PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN...
Transcript of PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN...
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURANKEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFlKASI DAN
PENGELOLAAN INFORMASI PADAPUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang a. bahwa untuk melindungi kerahasiaan informasi,
mewujudkan integritas informasi dan menjaga
ketersediaan informasi pad a Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan
evaluasi secara berkala terhadap klasifikasi dan
pengelolaan informasi;
b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Kepala
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 tentang
Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi pada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala PPATK Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/ 15
ten tang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 Tentang
Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
[I Ir.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-l1/1.01/PPATK/08/14 tentangKlasifikasi dan Pengelolaan Informasi PadaPusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5071);2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 122, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5286);4. Peraturan Presiden Nomor50 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;5. Peraturan Presiden Nomor48 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 110);
2~,\
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis;
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi PER-Keuangan Nomor:
07/ 1.01/PPATK/OB/ 12 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor B17);
B. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi PER-Keuangan Nomor
11/ 1.01/PPATK/OB/ 14 tentang Klasifikasi dan
Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-
03/ 1.01/PPATK/02/ 15 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Nomor: PER-Keuangan
11/1.01/PPATK/OB/ 14 Tentang Klasifikasi dan
Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DANMenetapkan
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/OB/ 14
TENTANG KLASIFIKASI PENGELOLAANDAN
INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN.
3.c\
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
[LIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id
PasalIBeberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan danAnalisisTransaksi Keuangan Nomor:PER-11/1.01/PPATK/08/ 14 tentang
Klasifikasidan Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/15 tentang Perubahan Atas PeraturanKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor:PER-11/ 1.01/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi dan PengelolaanInformasiPada Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, diubah
sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:Pasal 16
Rincian mengenai Informasi yang dimiliki oleh masing-masing unit
kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyisebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 03 November2015
: KEPALAPUSATPELAPORANDANV ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,IAJ{' ..
4
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 10/ 15
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
A. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO UMUM
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMA INFORMASI INFORMASI
ARSIP
A TU KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN
1 TU.01 Tata persuratan
a. Buku agenda Terbatas
b. Lembar pengantar /buku ekspedisi Terbatas
2 TU.02 Kearsipan
3 TU.02.01 Daftar arsip
a. Daftar berkas dan daftar isi berkas Terbatas
b. Daftar arsip inaktif Terbatas
4 TU.02.02 Pemeliharaan arsip
Jadwal pemeliharaan arsip Terbatas
5 TU.02.03 Jadwal Retensi Arsip (JRA)
a. Persetujuan JRA Terbatas
b. JRA Terbuka
6 TU.02.04 Layanan arsip
a. Form peminjaman arsip Terbatas
b. Laporan kinerja unit kearsipan Terbuka
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
7 TU.02.05 Pemindahan arsip inaktif
a. Berita acara pemindahan Terbatas
b. Daftar arsip yang dipindahkan Terbatas
8 TU.02.06 Pemusnahan arsip
a. Berita acara pemusnahan Terbatas
b. Daftar arsip yang dimusnahkan Terbatas
c. Rekomendasij pertimbanganj Terbatas
pemusnahan arsip dari instansi
terkait
d. Surat keputusan pemusnahan Terbatas
9 TU.02.07 Penyerahan arsip
a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Terbuka
arsip
b. Daftar arsip yang diserahkan Terbuka
10 TU.03 Perpustakaan
11 TU.03.01 Penyimpanan bahan pustaka
a. Daftar buku terseleksi Terbatas
b. Daftar buku dalam permintaan Terbatas
c. Daftar penerimaan bahan pustaka Terbatas
hasil pembelian, hadiah deposit,
hibah
d. Shelt listjjajaran kartu utama Terbatas
(master list)
e. Daftarj jajaran kendali (subyek Terbatas
dan pengarang)
f. Bukti penerimaan koleksi bahan Terbatas
pus takag. Administrasi pengolahan deposit Terbatas
bahan pustaka
2
-----------------------------
KODENO. KLASIFIKASI
ARSIPNAMAINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
12 TU.03.02 Bukuinduk
Buku induk koleksi Terbuka
B RT KERUMAHTANGGAAN
1 RT.01 Perjalanan dinas
a. Memo pengajuan surat tugas (ST)
b. ST dan surat perjalanan dinas
c. Pengurusan visa/ paspor / surat
Sekretariat Negara
Terbatas
Terbatas
Terbatas
2 RT.02
3 RT.03
Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
Memo permohonan penerbitan
SPKL
Surat keterangan
Memo permohonan penerbitan
surat keterangan
Terbatas
Terbatas
4 RT.04 Pemeliharaan
a. Memo pengaduan kerusakan
b. Laporan perbaikan peralatan
kantor
c. Perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan gedung kantor,
pertamanan, instalasi listrik, air,
alat pendingin ruangan (AC), lift,
kendaraan dinas, peralatan
Terbatas
Terbatas
Terbatas
telekomunikasi, peralatan kantor
dan mesin diesel/ generator serta
penambahan
lampirannya
daya berserta
3
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
5 RT.05 Transportasi
a. Memo permohonan penggunaan Terbatas
kendaraan
b. Daftar pemegang kendaraan Terbatas
operasional
c. Laporan pemeliharaan kendaraan Terbatas
dinas
6 RT.06 Fasilitasi kegiatan
Memo permohonan konsumsi, Terbatas
ruangan, peralatan
7 RT.07 Ketertiban dan keamanan
a. Daftar piket Terbatas
b. Laporan pelaksanaan pengamanan Terbatas
kantorjgedungjrumah dinas dan
pejabat
8 RT.08 Daftar nama dan alamat pejabat
Daftar nama dan alamat pejabat Terbatas
C PT PROTOKOL
1 PT.Ol Kunjungan kenegaraanBuku tamu Terbatas
2 PT.02 Kunjungan biasaBuku tamu Terbatas
3 PT.03 Upacara
a. Keputusan Kepala PPATK Terbatas
mengenai petugas upacara
b. Daftar petugas upacara Terbatas
4 PT.04 Rapat Pimpinan
a. Undangan
b. Daftar hadir
c. Risalah rapat
4
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
5 PT.05 Rapat biasa
a. Undangan Terbatas
b. Daftar hadir Terbatas
c. Risalah rapat Terbatas
6 PT.06 Acara kedinasan
a. Permohonan pelaksanaan kegiatan Terbatas
b. Permohonan narasumber Terbatas
c. Undangan Terbatas
d. Daftar hadir Terbatas
e. Laporan kegiatan Terbatas
7 PT.07 Ucapan
a. Ucapan selamat Terbuka
b. Ucapan bela sungkawa Terbuka
D PL PERLENGKAPAN
1 PL.Ol Analisa kebutuhan
a. Memo rencana kebutuhan Barang Terbatas
Milik Negara (BMN)
b. Laporan BMN Terbuka
c. Daftar aset Terbatas
d. SK penetapan rencana kebutuhan Terbatas
BMN
2 PL.02 Pengadaan barang dan jasa
3 PL.02.01 Barang
a. Pengumuman lelang Terbuka
b. Surat permintaan penawaran Terbatas
harga
c. Berita acara penjelasan lelang Terbatas
d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas
e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas
f. SKmengenai pemenang lelang Terbatas
g. Berita acara hasil lelang Terbatas
5
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbatas
1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas
Anggarari/ Kuasa Pengguna
Anggaran
J. Rancangan Umum Pengadaan Terbuka
(RUP)
k. Dokumen pengadaan Terbatas
1. Surat Penetapan Penyedia Barang Terbatas
dan Jasa (SPPBJ)
m. Kontrak Terbatas
n. BASTberita acara serah terima Terbatas
o. Laporan kinerja Unit Layanan Terbuka
Pengadaan (ULP)
p. Laporan kontrak barang tahunan Terbuka
4 PL.02.02 Jasa
a. Pengumuman le1ang Terbuka
b. Surat Permintaan Penawaran Terbatas
Harga
c. Berita acara penjelasan le1ang Terbatas
d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas
e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas
f. SKmengenai pemenang lelang Terbatas
g. Berita acara hasil le1ang Terbatas
h. HPS Terbatas
1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas
Anggarari/ Kuasa Pengguna
Anggaran
j. RUP Terbuka
k. Dokumen pengadaan Terbatas
1. SPPBJ Terbatas
6
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
m. Kontrak Terbatas
n. BAST Terbatas
o. Laporan kinerja ULP Terbuka
p. Laporan kontrakjasa tahunan Terbuka
5 PL.03 Hibah dan peminjaman
6 PL.03.01 Hibaha. Surat permohonan hibah Terbatas
b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas
barang
c. Surat Keputusan mengenai hibah Terbatas
dari pengguna barang
d. Berita acara hibah Terbatas
7 PL.03.02 Peminjaman
a. Surat permohonan peminjaman Terbatas
b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas
barang
c. Surat Keputusan mengenai Terbatas
peminjaman dari pengguna barang
d. Berita acara peminjaman Terbatas
e. Surat perjanjian peminjaman Terbatas
8 PL.03.03 Sewa
a. Surat permohonan sewa Terbatas
b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas
barang
c. Surat Keputusan mengenai sewa Terbatas
dari pengguna barang
d. Berita acara sewa Terbatas
e. Surat perjanjian sewa Terbatas
7
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
9 PL.04 Penatausahaan barang milik negara
10 PL.04.01 Aset tetap
a. BAST Terbatas
b. Tanda terima BMN Terbatas
c. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Terbatas
d. Daftar aset Terbatas
11 PL.04.02 Aset lancar
a. BAST Terbatas
b. Tanda terima BMN Terbatas
c. DIR Terbatas
d. Daftar aset Terbatas
e. Buku persediaan Terbatas
12 PL.04.03 Kepemilikan
a. Buku inventaris Terbatas
b. Bukti-bukti kepemilikan seperti: Terbatas
1) Sertifikat kepemilikan Terbatas
kendaraan
2) Sertifikat tanah dan bangunan Terbatas
3) Hak Atas Kekayaan Intelektual Rahasia
(HAKI)
13 PL.04.04 Perizinan
a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Terbatas
b. Perizinan penggunaan gondola Terbatas
14 PL.OS Penghapusan
IS PL.OS.Ol Aset Tetap
a. Usulan penghapusan BMN Terbatas
b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas
c. Surat Keputusan mengenai Terbatas
penghapusan BMNd. Berita acara pemusnahan Terbatas
8
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
16 PL.05.02 Aset Lancar
a. Usulan penghapusan BMN Terbatas
b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas
c. Surat Keputusan mengenai Terbatas
penghapusan BMN
d. Berita acara pemusnahan Terbatas
B. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO
PERENCANAANKEUANGAN
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
E KU KEUANGAN
1 KU.01 Perencanaan dan penganggaran
2 KU.Ol.01 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka
Panjang (RPJP)
3 KU.01.02 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka
Menengah Nasional (RPJMN)
4 KU.Ol.03 a. Rencana strategis (Renstra) Terbuka
b. Dokumen Renstra Eselon II Terbatas
c. Dokumen Penetapan Indikator Terbatas
Kinerja Utama (IKU)dan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK)
5 KU.Ol.04 Rencana kerja (Renja)
a. Dokumen Trilateral Terbatas
b. Dokumen Renja Terbatas
c. Pagu indikatif Terbuka
6 KU.Ol.05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
a. Pagu sementara Terbuka
b. Pagu definitif Terbuka
9
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Terbatas
of Reference (TOR)
d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terbatas
e. Surat Penetapan Rencana Kerja Terbatas
dan AnggaranKementerian/Lembaga (SP-RKA-
KL)
f. Rencana Kerja dan Anggaran Terbatas
Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
g. Daftar Isian Pelaksanaan Terbuka
Anggaran (DIPA)
h. Petunjuk Operasional Kegiatan Terbatas
(POK)awal dan revisi
1. Bahan Rapat Dengar Pendapat Terbuka
(RDP)/Rapat Kerja Anggaran
dengan DPR-RI
J. Target penerimaan negara bukan Terbuka
pajak
7 KU.01.06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan anggaran
a. Laporan evaluasi pelaksanaan Terbatas
program dan anggaran
b. Laporan capaian kinerja
1) Laporan target dan realisasi Terbuka
kinerja
2) Laporan penjelasan capaian Terbatas
c. Laporan hasil evaluasi capaian Terbatas
kinerja
10
KODENO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIP
KLASIFIKASIINFORMASI
8 KU.01.07 Evaluasi perencanaan kinerja
a. Evaluasi perencanaan kinerja unit
kerja
b. Evaluasi perencanaan kinerja
PPATK
Terbatas
Terbatas
9 KU.02 Pelaksanaan anggaran
10 KU.02.01 Belanja pegawaia. Daftar pembayaran gaji dan
tunjanganb. Daftar pembayaran tunjangan
khususc. Daftar pembayaran uang makan
pnsd. Daftar pembayaran honor pegawai
kontrake. Daftar pembayaran lemburf. Daftar pembayaran honor/vakasig. Kartu gaji dan tunjanganh. Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar(SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D)belanja pegawai
Rahasia
Rahasia
Terbatas
Rahasia
TerbatasTerbatasRahasiaRahasia
Belanja baranga. Dokumen belanja operasional
sehari-hari perkantoranb. Dokumen belanja perjalanan dinas
c. Dokumen belanja jasa(profesi/konsultan/ sewa/Jainnya]
d. Dokumen belanja barang nonoperasional
e. Dokumen belanja barang lainnyaf. SPP, SPM,SP2Dbelanja barang
Terbatas
Terbatas
Terbatas
Terbatas
TerbatasTerbatas
11 KU.02.02
11
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
12 KU.02.03 Belanja modal
a. Dokumen belanja barang Terbatas
inventaris kantor
b. Dokumen belanja peralatan dan Terbatas
mesin
c. Dokumen belanja gedung danTerbatas
bangunan
d. Dokumen belanja tanah Terbatas
e. Dokumen belanja modallainnya Terbatas
f. SPP, SPM,SP2Dbelanja modal Terbatas
13 KU.03 Penerimaan
14 KU.03.01 Pajak
a. Surat setoran Pajak Penghasilan Terbatas
(PPh)
b. Surat setoran Pajak Pertambahan Terbatas
Nilai (PPN)
15 KU.03.02 Penerimaan NegaraBukan Pajak
a. Surat setoran bukan pajak Terbatas
b. Surat setoran pengembalian Terbatas
be1anja
c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Terbatas
Pajak (PNBP)
d. Bunga dan ataujasa giro pada Terbatas
bank
16 KU.04 Pembukuan
a. Buku kas umum Terbatas
b. Buku pembantu kas tunai Terbatas
c. Buku pembantu kas bank Terbatas
d. Rekening koran Terbatas
e. Buku pembantu pengawasan uang Terbatas
12
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
f. persediaan
g. Buku pembantu pajak Terbatas
h. Laporan pertanggungjawaban Terbatas
bendahara
1. Berita acara pemeriksaan kas Terbatas
J. Register penutupan kas Terbatas
k. Buku pembantu pengawasan Terbatas
pengembalian belanja
1. Buku pembantu pengawasan Terbatas
pemberian uang muka
17 KU.05 Perbendaharaan
18 KU.05.01 Peraturan terkait perbendaharaan
a. Ketentuan internal terkait Terbatas
pelaksanaan anggaran yang
dikeluarkan PPATK
b. Keputusan Kepala PPATKtentangPenetapan:
- Kuasa Pengguna Anggaran Terbatas
- Kuasa Pengguna Barang Terbatas
- Pejabat Pembuat Komitmen Terbatas
- Pejabat PengelolaAdministrasi Terbatas
Belanja Pegawai (PPABP)
- Pejabat Penanda Tangan SPM Terbatas
- Bendahara Pengeluaran/ Terbatas
Penerimaan
- PengelolaBarang Terbatas
13
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP19 KU.05.02 Tuntutan Perbendaharaan (TP)dan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Dokumen penyelesaian kerugian
keuangan negara:
a. TP Rahasia
b. TGR Rahasia
20 KU.06 Laporan keuangan dan kinerja
21 KU.06.01 Laporan sistem akuntansi
a. Laporan keuangan bulan an Terbuka
b. Laporan keuangan semesteran Terbuka
c. Laporan Keuangan tahunan
1) Laporan Realisasi Anggaran Terbuka
(LRA)
2) Neraca Terbuka
3) Catatan Atas Laporan Terbuka
Keuangan (CALK)
d. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Terbuka
Bulanan
e. BARSemesteran, BARTiga Pihak Terbuka
f. Register Transaksi Harian Terbuka
22 KU.06.02 Pemeriksaana. Laporan hasil pengawasan dan Terbatas
pemeriksaan internal oleh
Inspektorat
b. Laporan reviu atas laporan Terbatas
keuangan oleh Inspektorat
14
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
c. Laporan hasil pemeriksaan Terbatas
eksternal oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI)
d. Laporan hasil pemeriksaan atas Terbatas
laporan keuangan oleh BPK - RI
e. Tindak lanjutj tanggapan atas Terbatas
laporan hasil pemeriksaan BPK -
RI
23 KU.06.03 Laporan akutabilitas instansi
a. Rencana Kinerja tahunan (RKT) Terbuka
b. Penetapan Kinerja (PK) Terbuka
c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbuka
Instansi Pemerintah (LAKIP)
PPATK
c. KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADABIRO SUMBER
DAYAMANUSIA,ORGANISASI,DANTATALAKSANA
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPF KP KEPEGAWAIAN
1 KP.Ol Formasi pegawai
2 KP.Ol.Ol Usulan formasi pegawai
a. Usulan dari unit kerja Terbatas
b. Usulan permintaan formasi kepada Terbatas
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara
15
