influencias, en agravio del Estado; a usted

atentamente digo:

Que, por convenir al derecho que les asiste a mi patrocinado, solicito a Usted se sirva

disponer, a quien corresponda, la emisión de copias simples de la carpeta fiscal, las cuales

son:

Informe 0012-2019-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM de fecha 21 de marzo de 2019

dirigido a la fiscal de la Nacion. (Fjs. 01 a 14). /

Declaración del imputado Willy Serrato Puse, de fecha 20 de diciembre de 2018

(Fjs.13a31) -.

Declaración del imputado Nilton Cesar Monje Sampen de fecha de 22 de diciembre

de 2018 (fjs. 32 a 42).

Acta de visualización de contenidos publicados en el ciber espacio web (Fjs 43 a 50).

Acta de transcripción de videos de fecha 06 de marzo de 2019 (Fjs. 51 a 57).

Formulario Ininterrumpido de la cadena de custodia (CD) de fecha 06 de marzo de

2019 (Fjs. 58 a 59). / Declaración de testigo Ruperto Emilio Castellanos Custodio de fecha 06 de marzo de

2019 (Fjs. 61 a 69) /

Declaración del testigo Jose Luis Carlos Cabrejos Ucañay de fecha 18 de marzo de

2019 .(Fjs. 63 a 69). / Actos de obtención de información pública en el ciber espacio web (Fjs. 70 a 76). /

Disposición N° 01 de 03 de abril de 2019, que dispone promover diligencias

preliminares, Cohecho pasivo impropio - TF (Fjs. 77 a 80 doble cara).

Apersonamiento Procurador Público (Fjs. 95 a 99).

Oficio N° 2130 - 2019 - 2. Res. N° XII - UREG/PUBLCIDAD/GBSYANEXOS

cursado por la Sunat. (Fjs. 119 a 128).

MPFN

Mesa Unica de Partes - SO

28/05/2019 - 15:54:00


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Teléfono: 625-5555 5799 Viultano. .mpfn.gob,p.

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80 -2019 Dr. Luzgardo Ramiro Gonzales Rodríguez. Solicita copias certificadas.


DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN: ol MINISÍRIO PU9L

QUECIMIENTO ILCIlO AHE#UE ENI ITUCIONALESDE LA

LYANNE MEZA BLANCO, abogada de JOSE 29 MAYO 2019 MARVIN PALMA MENDOZA, en la investigación LI 5 iiIi seguida por la supuesta comisión del delito de Tráfico <

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Hor :.

de Influencias, en agravio del Estado; a usted

atentamente digo:

Que, por convenir al derecho que les asiste a mi patrocinado, solicito a Usted se sirva


son:

Informe 0012-2019-FN-DFLAMB-FECOR-JM-CM de fecha 21 de marzo de 2019

dirigido a la fiscal de la Nacion. (Fjs. 01 a 14). /

Declaración del imputado Willy Serrato Puse, de fecha 20 de diciembre de 2018

(Fjs.13a31) ...-'

Declaración del imputado Nilton Cesar Monje Sampen de fecha de 22 de diciembre

de 2018 (fjs. 32 a 42). '

Acta de visualización de contenidos publicados en el ciber espacio web (Fjs 43 a 50). /

Acta de transcripción de videos de fecha 06 de marzo de 2019 (Fjs. 51 a 57).

Formulario Ininterrumpido de la cadena de custodia (CD) de fecha 06 de marzo de

2019 (Fjs. 58 a 59)./

Declaración de testigo Ruperto Emilio Castellanos Custodio de fecha 06 de marzo de

2019 (Fjs. 61 a 69) /

Declaración del testigo Jose Luis Carlos Cabrejos Ucañay de fecha 18 de marzo de

2019 (Fjs. 63 a 69). /

Actos de obtención de información pública en el ciber espacio web (Fjs. 70 a 76). /

Disposición N° 01 de 03 de abril de 2019, que dispone promover diligencias

preliminares, Cohecho pasivo impropio - TF (Fjs. 77 a 80 doble cara).

Apersonamiento Procurador Público (Fjs. 95 a 99).

Oficio N° 2130 — 2019 — 2. Res. N° XII - UREG/PUBLCIDAD/GBSYANEXOS

cursado por la Sunat. (Fjs. 119 a 128).

POR LO TANTO:

Solicito a Usted, Señor Fiscal, proceder conforme a lo solicitado en la presente.

PRIMER OTROSIDIGO: Adjunto el Arancel Judicial por derecho de expedición de copias

simples. (104 folios).

SEGUNDO OTROSIDIGO: Autorizo al señor BRHAYAN JEFRY AREVALO CABANILLAS

identificado con D.N.I. N° 7459735'a efectos de tramitar y recoger las copias certificadas

indicadas.

'OZ9C / Lima, 28 de abril de 2019. Y / /ABOGAD / 'eg. C.A.L. 6Q437

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CASO N°80 -2019


Providencia N°12

Li ma,

DADO CUENTA: Del escrito presentado por la defensa técnica de[ investigado José Marvin Palma Mendoza, mediante el cual solicita copias simples de determinas actuaciones de la carpeta fiscal, para lo cual adjunta el pago de la tasa correspondiente, por la suma de SI. 10.40, y atendiendo a lo solicitado, se DISPONE: Expedir las copias simples solicitadas, dejándose constancia de su entrega en autos y agregar a los actuados--------------------------------------------------------------------------------------------

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-2019-1VIP-FN-El de tcha 13 de febrero de 2019.

LRGR/RBM.

al ioR)nfri,Gonzá1z Rc:?g2

Fisc .djunto Supremo (2) "oordinador de! Area de Enriqueciçnient l!ir

y Denuncias Conscoa!çs

UCA DEg

CASO N° 108000001-2019-80-0

Denunciado: José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

DISPOSICIÓN N 0 02

Lima

1. VISTO

El estado de la presente investigación preliminar seguida contra el Congresista de la República José Marvin Palma Mendoza, por la presunta comisión de los delitos de Colusión y otro, en agravio del Estado; y,

II. CONSIDERANDO

Primero: Este Despacho, de conformidad con sus atribuciones constitucionales y como titular de la acción penal, mediante Disposición N° 01 de fecha 03 de abril de 2019, dispuso la realización de diversos actos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos materia de la presente denuncia, entre ellos, la recepción de la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Picsi - Chiclayo, así como recibir la declaración de otros testigos, que domicilian en la ciudad de Lima. Asimismo se requirió información a la Contraloría General de la República y a la empresa LATAM Airlines, estando pendiente la respuesta, por lo que se deberán reiterar los oficios.

Segundo: Atendiendo a que los actos de investigación se realizarán fuera de la ciudad de Lima, mediante Providencia N° 11 de fecha 20 de mayo del 2019, se fijó fecha y hora para la realización de las actuaciones antes precisadas a llevarse a cabo los días 07 y 11 de junio del presente año. La Providencia N° 11 ha sido debidamente notificada a las partes con fecha 27 de mayo de 2019. Además de la revisión de los actuados, resulta pertinente programar otras diligencias y requerir información adicional.

Tercero: En ese sentido, estando próximo el vencimiento del plazo inicialmente fijado, corresponde habilitar un plazo adicional de 60 días, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 3340 del Código Procesal Penal y en la Casación Nro. 02-2008-La Libertad, que establece que "( ... ) la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria, regulado en el articulado trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal", el cual es de 120 días, de acuerdo a lo previsto en el inc. 1 del artículo 3420 del Código Procesal Penal.

III. DECISIÓN

En consecuencia, este Despacho, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, DISPONE:

AMPLIAR la presente investigación preliminar por el plazo de 60 días, a fin de posibilitar la realización de las diligencias ya programadas.

Realizar los siguientes actos de investigación:

Reiterar el oficio a la empresa LATAM Airlines, a fin de que remita un informe detallado, respecto a los viajes realizados por los señores: David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, durante el mes de agosto a diciembre del año 2016. Reiterar el oficio a la Contraloría General de La República, a fin de que informen documentadamente: a) las visitas que hubieran realizado el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, el señor Ruperto Emilio Castellanos Custodio y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, debiendo precisar la dependencia y los funcionarios con los que se enetrevistaron y b) Informen sobre las solicitudes de la CGR ante el Ministerio de Economía y Finanzas, efectuadas en el año 2016 sobre "medidas de suspensión temporal" en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, adjuntando la documentación pertinente. Recibir la declaración indagatoria del investigado Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, para que declare sobre los hechos materia de la presente denuncia, diligencia a la que deberá asistir con un abogado defensor de su elección y que será programada oportunamente de acuerdo a la agenda fiscal. Las demás diligencias que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos denunciados.

Oficiar y notificar. LRGR/RBM.

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Zor .jlAvalos Rivera Fiscal de la Nacton.

usé Lima, 26 de Abril de¡ 2019

RA0197/19

1 11 h.i E Nf(óó Cd tIrEN 50 IL CITO

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03 JUNO 2019 ¡BIDO

ZO LATAM f AIRLINES

SR. LUZGARDO RAM 1RO GONZALEZ RODRIGU EZ FISCAL ADJUNTO SUPREMO (P) COORDINADOR DEL AREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Av. Abancay cdra 5 sIn, piso 10 A - Lima

Presente. -

Ref.: OFICIO N°(CASO N°80-201 9)-MP-FN-EI&DC CASO 80-2019


MPFN

Meca Unica de Partea . SG

03/06/2019. 11:50:00


uIo IID III II IDI III II I Nota: la recepción no da conformidad ci contenido,

Teléfono: 625.5555 5799 1,Itsnos www.mpfn,gob.p•

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Al respecto, según los datos brindados y según la búsqueda manual realizada por nuestros sistemas locales Feebo, AirportDataMartApp-1.0 (ADM) y Sabre, le adjuntamos el record de vuelos registrados desde Agosto de¡ 2016 a Marzo del 2018.

Record de vuelo de la persona Jose Marvin Palma Mendoza con dni 45721573:

Apellido &jmbre Documento Reserva Vuelo Fecha Origen Destino Ticket

PALMA JOSE 45721573 GTKYOJ 1A2270 06/08/2016 LIMA CHICLAYO 15442143951148

PALMA JOSE 45721573 GTKYOJ LA2279 07/08/2016 CHICLAYO LIMA 25442143951148

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WMFGK LA2278 12/08/2016 LIMA CHICLAYO 15442144138436

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 WMFGK LA2283 14/08/2016 CHICLAYO LIMA 25442144138436

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 PZCATX LA2278 20/08/2016 LIMA CHICLAYO 15442144448114

PALMA JOSE 45721573 PZCAD( LA2279 22/08/2016 CHICLAYO LIMA 25442144448114

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IcUNARW LA2276 03/09/2016 LIMA CHICLAYO 15442144870663

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 MJNARW LA2277 . 04/09/20 16 CHICLAYO LIMA 25442144870663

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 JNBFRY LA2272 11/09/2016 LIMA CHICLAYO 15442145085690

PALMA JOSE 45721573 JNBFRY LA2279 11/09/2016 CHICLAYO LIMA 25442145085690

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TEZAAB LA2272 17/09/2016 LIMA CHICLAYO 15442145222739

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TCZAAB LA2281 18/09/2016 CHICLAYO LIMA 25442145222739

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 IJMNUFR LA2278 22/09/2016 LIMA CHICLAYO 15442145553923

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 UMNUFR LA2279 25/09/2016 CHICLAYO LIMA 25442145553923

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 CRSPPK LA2272 01/10/2016 LIMA CHICLAYO 15442145948304

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 CRSPPK LA2279 02/10/2016 CHICLAYO LIMA 25442145948304

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 TUKUBQ LA2278 15/10/2016 LIMA CHICLAYO 15442146051323

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 11JKUBQ LA2279 09/10/2016 CHICLAYO LIMA 25442146051323

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZBVZDK LA2278 20/10/2016 LIMA CHICLAYO 15442146571886

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZBVZDK LA2277 22/10/2016 CHICLAYO LIMA 25442146571886

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 LSKVVN LA2272 03/11/2016 LIMA CHICLAYO 15442146946371

PALMA JOSE 45721573 LSIQrNN LA2277 07/11/2016 CHICLAYO LIMA 25442146946371

PALMA JOSE MARVIN 45721573 SDIGBS LA2272 22/11/2016 LIMA CHICLAYO 15442147760396

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 SDIGBS LA2273 24/11/2016 CHICLAYO LIMA 25442147760396

MENDOZA

LATAM AILINES Av. José Pardo 513, Miraflores, Lima 18, Perú TeléfonO (511) 213 8300 Pax: (511)213 8301

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 BOZSIN LA2279 27/11/2016 CHICLAYO

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PALMA JOSE MARVIN 45721573 ]IWZJB LA2274 10/12/2016 LIMA CICLAYO 2k54t2R0t095j

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 JIWZ]B LA2277 11/12/2016 CHICLAYO LIMA 25442148208095

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DOSYJZ LA2278 21/12/2016 LIMA CHICLAYO 15442148700118

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DOSYJZ LA2277 03/01/2017 CHICLAYO LIMA 25442148700118 MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 EFAUBJ LA2278 06/01/2017 LIMA CHICLAYO 15442149155036

PALMA JOSE 45721573 EFAUBJ LA2273 09/01/2017 CHICLAYO LIMA 25442149155036

PALMA JOSE MARVIN 45721573 GJZCWJ LA2202 13/01/2017 LIMA TRU 15442149358263

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 GJZCWJ LA2279 15/01/2017 CHICLAYO LIMA 35442149358263

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 GJZCWJ LA2283 16/01/2017 CHICLAYO LIMA 15442149472179

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 LLSWAJ LA2272 21/01/2017 LIMA CHICLAYO 15442149631842

PALMA JOSE 45721573 LLSWAJ LA2279 21/01/2017 CHICLAYO LIMA 25442149631842

PALMA JOSE 45721573 ZNPGZU LA2272 27/01/2017 LIMA CHICLAYO 15442149833578

PALMA JOSE 45721573 ZNPGZU LA2277 28/01/2017 CHICLAYO LIMA 25442149833578

PALMA JOSE 45721573 XSBQZI LA2278 01/02/2017 LIMA CHICLAYO 15442149954486

PALMA JOSE 45721573 XSBQZI LA2279 02/02/2017 CHICLAYO LIMA 15442150018607

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DUXSHX LA2276 10/02/2017 LIMA CHICLAYO 15442150246311

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DUXSHX LA2279 15/02/2017 CHICLAYO LIMA 15442150419519

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DMBNZW LA2270 17/02/2017 LIMA CHICLAYO 15442150499618

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DMBNZW LA2273 27/02/2017 CHICLAYO LIMA 25442150499618

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WCWYBC LA2272 17/03/2017 LIMA CHICLAYO 15442151416067

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WCWYBC LA2273 20/03/2017 CHICLAYO LIMA 25442151416067

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WCWYBC LA2281 26/03/2017 CHICLAYO LIMA 15442151550311

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 UIUJGQ LA2278 01/04/2017 LIMA CHICLAYO 15442151791502

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 UIUJGQ LA2273 03/04/2017 CHICLAYO LIMA 25442151791502

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 PTWVVR LA2278 08/04/2017 LIMA CHICLAYO 15442152105654

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 PTVVVVR LA2277 09/04/2017 CHICLAYO LIMA 25442152105654

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 NVFEJI LA2272 14/04/2017 LIMA CHICLAYO 15442152248100

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 NVFEJI LA2281 16/04/2017 CHICLAYO LIMA 25442152248100

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 HBYIGB LA2278 22/04/2017 LIMA CHICLAYO 15442152503138

PALMA JOSE 45721573 HBYIGB LA2279 23/04/2017 CHICLAYO LIMA 25442152503138

PALMA JOSE 45721573 EQPGRD LA2272 28/04/2017 LIMA CHICLAYO 15442152687786

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 EQPGRD LA2277 01/05/2017 CHICLAYO LIMA 15442152789141

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 YRQIMH LA2272 06/05/2017 LIMA CHICLAYO 15442152970428

PALMA JOSE 45721573 YRQIMH LA2279 07/05/2017 CHICLAYO LIMA 25442152970428

PALMA JOSE MARVIN 45721573 NPUDLA LA2276 13/05/2017 LIMA CHICLAYO 15442153173278

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 NPUDLA LA2275 15/05/2017 CHICLAYO LIMA 25442153173278

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IAIIEH LA2274 20/05/2017 LIMA CHICLAYO 15442153420662

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IAIIEH LA2273 21/05/2017 CHICLAYO LIMA 25442153420662

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YJMRWK LA2275 22/05/2017 CHICLAYO LIMA 15442153485937

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YJMRWK LA2272 27/05/2017 LIMA CHICLAYO 25442153485937 MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 MUEDCP LA2273 31/05/2017 CHICLAYO LIMA 15442153759196 MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 IHSXQS LA2279 04/06/2017 CHICLAYO LIMA 35442153995091

PALMA JOSE MARVIN 45721573 MFWWGN LA2276 09/06/2017 LIMA CHICLAYO 15442154196471

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 MFWWGN LA2277 11/06/2017 CHICLAYO LIMA 25442154196471 MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 CBJVHZ LA2278 17/06/2017 LIMA CHICLAYO 15442154272006

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 CBJVHZ LA2273 19/06/2017 CHICLAYO LIMA 25442154272006

MENDOZA

2 ¿-T

L/

LATAM AIRLINES Av. José Pardo 513, Miraflores, Lima 18, Perú

Teléfono (511) 213 8300 Fax: (511)213 8301 www.latalfl.com

N E S

LATÁM f AIRLINES

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DWSTWG LA2275 19/06/2017 CHICLAYO LIMA 15442154489306

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 PGDSPA LA2272 29/06/2017 UMA CHICLAYO 15442154761346

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 PGDSPA LA2279 03/07/2017 CHICLAYO LIMA 15442154946906

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 LDOGZP LA2272 07/07/2017 LIMA CHICLAYO 15442155046803

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 LDOGZP LA2278 07/07/2017 LIMA CHICLAYO 15442155080677

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 LDOGZP LA2279 10/07/2017 CHICLAYO LIMA 15442155163529

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 LDOGZP LA2273 10/07/2017 CHICLAYO LIMA 25442155080677

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZHQRHV LA2278 14/07/2017 LIMA CHICLAYO 15442155369208

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZHQRHV LA2273 16/07/2017 CHICLAYO LIMA 25442155369208

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KKZGHY LA2276 22/07/2017 LIMA CHICLAYO 15442155581129

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KKZGHY LA2279 23/07/2017 CHICLAYO LIMA 25442155581129

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 SYLHBL LA2278 28/07/2017 LIMA CHICLAYO 15442155768348

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 SYLHBL LA2275 01/08/2017 CHICLAYO LIMA 25442155768348

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 GLHTVC LA2275 03/08/2017 CHICLAYO LIMA 25442156016545

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 GLHJVC LA2272 03/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156016545

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 RWOHRH LA2280 04/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156100504

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 RWOHRH LA2279 06/08/2017 CHICLAYO LIMA 25442156100504

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YARNYD LA2278 12/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442155309912

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YARNYD LA2275 14/08/2017 CHICLAYO LIMA 25442156309912

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KLYGXT LA2272 20/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156498231

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KLYGXT LA2279 21/08/2017 CHICLAYO LIMA 15442156592275

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZMJWEW LA2278 26/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156839960

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZF43WEW LA2272 26/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156818364

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ZMJWEW LA2279 27/08/2017 CHICLAYO LIMA 25442156839960

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 CTDZFI LA2276 29/08/2017 LIMA CHICLAYO 15442156898933

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 CTDZFI LA2277 01/09/2017 CHICLAYO LIMA 25442156898933

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ITIJMYO LA2278 02/09/2017 LIMA CHICLAYO 15442157032526

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IT1JMYO LA2275 04/09/2017 CHICLAYO LIMA 25442157032526

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 ITUMYO LA2277 05/09/2017 CHICLAYO LIMA 15442157130501

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KBOQQQ LA2272 06/09/2017 LIMA CHICLAYO 15442157138275

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KBOQQQ LA2279 06/09/2017 CHICLAYO LIMA 25442157138275

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YTI'IYGY LA2278 09/09/2017 LIMA CHICLAYO 15442157251253

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YTMYGY LA2279 10/09/2017 CHICLAYO LIMA 25442157251253

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 BFPJMR LA2278 16/09/2017 LIMA CHICLAYO 15442157445964

MEN DOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 BFRJMR LA2279 17/09/2017 CHICLAYO LIMA 25442157445964

MENDOZA

122 7/09/220117

PALMA JOSE MARVIN 45721573 BFRJMR LA2273 19/09/2017 CHICLAYO LIMA 15442157540092

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DAZVBG LA2272 LIMA CHICLAYO 15442157752144

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 DAZVBG LA2273 02/10/2017 CHICLAYO LIMA 25442157752144

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 PPOZWS LA2272 14/10/2017 LIMA CHICLAYO 25442158262548

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IDKPKA LA2277 16/10/2017 CHICLAYO LIMA 15442158497256

MENDOZA

LAÍAM A!RLINCS

Av. José Pardo 513, Mftaf!orel,

Lima 18, Perú

Teléfono (511) 213 8300 Fax: (511) 213 8301 www.latam.com

LATAM Al LINEÑDOZA

Av. José Poclo 513 Miraflores.

Lima 18, Perú

Teléfono (511) 213 8300

Fax: (511) 213 8301

www. late ni. co ni

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IDKPKA

MENDOZA

LA2273 16/10/2017 CHICLAYO LIMA 15442158416565

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FMWSLS

MENDOZA

LA2278 21/10/2017 LIMA CHICLAYO 15442158658437

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FMWSLS

MENDOZA

LA2279 23/10/2017 CHICLAYO LIMA 15442158732150

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FGPLTY

MENDOZA

LA2272 27/10/2017 LIMA CHICLAYO 15442158770846

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FGPLTY

MENDOZA

LA2279 27/10/2017 CHICLAYO LIMA 25442158770846

PALMA MENDOZA

JOSE MARVIN 45721573 XTr'NOF LA2272 29/10/2017 LIMA CHICLAYO 15442158848236

PALMA JOSE MARVIN 45721573 )çrI'NOF

MENDOZA

LA2275 30/10/2017 CHICLAYO LIMA 25442158848236

PALMA JOSE MARVIN 45721573 VPYYZE

MENDOZA

LA2279 05/11/2017 CHICLAYO LIMA 25442159117483

PALMA MENDOZA

JOSE MARVIN 45721573 VPYYZE LA2276 05/11/2017 LIMA CHICLAYO 15442159117483

PALMA JOSE MARVIN 45721573 VPYYZE

MENDOZA

LA2273 07/11/2017 CHICLAYO LIMA 15442159256066

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TZJUJY

MENDOZA

LA2278 11/11/2017 LIMA CHICLAYO 15442159501980

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TZJUJY L42277 12/11/2017 CHICLAYO LIMA 25442159501980

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FSTOPZ LA2278 25/11/2017 LIMA CHICLAYO 15442159974078

MENDOZA

PALMA JOSE 45721573 MXVWFH LA2272 09/12/2017 LIMA CHICLAYO 15442160473617

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FRXKEP LA2282 16/12/2017 LIMA CHICLAYO 15442160691749

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FRXKEP LA2279 17/12/2017 CHICLAYO LIMA 25442160691749

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 COLRUL LA2279 18/12/2017 CHICLAYO LIMA 15442160760648

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 COLRUL LA2272 23/12/2017 LIMA CHICLAYO 15442160863522

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 COLRUL LA2278 23/12/2017 LIMA CHICLAYO 15442160902679

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 UHEJKW LA2273 27/12/2017 CHICLAYO LIMA 15442160904092

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 UHEJKW LA2277 27/12/2017 CHICLAYO LIMA 15442160996842

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 RZUHXG LA2278 28/12/2017 LIMA CHICLAYO 15442161026619

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 HGPRNG LA2277 05/01/2018 CHICLAYO LIMA 15442161286617

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 HGPRNG LA2272 06/01/2018 LIMA CHICLAYO 25442161286617

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FOONQU LA2279 07/01/20 18 CHICLAYO LIMA 15442161328064

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 AMZDOA LA2276 13/01/2018 LIMA CHICLAYO 15442161558124

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 AMZDOA LA2279 14/01/2018 CHICLAYO LIMA 25442161558124

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TWHSFR LA2277 21/01/2018 CHICLAYO LIMA 15442161826792

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 TrNHSFR LA2279 21/01/2018 CHICLAYO LIMA 15442161826792

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 KQVQKE LA2278 03/02/2018 LIMA CHICLAYO 15442162292814

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 FGAIWi LA2279 04/02/2018 CHICLAYO LIMA 15442162292685

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 LYVHQA LA2279 12/02/2018 CHICLAYO LIMA 15442162654213

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 STAPMM LA2272 14/02/2018 LIMA CHICLAYO 15442162696319

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WYAJVO LA2273 19/02/2018 CHICLAYO LIMA 15442162866462

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WYAJVO LA2276 21/02/2018 LIMA CHICLAYO 15442163048745

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 JVSPZV LA2273 26/02/2018 CHICLAYO LIMA 15442163269777

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 WZIPXM LA2272 01/03/2018 LIMA CHICLAYO 15442163476151

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 YZRMWT LA2275 02/03/2018 CHICLAYO LIMA 15442163496989

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 NWJV LA2277 04/03/2018 CHICLAYO LIMA 25442163597112

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 IO(NWJV LA2272 04/03/2018 LIMA CHICLAYO 15442163597112

MENDOZA

PALMA JOSE MARVIN 45721573 XHJZIW LA2278 10/03/2018 LIMA CHICLAYO 15442163888489

2 17

(rço

(,4'' Ctt_).

LATÁM AIRLINES

LP'

j;-

LATAM f AIRLINES

1 PALMA 1

1 JOSE MARVIN 1 45721573 XH]ZIW 1 LA2273 1 12/03/2018 1 CHICLAYO LIMA 1 25442163888489 MENDOZA 1 1 1 1 1 1

1 PALMA JOSE MARVIN 45721573 XHJZIW LA2279 12/03/2018 CHICLAYO 1 LIMA 15442164006570

IMENDOZA 1 1 1 1 1 1 1

1 PALMA JOSE MARVIN 45721573 YXRTMD LA2272 21/03/2018 LIMA CHICLAYO 15442164421265

1 MENDOZA

Por lo expuesto anteriormente y esperando haber atendido a su solicitud, quedamos a su disposición.

Atentamente,

LAl AILINE

Sub Ger#e Ruta

LATAM AIRLINES Av. José Pardo 513, Miraflores, Lima 18, Perú TeléfOno (511) 213 8300 Fax: (511) 213 8301 www.latam.com

¿

Caso N° 80-2019

Investigado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias Agraviado : El Estado

Providencia N°

Lima,

DADO CUENTA: El documento RA0197119, presentado por Latam Airlines, mediante el cual remite el record de vuelos registrados desde agosto de 2016 a marzo de 2018 de¡ investigado José Marvin Palma Mendoza, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese. -

Se suscribe en mérito a la Resoluc' N°02-2019-MP-FN-El, e fecha 13 de febrero de 2019. LRGR/erta

L gardo - oGoflZá1Z Rodríguez

flscal AdUfltO suprerno(P) .

'ootdlfl3Or de¡ Arca de nnqUeCI111eflt0 lic;

y DeiflCias Ccr:._cbO.,CS

Lima, 26 de Abril del 2019

RAOI 98/19

ÍMINISTEO PÚBLIÇO 1 ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO iLICITO

1 Y DEN' INdAS CONSTITUCIONALES DE LA

¶ DF1ANAEJeIN

03 JUN. 2019 RCIBIOO

Fo110........ a.4e)rs .

o-

i-4

LATAM r AIRLINES

SR. LUZGARDO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ FISCAL ADJUNTO SUPREMO (P)

COORDINADOR DEL AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Av. Abancay cdra 5 s/n, piso 10 A - Lima

Presente.-

Ref.: OFICIO N°(CASO N°80-2019)-MP-FN-EI&DC CASO 80-2019

De nuestra Consideración:

MPFN

Mesa Unlca de Partes . SO

03/06/2019 - 11:53:00


111111111111111111111111111 111111111111111111 Nota: La recopcI6n no da conformIdad al cont.nldo.

Teléfono: 625.5555 5799 \I1iIturos f.mpfn.ob.pe

Obo F:,n.o CREATEGUI

Al respecto, según los datos brindados y según la búsqueda manual realizada por nuestros sistemas locales Feebo, AirportDataMartApp-1.0 (ADM) y Sabre, le adjuntamos el record de vuelos registrados desde Agosto a Diciembre de¡ 2016

Record de vuelo de la persona David Cornejo Chinguel con dni 27160489:

Apellido Fbmbre Docum ento Reserva Vuelo Fecha de

vuelo Origen Destino Ticket

CORNEJO DAVID 27160489 KEVPKK LA2279 15/08/2016 CHICLAYO LIMA 15442144238352

CORNEJO DAVID 27160489 KEVPKK LA2278 17/08/2016 LIMA CHICLAYO 25442144238352

CORNEJO DAVID 27160489 PJAMXO LA2279 08/08/2016 CHICLAYO LIMA 15442144064821

CORNEJO DAVID 27160489 PJAMXO LA2278 10/08/2016 LIMA CHICLAYO 25442144064821

CORNEJO DAVID 27160489 NWELTQ LA2277 04/09/2016 CHICLAYO LIMA 15442144899371

CORNEJO DAVID 27160489 NWELTQ LA2278 07/09/2016 LIMA CHICLAYO 25442144899371

CORNEJO DAVID 27160489 RUWTTN LA2277 15/09/2016 CHICLAYO LIMA 15442145220196

CORNEJO DAVID 27160489 RUWTTN LA2278 18/09/2016 LIMA CHICLAYO 25442145220196

CORNEJO DAVID 27160489 VMCAQU LA2273 29/09/2016 CHICLAYO LIMA 15442145809387

CORNEJO DAVID 27160489 VMCAQU LA2278 29/09/2016 LIMA CHICLAYO 25442145809387

CORNEJO DAVID 27160489 VXHK.SQ LA2283 31/10/2016 CHICLAYO LIMA 15442146803567

CORNEJO DAVID 27160489 I-I3BUEN LA2279 23/11/2016 CHICLAYO LIMA 15442147749903

CORNEJO DAVID 27160489 HJBUEN LA2276 25/11/2016 LIMA CHICLAYO 15442147861797

Record de vuelo de la persona Willy Serrato Puse con dni 16784780:

l',bmbre Apellid

—[ o Documento Reserva Vuelo

Fecha

vuelo Origen Destino Ticket

SERRATO WILLY 16784780 TWLYHA LA2279 08/08/2016 CHICLAYO LIMA 15449158829322

SERRATO WILLY 16784780 TvVLYHA LA2276 10/08/2016 LIMA CHICLAYO 25449158829322

SERRATO WILLY 16784780 HMCOMF LA2273 12/08/2016 CHICLAYO LIMA 15449158840515

SERRATO WILLY 16784780 HMCOMF LA2276 12/08/2016 LIMA CHICLAYO 25449158840515

SERRATO WILLY 16784780 XNQWJX LA2273 05/09/2016 CHICLAYO LIMA 15449158895840

SERRATO WILLY 16784780 XNQW]X LA2278 06/09/2016 LIMA CHICLAYO 25449158895840

LATAM AIRLINES y'-

Av. José Pardo 513,Miraflores, \ ' Lima 18, Perú

TeléfonO (511) 213 8300

Fax: (511) 213 8301

www.latam.com

-

SS

LATAM AIRLINES

Record de vuelo de la persona Ruperto Emilio Castellanos Custodio con dni 16519636:

1 Fechade 1 Apellido lkmbre Documento Reserva Vuelo 1 Origen Destino Ticket

vuelo 1 1

CASTELLANOS RUPERTO 1 16519636

1 PJIMVL 1 LA2279

1 1 08/08/2016

1 1 CHICLAYO

1 1 UMA 1 15442144064750 1

CASTELLANOS RUPERTO 16519636

1 PJJMVL LA2278 10/08/2016 LIMA CHICLAYO 25442144064750

Por lo expuesto anteriormente y esperando haber atendido a su solicitud, quedamos a su disposición.

Atentamente,

TA 1'

411 R L 1 N

11 Sub (ole Ruta N(onai

ç.

LATAM AIRLINES Av. José Pardo 513, Miraflores, Lima 18, Perú Teléfono (511) 213 8300 Fax: (511) 213 8301 WWVI. ata Ifl.COl11

.UGA DEt

iVac

Caso N° 80-2019

Investigado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias Agraviado : El Estado

Providencia N°

Lima,

DADO CUENTA: El documento RA0198119, presentado por Latam Airlines, mediante el cual remite el record de vuelos registrados desde agosto a diciembre de 2016 de los

ciudadanos David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese. -

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-2019-MP-FN-El, de fecha 13 de febrero de 2019. LRGRIerta /

uzgardRWfl GonzieZ Rodríguez

Fisca' AdjUntO Supremo (P)

:.crdn3dOr del Area de ñqueCIMeflt0 W0,

y Denundas ConstüC0flCIC9

' c

MINtSTÉNIO puBLIÇO ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y DENI'NCIAS CONSTITUCIONAIES DE LA

'(otl' PFIANACION

03 JUN. 2019 &Clt3 IDO

..,..• (Y)

CASO: N° 108000001-2019-80-0, ATENCION; Dra. ROXANA BENDEZÚ M SUMILLA; DESIGNO ABOGADO.

SEÑORA FISCAL DE LA FISCAUA ESPECIAUZADA EN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO V DENUNCIAS CONSTiTUCIONALES:

JOSE CEVASCO PIEDRA, identificado con D.N.I N° 09947271 en la investigación que sigue por

presunto TRAFICO DE INFLUENCIAS en agravio del ESTADO, ante usted, con la debida atención, me

presento y digo:

Que, habiendo sido notificado por vuestro Honorable Despacho para brindar mi declaración

indagatoria el día 7 de junio próximo a las 11.30 horas, expresamos a usted mí total disposición

de colaborar con la acción de la justicia así como de coadyuvar con la actividad probatoria; razón

por la cual designo al señor letrado JORGE LUÍS ZAFRA QUIRÓZ, con Registro de¡ Ilustre Colegio

de Abogados de Lima N° 54661, a fin que pueda tomar conocimiento de los actuados para el

ejercicio de mi patrocinio en la presente investigación, para lo cual pido se sirva brindarle las

facilidades que el caso amerita.

POR TANTO:

Sírvase usted señora Fiscal Provincial tener presente lo expuesto y proveer con arreglo a ley,

por ser de estricto derecho.

MPFN

Me,. Unica de Parte. . SO

03/06/2019. 11:55:00


111111111111111111111111111111111111111111111 Nola: la racepcldn no de conformidad el contenido.

Telófono: 625.5555 5799 Vlsitw,os .mpfn.gob.p.

Obn

F:,rna FCOPDOVA Foko, 1

y a)Rarniru Gonz&z FscI Adjunto Supren

oord1nador del Aiea de Eniique y Denuncias Constituciq

jCA DEL p LJ

Caso N° 80-2019 Investigado : José Marvin Palma Mendoza

Delito : Tráfico de Influencias Agraviado : El Estado

Providencia N° 1 5

Lima,

DADO CUENTA: El escrito presentado por José Cevasco Piedra, mediante el cual

designa al letrado Jorge Luis Zafra Quiróz, con registro CAL 54661, como su

abogado defensor, y estando a su contenido; téngase por designado al abogado

antes señalado. Reg istrese. -

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-2019-MP-FN-El, de fecha 13 de febrero de 2019. LRGR/erta A

-

JJ)

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JOSÉ FRANCISCO CEVASCO PIEDRA

En Lima, siendo las 11:30 horas del día viernes 07 de junio del 2019, en las oficinas del Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se apersonó el señor JOSE FRANCISCO CEVASCO PIEDRA, citado para rendir su declaración en calidad de testigo, en la investigación preliminar seguida contra el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza; diligencia que se encuentra a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial, Roxana Bendezú Morales, por encargo de la señora Fiscal de la Nación, doctora Zoraida Avalos Rivera. Se deja constancia de la participación de la abogada del testigo María Luisa Li García, identificada con C.AL. N° 041196, y el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Carlos Enrique Santos Salazar, identificado con C.A. L. N° 67875.

1) INSTRUCCIONES PRELIMINARES:

En primer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo asesore en esta diligencia, verificándose que se encuentra acompañada de la abogada antes mencionada.

De conformidad con lo establecido en el art. 1700 del Código Procesal Penal, se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó sobre sus obligaciones. Asimismo, de acuerdo al inciso 2 del art. 1630 del Código Procesal Penal, se le informó que no está obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, ni tampoco está obligado a declarar si de su declaración pudiera surgir una incriminación contra las personas mencionadas en el numeral 1) del art. 1650 de la citada norma procesal. Acto seguido hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las consecuencias penales en el caso de que su testimonio fuera falso.

II) DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN:

A) Datos de identificación, antecedentes y vínculos

:

1. Señale sus datos personales? DIJO:

Nombres y Apellidos L

DNI Nacionalidad Lugar/fecha de nacimiento Edad Nombre del Padre

L.

> Nombre de la Madre Grado de Instrucción

José Francisco Cevasco Piedra 09947271 Peruana Lima! 18 de junio de 1963. 55 años Julio Augusto Bertha Matilde Superior Completa

Profesión u ocupación Estado civil Domicilio Real Teléfono Correo electrónico

Economista Soltero Calle Ave del Paraíso 129- Santa Anita 996691601 [email protected]

'

2. Para que diga: ¿Conoce usted a David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Castellanos Custodio, de ser así precise desde cuándo, en qué circunstancias y la relación que mantiene con los mencionados? DIJO: Al primer mencionado no lo conozco, al segundo sí lo conozco porque fue Congresista de la República, no recuerdo el periodo cuando fue electo, en ese momento yo era Oficial Mayor del Congreso, y la relación es laboral, al tercero no lo conozco. 7

-uí Para que diga: ¿Conoce usted a José Marvin Palma Mendoza y Edgard Arnold Alarcón Tejada, de ser así precise desde cuándo, en qué

/. circunstancias y la relación que mantiene con los mencionados?

7 DIJO: Al primero también lo conozco porque fue Congresista de la

República, desde el año 2016 y en ese momento yo era Oficial Mayor del Congreso, la relación es laboral, con relación al segundo sí lo conozco, desde que yo brindaba servicios externos a la Contraloría General de la República, desde el año 2009 y también cuando yo ejercí el cargo de Gerente del departamento de Relaciones Parlamentarias en el año 2011 al 2012 y luego salí de la Contraloría y volví a brindar servicios externos, no recordando la fecha hasta cuando, y la relación que tenía con el

o mencionado es laboral.

( )1 B) Declaración libre en relación al hecho que conoce

-' _-4. Para que diga: ¿Señale sobre los hechos que conoce en relación a la reunión que se habría llevado en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016, para obtener el levantamiento del bloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a la cual habrían asistido las personas de David Cornejo Chinguel, Ruperto Castellanos Custodio y José Marvin

-Palma Mendoza? DIJO: No conozco los detalles de la reunión plasmada en la pregunta que se me hace. Por la citación he recordado y ante un

51 hecho público que tome conocimiento en el mes de enero por los medios de comunicación, que el señor Willy Serrato manifestó haberme llamado por teléfono para que yo le consiguiera una cita con el Contralor de ese

$z3 entonces el señor Alarcón, sobre ese hecho recuerdo que recibí la llamada de Willy Serrato en la que me pidió que consiguiera una cita con el señor Edgard Alarcón junto con el alcalde de Chiclayo, ante esa llamada yo le dije que le pidiera la cita formalmente ante el despacho del Contralor y que dada las características del tráfico de Lima estuviera cerca a la Contraloría para que cuando le den la cita llegue rápidamente. Pero en ningún

ww-

momento saque ninguna cita con el contralor.

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7/?

C) Interrogatorio al testigo

.- . Para que diga: ¿Si en el mes de setiembre del año 2016 ocupó algún

cargo en la administración pública, de ser así, precise el cargo que ocupaba, donde desempeñaba sus labores y cuáles eran sus funciones? DIJO: En ese periodo estaba como Oficial Mayor del Congreso, era mi tercer periodo desde agosto del 2016 hasta agosto del 2018, entre mis funciones era encargarme de labores administrativas para el buen funcionamiento del congreso.

Para que diga: ¿La llamada a la que ha hecho referencia en su respuesta a la pregunta 04 con el señor Willy Serrato Puse como se llevó a cabo? DIJO: No recuerdo el número telefónico del señor Willy Serrato Puse, pero fue una llamada vía teléfono celular a mi número personal 996691601, que tengo hasta la fecha.

Para que diga: ¿En cuántas oportunidades ha mantenido comunicación telefónica con Willy Serrato Puse? DIJO: Desde que lo conozco hemos mantenido conversaciones telefónicas cuando él era Congresista de la republica era más fluido y luego ya fue muy esporádico.

Para que diga: ¿En cuántas oportunidades ha mantenido comunicación telefónica con Willy Serrato Puse, respecto a la solicitud de agendar una reunión con el Contralor General de la República y el alcalde de Chiclayo en setiembre del 2016? DIJO: La fecha exacta no la recuerdo, pero fue una sola llamada del celular del señor Willy Serrato al mío.

Para que diga: ¿Le hizo de conocimiento el señor Willy Serrato Puse, cuál era la finalidad de conseguir una reunión con el Contralor General de la República y el alcalde de Chiclayo en setiembre del 2016? DIJO: No recuerdo.

43 -.

0 Para que diga Conoce los numeros telefonicos de Jose Marvin Palma Mendoza, Edgard Arnold Alarcón Tejada, de ser así proporciónelos? DIJO: No lo sé de memoria, cuando yo quería comunicarme con el congresista solicitaba a mi secretaría que lo llamara, sin embargo, como yo tenía que tener comunicación con los 130 congresistas yo tenía la obligación de registrar en mi teléfono todos los números celulares por cualquier llamada que me hicieran. En el caso del señor Edgard Alarcón Tejada tampoco lo sé de memoria, pero debo de tenerlo en mi agenda personal.

11. Para que diga: ¿Proporcione el número telefónico de José Marvin Palma Mendoza y Willy Serrato Puse y de Edgard Arnold Alarcón

12

- -

¿

Tejada? DIJO: En este acto procedo a revisar mi agenda telefónica con la finalidad de brindar información requerida, sin embargo, al momento de buscar en la agenda con el nombre Marvin verifiqué que sí existe un registro con el nombre "Palma Mendoza José Marvin", pero no registra ningún número. Respecto al señor Willy Serrato Puse, está registrado como "Willy Serrato Puse- Ex Congresista" de quien tengo 03 números telefónicos, siendo los siguientes, +51749995379, +51979914749, + 51997888046. Respecto al señor Alarcón Tejada, está registrado como T. A" y tengo los siguientes números telefónicos, 4652470 'casa", y celulares 964309115, 987678418, 984110710, 962306077, 987404481, 927619418.

k, , kwl

Para que diga: ¿Recuerda cuándo fue la última vez que conversó con el ahora investigado José Marvin Palma Mendoza? DIJO: Si mal no recuerdo fue en persona en la sala Castilla del Despacho de la Presidencia del Congreso, en algún mes del periodo julio a diciembre del año 2017.

Para que diga: ¿Recuerda cuándo fue la última vez que conversó con Edgard Arnold Alarcón Tejada? DIJO: Fue como hace dos meses vía teléfono celular, no recuerdo lo que tratamos.

Para que diga: ¿Recuerda cuándo fue la última vez que conversó con Willy Serrato Puse? DIJO: Creo que la última vez que hable con él podría haber sido esa llamada en la que me solicitó que le agendara una cita con el Contralor General de la República. -4

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15. Para que diga: ¿Usted agendó la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016 entre el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza? DIJO: No, solo le dije que pidiera la cita formalmente.

16. Para que diga: Que tiene que decir respecto a lo señalado por Willy Serrato Puse, en su declaración de fecha 20 de diciembre del 2018, obrante a folios 15 al 31, de que se habría comunicado con usted, para que por su intermedio se logre una cita con el contralor, recibiendo como respuesta que este cerca de la Contraloría a las 09:00 horas?

- DIJO: Una persona puede solicitar lo que quiere a otra, pero dependerá de la otra persona si accede a lo que le solicita. En este caso en específico yo no accedí a lo solicitado, pero sí me permití sugerirlo que lo solicitara él de

- manera formal y que también dado que hay tráfico en la ciudad trate de estar cerca de los alrededores para acudir rápidamente.

17Para que diga: ¿Que acciones realizo y con quien o quienes se comunicó para lograr que se agendara una reunión en la Contraloría

'General de la República, en el mes de setiembre de 2016 entre el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza? DIJO: No realice ninguna acción.

4

Para que diga: Tiene conocimiento de una presunta solicitud de¡ Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza al señor David Cornejo Chinguel, de ser beneficiado con obras por haber conseguido la reunión con el Contralor de la República y lograr el levantamiento de¡ bloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? DIJO: Desconozco.

Para que diga: ¿Si en alguna oportunidad usted ha conversado con Willy Serrato Puse, David Cornejo Chinguel, Edgar Alarcón Tejada sobre los hechos materia de la presente denuncia? DIJO: No he conversado con ellos sobre la presente denuncia. Sin embargo, tomé conocimiento de las declaraciones públicas de¡ señor Edgard Alarcón manifestando que la cita materia de la investigación le fue solicitada por un Congresista. Asimismo, aprovecho en manifestar que durante mi periodo de Oficial Mayor tuve conversaciones telefónicas con Edgard Alarcón sobre temas de común interés tanto para el Parlamento y la Contraloría.

EN ESTE ACTO, EL ABOGADO REPRESENTANTE DE LA PROCURAUDRÍA, REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

21. Para que diga: ¿Cuál fue la razón por la cual no accedió a la solicitud de¡ señor Willy Serrato Puse, de que por su intermedio se agendara una reunión con el Contralor General de la República Edgard Alarcón Tejada? DIJO: En ese instante yo al escuchar que Willy Serrato Puse solicitaba que le agendara una reunión entre el Contralor y el Alcalde de Chiclayo, pensé que al ser una autoridad en funciones refiriéndome al alcalde de Chiclayo, que fuera este último mencionado quien lo solicitara formalmente a la Contraloría, yo siempre le hable en tercera persona y le dije que, "lo solicite formalmente" haciendo referencia a que fuera el alcalde quien solicitara la reunión y no Willy Serrato. Yo no recuerdo el motivo de¡ porque estaban solicitando una reunión y me pareció que lo correcto era que el mismo alcalde solicitara se le agendara una reunión con el Contralor.

Con lo que se dio por concluida la presente diligencia, siendo las 13:07 horas; firmando los intervinientes.

Roxana Bendezú Morales Fiscal Adjunto Provincial (T)

Area de Enriquecimiento Ilícito y J*n uncias ConstUucsonales fl 1 J2 /

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CI 444

Carpeta Fiscal: 80-2019 Sumilla : AMPLIO DELEGACION DE

REPRESENTACIÓN

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN

JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS, Procurador Público Adjunto Especializada en Delitos de Corrupción,

P L L JC, identificado con DNI N° 01327210, designado AD lTI mediante Resolución Suprema N° 02-2019-JUS, de

fecha 02 de enero de 2019; en representación y defensa % O RiN. 2019 de los derechos e intereses del Estado; en la

' D investigación preliminar seguida contra JOSÉ MARVIN

PALMA MENDOZA, por la presunta comisión del Delito t.- contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias

y otros, en agravio del Estado, a usted respetuosamente digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 220 del Decreto Legislativo N.° 1068 y, sin perjuicio de poder intervenir directamente, delego representación, para que ejerzan de manera directa y expresa, indistinta o conjuntamente la defensa jurídica de los intereses del Estado con los otros abogados apersonados en autos:

N° ABOGADOS N° DE COLEGIATURA

1 Carlos Enrique Santos Salazar CAL N° 67875

POR TANTO: Solicito a usted señora Fiscal de la Nación, provea la presente solicitud conforme a ley.

Miraflores, 06 de junio de 2019.

MPFN

Mesa Unlca de Parte! - SG

07/06/2019 - 11:18:00

Expediente 00156932019

111111111111111111111111111111111111111111111 Nota: La 'acepción nada conformidad ni contenido

Teléfono: 625.5555 5799 'Asltario, .mpfn.gob.

F:r,ne CREATEGU

J#kVILP( ALONSO PACHECO PALACIOÇ PROCURADOR PUbLICO ADJUNTO ESPECIALiAOC

EN DELITOS DE CORRUPCION M!NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

C.A.A. N 3370

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción Av. Arequipa 5060-5070, Distrito de Miraflores - Teléfonos: 243-2929 1 446-2253

procuradunaantminjus.gob.pe / procanticorrupcion©minjus.gob.pe / procuraduriaanticorrupciongmail.com

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UCA DEt PÇ(_

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IM

CasoN° : 80-2019

Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

?rcudindA Ñ 1 .

Lima,

Recibido: Con el escrito presentado por Javier

Alonso Pacheco Palacios, Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos

de Corrupción, y estando a su contenido, téngase por delegada la

representación a favor del abogado Carlos Enrique Sans Salazar.

LRGR/meph / /4.' Iz

Fiscal AdjuntO Supremo P)

oord1nad0t del Area de Endquecr3efltQ y Desunces CossttLOfleS

«) j; c*

Carpeta Fiscal 80-2019

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE DAVID CORNEJO CHINGUEL

En el establecimiento penitenciario Picsi de la ciudad de Chiclayo, a los once días del mes de junio del dos mil diecinueve, a las 11:30 horas, la suscrita, abogada Rocío Vásquez Estrada Fiscal Provincial por disposición del Señor Doctor Luzgardo Ramiro González Rodríguez Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, me constituí ante este centro penitenciario, encontrándose presente como apoyo el abogado Giancarlos Christian Uribe Castro, Asistente en Función Fiscal, a fin de recibir la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, al haber sido citado en la presente fecha, conforme lo dispuesto en la Providencia de fecha 20 de mayo del año en curso. La diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos:


En primer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo asesore en esta diligencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 1700 del Código Procesal Penal, se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó sobre sus obligaciones. Asimismo, de acuerdo al inciso 2 del art. 1631 del Código Procesal Penal, se le informó que no está obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, ni tampoco está obligado a declarar si de su declaración pudiera surgir una incriminación contra las personas mencionadas en el numeral 1) del ari. 1650 de la citada norma procesal.

Al respecto indicó que no va a declarar porque requiere la presencia de un abogado defensor, el mismo que no podrá estar presente en esta diligencia por tener diligencias programadas con fechas anteriores a las notificaciones recibidas para la presente diligencia.

Asimismo, señala como razón accesoria, como lo manifestó en la diligencia de ayer se encuentra pendiente de respuesta formal por la Fiscalía Provincial Especializada - FECOR Sede Chiclayo, respecto a un escrito de la declinatoria de competencia por razones de materia y especialidad presentada en la Carpeta Fiscal N° 240-604-5600-10-2018-0, en la que se encuentra en calidad de investigado, al mismo tiempo presentamos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo un recurso de contienda de competencia por inhibición de magistrada por razones de materia y especialidad, estando a la fecha en espera de la resolución respectiva. Siendo estas las razones por las cuales no declaro en este momento.

Con lo cual se suspende la presente diligencia siendo las 12:00 horas del día de la fecha,

Wad,

e luego de leído su contenido, firman los presentes en señal de confor spués que lo hizo la señorita Fiscal Provincial. ------ --------

VNCiAL ISTRITOFISCAL DELIMA ¿)/ 3 cu 1

DE

L., f Jof

CASO N°80-2019


Providencia N° 17

Lima,

VISTO: El estado de la presente investigación preliminar; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Con fecha 11 de junio de 2019, no se recibió la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Picsi - Chiclayo, por lo que resulta oportuno fijar nueva fecha y hora para tal fin, diligencia que deberá llevarse a cabo vía exhorto a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con sede en la ciudad de Chiclayo.

Segundo.- Asimismo de la revisión de la carpeta fiscal N° 23-2019 se tiene que obran las declaraciones testimoniales de Nilton Cesar Monje Sampen y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, las mismas que guardan relación con la presente investigación, por lo cual deberá extraerse una copia certificada para agregarse a los actuados.

Por los considerandos expuestos SE DISPONE: La realización de las siguientes diligencias:

A. Recibir la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, en el Establecimiento Penitenciario de PICSI - Chiclayo, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría llevado a cabo la reunión en la Contraloría General de la República, en el año 2016, para obtener el levantamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reunión por la cual el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, le solicitó ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo. Diligencia que será programada y llevada a cabo VIA EXHORTO, debiendo oficiarse a la Coordinación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, encargándoles el acto de notificación de¡ testigo.

B. Extraer copias certificadas de las declaraciones testimoniales de Nilton Cesar Monje Sampen y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, que obran en la carpeta fiscal N° 23-2019 para agregarse a los actuados.

Se suscribe en mérito a la Resolución N°1353-2019-MP-FN-El de fecha 11 de junio de 2019.

¡VIRG! T/?B!í.

MCILITA GV tt TIERREZ VEJOr Fscai Adjunta Superior (P)

Ccadoa (e) co k'ea de ~*10 )itiv Denuncias Constitucionales

Qç

CA 0L

EXHORTO A NOMBRE DE LA NACIÓN

La señora Fiscal Adjunta Superior (P) encargada de la Coordinación del AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALIA DE LA NACION, Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, en la investigación signada con el N° 80-2019, seguida contra José Marvin Palma Mendoza, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado, SOLICITA al señor Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con CARACTER DE MUY URGENTE, se lleven a cabo las siguientes diligencias:

o Recibir la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, en el Establecimiento Penitenciario de PICSI - Chiclayo, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría llevado a cabo la reunión en la Contraloría General de la República, en el año 2016, para obtener el levantamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reunión por la cual el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, le solicitó ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo, conforme al pliego interrogatorio que se adjunta y otras que se desprendan de la declaración.

o Notificar al testigo David Cornejo Chinguel, en el Establecimiento Penitenciario de PICSI - Chiclayo, con la fecha y hora de la declaración que programará la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Se ampara el presente en lo dispuesto en el artículo 1320 , incisos 4) y 5) del Nuevo Código Procesal Penal.

Por lo expuesto, pido a usted, SEÑOR FISCAL PROVINCIAL disponer la actuación de lo solicitado, DEVOLVIENDO la presente una vez realizada la diligencia, permitiéndome ofrecer reciprocidad para los casos similares; por haberse dispuesto así en la investigación signada con el N° 80-2019.

Lima, 19 de junio del 2019.

—M*RCftt-TA-tWT1ERRE V4LLEJOS Fisca Adjunta Super,or (P)

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Carpeta Fiscal 232019 Nj

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE NILTON CESAR MONJE SAMPEN

/ En el establecimiento penitenciario Picsi de la ciudad de Chiclayo, a los 13 días del mes de junio del dos mil diecinueve, a las 09:00 horas, la suscrita, abogada Maria Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior, con el apoyo del abogado Giancarlos Christian Uribe Castro por disposición del Señor Doctor Luzgardo Ramiro González Rodríguez Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Area de

ir. Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, me constituí ante éste centro penitenciario, a fin de recibir la declaración testimonial de Nilton César Monje Sampen, al haber sido citado en la presente fecha, conforme lo dispuesto en la Providencia de fecha 20 de mayo del año en curso. La diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos

1) INSTRUCCIONES PRELIMINARES

En primer lugar, se le informo que tiene derecho a contar con un abogado para que lo asesore en esta diligencia. Al respecto indicó que si requiere la presencia de un abogado para prestar su declaración, encontrándose presente la letrada María Carmela Torres Uceda identificada con Registro del Colegio de Abogados de Lambayeque N°8128.

Luego se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó sobre sus obligaciones. Asimismo, se le advirtió de que no está obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Acto seguido hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las consecuencias penales en \., el caso de que su testimonio fuera falso.


A continuación, se procede a formular las siguientes preguntas:

E A) Datos de identificación, antecedentes y vínculos /

t Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, '

. edad, estado civil, religión (si la tuviera) profesión u ocupación, domicilio real, - nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con

2- '- quienes vive así como el número telefónico de contacto. ce

Dijo: "Mi nombre es Nilton César Monje Sampen identificado con DNI N° 16688952, nací el 09 de diciembre de 1969, en el distrito y provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, tengo 49 años estado civil casado, 02 hijos, educación superior de profesión administrador de empresas. Mi último domicilio uu antes de haber sido internado en este penal fue en la Mz C Lote 29 Urbanización Villa del Norte - Chiclayo, el predio antes señalado es propio.

2. ¿Señale si usted conoce y tiene alguna relación con los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marviri Palma Mendoza, el ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, Ruperto

- Castellanos Custodio, Willy Serrato Puse y el ex Alcalde de Chiclayo ci David Cornejo Chinguel?

Dijo: Que, si conozco al Congresista Velasquez Quesquén por su condición de tal, 13 no tengo relación alguna con él, al Congresista Palma Mendoza también se quien es

por el cargo que tiene pe'o no tenemos relación alguna, al ex Contralor Alarcón Tejada se quien es por el cargo tenía pero no tengo relación alguna con él, al señor Castellano Custodio lo conozco el era gerente general de la Municipalidad de Chiclayo cuando yo ejercia el cargo de gerente general de gestión tributaria, solo

- hubo una relación labcral al señor Serrato Puse lo conozco poique siemore lo vera

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por a Municipalidad de Chiclayo, no teniendo relación alguna con el antes nombrado, al señor Cornejo Chinguel lo conozco porque él era alcalde de la Municipalidad de Chiclayo cuando yo era funcionario, la relación que tuvimos fue laboral.

¿Indique Ud. si laboró en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de ser así que cargo, desde cuando y hasta que fecha?

Dijo: Que, Que, he tenido varios cargos desde enero del 2015 a abril del 2915 como gerente de desarrollo social, de mayo del 2015 a diciembre del 2016 como gerente del centro de gestión tributaria de la Municipalidad de Chiclayo de enero a diciembre del 2017 como secretario técnico del comité especial de promoción de la inversión privada CEPRI y el año 2018 como sub gerente del registro civil hasta el 10 de diciembre del 2018.

¿Señale desde cuando se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Picsi y el proceso penal por el cual se le dicto medida de prisión preventiva?

Dijo: Que, estoy en este centro penitenciario desde el 31 de diciembre del 2018 por una prisión preventiva de 36 meses, en el proceso penal relación a los temerarios del crimen.

B ) Declaración libre en relación al hecho que conoce

¿Señale Ud. si se ratifica en la declaración que brindara el 22 de diciembre del 2018 ante la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Lambayeque que obra a fojas 123/133, del tomo 1 de la presente carpeta fiscal, que en este momento se le pone a la vista?

Dijo: Que, si me ratifico en la declaración que se me muestra, en todos sus extremos

interrogatorio al testigo

¿ Puede precisar los detalles de las reuniones sostenidas con el ex Alcalde de Chiclayo, los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, a los alrededores de la Contraloría General de la República, relacionadas con las gestiones realizadas para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la cual usted habría estado presente?

Dijo: Que, llegamos a la Contraloria el ex Alcalde Cornejo Chinguel, el señor Castellano y mi persona, en las afueras nos encontramos con el señor Willy Serrato, quien le manifestó al alcalde que la reunión ya estaba coordinada y nos iba a recibir el contralor, solo entramos los tres, nos hicieron pasar a una oficina del segundo piso, llegó el contralor y dos funcionarios, se hicieron las presentaciones y lo principal era ver el desbloqueo de las cuentas de Chiclayo, le entregamos la documentación al contralor que las revisó y pidió que se genere una video conferencia con el jefe de la sede de Chiclayo y al no estar el jefe otro funcionario explicó el tema, en ese transcurso llegó el congresista Marvin Palma quien se presentó y se sentó en la mesa de la reunión, minutos después llegó el congresista Velásquez. Quesquén, igual participó en la reunión, el Contralor después de revisar la documentación manifestó que se iba proceder a efectuar, el desbloqueo de las cuentas, concluyendo la reunión, en el primer piso estuvimos todos y los congresistas se despidieron y se fueron cada uno por su lado. mi persona, el alcalde y el señor Castellano que nos quedarnos, nos encontramos con el señor Willy Serrato y nos fuimos al frente a un jugueria, donde llegó un amigo del señor Serrato que recientemente había sido nombrado oficial mayor del Congreso, el señor Cevasco, quien llegó saludó tomó un vaso de jugo y se fue, solo se hablaron de tenias específicos y luego nos retiramos

3. ¿Puede precisar si antes de ingresar a la Contraloría estuvieron junto con el.

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el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, el señor Ruperto Castellanos y Willy Serrato Puse reunidos en un restaurante?

Dijo: Que, no por cuanto esa mañana mi persona y Ruperto Castellanos nos encontramos en el hotel donde estaba hospedado el Alcalde David Cornejo y luego de recogerlo nos fuimos directamente a la Contraloría, yo no participé de ninguna reunión previa con el señor Serrato Puse para ir a la Contraloría.

