Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э., Арестова Е.Н. Основы...

53
Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Юридический факультет Кафедра уголовного права и процесса ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Учебно-методическое пособие Москва – 2015

Transcript of Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э., Арестова Е.Н. Основы...

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и процесса

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ

К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Учебно-методическое пособие

Москва – 2015

2

Составители:

Крюкова Нина Ивановна – заведующий кафедры уголовного права и

процесса ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор юридических наук,

профессор;

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович– декан юридического факультета

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат юридических наук, доцент;

Арестова Екатерина Николаевна– доценткафедры уголовного права и

процесса ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат юридических наук,

доцент.

Рецензенты:

Коркина Ирина Владимировна– заведующая кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Российской Таможенной академии, кандидат

юридических наук.

Колобкова Людмила Владимировна – заместитель руководителя 1

Главного следственного управления Следственного комитета Российской

Федерации, кандидат юридических наук.

Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э., Арестова Е.Н.Основы расследования

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: Учебно-

методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова»,

2015. – 51 с.

DOI: 10.13140/RG.2.1.2897.4241

Учебно-методическое пособие «Основы расследования преступлений,

отнесенных к компетенции таможенных органов»содержит методические

материалы, необходимые для преподавания и изучения учебной дисциплины

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных

органов». В пособиирассматривается круг вопросов, связанных с организаций

дознанияв системе ФТС РФ, процессуальными особенностямипроизводства

предварительного расследования в форме дознания, особенностями

квалификации и расследования в форме дознания преступлений, отнесенных к

компетенциитаможенных органов, а также производства указанными органами

неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым

обязательно предварительное следствие.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов,

аспирантов и магистрантовюридических вузов и факультетов.

Данная работа выполнена с использованием справочной правовой

системы КонсультантПлюс

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................... 4

Цель дисциплины ........................................................................................................ 4

Учебные задачи дисциплины ..................................................................................... 4

Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной образовательной

программы высшего профессионального образования)Ошибка! Закладка не определена.

Формы контроля .......................................................................................................... 7

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 9

Содержание разделов дисциплины ........................................................................... 9

Обеспечение содержания дисциплины ................................................................... 19

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 28

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 29

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ................................................................................. 35

Тематика курсовых работ ......................................................................................... 35

Вопросы к экзамену ................................................................................................. 35

Примеры тестов для контроля знаний ................................................................... 40

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................. 42

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 44

4

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель дисциплины состоит в обеспечении углубленного изучения

положений уголовного права и уголовного процесса в части, касающейся

квалификации и расследования таможенных преступлений, привитии им

первоначальных навыков уголовно-процессуальной деятельности, в том числе

принятия процессуальных решений и составлениянаиболее распространенных

процессуальных документов при производстве по уголовным делам,

отнесенным к компетенции таможенных органов.

Программа составлена на основе требования государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом

тенденций совершенствования уголовно-процессуального и уголовного

законодательства, а равно сложившейся правоприменительной практики

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о

таможенных преступлениях.

Учебные задачи дисциплины:

дать студентам знания об организации дознания в системе таможенных

органов российской Федерации;

обеспечить углубленное изучение норм УПК РФ, регламентирующих

производство дознания, в том числе дознания в сокращенной форме по

уголовным делам, отнесенных к подследственности таможенных органов;

дать студентам знания в области особенностей квалификации и методики

расследования уголовных дел,отнесенных к подследственности

таможенных органов;

дать студентам знания в области специфики процессуальных полномочий

таможенных органов по производству неотложных следственных

действий в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам, по которым

обязательно предварительное следствие, отнесенных к их компетенции.

5

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к

компетенции таможенных органов» изучается после прохождения таких

учебных дисциплин, как «Административные основы деятельности

таможенных органов», «Таможенный менеджмент», «Таможенные платежи»,

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к

компетенции таможенных органов»относится к базовой части

профессиональногоцикла.

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:

«Административные основы деятельности таможенных органов»,

«Таможенный менеджмент», «Таможенные платежи», «Запреты и ограничения

внешнеторговой деятельности».

Для успешного освоения дисциплины «Основы расследования

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» студент

должен:

Знать: правила взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества,

способы предотвращения конфликтных ситуаций;социально значимые

проблемы и процессы, методы гуманитарных, социальных и экономических

наук в различных видах жизнедеятельности; математические методы и методы

системного анализа для решения задач профессиональной деятельности;

методы самостоятельногоповышения уровня профессиональных знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и

использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности;

научные основы организации труда, самостоятельной оценки результатов своей

деятельности (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-6);

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; обеспечивать

экономическую безопасность страны при осуществлении профессиональной

6

деятельности; осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах;

контролировать соблюдение валютного законодательства Российской

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,

драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-21);

Владеть навыками:сотрудничества с таможенными и иными

компетентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной

организацией и иными международными организациями, занимающимися

таможенным делом; по выявлению фальсифицированного и контрафактного

товара и назначению экспертизы (ПК-19, ПК-22).