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP3 KP.01.02 Persetujuan formasi pegawai
Persetujuan Menteri Terbatas
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan
penetapan formasi
4 KP.02 Pengadaan dan pengangkatan pegawai
5 KP.02.01 Pegawai tetapa. Proses penerimaan pegawai Terbuka
meliputi: pengumuman, seleksiadministrasi, pemanggilan pesertatest, pelaksanaan ujian tertulis,keputusan hasil ujian, wawancara
b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka
c. Berkas lamaran yang tidak diterima Rahasia
d. Nota usul dan kelengkapan Terbatas
penetapan NomorInduk Pegawai
(NIP)
e. Nota usul pengangkatan Calon Terbatas
PegawaiNegeriSipil (CPNS)menjadiPegawaiNegeriSipil (PNS)lebih dari2 (dua) tahun
f. Surat Keputusan pengangkatan Terbatas
CPNS/ PNSkolektif
6 KP.02.02 Pegawai dipekerjakan
a. Pimpinan tinggi
1) Proses penerimaan pegawai Terbuka
meliputi: pengumuman, seleksi
administrasi, pemanggilanpeserta test, pelaksanaan ujiantertulis, keputusan hasil ujian,
wawancara
16
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas
b. Eselon II ke bawah
1) Proses penerimaan pegawai Terbatas
meliputi: pengumuman, seleksi
administrasi, pemanggilan
peserta test, pelaksanaan ujian
tertulis, keputusan hasil ujian,
wawancara
2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas
7 KP.02.03 Pegawai kontrak
a. Proses penerimaan pegawai Terbuka
meliputi: pengumuman, seleksi
administrasi, pemanggilan peserta
test, pelaksanaan ujian tertulis,
keputusan hasil ujian, wawancara
b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka
c. Berkas lamaran yang tidak Rahasia
diterima
d. Kontrak pegawai Terbatas
8 KP.03 Pembinaan karier pegawai
9 KP.03.01 Pendidikan dan pelatihan
a. Usulan diklatjkursusjmagang Terbatas
b. Izin belajar (ST, Surat Keputusan, Terbatas
surat izin)
c. Ujian dinas Terbatas
d. Laporan kegiatan pengembangan Terbatas
diri
e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Terbatas
Latihan (STTPL)
17
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP10 KP.03.02 Penilaian pegawai
a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Rahasia
Pekerjaan (DP3)
b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Rahasia
c. Penilaian pegawai dipekerjakan Rahasia
d. Penilaian pegawai kontrak Rahasia
11 KP.03.03 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
(DUPAK)
Berkas DUPAK Rahasia
12 KP.03.04 Disiplin pegawai
a. Daftar hadir pegawai beserta Terbatas
rekapi tulasinya
b. Surat keberatan atas absensi Terbatas
13 KP.03.05 Hukuman disiplin / sanksi
a. Berkas hukuman disiplin atau Rahasia
sanksi
b. Pengajuan keberatan Rahasia
c. Evaluasi atas keberatan Rahasia
d. Penetapan keputusan atas Rahasia
keberatan
e. Rekapitulasi pegawai yang terkena Terbuka
hukuman disiplin
14 KP.03.06 Penghargaan dan tanda jasa
Berkas penghargaan dan tanda Terbuka
Jasa
15 KP.04 Mutasi
16 KP.04.01 Kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan
honorarium
Dokumen pengajuan kenaikan gaji, Terbatas
tunjangan khusus, dan
honorarium
18
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASIARSIP17 KP.04.02 Kepangkatan
Dokumen pengajuan kenaikan Terbatas
pangkat/ golongarr/ jabatan
18 KP.04.03 Perpindahan
Berkas perpindahan pegawai antar Terbatas
unit kerja/ alih status Idipekerjakanpada instansi lain
19 KP.04.04 Perubahan data keluarga
a. Surat izin pernikahan Zperceraian Terbatas
b. Penolakan izin Terbatas
pernikahan Iperceraianc. Surat nikab / cerai Terbatas
d. Akte kelahiran anak Terbatas
e. Surat keterangan kematian Terbatas
20 KP.04.05 Pengangkatan Zpernberhentian jabatan
struktural dan/ atau fungsional
Berkas usul pengangkatan dan Terbatas
pemberhentian dalam jabatan
struktural dan fungsional
21 KP.04.06 Penetapan perubahan data
dasar I status I kedudukan hukum
pegawai
Berkas usul penetapan perubahan Terbatas
data dasar I status I kedudukanhukum pegawai
22 KP.04.07 Peninjauan masa kerja
Berkas peninjauan masa kerja Terbatas
19
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP23 KP.04.08 Komite Sumber Daya Manusia (Komite
SDM)
a. Undangan Terbatas
b. Risalah rapat Rahasia
c. Daftar hadir Terbatas
24 KP.05 Kesejahteraan pegawai
25 KP.05.01 Kesehatan
Berkastentanglayanan Terbatas
pemeliharaan kesehatan pegawai
beserta asuransi
26 KP.05.02 Materialj spiritual
Berkas tentang layanan bantuan Terbatas
sosial, olah raga, rekreasi, pakaian
dinas, pengurusanjenazah
27 KP.05.03 Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai
Negeri (Taspen) dan Tabungan
Perumahan PNS (Taperum)
Berkas tentang layanan Taspen Terbatas
dan Taperum
28 KP.06 Pemberhentian dan pensiun
29 KP.06.01 Pemberhentian
Usul pemberhentian Terbatas
pegawaijjandajduda dan pegawai
tanpa hak pensiun
30 KP.06.02 Pensiun
Usul penetapan Terbatas
pegawaijjandajduda dan PNS yang
tewas
20
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
31 KP.07 Administrasi pegawai
32 KP.07.01 Surat tugas /perintah dinas
Dokumen surat tugas/perjalanan Terbatas
dinas
33 KP.07.02 Cuti pegawai/ izin
a. Cuti tahunan / bersalin / alasan Terbatas
penting
b. Cuti besar Terbatas
c. Cuti diluar tanggungan negara Terbatas
d. Surat keterangan sakit Terbatas
e. Surat izin tidak masuk kerja Terbatas
34 KP.07.03 Dokumentasi identitas pegawai
a. Usul penetapan kartu pegawai Terbatas
b. Kartu Pegawai Negeri Sipil Terbatas
Elektronik (KPE)
c. kartu isteri/kartu suami Terbatas
d. Keanggotaan dalam organisasi Terbatas
profesi / kedinasan
e. Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Terbatas
f. Surat Keterangan Untuk Terbatas
Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga (KP4)
35 KP.07.04 Berkas kepegawaian dan dokumen
urut kepangkatan
a. Berkas kepegawaian Rahasia
b. Dokumen urut kepangkatan Terbatas
36 KP.08 Perselisihan/ sengketa pegawai
Berkas atas adanya sengketa Rahasia
pegawai
21
KODENO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
KLASIFIKASI
ARSIPINFORMASI
37 KP.09 Berkas perorangan pegawai
a. Berkas lamaran CPNSyang diterima Rahasia
b. Nota penetapan NIPdan Rahasia
kelengkapannya
c. Nota persetujuanj pertimbangan Rahasia
KepalaBadan KepagawaianNegara
d. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengangkatan CPNS
e. Hasil pengujian kesehatan Rahasia
f. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengangkatan PNS
g. Surat Keputusan mengenai Rahasia
peninjauan masa kerja
h. Surat Keputusan mengenai Rahasia
kenaikan pangkat
1. Surat pernyataan melaksanakan Rahasia
tugas /menduduki jabatan dan
surat pernyataan pelantikan
J. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengangkatan dalam ataupemberhentian dari jabatanstruktural/ fungsional
k. Surat Keputusan mengenai Rahasia
perpindahan wilayah kerja
l. Surat Keputusan mengenai Rahasia
perpindahan antar instansim. Surat Keputusan mengenai cuti di Rahasia
luar tanggungan negara
n. Berita acara pemeriksaan Rahasia
22
KODENO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
KLASIFIKASI
ARSIPINFORMASI
o. Surat Keputusan mengenai Rahasia
hukuman jabatanjhukuman
disiplin PNS
p. Surat Keputusan mengenai Rahasia
perbantuanj dipekerjakan di luar
instansi induk
q. Surat Keputusan mengenai Rahasia
penarikan kembali dariperbantuanj dipekerjakan
r. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pemberian uang tunggu
s. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pembebasan dari jabatan organikkarena diangkat sebagai pejabat
negara
t. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengalihan PNS
u. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pemberhentian sebagai PNS
v. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pemberhentian sementara (sebagaiCPNS,PNS,jabatan struktural, dan
jabatan fungsional)w. Surat keterangan pernyataan hilang Rahasia
x. Surat keterangan kembalinya PNS Rahasia
yang dinyatakan hilang
y. Surat Keputusan mengenai Rahasia
penggantian nama
z. Surat perbaikan tanggal tahun Rahasia
ke1ahiran
aa. Akta nikah j cerai Rahasia
23
KODENO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
KLASIFlKASI
ARSIPINFORMASI
bb. Akta ke1ahiran Rahasia
CC. Isian formulir pendataan ulang Rahasia
PNS
dd. Berita acara pengambilan Rahasia
sumpah/janji PNSdan jabatan
ee. Surat permohonan netralitas PNS Rahasia
ff. Surat keterangan mutasi keluarga Rahasia
gg. Surat keterangan meninggal dunia Rahasia
hh. Surat keterangan peningkatan Rahasia
pendidikan
11. Penetapan angka kredit jabatan Rahasia
fungsional
JJ. Surat keterangan hasil penelitian Rahasia
khusus
kk. Surat pemberitahuan kenaikan Rahasia
gaji berkala
11. ST/ izin belajar dalam/ luar negeri Rahasia
