2016-05-22 BAR-BMI FINAL untuk website IND

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, Dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Anda pemegang saham memerlukan copy dari akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email : [email protected]

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”

Nomor 40

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh dua ---- ---- ---- ---- ---

April dua ribu enam belas (22-4-2016), pukul ---- ---- ---- ---

14:10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu

Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- ---- ----

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- ---- ----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir

akta ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan

terbatas terbuka yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- ---- ---

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan ---- ---- ---- ---

beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika

Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran ---- ----

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ---- ---- ---- ---

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 ---- ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, ---- ---- ---- ---

Tambahan Nomor 122; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---- ---- ----

mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam ---- ----

belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, ---- ---- ----


2

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ---- ---- ---- ---- ---- --

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua

ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008

serta telah diumumkan dalam Berita Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009

(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---- ----

Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan ---- ---- ---- ---- ---

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ----

KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran ---- ---- ---- ---

Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ---- ---- ----

Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Publik,sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 ---- ----

(tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06,

dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, ---- ---- ---- ---- ---- --

Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan ---- ---- ---- ---- ---- --

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu)

Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-----

05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009

(dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara ---- ---- ----

Nomor 873; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- anggaran dasar mana terakhir telah diubah -


3

seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan----- ---- ----

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ---- ---- ---- ---- ---

antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- ---- ---- ---

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---- ---- ---- ---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta

saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) ---- ---- ---- ---- ---

Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, yang

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh ---- ---- ---- ---

enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ----

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan ---- ---- ---- ---

Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat ---- ---- ---- ---

dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) ---- ---- ---- ---- ---- --

Pebruari 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 1, yang

pemberitahuan perubahan data perseroannya telah ----

diterima dan dicatat dalam database Sistem ---- ---- ---- ---- ---- --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---- ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- ---- ---- ---- ---

dengan suratnya tanggal 2 (dua) Pebruari 2016 ---- ---- ----

(dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0012584;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Perseroan”). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan ----

III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


4

Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270; ---- ---- ---- ---- ---- --

- agar membuat berita acara dari semua yang ---- ---- ---- ---- ---

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---

Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas

(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- ---- ---- ---- ---

saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT

MOHD NOR, lahir di Perak, pada tanggal 29 ---- ---- ---

(dua puluh sembilan) Januari 1949 (seribu ---- ---- ---

sembilan ratus empat puluh sembilan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 4, ---- ---- ---- ---

Persiaran Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr ---- ---- ---

Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang ---- ---- ---- ---

paspor Malaysia Nomor A26774762, Warga Negara

Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Presiden ---- ---- ---- ---

Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di ---- ----

Johor, pada tanggal 2 (dua) Pebruari 1968 ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----


Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa ---- ----

Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor

Malaysia Nomor A28225298, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- --

Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut -


5

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris ---- ---- ---

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3. Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE, lahir di Pulau ---- ----

Pinang, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1951 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh satu), ---- ---- ---- ---


Jalan SS 2/8, Petaling Jaya, Selangor, ---- ---- ---- ---- ---- --

Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor ---- ---- ---- ---

A31342338, Warga Negara Malaysia, untuk ---- ---- ---- ---- --

sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts, ---- ---- ---

lahir di Solo, pada tanggal 6 (enam) Desember

1959 (seribu sembilan ratus lima puluh ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di ---- ----

Jakarta, Bintaro Alamanda III/HE-25, Rukun ---- ----

Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan ---- ---- ---- ---- --

Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3174100612590004, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---



Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

5. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),


6

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---- ---- ---- ---

Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun ---- ---- ---


Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----



3174034405590001, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---




6. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of

Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 ---- ---- ---- ---

(sepuluh) Pebruari 1948 (seribu sembilan ---- ---- ---- ---

ratus empat puluh delapan), Pengusaha, ---- ---- ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria

Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---- ----

001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---- ---- ---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- --

Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga ---- ----

Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -




7. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan,

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 ----

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----


Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga


7

009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---- ----



Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


dalam hal ini bertindak sebagai Presiden ---- ---- ---- ---

Direktur Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

8. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat)

September 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun ---- ---- ---- ---


Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta



3174076409610003, Warga Negara Malaysia; ---- ---- ---- ---


dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- ---- ---- ---

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

9. Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD, lahir di Melaka,

Malaysia, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober

1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima),


Apartemen Oakwood Premiere Jakarta, Jalan ---- ---- ---

Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1, ---- ---- ---- ---

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor ----

Malaysia Nomor 21474118, Warga Negara ----- ---- ---- ---- ---- ----


8

Malaysia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --



Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

10. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, ----

pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964 ---- ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh empat), ---- ---- ---


Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- --


Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- ---- ---- ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- ---- ---- ---

(NIK) 3174056205640004, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

11. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master

of Business Administration, lahir di Kebumen,

pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu ---- ---- ---- ---- --

sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna ---- ----

Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun ----

Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




9




12. Tuan HENKY SULISTYO, lahir di Pekalongan, ---- ---- ---

pada tanggal 1 (satu) Agustus 1974 (seribu ---- ----

sembilan ratus tujuh puluh empat), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ---- ---- ---

Brawijaya III/6E, Rukun Tetangga 004/Rukun ---- ----

Warga 003, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---- ---- ---






Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

13. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada ---- ---- ---- ---- --

tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- ---- ---- ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


(NIK) 3174053011680004, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --




10

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

14. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada ----

tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga ---- ---- ---

011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, ---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang






Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

15. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of

Arts, lahir di Palembang, pada tanggal 16 ---- ---- ---

(enam belas) Nopember 1941 (seribu sembilan ----

ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat ---- ----

tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B – L ----

5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, ---- ---- ---

Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, ---- ----

Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang ---- ---- ---- ---



Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----

Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan ----

Pengawas Syariah Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


11

16. Tuan Profesor Doktorandus Haji MUH. NAHAR ---- ---- ---

NAHROWI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, ----

lahir di Brebes, pada tanggal 27 (dua puluh ----

tujuh) Juli 1945 (seribu sembilan ratus empat

puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---

Jakarta, Kebagusan Wates, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---

003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan, ---- ---- ---

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3174042707450001, ---- ----

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan


17. Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of ---- ---- ---- ---

Arts, lahir di Langgam, pada tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Desember 1952 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

sembilan ratus lima puluh dua), Swasta, ---- ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Ujung ---- ----

Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003,

Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 321602291252003, Warga ---- ---- ---

Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan



12

18. Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta, ---- ---- ---

pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus delapan puluh), ---- ---- ---- ---- ---- --

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun

Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan ---- ---- ---- ---- --

Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- ----


(NIK) 3276055610800009, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) ----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 21 (dua ---- ---- ---- ---

puluh satu) April 2016 (dua ribu enam belas),

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---- ---- ---- ---

sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu

perusahaan yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- -

berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di ---- ---- ---- ---- ----

Battery Road #01 – 11 Maybank Tower, ---- ---- ---- ---- -

Singapura 049907; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar ---- ---- --

empat ratus sembilan puluh sembilan juta ---

sembilan ratus delapan puluh satu ribu -


13

delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES ---- ---- ---- ---- ----

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang

didirikan menurut dan berdasarkan hukum ---- --

negara Malaysia, berkedudukan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berkantor pusat di Lantai 14, Menara ---- ---- ---- ---- -

Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 ---- ---- ---- ---- -

Kuala Lumpur, Malaysia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga ---- ---- ---- ---- ----

miliar enam juta lima ratus tujuh puluh ---- --

dua ribu empat ratus empat puluh satu) ---- ---- --

saham dalam Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

19. Tuan M. SAMAN, lahir di Palembang, pada ------------------

tanggal 20 (dua puluh) Mei 1953 (seribu ------------------

sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, --------------

bertempat tinggal Jakarta, Jalan Puskesmas I

Nomor 31, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga --------------

007, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----------------------

Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---------

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------------------------------- ----

Kependudukan (NIK) 3171012005530002, Warga -----

Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------

bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 22

(dua puluh dua) April 2016 (dua ribu enam ---- ----

belas), dibuat di bawah tangan dan aslinya ----


14

yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta

akta ini, sebagai kuasa dari Tuan ANDRY ---- ---- ---- ---

ANSJORI, lahir di Palembang, pada tanggal 5

(lima) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus ----

lima puluh enam), Swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor ---- ---- ----

152, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, ---- ---- ----

Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, ---- ---- ---- ---- ---

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- ----

3171010508560004, Warga Negara Indonesia; ---------

- dalam hal ini diwakili sebagai pemilik --------------

dari/yang berhak atas 565.883 (lima ratus ---- ----

enam puluh lima ribu delapan ratus delapan ----

puluh tiga) saham dalam Perseroan.---------------------------------------------

20. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang

berhak atas 22.100 (dua puluh dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- --

seratus) saham dalam Perseroan, yang nama, ---- ----

alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ---- ---- ---- ---- ---- --

sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para

Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta ---- ----

akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

21. Tuan AGUS KRETARTO, Akuntan, Magister ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Manajemen, lahir di Purwokerto, pada tanggal

7 (tujuh) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus

lima puluh sembilan), Swasta, bertempat ---- ---- ---- ---- --

tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari Selatan ---- ----

Komplek BPKP Nomor 68, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

017/Rukun Warga 009, Kelurahan Rawasari, ---- ---- ---- ---


15

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ---- ---- ---- ---- --



Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----

undangan dari Direksi Perseroan selaku ---- ---- ---- ---- ---- --

Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko.

22. Nyonya NINA DIYANTI, lahir di Pekan Baru, ---- ---- ---

pada tanggal 6 (enam) Januari 1961 (seribu ---- ----

sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, ---- ---- ---- ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang

Cempedak I/B 25, Rukun Tetangga 014/Rukun ---- ---- ---

Warga 003, Kelurahan Cipinang Cempedak, ---- ---- ---- ---- --

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang



Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



undangan dari Direksi Perseroan selaku ---- ---- ---- ---- ---- --

Sekretaris Eksekutif Komite Audit. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

23. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, ---- ---- ---- ---

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976

(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---- ---- ---

Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona ----

Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun

Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan

Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ---- ---- ---- ---- ---- --


16



Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- ---- ---- ---- --

berada di Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



undangan dari Direksi Perseroan mewakili ---- ---- ---- ---

PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi

Efek Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat. ---- ---- ---- ---- ---

Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah ---- ---- ---- ---- ---

dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum ---- ---- ---- ---- ---

memasuki ruangan Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Setelah selesai dibacakan ringkasan Tata Tertib ----

Rapat, kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan

kepada Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin ---- ----

MEGAT MOHD NOR untuk membuka dan memimpin ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

jalannya Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin ---- ---- ---- ---

MEGAT MOHD NOR terlebih dahulu dipanjatkan puji ----

syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan ----

kelapangan, sehingga dapat bersama-sama ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menghadiri acara Rapat pada hari ini. Atas nama ----

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan, oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR diucapkan selamat ----

datang serta terima kasih atas kehadiran pemegang


17

saham, kuasa pemegang saham dan para undangan ---- ---- ----

dalam acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan, Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN ---- ----

bin MEGAT MOHD NOR selaku anggota Dewan Komisaris

Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---

Perseroan dalam rapatnya tertanggal 28 (dua puluh

delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas), akan ----

memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut

sebagai “Ketua Rapat”).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan ---- ----

resmi dibuka pada pukul 14.10 WIB (empat belas ---- ----

lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).---- ---- ---- ---- ---- --

Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan ---- ---- ---- ---

telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: ---- ----

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat telah---- ---- ---- ----

disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas ---- ----

Jasa Keuangan melalui suratnya bernomor ---- ---- ---- ---- ----

S.2016.077/DIR COMPLIANCE tertanggal 7 ---- ----- ---- ---- ---- --

(tujuh) Maret 2016 (dua ribu enam belas);---- ---- ---- ----

2. Memasang iklan Pengumuman kepada pemegang ---- ----- ----

saham pada surat kabar “Investor Daily” yang -

terbit pada tanggal 16 (enam belas) Maret ---- ---- ----

2016 (dua ribu enam belas) serta ditayangkan -

pada website Bursa Efek Indonesia dan website

Perseroan yaitu www.maybank.co.id sejak ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 16 (enam belas) Maret 2016 (dua ribu -

enam belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Pemanggilan kepada pemegang saham juga telah---- -


18

diiklankan pada surat kabar “Investor Daily” -

yang terbit pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Maret 2016 (dua ribu enam belas) serta ---- ---- ---- ---- ----

ditayangkan pada website Bursa Efek Indonesia

dan website Perseroan yaitu www.maybank.co.id

sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2016

(dua ribu enam belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap ---- ---- ----

mata acara Rapat yang akan dibicarakan serta -

riwayat hidup dari calon anggota Dewan ----- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris dan anggota Direksi yang akan ---- ---- ---- ---- ----

diangkat pada saat Rapat serta profil Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik juga telah ---- -

ditayangkan pada website Perseroan tersebut; -

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang ---- ----

memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada ---- ---- ----

minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Ketua Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ---- ---- ----

telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ---- ---- ----

ketentuan yang berlaku. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dengan ---- ---- ---- ---

memperhatikan Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar ---- ----

Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham adalah

sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau ---- ---- ----

kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari ----

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah ---- ---- ----

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ---- ---- ----

Perseoran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


19

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham,

dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir ----

atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

53.507.142.247 (lima puluh tiga miliar lima ratus

tujuh juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus

empat puluh tujuh) saham atau sama dengan 78,98%

(tujuh puluh delapan koma sembilan delapan ---- ---- ---- ---- ---- --

persen) dari total jumlah saham Perseroan sampai

dengan posisi tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2016

(dua ribu enam belas), yaitu sebanyak ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh ---- ---- ----

ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ----

puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran---- ---- ----

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. ---- ---- ---- ---

Kemudian oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa ---- ---- ---- ---- ---

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran

Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah ---- ---- ---- ---

serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan

mata acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu ---- ---- ----

oleh Ketua Rapat, yang akan dibantu oleh Tuan ---- ---- ----

TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur

Perseroan, akan disampaikan paparan singkat ---- ---- ---- ---- ---

tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna ---- ---- ---- ---

memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) ---- ----


20

disampaikan bahwa Industri perbankan Indonesia ---- ----

menghadapi tantangan serupa di tahun 2015 (dua ---- ----

ribu lima belas) lalu seperti di tahun-tahun ---- ---- ---- ---

sebelumnya. Walaupun tidak ada krisis likuiditas

di tahun 2015 (dua ribu lima belas), namun ---- ---- ---- ---- ---- --

permintaan terhadap kredit menurun.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Terdapat banyak ketidakpastian yang timbul di ---- ---- ----

perekonomian dalam negeri dan global diikuti ---- ---- ---- ---

dengan penurunan harga komoditas serta ekspektasi

naiknya suku bunga The Fed. Pemerintah Indonesia

yang baru terbentuk tidak mengucurkan belanja ---- ---- ----

sebesar yang diharapkan pasar. Proyek ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

infrastruktur yang masih tertahan telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

mengakibatkan dunia usaha memilih untuk menunggu,

dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.----

Namun di tengah perlambatan ekonomi di tahun 2015

(dua ribu lima belas) tersebut, Perseroan pada ---- ----

periode 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ----

ribu lima belas), mampu membukukan kenaikan laba

bersih sebesar 60,9% (enam puluh koma sembilan ---- ----

persen) menjadi Rp1,14 triliun (satu koma empat ----

belas triliun Rupiah) dari Rp708 miliar (tujuh ---- ----

ratus delapan miliar Rupiah) pada periode yang ---- ----

sama tahun sebelumnya. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kinerja yang kuat selama tahun 2015 (dua ribu ---- ---- ----

lima belas) tersebut didukung oleh membaiknya ---- ---- ----

Pendapatan Bunga Bersih atau NII dan pendapatan ----

imbal jasa atau fee based income yang lebih ---- ---- ---- ---- ---

tinggi. Dana Pihak Ketiga juga tumbuh melampaui ----


21

pertumbuhan industri dan Loan to Fund Ratio (LFR)

