7/26/2019 Presentation 211

1/10

LOGO

Menyusun

Strategi

PengendalianDanaDisampaikan Oleh Rademan/SpTrPada Rakor Provinsi, Tanggal 23 - 24 April2014

7/26/2019 Presentation 211

2/10

Permasalahanpenalahg!naan dana"erdasarkan da#a $%S

sampai "!lan &are# 2014#er'adi penimpangan

dana Rp.5.800.923.550,-dan penegem"alian

se"esar

7/26/2019 Presentation 211

3/10

Pelak! Penalahg!naan Dana

1( Pelak! )ainna, *0 kas!s2( +P, 21 as!s

3( TP , 1 as!s

4( elompok &asaraka#, 4 kas!s

*( .asili#a#or/ons!l#an, 3 kas!s

( epala Desa, 3 as!s

( Pemasok, 2 as!s

( )P&/)&D, 1 as!s

( PO, 1 as!s

7/26/2019 Presentation 211

4/10

Apa ang har!sdilak!kan

a(Tindakan Penelesaiandan Penelama#anMenyelesaikan asala!sesuai dengan katag"ridan dera#atnya.

"(Tindakan Penegahan,

7/26/2019 Presentation 211

5/10

Titik Rawan PenyalahgunaanDana BLM Kegiatan

1( Dana dari 56esiensi "iaa sisa pengadaan "arangdan 'asa

2( Dana dari 56esiensi "iaa a#a! ma#erial sisakegia#an

3( er'asama TP, ., dan kelem"agaan denganS!plier4( Direnanakan se'ak a7al melal!i

Pengelem"!ngan Desain dan RA8*( Tarik langs!ng dari rekening a#a! pengg!naan

dana #idak ses!ai dengan per!n#!kanna(( Tidak pa#!h kepada !knis Penairan danPengg!naan Dana

( Tidak men#aa#i SP$( Dengan senga'a menalahg!nakan dana a#as

nia#na( elon aran kon#rol en !naan dana, "aik oleh

7/26/2019 Presentation 211

6/10

Titik Rawan Penyalahgunaan

$%M D&'(Peren)anaan, Pelas dan *ntegrasi dan R$M+

1( Dana dari 56esiensi pem"iaaan AT, ons!msi, #ranspor# danse'enis

2( Dana dari 56esiensi pem"iaaan kegia#an, seper#i #idak lengkap

kehadiran peser#a, "erk!rangna hari e6ek#i6 dan se'enisna3( er'asama Pani#ia, ., dan kelem"agaan dengan pihak #er#en#!

4( Direnanakan se'ak a7al melal!i Pengelem"!ngan Desain danRA8

*( Tarik langs!ng dari rekening a#a! kas dan pengg!naanna #idakses!ai dengan per!n#!kanna dan adminis#rasi diperl!kan(

( Tidak men#aa#i !knis Penairan dan Pengg!naan Dana

( Tidak men#aa#i SP$ dan a#a! se'enisna

( Dengan senga'a menalahg!nakan dana a#as nia#na

( elonggaran kon#rol pengg!naan dana, "aik oleh Tim .asili#a#orma!p!n elem"agaan(

10((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

7/26/2019 Presentation 211

7/10

Titik Rawan Penyalahgunaan

Dana $ergulir (SPP dan P+1( elompok dan anggo#a 6ek#i6

2( Pem"erian pin'aman mele"ihi ke"!#!han pemin'am dan a#a! #idak ses!aidengan R+A dan R+8

3( elonggaran kon#rol )aporan ke!angan, $O%, , RAP8, ar#!/8!k! redi#, )PP,Rekonsiliasi Rekening, dan se'enisna, "aik ang dilak!kan oleh Tim .asili#a#orma!p!n elem"agaan(

4( Tarik langs!ng dari rekening a#a! kas, pengg!naanna #idak ses!ai denganper!n#!kan dan adminis#rasi diperl!kan(

*( Tidak men#aa#i !knis Penairan dan Pengg!naan Dana, AD/ART, SOP ser#aa#!ran lainna

( Tidak men#aa#i SP$ dan a#a! se'enisna

( Dengan senga'a menalahg!nakan dana a#as nia#na

( T!nggakan, "aik #!nggakan kelomok ma!!n #!nggakan anggo#a( Dipin'am seara pri"adi

10((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

7/26/2019 Presentation 211

8/10

Tindakan PencegahanPenyalahgunaan Dana

PerguliranA( .aske! dan a#a! Tim .aska" melak!kan ker'a sama

dengan pihak 8ank dalam hal1(Dapa# mengakses saldo rekening melal!i prin# o!#

rekeing #ana sepenge#ah!an pemegang rekeningdalam 7ak#! #er#en#!, dan hasil rekapi#!lasi men'adikon#rol pada saa# validasi rekonsiliasi rekening(

2(Se#iap penarikan dana dengan "esaran #er#en#!, darirekeing har!s dike#ah!i oleh .aske! dan a#a! Tim.aska"(

3(Tim .aska" dapa# mem"olehkan a#a! mene#oppenarikan dana dengan alasan #er#en#!

8( .aske! har!s melak!kan kon#rol #erhadap

4(Pengem"alian Pin'aman pada hari 'a#!h #empohmelal!i in6ormasi dari . 9di#!lis dalam "!k! 'o!rnalindivid!:

*(Realisasi RAP8 dalam 7ak#! 1 mingg!an a#a!mingg!an melal!i in6ormasi dari . 9di#!lis dalam

Sala!sat

uStrateg

i

7/26/2019 Presentation 211

9/10

ugas Disksusi

1(.aske! &en!s!n Strategi / indakan Pen)ega!an,Mengurangi dan atau st"p ter#adi perasala!andana Perguliran dan &p P' atau dana 'eleagaan

2(.as#eka" &en!s!n Strategi / indakan Pen)ega!an,

Mengurangi dan atau st"p ter#adi perasala!andana $%M 'egiatan

3(.aska" &en!s!n Strategi / indakan Pen)ega!an,Mengurangi dan atau st"p ter#adi perasala!an

dana D&' PPM Mandiri Perdesaan, *ntegrasi danR$M

7/26/2019 Presentation 211

10/10

LOGO

Thank ;o!