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Основы расследования преступлений,

отнесенных к компетенции таможенных органов»направлен на формирование

следующих компетенций:

ПК-23:умение выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать

преступления в сфере таможенного дела;

ПК-24: умение квалифицировать факты и обстоятельства в сфере

таможенного дела, совершать юридически значимые действия;

ПК-25: способность противостоять злоупотреблениям в сфере

профессиональной деятельности;

ПК-26: умение оценить угрозы экономической и иных видов

национальной безопасности Российской Федерации и реализовать меры по их

предупреждению или устранению;

ПК-27: умение сохранять и защищать государственную и иную

охраняемую законом тайну при осуществлении служебной деятельности;

ПК-28: владением навыками по составлению процессуальных

документов и совершению необходимых процессуальных действий при

выявлении преступлений в сфере таможенного дела.

7

В результате освоения компетенций студент должен:

знать:

– уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты,

регламентирующие уголовное судопроизводство (ПК-24);

– порядок производства по уголовным делам (ПК-23, ПК-24, ПК – 28).

уметь:

– анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных

нормативных правовых актов (ПК-26, ПК-27);

– определять компетенцию и полномочия государственных органов и

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (ПК-28);

– работать с заявлениями, иными процессуальными документами,

принимать различные процессуальные решения (ПК-28).

владеть:

– навыками производства следственных и иных процессуальных действий

(ПК-23, ПК-24)

– навыками составления протоколов, постановлений и иных

процессуальных документов (ПК-28).

Формы контроля

Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом

дисциплинарном разделе отдельно.

Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.

Промежуточная аттестация в 5 семестре – экзамен в устной форме.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют

рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при

формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в

соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и

качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном

8

образовательном учреждении высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения

дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции

таможенных органов» осуществляется в соответствии с Приложением 1.

9

II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

п/

п

Наименование

раздела

дисциплины

(тема)

Содержание Формируемыеко

мпетенции

Результаты

освоения

(знать, уметь,

владеть)

Образов

а-

тельны

е

техноло

-

гии

Раздел 1.

Организационн

ые и правовые

основы

уголовно-

процессуальной

деятельноститам

оженных

органов

Российской

Федерации

1. Организация

дознания в

системе

Федеральной

таможенной

службы

Российской

Федерации

Таможенные

органы

Российской

Федерации:

система и

основные

задачи.

Роль и место

специализиров

анных

подразделений

дознания в

структуре

таможенных

органов

Российской

Федерации.

Управление

таможенных

расследований

и дознания в

структуре

центрального

аппарата

Федеральной

таможенной

службы

Российской

Федерации:

структура и

основные

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27,

ПК-28

знать:

– законодательные

и ведомственные

нормативные

правовые акты,

регламентирующее

вопросы темы;

уметь:

– анализировать

положениянормати

вных правовых

актовв части,

касающейся

рассматриваемых

вопросов;

– определять

компетенцию и

полномочия

государственных

органов и

должностных лиц,

осуществляющих

уголовное

судопроизводство);

– работать с

процессуальными

документами,

принимать

необходимые

процессуальные

решения; .

Лекции,

практич

еские

занятия

10

функции.

Полномочия

начальникаУп

равления

таможенных

расследований

и дознания в

структуре

центрального

аппарата ФТС

РФ.

Подразделен

ия

организации

дознания

оперативной

таможни:

структура и

основные

функции.

Полномочия

начальника

подразделения

организации

дознания

оперативной

таможни.

Подразделен

ия дознания

оперативной

таможни:

структура и

основные

функции.

Полномочия

начальника

подразделения

дознания

оперативной

таможни.

владеть:

– навыками

производствапроце

ссуальных

действий и

составления

соответствующих

процессуальных

документов.

2. Дознание как

форма

предварительног

о расследования

Дознаватель,

начальник

подразделения

дознания,

начальник

органа

дознания как

участники

уголовного

судопроизводс

тва.

Полномочия

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27,

ПК-28

знать:

– действующее

уголовно-

процессуальное

законодательство,

регламентирующее

вопросы темы;

уметь:

– анализировать

положения УПК

РФ и иных

нормативных

Лекции,

практич

еские

занятия

11

прокурора по

надзору за

производством

дознания.

Свидетель,

эксперт,

специалист как

участники

уголовного

судопроизводс

тва.

Подозреваемы

й как участник

уголовного

судопроизводс

тва. Основания

и порядок

задержания и

освобождения

подозреваемог

о.

Особенности

избрания

подозреваемом

у меры

пресечения.

Защитник как

участник

уголовного

судопроизводс

тва. Случаи

обязательного

участия

защитника.

Поводы,

основания и

порядок

возбуждения

уголовного

дела

публичного

обвинения.

Порядок и

сроки

дознания.

Уведомление о

подозрении в

совершении

преступления.

Производство

дознания

группой

правовых актовв

части, касающейся

рассматриваемых

вопросов;

– определять

компетенцию и

полномочия

государственных

органов и

должностных лиц,

осуществляющих

уголовное

судопроизводство);

– работать с

процессуальными

документами,

принимать

необходимые

процессуальные

решения; .

владеть:

– навыками

производствапроце

ссуальных

действий и

составления

соответствующих

процессуальных

документов.

12

дознавателей.

Особенности

избрания меры

пресечения в

виде

заключения

под стражу.

Обвинительны

й акт. Решения

прокурора по

уголовному

делу,

поступившему

с

обвинительны

м актом.