berada pada posisi 85,13% (delapan puluh lima ---- ---- ----

koma satu tiga persen) sedangkan Liquidity ---- ---- ---- ---- ---- --

Coverage Ratio (LCR) pada level 213% (dua ratus ----

tiga belas persen) per 31 (tiga puluh satu) ---- ---- ---- ---- ---

Desember 2015 (dua ribu lima belas). Selain itu,

Perbankan Syariah terus melaju dengan kontribusi

aset telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari ---- ---- ----

total aset bank. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pada 1 (satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas)

telah terjadi perubahan komposisi Direksi, dimana

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menerima ---- ---- ----

pengunduran Nyonya LANI DARMAWAN sebagai Direktur

Perbankan Retail dan menyetujui pengangkatan Tuan

IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur Human Capital. ----

Perseroan juga selalu mengikuti perkembangan ---- ---- ---- ---

terkini di industri, baik regulasi lokal maupun ----

ASEAN Corporate Governance Scorecard. Perseroan ----

akan terus menyempurnakan dan meningkatkan ---- ---- ---- ---- ---- --

kualitas implementasi Good Corporate Governance ----

di perusahaan sesuai dengan praktik-praktik ---- ---- ---- ---- ---

terbaik dan Perseroan mewajibkan seluruh karyawan

untuk mematuhi semua aturan dan kebijakan terkait

tata kelola, seperti Pakta Integritas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian kondisi umum Perseroan yang dapat di ---- ---- ----

sampaikan. Penjelasan lebih detil atas kondisi ---- ----

Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2015

(dua ribu lima belas) akan diuraikan selengkapnya

pada mata acara Rapat tentang Laporan Direksi.---- ---- ----


22

Selanjutnya acara diserahkan kembali kepada Ketua

Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Ketua Rapat disampaikan sebagaimana ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

tercantum dalam iklan Pemanggilan, Mata Acara ---- ---- ----

Rapat adalah sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ---- ----

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----

31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu

lima belas) serta pengesahan Neraca dan ---- ---- ---- ---- --

Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang ----

berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Desember 2015 (dua ribu lima belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---- ----

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 ---- ---- ---

(tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu ---- ---- ---

lima belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan ----

mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun ---- ----

buku 2016 (dua ribu enam belas) dan penetapan

honorarium Kantor Akuntan Publik serta ---- ---- ---- ---- ---- --

persyaratan lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan ---- ---- ---- ---- --

lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- --

5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---- ----

untuk menetapkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi ---- ---- ---- --

Direksi Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya ---- ---- --

bagi Dewan Pengawas Syariah;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


23

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ---- ---- ---- ---

Direksi Perseroan sehubungan dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berakhirnya masa jabatan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara Anggota

Direksi Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya, oleh Ketua Rapat diinformasikan juga

bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan ---- ---- ----

keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk ---- ---- ---- ---

mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para ---- ---- ----

pemegang saham yang hadir adalah sebagaimana yang

tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah ---- ---- ---- ---

dibagikan kepada para pemegang saham sebelum ---- ---- ---- ---

memasuki ruang Rapat, serta pokok-pokoknya yang ----

telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat

dimulai. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ---- ---- ----

ribu lima belas) dan pengesahan Necara dan -

Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- ---- ---- ---- ----

Desember 2015 (dua ribu lima belas)”.---- ---- ---- ---- ---- ---

Untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat ini, ---- ----

oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada TASWIN ---- ---- ---- ---

(TASWIN ZAKARIA), selaku Presiden Direktur ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan, untuk menyampaikan uraian tentang ---- ---- ---- ---

pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan, khususnya

mengenai keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang


24

telah dicapai Perseroan selama tahun buku 2015 ---- ----

(dua ribu lima belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan ---- ---- ----

bahwa tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah ---- ---- ----

tahun transformasi dan integrasi bagi Perseroan,

dimana secara resmi Perseroan mengganti brand ---- ---- ----

menjadi PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, agar ---- ---- ---- ---- ---

berjalan seiring dengan MAYBANK GRUP di regional

dengan jaringan dan basis nasabah global. ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan juga mulai meraih hasil dari upaya ---- ---- ---- ---

transformasi yang dilakukan selama dua tahun ---- ---- ---- ---

terakhir. Dua tahun terakhir tersebut adalah ---- ---- ---- ---

merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ----

Perseroan, dimana Perseroan melakukan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

transformasi ketika sedang terjadi perlambatan ---- ----

perekonomian.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Di tengah perekonomian yang sedang melambat di ---- ----

sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan yang ---- ----

cukup sehat. Total kredit meningkat 5,9% (lima ---- ----

koma sembilan persen) dari Rp106,3 triliun ---- ---- ---- ---- -------

(seratus enam koma tiga triliun Rupiah) di 31 ---- ---- ----

(tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat ----

belas) menjadi Rp112,5 triliun (seratus dua belas

koma lima triliun Rupiah), yang merupakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

kontribusi dari Kredit Perbankan Bisnis dan ---- ---- ---- ---- ---

Perbankan Ritel sebesar 40% (empat puluh persen)----

dan 41% (empat puluh satu persen), sementara ---- ---- ---- ---

kontribusi Perbankan Global sebesar 19% (sembilan


25

belas persen).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kredit Perbankan Bisnis bertumbuh 12,5% (dua ---- ---- ---- ---

belas koma lima persen) year-on-year dari ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Rp40,8 triliun (empat puluh koma delapan triliun----

Rupiah) menjadi Rp45,9 triliun (empat puluh lima

koma sembilan triliun Rupiah), melebihi target ---- ----

dan pertumbuhan rata-rata industri perbankan ---- ---- ---- ---

nasional yang sebesar 10,4% (sepuluh koma empat ----

persen) dengan kualitas asset yang terjaga dengan

baik. Kredit Perbankan Ritel naik 9,0% (sembilan

koma nol persen) dari Rp41,5 triliun (empat puluh

satu koma lima triliun Rupiah) menjadi Rp45,2 ---- ---- ----

triliun (empat puluh lima koma dua triliun ---- ---- ---- ---- ---- --

Rupiah). Sementara itu kredit Perbankan Global ---- ----

turun 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) dari ---- ---- ---- ---

Rp24 triliun (dua puluh empat triliun Rupiah) di

tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp21,5

triliun (dua puluh satu koma lima triliun Rupiah)

di tahun 2015 (dua ribu lima belas). Segmen ---- ---- ---- ---- ---

Perbankan Global masih terus fokus pada re----- ---- ---- ---- ---- --

profiling dan re-aligning portofolio perusahaan.----

Rasio kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah ---- ---- ---- ---- ---

(UMKM) terhadap total kredit bank telah mencapai

21,96% (dua puluh satu koma sembilan enam persen)

per 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu

lima belas), di atas ketentuan yang ditetapkan ---- ----

sebesar 20% (dua puluh persen) pada tahun 2018 ---- ----

(dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Rasio kredit bermasalah (Non Perfoming Loan atau


26

“NPL”) bruto meningkat menjadi 3,67% (tiga koma ----

enam tujuh persen) dari 2,23% (dua koma dua tiga

persen); dan NPL neto menjadi 2,42% (dua koma ---- ---- ----

empat dua persen) dari 1,48% (satu koma empat ---- ---- ----

delapan persen), peningkatan tersebut berasal ---- ---- ----

dari beberapa debitur Perbankan Global yang ---- ---- ---- ---- ---

terpengaruh oleh pelemahan kondisi perekonomian ----

dan imbas dari menurunnya kondisi bisnis.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perbankan Syariah juga memberikan kontribusi ---- ---- ---- ---

signifikan terhadap perbaikan kinerja Perseroan ----

secara keseluruhan. Strategi Sharia First yang ---- ----

pertama kali diluncurkan tahun 2014 (dua ribu ---- ---- ----

empat belas) kini sudah menjadi bagian DNA ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan. Total pembiayaan Syariah naik 53% ---- ---- ---- ---