4. ¿Cuál fue su participación en la reunión sostenida entre el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada y los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza?

Dijo: Que, iba hacer la exposición de temas de¡ bloqueo de cuentas, pero no se dio bastó la revisión de la documentación presentada al contralor y con eso dispuso se levantara el desbloqueo, esos documentos eran los que informaban los levantamientos de las observaciones que se habían hecho a las cuentas en la Contraloría de Chiclayo.

S. ¿Puede precisar si luego de llevada la reunión en la Contraloría General de la República, al día siguiente de la misma se reunieron con el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel en su hotel junto con Angélica Atoche y Ruperto Castellanos Custodio, de ser así que se habló en dicha reunión?

Dijo: Que, si recuerdo que nos reunimos y estuvimos hablando bésicamente de¡ desbloqueo porque estaba pendiente el pago de los trabajadores quienes ya querían tomar medidas por la falta de pago, siendo ese el tema principal de la conversación.

Con todo lo cual se termina la presente diligencia siendo las 10:25 horas de la misma fecha, por lo que luego de leido su contenido, firman los presentes en señal de conformidad, después que lo hizo la señora Fiscal AdjLinta Superior --------------------------

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(.O Que el presente documento es cupia bel de¡ orinai qu erre remito en caso flecesano

Lima,

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DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE RUPERTO EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 14:30 horas del 13 de junio del 2019, presente en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada de Crimen Organizado de Lambayeque, ubicado en la Calle Luis Gonzales N° 952 - Chiclayo, en presencia de la abogada María Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior por disposición del Señor Fiscal Adjunto Supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez Coordinador del Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, se hizo presente el ciudadano Ruperto Emilio Castellanos Custodio, al haber sido citado en la presente fecha a efectos de brindar su declaración testimonial, conforme lo dispuesto en la Providencia Fiscal de fecha 27 de mayo del 2019. La diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos:


En primer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo asesore en esta diligencia. Al respecto indicó que no requiere la presencia de un abogado para prestar su declaración, toda vez que el declarante es abogado con Colegiatura del Colegio de Abogados de Lambayeque N0680.

Luego se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó sobre sus obligaciones. Asimismo, se le advirtió de que no está obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Acto seguido hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las consecuencias penales en el caso de que su testimonio fuera falso.

/ II) DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN:

A continuacion, se procede a formular las siguientes preguntas. A) Datos de identificación, antecedentes y vínculos 1. Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de

nacimiento, edad, estado civil, religión (si la tuviera) profesión u ocupación, domicilio real, nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e

( hijos y de las personas con quienes vive, así como el número telefónico de \ contacto.

\j Dijo: "Mi nombre es Ruperto Emilio Castellanos Custodio identificado con DNI N° 16519636, nací el 20 de octubre de 1952, en el distrito de Puerto Eten, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque; tengo 66 años; estado

7 .2 e, civil casado, 02 hijos, educación superior de profesión abogado, de ocupación ejercicio libre de la abogacía. Mi domicilio actual es Calle Progreso N° 205 Urbanización Los Mochicas - Chiclayo referencia al costado Estadio Elías

.2 Aguirre, el predio antes señalado es de mi propiedad y mi número celular es , 9678080045

\ Cy F 2. ¿Señale si usted conoce y tiene alguna relación con los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, con el

f ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, Willy Serrato Puse, Angélica Atoche Cuadros, Nilton Monje Sampen y el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel?

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Dijo Que conozco a Javier Velásquez Quesquén, porque es abogado profesor y es vecino de Puerto Eten somos conocidos pero no tenemos relación de amistad al congresista Marvin Palma lo conoci en la reunión que tuvimos con el Contralor Edgar Alarcon a quien tambien conoci a consecuencia de la reunión, no teniendo relación alguna con estas personas al señor Serrato Puse lo conozco por ser abogado lambayecano pero no somos amigos, al señor David Cornejo Chinguel lo conozco hace 17 años porque ese tiempo he sido asesor de su colegio Juan Mejía Baca con quien tengo relación de amistad y a las personas de Angelica Atoche y Nilton Sampen porque trabajan en la Municipalidad Provincial de Chiclayo y solo la relación fue laboral.

3. ¿Indique Ud. si laboró en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de ser así que cargo y en qué periodo?

Dijo: Que, si desde 02 de enero del 2015 primero en el cargo de gerente de asesoría jurídica hasta el 15 de mayo de 2016 y a partir de esa fecha hasta el 10 de setiembre del 2016 como gerente general, porque presenté mi renuncia al cargo.

B) Declaración libre en relación al hecho que conoce

¿Señale Ud. si se ratifica en la declaración que brindara el 06 de marzo del 2019 ante la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Lambayeque que obra a fojas 160/163, del tomo 1 de la presente carpeta fiscal, que en este momento se le pone a la vista?

Dijo Que si me ratifico en la declaracion que se me presenta en todos sus extremos

Interrogatorio al testigo

¿Puede precisar los detalles de la reunión sostenida entre el ex Alcalde de Chiclayo, los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, a los alrededores de la Contraloría General de la República, relacionadas con las gestiones realizadas para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

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Dijo: Desconozco si existió una reunión previa entre los antes nombrados, respecto a posible participación, debo señalar que antes de ingresar a la Contraloría General nos encontramos en la puerta de dicha institución e ingresamos, cuando yo llegué ya estaba el Congresista Palma, el ex Alcalde Cornejo Chinguel, el señor Monge y la señora Atoche que estaba haciendo gestiones, al rato llegó el congresista Velásquez Quesquén e ingresamos a la Contraloría, ahí observé que se encontraba cerca del señor Serrato y le pregunté al ex Alcalde que hacía el señor Serrato ahí y el me contesto que era amigo y que le estaba apoyando para la entrevista, cuando yo tenía conocimiento que la entrevista ya había sido lograda por intermedio de los congresistas y por eso viajamos a seguro.

¿Señale aparte de los antes nombrados que otras personas participaron de la reunión previa al ingreso de los congresistas y el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel a la Contraloría General de la República?

Dijo: Que, desconozco no sé si hubo esa reunión por la que se me pregunta.

7. ¿Cuál fue su participación en la reunión sostenida entre el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, y Marvin Palma el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada y los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén Mendoza?

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Dijo: Que, mi participación en mi condición de gerente general hice el sustento técnico respondiendo a las causales que se había imputado para bloquear las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo así como las consecuencias que generaría el no levantarse con relación al aspecto financiero, administrativo y de atención que presta la Municipalidad, intervino primero el Congresista Velásquez que agradeció por haberse permitido la reunión para aclarar los hechos suscitados en Chiclayo, luego intervino el ex alcalde que hizo un análisis político de la situación de la ciudad y lo que había propiciado la falta de presupuesto, hablé yo, luego habló el ex contralor que fue quien sintetizo recogiendo todos los argumentos expuestos y formuló propuestas para solucionar el impase, una de ellas era que se instalara una comisión de investigación por parte de la Contraloría y una vez instalada 48 horas después se levantaba las cuentas, luego de acceder a ello, quedó el compromiso y se alcanzó en los plazos que se levantara el bloqueo de cuentas.

¿Puede precisar si luego de llevada la reunión en la Contraloría General de la República, al día siguiente se reunieron con el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel en su hotel junto con Angélica Atoche y Nilton Monje Sampen, de ser así que se habló en dicha reunión?

Dijo: Que, si hubo esa reunión entre el ex Alcalde David Cornejo para evaluar la llevada anteriormente y tomar las medidas que se iban adoptar para cumplir con el compromiso. Lo cual hicimos en horas de la mañana porque en horas de la tarde porque en la tarde salíamos de retorno a Chiclayo en diferentes vuelos.

¿En algún momento logró escuchar que el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, señaló que hizo entrega de dinero al ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada y que hayan estado presente los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén Mendoza?

Dijo: Que, nunca escuché eso.

Con todo lo cual se termina la presente diligencia siendo las 15:31 horas de la misma fecha, por lo que luego de leído su contenido, firman los presentes en señal de conformidad, despus-euelo hizo la señora Fiscal Adjunta Superior. ------------------------

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ria M. Qçño Bautista F1caI Adj unta Srior de Lima Area de Enriquecinnto Ilícito y Denuncias Constit.i,onetes

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A,sistE'. e re de Enjje;n1e o ivoo y DeroocOS Cc,flStdUD0

Corieo de MINISTERIO PUBLICO - URGENTE- EXHORTO D... https://rnail.google.com/mail/u/0?ik=9c9500bd80&viewpt&s

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MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACIÓN Maria Elizabeth Polin Haro <mpoliiumpfn.gob.pe>

URGENTE— EXHORTO DEL CASO 80-2019 2 mensajes

Maria Elizabeth Polin Haro <mpoIinmpfn.gob.pe> 8 de julio de 2019, 15:37

Para: Juana Oliva Melendez <jolivadj©mpfn.gob.pe>

Muy buenas tardes, señorita Juana Oliva Meléndez, Asistente de la Fiscal Cinthia Pérez Sandoval, tengo el agrado de dirigirme a usted, por Disposición Superior, a fin de solicitarle, se remita por este medio la providencia mediante la cual se ha señalado fecha y hora a fin de recibir la

declaración testimonial del testigo David Cornejo Chinguel, diligencia solicitada en la Carpeta

Fiscal N° 80-2019. Debiendo acompañar a la providencia el oficio respectivo, dirigido al Dr. Luzgardo Ramiro Gonzáles Rodriguez, Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Área de

Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, indicando como referencia el Caso N°

80-2019.

Atte. 08 JUL. 2019

RECBDO María Elizabeth Polin Haro

Follo: .. .....

Asistente en Función Fiscal.

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

Despacho de la Fiscalía de la Nación

Juana Oliva Melendez <jolivadjmpfn.gob.pe> 8de julio de 2019, 16:13

Para: Maria Elizabeth Polin Haro <mpolinmpfn.gob.pe>

Buenas Tardes, la saludo cordialmente, y a la vez por disposición de la doctora Cinthia Pérez Sandoval, Fiscal Adjunta Provincial del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, se remite en adjunto la Providencia Fiscal N° 01 de fecha 02 de julio de 2019, mediante la cual se ha señalado fecha y hora a fin de recibir la declaración testimonial de la Carpeta Fiscal N° 80-2019, del testigo David Cornejo Chinguel, diligencia solicitada en vía de reciprocidad; precisándose que por las recargadas diligencias, se ha programada la recabación de la declaración para el día 23 de Julio

1 de" 0807/2019 1

Correo de MINISTERIO PUBLICO - URGENTE- EXHORTO D... https://rnaiI.google.com/maiUu/O?ik=9c9500bd8o&view=pts(

de 2019.

Atte.

Juana Oliva Meléndez


Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque [Texto citado Oculto]

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2de2 08/07/20191

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MINISTERIO PÚBLICO Cuarto Despacho de Investigación

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Distrito Fiscal de Lambayeque

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Carpeta Fiscal N°. 80-2019-EXHORTO

Providencia n°.: Uno Chiclayo, dos de julio Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA con el Oficio N° 80-2019-MP-FN-El-DC, suscrito por la doctora Marcelita Gutierrez Vallejos, Fiscal Adjunta Superior del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales, mediante el cual en vía de reciprocidad solicitan se recaben una declaración tstimonial correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 80-2019, y atendiendo a la Agenda de este Despacho Fiscal. Se dispone:

1. PROGRÁMESE la recabación de declaración testimonial de DAVID CORNEJO CHINGUEL para el día 23 DE JULIO DE 2019 A LAS 09:30 HORAS, quien se encuentra recluído en el Centro Penitenciario de Chiclayo, para lo cual se deberá cursar los oficios correspondientes para la asignación de un ambiente adecuado y se brinden las facilidades en el citado Centro Penitenciario.

Notifíquese y ofíciese conforme a ley.

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Caso N°: 80 -2019

Razón

Señor Doctor:

Luzgardo Ramiro González Rodríguez

Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito

y Denuncias Constitucionales

Presente.-

En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted, he recibido en mi correo electrónico institucional la Providencia N° 01, de fecha 02 de julio del 2019, suscrita por la Dra. Cinthia Pérez Sandoval, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, mediante la cual ha dispuesto programar la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel para el día 23 de julio de 2019 a las 09: 30 horas, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chiclayo. Lo que pongo a su conocimiento para los fines que estime conveniente.

Lima, 08 de julio del 2019.

MarTEIizabeth Polin Haro

Asistente del Área de Enriquecimiento

Ilícito y Denuncias Constitucionales

Caso N° : 80 -2019

Providencia N° 18

Lima,

DADO CUENTA: Con la razón que antecede y la providencia N° 01, de fecha 02 de julio del 2019, póngase de conocimiento de esta última a los sujetos procesales. Regístrese y Notifíquese.-

LRGR/RBM/meph

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CASO N°80-2019


Providencia N° 19

Lima, 17 de julio de 2019

VISTO: El estado de la presente investigación preliminar y encontrándose pendiente la actuación de diligencias, se DISPONE:

Recibir la declaración de¡ investigado José Marvin Palma Mendoza, el día 31 de julio de 2019, a las 09:30 horas, a fin de que declare sobre los hechos que se le imputan, por la presunta comisión de¡ delito de Tráfico de Influencias, en agravio de¡ Estado.

Oficiar a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe sobre el vínculo contractual que haya podido mantener desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, con la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamlet Palma Mendoza, y de ser el caso, se remita una relación detallada con el número de orden servicio o compra, número de contrato, bienes o servicios prestados, monto de adquisición o prestación, fecha de adquisición, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Oficiar a la Sub Gerencia de Obras Privadas y a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe los servicios brindados desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamlet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una relación que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios prestados, monto de¡ contrato, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Notificary registrar.------------------------------ ----------------------------------------------

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FIscal Adjunto Supremo (P ordlnador del Areatro de Enriquecimie lo lljci!

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CASO N°80-2019


Providencia N° 19


VISTO: El estado de la presente investigación preliminar y encontrándose pendiente la actuación de diligencias, se DISPONE:

Recibir la declaración de¡ investigado José Marvin Palma Mendoza, el día 31 de julio de 2019, a las 09:30 horas, a fin de que declare sobre los hechos que se le imputan, por la presunta comisión de¡ delito de Tráfico de Influencias, en agravio de¡ Estado.

Oficiar a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe sobre el vínculo contractual que haya podido mantener desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, con la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamiet Palma Mendoza, y de ser el caso, se remita una relación detallada con el número de orden servicio o compra, número de contrato, bienes o servicios prestados, monto de adquisición o prestación, fecha de adquisición, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Oficiar a la Sub Gerencia de Obras Privadas y a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe los servicios brindados desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamlet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una relación que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios prestados, monto de¡ contrato, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Notificar y registrar.-----------------------------------------------

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ordinador del Area de Enriquecirnie to llicih y Denuncias Coti1tInaP

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Caso : 80-2019 Fiscal : Dr. Luzgardo Ramiro

Gonzales Rodríguez. Sumilla : Solicita copias simples.


DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN:

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18 JUL. 2019 RitDO

olio: .......

LYANNE MEZA BLANCO, abogada de JOSE

MARVIN PALMA MENDOZA, en la investigación

seguida por la supuesta comisión de] delito de Tráfico

de Influencias, en agravio de¡ Estado; a usted

atentamente digo:

Que, por convenir al derecho que le asiste a mi patrocinado, solicito a Usted se sirva


comprenden desde el folio 136 hasta el folio 165 siendo un total de 30 folios

POR LO TANTO:

Solicito a Usted, Señor Fiscal, proceder conforme a lo solicitado en la presente.

PRIMER OTROSIDIGO: Adjunto el Arancel Judicial por derecho de expedición de copias

simples. (30 folios).

SEGUNDO OTROSIDIGO: Autorizo al señor JORGE ARTURO MORENO GONZALES

identificado con D.N.I. N° 45469234 a efectos de tramitar y recoger las copias certificadas

indicadas.

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Meca Unica de Partee - SO

17/07/2019. 11:44:00

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ma, 16 de julio de 2019.

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CasoN° 80 - 2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

Providencia N° 20

Lima, .,

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por Lyanne Meza Blanco, abogada del investigado José Marvin Palma Mendoza, y

estando a su contenido. Al principal, expídase las copias requeridas, dejando constancia en autos, verificándose la conformidad del monto del arancel abonado con el número de folios cuyas copias se solicita. Al Primer Otrosí Digo,

agréguese a los autos el arancel adjuntado. Al segundo Otrosí Digo, autorícese el recojo de las copias a Jorge Arturo Moreno Gonzales, con la debida reserva del caso. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

González Rodrt

,odinador del Aiea de EnñquecimletO liir il- y Denuncias conSI

£

CARPETA FISCAL N° 80-2019 FISCAL: LUZGARDO R. GONZÁLES RODRÍGUEZ SUMILLA: AMPLÍO DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

SEÑOR FISCAL DE LA NACIÓN - ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES.-

JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS, identificado con DNI N° 01327210, Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, designado mediante Resolución Suprema N° 002-2019-JUS, en la investigación preliminar seguida contra JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, por la presunta comisión de¡ delito contra la Administración Pública en la modalidad de COHECHO PASIVO IMPROPIO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS; en agravio de¡ Estado; a usted respetuosamente digo:

MPFN

Mesa Unlca de Partes SG

19/07/2019 - 09:45:00


11111111111111111111111111111111111111111 Nota: la recepción no da conf ormided al contenida

Teléfono: 625-5555 5799 1eít.no, .rnpfrrgob.p.

Obs

Fonn FMEZA Fo: cc 1

1. PETITORIO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) de¡ artículo 22° de¡ Decreto Legislativo N° 1068 y, sin perjuicio de poder intervenir directamente, delego representación, para que ejerzan de manera directa y expresa, indistinta o conjuntamente la defensa jurídica de los intereses de¡ Estado con los abogados apersonados en autos, a los abogados que se señalan a continuación:

ABOGADOS N° DE COLEGIATURA 01 José Hernán Neciosup Chancafe ICAL N° 3751 02 Eve Gladys Redruello Villarreal ICAL N° 3337 03 Jorge Valentín Carnero Cueva ICAT N° 283 04 Karina Rossana Velásquez Campos ICAL N° 1827 05 Paola Michelle Abasalo Sandoval ICAL N° 5457

POR TANTO: Solicito a usted, proveer conforme a ley.

Miraflores, 18 de julio de 2019.

J R AL NSO PACHECO PALACIOS PROCURADOR PUBLICOADJUNTO ESPECIALIZADO

EN DELITOS DE CORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

C.A A. N 3370

o 19JUL.2019

Pcç e Puh:ca Especiehzeda en De!:tos de Corrvpc:ón Av Areqeipe N 5060 - 5070 Mi:n:flores - Te cienos 243-2929 / 446-2253

procJraduriaanticorrupcon(Epgmaii nom

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Caso N° Denunciado Delito Agraviado

(jL ,

80 -2019 José Marvin Palma Mendoza Tráfico de Influencias. El Estado.

Providencia N° Zt

Lima,

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por

Javier Alonso Pacheco Palacios, Procurador Público Adjunto Especializado en

Delitos de Corrupción, y estando a su contenido, téngase or delegada la

representación a favor de los abogados ahí ncio ados.

LRGR/RBM/meph

Luzgardo González dngu Fiscal Adjunto Suprer6 (P)

•,ordlnadordelkea de EmiquinhiøntO llicIt y DenuncIas

Correo de MINISTERIO PUBLICO - URGENTE- EXHORTO https://mail.google.com/mail/u/0?jk=9c9500bd80&vjew=pt&se

declaración para el día 23 de Julio de 2019. e s

Atte.


Asistente en Fimción Fiscal.

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque [Texto citado oculto]

scan_2019070818152800.pdf 311K

Juana Oliva Melendez <jolivadj©mpfn.gob.pe> 23 de julio de 2019, 12:18 Para: Maria Elizabeth Polin Haro <mpolin©mpfn.gob.pe>

Buenas días conforme lo coordinado con la doctora Marcelita Gutierrez Vallejos, Fiscal Adjunta Superior Coordinadora de¡ Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales al número N° 979779027, se remite en adjunto la Providencia Fiscal N° 02 de fecha 23 de Julio de 2019, mediante la cual se ha señalado fecha y hora a fin de recibir la declaración testimonial de la Carpeta Fiscal N° 80-2019, del testigo David Cornejo Chinguel, diligencia solicitada en vía de reciprocidad.

Atte.



Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque

El lun., 8 dejul. de 2019 a la(s) 15:37, Maria Elizabeth Polin Haro (mpolin©mpfn.gob.pe) escribió: [Texto citado oculto]

*Inscan_2019072314315600.pdf 1218K

Juana Oliva Melendez <jolivadj©mpfn.gob.pe> 23 de julio de 2019, 13:07 Para: Maria Elizabeth Polin Haro <mpolin©mpfn.gob.pe>

Se remite Providencia N° 02

El lun., 8 dejul. de 2019 a la(s) 15:37, Maria Elizabeth Polin Haro (mpolin©mpfn.gob.pe) escribió: [Texto citado oculto]

scan_2019072315231100.pdf o 645K

2JUL, IMS

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2dc2 23072019 13:04

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MINISTERIO PÚBLICO Cuarto Despacho de Investigación

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Distrito Fiscal de Lambayeque

Carpeta Fiscal N°. 80-2019-EXHORTO

RAZÓN Chiclayo, veintitres de julio Del año dos mil diecinueve.

DOY CUENTA a usted doctora Cinthia Pérez Sandoval, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, que el día de hoy (23.07.2019), en atención al Acta Fiscal mediante el cual el señor David Cornejo Chinguel señala que por tratarse de investigaciones seguidas contra Congresistas de la República solicita la presencia de su Abogado defensor a fin de poder rendir de declaración testimonial; procedí a comunicarme telefónicamente con la doctora Roxana Bendezú Morales, Fiscal Adjunta Provincial del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales al número N° 979779027, Fiscal Responsable de la investigación de la Carpeta Fiscal N 80-2019, a fin de indicarle que se procederá a reprogramar la citada diligencia para el día 24 de Julio de 2019, quien señaló no haber ningún inconveniente; asimismo, solicitó se proceda a remitir la Providencia correspondiente de reprogramación y Acta Fiscal escaneada para que su Despacho proceda con la notificación a las partes procesales; lo que doy cuenta a Usted para conocimiento y fines pertinentes. Ç.

... ...................

Carpeta Fiscal N°. 289-2017

Providencia n°.: DOS Chiclayo, veintitres de julio Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con la razón que antecede suscrita por la servidora Juana Oliva Meléndez, Asistente en Función Fiscal del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, y en atención al Acta Fiscal de decha 23 de Julio de 2019, se deberá REPROGRAMAR la recabación de declaración testimonial de DAVID CORNEJO CHINGUEL para el día 24 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chiclayo, para lo cual se deberá cursar los oficios correspondientes para la asignación de un ambiente adecuado y se brinden las facilidades en el citado Centro Penitenciario.

Notifíquese y ofíciese conforme a ley.

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EXPEDItT O69842O16-17o-iR-pE-o4

LtGAL .CARMiN FAflMACARRON LAflREATEGU1

INVESTIGADOS CORNEJO CHINGUEL David CORNEJO CIIINGUEL, Juan Noe MERINO CHAVESTA, Isaias Nicotas

DELfOS ORGANIZACION CRIMINAL Y OTROS

AGRAVIADO EL ESTADO PERUANO Y O FROS— - r

numero DIEZ CiicLiyo y nnsiete de junio del aa das rnH dieciriueve

Lun d Prottso elevado en grado por el Cuarto Juzgado de Investigacion Preparatona

ck ChiIayo en nierito a los recursos de apelaclon interpuestos t) por la defensa

1nici dLl imputado Isias icoias Meona Lliavesta y u) por la defensa tecflic-a de

l os rrnputuüS Dçd Conejo O-igual Jiar r~oE Cornejo ÇI-UngUOI contra la

rts01'iuon numero SEIS de techa once de junio del dos mil diecinueve, mediante la

cual se resalvlo declarar IMPROCEDENTE ci pedido de declinatoria de competencia

formulado por la defensa de los procesados David Lornejo Chmguel y Juan Nee

Cornejo Chiriguel, en el proceso seguido contra los recurrentes por el delito de

OPGANIZAUON CRIMiNAL y otros en agravio del Estado y otros, y trataridose de un

tema que guarda relacton con la celeridad procesal que caracteriza a este regimen

procesal, al tener un tramite inmediato y ba)o los principios de oralidad e

1rimediaoon es que corresponde aplicar directamente lo dispuesto por el iitteulo

nciso 2 del Codigo Procesal Penal En tal sentido, la Pnrrera Sala Penal de

r\J\ \ ApefatJones de la Corte Superior de Justicia de bmbayeque, resuelve

PROGRAMAR FECHA PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE APELACION, la

misma que se ilevara a cabo el dia CINCO DE IULIO del año dos mil

en la Sala de

Audiencias de la Primera Sala Peri& de Apelaciones de st nueva sede de la Corte

Superior de Justicia de LarnbajeqLie, ubicado en la calle Jose Lconardo Ortiz Numero

15 Centro Civico de Chiciayo (tercer piso) NOTIFICAR a las partes procesales

con forme a Ley, Interviene /d fneg/5trac Nansoi Vasqu& Ruiz por impedimento de

la ma'&rada Ana alzabeffl Sales del st///a.-

Señores rL ZPJ'ATA CRUZ

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SANCHEZ DO -1' - -

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CASO N°80-2019


Providencia N° 22


VISTO: El correo electrónico recibido a mpolin(mpfn.qob.pe, mediante el cual se da cuenta que en la diligencia de declaración testimonial programada del señor David Cornejo Chinguel, para el día de hoy a las 10:00 horas, en el Establecimiento Penitenciario de Picsi - Chiclayo, el testigo solicitó la reprogramación de su declaración toda vez que deseaba ser asistido por su abogado defensor, quien no podía acudir en la fecha programada, por cuanto tenía otra diligencia ya agendada en el Poder Judicial; razón por la cual la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, procedió a reprogramar la mencionada diligencia para el día de mañana 24 de julio de 2019 a las 10:00 horas, a llevarse a cabo el Establecimiento Penitenciario de Picsi - Chiclayo, conforme a los documentos adjuntos al correo electrónico antes mencionado, por lo que se DISPONE: Poner en conocimiento de las partes, la reprogramación de la diligencia de declaración testimonial del señor David Cornejo Chinguel, adjuntando los documentos pertinentes.

Notificar y registrar.------

LRGRR/3I.

Codinador del Ñea de Ezitqueciento ilicit^ DenUncIas Cons1uciofales

oneo de MINISTERIO PUBLICO - URGENTE- [XI IORTO... https:'mail.googlecommail'u'O?ik-9c950Ohd80&view pt&se...

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Para: Maria Elizabeth Polin Haro <[email protected]>

Buenas tardes, conforme vía telefónica se remite de forma digital la declaración recabada al testigo David Cornejo Chinguel, diligencia solicitada en vía de reciprocidad en la Carpeta Fiscal N°80-2019; asimismo, se le pone de conocimiento que se procederá a remitir por conducto regular la citada documentación.

Atte.



Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque

El lun., 8 dejul. de 2019 a la(s) 15:37, Maria Elizabeth Polin Haro (mpoIinmpfn.gob.pe) escribió: [Texto citado oculto]

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1.

25 JUL..2019

de3 2072019 17:27

40 MIMSTERIO PÚBLICO

Cuarto Despacho de Investigación Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios - Lambayeque

Exhorto - Carpeta Fiscal n". 80-2016


En Chiclayo, siendo las 11:30 horas del día 23 de Julio de 2019, presentes en el

Establecimiento Penitenciario de Chiclayo - Ex Pisci, en una de las oficinas

administrativas, a fin de recabar la declaración de DAVID CORNEJO CHINGUEL, de 63 años, identificado con DNI N2 27160489, nacido en el Distrito de Pucara — Jaen -

Cajamarca, el día 01 de marzo de 1956, conviviente, Grado de Instrucción Superior

completo, interno en el régimen cerrado especial — Alero B - 19, en presencia de su

abogado defensor, Dr. Edinson Charles Fiorentini Takaoka identificado con Registro lCAL

Nd 8187; con la finalidad de rendir su declaración testimonial en la investigación N°. 80-

80-2016, tramitada ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Se deja constancia de la presencia del

abogado, Dr. Jorge Valentín Carnero Cueva, con Registro lCAT N. 283, abogado de la

Procuraduria Anticorrupción Descentralizado de Lambayeque, procediéndose a la

diligencia Fiscal que se realiza en los siguientes términos.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE USTED A WILLY SERRATO PUSE, RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO Y NILTON CESAR MONJE SAMPEM, DE SER ASI PRECISE DESDE CUANDO, EN QUE CIRCUNSTANCIAS Y LA RELACION QUE MANTIENE CON LOS

MENCIONADOS? Dijo: Que, al señor Willi Serrato Puse sí lo conozco desde el año 1990,

lo conocí en Lima en circunstancias que yo defendía mi elección como diputado de la

Nación por el Departamento de la Libertad, él no tenía ningún cargo político, a la fecha

luego de mi detención del año 2018, ya no mantengo ningún vínculo con dicha

persona. Respecto a Ruperto Castellanos Custodio, sí lo conozco, lo designe Gerente

General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el año 2017, siempre he tenido

un vínculo de amistad, y a la fecha ya no mantengo ninguna relación con dicha

persona. Respecto a Nilton Cesar Monje Sampen, sí lo conozco, lo designe como

Gerente de Desarrollo Social en el año 2015 de la Municipalidad de Chiclayo y en el año

2016 lo designe como Jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, a la fecha no

mantengo ninguna relación con la citada persona.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE USTED A JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, JOSE FRANCISCO CEVASCO PIEDRA, DE SER ASI PRECISE

DESDE CUANDO, EN QUE CIRCUNSTANCIAS Y LA RELACION QUE MANTIENE CON LOS

MENCIONADOS? Dijo: Que, al congresista Malvin Palma tuve la oportunidad de

conocerlo en septiembre de 2016 con ocasión de la sesión de trabajo con el Contralor

General de la Republica de aquel entonces, en el tema que nos llevó respecto al

des loqueo de las cuentas financieras que tenía la Municipalidad Pro

CorrLcon c ECgri( ASO O A 00 IC>4l E157

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-

en aquel entonces, no tengo ningún vinculo de amistad o enemistad. Respecto a

Alarcón Tejada, la única vez que lo abordé y tuve la oportunidad de conocerlo fue en

septiembre de 2016 en la sesión de trabajo efectuada en la Contraloría General de la

Republica, por el desbioque de las cuentas que he señalado anteriormente, desde ahí

no volví a verlo y no mantengo ningún vínculo de amistad o enemistad. Y respecto a

Cevasco Piedra, lo conocí en 1990 y 1991 porque en esa época fui diputado de la

Nación, representando al departamento de La Libertad, y el antes nombrado era el

Oficial Mayor de la Cámara de Diputados de aquel entonces, desde esa época no he

vuelto a verlo, no manteniendo ninguna amistad o enemistad.

3.- PARA QUE DIGA, ¿SEÑALE TODOS LOS HECHOS QUE CONOCE EN RELACION A LA

REUNION QUE SE HABRJA LLEVADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA OBTENER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, A LA

CUAL HABRIAN ASISTIDO LAS PERSONAS DE RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, JOSE

MARVIN PALMA MENDOZA Y USTED? Dijo: Que, en septiembre de 2016 fue un hecho público el bloqueo de las cuentas económicas financieras de la MPCH, y en estas circunstancias el señor Willi Serrato Puse me busca insistentemente, logrando

contactarse conmigo y ofreciéndome su apoyo para lograr en Lima me reciba el

Contralor General de la Republica, el Sr. Edgar Alarcón, a pesar de que la relación con

Serrato Puse en aquel entonces (Septiembre 2016) era mala porque se había producido

la elección presidencial y congresal en abril de 2016 y yo antes de la fecha de

prohibición de pronunciamientos públicos, había opinado y así consta en los periódicos

de esa fecha, que el señor Willi Serrato, era una "persona impresentable" y que no era

confiable para ser candidato como congresista en el Partido Alianza por el Progreso,

partido político por el que yo había ganado la elección. A pesar de este detalle yo lo

recibo, en el mes de septiembre, no recordando la fecha exacta, a su insistencia y me

dTce que José Cevasco me envía saludos, y que él en ese momentos estaba como

asesor principal de don Edgar Alarcón, Contralor General de la República, incluso, me

refiere que el señor José Cevasco recuerda mi ejecutoria parlamentaria porque había

sido el primer presidente de la comisión investigadora de ODEBRECH respecto al

proyecto Chavimochic de La Libertad y que por ese detalle le daría mucho gusto yerme

en Lima, y apoyarme para lograr una sesión de trabajo donde explique los pormenores

de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que estaban congeladas. Esta

información de Serrato Puse le traslado a mi Gerente General, Ruperto Castellano

Custodio, quien me dice que estaba haciendo todos los esfuerzos para aclarar

documentadamente el error de la Contraloría General Regional acá en Chiclayo,

haciéndoles ver que sus alertas de control sí habían sido atendidas y diligenciadas de

acuerdo a ley, pero que si es preciso avanzar e ir a Lima a explicar al mismo contralor

sería bueno, con ese detalle, y a insistencia de Serrato Puse, viajamos a Lima, mi

persona, el señor Ruperto Castellanos Custodio en calidad de Gerente General, el señor

Nilton Monje Sampen en calidad de Jefe de¡ Centro de Gestión Tributaria y la licenciada

Angélica Atoche Cuadros en su calidad de Sub Gerente de Imagen Institucional y por

cierto el señor Serrato pidió también estar presente en Lima, pedido que accedí y

adquirí sus pasajes de él con mi pecunio, estando en Lima en horas de la mañana de

ese mes de septiembre de 2016, el regidor Boris Bartra por teléfono me provee el

teléfon del congresista Marvin Palna, quien había asumido su despach con,kesal el

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28 de julio de 2016, y yo personalmente lo invito y también al congresista Javier Velasquez Quesquen para que me acompañaran y sean testigos de los descargos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, al borde de las 10:00 de la mañana llegamos juntos, Ruperto Castellanos, Nilton Monje Sampen, Angélica Atoche Cuadros, a la sede central de la Contraloría, el señor Serrato Puse ya estaba esperando en la puerta principal y me dice que estábamos agendados y que pase Ruperto Castellano como gerente general para recabar los pases correspondientes, y yo le pregunto por el señor Cevasco, a lo que me dijo que ya venía, juego nosotros ingresamos con los pases de la Contraloría, y nos llevaron a un piso superior que no recuerdo donde quedaba el Despacho del contralor General, ubicándonos en la antesala previa, el Sr. Serrato obviamente no estaba agendado porque no era parte de la Municipalidad de Chiclayo, estando ya en (a antesala, nos alcanza el congresista Malvin Palma y luego el congresista Javier Velasquez, cuando llegan los congresistas el Sr. Contralor, Edgar Alarcón, viene a (a antesala y saluda de manera protocolar a los congresistas y de paso a nosotros, y nos invita a pasar a su mesa de trabajo, ahí en esa sesión yo le agradezco por su deferencia, nos confirma que su política de trabajo es de total apertura y transparencia y que si hay cuentas congeladas, ahí teníamos la oportunidad de desvirtuar los cargos porque estaba en videoconferencia con el representante de la Contraloría Regional, Ruperto Castellanos hizo los descargos técnicos, aclaro las cosas, demostramos que las alertas de control habían sido atendidas oportunamente y que no había razón alguna de orden técnico para que estas cuentas se mantengan congeladas, es en ese sentido que el señor Edgar Alarcón nos dijo que iba a evaluar los descargos y oportunamente daría su respuesta, le agradecí en nombre de Chiclayo, incluso nos entregó su tarjeta personal, de la que nunca hice uso de su número telefónico, terminándose la reunión, los señores congresistas Marvin Palma y Javier Velásquez, se despidieron y por separado se fueron, nosotros los de la MPCH, salimos por la puerta principal y Serrato Puse no estaba esperando abajo, y nos dijo vamos a la esquina a tomarnos un jugo, y ahí le agradecí a Serrato Puse, y que trasladara al señor Cevasco, las gracias porque el Contralor nos había recibido y había escuchado los descargos. Luego cada uno cogió su rumbo en Lima. Quiero precisar que respecto al número de teléfono que conseguí del congresista Marvin Palma Mendoza, yo le solicité el número al regidor, Boris Bartra en razón de que ellos son oriundos de los distritos del eje Mochica.

PARA QUE DIGA, ¿QUE CARGO OCUPABA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL AÑO 2016, DONDE DESEMPEÑABA SUS LABORES Y CUALES ERAN SUS FUNCIONES? Dijo: Que, era alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, tenía como funciones las previstas en la Ley Orgánica de Municipalidad y en el Reglamento de Organización y Funciones de la citada municipalidad.

PARA QUE DIGA, ¿PRECISE LA FECHA EXACTA DE LA REUNION QUE SE HABRIA LLEVADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, PARA OBTENER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO? Dijo: Que, fue en septiembre de 2016, exactamente el día no recuerdo.

PARA QUE DIGA ¿USTED CONVOCÓ EN EL AÑO 2016 Al SEÑOR WI

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PUSE PARA MANTENER UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO JUAN MEJIA BACA, UBICADO EN LA CALLE GRAU, FRONTIS DEL C.C.BULEVAR - CHICLAYO, EN LA OFICINA ASIGNADA CON EL ROTULO "DIRECCION", Y LE COMENTÓ QUE LA CGR HABlA BLOQUEADO LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO? Dijo: Que, fue al revés, que Willi Serrato Puse me buscó en las circunstancias que ya he

indicado, siendo que dicha persona me buscaba personalmente en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y yo le era esquivo, y luego cuando accedo hablar con él, fue

personalmente pero no recuerdo el lugar ni la fecha exacta, pero fue en septiembre de 2016. Asimismo, en el Colegio Juan Mejía Baca nunca me he reunido con el señor

Serrato Puse e incluso no hay ninguna oficina que tenga un letrero que diga "Dirección".

PARA QUE DIGA ¿USTED SOLICITO EN EL AÑO 2016 Al SEÑOR WILLY SERRATO PUSE QUE BUSCARÁ UNA CITA CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA? Dijo: Que, no, que yo no le solicite nada, como he indicado él se ofreció porque mantenía seguramente como él me dijo

comunicación telefónica con el señor Cevasco. Agregando que el congelamiento de las

cuentas de la MPCH por parte de la CGR era un hecho público.

PARA QUE DIGA ¿USTED INVITO A VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL MES DE AGOSTO O SETIEMBRE DE 2016 AL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, PARA QUE CONSIGUIERA LA CITA CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA ? Dijo: Que, el señor Serrato en los días

subsiguientes se encargó según él de efectuar las coordinaciones con el señor José

Cevasco y así obtener la sesión de trabajo con el contralor. Precisando que en ningún

momento lo invite a viajar a la ciudad de Lima, sino que él sólo indicó que viajaría a Lima a realizar las coordinaciones.

PARA QUE DIGA ¿USTED INVITO A VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL MES DE

AGOSTO O SETIEMBRE DE 2016 AL SEÑOR RUPERTO EMILIO CASTELLANOS

CUSTODIO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION QUE IBA A MANTENER CON EL

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENCONTECES EDGAR ALARCON

TEJADA?. Dijo: Que, sí, viajamos a Lima, dado que a él le correspondía hacer los descargos técnicos ante el contralor, Edgar Larcon Tejada, ya que en esa fecha tenía el cargo de Gerente General de la MPCH.

PARA QUE DIGA ¿LA MPCH O USTED ADQUIRIO Y ASUMIO LOS GASTOS DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LIMA DE LA EMPRESA LAN, EN EL MES DE AGOSTO

O SETIEMBRE DE 2016 PARA EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE?. Dijo: Que, como indique, sí lo hice con mi pecunio en el mes de septiembre de 2016.

PARA QUE DIGA, ¿LA MPCH O USTED ADQUIRIÓ Y ASUMIO LOS GASTOS DE

PASAJES AEREOS O TERRESTRES A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL MES DE AGOSTO O

SETIEMBRE DE 2016 PARA EL SEÑOR EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO? Dijo: Que, dado que tenía el cargo de Gerente Municipal y se trataba de un reunión ficial de

asumidos por la Municipalidad Provincial de

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PARA QUE DIGA, ¿VIAJO A LA CIUDAD DE LIMA, JUNTO A LOS SEÑORES WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, PARA PODER ASISTIR A LA REUNION CON EL CGR EN LA QUE SE TRATARlA EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, recuerdo que viaje en el mismo vuelo con Ruperto Castellanos Custodio, pero no recuerdo sí también en el mismo vuelo se encontraba Serrato Puse.

PARA QUE DIGA, ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO AL RECORD DE VUELO DE LA EMPRESA LATAM DE USTED, WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE LOS TRES REGISTRAN LA MISMA FECHA DE VIAJE 08.08.2016, ORIGEN CHICLAYO, EN EL MISMO VUELO LA 2279, DESTINO LIMA, Y FECHA DE RETORNO A CHICLAYO EL 10.08.2016? Dijo: Que, transcurrido el tiempo obviamente puede haber error en definir las fechas, pero preciso que con Ruperto Castellanos y con el señor Willi Serrato sí se viajó de manera definida para la reunión de trabajo en la CGR. Asimismo, preciso que sí en mis respuestas anteriores he consignado el mes de septiembre, aclaro que, en mérito a esta pregunta, que el viaje y la reunión fue en el mes de agosto, dado que han transcurrido caso tres años desde esos hechos.

PARA QUE DIGA, ¿PRECISE Si EL VIAJE ANTES MENCIONADO EN LAM CIUDAD DE CHICLAYO A LIMA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2016, FUE EL QUE SE REALIZO PARA ILE VAR A CABO LA REUNION EN LA CGR Y TRATAR LOS TEMAS DEL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, sí, fue para dicha reunión en la CGR.

PARA QUE DIGA, ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO Al RECORD DE VUELO DE LA EMPRESA LATAM DE USTED Y WILLY SERRATO PUSE, EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE AMBOS ESTUVIERON EN LA CIUDAD DE LIMA LOS OlAS 05 Y 06 DE SETIEMBRE DE 2019 Dijo: Que, luego de la reunión de sesión de trabajo en la CGR, el señor Serrato Puse se acerca más a mi persona, y trata de obtener diferentes citas con congresistas de la Republica electos y ejercicio desde el 28 de julio de 2016, y seguramente para alguno de estos detalles fue este viaje. Asimismo, preciso Serrato Puse insistía en reunirme con el congresistas Clemente Flores Vilchez, que luego sí se materializo, pero que no es materia de investigación.

PARA QUE DIGA ¿PRECISE SI SE REUNIO EN LA CIUDAD DE LIMA, CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, LOS DIAS 05 Y 06 DE SETIEMBRE DE 2016, DE SER ASI MOTIVE, LAS CIRCUNSTANCIAS Y DESAROLLO DEL ENCUENTRO? Dijo: Que, no creo que me haya reunido para una sesión de trabajo especifica. Ni tampoco hemos hecho ninguna gestión juntos, en consecuencia no me he reunido.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, DE QUE EL DIA QUE SE IBA A LLEVAR A CABO LA REUNION EN LA CGR PARA VER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH, USTED LE MOSTRO A EL Y A RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, VARIOS FAJOS DE BILLETES QUE ESTABAN EN UNA CARTUCHERA Y QUE LA TENIA GUARDADA EL BOLSILLO INT RIOR DE SU SACO? Dijo: Que, nunca en mi vida he usado car uch

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alguna, y lo que ha señalado el señor Serrato Puse, es una patraña expresada en su

detención preliminar por mis revelaciones en el caso de¡ ex fiscal Concha Calla y que

son de conocimiento público y nunca mostré a él porque para comenzar él estaba

esperando en el local de la contraloría y los que fuimos en el taxi desde San Isidro hasta

donde queda el local central de la CGR fuimos Ruperto Castellanos Milton Monje

Sampen y Angelica Atoche. El señor Ruperto Castellanos lo que llevaba era anillados de documentación respecto a las cuentas financieras. Esta patraña lo ha expresado como

una de sus perversidades calculadas para evitar la cárcel por los hechos que ya son

públicos, nunca le mostré nada ni tenia porque hacerlo, y a dicha reunión de la CGR

fuimos con nuestro DM, dinero para gastos propios y documentación de la municipalidad.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, DE QUE CUANTO USTED MOSTRO VARIOS FAJOS DE

BILLETES, INDICO QUE DICHO DINERO LO UTILIZARlA PARA SOLUCIONAR EL

BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, es falso conforme lo indique anteriormente.

PARA QUE DIGA ¿COMO LOGRO AGENDARSE DE UNA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016,

PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH, PRECISE EL PROCEDIMIENTO Y ACCIONES DESPLEGADAS?. Dijo: Que, conforme

indique fue el señor Serrato Puse quien realizó las coordinaciones.

20v- PARA QUE DIGA ¿QUIENES ASISTIERON E INGRESARON A LA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH?. Dijo: Que, en la pregunta anterior he indicado quienes participaron de la reunión.

PARA QUE DIGA, ¿PORQUE NO INGRESO EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE A LA

REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA,

EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS

DE LA MPCH? Dijo: Que, fue porque no pertenecía a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

PARA QUE DIGA, ¿COMO SE CONTACTO Y CUAL FUE LA PARTICIPACION DEL

CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, PARA LOGRAR

QUE SE AGENDARA UNA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL

BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, el congresista Marvin Palma, fue

invitado por mi persona el mismo día que se iba a producir al reunión, y por ello, llega

tarde a la reunión, y su participación, conforme lo indique era para que sea testigo presencial de los descargos técnicos que hicimos en dicha reunión.

PARA QUE DIGA, ¿CUAL FUE LA PARTICIPACION DEL CONGRESISTA DE LA

REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EN LA REUNION CON EL CONTRALOR

GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PAR LO RAR

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EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, conforme indique testigo presencial, no tuvo ninguna intervención.

PARA QUE DIGA, ¿SE REUNIO CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE DESPUES DE QUE TERMINARA SU REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA, EN UN RESTAURANTE QUE ESTABA UBICADO Al FRENTE DE LA CGR? Dijo: Que, conforme señale, salimos y fuimos a esquina a tomar un jugo, y luego nos despedimos, cada uno a su lugar de estancia.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR NILTON CESAR MONJE SAMPEN, DE QUE LUEGO DE QUE TERMINARA SU REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL, USTED Y EL SEÑOR RUPERTO CASTELLANOS, SE ENCONTRARON CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE Y SE FUERON A UNA JUGUERIA, DONDE LLEGO UN AMIGO DEL SEÑOR SERRATO, QUE RECIENTEMENTE HABlA SIDO NOMBRADO OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, EL SEÑOR CEVASCO, DE SER ASI PRECISE CUAL FUE LA FINALIDAD DEL ENCUENTRO Y QUE TEMAS TRATARON? Dijo: Que, lo que recuerdo, es que en ¡a juguería llegaron varias personas, pero no justamente a nuestra reunión, pero ninguna de ellas era el señor Cevasco, y el señor Willi Serrato, en lo que yo lo conozco, tiene la costumbre de saludar sin que los saluden y hace creer que tiene una intensa relación con la gente que saluda, precisando que en nuestra reunión no ¡lego ninguna persona más.

PARA QUE DIGA ¿DESPUES DE QUE TERMINARA SU REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA, CONCURRIO JUNTO CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, AL RESTAURANTE DEL HOTEL SHERATON, DE SER ASI PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS Y QUE TEMAS TRATARON? Dijo: Que, no recuerdo, dado que si estábamos en la juguería no tenía sentido ir a otro lugar, sim embargo, recuerdo que Serrato Puse estaba invitando al Hotel Sheraton, porque tenía una reunión e iban a estar dos vocales supremos, y que sería bueno ir porque tenían influencia o reunión con el Consejo Nacional de la Magistratura.

PARA QUE DIGA ¿LE SOLICITO DINERO O ALGUN BENEFICIO ECONOMICO, EL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, POR HABER CONSEGUIDO UNA REUNION CON EL CGR Y LOGRAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, el congresista Marvin Palma nunca me pidió dinero ni ninguna prevenda, por haberme acompañado a dicha reunión de trabajo, al contrario en ese mismo día, saliendo de la CGR, el señor Serrato Puse es el que me dijo que dichas gestiones no son gratis y que cuanto voy a a portar para que el que3de bien y la "gente" siga sirviendo, a lo que le dije que no le iba a dar nada, porque ya habíamos explicado todo en la CGR, y por eso dejo de abordarme un tiempo para luego insistir en otros temas posteriormente.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DEIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, QUE AL TERMINO DE LA REUNION CON EL CGR, USTED HABRIA MANIFESTADO QUE "TENIA QUE PAGARLES CON OBRAS LOS QUE HABIAII HECHO PARA DESTRAB LAS CUENTAS DE LA MPCH"?. Dijo: Que, es falso. /

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PARA QUE DIGA ¿LE SOLCITO EL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, SER BENEFICIADO CON EL OTORGAMIENTO Y ADJUDICACION DE OBRAS POR LA MPCH, COMO CONSECUENCIA DE HABER LOGRADO EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH, DE SER ASI PRECISE QUE OBRAS FUERON OTROGADAS, RESPECTO A LA REUNION QUE SE IBA A LLEVAR A CABO CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA?. Dijo: Que, nunca. El congresistas Marvin Palma nunca me propuso nada indecente o irreular y de igual forma mi persona.

PARA QUE DIGA, ¿EN CUENTAS OPORTUNIDADES HA MANTENIDO COMUNICACION CON WILLY SERRATO PUSE, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, RESPECTO A LA REUNION QUE SE IBA A LLEVAR A CABO CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA? Dijo: Que, terminada dicha reunión, la semana se levantaron las cuentas, pero no por un favor del contralor, ni por intervención de nadie, sino que en la sesión de trabajo aludida pudimos demostrar con documento a la mano que las alertas de control expedidas por la CGR Lambayeque habían sido atendidas oportunamente y que por el traspapeteo de una de ellas en la Contraloria había sido la causa principal para que dictaran esa medida por eso una vez demostrado, nuestro cabal diligenciamiento se extinguía la causa del congelamiento, por ello, luego con el señor Serrato Puse no tuve comunicación hasta después comunicarnos en el año n2017, aproximadamente, para otros temas, y también para conciliar su denuncia penal que él me había hecho por calumnia y difamación al ahber opinado públicamente en los mese previos, conforme lo indique líneas arriba. Y respecto al Marvin Palma, lo he visto después de esta reunión en los pasillos de( Congreso de la República, y lo he saludado protocolar pero no para hacer ninguna gestión. Y con Rupérto Castellanos siguió siendo Gerente General, por lo cual hubo comunicación constante.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE LOS NUMEROS TELEFONICOS DE JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y WILLY SERRATO PUSE, DE SER ASI PROPORCIÓNELOS? Dijo: Que, no los tengo, de[ señor Marvin Palma lo tuve en el año 2016, y del señor Serrato Puse en el año 2018, de Edgar Alarcón, nunca lo he tenido, precisando que nunca lo he llamado ni buscado.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE EL HOTEL FLAMINGO, UBICADO EN LA AV. ARENALES 411 - LIMA? Dijo: Que, no. No conozco.

PARA QUE DIGA, ¿EN QUE MEDIO DE TRANSPORTE VIAJO A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL CGR, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH Y QUE MEDIO DE PAGO SE UTILIZO? Dijo: Que, fue en vía área, no recuerdo exactamente la agencia.

PARA QUE DIGA, ¿EN DONDE SE ALOJO EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL CGR, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH Y QUE MEDIO DE PAGO SE UTILIZO? Dijo: Que, en el Hotel Meliá ubicado en la cuadra 25 de la Av. Salaverry distrit d San

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Isidro.

PARA QUE DIGA ¿EN CUANTAS OPORTUNIDADES HA MANTENIDO COMUNICACION TELEFONICA CON WILLY SERRATO PUSE? Dijo: Que, en la oportunidad que fuimos a la sesión de trabajo en la CGR, después por asuntos diversos un par de veces.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE CONVERSO CON EL AHORA INVESTIGADO JOSE MARVIN PALMA MENDOZA? Dijo: Que, no recuerdo, pero cuando ha ido al Congreso me encontraba en algunas ocasiones por el pasadizo.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA UTLIMA VEZ QUE CONVESO CON EDGARD ARNOL ALARCON TEJADA? Dijo: Que, la primera y única vez fue en la reunión de trabajo que ya he mencionado.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE CONVERSO CON WILLY SERRATO PUSE?. Dijo: Que, fue aproximadamente la tercera semana de noviembre de 2018.

38.- PARA QUE DIGA ¿EN ALGUNA OPORTUNIDAD USTED HA CONVERSADO CON WILLY SERRATO PUSE, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA Y EDGAR ALARCON TEJADA SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION?. Dijo: Que, no nunca los tres nombrados se han reunido conmigo.

Con lo que da por concluida la presente diligencia, siendo la 13:28 horas, firmando el presente después que lo hiciera la señora Fiscal. -------- ------- 4-------

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26 JUL. 2019

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1

CASO: 80-2019

FISCAL: DR. LUZGARDO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ

SUMILLA: COMUNICO INASISTENCIA Y SOLICITO

REPROGRMACIÓN

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

LYANNE S. MEZA BLANCO en calidad de abogada

patrocinante del señor JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZ..,

en la investigación seguida por la supuesta comisión del

delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado, a

usted atentamente digo:

En atención a la Providencia Fiscal N°19 de fecha 17 de julio del 2019; donde se programa la

declaración indagatoria de mi patrocinado para el día 31 de julio del 2019; pero que por

motivos estrictamente personales no podrá asistir, cumplo con comunicar anticipadamente a

su despacho la inasistencia del señor José Marvin Palma Mendoza y SOLICITO se reprogranre

dicha diligencia con fecha posterior al día 5 de agosto del 2019 a efectos que mi patrocinado

esté presente y esclarecer los hechos denunciados contribuyendo con la investigación.

POR TANTO:

A su Despacho, Solicito, tener presente la comunicación anticipada de la inconcurrencia a la

diligencia programada, y se reprograme nueva fecha para la declaración indagatoria.

Lima, 25 de julio del 2019

MPFN

Mesa Unica de Partes -so

25/07/2019. 15:20:00

EXPedientO 0019812.2019

11111111111111111111111111111111111111,1111,1 Nola: La recepción no da conformIdad al Coflfenlçjo

Teléfono: 625.5555 5799 \llítirio, wmpfngobp.

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CasoN° 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

Providencia N° 2 3

Lima, i )L'--

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por Lyanne Meza Blanco, abogada del investigado José Marvin Palma Mendoza, mediante el cual solicita se reprograme la declaración de su patrocinado, téngase presente y señálese fecha oportunamente. Notifíquese al recurrente.-

mrígue FIsca Adjunto Suprem (P)

Codinador del Aiea de Enriqueniento IIicto y DenuncIas Constucio/ales

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7,

CASO N° 108000001-2019-80-0

Denunciado: José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias.

Cohecho Pasivo Impropio. Agraviado : El Estado.

DISPOSICIÓN N° 03

Lima,

1. VISTO:

El estado de la investigación preliminar seguida, contra José Marvin

Palma Mendoza, por la presunta comisión del delito de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias y otros que resulten de la investigación,

en agravio de! Estado; y,

H. CONSIDERANDO:

Desarrollo de la investigación-

Mediante Disposición N° 01 de fecha 03 de abril del 2019, se ordenó promover diligencias preliminares de investigación contra José Marvin

Palma Mendoza, por la presunta comisión del delito de Cohecho Pasivo

Impropio, Tráfico de Influencias y otros que resulten de la investigación, en

agravio del Estado; fijándose el plazo inicial de 60 días para la realización

de diversos actos de investigación. Luego, con Disposición N° 02 de fecha

31 de mayo de 2019, se ordenó la ampliación del plazo inicialmente fijado,

por 60 días adicionales.

Desde entonces se ha venido recibiendo diversa documentación, sin

embargo, se encuentra pendiente de recibir la información solicitada a la

Contraloría General de la República y a las diversas Sub Gerencias de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Asimismo, con fecha 23 de julio de 2019, vía exhorto en la ciudad de Chiclayo se recibió la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, de la cual resulta necesario programar la declaración testimonial de¡ señor Willy Serrato Puse (registra domicilio real en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque), así como requerir al Hotel Meliá de la ciudad de Lima, informe sobre los hospedajes yio visitas que tengan registrados los señores David Cornejo Chinguel, Ruperto Emilio Castellanos Custodio, Willy Serrato Puse, Nilton Cesar Monje Sampen y Angélica Atoche Cuadros, en los meses de agosto y setiembre de 2016.

Asimismo de la revisión de los actuados en la carpeta fiscal N° 23-2019, se tienen que obran las declaraciones de los investigados José Marvin Palma Mendoza, Ángel Javier Velásquez Quesquén y Edgar Arnold Alarcón Tejada, las mismas que guardan relación con la presente investigación, por lo cual deberá extraerse copias certificadas para agregarse a los actuados de la presente investigación preliminar.

Por otro lado la defensa tecnica de¡ investigado Jose Marvin Palma Mendoza, ha presentado un escrito solicitando la reprogramación de su declaración, fijada inicialmente para el día 31 de julio de 2019, solicitud de deberá ser atendida.

En ese sentido de la información y documentos que se reciban, así como de las declaraciones pendientes de programar, puede surgir la necesidad de programar otros actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Plazo de las Diligencias Preliminares.-

El numeral 2, de¡ artículo 330° de¡ Código Procesal Penal establece que, las diligencias preliminares, "tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como ase gurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente". Su plazo de duración, según el numeral 2 de¡ artículo 334° del mismo Código Adjetivo, es de sesenta días; no obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema [Casación N° 02-2008-La Libertad] estableció, respecto al plazo de la Investigación Preliminar que: "...las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente el plazo adicional ... que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno ilimitado y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de duración atendiendo a criterios de orden cualitativos conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables .. y que por estas consideraciones, la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Investigación Preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley

g. procesal penal. . .

En ese orden de ideas, el artículo 342° del Código Procesal Penal establece que, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales, con lo cual el plazo ordinario ampliado se puede extender hasta un máximo de ciento ochenta días naturales. De otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República [Casación N° 144-2012 - ANCASH], ha establecido como doctrina jurisprudencial que "tratándose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares es de ocho meses".

Test para adecuar el caso como complejo.

En materia procesal penal, en sentido amplio, la calificación de un hecho como complejo consiste en la apreciación que realiza el Fiscal respecto a si el hecho puede ser considerado como uno que demande actos de investigación técnicos que se requieran para el esclarecimiento del caso. Por ende, su calificación jurídica para determinar si el hecho constituye o no delito requerirá mayor cuidado. Uno de los primeros pasos que debemos entonces seguir para determinar la complejidad del presente caso, es comprobar si en el desarrollo de las diligencias preliminares se

están dando algunos de los supuestos normativos previstos en el artículo 342.3 del Código Procesal Penal.

Artículo 342° Código Procesal Penal: numeral 3) "Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma".

Del análisis del desarrollo de las diligencias preliminares, se aprecia que aún está pendiente de recibir diversa documentación relacionada a los hechos materia de investigación, asi como recibir diversas declaraciones testimoniales que deberan ser corroboradas y complementadas con otras diligencias adicionales; diligencias que además se llevan a cabo en otro

de distrito fiscal, incluso las partes también podrían proponer la actuación de otras diligencias. Siendo así, la presente investigación se encuentra incursa en los supuestos del inciso a) y f) del artículo 342° del Código Procesal Penal, implicando ello que por la misma complejidad de la labor de recopilación y análisis, se necesite un plazo adicional para cumplir con los fines de la investigación.

En ese sentido, en atención a las razones expuestas, corresponde declarar la presente investigación compleja, ampliar el plazo de las diligencias preliminares, fijándose en 8 meses contados desde el inicio de las diligencias preliminares.

III. DECISIÓN

En consecuencia, este Despacho, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR COMPLEJA la investigación preliminar seguida contra José Marvin Palma Mendoza, por la presunta comisión del delito de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias y otros que resulten de la investigación, en agravio del Estado; en consecuencia, fijar el plazo de la investigación preliminar en OCHO MESES.

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SEGUNDO: Realizar los siguientes actos de investigación:

a) Reiterar el oficio a la Contraloría General de la República, para que en el plazo de 3 días, informe documentadamente: 1) las visitas que tienen registradas los señores David Cornejo Chinguel, Ruperto Emilio Castellanos Custodio, José Marvin Palma Mendoza, a la CGR desde agosto a setiembre de 2016, precisando a qué dependencia asistieron y con qué funcionario se entrevistaron e 2) Informe sobre las solicitudes de la CGR ante el Ministerio de Economía y Finanzas efectuadas en el año 2016 sobre "medidas de suspensión temporal de operaciones" de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debiendo remitir de ser el caso, copias de los documentos sobre tal solicitud y sobre el levantamiento de dichas medidas.