Особенности

производства

дознания в

сокращенной

форме.

Основания,

порядок и

условия

производства

дознания в

сокращенной

форме. Права

и обязанности

участников

уголовного

судопроизводс

тва, дознание

по которому

проводилось в

сокращенной

форме.

Ходатайство

подозреваемог

о о

производстве

дознания в

сокращенной

форме.

Особенности

доказывания.

Сроки

дознания в

сокращенной

форме.

Обвинительно

е

13

постановление

: значение,

структура,

содержание.

Решения

прокурора по

уголовному

делу,

поступившему

с

обвинительны

м

постановление

м.

Предметная и

территориальн

ая

подследственн

ость

дознавателей

таможенных

органов.

Раздел 2.

Основные

положения

методики

расследования

преступлений в

сфере

таможенного

дела

3. Особенности

расследования

дознавателями

таможенных

органов

уклонения от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации или

физического

лица

Понятие и

уголовно-

правовая

характеристик

а уклонения от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Криминалис

тическая

характеристик

а уклонения от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27,

ПК-28

знать:

– действующее

уголовно-

процессуальное

законодательство,

регламентирующее

вопросы темы;

уметь:

– анализировать

положения УПК

РФ и иных

нормативных

правовых актовв

части, касающейся

рассматриваемых

вопросов;

– определять

компетенцию и

полномочия

государственных

органов и

Лекции,

практич

еские

занятия,

доклады

14

организации

или

физического

лица.

Типичные

поводы и

основания для

возбуждения

уголовных дел

об уклонении

от уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Особенност

и

первоначально

го и

последующих

этапов

расследования

уголовных дел

об уклонении

от уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Типичные

следственные

ситуации по

уголовным

делам об

уклонении от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лицаи

соответствую

щие им

алгоритмы

должностных лиц,

осуществляющих

уголовное

судопроизводство);

– работать с

процессуальными

документами,

принимать

необходимые

процессуальные

решения; .

владеть:

– навыками

производствапроце

ссуальных

действий и

составления

соответствующих

процессуальных

документов.

15

действий

дознавателя.

Использован

ие

специальных

познаний при

расследовании

уголовных дел

об уклонении

от уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Основания и

порядок

возмещения

вреда,

причиненного

уклонением от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Особенност

и

заключительно

го этапа

производства

дознания по

уголовному

делу об

уклонении от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

Критерии

разграничения

уголовной и

административ

16

ной

ответственност

и (ст. 16.22

КоАП РФ) за

уклонение от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

физического

лица.

4. Особенности

расследования

дознавателями

таможенных

органов

контрабанды

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов

Понятие и

уголовно-

правовая

характеристик

а контрабанды

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Криминалис

тическая

характеристик

а контрабанды

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Типичные

поводы и

основания для

возбуждения

уголовных дел

о контрабанде

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Особенност

и

первоначально

го и

последующих

этапов

расследования

уголовных дел

о контрабанде

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27,

ПК-28

знать:

– действующее

уголовно-

процессуальное

законодательство,

регламентирующее

вопросы темы;

уметь:

– анализировать

положения УПК

РФ и иных

нормативных

правовых актовв

части, касающейся

рассматриваемых

вопросов;

– определять

компетенцию и

полномочия

государственных

органов и

должностных лиц,

осуществляющих

уголовное

судопроизводство);

– работать с

процессуальными

документами,

принимать

необходимые

процессуальные

решения; .

владеть:

– навыками

производствапроце

ссуальных

действий и

составления

соответствующих

Лекции,

практич

еские

занятия

17

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Типичные

следственные

ситуации по

уголовным

делам о

контрабанде

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов

и

соответствую

щие им

алгоритмы

действий

дознавателя.

Использован

ие

специальных

познаний при

расследовании

уголовных дел

о контрабанде

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Особенност

и

заключительно

го этапа

производства

дознания по

уголовному

делу о

контрабанде

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

Критерии

разграничения

уголовной и

административ

процессуальных

документов.

18

ной

ответственност

и (ст. 16.4

КоАП РФ)

контрабанду

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов.

5. Производство

дознавателями

таможенных

органов

неотложных

следственных

действийпо

уголовным

делам о

преступлениях в

сфере

таможенного

дела, по

которым

обязательно

предварительное

следствие

Производство

органом

дознания

неотложных

следственных

действий по

уголовным

делам, по

которым

обязательно

производство

предварительн

ого следствия

как

процессуальны

й институт:

понятие и

общая

характеристик

а.

Сроки и

субъекты

производства

неотложных

следственных

действий в

порядке ст. 157

УПК РФ.

Направление

уголовного

дела после

окончания

органом

дознания

производства

неотложных

следственных

действий в

порядке ст. 157

УПК РФ.

Полномочия

органа

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27,

ПК-28

знать:

– действующее

уголовно-

процессуальное

законодательство,

регламентирующее

вопросы темы;

уметь:

– анализировать

положения УПК

РФ и иных

нормативных

правовых актовв

части, касающейся

рассматриваемых

вопросов;

– определять

компетенцию и

полномочия

государственных

органов и

должностных лиц,

осуществляющих

уголовное

судопроизводство);

– работать с

процессуальными

документами,

принимать

необходимые

процессуальные

решения; .