(lima puluh tiga persen) menjadi Rp8,7 triliun ---- ----

(delapan koma tujuh triliun Rupiah) di tahun 2015

(dua ribu lima belas). Laba bersih Perbankan ---- ---- ---- ---

Syariah naik secara impresif sebesar 193% ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

(seratus sembilan puluh tiga persen) menjadi ---- ---- ---- ---

Rp288 miliar (dua ratus delapan puluh delapan ---- ---- ----

miliar Rupiah), dengan total aset sejumlah ---- ---- ---- ---- ---- --

Rp16 triliun (enam belas triliun Rupiah) yang ---- ---- ----

mencakup 10% (sepuluh persen) dari total aset ---- ---- ----

Perseroan. Pencapaian tersebut menempatkan ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan pada peringkat kelima terbesar di ---- ---- ---- ---- ---

industri perbankan syariah Indonesia, dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

terbesar di kelompok Unit Usaha Syariah. ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---

Perseroan akan terus fokus untuk meningkatkan ----- ---- ---

pembiayaan Syariah ke semua sektor, bukan hanya ----


27

usaha kecil dan menengah. Perseroan telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

menyalurkan pembiayaan Syariah ke korporasi ---- ---- ---- ---- ---

besar. Keahlian MAYBANK GRUP pada pembiayaan ---- ---- ---- ---

Syariah sangat membantu Perseroan dalam ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

mengembangkan Perbankan Syariah, dan Perseroan ---- ----

akan fokus pada lini bisnis tersebut di tahun ---- ---- ----

mendatang.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perseroan tumbuh ---- ---- ----

sebesar 12,7% (dua belas koma tujuh persen) year-

on-year dari Rp102,5 triliun (seratus dua koma ---- ----

lima triliun Rupiah) menjadi Rp115,5 triliun ---- ---- ---- ---

(seratus lima belas koma lima triliun Rupiah), ---- ----

melebihi rata-rata pertumbuhan industri; dan ---- ---- ---- ---

Perseroan berhasil mengurangi biaya dana secara ----

keseluruhan. Meskipun Rasio CASA (Current Account

Saving Account) menurun menjadi 36,16% (tiga ---- ---- ---- ---

puluh enam koma satu enam persen) dari 38,83% ---- ---- ----

(tiga puluh delapan koma delapan tiga persen), ---- ----

namun dengan strategi manajemen untuk mengontrol

pengeluaran bunga melalui disiplin penetapan ---- ---- ---- ---

harga dan monitoring terhadap program deposito ---- ----

dan pendanaan secara ketat, telah menghasilkan ---- ----

biaya pendanaan yang lebih rendah dari tahun ---- ---- ---- ---

sebelumnya dan memperbaiki rasio NIM (Net ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Interest Margin). Likuiditas Bank juga semakin ---- ----

menguat karena pertumbuhan DPK lebih besar ---- ---- ---- ---- ---- --

daripada kredit. ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pendapatan bunga bersih Perseroan naik 9,4% ---- ---- ---- ---- ---

(sembilan koma empat persen) menjadi Rp6,5 ---- ---- ---- ---- ---- --


28

triliun (enam koma lima triliun Rupiah) di tahun

2015 (dua ribu lima belas), dengan marjin bunga ----

bersih (NIM) meningkat ke 4,84% (empat koma ---- ---- ---- ---- ---

delapan empat persen) dari 4,76% (empat koma ---- ---- ---- ---

tujuh enam persen). Laba sebelum pajak meningkat

di tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan laba ---- ---- ---- ---

bersih setelah pajak dan kepentingan minoritas ---- ----

(PATAMI) naik 60,9% (enam puluh koma sembilan ---- ---- ----

persen) -menjadi Rp1,14 triliun (satu koma empat ----

belas triliun Rupiah) dari Rp708 miliar (tujuh ---- ----

ratus delapan miliar Rupiah) setahun sebelumnya,

karena meningkatnya NII (Net Interest Income) dan

fee based income. Return on Assets (ROA) naik ---- ---- ----

menjadi 1,01% (satu koma nol satu persen) dari ---- ----

0,68% (nol koma enam -delapan persen), sementara ----

Return on Equities ROE) naik menjadi 8,47% ---- ---- ---- ---- ---- --

(delapan koma empat tujuh persen) dari 6,10% ---- ---- ---- ---

(enam koma satu nol persen).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Anak perusahaan Perseroan yaitu PT MAYBANK ---- ---- ---- ---- ---- --

INDONESIA FINANCE (dahulu PT BII FINANCE CENTER)

membukukan pertumbuhan yang kuat pada pembiayaan

konsumen yaitu sebesar 18,5% (delapan belas koma

lima persen) menjadi Rp4,6 triliun (empat koma ---- ----

enam triliun Rupiah) di tahun 2015 (dua ribu lima

belas) dari Rp3,9 triliun (tiga koma sembilan ---- ---- ----

triliun Rupiah) di tahun 2014 (dua ribu -empat ---- ---- ---

belas). Kualitas aset tetap solid dengan NPL ---- ---- ---- ---

bruto sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) ----

dan NPL neto 0,29% (nol koma dua sembilan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


29

persen). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Adapun PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk atau ---- ----

“WOM”, mengalami perlambatan kredit motor sejalan

dengan kondisi industri. Total pembiayaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

konsumen untuk WOM sendiri turun 15,3% (lima ---- ---- ---- ---

belas koma tiga persen) dari Rp4,4 triliun (empat

koma empat triliun Rupiah) di tahun 2014 (dua ---- ---- ----

ribu empat belas) menjadi Rp3,7 triliun (tiga ---- ---- ----

koma tujuh triliun Rupiah) di tahun 2015 (dua ---- ---- ----

ribu lima belas). WOM tetap fokus pada ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

implementasi praktik manajemen risiko yang hati-----

hati untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga

dengan baik. NPL bruto WOM berada pada level ---- ---- ---- ---

2,97% (dua koma sembilan tujuh persen) dan NPL ---- ----

neto 0,99% (nol koma sembilan sembilan persen). ----

Selain memberikan kontribusi kepada perekonomian

nasional, Perseroan secara penuh mendukung ---- ---- ---- ---- ---- --

pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui ----

program Tanggung Jawab Sosial. Fokus Perseroan ---- ----

pada Tanggung Jawab Sosial tersebut dibagi ---- ---- ---- ---- ---- --

menjadi lima pilar yaitu pendidikan, pemberdayaan

komunitas, seni dan budaya, kegiatan mendukung ---- ----

hidup sehat dan lingkungan. Tujuan Perseroan ---- ---- ---- ---

dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial

adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih ---- ----

baik bagi -masyarakat di Indonesia dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

meningkatkan inklusi perbankan dengan semakin ---- ---- ----

memperluas komunitas yang mempunyai akses ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

finansial. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


30

Sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas), Perseroan

telah menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar

terbaik dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di ---- ----

Indonesia yang berasal dari keluarga kurang ---- ---- ---- ---- ---

mampu. Perseroan juga telah memberdayakan lebih ----

dari 9.000 (sembilan ribu) wanita sejak tahun ---- ---- ----

2012 (dua ribu dua belas) melalui pembiayaan ---- ---- ---- ---

mikro dan program melek keuangan. Program ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pemberdayaan komunitas dilakukan untuk membantu ----

mengentaskan kemiskinan dan membuat mereka ---- ---- ---- ---- ---- --

menjadi lebih independen secara ekonomi, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

meningkatkan kualitas hidup dan juga ketrampilan

mereka. Pada akhirnya program pemberdayaan ---- ---- ---- ---- ---- --

tersebut akan menjadikan komunitas yang bankable

(fasih bank) dan dapat berkontribusi pada ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

perekonomian Indonesia. ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Disamping itu, Perseroan telah meraih berbagai ---- ----

penghargaan di sepanjang tahun 2015 (dua ribu ---- ---- ----

lima belas) yaitu antara lain penghargaan The ---- ---- ----

Legend Achievement selama 7 (tujuh) tahun ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

berturut-turut sebagai Top Performers dalam ---- ---- ---- ---- ---

kualitas layanan atau Service Quality dari ---- ---- ---- ---- ---- --

Institute of Service Management Studies (ISMS) ---- ----

Trisakti dan majalah Infobank, penghargaan dari ----

Infobank Sharia Finance Award dengan predikat ---- ---- ----

“Sangat Bagus” untuk kategori Unit Usaha Syariah

dengan aset lebih dari Rp5 triliun (lima triliun

Rupiah) dan masih banyak lagi. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------