(/ r: b) Reiterar el oficio a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe sobre el vínculo contractual que haya podido mantener desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, con la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamlet Palma Mendoza, y de ser el caso, se remita una relación detallada con el número de orden servicio o compra, número de contrato, bienes o servicios prestados, monto de adquisición o prestación, fecha de adquisición, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

c) Reiterar el oficio a la Sub Gerencia de Obras Privadas y a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que en el plazo de 3 días, informe los servicios brindados desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. con RUC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamiet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una relación que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios prestados, monto de¡ contrato, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Oficiar al hotel Meliá de la ciudad de Lima, para que en el plazo de 3 días, informe sobre los hospedajes yio visitas que tengan registrados los señores David Cornejo Chinguel, Ruperto Emilio Castellanos Custodio, Willy Serrato Puse, Nilton Cesar Monje Sampen y Angélica Atoche Cuadros, en los meses de agosto y setiembre de 2016.

Recibir la declaración testimonial de Willy Serrato Puse, a fin de que declare respecto a los hechos materia de la presente denuncia. Bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la PNP en caso de inconcurrencia injustificada, conforme lo establece el numeral 1, del artículo 66 del CPP.

Diligencia que será llevadas a cabo VÍA EXHORTO, debiendo oficiarse a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Recibir oportunamente la declaración del investigado José Marvin Palma Mendoza.

Extraer copias certificadas de las declaraciones de los investigados José Marvin Palma Mendoza, Angel Javier Velásquez Quesquén y Edgar Arnold Alarcon Tejada, que obran en la carpeta fiscal N° 23-2019 y agréguese a los actuados.

Las demás diligencias que resulten necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos investigados.

Registrar, oficiar y notificar. LRGR/RBM

4zorai ____ ___ a Avalos Rivera

Fiscal de la Nación

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2 Carpeta Fiscal 23-2019

DECLARACIÓN INDAGATORIA DE ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN

En la ciudad de Lima a los diecisiete días del mes de julio del dos mil diecinueve, a las

10:00 horas, se hizo presente ante en el Despacho del Area de Enriquecimiento Ilícito

y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, en presencia

de la abogada María Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior por

disposición del Señor Fiscal Adjunto Supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez

Coordinador de ésta Area, el ciudadano ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN al

haber sido citado en la presente fecha a efectos de brindar su declaración indagatoria.

La diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos:


En primer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo

asesore en esta diligencia. Al respecto indicó que, si requiere la presencia de un

abogado, encontrándose presente el Doctor Christian Jaime Salas Beteta con registro

del Colegio de Abogados de Lima N° 39841 así como el abogado Carlos Millones

Salazar identificado con Registro del Colegio de Abogados de Lima Norte N° 470, con

domicilio procesal en la Avenida Arenales N° 395 oficina 604, se deja constancia que

en la presente diligencia intervendrá el abogado Salas Beteta. Asimismo, se encuentra

presente la abogada Belén Rosario Pérez Vega de la Procuraduría Pública

especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios en representación del Estado.

Una vez puesto de conocimiento de la declarante su condición de investigado los

deberes y derechos que posee, contemplados por el artículo 71° del Código Procesal

Penal, se procede a hacer de conocimiento del examinado que puede abstenerse de

declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, y si acepta hacerlo a

que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias

que requiera su presencia, señalando que si va a rendir su declaración.




1. Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real,

nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, así como el número telefónico de contacto.

Dijo: "Mi nombre es Ángel Javier Velásquez Quesquén identificado con DNI N°

16546407, nací el 12 de marzo de 1960, en el distrito de Ciudad Eten, provincia

de Chiclayo y departamento de Lambayeque; tengo 59 años; estado civil

divorciado, 05 hijos, educación superior completa, de profesión abogado, de

ocupación Congresista de la República. Mi domicilio en la ciudad de Lima es en

la Calle Cayalti N° 510 Surco, altura cuadra 12 de la Avenida La Encalada, el

inmueble es de propiedad de mi conyienteJ,a señora Jenny Obando Opuche,

vivo en mi compañía de mi conMnte y miija Jimena Velásquez Obando,

celular 999622067. /

,'María M. Quic~ñgpautista ,/iscal Adjunta 011'uperi)'.4 Lima

- Area de Enriquecimiento llicito -

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cul o.S 4j

e 2. ¿Si anteriormente ha sido encausado por el mismo hecho u otros, de ser

así podría señalar cuáles?

\ \ Dijo: Que, si estoy siendo investigado en esta misma Fiscalía por otros hechos \ ) relacionados con la empresa Cooperativa Turnan no recuerdo el número de la

carpeta y otra investigación similar al presente relacionado con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

/ 3. ¿Si tiene bienes, donde están ubicados, quien los posee y a que título, y

/ si se encuentran libres de gravamen?

DIJO. - Que, si tengo un inmueble en la ciudad de Chiclayo en la Av. Pedro Ruiz N° 1461 Chiclayo, donde funciona mi oficina parlamentaria descentralizada, otro inmueble en la Urbanización el Ingeniero II en el distrito

< de José Leonardo Ortiz provincia de Chiclayo ocupada por mis señores padres, tengo una camioneta pick up Toyota año 1994.

4. ¿Si usted conoce y tiene alguna relación con las personas de Marvin Palma Mendoza, Edgar Arnold Alarcón Tejada, David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio?

Dijo: Que, al señor Palma Mendoza lo conozco por ser congresista y

/ \ representante de¡ departamento de Lambayeque siendo colega parlamentario, no tenemos relación de amistad; al señor Alarcón Tejada lo conozco porque fue

J \ funcionario y luego Contralor General de la República, habiendo tenido una relación estrictamente institucional; al señor Cornejo Chinguel lo conozco porque fue Alcalde de Chiclayo y mi relación con él fue estrictamente institucional, al señor Serrato Puse lo conozco porque fue congresista, alcalde de la ciudad de Olmos y porque tiene una radio en Chiclayo pero no tenemos relación de

IL amistad; y al señor Castellanos Custodio lo conozco porque era funcionario de

la Municipalidad de Chiclayo, no teniendo relación amical con esta persona más institucional. que

5. ¿Indique ud. desde cuando ejerce el cargo de Congresista de la República?

Dijo: Que soy Congresista de la República desde 1995 al 28 de julio de¡ 2000 y desde el 28 de julio del 2001 a la fecha.

B) Declaración respecto a los hechos investigados

( 6. ¿Si puede señalar respecto a los hechos que se le atribuye, con relación a su participación en la presunta entrega de sI. 30,000.00 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

por parte de la Contraloría General de la República?

Dijo: Que, desconozco sobre esos hechos.

Interrogatorio al investigado

7. ¿Cuál es el procedimiento a fin que autoridades regionales o municipales logren ser atendidos por su persona en su condición de Congresista de la República?

Dijo: Que, en mis 23 años que tengo de parlamentario, es una práctica que los alcaldes, gobernadores o ciudadanos nos solicitan audiencias para hablar con funcionarios sobre temas de interés público, a veces van a la oficina descentralizada de Chiclayo que atiende de lunes a viernes o a mi oficina de Lima o a veces lo hacen por teléfono. Preci eeestas actividades son propias

de las funciones de representación tenernostps congresistas. Asimismo, debo señalar que no e un p ceso estab!ecio para la atención a las

autoridades o perso s en mi cF aunado a/ello al haber sido elegido

arla M. Qutoano sutista Fiscal Adjunta Superior dé Lima

rea de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionan

CRTiflCO: Que el presente ducu1t1enL es copia fiel del oflginat que mme remito er caso nQcesario

Urna,

ANDREA C E ÚSQUIZA cERNI. Aster.t Adniitrt'c)

dG ErrQueimIe Iico ' ..

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cinco veces representante de Lambayeque, acuden a mi persona para

intermediar entre las personas o autoridades ante las instituciones públicas.

Tanto es así que desde esa fecha atiendo en Chiclayo los días viernes y sábado,

además de la semana de representación que debemos cumplir en nuestras

localidades, una semana al mes.

¿Señale Ud. en cuantas oportunidades el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel le solicitó gestionara una reunión con el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada, a fin de tratar el tema del desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

Dijo: Que yo no gestioné esa reunión, debido a que, al término de¡ mandato que

culminó en julio de[ 2016, yo había impulsado en la comisión permanente la no

elección de¡ Contralor, mejor dicho, me había opuesto públicamente a su no

elección, esa es la razón por la cual yo no pude haber gestionado esa reunión,

en la que sí participé pero no recuerdo exactamente porque han pasado cuatro

años, si el ex Alcalde Cornejo Chinguel o el Congresista Marvin Palma me

solicitaron que los acompañe a la reunión en la Contraloría.

¿Puede precisar en qué fecha se llevó a cabo la citada reunión y quienes

participaron de la misma?

Dijo: Que, exactamente no recuerdo la fecha, pero si recuerdo que participamos

por Lambayeque el congresista Marvin Palma, quien le habla, el alcalde de

Chiclayo en ese entonces David Cornejo Chinguel, el señor Ruperto Castellanos

que era funcionario de la Municipalidad de Chiclayo y otra funcionaria o

trabajadora que no la conozco y por parte de la Contraloría el Contralor Titular

Alarcón Tejada y algún funcionario de dicha entidad que no recuerdo.

¿Cuál fue su participación en dicha reunión?

Dijo: Que, fui informado que el Ministerio de Economía había bloqueado las

cuentas de la Municipalidad de Chiclayo a solicitud de la Contraloría, el

Contralor había autorizado esta audiencia en la que participamos las personas

antes indicadas, los funcionarios de la Contraloría explicaron las alertas que

habían comunicado a la Municipalidad y aparentemente éstas no habían sido

levantadas, el gerente general de la Municipalidad explicó las razones por las

cuales había esta imposibilidad y nuestra función era básicamente de participar

por la preocupación que tenían las autoridades de Chiclayo por el

congelamiento de las cuentas, práctica recurrente que hacemos los

parlamentarios ante los problemas que se presentan en las municipalidades de

las circunscripciones a las que representamos, recuerdo que el titular de la

Contraloría dispuso enviar un equipo de auditores a Chiclayo para ayudar a

levantar dichas observaciones para poder levantan el bloqueo si éstas se dieron

o no yo ya no participe en otra reunión posterior o en el desenlace de la decisión

de la Contraloría

¿Estando a su respuesta anterior, en la citada reunión se resolvió respecto al desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que en esa reunión no se resolvió el desbloqueo, se dispuso que un grupo

de auditores vaya a Chiclayo para ayudar a levantar las observaciones que

originaron el bloqueo de las cuentas.

¿Cuál fue la participación del Congresista Marvin Palma Mendoza en la

reunión realizada en la Contraloría General de la República?

Dijo: No recuerdo, pero fue una reunió toridades públicas que era una

de tantas que se efectuaban porqu ra parte de uestra función parlamentaria,

aunado a ello, él er n con a joven y nuevo ue no tenía más de un mes

en el cargo. ,

/ María M. Quicaño utista Fiscal Adjunta Superior Lima Area de Enriquecimiento lit to y Denuncias Constitucionales

RTIFÍCOI es copia fiel del oiiginal que mme remito en caso necesario

Urna,

ANOfGÚSQU,ZA CERNA Asfste1ifte Admirtrnivo

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13. ¿Si culminada la reunión Ud. pudo observar que el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel se acercó o se reunió por separado con el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada?

Dijo: Que no, cuando terminó la reunión las autoridades de Chiclayo y los

parlamentarios nos retiramos juntos y a la salida cada cual tomó su vehículo y

nos retiramos de] lugar.

¿Si previo a la reunión llevada a cabo en la Contraloría General de la República para tratar sobre el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, Ud. se reunió con el ex alcalde David Cornejo Chinguel, de ser así donde se realizó la misma y quienes estuvieron presentes?

Dijo: Que, yo no me reuní con el ex Alcalde Cornejo Chinguel previo a ingresar a la Contraloría, yo fui directamente a la citada reunión.

¿Puede precisar si antes de ingresar a la reunión llevada a cabo en la Contraloría General de la República respecto al desbloqueo de las

/ cuentas de la Municipalidad de Chiclayo pudo advertir la presencia de Willy Serrato Puse quien no ingresó a la citada reunión?

y Dijo: Que, yo no lo vi ni antes ni después de la reunión observé la presencia de¡

señor Serrato.

\ 16. ¿Puede señalar si observó o fue testigo que el ex alcalde de Chiclayo

\ David Cornejo Chinguel le hizo entrega de la suma de s/ 30,000 al ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada para obtener el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

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Dijo: Que, no.

¿Precise si el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, acordó con Ud, que obtenido el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, debería pagarle con obras de la citada Municipalidad?

Dijo: Que es una aseveración falsa y emplazo al señor Serrato Puse que ha

dado esta declaración falsa para que señale que obra, que montos y que empresas estaría señalando que son parte de lo que ha dicho. Nunca por este alcalde u otros he gestionado obras en dicha municipalidad ni recibí de¡ ex Alcalde Cornejo Chinguel alguna propuesta irregular.

EN ESTE ACTO LA ABOGADA DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION

¿Si tiene conocimiento a que ciudad representa el Congresista Marvin Palma?

Dijo. - Que, los congresistas somos elegidos por distritos electorales que se asientan sobre la base de departamentos o regiones, Marvin Palma fue electo por Lambayeque como mi persona.

¿Cuál fue la finalidad de su participación en la reunión llevada en la Contraloría para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo. - Que, la finalidad fue exhortar a la Contraloría a que luego de levantada la observación pudiera levantar este bloqueo, no hay que olvidar que éste tipo de medidas son transitorias y por disposición de la propia ley de tesorería éstas

medidas deben ser razonables y proporcionales, lo contrario sería afectar gravemente el funcionamiento de una ¡ns.11ueion 'blica. Dejo constancia,

además, que el desbloqueo dei o hace el Mi isterio de Economía a

solicitud de la Contraloría,_.upongp yando se an levantado dichas

MajkfM. Quicaño Bautista FeI Adjunta Superior de Lima

—'rea de Enriouecimiento Iliçitç -

Oenurs Constituco

Que el presente docum•. es Cepa ti& de# ofiginal que mine remito er caso necesno

Urna,

ANDRS.EtiSQUIZA CERNA P.sIstente/Adrninisrativo

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-

observaciones, por eso es que he afirmado que ese desbloqueo no se hizo

automáticamente.

20. ¿Estando a su respuesta anterior, señale si presentó alguna propuesta a la Contraloría o documento formal para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo. - Que, no porque las alertas que justifican un bloqueo corresponden a actos administrativos de la Municipalidad en la cual los parlamentarios no tenemos competencia, debe entenderse que es una práctica normal en el Congreso que los parlamentarios acompañamos a estas audiencias a nuestros alcaldes para que sean escuchados en el marco irrestricto de la Constitución y

las leyes.

EN ESTE ACTO EL ABOGADO DEFENSOR DEL INVESTIGADO SEÑALA QUE FORMULARA PREGUNTAS

¿Precise Ud. en que norma están reguladas las funciones de representación de los congresistas de la república?

Dijo. - Que, en el artículo 93 de la Constitución, establece que los congresistas

representamos a la Nación y en el reglamento de¡ Congreso que es ley orgánica se detalla expresamente como se desarrolla la función de representación, inclusive en la precitada norma se establece que los parlamentarios debemos desplazarnos cinco días continuos a nuestras circunscripciones para reunirnos con los ciudadanos, las autoridades sobre acciones que sean de interés público.

¿Aclare Ud. si cuando las autoridades regionales o locales acuden a su despacho, es para que Ud. defienda y sustente sus pedidos ante funcionarios competentes o es para que viabilice las audiencias o reuniones entre ellos?

Dijo. - Que, básicamente nuestra función es de intermediar para que nuestras autoridades locales sean escuchadas por las autoridades nacionales, toda vez que los pedidos son realizados por la autoridad local que los solícita y ellos son los encargados de fundamentarlos.

¿Estando a su respuesta anterior, su presencia en dichas reuniones es técnica o institucional o protocolar?

Dijo. - Que, primordialmente institucional, si protocolar debe entenderse

acompañar a nuestras autoridades podría ser así, pero es frecuente no solo en el Perú sino en muchas partes de¡ mundo por mandato de la Constitución los parlamentarios no tenemos iniciativa de gastos, por ende, las solicitudes para tener proyectos de inversión o como el caso específico de¡ desbloqueo de cuentas son los técnicos de dichas entidades que desarrollan esta materia.

¿En el caso específico recuerda Ud. quien o quienes sustentaron el pedido de¡ desbloqueo de cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la reunión con el Contralor General de la República?

Dijo. - Que, no recuerdo exactamente, pero el gerente general Ruperto Castellanos y lo acompañaba en esta fundamentación el Alcalde, debo decir que

yo no conocía de las observaciones ni tendría porque conocerlo y mi presencia se justificaba en la medida de que una medida drástica de bloqueo de cuentas tiene un impacto en la comunidad chiclayana.

¿Recuerda Ud. si le informaron acerca de los efectos que había originado en la provincia de Chiclayo el bloqueo de 1 cuentas de la Municipalidad?

Dijo. - Que, exactamente no, pero por poco qu recuerdo había trabajadores

que estaban impagos y que os servicios que estaban paralizados por este congelamiento. -

-i" ,.iasT: Fiscal Adjurita Superior de Lima /&rea de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

21.

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¿Precise Ud. si la orden y ejecución del bloqueo y desbloqueo de cuentas le corresponde a la Contraloría General de la Republica, al Ministerio de Economía u a otra entidad estatal?

Dijo. - Que, la ley del sistema nacional de tesorería a una de las entidades que faculta es al titular del Sistema Nacional de Control para que ellos puedan solicitarlo al Ministerio de Economía y Finanzas, tengo entendido que al tiempo que se solicitó esta medida quien la solicitó fue el gerente de la Contraloría de Lambayeque mas no así el titular como lo establece la ley y creo que esa era una de las atingencias que invocaban las autoridades locales. Debo precisar que la Contraloría solicita el bloqueo y desbloqueo o hasta la ampliación de las mismas respecto a las cuentas, siendo que el Ministerio de Economía analiza dicha solicitud y luego de ello ejecuta o no lo solicitado, para lo cual se da un plazo de días que son medidas excepcionales y temporales

¿En el caso concreto, la reunión concluyó para que el Contralor solicite el desbloqueo al MEF?

Dijo. - Que no, tengo entendido que el Contralor se comprometió a mandar un

equipo de auditores a Chiclayo para ayudar a levantar observaciones, al cabo del cual podría solicitar el desbloqueo.

¿Durante la reunión, Ud., presenció un diálogo a solas entre el Contralor y el ex Alcalde de Chiclayo?

Dijo: Que en ningún momento sucedió ello.

¿Si durante los años 2016 a 2017 Ud. recibió alguna suma de dinero en efectivo o deposito a su cuenta de parte del Alcalde Provincial de Chiclayo David Cornejo Chinguel?

Dijo. - Que, nunca, ni de él ni de ningún funcionario de dicha Municipalidad.

EN ESTE ACTO LA SEÑORA FISCAL RETOMA LAS PREGUNTAS

¿Si desea agregar algo más a su presente declaración?

Dijo. - Que, si quiero agregar mi preocupación porque esta versión dada por el

colaborador eficaz que es de oídas y que no ha sido corroborada hasta la fecha ha conllevado a que ésta investigación se declare compleja, generándome un

grave perjuicio toda vez que el marco legal de las investigaciones a los altos funcionarios, específicamente los congresistas, las investigaciones preliminares están regladas en la Ley N° 23399.

Con todo lo cual se termina la presente diligencia siendo las 11:30 horas de la misma

fecha, por lo que luego de leído su contenido, firman los presentes en señalJe conformidad, después quytio la señora Fiscal Adjunta Superior.

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FuntaSLPtrdGLirna .

rea de Enriquecimiento llicito 1 1.' y Denuncias Constitucionales -_i-'-

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DECLARACIÓN INDAGATORIA DE JOSE MARVIN PALMA MENDOZA

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En la ciudad de Lima a los dieciocho días del mes de julio del dos mil diecinueve, a las

10:00 horas, se hizo presente ante en el Despacho del Area de Enriquecimiento Ilícito

y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, en presencia

de la abogada María Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior por

disposición del Señor Fiscal Adjunto Supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez

Coordinador de ésta Area, el ciudadano JOSE MARVIN PALMA MENDOZA al haber

sido citado en la presente fecha a efectos de brindar su declaración indagatoria. La

diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos:


En primer lugar: se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo

asesore en esta diligencia. Al respecto indicó que, si requiere la presencia de un

abogado, encontrándose presente la Doctora Lyanne Stefhany Meza Blanco con

registro del Colegio de Abogados de Lima N° 60437, con domicilio procesal en Jirón

General Varela N° 1140 Oficina 402 - Breña, celular 920709200. Asimismo, se

encLientra presente la abogada Bertha Carolina Bengoa Barrera de la Procuraduría

Pública especializada en delitos de Corrupción en representación del Estado.

Una vez puesto de conocimiento del declarante su condición de investigado los

deberes y derechos que posee, contemplados por el artículo 710 del Código Procesal

Penal, se procede a hacer de con ocimiento del examinado que puede abstenerse de

declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, y si acepta hacerlo a

que SLI abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias

que requiera Su presencia, señalando que si va a rendir su declaración.




1. Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de

nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real,

nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con

quienes vive, así como el número telefónico de contacto.

Dijo: Mi nombre es José Marvin Palma Mendoza identificado con DNI N°45721573.

nací el 26 de mayo de 1989, en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo

y departamento de Lambayeque; tengo 30 años; estado civil soltero, sin hijos,

educación superior completa, bachiller en Derecho, de ocupación Congresista

de la República. Mi domicilio es en Lima en la Av. Bertoloto N° 320 - San

MigLiel. el inmueble es de mi propiedad, vivo solo, celular N° 978721359.

2. ¿Si anteriormente ha sido encausado por el mismo hecho u otros, de ser

así podría señalar cuáles?

Dijo: OLié, Si tuve un caso relacionado a la presunta compra de votos para el

señor Pedro Pablo Kuchinsky la cual fue archivada y otra investigación que se

encLientra en trámite con el N° 80-20 1 9.

ku; Que & pentedocumento es fiel del 0191n& que mme remito en caso necesario

ANDREA C. EGÚqUIZA ERNA AsIstente Adyin1tralvo d Equccmero hc CcnicnRc

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¿Si tiene bienes, donde estan ubicados, quien los posee y a que titulo, y

si se encuentran libres de gravamen?

DIJO. - Que. un inmueble en la ciudad de Chimbote, un inmueble en la ciudad

de Chiclayo y un departamento en Lima, tengo tres vehículos, todos estos

bienes están declarados ante la Contraloría menos el departamento de Lima

por cuanto no se ha hecho la independización de¡ inmueble.

¿Si usted conoce y tiene alguna relación con las personas de Ángel

Javier Velásquez Quesquen, Edgar Arnold Alarcón Tejada, David Cornejo

Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio?

Dijo: Que, al señor Velásquez Quesquén lo conozco porque es congresista igual

que yo, somos compañeros de trabajo; al señor Alarcón Tejada lo conozco

porque lo vi una vez por el cargo de Contralor que tenía, cuando asistí a una

reunión en la Contraloría de la República; al señor Cornejo Chinguel lo conozco

porque fue ex alcalde de Chiclayo, solo lo conocía porque era una autoridad

edil: al señor Serrato Puse, si lo conozco porque en alguna oportunidad me

entreiiátó vía telefónica por ser periodista de Chiclayo, además tengo

referencias de él porque postuló al Congreso de la República al mismo tiempo

que yo, pero no tengo ninguna relación de amistad con este señor y al señor

Ruperto Castellanos lo conozco porque lo vi en la reunión llevada a cabo en la

Contraloría de la República era el gerente de la Municipalidad de Chiclayo, no

tengo relación alguna con este señor.

5 ¿Indique ud. desde cuando ejerce el cargo de Congresista de la

República?

Dijo: Que soy Congresista de la República desde julio de¡ 2016 a la fecha.

B ) Declaración respecto a los hechos investigados

6. ¿Si puede señalar respecto a los hechos que se le atribuye, con relación a

su participación en la presunta entrega de sI. 30,000.00 para el

desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

por parte de la Contraloría General de la República?

Dijo: Que, debo precisar que en agosto de¡ 2016 se llevó a cabo una reunión con el

Contralor Edgar Alarcón, recuerdo que para asistir a esa reunión, recibí una

llamada telefónica de¡ Alcalde David Cornejo Chinguel, el cual me indicó lo

siguiente: "Congresista Marvin ya se habrá enterado de¡ bloqueo de las cuentas

de la Municipalidad de Chiclayo, por lo cual he conseguido una reunión con el

Contralor y estoy llamando a todos los congresistas de Lambayeque para que

me puedan acompañar y su presencia de realce a esa reunión", motivo por el

cual agendé el día para asistir a esa reunión. Desconozco alguna entrega de

dinero por parte de¡ Alcalde, en la reunión a lo que yo asistí fue un acto

protocolar incluso hubo una video llamada de] representante de la Contraloría en

Chiclayo donde desde el inicio y hasta el fin no vi algun acto irregular o entrega

de dinero al Contralor.

Interrogatorio al investigado

¿Cuál es el procedimiento a fin que autoridades regionales o municipales

logren ser atendidos por su persona en su condición de Congresista de la

República?

Dijo: Que, no hay un procedimiento establecido por el Congreso, cada atención

o reunión que puedan llevar se realizada a potestad nuestra ya que no estamos

sujetos a mandato imperativo; por mi parte cuando una autoridad cursa un oficio

a mi despacho o recibo una llamada o se presentan a mi oficina y más aún si es

la región de Lambayeque no tengo problemas en atenderlos en sus gestiones

ante los diferentes entes de¡ Poder Ejecutivo o cualquier institución. =

e o

es copia fiel del orginat que mme remito en caso necesario

Lima,

AsIsier.teAd/nhnitralvo

c,

¿Señale Ud. en cuantas oportunidades el ex alcalde de Chiclayo David

Cornejo Chinguel le solicitó gestionara una reunión con el ex Contralor

General de la República Edgar Alarcón Tejada, a fin de tratar el tema del

desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

Dijo Que el ex Alcalde Cornejo no me solicito que gestione alguna reunión con

el Contralor de la República, como ya he señalado él me llamó para invitarme a

participar en la reunión que él ya había coordinado por ser yo representante de

LambayeqLie y previa a la reunión me llamó para hacerme recordar que no

dejara de asistir a dicha reunión.

¿Puede precisar en qué fecha se llevó a cabo la citada reunión y quienes

participaron de la misma?

Dijo: Que, no recuerdo exactamente, pero según los medios locales que

registraron el hecho, la reunión se llevó a cabo el 08 de agosto del 2016, en

dicha reunión participaron los gerentes Nilton Monje, Ruperto Castellanos, el

Contralor Edgar Alarcón, dos funcionarios de la Contraloría que no recuerdos

sus nombres, el congresista Velásquez Quesquén y yo.


Dijo: Que, en realidad fue acto de presencia, ya quienes hicieron sus descargos

7 respectivos ante el Contralor fue el Alcalde y sus gerentes, nosotros como

congresistas no tuvimos participación más allá del saludo protocolar y el acto de

presencia.

II. ¿Puede precisar si en la citada reunión se resolvió respecto al desbloqueo

de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que, justamente cuando iba a culminar la reunión el Contralor Edgar

Alarcón dijo claramente lo siguiente: "Alcalde hemos escuchado atentos sus

descargos, el cual agradecería evaluar con mi equipo técnico la documentación

del cual vamos a evaluar y en el lapso de un semana o quizás más estaremos

1v resolviendo, no es que vaya a levantar hoy o mañana por la presencia de los

Congresistas, se debe evaluar la documentación", siendo que el Alcalde de

Chiclayo concluyó solicitando se le diera la prioridad y celeridad al tema y

además pidió que se instalara una comisión de la Contraloría en el municipio

para que se viera todos los casos.

¿Cuál fue la participación del Congresista Javier Velásquez Quesquén en

la reunión realizada en la Contraloría General de la República?

Dijo: Que yo recuerdo que habló, como recordando la anterior gestión edil de

Roberto Torres, recuerdo también que él pidió que se revisara la documentación

ya que el municipio estaba golpeado, nuestra participación fue protocolar, todo

el descargo técnico fue por parte del Alcalde y sus gerentes.

¿Si culminada la reunión Ud. pudo observar que el ex alcalde de Chiclayo

David Cornejo Chinguel se acercó o se reunió por separado con el ex

Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada?

Dijo: Que yo recuerdo al concluir la reunión pasamos al acto protocolar de las

. : fotos, no recuerdo si ellos se reunieron aparte porque salimos de la sala de

reunión y pasamos al patio para toma de fotos, que se publicaron en Chiclayo,

/ . incluso el Alcalde las puso en sus redes sociales yo procedi a retirarme en mi

vehiculo y supongo que todos lo hicieron

14 Si previo a la reunión llevada a cabo en la Contraloría General de la

República para tratar sobre el desbloqueo de las cuentas de la

Municipalidad de Chiclayo, Ud se reunio con el ex alcalde David Cornejo

': Chinguel, de ser así donde se realizó la misma y quienes estuvieron

C fi -i,: Qjisente documento es copia fiel del original que mme remito en caso necesario

Lima,

ANDREA C. EGÚJQtJIZA cERNA 4 Asistente ArinitrotivO

d Enqtedmienillíci í i)ernc;as Cni,ch,n

presentes?

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Dijo: Que no, jamás me reuní con él hasta la reunión que se llevó a cabo en la

Contraloría.

¿Puede precisar si antes de ingresar a la reunión llevada a cabo en la

Contraloría General de la República respecto al desbloqueo de las

cuentas de la Municipalidad de Chiclayo pudo advertir la presencia de

Willy Serrato Puse quien no ingresó a la citada reunión?

Dijo: Que, mi ingreso fue por a cochera de la Contraloría de donde me dirigí a

la reunión y en ningún momento vi al señor Serrato Puse. Debo precisar que yo

asistí solo a la reunión y cuando llegué a la Contraloría ya se encontraban las

demás personas que participaron de dicha reunión.

¿Puede señalar si observó o fue testigo que el ex alcalde de Chiclayo

David Cornejo Chinguel le hizo entrega de la suma de si 30,000 al ex

Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada para obtener el

desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que no, jamás observé algún acto irregular en la reunión de la Contraloría

a la que asistí.

EN ESTE ACTO LA ABOGADA DE LA PROCURADURIA PUBLICA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION FORMILA PREGUNTAS

17. ¿Cuándo el señor Cornejo Chiguel le hizo la llamada y le indicó que Ud.

se habría enterado de¡ bloqueo de las cuentas de la Municipalidad de

Chiclayo, él le explicó en que consistía este bloqueo y de que manera Ud.

podría ayudar?

Dijo. - Que no me explicó, supongo que él pensaba que yo sabía de¡ bloqueo

de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo porque la noticia salió en los

medios locales, por lo cual solicitó mi presencia al igual que de los otros cuatro

congresistas por Lambayeque para participar en la reunión y que el Alcalde haga

sus descargos ante el Contralor.

¿Conforme Ud ha manifestado en la presente declaración en la reunión

sostenida el 08 de agosto de¡ 2016, se encontraban dos funcionarios de la

Contraloría, puede señalar cual fue la participación de ellos, antes, durante

y después de la reunión?

Dijo. - Que, su participación fue durante la reunión, estuvieron en la mesa de

trabajo y supongo que ellos estarían a cargo de¡ expediente en su momento,

más allá de eso no recuerdo.

¿Si se comunicó con el Contralor Alarcón Tejada por algún medio o se

reunió con fecha posterior a la reunión sostenida el 08 de agosto de¡ 2016?

Dijo. - Que, después de esa reunión, yo no he vuelto a ver o reunirme con el ex

Contralor, ni tampoco existió comunicación alguna por otro medio.

EN ESTE ACTO LA ABOGADA DEFENSORA DEL INVESTIGADO SEÑALA QUE

NO FORMU LARA PREGUNTAS

X. María M. Qu3ñ'ukta

Fiscal Lima Area de Enrkiuç.'cimio Ucito ' Denuncias Costitucona'3

CRi.u.i: Que el presente documento es copia fiel del original que mmc remito en caso necesano

Lima,

ANDREA C. EGÚ/QWZA CERNA AsIsterte Aç1hinistraivo

'a ds Ennqueomerno Iício/ !)pn ca Co fi


s

20. ¿Si desea agregar algo más a su presente declaración?

Dijo. - Que, si en setiembre de¡ 2016 yo sostuve una reunión con el director de¡

organismo técnico de agua y saneamiento para que interviniera EPSEL

mediante el régimen de apoyo transitorio (RAT) por lo cual el Alcalde de

Chiclayo Cornejo Chinguel siempre estuvo en contra, manifestando su malestar

y oposición contra mi gestión, por lo cual desde setiembre de¡ 2016 a la

actualidad no volví a tener comunicación o acto protocolar con el citado Alcalde,

recuerdo que salió en la prensa la oposición de los trabajadores de la

municipalidad a mi gestión por presuntamente querer privatizar el agua. Otra

cosa que añadir es que según un recorte periodístico de¡ 07 de agosto 2016

diario Correo, deja entrever que el Alcalde David Cornejo llamó a todos los

congresistas por Lambayeque para que lo puedan acompañar a dicha reunión,

nota periodística que haré llegar por escrito. Para concluir, debo señalar que

todo el tiempo que duró la reunión hay registros fotográficos que fueron

publicados por los periódicos locales y además de las redes sociales de la

Municipalidad de Chiclayo, lo cual dejaría entrever que dicha reunión fue

protocolar en todo momento.


fecha, por lo que luego de leído su contenido, firman los presentes en señal de

conformidad, después que lo hizo la señora Fiscal Adjunte Superior. ------------------------

Fiscal Adjunta Superior de4a .\rea de Euçiciuecimiento llícifb y Denuncias con stitucionales

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Lima,

ANDREA C. EGÚ QUIZA cERN.4 Asisterte A ristrativo

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DECLARACIÓN INDAGATORIA DE EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA

En la ciudad de Lima a los veintitrés días de¡ mes de julio de[ dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, se hizo presente ante en el Despacho de¡ Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de¡ Despacho de la Fiscalía de la Nación, en presencia de la abogada María Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior por disposición del Señor Fiscal Adjunto Supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez Coordinador de ésta Area, el ciudadano EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA al haber sido citado en la presente fecha a efectos de brindar su declaración indagatoria. La diligencia se llevó a cabo en los siguientes términos:


En primer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo asesore en esta diligencia. Al respecto indicó que, si requiere la presencia de un

— abogado, encontrándose presente el Doctor Raúl Martín Ramírez Jara con registro de¡ Colegio de Abogados de¡ Callao N° 3997 con domicilio procesal Calle La Niña N° 252

<Chacarilla de¡ Estaque N° 252 — Surco, celular 989170320. Asimismo, se encuentra presente la abogada Belén Rosario Pérez Vega identificada con registro de¡ Colegio

Abogados de Lima N° 54172 en representación de la Procuraduría Pública specializada en delitos de Corrupción.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN:

continuación, se procede a formular las siguientes preguntas:

Datos de identificación, antecedentes y vínculos

Una vez puesto de conocimiento de¡ declarante su condición de investigado los deberes y derechos que posee, contemplados por el artículo 71° de¡ Código Procesal Penal, se procede a hacer de conocimiento de¡ examinado que puede abstenerse de

clarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, y si acepta hacerlo a e su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias e requiera su presencia, señalando que si va a rendir su declaración.

2. ¿Si anteriormente ha sido encausado por el mismo hecho u otros, de ser así podría señalar cuáles?

Dijo: Que, por hechos similares no, pero si existen procesos en curso, por enriquecimiento ilícito y por el presunto delito de peculado, lavado de activos y delitos tributarios, así como por negociación incompatible, las cuales se encuentran en proceso.

Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real, nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, así como el número telefónico de contacto.

Dijo: "Mi nombre es Edgar Arnold Alarcón Tejada identificado con DNI N° 29491541, nací el 09 de mayo de 1961, en el distrito, provincia y departamento de Arequipa; tengo 58 años; estado civil casado, 05 hijos, educación superior completa, de profesión contador público, de ocupación asesorías externas. Mi domicilio es Calle La Niña N° 252 Urbanización Chacarilla - Surco, la vivienda antes señalada es alquilada, con teléfono celular 964309115 y vivo con mi esposa, dos hijos y otros familiares.

¿Si tiene bienes, donde están ubicados, quien los posee y a que título, y si se encuentran libres de gravamen?

DIJO. - Que, tengo un inmueble ubicado en la Avenida Perú 3114 San Martín de Porres, encontrándose libre de gravámenes.

¿Si usted conoce y tiene alguna relación con las personas de Marvin Palma Mendoza, Angel Javier Velásquez Quesquén, David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio?

Dijo: Que, al señor Marvin Palma lo conozco porque es congresista y no he tenido relación alguna con él; al señor Velásquez Quesquén también lo conozco porque es congresista de la república, no teniendo relación alguna con él; al señor Cornejo Chinguel lo conozco por haber sido Alcalde de Chiclayo y la relación que tuve con él fue estrictamente funcional por el cargo público que ejercía; al señor Serrato Puse no lo conozco pero sí sé que fue alcalde de Olmos y en mi gestión como gerente central de operaciones de la Contraloría firme tres informes con responsabilidad penal en su gestión y al señor Castellano Custodio no lo conozco.

S. ¿Indique Ud. cuando ejercicio el cargo de Contralor General de la República?

Dijo: Que, ejercí el cargo desde julio del 2016 a julio del 2017, aproximadamente un año.

) Declaración respecto a los hechos investigados

6. ¿Si puede señalar respecto a los hechos que se le atribuye, con relación a la presunta entrega de sI. 30,000.00 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por parte de la Contraloría General de la República?

fw Dijo: Que, me llamó mucha la atención al tomar conocimiento de los hechos

denunciados por el postulante a colaborador eficaz Serrato Puse ya que nunca he recibido ningún tipo de dádiva o dinero por gestionar mi accionar en la

00 Contraloría General de la Republica, al tomar conocimiento inmediatamente

ru viajé a la ciudad de Chiclayo y me apersoné ante la Fiscalía de Crimen Organizado a cargo del Fiscal Juan Carrasco Millones para que programe mi manifestación, la cual hasta la fecha no he sido notificado.

errociatorio al investigado

._- 7. ¿Cuál es el procedimiento a fin que autoridades regionales o municipales lograran ser atendidos por su persona cuando ejerció el cargo de Contralor General de la República?

/

Dijo: Que, en mi gestión mi accionar era atender a todos los que solicitaran una cita o reunión, dicha solicitud podía ser vía oficio, carta u llamadas telefónicas,

fl las cuales eran programadas de acuerdo a la posibilidad de la agenda, la que agendaba las reuniones era mi secretaria personal la señora Mabel Angeles Rodríguez, ella recibía las solicitudes y se agendaba las solicitudes en las fechas disponibles, era una agenda electrónica que era de uso del despacho.

8. ¿Puede precisar si las autoridades que asistían en su Despacho eran registradas para reuniones en su despacho, se registraba su asistencia?

Dijo: Que si en la recepción de la Contraloría, los únicos que no se registraban

por a reunión con ellos en la7gnda del

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Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

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¿Señale Ud. silos Congresistas de la República Marvin Palma Mendoza y

Angel Javier Velásquez Quesquén le solicitaron gestionara una reunión con el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, a fin de tratar el

tema del desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

Dijo: Que en el caso específico de la reunión fue solicitada por el Congresista

Javier Velásquez Quesquén y también hubo una llamada del congresista Marvin

Palma, en las cuales me señalaron que por favor agendara una reunión con el

Alcalde Cornejo Chinguel para ver temas concernientes a la Municipalidad de

Chiclayo, ellos me llamaron directamente, siendo esta una forma regular de

gestionar reuniones de parte de los congresistas, especialmente si son de la

región a la que representan. Debo agregar que otros congresistas de la región

como Héctor Becerril y Clemente Flores solicitaron información sobre las

medidas adoptadas por la Contraloría.

¿Puede precisar si el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, solicitó la reunión para tratar el tema del desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

Dijo: Que no, el ingresó un documento a la Contraloría de Chiclayo, solicitando

el desbloqueo de las cuentas y en uno de sus párrafos comentaba que iba a

solicitar una reunión con mi persona, no habiendo solicitado directamente una

reunión.

¿Puede precisar en qué fecha se llevó a cabo la citada reunión y quienes participaron de la misma?

Dijo: Que la reunión se efectuó el día 09 de agosto del 2016 aproximadamente

al mediodía, en dicha reunión participaron el ex Alcalde Cornejo Chinguel,

Ruperto Castellanos ex gerente de la Municipalidad de Chiclayo, Milton Monje

Sampen en calidad de asesor del Alcalde, la señorita Atoche Cuadro jefa de

imagen de la Municipalidad y quien tomaba las fotos, el Congresista Javier

Velásquez Quesquén, el Congresista Marvin Palma, la doctora Ana María

Alarcón gerente de asesoría legal de la Contraloría y mi persona; también debo

precisar que estábamos conectados vía virtual con un representante de la

Contraloría Regional de Chiclayo, no recordando su nombre en este momento.


Dijo: Que yo era el que dirigía la reunión como titular de la entidad, al ex Alcalde

le di la palabra, el cual sustentaba porque se le debería abrir las cuentas y

considerando que las denuncias no tenían asidero y eran una especulación de

la prensa, también participó el señor Castellano como gerente general, producto

de su intervención que fue cien por ciento técnica, yo le mencioné que estaban

evaluando y o programando una intervención para verificar las denuncias

difundidas y que la medida de cierre de las cuentas es de carácter preventivo y

temporal.

¿Puede señalar cual fue el motivo o circunstancias, así como de quien fue la solicitud para efectuar el bloqueo de las cuentas de la Municipalidad de

Chiclayo?

Dijo: Que, tal como lo mencione en la respuesta anterior, hubieron una serie de

denuncias periodísticas por un supuesto mal uso de recursos en obras de pistas

y veredas, varias, una obra de saneamiento y contratos CAS donde

supuestamente se favorecía a funcionarios con cargos de confianza, todas estas

denuncias fueron evaluadas por la Contraloría Regional de Chiclayo quien

proyecta la hoja informativa N° 002-2016, proponiendo la medida preventiva de

cierre de las cuentas, fue efectuada por el señor Nelson Guevara Contralor

General de Chiclayo, siendo que luego de evaluarse se solicitó al Ministro de

Economía de ese entonces Alfredo Thorne mediante oficio N° 1364-2016/CG-

CERTIFICO: Que etpreente documento es copia f,e del origbWW mine renntD en caso necesario

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DO de fecha 02 de agosto del 2016 el bloqueo de las cuentas de la

Municipalidad de Chiclayo, voy a presentar por escrito la documentación antes

señalada.

¿En la citada reunión se resolvió respecto al desbloqueo de las cuentas de

la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que no, solo se dijo que se estaba evaluando documentos y la forma de

intervención respecto a las denuncias interpuestas.

¿Cuál fue la participación de los Congresistas Marvin Palma Mendoza y

Ángel Javier Velásquez Quesquén en la reunión realizada en la Contraloría

General de la República respecto al bloqueo de las cuentas de la

Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que su participación fue mínima casi presencial, solo de acompañar al ex

Alcalde de Chiclayo.

¿Si culminada la reunión Ud. se acercó o se reunió por separado con el ex

alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel?

Dijo: Que no, así como entraron todos juntos, se fueron todos juntos

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¿Si previo a la reunión llevada a cabo en la Contraloría General de la

República para tratar sobre el desbloqueo de las cuentas de la

Municipalidad de Chiclayo, Ud. se reunió con el ex alcalde David Cornejo

Chinguel, de ser así donde se realizó la misma y quienes estuvieron

presentes?

Dijo: Que, no hubo ningún tipo de reunión previa.

¿Precise cuál es el trámite que se efectúa para el desbloqueo de cuentas,

en este caso, de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo: Que, para desbloquear las cuentas de Chiclayo la Contraloría Regional de

19 Chiclayo propuso iniciar una auditoría de cumplimiento con el objetivo de

yerificar los hechos denunciados, dicha auditoría fue acreditada o apersonada el

o,día 10 de agosto con el oficio 97-2016-CG/CGOREN firmada por Nelson

Miranda Altamirano, el cual fue dirigido a David Cornejo Chinguel, a partir de

esta acción la comisión de auditoría se apersona a la Municipalidad de Chiclayo

E y recopila la documentación para el inicio de la investigación, con esta acción

realizada se toma la decisión del desbloqueo de la cuentas, la cual es

municada al Ministro de Economía el día 11 de agosto del 2016 con el Oficio

402-2016-SG/DO firmado por mi persona, esta documentación también será

_- presentada por escrito. Debo agregar que mi despacho no tenía como parte del

procedimiento informar respecto al desbloqueo de las cuentas a las entidades

en general ni tampoco el bloqueo las entidades se enteran cuando no pueden

girar cheques u órdenes de pago.

¿Precise Ud. si la orden y ejecución del bloqueo y desbloqueo de cuentas

(' le corresponde a la Contraloría General de la Republica, al Ministerio de

Economía u a otra entidad estatal?

Dijo: Que, de acuerdo a la Ley General de Tesorería las entidades que pueden

solicitar el bloqueo de las cuentas son la Contraloría General, el Ministerio de

Justicia y el Ministerio del Interior y es ejecutada por el Ministerio de Economía a

través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

¿Puede señalar si el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel le

hizo entrega de la suma de s/ 30,000 para obtener el desbloqueo de las

cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

'N Dijo: Que no.

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EN ESTE ACTO EL ABOGADO DE LA PROCURADURIA PUBLICA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION, FORMULA PREGUNTAS

21. ¿Podría precisar el tiempo que demoró la comisión auditora para emitir

un informe para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de

Chiclayo?

Dijo. - Que, no fue un informe sino que se dio el inicio para la auditoría eso es

que se nos informó que la Municipalidad de Chiclayo había dado las facilidades

para poder recabarse la documentación que fuera necesaria para la Auditoria y

ese hecho es que el motivó el desbloqueo de la cuentas. Debo agregar que el

informe de la auditoria fue emitido aproximadamente tres meses después,

determinando con responsabilidad penal a los involucrados en los procesos

auditados, entre ellos, al ex Alcalde Cornejo Chinguel.

EN ESTE ACTO EL ABOGADO DEFENSOR DEL INVESTIGADO SEÑALA QUE

FORMULARA PREGUNTAS

¿Si con posterioridad al 09 de agosto de¡ 2016, tuvo alguna comunicación,

se reunió con el ex Alcalde David Cornejo Chinguel?

Dijo. - Que no, ninguna comunicación.


¿Si desea agregar algo más a su presente declaración?

Dijo. - Que, no.


fecha, por lo que lueg eído su contenido, firman los presentes en señal de

conformidad, despu' que lo hi o la señora Fiscal Adjunta Superior. ------------------------

~M. Quicaño Bautista caI'IAacijunta Superior de Lima

Area de Enriquecimiento llicito y Denuncias Constitucionales

A6GADA CAL N 54172

eI otiginai que mine rCiui() ao

ANDREA . EGÚSQUIZ4 cERN/ AsIsterte AdriIstrvo

cFico Qe eJ presente 4Qcumnto es copia flel del o1çinaique mme remito en caso necesario

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AILIRMA CERNA Asiste te Amni,trtvo

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DATOS DEL CIUDADANO

N de Documento 16784780

L. :' Ape. Paterno SERRATO

! Ape. Materno PUSE

Nombres WILLY

Sexo ASfli II lNfl

V Fecha de Nacimiento 12/08/1963

Dpto. de Nacimiento LAMBAYEQUE - D

Prov, de Nacimiento LAMBAYEQUE

Dist. de Nacimiento OLMOS

CD co Grado de Instrucción SUPERIOR COMPLETA -1 Mn Estado Civil SOLTERO(A)

Estatura 1.72m

Nombre del Padre DARlO

I 1 h-, .-..-L-,-. [DA 1 JI A = PUi 11)1 u i VlLJI

Tipo Doc.Sustentatouo

r t\L) Lt\

LIBRETA MILITAR

N° Doc.Sustentatorio 1148296633

Constancia de Votación SUFRAGO

: Fecha de lnscripción 30/06/1 998

Consulta al RENIEC solo para uso Fecha de Expedición 24/01/2019

interno del MINISTERIO PÚBLICO Fecha de Caducidad --1--!-- - FISCALÍA DE LA NACIÓN

Restricción NINGUNA

Usuario: 44370588 Dpto. de Domicilio LAMBAYEQUE (Fn, 26 Jul 2019 11:06:51

Prov, de Domicilio LAMBAYEQUE Hoja informativa emitida a través de Consultas en línea, Dist. de Domicilio OLMOS

No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial U Domicilio AV.AUGUSTO B LEGUIAT1 1 otros.

1111111 11111 lIllIllIllIllIl 111111111 1111111111 1111111111 11111111 11111 11111 111111 11111 11111 1111111111 1110 11111 111111111 liii 000000006431 00000000

o )fc

AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIONYLA IMPUNIDAD" ¿\ íOi

JENTrrGADO _______ CflUREPJ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

AV BALTA N°, 975

Chic/ayo, 06 de Agosto de/ 2019

Reg.

Reg.Exp. o2D

k Á0. 2019 OFICIO N°. -2019/MPCH-GDU-SGOP

t'CU3O0

Señor (ers) LUZGARDO RAMIRO GONZALES RODRÍGUEZ FISCAL ADJUNTO SUPREMO (P) Coordinador de/ Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Ciudad.-

ASUNTO : INFORMA ClON SOLICITADA

REF : OFICIO (CASO N°. 80-2019)-MP-17N-EI&DC CASO 80-2019 REG. 135/391 INT

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre de la Gerencia de Desarrollo Urbano- Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y atención a lo solicitado con Oficio de la referencia, le informo que ésta Sub Gerencia a mi cargo, no solicitó ningún servicio a la Empresa Grupo Palma SAC, ya que nosotros somos los encargados de la Revision de expedientes de Licencias de Edificaciones, Demoliciones, Ampliaciones y Regularizaciones del sector privado, asimismo le comunico, que no se hizo Licitación alguna, dichas lic/cItaciones solamente las hace la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Internos, asi como tambien la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios es la encargada de solicitar servicios por Licitaciones Públicas.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

w71e

MUNICIPAliDAD PRO VJICIAL DE CHICLAYO RENCiA BRAS PRLVADA

Arq°r H Pérez Serr'no SUS GERENTE

MPFN

Mesa Unica de Partes -SG

13/08/2019 - 18:24:00 Cc Archivo se adjwtf o 02 fIs


111111111111 IIII Jilli Hill liii IIlJ 11111111 Nota La recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: 625.5555 5799 Visitatios www.mpfn.geb.p.

Obo

Firma GZUÑIGA Fellos 2

MINISTERIO PUBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN 35 Añas defendiendo la legalidad

±Año de la rucha contra la corrupdón ylaimpunidad5=

OFICIO (CASO N°80 - 2019)-MP-FN-EI&DC .

22 JUL 2019 La:

Señores:

Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Presente.- REF: CASO 80 - 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial

encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de solicitarle, remita en el plazo de 3

días, un informe respecto a los servicios brindados desde agosto del 2016 a diciembre

de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. Con RUC 20445721680, Kariria Paola

Palma Mendoza de Sant-isteban o J}iar-i Hamiet Palma Mendoza y de ser el caso, se

remita una relación que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios

prestados, monto del contrato, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros

conceptos. La información requerida deberá de ser remitida a la

Mesa de Partes de Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av.

Abancay cdra. 5 S/N, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el Caso

N° 80 - 2019. Es propicia la oportunidad para expresarle los

sentimientos de mi consideración.

Atentam

lez

Fisa Ad)uflt suprrn(P)

diradOr del kea d8 Enn4ueInento c

flUfl Con

LRGR/RaM/MEPH

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía

de la Nación

Av. Abancay, Cdra. 5 SIN, piso lOA, Cercado de Lima

5 g

CA D o &9

CasoN° : 80-2019 Denunciado José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

t()&CtP

Lima,

DADO CUENTA: Con el oficio N° 048-2019/MPCH-GDU-SGOP, cursado por la Sub - Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/meph

L7g;rdOi le? F¡!'.a1 Adjunto Supremo (P) )

-, 'rdfl3dO dlN de '

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1 -

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE WILLY SERRATO PUSE

çn y o w

En la ciudad de Lima a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diecinueve, a

() las 09:47 horas, se hizo presente ante en el Despacho del Area de Enriquecimiento

Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, en

- presencia de la abogada María Magdalena Quicaño Bautista Fiscal Adjunta Superior

- adscrita ésta Área, el ciudadano Willy Serrato Puse, al haber sido citado en la

presente fecha a efectos de brindar su declaración testimonial, de conformidad a lo

dispuesto en la Providencia Fiscal de fecha 15 de julio del año en curso. La diligencia

se llevó a cabo en los siguientes términos:

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1 NSTRUCCIONES PRELIMINARES:

En rimer lugar, se le informó que tiene derecho a contar con un abogado para que lo

• a sore en esta diligencia. Al respecto indicó que si requiere la presencia de un

boga o para prestar su declaración, encontrándose presente el abogado Jesús

to o Burga Carhuajuica identificado con Registro del Colegio de Abogados de

La bayeque N° 4190. Se deja constancia de la presencia de la abogada Belén

os rio Pérez Vega representante de la Procuraduría Pública Especializada en

Delitos de Corrupción y el abogado Raúl Martínez Ramírez Jara identificado con

registro del Colegio de Abogados del Callao N° 3997 abogado defensor del ex

Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada.

Luego se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó

\J" N sobre sus obligaciones. Asimismo, se le advirtió de que no está obligado a responder

a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Acto seguido <) hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las consecuencias

1Z penales en el caso de que su testimonio fuera falso.

u II) DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN:


A) Datos de identificación, antecedentes y vínculos fl\

1. Señale sus datos personales: Nombre, apellidos, lugar y fecha de

nacimiento, edad, estado civil, religión (si la tuviera) profesión u ocupación,

domicilio real, nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las

personas con quienes vive, así como el número telefónico de contacto.

Dijo: "Mi nombre es Willy Serrato Puse, con DNI N° 16784780, nací el 12 de

:agosto de 1963, en el distrito de Olmos, provincia Lambayeque y departamento

de Lambayeque; tengo 55 años; estado civil soltero, 03 hijos, educación superior

de profesión abogado, de ocupación ejercicio libre de la abogacía. Mi domicilio

actual es Calle Augusto B. Leguía Mz. T Lote 11 del distrito de Olmos -

Lambayeque, vivo solo y mi número celular es 9679914749.

1. ¿Señale si usted conoce y tiene alguna relación con Ángel Javier Velásquez

Quesquén, Marvin Palma Mendoza, Edgar Arnold Alarcón Tejada, David

Cornejo Chinguel, José Cevasco Piedra y Ruperto Emilio Castellanos

Custodio?

Dijo: Que conozco a los señores Velásquez Quesquén y Palma Mendoza por

ser Congresistas de la República de la región Lambayeque, no tengo relación

alguna con ellos; al señor Alarcón Tejada lo conozco de vista porque en el año

2000 fui congresista y él laboraba en la Contraloría General pero no tenemos

ii; Que el presentedocurnen es cQpia fiel del orignaI que mme remito en caso necesario

Lima, 3

yíninl~~tra*ivo Asisten

(2

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riwi,.

relación alguna; al señor Cornejo Chinguel lo conozco porque yo tengo radios ti

Chiclayo y él era dueño del Colegio Mejía Baca y hubo relaciones comerciales

por publicidad en la radio de mi propiedad, habiendo tenido una relación de

amistad a raíz de lo antes señalado; al señor Cevasco Piedra lo conozco porque

cuando yo era congresista él era oficial mayor del Congreso, no tenemos

relación de amistad y al señor Castellanos Custodio lo conozco de vista porque

yo era Alcalde de Olmos y él era funcionario de EPSEL, no teniendo relación de

amistad con esta persona.

¿Indique Ud. si laboró en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de ser

así que cargo y en qué periodo?

Dijo: Jamás he laborado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

lación al hecho aue conoce

4. ¿Señale Ud. si se ratifica en la declaración que brindara el 20 de diciembre del 2018 ante la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de

Lambayeque que obra a fojas 1061122, del tomo 1 de la presente carpeta

/ fiscal, que en este momento se le pone a la vista?

Dijo: e si me ratifico en la declaración que se me ha puesto a la vista, solo li~~/ haciendo la precisión que yo nunca estuve hospedado en el Hotel Meliá sino en

(2 el Hotel Flamingo ubicado en la Av. Arenales N° 411 - Cercado de Lima.

::U ... lnterrogatorio al testigo

¿Puede precisar los detalles de las reuniones sostenidas con el ex Alcalde

G\J de Chiclayo, los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén

y Marvin Palma Mendoza, a los alrededores de la Contraloría General de la

República, relacionadas con las gestiones realizadas para el desbloqueo

de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo?

Dijo: Que, no hubo reunión con los congresistas, en esa reunión previa estuvo

el Alcalde David Cornejo el jefe del Centro de Gestión Tributario Milton Monje

Sampen y el Gerente Ruperto Castellanos, una chica que no recuerdo su

nombre, que era jefa de relaciones públicas de la Municipalidad de Chiclayo,

nos reunimos en un segundo piso de un restaurante frente a la Contraloría que

se encuentra en la Av. Arenales, se hizo el preámbulo para ingresar a la

Contraloría, estuvimos como media hora haciendo tiempo para que ingresen y

luego bajamos a la calle cerca de un puesto de periódico de ahí entró el Alcalde

con el gerente general a la Contraloría y yo me quedé esperando. Debo precisar

que yo no entré a la reunión.

-._--6í ¿Qué gestiones realizó para lograr que el ex Alcalde de Chiclayo David

Cornejo Chinguel pudiera entrevistarse con el ex Contralor General de la

República Edgar Alarcón Tejada?

Dijo: Que, tal como lo señalé en mi declaración del 20 de diciembre del 2018, a

través del señor Cevasco Piedra que conocía al ex Contralor Alarcón Tejada a

fin de solicitar una citar para tratar el tema del desbloqueo de las cuentas de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, debiendo precisar que el Alcalde Cornejo

Chinguel a través de los Congresistas Marvin Palma y Velásquez Quesquén se

gestione la reunión.

7. ¿En cuantas oportunidades se comunicó vía telefónica con José Cevasco

Piedra, a fin de solicitarle agendar una reunión con el entonces Contralor

General de la República Edgar Alarcón Tejada y el alcalde de Chiclayo

David Cornejo Chinguel en agosto del 2016?

CRTiÑ...O Que el presente ocurnent.. es copia fie' del orlinal que mme remito e caso necesario

Urna, .

: ANDRLA C. ¿GL/5QWZA CERNíS A&stsnte I-V.ntritradvo

•j(')

Dijo: Que no recuerdo exactamente, pero fue más de una comunicación.

8. ¿Si Ud. le informó al señor José Cevasco Piedra cuál era la finalidad de

conseguir dicha reunión con el Contralor General de la República y el

alcalde de Chiclayo en setiembre del 2016?

Dijo: Que, sí que era para tratar respecto al bloqueo de las cuentas de la LU Municipalidad Provincial de Chiclayo para que puedan explicar técnicamente

respecto aese hecho.

>.9. ¿Si Ud. ha señalado que el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel

lo convocó a las oficinas de la Universidad Juan Mejía Baca, donde le

solicitó buscara una cita con el ex Contralor de la República Edgar Alarcón

3 Tejada a fin de tratar lo relacionado con el bloqueo de cuentas de la

unicipalidad de Chiclayo, puede precisar que otras personas estuvieron

en dicha reunión?

Dijo: Que no hubo otras personas, solo los dos. '=

0. ¿Si revio a ingresar a la Contraloría General de República, aparte de Ud. y

e señor Castellanos Custodio, que otras personas estuvieron presentes

cuando presuntamente el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel

les habría mostrado varios fajos de billetes que estaban dentro de una

cartuchera, dinero con el cual se iba solucionar el problema del bloqueo de

las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo?

Dijo.- Que no, solo estuvimos el Alcalde y mi persona, debo precisar que

cuando estábamos por el puesto de periódicos al salir del restaurante, el Alcalde

- Cornejo Chinguel me llamó a mí solo y me enseña tres fajos de billetes donde él

señalaba que había 30,000 soles y que estaban destinados para cualquier

eventualidad para resolver el problema del bloqueo, aunado a ello, hasta ese

momento el Alcalde no sabía que estaban llegando los Congresistas Palma y

Velásquez a la reunión ya que ellos ingresaron por otra puerta.

11. ¿Puede precisar a qué congresistas se refería el ex Alcalde de Chiclayo

David Cornejo Chinguel, cuando le señaló que les iba a pagar con obras

por haber ayudado a destrabar las cuentas bloqueadas de la Municipalidad

• de Chiclayo, asimismo, precise cuales serían las obras con las que se les

• habría presuntamente pagado? °

- Dijo.- Que no señaló expresamente el nombre de los Congresistas pero debió

referirse a los que participaron en la reunión con el ex Contralor, asimismo, debo

precisar que en ese momento no mencionó que obras.

