TAlLlEV BAI HÕl DONG CO -...

CONG TY co PHAN CAO SU HOA BINH - ~HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY ~

Ap 7, xä Roa Binh, huyõn Xuyõn MQc, tinh Ba Ria-Vüng TauTel: (0643) 872104 - Fax: (0643) 873495

E-mail: [email protected] - Website: http:/www.horuco.com.vn

TAlLlEV•BAI HÕl DONG CO BONG• •

THUONG NIEN 2017

Ngõy 26/4/2017

CQNG HoAXÄHQI CHUNGIÜA VQ:TNAMDQc l,p - TV do - Hanh phüc

CmfONG TRINH

(Ngay Dai hõi: 26 thdng 4 nam 2017)

Thõi gian N(HDUNG

7:00 Thu tuc xäc nhän danh säch eÕ dõng du Dai hõi8:00 Chäo ca - Tuyõn bö ly do - Thõng qua quy dinh dai hõi8:10 1. Gioi thieu Chu toa, Ban kiem soät Dai hõi8:15 2. Bäo cäo thäm dinh tu cäch Dai bieu8:20 3. Khai mac D(,lihõi8:25 4. Bäo cäo tai chinh kiem töan nam 20168:35 5. Bäo cäo cüa Ban kiõm soat nam 20168:45 6. Bao cäo heat dõng eita lIDQT nam 2016; K~ hoach SXKD nam 2017.

Bäo cao tõng k~t nhiem ky 2012-2016 cüa lIDQT.9:00 7. Thöng qua cäc Ta trinh :

- Ta trinh v~ viec phän phöi loi nhuän nam 20 16, k~ hoach phän phöi IQ'inhuän nam 2017;- Ta trinh v~ viec ehi trä thu lao lIDQT - BKS;- Ta trinh v~ viõc bõ sung ngänh nghe kinh doanh;- Ta trinh v~ viec Iva chon cõng ty kiem toän;- Ta trinh v~ viec d~ cir lIDQT-BKS nhiem ky 2017-2022.* Thao IwJ.n

9:40 8. Thõng qua Ta trinh gi6i thi~u Ban ki~m phi~u (bi@uquy~t)9:50 9. Bi@uquy~t n9i dung eae bao eao va eae Ta trinh xin y ki~n D<,lih9i.10:05 10. Bäu eu lIDQT-BKS nhi~m ky 2017-2022 :

- Bao eao danh saeh d~ eu TV.lIDQT-BKS nhi~m ky 2017-2022- Thõng qua th@I~ bäu eu; Ti~n hanh bäu eu.

10:25 11. y ki~n phat bi@ueita länh d<,loeae cäp.(Ti~p thu y ki~n ehi d<,loeita cäp tren)

10:40 12. Cõng b6 k~t qita biSu quy~t, k~t qua bäu eu10:50 13. Thõng qua bien ban D<,lih9i (bi@uquy~t).10:55 14. B€ m(,leD<,lih9i.11:00 15. Chao ca b€ m(,le.