Pada awal tahun 2016 (dua ribu enam belas), ---- ---- ---- ---- ---


31

Perseroan telah menggabungkan dua segmen bisnis ----

utamanya yaitu Perbankan Ritel dan Perbankan ---- ---- ---- ---

Bisnis menjadi Community Financial Services ---- ---- ---- ---- ---

(CFS). Perseroan berharap inisiatif tersebut ---- ---- ---- ---

dapat menciptakan koordinasi, sinergi dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

kolaborasi yang lebih baik. Perseroan ingin ---- ---- ---- ---- ---

memberikan nilai dan pengalaman yang lebih ---- ---- ---- ---- ---- --

berkualitas bagi nasabah dan menghasilkan kinerja

keuangan yang kuat dan berkelanjutan serta ---- ---- ---- ---- ---- --

memperhatikan risiko kehati-hatian. Perseroan ---- ---- ----

juga akan terus menggeser portofolio Perbankan ---- ----

Global ke perusahaan korporasi berskala besar dan

BUMN (Badan Usaha Milik Negara).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Fokus pertumbuhan kredit dibuat dalam cara yang ----

terukur dan menggunakan modal secara efisien. ---- ---- ----

Pada sektor mikro dan UKM (Usaha Kecil dan ---- ---- ---- ---- ---- --

Menengah), Perseroan akan memprioritaskan nasabah

yang terlibat dalam proyek prioritas pemerintah ----

termasuk maritim, ketahanan pangan dan energi.---- ---- ----

Dengan ekspektasi pemerintah akan mendorong ---- ---- ---- ---- ---

belanja infrastruktur di tahun 2016 (dua ribu ---- ---- ----

enam belas), maka Perseroan akan siap untuk ---- ---- ---- ---- ---

menangkap peluang yang ada. Perseroan juga berada

dalam posisi yang baik untuk meraih potensi ---- ---- ---- ---- ---

bisnis yang ada di Masyarakat Ekonomi ASEAN, ---- ---- ---- ---

dengan dukungan dari MAYBANK GRUP.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan juga akan tetap fokus pada pertumbuhan

CASA dan pertumbuhan kredit dengan strategi ---- ---- ---- ---- ---

capital light. Di saat yang sama, Perseroan ingin


32

meraih lebih banyak dana pihak ketiga untuk ---- ---- ---- ---- ---

memperkuat struktur likuiditas Perseroan sehingga

dapat mendiversifikasi basis deposito dan dapat ----

menyalurkan lebih banyak kredit terutama kredit ----

produktif.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sebagai penutup, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

ZAKARIA) disampaikan, baik secara pribadi dan ---- ---- ----

atas nama Direksi, ucapan terima kasih yang ---- ---- ---- ---- ---

setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas ---- ----

arahan, bimbingan sekaligus pengawasan yang ---- ---- ---- ---- ---

dijalankan, yang memungkinkan Perseroan beserta ----

jajaran Direksi lainnya mampu memimpin dan ---- ---- ---- ---- ---- --

mengelola Perseroan melewati berbagai tantangan ----

perekonomian dan lingkungan usaha yang berat di ----

tahun 2015 (dua ribu lima belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kemudian disampaikan juga terima kasih yang ---- ---- ---- ---- ---

setinggi-tingginya kepada para karyawan atas ---- ---- ---- ---

dedikasinya untuk mengembangkan Perseroan melalui

transformasi dan upaya luar biasa selama tahun ---- ----

2015 (dua ribu lima belas) yang penuh tantangan.

Kepada para pemegang saham dan para nasabah, ---- ---- ---- ---

diucapkan terima kasih atas dukungan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

kepercayaannya sehingga Perseroan dapat meraih ----

kinerja yang sehat. Perseroan berharap dapat ---- ---- ---- ---

membangun kerja sama yang lebih baik dan membawa

Perseroan meraih pertumbuhan yang lebih kuat ---- ---- ---- ---

untuk ke level pertumbuhan selanjutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


33

Oleh Ketua Rapat disampaikan terima kasih kepada

Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) atas laporan Direksi

mengenai kinerja Perseroan tahun 2015 (dua ribu ----

lima belas). Penjelasan lengkap mengenai laporan

keuangan dan kegiatan Perseroan lainnya, termasuk

laporan mengenai tugas pengawasan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun ---- ----

2015 (dua ribu lima belas) dapat dilihat dalam ---- ----

Laporan Tahunan 2015 (dua ribu lima belas) yang ----

telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum ---- ---- ----

memasuki ruang Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kemudian terkait laporan Direksi tersebut, perlu

disampaikan juga informasi tambahan sebagai ---- ---- ---- ---- ---

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 ---- ---- ---- --

(dua ribu lima belas) telah ditandatangani ---- ---- --

oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun ---

tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya ---- ---

memuat “Laporan Posisi Keuangan dan Laporan ---- ---

Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2015 (dua ---

ribu lima belas)”, telah diaudit oleh Kantor ---

Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja”

(a member firm of Ernst & Young Global ---- ---- ---- ---- ---- ----

Limited) sesuai dengan laporan Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

RPC294/PSS/2016 tanggal 23 (dua puluh tiga) -

Pebruari 2016 (dua ribu enam belas) dengan ---- ---- --

opini audit yaitu “laporan keuangan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


34

konsolidasian disajikan secara wajar, dalam ---- ---

semua hal yang material, posisi keuangan ---- ---- ---- ---- -

konsolidasian PT Bank Maybank Indonesia Tbk ---- ---

dan entitas anaknya tanggal 31 (tiga puluh ---- ---- --

satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas), ---- ---- --

serta kinerja keuangan dan arus kas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir ---- ---

pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar ---

Akuntasi Keuangan di Indonesia”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

3. Hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik ---

tersebut juga telah ditelaah oleh Komite ---- ---- ---- ---- -

Audit Perseroan dan disampaikan dalam Rapat ---- ---

Dewan Komisaris tanggal 23 (dua puluh tiga) ---- ---

Pebruari 2016 (dua ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Laporan Tahunan Perseroan juga telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas ---- ---- --

Jasa Keuangan dan kepada Bursa Efek Indonesia

melalui surat tertanggal 31 (tiga puluh satu)

Maret 2016 (dua ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

5. Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi

Konsolidasian tahun buku 2015 (dua ribu lima ---

belas) juga telah diumumkan kepada publik ---- ---- ---- --

melalui surat kabar “Bisnis Indonesia” dan ---- ---- --

“Investor Daily” yang terbit pada tanggal 24 ---

(dua puluh empat) Pebruari 2016 (dua ribu ---- ---- ---- --

enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -

sebelum pengambilan keputusan, diberikan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---


35

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----

tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat ---- ---- ---- ---- ---

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----

telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----

pertanyaan atau pendapat, maka diusulkan kepada ----

Rapat untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan ---- ---- ---- ---- -

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---- ---- ---- --

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---- ---

2015 (dua ribu lima belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi ---- ---- --

Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---- ---- ---- --

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---

2015 (dua ribu lima belas), yang telah ---- ---- ---- ---- ---- -

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member ---- ---- ---- --

firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai

dengan laporan Nomor RPC294/PSS/2016 tanggal

23 (dua puluh tiga) Pebruari 2016 (dua ribu ---

enam belas) dengan opini audit yaitu laporan

keuangan konsolidasian disajikan secara ---- ---- ---- ---- -

wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan konsolidasian PT BANK MAYBANK ---- ---- ---- ---- ---- -