12 Si Ud señala que e! ex Alcalde Cornejo Chinguel, le habría manifestado

que le hizo entrega al ex Contralor de la República Edgar Alarcón Tejada la

suma de s/ 30,000 para desbloquear las cuentas de la Municipalidad de

Chiclayo, le precisó la forma y circunstancias como se hizo presuntamente

la entrega de ese dinero?

Dijo.- Que no me dio detalles de la entrega, solo que le había dado el dinero al

ex Contralor General Alarcón Tejada, conforme ya lo he señalado en mi

declaración anterior.

"-Z>13. ¿Por qué motivos Ud. estuvo acompañando al ex Alcalde Cornejo Chinguel

y sus funcionarios antes que ellos ingresaran a la reunión a la Contraloría N General de la República?

Dijo.- Que lo acompañé por la amistad que teníamos, porque yo he sido

congresista y dos veces Alcalde de Olmos y porque cuando él me pedía que lo

acompañaba, lo apoyaba.

14. ¿Puede precisar si el señor José Cevasco Piedra, luego de que culminara

la reunión de la Contraloría, se apersonó por inmediaciones de dicho lugar

CTii(.U: Que & presente docurent opa flel del orlinai que mme remito e

caso necesario

Lima,

ANDREA C. EGJSQUIZA ERNA Asisterte /drninft,traIvo

.roa hG 5rh.:e imieto o DrhJnc Cotclnn'

£) s-

y se reunió con Ud. y el Alcalde de Chiclayo, de ser así porque motivos?

Dijo.- Que si, nos reunimos y ahí hablamos de que la reunión había sido exitosa

y se iba a desbloquear las cuentas de Chiclayo en el menor tiempo posible.

¿Puede precisar si el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel le

señaló como se iba a efectuar el desbloqueo de las cuentas de Chiclayo?

Dijo.- Que no me explico los detalles, solo señaló que el desbloqueo se iba a

efectuar el tiempo menos posible.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA ABOGADA DE LA PROCURADURIA

PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION

¿Puede precisar a qué se refería el ex Alcalde David Cornejo Chinguel,

cuando señaló que la reunión en la Contraloría había sido exitosa?

Dijo: Que porque se había logrado el desbloqueo de las cuentas de la

Municipalidad de Chiclayo en el menor tiempo posible.

¿Puede precisar quien le financió su viaje a Chiclayo para asistir a la

reunión previa que tuvo con el ex Alcalde Cornejo Chinguel antes que éste

ingresara a la Contraloría?

Dijo: Que mis pasajes y viaje fueron financiados por mi persona y no por el ex

Alcalde Cornejo Chinguel, ya que yo viajo constantemente a Lima.

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL ABOGADO DEFENSOR DEL INVESTIGADO

EDGAR ALARCON TEJADA

¿Puede precisar con quienes se hospedó en el Hotel Flamingo?

Dijo: Que yo me hospedé solo y llegué un día antes de la reunión.

¿Dónde se quedó esperando mientras estuvo esperando culmine la

reunión en la Contraloría General?

Dijo: Que estuve esperando en el restaurante frente a la Contraloría conforme lo

indicado anteriormente.

¿Puede precisar que personas asistieron al restaurante del Hotel Sheraton

luego de la reunión en la Contraloría y cuánto tiempo estuvieron en dicho

lugar?

Dijo: Que estuvimos David Cornejo, mi persona y otras personas que estuvieron

en la delegación de Chiclayo que no recuerdo en este momento, habría sido

aproximadamente una hora que fue el tiempo que nos tomó almorzar.

¿Puede precisar en qué circunstancias el señor David Cornejo Chinguel le

mencionó la entrega de los 30,000 soles al ex Contralor Edgar Alarcón

Tejada, esto es, quienes estaban presentes, en que lugar?

.8 . Dijo: Que, el señor Cornejo Chinguel me informó sobre esa entrega luego que él

saliera de la reunión de la Contraloría, yo lo estaba esperando en el primer piso

del restaurante frente a la entidad y cuando ambos estábamos subiendo por las

escaleras al segundo piso, fue el momento en que me señaló dicho hecho.

CD

on todo lo cual se termina la presente diligencia siendo las 11:11 horas de la misma

cha, por lo 6ugo de leído su contenido, firman lo presentes en señal de

conforirnid lo hizo la señora Fiscal.----------------------

:7 =

c!u: Que d presente documento es copia fiel del orilnaI que mme remito en

caso necesario

Lima,

I4JVL)REA C. EG(/QUJZJ1 CERNA

Assterte Mm ,struivc

& II, Ccrtuc:r

(Lo" Si

Caso N°: 80 -2019

Razón

Señor Doctor:


Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito


Presente.-

En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted que, con fecha 31 de julio del 2019, en la

carpeta fiscal N° 23 - 2019, se ha recepcionado la declaración testimonial de Willy Serrato

Puse. Lo que pongo a su conocimiento para los fines que estime conveniente.

Lima, 15 de agosto del 2019.

MM14 El p» mo Ñente en Función Asca$

Caso N° : 80 -2019

Providencia N° 2 S

Lima,

DADO CUENTA: Con la razón que antecede y habiéndose

recibido la declaración testimonial de Willy Serrato Puse en el Caso N° 23-2019, la misma que

guarda relación con los hechos materia de la presente denuncia, se dispone, extraer copias

certificadas de la citada declaración, que obra en la referida carpeta fiscal y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

IR

r~y dokead§Enóqueclmfl

y DenUnd8S CoflStiturl0fl s

y:

Ministerio Público Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios La m bayeq ue

9c9' 13 ,7Q

22 AliO. 2019

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Chiclayo, 08 de Agosto de 2019

OFICIO N° 24-201 9-MP-FPCEDCF-LAMBAYEQUE/CPS

Señora Doctora: Marcelita Gutierrez Vallejos FISCAL ADJUNTA SUPERIOR COORDINADORA DEL AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES Dirección: Av. Abancay Cdra 5 S/N - Piso 10 - Oficina N° 1015— Cercado de Lima LIMA

Referencia: OFICIO N° 80-2019-MP-FN-EI-DC

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita en vía de reciprocidad se proceda a la recabación de declaración testimonial de David Cornejo Chinguel; al respecto, cumplo con remitirle el presente exhorto debidamente diligenciado para los fines pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Atenta mente,

MPPN

Mesa Unjca de Partes -SG

21/08/2019 - 09:26:00

Expediente 0021 709-201 9

111111111111111111111111111111111111111111111 Nota: La recepción no da conformidad al contarrido.

Teléfono: 625.5555 5799 v1,rtano, óV.mpfngob.p,

Obs

Fnrr CREArEGLI te

C.Ia/Pér4Z SwJIiOVLU (Y:

;c3113 Corporativa LpcCialZ3da en UL:rIUS

de Corrupción de Funcionarios

Distrito Fiscal de Lanibayeque

Av. Luis Gonzáles N° 952-6° Piso - Chiclayo Coordinaciones Tel. 074-234861

/

• ••,

MINISTERIO PUBLICO Cuarto Despacho de Investigación

Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarós - Lambayeque

Cj'c1

Exhorto - Carpeta Fiscal n°. 80-2016


En Chiclayo, siendo las 11:30 horas del día 23 de Julio de 2019, presentes en el

Establecimiento Penitenciario de Chiclayo - Ex Pisci, en una de las oficinas

administrativas, a fin de recabar la declaración de DAVID CORNEJO CHINGUEL, de 63 años, identificado con DNI N2 27160489, nacido en el Distrito de Pucara - Jaen -

Cajamarca, el día 01 de marzo de 1956, conviviente, Grado de Instrucción Superior

completo, interno en el régimen cerrado especial - Alero B - 19, en presencia de su abogado defensor, Dr. Edinson Charles Fiorentini Takaoka identificado con Registro ICAL N@ 8187; con la finalidad de rendir su declaración testimonial en la investigación N°. 80-

80-2016, tramitada ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Se deja constancia de ¡a presencia de¡ abogado, Dr. Jorge Valentín Carnero Cueva, con Registro ICAT N. 283, abogado de la

Procuraduria Anticorrupción Descentralizado de Lambayeque, procediéndose a la diligencia Fiscal que se realiza en los siguientes términos.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE USTED A WILLY SERRATO PUSE, RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO Y NILTON CESAR MONJE SAMPEM, DE SER ASI PRECISE DESDE CUANDO, EN QUE CIRCUNSTANCIAS Y LA RELACION QUE MANTIENE CON LOS MENCIONADOS? Dijo: Que, al señor Willi Serrato Puse sí lo conozco desde el año 1990,

lo conocí en Lima en circunstancias que yo defendía mi elección como diputado de la Nación por el Departamento de La Libertad, él no tenía ningún cargo político, a la fecha luego de mi detención del año 2018, ya no mantengo ningún vínculo con dicha persona. Respecto a Ruperto Castellanos Custodio, sí lo conozco, lo designe Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el año 2017, siempre he tenido

un vínculo de amistad, y a la fecha ya no mantengo ninguna relación con dicha persona. Respecto a Nilton Cesar Monje Sampen, sí lo conozco, lo designe como Gerente de Desarrollo Social en el año 2015 de la Municipalidad de Chiclayo y en el año 2016 lo designe como Jefe de¡ Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, a la fecha no

mantengo ninguna relación con la citada persona.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE USTED A JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, JOSE FRANCISCO CEVASCO PIEDRA, DE SER ASI PRECISE DESDE CUANDO, EN QUE CIRCUNSTANCIAS Y LA RELACION QUE MANTIENE CON LOS MENCIONADOS? Dijo: Que, al congresista Malvin Palma tuve la oportunidad de conocerlo en septiembre de 2016 con ocasión de la sesión de trabajo con el Contralor General de la Republica de aquel entonces, en el tema que nos llevó respecto al

des loqueo de las cuentas financieras que tenía la Municipalidad Pro

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en aquel entonces, no tengo ningún vinculo de amistad o enemistad. Respecto a Alarcón Tejada, la única vez que lo abordé y tuve la oportunidad de conocerlo fue en

septiembre de 2016 en la sesión de trabajo efectuada en la Contraloría General de la Republica, por el desbioque de las cuentas que he señalado anteriormente, desde ahí

no volví a verlo y no mantengo ningún vínculo de amistad o enemistad. Y respecto a Cevasco Piedra, lo conocí en 1990 y 1991 porque en esa época fui diputado de la Nación, representando al departamento de La Libertad, y el antes nombrado era el

Oficial Mayor de la Cámara de Diputados de aquel entonces, desde esa época no he vuelto a verlo, no manteniendo ninguna amistad o enemistad.

3.- PARA QUE DIGA, ¿SEÑALE TODOS LOS HECHOS QUE CONOCE EN RELACION A LA REUNION QUE SE HABRIA LLEVADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA OBTENER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, A LA CUAL HABRIAN ASISTIDO LAS PERSONAS DE RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA Y USTED? Dijo: Que, en septiembre de 2016 fue un hecho

público el bloqueo de las cuentas económicas financieras de la MPCH, y en estas circunstancias el señor Willi Serrato Puse me busca insistentemente, logrando contactarse conmigo y ofreciéndome su apoyo para lograr en Lima me reciba el Contralor General de la Republica, el Sr. Edgar Alarcón, a pesar de que la relación con

Serrato Puse en aquel entonces (Septiembre 2016) era mala porque se había producido la elección presidencial y congresal en abril de 2016 y yo antes de la fecha de prohibición de pronunciamientos públicos, había opinado y así consta en los periódicos

de esa fecha, que el señor Willi Serrato, era una "persona impresentable" y que no era confiable para ser candidato como congresista en el Partido Alianza por el Progreso, partido político por el que yo había ganado la elección. A pesar de este detalle yo lo

recibo, en el mes de septiembre, no recordando la fecha exacta, a su insistencia y me dice que José Cevasco me envía saludos, y que él en ese momentos estaba como asesor principal de don Edgar Alarcón, Contralor General de la República, incluso, me

refiere que el señor José Cevasco recuerda mi ejecutoria parlamentaria porque había sido el primer presidente de la comisión investigadora de ODEBRECH respecto al

proyecto Chavimochic de La Libertad y que por ese detalle le daría mucho gusto yerme en Lima, y apoyarme para lograr una sesión de trabajo donde explique los pormenores de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que estaban congeladas. Esta información de Serrato Puse le traslado a mi Gerente General, Ruperto Castellano Custodio, quien me dice que estaba haciendo todos los esfuerzos para aclarar documentadamente el error de la Contraloría General Regional acá en Chiclayo, haciéndoles ver que sus alertas de control sí habían sido atendidas y diligenciadas de

acuerdo a ley, pero que si es preciso avanzar e ir a Lima a explicar al mismo contralor sería bueno, con ese detalle, y a insistencia de Serrato Puse, viajamos a Lima, mi persona, el señor Ruperto Castellanos Custodio en calidad de Gerente General, el señor

Nilton Monje Sampen en calidad de Jefe del Centro de Gestión Tributaria y la licenciada Angélica Atoche Cuadros en su calidad de Sub Gerente de Imagen Institucional y por cierto el señor Serrato pidió también estar presente en Lima, pedido que accedí y

adquirí sus pasajes de él con mi pecunio, estando en Lima en horas de la mañana de ese mes de septiembre de 2016, el regidor Boris Bartra por teléfono me provee el

teléfon del congresista Marvin Palma, quien había asumido su despach con esal el

Cint a,zj v FiscM Aciferna ProvincI /

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28 de julio de 2016, y yo personalmente lo invito y también al congresista Javier

Velasquez Quesquen para que me acompañaran y sean testigos de los descargos de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, al borde de las 10:00 de la mañana llegamos juntos, Ruperto Castellanos, Nilton Monje Sampen, Angélica Atoche Cuadros, a la sede

central de la Contraloría, el señor Serrato Puse ya estaba esperando en la puerta

principal y me dice que estábamos agendados y que pase Ruperto Castellano como gerente general para recabar los pases correspondientes, y yo le pregunto por el señor

Cevasco, a lo que me dijo que ya venía, luego nosotros ingresamos con los pases de la Contraloría, y nos llevaron a un piso superior que no recuerdo donde quedaba el Despacho del contralor General, ubicándonos en la antesala previa, el Sr. Serrato

obviamente no estaba agendado porque no era parte de la Municipalidad de Chiclayo,

estando ya en la antesala, nos alcanza el congresista Malvin Palma y luego el congresista Javier Velasquez, cuando llegan los congresistas el Sr. Contralor, Edgar

Alarcón, viene a la antesala y saluda de manera protocolar a los congresistas y de paso a nosotros, y nos invita a pasar a su mesa de trabajo, ahí en esa sesión yo le agradezco por su deferencia, nos confirma que su política de trabajo es de total apertura y

transparencia y que si hay cuentas congeladas, ahí teníamos la oportunidad de desvirtuar los cargos porque estaba en videoconferencia con el representante de la Contraloría Regional, Ruperto Castellanos hizo los descargos técnicos, aclaro las cosas,

demostramos que las alertas de control habían sido atendidas oportunamente y que no había razón alguna de orden técnico para que estas cuentas se mantengan congeladas, es en ese sentido que el señor Edgar Alarcón nos dijo que iba a evaluar los

descargos y oportunamente daría su respuesta, le agradecí en nombre de Chiclayo, incluso nos entregó su tarjeta personal, de la que nunca hice uso de su número telefónico, terminándose la reunión, los señores congresistas Marvin Palma y Javier

Velásquez, se despidieron y por separado se fueron, nosotros los de la MPCH, salimos

por la puerta principal y Serrato Puse no estaba esperando abajo, y nos dijo vamos a la esquina a tomarnos un jugo, y ahí le agradecí a Serrato Puse, y que trasladara al señor Cevasco, las gracias porque el Contralor nos había recibido y había escuchado los

descargos. Luego cada uno cogió su rumbo en Lima. Quiero precisar que respecto al número de teléfono que conseguí del congresista Marvin Palma Mendoza, yo le solicité el número al regidor, Boris Bartra en razón de que ellos son oriundos de los distritos del

eje Mochica.

PARA QUE DIGA, ¿QUE CARGO OCUPABA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL AÑO 2016, DONDE DESEMPEÑABA SUS LABORES Y CUALES ERAN SUS FUNCIONES? Dijo: Que, era alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, tenía como funciones las previstas en la Ley Orgánica de Municipalidad y en el Reglamento de Organización y

Funciones de la citada municipalidad.

PARA QUE DIGA, ¿PRECISE LA FECHA EXACTA DE LA REUNION QUE SE HABRIA LLEVADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, PARA OBTENER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO? Dijo: Que, fue en septiembre de 2016, exactamente el día no recuerdo.

PARA QUE DIGA ¿USTED CONVOCÓ EN EL AÑO 2016 AL SEÑOR WILL SE ATO

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PUSE PARA MANTENER UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO JUAN

MEJIA BACA, UBICADO EN LA CALLE GRAU, FRONTIS DEL C.C.BULEVAR - CHICLAYO,

EN LA OFICINA ASIGNADA CON EL ROTULO "DIRECCION", Y LE COMENTÓ QUE LA CGR

HABlA BLOQUEADO LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO?

Dijo: Que, fue al revés, que Willi Serrato Puse me buscó en las circunstancias que ya he

indicado, siendo que dicha persona me buscaba personalmente en la Municipalidad

Provincial de Chiclayo, y yo le era esquivo, y luego cuando accedo hablar con él, fue

personalmente pero no recuerdo el lugar ni la fecha exacta, pero fue en septiembre de

2016. Asimismo, en el Colegio Juan Mejía Baca nunca me he reunido con el señor

Serrato Puse e incluso no hay ninguna oficina que tenga un letrero que diga

"Dirección".

PARA QUE DIGA ¿USTED SOLICITO EN EL AÑO 2016 AL SEÑOR WILLY SERRATO

PUSE QUE BUSCARA UNA CITA CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE

ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA? Dijo: Que, no, que yo no le solicite nada,

como he indicado él se ofreció porque mantenía seguramente como él me dijo

comunicación telefónica con el señor Cevasco. Agregando que el congelamiento de las

cuentas de la MPCH por parte de la CGR era un hecho público.


AGOSTO O SETIEMBRE DE 2016 AL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, PARA QUE CONSIGUIERA LA CITA CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE

ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA ? Dijo: Que, el señor Serrato en los días

subsiguientes se encargó según él de efectuar las coordinaciones con el señor José

Cevasco y así obtener la sesión de trabajo con el contralor. Precisando que en ningún

momento lo invite a viajar a la ciudad de Lima, sino que él sólo indicó que viajaría a

Lima a realizar las coordinaciones.


AGOSTO O SETIEMBRE DE 2016 AL SEÑOR RUPERTO EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION QUE IBA A MANTENER CON EL

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENCONTECES EDGAR ALARCON

TEJADA?. Dijo: Que, sí, viajamos a Lima, dado que a él le correspondía hacer los

descargos técnicos ante el contralor, Edgar Larcon Tejada, ya que en esa fecha tenía el

cargo de Gerente General de la MPCH.

PARA QUE DIGA ¿LA MPCH O USTED ADQUIRIO Y ASUMIO LOS GASTOS DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LIMA DE LA EMPRESA LAN, EN EL MES DE AGOSTO

O SETIEMBRE DE 2016 PARA EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE?. Dijo: Que, como

indique, sí lo hice con mi pecunio en el mes de septiembre de 2016.

PARA QUE DIGA, ¿LA MPCH O USTED ADQUIRIÓ Y ASUMIO LOS GASTOS DE PASAJES AEREOS O TERRESTRES A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL MES DE AGOSTO O

SETIEMBRE DE 2016 PARA EL SEÑOR EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO? Dijo: Que, dado que tenía el cargo de Gerente Municipal y se trataba de un reunión ficial de

trabajo, los pas jes fueron asumidos por la Municipalidad Provincial de Chicla

7inthia ere Sa oval Fc iJurit nciI (T) / c ui Grati,fi Fiiprcializadi en 00105

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PARA QUE DIGA, ¿VIAJO A LA CIUDAD DE LIMA, JUNTO A LOS SEÑORES WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, PARA PODER ASISTIR A LA

REUNION CON EL CGR EN LA QUE SE TRATARlA EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, recuerdo que viaje en el mismo vuelo con

Ruperto Castellanos Custodio, pero no recuerdo si también en el mismo vuelo se

encontraba Serrato Puse.

PARA QUE DIGA, ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO AL RECORD DE VUELO DE LA

EMPRESA LATAM DE USTED, WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE LOS TRES REGISTRAN LA MISMA FECHA DE VIAJE 08.08.2016, ORIGEN CHICLAYO, EN EL MISMO VUELO LA 2279, DESTINO LIMA, Y

FECHA DE RETORNO A CHICLAYO EL 10.08.2016? Dijo: Que, transcurrido el tiempo

obviamente puede haber error en definir las fechas, pero preciso que con Ruperto

Castellanos y con el señor Willi Serrato sí se viajó de manera definida para la reunión

de trabajo en la CGR. Asimismo, preciso que si en mis respuestas anteriores he

consignado el mes de septiembre, aclaro que, en mérito a esta pregunta, que el viaje y

la reunión fue en el mes de agosto, dado que han transcurrido caso tres años desde

esos hechos.

PARA QUE DIGA, ¿PRECISE Si EL VIAJE ANTES MENCIONADO EN 1AM CIUDAD DE

CHICLAYO A LIMA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2016, FUE EL QUE SE REALIZO PARA LLEVAR A CABO LA REUNION EN LA CGR Y TRATAR LOS TEMAS DEL LEVANTAMIENTO

DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, sí, fue para dicha reunión en

la CGR.

PARA QUE DIGA, ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO AL RECORD DE VUELO DE LA EMPRESA LATAM DE USTED Y WILLY SERRATO PUSE, EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE

AMBOS ESTUVIERON EN LA CIUDAD DE LIMA LOS OlAS 05 Y 06 DE SETIEMBRE DE 2019 Dijo: Que, luego de la reunión de sesión de trabajo en la CGR, el señor Serrato

Puse se acerca más a mi persona, y trata de obtener diferentes citas con congresistas

de la Republica electos y ejercicio desde el 28 de julio de 2016, y seguramente para

alguno de estos detalles fue este viaje. Asimismo, preciso Serrato Puse insistía en

reunirme con el congresistas Clemente Flores Vilchez, que luego sí se materializo, pero

que no es materia de investigación.

PARA QUE DIGA ¿PRECISE Si SE REUNIO EN LA CIUDAD DE LIMA, CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, LOS DIAS 05 Y 06 DE SETIEMBRE DE 2016, DE SER ASI MOTIVE,

LAS CIRCUNSTANCIAS Y DESAROLLO DEL ENCUENTRO? Dijo: Que, no creo que me

haya reunido para una sesión de trabajo especifica. Ni tampoco hemos hecho ninguna

gestión juntos, en consecuencia no me he reunido.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL

SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, DE QUE EL DIA QUE SE IBA A LLEVAR A CABO LA

REUNION EN LA CGR PARA VER EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS

DE LA MPCH, USTED LE MOSTRO A EL Y A RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, VARIOS FAJOS DE BILLETES QUE ESTABAN EN UNA CARTUCHERA Y QUE LA TENIA GUARDADA

EL BOLSILLO INT RIOR DE SU SACO? Dijo: Que, nunca en mi vida he usado ca uch

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alguna, y lo que ha señalado el señor Serrato Puse, es una patraña expresada en su

detención preliminar por mis revelaciones en el caso de¡ ex fiscal Concha Calla y que

son de conocimiento público y nunca mostré a él porque para comenzar él estaba esperando en el local de la contraloría y los que fuimos en el taxi desde San Isidro hasta

donde queda el local central de la CGR fuimos Ruperto Castellanos Milton Monje Sampen y Angelica Atoche. El señor Ruperto Castellanos lo que llevaba era anillados de documentación respecto a las cuentas financieras. Esta patraña lo ha expresado como una de sus perversidades calculadas para evitar la cárcel por los hechos que ya son

públicos, nunca le mostré nada ni tenia porque hacerlo, y a dicha reunión de la CGR fuimos con nuestro DNI, dinero para gastos propios y documentación de la

municipalidad.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE, DE QUE CUANTO USTED MOSTRO VARIOS FAJOS DE BILLETES, INDICO QUE DICHO DINERO LO UTILIZARlA PARA SOLUCIONAR EL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, es falso conforme lo indique

anteriormente.

PARA QUE DIGA ¿COMO LOGRO AGENDARSE DE UNA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH, PRECISE EL PROCEDIMIENTO Y ACCIONES DESPLEGADAS?. Dijo: Que, conforme

indique fue el señor Serrato Puse quien realizó las coordinaciones.

PARA QUE DIGA ¿QUIENES ASISTIERON E INGRESARON A LA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH?. Dijo: Que, en la pregunta anterior he indicado quienes participaron de la reunión.

PARA QUE DIGA, ¿PORQUE NO INGRESO EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE A LA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, fue porque no pertenecía a la Municipalidad Provincial de

Chiclayo.

PARA QUE DIGA, ¿COMO SE CONTACTO Y CUAL FUE LA PARTICIPACION DEL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, PARA LOGRAR QUE SE AGENDARA UNA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, el congresista Marvin Palma, fue

invitado por mi persona el mismo día que se iba a producir al reunión, y por ello, llega tarde a la reunión, y su participación, conforme lo indique era para que sea testigo

presencial de los descargos técnicos que hicimos en dicha reunión.

PARA QUE DIGA, ¿CUAL FUE LA PARTICIPACION DEL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EN LA REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PAR LO AR

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EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que,

conforme indique testigo presencial, no tuvo ninguna intervención.

PARA QUE DIGA, ¿SE REUNIO CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE DESPUES DE

QUE TERMINARA SU REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE

ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA, EN UN RESTAURANTE QUE ESTABA

UBICADO AL FRENTE DE LA CGR? Dijo: Que, conforme señale, salimos y fuimos a esquina a tomar un jugo, y luego nos despedimos, cada uno a su lugar de estancia.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DECIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL

SEÑOR NILTON CESAR MONJE SAMPEN, DE QUE LUEGO DE QUE TERMINARA SU

REUNION CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL, USTED Y EL SEÑOR RUPERTO CASTELLANOS, SE ENCONTRARON CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE Y

SE FUERON A UNA JUGUERIA, DONDE LLEGO UN AMIGO DEL SEÑOR SERRATO, QUE

RECIENTEMENTE HABlA SIDO NOMBRADO OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, EL SEÑOR CEVASCO, DE SER ASI PRECISE CUAL FUE LA FINALIDAD DEL ENCUENTRO Y

QUE TEMAS TRATARON? Dijo: Que, lo que recuerdo, es que en la juguería llegaron

varias personas, pero no justamente a nuestra reunión, pero ninguna de ellas era el

señor Cevasco, y el señor Willi Serrato, en lo que yo lo conozco, tiene la costumbre de

saludar sin que los saluden y hace creer que tiene una intensa relación con la gente

que saluda, precisando que en nuestra reunión no llego ninguna persona más.

PARA QUE DIGA ¿DESPUES DE QUE TERMINARA SU REUNION CON EL

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESE ENTONCES EDGAR ALARCON TEJADA, CONCURRIO JUNTO CON EL SEÑOR WILLY SERRATO PUSE Y RUPERTO CASTELLANOS

CUSTODIO, Al RESTAURANTE DEL HOTEL SHERATON, DE SER ASI PRECISE LAS

CIRCUNSTANCIAS Y QUE TEMAS TRATARON? Dijo: Que, no recuerdo, dado que si

estábamos en la juguería no tenía sentido ir a otro lugar, sim embargo, recuerdo que

Serrato Puse estaba invitando al Hotel Sheraton, porque tenía una reunión e iban a

estar dos vocales supremos, y que sería bueno ir porque tenían influencia o reunión

con el Consejo Nacional de la Magistratura.

PARA QUE DIGA ¿LE SOLICITO DINERO O ALGUN BENEFICIO ECONOMICO, EL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, POR HABER

CONSEGUIDO UNA REUNION CON EL CGR Y LOGRAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH? Dijo: Que, el congresista Marvin Palma

nunca me pidió dinero ni ninguna prevenda, por haberme acompañado a dicha

reunión de trabajo, al contrario en ese mismo día, saliendo de la CGR, el señor Serrato

Puse es el que me dijo que dichas gestiones no son gratis y que cuanto voy a a portar

para que el que3de bien y la "gente" siga sirviendo, a lo que le dije que no le iba a dar

nada, porque ya habíamos explicado todo en la CGR, y por eso dejo de aborda rme un

tiempo para luego insistir en otros temas posteriormente.

PARA QUE DIGA ¿QUE TIENE QUE DEIR RESPECTO A LO SEÑALADO POR EL SEÑOR

WILLY SERRATO PUSE, QUE AL TERMINO DE LA REUNION CON EL CGR, USTED HABRIA MANIFESTADO QUE "TENIA QUE PAGARLES CON OBRAS LOS QUE HABIAr)I HECHO

PARA DESTRAB LAS CUENTAS DE LA MPCH"?. Dijo: Que, es falso.

.05 t............ J . San wú

aTioc OCHARLESB COD(C CAL 6 fr

4 1oJ-

PARA QUE DIGA ¿LE SOLCITO EL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, SER BENEFICIADO CON EL OTORGAMIENTO Y ADJUDICACION DE OBRAS POR LA MPCH, COMO CONSECUENCIA DE HABER LOGRADO EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH, DE SER ASI PRECISE QUE OBRAS FUERON OTROGADAS, RESPECTO A LA REUNION QUE SE IBA A LLEVAR A CABO CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA?. Dijo: Que, nunca. El

congresistas Marvin Palma nunca me propuso nada indecente o irregular y de igual

forma mi persona.

PARA QUE DIGA, ¿EN CUENTAS OPORTUNIDADES HA MANTENIDO COMUNICACION CON WILLY SERRATO PUSE, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, RESPECTO A LA REUNION QUE SE IBA A LLEVAR A CABO CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA? Dijo: Que, terminada dicha

reunión, la semana se levantaron las cuentas, pero no por un favor de¡ contralor, ni por intervención de nadie, sino que en la sesión de trabajo aludida pudimos demostrar con documento a la mano que las alertas de control expedidas por la CGR Lambayeque

habían sido atendidas oportunamente y que por el traspapeleo de una de ellas en la Contraloria había sido la causa principal para que dictaran esa medida por eso una vez demostrado, nuestro cabal diligenciamiento se extinguía la causa de¡ congelamiento,

por ello, luego con el señor Serrato Puse no tuve comunicación hasta después comunicarnos en el año n2017, aproximadamente, para otros temas, y también para conciliar su denuncia penal que él me había hecho por calumnia y difamación al ahber opinado públicamente en los mese previos, conforme lo indique líneas arriba. Y respecto al Marvin Palma, lo he visto después de esta reunión en los pasillos del

Congreso de la República, y lo he saludado protocolar pero no para hacer ninguna gestión. Y con Rupérto Castellanos siguió siendo Gerente General, por lo cual hubo comunicación constante.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE LOS NUMEROS TELEFONICOS DE JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y WILLY SERRATO PUSE, DE SER ASI PROPORCIÓNELOS? Dijo: Que, no los tengo, del señor Marvin Palma lo tuve en

el año 2016, y del señor Serrato Puse en el año 2018, de Edgar Alarcón, nunca lo he tenido, precisando que nunca lo he llamado ni buscado.

PARA QUE DIGA, ¿CONOCE EL HOTEL FLAMINGO, UBICADO EN LA AV. ARENALES 411 - LIMA? Dijo: Que, no. No conozco.

PARA QUE DIGA, ¿EN QUE MEDIO DE TRANSPORTE VIAJO A LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL CGR, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH Y QUE MEDIO DE PAGO SE UTILIZO? Dijo: Que, fue en vía área, no recuerdo exactamente la agencia.

PARA QUE DIGA, ¿EN DONDE SE ALOJO EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL AÑO 2016, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL CGR, PARA TRATAR EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE LA MPCH Y QUE MEDIO DE PAGO SE UTILIZO?

Dijo: Que, en el Hotel Meliá ubicado en la cuadra 25 de la Av. Salaverry distrit de San

F't CForCt FEupocieiizadi en OeVos O G A O o 8187

WQJ -~,, 1 P,4 vi'

Isid ro.

PARA QUE DIGA ¿EN CUANTAS OPORTUNIDADES HA MANTENIDO COMUNICACION TELEFONICA CON WILLY SERRATO PUSE? Dijo: Que, en la

oportunidad que fuimos a la sesión de trabajo en la CGR, después por asuntos diversos un par de veces.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE CONVERSO CON EL AHORA INVESTIGADO JOSE MARVIN PALMA MENDOZA? Dijo: Que, no recuerdo, pero cuando ha ido al Congreso me encontraba en algunas ocasiones por el pasadizo.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA UTLIMA VEZ QUE CONVESO CON EDGARD ARNOL ALARCON TEJADA? Dijo: Que, la primera y única vez fue en la reunión de trabajo que ya he mencionado.

PARA QUE DIGA ¿RECUERDA CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE CONVERSO CON

WILLY SERRATO PUSE?. Dijo: Que, fue aproximadamente la tercera semana de noviembre de 2018.

38.- PARA QUE DIGA ¿EN ALGUNA OPORTUNIDAD USTED HA CONVERSADO CON WILLY SERRATO PUSE, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA Y EDGAR ALARCON TEJADA SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION?. Dijo: Que, no nunca los tres nombrados se han reunido conmigo.

Con lo que da por concluida la presente diligencia, siendo la 13:28 horas, firmando el presente después que lo hiciera la sefora Fiscal. --------------

Cinth P rez Sai val

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CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

Providencia N° ¿

Lima,

DADO CUENTA: El Oficio N° 24-2019-1VIP-FPCEDCF-LAMBAYEQUE/CPS, cursado por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de¡ Distrito Fiscal de Lambayeque, mediante el cual se remite la declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph -

1

ardaRamfro González odríguez Fiscal Mjunto Supr o (P)

oordJnador de¡ Aiea de Enn nwnto llicifr y Constit ioraIe

1 ,.:r ..... . -

MELIÁ LiMA

22 AUL 2uL9

Lima 19 de Agosto de¡ 2,019

Señores: FISCALIA DE LA NACION

Area de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de¡ despacho de la fiscalía de la nación

Atención: Dr. Luzgardo Ramiro Gonzalez Rodriguez Oficio N° (CASO N080 - 2019)-MP-FN-EI&DC


Que mediante el Oficio de la referencia su Despacho nos ha solicitado informar si los

investigados que hace mención confirmemos si han tomado el servicio de Hospedaje y

de ser así precise las fechas de ingreso y salida de su representada.

Sobre el particular, cumplimos con informar que el Sr. David. Cornejo Chinguel y Atoche

Cuadros Angelica Melina se hospedaron en las fechas indicadas como referencia 2016

según anexo adjunto. Debido a que se trata de información protegida por la Ley de

Protección de Datos Personal - Ley N° 29733, pedimos a su Despacho se sirva darle el

uso y tratamiento que dicha norma legal establece. (1)

Quedamos a su entera disposición, en caso requiera información adicional.

MPFN

Mesa Uflica de Partes -SO

Atentamente,

Mariella Cristia Duiiraybar

APODERADA

J

21/08/2019. 15: 17:00

Expediento 0021783-2019

1 111111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111 liii Nota: La tacapclón no da conformidad el contenido.

Teléfono: 625.5555 5799 Vlsltwios .mpfn.gob.p,

Obo

F:,rne CEATE3uI Fol:,0 3

(1) Artículo 14 - 1 "No se requiere el consentimiento de[ titular de dotos personales, para los efectos de su tratamiento, en los

siguientes casos: i- cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades

públicas en el ámbito de sus competencias."

Av. Salaverry 2599 San Isidro Teléfono 411-9000

y

Huésped Lugar Llegadas Salidas Noches

CORNEJO CHINGUEL DAVID CHICLAYO 8/08/2016 10/08/2016 2



CORNEJO CHINGUEL DAVID ICHICLAYO 1 15/09/2016 1 18/09/2016 1 3


ATOCHE CUADROS, ANGELICA MELINA CHICLAYO 8/08/2016 10/08/2016 2

ATOCHE CUADROS, ANGELICA MELINA CHICLAYO 6/09/2016 7/09/2016 1

9/» E1

MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACION

'Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OFICIO (CASO N° 80 - 2019)-MP-FN-El&13C

1 mi a:

Señor(a):

Gerente del hotel Meliá

Av. Gral. Salaverry 2599, San Isidro

l'resen te.- REF: CASO 80 - 2019


encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de solicitarle, remita en el plazo de 03

días, un informe sobre los hospedajes y/o visitas que tengan registrados los señores

David Cornejo Chinguel, identificado con D.N.I. N° 271 60489, Ruperto Emilio

Castellanos Custodio, identificado con D.N.I. N' 16519636, Willy Serrato Puse,

identificado con D.N.I. N° 16784780, Nilton Cesar Monje Sampen, identificado con

D.N.I. N° 16688952 y Angélica Atoche Cuadros, identificada con D.N.I. N° 44046481,

en los meses de agosto y setiembre de 2016.

La información requerida deberá de ser remitida a la


Abancay cdra. 5 S/N, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el Caso

N° 80 - 2019. Es propicia la oportunidad para expresarle los


1 - - •.t'j T ,.., -

MELJ,,, LIMj 'ui-\'S\,1

/ GMÇPH r

/

Atentamente,

. gvio GonM!e Rñ!quez Fk-cI Adjunto Supr

ldn3cr ii'.lArci d c. -


de la Nación

Av. Abancay, Cdra. S SIN, piso 10 A, Cercado de Lima

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eTeJ


Providencia N° 2

Lima,

DADO CUENTA: Con la carta cursada por el hotel Meliá, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

£ amroGonz&aR FIscI Adjunto Supre (P)

ordLnado( dal Aree de Enriq ImIento '-

y )eucIa (vtitij OflaIç

1

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el

—2Z =7—~ 11 lw- 27460 .2019

03

Municipalidad Provincial de Chiclayo

Sub Gerencia de Secretaria General

Chiclayo, 19 de Agosto deI 2019

OFICIO N° 23 I-SGSG-2019

Señor (a) MPFN

LUZGARDO RAMIRO GONZALES R. Meca Unica de Partee .50

Fiscal Adjunto Supremo ( P ) 27/08/2019 14:23:00

Coordinador Del Area de Enriquecimiento Ilicito Expediente 0022188-2019

Y Denuncias Constitucionales 111111111111111111111111111111111111111111111

Av. Abancay Cdra. 5 - SIN. Piso 10-A, Cercado de Lima NotLocopd6nno deconfornoldedel contenido

PRESENTE- Teléfono: 625.5555 5799

Vl.t.no, vmpfngob.p.

Oco E ro C3EATEGJ 3

REF. : OFICIO CASO N° 80-2019-1VIP-FN-EL&DC

Registro N° 605587-2019

En nombre de la Municipalidad Provincia de

Chiclayo, me dirijo a usted para expresarle un saludo cordial, así

mismo en atención a lo señalado en el documento de la referencia,

al respecto le comunicamos que se adjunta al presente remito copía

fedateada del Informe N° 023-2019-MPCH/SGLySI-Oviton, de la Sub

Gerencia de Logistica, dando respuesta a lo solicitado por su

representada.. Es cuanto se hace de su conocimiento para los fines.

Atentamente,

lcch. Adj. ( 03 fIs.

4/

øfl

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHICLAYO

iNFORME N 023-2019-MPCH/ SGL y SI- Ovitón

A ABOG. RAUL EDUARDO LOPEZ DAMIAN

Sub Gerente de Logística y Servicios internos

ASUNTO : INFORMACION SOLICITADA

REF. : INFORME ND 682-2019- MPCH/SGOPyC

FECHA CHICLAYO 07 DE AGOSTO DEL 2019

Por el presente lo saludo cordialmente y al mismo tiempo informo a usted que

de acuerdo al proveído d& documento de la referencia se ha realizado la búsqueda en los sistemas SIGM,

SIGA y SIAF a la Empresas: GRUPO PALMA SAC con Ruc N° 20445721680, KARINA PAOLA MENDOZA DE

SANTISTEBAN Y JHAM HAMLET PALMA MENDOZA durante los periodos 2016, 2017 y 2018, no

encontrando registro alguno como proveedores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Es todo cuanto informo a usted para su debido conocimiento y fines.

Atentamente

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Archivo SG LOGS1CP'

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PROVU4CAL DE CftCLÇ]

iT:rçO Que & pr&en cumerr3 es

COPiA FtEL de r y que egistrado j

en et iheo cori numero. ....................

19A60.2019

fNOCENTA CAPUÑAY C LOQUE

A. N 362 - 2019 - MPC!1/A

- MINIS1ERIO PUBLICO FISCALIADE LA NACION

• 'j I -

35 Años defendiendo !a legalidad

±Año de la lucha contra la corrupcióii y la ¡rnpunidad=

OFICIO (CASO N° 80 - 2019)-MP-FN-EI&13C

Lima: 22 JUL 2019

Ql

Señores:

Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo



encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de solicitarle, remita en el plazo de 3 días, un informe respecto a los servicios brindados desde agosto del 2016 a diciembre

de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. Con RUC 20445721680, Karina Paola

Palma Mendoza de Santisteban o J1an Hamiet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una reLción que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios prestados, morito del contrato, fecha, modo y monto de cancelación, entre otros

conceptos. La información requerida deberá de ser remitida a la

Mesa de Partei de Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av

Abancay cdia. 5 SIN, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el Caso

N° 80 - 2019. Es propicia


la oportunidad para expresarle los

Atentamente,

/

crdo Jvniru GnzZ

FIsca1íPdluflt0 Suprerr(F' )rdnador del Ñea de Endquecinlielnto

y Dertunclas CoÜSUtUC10I18 les

LRGR/RBMÍMEPH

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación

Av. Abancay, Cdra. 5 S/N, piso lOA, Cercado de Lima

UCA DE Q \Sf

4

CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado El Estado.

Providencia N°

Lima,

DADO CUENTA: El Oficio N° 283/ -SGSG-2019 y anexos, cursado por Sub - Gerencia de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

• 4ez

Fiscal AdufltO Suprern0(y) elkeadnnUUeCWyent0 lic'.

y Denundas Con0l'C07'ps

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Providencia N° 2 16

Lima,

DADO CUENTA: El Oficio N° 283/ -SGSG-2019 y anexos, cursado por la Sub - Gerencia de Secretaría General de la Municipalidad

Provincial de Chiclayo, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

• Gonzálao*z Fiscal AdjuntO Supremo (y)

tdi3d0 del Ame de Enriq lIc''

y Denuncias Conc.r1r

39D100201902022 LA CONTRALOA

LA COt4TRALORÍA OGNEJEM tEE EA RØ8LIO6 DEL MRó

_w, ç'Ü QSA.of.

Firmado drgitalrmmerte por YALTA Nelcor, Eduardo FAU 201 31378972 009 Moyvo: Soy el autor de¡ documento Fecha. 06.09 2019 1624:02 -05:00

v-e'd Çç Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Jesús María, 06 de Septiembre de¡ 2019

OFICIO N° 002022-2019-CG/DG zoraida Avalos klvera Fiscal de la Nación Ministerio Público - Fiscalía De La Nación Av. Abancay SIN - Cdra. 5 Lima/Lima/Lima

NA

oCy:tO t'Ü ir1.L.CO I,IECIMIENTO IL.lCl1 O

Y DENUNCIAS CC'NTfllJCiOLES DE LA FISCAl V t'í LA NACIÓN

O a SET. 2019 CEDO

Folio

Asunto : Atención a solicitud de información relacionada a registro de visitas en el mes

de setiembre de 2016 a la Contraloría General de la República y medidas de suspensión temporal de operaciones a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Referencia : Oficio (Caso N° 80-2019)-MP-FN-El&DC de 9 de mayo de 2019 Expediente N° 08-2019-0023329 de 13 de mayo de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia

mediante el cual solicita se le remita la información, según detalle siguiente:

Registro de Visita que hubiera realizado en el mes de setiembre de 2016 a la Contraloría General de la República el señor David Cornejo Chinguel (Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo), Ruperto Emilio Castellanos Custodio (Ex Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y José Marvin Palma Mendoza (Congresista de la República), precisando la dependencia y los funcionarios

con los que se entrevistaron.

2. Informar sobre existencia de solicitudes de la Contraloría General de la República ante el Ministerio de Economía y Finanzas efectuadas en el año 2016 sobre las "medidas de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo".

Sobre el particular, con relación a lo solicitado en el numeral 1), de la búsqueda

efectuada en el Sistema de Registro de Visitas de la Contraloría General de la República, la Gerencia de Comunicación Corporativa de esta Entidad Fiscalizadora Superior remitió la información que consta en el Anexo N° 01. . a

Asimismo, cabe indicar que dicha información puede ser verificada en el Portal de Transparencia de la Contraloría General de la República en el link:

http://doc. contraloria. gob. De/transparencial.

De otro lado, respecto a lo solicitado en el numeral 2) la Gerencia Regional de Control

de Lambayeque remitió copia simple de la información relacionada con las medidas de suspensión temporal de operaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en un total de sesenta (60) folios, según se detalla en el Anexo N° 02 que se adjunta en un (01) folio.

Firmado digitalmenle por IGLESIAS LEON Luic M:guel FAIJ

12 05 99 Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente, MPFN

Mies Unica de Partas . SG

A 09/09/2019 - 14:58:00

201313789726 . Expediente 0023021-2019 150450 0500

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III IftIII III III! III! II III Nelson S hac !L

Contr eral de la República Tófono: 626.6666 679:

(NSY/bcr) Nro. Emisión: 01148 (D100-2019) Elab: (U 18212 - C382)

061: 50CLIMENTO FRE9ENA FOLIAÇ.ÓN TAChADA

Firmado digitalmente po, BRAVO SILVA Je0nioa Patmioc FAU 20131378972 herd

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Mo8uo: Duy V B Feche: 06.09 2019 10:29:35 .05:00

Jr. Camilo Cacillo 114- Jesús Maria Lima 11, Lima - Perú Central: *511 330-3000 www.contraloria gob,pe

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ANEXO N°01 AL OFICIO N°24-2019-CG/DC

Información relacionada al Sistema de Registro de Visitas de la Contraloria General de la República

Agosto 2016.

Correlativo de Visita N° 2016-08-01-0349. Señor David Cornejo Chinguel - MP de Chiclayo. Personal visitado: Edgar Alarcón Tejada.

Correlativo de Visita N° 2016-08-01-0344. Señor Ruperto Castellanos Custodio - MP de Chiclayo. Personal visitado: Edgar Alarcón Tejada.

El Señor José Marvin Palma no cuenta con visita registrada en este período.

Setiembre 2016.

Ninguna de las tres personas por quienes se consulta cuenta con visitas registradas en este período.

Fuente: Subgerencia de Imagen y Relaciones Corporativas.

92

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TLA CONTRAWRÍA

ANEXO N° 02 AL OFICIO N°2&.2019-CG/DC

Documentación relacionada a las Medidas de Suspensión Temporal de Operaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

1, Copia simple de la Hoja Informativa N' 002-2016-1VIPCH/OCI de 26 de julio de 2016, en veintinueve (29) folios.

Copia simple de la Nota de Prensa N° 57-2016-CG/COM de 03 de agosto de 2016, en dos (02) folios.

Copia simple del Oficio N° 01364-2016-CG/13C de 02 de agosto de 2016 y anexo, en veinticuatro (24) folios.

Copia simple del Oficio N° 01402-2016-CG/DC de 11 de agosto de 2016, en un (01) folio.

Copia simple del Oficio N° 00097-2016-CGIGCOREN de 10 de agosto de 2016, en un (01) folio.

Copia simple del Oficio N° 1320-2016-EFI10.01, en un (01) folio.

7 Copia simple del Oficio N° 4757-2016-EF/52.06 de 11 de agosto de 2016. en un (01) folio.

.8 Copia simple del InformeN° 119-2016-EF/52.06 de 12 de agosto 2016, en un (01)folio.

Fuente Gerencia Regional de Control de Lanibayeque.

97

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l

MunicIpalidad Provincial de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Grau y.0 152- ler Pi - B;bilote-ca Muncpa Eufemo Lora y Lora T&Í. 274.203-799

HOJA INFORMATIVA N°002-2016.MPCH/OcI _--- ----

A

Asunto

Fecha

4vaO

NELSON GUEVARAALTAMIRANO 2.6 .WL. 2ú15 Gerente (e) Gerencia de Coordinación Regional Norte Ela w3 11(3

... Solicitud de imposición de la medida prevenhva de suspensión tempera de, operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Proir.cai de 0hcayo.

Chiclayo, 26 de julio de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de lo señalado en el articulo 530 de la EV n.° 25.003 - General del Sistema Nacional de Tesorería, para poner a su consideración la solicitud de imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en la cuentas bancarias de la Municipai1en Provincial de Chiclayo, conforme al siguiente análisis y fundamentos:

1, ENTIDAD


II, BASE LEGAL

Sas. Ley n.° 28693 - Ley General del SIstema Nacional de Tesorería, artículo 53°, modificado por Leyes n.os 30115 y 30231

Ley n.° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contriora General de la República

III. ANTECEDENTES 1'

3.1 TITULAR

Alcalde: David Cornejo Chinguei

Período de gestión; enero de 2015 hasta a actualidad

3.2 lNFORMAClÓN PRESUPUESTAL

La Municipalidad Provincial de Chiclayo durante oc años 2014, 2015 y 2016 cont ó con el SI9Lnen5

Presupuesto Institucional Modificado:

Psne 1 25 Decorio de as personas con discapridel en el Pn ANO DE LA CONS000AC!ÓÑ DE VAR DE GRAU

Ø41cO

Municipafldad Provincia! de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Grau n. 152 - lcr PIno - 13ib8oteca Mueiclpal Sufersio Lora y Lora TcI1, 074-208.799

Año Presupuesto Institucional Modificado

2014 2015 20161 5090n fluente de financiamiento

Total

Po-cursos Ordinarios 4,143029 5,245,907 5,176,372 14.565,308 2 Recursos Direcmente Recaudados 45.928.668 36.798939 37,403,374 120,130,981 4. Donaciones y Ttansferenóes 3,025,484 9,548,924 4,912,518 17,490,926 5 Recursos Detemrinadcs 58,221,207 67,440,970

{ 78,990,643 234,652.820

37: Fondo de Compensación Munióp& 43.353.219 34.602.654 45,138.445 123.594,318

03 larpueslos Municipales 36,673,893 29,752,152 20.134.757 95,560,812

18: Conor, So5recanon, P.e afias, Rentas de -duanus y Purticrpoones 7694095 3,086,164 4.717.031 15.497.690

Total 141322388j 119,034,740 l26,4.82,9O7' 3&6840,035j

Año Presupuesto Institucional moddtcado seoún Genérica del Gasto 2014 2015 20W Total

T Gastos Corrientes

3-21: 1 Personal y Obtgaciones Sociales 45,403,188 49.662,309 50,814,967 145,880.464

5-22: Persicoes y Otras Prestaciones Sociales 12,864,945 10,810,661 10,322.355 33,997.981 5-211 Bienes y Sercios 30,180,722 i 23,273,415 21,501,903 74956,040 5-24 Donaciones y Transferencias 1,147,930 1.088,348 1,115.502 3.351780 5-25: Otros Gastos 1,551,047 1,408,641 1,652,521

,

4,612,209 Gastos de Capital

5-24: Donaciones yTransfelerciaz '. 998,052 2,074.713 3,072,765

F.26dquisición Aclivos No Fnancjeros 49,694,556 31,273,294 38,520,946 119,488,796 Servicio de tu Deuda

,c L. :codeDeudaPubrça 480000 520000 480000 1480000

Total 141 322,388 119,034,740 1 126,482,907 386,840,035

Fuente: Consuiia amicable del Porlal de Transparencia Económica del Ministerio de Economia y Finanzas. Elaboración: Organo de Control tnslitucional de la Municipalidad Provincial de Chidayo Leyenda: ' La información corresponde al Presupuesto institucional Modificado al 22do julio de 2016.

2 La información w res.ponde a los gastos ejecutados al 22 de julio de 2016

ANÁLISIS

4.1 REQUiSITOS DE LA MEDIDA PREVENTIVA

La madida preventiva de suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias de las enUdades, conforme a lo establecido en el ailiculo 53deIa Ley n.° 28693 Ley General de! Sistema Nacional de Tesoreria, aunado a su naturaIe3uie facultad de carácter discrecional, precisa de los siguientes requisitos:

P4gina 2 de 29 Dscenic de i2s persones con discapacicad en el PenT AÑO DE L, CONSOLíDACIÓN DEL MAR DE GRAU

u'

- HrT Jt

Municipalidad Provincial de Chiclayo Órgano de Control institucional

Av. 0r2u n 152 - 1r Piuo - ioIioeca Munipi Eu(,rnio Lora y Lora Tul. 074.208-79

La existencia de una situación de riesoo para el adecuado uso de loo fondos pObilcos asignados a una entidad, como fundamento que, desde el interés general, legitime a irnpiementación y la permanencia en el tiempo de la medida preventiva.

El conocimiento público de la situación de riesgo para e! adecuado uso de os fondos públicos, como elemento que pondera la opinión comunitaria y que pone en realce la presencia de! interés general en un plano superior.

e) La razonabilidad y proporcionalidad de la medida preventiva (adecuación, necesidad y estrica proporcionalidad), sin excesos que escapen los límites que puedan presenmrse en cada caso concreto, en términos de prudencia y equilibrio entre la finalidad que se pretende y los efectos que puedan generarse.

4.2 FACTORES DE RIESGO PARA EL ADECUADO USO DE LOS FONDOS PÚBLlCOS

La Municipalidad Provincial de Chiclayo para e! año 2016 cuenta con un pre5000esto tora ascendente 2 SI 126 482 907,00; respecto del cual, este Organo de Control nstitucionai, en el marco del seniicio de atención de denuncias y en el ejercicio del control simultóneo mguido por la Contraloria General de la República, ente rector del Sistema Naciona- 1 de Control en o II que va del año ha emitido informes de alerte de cjntroi e informes de acción simoitllnea alertando sobre presuntas irregularidades en procedimientos de selección, levacios a cebo para la ejecución de obras y la compra de alimentos para programas sociales que- noaluoran el uso de S/. 16 584 65729 de fondos públicos; los mismos que fueron informados ci alcalde provincial para que tome las medidas correctivas correspondientes: sin embargo. se advierta desinterés en adoptar acciones preventivas y correctivas necesarias, según detalle:

1. Adjudicación Simplificada n.° 03-20164MPCHÍCS: "Mejoramiento de! Servic/o de Transitabil!dad Peatonal en las calles del pueblo jovan Santo Toribio de Mogrovojo, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambayaque - SN/P 319070 - Primera Con vocatoida",

PresuDuesto

El 18 de marzo de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el Salama Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante SEP.OE", la convocatoria de i3 Adjudicación Simplificada n.° 03-2016-MPCH/CS para la ejecución de la obra Mejoramiento de! Sari/cío de Transitabilidad Peatonal en las calles del pueblo joven Santo TcviLio de Mcqro em, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambaye que - SNIP 319070 - Primor& COÜVOOOtOÍó con un valor referencial de SL 570 19151.

Denuncie

Con fecha 22 y 29 de abril de 2016 este Óraano de Control institucional recibió de un / \ciudadano, una denuncie sobre presuntas irreouiahdades mme se habrían orcducido en la

evaluación y calificación de ofertas; así como, en el otorgamiento de la buena pro da a Adjudicación Simplificada n.° 03-2016-MPCH/CS para la ejecución de la obre Mejorarnienio del Servicio de Transitabillctad Peatona! en iCS calles de! pueblo 1oven Santo Toribio de Moarovajo, distr/to de Chiclayo, provincial de Cf/o/ayo - Larnbayequo SN!P 3907O - Primero con,vocatoria

meconio de as perso.nas ccn dispacidad en el Pean AÑO DE Lii, OCNSOUDACiON 0Ev MAR ce ae.u'

A T~~ Municipalidad Provincial de Chiclayo

Org ano de Control institucional Av. Grau a,' 152 - fer Pisa - S;'aa Muncip& Euíeçnio Lora y Lora Ted. 074.208.799

Procesos de control

Corno resultado de la evaluación de os hechos denunciados en torno al mencionad procedimiento de selección este Organo de Control Institucional emitió el Informe de AIert de Control n.° 0022016-OCli0425-ALC de 3 de mayo de 2016, mediante el cual alertó al alcalde provincial que el Comité de Selección descalificó al postor que obtuvo el primet lugar en el orden de prelación al presentar la mejor oferta económica (Sl. 513 173,36)1 argumentando para tal efecto que los precios ofertados por ese postor no se ajustaban a la realidad de¡ mercado actual e invocando a su vez el articulo 47° del Reglamento de la Le de Contrataciones del Estado, el cual es aplicable únicamente en la contratación de bienes[ servicios en general y consultoria en general; otorgándole la buena pro al postor qu obtuvo el segundo lugar cuya cierta económica fue de SI. 570 191,51.

Sin adoptar las acciones correctivas, el 23 de mayo de 2016 se suscribió el contrato con e postor que ocupó ci segundo lugar de prelación y a quien el Comité de Selección le otorg a buena pro del procedimiento de selección.

2. Licitación Pública n.°' 004-2015..MPCH.CE: "Constwcción de pavimentación y veredas la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Sala ver,y y Av. Prolong. Bolognesi - pueblo joven EIía. Aguirre - distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambaye que".

Presupuesto

El 11 de noviembre de 2015, Ía Municipaiidad Provincial de Chiclayo registró en el SEACE a convocatoda de ia Licitación Pública n.° 004-2015-1VIPCH-CE para la ejecución de la obra 'Consrucción de pavimentación y veredas en la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Salaveny y Av. Proiong. Be/o gnesi - pueblo joven Elias Acuirre - distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo -

Lambo yequ& con un valor referencial de Si. 3 259 94456.

Denuncia

El diario 'Correo', en su edición de¡ 13 de mayo de 2016, publicó MilIonaria obra de la MPCH CO /0 Av. Tumbes con potencial riesgo dando cuenta que la obra Gonstrucción de pavimentación y veredas en la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Salaveny y Av. Prolong. Soto gnesi-pueblo joven Elías Aguirre distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambaya que", materia de la Licitación Pública n.° 004-2015-MPCH-CE se habla llevado a cabo sin haberse solicitado el estado situacional de redes a. la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque SA., en adelante "EPSEL SA.'

'7.

Procesos de control

\'J / Como resultado de a evaluación de los hechos denunciados respecto a la aludida licitación • pública, este Clrgano de Control nstituciona emitió el lnforme de Alerta de Control

/ \ n.° 003-2016-OCl!0425-ALC de 26 de mayo de 2016, advirtiendo al alcalde que la convocatoria de dicho procedimiento de selección se llevó a cabo sin considerar trabajos de saneamiento pendientes de ejecución por parte de EPSEL S. A. en el tramo de la avenida Tumbes comprendido entre la avenida Salaveriy y calle las Margaritas situación que podria afectar la rute crítica de la obra, generando posibles ampliaciones'..' de plazo con el consiguiente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del con.tratista.

Página 4 de 29 'Gerenio de las parsonas con discapacidad en el Per

ÑO DE LA cosoLDAolÓN DEL AR DE GP,AU

9z; —

Le ' h' 11, JJ

MunicipaHdad Provincial de Chiclayo Organo de Control institucional

Av. Grau n.' 152— ler Pi5o - icecu Municpa Euerria Lura y Lcr, T&f. 37-2)5.79

-

Asimismo, tal omision podría ocasionar que los recursos púbcos que se inviertan en a pav:mentación de¡ tramo de la avenida Tumbes comprendido entre /a avenida Saverry y

calle las Margaritas se vean afectados, pues en caso que la rnunicbalidad llevare a cabo dicha pavimentación, esta tendria que ser demolida y repuesta para la posterior rerovación de redes de alcantarillado y mejoram/ento de redes de agua potable.

Lo relevante de la situación, radica en que la ejecución de la reterida obra se ifllciÓ el 1,1 6 de abril de 2016, en tanto que el mantenimiento de redes que incluye el tramo de la avenida Tumbes antes mencionado, se ha visto postergado al haber EPSEL SA. declarado nula la convocatoda de¡ procedimiento de selección que convocó para dicho efecto.

La municipalidad viene ejecutando la obra en mención sin evidenciar acciones co, rectivas de los hechos comunicados que ponen en riesgo el adecuado uso de los recursos púo:icos.