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\chuong trinh.doc

-- --------- - - -- -----------------------------------------------------------

~~~~NGNGH$PCAOSUVN~tN:{;PFK_GI~:AO su HoA BiNH

C<)NGHoA XÄ H<)IeMÜ NGHiA ~T NAMDQc l~p - Tv do - Hanh phüc

QUY CHE LAM VlE:C~~I\VVAIHÕl DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017._..-. . .

Di@u1: Nhfrng quy djnh chung1.Quy ch~ läm viec näy ap dung cho viõc tl, chirc Dai hõi dõng cl, dõng thuöng nien

nam 2017 (sau däy vi~t tät la Dai hõi) cüa Cõng ty cl, phän cao su Roa Binh.

2. Quy ehe näy quy dinh cv th€ quyõn va nghla vu cüa cäc bõn tham gia Dai hõi, di~ukiõn, th€ thirc tien hänh Dai hõi,

3. Cl, dõng va cäc bõn tham gia co träch nhiem thirc hien theo cäc quy dinh tai Quych~ näy,

Di@u2: Quy@n va nghia vt} cüa Chü toa Dai hQi

1.ceo tich R<)iD6ng Quan Tri la Chu toa D~i hõi.

2. Nhiõm vu cüa Chü toa Dai hõi:- Chü tri Dai hõi dõng cl, dõng thirõng niõn nam 2017

- Huöng dän cäc dai bi€u thao lu~n.

- Trinh d\l thao, k~t lu~n nhiing vän d~ cän thi~t d€ D~i h<)ibi€u quy~t.

- Tra lai nhung vän d~ do D~i h<)iyeu cäu.

Di@u3. Quy@n va nghia Vt}cna ThU' ky D~i hQi1.Chu to~ D~i h<)igi6i thi~u Thu kY D~i h<)i,Thu kY D~i h<)ichiu trach nhi~m tru6c

Chu to~ va D~i h<)iv~ nhi~m vv cua minh.

2. Nhi~m vv cua Thu kY:- Ghi chep däy du, trung th\lc cac n<)idung D~i h<)i.

- RÕ trq Chu to~ D~i h<)icõng bÕ d\l thao cac van ki~n, k~t lu~n, Nghi quy~t cua D~ih<)iva thõng bao cua Chu to~ D~i h<)igiri d~n cac cl, döng khi duQ'cyeu cäu.

- Ti~p nh~n phi~u dang kY phat bi€u cua cac cl, döng.

Di@u4. Quy@n va nghia vt} cna Ban ki~m phi~u D~i hQiBan Ki€m phi~u do Chu to~ D~i h<)i d~ cir va duQ'CD~i h<)i thõng qua. Ban ki€m

phi~u co nhi~m vv:- Ki€m tra, giam sat vi~c bö phi~u cua cac cl, döng, d~i di~n cl, döng.

- Tl, chirc ki€m phi~u.

- L~p Bien ban ki€m phi~u va cõng bÕtru6c D~i h<)i.

- Giao l~i Bien ban va toan b<)phi~u ghi nh~n bi€u quy~t cha Chu tQaD~i h<)i.

D:\DUC\DAI HOJ co DONG\DHCD_2017\quy ehe lam viee dai hoLdoe 1

Diiu 5. Quyin va nghia VI} cüa Ban ki~m tra tu cäch ea dõngBan kiem tra tu cäch e6 dõng la cäc thänh viõn Ban kiem soät dirong nhiõm. Ban

kiem tra tu cäch e6 dõng Bäo cäo tnröc Dai hõi v~ k~t quä kiem tra tu cäch e6 dõng thamdu Dai hõi,

Diiu 6. Quyin va nghia VI} cüa cäc ea dõng tham dl}'D~i hQi

1. Di~u kiõn tham dir: C6 dõng la dai diõn phäp nhän, th~ nhän hoäc dai dien e6dõng, mõt nhöm e6 dõng sa hiiu e6 phän co quyen bieu quyet cüa Cõng ty väo ngäy chõtdanh säch e6 dõng (ngäy däng ey cuõi cüng 01/4/2016) ducc quyen tham dv Dai hõi,

2. Quyen va nghia vu cüa cäc e6 dõng du di~u kien khi tham dv Dai hõi

- MÕi e6 dõng, d~i di~n e6 dõng khi tai tham dv D~i hõi phai mang thea giäy ta tuythan (CMND, hõ ehi~u, ... ) va thu mai tham dv nõp eho Ban ki~m tra tu eaeh e6 dõng d~ki~m tra tu eaeh e6 dõng va dUQ'enh~n the bi~u quy~t co ghi t6ng sÕe6 phän bäng sÕ luqnge6 phän co quy~n bi~u quy~t eua e6 dõng.

- Trong qua trinh diSn ra D~i hõi, n~u e6 dõng ra ngoai hõi truang phai xin phep vadUQ'esv dÕngy eua Chu to~ Dc;tihõi va thõng bao eho Thu ey.

- Nguai dUQ'euy quy~n tham d\!' D~i hÕi khõng dUQ'euy quy~n l~i eho nguai khaetham dv D~i hõL

- Trong thai gian diSn ra D~i hÕi, eac c6 dõng phai tuan thu thea sv hUÕ'ngdän euaChu to~ D~i hÕi, (mg xir van minh, lich sv, khõng gay mät tr~t tlJ .

- Cac c6 dõng phai giu bi m~t, ky lu~t phat ngõn, th\!'c hi~n dung eh~ dõ sir dVng vabao quan tai li~u, khõng sao ehep, ghi am dua cha nguai ngoai D~i hÕi khi chua duQ'cChilto~ D~i hÕi cho phep.

- C6 dõng, nguai d~i di~n theo uy quy~n tham dv h9P D~i hÕi phai ehäp hanhnghiem chinh quy eh~ lam vi~c eua Dc;tihõL C6 dõng vi ph~m quy ch~ nay thi tuy thea muedÕcv th~ Chu t9a d~i hÕi se xem xet va co hinh thuc xir ly thea Di~m b, Khoan 7, Di~u 142,Lu~t doanh nghi~p.

- C6 dõng d~n D~i hÕi muõn co quy~n dang ey ngay, sau do co quy~n tham gia vabi~u quy~t ngay t~i D~i hõi, nhung Chu to~ D~i hõi khõng co traeh nhi~m dimg D~i hõi d~cha nhfrng c6 dõng nay dang ey va hi~u Ivc cua cac dqt bi~u quy~t dä ti~n hanh se khõng bianh huÖ'ng.

Di~u 7. Ti~n hanh (J~i hQi

Cuõc h9P D~i hÕi dÕng e6 dõng duQ'c ti~n hanh khi co sÕ c6 dõng dv h9P d~i di~n itnhät 51% t6ng sÕ c6 phän co quy~n bi~u quy~t thea danh sach e6 dõng ngay dang ey cuÕicung 28/3/2017 ( thea Khoan 1 - Di~u 141- Lu~t Doanh nghi~p)

Di~u 8. TrU'Õ'ng hQ'p tÖ ehtre hQp D~i hQi khõng thanh eõng

Truang h9P cuõc h9P Iän thu nhät khõng du di~u ki~n ti~n hanh thea quy dinh t~iDi~u 7 eua Quy eh~ nay thi vi~e tri~u t~p cuõc h9P län thu hai phai dUQ'eti~n hanh trongthai h~ khõng qua 30 ngay k~ tu ngay d\!,ki~n ti~n hanh cuõc h9P thu nhät.

CuÕe h9P cua D~i hÕi län hai duQ'cti~n hanh khi co sÕ c6 dõng, d~i di~n e6 dõng d\!'

D:\DUC\DAI HO! co DONG\DHCD_20l7\quy ehe lam vieedai hoi.doe 2

hop it nhät 330/0 töng sõ cÕphän co quyõn bieu quyõt.

Tnrõng hop cuõc h9P län thir hai khõng du di~u kien ti~n hänh theo quy dinh trõn cüaDi~u näy thi duoc triõu täp h9P län thir ba trong thöi han 20 ngäy k~ tu ngäy cuõc h9P länthir hai du kien ti€n hänh,

Trong tnrõng hop näy, cuõc h9P cüa Dai hõi ducc tien hänh khõng phu thuõc väo s6cÕdõng du hop,

Di~u 9. Phät bi~u y ki~n trong D~i hQiee dõng däng ky nõi dung phät bieu vai Chu toa Dai hõi (qua Thu ky Dai hõi). Khi

phät bieu hoäc cän tranh luän thi gio tay, khi ducc Chü toa Dai hõi nhät tri mai duoc phätbieu; nõi dung phät bi€u cän ngän g9n, tranh trung l~p.

Di~u 10.Th~ l~bi~u quy~t1. Cf>döng, nguÜ'i d~i di~n thea uy quy~n biSu quy€t cac vän d~ t~i D~i hÕi bäng

phi€u bi€u quy€t, thöng qua m6i nõi dung bäng cach giO'the.

, 2. ~ac cf>?õn&, d~i di~n ,cho nh9m cf>dõng co qUY~!lthalp d\l ~~i hõi ~~u,c6 'luy€nbieu quyet cac van de thuõc tham quyen cua D~i hõi, quyen bieu quyet vai sõ cõ phän s6hiiu va s6 cf>phän duQ'c uy quy~n.

3. Cac vän d€ duQ'cbi€u quy€t trong D~i hÕi duQ'c thõng qua khi d~t ry l~ it nhät 51%tf>ng s6 cf>phän bi€u quy€t cua tät ca cac cf>dõng d\l h9P chäp thu~n, trir truOng hqp quydjnh t~i Khoan 1 Di€u 144 Lu~t Doanh nghi~p phai d~t ty l~ it nhät 65% (lo~i cf>phän, thaydf>inganh ngh€ kinh doanh, cO'cäu tf>chuc, d\l an däu tu co gia tri tu 35% tf>nggia tri taisan tr6len, tf>chuc l~i ho~c giai th€ cõng ty)

Di~u 11. Bien ban D~i hQiTät ca cac nõi dung t~i D~i hõi phai duQ'cThu kY D~i hõi ghi vaD Bien ban. Bien ban

D~i hõi phai duQ'c d9C va thõng qua truac khi b€ m~c D~i hõi.Di~u 12: Di~u khoan thi himh

Tren day la Quy ch€ lam vi~c cua D~i hÕi dÖng cf>dõng thuOng nien Cõng ty cf>phän cao su Hoa Binh näm 2017. Quy ch€ nay gÖm 12 di€u, c6 hi~u l\lc ngay sau khi duQ'cD~i hÕi biSu quy€t thõng qua.

Kinh trinh D~i hÕi xem xet thõng qua d€ vi~c tf>chuc D~i hÕi dÖng cf>dõng duQ'cth\lc hi~n thanh cõng t6t dyp va tuan theo cac qui dinh cua phap lu~t va Di€u l~ cua Cõngty./.

Ba Rja- Vung Tau, ngay 13 thimg 4 nam 2017BANTOCHÜC

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _2017\quy ehe lam viee dai hoi.doe 3

CQNG HOA XÄ.HQI CHÜNGHiAVItT NAMDt}c l~p - T\f do - Hanh phüc

QUY DINH BIEU QUYETDAI HÕl DONG CO DONG THUONG NIEN 2017

. CONG TY CO PHA.N CAO su HoA BINH

Cän cir Luät Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quõc hõi nuöc Cõng hõa xä hõichü nghia Vi~t Nam kh6a XIII, ky hop thir 8 thõng qua ngay 26 thäng Il nam 2014, co hieuluc tir ngäy 01/7/2015;

Cän cü Di€u l~ va tf, clnrc hoat dõng cüa Cõng ty cf, phän Cao su Hõa Binh;

Ban re chirc Dai hõi phö bien quy dinh biõu quyet trong D~i hõi dõng cf, dõngtlnrong nien nam 2017 nhu sau :

1. Xäc djnh y nghia :Bieu quyet dõng y va thõng qua hoäc khõng dõng y thõng qua cäc bäo cäo dä diroc

trinh bäy trong Dai hõi.

2. Quy~n bi~u quyõt:2.1. Quyõn bieu quyet duoc thirc hien theo võn cf, döng. Cac cf, dõng bieu quyet theo

s6 cf, phän minh hiõn näm giü.

2.2. D6i nrong c6 quy€n tham gia bi€u quy~t la tofm th~ cf, dõng (ho~c nguai duQ'ccf>dõng uy quy€n hqp l~) cua Cõng ty cf, phän cao su Hoa Binh.

2.3 Cf, dõng co th~ gui Phi~u bi~u quy~t tr\Ic ti~p d~n Ban Tf, chuc D~i hQi ho~c gmqua buu di~n, qua fax ho~c mail v€ Cõng ty truac khi k~t thuc D~i hQi. Phi~u bi€u quy~t coth€ tai tiI website Cõng ty n€u lmõng nh~n duQ'c thu mai (Phi€u bi~u quy€t duQ'c gui kemthu mai)

3. Nguyen täc bi~u quy~t:MQt cf, dõng khõng duQ'cphep bi~u quy~t 02 (hai) län trong cung mQt nQi dung cän

bi€u quy~t.

4. Cach thÜ'c bi~u quy~t t~i D~i ht}i:

Khi bi~u quy€t thõng qua, cf, dõng cäm the cf, dõng (duQ'c phat truac) gia len cao d€Ban ki~m phi€u laI? nhi~m v\l, sau d6 danh dä';l x va9 õ tan thanh ho~~ khõn~ ta!l th~ho~c khõng co y kien va ky va ghi rõ ten; Ban kiem phieu se thu l~i the bieu quyet de luu hõsa.

Ba Rja- Vung Tau, ngay 13 thang 4 nam 2017BANTOCHUC

CQNG HOAxA HQI CHÜNGHiA vq:TNAMDQe l~p - Tg do - Hanh phüc

Viec bäu thanh vien HQi D6ng Quan Tri (HDQT) va Ban Ki~m Saat (BKS) nhlõrn ey2017 - 2022 tai Dai hõi c6 dõng thuöng nien näm 2017 duoc tiõn hanh thea nhüng quy dinhsau däy:

I. Chü toa D~i hQi co träch nhiem chü tri vi~e biiu eli' näy või nhfrng vi~e el} th~:

- Giöi thieu danh sach d~ cü va irng cir väo HDQT va BKS.

- Giäm sat viec bõ phieu, kiem phieu.

- Giäi quyet cac khiöu nai v@cuõc bäu cir (neu co).

II. Quy djnh d~ eli', õng eli' HQi DÕng Quan Tr]:- SÕ hrong thänh vien HDQT thea Dieu l~: tU 05 d@n07 ngiröi

- SÕ hrong thanh viõn cän phai bäu trong ky Dai hõi: 05 nguöi

- Nhiem ky: 05 näm (2017 - 2022)

SÕhrong üng cir vien HDQT: Khõng han chõ thea quy dinh tai Di~u l~ Cong ty

1.Quy~n d~ eli', Õ'ng eli' (thea Khaan 5 Di~u 32 Di~u l~ Cong ty):

- Cac c6 dong näm giu tÕi thi~u 5% sÕ c6 phän co quy~n bi~u quy@t trang thai hc;tnHen Wc it nhät 06 (sau) thang co quy@ngQP sÕquy@nbi~u quy@tcua tUng nguai lc;tiv6i nhaud~ de cu cac Ung vien HDQT. C6 dong ha~c nhom c6 dong näm giu tu 5% d@ndu6i 10% sÕc6 phän co quyen bi~u quyet trong thai hc;tnlien t\lC 6 (sau) thang tra len duQ'Cde cu 01(mQt) Ung vien; tu 10% den du6i 30% duQ'Cde cu tÕi da 02 (hai) Ung vien; tu 30% den du6i40% duQ'Cde cu tÕi da 03 (ba) Ung vien; tu 40% d@ndu6i 50% duQ'Cde ,cu tÕi da 04 (bÕn)Ung vien, tU 50% den du6i 60% duQ'c d8 cu tÕi da 05 (näm) Ung vien, tU 60% den du6i 70%duQ'Cde cu tÕi da 06 (sau) Ung vien va n8u tu 70% tra len duQ'Cde cu du sÕUng vien.

- Trong tfUemg hqp cac c6 dong khong de cu du s6 (rng vien thi HDQT duong nhi~mse de cu b6 sung cha du. V ng cu vien duQ'Cde cu phai co du cac tieu chuän neu tc;tim\lC 2du6i däy.

2. Tieu ehuän Õ'ng eli' thanh vicn HDQT:

a) Vng cu vien tham gia HDQT phai co däy du cac tieu chuAn va dieu ki~n sau däy(thea Khaan 1 - Di@u 151 - Lu~t daanh nghi~p sÕ68/2014/QH13):

- Co näng l\l'c himh vi dän sv däy du, khong thuQc dÕi tUQ'llgkhong duQ'c quan lydaanh nghi~p thea quy dinh tc;tiKhaan 2 Di@u18 cua Lu~t Daanh nghi~p; .

- Co trinh dQ chuyen mon, kinh nghi~m trong quan ly kinh daanh cua cong ty vakhong nhät thiet phai la c6 dong Clla cong ty, tm tfUemg hqp Dieu l~ cong ty quy dinh khac.

- Thanh vien HQi d6ng quan tri cong ty co th~ d6ng thai la thanh vien HQi d6ng quantri cua cong ty khac.

D:\DUC\DAI HOJ co DONG\DHCD_2017\Quy dinh ung eu-de ell-ball ell HDQT va BKS.cloe