INDONESIA Tbk dan entitas anaknya tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu ---- ---- --

lima belas), serta kinerja keuangan dan arus

kas konsolidasiannya, untuk tahun yang ---- ---- ---- ---- ---- -


36

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai ---- ---- ---- ---- ---- -

dengan Standar Akuntasi Keuangan di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada ---

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---

Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2015

(dua ribu lima belas) atas tindakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

pengawasan dan kepengurusan yang telah ---- ---- ---- ---- ---- -

dilakukan selama tahun buku 2015 (dua ribu ---- ---

lima belas) tersebut; sepanjang tindakan ---- ---- ---- --

pengawasan dan pengurusannya dimaksud ---- ---- ---- ---- ---- ----

tercermin dalam buku dan catatan Perseroan ---- ---

sepanjang tahun buku 2015 (dua ribu lima ---- ---- ---- --

belas), serta tidak melanggar praktek ---- ---- ---- ---- ---- ----

perbankan yang sehat (prudent banking) dan ---- ---

tidak pula termasuk dalam kategori tindak ---- ---- --

pidana.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham atau

kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ---- ---- ---- ---- ---

apakah usul yang disampaikan tersebut dapat ---- ---- ---- ---- ---

disetujui secara musyawarah untuk mufakat? ---- ---- ---- ---- ---- --

Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- ----

saham yang akan memberikan suara tidak setuju ---- ---- ----

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----

diserahkan kepada saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa ----

pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ---- ----


37

dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah ----

untuk mufakat telah memutuskan menerima dan ---- ---- ---- ---- ---

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah

disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA KEDUA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 ---- -

(tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu ---- -

lima belas)”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN

(TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur untuk ----

menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Kedua ---- ---- ----

Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan ---- ---- ----

bahwa memperhatikan ketentuan yang berlaku ---- ---- ---- ---- ---- --

terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan,

maka disampaikan bahwa Direksi Perseroan dalam ---- ----

rapatnya pada tanggal 14 (empat belas) Maret 2016

(dua ribu enam belas) dan Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan dalam rapatnya pada tanggal 28 (dua ---- ---- ----

puluh delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas) ----

memutuskan untuk mengusulkan kepada para pemegang

saham untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku

2015 (dua ribu lima belas) yang telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat, ---- ---- ---- ---

yaitu sebesar Rp1.139.070.235.158,00 (satu -

triliun seratus tiga puluh sembilan miliar ---- ----

tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ---- ----


38

ribu seratus lima puluh delapan Rupiah), ---- ---- ---- ---

dengan rincian penggunaan sebagai berikut: ---- ----

a. Sebesar 5% (lima persen) atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- ---

Rp56.953.511.758,00 (lima puluh enam ---- ---- ---- --

miliar sembilan ratus lima puluh tiga ---- ---- --

juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus

lima puluh delapan Rupiah) diusulkan ---- ---- ---- --

untuk digunakan sebagai “Dana Cadangan ---- ---

Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam ---- ---- ---- --

Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan ---

Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar ---- ---- ---- --

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

b. Sisanya sebesar 95% (sembilan puluh

lima---

persen) atau Rp1.082.116.723.400,00 ---- ---- ---- ---- -

(satu triliun delapan puluh dua miliar ---- ---

seratus enam belas juta tujuh ratus dua ---

puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) ---- ---- ---- ---- -

dimasukkan sebagai “Laba Ditahan” ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya disampaikan pula, meskipun terdapat ----

laba pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ----

namun diusulkan kepada para pemegang saham ---- ---- ---- ---- ---- --

untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Menyetujui, guna mendukung perkembangan ---- ---- ---- ---- --

usaha, Perseroan tidak membagikan dividen ---- ---- ---

kepada pemegang saham dari laba bersih tahun

buku 2015 (dua ribu lima belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


39

Demikian penjelasan yang telah disampaikan. ---- ---- ---- ---- ---


Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian oleh Ketua Rapat diberikan kesempatan ---- ----

kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----

untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika

ada, dengan cara mengangkat tangan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi

kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa pada kesempatan tanya-jawab tersebut ---- ---- ---- ---- ---- --

terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan, yaitu Tuan M. SAMAN, ---- ---- ---- ---- ---

selaku kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI tersebut;---- ---- ----

- Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku ---- ---- ---- ---- ---- --

Presiden Direktur Perseroan, terlebih dahulu ---- ---- ---- ---

dibacakan pertanyaan dari Tuan M. SAMAN tersebut

yaitu sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Bahwa Perseroan mendapatkan laba tetapi tidak

membagikan dividen, apakah sudah sesuai ---- ---- ---- ---- --

dengan kebijakan tentang dividen pada saat ---- ----

IPO (Initial Public Offering)? ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Pada saat IPO dikatakan bahwa pembagian ---- ---- ---- ---- --

dividen akan dilakukan apabila Perseroan ---- ---- ---- ---

mendapatkan keuntungan, apakah dengan tidak ----

dibagikannya dividen maka Perseroan telah ---- ---- ---

melakukan ingkar janji atau wanprestasi? ---- ---- ---- ---

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ---- ---- ----

oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden


40

Direktur Perseroan disampaikan jawaban dan/atau ----

tanggapan yaitu bahwa pada saat IPO memang ada ---- ----

kebijakan pembagian dividen pada perusahaan ---- ---- ---- ---- ---

terbuka secara umum, namun kebijakan pembagian ---- ----

dividen tersebut kembali lagi diputuskan dari ---- ---- ----

tahun ke tahun sesuai dengan kondisi keuangan dan

kebutuhan dari Perseroan. Menjawab pertanyaan ---- ---- ----

tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan pada

pemaparan sebelumnya, bahwa sesuai dengan kondisi

Perseroan dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh

Perseroan untuk terus bisa tumbuh ditengah-tengah

kondisi ekonomi, terutama terkait dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

likuiditas dan pertumbuhan kredit, oleh karena ---- ----

itu Perseroan mengusulkan agar dana yang ada dari

laba yang diperoleh di tahun 2015 (dua ribu lima

belas) tersebut bisa disimpan untuk kebutuhan ---- ---- ----

Perseroan agar dapat bertumbuh di tahun ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

berikutnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Kemudian setelah mendengarkan jawaban dan/atau

tanggapan dari Perseroan, oleh Tuan M. SAMAN ---- ---- ---- ---

disampaikan tanggapannya kembali bahwa jika ---- ---- ---- ---- ---

kebijakan mengenai dividen tersebut memang ada ---- ----

sementara Perseroan membutuhkan dana, jangan ---- ---- ---- ---

dengan alasan tersebut menyebabkan kebijakan ---- ---- ---- ---

mengenai dividen tersebut menjadi hilang, karena

dengan pembagian dividen tersebut dapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

meningkatkan harga pasar serta kepercayaan dari ----

masyarakat;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Selanjutnya oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) -----


41

disampaikan terima kasih atas masukan yang telah

diberikan oleh Tuan M. SAMAN tersebut, dan ---- ---- ---- ---- ---- --

kemudian disampaikan pula bahwa kebijakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

mengenai dividen tersebut akan selalu ada, ---- ---- ---- ---- ---- --

termasuk kebijakan untuk tidak membagikan dividen

pada satu tahun dimana Perseroan menganggap ---- ---- ---- ---- ---

dividen tersebut diperlukan untuk keperluan ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Kemudian oleh karena tidak ada lagi yang ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka oleh ---- ----

Ketua Rapat ditanyakan kepada pemegang saham atau

kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ---- ---- ---- ---- ---

apakah usul yang disampaikan tersebut dapat ---- ---- ---- ---- ---

disetujui secara musyawarah untuk mufakat?---- ---- ---- ---- ---- ---- --



atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan



Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, ---- ----

maka oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari ----

hasil perhitungan jumlah suara yang masuk, ---- ---- ---- ---- ---- --

diperoleh jumlah sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Jumlah suara yang menyatakan tidak setuju ---- ---- ---- ---- -

yaitu sebanyak 565.883 (lima ratus enam puluh ---

lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) ---- ---- --

saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol ---- ---- --

satu persen) dari total seluruh saham dengan ---- --


42

hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat; ---- ---- ---- -

- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara

abstain;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 (lima ---- ---- ----

puluh tiga miliar lima ratus enam juta lima ratus

tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh ---- ---- ---- ---- ---

empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)

dari total seluruh saham dengan hak suara yang ---- ----

sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk ---- ---- ---- ---- ---

menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua ---- ---- ---- ---

Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

MATA ACARA KETIGA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit laporan keuangan Peseroan tahun ---- ----

buku 2016 (dua ribu enam belas) dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik ----

serta persyaratan lainnya”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa atas nama ---- ---- ---- ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diucapkan ----

terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member firm of

Ernst & Young Global Limited) atas hasil ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).----

