AULIA TAUFANI, S.H....4.S oema diD jk M r n Brotodiningrat 5.Angky Utarya Tisnadisastra Waktu Tempat...
6
I . MATA ACARA RAPAT 1. Pe r s e t uj ua n La por an Ta hunan, te r mas uk La pora n Tuga s Penga wa s a n Dewan Komi s a ri s Per s er oan s e r t a Pe nge s a han Lapor a n Ke uanga n Pe r s e r oa n untuk t ahun buku 2017. 2. Pe ne t a pa n pe nggunaa n l aba ber si h Per s e r oa n t a hun buku 2017. 3. a. Per ubahan s us unan De wan Komisa r i s Pe r se r oa n b. Penent ua n gaji da n t unja nga n Dir eks i s e r t a pene t a pa n honora r i um da n/atau tunj angan De wan Komi s a r i s Pe r s e r oa n. : 1. Sa ntosa 2.J oko Supr i yono 3. Ba mba ng Wija na r ko 4. Ha ndoko Pr a not o 5. Rujtto Pur r Komi s a ri s Inde penden Pres i den Dir e ktur Wakil Pr e s iden Di re ktur Dir e ktur Dir e ktur Dir e ktur 6. M. Ha di Suge ng Wa hyudiono Dir e ktur 7. Mar io C. S. Gul t omDir e ktur Inde penden : 1. 642. 209. 382 s a ha m ( 85, 323%) da r i tota l 1. 924. 688. 333 saha m. - Pemega ng Sa ha m - Di reks i Pre s i den Komi s a r is Wa ki l Pr e s iden Komi s a r i s Komi s a r i s Inde penden : 10.15 WIB- 11. 25 WI B : Hote l I ndone si a Ke pmpi ns ki J a ka rta Ba li Room, Lobby Leve l, Gane sha Wing J l. M. H. Thamr in No. 1, Me nteng, J a ka r t a Pus a t 10310 : - Dewan Komi s ar i s : 1. Wi dya Wi rya wa n 2.Chie w Si n Che ok 3.Dj ony Bunar to Tj ondr o 4.Soe ma di Djoko Moe r dj ono Brot odi ni ngr at 5.Angky Uta r ya Ti sna di s a s tr a Wa ktu Tempat Be r s a ma i ni s a ya s a mpa i ka n Re s ume Ra pa t Umum Pe me ga ng Sa ha m Ta huna n (s e l a nj utnya di s i ngka t "Ra pa t") da ri "PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk" , be r ke duduka n di J a kar ta ( s e l a nj utnya di s i ngka t "Pers e roan") ya ng t e l a h di s e l e ngga r a ka n pa da: Ha r i /Tangga l : Se l a s a , 10 Apr i l 2018 J a ka r t a , 10 Apr i l 2018 Ke pada Yt h: PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk Di J L Puloa yang Ra ya Bl ok OR-1 Ka was a n I ndus t r i Puloga dung, Ja ka r ta 13930 Nomor : 06/IV/2018 Ha l : Res ume Rapat Umum Peme gang Saha m Ta hunan PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dengan hor mat. Surat Keput us an Ment er i Hukum dan Ha k As asi Manusia Republik Indone si a NO : AHU- 00081. AH. 02.02- Tahun 2017, TGL : 28 Des ember 2017 MENARA SUDIRMAN Lant ai 17 D, Jl. Je nd. Sudi r man Kav. 60 J akarta Se l at an 12190 Te ip: 52892366 ( hunt i ng), Fa x : 5204780 E- ma il: a t auf ani @gmail .c om AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS Dl J AKARTA
Transcript of AULIA TAUFANI, S.H....4.S oema diD jk M r n Brotodiningrat 5.Angky Utarya Tisnadisastra Waktu Tempat...