- Thänh viõn H9i dõng quan tri cõng ty khõng diroc la VQ'hoäc chõng, cha de, chanuõi, me de, me nuöi, con de, con nuõi, anh ruöt, ehi ruõt, em ruõt, anh r8, em r8, ehi däu,em däu cüa T6ng giam dõc va nguöi quan ly khac cua cõng ty; khöng diroc la ngiröi co liõnquan cüa ngirõi quan ly, nguöi co thäm quyõn bõ nhiem ngiröi quan ly cõng ty me.

b) Nhüng nguöi khõng duoc irng cir läm thänh viõn lIDQT:

- Nguöi chua thänh nien, ngiröi thänh nien bi han ch~ hoäc bi mät näng luc hänh vidän sv;

- Nguöi dang bi truy ciru trach nhiem hinh SV hoäc dang phai chäp hänh hinh phat tuhoäc bi toa än tuöc quyen hanh nghe.

III. Quy djnh d~ cü, üng cir Ban Ki~m Soat:- se luong thanh vien BKS: 03 nguai

- s6 lUQ'11gthanh vien cän phai bäu trong ky D(;1ih9i: 03 nguai

- Nhi~l11ky: 05 nam (2017 - 2022).

- s6 1m;mgung cli vü~n BKS: Khong h(;1nch~ theo quy dinh t(;1iDi~u l~ Cong ty.

1.Quy~n d~ cir, u:ng cir (theo khoan 2 diSu 36 Di~u 1~):

- ülc c6 dong näl11gifr it hon 5% s6 c6 phän co quySn bi~u quy~t trong thm h(;l11lient\lc it nhät sau thang c6 quySn g9P s6 quySn bi~u quy~t cua tUng nguai l(;1ivm nhau d8 de circac (mg vier.."ao Ban ki~m soat. C6 dong hoi;tcnh6m c6 dong näm giu tu 5% d~n du6i 30%s6 c6 phän c6 quyen bi~u quy~t trong thÜ'i lwn lien t1)C it nhät 06 (sau) thang duQ'Cde cir 01(m9t) (mg vien; tu 30% d~n duai 50% duc)'c dS cli 02 (hai) (mg vien; tU 50% trÖ'len duQ'Cdecir du s6 (mg vien.

- Trong tmang hQ'Pcac c6 dong khong dS cli du s6 (mg vien thi BKS duong nhi~m sede cir b6 sung cho du. V ng cu vien duQ'c dS cli phäi c6 du cac tieu chuAn neu t(;1iM\lc 2 dumday.

2. Tieu chuän frng cir thimh vien BKS:

a) Vng cir vien tham gia BKS phai c6 däy du cac tieu chuAn va dieu ki~n sau däy(theo Dieu 164 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014):

- Co näng lvc hanh vi dan sv däy du va ld10ng thu9C d6i tUQ'11gbi cäm thanh l~p vaquan ly doanh nghi~p theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p;

- Khong phäi la VQ'hoi;tcch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, my nuoi, con de, con nuoi, anhru9t, ehi ru9t, em ruQt cua thanh vien HQi d6ng quän trio T6ng giam d6c va ngum quan ly khac;

- KhGng duQ'c gifr cac chuc V\l quan ly cong ty; khong nhät thü~t phäi la c6 dong ho~cngum lao d9ng cua cong ty;

- Phai la ki~m toan vien hoi;tckS toan vien.

b) Nhfrng nguÜ'i khong duQ'c lam th<'mhvien BKS:

- Nguai chua thanh nien, nguai thanh nien bi h(;1nchS hoi;tc bi mät näng lvc hanh vidan sv;

- Nguai dang bi truy CllU trach nhi~m hinh sv hoi;tcdang phai chäp hanh hinh ph<;lttUhoi;tcbi toa an tu6c quySn hanh nghe.

IV.Nguyen tiic bAu cu':

D:\DUC\DAI HOI eo DONG\DHCD_2017\Quy dinh ung eu-de ell-ball ell I-IDQTva BKS.doe 2

Thü tuc irng ClI, d~ cir nhän sv de bäu väo HDQT va BKS, viec thirc hien bäu thänhviõn HDQT va BKS phäi tuän thu düng quy dinh cüa Di~u l~ Cõng ty l!~ viec tham gia decir, irng cir,

Viec bäu cu tuän thu nguyõn täc bäu dõn phiõu, thea d6 mõi cÕ dõng cö tõng s6phieu bäu, tinh bäng cach läy tõng s6 cõ phän sa hüu nhän vai s6 thanh viõn duoc bäu cüaHQi dõng quan tri hoäc Ban kiem saat va eÕ döng co quyõn dõn höt tõng s6 phieu bäu cüaminh cha mõt hoäc mõt s6 irng ell viõn hoäc phän bõ dõng d~u.

Tai Dai hõi thiröng nien näm 2017, sõ thänh viõn HQi dõng quan tri diroc bäu la 05va s6 thanh vien Ban ki~m saat dUQ'ebäu la 03.

Nhu v~y, s6 phi€u bi~u quy€t eua eÕ döng A, sa hfru X eÕphän dUQ'etinh nhu sau:

- TÕng s6 phi6u bäu HQi dÕng quan tri = 5 x X, eÕ döng A e6 th~ dÕn tät ca s6 phi6ubäu eho 1 Ung ell vien ho1[teehia s6 phi€u cha eae ting ell vien nhung· tÕng s6 phi€u bäukhöng qua 5 x X.

- TÕng s6 phi€u bäu Ban ki~m saat = 3 x X, eÕ döng A e6 th~ dÕn tät ca s6 phi€u bäucha 1 (rng ClI vien ha~e ehia s6 phi€u eho eae (mg ell vien nhung tÕng s6 phi6u bäu khõngqua 3 xX.

v. Cach thÜ'c bAu cu:

Phi6u bäu ell thanh vien HDQT va BKS se da Ban tÕ eh(re dl;lihQi phat cha cac cl,dõng d6n tham dV tl;li Dl;li hQi. Vi~e bäu ell thanh vien HDQT va BKS se duQ'c thlJc hi~nthea hinh th(re ba phi€u VaDthung phi€u.

Hu60g dän caeh bäu ell':

- eõ döng khöng thve hi~n bäng eaeh gl;lchten ma bäng eaeh ghi rõ st5ph idu bau euaminh bäu eho (mg ell vien VaDeQt tuang (rng tren Phi€u bäu elI.

- Vi~e bäu ell tuan thu nguyen täe bäu dÕn phi€u, thea d6 eÕ döng e6 quyen dÕn h€ttÕng s6 phi€u bäu eua minh eho mQt ha1[temQt s6 (rng ell' vien ho1[tephan bÕ dÕng deu.

Phi~u bAu hQ'P l~:

- La phi€u bäu da Ban tÕ eh(re dl;lihQi phat ra, e6 ma s6 eÕ döng, s6 eÕ phän sa hiiuva e6 tÕng s6 phi€u bäu eho eae (rng ell' vien khöng vuqt qua quy dinh, cv th~:

+TÕng s6 phi€u bäu cha eae thanh vien HDQT khöng qua 5 län s6 eÕphin sa hliu.

+ TÕng s6 phi€u bäu eho eae thanh vien Ban Ki~m soat khöng qua 3 län s6 eÕ phänsa hliu.

- Vi dv: eÕ döng A sa hfru 1.000 eÕ phän. Khi bäu ell' s6 eÕ phän nay se duQ'c x 5 =5.000 phi€u bäu HDQT va dUQ'ex 3 = 3.000 phi€u bäu BKS. eõ dõng A e6 the bäu theanguyen täe:

-:-D6i vai HD9T: bäu 1, 2, ,... h?1[te5 (mg vien, nhung tÕng s6 phi&u bäu cha 05 (rngvien thap han ho~e bäng 5.000 phieu bau., +D6i va~ BKS: bäu 1',2, h,01[te3 t'rng vien, nhung tÕng s6 phi6u bäu cha 03 (rng vien

thap han ha1[tebäng 3.000 phieu bau.

Cac phi~u bAu sau day se dU'Q'ccoi la khõng hQ'P l~:

- Phi€u bäu khöng thea mäu in sän do B,an tÕ eh(re phat ra ha1[teda täy x6a, Cl;lOsua,ghi them nQi dung khae ngoai quy dinh eho phieu bäu

- Tl,n~ s6 phi€u ~äu eho eae thanh vien tin nhi~m 160 hon tÕng s6 phi€u bäu eua eÕdöng e6 quyen bieu quyet (theo vi dV tren la 160 han 5.000 phi€u bäu d6i vai bäu HDQT vaD:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _2017\Quy dinh ul1geu-de eu-bau eu HDQT va BKS.doe 3

16'11hori 3.000 phieu bäu d6i vöi bäu BKS).

V ·" I·Ä h·'"- l~e. uem p ieu:

+ Ti~n hanh duöi su giam sat cua dai dien c6 dõng (thanh vien dirong nhiõm Bankiem soät).

+ Ban kiem phieu co trach nhiem läp bien ban kiern phieu, cõng bö k~t quä va cüngvm Chü toa dai hõi giai quyet cac thäc mäe, khieu 11?icüa c6 döng (neu c6).

VI. Nguyen täc tning cü:

- Ngiröi trung cir thanh viõn HDQT va BKS diroc xac dinh theo sÕphiõu bäu cüa imgcir viõn cö sÕphieu bäu tu cao dõn thäp. Truõng hO'P s6 irng cü viõn bäng vm sÕ hrong cänbäu (HDQT: 05, BKS: 03) thi nguoi trung cir thänh vien HDQT va BKS phäi dat ey l~ trõn30% sÕphi~u bäu.

- Truang hQ'Pc6 nhüng lrng cu vien d?t ey l~ % s6 phi6u bäu ngang nhau (chi tinh dÕivm (mg vien nhiSu hon s6 lugng dn bäu) ma dn phäi lo?i bat de d?t du sÕthanh vien trlingcir theo quy dinh thl nguai nao sa hfru nhiSu c6 phän hon se dUQ"cchon. N6u sÕ c6 phk sahiIu cfing ngang nhau thl se t6 ch(rc d~ bäu l?i giüa cac (rng cu vien nay d~ chon.

VII. Ha SO' tham gia d~ efr, ",ng cil" thfmh vien HDQT va BKS:- R6 sa tham gia d~ cu, lrng cu tha11hvien RDQT va BKS bao g6m ban sao cac giäy

ta sau (xem chi ti~t t?i WWW.hOlUco.com.vn):

+GiäyCMND.

+ RO khäu tlmang tru

+ Cac bäng cäp ChU11gnh~n trinh do van h6a va trlnh do chuyen mon.

+ Sa y~u ly lich do ung cir vien t\]' khai.

+ Gi~y xac nh~n clla Cong ty chung khoan, la c6 dong/nh6m c6 dong näm gifr tÕithieu 5% sÕ~6 phän trong thöi h?n lien t\lC it nhät sau thang.

- Ha SO' tham gia d~ eu, Õ'ngeu xin gui v~ dia ehi:CONG TY CO pHAN CAO SU HOA BiNH

Ap 7, xa Roa Blnh, huy~n Xuyen Moc, tinh Ba Ria - Vilng Tau

Tel: (061) 3872104 - fax: (0613)873.495

E-mail: [email protected]

Nguai lien h~: Banh M?nh D(rc (0913.668.652)- Thai h?n gui h6 So' d~ cir, lrng cu: tnr6c 02 (ha i) ngay t6 chuc D?i hOi. C6 dõng

khong dS cu, lrng cir ho~c ung cir vien khong du di~u ki~n, tieu chuAn, Roi d6ng quan tritheo thAm quy~n se d~ cu ung cir vien.

VIll. Quy dinh th\re hien:Quy dinh bäu cu l1ay c6 hi~u lIfc th\Ic hi~l1 ngay sau khi dUQ"cDHDCD bieu quy6t

thong qua. Kinh trinh D?i hOi d6ng c6 dOl1gCong ty xem xet./.

Ba Rja-Vfing TilU, ngay 13 thang 4 nam 2017BANTOCHÜC

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Quy dinh ung cu-de eu-ball ell HDQT va BKS.doe 4

------------------------------------------------------------ --- _ - -

T~ooANc6NGNGI_I$PCAOSUVNroNG 1YCP CAO SUHOA BlNH

CÕNG HOA XÄ HÕl CHiJ NGHiA vrer NAMDQcl~p - T1}'do - Hanh phüc

SÕ :-1.mIBC-CSHB Ba Ria - Viing Tõu, ngay-r» thdng 4 nam 2017

BAo cAo TAI CHtNH KIEM ToAN NAM 2016CONG TY CO PHAN CAO SU HOA BINH

I. Nhfrng änh Inrõng quan trong d~n tinh hinh tai chinh nam 2016:- Di€n biõn thi tnrõng tieu thu cao su tren th~ giöi va trong mröc co nhi~u kh6 khän,

giä bän cao su binh quan ca nam 2016 cüa Cõng ty dat 29,85 trieu dõng/tän, giäm 5%) sovai nam 2015;

- Tinh hinh thõi ti~t di€n biõn phirc tap, khõ han keo däi läm ch~t nhieu cäy eao su,änh huöng d~n tinh hinh khai thac mu va chäm s6e vuõn cäy kien thi~t ca bän;

- Cäc du an göp võn dang trong giai dean xäy dimg ca bän, vi väy lei nhuän däu tutai chinh däi han ngoäi doanh nghiõp trong nam 2016 ehi dat 200 triõu dõng, nrong irng0,080/0so tõng võn däu tu tai chinh däi han,

II. K~t quä san xuät kinh doanh nam 2016.- Diõn tich cao su khai thac 771,78 ha;

- Näng suät khai thac 1,62 tänlha; so vai nam 2015 eao han 0,08 tän/ha

- San lUQ'ng cao su khai thac 1.250,416 tän, dc;tt119% k~ hoc;teh;

- San lUQ'llgcao su thu mua 1.538 tän, dc;tt110%)so vai k~ hoc;tch;

- San lUQ'llgcao su tieu th\! 2.756,20 tän, dc;tt177,82% so vai k~ hoc;tch;

- Oia thanh tieu th\! cao su binh quan 29,263 tri~u d6ng/tän

Trong ila: Gia thanh tieu th~ eao su khai thae 28,051 tri?u il6ng/tdn

Gia thanh tieu th~ eao su thu mua 30,279 tri?u il6ng/tdn

- Oia ban binh quan 29,855 tri~u d6ng/tän, tang 3,985 tri~u d6ng/tän so vai gia bank~ho;;tch, giam han nam truac 1,57 tri~u d6ng/tän;

Trong ila: Gia ban binh quan eao su khai thae 29,205 tri?u il6ng/tdn

Gia ban binh quan eao su thu mua 30,400 tri?u il6ng/t6n

- TÕng doanh thu 98,491 ry d6ng, dc;tt175,36%)k~ hoc;tch (trong d6: doanh thu eaosu 82,288 ry d6ng, d;;tt 204,19% so vai k~ hoc;teh);

- LQ'i nhu~n truac thu~ 11,414 ry d6ng, d;;tt 146,33% so vai k~ hoc;tch; giäm hannam truac 27,393 15' d6ng, tuang ung giam 70,59%;

- LQ'i nhu~n sau thu~ 9,321 ry d6ng; dc;tt152,20% so vai k~ ho;;teh, giam han namtruac 21,184 ty dõng, tuang ung giam 69,44%.

III. Däu tU'xay d1}'ngCO' ban va däu tU'tai chinh dai h~n :

D:\DUC\DAl HO!coDONG\DHCD_2017\bao cao tai chinh kiem toan 2016.doc 1

1. BAu tu Xäy dung co bän nam 2016 :

Dat 93,10% so vai kd hoach, trong ila :- Xäy läp nõng nghiõp:

Dat 92,80% so vai kd hoach- Thi~t bi :Dqt 90% so vai kd hoach

- Tra lai vay tin dung :Dat 95,10% so vai kd hoach

2. BAu nr tai chinh däi han ngoäi doanh nghiep:

- TÕng vön däu tu tai chinh ngoäi doanh nghiep tai ngäy 31/12/2016 la 249,504 rydõng, cv th€ nhu sau :

- Cõng ty cÕphän cao su Ba Ria - Kampong Thom

- Cõng ty cÕphän cao su Viet Lao

- Cõng ty cÕphän cao su Lai Chäu

- Cõng ty CP Thuy häi san An Phil

- Cõng ty CP Xäy dirng - Cao su B6ng Nai

- G6p võn Cõng ty CP dia Õc l'V1B

40,044 ry döng

20,226 ry dõng

4,599 ry dõng

15,219 ry dõng

: 95.000.000.000 dõng;

: 109.250.000.000 dõng;

: 31.162.031.057 dõng;

: 11.000.000.000 dõng;

: 2.492.600.000 dõng;

: 600.000.000 dõng,

Cõng ty dang ti~p tuc lien h~ vai Täp doän Cõng nghiõp Cao su Viõt Nam va cäcdon vi liõn quan d€ thoäi võn cäc dv an däu tu bõn ngoäi theo d~ an tai ca cäu doanhnghiõp dä ducc Täp doän phõ duyet.

IV. Tinh hinh tai sim va nguÕn van ena Cõng ty t~i ngay 31/12/2016:

