CONG TY CO PilÅNTAN I'll(J sÅ1 GON

CONG IIÖA xÅ 1101 CJIÜ NGJ1iA NAMDOC - TV do - Ilonh phüc

TP.IIB Chi Minh, ngåy l'/ thång (M nåm 2018

BIÉN BÅN

DAI HOI DONG cd DONG T11tfdNG NIfr,N NÅM 2018

1. GIAN-DIA DIÉM-TIIÅNII PIIÅN

l. gian: 8 gib 3() phüt ngåy 14 thång4 näm 2018

2. Dia diém: Ilöi trtr&ng Trung tam Bbi dtröng Chinh tri Qulin Tån Phü tqi 122 JlöaBinh, P.llöa Thonh, Q.Tån Phil, Chi Minh

3. döng tham dvr Dai hé.i: Doi h0i 18 cd döng. Cåc cd döng thamDoi héi c6 t6ng sc)' cd phin dtrqc quyén bicdu quyé't Iå 1.1884450 cd phån, chiém 99%t6ng s6c6 phån biéu quyét cia toån cong ty.

11. DIEN BIEN DAI

l) Ong Phan Hbng Quang thay mot Ban chifc:

- Tuyén b61S' do

- Gi(3i thiéu thinh phån tham

2) Ong Nguy&n Van Ding - TV. Ban kiém soåt thöng qua Doi h0i:

- Båo cåo qui kiérn tra tinh phåp If' cd döng tham (IV.

3) Ong Phan HSIg Quang gi6i thiéu danh såch Chü tich doån vå Ban thu kg:

a. Danh séch Chi tich doån gdm:

+ Ong Nguyen Qu6c Toån -Chi tich HDQT. Giåm d6c Cty.

+ Ong Phan Hbng Quang — PGD kiém Ké toån trtr&ng, Thånh vién HDQT.

+ Ong Trån Kim Düng Trtröng ban kic<rn soåt

b. Danh sach Ban thitk$ Dai höi:

+ Bå Böi Thi Minh Htfdng- Chuyén vién Phöng nghiép vu

+ Bå Hb Ilién- Chuyén vién Phöng nghiép vuC. Danh såch Ban båu cü:

+ Ong Trån Kim Düng -- Tnföng ban ki6m soåt

+ Ong Trån Cao Thång -- Chuyén vién Phöng nghiép vu+ Ong Nguyen Tuån Vinh Chuyén vién Phöng nghi#p vu

I)gi höi bitu quye<t thöng qua danh såch Chi tich doån V'å Ban Thit k'/ , Ban båu Cittrén vch' t; l? ddng S.

4) Ong Nguyen Toin Chi tich doån:

- Tuyén b6khai rn4C Dai håi

5) Ong Nguyén Qu6c Toån Chi tich doån:

• Thöng qua chifdng trinh D4i hQi.

Dei héi bitu quytt thöng gua Chuang trinh Dai héi våi t/' l? 100% dbng S'.

- Thong qua Quy ché tå chirc Dai héi

B BÅNDHfYCDTHUÖNGN1 2018 Trang 1/4

Dgi héi bidu quyät thöng qua Quy ché tö cht'cc våi t/' I? 100% dbng y.

- Thöng qua Quy ché frng Cl'r, dé Cil, båu cir TV.HDQT, TV. BKS.

Dgi liéi bitu quyét thöng qua Quy ché ting ct?, di ct•c, bäu våi tj l? 100% dbng y.

6) Cåc Båo cåo, TB trinh trong Doi hQi:

a) Ong Phan Höng Quang — PGD kiém Ké toån trddng

- Båo cåo két quå hoqt döng kinh doanh 2017, Ké hoqch SXKD näm 2018.

b) Ong Nguy&n Qu6c Toån - Chü tich HDQT kiém Giåm däc Cöng ty .

- Båo cåo thVc hién Nghi quyét DHDCD näm 2017, phtrong htr&ng näm 2018 vä

Dinh hÜ6ng dén näm 2023. Doc Tb trinh cåc nöi dung HDQT Xin kién Doi höi

döng co döng, göm cåc nöi dung sau: Thöng qua Vé trich lüp cåc quy vå phån ph6i Ivi

nhuan näm 2017; Thöng qua m(rc chi thü lao HDQT vå BKS näm 2017 vå tarn frng

mt'rc chi thü lao 2018; Thöng qua danh såch cåc Cöng ty kiém toån 2018; Bö sung

ngånh ngh& kinh doanh; Nöi dung Chü tich HDQT kiém Giåm döc Cöng ty.

c) Ong Phan Höng Quang — PGD kiém Ké toån trtrdng:

- Bio cåo täi chinh 2017 dä difdc kidm toån.

d) Ong Tran Kim Düng — Båo cåo hoqt döng cåa Ban kidm soåt näm 2017 vå Phuong

hu&ng näm 2018.