mm.Surat izin bepergian ke luar negeri Rahasia
nn. Kartu pendaftaran ulang (kardaf) Rahasia
PNS
00. Ijazah/ sertifikat Rahasia
pp. Surat Keputusan mengenai Rahasia
penempatan/ penarikan pegawai
qq. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengangkatan pada jabatan di
luar instansi induk
rr. Surat pertimbangan status PNS Rahasia
ss. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pengaktifan kembali sebagai PNS
24
KODENO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI KLASIFlKASI
ARSIP INFORMASI
tt. Surat pernyataan pengunduran Rahasia
diri dari jabatan organik karena
dicalonkan sebagai KepalajWakil
uu. Kepala Daerah
vv. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pensiun
G OT ORGANISASIDANTATALAKSANA
I OT.OI Kelembagaan
2 OT.01.0I Struktur organisasi
Bagan struktur organisasi Terbuka
3 OT.01.02 Pengem bangan organisasi
a. Hasil kajian restrukturisasi Terbatas
orgamsasr
b. Laporan evaluasi organisasi Terbatas
4 OT.OI.03 Tata kerja unit kerja
a. Identifikasi tugas pokok dan fungsi Terbuka
b. Peta tugas dan fungsi organisasi Terbuka
5 OT.02 Penataan jabatan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM
Aparatur)
6 OT.02.0I Analisis jabatan
a. Identitas jabatan Terbatas
b. Uraian jabatan Terbatas
c. Syarat jabatan Terbatas
d. Laporan hasil analisis jabatan Terbatas
7 OT.02.02 Analisis beban kerja
a. Perhitungan beban kerja Terbatas
b. Waktu kerja efektif Terbatas
c. Standar norma waktu Terbatas
d. Laporan hasil analisis beban kerja Terbatas
25
KODENO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
KLASIFIKASI
ARSIPINFORMASI
8 OT.02.03 Peta jabatana. Petajabatan Terbatas
b. Perhitungan jumlah kebutuhan Terbatas
pegawai
c. Proyeksi kebutuhan pegawai 5 Terbatas
(lima)tahun
d. Data bezzeting pegawai Terbatas
9 OT.02.04 Evaluasi jabatan
a. Informasi jabatan Terbatas
b. Form informasi faktor jabatan Terbatas
c. Daftar kelas jabatan Terbatas
d. Laporan hasil evaluasi jabatan Terbatas
10 OT.02.05 Kajianjabatan
a. Daftar inventarisasi jabatan Terbatas
fungsional dan struktural PPATK
b. Laporan kajian jabatan fungsional Terbatas
c. Matrik penyetaraan jenjang Terbatas
kepangkatan
d. Naskah akademik jabatan Terbatas
fungsional terten tu PPATK
11 OT.02.06 Standar kompetensiDokumen standar kompetensi Terbuka
jabatan
12 OT.03 Tata laksana
13 OT.03.01 Prosedur dan metode kerja
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terbatas
unit kerja
b. SOP link Terbatas
c. SOPunggulan Terbatas
d. SOP layanan Terbuka
e. Matrik identifikasi SOP Terbatas
26
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
14 OT.03.02 Pedoman pelaksanaan kerja (manualinstruction)
Buku manual kepegawaian Terbuka
15 OT.03.03 Monitoring dan evaluasi prosedur,metode kerja dan pedomanpelaksanaan kerja (manual instruction)
a. Matrik monitoring SOP Terbatas
b. Matrik evaluasi SOP Terbatas
16 OT.04 Penguatan manajemen
17 OT.04.01 Sistem Pengendalian Intern (SPI)
a. Pedomarr/petunjuk teknis sistem Terbuka
Pengendalian intern PPATK
b. Pemetaan un sur-un sur SPI PPATK Terbatas
c. Kuesioner implementasi SPI Terbatas
d. Laporan pelaksanaan SPI PPATK Terbatas
18 OT.04.02 Manajemen Risiko
a. Pedoman / petunjuk teknis Terbatas
Manajemen risiko PPATK
b. Matrik identifikasi risiko Rahasia
c. Laporan hasil asesmen risiko PPATK Rahasia
19 OT.04.03 Good Governance
a. Pedomarr/petunjuk teknis good Terbuka
governance PPATK
b. Kuesioner good governance Terbatas
c. Laporan pelaksanaan good Terbuka
governance
27
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI
20 OT.04.04 Reformasi birokrasi
a. Road map reformasi birokrasi Terbuka
PPATK
b. Dokumen usulan reformasi Terbuka
birokrasi PPATK
c. Laporan pelaksanaan reformasi Terbuka
birokrasi PPATK
D. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT
ANALISISTRANSAKSI
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
N AT ANALISIS TRANSAKSI
1 AT.OI Hasil analisis proaktif
2 AT.Ol.OI Hasil analisis yang diteruskan ke
aparat penegak hukumjregulatorj
instansi lainnya
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat pengantar Hasil Analisis Sangat Rahasia
(HA)
d. HasH analisis Sangat Rahasia
e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka
yang diteruskan ke aparat penegak
hukumj regulator j instansi lainnya
28
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
3 AT.Ol.02 Hasil analisis database
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat pengantar HA Sangat Rahasia
d. Hasil analisis Sangat Rahasia
e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka
database
4 AT.02 Hasil analisis dari permintaan informasi
5 AT.02.01 Aparat penegak hukum (penyidik
TPPU)a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat pengantar HA Sangat Rahasia
d. HasHanalisis Sangat Rahasia
e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia
g. Rekapitulasi jumlah permintaan Terbuka
informasi
6 AT.02.02 Non aparat penegak hukum (non
penyidik TPPU)
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat pengantar HA Sangat Rahasia
d. Hasil analisis Sangat Rahasia
e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia
g. Rekapitulasi jumlah informasi HA Terbuka
29
KODE KLASlFlKASlNO. KLASlFlKASl NAMAlNFORMASl
ARSlPlNFORMASl
7 AT.02.03 Luar negeri
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia
informasi
d. lnformasi Sangat Rahasia
e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
f. Surat dari Financial Intellegent Unit Sangat Rahasia
(FlU)
g. Rekapitulasi jumlah informasi Terbuka
8 AT.03 Pengaduan masyarakat
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Lembar filter Sangat Rahasia
d. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia
informasi dan HA
e. lnformasi dan HA Sangat Rahasia
f. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia
g. Surat pengaduan masyarakat Sangat Rahasia
h. Rekapitulasi pengaduan Terbuka
masyarakat
9 AT.04 Analisis advancea. Memo usulan analisis advance Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Laporan analisis advance Sangat Rahasia
10 AT.05 Administrasi transaksi keuangan
11 AT.05.01 Permintaan penghentian sementara
transaksi
a. Lembar pendapat Sangat Rahasia
b. Surat penghentian sementara Sangat Rahasia
c. Berita penghentian transaksi dari Sangat Rahasia
Penyedia J asa Keuangan (PJK)
30
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
d. Surat pelimpahan ke penyidik Sangat Rahasia
terkait perampasan aset
12 AT.05.02 Usulan pengenaan sanksi
a. Memo usulan pengenaan sanksi Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Memo kajian hukum ke Direktorat Sangat Rahasia
Hukum
13 AT.05.03 Usulan Permintaan Pemblokiran
Rekening
a. Memo Sangat Rahasia
b. Lembar pendapat Sangat Rahasia
c. Surat usulan permintaan Sangat Rahasia
pemblokiran rekening
d. Memo kajian hukum Sangat Rahasia
E. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT
PEMERIKSAANDANRISET
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
0 PR PEMERIKSAANDANRISET
1 PR.01 Kasus pemeriksaan
a. Dokumen pendukung
pemeriksaan
1) Dokumen penelaahan Sangat Rahasia
2) Memo
- Memo terkait substansi Sangat Rahasia
pemeriksaan
- Memo terkait administratif Terbatas
3) Surat-surat Sangat Rahasia
4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia
31
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia
eksternal, dan
6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia
b. Kertas kerja pemeriksaan
1) Mutasi rekening Sangat Rahasia
2) Informasi profil Sangat Rahasia
c. Hasil emeriksaan
1) Laporan Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia
(LHP)2) Informasi Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia
(IHP)
2 PR02 Riset analisis strategis
3 PR02.01 Riset analisis strategis rutin
a. Dokumen pendukung riset
1) Proposal riset Sangat Rahasia
2) Memo
- Memoterkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Memoterkait administratif Terbatas
3) Surat-surat- Surat terkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Surat terkait administratif Terbatas
4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia
5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia
eksternal
6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia
b. Kertas kerja risetData kuesioner dan data lain Sangat Rahasia
32
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPc. Hasil riset
1) Hasil riset final internal Rahasia
2) Hasil riset final stakeholder Terbatas
3) Hasil riset final publik Terbuka
4 PR.02.02 Riset analisis strategis non rutin
a. Dokumen pendukung riset
1) Proposal riset Sangat Rahasia
2) Memo