- TÕng tai san 757.330.011.387 d6ng, Hing so vai däu nam 3,45%; trong d6 : tai sanngän h~n 17.118.311.736 d6ng (ry l~ 2,26% so vai tÕng tai san), tai san dai h;;m740.211.699.651 d6ng (ry l~ 97,74% so vai tÕng tai san);

- TÕng ngu6n vÕn 757.330.011.387 d6ng, tang so vai däu nam 3,45%; trong d6: nQ'phai tra 223.433.484.283 d6ng (ty l~ 29,50% so vai tÕng ngu6n vÕn), ngu6n vÕn chu sahiiu 533.896.527.104 d6ng (ry l~ 70,50% so vai tÕng ngu6n vÕn).

Gia td sÕsach k~ toan t~i thÜ'idi€m ngay 31/12/2016 d~t 25.072 d6ng/cÕ phi~u.

V. Cae ehi tieu danh gia hi~u qua kinh doanh näm 2016:

- Ty suät lQ'inhu~n sau thu~ tren tÕng doanh thu d~t 9,40%; thäp hon nam truac13,19%;

- Ty suät lQ'inhu~n sau thu~ tren tÕng tai san d~t 1,23%; thäp hon nam truac 2,94%;

- Ty suät lQ'inhu~n sau thu~ tren vÕn chu sa hiiu binh quan 0,44%; thäp han namtruac 6,69%;

- Lai ca ban tren cÕ phi~u (EPS) 351 d6ng, thäp han nam truac 1.104 d6ng, tuang(rng thäp han 75,88 %.

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _2017\bao cao tai chinh kiem toan 2016.doc 2

VI. Kiõm toän bäo cäo tai chinh nam 2016

Cac bäo cäo tai chinh dä duoc kiem toän gõm c6 : Bäng cän dÕi kt3 toan tai thöidi~m ngäy 31 thang 12 nam 2016, Bäo cäo kt3t quä heat dõng kinh doanh, Bäo cäo luuchuyen tiõn t~ va Bän thuyet minh Bao cäo tai chinh cho nam tai chinh kt3tthuc cung ngäy,

Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2016 cüa Cõng ty dä duoc cõng bõ thõng tin theoquy dinh,

y ki~n cüa Cõng ty TNHH ki~m toän va thäm djnh giä Vi~t Nam - DO'Ilvi ki~mtoän dQc I~p nlnr sau:

" Theo y kiin cüa chüng toi, Bäo edo tai ehinh aa phan anh trung thuc va h9]J lytren ede khia canh trong yiu tinh hinh tai ehinh cua Cõng ty cd phän eao su Hoä Binh taingay 31/12/2016 cüng nhu kit qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tiJn t? eho nam taiehinh kd! thuc cung ngay, phil h9]JWYiehudn mve ki toim Vi?t Nam, ehi a9 ki todn doanhnghi?p Vi?t Namhi?n hanh va ede quy a/nh phdp ly co lien quan ain vi?e ltjp va trinh baybdo edo tai ehinh. "

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dõng xem xet qUyt3tdinh./.~

Noi nh~n:- lIDQT cõng ty;- eõ dõng cong ty;- Luu :VT, TeRe bv

TONG GIAM DOC

D:\DUC\DAI HO] co DONG\DHCD_2017\bao cao tai chinh kiem toan 2016.doc 3

CONG HOA XÄ HOI CHi; NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - TlJ do - Hanh phüc

Ba Ria - Viing Tõu, nga;rP.:--thang "t:nam 2017

Cän ClIDi~u I~ t6 ChlICva hoat dõng cua Cõng ty c6 phän cao su Hoa Binh dirocDai hõi dõng c6 dõng thõng qua ngay 20/4/2004 dä sira dõi, b6 sung tai Dai hõi dõngc6 dõng thõng qua ngay 26/5/2016;

Cän ClINghi quyet s6 295/NQ-CSHB ngay 26/5/2016 cua Dai hõi dõng c6 dõngtlnrong nien nam 2016;

Cän ClI Quy ch~ t6 ChlICva hoat dõng cua Ban kit~m soat Cõng ty c6 phän cao suHoa Binh.

Sau däy la bao cao tõng quan tinh hinh heat dõng cua Cöng ty trong nam 2016,Ban Ki~m soat trinh Dai hõi dõng c6 dõng (DHDCD):

I. Hoat d()ng cüa Ban ki~m soat

Ban Ki~m soat Cõng ty gõm 3 thanh vien, tung thanh vi en Ban Ki~m soat tieptuc phat huy näng luc lam viec d9C I~p cung nhu ph6i hqp ch?t che trong nhfrngnhi~m V\l cän thi~t.

Sau sat vai thvc ti~n clla H9i d6ng quan tri (HDQT) va Ban T6ng Giam d6c(TGD), Ban Ki~m soat dä thvc hi~n duqc ChlICtrach Clla quy c6 dõng giao ph6.

Ban Ki~m soat d?t m\lc tieu cõng vi~c vao nhfrng vän d~ tr9ng y~u, chu tr9ngvao ki~m soat muc d9 an toan va hi~u qua tu thõng tin d~n hanh d9ng clla Cõng ty, C\lth~:

- Duy td vi~c giam sat tinh hinh tai chinh Cõng ty, tinh hqp phap trong cac hO(;ltd9ng clla thanh vien HDQT, Ban TGD va can b9 quan ly khac;

- Giam sat tinh hinh hO(;ltd9ng va k~t qua tri~n khai nghi quy~t DHDCD thuüngnien nam 2016, nghi quy~t va cac quy~t dinh, chi thi khac clla HDQT; giam satthvc hi~n cac quy ch~, quy dinh khac clla Cõng ty;

- Thvc hi~n thäm dinh bao cao tai chinh nam 2016 clla Cõng ty;

- Phan cõng thanh vien Ban Ki~m soat tham dv cac CU9Ch9P H9i d6ng quan tri v~k~ hO(;lchsan xuät kinh doanh nam 2016 va tinh hinh ho?t d9ng kinh doanh hangquy va dv h9P giao ban hang thang;

1

- Thang 8/2016 Ban kiSm soat dä ban hanh "Quy ehe tÖ chirc va heat dõng cua Bankiem soat" phil hop Luät Doanh nghiep sõ 68/2014/QH13 thay thS cac quy chS däcütnroc däy;

- Thirc hien cac chirc näng nhiern vu khac theo quy dinh phap Iuät,

II. K~t quä ki~m tra - giarn sat nam 2016

1. Ciam sat hoat dQng quan ly va di~u hänh cüa HDQT va Ban TGD:

Nam 2016 tinh hinh chung cua toan nganh cao su r§.tkh6 khän, gia ban mu caosu tren thi tnrõng thS gioi lien tuc giam, dien tich virõn cäy cho thu hoach cua Cõngty thu hep do dSn chu ky thanh ly, tai canh trõng mai; dieu kien thoi tiSt khõng thuän19i, anh huong Ian dSn doanh thu cua Cõng ty. Däy la giai dean nit kh6 khän va quantrong, nõu su länh dao cua I--IDQTdu sa suchnho se dän den lech muc tieu chiSn lugccua Cöng ty va anh huang dSn dai s6ng nguai lao dQng. Vai thach thuc d6 HDQT vaBan TGD dä th\Xchi~n d~t dugc kSt qua kha quan nhu sau:

TriSn khai däy du cac vän d~ neu trong nghi quySt 8HDCD thuOng nien nam2016, nhfrng m\lc tieu va giai phap d~u dugc xem xet, ban lu~n va triSn khai d6ng bQVaDth\XctiSn ho~t dQng cua Cöng ty;

Tung nghi quySt, trong mQi ho~t dQngHDQT dä tuan thu nghiem theo Di~u l~,cac quy chS va quy dinh hi~n hanh cua phap lu~t;

- Danh güi dung nQi l\Xcva ti~m nang, xem xet ky luÕ'ngmöi truang kinh doanhva khöng gian ho~t dQng hi~n t~i va tuang lai; dinh vi rõ han täm nhin, su m~nh, t~obuac dQtpha mai trong mQi chiSn lugc cua Cöng ty;

TÖ chuc, duy tri d~u d~n cac buÖi hQp thuang ky va dQt xuät bäng hinh thuct~p trung, chu ySu nhäm ban lu~n v~ vi~c th\Xchi~n t6t cac chi tieu cua kS ho~ch sanXliilt kinh doanh nam 2016, chiSn lugc phat triSn cua Cöng ty, th\Xchi~n Nghi quyStcua D~i hQi d6ng cÖ döng, th6ng nhät dS ban hanh cac Nghi quySt, Quy@tdinh, giaiquySt cac vän d~ thuQc thäm quy~n tren ca sa tuan thu phap lu~t va Di~u l~ Cöng ty;

- Ban TGD duy tri thuang xuyen lich hQP giao ban hang thang, nQi dung cUQchQp t~p trung VaDbao cao kSt qua th\Xchi~n va d~ ra k@ho~ch cua thang sau ti@ptheo, giai quySt thao ga vuang mäc kh6 khan cho tung dan vi DQi san xuät, Xlr ly kipthai, dua ra CelCgiai phap giai quySt th\Xchi~n;

Ban TGD can cu Nghi quy@t,Quy@tdinh cua HDQT, triSn khai nhi~m V\lmQtcach kip thai, lrng Xlr linh ho~t dS d~t k@tqua cao nhät, ap d\lng nhi~u bi~n phap tichC\XC,dinh ky tÖ chuc d6i tho~i vai nguai lao dQng, tuyen truy~n giai thich tinh hinhsan xuät kinh doanh trong di~u ki~n kh6 khan hi~n nay dS nguai lao dQng chia se,d6ng thai v~n dQng toan thS can bQ, cöng nhan vien hu6ng ung phong trao thi dua lao

2

dõng san xuät, däy lui cac t~ nan tieu circ tren dia ban. Hoan thanh nhiern vu cua Daihõi dõng c6 dõng tlnrong nien va H(_)inghi nguoi lao dõng Cöng ty d~ ra.

- Ban TGD ehi dao cac phõng ban chirc näng thuc hien tõt trong viec tao dieukien thuän loi cho Ban Ki~m soat tiõp cän h6 sa, phuc vu cöng viec ki~m tra, giamsat khi Ban ki@m soat yeu cäu.

2. K~t quä tinh hinh thuc hi~n san xuät kinh doanh

Nam 2016 tinh hinh chung cua toan nganh cao su rät kho khän, gia ban mu caosu tr en thi tnrõng th~ gioi lien tuc giam, dien tich vuon cäy cho thu hoach cua Cöngty thu hep do vuõn cäy d~n chu ky thanh ly, tai canh trõng mai; di~u kien thoi ti~tkhõng thuän loi, anh huang Ian d~n doanh thu cua Cöng ty.

2.1. K~t qua san xuät kinh doanh nam 2016

- Doanh thu ban hang:- Doanh thu ho~t d(_)ngtai chinh:- Thu nh?p khac:- T6ng lqi nhu?n truac thu~:- Lqi nhu?n sau thu~:

85.430.027.150 d6ng402.061.676 d6ng

12.658.827.869 d6ng11.414.076.010 d6ng9.320.525.810 d6ng

2.2. Chi phi XDCB dö· dang d~n 31/12/2016:

Nam tr6ng Di~n tich Chi phi XDCB dÖ"dang Binh quan- Vuan cay nam 2008 432,24 54.058.098.877 125.065.008- Vuan cay nam 2009 502,87 60.843.281.577 120.992.069- Vuan cay nam 2010 501,05 60.431.683.937 120.610.087- Vuan cay nam 20 Il 345,53 41.081.409.276 118.893.900- Vuan cay nam 2012 476,74 54.205.956.636 113.701.298- Vuan cay nam 2013 555,37 54.403.974.672 97.959.873- Vuan cay nam 2014 814,08 58.610.257.415 7l.995.697- Vuan cay nam 2015 591,44 28.069.449.458 47.459.505- VuOn cay nam 2016 66,75 2.277.869.920 34.125.392

2.3. BAu tU'tai chinh dai h~n

- Gia tri däu tu däu nam:- Tang trong nam:- Giam trong nam:- Gia tri däu tu däu nam:

2.4. VÕn di~u l~ d~n 31/12/2016:

249.504.631.057 d6ngo d6ngo d6ng

249.504.631.057 d6ng

302.066.220.000 d8ng

3

- V6n Nha mröc:- V õn cac cf>döng khac:

2.5. VÕn vay d~n 31/12/2016- Vay ngän han:- Vay dai han:

166.320.000.000 dõngl35.746.220.000 dõng

16.765.224.230 dõng191.893.956.151 dõng

2.6. M(>t sÕ ehi tieu chü y~u Cõng ty d~t duQ'c trong nam 2016:

Chi tieu Thuc hien K~ hoach Ty le- Doanh thu (t)' dõng) 98,49 56,166 175,36%- LQ'i nhuän (t)' dõng) 9,32 6,124 152,19%- San IUQ'ng(tän) 1.250,42 1.050 119,09%- Thu mua (tän) 1.538,26 1.400 109,88%- ChS bien (tein) 3.496,02 4.050 86,32%- Tieu thu (tein) 2.756,20 1.550 177,82%

- Danh gia tinh hinh tai chinh cua Cõng ty nam 2016 nhin ehung thirc hien tõt vaõn dinh. S6 sach, chirng tir, s6 lieu rõ rang, chinh xac, kip thoi. Cöng tac quan ly võn,luu chuyen ti@n t~, quan ly tai san e6 dinh, mua siim tlnrong xuyen vät tu thiet bi,quan ly cõng no chäc ehe co he thõng, Bao cao tai chinh hang quy cua Cõng ty däphan anh trung thuc va hop ly tr en cac khia canh trong yeu v@tinh hinh tai chinh cuaCõng ty tai tung thai di~m, d6ng thai phil hqp vai eae ehu:1n mve, ehS d<) kS toandoanh nghi~p hi~n hanh va eae quy dinh phap ly lien quan;

- Trinh tv thu t1,1emua siim trong hO<;1td<)ng sim xuät kinh doanh va duy tri hO<;1td<)ng thuang xuyen eua Cong ty dUQ'ethve hi~n dung theo quy dinh hi~n hanh;

- ChS d<)bao eao dUQ'e duy tri ehäp hanh t6t quy dinh v@eong b6 thong tin d6ivai eong ty niem ySt. Bao eao tai chinh, bao eao quan trt, bao eao thuÜ'ng nien dUQ'eeong b6 kip thai, dang tai tren website eong ty nhäm eung eäp thong tin ehinh th6ngeho e6 dong;

3. Thäm tra v~ vi~c phU'(yng an phän phÕi IQ'inhu~n nam 2016

Theo Ta trinh phän ph6i lQ'inhu?n nam 2016 eua HDQT dv kiSn trinh DHDCD,Ban ki~m soat nh?n dinh phuang an phän ph6i lQ'inhu?n nam 2016 dam bao tuän thutheo dung quy dinh eua phap Iu?t va DiSu I~ eong ty va dUQ'e th6a thu?n eua T?pdoan CN eao su Vi~t Nam tC;lieong van s6 136/HDTVCSVN-TCKT ngay 28/3/2017:

LQ'i nhu?n ehua phan ph6i: 9.321 tri~u d6ng

4

- Trich quy khen thuong, phuc loi:

- Trich quy tlnrong Nguõi quan ly, KSV:

- Trich quy dftu tu phat tri~n:

III. K~t luän va ki~n nghj dÕi v&i Cõng ty:

K~t lu~n:

Cac thanh viõn trong Ban Kiem soat dä neu cao tinh thän trach nhiern trongqua trinh thuc thi nhiem vu, dä th~ hien duoc tinh trung thuc, khach quan trong cöng

6.355 trieu dõng

126 trieu dõng

2.840 trieu dõng

viec;Ban Ki~m soat thõng nhät cao toan bõ s6 lieu bao cao k~t qua san xuät kinh

doanh, dõng thoi danh gia cao nhüng c6 gäng cua Ban TGD trong tÖ chirc tri~n khaisan xuät kinh doanh, cüng nhu co cac giai phap irng pho nhanh chong, kip thõi vainhüng bien dõng cua thi tnröng gia ban cao su lien tuc giam sau trong bõi canh khokhän cua nen kinh t~;

Ki~n ngh!:

- Th\Xc hi~n thoai v6n cac doanh nghi~p ma Cöng ty da dftu tu, nhäm thu h6i v6nd~ t?P trung VaD san xuät kinh doanh nganh nghS chinh, giam chi phi tai chinh, chude>ngtrong san xuät kinh doanh;