Kemudian disampaikan bahwa dengan memperhatikan ----

rekomendasi dari Komite Audit dalam rapatnya ---- ---- ---- ---

tanggal 20 (dua puluh) April 2016 (dua ribu enam

belas) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan


43

dalam rapatnya pada tanggal 22 (dua puluh dua) ---- ----

April 2016 (dua ribu enam belas), maka untuk ---- ---- ---- ---

penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan ---- ---- ---- ---- ---- --

memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku ----

2016 (dua ribu enam belas), diusulkan kepada ---- ---- ---- ---

Rapat, untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, ----

Sungkoro & Surja” (a member firm of Ernst & ----

Young Global Limited) untuk mengaudit laporan

keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu

enam belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ----

untuk menetapkan honorarium bagi Kantor ---- ---- ---- ---- --

Akuntan Publik tersebut serta persyaratan----- ---- ---

persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan

Kantor Akuntan Publik dimaksud;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ---- ----

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan

penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai ---- ---- ---- ---- --

dengan ketentuan yang berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan, ---- ---- ---- ---- ---

diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau ----

kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----

telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan

atau pendapat, maka ditanyakan kepada pemegang ---- ----


44

saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut

dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat ----

oleh para pemegang saham.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan


diserahkan kepada saya, Notaris. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---






disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA KEEMPAT dan KELIMA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- “Penetapan honorarium dan/atau tunjangan

lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan”;

- “Pelimpahan wewenang kepada Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris untuk menetapkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi --

Direksi Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

b. Honorarium dan/atau tunjangan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.”

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa memperhatikan

Pasal 15 ayat 5, Pasal 18 ayat 4 serta Pasal 22 ----

ayat 5 Anggaran Dasar Peseroan tentang pemberian

gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya ----

bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan

Dewan Pengawas Syariah, serta setelah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


45

memperhatikan keputusan Rapat Direksi tanggal 14

(empat belas) Maret 2016 (dua ribu enam belas) ---- ----

dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 (dua puluh ----

delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas), maka ----

sehubungan dengan Mata Acara Keempat Rapat, ---- ---- ---- ---- ---

diusulkan kepada Rapat untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian

kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan pemegang ---- ---- ---- ---

saham pengendali Perseroan untuk menetapkan

honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi ----

Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ----

ribu enam belas) dengan memperhatikan usul ----

dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan ----

Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium ---- ---- ---- ---

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota ---- ---- ---- ---

Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan ---- ----

dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016 (dua ----

ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kemudian, sehubungan dengan Mata Acara Kelima ---- ---- ----

Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi ---- ----

Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu ---- ---- ---

lima belas) sebesar Rp22.587.685.000,00 (dua

puluh dua miliar lima ratus delapan puluh ---- ---- ---

tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu

Rupiah), dimana pelaksanaan pembagian ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

termasuk penetapan besarnya tantieme masing-----

masing anggota Direksi, dilakukan dengan -


46

mengacu pada rekomendasi dari Komite ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Remunerasi dan Nominasi Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ----

Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji ---- ---- ---- ---

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota ---- ---- ---- ---- --

Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam

belas), dengan memperhatikan usul dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

rekomendasi dari Komite Remunerasi dan ---- ---- ---- ---- ---- --

Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau ---- ----

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ---- ---- ---- ---- ---- --

dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan ---- ---- ---- ---- --

Tahunan tahun buku 2016 (dua ribu enam ---- ---- ---- ---- ---- --

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ----

Komisaris untuk menetapkan honorarium ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan

Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 (dua ----

ribu enam belas), dengan memperhatikan usul ----

dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan ---- ----

Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium ---- ---- ---- ---- --

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan

Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan ---- ----

dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016 (dua ---- ----

ribu enam belas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diberikan kesempatan



ada, dengan tata cara yang sama dengan mata acara

Rapat sebelumnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


47

Bahwa pada kesempatan tanya-jawab tersebut ---- ---- ---- ---- ---- --

terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata ---- ---- ---- ---

Acara Keempat Rapat, yaitu Tuan M. SAMAN, selaku

kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku ---- ---- ---- ---- ---- --

Presiden Direktur Perseroan dibacakan pertanyaan

dari Tuan M. SAMAN yaitu sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Apakah ada formula tentang penetapan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan ---- ---- ---- ---- -

Komisaris sehingga Pasal 113 Undang-Undang ---- ---- --

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---

Perseroan Terbatas diabaikan? - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Apakah tantieme tahun buku 2015 (dua ribu ---- ---- ---- --

lima belas) meningkat dari tahun 2014 (dua ---- ---- --

ribu empat belas)? ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ---- ---- ----

oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden

Direktur Perseroan disampaikan jawaban yaitu ---- ---- ---- ---

sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Bahwa formula penetapan tersebut ada dan ---- ---- ---- ---- -

-

dilaksanakan di dalam Rapat Komite Nominasi ---- ---

dan Remunerasi yang ada di dalam Perseroan, ---- ---

dan kebijakan tersebut merujuk kepada kondisi

pasar, kemampuan Perseroan dan kebijakan ---- ---- ---- ---- -

remunerasi yang tentunya sudah sesuai dengan ---

ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- ---- --


48

dan Undang-undang Perseroan Terbatas; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Bahwa tidak ada kenaikan tantieme di tahun ---- ----

---

2015 (dua ribu lima belas), bahkan sesuai ---- ---- ---- --

dengan angka yang dapat dilihat di Laporan ---- ---- --

Keuangan, justru menurun dibandingkan tahun ---- ---

2014 (dua ribu empat belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya, setelah dilakukan tanya-jawab ---- ---- ---- ---- ---- --

seperlunya dan karena tidak ada lagi yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

ditanyakan oleh Ketua Rapat kepada pemegang saham

atau kuasa pemegang saham apakah usul yang telah----

disampaikan tersebut dapat disetujui secara ---- ---- ---- ---- ---

musyawarah untuk mufakat? ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



atau blanko, diminta untuk mengangkat tangan dan



Kemudian oleh saya, Notaris, disampaikan sebagai----

berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Bahwa untuk Mata Acara Keempat Rapat, oleh ---- ---- ---

karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang tidak setuju atau abstain, maka ---- ---- --

berdasarkan hasil perhitungan jumlah suara ---- ---- --

yang masuk, diperoleh jumlah sebagai berikut:---

- Jumlah suara yang menyatakan tidak setuju

yaitu sebanyak 565.883 (lima ratus enam ---- --

puluh lima ribu delapan ratus delapan ---- ---- ---- -


49

puluh tiga) saham atau sebesar 0,001% ---- ---- ---- -

(nol koma nol nol satu persen) dari total

seluruh saham dengan hak suara yang sah ---- --

yang hadir dalam Rapat; dan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Tidak ada pemegang saham yang

menyatakan---- --

suara abstain;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 (lima

puluh tiga miliar lima ratus enam juta lima ---- ---

ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam ---- ---

puluh empat) saham atau sebesar 99,999% ---- ---- ---- ---- ---- -

(sembilan puluh sembilan koma sembilan ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan sembilan persen) dari total seluruh ---

saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---- ---- --

dalam Rapat memutuskan untuk menyetujui ---- ---- ---- ---- ---- -

usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. ---- ---- --

- Bahwa untuk Mata Acara Kelima Rapat, oleh ---- ---- ---- --

-

karena tidak ada pemegang saham atau kuasa ---- ---- --

pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ---- ---

atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa ---- ---- --

Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah ---- ---

memutuskan menerima dan menyetujui usul ---- ---- ---- ---- ---- -

keputusan Mata Acara Kelima Rapat sebagaimana

yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat.---- ---- ---- ---- ---- -

