119/BRM-Corsec/XI/2020 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS...12 hours ago · Nomor Surat Nama...
18
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 119/BRM-Corsec/XI/2020 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS 4 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor 099/BRM-Corsec/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 55.579.450.325 saham atau 78,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Ya 78,27% 55.578.8 00.725 99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju (1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar) lembar saham Seri B, dan sebanyak-banyaknya 24,500,000,000 (dua puluh empat milyar lima ratus juta) lembar saham untuk Waran Seri II, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat. (2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut. Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Struktur Permodalan Ya 78,27% 55.578.8 00.725 99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju (1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan. (2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Transcript of 119/BRM-Corsec/XI/2020 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS...12 hours ago · Nomor Surat Nama...
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
119/BRM-Corsec/XI/2020
Bumi Resources Minerals Tbk
BRMS
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 099/BRM-Corsec/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11
November 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
55.579.450.325 saham atau 78,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan RencanaPenambahan ModalDengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(PMHMETD)
Ya 78,27% 55.578.800.725
99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatasdengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para PemegangSaham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empatmilyar) lembar saham Seri B, dan sebanyak-banyaknya 24,500,000,000 (dua puluh empatmilyar lima ratus juta) lembar saham untuk Waran Seri II, dalam jangka waktu yang wajaruntuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan PenawaranUmum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ParaPemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penentuansyarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu dan melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatastersebut.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan StrukturPermodalan
Ya 78,27% 55.578.800.725
99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan denganpeningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatasdengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para PemegangSaham Perseroan.
(2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran UmumTerbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ParaPemegang Saham Perseroan tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkankepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan perubahanAnggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran UmumTerbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada paraPemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan,selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan HAM, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 78,27% 55.579.200.325
100% 0 0% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Nalinkant A. Rathod, Bapak AdikaNuraga Bakrie, dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan.
(2) Mengangkat serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Saptari HoedajaKomisaris Independen : Winston JusufKomisaris Independen : Gories Mere
Komisaris : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
DireksiDirektur Utama : Suseno Kramadibrata
Direktur : Febriansyah MarzukiDirektur : Fuad HelmyDirektur : Muhammad Sulthon
Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
Susunan dan masa jabatan pengurus Perseroan tersebut apabila disetujui akan berlakuefektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan akan berakhir sampai dengan masa jabatan yangditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang sahamuntuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukangaji, remunerasi, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagianggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
(4) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untukmenyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notarisatau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yangdiperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaanisi keputusan Rapat.
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak SusenoKramadibrata
DIREKTURUTAMA
12 Agustus 2019 12 Agustus 2024 1
Bapak Fuad Helmy DIREKTUR 25 Juni 2012 04 September 2022 2
Bapak FebriansyahMarzuki
DIREKTUR 25 Juli 2014 04 September 2022 2
Bapak MuhammadSulthon
DIREKTUR 04 September 2017 04 September 2022 1
Bapak Herwin WahyuHidayat
DIREKTUR 04 September 2017 04 September 2022 1
Bapak Adika AryasthanaBakrie
DIREKTUR 24 Juni 2020 24 Juni 2025 1
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Saptari Hoedaja KOMISARISUTAMA
31 Desember 2009 04 September 2022 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Winston Jusuf KOMISARIS 04 September 2017 04 September 2022 1 X
Bapak Gories Mere KOMISARIS 25 September 2013 04 September 2022 2 X
Bapak Nalinkant AmratlalRathod
KOMISARIS 11 November 2020 11 November 2025 1
Bapak Adika NuragaBakrie
KOMISARIS 11 November 2020 11 November 2025 1
Bapak Adhika AndrayudhaBakrie
KOMISARIS 11 November 2020 11 November 2025 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Bumi Resources Minerals Tbk
12-11-2020 17:38
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote RUPSLB BRM.pdf
3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (ID).pdf
4. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (EN).pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
119/BRM-Corsec/XI/2020
Bumi Resources Minerals Tbk
BRMS
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 099/BRM-Corsec/X/2020 Date 20 October 2020, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 November 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
55.579.450.325 share of 78,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan RencanaPenambahan ModalDengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(PMHMETD)
Ya 78,27% 55.578.800.725
99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatasdengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para PemegangSaham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empatmilyar) lembar saham Seri B, dan sebanyak-banyaknya 24,500,000,000 (dua puluh empatmilyar lima ratus juta) lembar saham untuk Waran Seri II, dalam jangka waktu yang wajaruntuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan PenawaranUmum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ParaPemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penentuansyarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu dan melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatastersebut.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan StrukturPermodalan
Ya 78,27% 55.578.800.725
99,99% 399.600 0,001% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan denganpeningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatasdengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para PemegangSaham Perseroan.
