CONG TY CO PHANDrcH vU vAN rAr o ro so s

coNG HoA xA ner cHU wcnia vrET NAMDQc lap - Tu do -.H4nh phf c

S 6 : oL1 I /TTr- OTO B -HDeT Hd N1i, ngdy I3 thdns 4 ndnt 2016

TO TRiNHV/v: k-h6lg pler_pttOi ti(ip z7S.9il c6 phir5u chua b:in h6t

.Ie ket thuc elcrt ph6t hinh cho c6 cl6ng hi6n hff,u

I(nh trinh: Dai h6i d6ng c6 d6ng thubng ni6n ndm 2016.

- Cdn ca Luat Doanh nghiQp sti ostzol4/eHI3 dd &.rgc eutic hoi naoccpng hda xd hoi chil nghTa viil Aram khod YIII, W hop tha B thong qua ngdy26/11/2014, co hieu luc thi hdnh t* ngdy 0r/7/20r5;

- Cdn ca Ludt ch*ng khodn ttj oztzolL/eH\2 dus'c eutic h6i nar6cciixHclv viet Iyam khoa nI,w hop tha B thong qua ngay 24/il/2010, c6hiQu lac thi hdnh t* ngdy 0 I /0 l 12 0 1 I ;

, ^ry".ca D.i€u,lQ t6 chac vd hoat dqng cong ty cti phan dich vu van tai 6

to so B (saa doi lan 5) dd daqc Dai hoi dong ,ti dorg thong qua ngay29/B/2015,

HQi ddng quAnr).oe nnu sau:

tri (HEQT) b6o c6o kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng v6n

cin cri'Nehi quy6t Dpi hQi d6.ng .o d6ng c6ng ty c6 phan dich vq v4n tai6 t6 s6 8 theo thd thfrc lev i, ki6n baqg vdn ban so osnvq-orog-DHDcD ngdyr9llrl2015 vo vi6c thong qua phuong 6n phithdnh .o irueu d€ ting uon a]euIe ft 27 '249.450.000 d (Hai mao'i bdy A hai trdm b6n'mao.i chfn tri€u b6n trdmndm maoi nghin dong) I€n 54.49g.900.000 d (lVam macti tr e bon trdm chfnmaoi tdm triQu chfn tritm nghin dong) vd b6n cho co dong hiQn hfr,u theo ty 161:1 v6'i muc giit 20.000 d6ng/c6 phi6u; HDer da lap phuong 6n su opng soti6n thu duoc tu dort chdo b6n vd hodn thi6n no ,o trinn Uy bJn Chung kho6nNhd nu6c (UBCI(NN) xem xet c6p Gi6y chfng nhQn dang ky chao b6n c6liphr0u ra cong chfng.

cdn cri' Gi6y chu'ng nhdn ddng ky chdo b6n co phi€u ra c6ng chung s604IGCN-UBCK ngdy 2210U2016 cdra chu tich UBCKNN; HDeT dd th6ng b6ocho c6c'c6 ddng hiQn hiru dang ky chuydn nhuong , ddngky rnua va thanh to6n..), I .tr€n mua c6 pliiOu tu' ngay 2610212016 d6n ngay 181312016. E6n h6t ngdy181312016, cdng. ty dd ph6n ph6i duoc 2.449.034 c6 phi€u trong t6ng-s62'724'945 cd phi€u duo-c phdp ph6t hanh, chi6m gg,BTyotong ,6 .o pt ie, J1ro,phdp ph6t hdnh vd thu duoc t6ng sd tien b6n co phi6u le 4g.9g0.6g0.000 d {B6n

tr

:,"::'1*'i."!t"':?ry tdm maoi tri6u sdu trdm tdm muoi nghin d6ng). s6 cophi6u

:f.y" phAn ptoi. net h 27 s.sr1 c6 phi6u. j

'Hren nay so ti€n 48.980.690.000 d thu dugc tu dgr ph6t hdnh c6 phi6uvan trong tdi kho6n bi phong t6a vd chi duoc giiti toa sau khi UBCKNN cothdng b6o nhdn duoc b6o c6o k6t thuc dort ph6t hdnh.

po han cne ui dgng v6n trong tdi kho6n bi phong toa vd nhanh ch6ng duavdo sri dung c6 hi6u qu6; HDQT kinh trinh DHECD th6ng qua vi€c ilrongphdn phoi tiep 275.g11 cd phi6u chua b6n hot ae r.ct ilrrrc dqr ph6t hdnh cho c6d6ng hiQn hiru.

Kinh rrinh DAi hQi cO d6ng xem x6t, th6ng qua.

Xin trAn trgng c6m crn!

Noi nltQn:- DHECD 1a6 trinn;;- C6c c6 d6ng (dC b6o c6o);- C6c thAnh vi€n HEeT, BI(S;- Luu: VP, HEQT.

TM.

D{ng Quang Vinh

gQUAN TRI

gh^"--9

cdile rvco pnnru

nrotr vuvAnrAri

CONG TY CO FI{ANDICF{ vu v,fN rAr O s0 so g

1

F{oA xa ugr cuu iqcuia vIET rdAMBdc l6p - Tu clo - Hanh ph*c

CONG

S6: 2X2 /TTr-OTOB-FTDCT H0 N)| ngiqt l4 thang 4 ndnt 20ld

TG TRi]\Hngf ! ttrgng qua vi6c thu hOi tai s6 ri6n rh& iao HDeT vd BKSchi qu6 tdng *". ii g5o'c DI{DCE nirn Z0I5 th6ng qua

IYo'i nhfrn:- DHDCD qae tr.inn;;- C6c c6 d6ng (ct6 brio c6o);- Cdc thdnh vi6n HDQT, BI{SI- Luu: VP, HEQT.

V/v tt0GA

Kinh rrinh: Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndrn 2016.

- cdn ca Ludt Doanh nghiQp td oatzot4/eHl3 dci dao.c eu6c hoi naocCpng hda Xd hoi chil nghTa Viet lrtam khod Xfft W hop thii B ,iAng qua ngdy2 6/ l 1/2 0 1 4, cd hiatt tuc thi hdnh t* ngdy 0I /7/2 0 r 5 ,

- Cdn ca Luat Chilmg khodn ttj oztzol7/QHl2 dao'c euoc h6i ru,ro,cCHXHCIV ViQt lVam khoa XII, W hop thtb B th6ng qan ngity 24/l I/2g j0, co hi6uluc thi hdnh tir ngdy 0 I /0 I /2 0 l t ;

- cdn ca D,iiu,t€ t6 chac vd hoqt d\ng c6rls 4,, co phin dich vu van tai orc sa B (saa ddi tin 5) dd dae,c pqi h'oi- iai,r ,a" ia", ;;;;, qua ngiry29/B/20 I s,

HQi ddng quAn tri (HDeT) b6o c6o kinh trinh(EHDCE) v6n dA nhu sau:

DHDCE thudng ni6n ndm 2015 dd th6ng.qua t6ng mirc thu lao HDeT vdBKS lil 427,5 tri6u d6ng ndu dat c6 tri'c 22yo, ne" f.nO"g dat rhi chi dugc huongmric thir lao nhu ndm ZAl4 ftr 1 01 , 1 triOu d6ng

, Vi nguy€n nh6n kh6ch quan ndn ndrn 2015 Cdng ty khdng dat dr-rcc mirec6 tirc da de ra, nhung thuc te dd chi thu lao cho HDeT vd BI(S ra ila,' ia i];,;tri6u d6ng, vu-or mirc t6ng thu lao dd duoc rhong qua (101,1 tri6u an"eiliqa',7tri6u d6ng.

Yi u?y HDQT'kinh rrinh DHDCD xem xdt, th6ng qua thu h6i s6 fian44,7tri6u d6ng dd chi qu6 t6ng mri'c thu lao HDeT vd BI(s dd duoc DHDCE nam2015 th6ng qua.

I(nh trinh Dgi hoi co dong xem xdt th6ng qua.

Xin trdn trong cAm cyn!

e.W

OONG TYco puAr,r

Dlc+{ vuvAru rd_ni

f)ino flm:rns tr"irsh- -i---b

TM.

CONG TY CO PF{ANDrcH vU v4N rAl G so so s

1

F{GA xA rugl cuuEdc ldp - Tu'do -

FTGI{IA VIET hIAI\4fl4nh phr'rc

CO TG

56: 209 /TTI-OTC8-HDeT

V/v Thdng qua vi6c eld nghi

f{a NQi, ngiry | 4 thdng 4 ndm 2016

TO TRiNTH

mi6n nhiQm thinh vi6n H6i elOng qu6n tri

Kfnh trinh: Eai hQi d6ng "6

d6ng thucrng ni6n n'm 2016.

- cdn cu Ludt Doanh nghi€1 tii ostzot4/QHI3 dd daqc Qutic h6i nactccpng hda xd hoi chti nghTa irer rr*, khoit xrrf /{y hop tha a frarg qua ngdy26/I I/2014, co hi€u lacltoi t art, tt) ngdy 0I/Z/2015;- Cdn ca Ludt Chilng khodn,ti ozlzorT/eH|2 daqc eu6c hoi na6ccHXHCtv vi€t rvam Y6" xlt, w t qp rio-s ;;;; qr," nsdy 24/t r/20 t 0, co hi6ulQfc thi hdnh tir ngdy 01/01/201 I:

' !- -''-- L6 ul,LUL ,LEL4/ z'f/ t t/z

- cdn cir Diiu t€ d chac vd hoqt dtls cqg ry Cc) phan dich vtl van tai 6,iniiri,fua d6i td;n s) ii a*r, Dqi. h'ai-;;;s co dong thong qua ngdy

HQi ddng quan tri (HDeT) b6o c6o kinh trinh Dai h6i(DFIDCE) v6n dd nhu sau:

Tdng c6ng ty c6ng nghidp 6 t6 vi6t Nam c6 c6ng vdn s6 r33/TCHC ngdyt2t4/2016 giri HQi d6ng quan trf c6ng ry vd Ban T6 .h"i,. ;;;;,;ong.6 #;;thucrng ni6n ndm 2016 c6ng ty c6 phAn dich vr,r vdn t6i6 t6 s6 g v6 vi€c d6 nghimiSn nhi6m thdnh vi6n HDQT nhiQm k! 20 12--2016 d6i v6i 6ng pham vdn Dric- T'ng gitun d6c, 6ng Cao Dr_?c Tfrarrg _ p;; ,;;;;i6m d6c.vi vay HEQT kfnh trinh DHDCD xem x6t, th6ng qua vi6c

'ri6n nhi6rntlu"1vi6n HE_QT nhiQrn ky 2012-2016 d6i voi ong pha'r van Euc - T6ng giimd6c, 6ng Cao Dri'c Thang _ ph6 T6ng gi6m d6c.

Kinh trinh Dai hQi c6 d6ng xem xdr th6ng qua.

Xin trdn trgng c6m cyn!

Noi nltQn:- DHDCD 1Oe trinn;;- Cdc c6 d6ng (de bdo c6o);- C6c thdnh vi6n HDeT. BI(S;- Luu: VP, HEeT.

+l ,l ,^qong co d6ng

G QUAI.\I TRI

GOA,IG TYc0' pnAru

DlcFr vuuAr'r rgle+

c0Nc ry co pHAf{D{cH vU vAN rAl O rO so s

q

coNG FroA xA ngl cHU rucuia vrF,,r NAMil{ic trip - Tqa'do - I{4nh phirc

Ha NQi, ngay l4 thdng 4 ndrn 20 j656: 210 /TTr-OTOB-HDeT

TO TRiNHV/v tt6 nghi th6ng qua rt6 cu'thinh vi6n HOi el6ng qudn tri

Kinh trinh: Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2016.

- Cdn ctr Ludt Doanh nghiQp sa os/zot4/QH\3 dd daoc euric h6i naoccpng hda xd h6i chu nghla vi6t IVam khod xII[ hi hpp rha B ,iarg qua ngq)26/l1/2014, c6 hi€u lac thi hdnh tir ngdy 0r/7/20r5;

- cdn c{r Ludt chung khodn trj oztzoll/eHl2 daqc eu6c hoi naocCHXHCIV viQt l{am khoailI, W hpp tha B thong qua ngiry 24/I l/2010, co hi€ulac thi hdnh t* ngdy 0I/01/201l;

- Cdn ct? Diiu,te n ch{rc,vi hcat d6ng C6rys ty Ci phin dich vu van tai ota sii s (s*a d6i tdn 5) dd dyo,c nqi nZi ;;;;' ,d" ia"i iiu,"r qua nsay2Q/RDn | 5

-. l v|

- v L J,

HQi d6ng.qu6n tri (HDer) b6o c6o kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng(EHECD) v6n dA nhu sau:

T6ng cdng ty c6ng nghiQp 6 t6 vi6t Nam c6 c6ng v6n s6 I33/TCHC ngdy121412016 gui HQi d6ng quAn tri Cdng ty vd Ban TO chri. Dai h6i d6ng .o AIngthuong ni6n ndm 2016 C6ng ty c6 phAn dich vu vAn r6i 6 t6 s6 S ,re uie" OA

"J6ng TrAn Hiru Hung tharn gia thdnh vi6n F{EeT nhi6m k} 20 12-2016.

Cdng ty c0 phin 0 i6 Tl,{T Cd cr,' Ong higuy6n Figoc i.,i6n tha6 gia thanhvi6n HEQT nhi6m k1i 2012-2016.

vi vay HDer kinh trinh DHDCE xem xdt, rh6ng qua vi6c d€ cu 6ng TrAnH.fru Hung vd 6ng Nguy6n Ngq. I(6n ld ung vi6n tham gia HDer Ao tien hdnh1l rAbau bo sung thdnh vi6n HDer nhi6m ky 2012-2016 thay th6 6ng pham vanDirc vd 6ng Cao Df'c Thing.

Kinh trinh Dai hQi c6 d6ng xem xdt th6ng qua.

Xin trAn trong cAm crn!

Noi nhfin:- DHDCD (dd trinir):- C6c c6 d6ng (dd b6o c6o);- C6c thdnii vi€n HDQT, BKS;- Luu: VP. HDQT.

TM. HgI EONG QUAN TRI

rc),,a'/u;I

X\ vl

R\

CONG TY

vArulf r6'j

s VinhD

c0wc sy cO pHAND{cH vV v4N rAr o:no so s

56: 211 /TTr-CTOS-HDQT

1

coNG HoA xA rlor cHUDdc l{p - t'u do -

NGHIA VITT NAMF{gnla phrie

TO TRiNTI{V/v eIA yghi Dai hdi.{t6ng c6 cl6ng xem x6rBan ki6m so6t vi bdu b6 suns thhnh vi6n

Kinh trinh: Dai h6i d6ng c6 ddng thucrng ni6n ndm 2016.

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp ta OS/ZO l4/QH I 3 dd dap'c eudc h6i na6,cc1ng hda xd h6i chu nghTa viet AIam khod xttt, b) hop thir a tnang qua ngdy26/11/2014, co hi6u lac thi hdnh tir ngdy 0I/7/2015;

- Cdn ca Lugt Chang khodn sii OzlzOtI/QHl2 daqc ett6c h6i nu6cCHXHCIV vi€t AIam kh6a xII, W hop tha B th6tng qua ngdy 24/l l/2010, c6hi€u lQrc thi hdnh t* ngdy 0 I /0 I /2 0 I I ;

- Cdn c{r Diiu tQ td chac vd hoat dpng C6rys ty Cci phan dich vu van tai6 t6 sii B gira aai mn , dd daqc na,i th aaig"rd a\r[ ;;;;s qua ngdy29/B/20I 5,

HQi d6ng quAn tri (HDeT) b6o c6o kinh trinh(DHDCE) v6n dA nhu' sau:

Dai hQi d6ng c6 d6ng

T6ng c6ng ty c6ng nghiOp 6 t6 vi6t Nam c6 c6ng vdn s6 133/TCHCngdy 121412016 gti H6i d6ng quAn tri C6ng ty vd Ban T6 chri'c Eai h6i d6ngcO d6ng thuong nien ndrn 2016 Cdng ty c6-phAn dich vu vAn t6i 6 t6 s6 g vAvi6c dd nghi d€ cir'6ng NguySn Ngqc Hung tham gia Ban ki6rn so6t nhi6m k!2012-2016.

vi vay HEQT kinh trinh DHDCD xem x6t, th6ng qua midn nhi6m m6ttrong ba thdnh vi6n Ban ki6rn so6t dti b6u b6 sung u.ng vi6n Nguy6n Ng9"Hung tharn gia Ban lci6m so6rr nhi6m ki 20 12-2016.

I(nh trinh Eai h6i c6 dong xem x6t th6ng qua.

Xin trAn trong c6m on!

Noi nltQn:- DHECE (d6 trinh);- C6c c6 cl6ng (d€ bdo c6o);- C6c thdnla vi€n HDQT, BKS;- Luu: VP, HEQT.

TM. H

Hd N)| ngdy 14 thang 4 niitn 2016

mi6n nhi6m thhn*r vi6nBan ki6m so6t thav th6

uAx lnr

\Q6;*ag

DICH VU

vArrirAri

Ding Quang Vin*r

CONG TY CO FFIAI{DICH vU vAN rAr O rO so s

So: 2[3 /TTr-OTO8-HDeT

c

coNG F{0A xA HQr cF{uF)dc t6n - ?u,clo -

NGr{iA vrE,T NAME[anh ph#c

TO TRIJ\EIV/v thdng.q:1..|fr truong rhhnh t4p C6ng ty c6 phAn

vg sO 8 eI6 khai th6c ktru AAt s0 7 Luong y6n vh

Kinh trinh: Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndrn 2016.

- cdn cr'r Ludt DoanhnghiQp tij oatzot4/eH\3 dd duo'c euric hoi naocCpng hda Xd h6i chil ngh\a Vi€t lVam khod XAI @ hop tha B ,iArg qna ngdy26/l1/2014, co hi€u lac thi hdnh tir ngdy 0l/7/2015;

- Cdn ca Ludt Chwng khodn sa OznOI\/QHI2 dactc eutic h6i naocCHXHCAI Vi6t IVam kh6a XII, k) hop rha B thong qua ngiry 24/l I/2010, co hiQttlac thi hdnh tir ngdv 0l/01/201t;

- Cdn ca Diiu.tQ t6 chac vd hoat dpng Coryg ty C6 phan dich vu vdn tdi 6fi sd B (s*a d6t tdn 5) dd duqc noi nZi iai,r ,a" iali ;;;;, qua ngdy29/B/20r s,

HOi d6ng qu6n tri @EeT) b6o c6o kfnh trinh Dai h6i d6ng .6 d6.,g(DHECD) v6n dd nhu sau:

HDQT C6ng ty dd nhan dugc to trinh sO otittr-Bel-l(T ngiry r2t4l20l6cua Ban quAn ly khai th6c khu A6t sO 7 LuongYdn vd sO lzl Ldngy6n vA vi6ctt l(hi thdnh 16p vd di vao khai th6c hai khu dAt tren d6n nay da ph6t sinh rdtnhi6r-r bdt cdp vd kho khdn trong vi6c hach to6n,

Vi v6y HEQT kinh trinh DHDCE xem xdt, thdng qua n6i dung to trinh s6O1/TTr-BQLKT ngdy 121412016 cua Ban quAn ly khai th6c vC vi6c thdnh l4pC6ng ty c6 phAn c6 tdn giao dich ld C6ng ty c6 phdn kinh doanh vd dich,ru ,O S

thay th6 Ban qu6n ly khai th6c d6 khai th6c co hi6u qua hai khu d6t tren.

Kinh trinh Dai hQi co d6ng xem xdt th6ng qua.

Xin trAn trong c6Lrn crn!

Noi nhQn:- DHECD iOe trintr;;- C6c c6 d6ng (dd b6o c6o);- C6c thdnh vi€n I{DQT, BI(S;- Lu'u: VP. HDQT.

TM.

Ha NQi, ngd), I4 thang l niint 2016

kinh doanh vir dich123 Ling YOn

HOI E

c6rue rvud pHAtl

o\ unJr1*",

a#etSFng Quang Virair