3. Licitación Pública n.O 002-2016-MPH-CE: "Mejoramiento de la Transitadilidad Veincular y Peatonal de la calle Arequipa tramo entre la Av. Sa/averry y ¡a Av. Prolongación Boiognssi -

distrito Chiclayo, provincia de Chiclayo, Lambaye que"

Presupuesto

El 23 de mar70 de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registro en ci SEACE, convocatoria de la Licitación Pública n.° 002-2016-MPH-CE para la ejecución de a core Mojoramiento de la Transitabilidad Vehicu/ar y Peatonal de !a caO/e Arequisa Ira mr entre Ja Av

Salaverry y la Av. Proiongacidn Bolognesi - distrito Ch/o/ayo, nrovv-tca de Ch,reyc. Lambo yeoue con un valor referencial de Sl. 4 785 00524,

Denuncie

En la edición del diario 'Correo' de 20 de mayo de 2016, se denunció que ci expediente técnico de la obra Mejorarniento de la Trensitabil/dad Vehicular y Peatonal de a affe A.'aqupe 1 tramo entre la Av. Saiaverry y la Av. Prolongación Bolognesi - disto te ChO/layoorovinca de Chiclayo, Lambayeque, se eleboró sin el respectivo estudio de mecánica de suelos.

Asimismo, el 21 de mayo de 2016, un ciudadano denunció ante este Órgano de Control Institucional, entre otros, que el expediente técnico de la referida obra se nebía eieoradc' sin el respectivo estudio de mecánica de suelos.

Procesos de control

( Como resultado de la evaluación de los hechos denunciados respeoo a1 menHnnaln í procedimiento de selección este Órgano de Control Institucional emitió aO informe de A/erta

de Control n.° 004-2016-0C110425-ALC de 9 de junio de 2016, a través de,¡ cual alertó aO tituar de 1a entidad que el exped ente ecncc de a obra hlc. oram e do de ano

/ Vehicular y Peatonal de la calle Arequipa ramc entre ¡a .4v. Sala/erry y o .v .'ro'cno9cór 1

Bolo gnesi- distrito Chiclayo, provincia de Chic/ayo, Lambe yeque , convocad a pera su ejecución por la comuna provincial mediante LicitaciÓn Pública n.y 002-2016-MPH-CE, fue elaborado y aprobado sin contar con el Estudio de Mecán/ca de Suelos exigido en e marco riorrnaoí','o aplicable, ni la declaratoria de viabilidad del proyecto exigida por el Sis'ema h1 acional de Inversión Pública, lo cual oodría afectar ia caiidaa de la obra y reducir su vida

de 2-

meconio de y' scerso:us con discapac5ad oc. el PenO ANO DE LA CONS000ACiON DEL MAC DE GRALO

ir

Municlpadad Provincial de Chiclayo Organo de Control Institucional

Av. Gra,i n.' 152- ler Piso - BibHtra MoncIpal Colemia Lora y Lora Teil. 274-2Ol-79

La Subgerencia de Obras Públicas y Convenios, sin adoptar las acciones pertinentes en torno a dicha omisión, persiste en sostener que si exisUó un Estudio de Mecánica de Suelos previo a la eiaboracióri del expediente técnico, lo cual resulta materialmeate imposible a la luz de los hechos revelados en dicho informe; igual situación ocurre respecto a la declaratoria de viabilidad; lo cual resuita relevante si tenemos en cuenta que la comuna provincial prosiguió con el prccedimiento de selección habiendo otorgado la buena pro del mismo el dia 28 de junio de 2016, 'al corno consta en el "Acta de Calificación, Evaluación y Otorgam[ento de la Buena Pro".

Asimismo, respecto a esta licitación pública, el 14 de abril de 2016 se emitió el Infomie de Acción Simultánea o." 002-2016-001/425-AS, a través del cual se advirtió al btular de la entidad, que en las bases se consigna una fuente de financiamiento diferente a la certificación del crédito presupuestado aprobado; exigiéndose además requerimientos para el personal propuesto que pcdrían limitar la mayor participación de postores (habilitación profesional, acreditación de la experiencia y capacitaciones), asi como la acreditación del, Registro Nacional de Proveedores - Capítulo de Ejecutor de Obra' como requisito de

calificacIón.

En respuesta, la comuna provincial mantuvo la exigencia de la acreditación del Registro Nacional de Proveedores como requisito de calificación, así como la habilitación profesional, persistiendo en la omisión de consignar que la acreditación de la experiencia del plantel profesional se podía acreditar además "con cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional cíave", tal como lo señala las bases estandarizadas aprobadas por el ente supeniisor de las contrataciones del Estado.

4. Adjudicación Simplificada n.° 016-2016MPCH: "Mejoramiento del Parque Principal La 1 inmaculada Urbanización Las Brisas Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo -

Lambaye que".

Presu cuesto

El 3 de junio de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el SEACE, la convocatoria de la Adjudicación Simplificada o." 016-2016-MPCH para la ejecución de la obra "Mejoramiento de¡ Parque Principal La inmaculada Urbanización Las Brisas Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo Lambayeque' con un valor referencial de SI. 716 678,23.

Denuncia

El 14 de junio de 2016, un ciudadano denunció ante este Órgano de Control Institucional,

'7 presuntas irregularidades que se habrian producido en la ejecución de la Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-MPCH. convocada por la comuna provincial para la ejecución de la obra "Mejoramiento de! Parque Principal La Inmaculada Urbanización. Las Brisas Distrito de

\, Chiclayo, Prov!nc!a de Chiclayo - Lainbaye que'.

Procesos de control

Como resultado de la evaluación de los hechos denunciados sobre la referida adjudicación, este Orgaro de Control Institucional emitió el Informe de Alerta de Control n.° 006-2016 00110425-ALO de 11 de julio de 2016, alertando al alcalde de la municipalidad que ef'r:i

Pgina6e29 'Dacen de as peo'as cn dscapadad en el Pe" 'H "AÑO DE LA COrSOLlDAÇiOÑ DEL MAR DE GRAU" '

L(} AOÍ J

L ,v) ji

MunicipalIdad Provincia¡ de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Grau a.0 152 — ler Piso - Biblioteca Municipal Eulcrnlo Lora y Loro TeIl. 074-208-7

Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-MPCH, convccadn para la ejecucion de la obra Mejorarnertodl Parque Princpa'La1nmacuiaa U b 1'za ci a 3r

Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Larnbayeque', valor referencial 5/. 716 67823, fue designado sin tener en consideración los requisitos exigidos en ia formaba de contrataciones; y además el perfil mínimo del plantel profesional clave consignado en las bases integradas de dicho procedimiento de selección resulta inconorente con lo dispuesto en la normativa de contratación púbiica.

Situación que se habría presentado pese a que a través del Informe de Acción Simultánea n.° 004-2016-OClI0425-AS de 8de julio de 2016, fueron puestos en conocimiento de la autoridad edil, riesgos sobre hechos similares.

Adjudicación Directa Selectiva n,° 21-2015-MPCH/CEP: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle Arequipa cuadre 1, 2, 3 y 4, Distrito de Chiclayo,

Provincia de Chiclayo- Lambaye que".

Presupuesto

El 10 de diciembre de 2015, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el SEACE,

la convocatoria de la Adjudicación Directa Selectiva n.° 21-2015-MFCH/1EP para la

ejecución de la obra Mejoramieribo de! Servicio de Agua Potable y A/can laríiiado de fa Cale 1

Are quioa cuadra 1, 2, 3 y 4, Distrito de Chic/ayo, Provincia de Chiclayo- Lembaye que con un

referencial de SI. 427 521,55.

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano de Control institucional ¡ emitió el Informe de Acción Simultánea n,° 009-2015-MPCHIOCI de 16 de diciembre de

2015, mediante el cual se adviió al alcalde de la entidad edil que las bases de dicho

proceso de selección consignaban requerimientos técnicos mínimos específicos nara Ci :

personal propuesto (residente de obra, asistente de obra, maestro de ohr, ingeniero '1 especialista en seguridad y almacenero) que podian limitar la mayor participación ce

postores; precisándose además, que en el caso del maestro de obra dicho profesio'iai ro se encuentra contemolado en el análisis de gastos aenerales variables del experherne

técnico. ¡ Sin embargo, en el presente caso la municipaldad consideró suprmir únicamente los

requerimientos técnicos mínimos exigidos para el Ingeniero Especialista en Seguridad.

Licitación Pública n.° 02.2016-MPCHICS: "Mejoramiento de ¡a transitahilidad vehicu!ar y

peatonal de la calle Arequipa tramo entre la Av. Salaveny. yla Av. Prolongación' Bologr,esi".

Presupuesto

. El 23 de mao de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el SECE, 3

convocatoria de la Lícitación Pública n.° 02-2016-MFCH/CS para la ejeoucón de 1e obra Mejoramienfo de la transifabilidad vehicu/.ar y peatonal de Ja cai;e Arecuoa «amo erire la

Salaveriyyla Av. Prolongación Bo/ognesi" con un valor referencial de Sl. 478500524

Decenio de las personas cnn dscapac13ci Cfl Ci EerÜ 'AÑO DE u OOr'ISOI.!DACIÓN r)Eu MAR DE cu

Municipalidad Provincial de Chiclayo Órgano de Control institucional

Av. Grau n.' ¶5 - lr nao - Bblloa;a Morcipv Eurornio Lora y Lora Taif. a74.208499

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea efectuada, este Organo de Control Institucional emitió el Informe de Acción Simultánea n.° 002-2016-00110425-AS de 14 de abril de 2016, advirtiendo al alcalde provincial que en la bases de dicha licitación publica se consigna una fuente de financiamiento diferente a la certificación del crédito presupuestario aprobado; exigiéndose además requerimientos para el personal propuesto que podrían limitar la mayor participación de postores (habilitación profesional, acreditación de la experiencia y capacitaciones), así como la acreditación del "Registro Nacional de Proveedores — 0apitu10 de Ejecutor de Obra" como requisito de calificación.

Sin embargo, la comuna provincial mantuvo la exigencia de la acreditación del "Registro Nacional de Proveedores" como requisito de califlcación, así como la habilitación profesional; manteniendo la omisión de consignar que la acreditación de la experiencia del plante! profesional se podia acreditar además "(..) con cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre [a experiencia aci persona! profesional clave (...', tal como lo señala las

¡ bases estandarizadas aprobadas por el ente supervisor de las contrataciones del Estado,

7. Licitación Publica n.° 042016-MPCH/CS: "Creación del Complejo Deportivo Municipal en la Urbanización Ciudad de! Chofer - distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo Lambaye que".

Presupuesto

El 21 de Junio de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el SEACE, la convocatoria de la Licitación Publica n.° 04-2016-1VIPCH/CS para la ejecución de la obra "Creación dei Complejo Deportivo Municipal en la Urbanización Ciudad del Chofer - Distrito de Chiclayo-Provincia de Chiclayo - Lambayeque" con un vaior referencia! de 5/, 5 370 119,10.

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano de Control institucional emitió el Informe de Acción Simultánea a." 004-2016-001/0425-AS de 8 de julio de 2016, mediante el cual se alertó el alcaide de la entidad que la conformación del Comité de Selección del mencionado procedimiento de selección estaría vulnerando lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y el valor referencial presentaría una antigüedad mayor a seis meses; asimismo, se le advirtió que el perfil mínimo del plantel profesional clave podría limitar la mayor pluralidad de postores, y que el expediente técnico de la obra contendría duplicidad de partidas. Al respecto, cabe indicar que actualmente, dicho

( / / procedimiento de selección se encuentra en la etapa de absolución de consultas.

Adjudicación por Régimen Especial n.° 001-2015•1VIPCH: "Adquisición de arroz pilado, superior y frejol pa/lar bebe para el Programa da Çomplementación Alimentaria de. ./ Municipalidad Provincial de Chiclayo",

Prespuesto

El 9 de abril de 2015, la Municipalidad Provincial de:hiclayo registró en el SEACE, la ç:onvocatoria de la Adjudicación por Régimen EspeGiat n." 001-2015-MPCH para la

-. ----.-- --

Pina 8 de 29 ' 0e0eni0 de las porsoias con disoapacidad en el PeirY AÑO DE LA CONSOLIDACLON DEL MAR DE oa.u'

Municipalidad Provincial de Chiclayo Organo de Control institucional

Av. Grau a.0 152 - ler Piso - BIriioeca Municlp Ejfernb Lora y Lora Tei(. 074.20.?99

adquisición de arroz pilado superior y frejol pallar bebe para Prcgram de Complernentación Alimentaria con un valor referencial de SI, 1 45.5 197,10,

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano de Control l.stlluoio;-emitió el Informe de Acción Simultánea n.° 001-2015-MFCHJOC! oc 6 de mrr,'c de 2015,

través del cual se advirtió al alcalde provincial que el valor refererchal de los araductas alimenticios materia de adquisición en la adjudicación por régimen especial, tu formulaca incumpliendo la normativa aplicable y que en la evaluación de la propuesta técnic5 la Comisión de Adquisiciones se consideró como válida la propuesta técnica de postores a pesar de haber incumplido los requisitos exigidos en las bases; situaciones que genor arar riesgo a la entidad, de pagar por los productos materia de dicho proceso, un precio oua no guarda relación con el del mercado local y que además no cuenten con la calidad ardtaria e inocuidad exigida por el órgano rector en materia de inocuidad de alimentos, en

detrimento de la salud de los beneficiarios de dicho programa

Al respecto, la comuna provincial lejos de mitigar los riesgos advertidos, comunicó a a Contraloría General que el proceso de selección convocado no había ocasionado Perjuicio' a la entidad, procediendo a suscribir los contratos con fecha 11 de mayo de 2015; con os postores a quienes se les otorgó la buena pro.

. La Municipalidad Provincial de Chiclayo viene utilizando recursos públicos en a incornoracíón de funcionados al régimen Contratación Administrativa de SeR'icios CAS, asi como en ai

contratación excesiva de personal bajo dicha modalidad de contratación, sin contar con cO financiamiento respectivo, tal como se desprende del informe n.° 1059/2016 SUGTFJMPCH de del Subgerente de Tesorería y Finanzas, así cornc del Informe n.° 14412016-MPCH/GAF 'le Gerente de Administración y Finanzas, y del Oficio n.° 274-2016-MPCH/GM de 15 cc julio de'

2016 d el Gerente Munícipal, todos emitidas el 15 de julio de 2016, mediante :os ansies se solicite al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGTCH, la suma de S/ 370 000,20 parsi 01 pago pendiente del personal contratado bajo dicho el régimen especial.

Para mayor ilustración, se reproduce a continuación el tenor del texto del documento emithol

por el Subgerente de Tesorería y Finanzas:

'A la fecha se tiene pendiente la cancelación de remuneraconas del pomona! cAS

correspondiente al mes de Junio tanto obrero corno empleado, el ro/smc que ascienda st monto de

SI 570959.18 neto incluido retención judicial, que es de SI 2669.45; monto lora1 que ha s;do

considerado en la fuente de financiamiento 09; a la fecha se cuenta con e1 ini orle de

. SI 200,959.18 soies para atender Ci corresponoiente pago, existiendo jria díerencin de

/ SI 370,09 0.00 Soles para cubrir el pago tota!; monto que debo ser atendidc por a C.C. dsontado en arrnadas de SI 30 000.00 diarios hasta aoctac e) importe; de real!zo,r Ja

operación ei día 15/07(2016 se estarle atendiendo al perscnai con sus corrosponoien:es psoas e!

19/07(2016.

PL2Odv2

'Decenio de las persosas coe oíscapacidd en e Pe

AÑO DE LA OONSOUDACN DE/. MAR DE GRAU'

iJ/Teer

Municipalidad Provincia! de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Grao 152- 1r Pioo - Bib 1eca Ma icipal Ejfmio lora y Lora TeIl. 074.208.799

LOS aspectos relacionados con la incorporación de funcionarios y contratación de personal al rég roen Contratación Administrativa de Servicios - CAS, se exponen seguidamente:

9, Contratación de personal de confianza bajo el régimen especial de Contratación

Administrativa de Servicios CAS

Presuouesto

Mediante informe n,° 27-2016-GPP/SGPE de 20 de enero de 2016, el Subgerente de

Presupuesto y Estadística informó a! Gerente de Planeamiento y Programación la

existencia de disponibiUdad presupuestal para la contratación de¡ personal de confianza de

libre designación y remoción (Gerentes y Subgerentes) bajo el régimen laboral de! Decreto Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios CAS, durante el período febrero a diciembre de 2016, por el monto total de Si. 3 270 763,001.

Así las cosas, a través de la Resolución de Alcaldía n.° 068-2016-MPCHJA de 21 de enero de 2016 el alcalde de Chiclayo resolvió en el Articulo Pmero lo siguiente DISPONER que a pedir de fo fecha los cargos de Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina Desconcentrada,

Jefes de Unidad, y. Directivos de confianza de libre designación y remoción y niveles equivalentes,

de ¡a Municipalidad Provincial de Chiclayo cuyas plazas orgánicas están contenidas en el Cuadro de

Asignación de Personal (CAP), quedan comprendidos en el régimen de Contratación Administrativa

de Serv:cios (CAS) (.. ).

Asimismo, en el Artículo Segundo resolvió "(...) APROBAR ¡a Escala Remunerativa pare ¡a

Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de 105 Funcionarios de Confianza (Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Unidec), de libre designación y remoción, que se encuentran en el Cuadro de

Asignación de Personal (CAPj de la Municipalidad Provincia! de Chiclayo, y que se encuentran

ejerciendo funciones conforme al ROF, que en e/ANEXO forma parte de la presente reso!ución.

La escala remunerativa a la que se refiere el Artículo Segundo de la Resolución de Alcaldía

n.° 063-2016-MPCH/A, es la que a continuación se detalla:

/ /.'

Cargo de Confianza Escala Remunerativa Mensual (SI)

Gere.teMunicioaI 8500,00

Gerente Je7 de OPDs 7000,00 Subcerente, Jete de Unidad 1 6 000,00

Acto seguido, se emitió te Resolución de Alcaldía n.° 208-2016-MPCH/A de 21 de enero de

2016, que resuelve en Ci Articulo Primero dar por concluida la designación -a partir de esa

fechade¡ Gerente Municipal, así como la designación de 13 Gerentes y 27 Subgerentes de

a Municipalidad Provincial de Chiclayo que se desempefiaron bajo el régimen laboral del

Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa; disponiendo además en

el Articulo Segundo, que los servidores de carrera retornen a su plaza de origen que

cbuveron antes de su designación.

o,cierandos ce la Reooución de ACa n.° 06E2015.MPCHLA, de 21 de enero de 2010.

'Deceno de las penonas con disoapacldad en el Pen.f 'AMO DE LA CONSO'JDAOlÓN DEL MAR DE GRAU'

10 de 29

Gerentes

Nocaisres y Apellidos

8 Luz MaraVeom Del2odo

10 AriiCa Ueliva Alacinre Cuadros

11 1 Wi!soa cobos Vinrocez isalaS Nicsliss Manso Chn,eslu

Subgnrentes

de r.age

• lu, de Des cus

Nombres y Apellido Cargo

1 Jorge ABorde MaEz Gomorde Gerente de y

2 Edth Rosario Cajsçaso Somarre Proosra,dora pbbido

3 Rosa Imelda Gómez Ponce duMoadetracVrs y GazenleMnanzas

Cesar Sunan Caedlio Gerens de Recrjrocsi-li.rmancu 5 Jrroi Dandy Maoa Sisnchez Gerente de AsesorO Junidica 6 WIder Davis Vasnuez Salo,mdn Geranio de GusanoSo Urbano

7 Peoro Jode Vera Sabeos GareMa de PlusearnurDo y

Pisqianiaudr

NombreeyApellldo Cargo

O1C5O CO Cdascdn 1 Susana Esmus Culger Pacaya dealda -

2 . .-Oomeuc Etkrunde Vino Qunniasa Ssbgcrur,:a fe Leoíóma 1

3 Geroacis Lasos Chucao Subgerenle no Tescr'sr:.s y Panosos

-

4 MarIa Violeta Cabes Llano Subpereale de Rgisino Ciad

5 Vauessa C35to1ea Sácchea 5u59enes1e de Turisn

6 Ana Cecisu Chur.arne Wo ' SoL-geranIo de

Socoles

7 Segunde Beden LeOnardO Monteza Sub-gereste deParlscpocion

VC-cns

6 Jase Jaso Berunio Sokcích SubWer.le ea Delef.aa OVil

5 Fnoxsco Genero HOyOS Casino Subgerenle de COros Ptrads Y

_______________________________ Ccnbol_Manzo

10 Lsns Huruberlo Clase Carola Sobgerenie de PIar, TerdlcnV y Cataulia

11 Luis Rodella Vl Chinnyen 5ubererta CO] .biannu _______

12 Juas Rarrvau Baoedarno Bauces 5sbee51a cIa invenciosas

Cooseracdn 1 13 l LarrEa de¡ Soccno Bozan Cerne - Saboerenbe se '35

Asimismo, la aludida autoridad edil, en el Articulo Segundo de la Resolución de Alcaldía

n.° 210-201 6-MFCH!A, resoivió o siguiente: (.0.) OTORGAR LJCENC!.d SPu GOCE DE REMUNERACIONES, con reserva de fe plaza sr designación, a los servidores de carrera sujruíos cf régimen de/ Decreto Legislativo N° 27 6, que laboran en la Mirnicipaildad Prvhcia de Cdc/eva señalados en el Anexo /1 de ¡a presente', siendo dccs servidores de carrera les que a convan/oc se detallan:

11

Ha

17

19

20

22

123 2

25

Cosan Ao1J;ro Foncc Cjsioí

Sacrisa idiasa in;ense Enia;u

-Dick Suley Valen1irs Roqos ZopuLa

Soneto Jorge Luis VRa Ftccsar.

6e5de HarBor Ondir'crLs OJau

Hesmys Fncisoa Coisnyu Codeso

Oscar Emilo Peyozi Anona

Mannet Leonco Sc49 CaLuma

P31dc CA uso Sir.

Ca.nou Ernun.to Lazo C-sisenrez

NombrOs y Apeilid5a

Jaud IzziscrJo Tiaucs

rdo

E al nR: e

Sucquser:s de

-

• L.00ç.erOniA E-; Laus

Sabusunta so Esiariosa

de fRovesa iVih un

Loparso]e re E rl: nL 5 sca

de C ab Ij

} S;cpe:ernte Ja 8anos Puesnaap -u --- .0-•--- -

de E nnO,cns C-e.•.6rJcs

1


Órgano de Control institucional Av. Grau n.l 152- ler Pgo - Bbi]oteca Municipal Eufemia Lora y Lora Telf. 074-2087e9

nu ~& ieuç-0

{/

.1

El mismo 21 de enero de 2016, Ci alcaide provincial emitió la Resolución óe Alcaidia n. 5 210-2016-1VIPCH/A resolviendo en el Artículo Primero lo siguiente: L..) DESIGNAR a parnr de la fecha, a ¡os ciudadanos y servidores de carrera ;ndicados el of .4noxo 1 de l a presenta resolución para ocupar los cargos de Geremes y Sub Gerentes de !a Muricipaidad P!D.'f'iciai da Chiclayo bajo la modalidad de! Pegimen Especial de Ccntra aci'e' AOminjsi raei '* en c C rC teniéndose en cuenra para los efectos remunerativos le Resolución de Ace;nie 2. 0158-2Cf 11$-MPCH/A de 21 de enero de 2016.

Los gerentes y subgerentes comprendidos en el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Seicios que forman parte de¡ Anexo 1 a que se refiere el artículo primero de dicha resolución, son los que a continuación se detallan:

Pnr 1 Decenio de Igs carsorrirs cori scraddod en e] PerO" AÑO DE L. cO4SOL]DAO]ÓN DEL MAR DE GPA,U

.A5/0 uJ.,iC, a-

Municipalidad Provcial de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Grau e." 152 ler Piso - ebotece Munlclpal Esiemio Lora y Lora Telf. 074-208799

Nombres y ApeOldo

Gerentes

___.....L... 1 Pe4r0 José Vera Salcedo Subqerenl's -

Sonara Eslhe, Culqol Paca',a 2 -- Juar, Parnón Boquedarto 6arices 3 Césa' Auquslo Penco Ojrttodio 1 Gerardo humnn 0rdsoia Arauo 5 i -lermes Fraxisc Goiroye Cadena

Osca' E.-r..j50 Pairos, Arana Marela reresrase Cusloé!o Cholan

Respecto a! Gerente MunicipaL se tiene que mediante la Resolución de AlcaIdía 209-2016- MPCH/A de 27 de.enero de 2016, el alcalde provincial resolvió "(...) DESIGNAR epartirde la fecha a don RUPERTO EMILIO cASTELLANOS CUSTODIO, como GERENTE MUNiCIPAL de la Municipalidad Provincial de chiclayo, bajo la modalidad de/ Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ( .. . ) teniendo en cuenta para efectos remunerativos e/ Anexo de la Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPCH/A de fecha 21 de enero de 2016."

En torno a lo señalado precedentemente, resulta importante indicar que durante el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2016 la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha desembolsado la sume de Sl. 1 042 766,66 por pagos efectuados a gerentes y subgerentes comprendidos en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, según el siguiente detalle:

Personal Designado—CAS (SI)

000

Febme:o 1 268.46666

254.700.00

Abnl 254,700.00

— 264,900.00

Tota! 1,042,766.66

Evolución de la Remuneración del 'Personal Designado" durante el periodo de Enero a Mayo de 2016

300,000.00 e---

(

200,000.00 ':

..- ...............

/ so.oao.00 1 / ...... 100,000.00 ......... . ........ ....-

1 / 000

ENE°O FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

- Remuneracron Des 3rt5Coo 0.00 268 46666 254 70000 254 70000 264 90000

Fuante: PC1rIi lnslriucional e la Mr icipadvn Provincial de 01nciay0.

PQinal2de29 •--'

"Daceno de las personas con dincapaciriad arr el Pen( 'AÑO tE LA cONSOuDAClON DEL MAR DE G.PU'

/ UJ A:S

Municipalidad Provincial de Chiclayo Organo de Control Institucional

Av. Grao e.° 152-leí Piso - Biblioteca MuCIcip2i Eufen,ic' Lora y Lora TOS. 074.205.295

Denuncia

El diado "Correo', publicó en su edición de 10 de febrero de 206, E! a/ca/de Dev!di,

Cornejo da luz verde a incrementos de sueldos de sus funcionarios", señalarno que mediante Resolución de Alcaldía n. 209-2016-MPCHIA se apróbó la disponibilidad, presupuestaria para incrementar el sueldo al personal del empleo público ciasifcado (ales como: funcionarios, empleados de confianza y directivo supenor, autoózonco el' aumento de sueldo a los funcionarios de conflanza, a partir de febrero, esta ieciendo además que estos empleados pueden ser con'satados mediante el réGimen de' Contratación Administrativa de Servicios (CAS), estando excIudos de la realización del concurso público amparándose en la Ley Servir.

Por su parte, el diado "La República" en su edición de 11 de febrero de 2016, "Cerca de SI, 3 millones gastará MPCH por aumento de sueldos"; señaiarioo, ue

incremento de los sueldos a 42 funcionados de a MunicipalIdad Provincal de Ch:cayo -h MPCh significa el desembolso anual de 2 millones 800 mii suies. es decir un incremento del 100% del gasto que registraba a comuna —por este rubro— a enero de este año. El alcalde David Cornejo Chinguel defendió esta medida eomprendLia en 121 1 Resolución de Alcaldía N°209 del 27 de enero de 2016 al sostener que de esta manera se asegura el rendimiento de los profesionales; el regidor de oposición César Torres Gálvez manifestó que los subgerentes y gerentes ediles no merecen este aumentc' pues "no son productivos'.

10. Excesiva contratación de personal bajo el Régimen Especial de 0ontrataci6n1 Administrativa de Servicios - CAS,

Presupuesto

Se tiene que a mayo del año 2016, la Municipalidad Provincia! de C:hicyo ha" desembolsado recursos públicos del orden de Si. 3 018 85122 para el pago de ersonal contratado bajo el Régimen Especial de Contratación de Administrativa de Servicios, según' el siguiente detalle:

( '1

Mes Personal CAS (SI)

Eero 591,210.78

fl Febero 57i.175.11

r Marzo

Mayo 613,815.61

La evolución de los pagos efectuados a personal contratado bajo el Regimen Eseciai de, Contratación Administrativa de Servicios durante el período de enero a mayo de 2016 se' muestra en el siguiente gráfico:

'Decenio de tas ersonas ocr iscapoccaO en e Pena' AÑO DE LA CONSOLIDACON DEL MAR DE GRAU'

13 le 1


A. Grai n.' 152- lar PIso - SIbloteca MunicIpal Euíano Lora y Lora TeIL 074.208-299

Evolución de la Remuneración del 'Personal C.A.S. "durante el periodo de

6nero a Mayo de 2016

533,000.00

520,000.00 - . .t-'---.•_ 510000.00

'' /.

590,000.00 •.. ..t.....

570,000.00 . .

360,000.00 550,000.03

540,000.03 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL : MAYO

Rarnuneracón personal CAS. 591,210.78 1 571,175.11 623,904.81 618,744.91 613,815.61

Resulta pertinente agregar que durante el año 2015 el monto pagado por contratación de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios sumó Si. 3 900 23754.

Denuncie

El diario Correo', en su edición de 10 de marzo de 2016, propaló "Dirigente edil denuncia que en a gestión de Cornejo se ha contratado a 560 personas"; puntualizando que el secretario general del sindicato de empleados de la entidad edilicia, Wilmer Muguerza Becerra, denunció que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo se estarían cometiendo hTegularidades en el proceso de contratación de personal; sosteniendo asimismo, que hasta la fecha se han contratado 560 personas.

. Estado Situacional Económico Fnanciero de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

11, Conciliaciones y Arbitrajes ponen en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados a la municipalidad

Presupuesto

Durante el año 2015 y lo que va del año 2016, los procesos de arbitraje seguidos por la Municipalidad Provincial de Chiclayo con diversos proveedores suman en total 20 expedientes que involucran fondos públicos por un total de 51.18 572 700,16, de los cuales uno de ellos (SI. 615 887,79) cuenta con laudo arbitral firme y tres (SI. 1 974 010,39) con Lauo arbitral de los proveedores solicitantes con accionesleales por la entidad pendiente de resolver, en tanto que 16 se encuentran en curso con pretensiones que suman un total de S/. 15962 801,98.

Página 14 de 29 Deceriç do las pescras con disczpacidad en el Penf

'AÑO DE LA WINSO: DEL MAR DE GRAu

93)

Municipalidad Provincial de Chiclayo Órgano de Control Institucional

Av. Gau nY 152- 1e Piso - BibUotnca W.uniclpal Eufrnio Lcn y Lora T&Í. 174.208.759

Asimismo, se advierte que en la fecha iC entidad edil hatramitado 50 Conciliaciones Extrajudiciales con proveedores y servidores de la comuna provincial cuyo monto de los petitorios asciende a 61. 17 235 04061. Que en su mayoría han concido con faha de acuerdo entre las partes, siendo los únicos casos en los que se logró conciliar con acuerdo total de las partes los siguientes:

Contratistalproveedor

Acta de Conciliación

No Monto Fijado Sf)

Consorcio chiclayo 53-2015 Arturo Burga Salazar 148618,99j

Mahna Celerina Ballena Chávez 1 64-2015 1 44 504,00 _______

INDUNEGOCIOS SA. 012-2015!CCSC-Chiciayo í 213 166,30 TOTAL

Denuncia

Eldiaro Correo, en su edición del 11 dejuiio de 2016, publicó que "Contratistas exijop en arbitrajes la suma de 18 millones de soles a la MPCH", dando cuenta que son en total 17 contratistas entre proveedores y representantes de empresas constructoras los que han

entablado procesos de arbitrajes a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por un monto total de 18 millones de soles, lo cual pondría en riesgo la situación económica de la actual gestión que encabeza el actual burgomaestre David Cornejo Chinguei; precisando además, que de los 17 representantes de empresas constructoras que reclaman pagos de deudas e indemnizaciones, la mayoría figura como investigados por haber entregado coimas al ex alcalde Roberto Torres Gonzales.

Asimismo, el diario "Correo en su edición del 9 de julio de 2014 publicó que "Proveedora

ligada a 'E! Jefe' gana arbitraje a la MPCH y cobraría más de 5/ 777 mii", dando cuenta que la

representante legal de la empresa Combustibles y Transportes América E.I.R.L. ganó ci proceso de arbitraje que le entabló a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y cobrará de

quedar consentido, más de Sl. 700 mil soles. El Tribunal Arbitral declaró fundada la demanda de la ex proveedora vinculada a la organización criminal "Los Limpios de la Corrupción" y ordenó a la MPCH que se le cancele la deuda de 395 mil 212 soles por la venta de combustible (petróleo diesel 55) en. el 2014.

/ 1 ' 12, Menor recaudación en la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente

Recaudados.

La ejecución presupuestal de la Municpaiidad Prcvnmal de Chiclayo al 22 de ftiilO de 2212,

alcanzó un monto de ejecución de Sí. 55 117 20300 - toaa fuente cíe uinanciarnier:u -

reflejando un porcentaje de 43.6% respecto a su Presupuesto lnstilucioriaí Modificado PlMj,

según el siguiente detalle:

- 15 ce 2

Deno de las pesones con dscapacdad en el Peí ÑO DE L CO1SOLIDA.CIóN DEL AAR DE GRÁLl

II


Av. Grau rr,' 152- ler - 13Wiotaca MunIcipal Eulernia Lora y Lora TaU. 574.209.799

Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento

Al 22 de julio de 2016 -

Ejeccicrn Presupuestal según Fuente Frnancramrento

2016

PL PM Ejecución Avance

Devengado Girado Devengado Girado

TOTAL 101,914,615 126,482907 55117,203 49,564,434 43.6 39.2

ieçursos Ordarics 5176,372 5,170,372 1,605,966 1,772,215 34.9 34.2 2: Recursos Directamente Recaudados 36,744,373

—_37,403,374 18,547,363 16,726,197 49.6 44.7

4: Ii Dor,adones y iransier000ies

Recursos Determinados

O

1 59.993870

6.912,518

76990,643

875,466

33.888,406

812.466

30,253556

17.8

42.9

16.5

38.3 cuenta: Consulta arnabIe de¡ Podal de Transparencia Econornica del Miriterio de Economia y Finanzas.

Al respecto, al 22 de julio de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha recaudado de la fuente "9: Recursos Directamente Recaudados" la suma de Sl 18 402 660, es decir, Si. 144 703,00 menos de lo devengado (Si. 18 547 363) para las erogaciones que se tengan que cumplir con esta fuente de Onanciamiento. Para un mayor detalle a continuación se presenta el cuadro y gráflco sobre la evolución de los recursos directamente recaudados:

Mes Recaudación

Tero -ii 2,095,072 Febrero 3,383,493 Marzo 3,720,480 Abril 2,986,645 Mayo 2,289,588 Junio 2506,590 Julio(22de julio de 2016) 1,420,792

\, /7

7'.. La evolución de recaudación de os Recursos Directamente Recaudados al 22 de julio de 2016, se muestra en el siguiente gráfico:

/

'Decenio de las ursorras con discopacided en el Perf AÑO DELA CONSrYilDAclóN DEL MAR DE GRAU

ma 16de29

¡ )tf1 7


Av. Oree a.' 152— ler Piso— 8Iioeca M un.; v pal Euíemio Loía y lora Telf. 074.208.799

Gráfico de la Evolución de la recaudación de los Recursos Directamente Recaudados durant el año 2016

'1,000.003

¡,

. 3,000000 / ('a /

2500

'000

/ 2,000000 1. .. ...., .. .

1,500,000 .

1.000,000

500,000

Julii

. .

oH--.--1 .................. . . ........... .. .-.

Ene"o ehrero Ma'zo Abnl Mayo po i22Ju b

RejrsosDwectanene i2095072 339393 1 72o4a0 2986645 228998 -0 9) 14232 Recaudados

Fuente: Consulta amigable del Portal de Transparencia Económica del Minislero de Economia y Fi.nanaac.

De continuar esta situación podría afectarse el manejo económico Prendero en la

Municipalidad Provincial de Chiclayo.

13 En lo que va del año 2016 la municipalidad solamente ha ejecutado el 34.1% pori

concepto de "Alimentos para Programas Sociales'

Por concepto de "Alimentos para Procramas Socialesr, que corresponder, e los gastos por

t'(? adquisición de alimentos para atender los comedores nacionales, desayunos esc.oiaresj

/\ programa del vaso de leche, al 22 de julio de 2016 sólo se ha ejecutado ci 34.1%, pocndo'

/ \ en riesgo la cobertura de los programas a cargo de la Entidad. Para un mayor detalle se'

\\ presenta el siguiente cuadro:

0ecen10 de las personas con discapacideO en el Per AÑO DE l.A CONSCLIDACICi'! DEL MAR DE GRAU

O

MunicipaHdad Provincial de Chiclayo

Organo de Control Institucional

Av. Orno y.' 152- inc Piso - Oibi,cteca Municipal EulernlG Lora y Lora Teli. 074-208.799

Nivel de ejecución por concepto de "Alimentos para Programas Sociales" al 22 de julio de 2016

2016

DESAGREGADO DE LA GENERICA

'PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PA Ejecución Avance

Devengado Girado Deve _______

ngado Girado

r2 JENS:OI,ES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10226.848 10,322355 4,974,739 4,190,025 48.2 1 40.6

838447 5851 371 328250 2,580,901 557 Í 44 T

'°RE'-"ACIONES Y ASISTENCIASOC.iAL 4 388 401 4470984 1 712 989 1 1 602 623 383 356

1: ?RESTACIONES DE SALUD Y OTROS BEMEFCIOS

TESTACIONES

1 36,000 46,860 35,007 24,367 74.7 52.0

EN E°ECTIVO L 35,000 46,860 35,007 24,357 74.7 52,0

1: SUBSIDIO POR. INCAPACIDAD 25,000 44,098 36,007 24,367 79.4 553

- ORAL

2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD -

10,000 2,762 0 O 0.0 0.0

4 - TREGADEBIENESYSERViOIOS - 4,353,401 4,424,124 1,677,982 1,578,257 37,9 35.7

:AOYOAUMENTARIO 4,103,401 4,138:133 1.411,904 1,378,153 34.1 353

H1 1

ENT

OS

ARA0CRAAS OCIALES -

o_034011 4 136133 1411904 1378153 3.41

4: OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 250,000 285,991 265,078 200,104 93.0 9J PERSONAL ACTIVO

Y LUTO DEL 220,000 218,063 213,759 169,362 98.0 77,7

3. GASTOS DE SEPELIOY LUTODEL 30,000 67,928 52.319 30,741 ¡ 77.0 45.3

Fuenle: Ccujiz 3 nigahie del Polal de Trarsporencia Económa del Ministerio de Economía y Finanzas.

14. La municipalidad en lo que va de¡ año ha ejecutado más de] 90% del presupuesto

destinado para Gastos por "Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas", "Servicio de

Telefonía Móvil" y "Gastos Notariales".

Por concepto de "Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas", la comuna provincial ha

ejecutado ya el 96.9%; por concepto de Servicio de Telefonía Móvil", se ha ejecutado el

/ \\ 93.3% de su presupuesto; en esa misma linea, por concepto de "Gastos Notariales" ya se

. viene ejecutando el 91.8% de su presupuesto; o cual podría afectar el adecuado uso de los

fondos públicos presupuestados para otros conceptos. Para un mayor detalle se presenta el

siguiente cuadro:

Página 18 de 29

'Decenio de las personas con d;scoacidnio en e! PrÜ'

AÑO DE LO. CONS000ACIÓN DEL MAR DE GRAU'

7)

ir Municipalidad Provincial de Chiclayo


Av. Grau n. 152- ter Piso - BIblioteca MunIcipal Eutemin Lora y Lora Telí. 074.218-791)

-_--

Nivel de ejecución por concepto de "Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas' , "Servicio de Telefonía Móvií" y "G sto Notariales" al 22 de julio de 2016

1 2015

DESAGREGADO DE LA GENÉRICA "PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES" PIA PtM ..........

1 Girado 1 Oeveng. C r:uo

53SIENESYSERVICIOS 0,0586 31°C__ii iri :'I. COMRA DE 8IENES j4i 09v 5 es 18F 22 2 L 5

2: CONTRATAC1ÓNDESERVICiOS . ........-

.

! 12.9v3,717 8,562524 7.952.20

SERVICIOS RASICOS COMUNICACIONES PUS tOlDAD y

2: 0.710 958,11 E02,73 3 3 DIFUSIÓN

,

- U[ SERVICIOS DEENERGIAELECTRICA,AGUAYGAS 246,000 483,702 F :

TJ

1: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIAELECTRICA 96100

2 SERVICIO DE AGUAY DESAGUE 150000

2: SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 151,250

264,583

219.119

21&,39vT

26132' 261,827 9

207 j75 207rn5T O

9S,5? Z.

2 2

ç 05

.5 455

1: SERVICIO DE TELEFONIA MÓViL 46300

[2: _SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 55,000

34259

53,809 1

3t9733373 5')

35,511 35,511 E.0 T., 65.0

- {SERVICiODE INTERNET "orn 128 7S'1

6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F44ANOEROSDESE'3.RO° 13 '10 bE 851 Ss SoS 1 0,C595l e cD

1: SERVICIOS ADMIN1STRATIVOS 5,300 27,374 25.3551 26,355

1: GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0 14,890 4.690

_ GASTOS NOTARIALES - 5,300 12,484 11 i[ 913

Fuente: Consulta amabIe del Por1aI de Transparencia Económica del Ministerio ce Econornia y Finanzns

15.Álcalde de Chiclayo admite ante medios periodísticos que la Municipalidad Provincial 1

de Chiclayo está prácticamente quebrada

Según se desprende de la nota pedodistica publicada en el diario "La RCPÚDIOS' en su

edición del 26 de lulio de 2016, la Municipalidad Provincial ce Chiclay3 mantendria una

deuda millonaria de 460 millones de soles, de los Cuales 350 millones es deuda previsiooai

90 millones deuda laboral corriente y 20 millones adeudo a proveedores: lo cual habría

corroborado por el alcalde David Ccrneio Chinguel al señalar o siguiente: ¡

•

. / , "Sin causa de alarma a la población, la municipalidad de Chiclayo es un rn'ierSo bien pesado. i

Esté prácticamente quebrada, nosotros hacernos malabar y medio mañana, ¡arde y noche cara • / .

, , . que sea viable'

/ \\ 'Hacemos lo idecible pa a cumpbr con /os serv'cics y co l5 obras

"Se necesita un dialogo fecundo. El congreso tiene aue trabajar s1nt0ni55d3 con ¡as demandas

del pueblo a través del Ejecutivo. Se espera que el gobierno del presidente electo restUuya eí

presupuesto y en todo caso seremos la mun,ictoaiidada5. fas princip!9s a!;ada de 0

descentralización

29

Decenro de las parsc'ias con ascapacidurd en e "ANO DE LA CONSOLIDAC7ON 0E2 r1AR DE GRAf

lLJ


M. Grau y.' 152 ler Prao— 8bri0teca urcpal Evíaralo Lora y Lora TeIf. 074-208-799

Por su parte, el diario "La ndustria" dio cuenta en su edición de 26 de julio de 2016 que

según las declaraciones que realizó el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, tras

presenciar el desfile escolar de Chiclayo por motivos de Fiestas Patrias, la comuna

chiclayana debe 350 millones de deuda provisional, 90 millones de gastos corrientes y 20

millones a proveedores.

6. Pago de conciUación en obra de Av. Cajamarca,

Presupuesto

La Municipalidad Provincial de Chiciayo, con fecha 15 de agosto de 2014, suscribió con el

Consorcio Chiclayo el Contrato n.° 056-2014-MPCH-GGM para la ejecución de la obra

Construcción de pavimento y veredas en ¡a Av. Cajamarca, tramo entre la Av. Salaveny y Av.

Prolongación Bolo gnesi. Chiclayo - Lambayeque", por un monto total de SI. 3 050 337,31 y un

plazo de ejecución de 120 días calendario; sin embargo, la misma fue paralizada al haberse

negado la anterior gestión edil a cf actuar el pago de las valorizaciones correspondientes,

habiendo la administración del actual burgomaestre David Cornejo Chinguel, conciliado con

el aludido contratista para culminar la ejecución de la referida obra por un monto de

Si. 2 957 715,21, de los cuales se han efectuado pagos del orden de Si. 1 076 761,40.

Denuncie

e. El diario 'Correo", en su edici6n de 12 de junio de 2015, publicó que '"MPCH paga más

no Sl. 1 millón por conciliar en obra", señalando que la actual gestión edil de David

Cornejo Chinguel pagó a favor de! contratista Julio 0-jancarlo Otiniano Plasencia -

proveedor de Beto Torres- 1 millón 76 mii 761 .40 soles por el acuerdo de conciliación

arribado respecto a las valorizaciones de la cuestionada obra "Construcción, pavimento,

veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre la Av. Salaverry y la Av. Prolongación

8oio9nesi".

. A su turno, el diario 'La República" en su edición del 20 de febrero de 2016, publicó que

a 'MPCH no respondo a OC! por obra en Av. Cajamarca", precisando que el Órgano de

Control Institucional remitió al menos diez documentos a la Municipalidad Provincial de

Chiclayo solicitando pue rinda información sobre el estado situacional y pagos

realizados para la ejecución de la obra de construcción de pavimento y veredas en la

•. avenida Cajamarca, pero a la fecha 20 de febrero de 2016 no hay respuesta.

Por su parte, el diario "Correo' en su edición de 22 de enero de 2016, publicó "Alcalde

de Chiclayo va hoy a la Fiscalía por pago de Sl. 1 millón en obra", precisando que David

Cornejo Chinguel. Alcalde de a Municipalidad Provincial de Chiclayo, deberá acudir al

Mrnrstero Puolico por el pago de un millon 264 mil 391,85 soles por una concr1iacon con

Julió Otiniarro Plasencia -prófugo contratista de la gestión de Roberto Torres- por !a

obra de la avenida Cajamarca.

Pagina 20 de 29

Dvcen, de ay personas con ciscapacead or el PenY

CAÑO DE LA CONSOUDACIÓrÇ DEL MAR DE GRAU

II-


Órgano de Control Institucional

Av. Grau n. 152— ler Piso — Biblioteca Muolcipal Eufemia Lora y Lora 1e1f. 074•20-759

Proceso de Control

Al respecto, este Órgano de Control institucional se encuentra ejecutando oria auóitoría de

cumplimiento al "Proceso de Selección y Ejecución de la Obre "Conslrvccibn de pavimento y

veredas en ¡a Av. Cajamarca, tramo entre la Av. Sa!averry y Av. Prolongación Bolo gnesÍ - Ono/ayo -

Lambe yeque"; cuyo objetivo general es "Determinar si el proceso de selección y fa eiecució o de

la obra denominada 'Construcción de Pavimento y veredas en la W. Cajamarca, tramo nutre Av.

Salaverry y Av. Prolongación 6olognesi - Chic/ayo - Lambayeque se realizaron dentro de¡ marco de

lo establecido en la normativa aplicable vigente durante el periodo revisado, es ab/aciendo ademáS

la razonebiiidad de los pagos efectuados al contratista.'

17. Excesiva demora en rendición de fondos públicos otorgados al Gerente de lmagori'

institucional para la celebración del aniversario de Chiclayo en el año 2015.

Presupuesto

A fin de celebrar el aniversario 150 de a provincia de Chiclayo, la Municipaldad ProvinciaH

de Chiclayo le otorgó a Henry Chiclayo Vega, subgerente de Imagen lnstitucionI a suma

de Sl. 113 278,25: sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de un año de habérsele

hecho efectivo dicha entrega de dinero, el Ciudido funcionario no realizó la rendci'5n

cuentas.

Denuncia

-. El diario "La República", en su edición del 27 de mao de 2015, publicó que r

`Contra/cría requfrió a MPCH documentos por anticipos entregados a Henry Cfi/cia

señalando que la Contraloria General de la República exigió a a Munioipaiidad

Provincial de Chiclayo por medio del Organo de Control Institucional remitir la,

documentación contable por el caso de la entrega de anticipos y viát1oos por más de

130 mil soles al ex subgerente de Imagen institucional, Henn Chiclayo Vega, quien cd

habria sustentado en su totalidad este dinero,

. A su turno, el diario "La Verdad en su edición de 29 de mamo de 2016, publicó

"Contra/oria pone los ojos en la comuna de Chiclayo", señalanoo nue Davrd Corncp

Chinguel al parecer hasta a fecha no envía la información solicItada por a ConIraiod

General de la República, enirdad que busca conocer las accionas adop:adanoo l

comuna respecto a la rendicion de gastos del ex gerente de Imagen lrsu1uccnal Hsnrj

Chiclayo Vega, quien hoy está a cargo de la gerencia de Readuos Sólrdos ol

ayuntamiento de la Capital de la Amistad. Oficios que fueron remitdos a la comuna

parte del órgano de control siendo enviados en diciembre del año pasado, la tercera l

t / pasado mes de enero y la última, el 16 de mamo del pericdo en curso, sccrian$

informes de los gastos realizados por el ex gerente de imagen durante ci 20 0. por .n

monto de 113 mil soles.

\rrs. ?osteriomente, el diario La Verdad propaló en su edici ón del 23 de junio de 2016, poe

la "Fiscalía y Con/ra/oria investigan a funcionario Henry Chiclayo", dando cuenta ooé

autoridades del Ministerio Públco y personal de la Contraloria General de a Repúbíic

rs 21 no

'Decenicyde as personas cori ciscapacided en Ci Per3'

'AÑO DE LA CON$000ACtóN DEL MAR DE GPAIY 1

H

11; 7W.111 IT:


Av. Grau n.° 152 - lar Pino - Blbliutça Municloal Eutenilo Lora y Lora TeIl. 074.208.799

se apersonaron a las áreas de Administración, Contabilidad y Tesorería a fin de recabar

información relacionada con la rendición de cuentas de dinero asignado al ex Gerente

de Imagen Institucional, Henry Chiclayo Vega, para la celebración de¡ aniversario de

Chiclayo en el año 2015.

Por su parte, el diario Correo' en su edición de 23 de junio de 2016, publicó 'Fiscalía

tras rendición de cuentas en la MPCÍ-Í", precisando que la incursión de¡ Ministerio Público

y la Contraloría General de la República en la entidad edil es por la famosa incompleta

rendición de cuentas de los más de 100 mil soles otorgados a Henry Chiclayo Vega

para la realización de actividades por el aniversario de la comuna cuando era Gerente

de Imagen Institucional en el año 2015.

Proceso de Control

Actualmente este Órgano de Control Institucional -en coordinación con la Gerencia de

Coordinación regional Norte y el Ministerio Público- viene analizando la información que en

torno a la rendición de cuentas de lOS fondos públicos otorgados en el año 2015 a Henry

Chiclayo Vega para actividades por el aniversario de Chiclayo, este último incautó como

parte de la investigación fiscal que viene llevando a cabo.

18. Presunta sobrevalorización en la adquisición de bienes.

Presupuesto

Como resultado de las coordinaciones que este Órgano de Control Institucional sostuvo con

el Ministerio Público, se tomó conocimiento que con fecha 21 de junio de 2016 el Regidor

Guillermo Segura denunció ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de

Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, once (11) presuntos casos

de corrupción en la adquisición de bienes y servicios que involucran fondos públicos del

orden de SI. 62261,19, según el siguiente detalle:

/ \ / \\

Morato

Concepto Sobrevalorado

Presuela sclouru0dzac,Óe ea la odquollor Ue uno Sonaba hidrástíca n. 704.11.38100 y GEAR 58-TEETH 23400,00

2 J Prusun so,eu seiS en la edsjis olOr de 120 istonesy 105 labIas de arocara 5247.59

3 Prununta scbree ardor, es, laasjOolsic0s, de un arrnncadçr 1471,00

sobren 1e1zec40n co a akjisOolu sso 20 m1 de ararla gruesa. 30 rrP arerdja Pca, 92 oalarsduas 2 894,60 44Presunla eabraneao. 186 t'sa dccernosntoso'lisod, 300 allndros tçKArloaanat y20 n Precha chancada ___________

Presada sebruva i'aSor, arr la a olscdo de 20 burucas rcit004oreu dv arrarnqve Ml Mesilla; 1 Cblo Aulornsobiz

o' 14 Oses Rc0u— Rollo x 100nis; 10 Chasas de larde das contactos — Marifla. 10 Chepas de contacto arnuersul; 50

5 CrIs sislorla curco nepra grande; 10 Flashsr 12 valSes MarIa. 10 ptasber 24 vo140s Marsa; 50 (ccoo taro grande 2 265,00

sueLo 241,1 IlIOn M,Nnr 50Fceas un fliesnenlo para convoy 24 voISeS y 50 Foccs un írlarraboto para conuoy

12 vçlb resurla sotrcrabruaudo co (a ad.ncvn de 25 Fujr AS2 para cornpactadoras; 50 25 Fajas A38 para 107500

cunnpadlarlaas: 5 Flarrcna drSMM;SPivrçhar de MM; 20 Soldadura punto aZul y 20 soldlldura suserdila . -

\? Presuila_srbrovalanzaden un i adceclds de 25 Estonias 13 plllcus 1 7, nr Preso lasoS tnulcrizaolOn en la adaulsiclon dad Saturas 13 plecas yO SalarIas 23 pLacas 75800

C=p

'a de Acab 0 35adilIndagaootuacoe agua

TTT 1 Csn5e:acoln de Lucra Pa r? a Cuiqui Pacaya hotrnana de la Coordinadora deAldoldla Sonoras CulguFacaya

Página 22de2

'Occnio de (as personas crin dlscapacidad en el Perú'

ANO DE LA CO'lSOLlDV)ÓN DEL MAR DE GRAU

3L

o

*00, l S f?

Municpalkiad Provincial de Chiclayo


Av. Grau n." 152- ler Piso - 5ibioteca Mu nicipal Eufernio Lora y Lora T&f. 074-20.19

Aunado a lo anterior, se tiene que posteriormente los regidores presentaron ante

Ministeno Público, entre otras, una denuncia relacionada con la donación de dinen en

efecrivo para la culminación de los trabaios del Arco del Triunfo", para a cual el,actual

burgomaestre de Chiclayo habría suscrito un convenio con el Consorcio hotelero de! Norte

SA.; sin embargo, los recursos que habría desembolsado dicho consorcio en Vlrtjd del

referido convenio ascendentes a Si 30 633,33, habrían tenido corno destino e! paao por

dicha construcción a una "empresa constructora" que no reunirie las condiciones para

efectuar la misma; situación que reviste particular importancia, si se tiene en cuenta que

según lo propalado por medios periodísticos, el Subgerente de Obras Públicas y Convenios

habría señalado que dichos trabajo fueron efectuados por obreros de la, Municipe[dad

Provincial de Chiclayo.

Denuncia

El diario "Correo', en su edición del 2 de junio de 2016, publicó que "Denuncia con 11

presuntos casos de corrupción remece la MPCH, dando cuenta que el Pe(Iidor ce le

MPCH, Guillermo Segura, presentó ante el Ministerio Público una denunce que

involucra presunta corrupción en varios procesos de compra; señaftrndo os siguientes

casos: 1) compra de artículos de madera; 2) adquisición de arrancador de 12 voltios; 3

material de construcción; 4) repuestos; 51 compra de bomba hidráulica, 6) repueStOS

para compactadoras y otros; 71, compra de 25 baterías de 13 placas; 8) adqusicón de

10 baterías; 9) Compra de aceite; 10) fallas mecánicas por mala calidad de gasolina y

11) presunto nepotismo en contratación de hemana de coordinadora de alcaldía.

' Asimismo, ei diario Correo" en su edición dei 22 de junto de 2016, publicó cue "Fiscalía

interviene oficinas de la .MPCH e inicia investigación por presunta COlUSIÓn", nformando

que magistrados de la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de los agentes dat

Departamento de Lavado de Activos (Deplac) de la Policía Nacional de; Perú llegaron

hasta las oflcinds de Tesorería y Logística e incautaron los documentos de proceso de

adquisición de una bomba hidráulica para el tractor oruga de la comuna, la misma que

habría sido adquirida a 600% de su valor original, además de información de os

funcionarios y servidores que intervinieron en a adquisición del eouinc.

Además, en dicha publicación se dio cuenta que luego de la interenciórt en las ofiornas

de Tesorería y Logistica, los magistrados se trasladaron hacia el ser,fcio de Maest:anza.

¡ «;. de la comuna chiclayana, ubicado en la avenida Sáenz Peña, donde están las oficinas

de Almacén e incautaron, con cadena de custodie, la bomba hidráuLa que presantria,

defectos, a casi un mes de haber sida adquirida Por otra parte, el alcalde David:

Cornejo Chinguel, respondió "Yo confio en que estas denuncias serán archivadas percuo nc

/\ tienen sustento alguno. Recbazo que hayan sobre valoraciones, este es un caroa;lrnnto per'ersa

/ oua raya en /a calumnie y dirarnación'. -

. Posteriormente, el diario "Correo" en su edición del 4 de ulic de 2010. Ubil resoecto

a "Nuevas Denuncias de MPCH en Fiscalía Anticorrupción", precisando que el pasado 27

de junio los regidoes de 000s:oion oc la Munictpaioad c- o de1 Cdc yo

presentaron nuevas denuncias ante a Fiscalía Antícorrupción; e:r esta oportunidad;

fueron los concejales César Augusto Toc"es Gálvez, Laura Yrene Hernández Gonzas,

0eceno de as pesores cor. Aiscapocicyoen, at Per "AÑO DE LA CONSOriDACId DEL HAR DE CRAY

11l~, 71n_, Municipalidad Provincial de Chiclayo

Organo de Control Institucional Av. Gívi, a" 152- ier Piso - ibiotr.a Municipal Eufomlo Lora y Lora Tolf. 074•2e8-799

Guillermo Segura Diez y Victor Raúl Rojas Diez quienes plantearon las presuntas

irregularidades en dos actos de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel.

El primero es el convenio de donación entre la municipalidad Provincial de Chiclayo y el

Consorcio hotelero del Norte SA., según ¡a denuncie de los municipes, dicho convenio

o suscribió el alcalde David Cornejo, el 17 de marzo de 2015, el cual tenía por objeto "la

donación de la culminación de los trabajos referidos al arco del Triunfo" (costado del

Parqué InfanUl). Al respecto, el regidor, Victor Rojas, sostiene que manejan información

de que los trabajos en dicho Arco del Triunfo' habrían sido hechos por personal de la

municipalidad.

El otro caso denunciado tiene que ver con otra donación, pero esta vez de un estudio de

inversión para la obra de pavimentación en el pueblo joven 9 de octubre. De acuerdo a

la denuncie, el documento fue formulado por el arquitecto Misael Vásquez Yzquierdo y

entregado gratuitamente a la entidad edil, ya que el profesional residía en la zona,

Cuando verificamos en la página del MEF constatamos que es un 99 % el mismo

documento, pero como responsable de su elaboración figura Dick Staniey Valentino

Reque Zapata" indica el documento; Aquí la presunción es que se haya hecho efecdvo

el presupuesto designado para la elaboración de dicho estudio, dijo el regidor Victor Díez.

Así también, el diario «Correo» en su edición del 7 de julio de 2016, publicó que la

"Fiscalía interviene Tesorería de MPCH", comunicando que el fiscal Julio César Puco

Doñas de la Fiscalía Anticorrupción, intervino la Subgerencía de Tesorería y Finanzas

de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el marco de una investigación que realiza

respecto e presuntas irregularidades en procesos de licitación; quien además habría

señalado que "La investigación es sobre unas adquisiciones que ha hecho la

Municipalidad de Chiclayo en esta gestión. Hemos recabado documentación y vamos a

continuar realizando diligencias" dijo el fiscal a su salida de la sede municipal.

Por su parte, Ci diario "La Industria" en su edición del 18 de julio de 2016, publicó que

"Regidores de oposición presentarán nuevas pruebas ante Contraloríe", dando cuenta

que un equipo de regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se

reunirá con el Gerente de la Gerencia de Coordinación Regional Norte de la Contraloría

General de la República para exponer nuevos hallazgos en relación a las denuncies

planteadas en el Ministerio Público. El primer regidor, Guillermo Segura Diez indicó que

( 1 en esta oportunidad explicarán la información proveniente de distintas oficina

administrativas de la comuna sobre supuestos hechos de sobrevaloración y

direccionamiento en la compra de materiales y equipos.

/ A su turno, el diario 'La República" publicó en su edición del 25 de julio de 2016

• "Solicitan a Fiscalía .4nticorrupción ser célere en caso del Arco del Triunfo", dandq

cuenta que ante las presuntas irregularidades en la obra de construcción del Arco del

Triunfo, ubicado en ci parque Federico Villarreal, el regidor de oposición de l

Municipalidad Provincial de Chiclayo. Victor Rojas Díez, solicité a la Fiscalía

Especializada en Delitos de Corrupción de Lamayeque, una participación ágil y oportuna a fin de que se realicen diligencias y se determine si la empresa ECOL S.R.L.