владеть:

– навыками

производствапроце

ссуальных

действий и

составления

соответствующих

процессуальных

документов.

.

Лекции,

практич

еские

занятия

19

дознания

после

принятия

следователем

уголовного

дела к своему

производству.

Круг

преступлений,

по уголовным

делам о

которых

производство

неотложных

следственных

действий

отнесено к

компетенции

таможенных

органов.

Общие

особенности

возбуждения

органом

дознания

уголовных дел

о таможенных

преступлениях

, по которым

обязательно

производство

предварительн

ого следствия.

Наиболее

распространен

ные

процессуальны

е действия,

осуществляем

ые

таможенными

органами в

порядке ст. 157

УПК РФ по

уголовным

делам о

таможенных

преступлениях

, отнесенным к

их

компетенции.

Обеспечение содержания дисциплины

Раздел I. Организационные и правовые основы уголовно-

процессуальнойдеятельноститаможенных органов Российской Федерации

Тема 1. Организация дознания в системе Федеральной таможенной

службы Российской Федерации

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

Б– 1.

Основная литература:

О – 3.

Нормативно-правовые документы:

Д – 4, 7, 8. 9, 10.

Дополнительная литература:

Д – 6.

Вопросы для самопроверки:

1. Управление таможенных расследований и дознания в структуре

центрального аппарата ФТС РФ: структура и основные функции. Полномочия

начальникаУправления.

2. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура

и основные функции. Полномочия начальника подразделения.

3. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные

функции. Полномочия начальника подразделения.

Задания для самостоятельной работы:

1. Таможенные органы Российской Федерации: система и основные

задачи.

2. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре

таможенных органов Российской Федерации.

Тематика рефератов, докладов, эссе:

Не предусмотрено

Тема 2. Дознание как форма предварительного расследования

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

Б – 2.

Основная литература:

О – 4.

Нормативно-правовые документы:

Д – 2, 11.

Дополнительная литература:

Д –1, 3.

Вопросы для самопроверки:

1. Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа

дознания как участники уголовного судопроизводства.

2. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства.

3. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого.

Особенности избрания подозреваемому меры пресечения.

4. Порядок и сроки дознания.

5. Обвинительный акт.

6. Особенности производства дознания в сокращенной форме.

7. Обвинительное постановление: значение, структура, содержание.

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным

постановлением.

Задания для самостоятельной работы

1. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.

2. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного

судопроизводства.

3. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи

обязательного участия защитника.

4. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела

публичного обвинения.

5. Уведомление о подозрении в совершении преступления. производство

дознания группой дознавателей.

6. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под

стражу. Обвинительный акт.

7. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с

обвинительным актом.

8. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной

форме.

9. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства,

дознание по которому проводилось в сокращенной форме.

10. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной

форме.

11. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной

форме.

12. Сроки дознания в сокращенной форме.

13. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с

обвинительным постановлением.

14. Предметная и территориальная подследственность дознавателей

таможенных органов.

Тематика рефератов, докладов, эссе:

Не предусмотрено

Раздел 2. Основные положения методики расследования

преступлений в сфере таможенного дела

Тема 3. Особенности расследования дознавателями таможенных

органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организации или физического лица

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

Б –2.

Основная литература:

О – 5, 6. .

Нормативно-правовые документы:

Д – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.

Дополнительная литература:

Д – 2, 5.

Вопросы для самопроверки:

1. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об

уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

физического лица.

2. Особенности первоначального и последующих этапов расследования

уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организации или физического лица.

3. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лицаи соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.

4. Особенности заключительного этапа производства дознания по

уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организации или физического лица.

Задания для самостоятельной работы

1. Использование специальных познаний при расследовании уголовных

дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации

или физического лица.

2. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица.

3. Критерии разграничения уголовной и административной

ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных

платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тематика рефератов, докладов, эссе:

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

2. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных

платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тема 4. Особенности расследования дознавателями таможенных

органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

Б –2.

Основная литература:

О – 5, 6.

Нормативно-правовые документы:

Д – 1, 2, 3, 4, 13, 14.

Дополнительная литература:

Д – 2, 5.

Вопросы для самопроверки:

1. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о

контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

2. Особенности первоначального и последующих этапов расследования

уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

3. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и

соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.

4. Особенности заключительного этапа производства дознания по

уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

Задания для самостоятельной работы

1. Использование специальных познаний при расследовании уголовных

дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

2. Критерии разграничения уголовной и административной

ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) контрабанду наличных денежных средств

и (или) денежных инструментов.

Тематика рефератов, докладов, эссе:

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов.

2. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных

средств и (или) денежных инструментов.

3. Использование специальных познаний при расследовании уголовных

дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

Тема № 5. Производство дознавателями таможенных органов

неотложных следственных действийпо уголовным делам о преступлениях

в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное

следствие

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

Б – 2.

Основная литература:

О – 5, 6.

Нормативно-правовые документы:

Д – 2.

Дополнительная литература:

Д –4.

Вопросы для самопроверки:

1. Круг преступлений,по уголовным делам о которых производство

неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных

органов.

2. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о

таможенных преступлениях, по которым обязательно производство

предварительного следствия.

3. Наиболее распространенные процессуальные действия,

осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по

уголовным делам о таможенных преступлениях, отнесенным к их компетенции.