(2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran UmumTerbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ParaPemegang Saham Perseroan tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkankepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan perubahanAnggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran UmumTerbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada paraPemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan,selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan HAM, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 78,27% 55.579.200.325
100% 0 0% 250.000 0% Setuju
(1) Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Nalinkant A. Rathod, Bapak AdikaNuraga Bakrie, dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan.
(2) Mengangkat serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Saptari HoedajaKomisaris Independen : Winston JusufKomisaris Independen : Gories Mere
Komisaris : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
DireksiDirektur Utama : Suseno Kramadibrata
Direktur : Febriansyah MarzukiDirektur : Fuad HelmyDirektur : Muhammad Sulthon
Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
Susunan dan masa jabatan pengurus Perseroan tersebut apabila disetujui akan berlakuefektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan akan berakhir sampai dengan masa jabatan yangditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang sahamuntuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukangaji, remunerasi, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagianggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
(4) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untukmenyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notarisatau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yangdiperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaanisi keputusan Rapat.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak SusenoKramadibrata
PRESIDENTDIRECTOR
12 August 2019 12 August 2024 1
Bapak Fuad Helmy DIRECTOR 25 June 2012 04 September 2022 2
Bapak FebriansyahMarzuki
DIRECTOR 25 July 2014 04 September 2022 2
Bapak MuhammadSulthon
DIRECTOR 04 September 2017 04 September 2022 1
Bapak Herwin WahyuHidayat
DIRECTOR 04 September 2017 04 September 2022 1
Bapak Adika AryasthanaBakrie
DIRECTOR 24 June 2020 24 June 2025 1
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Saptari Hoedaja PRESIDENTCOMMISSIONER
31 December 2009 04 September 2022 3
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Winston Jusuf COMMISSIONER 04 September 2017 04 September 2022 1 X
Bapak Gories Mere COMMISSIONER 25 September 2013 04 September 2022 2 X
Bapak Nalinkant AmratlalRathod
COMMISSIONER 11 November 2020 11 November 2025 1
Bapak Adika NuragaBakrie
COMMISSIONER 11 November 2020 11 November 2025 1
Bapak Adhika AndrayudhaBakrie
COMMISSIONER 11 November 2020 11 November 2025 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
12-11-2020 17:38Date and Time
Bumi Resources Minerals Tbk
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote RUPSLB BRM.pdf
3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (ID).pdf
4. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (EN).pdf
This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420. Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
”PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
(”Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 11 Nopember 2020, Nomor 62 (“Akta”). Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut: Agenda Pertama Rapat 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B, dan sebanyak-banyakanya 24.500.000.000 lembar saham untuk Waran Seri II, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Agenda Kedua Rapat 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420. Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
Pemegang Saham Perseroan tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM, dan melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Ketiga Rapat 1. Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak Nalinkant A. Rathod Bapak Adika
Nuraga Bakrie dan Bapak Adhika Andrayuda Bakrie sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris Independen : Winston Jusuf Komisaris Independen : Gories Mere Komisaris : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Adhika Andrayuda Bakrie DIREKSI Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur Independen : Febriansyah Marzuki Direktur : Fuad Helmy Direktur : Muhammad Sulthon Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Adika Aryasthana Bakrie Susunan dan masa jabatan pengurus Perseroan tersebut apabila disetujui akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan akan berakhir sampai dengan masa jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420. Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji, remunerasi, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 11 November 2020 Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