I. MATA ACARA RAPAT1.Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2.Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3.a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
b. Penentuan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
: 1. Santosa
2.Joko Supriyono
3.Bambang Wijanarko
4.Handoko Pranoto
5.Rujtto Purr
Komisaris Independen
Presiden Direktur
Wakil Presiden DirekturDirekturDirektur
Direktur6.M. Hadi Sugeng Wahyudiono Direktur
7.Mario C.S. GultomDirektur Independen
: 1.642.209.382 saham (85,323%) dari total 1.924.688.333 saham.- Pemegang Saham
- Direksi
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
: 10.15 WIB-11.25 WIB
: Hotel Indonesia Kepmpinski Jakarta Bali Room, Lobby Level, Ganesha Wing
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng,
Jakarta Pusat 10310: - Dewan Komisaris: 1. Widya Wiryawan
2.Chiew Sin Cheok3.Djony Bunarto Tjondro
4.Soemadi Djoko MoerdjonoBrotodiningrat
5.Angky Utarya Tisnadisastra
WaktuTempat
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat")
dari "PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yangtelah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2018
Jakarta, 10 April 2018
Kepada Yth:PT ASTRA AGRO LESTARI TbkDi JL Puloayang Raya Blok OR-1Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930
Nomor : 06/IV/2018Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
Dengan hormat.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Teip: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
AULIA TAUFANI, S.H.NOTARIS Dl JAKARTA
AULIATAUFANI,S.H.NOTARISDI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
4.Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2018.5.Pertanggungjawaban Realisasi Pengunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT1.Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Februari 2018 mengenai rencana
penyelenggaraan Rapat.
2.Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang
diiklankan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Maret 2018.
3.Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diiklankan dalam
harian yang sama dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
www.astra-agro.co.id, pada tanggal 19 Maret 2018.
III. KEPUTUSAN RAPATMATA ACARA PERTAMA RAPAT-Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.
-Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
-Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 389.500
saham atau merupakan 0,0237% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
b.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 8.888
saham atau merupakan 0,0005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
c.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
1.641.810.994 saham atau merupakan 99,9758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
1.642.200.494 saham atau merupakan 99,9995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
-Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal
20 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas Hndakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
selama tahun buku 2017 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.
MATA ACARA KEDUA RAPAT-Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kedua Rapat.
-Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat., yaitu:
-Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
-Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
b.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
sehingga sebanyak 1.642.209.382 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah
untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp2.010.332.000.000,00 sebagai berikut:
1)A. sebesar Rp470,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan
dengan dividen Interim sebesar Rpl48,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada
tanggal 19 Oktober 2017.
Sehingga sisanya sebesar Rp322,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei
2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian BaratB. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan
ketentuan lainnya yang berlaku; dan
2)Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
MATA ACARA KETIGA RAPAT-Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ketiga Rapat.
-Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
-Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
b.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
sehingga sebanyak 1.642.209.382 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
Surat Keputusan Menteri Kukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantal 17 0, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Talp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
AULIA TAUFANI, S.H.NOTARIS DI JAKARTA
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat secara musyawarah
untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:A. 1. Menerima pengunduran diri bapak Widya Wiryawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan
2.Mengangkat bapak Chiew Sin Cheok sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan
3.Mengangkat bapak Sidharta Utama sebagai Komisaris Independen Perseroan,
Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DireksjPresiden Direktur: Santosa
Wakil Presiden Direktur: Joko SupriyonoDirektur: M. Hadi Sugeng WahyudionoDirektur: Bambang Wijanarko
Direktur: Rujito Purnomo
Direktur: Handoko Pranoto
Direktur Independen: Mario Casimirus Surung Gultom
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Chiew Sin CheokKomisaris: Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen: Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris Independen: Sidharta Utama
masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
B. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan; serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium
maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahun 2019, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
AULIA TAUFANI, S.H.NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUOIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 389.500
saham atau merupakan 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
b.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
10.545.039 saham atau merupakan 0,64% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat;c.Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
1.631.274.843 saham atau merupakan 99,34% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat;
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
1.631.664.343 saham atau merupakan 99,36% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
-Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a.Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang:
1)Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2)Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak
perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3)Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk
perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2-18, dan
b.Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehuburtgan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
MATA ACARA KELIMA RAPAT-Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
-Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
-Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.
-Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
b.Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
sehingga sebanyak 1.642.209.382 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat secara musyawarah
untuk mufakat.
AULIA TAUFANI, S.H.NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
AULIA TAUFANI, S.H.NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: [email protected]
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan atas pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana terakhir dari hasil Penawaran Umum Terbatas Peseroan yang telah kami sampaikan
dalam Rapat tersebut.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 April 2018, Nomor17, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan
Hormat Saa