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Decerrio de as personas co.) disoapacidad er el PK, ,

AÑO DE LA COrJSOLIDACiÓN DEL MAR DE GRAV

3f


Av. Grau nY 152— ter Piso - Biblioteca Municipal Eufrnlo Lora y Lara Telt. 074.208-799

f/l¼dO

Contratistas Generales realizó o no los trabajos, pues en entrevistas con el subeerento de Obras, Dick Reque Zapata, este le dijo "que los trabajadores ediles hicieron 10,5 trabajos; además, en SUNAT la mencionada empresa aparece con un solo trabaedon mientras en el 2014, la condición de contribuyente era de no habida.

Cabe señalar, que tales denuncias fueron tornadas de ofcio por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambaecua.

Proceso de Control

Respecto a la contratación de Lucía Patricia Culaui Pacaya, hermana de la Suberente Coordinación de Alcaldía Susana Culqui Pacaya, se debe indicar que este Organo de Control Institucional viene recopilando y analizando información sobre dicho pardcular: habiéndose advertido pagos por el monto total de S/ 16 20666 durante el año 2016 y lo que va de¡ año 2016.

19. Compra de combustible de manera fraccionada ya precios sobreva! orados.

Presupuesto

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante el año 2015, adquirió a Estación de Servicios 'El Chofer' E.1.R.L. de manera directa, es decir sin realizar ningún proceso de selección. combustibles por un monto total de Si. 855 897, 70, según el siguiente detalle

Resumen de oroductos adquiridos a Estación de Servicios "El Chofer'

Producto't Cantidad Cantidad lmporte 1 Gasohol 84 plus 14697.84 galones 140 1011,40

Petóleo Diesel B5 69047.00 galones 715 796.30

Total 855 897,70

Fuente: comprobantes de pago. Elaborado por Corn!sión ce íeco.placiO,i de nlor:naoon

Al respecto, debe señalarse que adquirió combustible, tanto Petróleo Diesel ES y Gasohol 84

,. plus a Estación de servicios "El Chofer" sin llevar a cebo proceso de selección, continarido

7 cori la compra de este último item a pesar que el Acuerdo Municipal n.° 031-20154MFCH/A y

óontrato n.° 0012015-MPCH-GGM, soio autorizaba adquirir a FETROPERU.

U Denuncie

l diario Correo", en su edición de! 1 de febrero de 2016, publicó que "Safen a la luz

so p&ch0sü compras fraccionadas en la comuna de Chiclayo", dando cuente que un nuevo cuestionamiento levanta suspicacia sobre el actuar de los funcionarios encargados de la adquisición de combustible en la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante la gest!on del actual burgomaestre David Cornejo Chingue!, pues habrían adquirido a través de ',arias órdenes de .cprnpra el mismo producto y a un mismo proveedor., combustible por montos

0ecenio de las pes05a0 con discapacidai en el PenY AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

2?7L 7 Lc


Órgano de Control Institucional

As. Grau o.' 152 - lcr PIse - Biblioteca Municipal Eufemia Lora y Lora Telf. 074-20 -79

menores a 3 UiT para evadir el procedimiento de selección respecdvo, siendo el monto

adquirido 845 mH 777,25 soles.

El semanario 'El Fiscal', en su edición deI 6 de julio de 2016, publicó que "La historia de compras con un presunto fraccionamiento seguiría vigente en la MPCH", informando que a inicios del presente año, salió a la luz como la gestión de¡ alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el año 2915 logró adquirir carburantes (Diesel B5 y Gasohol 84) para las unidades móviles y maquinaria pasada de la comuna chiclayana al proveedor Estación de Seniicios El Chofer EIRL, a quien desde febrero a noviembre de 2015 se le adquirió en forma directa 76 nsii 725 galones por un importe cercano a los 800 mil soles.

Proceso de control

El Organo de Control lnstitucionai viene recopilando y analizando información sobre dicho particular.

4.3 CONOCIMIENTO PÚBLICO DEL RIESGO PARA EL ADECUADO USOS DE LOS FONDOS

PÚBLICOS.

Diferentes medios periodíscos locales y regionales han dado cuenta de las presuntas

irregmaridades que ponen en riesgo los fundos públicos asignados a (a Municipalidad Provincial de

Chicayo, siendo los hechos denunciados los que se detallan a continuación:

Diario Publicación Fecha

Correo Alceide de Chiclayo va hoy a le Fisca6a por pago de 22 de enero de 2016

.1. 1 molón en obra'

Correo 'Salen e la luz sospechosas compras fraccionadaS ene comuna de 1 de febrero de 2016

Clrrcayo 'E! &c&de Cavid Cornejo de luz verde a incremenlos de sueldes de SUS 10 de febrero de 2016

'púbiica Carca de SI. 3 millones gaslard MPCI-i por aumenlo de sueldos' -

11 de febrero de 2016

Lo epdbloa 'MPCH no¡escondeaOCi por obra en A'.Cajarnarca 20de febrero de2016

Corree

-

Dirigenre edil den onda que en 10 gestión de Cornejo se ha contratado a 10 de marzo de 2016

La Repiib!ioa 'Con traíoria recordó a MPCH documentos por anfiCipos entregados a 27 de marzo de 2016

HenQÇyo

La Verdad Cor,trehoria pone ¡os ojos en la comuna de Chiclayo' 29 de marzo de 2016 Correo 'MiiioerJe obra de fa MECHan le 4v. Tumbes con potencial ¡'iesgo' 13 de mayo de 2016

Correo 'Otra obra de ¡a MPC)- bajo Ja lupa: expediente se habria hecho sin 20 de mayo de 2016

erdioio de rrecón,Ca de suelos

Correo 'MRCH ga nrds de SZ 1 millón porconciIier en obra' 12 de junio de 2015 • 'OC! desenmascare a le ¡4PCH e corrobora irregularidades en la obra Correo

asAVAregu;pe

Correo -

Denun cix con 11 presunos casos de corrupción remece le MPCH 21 de junio de 2016

Co, reo 'Ftcdhia inierrdena o6cires de la MPCH e inicia investigohon por 22da junio de 2016

presunta colusiOn La Verdad 'Fiscalia y Contralorla iflVOSI/O0n a funcionario Harry Chiclayo' 1 23 de junio de .2016

--

Correo -

'Fisco/la Iras rendición de cuerdas en la MPCH' 1 23 de juni o de 2016 -

Correo 'Nuevas Derrun o/es de MPCH en Fiscalia Anlicorrupció.rd -

4 de 1u1i0 de 2016

El :ici 'La hrslo:iC de compras con un xesunto fraccionamiento seguirte 6 de juSo-rLe2016 en le

Gorreo Ficaiia irlerviene Tosorerie de MPCH' 7 de julió di 2016

Sgina 26 de 29 Oeçenio do as personas con discapacidad es. el PerO' 'AÑO DEI ACCNSOUDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

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Av. Grau n. 152-leí Piso- Bibotesa Mviic:ipaj Eaíemic Lora y Lora Telf. 074-2Q8-?S

Diario Publicación Fecha

Correo Proveedoro ilgeda a 5Jefe' qane arbitraje ale MPCH y cobrarla más -de SI 777 mii 9 de uIio de ¿Ob

Correo Conlratistes exigen en arbitrales le sume de 18 rniitc'nes de sctes a la .

'lPC'r . de ,jikD de 2GICÍ

La Inducida Regidores de oposición presentarán nuevas pruebas ante Contra ¡0ria __juIde2Oi

La República Solicitan a Fiscatia Anticorrurfct bn se.,calare en caso de/Arco de' 25 d de 2O6

República 1 ComeJo: La Municipalídd de Chiciajc esta prácticamente que5l1oda La Industria 1 &irgon;eesIre anuncia cñsis CnMPCH j 26 de bito de 2016

La difusión pública en medios de prensa de la imposición de la medida preventiva, señalando que la misma se ha fundamentado en presuntos hechos irregulares relacionados con el uso de recursos públicos en la entidad, permite establecer que el riesgo para el adecuado uso de los fondos públicos se mantienen en el conocimiento y la preocupación publica, corno elemento nara fundamentar la imposición de la medida preventiva.

4.4 RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE CUENTAS.

Adecuación

La imposición de la medida preventiva de suspenstón temporal de operacc.nes en las cuentas

bancarias, es adecuada, por cuanto permitirá cautelar el adecuado uso de los fondos públicos en el ámbito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante la inmediata interrupción de los

pagos relacionados con hechos presuntamente irregulares, evitando o reduciendo de esa manera la posibilidad que se generen peluicios irreparables o de dificil reparación para Ía entidad.

Asimismo, como instrumento que permite cautelar el adecuado uso de los recursos públicos, a disposición de la medida preventiva también permitirá asegurar la eficacia de los resuhados de¡

control gubernamental, en términos de la posibilidad de implementación de las recomendaciones que se formulen para la corrección de as irregularidades detectadas y Ci deslinde de las

responsabilídades identificadas.

Necesidad

- La medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancadas, es IC

única alternativa disponible y oportuna para evitar o reducir Ci peluicio que presuntameme se

yiene ocasionando a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debido a las múltiples irregularidades

1' /7denunciadas y detectadas en torno a la contratación de bienes, ser;isios y obras, en a medida

/ que -conforme a las normas presupuestales y especialmente las que rigen la gestión de tescreria-

/s las entidades de¡ Gobierno Nacional no poseen otras facultades de cautele económica, eco les / \permitan efectuar una inteiención directa y rápida en cautela del correcto uso de os fondcs

blicos en el ámbito de las entidades públicas.

Asimismo, iC oportunidad y eficacia de la medida preventiva, sumadas a los efectos que píccuna sobre la gestión de la entidad, permVtirá generar el grado necesario de •.ornpulsi6n sodre

Fna 27 de Dscenio de las persn!i di con scapacided en el Perú AÑO DE LA CONSÇiJACON DEL MAR DE OR?.0

It


Av. Grau o. 152 - lvr Ps - BIbo1eca Mur.idpal Eufornla Lora y Lora Tef. 074.208.79

autoridades de la entidad, para eliminar las limitaciones al ejeticio de¡ control gubernamental,' finalidad que las normas de control no pueden lograr con el mismo grado de eficacia, por cuanto, los mecanismos sancionadores que le han sida conferidos -por principio de legalidad y debido prOceSo- requieren suetarse a los procedimientos y plazos píe establecidos.

Procorcionalidad en sentido estricto

La rnposición de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resulta ponderada y estrictamente proporcional con sus fines de cautela económica, en la medida que:

No comprende el pago de ingresos de personal, caígas sociales, pensiones, seguros, servicios básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como, de obligaciones relacionadas con programas sociales, en concordancia con el numeral 53.2 de¡ articulo 530 de la Ley n.° 28693, lo que ha permitido mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Sus afectos restrictivos fundamentalmente se concretan en la contratación de bienes, servicios y obras de a Municipalidad Provincial de Chiclayo, que concentran mayor cantidad de los recursos públicos asignados, entre los cuales, se encuentran las operaciones en que se han denunciado la presencia de irregularidades y en las cuales los servicios de control efectuados a a comuna provincial han venido encontrado indicios de la misma.

. Se mantenga el tiempo estrictamente necesario para que -desde la eficacia de los resultados de las investigaciones correspondientes- se pueda lograr la disminución de¡ riesgo para el adecuado uso de los fondos públicos.

V. CONCLUSIÓN

Se ha establecido que existe el riesgo de conocimiento público en el adecuado uso de los fondos públicos asignados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debido a la presencia y confirmación preliminar de presuntas irregularidades fundamentalmente en la contratación de bienes, servicios y obras contenidas en la denuncia realizada por los medios periodísticos de la Región Lambayeque, por o que, resulta procedente que se solicite la imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la mencionada entidad, conforme a los pevis:o en el articulo 53° de la Ley n.° 28693, modificado por las Leyes °S 30115 y 30231.

- La imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones.en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resulta razonable y proporcional, en la

/ \\ medida que sus efectos no limitarán el funcionamiento básico de la entidad, concentrándose, por \. el contrario, fundamentalmente en las operaciones que concentran la mayor cantidad de recursos

públicos asignados a la entidad, requiriéndose que la medida preventiva se mantenga vigente hasta que -desde la eficacia de los resultados de la labor de control- se logre la disminución del riesgo que fundamentó su imposición.

Pá9ina28de29 H Decanto de as personas con dísaacidad en el PerO P.ÑO DE L CDNSOL:DAC:ON Da MAR OE GRAU

Éli! ii

Municipalidad Provincial de Ch1cyo Órgano de Control Institucional

Av. Grau n. 152— ler Pisa - Bl5Uotca MacipaI Eulemia Lara y Lora Tefl. 07.202-799

1. çl

& La solicitud para la imposición de la medida preventiva de suspensón terrcoral ce o•eracones e las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincal de Chiclayo, debe cornoíonde la savedd efectuada respecto a los pagos de ingresos de persona', cargas sociales, pensionas, sea ros, servicios públicos básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, asi como, cta obligaciones relacionadas con programas sociales, los cuales en ningún caso deoen verse comprometidos por la eficacia de la medida preventwa, en concordancia cone, nma arlículo 530 de la Ley n.° 28693

Atentamente,

-- r;

Decenio de les písonss cn dismpacícad En el PcrL VANO DE LA CONSOL!DAOl0N DEL MAS DE GRAc

?

7fl LA CÓÑTkALORÍA '- GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOTA DE PRENSA N° 57 -2016-CG/COM

Ootiaioría $ocita al MEF conge'ar cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ante indicios de irregularidades

Comuna edil muestra desinterés en imp!ementar medidas correctivas alertadas por la Contra/oria

Le Ccntrakria General sohcftó al Mbiisterio de Economiay Finanzas-MEF, la suspensión de las cuentas oenceriss de L Meniolpalidad Provincial de Chiclayo ante indicios de presuntas irregularidades que ponen en resco. e correcta captacion, uso y destino e los recursos y bienes del Estado.

o ese va osi ero. la Cont7aloria real!zo en este comuna diversas acviaades de control preventvo y reíto sobre ocho presuntas irregulandades en obras para el distrito de Chiclayo y una compra de alimentos, use involucran el uso de St 16584 657,29de fondos públicos. Lo detectado ha sido informado oportunamente al alcalde provincial para que se tome las medidas cortectivas correspondientes, sin

bargn aoierte aesiteres en adoptar ccc ones preentwasycorrecbvasnecesanas

sr alio, e ssr;pensión de las cuentas bancarias se mantendrá hasta que se aseguren 1s condiciones :ecesanas 'ie qaranticen el uso adecuado del erare nacional.

Presuntas irregulandedes En te obra Mejoramiento del servcío de transitabilidad peatonal en las calles del pueblo joven Santo Toribio de Mogroveio. el comité de selección descalificó al postor que presentó.a.mejoroferta económica -'aio al argumento de que los precios ofertados no se ajustaban a la realidad del mercao:etre otros araumeírtos Fase a ta alerte de a Cortraloria para corregir esa situación, el 23 de mayo de este año se

al suntrato con dicho postor que ocupó el segundo lugar en el procedimiento de selección.

se alertó sobre presuntas irregularidades en la convocatoria a kcitación pública para la obra Canstruccdn j5 pavimentación y veredas en la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Salaverry y Av. Prolong. 5ciognesi pueblo joven Elias Aguirre", toda vez que se realizó sin considerar trabajos de saneamiento pendientes :oi parte de EFSEL en esa zona. Esta situación podria afectar Ja ruta critica de la obra y eierer oibiss ampiieçi.es de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales a favor del

csntsetFsts, anre otras irregularidades.

2L4 'a,14/ /

EA CONTRAWRIA GENERAL DE LA REPUBíJCA

- También se i'lii c' xpediente técnico de la obra "Mejoramiento de la TranstabWdad Veh:uiar Peatonal de la can .a tramo entre la Av. Salaveny y la Av. Prolongación Bolognesi fue elaborado y aprobado sm contar con el estudio oc mecánica de suelos requendo ni la declarato'ia de viabOdad cr proyecto exigida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo ocal poma afectar ia•:.iavad do. a y reducir su vida útil.

Sin adoptar las acciones pertinentes por la omisión de los estudios, la Subgerencia de Obras Pucacas Convenios de la MPCH persiste en sostener que sí existió un estudio de mecánica de suelos previo a O

elaboración del expediente técnico, lo cual resuha materialmente imposible, ciertó a Contraloría sin embargo, la entidad otorgó en estas condiciones, la buena pro.

En el caso de la obra "Mejoramiento del Parque Principal La Inmaculada Urbsnación Las Brsac' • comité de selección de la adjudicación simplificada fue designado sin considerar los requLtcs exigidos en la normativa de contrataciones. Lo mismo ocurre con el perfil minirno del plantel prcfesioaa ave consignado en las bases integradas de dicho procedimiento de selección, que resulta in000gruerde Pese a que se alertó a la autoridad edil sobre esta situación, esta continuó con el procedirnierrt; do otorgó la buena pro el 20 de junio de 2016.

En las bases de la adjudicación directa selectiva para el "Mejoramiento del Servicio de Agua Potabia Alcantarillado de la calle Arequipa cuadra 1,2, 3 y 4" se consignaban requerimientos técnicos mínimos específicos para el personal propuesto (residente de obra, asistente de obra, maestro de obra, ingeniero especialista en seguridad y almacenero), que podían limitar la mayor participación de postores.

Asimismo, en esta misma obra, las bases consignan una fuente de financiamiento dfersnte a la certicación del crédito presupuestario aprobado.

Del mismo modo, la conformación del comité de selección para la licitación pública de la obra 'Creción del Complejo Deportivo Municipal en la urbanización Ciudad del Chofer" vulneraría 19 normativa de contrataciones del Estado. Se advirtió que el perfil mínimo del plantel profesional clave limitaría la mayor pluralidad de postores y que el expediente técnico de la obra contendría duplicidad de partidas. Cabe irdicar que actualmente dicho procedimiento de selección se encuenfra en la etapa de absolución de consultas.

Alimentos para programa social

Por otro lado, la Contraloria alerté a la comuna respecto a que el valor referencial da productos alimenticios (arroz pilado superior y frejol pallar bebe) en la adjudicación por régimen espocod para e Programa de Complementación Alimentaria por SI 1 455 197,10,fue formulado incumpliendo la norm.oda vigente. Además, en la evaluación de la propuesta técnica, la cómisión de adquisiciones consideri.com: válida la de postores que incumplieron los requisitos exigidos en las bases.

Esta situación generaría para la entidad el riesgo de pagar por estos productos un precio que no guarda relación con el del mercado local, y que además no cuenten con la calidad sanitaria e inocuidad exigida, en detrimento de la salud de los beneficiarios del programa.

Lima, 3deagostode2d1

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LA CONTRALORÍA GEMAL DE A EEPUEtCk

CFCjO Nc O1564-2015-CGDC

edo Thorne Veíter Sable de Estado Vitistero de Economía y Finanzas

..Hnn 19 L b fLime iLima

Jesüs Maria, 02 de agosto de 2016

ASUNTO :Soiicitud de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de IC

VLnlc.loaliaad ProvincIal de Chiclayo.

PEE :vrícuc 53' de la Ley N° 23693 - Ley General de¡ Sistema Nacional de Tesorería,

modi6cado por as Leyes N. 30116 y 30231

Tengo el agrado de dirigirme a usted, pare saludarlo y solicitarle tenga a bien dlsnoner La medida de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la

VunçiOCiidad Provinçial de Chiclayo.

Al respecto. debemos manifestarle que la presente solicitud se formule en mérito a lo

norma9c por as IOStOflCiCS competentes de este Organismo Superior de Control, debido a las

stradones . oor'oc TleLo oua cc que ponen en nesgo el adecuado uso de los fondos auocos

ascrados a a refer;da entidad.

Lace orecisar que la presente solicitud no compromete las operaciones que se deban

Omar nrtra el cago de los ingresos de personal (incluidos CAS, en concordancia con la

sentencia de¡ Tobunal Constituconm - Exo. N' 000022010-PlflC), cargas sociales, pensiones,

seja= senpdos públos cascos limpieza, seguoad de a institución, aromos asi

orno, cíe obmao!cr:es reaconadas al Programa de! Vaso de Leche u otros programas sociales,

CDfl c disouesto en el numeral 53.2 de! aícuio 530 de la Ley General del

maNsconai de Tesorería, debendo adoptarse las medidas correspondientes para cautelar

rs rotondas conceptos no se vean comprometidos.

s crarocia la oportundad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

-

"Demdc C. os Pescras ocr Dsoaraccac en el °nc de 1 ccrcldecdr del Mar de G'au"

Ircm Edgar Alarcón Tejada

Ocr tralor General ce la

Oficio N° 01364-2016-CG/DO 'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

"Año de la consolidacián de[ Mar de Grau"

' O

ANEXO AL OFICIO N° -2016-CG/OC

ce o señaiao en el articulo 53 de la Ley n.° 28693 - Ley General de¡ Sistema Nacional de scec, ponemos e su consideración la soncitud de imposición de la medida preventiva de suspensión

tempor ce cperaioones en la cuentas bancadas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, conforme al sgoietnte a isis y fundamentos:

ENTIDAD

Lturic.oalidad Provincial de Chiclayo

TITULAR

L\icalde: David Cornejo Chincuel

PerIodo de oestión: enero de 2015 hasta la actualidad

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Le W olpafie:: Provincial de Chiclayo doLente los años 2014, 2015 y 2016 contó con el siguiente Ptosj:casto n.sLtuctonal Modificadot

--

UJ

,

Año Presupuesto nst.tociorcl Fcdificdo

según mente de nnanciamiento 2014 2015 20161 Total

PcurnosOrd'renos 4143029 5245907 5176372 14565,308

Pectirsos Diractarnenta Recaudados 45,928668 36,796,939 37,403,374 120,130,981

Doncuic.nss vTrSferenoias 3.029,434 9,548,924 4,912,518 17,490,926

5 Recursos Orados 88,221207 67,440,970 78.990,643 234,652,820

27 Fcndoce Ccrper'sscton inOpal 43,853.219 34.502.654 45136.445 123.594,318

fl8 1 rrpu05105 Mu'L..ipales 36,573893 29,752,152 29,134,767 95,560,612

Canon, Sobreceno ., Regatas, Rentas de 7,684,095 3.066,154 4,717,431 15,497,660

'- A''ane y crtc.paoones

- Total 141,322,388 119,034,740 ' 126,482,907 386,840,035

°on Ceneriva W Gasír, P esupesto Jnsti',uctonui mod'5c2ao

2014

Ano

2015

O ..

20162

'.

Total

Sastos Corriarmes

5-21 Ps'scr y Obüceciones Socós 45403,1881 49,662.309 50,814,967 145880,464

5-22 •

Pensk,res y Otras Prestaciones Sociales 12,864,945 1oaio.iT 10,3fl,355f3,997981

523: Cienes y Sertacs 30,180.722 23273415j 21,501,903 74,956,040

osyTransfeandes 1,147,930 1,088,348 1,115,502 3,351,780

3-25: Otros Gastos 1,551,047 1,408,641 1,652,521 4,612,209

• Gastos de Caoital

5-24 Don ócnesyTctns!eren as - 998,052 2,074,713 3,072,765

3-23: Adqsicvn Actvos Nu FOsrçiect 49,594,556 1 31 273,294 J 38,520,946 119,488,796

Serstcio de la Deuda

;728: ssrddo de la Dud PubLcc Foo 520,000 480,000 1480,000

Total L141,2,388 119.034,740 126,482,907 H635j

8 LentO: Crull amigaSe ns Prono de Tr soerencia Económica de¡ Ministerio de Ecenomia y Finans.

Elabcrnc:ón: Organo de Control lnsttuconai de O 5tunicipalidad Provincial de Ohidayo

Leyenda: 1 La nformacio.-i coreopondo al Presupuesto Institucional Modificado al 22 de julio de 2016.

2 La información corresponda a los cestos ejecutados al 22 de julio de 20151

1. ANÁLISIS

1.1 REQUISITOS DE LA MEDIDA PREVENTIVA

La medida preventiva de suspensión temporal de operaciones de 55 cuenas bancence de entidades, conrorme a lo estabiecido en el articulo 530 de la Ley n.° 28u93 Ley tenerai del Sistema Nacional de Tesoreria, aunado e su naturaleza de facultad do carhcter d;sereonal. precisa de los siguientes requisitos:

La existencia de una situación de riesgo para el adecuado uso de los nndue públ;cou asignados a una entidad, como fundamento que, desde el interés general, cg tina a implementación y la permanencia en el tiempo de a medida preventiva.

El conocimiento público de la situación de riesgo para el adecuado uso ce los fc.ndes u0Hcne como elemento que pondere la opinión comunitana y que pone en o-croE e orr.

interés general en un plano superior.

o) La razonabilidad y proporcionalidad de :a medida preventiva (adecuac:ói. nocre ene: y ocr proporcionalidad), sin excesos que escapen los límites que puedan presentarse en cede caso concreto, en términos de prudencia y equilibrio entre la finalidad que se c'Clende o os. que puedan generarse.

1.2 FACTORES DE RIESGO PARA EL ADECUADO USO DE LOS FONDOS PUELICOS

. La Municipalidad Provincial de Chiclyc, para el año 2016, cuenta con un presupuesto toLe ascendente a Si. 126 482 907,00; respecto del cual, este Organo de Control ins:ituclonai, en e marco del servicio de atención de denuncies y en el ejercicio del control simultáneo regulado por la Contraloría General de la República, ente rector del Sistema NacIonal de Con:rol, en o que va del año ha emitido informes de alerte de control e informes de aocón siTunanea alertando sobre presuntas irregularidades en procedimientos de selección llevados a cabo para la ejecución de obras y la compra de alimentos para orogrames sociales que involucran el i.jso de St. 16 584 657,29 de fondos públicos; los mismos que fueron informados al kaide provincial para que tome las medidas correctivas correspondientes; sn embargo, su ed,crie desinterés en adoptar acciones preventivas y correctivas necesarias, según detalle:

a) Adjudicación Simplificada n.° 03-2016-MPCHICS: "Mejoramiento del Servcio de Transitabilidad Peatonal en las calles del pueblo joven Santo Toribio de Mogrovejo. dic trto da

Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambaye que - SNIP 319070 - Primera Convacatc-rir O

Presupuesto

El 18 de marzo de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo íogsuÓ en a! Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelanEe "SEAOE, la convocatore de a Adjudicación Simplificada n.° 03-201 6-MPCH/CS para la ejecución de la obra ".rejnraadoncr del Servicio de TransitadO/dad Peatonal en las ca/les del pueblo joven Se'nLe Tondo de MOgi3OjC. distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambayaque - ShP 319070 - Pnrnera Convocarnos con un valor referencial de Sí. 570 191,51.

Denuncie

Con fecha 22 y 29 de abril de 2016, este Órgano de Control lnsticrc.icnei rede rIo ciudadano, una denuncia sobre presuntas irregularidades que se nauríar producido e-: u evaluación y calificación de ofertas; así como, en el otorgamiento la buena p do a Adjudicación Simplificada n 03-2016-MPCHiCS para la ejecución de la obre Msoremier,ro del Servicio de TransitadO/dad Peatonal en las ca//es del pueblo joven -Sonro TorilLo detcgrnve.io. distrito de Chiclayo, provincia/de Chiclayo - Lernbayeque - .SN!P 319070 .

Procesos de control

Como resultado de la evaluación de 105 hechos denunciados en ro: procedimiento de selección este Órgano de Control lnstituciona emeir nnrcB Ce -,

1J t/'1'Ç2f

ce Control n.° 0022016-OCi!0425-ALC de 3 de mayo de 2016, mediante el cual alertó al alcaide provincmi que el Comitá de Selección descalificó al postor que obtuvo el primer iuqar en el orden de prelación Ci presentar la mejor oferta económica (SI. 513 173,36), argumeroendo para tal e/ecto que los precios ofertados por ese postor no se ajustaban a la reerdad del mercado actual e invocando a su vez el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contratactones del Estado, ei cual es aplicable únicamente en la contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general; otorgándole la buena pro al postor que obtuvo Ci segundo lugar cuya oferta económica fue de 5/. 570 191,51.

Sm adoptar las acciones correctivas, ci 23 de mayo de 2016 se suscribió el contrato con el postor que ocupó el segundo lugar de prelación y a quien el Comité de Selección le otorgó la buena pro del procedimiento de selección.

b) Licitación Pública n.° 0042015-1VIPCH-CE: "Construcción de pavimentación y veredas en la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Sa!averry y Av. Prolong. Boiognesi - pueblo joven Elías Aguirre - distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo Lambaye que".

Presuouesto

El 11 de noviembre de 20' 5, la Municipalidad Provincial de Chiclayo registró en el SEACE, IC convocatoria de J Licitación Pública n.° 004-2015-MPCH-CE para la ejecución de la obra "Construcción de osvirnentación y veredas en la Av. Tumbes, tramo entre la Av. Salavemy y Av. Pm/onç. Solo qn así - pebiO joven E/fas Aguirre distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo -

embaveque con un valor referencial de SI. 3 259 944,56.

Dnnunrrin

El diario Correc", en su edición de 13 de mayo de 2016, publicó 'Millonaria obra de la MPCH ¿r: Ja Av. Tumbes con pctenciai riesgo, dando cuenta que la obra »Construcción de pavimentación y veredas en la Av. Timbes, tramo entre la Av. Saíaverry y Av. Prolong. Bofognesi - pueblo joven BOas Agui're - distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambaye que", materia de la Licitación Pública n.° 004-2015-MPCH-CE se había llevado a cabo sin haberse solicitado el estado situacional de redes a iC Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S. A., en adelante "EPSEL S.A."

Procesos de control

Como resultado de la evaluación de los hechos denunciados respecto a la aludida licitación pública, este Organo de Control institucional emitió el Informe de Alerta de Control n.° 003-2016-OCl!0425-ALC de 26 de mayo de 2016, advirtiendo al alcalde que la uonvc.oatoria de dicho procedimiento de selección se llevó a cabo sin considerar trabajos de saneamiento pendientes de ejecución por parte de EPSEL S.A. en el tramo de la avenida Tumbes comprendido entre la avenida Salaverry y calle las Margaritas; situación que podría

- - . roater ta nJta cru.,ca de la obra generando posibles ampliaciones de plazo con el crsguiei e econoc'm en o de mayores gastos generales a favor del contratista

nsnimo Tal omison pocriQ ocasonar que los recursos publicos que se inviertan en la

J povimemacion del tramo de la avenida Tumbes comprendido entre la avenida Salaveny y .T/ ulie Ías Margaritas se vean afectados, pues en caso que la municipalidad llevara a cabo

di n pa meniacor esta tendría que ser demolida y repuesta para la postenor renovacion oc •ee de alcantarillado y mejoramiento de redes de agua potable.

Lo reievarire de a situación, radica en que la ejecución de la referida obra se inició el 16 de abril de 2016. en tento que el mantenimiento de redes que incluye el tramo de la avenida Tumbes antes mencionado, se ha visto postergado al haber EPSEL S.A. declarado nula la convocatoria del procedimiento de selección que convocó para dicho efecto.

La municipalidad viene ejecutando la obra en mención sin evidenciar acciones correctivas tic los hechos comunicados que ponen en riesgo el adecuado uso de los recursos públicos.

- ____._______I._____

47L73

citación Pública n.° 002-201640PH-CE: "Mejoramiento cje ¡a Troosirsboidd 'Jn:i:

Peatonal de la calle Arequoa tramo entre la Av. Sa/averiy y ¡a A,. Froí gacon C;:j.

distrito Chiclayo, provincia de Chiclayo, Lambayequ e".

Presucuesto

El 23 de marzo de 2016, a Municinaidad Provincial d Cholryo rr-c1cuc convocatoria de la Licitación Pública n. 002-20164MPH-CE para a ecución nc i2a cora

"Mejoramiento de la Transitebilidad Ved/colar y Peatonal de la cae Arnqupa ramo mro in 4,,

Salevernj y la Av. Prolongación Bolognesi - d;mrito Chiclayo, provincia da C-rccuo La'

con un valor referencial de St. 4 785 00524.

Denuncia

En la edición del diario Correo', de 20 de mayo de 2016, se denunc:L que el unce.:

técnico de la obra "Mejoramiento de la Transitabiiidad Vehícular y PeeLnnaí do la COda

tramo entre la Av. Salaverry y la Av. Prolongacon Bo?ognes - die-rnr Ciacayo, pmJjncr de

Chiclayo, Larnbayeque", se elaboró sin el respectivo estudio de mecánica de suelos.

Asimismo, el 21 de mayo de 2016, un ciudadano denunció ante este Órgano oc Control

Institucional, entre otros, que el expediente técnico de la referida obra se había eshomir

sin el respectivo estudio de mecánica de sucios.

Procesos de control

Como resultado de la evaluación de los hechos denunciados, rrscec:c e nr CH

procedimiento de selección, este Órgano de Control lnstituclonal erntn5 el !nrorrne de berre

de Control n.° 004-2016-OClí0425-ALC de 9 de junio de 2016, a través de! cual cesó a

titular de la entidad que el expediente técnico de la obra ';1ejorarniema do 10 Taar'sium

Vehicular y Peatonal de la ca/le .4requipa tramo entre la Av, Saaverry ,' a vi:'

Bolognesi- distrito Chiclayo, provincia de Chiclayo, Lambayeque", convocada para su rocrcón

por la comuna provincial mediante Licitación Pública o.° 002-2016-MPH-CE, fue visbcracc

y aprobado sin contar con el Estudio de Mecánica de Suelos exigido en Ci marcc

aplicable, ni la declaratoria de viabilidad del proyecto exigida por Ci Sistema bu un

Inversión Pública, lo cual podría afectar la calidad de a obra y reducir su vida Útir

La Subgerencia de Obras Públicas y Convenios, sin adoptar las acciones peri nanmr o

tomo a dicha omisión, persiste en sostener que sí existió un Estudio de Mecánica

Suelos previo a la elaboración del expediente técnico, lo cual rasuita materialmerce

imposible a la luz de los hechos revelados en dicho informe: igual situación, ccurre respecn

a la declaratoria de viabilidad; lo cual resulta relevante si tenemos en cuenta nue la cornur':

provincial prosiguió con el procedimiento de selección 13 busca oc: rl:»

mismo el día 28 de junio de 2016, tal corno consta en el "r:m de Cr:dceu::o,

5RAL 05/4 Otorgamiento de la Buena Pro".

Asimismo, respecto a esta licitacion pública, el 14 de acm: de ócr se crecía e ncc

Accon Simultapea o 0 002 2016 OC/425 S a trajes del cu se oLi t a tule

endad, que en las bases se consigna una fuente de fnanciansecto diferente u

certificación del crédito presupuestario aprobado; exigiéndose además requerimiecros qn:

el personal propuesto que podrían limitar la mayor particiación de postores (habifta,::t:

profesional, acreditación de la experiencia y capacitaciones), así non:. a ecrevica:f

"Registro Nacional de Proveedores - Capitulo de Ejecumr de

calificación.

En respuesta, la comuna provincial mantuvo la exigencia de a ameccroon un

Nacional de Proveedores como requisito de califloación, así como la :nchihtaciu.

profesional, persistiendo en la omisión de consignar que la ecredha:on rhHu uxper onu u

del plantel profesional se podía acreditar aoemas 'con cualquier un. do nennuu. rL.:;

manera fehaciente demuestre la experiencie del personal profesora! ien, Cal como c rs nr'

bases estandarizadas aprobadas por el ente scoeniiscr de 1ras ccnc'n:i.:

-

9.

Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-MPCH: "Mejoramiento del Parque Principal La mm aculada Urbanización Las Brisas Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo -

Loro boye que".

Presuovesto

El 3 de junio de 2016. la Municipalidad Provincia¡ de Chiclayo registró en el SEACE, fa convocatoria de a Adjudicación Simplificada n. 016-2016-MPCH para la ejecución de la obra 'Mejoramiento del Pamue Principal La Inmaculada Urbanización Las Brisas Distrito de Chiclayo. Provincia de Chiclayo Lambayeque" con un valor referencial de Sl. 716 678,23.

Denunc

El 14 de junio de 2016, un ciudadano denunció ante este Órgano de Control Institucional, presuntas irregularidades que se habrían producido en la ejecución de la Adjudicación Simplificada nC 016-2016-MPCH, convocada por la comuna provincial para la ejecución de la obra 'Ai íor'amienio de! Pamue Principal La inmaculada Urbanización Las Brisas Distrito de Chiclayo, Provincia de Chic:ayo - !_a.'nbayeque".

Procesos de control

Como resultado de la evaluación de los hechos denunciados sobre la referida adjudicación, este Organo de Control institucional emitió el informe de Alerte de Control n.° 006-2016-DCPO425-ALC de 11 de julio de 2016, alertando al alcalde de la municipalidad que el Ccrnité de Selección de la.Adjudicación Simplificada n.° 016-2016.-MPCH, convocada para la ejecución de la obra 'Mejoramiento del Parque Principal La Inmaculada Urbanización Las Brisas O/sirilo de Chiclayo, Provincia de chiclayo - Lambayeque", valor referencial 61. 716 678,23, fue designado sin tener en consideración los requisitos exigidos en la nomiadva de contrataciones: y además el perfil mínimo del plantel profesional clave consignado en las beses integradas de dicho procedimiento de selección resulta incongruente con lo dispuesto en la normativa de contratación pública.

Situación que se habría presentado, pese a que a través del Informe de Acción Simultánea n.' 004-2016-C)CII0425-AS de 8 de julio de 2016, fueron puestos en conocimiento de la autoridad edil, riesgos sobre hechos similares.

Adjudicación Directa Selectiva n.° 21-2015-MPCR/CEP: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y .4/cantarfffado de la Calle Arequipa cuadre 1, 2, 3 y 4, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo- Lamhaye que".

Presuouesto

¡ - E P de d ciembre de 015 a lunca'dad Provincia¡ de Chiclayo registró en el SEACE a on'ootone ce dijdcacor O recta Selectiva n° 212015 MPCH/CEP para la

j cjc on de la 3b a Mp C'8PO de Seicio de Agua Pareo/e y A/cantan/lado de la Calle

/ / A auoa ivaora 1 / 3 y Distrito de C cayo Provincia de Chiclayo- Lambayeque con un valor referencial de S/. 427 52155.

Frocesos de control

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano de Control Institucional emitió el Informe de Acción Simultánea nC 009-2015-MPCH/OCI de 16 de diciembre de 2015, mediante el cual se advirtió al alcalde de la entidad edil que las bases de dicho procesc de selección consignaban requerimientos técnicos mínimos específicos para el personal propuesto (residente de obra, asistente de obra, maestro de obra, ingeniero especialista en seguridad y almacenero) que podían limitar la mayor participación de postores; precisándose además, que en el caso del maestro de obra dicho profesional no se encuentra contempedo en P-I, análisis de gastos generales variables del expediente técnico. Sin embargo, en e presente ceso iC municipalidad consideró suprimir únicamente los rocjehmienrcs tecnicos mínimos exigidos para Ci Ingeniero Especialista en Seguridad.

~ ~ E ~j E Licitación Pública n.° 02-2016-MPCH!CS: "Mejoramiento de la trcus!tarJi:dad v;:,c

peatonal de la ca/le Arequipa tramo entre ¡o Av. Solovarry y la 4v. Prolo rrc.;n

Presupuesto

El 23 de marzo de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo regsrró en

convocatoria de la Licitación Pública n.° 02-2016-MPCH!CS para la sscucidn de lacore

"Mejoramiento de la transitabilidad vehicuiar y peatonal de la calle Are quiaa traTo erce ¡a Av.

Salaverry y la Av. Prolongación Bolognesicon un valor referencial de S. 4785 0Ü5.2n

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea efectuada, este Órgano de Control in5tltuCLnC

emitió el Informe de Acción Simultánea ri." 002-2016-0C110425-AS de 14 de abr! de 2115.

advirtiendo al alcalde provincial que en la bases de dicha ictacián pibtca se consigna unn

fuente de financiamiento diferente a la certflcación del crédito prasuoueetario aprobado.

exigiéndose además requerimientos para el personal propuesto que podrían limitar

mayor participación de postores (habilitación profesional, acreditacór de la experior.c o

capacitaciones); así como, la acreditación del Registro Nacional de Pro íeedores -- Capho de

Ejecutor de Obra" como requisito de calificación.

Sin embargo, la comuna provincial mantuvo la exigencia de la acreditaciTn de i í?E..- -.

Nacional de Proveedores" como requisito de catócación, así como la habilitación profes.;.

manteniendo la omisión de consignar que la acreditación de la expenencia ccl iante

profesional se podía acreditar además "(...) con cuaiauier orra documemacioi que de marerr

fehaciente demuestre ¡a experiencia del personal profesional CICVC (......tal como lo seó ea en;

bases estandarizadas aprobadas por el ente supervisor de las contrataciones del Estad:

Licitación Publica n.° 04-2016-MPCH!CS: "Creación del Complejo Deportivo Munictr sr

¡a Urbanización Ciudad del Chofer - distrito de Chiclayo - pr;cinclr de Chich.r

Lambayeque.

Presupuesto

El 21 de junio de 2016, la Municipalidad Provincial de ChliO regianá en Si

convocatoria de la Licitación Publica n.° 04-2016-MPCH/CS para la eecuciór de iaor..

Creacion de/ Complejo Deportivo M in ci , cal en la Urbarizacion O udol ccl Car O)

Chiclayo-Provincia de Chiclayo - Larn.bayerus" con un valor referencial da S/. 5 370 11 PA 5

Procesos de control

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano ce

RAL0 1 emitió el Informe de Acción Simultánea n." 004-2016-OCI!3425-AS de 8 de julio do 201

mediante el cLal se alerto al alcald= de la en ad ano la cono" ac dei 5on

' Selección del mencionado procedimiento de selección estarle vulnerando lo estahleoiic

la normativa de contrataciones del Estado y el valor referenciat preseitaria una antide.nr:.

mayor a seis meses; asimismo, se e advirtió que el perfil mínimo d&i partei proiasion:

g clave podria limitar la mayor dura idd de postores y que el exoco e d e ' c

contendria duplIcddd de partidas. Ai repecro, cabe indicar qu .. . ........

procedimiento de selección se encuentra en la etapa de absolución de corau1:ar.

Adjudicación por Régimen Especial n.° 001-2015-MPCH: 'Adquisición de ......o:

superior y frejol pallar bebe para el Programa de Compicrneoz:ccr AJ.r:c'ns.v

Municipalidad Provincial de Chiclayo ".

Presupuesto

El 9 de abril de 2015, la Municipalidad Provincial de Chiclayo rocioró en

convocatoria de la Adjudicación por, Régimen Espepial n.° 001-201 ó-b1PCH orar

adquisición de arroz pilado superior y frejol paliar bebe paaii a:

Complementación Alimentaria con un rlor referencial de 5,, 1 455 197.11.

--

¿fkS? ¿ Procesos de contro

Como resultado de la acción simultánea realizada, este Órgano de Control Institucional .3rmti6 el nfonne de Acción Simultánea nC 001-2015-1VIPCHI0Cl de 6 de mayo de 2015, a u-evés de¡ cual se advirtió a alcalde orovincial que el valor referencial de los productos

:íflCOtjCIOS materia de aduisicion en la adjudicación por régimen especial, fue formulado incumpUendo la normativa aplicable y que en la evaluación de la propuesta técnica la Comisión de Adouisiciones se co nsideró como válida la propuesta técnica de postores a cesar de haber incuniplido los requisitos exigidos en las bases; situaciones que generaron nesgo a ia entidad, de pagar por os productos materia de dicho proceso, un precio que no suarda relación con el del mercado local y que además no cuenten con la calidad sanitaria e inocuidad exigida por el órgano rector en materia de inocuidad de alimentos, en detrimento de a salud de los beneflciarios de dicho programa.

Al respecto, la comuna provinciat lejos de mitigar los riesgos advertidos, comunicó a la Contraloría General que el proceso de selección convocado no había ocasionado perjuicio a a entidad, procediendo a suscóbir los contratos con fecha 11 de mayo de 2015, con los postores a quienes se ies otorgó la buena pro.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo viene utilizando recursos públicos en la incorporación de funcionarios al régimen Contratación Administrativa de Servicios - CAS; así como, en la contratación excesiva de personal bajo dicha modalidad de contratación, sin contar con el financiamiento respectivo, tal como se desprende de¡ Informe nC 105912016 SUGTFIMPCH de de¡ Subgerente de Tesorería y Finanzas, así como de¡ lníorme nC 144/201 6-MPCl-IIGAF de la Gerente de Administración y Finanzas, y del Oficio nC 274-2016MPCHIGM de¡ Gerente Municipal, todos emitidos el 15 de julio de 2016, mediante los cuales se solicita al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGTCH, la suma de Si. 370 000,00 para el pago pendiente del personal contratado bajo dicho ci régimen especial.

Para mayor ilustración, se reproduce a continuación el tenor de¡ texto de¡ documento emitido sor ci Subgerente de Tesorería y Finanzas:

A :a fecha se tiene pendiente fa cancelación de remuneraciones de/ personal CAS correspondiente al mes de Junio tanto obrero como empleado, el mismo que asciende al monto de Si 570,959.18 neto incluido retención ludicial, que es de SI 2,669.45; monto total que ha sido considerado en ¡O fuente de flnancfarniento 09; a la fecha se cuenta con el importe de Si' 200.953.13 soles para atender el correspondiente pago, existiendo una diferencia de S/ 370,000.00 Soles para cubor & pago total; monto que debe ser atendido por EL C.G.T. y debe ser descontado en aadas de SI 30,000.00 diaflos hasta agotar el importe; de realizar la o acion Ci oía 15i07/201 15 se eraria atendendo al personal con sus correspondientes pagos el

¿

/ Los asosctu relaíionados con la rcorooracion de funconanos y contratación de personal al mngrnen Ccntraación Adrrtn strativa de Servicios CAS se exponen seguidamente

1) Contratación de personal de confianza bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS

Presucuesto

Liediante norma n.' 272016-GFPíSGPE, de 20 de enero de 2016, el Subgerente de y Estadistca informó al Gerente de Planeamiento y Programación la

sx;stencia de disponibilidad presupuestal para la contratación de¡ personal de confianza de hre designación y rernoción (Gerentes y Subgerentes) bajo el régimen laboral de¡ Decreto

Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de. Contratación Administrativa de Servicios - CAS, durante período febrero a diciembre de 2016, por el monto total de Sl. 3 270 763,001,

o r:'s ce e Resokjc6r de icdts e' O66-26-MPOHiA de 21 de enero de 2016,

Así las cosas, a través de la Resolución de Aaidía n. 302C un

de 2016 el alcalde resolvió en el artículo primero lo siquieme (.. DduJ\

¡a fecha los cargos de Gerentes, Sud Gren!es, JefeS de DOc/nc Dosour?cnri'rodn. Ja/ns Ja y Directivos de conflanza de lib e designnc on y roc r y n e e o.» CH / 1 r

Provincial de Chiclayo cuyes plazas orgánicas están contenidas en si Cuaczo de A recó': u' Personal (CAP), quedan comprendidos en el régimen ce Conrratacóo Adn:nistnut,a

(CAS)(..)' .

Asimismo, en el artículo segundo resolvió '( . .. ) APROBAR le Esca'e 170mur0re1;.l 0501

Contratación Administrativa de Sari/ojos (CAS) de los Puno/nr/am/ns de Co SanIe Gerentes, Jefes de Unidadj, de libre designación y remoción, que se el;cuunrrr: en lA JUOJu do Asignación de Personal (CAP) oc la Municip al/dad Prov/rio/a! de Chiclayo y ojeas cocos nl ejerciendo funciones conforme al ROF, que en ci ANEXO forma parte de ia mesenia rascAdOr

La escala remunerativa a la que se refiere el artículo segundo de a Raso/nAco 115 n.° 068-2016-MPCH/A, es la que a continuación se detalla:

• Cargo.de Confianza . Essa!a Remunemtiva Mdnsua1 15!)

Gerente Municipd 5 50000 Gerente, Jefes de CPDs l 700.000

Subaerente, Jefe de Unidad 0000,00

Acto seguido, se emitió la Resolución de Alcaldía n.° 203-2016-MPCH/A de 21 de enero de 2016, que resuelve en el artículo primero dar por concluida la designación -a partir de esa fecha- del Gerente Municipal, así como la designación de 13 Gerentes y 27 Subgerenles da la Municipalidad Provincial de Chiclayo que se desempeñaron baio el reqimen l ahora: del Decreto Legislativo 26 Ley de Bases de la Aarrera Administrativa; dopomendo ademas en el artículo segundo, que los servidores de carrera retornen a su plaza de o gori obtuvieron antes de su desgnac:on.

E! mismo 21 de enero de 2016, el alcaide provincial emitio la Resolución do Jira ro. n.° 210-2016-MPCHIA resolviendo en el articulo primero lo siguierte: (....1 DES!Gta'.Aí partir de la fecha, a los ciudadanos y servidores de carrera indicados en e Anexo / 05 /9 nreromuo resolución para ocupar los cargos de Gerentes y Sud Gerentes de la A4anic./pa!oad Pro y/ncc! co Chiclayo bajo fa modalidad del Régimen Especia/de Contratación Adrnir.straive de SCnhicCS (0' teniéndose en cuenta pera tos efectos remunerativos la Resolución d,3 Acede 0° 006» MPCH/A de 21 de enero de 2016".

Los gerentes y subgerentes comprendidos en el Régimen Esnrc/n de Contra:n. *0

Administrativa de Servicios que forman parte del Anexo 1 a que se red/sos o: artis!u: de dicha resolución, son los que a contInuación se detailan:

Gerentes

— Nomhres Apa do

. . i [ Ca-so

1 srgeAnas/sLel/zamsno[ 1 Cocerla de Teçroioia y

Corna,cacc:res 2 ESe Rosarlc Cencinc Gamarra 1 Procsrdora Púbjso

Rosa ma/da Gdmeo Ponce [ Cerasta de AdmLOsOamon y

4 1 César Gszia Costi/ Cerasta de Reversos Humr:sa 5 i Jhon Dardy Vera Sinchez Cerasta de Aaassr/e JJÍ/Sc9

6 1 W,ldar Dams VOs505Z Sa/soros Carente de Dasorrois

7 Pedro José VarZ, Salvado Soceta da Peas-ame y

Subgerentes

-. Nombras y 3patliooe

1° Az'cMst i r..9'r-,:'"Cea-"-' 1 -

1L _ csJAeua- - - J•' sal',', r5"l"-,°»

13

Nombres y ApellidO . . Cargo

1 Susana Esther Ctqai Pacaia Subqereníe de- ea

T Homero Edmundo Viso C5nsna Subqarenie da LecHosa

3 1 Gevacio Larrea Chocas S-eogsrsde iesmere ,

4 Mario 'estora Cubas Llamo Suagerenra de Reçirrrc CHI

5 'Jasases Carroñase SaeSras Seasaranta de

6 Ano CaciioCnonomahrcrs - - A-e ararla da Pm/aromar

r4orubras yAce7idoo

jcr lope/arco /55

Han' Cas/so OC'

tE - e-'

D,' ', a-'' ,. -, -'" .', •'

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¿ 1 /-z S

dar Luonudn n.tonozu SuSerentn ca Psrjcipcdn

Vecina

ilezznc Sckc Sbçurene de insCivd

4 Frcnco O-un cro HoyDS CasOs eu5ad:raS

pil

iiriaa y

Seere Raner,nnay O Les rnbaOc OLsr1r,

Oiasyo

Rocc:io Ysii ..cis Ssboerenta de! Ambinole y

:un Raried Beqjedaro Subgerento,voionus y

20 Corundo Heredo Crilinola Araujo Suberenie de Semetatie Genere!

21 isrmeo Francisco Gaimoye Cadena SubeentadePrenupeesto y Estadistica

22 Oscar 5miiio PeOoni Arana Subgerenfle de Racionauzación

23 Manuel Leonrio Soto Cabrera Ssbeeeete de Contabilidad y Costos

24 Pa0iia Chero Silva Ssbgerente de Sienes PaSi-noniates

25 CurIos Ernesto Luas Gsiilrrez Procerador Adjunto Mancipe!

6 Juilo Sirios Esair,oca Tarde Ssberente de Seodcios Generales

/ OuL O\

/ 414

\

Asimismo, la aludida autoridad edil, en el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía n.' 210-2016-MPCH!A, resolvió lo siguiente: "( ... ) OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES, con reserva de la plaza por designación, a los servidores de carrera sujetos al régimen del Decreto Legisiaévo N° 276, que laboran en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, señalados en el Anexo 11 de Ja presente', siendo dichos servidores de carrera los que a continuación se detallan:

Hsmbreu y Apellido

Pedro José 'Jara Salcedo

1 Scoana Esther Calga! Pecays 2 Juan Rambo Bsguedano Bancas 3 CésarAunusto Faeno Custodio 4 Gerardo Cerned Ordinnia Araujo 5 Herrines Francisco Guirnoye Cadena 5 Cocar Emulio Petrnnl Arana 7 Medula Varsrilsso Custodio Chionn

Respecto al Gerente Municipal, se dene que mediante la Resolución de Alcaldía n.° 209- 2016-MPCHIA de 27 de enero de 2016, el alcalde provincial resoMó ) DESIGNAR a partir de la fecha a don RUPERTO EM/LÍO CASTELLANOS CUSTODiO, como GERENTE MUNICIPAL oe la Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo la modalidad de/ Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ( ... ) teniendo en cuenta para efectos remunerativos e/Anexo de la Resolución de Alcaldía N° 0682016-MPCH/A de fecha 21 de enero de 2016:

En tomo a lo señalado precedentemente, resulta importante indicar que durante el período comprendido entre febrero y mayo de 2016; la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha desembolsado la suma de SL 1 042 766,66 por pagos efectuados a gerentes y subgerentes comprendidos en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, según el siguiente detalle:

Mes Personal

Desfgnado—cAS (SO

Enero 0.00

Febrero 268.466.66

Marzo 254.700.00

Abnit 254,700.00

Mayo 264,900.00

Total 1,042,76666

Evolución de la Remuneración del Personal Designado durante el oerodo

de Enero a Mayo de 2016

300,00000

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.03

0.00

—e---- Remuneración Designados

C.A.S.

ENERO FEBRERO —_

MARZO

0.00 268,465.65 254,700.00

At3í0L

254,730.00 264,930.00

Fuente: Portal Institucional de la Municipalidad Pre.'inciai de Chiciey0.

Denuncia

. El diado "Correo", publicó en su edición de 10 de febrero de 203, 'E! oicatde Dav'iJ

Cornejo da luz verde a incrementos de sueldos de sus funcionarios" Señal3ndo OLIO

mediante Resolución de Alcaidía n.° 209-2016-MPCH!A se aprobó a dtsponibihdad presupuestaria para incrementar el sueldo si personal de! empleo púhlcc' esicado tales como: funcionarios, empicados de confianza y directivo supenor, autonzí3r)do Ci aumento de sueldo a los funcionarios de confianza, a partir de febrero, esrebecLndo además que estos empleados pueden ser contratados mediante 0i réglmen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), estando excluidos de in, realización oc: concurso público amparándose en la Ley Servir.

Por su parte, el diario "La República' en su edición de 11 de febrero de 2016. prnoao "Cerca de SI. 3 millones gastará MPCH por aumento de sueldos", señalando, que ci incremento de los sueldos a 42 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCh significa el desembolso anual de 2 millones 800 mii soles; es decir, un incremento del 100% del gasto que registraba la comuna —por este mbro— a enero de este año. El alcalde David Cornejo Chinguel defendió esta medida comprendida en la Resolución de Alcaldía n. 209-2016-MPCH!A de 27 de enero de 2016 al sostener que de esta manera se asegura el rendimiento de los profesionales; e: egdc.r de oposinión César Torres Gálvez manifestó que los subgerentes y gerentes ediles no mereoc'n ors aumento, pues "no son productivos".

j) Excesiva contratación de personal bajo el Régimen Especiai de Contratacion Administrativa de Servicios - CAS.

Presupuesto

Se tiene que a mayo del año 2016, la Municipalidad Prov:noe! de Chvdnyn Li desembolsado recursos públicos del ordefl de Sl. 3 018 851,22 pci's el pago de personol contratado bajo el Régimen Especial de Contratación de Admnistrative de Scn,'os el siguiente detalle:

Mes Personal CAS (SO

Enero 591,210.73

Febrem 571.175.11 -

Marzo 623,304.31

Abril 616.744.91

Mayo 1 613,815.61

Total 3.018,85122

o *

/ f

- - -

La evolución de los pagos efectuados a personal contratado bajo el Régimen Especial d Contratación Administrativa de Servicios durante el período de enero a mayo de 2016 se muestra en el siguiente gráfto:

Evolución de la Remuneración de[ 'Personal C.A.S. "durante el periodo de Enero a Mayo de 2016

630,000.00

620,00000

610,000.00

500,000.00 y)

590,000.00

580,000.00

570,000.00 i

560,000.00

550,000.00

540,003.00 _JENERO j FEBRERO 1 MARZO ABRO. 1 MAYO

—o—Remuneración pe'scnal C.A.S. 591,210.78 571,175.1111 623,904.81 618,744.91 1 613,815.61

Resulta pertinente agregar que durante el año 2015 el monto pagado por contratación de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios sumé SI. 3 900 237.54.

Denuncio

El diario Correo', en su edición de 10 de marzo de 2016, propalé "Dirigente edil denuncia que en la gestión de Cornejo se ha contratado a 560 personas"; puntualizando que el secretario general del sindicato de empleados de la entidad edilicia, Wilmer Muguerza Becerra, denuncié que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo se estarían cometiendo irregularidades en el proceso de contratación de personal; sosteniendo asimismo, que hasta, la fecha se han contratado 560 personas.

Estado Situacional Económico Financiero de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

k) Conciliaciones y Arbitrajes ponen en riesgo el adecuado USO de los fondos públicos asignados a la municipalidad

Presupuesto

Durante el año 2015 y lo que va de¡ año 2016, los procesos de arbitraje seguidos por la ') Municipalidad Provincial de Chiclayo con diversos proveedores suman en total 20

expedientes que involucran fondos ouhiicos por un total de S/ 18 572 700,16 de los cuales uno de ellos Sí 615 887 79) cuenta con laudo arbitral firme y tres (SI 1 974 010,39) con laudo arbitral de los proveedores solicitantes con acciones legales por la entidad pendiente de resolver, en t3nt.0 que 16 se encuentran en curso con pretensiones que suman un total de SI. 15982 $01,96.

Asimismo, se advierte que en a fecha, la entidad edil ha tramitado 50 Conciliaciones Extrajudiciales con proveedores y servidores de la comuna provincial cuyo monto de los petitorios ascienda a SI. 17 235 040,61, que en su mayoría han concluido con falta de acuerdo entre las partes, siendo los únicos casos en los que se logró conciliar con acuerdo total de las partes los siguientes:

Coritratistalproveedor

Consorcio Chiclayo

Arturo uurga 5azar Marina Celerina Ballena Chávez

INDUNE000lOS S.A. TOTAL

Acta de ConciHac:on

Monto Fijado (Sí)

2257 ''5,

146 0,00. 44 504 00

6 364 004,30

No

532015 035-2015-CCGCH

6420i5 012-2015JCCSC-Chicl,

Denuncia

El diario "Correo", en su edición de 11 de julio de 2016, publicó que "Contratistas exigen en arbítrajes la suma de 18 millones de soles a la MPCH", dando cuenta oua son en ta:c 1" contratistas entre proveedores y representantes de empresas constncctoras los que han entablado procesos de arbitrajes a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por un monto total de 18 millones de soles, h cual pondría en riesgo la situación económica de a gestión que encabeza el actual burgomaestre David Cornejo Chinguei, precisando además, que de los 17 representantes de empresas constructoras que reclaman pagos de deudas e indemnizaciones, la mayoría figura como investigados por haber entregado coimas al ex alcalde Roberto Torres Gonzales.

Asimismo, el diario "Correo" en su edición de¡ 9 de Julio de 2014, publ:cu cue "Proveedorn ligada a 'El Jefe' gana arbitraje a la MPCH y cobraría más de SI 777 miC, dando cuenta que la representante legal de la empresa Combustibles y Transportes Anié.hca E.l.P.,L. ganó el proceso de arbifraje que le entabló a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y cohrarii de quedar consen6do, más de Si. 700 mil soles. El Tribunal Arbitral declaró fundada la demanda de la ex proveedora vinculada a la organización criminal "Los Limpios de la Corrupción" y ordenó a la MPCH que se le cancele la deuda de 395 mil 212 soles la venta de combustible (petróleo diesel 85) en el 2014.

1) Menor recaudación en la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directarn•cu3o Recaudados.

La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo aí 22 oc (uc cte 2215. alcanzó un monto de ejecución de Sl. 55 117 203,00 toda fuente de financiamiento reflejando un porcentaje de 43.6% respecto a su Presupuesto lrishtuc;cnai Modif caco (E'Vc según el siguiente detalle:

Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento Al 22 de julio de 2016

201' Ejei5ucin Presunuestal según Fuente i .

,.. Financiamiento Ejecucion ev nrPA PÍNI ----------- -- - --------

Deve-iddo Gino e,erqsdo i.