Ti~p t\lC hoan thi~n h~ th6ng ki~m soat ne>ibe>va cac dinh muc kinh t~ - kythu?t d~ lam can cu ki~m soat;

- D~ dam bao cöng tac quan ly diSu hanh cua cöng ty duQ'c t6t hon trong namtai, ti~p t\lC duy tri va phat huy s\x ph6i hQ'p ch~t che va chia se thõng tin gifra He>id6ng quan tri, Ban TGD vai Ban Ki~m soat trong diSu hanh Cöng ty.

IV. K~ ho~ch cõng tac ki~m tra - giam sat nam 2017:

A. Nhi~m vI}. chung:

- Giam sat tai chinh doanh nghi~p theo Nghi dinh Can cu Nghi dinh s6 87/20 15/NDCP ngay 06/10/2015 cua Chinh phu, va Thöng tu s6 200/2015/TT-BTTC ngay15/12/2015 cua Be>Tai chinh vS giam sat dftu tu v6n nha nuac VaD doanh nghi~p;giam sat tai chinh, danh gia hi~u qua hO(;ltde>ng va cöng khai thöng tin tai chinh cuadoanh nghi~p nha nuac va doanh nghi~p co v6n nha nuac;

- Ki~m tra - giam sat cöng tac thu mua mu cao su nguyen li~u, ch~ bi~n, gia cöngthanh phäm;

- Ki~m tra - giam sat phuong phap xac dinh quy luong va th\Xc hi~n chi tra luongcua nguai lao de>ngva vien chuc quan ly va l?p bao cao thäm dinh quy tiSn luong;

- Ki~m tra - giam sat Quy trinh ky thu?t, th\Xchi~n tr\Xcti~p t(;livuan cay;

5

- Giam sat - kiem tra eöng tac Iva chon nha thelu: xäy läp, mua säm vät tu, thiet bi,phän b6n va tham gia kiem dinh chät lU()11gvät tu, thiet bi, phän b6n tu deluvan ehod~n phän phöi su dung tai cac don vi.

B. Nhiern V\l C\l th~:1. Quy I:

- Th:lm dinh bao cao k~t qua san xuät kinh doanh, bao cao tai chinh nam 2016 vacac bao cao trinh D9.ihõi dõng e6 dõng tlnrong nien nam 2017;

- Läp bao cao eöng tac kiSm soat trinh D9.ihõi dõng e6 dõng tlnrong nien nam 2017;

- KiSm tra xem xet tinh hinh va k~t qua thirc hien cac ehirong trinh, k~ hoach sanxuät kinh doanh cua Cöng ty nam 2016;

- Soat xet eöng tac dieu hanh, quan ly cua Hõi dõng quan tri Cöng ty nam 2016;

- Giam sat tinh hinh thuc hien cac ehirong trinh, k~ hoach san xuät kinh doanh cuaCöng ty trong quy I/20 17.

2. Quy II:

- KiSm tra soat xet bao eao tai ehinh quy I/20 17;

- KiSm tra, danh gia eae bao eao kSt qua thve hi~n eae ehuang trinh, kS h09.eh sanxuät kinh doanh eua Cöng ty trong quy I/20 17;

- Giam sat tinh hinh thve hi~n eae ehuong trinh, k~ h09.eh san xuät kinh doanh euaCöng ty trong quy 11/2017;

- Soat xet eöng tae diSu hanh, quan ly eua H<)id6ng quan tri Cöng ty quy I/2017;

- KiSm tra tinh hinh triSn khai tiSn d<)thve hi~n Nghi quy~t D9.i h<)id6ng e6 döngthuang nien nam 2017;

- Giam sat tiSn d<)thVe hi~n kS h09.eh delutu xäy dVng ca ban quy 11/2017.

3. Quy III:

- Th:lm dinh bao eao tai ehinh quy ban nien 2017;

- KiSm tra, danh gia eae bao eao k~t qua thve hi~n eae ehuang trinh, k~ h09.eh sanxuät kinh doanh eua Cöng ty 6 thang delunam 2017;

- Soat xet eöng tae diSu hanh, quan ly eua H<)id6ng quan tri Cöng ty quy 11/2017;

- Giam sat tinh hinh thve hi~n eae ehuong trinh, k~ h09.eh san xuät kinh doanh euaCõng ty trong quy 111/2016.

4. Quy IV:

- KiSm tra xem xet bao eao tai ehinh quy 111/2017;

- KiSm tra, danh gia eae bao eao k~t qua thve hi~n eae ehuang trinh, k~ h09.eh sanxuät kinh doanh eua Cöng ty trong quy 111/2017;

6

- Soat xet cõng tac di~u hanh, quan ly cua HQi dõng quan tri Cõng ty quy III/2017;

- KiSm tra - giarn sat tinh hinh thuc hien cac ehirong trinh, kS hoach san xuät kinhdoanh cua Cõng ty trong quy III/2017;

- KiSm tra danh gia kSt qua triSn khai thuc hien Nghi quyet Dai hõi dõng c6 dõngihuõng nien nam 2017.

V. Phurrng hurmg nhiern v\I nam 2017:Sau mõt nam chuyen sang hoat dõng chuyen trach theo quy dinh cua Luät doanh

nghiep, Ban kiSm soat Cõng ty rut ra duoc bai hoc kinh nghiõrn tu nhüng kSt quathuc hien nhiern vu dat duoc cua nam 2016. DS tung buoc näng cao hieu qua cöngtac kiSm tra - giam sat theo chirc näng nhiem vu dä duoc quy dinh nhäm hoan thienbõ may kiSm soat vien trong nam 2017.

Xäy dung kS hoach, phe duy~t kS hO(;lchkiSm tra - giam sat hO(;ltdQng san xuätkinh doanh cua Cöng ty nam 2017.

1. Cõng tac tÖ chÜ'c:- Bao cao kSt qua thlJc hi~n nhi~m V\l cua Ban kiSm soat nam 20 16 V~ san xuät kinh

doanh, thäm dinh bao cao tai chinh va eac bao cao trinh D(;li hQi dÖng c6 döngthuOng nien nam 2017;

- Tham gia nh~n xet, dong gop y kiSn t(;li cac eUQc hQP HQi dÖng quan tri V~ hO(;ltdQng kinh doanh cua Cöng ty;

- Tham dlJ t~p huän nang cao nghi~p V\l kiSm soat vien khi T~p doan t6 chuc.

2. Cõng tac ki€m tra - giam sat:

- KiSm tra - giam sat hO(;ltdQng san xuät kinh doanh cua Cöng ty theo kS hO(;lchnam 2017;

- Giam sat vi~e t6 chuc thlJe hi~n cac Nghi qUYSteua D(;lihQi dÖng e6 döng, cae hO(;ltdQng cua HQi dÖng quan tri va vi~c t6 chuc di~u hanh san xuät kinh doanh cua BanT6ng Giam d6c.

Tren day la bao cao t6ng kSt danh gia tinh hinh thlJc hi~n nhi~m V\l cua BankiSm soat trong nam 2016 va phuang hu6ng nhi~m V\l nam 2017 cua Ban kiSm soatCöng ty c6 phän cao su Hoa Binh.

Ban KiSm soat chan thanh cam an quy vi C6 döng, HQi dÖng quan tr!, Ban T6ngGiam d6e, cae Phong, Ban chuc nang dä tin tUOng va hQ'P tac ch~t che ngay cang hi~uqua trong thÜ'i gian qua.

Tran trQng kinh chao./.

Noi nh~n:- D(;lih<)id6ng c6 d6ng thucmg nien 2017;- H<)id6ng quan tr! C6ng ty;- Luu VT, BKS.

TM. BAN KIEM SaATTRUÖNGBAN

7 ~ tu"VõVän an

OAN CONG NGHIBp CAO SU VNTY CP CAO SU HOA BiNH

,»..()

-jq /BC-BKSCSHB

CÕNG HOA XÄ HÕl CHU NGHIA VIET NAM. . .UQc l~p - T\f do - Hanh phuc

Ba Ria - Vüng Tau, nga~thang .Tnam 2017

Cän cir Di€u l~ t6 chirc va heat dõng ella Cõng ty e6 phän eao su Hoa Binh duocDai hõi dõng e6 dõng thõng qua ngay 20/4/2004 dä sira dõi, b6 sung tai Dai hõi dõnge6 dõng thõng qua ngay 26/5/2016;

Cän cir Nghi quyet s6 295INQ-CSHB ngay 26/5/2016 ella Dai hõi dõng e6 dõngthuong nien nam 2016;

Cän cir Quy eh~ t6 chirc va hoat dõng ella Ban kiSm soat Cõng ty e6 phän eao suHoa Binh.

Ban kiSm soat bao cao Dai hõi dõng e6 dõng tlnrong niõn Cõng ty e6 phän eaosu Hoa Binh v€ k~t qua thäm dinh Bao cao tai ehinh nam 2016 ella cõng ty ev thS nhusau:

I. CO'so' thäm djnh:

1. Cac bao cao tai ehinh nam 2016 do Ban di€u hanh eung cäp vai eam k~t phananh trung thve, hC)'ply tinh hinh tai ehinh ella e6ng ty, bao g6m:

- Bao eao ella Ban T6ng Giam d6e;

- Bao eao kiSm toan dge l:;ip;

- Bang ean d6i k~ toan (Mäu s6 B 01-DN)

- Bao eao k~t qua kinh doanh (Mäu s6 B 02-DN)

- Bao eao luu ehuySn ti€n t~ (Mäu s6 B 03-DN)

- Thuy~t minh bao eao tai ehinh (Mäu B 09-DN)

2. Bao eao k~t qua kiSm toan d6i vai eae Bao eao tai ehinh (BCTC) e6ng ty nam2016 ella C6ng ty TNHH KiSm toan va Thäm dinh gia Vi~t Nam (AVA).

3. Cae tai li~u, s6 li~u k~ toan khae theo yeu eäu ella Ban kiSm soat.

II. NQi dung cõng vi~c dä th\fc hi~n

Thve hi~n thäm dinh BCTC nam 2016 ella e6ng ty, Ban kiSm soat dä ti~n hanh:

1. Ra soat vi~e trinh bay eae, BCTC quy 1/2016, quy 1112016,quy 11112016,quyIV/2016 (Ban dieu hanh cung cap) va BCTC ban nien dä duae soat xet BCTC eho, . ,nam tai ehfnh ket ,thue 31(12/2016 dä duC)'ekiSm toan (don vi kidm toim cung cdp).Phti hqp vai ehe d9 ke toan ap dVng eho doanh nghi~p theo Th6ng tu s6200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 ella B9 Tai ehinh va Th6ng tu s6 53/2016/TTBTC ngay 21/3/2016 eua B9 Tai ehinh v€ vi~e sua d6i b6 sung m9t s6 di€u ella

Thöng tu sõ 200/2014/TT-BTC va phu hop vai cac chuän rmrc k~ toan Viet Nam(VAS) do B(>Tai chinh ban hanh.

2. Danh gia viec Iva chon cac chinh sach k~ tean chu y~u va tinh nh~t quan trongviec ap dung ehinh sach k~ tean.

3. Xem xet viec ap dung cac chuän rmrc k~ toan dä duoc trinh bay va giai thieh rõrang tren BCTC.

4. Danh gia tinh hop ly va eän trong cua cac danh gia ciing nhir cac iroc tinh cuaeöng ty trong trinh bay BCTC (cac uoc tinh nay anh huong d~n viec tinh toan va ghinhän cac khoan ehi phi, thu nhäp va trieh l?p dv phong rui ro trong ky).

5. Ra soat d6i ehi~u s6 lieu tõng hop duoc trinh bay tren BCTC vai s6 lieu ehi tietdiroc hach tean va theo doi tren cac s6 k~ toan ehi ti~t.

6. Ra soat cac khuy~n nghi eua dan vi KiSm toan d(>e l?p xae dinh nhling anhhuang tr9ng y~u d~n thöng tin, s6 li~u tren BCTC.

III. K~t q ua thäm dinh

Tren ea sa eae eöng vi~e dä thve hi~n, Ban KiSm soat bao eao k~t qua thäm dinhBCTC eua Cöng ty nam 2016 nhu sau:

1. H~ th6ng k~ toan, eae ehinh saeh k~ toan ap dvng va vi~e trinh bay BCTC nam2016 eua Cöng ty la phu hQ"pvai eh~ d(>k~ toan ap dVng eho doanh nghi~p theoThöng tu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 eua B(>Tai ehinh va Thöng tu s653/2016/TT-BTC ngay 2113/2016 eua B(>Tai ehinh v~ vi~e sua d6i b6 sung mõt s6di~u eua Thöng tu s6 200/20 14/TT-BTC va phu hQ'pvai eae ehuän mlle k~ toan Vi~tNam (VAS) do B(>Tai ehinh ban hanh.

2. Cae ehinh saeh va phuang phap k~ toan dUQ'eCöng ty ap d\mg nhät quan.

3. Cae ehi tieu tren Bang ean d6i k~ toan, Bao eao k~t qua kinh doanh va Bao eaoluu ehuySn ti~n t~ dUQ'ethuy~t minh rõ rang vai ea sa tinh toan, s6 li~u ehi ti~t d:1ydutren Thuy~t minh BCTC (m&uB 09-DN). Tren ea sa kiSm tra, d6i ehi~u s6 li~u trens6 k~ toan ehi ti~t va eae thuy~t minh tren BCTC dUQ'exae dinh hQ"ply va phan anhtrung thVe tinh hinh tai ehinh eua Cöng ty. s6 li~u d:1uky nam 2016 kh6p dung vais6 li~u eu6i ky eua BCTC nam 2015.

4. Ra soat eae khuy~n nghi eua dan vi kiSm toan d(>el?p, eung vai k~t qua kiSmtra thäm dinh, Ban KiSm soat ehua phat hi~n sai l~eh mang tinh tr9ng y~u. Cae uaetinh va gia dinh eua Cöng ty khi trinh bay BCTC la hQ'ply va th?n tr9ng. .

K~t gua:Vai k~t qua thäm dinh tren, Ban KiSm soat th6ng nh,lt vai y k,i~neua Cöng ty

TNHH KiSm toan va Thäm dinh gia Vi~t Nam (AVA) dan vi kiem toan d(>e l?pBCTC nam 2016 eua Cõng ty: " Bao eao tai ehinh dä phan anh trung !hllC,va hQ'plytren eae khia e~nh tr9ng y~u tinh hinh tai ehinh rieng, eua Cõng ty eö phan Cao suHoa Binh t~i ngay 31 thang 12 nam 2016, eung nhu ket qua kinh doanh v~ tinh hin~luu ehuySn ti~n t~ eho nam tai ehinh k~t thue eung ngay, phu hQ'pvai Chuan mlle ke

.,

toan, Ch~ dõ k~ toan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap ly colien quan d~n viec läp va trinh bay Bao cao tai chinh."

Tren däy la Bao cao thäm dinh cua Ban Ki~m soat vS k~t qua thäm dinh BCTCcua Cõng ty c6 phän cao su Hõa Binh näm 2016.

Ban KiSm soat trän trong cam an HQi dõng quan tri, Ban T6ng Giam dÕc va cacPhõng, Ban chirc näng dä phõi hop t(;10di€u kien thuän loi d~ Ban Ki~m soat hoanthanh nhiern vu.',

Noi nhijn:- Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong niõn;- HQi dõng quan tri Cõng ty;- Luu VT, BKS.

TM. BAN KIEM SOATTRUÖNGBAN

VöV!nTu!n

TAFooAN CONG NGHI.BPCAO SUVNCONG TY CP CAOsu RoA BiNR

CQNGRoA XÄ.RQI CRUNGHiAVItT NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

SÕ: A 34IBC-HDQTCSHB Ba Ria - Viing Tõu, ngay 13 thdng 4 nam 2017

BAocAoRO~T I>QNG eVA HQI I>ONG QuAN TR! NAM 2016;lill RO~CR sAN XUAT KINR DOANH NAM 2017.

I. GIÖI THI~U CONG TY:- Ten doanh nghiõp: CONG TY CO pHAN CAO su HoA BINH- Dia ehi van phõng: xä Hoa Binh, huyõn Xuyõn MQc, tinh Ba Ria - Vüng Täu- Diõn thoai: 064.3872103 - 064.3872104 - 064.3873482; Fax: 064.3873495- Websites: www.horuco.com.vn Email: [email protected] Ngänh ngh€ san xuät kinh doanh chinh hien nay: Tr6ng cäy cao su, khai thäc g6 cao