- Memo terkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Memo terkait administratif Terbatas
3) Surat-surat
- Surat terkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Surat terkait administratif Terbatas
4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia
5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia
eksternal
6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia
b. Kertas kerja riset
Data kuesioner dan data lain. Sangat Rahasia
c. Hasil Riset
1) Hasil riset final internal Rahasia
2) Hasil riset final stakeholder Terbatas
3) Hasil riset final pu blik Terbuka
33 t< .. t~\ -V)'
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP5 PR.03 Riset tipologi
6 PR.03.01 Riset tipologi rutin
a. Dokumen pendukung riset
1) Proposal riset Sangat Rahasia
2) Memo
- Memo terkait substansi Sangat Rahasia
riset
- Memo terkait administratif Terbatas
3) Surat-surat
- Surat terkait substansi riset Sangat Rahasia
- Surat terkait administratif Terbatas
4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia
5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia
eksternal, dan
6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia
b. Kertas kerja riset
Data kuesioner dan data lain Sangat Rahasia
c. Hasil riset
1) Hasil riset final internal Rahasia
2) Hasil riset final stakeholder Terbatas
3) Hasil riset final publik Terbuka
7 PR.03.02 Riset tipologi non rutin
a. Dokumen Pendukung Riset
1) Proposal riset Sangat Rahasia
2) Memo
- Memo terkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Memo terkait administratif Terbatas
34
Jasa (PBJ)
b. Hasil statistik
1) Buletin statistik mingguan
2) Buletin statistik bulanan
3) Buletin statistik semesteran
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP3) Surat-surat
- Surat terkait substansi Sangat Rahasia
Riset
- Surat terkait administratif Terbatas
4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia
5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia
eksternal
6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia
b. Kertas kerja risetData kuesioner dll. Sangat Rahasia
c. Hasil riset
- Hasil riset final internal Rahasia
- Hasil riset final stakeholder Terbatas
- Hasil riset final publik Terbuka
8 PR.04 Statistik
a. Kertas kerja statistik1) data laporan
keuangan mencurigakan
transaksi Sangat Rahasia
2) laporan transaksi keuangan Sangat Rahasia
tunai3) Cross Border Cash Caner Sangat Rahasia
(CBCC)4) Laporan Penyediaan Barang Sangat Rahasia
35
TerbatasTerbukaTerbuka
- - -----
F. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT
KERJASAMADANHUBUNGANMASYARAKAT
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPJ HM HUBUNGANMASYARAKAT
1 HM.01 Data kehumasan
2 HM.01.01 Analisis berita Rahasia
3 HM.01.02 Data kualitatif
Karya tulis kehumasan Terbuka
4 HM.01.03 Data kuantitatif
a. Data statistik kehumasan Terbatas
b. Hasil survei kehumasan dan Terbatas
lain-lain
5 HM.02 Penerangan internal/ eksternal
a. Kliping Terbatas
b. Newsletter Terbatas
6 HM.02.01 Pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian informasi kelembagaan:
a. Kliping koran Terbuka
b. Brosur / leaflet/ poster / plakat Terbuka
c. Pengumurnarr/ pemberitaan Terbuka
7 HM.02.02 Sosialisasi
a. Rencana sosialisasi Terbatas
b. Dokumentasi laporan sosialisasi Terbuka
8 HM.02.03 Pers / media massaa. Dokumen siaran pers / pers Terbuka
realeaseb. Laporan media visit Terbuka
9 HM.02.04 Pameran
a. Rencana pameran Terbatas
b. Laporan pelaksanaan pameran Terbuka
10 HM.02.05 WebsiteMemo koordinasi tim website Terbatas
36
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP11 HM.02.06 Intracnet
Informasi internal PPATK Terbatas
12 HM.03 Hubungan kelembagaan
13 HM.03.01 Dewan Perwakilan RakyatjBadanpemeriksa Keuanganj KomisiPemberantasan KorupsijKejaksaan j Kepolisiana. Rapat kerja Terbatas
b. Rapat dengar pendapatj hearing Terbuka
Dewan Perwakilan Rakyat
14 HM.03.02 Antar lembagajnon lembagaKorespondensiantar Rahasialembagaj non lembaga
15 HM.03.03 Organisasi dan profesiKorespondensi antar organisasi Rahasia
dan profesi
16 HM.03.04 Organisasi kehumasan lainnyaUndangan Rahasia
17 HM.04 Penerbitana. Majalah Terbuka
b. Buletin Terbuka
18 HM.05 Publikasi melalui media cetak Terbuka
maupun elektronik
19 HM.06 Dokumentasia. Foto Terbuka
b. Rekaman suara Terbuka
c. Video Terbuka
37
KODENO. KLASIFIKASI
ARSIPNAMAINFORMASI KLASIFIKASI
INFORMASI
20 HM.07 Laporan
21 HM.07.01 Laporan berkala
a. Laporan triwulanb. Laporan semester PPATK
c. Laporan tahunan unit kerja/direktorat
d. Laporan tahunan PPATK
e. Rekapitulasi permohonan dan
keberatan informasi publik
TerbatasTerbuka
Terbatas
Terbuka
Terbuka
22 HM.07.02 Laporan insidental TerbatasP KS KERJASAMA
1 KS.01 Dalam negeri
a. Penyusunan dan pembahasan
Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understanding / MoU)1) Dokumen hasil penjajakan
dan/ atau analisa kebutuhankerjasama
2) Laporan rapat pembahasandan penyusunan Nota
Kesepahaman3) Naskah Nota Kesepahaman4) Dokumen hasil evaluasi Nota
Kesepahaman5) Rekapitulasi
Kesepahaman dengan
kementerian/lembaga dalamnegen
Nota
Rahasia
Rahasia
RahasiaRahasia
Terbuka
38
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPb. Penyelenggaraan pemberian
dukungan teknis penanganan
perkara tindak pidana pencucian
uang bagi aparat penegak hukum
(asistensi)
1) Dokumen administrasi Terbatas
asistensi
2) Materi/ substansi Sangat Rahasia
pembahasan dalam asistensi
3) Laporan pelaksanaan Sangat Rahasia
asistensic. Penyelengaraan rapat koordinasi
(asistensi dalam kantor)
1) Dokumen administrasi rapat Terbatas
koordinasi
2) Materi/ substansi Sangat Rahasia
pembahasan dalam rapatkoordinasi
3) Laporan pelaksanaan rapat Sangat Rahasia
koordinasi
d. Pelatihan bersama penangananperkara tindak pidana pencucianuang bagi aparat penegak hukum
1) Dokumen administrasi Terbatas
pelatihan
2) Materi/ substansi pelatihan Terbatas
3) Laporan pelaksanaan Terbatas
pelatihan
4) Rekapitulasi/ statistik Terbukapelaksanaan pelatihan tindakpidana pencucian uang
39
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
e. Penyusunan, pelaksanaan, dan
evaluasi kerjasama dalam negeri
1) Pedoman penyusunan, Terbatas
pelaksanaan, dan evaluasiperjanjian kerjasama
2) Hasil survei tahunan Terbatas
efektifitas kerjasama
3) Dokumen evaluasi tahunan Terbatas
kerjasama
f. Kesekretariatan KomiteKoordinasi Nasional Pencegahandan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (Komite
TPPU)
1) Dokumen strategi nasional Terbatas
pencegahan danpemberantasan tindak pidana
pencucian uang
2) Administrasi rapat komitej Terbatas
tim pelaksanaj tim kerja
pencegahan danpemberantasan tindak pidana
pencucian uang
3) Materi rapat komite j tim Terbatas
pelaksanaj tim kerja
pencegahan danpemberantasan tindak pidana
pencucian uang
40
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASIARSIP4) Laporan rapat komite / tim Terbatas
pelaksana/ tim kerja
pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
pencucian uang
5) Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka
rapat komite Ztim
pelaksana/ tim kerja
pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
pencucian uang (berkala
tahunan)
g. Pemantauan tindak lanjut hasil
analisis, hasil pemeriksaan,
dan/ atau informasi ifeedback)1) Dokumen permintaan Rahasia
perkembangan penyelidikan
dan penyidikan atas hasil
analisis, hasil pemeriksaan,
atau informasi kepada
penyidik tindak pidana
pencucian uang
2) Dokumen penyampaian Rahasia
perkembangan penyelidikan
dan penyidikan atas hasil
analisis, hasil pemeriksaan,
atau informasi dari penyidik
tindak pidana pencucian
uang ifeedback)
41
Terbatas
KODENO. KLASIFIKASI
ARSIPNAMAINFORMASI
KLASIFIKASIINFORMASI
Rahasia3) Matriks pemantauan tindak
lanjut hasil analisis, hasil
pemeriksaan, dan/ atau
informasi (Feedback)
4) Statistik/rekapitulasipemantauan tindak lanjut
Terbuka
hasil analisis, hasil
darr/ataupemeriksaan,
informasih. Pengelolaan aplikasi Sistem
Informasi Pelaporan dan
Pemantauan Strategi Nasional
Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang
(SIPPENAS)1) Administrasi pengelolaan
aplikasi SIPPENAS
2) Peraturan Menteri Terbatas
Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan
mengenai sistem pelaporan
strategi nasional pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
3) Dokumen kegiatan pelatihan Terbatas
tata cara pelaporan melalui
SIPPENAS
42
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
2 KS.02 Luar negeri
a. Hasil evaluasi Nota Kesepahaman Terbatas
antara PPATKdengan instansi
terkait luar negeri