Задания для самостоятельной работы

1. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в

порядке ст. 157 УПК РФ.

2. Направление уголовного дела после окончания органом дознания

производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.

3. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного

дела к своему производству.

Тематика рефератов, докладов, эссе:

1. Производство органом дознания неотложных следственных действий

по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного

следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика.

2. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в

порядке ст. 157 УПК РФ.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Основы расследования преступлений,

отнесенных к компетенции таможенных органов» используются следующие

образовательные технологии:

1. Стандартные методы обучения:

лекции;

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;

письменные или устные домашние задания;

консультации преподавателей;

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение

указанных выше письменных работ.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм

образовательных технологий:

деловые и ролевые игры;

обсуждение подготовленных студентами эссе, докладов;

групповые дискуссии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативные правовые акты и судебные документы:

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации.

6. ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27

ноября 2011 г. // СПС Консультант Плюс.

7. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. (действующая

редакция)// СПС Консультант Плюс.

8. ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27

ноября 2011 г. (действующая редакция)// СПС Консультант Плюс.

9. Положение об Управлении таможенных расследований и дознания, утв.

приказом ФТС РФ от 12 марта 2012 г. № 452 // СПС Консультант Плюс.

10. Типовое положение о подразделении организации дознания оперативной

таможни, утв. приказом ФТС РФ от 10 августа 2011 № 1635

(действующая редакция) // СПС Консультант Плюс.

11. Типовое положение о подразделении дознания оперативной таможни,

утв. приказом ФТС РФ от 10 августа 2011 № 1635 (действующая

редакция) // СПС Консультант Плюс.

12. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных

органах Российской Федерации сообщений о преступлениях, утв.

приказом ФТС РФ от 12 января 2007 г. № 23 (действующая редакция) //

СПС Консультант Плюс.

13. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 «Об

утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров,

вывозимых из Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.

14. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную

границуТаможенного союза (Астана, 5 июля 2005 г.) // СПС Консультант

Плюс.

15. Договор о противодействии легализации (отмыванию)доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при

перемещении наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Москва,

19 декабря 2011 г.) // СПС Консультант Плюс.

Рекомендуемая литература

Базовые учебники:

1. Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы Российской Федерации:

Учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2014.

2. Уголовно-процессуальное право: Учебник для вузов. / Под ред. В. М.

Лебедева. – М.: Юрайт, 2014.

Основная литература:

3. Вилкова Т.Ю., Маркова Т.Ю.Уголовно-процессуальное право Российской

Федерации: Практикум.– М.: Юрайт, 2014.

4. Уголовно-процессуальное право:Практикум. / Под ред. В. В. Ершова, В.

А. Давыдова.– М.: Юрайт, 2014.

5. Дубик И.И., Дырман Ю.Н. Деятельность таможенных органов по борьбе с

правонарушениями в сфере таможенного дела: Учебно-методическое

пособие. – М.: Амалфея, 2013.

6. Есина А.С., Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел: Учебно-

практическое пособие. – М.: Кнорус, 2011.

7. Кругликов Л. и др. Уголовное право России: Учебник. – М.: Проспект,

2014.

8. Ищенко И.П. Криминалистика: Учебник. – М.: Проспект, 2015.

Дополнительная литература:

9. Арестова Е.Н. Новый процессуальныйакт – ходатайство подозреваемого о

производстве дознания в сокращенной форме //Российская юстиция. №

11, 2013.

10. Арестова Е.Н. Особенности производства дознания в сокращенной форме

//СПС «КонсультатнтПлюс», 2015.

11. Арестова Е.Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК РФ и

Федеральному закону «О полиции» //Российский следователь. № 1, 2013.

12. Арестова Е.Н., Батюк В.И. и др. Предварительное следствие: Учебник. –

М.; «ЮНИТИ-ДАНА», 2014.

13. Бастрыкин А., Крылов И. Розыск, дознание, следствие. – М.: Экзамен,

2014.

14. Воскобитова Л.А., Володина Л.М., Матвеев С.В., Махова Т.М.

Уголовный процесс. Учебник для бакалавров (Гриф УМО МО РФ). –

Москва: Проспект, 2015.

15. Гришин В.И. Обеспечение экономической и социальной стабильности –

новая модель экономического роста региона // Вестник алтайской науки.

2012. № 3-1. – С. 16-19.

16. Гришин В.И. Организационно-экономические основы реформирования

экономики субъекта Российской Федерации (на примере Республики

Мордовия) : автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук. Москва, 1998.

17. Гришин В.И. Организационно-экономические основы реформирования

экономики субъекта Российской Федерации (на примере Республики

Мордовия) : диссертация на соискание ученой степени кандидата

экономических наук. Москва, 1998.

18. Гришин В.И. Проблемы кадрового обеспечения развития национальной

инновационной системы // Наука и практика. 2012. № 1 (7). – С. 10-17.

19. Гришин В.И. Пространственное развитие экономики инноваций и кадры

// Федерализм. 2013. № 2. – С. 9-18.

20. Гришин В.И. Региональная экономическая политика в условиях

реформирования экономики Российской Федерации (проблемы, теория,

практика) : автореферат диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук. Москва, 2005.