su, sa ch~ mu cao su, bän buõn cao su nguyõn lieu, bän buõn g6 cäy cao su;- VÕnDi€u l~ hien nay 302.066.220.000 dõng;- Diõn tich cao su trong doanh nghiõp ngäy 0110112016 la 5.060,09 ha (trong d6 dien

tich cao su khai thäc 771,78 ha, cao su ki~n thiet ca bän 4.221,56 ha, tai canh 66,75 ha);- 01 nhä may ch~ bi~n cao su cõng suät 6.000 tän/näm;.:T6ng sÕ lao dõng ngäy 31112/2016: 686 nguõi, trong d6 nhän viõn quan ly 60 ngirõi;- Ca du t6 chirc quan ly : HE>QT5 nguöi, Ban di€u hänh 3 nguöi, 6 dõi sim xuät, 1 nhä

may ch~ bien cao su, 4 phõng nghiõp V1)va 1 Ban Thanh tra - Bäo võ;- T6ng sõ c6 dõng tai ngäy däng ky cuõi cung ngäy 28/3/2017 d€ tham du D(;lihQi d6ng

c6 dong thuÜ'ng nien nam 2017 la 735 c6 dong, trong d6:

+ C6 dong Nha nu6'c sa hüu 16.632.000 CP , ry l~ 55,06%;

+ Cac t6 chuc va ca nhan khac trong nu6'c: 570 c6 dong, sa huu 12.021.026 CP, ry l~39,80 0/0;

+ Cac t6 chuc va ca nhan nu6'c ngoai: 164 c6 dong, sa huu 1.553.596 CP, ry l~ 5,14%.II. H04T DÕNG CVA HÕl DONG QUAN TRl NAM 2016:.Can cu quy€n h(;lnva nhi~m V1)cua HQi d6ng quan tri duQ'c quy dinh t(;liDi€u l~ Cong

ty, HQi d6ng quan tri kinh trinh D(;lihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 g6m cac nQidung nhu sau:

1. Cae quy~t djnh quan tr(}ng ella HQi dÕng quan trj trong nam 2016:T!ong nam 2016, HQi d6ng quan tri cong ty dä t6 chuc D(;lihQi d6ng c6 dong thuÜ'ng

nien VaDngäy 26/5/2016, t6 chue hQp dinh kY häng quy 04 län, hQp dQtxuät 01 län vä t6 chucläy y ki~n eac thänh vien bäng van ban 20 län.

NQi dung chu y~u cac Nghi quy~t HDQT Cong ty ban hänh d€ th\Ic hi~n nhu sau:1.1 Quy~t djnh k~ ho~eh phat tri~n san xuät kinh doanh ella Cõng ty :

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\bao cao HDQT.doc 1

_ Quyet dinh cac ehi tiõu k€ hoach sim xuät kinh doanh nam 2016 va k€ hoach hängquy phil hop dieu kiõn thirc t€ va tinh hinh tieu thu mu cao su;

'_ Quyet dinh thanh ly cao sude tai canh trõng mai;_ Quyet dinh khuyen khich san xuät : Hõi dõng quan tri dä ban hanh Nghi quyet v~

viec trich tnröc quy khen tlnrong dS tlnrong cac täp thS, ca nhän hoän thänh tõt nhiem vu nam2016 va tÖchirc chäm 10 dõi söng cõng nhän lao dõng.

_ Do kh6 khän v~ tai chinh, Hõi dõng quan tri dä quyet dinh phõ duyet han rmrc vayvõn ngän häng dS tai canh trõng cao su va cham s6c VUÜ'n cäy kien thiet ca ban vai han rmrc :

+Vay däi han : 500 ty dõng;+Vay vön luu dõng : 60 ty dõng1.2 Thõng qua Bäo cäo tai chinh ki~m toän näm 2016:D<;lihe>id6ng cÖdong thucmg nien nam 2016 dä quy€t dinh chQn Cong ty TNHH kiSm

toan va thäm dinh gia Vi~t Nam (AVA) _ la dan vi kiSm toan de>cl~p duQ'cS\l chäp thu~n cuaNha nuac, thvc hi~n soat xet Bao cao tai chinh giua nien de>va kiSm toan Bao cao tai chinhnam 2016 cua Cong ty c6 phän Cao su Hoa Binh.

He>id6ng quan tri dä ti€n hanh xem xet va nhät td thong qua Bao cao tai chinh nam2016 cua Cong ty cÖ phän cao su Hoa Binh; ne>idung Bao cao tai chinh nam 2016 dä duQ'ccong b6 thong tin dung quy dinh.

1.3 Quy~t d!nh v~ nhan Sl}' ean bQ quan ly :Trong nam 2016 He>id6ng quan tri cong ty dä ban hanh cac Quy€t dinh di~u de>ng,b6

nhi~m 03 can be>quan ly nhu sau :_B6 nhi~m 01 Ph6 truang phong K€ hO<;lch_Kinh doanh;_B6 nhi~m 01 De>itruang san xuät;_Di~u de>ngva bÖnhi~m 01 Ph6 TruOng phong Ky thu~t.2. Ho~t dQng giam sat ena HQi dÕng quan tr! dÕi või TÕng Giam dÕe di~u hanh va

ean bQ quan ly Cõng ty:_He>id6ng quan tri cong ty t6 chuc hQPdinh ky hang quy, thong qua bao cao k€t qua

san xuät kinh doanh quy truac, thao lu~n va th6ng nhät k€ hO<;lchquy sau; qua d6 danh giatinh hinh quan ly, di~u hanh cua T6ng Giam d6c, cac Ph6 T6ng Giam dÕcva cac can be>chuch6t cong ty.

_ Chu tich va cac thanh vien HDQT tham d\l cac cue>chQP giao ban hang thang doT6ng Giam d6c cong ty mai. Thong qua cac cue>chQPgiao ban d6ng g6p y kiSn va chi d<;lov~kS hO<;lchsan xuät kinh doanh, cong vi~c di~u hanh cua T6ng Giam dÕcva cac can b<)quan lycong ty.

_ Cac thanh vien He>id6ng quan tri duQ'cphan cong phl,l trach cac linh VlJC thS hi~nduQ'ctrach nhi~m thong qua cong tac giam sat, khao sat, näm bät thong tin, chS de>bao cao, ...

_ TÖ chuc, chi d<;loth\lc hi~n nghiem tuc chS de>Bao cao tai chinh quy, soat xet Bao~ao tai chinh ban nien va kiSm toan Bao cao tai chinh nam thea quy djnh;

D:\DUC\DAIHOI coDONG\DHCD_2017\bao cao HDQT,doc 2

- Khao sat tinh hinh khai thäc san IUQTIg,tinh hinh tai canh trõng mai, tinh hinh ehebien cao su nam 2016'd~ ehi dao ktp thöi cõng tac quan ly, di~u hänh san xuät kinh doanh cuaTÕngGiam dõc,

ID. KE HO.t}._CHsANXUAT KINH DOANH NAM 2017:

1.Chi tiäu khBi hrong :a. TÕng diõn tich

- Dien tich cao su KTCB :- Dien tich cao su khai thac:- Diõn tich keo lai trõng dõc canh:

b. San lUQTIgcao su khai thac:

c. San hrong cao su thu mua:d. San IUQTIgcao su chõ bien:

- Ch€ bien cao su tu khai thäc

- ChS bi€n cao su thu mua- Gia cõng

e. San IUQTIgtiõu thu trong nam:- Xutit khäu va UTXK :- Nõi tiõu :* Gia bän binh quan:2. Chi tiõu gh! tr! :a. TÕng doanh thu:

- San xuät kinh doanh cao su:

+Doanh thu cao su nr khai thac :

+Doanh thu cao su thu mua :+Doanh thu gia cõng :

- Doanh thu tai chinh:- Doanh thu khäc :b. Lei nhuän tnröc thue:

e. Loi nhuän sau thue:

d. Ty suät lei nhuän truac thuS/doanh thu :

e. Ty suät lqi nhu~n truac thuSNDL :

g. NÕp ngan sach :

3. Chi tieu õäu tu :a. VBn däu tu XDCB:

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\bao cao HDQT.doc

5.097,71 ha

3.506,81 ha

1.553,99 ha

36,91 ha

1.750 ttin

1.000 ttin4.500 tän1.750 tän

1.000 tän

1.750 tän2.750 ttin1.000 tän

1.750 tän36 trieu dõng/tän

106.650 triõu dõng

104.600 trieu dõng

63.000 trieu dõng36.000 triõu dõng5.600 trieu dõng250 triõu dõng

1.800 trieu dõng

8.600 trieu döng

7.468 trieu dõng

8,1%

2,8%

5.572 tri~u d6ng

38.699 tri~u d6ng

3

- Xayläp:- Ihi6t bi:- Ira lai vay:b. Nguõn võn:

- VÕn chü s6 hiiu:- VÕn vay:Kinh trinh Dai hõi dõng ef> dõng xem xet quyet dinh,

19.779 triõu d6ng1.420 triõu dõng

17.500 triõu dõng

38.699 trieu dõng19.519 triõu dõng

19.180 trieu dõng

NO'inhõn :- CÕdõ~g Cõng ty;- Dai hõi dÕngcÕdõng,- Luu: VT, TC-RC. }7l/

TM. HQI I>ONG QuAN TRJCHUTJCH

D:\DUC\DAI HOI coDONG\DHCD_20 17\bao cao HDQT.doc 4

T!POOAN"CONGNGH$'CAOSU VNCONG TY CP CAO SUHOA BiNH

CONGHOAxAHOI CHÜNGHiA~T NAMHQc l~p - Tl}' do - Hanh phüc

S6 :1..B.5./BC-fIDQTCSHB Ba Ria - Viing Tõu, ngay 13 thdng 4 nam 2017

BAo cAoTONG RET NHI$M KY 2012-2016 eVA HÕl HONG QuAN TR}

I. QUY MO VON:1.VÕn di~u l~ :- V6n di€u l~ cüa Cõng ty däu nhiem ey (näm 2012) la : 172.609.760.000 dõng.- Näm 2015 näng vön di€u l~ len 241.653.660.000 dõng- Näm 2016 näng vön di€u l~ lõn 302.066.220.000 dõng

2. VÕn chü SO' hüu va TÕng tai san:DVT triõ d)..H(U ong

2012 2013 2014 2015 2016VÕn chü SO' hüu 484.351 506.019 504.418 530.019 533.897TÕng tai san 656.835 699.624 686.336 732.048 757.330

II. RET QuA KINH DOANH :Ngänh san xuät kinh doanh chinh cüa Cõng ty la : Trõng, chäm s6e, khai thäc, sa eh6

va mua bän mu eao su.K~t quä SXKD trong nhiem ey qua nhir sau:

N(HDUNG DONVl 2012 2013 2014 2015 2016TINH

San hrong khai thäc Tin 1.958 1.639 1.297 1.304 1.251

San hrong thu mua Tin 5.187 5.462 2.174 1.511 1.538

San hrong tiõu thu Tin 7.501 7.513 3.977 2.818 2.756

Doanh thu Tri~u dÕng 590.240 490.301 238.081 134.529 98.491Loi nhuän tnröc thue Triõu dõng 110.502 81.562 71.986 38.807 11.414

Loi nhuän sau thu~ Trieu dõng '88.861 65.049 56.163 30.504 9.321NQP ngän säch Trieu dõng 34.945 5.925 15.927 15.266 5.728Thu nhäp binh quan Triõu dõng 5,974 4,890 4,150 3,630 4,247

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Bao cao nhiem ky 2012-2016.doc

In.THT!C ~N BAu TU :

1. Biu ttr XDCB

: tneu ong. Nam 2012 2013 2014 2015 2016

VÕn diu nr 58.680 86.632 97.281 69.368 40.044

2. Biu nr ngoäi doanh nghiep :

TÕng van däu tu ngoäi doanh nghiep däu nhiem ky (2012) la : 247.886 trieu dõng,Trong nhiem ky dä g6p van däu tu va thuc hiõn thoai van nhir sau:

- Nam 2012 :Bäu tu g6p van 22.850 trieu dõng VaDcac dir an sau:

+ Cõng ty CP cao su Ba Ria - Kampong Thom : 5.000 trieu dõng+ Cõng ty CP cao su Viõt - Lao: 16.250 trieu dõng+ Cõng ty CP thuy häi san An Phil: 1.000 trieu dõng (tu nguõn nhän cÕnrc)

+ Quy Bäu tu chirng khoan MB : 600 triõu dõng (Quy Bäu tu Con HÕVN chia CP)

Luy kS van däu tu ngoäi doanh nghiep tai ngay 31/12/2012 la 269.736 triõu dõng

- Nam 2013 :G6p van Cõng ty CP cao su Viõt - Lao: 3.000 trieu dõngLuy kS van däu tu ngo ai doanh nghiõp cuöi nam 2013 la 272.736 triõu dõng

- Nam 2015 :Thoai van cac dir an ngo ai doanh nghiep, thu hõi 22.870 trieu dõng, cuthB nhu sau:

+ Thoai van Cõng ty CP cao su Binh Long - Ta thiet, thu hõi 7.300 trieu dõng+ Thoai van Cõng ty CP KCN Long Khanh, thu hõi 14.870 trieu dõng

Luy kS van däu tu ngoai doanh nghi~p cuÕi nam 2015 la 249.504 tri~u d6ng

TÕng vÕn däu tu ngo ai doanh nghi~p cuÕi nhi~m k:Y la 249.504 tri~u d6ng. Hi~n nayCõng ty dang tiSp tl,lc lien h~ T~p doan Cõng nghi~p CSVN va cac don vi lien quan dS thlJChi~n thoai van theo us an tai ca d.u doanh nghi~p.

IV. PHAN PHOI LQ'I NHU~N TRONG NHIE:M KY :nliu ong

HANGMUC 2012 2013 2014 2015 2016

Lqi nhu~ sau thuS 88.861 65.049 56.163 30.504 9.321

. Phän phÕi lqi nhu~n :

- Chia cÕtuc 51.783 43.152 - - -- QuyBTPT 8.827 11.962 42.260 9.150 2.840

-QuyKTPL 13.240 9.750 13.734 7.300 6.355

- Quy thuüng NQL 250 185 169 143 126

Nam 2012 : Lqi nhu~n chua phän phÕi dS lai kinh doanh : 12.166 tri~u d6ng

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Bao cao nhiem ky 2012-2016.doc 2

Tu nguõn Quy Däu tu phat trien Cõng ty dä phat hanh c6 phieu tlnrong täng võn diõul~ nhir sau:

Näm 2015 : Phat hanh c6 phieu tlnrong 40%, nrong irng 6.904.390 CP

Nam 2016: Phat hänh c6 phieu tlnrong 25%, nrong irng 6.041.256 CP

V. TmJ LAO IIDQT - BKS :_-,

NAM 2012 2013 2014 2015 2016

Thü lao fIDQT - BKS 259,200 211,400 196,300 196,200 175,200

DVT : triõu dõng

Nam 2016 Cöng ty ehi trä tiõn hrong Tnrõng Ban kiem soat chuyõn träch : 90 triõudõng. Cac ch~ dQbao hiem duoc thuc hiõn däy du.

VI. THA Y BÖI NHAN str :Dai hõi dõng c6 dõng ngäy 27/5/2015 dä mi~n nhiõm va bäu b6 sung thänh viõn HQi

dõng quan tri va Ban Ki€m soat nhu sau:

1. VS HQi dõng quan tri :

- Mi~n nhiõm 02 thänh viõn fIDQT : Õng Trän Quõc Himg va õng Le Häo

- Bäu b6 sung 02 thänh viõn fIDQT : õng Võ Bäo (T6ng giäm döc) va õng Trän MinhDQ'i (Chü tich Cõng dean)

2. V€ Ban Ki€m soat :

- Mi~n nhi~m 02 thanh vien BKS : Ong Trän Minh Dqi va õng Banh Ml;lnhDuc

- Bäu b6 sung 02 thanh vien BKS : õng Võ Van Tuän (PTP.KHKD) va ba Le Thi KimPhuong (CV Phong Tai Ph02ngK- K~ toan)

VII. TV BANH GIA HO~ T BONG IIDQT :

Trong nhi~m ey 2012-2016, HQi d6ng quan tri cõng ty da phän däu hoan thanh nhi~mv\l do Dl;lihQi giao :

- T6 chuc thanh cõng cac D~i hQi d6ng c6 dõng hang nam dting quy dinh.

- Th\l'c hi~n däy du cac Nghi quy~t D<;lihQi d6ng c6 dõng, d<;lcbi~t la th\l'Chi~n cac chitieu v€ SXKD, chi trä c6 mc, phat hanh c6 phi~u thuOng tang v6n di€u l~, bao dam quySnlqi cua c6 dõng, ...

- Chi d<;lodiSu hanh SXKD linh hOl;lt,phu hqp tinh hinh thgc t~ hang nam cua cõng ty,t~n thu san lUQ'llg,ti~t ki~m chi phi, dn trQng trong däu tu, SXKD hang nam c6 lqi nhu~nva bao toan vÕn trong diSu ki~n nganh cao su trong 5 nam qua g~p rät nhiSu kh6 khan dogia mu cao su lien tl,lc giam.

- Chi d<;loxäy dgng chi~n luQ'c phat tri€n Cõng ty va cac giai phap d€ phat tri€n bSnvilng.

- Xäy dgng Quy ch~ quan tri, sinh hO<;ltdSu d~n, dung dinh ey, cac thanh vien HDQTne? cao tinh thä? trach nhi~m, hoan thanh cac chuc nang chi d<;lo,quan ly, giam sat vi~cdieu hanh cua Tõng Giam dõc.

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _20 17\Bao cao nhiem ky 2012-20 16.doc 3

Kit thüc nhiem kj; 2012-2016J hõi äõngquan tri trän trong cdm an :- Toän thS c6 dõng dä gän b6, chia se kh6 khän, khõng ngirng döng g6p cha S\I phät

trien cüa Cõng ty va hÖ tro HDQT hoän thänh nhiõm vu diroc giao.

- Xin cäm on Ban diõu hänh va tean thS CB.CNV Cõng ty dii neu cao tinh thän deank~t, nÖ hrc phän däu, giup Cõng ty virot qua giai doan kh6 khän, hoän thänh cäc ehi tiõu k~hoach häng nam.

HQi dõng quan tr] cõng ty xin bao cao tnröc Dai hõi va tuyen ba kM thuc nhiõm ey2012-2016.

Kinh chüc Dai hõi thänh cõng, bJ/

TM. ROJ DONG QuAN TRJCHÜTJCR

Noi nh~n:- Dai hõi cÕdõng;- HDQT cõng ty;- Ban kiem soät;- Luu VT, TC-HC.l~/

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Bao cao nhiem kl' 2012-2016.doc 4

ThPDOANCÖNGNG~CAOSUVNCÖNG TY CP CAO su HoA BiNH

CONGHoAXÄ.HOI CHÜNGHiA ~T NAMDQc IÕp - TlJ do - Hanh phüc

SÕ :/(<36/TTr-IIDQTCSHB Ba Ria - Vi/ng Tau, ngay/l3 thdng 4 nam 2017TÖ TRlNI-I

V/v phän phõi IQ'inhuän nam 2016, k~ hoach phän ph6i IQ'inhuän nam 2017.

Thirc hien Thõng tu sõ 200/2015/TT-BTC ngay 15/12/2015 cua B9 Tai chinhhu6ng dän v€ Giam sat däu tu vön Nha mroc väo DN, danh gia hiõu quä va cõng khaitai chinh cüa DN Nha mroc va DN co vön Nha nuoc;

Thvc hiõn Th6ng tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngäy 01/9/2016 cüa B9 LE>-TB&XHhiröng dän v€ lao dõng, tien hrong, thu lao, tien tlnrong dõi vai cõng ty c6 phän, võn göpehi phõi cüa Nha mröc;

Cõng ty trinh phän phõi loi nhuän nam 2016 va k~ hoach phän phöi IQ'inhuän nam2017 nhu sau:

I. Phän ph6i IQ'inhuän nam 2016 :LQ'inhuän sau thuõ diroc phän phöi nhtr sau ~ 9.321 triõu dõngl.Trich quy khen thuong, phuc loi (bõng 3 thang ti~n luongbll.D): 6.355 triõu dõng2.Quy thu6ng Nguai quan ly (l,5 thang ti~n hrongNQL): 126 tri~u dÕng3. LQ'inhu~n con I<;lib6 sung Quy DTPT:II. K~ ho~ch phan phÕi h,)"inhuõn nam 2017:

2.840 tri~u dÕng

1. Quy khen thu6ng phüc IQ'i: TÕi da bäng 3 thang Iuong nguai lao d9ng2. Quy thu6ng Nguai quan ly : TÕi da bäng 1,5 thang Iuang NQL3. Quy däu tu phat tri~n : LQ'inh~n con l<;liKinh trinh D<;lih9i dÕng c6 d6ng xem xet quy~t dinh. f/l/

TM. HOI DONG QuAN TRJCHUTlCHNoi nh {in:

- D\li hQi dÕng c6 döng;- Luu: VT, TCHC. ~

D:\DUC\DAI Ha! co DONG\DHCD_20 17\trinh phan phai lai nilLlan 2016.dac

TA!>ooANCONGNGfIIBPCAOSUVN CONGHOAXÄHOI CHUNGHiA VI:tTNAMCONG TY CP CAOsu RoA BiNH DQcl~p - Tl! do - Hanh phüc

SÕ /1.91iTTr-HBQTCSHB Ba Ria - Vüng Tõu, ngay 13 thdng 4 nam 2017

TOTruNHV/v thü lao HQi dÕng quan tr! va Ban Ki~m soät

I. Thü lao HQi dÕng quan tr! va Ban ki~m soät Cõng ty nam 2016:Cän cir quyet dinh cua D,;Lihõi dõng tlnrong nien ngäy 26/5/2016, ke hoach ehi trä

thü lao cüa RQi dõng quan tri va Ban kiõm soat Cõng ty nam 2016 la 175.200.000 dõng, k~hoach ehi trä tiõn hrong Tnrong Ban Ki@msoät 90.000.000 dõng.

RQi dõng quan tri quyet dinh ehi nhtr sau:1. Thü lao HQidÕng quan tr] :

Trong äo :+ Õng Trän Cõng Kha - Chü tich HDQT:

+ Õng Võ Bäo - tN.HDQT+Ba Võ Thi Thüy - UV. HDQT:+ Õng Nguyõn Hoäng Nam - UV. HDQT

+ Õng Trän Minh Doi - UV.HDQT+ Õng Bänh Manh Dirc - bõ phän giup viõc :

+ Õng Nguyõn RÜ'Unghia - bõ phän giup viec2. Thü lao Ban Ki~m soät :Trong äo :+ Õng Võ Van Binh - TV. Ban Ki€m soat :+ Ba Le Thi Kim Phuang - TV. Ban KiSm soat :TÕng cQngthu lao HDQT va Ban Ki~m soat:

3. Ti~n hrong TrU'Õ'ngBan Ki~m soat :

151.200.000 dõng

36.000.000 dõng24.000.000 dõng24.000.000 dõng24.000.000 dõng24.000.000 dõng12.000.000 dõng7.200.000 dõng

24.000.000 dõng

12.000.000 d6ng12.000.000 d6ng

175.200.000 d6ng

90.000.000 d6ng

II. D~ xuät muc thu lao HDQT - Ki~m soat vien va ti~n IU'ongTrU'Õ'ngBan ki~msoat chuyen trach nam 2017:

1. Thu lao HDQT - Ki~m soat vien :- Chu tich RQi d6ng quan tri :- Cac thanh vien RQi d6ng quan tri (2.000.000 d x 4 ngm1i):- KiSm soat vien (1.000.000 d x 2 nguÜ'i):- Thu ey RQi d6ng quan tri :- Nhan vien giup vi~c (cöng bÕ thong tin) :T6ng cQng ti~n thu lao HDQT - KSV 01 thang : .T6ng cQng ti~n thu lao HDQT - KSV nam (12 thang)2. Ti~n hrO'ngTrU'<yngBan ki~m soat chuyen trach :

D:\DUC\DAI HOI coDONG\DHCD_2017\trinh thu lao HDQT-BKS.doc

3.000.000 d6nglthang8.000.000 d6nglthang2.000.000 d6nglthang1.000.000 d6nglthang600.000 d6nglthang

14.600.000 dÕng175.200.000 dÕng

Cän cir Nghi dinh sö 53/2016/NB-CP ngäy 13/6/2016 cüa Chinh Phü va Thöng tus6 28/2016/TT-BLBTBXH ngay 0119/2016 cüa B9 LDTB&XH hiröng dän v€ lao dõng.,tien hrong, thu lao, ti€n tlnrong dõi vai cöng ty c6 phän, võn g6p ehi phöi cüa Nhä mroc;

Cän crr van bän s6 136IIIDTVCSVN-TCKT ngäy 28/3/2017 cüa H9i dõng thänhvien Täp dean v~ viec thea thuän mõt s6 nõi dung biõu quyet tai Dai hõi cÕ dõng nam2017;

Cän cir y kien thöng nhät cüa H9i dõng quan tri cõng ty tai cuõc h9P ngäy27/0212017;

. Cõng ty d€ xuät quy ti~n hrong cüa Tnröng Ban Ki~m soät bäng 90% quy ti~nhrong cüa Ph6 T6ng Giam d6e trong Cõng ty. D~ nghi uy quyen IIDQT quyet dinh rmrchrong cu th~ cüa TroOng Ban Ki~m soat tren ea s6 ean d6i ngu6n quy luong eua Nguaiquan ly eõng_ty va phu h9'P tinh hinh hOl;ltd9ng th\IC t~ tl;lieõng ty.

Kinh trinh Bl;lihQi d6ng e6 dõng xem xet quy~t dinh. 1:7..----

Noi nhiin:- D~iMi d6ng c6 dong;- Ltru: VT, TCRC. bJ/

TM. HÕl DONG QuAN TRJCHUTICH

tlnCõngKha

D:\DUC\DAI HD[ co DONG\DHCD_2017\trinh thu Ia.o HDQT-BKS.doc2

TAP DoAN CN CAO su Vr:$T NAMCÖNG TY CP CAO SU HOA BiNH

CONG HOA XÄ HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - T\f do - Hanh phüc

S6 : _,j••:H?.. /TTr-HDQTCSRB Ba Ria - Viing Tau, ngayA3 thdng 4 nam 2017

TOTRINHV~ vi~c ba su ng nganh l1gh~ kinh doanh

Theo quy dinh tai Nghi dinh s6 86/2014/ND-CP ngäy 20/9/2014 cüa Chinh Phü v€kinh doanh va di€u kien kinh doanh vän tai bäng xe 6 to, thi :

- Cõng ty c6 phän cao su Roa Binh la don vi kinh doanh vän tai khõng thu tiõn truetiõp, vira thirc hien cõng dean vän tai, vira thirc hien it nhät mõt cõng dean khac trong quätrinh nr san xuät d~n tieu thu san phäm hoäc dich vu va thu cuöc phi vän tai thõng quadoanh thu tir san phäm hoäc dich vu d6 (Khoän 3 Di~u 3);

- DO'l1vi kinh doanh vän tai hanh khach, don vi kinh doanh vän tai häng h6a phäi c6Giäy phep kinh doanh vän tai bäng xe 0 tõ (Khoan 1 Di~u 20) va gän thiet bi giäm sat hänhtrinh (Khoan 1Di~u 14).

DS thuc hien quy dinh tren, d~ nghi b6 sung ngEmhngh~ kinh doanh : Kinh doanhv~n tai bäng xe 0 to.

D~ nghi giao T6ng Giam d6c cong ty lien h~ dic co' quan chuc nang dS th\fc hi~ndang kY b6 sung nganh ngh~ kinh doanh neu tren va dang ky läp d~t thi~t bi giam sat hanhtrinh theo quy diIih.

Tran trQng kinh trinh! bv"

NO'inh{ln:- f)~ihQi d6ng cÕdõng;- Lrru: VT, TCRC. ~

TM. HÕl DONG QuANTR!CHUTICH

~/"-. Tr~nCõngKha

D:\DUC\DAl HOI co DONG\DHCD_2017\trinh bo sung nganh nghe kinh doanh.doc

TAPooAN CONGNGI--I$P CAO SUVNCÖNG TV CP CAO SU HOA BINH

CQNGHOAxAHQI CHÜNGHiA vq:TNAMDQc I~p - TlJ do - Hanh phüc

S6 :;)g9/TTr-HDQTCSRB Ba Ria-Vüng TiIU, ngayA3 thang 4 nam 2017

TÖ' TRINHVlv d~ cü' HQi dÕng quan tr! - Ban ki~m soät nhiäm ky 2017-2022.

- Cän cir Luät Doanh nghiep nuoc Cõng hea xä hõi chü nghia Vi~t Nam;

- Cän cir Di~u l~ tõ clurc va hoat dõng cua Cõng ty ep cao su Roa Binh;

Nguöi dai dien phän vön nha mroc (Täp dean Cõng nghiõp Cao su Viõt Nam) taiCong ty CP cao su Roa Binh (näm giü 55% s6 c6 phän c6 quyen bieu quyet) kinh trinhDai hõi v~ viec d~ cir RQi dõng quan tri va Ban kiem soat cõng ty nhiern ky 2017-2022nhu sau:

1.V~ HQi dÕng quan tr] :

- Theo Khoan 2, Di~u 24 - Di~u l~ cong ty: Cac c6 dõng närn giü tu 50% d~n diröi60% duoc d~ cir tõi da 05 (näm) thanh viõn.

Theo quy dinh tren, Nguöi dai dien phän vön nhä nu6'c t~i Cong ty CP cao su RoaBinh (näm gifr 55% s6 c6 phän c6 quy~n bi€u quySt) d~ Cll : 05 nguai VaDHDQT nhi~mky 2017-2022. Thanh phän nIm sau:

TT HQva ten Nam Ch uC V\1 hi~n nay Ghi chusinh

01 Trän Cong Kha 1974 CT. HDQTCty D~i di~n phänvÕn Täp doan

02 VõBao 1964 TV.RDQT

T6ng giam d6c Cong ty

03 Võ Thi Thuy 1969 TV.RDQT

P.T6ng giam d6c C.ty

04 Trän Minh DQ'i 1969 TV.RDQT

CT Cong doan Cty

05 Nguy€n Hoang Nam 1974 TV.RDQT C. ty

2. V~ Ban Ki~m soat :- Theo Khoan 1, Di~u 32 - Di~u l~ cong ty : S6 luqng thanh vien Ban kiSm soat

phai co 03 (ba) thanh vien.

, - T~eo Khoan 5, Di~u 32 - Di~u l~ cong ty : C6 dong näm giu tU 50% trÖ'len duQ'Cde cir du so ll'ng vien.

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_20 17\trinh de ClI HDQT-BKS.doc

Theo quy dinh tren, Nguöi dai dien phän võn nha mroc tai Cõng ty CP cao su HõaBinh (näm giü 55% s6 dJ phän co quyen bieu quyet) d@cir : 03 nguöi van Ban kiem soatnhiõm kY 2017-2022. Thanh phän nhu sau:

TT HQ va tõn Näm Chirc vu hi~n nay Ghi chüsinh

01 Võ Van Tuän 1966 Tnrõng Ban Tnröng Banchuyõn träch

02 Võ Van Binh 1962 TV.BKS Cty CV. Ban TCKTT~pDoän

03 Le Thi Kim Phuong 1983 TV.BKSChuyen vien P. TCKT Cty

Trän trong kinh trinh Dai hõi,(Ghi chü .'Sa yiu ly lich ca nhan tham khao tren website Cõng ty tai ata ehi,'

http/rwww.horuco.com.vn) /72/

NGTföI D~I DI~N PfIAN VON NHA NTfÖCT~I CONG TV CP CAO SU HOA BiNH.

CHU TICH HI>QT

Nai nh~1t :- Dai hõi c6 dõng,- Luu: VT, TCHC. ~

»>: TrAn Cõng Kha___.---i.->

D:\DUC\DAI HOI CO DONG\DHCD_20 17\lrinh de eu HDQT-BKS.doe 2

CQNG HOA XÄ HQI CHÜNGHiA~T NAMDQc l~p - T1}'do - Hanh phüc

Ba Ria - Vüng Tõu, ngay J3 thdng 4 nam 2017

I.UNG cir VrEN HQI DONG QuAN TR!1. TRAN CONG KHA- Näm sinh : 1974

- Giöi tinh: Nam- Quõ quan : B€n Tre

- Dän tõe: Kinh - Quõc tich: Vi~t Nam- Dia ehi thirõng tru: KP 4, Binh ThQ, rno Duc, TP. H6 Chi Minh- Trinh dõ hoc vän: 12/12- Trinh dö chuyõn mõn: Ti€n Sl kinh t€ - ngänh Tai chinh Ngän häng- Trinh dõ ngoai ngü: Clnrng ehi C tieng Anh- Chirc \'\1, don vi cõng täc hien nay : P. Tl,ng giäm dõc Täp doan Cõng nghiõp cao

su Viet Nam - Chü tich HDQT Cõng ty cl, phän cao su Hoä Binh- SÕ cl, phän näm giü: Dai diõn Täp doän Cõng nghiõp Cao su Vi~t Nam (cõ dõng

nhä mröc): 16.632.000 CP, ty l~ 55,06% võn di~u l~; ca nhän sa hüu : 0 CP (khöng)

2. VÕBAo- Näm sinh : 1964- Dän tõe: Kinh

- Giöi tinh: Nam- Quõ quan : Quäng Tri- Quõc tich: Viõt Nam

- Dia ehi thuöng trü : xä Hoä Binh, huyen Xuyõn MQc, tinh Ba Ria - Vüng Tau- Trinh dQhQc vän: 12/12- Trinh dQchuyen mön: Cir nhän khoa hQc - nganh Sinh v~t- Trinh dQngo~i ngfr: Chung chi A ti€ng Anh- Chuc v\l, don vi cöng tac hi~n nay : Thanh vien HDQT - Tl,ng giam dÕc Cöng ty

cl, phän cao su Hoa Binh- SÕcl, phän näm gifr: 1750 CP, ty l~ 0,006% VDL

3. VÕ TH! THUY- Näm sinh : 1969- QuÕc tich: Vi~t Nam

- Gi6i tinh: Nfr- Que quan : ngh~ An- Dän tQc: Kinh

- Dia chi thuang tnl : xa Hoa Binh, huy~n Xuyen MQc, tinh Ba Ria - Vfing Tau- Trinh dQhQc vän: 12/12- Trinh dQchuyen mön: Ky su nöng nghi~p

D:\DUC\DAIHOI coDONG\DHCD_20l7\Tom tat ly !ich HDQT-BKS_tai !ieu dai hoi.doc 1

- Trinh dõ ngoai ngü: Clnrng ehi A tieng Anh- Chirc vu, don vi cõng täc hien nay : Thänh viõn HDQT - Ph6 Te,ng giäm dõc Cõng