b. Korespondensi dengan instansi Terbatas
dalam negeri terkait dengan
kerjasama luar negeri
c. Asia/Pacific Group on Money
Laundering (APG)dan Egmont
Group terkait penanganan kasus
1) Terkait penanganan kasus Sangat Rahasia
2) Tidak terkait penanganan Terbatas
kasus
d. Rumusan rancangan kebijakan di Terbatas
bidang kerjasama luar negeri
e. Undangan rapat koordinasi Terbatas
dengan instansi terkait
f. Rekapitulasi jumlah nota Terbuka
kesepahaman PPATKdengan
Financial Intelligence Unit negara
laing. Matriks pemenuhan rekomendasi Terbuka
The Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATF)
A\ ~
43
G. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT
PELAPORAN
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
K PN PELAPORAN
1 PN.Ol Pengelolaan pelaporan
a. Dokumen registrasi pihak Sangat Rahasia
pelapor
b. Laporan manual laporan Sangat Rahasia
transaksi, laporan pembawaan
uang tunai lintas batas, laporan
transaksi keuangan
mencurigakan, dan laporan
transaksi keuangan tunai
c. Laporan evaluasi kualitas Sangat Rahasia
d. Data statistik bulanan Sangat Rahasia
e. Memo, surat, dan e-mail Sangat Rahasia
f. Data sistem informasi pengguna Sangat Rahasia
jasa terpadu
g. Direktori pihak pelapor Terbatas
2 PN.02 Tindak lanjut pengaduan
a. Memo,surat, dan e-mail Rahasia
b. Rekapitulasi tanggapan atas Terbuka
pertanyaan pihak pelapor(diambildari Pusat Layanan
Bantuan)
3 PN.03 Bimbingan pihak pelapor
4 PN.03.01 Bimbingan teknis
a. Laporan pelaksanaan pelatihan Terbatas
bagi pihak pelapor
b. Memodan surat tanggapan atas Terbatas
permintaan narasumber
44
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
c. Rekapitulasi pelaksanaan Terbuka
pelatihan bagi pihak pelapor
5 PN.03.02 Reviu pedoman anti pencucian uang
Memo dan surat terkait reviu Terbatas
pedoman
6 PN.03.03 Penanganan penundaan transaksi
a. Memodan surat tanggapan Rahasia
terkait penundaan transaksi ke
pihak pelapor
b. Berita acara penundaan Rahasia
transaksi dari pihak pelapor
H. KLASIFlKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADA DIREKTORAT
PENGAWASANKEPATUHAN
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPL PK PENGAWASANKEPATUHAN
1 PK.Ol Rencana audit
2 PK.01.01 Rencana Kegiatan Audit Tahunan
dan Triwulanan
a. Surat Keputusan mengenai Rahasia
pelaksanaan audit tahunan
b. Perubahan Surat Keputusan Rahasia
mengenai pelaksanaan audit
tahunan
c. Rencana audit tahunan Rahasia
d. Rencana pemantauan tahunan Rahasia
e. Memo penyampaian rencana Rahasia
audit tahunanf. Rencana audit triwulanan Rahasia
g. Rencana pemantauan triwulanan Rahasia
45
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI
h. Memo penyampaian rencana Rahasia
audit triwulanan
1. Matriks pelaksanaan audit Rahasia
triwulanan
3 PK.Ol.02 Rencana kegiatan audit insidentila. Rencana audit insidentil Rahasia
b. Memopenyampaian rencana Rahasia
audit insidentil
4 PK.02 Hasil audit
5 PK.02.01 Hasil audit yang dilakukan oleh
PPATKa. Surat pemberitahuan audit Rahasia
b. Surat koordinasi kepada Rahasia
LembagaPengawas danPengatur (LPP)
c. Permintaan data audit Rahasia
d. Surat pengantar audit Rahasia
(introduksi)
e. Kertas kerja audit Rahasia
f. Berita acara exit meeting Rahasia
g. Laporan hasil audit Rahasia
h. Surat pembinaan Rahasia
1. Surat penyampaian hasil audit Rahasia
kepada LPP
J. Tanggapan pihak pelapor atas Rahasia
hasil audit
k. Tanggapan LPPatas hasil audit Rahasia
1. Laporan tindak lanjut hasil Rahasia
pemantauan
m. Rekomendasi pengenaan sanksi Rahasia
46
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP
INFORMASI
n. Memo penyampaian dokumen Rahasia
hasil audit
o. Statistik rekapitulasi penilaian Terbuka
indeks tingkat kepatuhan
p. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka
audit
q. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka
koordinasi dengan asosiasi
pihak pelapor
r. Hasil pengawasan kepatuhan Rahasia
yang dilakukan oleh LPP
s. Memo penyampaian hasil Rahasia
pengawasan kepatuhan yang
dilakukan oleh LPP
t. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka
koordinasi dengan LPP
6 PK.03 Pendukung audit
a. Profil pihak pelapor Rahasia
b. Profilpenggunajasa Rahasia
c. Transaksipenggunajasa Rahasia
47
I. KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADADIREKTORAT
HUKUM
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIP INFORMASI
M HK HUKUM
1 HK.Ol Analisis hukum
2 HK.Ol.Ol Pertimbangan dan pendapat hukum
a. Bahan penyusunan Terbatas
pertimbangan dan pendapat
hukum
b. Surat permintaan pertimbangan Terbatas
dan pendapat hukum
c. Nota dinas permintaan dan Terbatas
pertimbangan pendapat hukum
d. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas
pendapat hukum
e. Surat tanggapan hukum Terbatas
3 HK.Ol.02 Rekomendasi pemberian sanksi bagi
pihak pelapora. Bahan penyusunan pendapat Rahasia
hukum mengenai usulanpemberian peringatan atau
pengenaan sanksi dan
rekomendasi pemberianperingatan, pengenaan sanksi,atau rekomendasi pencabutanizin usaha pihak pelapor
b. Nota dinas penyampaian usulan Rahasia
pemberian peringatan atau
pengenaan sanksi danrekomendasi pemberianperingatan, pengenaan sanksi,atau rekomendasi pencabutan
izin usaha pihak pelapor
48
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
c. Nota dinas pertimbangan dan Rahasia
pendapat hukum mengenai
usulan pemberian peringatan
atau pengenaan sanksi dan
rekomendasi pemberian
peringatan, pengenaan sanksi,
atau rekomendasi pencabutan
izin usaha Pihak Pelapor
d. Surat peringatan kepada pihak Rahasia
pelapor
e. Suratrekomendasipencabutan Rahasia
izin usaha kepada otoritas yang
berwenang
f. Keputusan Kepala PPATK Rahasia
mengenai pengenaan sanksi
administratif kepada pihak
pelapor
4 HK.Ol.03 Pendapat hukum mengenaipenanganan keberatan ataspenghentian sementara transaksi
a. Bahan penyusunan pendapat Terbatas
hukum mengenai penanganankeberatan atas penghentiansementara transaksi
b. Surat keberatan atas Terbatas
penghentian sementara transaksi
c. Nota dinas pendapat hukum Terbatas
mengenai penanganan keberatanatas penghentian sementara
transaksi
49
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
d. Surat tanggapan mengenai Terbatas
keberatan atas penghentian
sementara transaksi
5 HK.01.04 Tafsir atau fatwa dari otoritas yang
berwenanga. Bahan penyusunan tafsir atau Terbatas
fatwa kepada otoritas yang
berwenang
b. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas
pendapat hukum mengenaipenyusunan tafsir atau fatwakepada otoritas yang berwenang
c. Surat permohonan tafsir atau Terbatas
fatwa kepada otoritas yang
berwenang
6 HK.01.05 Penyusunan anotasi putusanperkara tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme
a. Bahan penyusunan anotasi Terbatas
putusan perkara tindak pidanapencucian uang dan pendanaan
terorisme
b. Nota dinas penyampaian konsep Terbatas
anotasi putusan perkara tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
c. Anotasi putusan perkara tindak Terbuka
pidana pencucian uang danpendanaan terorisme
50
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
d. Surat penyampaian atau Terbatas
pendistribusian anotasi putusan
perkara tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
e. Dokumen administrasi Terbatas
pelaksanaan kegiatan
penyusunan,pencetakan, dan
pendistribusian anotasi putusan
perkara tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
7 HK.Ol.06 KajianHukum
a. Bahan penyusunan kajian Terbatas
hukum
b. Nota dinas penyampaian hasil Terbatas
kajian hukum
c. Suratrekomendasikepada Terbatas
instansi terkait
d. Dokumen administrasi Terbatas
penyiapan, penyusunan, danpelaksanaan kajian hukum dibidang anti pencucian uang danpendanaan terorisme, termasukpenyiapan dan pelaksanaan
seminar/workshop/ diskusi /sarasehan terkait pencegahan
dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang danpendanaan terorisme
e. Hasil kajian hukum Terbatas
51
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
8 HK.02 Legislasi
9 HK.02.01 Peraturan perundang-undanganterkait tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme
a. Rancangan Undang-Undang Terbuka
atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang,termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai denganrancangan akhir dan telaahhukum sampai diundangkan
b. Rancangan Peraturan Terbuka
Pemerintah, termasuk naskah
akademik, rancangan awalsampai dengan rancanganakhir dan telaah hukum sampai
diundangkan
c. Rancangan Terbuka
Peraturan / Keputusan / InstruksiPresiden, termasuk naskahakademik, rancangan awalsampai dengan rancangan akhir