MATA ACARA KEENAM RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

“Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ---- ----

Direksi Perseroan sehubungan dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

berakhirnya masa jabatan”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


50

Oleh Ketua Rapat terlebih dahulu disampaikan ---- ---- ---- ---

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 ---- ---- ---- ---- ---

Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa “pemungutan

suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai

hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua ---- ---- ---- ---

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1

(satu) atau lebih pemegang saham yang secara ---- ---- ---- ---

bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh ---- ---- ----

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- ---- ---- ---

suara yang sah”, maka atas pertimbangan efisien ----

waktu, diusulkan kepada Rapat bahwa pemungutan ---- ----

suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.---- ---- ----

Kemudian ditanyakan kepada pemegang saham atau ---- ----

kuasa pemegang saham jika ada yang berkeberatan ----

dengan usul tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ----

diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat ---- ---- ----

akan dilakukan secara lisan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa ---

terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 2 ---- ---- --

(dua) orang anggota Dewan Komisaris yang masa ---- ---- --

jabatannya akan berakhir pada saat ditutupnya ---- ---- --

Rapat, maka dengan memperhatikan rekomendasi ---- ---- ---- -

dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ---- ---- --

dalam rapatnya tanggal 21 (dua puluh satu) April

2016 (dua ribu enam belas) dan Keputusan Rapat ---- --

Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 (dua puluh ---


51

dua) April 2016 (dua ribu enam belas), serta ---- ---- ---- -

memperhatikan Pernyataan Independensi dari Tuan -

ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, ---- --

maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:---- ---- ---- ---- -

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan ---- ---- ---- ---- ----

hormat anggota Direksi yang masa jabatannya -

berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat, ---- -

yaitu Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan ---- ---- ---- ---- ----

hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan ---- ---- ----

yang masa jabatannya akan berakhir terhitung

sejak ditutupnya Rapat, yaitu Tuan DATUK ---- ---- ----

ABDUL FARID bin ALIAS selaku Komisaris dan ---- -

Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master ---- -

of Arts, selaku Komisaris Independen; ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Menyetujui untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

a. Mengangkat kembali Tuan DATUK ABDUL ---- ---- ---- ----

FARID bin ALIAS sebagai Komisaris untuk -

masa jabatan terhitung sejak ditutupnya -

Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat ---- ---- ----

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---- ----

pada tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- ---- ---- ---- ----

belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

c. Mengangkat kembali Tuan ACHJAR ILJAS, ---- ----

Sarjana Ekonomi, Master of Arts, sebagai

Komisaris Independen, untuk masa jabatan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- ----

Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 -


52

(dua ribu sembilan belas). Tuan ACHJAR ---- -

ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, -

dalam hal ini telah memberikan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pernyataan bahwa dirinya tetap ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

independen sebagaimana dimaksud dalam ---- ----

persyaratan menjadi Komisaris Independen

pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa ---- ----

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8

(delapan) Desember 2014 (dua ribu empat -

belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

c. Mengangkat kembali Tuan GHAZALI bin MOHD

RASAD sebagai Direktur, dengan masa ---- ---- ---- ----

jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---- ---- ---- ----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ---- ----

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan ---- -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah

sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

DEWAN KOMISARIS: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

1. Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin ----

MEGAT MOHD NOR sebagai Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Komisaris;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS sebagai

Komisaris; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts,

sebagai Komisaris Independen;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


53

5. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris Independen;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

6. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, ---- ---- ---- ---- ---

Master of Arts, sebagai Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- --

Independen;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DIREKSI:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) sebagai ---- ---- ---- ---

Presiden Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai ---- ---- ---- ---- ---

Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD sebagai ---- ---- ---- ---- ---

Direktur; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Nyonya JENNY WIRIYANTO sebagai Direktur;----

5. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, ---- ----

Master of Business Administration, ---- ---- ---- ---- ---- --

sebagai Direktur Yang Membawahkan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kepatuhan dan Corporate Secretary serta ----

sebagai Direktur Independen guna memenuhi

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A

Tahun 2014 (dua ribu empat belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- --

6. Tuan HENKY SULISTYO sebagai Direktur; ---- ---- ----

7. Tuan ERI BUDIONO sebagai Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- --

8. Tuan IRVANDI FERIZAl sebagai Direktur;---- ---- ----

5. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan ---- ---- --

kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

menyatakan kembali dan/atau menegaskan ---- ---- ---- ---- ----

kembali dalam suatu akta notaris (termasuk ---- --

mengadakan perubahan dan/atau tambahan) ---- ---- ---- ---- -

sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan ---- ---- --


54

Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, ---- --

serta memberikan wewenang dan kuasa kepada ----- -

Direksi Perseroan dengan hak substitusi ---- ---- ---- ---- -

kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran,

memperoleh penerimaan pemberitahuan/ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

mengajukan persetujuan dari instansi yang ---- ---- --

berwenang, dan karenanya berhak pula untuk ---- --

mengajukan permohonan surat-surat dan ---- ---- ---- ---- ---- ----

dokumen-dokumen lainnya; singkatnya ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

melakukan segala tindakan lainnya yang ---- ---- ---- ---- ----

diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran ---

dasar dan peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




ada, dengan tata cara yang sama dengan mata acara

Rapat sebelumnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?----

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ---- ---- ----

akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, ----

maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan ----

kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan ---- ----

kepada saya, Notaris. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --




55




disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

MATA ACARA KETUJUH RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Pembagian tugas dan wewenang diantara ---- ---- ---- ---- ---

Direksi Perseroan”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

memperhatikan Pasal 92 ayat 5 Undang-undang ---- ---- ---- ---- ---

Perseoran Terbatas, dimana diatur bahwa “dalam ---- ----

hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau

lebih maka pembagian tugas dan wewenang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan ---- ----

berdasarkan keputusan RUPS”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian disampaikan juga bahwa merujuk ketentuan

tersebut dan mempertimbangkan bahwa Direksi ---- ---- ---- ---- ---

adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan,

sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan ---- ----

Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan ---- ---- ---- ---

kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi ---- ---- ---- ---- ---- --

kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka

diusulkan kepada Rapat untuk: - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Menyetujui pembagian tugas dan wewenang ---- ---- ---- ---

diantara Direksi untuk tahun buku 2016 (dua

ribu enam belas) ditetapkan oleh Direksi ---- ---- ----

sendiri melalui Keputusan Direksi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----





56

ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---




dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?----



atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan


diserahkan kepada saya, Notaris. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------






disampaikan pada Mata Acara Ketujuh Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya, oleh karena tidak ada lagi hal lain

yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh ---- ----

Ketua Rapat disampaikan bahwa Rapat telah selesai

dan telah mengambil keputusan yang sah atas hal-----

hal yang dibicarakan dalam Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kemdian oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat ----

ditutup secara resmi pada pukul 15.30 WIB (lima ----

belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ---- ---- ---- ---

Barat). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


57

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- ---- ---- ---- ---- -

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---- ---- ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---- --

1. Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di

Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) ---- ---- ---- ---- ---- --

Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapan

puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2,

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan ---- ---- ----

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 3171055611880002;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Nona SARAH NURASIYAH, Sarjana Hukum, lahir ----

di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Desember ----

1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---- ----

sembilan), Asisten Notaris, bertempat ---- ---- ---- ---- ---- --

tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Lilin nomor

1A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, ---- ---- ---- ---

Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---

Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---- ---- ---- ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 3175014312890002;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ---- -

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-----

saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap ---- ----


58

telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ---- ---- ---- ---- ---

dipersiapkan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dilangsungkan tanpa perubahan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---- ---- ---- ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)


2016-05-22 BAR-BMI FINAL untuk website IND

Documents

Transcript of 2016-05-22 BAR-BMI FINAL untuk website IND