21. Гришин В.И. Региональная экономическая политика в условиях

реформирования экономики Российской Федерации (проблемы, теория,

практика) : диссертация на соискание ученой степени доктора

экономических наук. Москва, 2005.

22. Гришин В.И. Роль вузовского сектора в реализации новой модели

экономического развития России // Наука и практика. 2013. № 1 (9). – С.

10-14.

23. Гришин В.И. Фактор стабилизации экономического и социального

положения в регионах // Финансы. 2001. № 8. С. 3.

24. Гришин В.И. Формирование механизма корпоративно-образовательной

интеграции высшей школы с высокотехнологичными организациями //

Вестник академии военных наук. 2012.№ 3 (40). С. 20-26.

25. Гришин В.И., Абдикеев H.M., Колмаков И.Б., Воронова T.A., Турлак

В.А., Филиппов Д.И. Система расчета прогнозных показателей

макроэкономики России // Финансовая аналитика: Проблемы и решения.

2010. № 13. – С. 2-15.

26. Гришин В.И., Абдикеев H.M., Колмаков И.Б., Воронова T.A., Турлак

В.А., Филиппов Д.И. Система расчета прогнозных показателей

макроэкономики России // Дайджест-финансы. 2010. № 11. – С. 20-32.

27. Гришин В.И., Абрамов P.A. Роль региональной инновационной

инфраструктуры в модернизации экономики страны // Национальные

интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 11. – С. 2-8.

28. Гришин В.И., Буравцов В.В. Методический подход к формированию

стратегии развития региональной минерально-сырьевой базы // Вестник

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2010. №

2. – С. 102-109.

29. Гришин В.И., Жуков А.Е., Шехонин А.А. Экспресс-форум

«Образовательная деятельность: от новых форм к новому содержанию» //

Аккредитация в образовании. 2013.№ 2 (62). С. 42-45.

30. Кирсанов А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных

платежей. – М.: Элит, 2008.

31. Крюкова Н.И., Арестова Е. Н. О некоторых проблемах доказывания при

производстве дознания в сокращенной форме // Оперативник

(сыщик).2014.№ 3.

32. Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э., Иваньшина И.А.Криминалистические

методы предупреждения преступления: Учебно-методическое пособие. –

Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», 2015.

33. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины

ипути преодоления: Автореферат диссертации на соисканиеученой

степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное

право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Н.И. Крюкова. –

Москва, 1997. – 38 с.

34. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины

ипути преодоления: Диссертация на соисканиеученой степени доктора

юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и

криминология; Уголовно-исполнительное право /Н.И. Крюкова. –

Москва, 1997. – 455 с.

35. Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э., Иваньшина И.А.Криминалистические

методы предупреждения преступления: Учебно-методическое пособие. –

Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», 2015. – 82 с.

36. Крюкова Н.И., Коротенков М.П., Зульфугарзаде Т.Э. Уголовно-

исполнительное право: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ

ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», Кафедра уголовного права и

процесса, 2014. – 89 с.

37. Кульков В.В., Ракчеева П.В. Уголовный процесс: методика

предварительного следствия и дознания. – М.: Юрайт, 2014.

38. Левченко О.В., Камардина А.А. Производство неотложных следственных

действий: Учебное пособие. – Оренбург, ОГУ, 2012.

39. Павлычев М.М. Расследование уклонения от уплаты таможенных

платежей с транспортных средств. – М.: Юрлитинформ, 2008.

40. Правоохранительные органы Российской Федерации: Практикум. / Под

ред. В. М. Борзова. – М.: Юрайт, 2014.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. СПС Консультант Плюс.

2. СПС Гарант.

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные,

контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые при

изучении дисциплины

Специальных компьютерных программ не предусмотрено.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к

компетенции таможенных органов» обеспечена аудиовизуальными средствами

(слайдами, презентациями на цифровых носителях, видеофильмами),

компьютерами, проекторами.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Тематика курсовых работ

Не предусмотрена

Вопросы к зачету (примерные)

Не предусмотрены

Вопросы к экзамену (примерные)

1. Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи.

2. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре

таможенных органов Российской Федерации.

3. Управление таможенных расследований и дознания в структуре

центрального аппарата ФТС РФ: структура и основные функции.

Полномочия начальникаУправления.

4. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и

основные функции. Полномочия начальника подразделения.

5. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные

функции. Полномочия начальника подразделения.

6. Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа

дознания как участники уголовного судопроизводства.

7. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.

8. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного

судопроизводства.

9. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и

порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности

избрания подозреваемому меры пресечения.

10. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи

обязательного участия защитника.

11. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного

обвинения.

12. Порядок и сроки дознания.

13. Уведомление о подозрении в совершении преступления.

14. Производство дознания группой дознавателей.

15. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения в виде

заключения под стражу при производстве дознания.

16. Обвинительный акт: понятие, значение, структура и содержание.

17. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным

актом.

18. Особенности производства дознания в сокращенной форме.

19. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной

форме.

20. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание

по которому проводилось в сокращенной форме.

21. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной

форме.

22. Особенности доказывания по уголовным делам, по которым

производилось дознание в сокращенной форме.

23. Срок дознания в сокращенной форме, основания и порядок его

продления.

24. Обвинительное постановление: понятие, значение, структура,

содержание.

25. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным

постановлением.

26. Предметная и территориальная подследственность дознавателей

таможенных органов.

27. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

28. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных

платежей, взимаемых с организации или физического лица.

29. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об

уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации

или физического лица.

30. Особенности первоначального и последующих этапов расследования

уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей,

взимаемых с организации или физического лица.

31. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

физического лицаи соответствующие им алгоритмы действий

дознавателя.

32. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел

об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации

или физического лица.

33. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

физического лица.

34. Особенности заключительного этапа производства дознания по

уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей,

взимаемых с организации или физического лица.

35. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности

(ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей,

взимаемых с организации или физического лица.

36. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов.

37. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных

средств и (или) денежных инструментов.

38. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о

контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

39. Особенности первоначального и последующих этапов расследования

уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или)

денежных инструментов.

40. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и

соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.

41. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел

о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов.

42. Особенности заключительного этапа производства дознания по

уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или)

денежных инструментов.

43. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности

(ст. 16.4 КоАП РФ) контрабанду наличных денежных средств и (или)

денежных инструментов.

44. Производство органом дознания неотложных следственных действий по

уголовным делам, по которым обязательно производство

предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и

общая характеристика.

45. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в

порядке ст. 157 УПК РФ.

46. Направление уголовного дела после окончания органом дознания

производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК

РФ.

47. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного

дела к своему производству.

48. Круг преступлений,по уголовным делам о которых производство

неотложных следственных действий отнесено к компетенции

таможенных органов.

49. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о

таможенных преступлениях, по которым обязательно производство

предварительного следствия.

50. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые

таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о

таможенных преступлениях, отнесенным к их компетенции.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Дознаниеначинается с момента:

1.1. Производства первого следственного действия.

1.2. Регистрации сообщения о преступлении.

1.3. Возбужденияуголовного дела.

2. Следственным действием является:

2.1. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

2.2. Наложение ареста на имущество.

2.3. Домашний арест.

3. На этапе предварительного расследования решение об избрании в

отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения

под стражу принимается:

3.1. Мировым судьей.

3.2. Судьей районного суда единолично.

3.3. Коллегией из трех судей.

3.4. Коллегией из двенадцати присяжных заседателей.

4.Уклонение от уплаты таможенных платежей признается

совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных

платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Таможенного

союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в одной или нескольких товарных

партиях, превышает:

4.1. 250 тыс. руб.

4.2. 500 тыс. руб.

4.3. 1 млн. руб.

4.4. 3 млн. руб.

5. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных

средств и (или) денежных инструментов наступает с :

5.1. 14 лет.

5.2. 16 лет.

5.3. 18 лет.

5.4. Вопрос законом не регламентирован.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

п/

п

Наименование

разделов и тем

Аудиторные часы

Самостоя-

тельная

работа

(формы,

часы)

Интера

к-

тивные

формы

обучен

ия

Формы

текущего

контроля Лекци

и

Практ

и-

ческие

заняти

я

Лабор

а-

торны

е

работ

ы

Всег

о

Семестр 5.Раздел 1. Организационные и правовые основы уголовно-

процессуальной деятельноститаможенных органов Российской Федерации

1. Организация

дознания в

системе

Федеральной

таможенной

службы

Российской

Федерации

2 2 4

6

(Подготовк

а к

практическ

им

занятиям,

изучение

специально

й

юридическ

ой

литературы

)

Фронтальный

и

индивидуальн

ый опросы,

тестирование,

решение

ситуационны

х задач

2. Дознание как

форма

предварительн

ого

расследования

2 14 16

12

(Подготовк

а к

практическ

им

занятиям,

изучение

специально

й

юридическ

ой

литературы

)

ДИ (2)

Фронтальный

и

индивидуальн

ый опросы,

тестирование,

решение

ситуационны

х задач

Раздел 2. Раздел 2. Основные положения методики расследования преступлений в

сфере таможенного дела

3. Особенности

расследования

дознавателями

таможенных

органов

уклонения от

уплаты

таможенных

платежей,

взимаемых с

организации

или

2 4 6

6

(Подготовк

а к

практическ

им

занятиям,

изучение

специально

й

юридическ

ой

литературы

Фронтальный

и

индивидуальн

ый опросы,

тестирование,

решение

ситуационны

х задач

физического

лица

)

4. Особенности

расследования

дознавателями

таможенных

органов

контрабанды

наличных

денежных

средств и (или)

денежных

инструментов

2 4 6

6

(Подготовк

а к

практическ

им

занятиям,

изучение

специально

й

юридическ

ой

литературы

)

ДИ (2)

Фронтальный

и

индивидуальн

ый опросы,

тестирование,

решение

ситуационны

х задач

5. Производство

дознавателями

таможенных

органов

неотложных

следственных

действийпо

уголовным

делам о

преступлениях

в сфере

таможенного

дела, по

которым

обязательно

предварительн

ое следствие

2 4 6

6

(Подготовк

а к

практическ

им

занятиям,

изучение

специально

й

юридическ

ой

литературы

)