TOTAL 101,914,615 126,482,907 55117203 49,554,434 43.6 36.2

Recursos Ordinarios 1

5,176,372 5,176,272 1,805,965 i,072,25 3 6 31.2

Recursos Directamente Recaudados 36,744,373 37,403,374 18,647,363 16,728, 197

Donaciones y transferencias 0 4.912,518 875,465 3:2..10' -

Recursos Determinados 59,993,870 78,990,643 33,888,408 30,253,5F5 5,6 360

Fuente: Oonsulta amigable de¡ Poril de Transparencia Económica de! Ministerio de Econornia y Finanzas

Al respecto, al 22 de julio de 2016, la Municipalidad Provincial de Chiclayo tic recaudado. de a fuente '9: Recursos Directamente Recaudados" la suma de Si. 18 402 660.00 os de: Sl. 144 703,00 menos de o devengado (SI. 18 547 363,00) para ia.s erogaciones que cc tengan que cumplir con esta fuente de flnanciamiento. Para un mayor detaie a connnuoclro se presenta el cuadro y gráfico sobre la evolución de los recursos direc'o,n'e.no reccuico: 1

Mes Recaudación

Enero 2095,072 Feb00re 3383,493 Marzo Abr i 11

3,720,480 2,986645

Mayo j 2,289,588 - Junio

julio (22d jul io d16 2,506590 1420,792

a evolución de recaudación de los Recursos Directamente Recaudados al 22 de julio de 2016, se muestra en ei siguiente gráfico:

Gráfico de la Evolución de la recaudación de los Recursos Directamente Recaudados durantel año 2016

4 ,000,000 --- ------ -

3,500,000

1,000,000

500,000

Julio (al Enero Febreroj Marso Abril Mayo Junio

22U.)

12986 645 2 289 588 2,5G6,590 1,420,792

Fuente: Ccnsu!ta amicabie del Portal de Tasparenda Económica del Ministerio de Economia y Finanzas.

De continuar esta situación podría afectarse el manejo económico financiero en [a Municipalidad Provincial de Chiclayo.

m) En lo que va del año 2016 la municipalidad solamente ha ejecutado el 34.1% por

2 concepto de "Alimentos para Programas Sociales'

Por concepto de "Alimentos para Programas Sociales", que corresponden a los gastos por la aaquiscion de alimentos para atender los comedores nacionales, desayunos escolares, programa del vaso de leche, al 22 de julio de 2016 sólo se ha ejecutado el 34.1%, poniendo en desgo la cobertura de los programas a cargo de la Entidad. Para un mayor detalle se presenta el siguiente cuadro:

Nivel de ejecución por concepto de "Alimentos para Programas Sociales" al 22 de julio de 2016

2016

DESAGREGADO DE LA GENÉRICA

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC'LES" PA PM EJecuc!on Avance

Devengado Girado Devengado Girado

72: E.00NES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,226,848 10,322,355 4,974,739 4,190,025 48.2 40.6

1 'IONES 1 5,838.4471 5,851371 3,258,250 2,580,901 55,71 44.1

ERSSTAClONES Y ASISTENCIA sociAL 4,388,401 4,470,984 1,712,989 1,602,623 38.3 35.8

PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS SENEFICIOS 35,000 46,860 35,007 24.367 74.7 52.0

2: PRESTACIONES EN EFEcrIVO 35,000 46,860 35,007 j 24,367 74.7 52.0

~~ = Z SUBSIDIO POR INCAPACIDAD l

TEMPORAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD 10,000 2,752 0 U 52.

- 424124 1 ,137,932 1,578 25' 37.3 4 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 4,353,4 01

i APOYO ALMENTARIO 1 4103401 4,138,1331 1 'I 03,.. i 'rp 34

- 1 ALIMENTOS °AR FROCMAS 4,1.L13,40l

1

- 4,138,133 111 0j.333 ,

- SOCIALES -

--------- -

OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 250,300 285,991 26-5,276 200,104 93.0 r -

GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL ¿2'3,uu0 ..,, .. ,,-,.•.... 213,03 PERSONAL ACTiVO I

GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL ] ..,, - - -. - C. . .: 0728 ,3 PERSONAL PENSiONISTA j

Fuente: Consulta amigable de] PorI de Transparencia Económica dei Ministeno de Eccncrme y crar?an.

n) La municipalidad en lo que va de¡ año ha ejecutado más de¡ 90% de[ prosupuesto' destinado para Gastos por "Servicio de Energía Eléctrica, Agia y GaS". "Sen.icio de Telefonía Móvil" y "Gastos Notariales".

Por concepto de "Servicio de Energía Eléctca, Agua y (-3-,as,. a cairo::a 2.- a 1 1 :

ejecutado ya e] 96.9%; por concepto de "Servicio de Telefonía Móvil', se ha escuado el 93.3% de su presupuesto; en esa misma línea, por concepto de "Gastos Notarices' S

viene ejecutando el 91.8% de su presupuesto; lo cija] podría afectar ci adecuado USO de 1 os fondos públicos presupuestados para otros conceptos. Para un mayor -ietal]e se pn"so' a siguiente cuadro:

Nivel de ejecución por concepto de "Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas", "Servicio d' T&efonia MÓvi' y "Go'o Notariales" al 22 de julio de 2016

DESAGREGADO DE LA GENÉRICA "PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES"

5-23: BIENES Y SERVICIOS

1: COMPRA DE BIENES

1 1 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

20113

1 E;ecVn PtA 1 PIM -------------'''r'---".......

Devengado Girano Devengado: rj

12,450,566 21,501,903 j í'3T6 743i 13453 207

1 8,043,0961 3,585,136' 0273553l 4526,452 1 ESo

4,407,490 1 12,913,717 6,592,034 7,902 255 953 1."

-

2 sERvIcios BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDADY 1 DIFUSIÓN j

,, I '' '.-. ' -.-. '-.. .- 1 710,710 oE 1 ' /'_L

1: J SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 246,000 483,702 4130,97.21 453 902 1359

- SERVICIO DESUMINISTRODEENERGIAELECTRIOA 95,000 i 264,583 213,3?7

219119 1 207,075 237,5'5 1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 150,000

2: SERVICIOS DE TELEFONÍAEINTERNET 151,250 216,361 99,509 7/51317 15.6 j 4:a

SERVICIO DE TELEFON1A MÓVIL 45,250 34,259 31,973 i 21,2/3 033

- SERVICIO DE TELEFON1A FIJA 55,000 53,809 30,511 35011 134.3

j SERVICIO DE INTERNET 50,000 126.793 31,122 31,033 74 • J '1. 1

6: SERVICIOSADMINISTRATIVOS,FINANCIEROSYDESEGUROS 133,130! 66,306! 135,863 6595 ! 93

1: -

sERVIcIOS ADMINISTRATIVOS - 5,3001 27741 29,356 20356! 5133 * -

GASTOS LEGALES Y JUDICIALES O 14,690 14,8901 14 891^j

1 - GASTOS -NOTARIALES 5,300 12,484

Fuente: Consulta amigable de¡ Portal de Transparencia Económica de! Minisrerio de Economia y FInarzs.

o) Alcalde de Chiclayo admite ante medios periodísticos que la Municipalidad Pscvinaai de Chiclayo está prácticamente quebrada

Según se desprende de la nota periodística publicada en el di ar io

edición dei 26 de julio de 2016, la Municipalidad ProvincIal de GHcsyc rrsnl€-rd[a uso deuda millonada de 460 millones de soles, de los cuales 350 miionas e.; de cío n-r'. 13i75?,'

90 millones deuda laboral corriente y 20 millones adeudo a proveedores; lo cual habría sido corroborado por el alcalde David Cornejo Chinguel al señalar lo siguiente:

Sin causa de a/arma a la población, la municipalidad de Chiclayo es un muerto bien pesado. Está prácticamente quebrada, nosotros hacernos malabar y medio mañana, farde y noche para que sea viable'

"Hacernos lo indecible para cumplir con los servicios y con las obras

"Se necesita un dia/oco fecundo. El congreso tiene que trabajar sintonizado con las demandas de! pueblo a través del Ejecutivo. Se espera que el gobierno del presidente efecto restituye el presupuesto y en todo caso seremos la municipalidades las principales aijadas de la descentralización."

Por su parte, el diario "La Industria" dio cuenta en su edición de 26 de julio de 2016, que según las declaraciones que realizó el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, tras presenciar el desfile escolar de Chiclayo por motivos de Fiestas Patrias, la comuna chiclayana debe 350 millones de deuda provisional, 90 millones de gastos corrientes y 20 millones a proveedores.

p) Pago de conciliación en obra de Av. Cajamarca,

Presupuesto

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, con fecha 15 de agosto de 2014, suscribió con el Consorcio Chiclayo el Contrato n.° 056-2014-1VIPCF-l-GGM para la ejecución de la obra Construcción de pavimento y veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre ¡a Av. Salaverry y Av. Prolongación Bolo gnesi - Chiclayo - Lambaye que", por un monto total de Sl. 3 050 337,31 y un plazo de ejecución de 120 días calendario; sin embargo, la misma fue paralizada al haberse negado la anterior gestión edil a efectuar el pago de las valorizaciones correspondientes, habiendo la administración del actual burgomaestre David Cornejo Chinguel, conciliado con el aludido contratista para culminar la ejecución de la referida obra por un monto de SP 2 957 715,21 de los cuales se han efectuado pagos del orden de Si. 1 076 761,40.

Denuncia

rs. El diario "Correo, en su edición de 12 de junio de 2015, publicó que "MPCH paga más de SI. 1 millón por conciliar en obra", señalando que la actual gestión edil de David Cornejo Chinguel pagó a favor del contratista Julio Giancarlo Otiniano Plasencia -

proveedor de Beta Torres- 1 millón 76 mil 761.40 soles por el acuerdo de conciliación arribado respecto a las valorizaciones de la cuestionada obra 'Construcción, pavimento, veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre la Av. Salaverry y la Av. Prolongación Bolognesí'.

£'

A su turno, el diario "La República" en su edición del 20 de febrero de 2016, publicó que , a 'MPCH no responde a QCl por obra en Av. Cajamarca'Ç precisando que el Organo de " Control Institucional remitió al menos diez documentos a la Municipalidad Provincial de

.• - j Chiclayo solicitando que rinda información sobre el estado situacional y pagos realizados para la ejecución de la obra de construcción de pavimento y veredas en ¡a avenida Cajamarca, pero a la fecha 20 de febrero de 2016 no hay respuesta.

. Por su parte, el diario "Correo" en su edición de 22 de enero de 2016, publicó "Alcalde de Chiclayo ve hoy a la Fiscalía por pago de SI. 1 millón en obra", precisando que David Cornejo Chinguel, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, deberá acudir al fvlinisterio Público por el pago de un millón 264 mil 391,85 soles por una conciliación con Julio Otiniano Plasencia -prófugo contratista de la gestión de Roberto Torres- por la obra de la avenida Caamarca.

Proceso de Control

Al respecto, este Órgano de Control lnsti:ucionai se encuentra ejecutando una auditoría de cumplimiento al "Proceso de Se1eccón y Ejecución de i& Obra "Construcción de pavmen:o y veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre la Av. Salaverry y Av. ProIongacón Bolognesi Chiclayo -

Lambayeque"; cuyo objetivo general es 'Determinar si e/proceso de selección y ¡a ejocución de la obra denominada 'Construcción de Pavimento y veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre .4v. Sa!averry y Av. Prolongación Bolo gnesi - Chiclayo - Lambe ye que' se realizaron dentro del marco de lo establecido en ¡a normativa aplicable vigente durante el periodo revisado, tnheoedo edrrar. la razonabilldad de los pagos efectuados al contratista.'

q) Excesiva demora en rendición de fondos públicos otorgados al Gerente de Imagen

Institucional para la celebración del aniversario de Chiclayo en el año 2015.

Presupuesto

A fin de celebrar el aniversario 180 de la província de Chiclayo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo le otorgó a Henry Chiclayo Vega, subgerente de Imagen Institucional la suma

de Sl. 113 278,25; sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de un año de habérsele hecho efectivo dic'na entrega de dinero, el aludido funcionario no realizó la rendición de. cuentas.

Denuncia

. E! diario "La República", en su edición de 27 de marzo de 2016, publicó que la "Contraloría requirió a MPCH documentos por anticipos entregados a Henry Chiclayo", señalando que la Contraloria General de la República exigió a la Mur.icipalidad Provincial de Chiclayo por medio del Organo de Control Institucional remitir la documentación contable por el caso de la entrega de anticipos y viáticos por más de 130 mil soles al ex subgerente de Imagen Institucional, Henry Chiclayo Vega, quien no

habria sustentado en su totalidad este dinero.

A su turno, e! diario "La Verdad" en su edición de 29 de marzo de 2016, publicó "Contraloría pone los ojos en la comuna de Chiclayo", señalando que David Cornejo Chinguel al parecer hasta la fecha no envía la información solicitada por la Contraloria General de la República, entidad que busca conocer las acciones adoptadas por la comuna respecto a la rendición de gastos del ex gerente de Imagen Institucional Henry Chiclayo Vega, quien hoy está a cargo de la gerencia de Residuos Sólidos del ayuntamiento de la Capital de la Amistad. Oficios que fueron remitidos a la comuna por parte del órgano de control siendo enviados en diciembre del año pasado, la tercera el pasado mes de enero y la última, el 16 de marzo del periodo en curso, solicitando informes de los gastos realizados por el ex gerente de imagen instituciona durante el 2015, por un monto de 113 mil soles.

. Posteriormente, el diario "La Verdad" propaló en su edición de 23 de junio de 2016, que la "Fiscalía y Contraloría investigan a funcionario Henry Chiclayo", dando cuenta que

elo autoridades del Ministerio Público y gersonal de la Contraioria General de la República

Re se apersonaron a las áreas de Administración, Contabilidad y Tesorería a fin de recabar información relacionada con la rendición de cuentas de dinero asignado al ex Gerente de Imagen institucional, Henry Chiclayo Vega, para la celebración del aniversario de Chiclayo en el año 2015.

. Por su parte, el diario "Correo" en su edición de 23 de junio de 2016, publicó Fiscalía

tras rendición de cuentas en la MPCH", precisando que la incursión del Mnisterio Pública y la Contraloria General de la República en la entidad edil es por la famosa incomoieta rendición de cuentas de los más de 100 mil soles otorgados a Henry Chiclayo h"ega para la realización de actividades por el aniversario de la comuna cuando ra Ce"ro'ta de Imagen Institucional en el año 2015.

Proceso de Control

Actualmente este Órgano c1e Control Institucional -en coordinación con la Gerencia de Coordinación regional Norte y el Ministerio Público- viene analizando la información que en torno a la rendición de cuentas de los fondos públicos otorgados en el año 2015 a Henry Chiclayo Vega para actividades por el aniversario de Chiclayo, este último incautó como parte de la investigación fiscal que viene llevando a cabo.

r) Presunta sobrevalorización en la adquisición de bienes.

Presupuesto

Como resultado de les coordinaciones que este Órgano de Control Institucional sostuvo con el Ministerio Público, se tomó conocimiento que con fecha 21 de junio de 2016 el Regidor Guillermo Segura denunció ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de] Disito Fiscal de Lambayeque, once (11) presuntos casos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios que involucran fondos públicos del orden de Si. 62261,19, según el siguiente detalle:

MorIto. Concepto • .' Sobrevalorado,

Presunta sob"vulunza s.n en a deu'scion .e una bomba lndrdutoa n,• 704-11-38100 y GEAR 50-TEETH 2340000

Presunta sobr"vr onesn en ¡a acsiricid de 120 jetones y 105 tabtao de madera 5247,59 Presunta seor "i- oszauon en a adgu;sicsm de un s'runcsdor 1471,00 Presunta subrenuinncacon ,,n la adqutsicón de 20 m3 de arena gruesa, 30 nr3 arenilla F.na, 92 cansinas

289460 auivanrsudss._18u_bolsas_de_cenrarilu_cortssd,_300_ladrillos_63<_Aulesunal_y_20 re3_Piedra chancada

Presunta sobre"aimnución en la desorón ca 213 botones pulsadores de auraruque Mt MartHa; 1 Cable Auulnrrno8i7 e.' 14 Color Rs,u —Rolo x lOOres, iCCiaposce euzde dosconlactos - Marifla; 10 Chapas de eontaczouniveesal: SO Cinta estuche cour nesra oran,,e; 10 Rasher 12 suIdos Maride, 10 Fluaher 24 caldos MariSa; SO tocos taro grande 2265,00 yodo sockut - 24V 1007, M/Nrsrna; 53 Foco, sir i.Ia'nento pata convoy, 24 rutIlos y SOFocos mr lhlsrnsenlo para convoy 12 551505 MiNARVA

Presunta u,,b evatorizucren en a adqsues3n de 2 Fajas A-52 para csnrpacladoras; 50 25 F as A-38 para 1 07500

connoctudorus 5 0 uiechss s MMr E °tairc'ras de 'í MM. 20 SolSaSura punto azul y20 soldadura ceuesdrto

Preuun,a sobr a.o-rzuión n adou,sicon de 25 Batanas 13 places 1750 00 Presunta sobress;o»zucuin u' u adqsisi inc de 4 Salarias 13 ptac5s y 6 8aleriss 23 ptacas

- 75800

Compro_de_Ac-i' Adnuísiuios de çusot rs con agua Ccuuylaciorr de Lacia Patricia clgui Pac'a hermana de la Coredinsdsca de Alcaldia Suases Culaui Pacaya

Aunado a lo anterior, se tiene que posteriormente los regidores presentaron ante el Ministerio Público, entre otras, una denuncia relacionada con la donación de dinero en eecnvo para la culminacion de los trabajos de¡ Arco de¡ Tnunfo, para la cual el actual burgomaestre de Chiclayo habría suscrito un convenio con el Consorcio Hotelero del Norte

, SA.; sin embargo, los recursos que habría desembolsado dicho consorcio en virtud de¡ referido convenio ascendentes a SI 30 833.33, habrían tenido como destino el pago por dicha construcción a una "empresa constructora" que no reuniria las condiciones para vfectuar la misma; situación que reviste particular importancia, si se tiene en cuenta que según lo propalado por medios periodísticos, el Subgerente de Obras Públicas y Convenios habría señalado que dichos trabajo fueron efectuados por obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Denuncia

', El diario Correo", en su edición de 21 de junio de 2016, publicó que "Denuncia con 11 presuntos casos de corrupción remece la MPCH", dando cuenta que el Regidor de la MPCH, Guillermo Segura, presentó ante el Ministerio Público una denuncia que ir,volucra presunta corrupción en varios procesos de compra; señalando los siguientes casos: 1) compra de articulos de madera; 2) adquisición de arrancador de 12 voltios; 3) material de construcción; 4) repuestos; 5) compra de bomba hidráulica; 6) repuestos para compactadoras y otros; 7) compra de 25 baterías de 13 placas; 8) adquisición de 10 baterías; 9) Compra de aceite; 10) fallas mecánicas por mala calidad de gasolina y 11) presunto nepotismo en contratación de hermana de coordinadora de alcaldía.

6

7

Jr—lC,7,VC~~ ~- 400

. Asimismo, el diario Correo" en su edición de 22 de junio de 201i3, publicó que "Fisca/ía interviene oficinas de la MPCH e inicia investigación por presunta colusión", eformando que magistrados de la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de los agentes de! Deparl:amento de Lavado de Activos (Deplac) de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta las oficinas de Tesorería y Logística e incautaron los documentos de proceso de adquisición de una bomba hidráulica para el tractor oruga de la comuna, la misma que habría sido adquirida a 600% de su valor original, además de información de los funcionarios y servidores que intervinieron en la adquisición del equipo.

Además, en dicha publicación se dio cuenta que luego de la intervención en les oficinas de Tesorería y Logística, los magistrados se trasladaron hacia el servicio de Maestranza de la comuna chiclayana, ubicado en la avenida Sáenz Peña, donde están las oficinas de Almacén e incautaron, con cadena de custodie, la bomba hidráulica que presentaría defectos, a casi un mes de haber sida adquirida. Por otra parte, el alcalde David Cornejo Chinguel, respondió "Yo confío en que estas denuncias serán archivadas porque nc tienen sustento alguno. Rechazo que hayan sobre va/oraciones, este es un cargamento perverso que raya en la caiurnnia y difamación

'. Posteriormente, el diario "Correo" en su edición de 4 de julio de 2016, publicó respecto a "NUeVaS Denuncias de MPCH en Fiscalía Anticorrupción", precisando cue el pasado 27 de junio los regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo presentaron nuevas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción; en esta oportunidad, fueron los concejales César Augusto Torres Gálvez, Laura Yrene Hernández Gonzales, Guillermo Segura Díez y Victor Raúl Rojas Diez quienes plantearon las presuntas irregularidades en dos actos de la gestión del alcalde David Cornejo Chingue!.

El primero es el convenio de donación entre la municipalidad Provincial de Chiclayo y el Consorcio Hotelero del Norte SA., según la denuncia de los munícipes, dicho convenio lo suscribió el alcalde David Cornejo, el 17 de marzo de 2015, el cual tenía por objeto 'la donación de la culminación de los trabajos referidos al arco del Triunfo' (costado del Parque Infantil). Al respecto, el regidor, Víctor Rojas, sostiene que manejan información de que los trabajos en dicho "Arco del Triunfo" habrían sido hechos por personal de la municipalidad.

El otro caso denunciado tiene que ver con otra donación, pero esta vez de un estudio de inversión para la obra de pavimentación en el pueblo joven 9 de octubre. De acuerdo a a denuncie, el documento fue formulado por el arquitecto Misael Vásquez Yzquierdo y entregado gratuitamente a la entidad edil, ya que el profesional residía en la zona. "Cuando verificamos en la página del MEF constatamos que es un 99 % ci mismo documento, pero como responsable de su elaboración figura Dick Stanley Valentino

\ ERALDf Reque Zapata" indica el documento; "Aquí la presunción es que se haya hecho efectivo el presupuesto designado para la elaboración de dicho estudio', dijo el regidor Victor Díaz.

Así también, el diario "Correo" en su edición de 7 de julio de 2016, publicó que la /ctí. 2 ç "Fiscalía interviene Tesorería de MPCH", comunicando que el fiscal Julio Cesar Pico

Coñas de la Fiscalía Anticorrupción, intervino la Subgerencia de Tesorería y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el marco de una investigación que realiza respecto a presuntas irregularidades en procesos de licitación; quien además habría señalado que "La investigación es sobre unas adquisiciones que ha hecho la Municipalidad de Chiclayo en esta gestión. Hemos recabado documentación y vamos a continuar realizando diligencias" rujo el fiscal a su salida de la sede municipal.

. Por su parte, el diario "La Industria" en su edición de 18 de julio de 2015, publicó que "Regidores de oposición presentarán nuevas pruebas ante Contra/oria", dando cuenta que un equipo de regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se reunirá con el Gerente de la Gerencia de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República para exponer nuevos hallazgos en relación a las denuncias planteadas en el Ministerio Público. El primer regidor, Guillermo Segura Diez indicó que en esta oportunidad explicarán la información provenierne de disinas chcnes

z

administrativas de la comuna sobre supuestos hechos de sobrevaloración direccionamiento en la compra de materiales y equipos.

. A su turno, el diario "a República' publicó en su edición de 25 de julio de 2016 "Solicitan a Fiscalía Anticorrupción ser célere en caso del Arco del Triunfo", dando cuenta que ante las presuntas irregularidades en la obra de construcción del Arco del Triunfo, ubicado en el parque Federico Villarreal, el regidor de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Víctor Rojas Díez, solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque, una participación ágil y oportuna a fin de que se realicen diligencias y se determine si la empresa ECOL S.R.L. Contratistas Generales realizó o no los trabajos, pues en entrevistas con el subgerente de Obras, Dick Reque Zapata, este la dijo "que los trabajadores ediles hicieron los trabajos"; además, en SUNAT la mencionada empresa aparece con un solo trabajador, mientras en el 2014, la condición de contribuyente era de no habida.

Cabe señalar, que tales denuncias fueron tomadas de oficio por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque.

Proceso de Control

Respecto a la contratación de Lucía Patricia Culqul Pacaya, hermana de la Subgerente de Coordinación de Alcaldía Susana Culqui Pacaya, se debe indicar que este Organo de Control Institucional viene recopilando y analizando información sobre dicho pardcular habiéndose advertido pagos por el monto total de SI. 16 206,66 durante el año 2016 y lo que va del año 2016.

s) Compra de combustible de manera fraccionada y a precios sobrevalorados.

Presupuesto

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante el año 2015, adquirió a Estación de Servicios "El Chofer' E.I.R.L. de manera directa, es decir sin realizar ningún proceso de selección, combustibles por un monto total de SI. 855 897, 70, según el siguiente detalle:

Resumen de productos adquhidos a Estación de Servicios "El Chofer"

Producto \ Cantrnad Cantidad 1 Importe St

Gasohol 84 plt;s 14 697.84 galones 140 101,40

Petróleo Diesel 85 69 047.00 galones 715 796,30

L Total 855 897,70 Fuente: Comprobantes de pago. Elaborado por: comis6n de recopiladón de información

Al respecto, debe señalarse que adquirió combustible, tanto Petróleo Diesel BS y Gasoho! 84 plus a Estación de servicios "El Chofer" sin llevar a cabo proceso de selección, conbnuando con la compra de este último ítem a pesar que el Acuerdo Municipal n. 031-2015-MPCH/A y contrato n.° 001-2015-MPCH-GGM, solo autorizaba adquirir a PETROPERU.

Denuncie

El diario "Correo", en su edición de 1 de febrero de 2016, publicó que "Salen a la luz

sospechosas compras fraccionadas en la comuna de Chiclayo", dando cuenta que un nuevo cuestionamiento levanta suspicacia sobre el actuar de los funcionarios encargados de la adquisición de combustible en la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante la gestión del actual burgomaestre David Cornejo Chinguel, pues habrían adquirido a través de varias órdenes de compra el mismo producto y a un mismo proveedor combustible por montos menores a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para evadir el procedimíento de selección respectivo, siendo el monto adquirido 845 mil 777,25 soles.

El semanario "El Fiscal", en su edición de¡ 6 de julio de 2016, publicó que "La historía da

compras con un presunto fraccionamiento seguiría vigente en la MPCH', ir.fomiando que a inicios de¡ presente año, salió a la luz como la gestion de¡ alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el año 2015 logró adquirir carburantes (Diesel 55 y Gasonol 84 para las unidades móviles y maquinaria pesada de la comuna chiclayana al proveedor Estación de Servicios El Chofer EIRL, a quien desde febrero a noviembre de 2015 se le adquirió en forma directa 78 mil 725 galones por un importe cercano a los 800 mil soles.

Proceso de control

El Órgano de Control Institucional viene recopilando y analizando irfcrm,, ación sobra dicha particular.

1.3 CONOCIMIENTO PÚBLICO DEL RIESGO PARA EL ADECUADO USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

Diferentes medios periodísticos locales y regionales han dado cuenta de las presuntas irregularidades que ponen en riesgo los fundos públicos asignados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, siendo los hechos denunciados los que se detallan a continuación:

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Dtano Publicacion Fecha

Correo 'Alcalde de Chi oiayo va hoy a la Fiscalía por pago de

22da en'ro de 20 15 St_1_millón_en_obra"

Correo 'Salen a la luz sospechosas compras fraccionadas en la comuna de 1 crerode dlo .e feo

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Correo 'El alcalde David Cornejo da luz verde a incrementos de sueldos de sus - . 10oersúreroc•eJic ;unoionanos

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La República Cerca de 5/. 3 millones gestará MPCH por aumento de SUeIdOS 11 ce febrero de 2010 La República 'MPCFt no responde a OC' por obra en Av. Cajamarca' 20 de /ebrero d2.16

Correo Dirigente edil denuncie que en la ces(fón de Cometo se ha contratado a

13demarZoue20i5 560 personas

La República 'Contraloria requirió a MPCH docurrrontos por anticipos entregados a 20 2016

Henry_Cniclayo La Verdad 'Contraloría pone los ojos en la comuna de Chiclayo' 29 de marzo de 2318

Correo 'Millonaria obra d la MPCH en la Av. Tumbes con ooiencial riesgo' ] 13 de made2C3

Correo Ore obra de la fr 0Cn cejo re lupa exped ente se habria necno SIfl 20 de r"avo de 2 estuoio oc mecanica de sucos

Correo 'MPCH paga más de St 1 milj , or conciliar en obra' 12 de junio de 2015

Correo 'OCI desenmascara e la MPCH y corrobore irregularidades en la obra de AV. Arequíoa

Correo 'Denuncie con 11 presuntos casos de corrupción remece la MPC-C 21 de junio de 2015

Correo 'Fiscalía interviene oficinas de la MPCH e inicia investigación por 22 de iureo de 2016

oresunla corusion La Verdad 'Fiscalía y Contra/oria investigan a funcionario Henry Chiclayo' 23 de udc. de 2016 —

Correo 'Fiscalía tras rendición de cuentas en la MPCH' -

23 de iUflio de 2016 Correo 'Nuevas Denuncias de MPCH en FiscaliaAnticorripción' 4de luio de 2016

El Fiscal 'La historia de compras con un presunto fraccionamiento seguiría 6 d Vio de 2015 1 vigente en la MPCH'

Correo 'Fiscalía interviene Tesorería de MPCH' 70e julo de 2016

Correo Proveedora ligada a El je,`e',gana arb"re ala i4TC-1 y cob aria mus

de julio de'0 16 je Si md

Coo 'Contratistas exigen en arbitrajes la suma de 18 millones de soles cia

1 1 d" i) 16 MPCH' ,"

La lndustna Regidores de opos cion o esent ran nueves pruehas ante Coni alaria en' c -- -

La República 'Solicílan a Fiscalía Anticorrupción ser célere en caso de¡ Arco de/ 25 de julio de 2216

______________ Ynunto

LaRepubhca Corr'o La MunicipaiidaddeOnrccoesepracr amente quebrada,' de 211 6 La Industria Burgomo6 o" ar'inc cc isis en ti PCH

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La difusión pública en medios de prensa de la imposición de la medida preventiva, señalando oua la misma se ha fundamentado en presuntos hechos irregulares relacionados con el uso de recursos públicos en la entidad, permite establecer que el riesgo para el adecuado .;so de los fondos públicos se mantienen en el conocimiento y la preocupadión pública, como alemania am fundamentar la imposición de la medida preventiva.

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1.4 RAZONABILJDAD DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENS1ON DE CUENTAS.

Adecuación

La imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias, es adecuada, por cuanto permitirá cautelar el adecuado uso de los fondos públicos en el ámbito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante la inmediata interrupción de los pagos relacionados con hechos presuntamente irregulares, evitando o reduciendo de esa manera la posibilidad que se generen pejuicios irreparables o de difícil reparación para la entidad.

Asimismo, como instrumento que permite cautelar el adecuado uso de los recursos públicos, la disposición de la medida preventiva también permitirá asegurar la eficacia de los resultados del control gubernamental, en términos de la posibilidad de implementación de las recomendaciones que se formulen para la corrección de las irregularidades detectadas y el deslinde de las responsabilidades identificadas.

Necesidad

La medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias, es la única alternativa disponible y oportuna para evitar o reducir el perjuicio que presuntamente se viene ocasionando a a Municipalidad Provincial de Chiclayo, debido a las múltiples irregularidades denunciadas y detectadas en tomo a la contratación de bienes, servicios y obras, en la medida que -conforme a las normas presupuestales y especialmente las que rigen la gestión de tesorería-las entidades del Gobiemo Nacional no poseen otras facultades de cautela económica, que les permitan efectuar una intervención directa y rápida en cautela del correcto uso de los fondos públicos en el ámbito de las entidades públicas.

Asimismo, la oportunidad y eficacia de la medida preventiva, sumadas a los efectos que produce sobre la gestión de la entidad, permibrá generar el grado necesario de compulsión sobre autoridades de la entidad, para eliminar las limitaciones al ejercicio del control gubernamental, finalidad que las normas de control no pueden lograr con el mismo grado de eficacia, por cuanto, los mecanismos sancionadores que le han sido conferidos -por principio de legalidad y debido pmceso- requieren sujetarse a los procedimientos y plazos pre establecidos.

Proporcionalidad en senfido estricto

La imposición de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resulta ponderada y estrictamente proporcional con sus fines de cautela económica, en la medida que:

. No comprende el pago de ingresos de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios básicos, intemet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como, de obligaciones relacionadas con programas sociales, en concordancia con el numeral 53.2 del

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• artículo 530 de la Ley n.° 28693, lo que ha permitido mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

*

Sus efectos restrictivos fundamentalmente se concretan en la contratación de bienes, servicios y obras de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que concentran mayor cantidad de los recursos públicos asignados, entre los cuales, se encuentran las operaciones en que se han denunciado la presencia de irregularidades y en las cuales los servicios de control efectuados a la comuna provincial han venido encontrado indicios de la misma.

Se mantenga el tiempo estrictamente necesario para que -desde la eficacia de los resultados de las investigaciones correspondientes- se pueda lograr la disminución del riesgo para el adecuado uso de los fondos públicos.

CONCLUSIONES

& Se ha establecido que existe el riesgo de conocimiento público en el adecuado uso de ios fondos públicos asignados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debido a la presencia y confirmación preliminar de presuntas irregularidades fundamentalmente en la contratación de bienes, servicios y obras contenidas en la denuncia realizada por los medios periodísticos de la Región Lambayecue, por lo que, resulta procedente que se solicite la imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la mencionada entidad, conforme a los previsto en el artículo 53 de la Ley n. 28693, modificado por las Leyes n.°s 30115 y 30231.

. La imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resulta razonable y proporcional, en la medida que sus efectos no limitarán el funcionamiento básico de la entidad, concentrándose. por el contrario, fundamentalmente en las operaciones que concentran la mayor cantidad de recursos públicos asignados a la entidad, requiriéndose que la medida preventiva se mantenga vigente hasta que -desde la eficacia de los resultados de la labor de control- se logre la disminución de! riesgo que fundamentó su imposición.

,es, La solicitud para la imposición de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debe comprender la salvedad efectuada respecto a los pagos de ingresos de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como, de obligaciones relacionadas con programas sociales, los cuales en ningún caso deben verse comprometidos por la eficacia de la medida preventiva, en concordancia con el numeral 53.2 de¡ articulo 530 de la Ley n.° 28693.

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LACONTRALOIíA j ASO. 2016

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OnICION 0 O1102-2 5-CG/DO Jesús María, 11 de agsto de 2016

Secr Alfredo Thorr:e Vetter Mirs:ro de Estado Ministerio de Ecenomia y Finanzas

F. Jun:n 315

Lima lUma (Lima

ASUNTO Solichud de levantamiento de ia suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de lalviunicicatidad Provincial de Chiclayo.

REF. Aicio 5Y de la i.ey N 28693 — Ley General de; Sistema Nacional de Tesorería, rnodi3cad por 125 Leyes N° 30115 y 30231

Tengo el agradc de dirigirme a usted. con relación a la normativa de 12 referencia, a fin de solicharle el levantamiento de la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuya imposición fuera soliccada por este Organismo Superior de Control mediante el oficio N° 1364-2013-CG/DC de 02 de accoto da 2016.

Al respecto, debernos manifestar que la presente socitud se formula en mérito a que este Organo 5upe1or de Control mediante oficio N° 00097-.2016-CG/GCOREN de O de agosto de 2016, cuyo ccoia se adiunta, ha acreditado una comisión de auditoria que se encarpará de evaluar ocho resurnas irregularidades en obra; de infraestructura, saneamiento y adquisición de 2iirnentos uve involucran el uso de mós de 16 millones 584 mil soles del erar;o público, que custentó a -eferida suspensión de cuentas bancarias.

En ese sentido, teniendo en cuenta el inicio de la citada auditoría y el carácter excepcional de la medida preventiva, corresponde que la misma sea levantada: para flnes de cautelar a plena oqeratividad de la Entidad.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi cons deración.

Atentamente,

Edgar. Alarcón Tejada Contralor General de la República

1/1 'Deconio ¿e Iris Poronria cori Discapacfdd en el Perú'

de a oc oídscióri de! Mar de Grau'

• tvIlIlI!llill'ElIllIli! : Jjj tJ 9 i 9 s 25.1 € 5 7

LA CONTRALORÍA G!NEL DE

OFICiO N° 0009'7-2016-CGFGCOREN ChtdayG 10 de agosto de 2016

Señor

Davk Cornejo Chnguel Alcalde Munkipalldad Provincial de Chiclayo Av. Miguel Grau N". 152 Chiclayo ¡Chiclayo ¡Lambayeque

ASUNTO Acreditación de comisión auditora.

REF. Artículo 22 de la Ley N 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cántrl y de la : ConFraToríGenerl de la República".

Es grato dirigirmé a usted, a fi de comunicarle que en virtud de la normativa de kl • referencia, esta Gerencia de Coordinación Regional Norte, ha dispuesta el desarrollo de una

auditoría de cumplimiento a procesos de selección ejecutados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dirrante los períodos 2015 y2Ol6

En tal sentido, se ha designado a los señores; Ing. José Vilchez Melgarejo y Abog. Carlos Dlaz Malaver, Jefe y Supervisor de comisión, respectivamente; para el desarrollo de dicha labor; por lo que agradeceré se sirva bnindarle.s Fas facilidades del caso, para el logro de los objetivos previstos.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

ntamente,

Nelson Guevar.A$'mrano c3en1tp1$_.J

Cerencia de Coordjcl1 Regionat NZorta

Oficio ?4 00097-201S-CG/cOREÑ 111 'Decero de tas Persones con Oscapacidad en el Perú

"Aito de !a ccnsoiidac!ón del Mar de Greu

'DECENO DE LAS PERSONAS CON DSCAPACIDAD EN EL PERÚ' "AÑO DE LA CONSOIJOACIÓNI DEL MAR DE GRAU"

ALFREDO THORNE VETTE

MINISTRO

Lima,

OFICIO N° 'Z) -2016-EF/10.01

Señor EDGAR ALARCON TEJADA Contralor General de la Republica CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Jr. Camilo Carrillo N 114 Jesús María - Lima.-

Referencia : Oficio N° 01402-2016-CGIDC (11.08.2016)

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita el levantamiento de la medida de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Sobre el particular, se remite copia de¡ Informe N° 119-2016-EF/52.06 emitido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para conocimiento y fines.

Es propicia la oportunidad para expresar a usted, mi especial deferencia.

Atentamente,

Jr Junín N' 319 Lima 1 Telefol)os 311 9900-311 5930 web:wNmef.gob.pe

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DSCAACIDAD EN EL PERO'

'AÑO DE LA C0NSOLDACON DEL MAR DE GRAU"

Lima, 1 1 AGO 2018

OFiCIO N /9 - -2o16-EFI52.O6

Señor PETRO MALFITANO MALFITANO Gerente General (e) BANCO DE LA NACION Presente.-

Asunto : Levantamiento de suspensión temporal de Operaciones de egr

cuentas bancarias

Referencia a) Oficio N° 01402-2016-CG/DC b) Oficio N° 4584-2016-EF/52.06

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), y en el ma

dispuesto en el articulo 530 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28693 'Ley Ge

Sstema Nacional de Tesorería y sus modificatorias, a fin de soticitarle se sinia di

levantamiento de la medida de suspensión temporal requerida con el oficio de la refe

para todas las cuentas bancarias relacionadas con el RUC de la entidad siguiente:

RUC Unidad Eiecutora

20141784901 301212 MunicpaRdad Provincial Chiclayo

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial deferencia.

cc. Migue' P!sfil Capuñay - SN Jorge Lavae - BN

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Jr. Jun"n tP319 Lime Te!éforo311593O-3719924

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI DAD EN EL PERÚ"

AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 119 -2016-EFJS2.06

Para Señora ROSSANA CARLA POLASTRI CLARK Viceministra de Hacienda

Asunto : Levantamiento de la medida de suspensión temporal de operaciones en

cuentas bancarias

Referencia : Oficio N°01402-2016-CG/DC (11.08.2016)

Fecha : Lima, 17 AGO

Es grato dirigirme a usted con relación al asunto de¡ rubro, para informar a su Despacho lo siguIente:

1. ANTECEDENTES:

La Contralorla General de la República (CGR), con el documento de la referencia y en el iiarco

de lo dispuesto en el articulo 530 de¡ Texto U nico Ordenado de la Ley NG 28693 'tey General de¡

Sistema Nacional de Tesorería' aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2012-EF y sus

modificatorias1, solicita el levantamiento de la medida preventiva de suspensión temporal de

operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, requerida con

Oficio N" 01 364-2016-CG/DC de[ 02.06.2016.

ANALlSlS:

La solicitud de suspensión antes mencionada la realiza en mérito a que la CGR, según

manifiesta, ha acreditado una Comisión de Auditoría que se encargará de evaluar ocho presuntas

irreguiaridades en obras de infraestructura, saneamiento y adquisición de alimentos; que

involucrar, & uso de ms de 16 miHones 584 mil soles de¡ erario público, que sustentó la refenda

suspensión de cuentas bancarias de dicho Municipio.

En atención al pedido de la CGR, (a Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Públiço con

Oficio N° 4757-2016-EF152.06 de fecha 11.06.2016 ha instruido al Banco de la Nadón, el

levantamiento de la aplicación de dicha medida de suspensión. De igual forma se ha efetuado

en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP.

CONCLUSIÓN:

A partir de¡ 11.08.2016 se ha levantado en el Banco de la Nación la aplicación de la medida de

suspensión temporal de operaciones,n las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de

Chiciayo, así como en el SIAF-SP. / Se remite un proyecto de Ofic/dirigido al señor Contralor General de la República para su

consrderacíón y trámite que su Øesacho estime pertinente.

Atentamente

C Cr5cd

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- Primera Disposición Carnplement Modificatona de 1 Ley N" 3015 Ley de Equibrio Financiero de( Presupeesto de¡

Sector Púbrco para el Año Fiscal 2 14 e N" 30231 - sy que establece medidas para la cautela de¡ adecuada uso de os

recursos públicos en los gobiernos egionales es asi como asegurar la prestación de los servicios de la pobIaciófl.

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Providencia N° 2

Lima, r 2019

DADO CUENTA: El Oficio N° 002022-2019-CGIDC y anexos, cursado por la Contraloría General de la República, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. istrese.-

LRGR/RBM/meph

Luzgardo Ramito González Rod FcI Adjunto *upremo (P

ÍOOt1idf dÍAf tM ftfluecín to lIcito ÉISHMM ituciona!

i LJCO Que ei presente docum:.. 25 Copia fiI de$ ornaI que mme rernto C5O 11ecerI(4

Lima, 17 SET. ..

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,i(6(O 'rWUC '2JU/ (•. ¿f1(I,'Q(iZA CERIWI I ira Fiscalia Provincial Especializada

en delitos de Corrupción de Funcionarios Y2n±tsJ

i Lambayeque

Carpeta Fiscal N°23-2019

0- JH N( DECLARACION TESTIMONIAL DE ANGELICA MELINA ATOCHE

CUADROS o

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En la ciudad de Chiclayo, siendo las 15:00 horas del dia 07 de Agosto del 2019, en el ° Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción

de Funcionarios de Lambayeque, ubicado en la Avenida Luis Gonzales 952, 6to piso, presentes Alejandro Requejo Mocarro, Fiscal Adjunto Provincial y la declarante Angélica Melina Atoche Cuadros, identificada con DNI N° 44046481, natural del distrito, Provincia y Departamento de Lambayeque, nacida 30 de Noviembre de 1986, hija de don Luis Enrrique Atoche Morales y doña Ana Cuadros Cornejo, con 32 años de edad, de religón

2 rrcelular

atólica, estado civil soltera sin hijos, grado de instrucción Superior Completa, de rofesión Comunicadora Social, actividad laboral, ejerciendo la docencia, con domicilio eal en Block 29 - Dpro. 202 - Conj Residencial Heroes de San Juan de Miraflores - Lima,

946582412, a quien se procede a recibir la declaración en los siguientes términos:

1) INSTRUCCIONES PRELIMINARES Se deja constancia de la presencia del AbogadoRaúl Martín Ramírez Jara, identificado con Reg. CAC 3997, quien viene en representación del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada. Luego se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le

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ó sobre sus obligaciones. Asimismo, se le advirtió de que no está obligado a der a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. guido hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las

uencias penales en el caso de que su testimonio fuera falso. Se deja constancia que siendo las 15:23 horas se hizo presente la Abogada Maritza

( Pastor Mori, identificada con ICAL 2575, quién va acompañar a la testigo Angélica Melina Atoche Cuadros Se deja constancia que siendo las 15:45 horas se presente el Abogado Gilberto cm Carrasco Lucero, identificado con ICAL 2011, en representación del investigado Javier Velásquez Quesquén

II) DESARROLLO DE LA DECLARACION: A continuación, se procede s formular las siguientes preguntas:

Al Datos de identificación, antecedentes y vínculos

¿Señale con las personas con quienes vive, en el domicilio real indicado? Dijo: Vivo junto con mis padres.

¿Señale si usted conoce y tiene alguna relación con los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, con el ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, Ruperto Castellanos Custodio, Nilton Monje Sampen, Willy Serrato Puse y el ex

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Alcalde David Cornejo Chinguel? Dijo: Si los conozco por ser personas públicas; respecto al vínculo con las personas mencionadas de Javier velásquez Quén, Marvin Palma Mendoza, Edgar Arnld Alarcón Tejada y Willy Serrato Puse ninguna, respecto al ex Alcalde Cornejo Chinguel, tuve un vínculo laboral por haber sido mi jefe; asimismo con las personas de Ruperto Castellanos Custodio y Nilton Monje Sampen, compañeros de trabajo

¿Indique Ud. si laboró en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de ser así que cargo y en qué periodo? Dijo: Si labore para dicha Municipalidad, en la que fui Sub Gerente de Imagen Institucional desde diciembre del 2015 hasta inicios de diciembre del 2018.

B) Declaracion libre en relación al hecho que conoce

¿Señale Ud. Si tiene conocimiento de la presunta entrega de 5/. 30, 000 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por parte de la Contraloría General de la República, suscitado en el mes de setiembre del 2016? Dijo: No tengo conocimiento.

Interrogatorio al testigo

¿Puede precisar los detalles de las reuniones sostenidas con el ex Alcalde de Chiclayo, los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, a los alrededores de la Contraloría General de la Repúbl,ia, relacionada con las gestiones realizadas para el desbloqueo de

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cyntas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la cual usted estado presente?

o: Sólo fue una reunión no recuerdo la fecha exacta, pero previo a ello el ex Alcalde Cornejo Chinguel llamó a los congresistas representantes de la Región de Lambayeque para solicitar el respaldo o apoyo para el pedido del desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, a la cuál sólo concurrieron el congresista Javier Velásquez y Marvin Palma; quiero precisar que salimos junto del Hotel Meliat, el ex Alcalde David Cornejo, Nilton Monje y mi persona, al llegar a la contraloría en la puerta de ingreso encontramos al señor Willy Serrato Puse y al Dr. Ruperto Castellanos; luego de ello nos invitaron a una antesala que estaba ubicado en el segundo piso en la que esperamos alrededor de 20 minutos para ser atendidos, en este transcurso llegaron ambos congresista Velásquez Quesquén y Marvin Palma; después de ello nos invitaron en conjunto a irgresar a la oficina del ex contralor, siendo que Willy Serrato Puse no ingresó a la oficina del ex contralor ni siquiera a la antesala; se inició a exponer el tema sobre las cuentas bloqueadas; se llevaron imagenes, fotografías de la basura que existia en chiclayo y protestas de los trabajadores; siendo que el contralor indicó que iba aprovechar que tenía una reunión, de directorio y que ello lo iba a solicitar en sesión; pero quiero precisar que el desbloqueo no se dio de forma inmediata, sino se dio después de tres días. Terminada la reunión salimos todos de la oficina del ex contralor, habiendó encontrado a Willy Serrato Puse en la puerta de la contraloria; allí

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recogieron a los congresistas los mismo que se despidieron; y las personas que quedamos, es decir mi persona, el ex Alcalde David Cornejo Chinguel, Ruperto Castellanos, y Willy Serrato nos dirigimos almorzar a un

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- luego ya del almuerzo el señor Willy Serrato se despidió; y finalmente Izo retornamos al Hotel.

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o ¿Senale aparte de los antes nombrados, que otras personas participaron de la reunión previa al ingreso de los citados congresistas y el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel a la Contraloría General de la República? Dijo: Willy Serrato; y conforme ya lo manifesté el no ingreso ni a la antesala ni a la oficina del ex contralor, y sólo lo encontramos a la salida de la reunión que no fue muy extensa, habrá durado unos 20 minutos, porque habían personas también esperando hacer atendidos.

¿Cuál fue su participación en la reunión sostenida entre el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada y los Congresistas de la República Javier Velásquez Quésquen y Marvin Palma Mendoza? Dijo: Me fui como responsable del Área de Imagén Institucional de la Municipalidad de Chiclayo; para la elaboración de la nota de prensa respectiva; habiéndo incluso en la reunión tomado fotografiás y grabado parte de la reunión que luego fue publicado en el fan page de la MPCH.

<S ¿Puede recisar si luego de llevada la reunión en la Contraloría General de la R ública, al día siguiente se reunieron con el ex Alcalde de Chiclayo D id Cornejo Chinguel en su hotel junto con Ruperto Castellanos Custodio y Nilton Monje Sampen, de ser así que se habló en dicha reunión? Dijo: No recuerdo que se hayan vuelto a reunir.

Preguntas realizadas por la Defensa de Edgar Arnold Alarcón Tejada:

9 ¿Si durante el desarrollo de la reunión en el Despacho del ex Contralor, pudo apreciar si en algún momento se quedaron solos el ex Alcalde Cornejo Chinguel y el ex Contralor Edgar Alarcón Tejada? Dijo: Como ya lo he respondido anteriormente, al finalizar la reunión salimos todos juntos, nadie se quedó con el ex contralor.

10. ¿Si antes de ingresar al local de la Contraloría, pudo apreciar que el ex Alcalde Cornejo Chinguel tuvo una reunión a solas con el señor Willy Serrato Puse, cercano a un quiosco ubicado? Dijo: Cuando nosotros llegamos a la Contraloría el señor Willy Serrato Puse y

• como ya se encontraba en la puerta de la citada contraloría, en la que nos detuvimos a conversar sobre temas no relacionado a lo que se iba a tratar en la

¡ oficina del contralor, siendo que Willy Serrato se dirige a una esquina, y llama al ex Alcalde David Cornejo Chinguel, a lo que él se dirigió a su llamado habiéndose demorado un aproximado de 2 minutos; siendo que al retornar advertí que Willy Serrato Puse tenía un periódico en la mano.

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CíTFCO: Que & presente docurneno es copia fi& d& original que mme remito en caso necesario

Lima, 1? SET. 019

ANDR. C. EG 1ÇQ(/'ÍZ4 CERA/II ASstOe

Area de Endquedine; -

¿Concluida la reunión y habiéndo salido del local de la Contraloría, pudo apreciar en el restaurante ubicado al frente del local de la Contraloría, que se reunieron a solas, en las escaleras que conducen al segundo piso del restaurante, el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y Willy Serrato? Dijo: No me percate que ocurrio ello, debido a que yo me adelante al restaurante, para pedir que las mesas sean arregladas, porque cómo eramos cuatro personas; pero cuando subieron al segundo nivel del restaurant, todos subieron juntos.

Preguntas realizadas por la Defensa de Javier Velásquez Quésquen:

¿Para que diga si tomo conocimiento a través de quién se concertó la reunión que hubo en la Contraloría? Dijo: con Willy Serrato Puse.

¿Usted llegó a conocer en qué momento se cita al congresista Javier Velásquez Quesquén para que acuda a dicha reunión? Dijo: Después de la llamada que realizó Willy Serrato Puse al ex Alcalde David Cornejo Chinguel en la que le comunica sobre la reunión, fue en ese momento en que el ex alcalde realiza la invitación vía teléfonica a todos los Congresistas representantes de la Región de Lambayeque, incluso la Congresista Takayama menciono que era dificil su concurrencia, por motivo ,

de agenda.

¿Para que diga si en algún momento de ese día de la reunión; usted advirtió un acercamiento entre el señor Willy Serrtato Puse, y el Congresista Javier Velásqu-Quesquén? Dijo: Nd observe en ningún momento ello. 9

¿Durante la permanencia del Congresista Javier Velásquez Quésquen en la reunión suscitada en la Contraloría, pudo advertir si el congresita Javier Velásquez Quesquén realizó algún pedido de algún beneficio por su presencia en ese acto, u existió algún ofrecimiento del ex Alcalde David Cornejo Chinguel, al citado congresista? Dijo: No existió ello.

Siendo las 16:34 horas del mismo día se concluye la presente declaración, firmando el declarante e imprime su indice derecho, así como lo hiciera los abogados que participan y del Fiscal responsable de la diligencia.- --- - ------------------------------------ --- ---- ---- ------------------------------------- - -----

---------- Alejan uejo Mocarro

FISC JUNTO PROVINCIAL (T) Fiscal Corpo ativa Especializa n htos

de Corr pción de Fun onarios Distrito Fiscal de La bayequ

DECLARANTE

DNI: 44046481

1 ú P

I Á. RM a

Ac o 39917

__

TflCO: Que & rtsente dcnn. es capia fiel del original que mme remito er caso necesario

Urna, 17 SET. 2019

ANDUE4 C. E/tJSQUZ4 CERN.4 AsIstenV

Ares de Enr ecimiemc'c y uenunclas Constituciona'es


En la ciudad de Picsi, siendo las 10:30 horas del día 07 de agosto del 2019, en una de las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo - Ex Picsi, presentes el Fiscal Adjunto Provincial del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y el declarante David Cornejo Chinguel, identificado con DNI N° 27160489, natural del distrito de Pucará, Provincia Jaén, Región Cajamarca, nacido el 01 de marzo de 1956, con 63 años de edad, hijo de don Pedro Pablo Cornejo Silva y de doña Petronila Chinguel Viuda de Cornejo, religión evangélico, grado de instrucción Superior Ing. Industrial, estado civil soltero - conviviente, con domicilio real en calle Almirante Villar N° 320 - Urb. Santa Victoria - Chiclayo, rero actualmente interno en el Alero B - Celda 19 del Réciimen Cerrado Esiecial - Etapa B de este Establecimiento Penitenciario, quien se encuentra acompañado del Abogado Edinson Charles Fiorentini Takaoka, identificado con Registro ICAL 8187, con domicilio procesal en calle Manco Capac N° 288 -4to piso - Chiclayo, Celular 918925834, a quien se procede a recibir su declaración en los siguientes términos:

-r

INSTRUCCIONES PRELIMINARES Se deja constancia de la presencia de! Abogado Raúl Martín Ramírez Jara,

giidentificado con Reg. CAC 3997, quien viene en representación del investigado

, 5Edgar Arnold Alarcón Tejada.

Luego se procedió a instruirle que declarará en calidad de TESTIGO y se le informó sobre sus obligaciones. Asimismo, se le advirtió de que no está obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Acto seguido hizo la promesa decir la verdad, bajo juramento y de someterse a las consecuencias penales en el caso de que su testimonio fuera falso. Se deja constancia que siendo las 11:00 horas se hizo presente el Abogado 7

Gilberto Carrasco Lucero, identificado con ICAL 2011, en representación del investigado Javier Velásquez Quesquén, II) DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN: A continuación, se procedes formular las siguientes preguntas:

¿A

• Que & preer.t€ íÍi dei oric.iral que mme remito en

O /1ntw ..-AIil(e.a C1SC flCsI'O Fiscalia Provincial Especializ4ia

en delitos de Corrupción de Funcinra, 17 SE 1 019 Iambayeque

c. E (íSQUZA GERNA Asisep

t 1

CARPETA FISCAL N°23 - 2019

1

'Idix p6

ci


1. ¿Señale los datos de su cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, así como el número telefónico de contacto?. Dij5: : El nombre de mi conviviente es Rubi Esmeralda Silva Herrera con

2en vivo desde 1998, el nombre de mis nueve (09) hijos son Ida Karina

ornejo Orellano, César David, David y Manta Cornejo Solano, Alberto Rafael Cornejo Morales, Juan Eduardo y María Gracia Cornejo Guerra, y Manuel David y Noami Rubi Cornejo Silva. Preciso que en el domicilio indicado en mis generales de ley convivo con mi esposa Rubi Esmeralda Silva Herrera y mis dos ultimos hijos No recuebnmero de ne;o de 7F

Abg. Clw Takaoka Rec. OA1 167

(1) J 2

celular. 2. ¿Señale si usted conoce y tiene alguna relación con los Congresistas de

la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, con el ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, Ruperto Castellanos Custodio, Nilton Monje Sampen, Willy Serrato Puse y Angélica Atoche Cuadros? Dijo: Si lo conozco a Javier Velásquez Quesquén desde 1990, mi relación de carácter institucional con él ha sido desde 01 de enero del año 2015, ya que en dicha fecha asumo la Alcaldía Provincial de Chiclayo, ya que a partir de esta fecha se inició las comunicaciones para solicitudes de apoyo en representación de la Región Lambayeque y específicamente de Chiclayo. Debo precisar que en 1990 lo conozco porque en dicho año, salí electo Diputado de la Nación y por algunos inconvenientes que tuve en el Jurado Nacional de Elecciones él como abogado me brindó sin que sea contratado, algunas recomendaciones para dichos inconvenientes. No tengo ninguna relación de enemistad. A Marvin Palma Mendoza lo conozco cuando fue electo y juramentado como congresista de la República en julio del 2016 en el ejercicio de mis labores de Alcalde de Chiclayo, como sucedió con los otros cinco congresistas de la

( Región Lambayeque. De igual forma mi relación con dicho congresista fue de carácter institucional en el marco de sus labores de representación por

.. Lambayeque. No tengo ninguna relación con él, ni amistad ni enemistad. . Al ex Contralor General de la República, Edgar Arnold Alarcón Tejada la única

vez que llegué a conocerlo fue en agosto o setiembre del año 2016, en la ocasión de la reunión de trabajo desarrollada en la propia sede central de la Contratoría General de la República en Lima, reunión de trabajo en la que participó dicho Contralor General, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma y por el lado de la Municipalidad Provincial de

15 V CL 2 Chiclayo, mi persona en calidad de Alcalde, el Abogado Ruperto Castellano Custodio en su calidad de Gerente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el licenciado Nilton Monje Sampen en su calidad de Jefe del Centro de Gestión Tributaria de la Municipalidad de Chiclayo y la licenciada Angélica Atoche Cuadros en su calidad de Sub Gerente de Relaciones Públicas e imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Es en esta reunión de trabajo que en la que conocí al señor por el que se me pregunta, la reunión que duró casi una hora me despedí y desde aquél entonces nunca volví a verlo, ni menos me comuniqué por teléfono ni por ningún otro medio de comunicación personal o institucional. No teniendo ningún tipo de amistad o enemistad. A Ruperto Castellanos Custodio si lo conozco por haber sido el Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el año 2016, con quién tengo un vínculo de amistad.

Nilton Monje Sampen si lo conozco porque lo designé como Jefe del Centro gie Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo entre

inales de año 2015 y finales del año 2016, mi relación ha sido de trabajo " nstitucio al y no teniendo ninguna enemistad.

Will Serrato Puse si lo conozco desde 1990 año en el que se acerca a mi & pe ona para felicitarme por mi elección como Diputado de la Nación por la

ibertad desde ese año hasta el año 2003, no lo volví a ver, cuando quise que me venda publicidad en su radio, Radio Fuego, luego en el año 2016 se enemista conmigo por razones de mi opinión que reprodujeron diarios escritos de Chiclayo en el sentido que era un ciudadano mi juicio

pntiT,L

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CETff 1(0: Que d presente docu;nnto es copia feI del origal que mme remato en caso necesado

Lima, 17 SET. 2019 l-tNLJUA t'. Ç(.úSQtJ'71 CERNA Aster.J d. ru&i) Jfl'ia5

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no debería ser candidato a una curul parlamentaria por Alianza para el

Progreso representado a Lambayeque. Después en el año 2017 superada la

desavenencia señalada comienza a buscarme insistentemente hasta el mes

de julio del 2018, fecha en que me aborda para los hechos que son materia de

otra investigación, no tengo de mi parte ninguna enemistad con él, de ninguna

naturaleza. A Angélica Atoche Cuadros si la conozco y la designé desde el 01 de enero

del 2015 como Sub Gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de

la Municipalidad Provincial de Chiclayo. No me une ningún tipo de relación ni

amistad ni enemistad. 3. ¿Señale desde cuándo se encuentra recluido en el establecimiento

penitenciario de Picsi y el proceso penal por el cual se le dicto medida de prisión preventiva? Dijo: Desde el 19 de diciembre del 2018 con mandato de prisión preventiva

por treinta y seis meses, siendo el expediente N° 06984-2018 llevado por el

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que ve los casos de flagrancia y

omisión a la Asistencia Familiar y que he cuestionado la Competencia Legal y

el caso o número de Carpeta Fiscal es 10-2018.