dan te1aahhukum sampai
diundangkan
52
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI
ARSIPINFORMASI
10 HK.02.02 Peraturan Kepala PPATKterkait
tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
a. Bahan penelaahan, Terbatas
penyusunan, harmonisasi,
sinkronisasi dan diseminasi
Peraturan Kepala PPATKterkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
rancangan Peraturan Kepala
PPATKterkait tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
c. Surat penyampaian Peraturan Terbatas
Kepala PPATKterkait tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme kepada
instansi terkait
d. Peraturan Kepala PPATKterkait Terbuka
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
e. Dokumen administrasi Rahasia
pelaksanaan penyusunan,
harmonisasi, sinkronisasi, dan
diseminasi Peraturan Kepala
PPATKterkait tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
53
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP11 HK.02.03 Keputusan Kepala PPATKterkait
tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
a. Bahan penelaahan, Terbatas
penyusunan, harmonisasi,
sinkronisasi, dan diseminasi
Keputusan Kepala PPATKterkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
rancangan Keputusan Kepala
PPATKterkait tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
c. Surat penyampaian Keputusan Terbatas
Kepala PPATKterkait tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
d. Keputusan Kepala PPATKterkait Terbatas
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
12 HK.02.04 Surat Edaran Kepala PPATKterkait
tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
a. Bahan penelaahan, Terbatas
penyusunan, harmonisasi,
sinkronisasi dan diseminasi
Surat Edaran Kepala PPATK
terkait tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
54
- - - - - - - - - ------------------
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPb. Nota dinas penyampaian Rahasia
rancangan Surat Edaran Kepala
PPATKterkait tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
c. Surat penyampaian Terbatas
Surat Edaran Kepala PPATK
terkait tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
e. Surat Edaran Kepala PPATK Terbuka
terkait tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
13 HK.02.05 Hasil telaahan atas peraturanperundang-undangan terkait tindak
pidana pencucian uang danpendanaan terorisme, serta notakesepahamanj kesepakatanbersamaj kesepahaman bersamajperjanjian bersama
a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas
atas peraturan perundang-
undangan terkait tindak pidana
pencucian uang dan pendanaanterorisme serta notakesepahaman j kesepakatanbersama j kesepahamanbersama j perjanjian bersama
55
---------------------------------------------------
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPb. Nota dinas dan/ atau Rahasia
memorandum penyampaian
hasil telaahan atas peraturan
perundang-undangan terkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme serta
nota kesepahaman /
kesepakatan bersama /
kesepahaman bersama /
perjanjian bersama
c. Surat penyampaian hasil Terbatas
telaahan atas peraturan
perundang- undangan terkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme serta
nota kesepahaman /
kesepakatan bersama /
kesepahaman bersama /
perjanjian bersama
d. Hasil telaahan atas peraturan Terbatas
perundang-undangan terkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme serta
nota kesepahaman /
kesepakatan bersama /
kesepahaman bersama /
perjanjian bersama
56
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP14 HK.02.06 Produk hukum atas ketentuan
internal PPATK
a. Bahan penelaahan dan/ atau Terbatas
penyusunan produk hukumatas ketentuan internal PPATK
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
rancangan produk hukum atas
ketentuan internal PPATK
c. Rancangan produk hukum atas Terbatas
ketentuan internal PPATK
d. Dokumen administrasi Rahasia
pelaksanaan kegiatanpenyusunan produk hukumatas ketentuan internal PPATK
e. Produk Hukum atas Ketentuan Terbatas
Internal PPATK
15 HK02.07 Produk hukum lainnya
a. Bahan penelaahan, Terbatas
penyusunan, harmonisasi,sinkronisasi, dan diseminasi
produk hukum lainnya terkaittindak pidana pencucian uangdan pendanaan terorisme sertaketentuan internal PPATK
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
rancangan produk hukum
lainnya terkait tindak pidanapencucian uang dan pendanaanterorisme serta ketentuaninternal PPATK
57
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPc. Surat penyampaian rancangan Terbatas
atau produk hukum lainnya
terkait tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
serta ketentuan internal PPATK
d. Dokumen administrasi kegiatan Rahasia
penyusunan, harmonisasi,
sinkronisasi, dan diseminasi
produk hukum lainnya terkait
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme serta
keten tuan internal PPATK
e. Produk hukum lainnya terkait Terbatas
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme serta
ketentuan internal PPATK
16 HK.02.08 Perjanjian atau kontrak yangmengikat PPATKsecara hukum
a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas
atas naskah yang berkaitan
dengan penelaahan dan/ atau
penyusunan perjanjian ataukontrak yang mengikat PPATK
secara hukumb. Nota dinas dan/ atau Rahasia
memorandum penyampaianhasil telaahan atas naskah yang
berkaitan dengan penelaahandan/ atau penyusunanperjanjian atau kontrak yangmengikat PPATKsecara hukum
58
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPc. Surat penyampaian hasil Terbatas
telaahan atas naskah yang
berkaitan dengan penelaahan
dan/ atau penyusunan
perjanjian atau kontrak yang
mengikat PPATKsecara hukum
d. Perjanjian atau kontrak yang Terbatas
mengikat PPATKsecara hukum
17 HK02.09 Dokumentasi peraturan perundang-
undangan, produk hukum lain,
ketentuan internal, rekomendasi,
konvensi, dan standar internasional
di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme
a. Bahan penyusunan Terbatas
dokumentasi peraturan
perundang-undangan, produk
hukum lain, ketentuan internal,
rekomendasi, konvensi, dan
standar internasional di bidang
anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme
b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia
dokumentasi peraturan
perundang-undangan, produk
hukum lain, ketentuan internal,
rekomendasi, konvensi, dan
standar internasional di bidang
an ti pencucian uang dan
pendanaan terorisme
59
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPc. Dokumentasi peraturan Terbuka
perundang-undangan, produk
hukum lain, ketentuan internal,
rekomendasi, konvensi, dan
standar internasional di bidang
anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme
d. Dokumen administrasi Rahasia
pelaksanaan kegiatan
dokumentasi peraturan
perundang-undangan, produk
hukum lain, ketentuan internal,
rekomendasi, konvensi, dan
standar internasional di bidang
anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme
18 HK.02.10 Sistem jaringan dokumentasi
hukum
a. Bahan penyusunan sistem Terbatas
jaringan dokumentasi hukum
b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia
sistem jaringan dokumentasi
hukum
c. Laporan pelaksanaan sistem Terbatas
jaringan dokumentasi hukum
d. Statistik jumlah pengunjung Terbuka
website Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH)
eksternal
60
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP19 HK03 Advokasi
20 HK03.01 Bantuan hukum litigasi di peradilan
umum
a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Terbatas
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
tanggapan atas bantuan hukum
litigasi di peradilan umum
c. Dokumen litigasi di peradilan Rahasia
umum
d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia
pelaksanaan kegiatan
e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia
litigasi di peradilan umum
21 HK03.02 Bantuan hukum litigasi di
Mahkamah Konstitusi
a. SKK Terbatas
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
tanggapan atas bantuan hukum
litigasi di Mahkamah Konstitusi
c. Dokumen litigasi di Mahkamah Terbatas
Konstitusi
d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia
pe1aksanaan kegiatan
e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia
litigasi di Mahkamah Konstitusi
61
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP22 HK.03.03 Bantuan hukum non-litigasi
a. SKK Terbatas
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
tanggapan atas bantuan hukum
non litigasi
c. Dokumen bantuan hukum non Rahasia
litigasi
d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia
pelaksanaan kegiatan
e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia
bantuan hukum non litigasi
23 HK.03.04 Penanganan keberatan ataspenghentian sementara transaksi
a. SKK Terbatas
b. Nota dinas penyampaian Rahasia
tanggapan mengenaipenanganan keberatan atas
penghentian sementara
transaksi
c. Dokumen litigasi mengenai Rahasia
penanganan keberatan ataspenghentian sementaratransaksi
d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia
pelaksanaan kegiatan
e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia
litigasi mengenai penanganankeberatan atas penghentiansementara transaksi
62
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP24 HK.03.05 Keterangan Ahli
a. Surat permintaan keterangan Rahasia
Ahli
b. Surat penunjukan Ahli Rahasia
c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sangat Rahasia
Ahli
d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia
pelaksanaan pemberianketerangan ahli
e. Statistik pemenuhan Terbuka
permintaan keterangan ahli di
bidang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidanapencucian uang dan pendanaan
terorisme
25 HK.03.06 Putusan pengadilan terkait tindakpidana pencucian uang danpendanaan terorisme
a. Surat permohonan putusan Terbatas
pengadilan terkait tindak pidanapencucian uang dan pendanaan
terorisme
b. Putusan pengadilan terkait Terbuka
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
c. Statistik putusan pengadilan Terbuka
terkait tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme
63
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP26 HK.03.07 Monitoring perkara tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan
terorisme
a. Bahan usulan pelaksanaan Rahasia
kegiatan monitoring perkara
tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme
b. Laporan pelaksanaan kegiatan Terbatas
monitoring perkara tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme
J. KLASIFlKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT
TEKNOLOGI INFORMASI
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPH TI TEKNOLOGI INFORMASI
1 TI.Ol Layanan berbasis teknologi
informasi
a. Dokumen rancangan layanan Terbatas
b. Dokumen pengembangan Terbatas
layanan
c. Dokumen peningkatan kualitas Terbatas
dan/ atau kehandalan layanan
d. Dokumen rancangan sistem Terbatas
informasi
e. Dokumen rancangan Terbatas
infrastruktur teknologi informasi
f. Dokumen rancangan sistem Terbatas
basis data
64
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPg. Dokumen rancangan sistem Terbatas
pemantauan dan pengelolaan
operasional sistem dan teknologi
informasi
h. Dokumen rancangan sistem Rahasia
keamanan teknologi informasi
1. Dokumen rancangan data center Terbatas
dan disaster recovery center
J. Dokumen topologijaringan Rahasia
teknologi informasi
2 TI.02 Kebijakan / tata kelolaDokumen tata kelola keamanan Terbatas
informasi
3 TI.03 Kajian / analisisa. Dokumen risiko teknologi Terbatas
informasi dan bisnis (risk
profile/ risk reqistenb. Dokumen efektifitas dan efisiensi Terbatas
penerapan teknologi informasic. Dokumen analisa kebutuhan Terbatas
bisnis dan pemangkukepentingan ietakeholden PPATK
d. Dokumen kajian dan analisa Terbatas
terhadap proses bisnis yang
sedang berjalan
e. Dokumen kajian dan analisa Terbatas
terhadap pemanfaatan teknologi
informasi
65
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP4 TI.04 Rancangan dan analisis sistem
aplikasi
Spesifikasi kebutuhan Terbatas
pengembangan aplikasi
5 TI.05 Perencanaan operasional
a. Spesifikasi hardware Terbatas
b. Spesifikasi software Terbatas
6 TI.06 Pembangunan dan pengembangan
a. Source code aplikasi Rahasia
b. Rekapitulasi aplikasi yang telah Terbuka
dikembangkan
7 TI.07 Pengujiana. Berita acara User Acceptence Terbatas
Test (UAT)b. Dokumen UAT Terbatas
c. Dokumen vulnerability and Rahasia
security testd. Dokumen stress test Terbatas
e. Dokumen System Integration TerbatasTest (SIT)
8 TI.08 Implementasi
a. BASTaplikasi Terbatas
b. User manual Terbuka
9 TI.09 Laporana. Laporan visualink Terbatasb. Laporan back up data bulanan Terbatas
c. Laporan kegiatan proxy squid Terbatas
bulanan
d. Laporan update patches bulanan Terbatas
e. Laporan restore data Terbatas
66
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPf. Laporan layanan bantuan Terbatas
teknologi informasi
g. Laporan pengelolaan system Terbatas
h. Laporan root cause analysis Terbatas
l. Laporan multi router traffic Terbatas
grapher bulanan
J. Laporan kegiatan operasional Terbatas
lainnya
k. Laporan evaluasij audit sistem Terbatas
teknologi informasi
l. Rekapitulasi layanan bantuan Terbuka
teknologi informasi
10 TI.10 LisensiLisensi Terbatas
11 TI.11 NonDisclosure Agreement (NDA)
NDA Terbatas
12 TI.12 Rancangan dan perencanaan
teknologi informasia. Dokumen arsitektur teknologi Rahasia
informasi
b. Dokumen kesesuaian antara Terbatas
bisnis dengan teknologiinformasi (information technologybusiness alignment)
c. Dokumen cetak biru teknologi Terbatas
informasi (information technology
master plan/ informationtechnology blue print)
d. Dokumen information technology Terbatas
continuity dan disaster recoveryplan
67
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP13 TI.13 ProsedurjSOP
a. SOP Terbatas
b. Petunjuk teknis Terbatas
K. KLASIFlKASIDAN PENGELOLAANINFORMASI PADA INSPEKTORAT
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPI PW PENGAWASAN
1 PW.01 Rencana pengawasan
a. Dokumen kebijakan pengawasan Terbatas
intern
b. Program kerja pengawasan Terbatas
tahunan
2 PW.02 Pengawasan Internal
3 PW.02.01 Kertas Kerja Pengawasan (KKP)
a. Surat Tugas
1) Surat tugas audit Sangat Rahasia
investigasijtujuan tertentu
2) Surat tugas audit Terbatas
3) Surat tugas terkait kegiatan Terbatas
pengawasan dalam rangka
memberikan keyakinan
terbatas
b. Memo j surat pemberitahuan
1) Memo audit Sangat Rahasia
investigasijtujuan tertentu
2) Memo audit Terbatas
68
KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIP3) Memo terkait kegiatan Terbatas
pengawasan dalam rangka
memberikan keyakinan
terbatas
c. Kuesioner
1) Kuisioner audit Sangat Rahasia
2) Kuisioner terkait kegiatan Rahasia
pengawasan dalam rangka
memberikan keyakinan
Terbatas
d. Wawancaral BAP
1) Wawancara audit Sangat Rahasia
investigasi I tujuan terten tu
2) Wawancara audit Sangat Rahasia
3) Wawancara terkait kegiatan Rahasia
pengawasan dalam rangka
memberikan keyakinan
terbatas
e. Program Kerja Audit (PKA) Terbatas
f. Data/Ikhtisar temuan sementara Sangat Rahasia
g. Daftar temuan definitif Sangat Rahasia
h. Surat penolakan pengawasan Rahasia
dari auditee1. Tanggapan auditee terhadap Sangat Rahasia
datal ikhtisar temuan semen tara
4 PW.02.02 Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
a. LHPAudit Internal
1) LHP terkait audit Sangat Rahasia
investigasi/tujuan tertentu
2) LHP terkait audit Sangat Rahasia
3) LHP terkait pemberian Rahasia
keyakinan terbatas
69
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI
ARSIPb. Ikhtisar hasil pengawasan audit
internal semesteran dan
tahunan
1) Ikhtisar hasil pengawasan Sangat Rahasia
terkait audit
investigasi/ tujuan tertentu
2) Ikhtisar hasil pengawasan Sangat Rahasia
terkait audit
3) Ikhtisar hasil terkait Rahasia
pemberian keyakinan
terbatas
5 PW.02.03 Tindak Lanjut LHP
Laporan hasil pemantauan Rahasia
tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan audit internal
6 PW.03 Pengawasan eksternal
7 PW.03.01 Laporan Hasil Pemeriksaan
a. LHPhasil pemeriksaan auditor Terbatas
eksternal
b. Ikhtisar hasil pemeriksaan Terbatas
auditor eksternal semesteran
dan tahunanc. Rencana aksi (actionplan) Terbatas
terhadap rekomendasi hasil
pemeriksaan auditor eksternal
d. Jawaban atas pelaksanaan Terbatas
tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan auditor eksternal
e. Tanggapan PPATKterhadap Terbatas
datal ikhtisar temuan sementara
70
KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI
8 PW.03.02 Tindak lanjut LHP
Laporan hasil pemantauan Terbatas
tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan auditor eksternal
9 PW.04 Pengaduan masyarakat
Rekapitulasi tindak lanjut Terbuka
pengaduan masyarakat terkait
dugaan pelanggaran pegawai
(whistleblowing system)
10 PW.04.01 Penyalahgunaan wewenang Sangat Rahasia
11 PW.04.02 Korupsi/pungutan Liar Sangat Rahasia
12 PW.04.03 Kepegawaian Sangat Rahasia
13 PW.04.04 Hukum dan hak asasi manusia Sangat Rahasia
14 PW.04.05 Kewaspadaan nasional Sangat Rahasia
15 PW.04.06 Tata laksana dan regulasi Sangat Rahasia
V KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,
71