7) Ong Nguyén Qu6c Toån -Chü tich HDQT tuyén bö hét nhiém

8) Ong Nguyen Qu6c Toån -Chü tich Doån Xin kién Dqi höi vö sö lugng Thånh vién

HDQT 5, BKS lå 3 nhiém k) 2018-2023.

Dgi hQi bitu quyät thöng qua vdi tj l? 100% dbng y.

9) Phän båu HDQT, BKS nhi?m k) 2018-2023

Ong Trän Kim Düng - Ban Båu phö bién thé IQ båu cir.

Gi6i thiéu danh såch,lyfi lich trich ngang lfng vién HDQT, Ban kiem soåt dä

durc;$c cåc cd döng; nh6m cd döng dö Cil, lfng cü.

Doi höi tién hånh båu Thånh vién HDQT vå Thånh vién BKS.

Ban kiém phiéu möi Öng Hå Xuån Mä sö CD N035.cüng tham gia kiém phiéu.

Doi hQi nghi giåi lao 15 phtit.

10) Dai höi d6ng g6p S' kién:

Öng Ngö Düc Trung- Phö Töng Giåm Döc Cöng ty CP Nhva Tån Phü:

két quå hoqt döng sän xuåt kinh doanh 2017, HDQT vå ban dibu hånh Cöng ty däthvc hiön dugc muc tiéu dé ra vå täng trtr&ng mqnh trong hoqt döng kinh doanh. Näm2018 Cöng ty Tån Phü Såi Gön cån tiép tuc phåt huy vå thvc hién töt ké hoqch dä dö

quy mö cöng ty nhö, cd döng it nén rüt ngån th&i gian cho nhüng dqi höi lån sauvi cåc båo cåo dä chuån bi dåy dü .

Ong Nguyen Qu6c Toån- Chü tich HDQT — Kiém Giåm D6c.

sö ltrqng Cö döng ttrcmg döi it tir dei höi sau se rüt ngån th&i gian vå nöi dung Séngån gon vå dåy dü.

11) Dgi héi bitu quytt thöng qua cåc båo cåo:

- Båo cåo ké't quå hoqt düng kinh doanh näm 2017 vå Ké' hoqch SXKD 2018.

BIÉN BÄN DHDCD THÜÖNG NIÉN 2018 Trang 2/4

hțîi biteu qu,veîi thông qua ph,itt bitu qu.vŕ•t I. 188.450 CP chiton ti łŕsa Cľ quyÔt bifa toi hÔi,

Ițiîo tăi chinh 2017 dă dlițfc kićtn toaîn.+ hqîi biË1đ qu,vtît thông qua vai saca phdn biefu quyËt lâ l. 188.450 CP chitim lŕ

că quydn ľiËu qtđyë't hś3i.

• B'îo e'îo hogt dÔng etia IIĐQ'I' năm 2017, Phtf($ng hif(îng 2018 vi dinh htrđng (Î&nnăm 2023.

+ hÔi bitu quyŕ•t thông qua vđi sc; phdn biciu q:tyë't lâ 1.188.450 CP chiÔn tei' lŕsa CP că qu.vcîn bitu quyë't toi hăi,

Ițăîo căîo hogt dÔng evia Ban KiÔrn sotît năłn 2017 vă Phtrcng hłró•ng năm 2018.

+ Đ(2i hăi bie*u quyë't thông qua vai sc; cd phdn biciu quyit lâ 1.188.450 CP chibn ts l?100% s8CP Cô quyÔî bidil quyë't tei hâi.

12) Đgi hÔi bidu quyë't thông qua căc nÔi dung TD trinh:

+ Phân phôî lei nhuân vă Trich lâp căc quS' 2017:+ Đgi hÔi bie;u quyë't thông qua sô'cô' phân Ipieŕu quyë't lâ 1.188.450 CP chiÔn 6' 1$100% s6CP ce; quyân bidid quyë't tei Đgi hâi.+ Mlîc chi trâ ttîc 2017:+ Đgi hâi bidu quydt thông qua sc; ca pliân bidid quyë*t lâ 1.188.450 CP chiÔn tS' Ięî

100% sc; CP có quyân bidid quyë't Đgi hâi.

+ Thi lao HĐQT, BKS, 2017:

+ Đgi hâi bi$u quyČt thông qua sdc8 phân bidid quyë't lâ 1.188.450 CP chiÓn tS' 1$100% sc; CP có quyân bidu quyë't tei Đgi hâi.

+ tam thi lao HĐQT, BKS,thu• 2018:

+ Đgi hâi bidid quyë't thông qua vđi sô'c8 phân bidu quyë't lâ 1.188.450 CP chiÓn 03 1?100% sô'CP có quyân bidu quyë't tgi Đgi hâi.

+ Danh sńch Công ty kiđm toăn dÔc lâp:

+ Đgi hâi bidu quyČt thông qua sô'c8 phân bidu quyë't lâ 1.188.450 CP chië'm ts l?100% sc; CP có quyân bidu quyČt tgi Đgi hâi.

+ Bo sung ngănh nghe kinh doanh vân tăi dłrô•ng bÔ:

+ Đgi hâi bidu quyčt thông qua v&i sô'c8 phân bidu quyë't lâ 1.188.450 CP chiëhi tS' IÔ100% sÓCP có quyân bidu quyë't tgi Đgi hâi.

+ Chi tich Hâi dong quin tri kiôm Ghim doc diČu hănh Công ty:

+ Đgi hâi bidu quyë't thông qua vđi sđc8 phân bidu quyë't lâ 1.188.450 CP chiÓn 03 1?100% sđCP có quyân bidu quyë't tgi Đgi hâi.

13) Ông Trân Kim Dâng Truông ban bâu ct thông băo k't quă kiĆm phiô'u bâu vădanh săch lîng viôn trńng ct thănh viôn HĐQT vâ thănh viôn Ban kiCm soăt Công tycô phân Tân Phti Săi Gôn nhięm kS' 2018-2023.

Danh săch thănh viôn HĐQT:

BIEN BÂN ĐHĐCĐ THUÔNG MEN 2018Trang 3/4

l. Ông: NguyČn QuÓc Toâncó quyân bidu quyë't.

2. Ông: Phan HÔng Quangcó quyân bidu quyë't.

3. Ông: NguyČn Đťrc Hiëucó quyân bidu quyë't..

4. Bâ:TrÔn Thi Âucó quyen bidu quydt.

5. Ông :Đăng Ngec Dičncó quyân bidu quyë"t.

dit<îc

dl(ęyc

dit«c

dit«c

dit(łc

1.213.018 phië'u, bâng 102.1 % sdphidu

1.210.120 phiČu, bâng 101.8 % sô'phië'u

1.206.606 phidu, bâng 101.1

1.160.908 phiču, bâng 97.7

1.151.598 phië'u, bâng 96.9

% sđphië'u

% sdphië'u

% sô'phië'u

Danh săch thănh viôn Ban kičm soăt:

I. Ông: NguyČn Văn Ding ditącquyân bieu quyČt.

2. m: Bîdi Thi Minh dit«cquyân bidu quyë't.

3. Ông: Trinh Xuân Hoâng dl(ącquyân bieu quyë't.

14) HĐQT vă Ban kićm soăt hop đe bâu

1.188.450 phië'u, lpâng 100 % sô'phië'u có

1.188.450 phiČu, lpâng 100 % sdphiČu có

1.188.450 phië'u, Ipâng 100 % sô'phië'u có

tich HĐQT vă Tru•dng BKS.

15) Ông NguyČn QuÓc Tocin- Clitž tich Đoân công bdbiën lpân hep thânh viën HĐQT vâBan Kiëm Socžt :

- Ông NguyČn QuÓc Tocin ditqc bâu lâm ChiŽ tich HĐQT.

- Ông NguyČn Văn Ding ditqc bâu lâm Trłt&ng ban kidm socźt.

HĐQTvâ Ban kičm soăt tnîng nhięm kj 2018-2023 ra mKt măt Đąi hÔi .

17) Ông NguyČn QuÓc Toăn thay măt Đoăn Chih tich thông qua Nghi quyët ĐHĐCĐ

thifčng niôn năm 2018.

18) Bh Bîa• Thi Minh Htcang thay măt Ban thu• kS' thông qua Biôn bân dąi hÔi.

Đgi hÔi bidu quyČt thông qua Nghi quyČt va Biën bcžn hÔi vđi t} l? 100% dÔng S.

19) Ông NguyČn QuÓc Toăn .Chă tea thay măt Đoăn Chih tich tuyôn b6b6 mąc Đąi hÔi,

Đgi hëi b'mąc vâo Ilźc 11 gič 30 phiźt câng ngây.

THUKi' ml 1101

côNG

CÔ PRA

* TÂN PH

shi „N

BIËNB ĐHĐCĐ THUÔNG NIËN 2018 Trang 4/4