( B) Declaración libre en relación al hecho que conoce

I-_ '

¿Señale Ud. Si tiene conocimiento de la presunta entrega de SI. 30, 000 5-52 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de

5,1 Chiclayo por parte de la Contraloría General de la República, suscitado en el mes de setiembre del 2016? Dijo: Me enteré por los medios de comunicación, de lo cual tengo

conocimiento como un derecho como interno de éste penal, que el señor Willy

Serrato Puse en su declaración como imputado o investigado había

aseverado que mi persona le mostró en el trayecto del Hotel Melía del distrito

de San Isidro a la Sede de la Contraloría General de la República una

cartuchera con SI. 30,000.00 y según él, en su dicho era para cancelar la

solución al problema del congelamiento de cuentas de la Municipalidad

Provincial de Chiclayo y específicamente para el señor Edgar Alarcón,

fl Contralor General de la República en aquél entonces. Esta afirmación es

totalmente falsa. Una vil calumnia y una patraña seguramente para

-esembarazarse de los problemas que se le investigaba en diciembre del

2018. J Ya que del Hotel Melía que queda en la cuadra 25 de la Av. Salaverry en el

distrito de San Isidro hasta la Sede de la Contraloría General de la República

viajamos en el taxi, mi persona, el señor Milton Monge, Ruperto Castellanos y

tu la licencia Angelica Toche Cuadros, el señor serrato no se trasladó con

nosotros, ya que él ya estaba esperando en la esquina de la puerta principal

g' de la sed,e Central de la Contraloría de Lima, cuando bajamos del taxi nos

saludar~s y yo procedí a verificar mediante llamada telefónica si el ojo

ex co

con Javier Velásquez y Marvin Palma nos iban acompañar a dicha

ch jpión, ya que yo les había pedido su presencia para dicha diligencia de

—trabajo. Efectivamente ingresamos por el primer control de trámite de

admisión y nos dieron nuestros tickets y nos condujeron al Despacho del ex

Contralor Edgar Alarcón y nos ubicamos en una antesala por una señorita que

era al parecer su asistente, y el señor Serrato como correspondía se quedó

abajo y no subió por cuanto no correspondía por y qo pertenecía a la

Municipalidad Provincial de Chiclayo y estando en latataasi a los 15

Abg. ChteSjOí1tlh1 T?la

'7'

CERTXFICO: Que el presente docu;nnto es copia fiel del original que mme remito en caso necesario

Lima, 17 SET. 2019 ANDREA C. ECÚSQUZA CERN

Asster.

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(

minutos de espera llegan por separado el Congresista Javier Velásquez y el

Congresista Marvin Palma y luego de unos breves minutos de su llegada, el

Contralor de la República llega a la Antesala y nos saluda a todos

protocolarmente y nos conduce a la sala de reuniones de su Despacho. La

reunión de trabajo fue para explicar las respuestas que como Municipalidad de

Chiclayo habíamos remitido a la Contraloría de la República Sede Regional de

Chiclayo y toda nuestra exposición fue de carácter eminentemente y

financiera y sobre todo con documentos en la mano, acreditamos que la

sanción a la Municipalidad de Chiclayo era arbitraria porque si habíamos

diligenciado las respuestas de las alertas de control que eran el motivo por el

cual se le había impuesto la sanción de congelamiento de cuentas. También

recuerdo que en dicha reunión el ex Contralor de la República en dicha sesión

de trabajo estaba conectado con la sede de Chiclayo vía videoconferencia con

el segundo en mando de la Contraloría de Chiclayo. Terminada la reunión que

duró aproximadamente una hora luego de nuestros alegatos técnicos, el

contralor nos afirmó que evaluaría estos alegatos y que en el plazo de ley nos

iba a dar la respuesta. Le agradecí protocolarmente nos despedimos todos y

nos retiramos todos, incluidos los congresistas y bajaron a la cochera y nos

,. despedimos y se fueron en sus vehículos particulares y nosotros los de la

Municipalidad salimos por la puerta principal y ya en la calle nos aborda el

señor Willy Serrato y nos dice que en una esquina de al frente, vendían jugos 51 y sándwich y fuimos al lugar y estando en dicho lugar, él me dice que sus

servicios como persona natural tenían un costo, no precisándome la cantidad,

y me respuesta fue que no molestara porque no hay forma de sustentar un iL gasto de esa naturaleza, ya que según él afirmaba que había "sacado" la

reunión con el Contralor. Siendo estos hechos relatados la verdad, debo

puntualizar que ni persona ni la Municipalidad Provincial de Chiclayo,

desembolsó algún centavo ni a favor del señor Edgar Alarcón, ni del

Congresista Javier Velásquez Quesquén, ni a favor del Congresista Marvin Palma, ni a favor de ninguna tercera persona o institución alguna por llevar a

cabo esta reunión de trabajo en la Contraloría General de la República.

Además debo precisar que nunca utilizó cartucheras en mi vida, que fue en lo

cual presuntamente llevaba el dinero y previamente a la reunión a la

Contraloría no tuve alguna reunión previa con e! señor Willy Serrato.

¿Puede precisar los detalles de las reuniones sostenidas con los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, a los alrededores de la Contraloría General de la

República, relacionada con las gestiones realizadas para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la cual

usted habría estado presente? Dijo: Alreç'edor de la Contraloría por este hecho en concreto nunca me reuní

con nin$ino de los mencionados congresistas, porque tal como lo he

expre'do en mi respuesta a la pregunta anterior, terminada la reunión con el

Ijaron ptfalor todo el mundo se despidió de la mesa de trabajo y los congresistas

a la cochera a tomar sus vehículos y nosotros los funcionarios de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo salimos por la puerta principal de la

Contraloría.

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1,

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6. ¿Señale aparte de los antes nombrados, que otras nas participaron

de la reunión previa al ingreso de los citados cong is con Usted a la

Contraloría General de la República?

CRTiFXCO: Que el presente docurnnto es copia hel del orignai que mme remato en caso tIecesar

Urna, 1 7 EL 2019 AiVWUi't C. ¡1 (YSQU'fZil CERNA

AsIster d Er cimie•l: 'UOflinCS Costt'jr,aks

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Dijo: La única persona previa a la reunión fue el señor Willy Serrato.

¿Puede precisar si luego de llevada la reunión en la Contraloría General

de la República, al día siguiente se reunieron en su hotel junto Ruperto Castellanos Custodio, Angélica Atoche Cuadros y Nilton Monje Sampen, de ser así que se habló en dicha reunión? Dijo: En honor a la verdad no recuerdo si hubo o no tal reunión. Y si hubo

alguna fue para almorzar o para cenar pero no recuerdo con precisión de la misma y de lo que se habló.

¿Puede precisar si la persona de José Cevasco Piedra, estuvo presente en la reunión realizada cuando salieron de la Contraloría y donde éstaba el señor Willy Serrato y Castellano Custodio? Dijo: No estuvo presente y lo puedo afirmar porque yo lo conozco físicamente

a dicha persona desde el año 1990, ya que el ejerció el cargo de oficial mayor

de la última cámara de diputados del país de la cual yo era miembro

parlamentario.

Pregunta aclaratoria formulada por el Fiscal Responsable de la Diligencia.

¿Cuál fue el motivo de la presencia de¡ señor Willy Serrato Puse en las inmediaciones de la Contraloría General de la República? Dijo: porque en la fecha que congelan las cuentas a la Municipalidad

Provincial de Chiclayo en setiembre de¡ 2016, él se entera por los medios de

comunicación y me aborda en Chiclayo que tiene un amigo en Lima y que puede hacer que el Contralor de la República me escuche y mi respuesta fue

"si tú lo puedes hacer es bueno que lo hagas". No recuerdo bien si al día

siguiente o a los dos días me volvió a buscar, diciendo que ya había

conseguido la cita y que viajáramos a Lima, es por ello que él aparece en la Comitiva pero él se hospedó en otro lugar y yo fui al Hotel Melía, pero el día

que llegamos a la reunión a la hora señalada, y según Willy Serrato pactada

en Agenda en la Contraloría, el Gerente General Ruperto Castellano Custodio

tuvo que hacer unos trámites urgentes para que se nos concediera

efectivamente la reunión de trabajo, siendo éste ex funcionario quién detallará

los pormenores de los trámites que hizo.

Pregunta formuladas por el Abogado de¡ Congresista Javier Velásquez Quesquén

¡

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L.

10.- ¿Si previamente a la reunión en la Contraloría, cuando estuvo con el

señor Willy Serrato Puse, se encontraba presente el Congresista Javier Velásquez Quesquén? Dijo: o. El congresista Javier Velásquez no estuvo cuando todo el grupo de

la nicipalidad Provincial de Chiclayo llegó a la Contraloría, el que si estuvo

e erando fue el señor Willy Serrato, tal como he señalado el Congresista

elásquez Quesquén llega cuando nos encontrábamos presentes en la ante

sala de¡ segundo piso, esperando y en dicho lugar no estuvo el señor Willy

Serrato.

Pregunta formulada por el Abogado de¡ Señor Edgar Alarcón Tejada AN

II.- ¿Diga usted si en la mañana de¡ 09 de agosto en un

Flor

CSTIFCO: Que e! presente documento es coa fiel del oriçinal que mme remito en caso necesio

Lima, 1 7, SET. 2019

CERNA ,Aslsten

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Aea de CnrueciiiesTo fcc , Uenurc:as Costtucionacs

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Kiosko de Periódicos, que queda frente a la sede de la Contraloría

General de la República en Lima usted antes de ingresar a las

instalaciones de la Contraloría, le mostró al señor Willy Serrato Puse,

estando a solas fajos de billetes, para solucionar el tema de¡

congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo? Dijo: Tal conforme lo he señalado antes de esta pregunta, el grupo de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, que era mi persona, el Dr. Ruperto

Castellano, el Licenciado Nilton López Sampen y la Licenciada Angélica

Atoche en grupo llegamos, descendimos y fuimos a la puerta de acceso de la

contraloría y el señor Willy Serrato estaba en la puerta de la Contraloría y en

ningún momento nos hemos apartado de¡ grupo para yo estar a solas con el

señor Willy Serrato, porque cuando el señor Ruperto Castellano va al counter

para hacer los trámites de los tickets de ingreso hubo un inconveniente que

sólo yo estaba en la lista de ingresantes, pero no el equipo técnico que iba a

sustentar los informes técnicos, e insisto que es una vil mentira una patraña,

que estoy seguro lo hizo para que no sea imputado y tenga prisión preventiva.

12. ¿Si luego de concluir la reunión en las instalaciones de la Contraloría

¶ General de la República y estando en las escaleras para subir al

segundo piso de un Restaurante que queda frente a la Contraloría, usted

le mencionó al señor Willy Serrato Puse, que le había entregado al ex

Contralor Edgar Alarcón Tejada, la suma de SI. 30.000.00 soles para

conseguir el levantamiento de¡ bloqueo de las cuentas de Chiclayo?

Dijo: Esta es otra de sus mentiras fabricadas para darle sentido a su patraña.

Porque en ningún momento hemos conversado de dinero ni subiendo

escaleras ni estando en la reunión ni con todo el grupo ni a solas. Porque

además nunca estuve a solas durante la reunión en el Despacho donde se

llevó a cabo la reunión de trabajo con el Contralor de la República, ya que así

como entramos en grupo nos despedimos y salimos en grupo de su

Despacho y después de dicha reunión nunca más lo volví a ver a dicha

persona. Lamentablemente con esta patraña y otras de su investigación logró

su comparecencia restringida denigrando honras y haciendo señalamientos

calumniosos. Sobre todo a mi persona y al contralor de la República de aquél

entonces.-----------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 12: 56 horas de¡ mismo día se concluye la presente declaración,

firmando el declarante e imprime su índice derecho, así como de los abogados

presentes y de¡ Fiscal responsable de la diligencia.-----------------------------------------

DECLARANTE

Daviíejo Chinguel DNl:716O489

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Fisca

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CRTLFCO: Que & prese't iocwint es copia fiel del oriçinai que mme remito en caso necesario

Lima, 17 SET

Aslsten 'le Enr cr1ie: tl,,: 12.c.

MPFN ("tJ'Ou6c' Mesa Unica de partes - SO

22/07/2019- 09:17:00


11111 1IM U11 11 pcló d f n,Idd Id CARPETÁ F1S€AN23O.i

Teléfono: 525.5555 5799 FISCAL MARCELITA GUTIERREZ vlsltanos vvmpfngobpe ESCRITO N° 3

C,EATEGL 5 SOLICITA TENER PRESENTE

A LA FISCALIA DE LA NACIÓN AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, en las diligencias preliminares iniciadas por el presunto delito contra la Administración Pública; a ustedes atentamente digo:

Que, con la finalidad de delimitar temporalmente la reunión sostenida con el ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dada la generalidad del dicho del testigo Willy Serrato Puse y la omisión de la Contraloría General de la República (en adelante, la CGR) de atender las solicitudes de información formuladas por su despacho, solicito tener presente lo siguiente:

lEn el enlace podrá ubicar la agenda del suscrito como Contralor General de la República, correspondiente al mes de agosto de 2016, en la que se encontraba publicada la reunión con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel para el día martes 9 de dicho mes. Se trataba entonces de una reunión programada anteladamente, y de conocimiento público. Se acompaña una impresión de la mencionada información.

Asimismo, en el enlace correspondiente al Sistema de Control de Visitas de la CGR, se identifica el día y hora del ingreso del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y funcionarios, a la Sede Central de la CGR para la reunión previamente agendada. De igual manera, se consigna la hora de su salida. También se acompaña una impresión de dicho reporte.

Finalmente, deberá considerarse que la información electrónica del diario Correo, a que se refiere el Acta de Visualización del 4 de marzo de 2019, tiene como fecha de publicación el día sábado 6 de agosto de 2016, por lo que la entrevista dada por el entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel debió ser al menos del viernes 5 del referido mes. Así se consigna que, el mencionado funcionario señaló que "el próximo martes 1viajará a Lima para reunirse con el Contralor General de la República ( ... ) Asimismo, recalcó que algunos parlamentarios locales lo acompañarán en esta reunión ( ... ) el martes los congresistas Clemente Flores ( ... ), Javier Velásquez y algunos de Fuerza Popular, lo acompañaran en su cita con el contralor nacional". Para una mejor apreciación de la aludida fecha de publicación de la nota periodística, se acompaña su respectiva impresión.

De esta manera, queda descartada cualquier apreciación concerniente a cuestionar la transparencia de la cita concedida al señor David Cornejo Chinguel, en su condición de Titular de una entidad, respecto a la cual la CGR había solicitado la suspensión de sus cuentas bancarias.

Se estaba refiriendo al martes 9 de agosto de 2016, fecha agendada y publicada en el portal de la CGR.

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Lima,

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Finalmente, mencionar que nos encontramos recabando documentación que permita demostrar las circunstancias previas a la reunión en cuestión, así como la legalidad y razonabilidad de la decisión adoptada sobre el levantamiento de la medida de suspensión.

POR TANTO:

A ustedes pido tener presente lo expuesto, proveyendo de acuerdo a ley.

OTROSDIGO: Que, acompaño como anexos:

1 Impresión de¡ reporte de la agenda de reuniones. Impresión de¡ reporte de control de visitas de la CGR. Impresión de la nota periodística electrónica del diario Correo.


Que e pren ocuenL es copia fi de oritjinai que mmc remito en caso :iecesrio

Lima,

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1517!201Ó Agenda Funconaros CGR

- •-- Despacho Del Contralor

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2 3 7

1130aREL5UiV 8--15 REUflOr jUNjN 10aREUN3N

12:30pREUNIO1 4pREUNlON 5pREUNlON IpREUNION

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3 Detalle de Reunión

8ØEUNION j_ Reunión con el señor David Cornejo - Alcalde de la Municipalidad

- Provincial de Chilcayo

REUNCÓN - 09/08/2016 -. 12:00 - 13:00

16

8:30aEVENTO lIaREUNIÓN lOaRI

pEUNIÓN -

22 23 21 25 26

9:30a REUNIÓN loa REUNiON lOa REUNION Ca REUNION

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httos://appsi .contraloria.gob.pe/AgendaCGRimuestraagenda.aspx 1/1

Sistema de Control do Visitas Contrloría General cje la República

REPORTE DE ATENCIÓN

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1iú5-08-01-0350 09/08/10 11:27 NILTON CESAR, MONJE ONI 16686952 MUNICIPALIDAD REUNIÓN DE EDGAR ARNOLD, VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL DE 11:30 EN OFICINA DEL

SAMPEN PROVINCIAL DE TRABAJO ALARCON TEJADA LA RE-PUBLICA VISITADO

CHICLAYO

ú1G-08-01-0349 09/08/16 11:26 DAVID, CORNEJO DN/ 27160489 MUNICIPALIDAD REUNIÓN DE EDGAR ARNOLD, VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL DE 12:47 EN OFICINA DEL

CHINGUEL PROVINCIAL DE TRABAJO ALARCON TEJADA LA REPÚBLICA VISITADO

CHICLAYO, . - ___________________ _

Çj$-0II-It1-0348 09/08116 11:24 ANGELICA MELINA, DNI 44046481 MUNICIPALIDAD REUNIÓN DE EDGAR ARNOLD, VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL DE 12:47 EN OFICINA DEL

ATOCHE CUADROS PROVINCIAL DE TRABAJO ALARCON TEJADA LA REPÚBLICA VISITADO

CHICLAYO

J-O8-01-0347 /19/08/16 11:06 NORMAN DAVID, LEWIS DNI 05205129 CONGRESO DE LA REIJN/ÓN DE EDGAR ARNOLD. VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL DE 12:41 EN OFICINA DEL

DEL ALCAZAR REPÚBLICA TRABAJO ALARCON TEJADA LA REPÚBLIL:A - VISITADO

E9-111-01-0341 09/08/16 11:00 JOSEPH GABRIEL, DNI 07253212 *

CONGRESO DE LA REUNIÓN DE EDGAR ARNOLD. VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL DE 12:41 EN OFICINA DEL

CAMPOS TORRES REPÚBLICA TRABAJO ALARCON TEJADA LA REPÚBLICA VISITADO

l-O8-01-O344 09/08/16 1101 RUPERTO EMILIO, ¡)Ni 16516036 MUNICIPALIDAD REUNIÓN DE EDGAR ARNOLD, VICECONTRALO SEDE PRINCIPAL CONTRALOR GENERAL 0 12:47 EN OFICINA DEL

CASTELLANOS CUSTODI PROVINCIAL DE TRABAJO ALARCON TEJADA LA REPÚBLICA VISITADO

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Chiclayo: Alcalde Cornejo Chinguel quejará al contralor regional por bloqueo de cuentas El burgomaestre chiclayano asegura que en la cita lo acompañarán algunos congresistas de Lambayeque

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05 de Agosto deI 2016 - 10:13 » Textos: Jhonatan Labán Fotos: Correo

El alcalde de la Municípalidad Provincial de (MPCh), David Cornejo Chinguel, indicó que el próximo martes viajará a Lima para reunirse con el Contralor General de la República, y quejar al contralor regional, Nelson Guevara Altamirano.

Asimismo, recalcó que algunos parlamentarios locales lo acompañarán en esta reunión.

DETALLES. Según Cornejo Chinguel, el martes los congresistas Clemente Flores - con quien mantuvo una reunión ayer -, Javier Velásquez y algunos de Fuerza Popular, lo acompañarán a su cita con el contralor nacional.

"Hemos quedado para llamar la atención al contralor por esta solicitud injusta. Claro que sí (quejará

al funcionario regional) porque no hace daño a la gestión de Cornejo, sino al propio Chiclayo.

Estamos haciendo malabares para pagar a los obreros, y ver los arbitrajes en Lima", detalió.

1/5

20 c!oo:Acalds Corn5jo Onirigusi uejor ul contralor regional por bioquan os cuentas 1 Diario Correo

Le tIC UI1L11duU 4UC luiS IIULIII4UC Utt IOUdICS Ildil SIUU SUS diU1lItlLUS UC Id LUIILIcIIULId JJd1d

congelar las cuentas, y el lunes presentaremos nuestros descargos, porque cada alerta ha sido atendida. El lunes presentaremos la solicitud para desbloquear las cuentas", dijo.

CONTROL. En otro momento, la autoridad edil refirió que los encargados de hacer el seguimiento a las alertas son los responsables del Órgano de Control Interno (OCI) de la MPCh.

"Es decir si hubo falta de comunicación es la propia Contraloría quien lo ha propiciado porque su OCI ha tenido que hacer el seguimiento y preguntar cómo se han generado las alertas y no al revés", dijo.

Por otra parte, David Cornejo Chinguel indicó que recién el próximo mes iniciará la evaluación a los funcionarios de confianza, para determinar quiénes continuarán ocupando su cargo al interior de la

comuna provincial.

chiclayo

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215

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Ys cop;a fiel del original que mme remito en

caso necesario

Urna, 1 7, SET.2O19

1 ANDREA C. ÚSQUZA CERNA Asisten

rea ds Enriquecmie

MELA L!MA

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30 • !Ói'o

1 ' JUL, 2019

A-

Lima 04 de Julio del 2,019

Señores: FISCALIA DE LA NACION AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Atención: Dr. Luzgardo Ramiro Gonzalez Rodriguez Oficio N° 23-2019-1V113-FN-EIYDC


Que mediante el Oficio de la referencia su Despacho nos ha solicitado informar si los

investigados que hace mención confirmemos si han tomado el servicio de Hospedaje y

de ser así precise las fechas de ingreso y salida de su representada.

Sobre el particular, cumplimos con informar que el Sr. David Cornejo Chinguel y Atoche

Cuadros Angelica Melina se hospedaron en las fechas indicadas como referencia 2016

según anexo adjunto. Debido a que se trata de información protegida por la Ley de

Protección de Datos Personal - Ley N° 29733, pedimos a su Despacho se sirva darle el

uso y tratamiento que dicha norma legal establece. (1)

Quedamos a su entera disposición, en caso requiera información adicional.

MPFN

Mesa linica de Partes . SG

10/07/2019. 15:14:00

Atentamente,

Mariella Cri*ina(Duffy Baraybar APODERADO \ 'J


11111 1I1I II I I II 1 JI Pinta: La recepción no da conformidad el contenido.

Teléfono: 65-5555 5799 Vlsltanos w.w.rnpfn.9ob.pe

CPECEGL O ncc 3

(1) Artículo 14 - 1 "No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su tratamiento, en los

siguientes casos:

1- cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades

públicas en el ámbito de sus competencias."

Av. salaverry 2599 San Isidro Teléfono 411-9000

—1

/:

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ATOCHE CUADROS ANGELICA MELINA LIMA 7/06/2016 8/06/2016 1





Le'1 1Vj

L(



CORNEJO CHINGUEL DAVID CHICLAYO 22/02/2016 23/02/2016 1.


CORNEJO CHINGUEL DAVID CHICLAYO 18/05/2016 19/05/2016 1 -









CORNEJO CHINGUEL DAVID ICHICLAYO 1 23/11/2016 1 25/11/2016 2

vz

Fireáil AUflØ SLtprom"(P) ci Area de Ep.iucfrtc

v5,cnuncL3sC

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(U

Caso N°: 80 - 2019

Razón

Señor Doctor:


Fiscal Adjunto Supremo Coordinador de¡ Área de Enriquecimiento Ilícito


Presente.-

En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted que, obra en la carpeta fiscal N° 23-

2019, las siguientes instrumentales: A) Declaración testimonial de Angélica Melina Atoche

Cuadros, B) Declaración testimonial de David Cornejo Chinguel, C) Escrito de fecha 22 de julio

de¡ 2019 y anexos presentados por Edgar Arnold Alarcón Tejada, D) Carta de fecha 10 de julio

de¡ 2019 y anexos cursados por el hotel Melia . Lo que pongo a su conocimiento para los fines que estime conveniente.

Lima, 17 de setiembre de¡ 2019.

iHAR.¿ Asistente en FciÓn Rscal

Caso N° : 80 -2019

Providencia N° J

Lima, / SEP 21B

DADO CUENTA: Con la razón que antecede y estando a su

contenido, se dispone, extraer copias certificadas de los citados documentos, que obra en la

referida carpeta fiscal N°23-2019 y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

-

( ONGRISO 1.'

SET, 2019

rFrtJRl L (LL

Oficio N° 420-2019-2020-ADP-D/CR

e

- Decxno de la lualdad de opounidade cara uLuleree n: hoinbre

Anu (le la lucha contra la corrupclon y la uunundaci

Lima, 18 de setiembre de 2019

MPFN Mesa Unica de Partes

. SG

•: _&;

Señora ANA MARÍA VELARDE ROA Secretaria General de la Fiscalía de la Nación Av. Abancay Cdra. 5 s/n Cercado de Lima

20/09/2019 - 10:36:00


liii))) 1111111111 ¡1111/1111 ¡lii/ ¡liii l//i liii Hol a: La recepción nr da contormidad al contenido

Teléfono: 625.555s 5799 Vl,ttaitQ, cv.mprrt.gob,p. Obn ADJurTASoppc CERPADO

FCpQv

Ref.: OFICIO (CASO N° 79-2019)-MP-FN-EI&DC (Caso N° 79-2019)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de¡ señor Presidente de¡ Congreso de la República y en atención al documento de la referencia, para hacerle llegar el Oficio N° 059-2019-2020-OPS-OM/CR de la Oficina de Prevención y Seguridad de[ Congreso, por el cual remite, en sobre cerrado con el rotulado de reservado, el reporte de visitas de los ciudadanos Miluska Quispe Zárate y David Cornejo Chinguel, realizadas al Congreso de la República, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 16 de setiembre de 2019. Asimismo, en el caso de los demás ciudadanos, consignados en el oficio de la referencia, precisa que no presentan reportes de ingreso en el período solicitado.

Con esta oportunidad reitero a usted la expresión de mi especial consideración.

Atentamente,

GIOV4NfFOR1'LOR'EZ Oficial Mayçr de¡ Coode la República

JAP/jvch / V

Plaza Bolívar. Av. Abancay sin - Lima, Perú www.congreso.gob.pe Central Telefónica: 311-7777

-

¡LJ .

li c OC.

REPORTE DIARIO DE VISITAS Centro Recep. Todos

Oficina : Todos Apeli. Paterno : CORNEJO

Ubicación : Todos ApeO. Materno CHINGUEL

Tipo Visita : Todos Documento 27160489

kt /

Pag/na 1 de 1

Fecha : 16/09/2019 11:27

Desde : 01/01/2016 00:00

Hasta : 16/09/2019 23:59

VISITANTE DOCUMENTOS

Fecha Visita Hora Hora Nro. Centro de Entrada Termino Visita Recepcion

CORNEJO CHINGUEL, DAVID

DNI/LI 27160489 05/09/2016 1040 0000 55 AZ.ANGARO

12/03/2016 11 40 1632 69 AZANGARO

29/09/2016 1505 1526 184 JUAN SANTOS ATAI

10/01/2017 11 59 12.56 75 JUAN SANTOS ATAI

21/04/2017 11 06 1218 45 JUAN SANTOS ATAI

11/05/2017 0927 0956 64 JUAN SANTOS ATAI

01/06/2017 1448 1544 96 JUAN SANTOS ATAI

05/04/2018 1313 1401 274 PALACIO

20/07/2018 11 33 1927. 161 PALACIO

08/06/2016 1709 0000 431 PALACIO

24/11/2016 1110 0000 107 PALACIO

09/05/2017 11 38 1233 52 ROBERTO RAM/RE,

3/2018 1246 1427 49 ROBERTO RAM/RE;

3/2018 12.44 1402 67 ROBERTO RAM/RE;

3/2016 1536 1658 52 ROBERTO RAM/RE;

4/2016 11 32 1236 34 ROBERTO RAM/RE;

24/04/2018 11 04 11 57 33 ROBERTO RAMIRE;

09/05/2018 11 07 1209 52 ROBERTO RAM/RE.

20/07/2018 1036 1117 16 ROBERTO RAMIRE;

12/09/2018 1044 1053 15 ROBERTO RAM/RE;

DIRECCIÓN

Oficina Autorizado Por Usuario

DPTO DE LAMBAVEQUE

LIZANA SANTOS. MART/RES SOSA T/NEO, DAR\ LFLORESR

LIZANA SANTOS MART/RES HUANCAS VELASC YPAUCARA

BECERRIL RODRIGUEZ HECTOR VIRGILIO MONTJOY CORNE, VCHAU

BECERRIL RODRIGUEZ HECTOR VIRGILIO MONTJOY CORNE, MPORRASB

BECERRIL RODRIGUEZ HECTOR VIRGILIO MONTJOY CORRE, MPORRASB

BECERRIL RODRIGUEZ HECTOR VIRGILIO MONTJOY CORNE, MPORRASB

BECERRIL RODRIGUEZ HECTOR VIRGILIO MONTJOY CORNE. MPORRASB

ADMINISTRACION PALACIO LEGISLATIVO VELASQUEZ QUES CNAVARROV

ADMINISTRACION PALACIO LEGISLATIVO VELASQUEZ QUES RRODRIGUE,

AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTAR/O VELASQUEZ QUES LREATEGU/

GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR SCHAEFER CuCUL RRODRIGUE,

FLORES V/LCHEZ. CLEMENTE GAMARRA MUNDA' JZARZOSA

FLORES VILCHEZ CLEMENTE VILLANUEVA VILLA EALCANTAR/

FLORES V/LCHEZ, CLEMENTE GAMARRA MUNDA JZARZOSA

VELASQUEZ QUESQUEN ANGEL JAVIER BOLAÑOS CAMPO/ RTERNERO

VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER NEVADO CORDOV/ EALCANTAR/

VELASQUEZ OUESQUEN ANGEL JAVIER NEVADO CORDOV/ EALCANTAR/

VELASQUEZ QUESQUEN ANGEL JAVIER NEVADO CORDOV/ EALCANTAR/

VELASQUEZ OUESOUEN ANGEL JAVIER NEVADO CORDOVÍ EALCANTAR/

VELASQUEZ QUESQUEN ANGEL JAVIER HERNANDEZ MORI EALCANTAR/

Observaciones

Total 20

Centro Recep. Todos

Oficina : Todos

Ubicación : Todos

Tipo Visita : Todos

VIS ITANTE DOCUMENTOS

Fecha Visita Hora Hora Nro. Centro de Entrada Termino Visita Recepcion

O

REPORTE DIARIO DE VISITAS en Pagirla 1 de 1

ApeO. Paterno : CORNEJO Fecha 16/09/2019 11:28

Apeli. Materno : CHINGUEL Desde : 01/01/2016 00:00

Documento : 16788906 Hasta : 16/09/2019 23:59

DIRECCIÓN

Oficina Autorizado Por Usuario Observaciones

==> No Existen Registros para la Consulta. L4'\

?? \.4FÁJeRA/

Total 0

.l 'C)

Caso N°: 80 - 2019

Razón

Señora Doctora:

María Magdalena Quicaño Bautista

Fiscal Adjunta Superior encargada del Despacho de la Coordinación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

Presente.-

En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted que, con fecha 20 de setiembre del 2019, en la carpeta fiscal N° 79 - 2019, se ha recepcionado el oficio N° 420-2019-2020-ADP-D/CR y anexos, cursado por Giovanni Forno Florez, Oficial Mayor del Congreso de la República, mediante el cual remite el reporte de visitas del ciudadano David Cornejo Chinguel, realizada al Congreso de la República, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 16 de setiembre de 2019. Lo que pongo a su conocimiento para los fines que estime conveniente.

Lima, 23 de setiembre del 2019.

........... MARLA ELiZABETH POIJN HARO

Asistente en Fundón Fiscal

CasoN° :80 -2019

Providencia N°

Lima,

DADO CUENTA: Con la razón que antecede y habiéndose recibido el oficio N° 420-2019-2020-ADP-D/CR y anexos, cursado por Giovanni Forno Florez, Oficial Mayor del Congreso de la República, en el Caso N° 79 - 2019, los mismos que guarda relación con los hechos materia de la presente denuncia, se dispone, extraer copias certificadas de los citados documentos, que obra en la referida carpeta fiscal y agréguese a los actuados. Regístrese.-

Se suscribe en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nacióp'N° 227'1-2019-MP-FN.

MMQB/RBM/meph

P1(a( Adjunta Sup€1or Coordnadoa (e) del Área de £nrquedmiefló aidto

Denuncias Constttuclonates

«

1

MUNICIPALIbA b PROVINCIAL bE CHICLAYO

SUB GERENCIA bE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS

('J

- i7-t c

JIiENCIA DE OBW T CONoss

REG.

P.

Chiclayo, 17 de Setiembre del 2019

OFICIO N.2 CJí 2019-MPCH-SGOPvC

Señor: LUZGARDO RAMIRO GONZALES RODRIGUEZ

Fiscal Adjunto Supremo (P)

Av. Abancay C- 5 S/N Piso 10 A Cercado de Lima

LIMA.-

ASUNTO: REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA SERVICIOS

BRINDADOS POR EMPRES GRUPO PALMA SAC.

REE : Oficio (Caso N.2 80-2019)-MP-FN-EI&DC

De mi especial consideración:

Es grato saludarlo en nombre de la Sub Gerencia de Obras Públicas

y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y visto el documento indicado en la

referencia, solicitando información por los servicios brindados desde agosto del 2016 a

diciembre de 2018 por la Empresa Grupo Palma SAC.

Al respecto manifiesto que mediante Memorando N°375-2019-

MPCH/SGOPyC de fecha 15 de agosto, emitido por este despacho, se derivo el Oficio señalado

líneas arriba a la Sub Gerencia de Logística, por ser de su competencia atender lo solicitado,

adjunto copia del documento antes mencionado.

Asimismo, manifiesto que haciendo el seguimiento mediante el

Registro SISGEDO (Sistema de Gestión Documentario) la Oficina de Secretaría General de nuestra

comuna, emitió el Oficio N.° 283-2019-MPCH/A/SGSG de fecha 20 de agosto-2019, dando

respuesta a lo solicitado por el Fiscal Luzgardo Ramiro.

Esperando haber cumplido con lo solicitado le reitero mi cordial

saludo. MPFN

Atentamente, Mesa Unica de Partes . SO

Adjunto (03) Folios

C.c.: Archivo JGS,

23/0912019 - 12:08:00


Iltil III 11111111111 11111111111 III Nota; Le recepción no da conformidad al contenido

Teléfono: 625-5555 5799 \lsltiflo$ www.mprn.gob.PS

FoI;o, 4 Fne GZUÑ;GA

>ç,

M1JNICIPALIDAI) PROVINCIAL DE C IICLAYO SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 7 CONVENTOS

0 jfi ICA - R - 9ó1

F REG.

ziTa

MEMORANDO No. 315 - 2019-MPC11JSGOPvC A 4BG RAUL EDUARDO LÓPEZ DAMIÁN.

SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS INTERNOS (e). ASUNTO : REMITIR INFORMACIÓN EN LA BREVEDAD POSIBLE. REFERENCIA OFICIO (CASO N°80-2019) - MP - FN - EI&DC. FECHA kGOSTO, 14 DEL 2019.

Por el presente documento le hago llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo, visto el documento de la referencia, donde se solicita remitir en el plazo de 3 dias, un informe respecto a los servicios brindados desde agosto del 2016 a diciembre del 2018, por la Empresa Grupo Palma S.A C. con RUC N° 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Jhan Hamlet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una relación que detalle el proceso de licitación, numero de contrato, servicios prestados, monto del contrato, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

Motivo por el cual, solicito a su despacho remitir la información requerida, por ser de su com etencia, la cual debe ser enviada a la mesa de partes de Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av. Abancay cdra. 5 STN, piso 07 - Cercado de

Lima, indicando como referencia el Caso N° 80 — 2019.

Es cuanto informo a usted para conocimiento y fines.

Ç p

1 Atentamente,

JGSI

_

MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN 35 Años defendiendo la legalidad

'Año de la lucha contra la corr4 9dd..

OFICIO (CASO N° 80- 2019)-MP-FN-EI&DC 14 AGO 201

Lima ..... ....... Senores:

Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo


Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de reiterarle, remita en el plazo de 3 días, un informe respecto a los servicios brindados desde agosto del 2016 a diciembre de 2018, por la empresa Grupo Palma S.A.C. Con RTJC 20445721680, Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban o Juan Hamlet Palma Mendoza y de ser el caso, se remita una relación que detalle el proceso de licitación, número de contrato, servicios prestados, monto del contrato,' fecha, modo y monto de cancelación, entre otros conceptos.

La información requerida deberá de ser remitida a la Mesa de Partes de Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av. Abancay cdra. 5 SiN, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el Caso N°80-2019.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

uzgardo aoitzále2 Rodríguez Fi& Adjurtto Supremo (P)

-drdeIkea de E icroo yglyurtcias

LRGR/MEPI-(


de la Nación

Av. Abancay. Cdra. 5 SIN, piso 10 A, Cercado de Lima

17/9/2019 SisGeDo 2.0 Sistema de Gestión Documentaria 1 Trámite del Expediente

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

¿ SEDE ADMINISTRATIVA

SUS GERENCIA DE OBRAS PUBUCAS Y CONVENIOS

¿? Salir del Sistema

NúmeroL 1 Reg.Documento fl Reg.Expediente 1

w • Buscar • Reportes • Documentos • Catálogos • Administración

• Documentos

SisGeDo 1 2.0 Sistema de Gestión Documentaria

IT ramite WEB-Inicio Emperatriz Cecilia Diaz Paredes [ EDIAZ]

Expediente :> [00309003 ] Trámite del Documento [ Registro ::> 00608872 DATOS DEL DOCUMENTO

Expediente OFICIO 000283-MPCH/A/SGSG Fecha de Expediente 20/08/2019

Folios 3

SE DA RESPUESTA A LO SOLICITADO POR EL FISCAL LUZGARDO RAMIRO Asunto GONZALES.

Unidad SECRETARIA GENERAL Dependencia SEDE ADMINISTRATIVA

Firma ABOG. CINTHYA DEL MILAGRO FLORES HUAMANQUISPE Cargo SUS GERENTE

Lçc eçh lcrrri a Unidaciorganic Usuario U;urio Jer ' Prvicic SEDE ADMINISTR REGISTRADO ORIGINAL SECRETARIA GENERAL CASTILLO AVASTA - SEDE ADMINISTR 20-08-2019

DERIVADO ORIGINAL SECRETARIA GENERAL YANET ESMERALDA CASTILLO AREA DE TRAMITE . PARA SU 121925

AYASTA DOCUMENTARIO ATENCIÓN, E DMINISTR ID A 21-08-2019 RE 1 0 AREA DE TRAMITE MARIA ISABEL NECIOSUP 10:56:06 G STRAD ORIGINAL G L

DOCUMENTARIO VASQUEZ

DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTO [00605587

Expediente MEMO 000707-MPCH/GAF/SGLYSI Fecha de Expediente 14/08/2019

Folios 7

REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA MINISTERIO PUBUCO Asunto

Unidad SUS GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS INTERNOS Dependencia SEDE ADMINISTRATIVA Firma ABOG. RAUL EDUARDO LOPEZ DAMIAN

cargo SUB GERENTE (E)

tria Opei:ion Fc i, nia Udadorgai U;Jr in SEDE ADMINISTR 114-08-2019 REGISTRADO 'ORIGINAL ISUB GERENCIA DE LOGISTICA Y EDUARDO CASTAÑEDA IBAÑEZ

113:29:13 1 1SERVICIOS INTERNOS 1 1

REMITO

INFORMACIÓN

LEADO LUB SOLICITADA MINISTERIO SEDE ADMINISTR.

18-2019 ORIGINAL GERENCIA DE LOGISTICA Y

EDUARDO CASTAÑEDA IBAÑEZ SECRETARIA IPUBUCO. 113:29:13 1 1 ISERVICIOS INTERNOS 1 GENERAL 1 IREMITO

INFORMACIÓN SOLICITADA

LERADO LOPIA IMINISTERIO I PUBUCO SEDE ADMINISTR 158.2019 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y EDUARDO CASTAÑEDA IBAÑEZ GERENCIA DE 1 REMITO 09:01:17 SERVICIOS INTERNOS

IADMINISTRACION J

ORMACIÓN sisgedo.munichiclayO.gOb.pe/SiSgedOfleW/app/main.php?_opl C&_type=L&_nameop=Tr%EI mite%20de1%20Expediente 112

UCA DE

1

CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

Providencia N° 3 ¿

Lima,

DADO CUENTA: El Oficio N° 059-2019-MPCH-SGOPyC, y anexos, cursado por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

Se suscribe en mérito a la Resolución de la Fiscalia de la Nación N° 2271-2019-1VIP-FN.

MMQB/RBM/meph

MARIA AV UICARO BU11STA ASCal Adjunta Supe)iør

Ccordkdora (e) de kea de Entiquecvo Wdto Denunc(as ConstItucoç

NL.D 'W3LCO Apr-, 9E- ILCTL'

7 YdINUNCISC?DJSTJTUCI0NLESDELA

CASO : 80-2019 O 4 OCT. 2019

FISCAL : Dr. Luzgardo Ramiro Gonzales RECU3DO - SUMILLA : Téngase presente

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

LYANNE S. MEZA BLANCO, abogada patrocinante de Jose Marvin Palma Mendoza, en la investigación seguida por la supuesta comisión del delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado; a usted respetuosamente digo:

Que, en el marco de la investigación que se realiza ante su Despacho y por convenir a mi derecho, tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle tener en cuenta la última declaración brindada por David Cornejo Chinguel, el exalcalde de Chiclayo, donde únicamente ratifica su declaración contra el congresista Clemente Flores Vílchez, NEGÁNDO ASÍ LA PARTICIPACIÓN DE MARVIN PALMA MENDOZA; tal como se muestra en el recorte periodístico adjunto (Anexo lA); por ello pido a usted tener especial consideración sobre estos puntos:

DAVID CORNEJO CHINGUEL NO RATIFICÓ LA DECLARACIÓN QUE DIO Al SER DETENIDO (primera declaración)

EJ señor David Cornejo Chinguel, no se ratificó respecto a todo lo que declaró contra algunos congresistas el día que fue detenido. Ante la fiscal Eneque Yauce señaló jamás haber dado esas declaraciones; incluso, refirió que el fiscal Juan Carrasco Millones, quien le tomó la primera declaración, habría cambiado el sentido de sus declaraciones.

EL FISCAL JUAN CARRASCO MILLONES HABRÍA CAMBIADO EL SENTIDO DE SUS DECLARACIONES

Conforme lo señala Cornejo Chinguel: "el citado Fiscal, coordinador de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambaye que, habría recortado algunas de sus respuestas y otras las habría modificado, suscribiendo las mismas porque se encontraba recientemente detenido". A consecuencia de esto, Carrasco Millones habría sido quejado ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.

MPFN


03/10/2019 - 12:24:00


IItI II IIt llII IIII III III liii NOW La recepción lo do corifomildad al coritarilde.

Teléfono: 625.5555 5799 Vlsltsnos www.mpfn.gob.pe

3 CEATE3U F3I.25 3

1ti

3. SOLO RATIFICÓ SU DECLARACIÓN CONTRA CLEMENTE FLORES VÍLCHES, NEGÁNDO ASÍ LA PARTICIPACIÓN DE MARVIN PALMA MENDOZA

Es así que, Cornejo Chinguel habría decidido ratificar su declaración solo contra el congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) Clemente Flores Vílchez; en consecuencia, habría negado la participación de mi patrocinado, el señor Marvin Palma Mendoza en los actos que son materia de investigación en este proceso.

ANEXOS:

1. Recorte periodístico del diario correo (LAMBAYEQUE/MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO/2019)

POR TANTO

Pido a usted señor Fiscal, tener en cuenta lo antes expuesto.

Lima, 02 de octubre del 2019

BC C.

,* 1

1 Espera gire loes d$e sin efecto norma municipal.

David Cornejo al ser detenido dio una versión y ahora estando en el penal se desdice. —

5 _íd1 . Cornejo "limpia" a los congresistas en caso "Temerarios"

son Irniestigedos en La Fiscalfa de la Nación por caso "Temerarloa.

Li IUIZU ¡Izo WtlatsApp Image 2019-10-01 at 9.44.54 AM.jpeg

915

rT LAMBAYEQUE/MiEPCOLESi6DEAsTo,'2og <9

» .1 ,rien srv:

OSWALDO CABRERA

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Irahti .rtrr,.rtk,,rkr,cn,rrvsis-las Javier Vtnqrrr'x()iiesrrrín

k liar Reecml 110dng0e7 de actuar como ualermedto mira. H'.uk'rallask' la, rpa. flUOi1clVniTStl 1li fcnlcm5 ros kl Crimen' r.aiubru re-'r'Mnr.inrerrle de it'rsiórr al

sOr interrogado por la Irsoal Marca lrnnque Yaurx, quien un,J Iii' 1.1% ibl1ki1iCI.A. 1,14ip.i.

nurdar.lxe Li Fistalia de Li Na-croo a cargo de la insrrga-

irnii,i I!, ti'grsLidrres.

tr,- aiidioal pcnaldc hidavo

para laer5rlrlar rl r irsrit hin'

guel a 'e raliticra ir tirio Ir., que &'clarri camina krs k'psla-dorc-set dra que fue detenido; ir , entj al respinnirler que jamás wn,-,a,. der Lanacir,-nos Fuentes de Cismen reselamon que uransli,lr fiscal te piegrcn' tCia(xrmc)oprrr que ahorase dcccc.ecnclrnó que el focal iunCiicas&oMilkqrcr-, Fulana cairilsadi ,el-.eiitrrJr, rk'sus de-dararusm,r fXW o-u nazrrnlrrFu quelaio.intela lirtalia Supie-rnark'Crirctrr4 licicirri. 11 e'rhurgirrnac-.ruc so-iluSo que el otreiarhcrriccrcrnrdrna&at dc'la Foc.rluConlra l.i (zucina-tidad flTqai1r..ada de tamba-Veelue. halssi rrtrciorrlgrams desusrrstsnc'staro, otnrsstasba-l'n.rrniifrcada,arrsr.nbrenrmlr,

la, nhtril ka- par -e 015 riO! La- ha nlr'nis-nteclelenidn Por qemo. respecto ita es-pularinn que hace la FtsOa10 o-clIma Javier V 'la-iqnez el o-cal-mIde fue rataise al scfsalar que el congresista ap Sra nunca le ;rinqric'aJa.vaalrürra,nlra-lista. l'ner que esnac-nhinaque Le Ul~y. le h.vi.r prc'seifadrral r'inpnr-sanrr Miguel Nico-ña Sangurnm-tr. pires eral el va manlentra una amistad desde 19'-t)ucara,lo ambo-. fui-ron dr-palados. Dci mismo modo. el cralcal de derribo negar lo señalado Itspec't' 'al oinc-asta hrllrlvi uses Iltetor liccernl. ri quien en un pumel moruentosindi urde babia gosirricradirla ini-crtuviuirc de obra, ini el Pie-ru-puesto(cneral de la Itepulali-ci. (riO Ir inlenciral do recIa-niaL lueg) el Mí. de lo,. mus que entregaban los cori-lratista. Sr'orrn II(11tes (Ir'1 fi rrr'.tr-i ir

Publio,. el e-crIs aSir' drama-naenledeçidrorarrtic-arsrr rl,' daraoon contra el congreso la de Peruano-. I'or el IJambrir t'l'lO, l:k-i'x-nte Flores Lii-

ches. a quien ,nrcralmcrrne acuso de haberle pedirlo apa vr, ion 'dinero tic la-' para elcarsirdalria Ir alrralilra de Lhrdavri por l'l'Is. Mxrhacl 1 bnitop Rin, Al res;a.cicc el parlamnenhanr' sirstliSni que l:ni-netrr (hin uei al conli mar su declara-sin sol,, respeta 'a sil peLee

tu. pieidecrrtdihrlidad. F.sta viciando su proceso e r.iidt.iii que iris esrigarlir rl

irnal. Ynisi iih - si sitrlaD a-ncloi pero nunca respecto a obras y siempre delante de ti_ii, ls,'r..irras. vila medirla

que declaren qwtLii. Oel.ilC cok, o osiris tranquilo la tcnrtrxrdad para la kecroaslruv-ruina tririCarulirrisha rr-.porr-dido a la 1 iscirlc,i de la Na-o-rin croe mc despacho mro ha laos Fi, ninguna 1 rani; e', .rc, tim

4,

El Poder Judrcialcondenó a doce años de prisión a Ales Aguero Anguila Sa-milizn, por sustraer un equipo cekular de te ciu-dadana Dany Monteza Cóndor. Segcin la investigación fis-Cal, la tarde del 2 de se-11enbrede208, la agravie-

da realizaba compras con su huaco la esquina de las cagas Anca y Grau deCP' clayo. Instantes en que tea individuo latomó de¡ cue-byte apoderódeoaequl-po móvil, para luegoesca-par en una mototasi. con-ducida por- el acusado. Sin embargo Anqulia fue intervenido por efectivos policiales que advirtieron lo sucedido, mientras que el sujeto no identif'rcactrc se dioa la fuga. La fiscal Paula lávani Ja'e-dItO la reripansalatldad del acusado con el ada de in-tervención policial y otros medios de prueba.

Abogado demanda que ordenanza de camiones quede sin efecto Otro redarno. U abogado Eder Medina ¿ciada mterpu-so una demanda de amparo ante el Poder Judicial ccci' prendo que smdeesin efecto la ordenanza municipal N 01)7. 2019 que autoriza el acceso de transporte de car' pa y deecarga en la ciudad de Chiclayo. El letrado preciso que la medida cautelar solicitada re-c5yó en el despacho del juez Ary Terrones Melinictez, del Primer Juzgado CMII de Chiclayo quien, de acuerdo a

lay, tiene ea plazo deS das para admitirla demanda, 1.0 que pedimos al juez es

007 que susper,da totalmente losefectosde la ordenanza que permite el ingreso de

el número de la tra.Iers de doble carreta de

o que pmtte más de 4g de pes0 el Ingreso de camiones por el Centro de la ciu lo al centro de Chiclayo. Cual es un damorpopulae,

señaldi Asimismo, refino que mico-

tras concluye el proceso de amparo el juez debe orde-nar la vigencia de Iaordenan2a N' 006- 2012 puesto que soto autoriza el Ingreso de vel*ulos de 105 toneladas a laciudad, locoal significa menos riesgo para ef dude' dano y menos contaminación para elambiemte. Cabe indicar que Merlina también denuncio ante la F it-calia Adkornipdón prerrdas krteresesdetrasdeb spm-bacron de la ordenanza, Si cual ya es investigado.

Lo condenan a 12 años por robar celular

-

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrbsZwcrnCHlwZTFgWpsWmrQd?projector=1 &messagePartId0.3 111

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Providencia N°

Lima,

DADO CUENTA: El escrito presentado por Lyanne Meza Blanco, abogada de¡ investigado José Marvin Palma Mendoza, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

Ascal Adjunto Supremo/P) 'oordifladofdelkea de E quci(i3nto Ilic

y Denuncias Constituro.i

9# :.

CONGRESO RE PUBLICA

C' '

CT s:eyl Lima,

OFICIO N° 2 9i -201 9-DRRHH-DGA/CR

Vecs nio de/o Iguoldod de Oportun,dodes poro mujeres e hombres' 43 Año de/o Lucho rostro la Corrupción y/o Impunidad

Ofie ri

• •'•

Y. :ÑRQt ÇI.ME"10 it,,Ct'TO

lb.NUNCtA cc aL ES D LA

r'S' rsFLANAC0N

Ok OCT. 2019 Senor Luzgardo Ramiro González Rodríguez RE c. B 1 D O

oIIo:.. ......

Fiscal Adjunto Supremo (P)

Coordinador de¡ Área de Enriquecimiento Ilícito

Y denuncias Constitucionales.

Mesa de Partes de Secretaría General de la Fiscalía de la Nación

Avenida Abancay cuadra 5 s/n, piso 07

Lima

(' —14 Asunto : Información y documentación de los señores Norman David

Lewis Del Alcázar y Joseph Gabriel Campos Torres.

Referencia : Oficio (caso N°80-2019) - MP-FN-EI&DC

Tengo a bien dirigirme a Usted, a efecto de remitir el informe indicando la relación laboral que mantenían o mantienen los señores Norman David Lewis Del Alcázar y Joseph Gabriel Campos Torres, conforme a lo solicitado mediante el oficio de la referencia.

Hago propicia la oportunidad para testimoniar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Prov. N425554

Z /

LUCY M. HUAITALLAM\URICIO Jeta del Depaolamento de Recursos Humanos

CONGRESO DE LA REPUBLICA

MPFN Mesa (Jnica de Partes - SG

03/10/2019 - 14:31 :00

Exped lente 0025020.2019

1111111 liii! 11111 ¡liii liii! 11111 ¡liii liii liii N: La r.c.pc/b,, no da conformidad 5 cor,t.n/

Teléfono: 625-5555 5799 Vlaftanos wwwmprn.gobp.

Cts ̀a OOEATEG

00 4

Plaza Bolivar, Av. Abancay sin - Lima, Perú www.congreso.gob.pe Central Telefónica: 311-7777

8-

~ 01` 8819

MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA DE LA NACIÓN 35 Años defendiendo la !egal/dad

±Año de la lucha contra la corru

OFICIO (CASO N° 80-2019)-MP4N-EI&DC

CONGRESO DE LA REPUBLIC ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

:ión y

19 SEP 2019

REC')IB IDO. Lima:

Firma -------- -¿------- Hoa/L:

Señores:rQ0N RESO DE LA REPúBLICA

Dirección General de Administración del Congreso de la Repú

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú

P 1 9 EP 2019

resente.- RECIBIDO

Ro N - Hxa IL5 Tengo el agrado de dirigirme a

encargo de la señora Fiscal de la Nación, con la finalidad de solicitar1e\emita un

informe indicando la relación laboral que mantenían o mantienen las suientes

personas: Normar David Lewis Del Alcazar, identificado con D. N. 1. N° 05285129

y Joseph Gabriel Campos Torres, identificado con D. N. 1. N° 07253212,

especificando los periodos laborados, cargos ocupados y dependencia o despacho

congresal.

La información requerida deberá de ser remitida a la


Abancay cdra. 5 SIN, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el Caso N° 80 - 2019.

Es propicia la oportunidad para expresarle los


Atentamente,

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DRH DGP O AtaflG$ófl respuesta Proyectar D I

O

Dt [D OPP O Ayuda memoria

DF Opin6fl proye resoudÓfl

oii EJ PyE O

OTROS O Informe COflOC.Yffl 8S EJ

EJ OAJ ConormId

B.

Luigarct Rarnzro González 1 Fiiat Adlunto Suprem

nordinadOr del Area de Enriquecí y Denunca$ Costturio

CONGF<ESO DE LA REPÚBLICA u' DePARTJQ DE REçL

UWNOS

20 SEP 201

RECIBIDO Firr 'a

7,Á—rea de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación

Av. Abancay, Cdra,:5 SIN, piso lOA, Cercado de Lima

1 SLT. 7019

cc

/2Z.223 2i1 pin'q OPTO. DE RCVRSOS HUMANOS URGENTE IMPORTANTE O

AAP 29 ADBP O tcÓn o AL O DL O Conoc.y fines O DF O OTI O Proyectar Respuesta O OTROS O SEC O informe O

:i::::::: Revisar O

CONGRESO

R[I'Últ[ICA

IT

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' -

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 929 - 2019- AAP-DRRHH/CR

A

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

LUCY MILAGROS HUAITALLA MAURICIO Jefa de¡ Departamento de Recursos Humanos

BEATRIZ HIDALGO JARA Jefa de¡ Área de Administración de Personal

Información solicitada por el Ministerio Público

CONGRESO DELAREPE DEPARTAME4TO DE RECURSÍ&S HUMANOS

24 SEP 219

R E C 1 E 1 D O la; hora

Oficio (Caso N° 80-2019)-MP-FN-El&DC Informe N° 1659-2019-GFRCP-AAP-DRRHH/CR

Lima, 24 de setiembre de 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual el Fiscal Adjunto Supremo (P), Coordinador de¡ Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, solicita información relacionada con los ciudadanos Norman David Lewis Del Alcázar y Joseph Gabriel Campos Torres, sobre si mantenían o mantienen relación laboral, cargos ocupados y dependencia o despacho congresal.

Al respecto, se remite el informe de la referencia b), elaborado por la Responsable de¡ Grupo Funcional de Registro y Control de Personal, quien informa la relación laboral que mantuvieron los citados ciudadanos.

Es cuanto cumplo en informar para los fines pertinentes

Atentamente,

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cONGRESO

CERTIFICO QUE El presente documento es Idéntico al orgwaI que tengo a la vista, de cur contenIdo no asumo rssponsabdjgad

um 20 19

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www.c ong'eso.gob.pe

4 SET. 2019

DPTO DE RECURSOS HUMANO5 URGENTE O IMPORTANTE O AAP ED ADBP O PARA AL DL O

Atención o Conoc.y fines O

OF O OTI En Proyectar Respuesta O OT$S O SEC O Informe o

Revisar O

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7 t SEP 29 CONGRESO Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres \ hombres

REPÜBLICA B

Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Fwma ' Hma

FÓRME N° 1659-2019-GFRCP-AAP-DRRHH/CR

A : Licenciada BEATRIZ HIDALGO JARA Jefa del Area de Administración de Personal

De : Abogada BERTILDA ARRARTE DENTONE Responsable del Grupo Funcional de Registro y Control de Personal

Referencia : OFICIO (CASO N°80-2019)-MP-FN-El&DC

Asunto : Información laboral de los señores Norman David Lewis Del Alcázar y Joseph Gabriel Campos Torres, solicitada por la Fiscalía de la Nación. R.U. 422293

Fecha : Lima, 24 de setiembre de 2019

Me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y asimismo en atención a lo solicitado con el documento de la referencia por el señor Luzgardo Ramiro González Rodríguez, Fiscal Adjunto Supremo (P) Coordinador del Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, donde solicita información laboral de los señores Norman David Lewis Del Alcázar y Joseph Gabriel Campos Torres, informo lo siguiente:

El señor Joseph Gabriel Campos Torres, laboró en el Congreso de la República, bajo el régimen laboral de la actividad privada del D.Leg. N0728, desde el 01 de octubre de 1996, en la modalidad de Personal de Confianza, en el cargo de Técnico del Despacho del Ex Congresista Arturo Castillo Chirino, cesando el 30 de noviembre de 1996. Respecto al señor Norman David Lewis Del Alcázar, fue elegido como Congresista de la Republica por el periodo 2011 - 2016.

Lo que informo a usted para los fines que estime pertinentes CERTIFICO QUE El presente documento es idéntico al ongmal

Atentarpn.teT— que tengo a a sta, de cuyo contenido no a~ rsponsabiIidad

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BERTiL T6ÑE Responsable onlrot d Psnri

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Providencia N° 3 L/

Lima,

DADO CUENTA: El Oficio N° 2957-2019-DRRHH-DGAICR, y anexos, cursado por el Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

LUZÇPdO RanuO 0onzó1e2 Rodr!íueZ F1sc -MJM0 Supremo (FS

.çdfl3dOf de Aiea (t8 nrqueoflhi')fltO flir

y 0enuflC139 Ccn&uturoes

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CASO: 80-2019 (JC)L,AZtLS

FISCAL: DR. LUZGARDO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ

SUMILLA: REITERO SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

LYANNE S. MEZA BLANCO en calidad de abogada

patrocinante del señor JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA,

en la investigación seguida por la supuesta comisión del

delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado, a

usted atentamente digo:

En atención a nuestro escrito de fecha 25 de julio del 2019 donde solicitamos se reprograme la

declaración indagatoria del señor José Marvin Palma Mendoza, pero que a la fecha dicha

diligencia no ha sido reprogramada. REITEREAMOS NUESTRA SOLICITUD DE

REPROGRAMACIÓN a efectos de dar cumplimiento a la Providencia Fiscal N°19 de fecha 17 de

julio del 2019 y que mi patrocinado contribuya con esclarecer los hechos denunciados.

POR TANTO:

A su Despacho, Solicito, tener presente la comunicación anticipada de la inconcurrencia a la

diligencia programada, y se reprograme nueva fecha para la declaración indagatoria.

OTROSI DIGO: Habiendo tomado lectura de la Carpeta Fiscal, Solicito a su despacho, se expida copia

simple del TOMO II - FOLIOS 199 A LA 309 (110), para dicho efecto adjunto el comprobante de pago

correspondiente. Asimismo, autorizo a la señorita ANSHEL SELENE CHAVEZ MATOS identificada

con DNI N70033568, para que pueda realizar la coordinación y recepción de las copias

solicitadas entre otras que resulten pertinentes en la presente solicitud.

Lima. 22 de octubre del 2019

MPFN


23/10/2019 - 15:31:00

Expediente 0026571 -2019

111111111111111111111111111111111111111111111 Note; la recepción no da conformidad al contenido

TeIMoflO 6254555 5799

Vlsltafles: www.mpfn.gob.PS

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CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMOV

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Transcript of CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMOV