050/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2020 Bank of India Indonesia ......11 hours ago · Susunan Dewan Komisaris...
14
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 050/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2020 Bank of India Indonesia Tbk BSWD 4 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/KP-BD/SPEIDX/PID/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.305.454.294 saham atau 94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 94% 1.305.45 4.294 94% 0 0% 0 0% Setuju Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu : Menyetujui perubahan/penyesuaian Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, sehingga ayat 1 tersebut yang semula berbunyi : Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan. Dirubah menjadi : Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum. Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 94% 1.305.45 4.294 94% 0 0% 0 0% Setuju Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, yaitu : Memberhentikan dengan hormat Bapak Raj Kumar Mitra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup. - Sehingga setelah rapat diutup susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris : Prakash Rupchand Chugani (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022) Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022) Komisaris Independen : Bpk. Raharjo Satrio Unggul (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023) Susunan Direksi X
Transcript of 050/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2020 Bank of India Indonesia ......11 hours ago · Susunan Dewan Komisaris...
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
050/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2020
Bank of India Indonesia Tbk
BSWD
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/KP-BD/SPEIDX/PID/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09
November 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.305.454.294 saham atau 94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 94% 1.305.45
4.29494% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara RapatPertama, yaitu :
Menyetujui perubahan/penyesuaian Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Tentang Maksud dan Tujuanserta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, sehingga ayat 1 tersebut yang semulaberbunyi :
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.
Dirubah menjadi :
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 94% 1.305.454.294
94% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara RapatKedua, yaitu :
Memberhentikan dengan hormat Bapak Raj Kumar Mitra dari jabatannya sebagai KomisarisUtama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup.
- Sehingga setelah rapat diutup susunan anggota Dewan Komisaris Perseroanmenjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARISKomisaris : Prakash Rupchand Chugani(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)Komisaris Independen : Bpk. Raharjo Satrio Unggul(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak Sindbad RijadiHardjodipuro
DIREKTURUTAMA
06 Juni 2018 30 Juni 2021 2
Bapak Prashant Thapliyal WAKIL DIREKTURUTAMA
06 Juni 2018 30 Juni 2021 2
Bapak Ferry Koswara DIREKTUR 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3
Bapak Primasura PanduDwipanata
DIREKTUR 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3X
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Prakash RupchandChugani
KOMISARIS 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3
Bapak HandadjajaSulaiman
KOMISARIS 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3X
Bapak Raharjo SatrioUnggul
KOMISARIS 30 Juni 2020 30 Juni 2023 2X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat
Approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id
Bank of India Indonesia Tbk
11-11-2020 13:59
Bank of India Indonesia Tbk
Primasura Pandu Dwipanata
1. Lap Pelaksanaan RUPSLB BEI.pdf
2. Lap Pelaksanaan RUPSLB OJK.pdf
3. RESUME RUPS LB BOII 09 NOV 2020.pdf
4. Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank of India Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank of India Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
050/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2020
Bank of India Indonesia Tbk
BSWD
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 042/KP-BD/SPEIDX/PID/X/2020 Date 16 October 2020, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 November 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.305.454.294 share of 94% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 94% 1.305.45
4.29494% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara RapatPertama, yaitu :
Menyetujui perubahan/penyesuaian Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Tentang Maksud dan Tujuanserta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, sehingga ayat 1 tersebut yang semulaberbunyi :
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.
Dirubah menjadi :
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 94% 1.305.454.294
94% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara RapatKedua, yaitu :
Memberhentikan dengan hormat Bapak Raj Kumar Mitra dari jabatannya sebagai KomisarisUtama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup.
- Sehingga setelah rapat diutup susunan anggota Dewan Komisaris Perseroanmenjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARISKomisaris : Prakash Rupchand Chugani(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)Komisaris Independen : Bpk. Raharjo Satrio Unggul(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Sindbad RijadiHardjodipuro
PRESIDENTDIRECTOR
06 June 2018 30 June 2021 2
Bapak Prashant Thapliyal VICE PRESIDENT 06 June 2018 30 June 2021 2
Bapak Ferry Koswara DIRECTOR 26 June 2019 30 June 2022 3
Bapak Primasura PanduDwipanata
DIRECTOR 26 June 2019 30 June 2022 3X
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Prakash RupchandChugani
COMMISSIONER 26 June 2019 30 June 2022 3
Bapak HandadjajaSulaiman
COMMISSIONER 26 June 2019 30 June 2022 3X
Bapak Raharjo SatrioUnggul
COMMISSIONER 30 June 2020 30 June 2023 2X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bank of India Indonesia Tbk
Primasura Pandu Dwipanata
Approver
11-11-2020 13:59Date and Time
Bank of India Indonesia Tbk
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat
Phone : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id
Attachment 1. Lap Pelaksanaan RUPSLB BEI.pdf
2. Lap Pelaksanaan RUPSLB OJK.pdf
3. RESUME RUPS LB BOII 09 NOV 2020.pdf
4. Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
This is an official document of Bank of India Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Bank of India Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