Фронтальный

и

индивидуальн

ый опросы,

тестирование,

решение

ситуационны

х задач

КСР

Итого:108 ( 3 з/ед.) 10 26

36 72

36 ЭКЗАМЕН

Всего по

дисциплине 10 26

36 72

4/

11%

Принятые сокращения:

№ п/п Сокращение Вид работы

1. ДИ Деловая игра

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Формирование балльной оценки по дисциплине «Основы расследования

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки

успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Российский экономический университет имениГ.В.Плеханова»

распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента,

осуществляется следующим образом:

Виды работ Максимальное количество

баллов

Посещаемость 20

Текущий и рубежный контроль 20

Творческий рейтинг 20

Промежуточнаяаттестация (экзамен/ зачет) 40

ИТОГО 100

1. Посещаемость

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по

направлению036401 «Таможенное дело», профиль подготовки «Таможенные

платежи»по дисциплине предусмотрено: 10 часовлекционных и 26 часов

практических занятий. За посещение 1 занятия студент набирает 1,1 балла.

2. Текущий рубежный контроль

Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 5

семестре:

Форма контроля

Наименование

раздела/ темы,

выносимых на

контроль

Форма проведения

контроля (тест,

контр. работа и др.

виды контроля в

соответствии с

Положением)

Количеств

о баллов,

максималь

но

1. Текущий и

рубежный

контроль

Тема № 1.

Организация

дознания в системе

Федеральной

таможенной службы

Российской

Федерации

Фронтальный и

индивидуальный

опросы, тестирование,

решение

ситуационных задач

3

Тема № 2. Дознание

как форма

предварительного

расследования

Фронтальный и

индивидуальный

опросы, тестирование,

решение

ситуационных задач

3

Рубежный контроль

по результатам

Раздела 1

Тестирование

5

Тема № 3.

Особенности

расследования

дознавателями

таможенных органов

уклонения от уплаты

таможенных

платежей, взимаемых

с организации или

физического лица

Фронтальный и

индивидуальный

опросы, тестирование,

решение

ситуационных задач

3

Тема № 4.

Особенности

расследования

дознавателями

таможенных органов

контрабанды

Фронтальный и

индивидуальный

опросы, тестирование,

решение

ситуационных задач

3

наличных денежных

средств и (или)

денежных

инструментов

Тема № 5.

Производство

дознавателями

таможенных органов

неотложных

следственных

действийпо

уголовным делам о

преступлениях в

сфере таможенного

дела, по которым

обязательно

предварительное

следствие

Фронтальный и

индивидуальный

опросы, тестирование,

решение

ситуационных задач

3

Всего 20

* – Тестирование студентов, которое включено в модульный график

учебного процесса (рабочий учебный план) не включается в количество

баллов, отводимых на проведение текущего и рубежного контроля.

3. Творческий рейтинг

Распределение баллов осуществляется по решению методической

комиссии кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды

работ представляются в виде следующей таблицы.

Творческий рейтинг семестр 5:

Наименование раздела/ темы дисциплины Вид работы Количество

баллов

Тема № 3. Особенности расследования

дознавателями таможенных органов уклонения

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организации или физического лица

Подготовка

докладов 6,6

Тема № 4. Особенности расследования

дознавателями таможенных органов

контрабанды наличных денежных средств и

(или) денежных инструментов

Подготовка

докладов 6,6

Тема № 5. Производство дознавателями

таможенных органов неотложных следственных

действийпо уголовным делам о преступлениях в

сфере таможенного дела, по которым

обязательно предварительное следствие

Подготовка

докладов 6,8

ИТОГО 20

4. Промежуточная аттестация

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Основы

расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

в 5 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2

теоретических вопроса (по 20 баллов каждый).

В случае частично правильного ответа на вопрос студенту начисляется

определяемое преподавателем количество баллов.

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную

аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной

балльной оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине

в традиционную четырехбалльную

100-балльная

система оценки

Традиционная четырехбалльная система

оценки

85 – 100 баллов оценка «отлично»/»зачтено»

70 – 84 баллов оценка «хорошо»/»зачтено»

50 – 69 баллов оценка «удовлетворительно»/»зачтено»

менее 50 баллов оценка «неудовлетворительно»/»не зачтено»

Приложение 2

Примербилета для проведения экзаменав 5 семестре

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Российский экономический университет имениГ.В. Плеханова”

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и процесса

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных

органов»

Направление036401 «Таможенное дело»

Профиль подготовки «Таможенные платежи»

Вопрос 1.Порядок и сроки дознания.

Вопрос 2.Использование специальных познаний при расследовании

уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организации или физического лица.

Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 2015 года, протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________________

(подпись)

_________________

Примечание:

При решении задач студентам разрешено пользоваться УК РФ и УПК РФ.

Приложение 3

Тематика курсовых работ

Не предусмотрена

Учебное издание

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ

К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Учебно-методическое пособие

Составители: КРЮКОВА Нина Ивановна

ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Теймур Эльдарович

АРЕСТОВА Екатерина Николаевна

Редактор О.А. Чистякова

Подписано в печать 18.06.2015. Формат 60x84 1/16.

Печать цифровое дуплицирование. Усл. печ. л. 3,19.

Тираж 500 экз. Без объявления.

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».

117997, Москва, Стремянный пер., 36.

Напечатано в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».