ty ce,phän cao su Hoä Binh- SÕce,phän näm giü: 2.922 ce,phän, ty l~ 0,01% VDL

4. TRAN MINH D<}I- Näm sinh : 1967- Quõc tich: Viõt Nam

- Giöi tinh: Nam- Quõ quan : Quäng Tri- Dän tõe: Kinh

- Dia ehi tlnrong tru : xä Hoä Binh, huyõn Xuyõn MQc, tinh Ba Ria - Vüng Täu- Trinh dõ hoc vän: 12/12- Trinh dõ chuyen mõn: Cu nhän kinh t~ - ngänh K~ toän- Trinh dõ ngoai ngü: Clurng ehi A tieng Anh- Chirc vu, don vi cõng täc hien nay : Thänh vien HDQT - Chü tich Cõng doän Cõng

ty ce,phän cao su Hoä Binh- SÕce,phän näm giü: 1.750 ce,phän, ty l~ 0,006%)VDL

5. NGUYEN HOANG NAM- Näm sinh : 1974

- Giöi tinh: Nam- Quõ quan: Binh Phuöc

- Quõc tich: Vi~t Nam - Dan tQc: Kinh- Dia chi thuÜ'ng tru : xä An LQc, huy~n Binh Long, tinh Binh Phu6'c- Trinh dQhQc vAn: 12/12- Trinh dQchuyen mön: Cli nhan kinh t~, Cli nhan Lu~t- Trinh dQngo;;tingfr: Ch(mg chi B ti~ng Anh- Chuc v\l, dcm vi cöng tac hi~n nay : Giam dÕc Cöng ty TNHH Nam An LQc -

Thanh vien HDQT Cöng ty ce,phän cao su Hoa Binh- SÕce,phän näm gifr: °ce,phän (khöng)

II. UNG cir VIEN BAN KIEM SOAT1. VÕ VAN TUA.N- Näm sinh : 1966

- Gi6'i tinh: Nam- Que quan : Quäng Tri

- QuÕc tich: Vi~t Nam - Dan tQc: Kinh- Dia chi thuÜ'ng tru : xä Binh Ba, huy~n Chau Duc, tinh Ba Ria - Vfing Tau- Trinh dQhQc vAn: 12/12- Trinh dQchuyen mön: - Cli nhan Kinh t~ (nganh K~ toan)

- Ky su Xay dVng- Trinh dQngo;;tingfr: Chirng chi A ti~ng Anh

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Tom tatly !ich HDQT-BKS_ tai lieu dai hoi.doc 2

- Chirc vu, don vi cõng Üle hiõn nay : Tnrõng Ban Ki€m soät Cõng ty ef>phän eao suRoa Binh

- SÕ ef>phän näm giü: 0 ef>phän (khõng)

2. VÕ VAN BiNH- Näm sinh : 1962

- Giöi tinh: Nam- Que quan : Quäng Ngäi

- Quõc tich: Viõt Nam - Dän tõe: Kinh- Dia ehi tlnrong trü : Ga väp, TP. Rb Chi Minh- Trinh dõ hoc vän: 12/12- Trinh dõ chuyõn mon: - Cir nhän kinh t6 - ngänh Tai ehinh K6 tom- Trinh dö ngoai ngü: Chirng ehi B tieng Anh- Chirc vu, don vi cõng tac hien nay : Chuyõn vien ban Tai ehinh K6 tom Täp doän

Cõng nghiõp eao su Viõt Nam - Thanh vien Ban Ki€m soat Cõng ty ef>phän eao su RoaBinh

- SÕ ef>phän näm giü: 35 ef>phän

3. LE THl KIM PHUONG- Nam sinh : 1982- Quõc tich: Viõt N am

- Giöi tinh: Nü- Quõ quan: Ba Ria - Vüng Täu- Dän tõe: Kinh

- Dia ehi tlnrong tru : xä Roa Binh, huyõn Xuyõn MQc, tinh Ba Ria - Vüng Täu- Trinh dQhoc vän: 12/12- Trinh dQchuyõn mon: - Cir nhän ngänh K6 toän - Ki€m toän- Trinh dõ ngoai ngü: Chirng ehi B tieng Anh- Chue V\l, don vi cong tac hi~n nay : Chuyen vien phang Tai ehinh - K6 tom,

Thanh vien Ban Ki€m soat Cong ty c6 phän eao su Roa Binh- SÕef>phän näm gifr: 0 cf>phän (khong)

BAN TO CHUC D~I HOI

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_201 7\Tom tat ly lich HDQT-BKS_ tai lieu dai hoi.doc 3

CÖNG TY co PHAN CAO SU HOA BINHAp 7, xä Hea Binh, huyõn Xuyõn MQe, tinh Ba Ria- Vüng Tau

Tel: (0643) 872104 - Fax: (0643) 873495~=<::!!'~~~~~~~~~~ - Website: http:/www.horueo.eom.vn

DON ÜNG CUVIEN BAN KIEM SOAT

Kinh giri: Ban t6 chirc Dai hõi dõng e6 dõng tlnrong nien nam 2017Cõng ty e6 phän eao su Hea Binh

Tõi ten : .

La e6 döng (dai dien h9P phdp cüa: .Idgidi?n theo uy quyJn cüa nhom ed dõng) hiõn dang sa hüu (nam giü): e6 phiõuHRC cüa Cõng ty e6 phän eao su Hea Binh, ehiõrn tY le: % trõn tõng sÕ:30.206.622 C6 phiõu (HRC) cua Cõng ty dlI phat hanh va dang luu hänh trõn thi tnröng,

Sau khi xem xet, dõi chieu cac tieu ehuän va di€u kien läm thänh vien Ban kiem soättheo quy dinh cua Phap luät, Di€u l~ va quy dinh cua Cõng ty, tõi läm don näy d~ nghi duoctham gia irng cir bäu VaDBan kiem soät Cõng ty C6 phän eao su Hea Binh nhiõm ey 2017-2021.

HÕ sa dinh kem don irng eli nay gõrn:1. Sa ySu ly lich e6 xac nhän cüa cäp e6 thäm quy~n

2. Bim sao eo eong ehung :

- Giäy CMND/The ean euae eõng dan (hoqe h(J ehiiu niu la Vi?t KiJu hoqe ngumnuac ngoai),

- HQ khäu thuemg tm (hoqe gi6y dang kY tgm tru did hgn)

- Bäng cftp, ehimg ehi v€ trinh dQvan hoa, trinh dQ ehuycn mõn,

3. Giäy u)' quy~n (niu Ung eir vien do nhom ed dong dJ eir)

4. Giäy xae nh~n eua Cõng ty ehimg khoan la e6 dong/nh6m e6 dong näm giti tÕi thi6u5% sÕe6 phän HRC tra len trong thÜ'ihc;tnlien t\le 6 thang.

Toi xin eam kSt eae van ban trong hÕ sa (mg ell nay la dung sl)' th~t va toi xin ehiutraeh nhi~m truae phap lu~t v~ tinh trung thl)'e eua hÕ sa nay.

, Neu duge tmng e~, to~ eam kSt se tuan thu nghiem ehinh dc quy dinh eua phap l~tva Dieu l~ eua Cong ty Co phan eao su Hea Binh.

Trän tr9ng kinh ehao!

.................. , ngay thang nam 2017

UNGCUVIEN(kf va ghi rõ h(J ten)

CONG TY co PHAN CAO SU HOA RiNDAp 7, xä Hoa Binh, huyen Xuyõn MQe, tinh Ba Ria- Vüng Tau

Tel: (0643) 872104 - Fax: (0643) 873495~=~Q.ail: [email protected] - Website: http:/www.horueo.eom.vn

DON ÜNG CUVrEN HOI DONG QUAN TRJ

giri: Ban t6 chirc Dai hõi dõng e6 dõng tlnrong nien nam 2017Cõng ty e6 phän eao su Hõa Binh

Tõi tõn : .

La e6 döng (dai dien h9P phap cua: .lagidien thea uy quyen =.nho';l cd dõng) hien dang sa h~ (näm giü): e6 phieuHRC ' C~ ty ~ hä H' Binh hie , l~ OI' ~ tÄ ~eua ong co p an eao su oa 1 ,e iern ty t(: ./0 tren ong so30.206.622 e6 phiõu (HRC) cua Cõng ty da phat hänh va dang luu hänh trõn thi tnröng.

Sau khi xem xet, dÕi chieu cac tieu chuän va diõu kien lam thänh vien HQi dõng quantri theo quy dinh cüa Phap luät, Di~u l~ va quy dinh cüa Cõng ty, tõi läm don näy d€ nghiduoc tham gia irng cü bäu väe HQi dõng quan tri Cõng ty e6 phän eao su Hoa Binh nhi~mey 2017-2021.

H6 sa dinh kem don lrng ell nay g6m:

1. So' y~u ly lieh e6 xae nh~n eua cäp e6 thäm quy~n

2. Rem sao co cong ch{mg :

- Giäy CMND/The ean euae eõng dan (hogc h(3 chdu niu la Vi?t KiJu hogc ngumnuac ngoai),

- HQ khäu thuOng trli (hogc gidy dang kP tgm tru dai hqn)

- Bäng cäp, ehlrng ehi v~ trinh dQvan hoa, trinh dQ ehuyen mön,

3. Giäy u)' quy~n (niu ung eit' vien do nhom cd dong dJ cir)

4. Giäy xae nh~n eua Cõng ty ehlrng khoan la e6 dõng/nh6m e6 dõng näm giu tÕi thieu5% sÕe6 phän HRC tra len trong thÜ'ih:;tnlien Wc 6 thang.

Tõi xin eam kSt cae van ban trong h6 sa lrng eu nay la dUng S\I th~t va tõi xin ehiutraeh nhi~m truae phap lu~t vS tinh trung th\Ie eua h6 sa nay.

NSu dUQ'etrling eu, tõi eam kSt se tuan thu nghiem ehinh eae quy dinh eua phap lu~t vaDiSu l~ eua Cöng ty e6 phän eao su Hoa Binh.

Trän trQng kinh ehao!

.................. , ngay ...... thang ...... nam 2017

ÜNG DON VIEN(kP va ghi rõ h(J ten)

TAp DoAN CONG NGHII;:P CAO SU VNCONG TV CP CAO SU HOA BiNH

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMHQc l~p - T\f do - H~oh phuc

Ba Ria - Vüng Tõu, ngayd:2 thdng .1:-nam 2017

TÖTRINH: 1l!3 chon do'n vi ki~m toän Bao cao tai chinh (BCTC) nam 2017

Cän cir Luät KiSm toan dõc läp s6 67/201l/QH12 duoc Quõc hõi khoa 12, kyhQPthir 9 thõng qua ngay 29/3/2011 va co hieu luc tu ngay 01/0112012;

Cän cir Di~u l~ t6 clnrc va hoat dõng cua Cõng ty c6 phän cao su Hoa Binh;

Ban Ki~m soat kinh trinh Dai hõi dõng c6 dõng v~ viec hra chon don vi kiemtoan dõc läp, nhäm ki~m toan BCTC ban nien va BCTC k~t thuc näm tai chinh 2017vai nõi dung cv th~ nhir sau:

1. D~ xuät tieu thtrc hra chon don vi ki~m toan dõc läp:

- Chon don vi ki~m toan dõc läp co uy tin, duoc B<)Tai chinh chäp thuän d~thuc hien ki~m toan cho cac don vi co 19i ich cõng chung trong näm 2017;

- La don vi co dõi ngü ki~m toan vien co näng llJc trinh d<)va tinh chuyennghi~p cao, tich lUy nhi~u kinh nghi~p ki~m toan BCTC theo quy dinh phap lu~t hi~nhanh;

- Khõng xung d<)tv~ quy~n 19ikhi thlJc hi~n ki~m toan BCTC (vi~c ki~m toanphai thlJc hi~n d<)cl~p vai tu vän);

- C6 ~uc phi ki~m toan hgp ly, phu heJP vai n<)idung, ph(;lmvi va ti~n d<)cõng ty yeu cau;

2. Vai cac tieu thuc IlJa chQn neu tren, Ban Ki~m soat d~ xuät IlJa chQnCõng tyTNHH Ki~m toan va Thäm dinh gia Vi~t Nam (AVA) -la don vi co kinh nghi~m vahi~u bi~t tinh hinh hO(;ltd<)ngclla cõng ty, dÖng thai la don vi näm trong danh sachchQn cung cäp dich vv ki~m toan cho cac cõng ty thanh vien Clla T~p doan c õngnghi~p cao su Vi~t Nam.

D~ nghi giao T6ng Giam d6c cõng ty thuong thao, ky k~t heJPdÖng thlJc hi~n.Tran trQng kinh trinh.l.

Noi nh~n:- D~i hõi d6ng c6 dong thuemg nien;- HÕi d6ng quan tri Cong ty;- Luu VT, BKS.

TM. BAN KIEM soATTRU'ÖNGBAN

võVänTutn

TAPooAN CONGNGHJ:$PCAO SUVN~~...r CAO SU HoA BINH

CONGHOAxAHOICHÜNGHiA ~TNAMDQc l~p - TV do - Hanh phüc

NQI DUNG Bntu QUYET~I HQI DONG CO HONG THUONG NIEN NAM 2017

1.Thõng qua Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2016.

2. Thõng qua Bäo cäo heat dõng cüa Ban Ki~m soät nam 2016 va Thäm dinh Bäocäo tai ehinh nam 2016.

3. Thõng qua Bäo cäo hoat dõng cüa HQi dõng quan tri nam 20 16; K~ hoach SXKDnam 2017 va Bäo cäo tõng k~t nhiõm ky 2012- 2016 cua HQi dõng quan trio

4. Quyet dinh phän phõi loi nhuän sau thue nam 20 16, k~ hoach phän phõi loi nhuänsau thue nam 2017.

5. Thõng qua rmrc ehi trä thü lao HDQT - BKS, tien luong Tnrõng Ban Ki~m soätchuyõn träch nam 2016 va k~ hoach nam 2017.

6. Bieu quyõt thõng qua bõ sung ngänh ngh€ kinh doanh.

7. Lua chon Cõng ty TNHH Ki~m toän va Thäm dinh giä Viõt Nam (AVA) thuc hiensoat xet Bäo cäo tai ehinh ban niõn va kiem toän bäo cäo tai ehinh Cõng ty nam 2017.

8. Thõng qua danh säch irng cir, d€ cir HDQT - BKS nhiõm kY 2017-2022.

BAN TO CHUC D~I HQI

T~BOANc6NGNGH$PCAOSUVNCONG TY CP CAO SU HOA BINH

CQNGHOAXÄHQICHÖNGHiA VIeTNAMDQc l~p - TV do - Hanh phüc

SÕ: INQ-CSHB Ba Ria-Vüng Tõu, ngõy 26 thdng 4 nam 2017

DV'THAo INGHJQUYET

D~I HÕl DONG CO DÕNG THUONG NIEN NAM 2017

Cän ell Luät Doanh nghiõp sÕ68/2014/QH13 ngäy 26 thäng 11 nam 2014;Cän ell Dieu 19, Dieu 20 - Di~u l~ t6 chirc va hoat dõng eita Cöng ty CPCS Hõa Binh;Cän ell Biõn bän cuõc h9P Dai hõi dõng e6 döng thiröng niõn nam 2017 Cöng ty e6

phän Cao su Hõa Binh t6 clnrc VaDngäy 26/4/2017,QUYETNGHJ:

1. Dai hõi nhät tri thöng qua Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2016, trong d6 cö cäc ehitiõu ehit y€u nhu sau :

- T6ng tai san: 757.330.011.387 dõng- T6ng nguõn võn : 757.330.011.387 dõng- T6ng doanh thu : 98.490.916.695 dõng- T6ng loi nhuän tnröc thu€ : 11.414.076.010 dõng- T6ng loi nhuän sau thu€ : 9.320.525.810 dõng2. Dai hõi nhät tri thöng qua Bäo cäo tinh hinh hoat dõng eita ban Ki€m soät va Thäm

dinh Bäo cäo tai ehinh nam 2016 eita Ban Ki€m soät,3. Dai hõi thõng nhät thöng qua Bäo cäo hoat dõng nam 2016 va Bäo cäo nhiem ky

2012-2016 eita HQi dõng quan trio4. Dc;tihQi thÕng nhAt thöng qua k€ hoc;tehSXKD nam 2017 vai eae ehi tieu ehit y€u :

4.1 Chi tieu khÕi lmrng :a. T6ng di~n tieh

- Di~n tieh eao su KTCB :

- Di~n tieh eao su khai thae:

- Di~n tieh keo lai trÕng dQe eanh:b. San luqng eao su khai thae:

e. San luqng eao su thu mua:

d. San luqng eao su eh€ bi€n:

- Ch€ bi€n eao su tv khai thae

- Ch€ bi€n eao su thu mua

- Oia eöng

e. San luqng tieu th\! trong nam:

- XuAtkhäu va UTXK :

- NQi tieu :

5.097,71 ha

3.506,81 ha

1.553,99 ha

36,91 ha

1.750 tAn

1.000 tAn4.500 tAn

1.750 tAn

1.000 tAn

1.750 tAn2.750 tAn1.000 tAn

1.750 tAn

1D:\DUC\DAIHOI co DONG\DHCD_20 17\du thao nghi quyet.doc

* Giä bän binh quän:

4.2 Chi tieu giä tr] :a. T6ng doanh thu:- San xuät kinh doanh cao su:

+Doanh thu cao su tlJ khai thac :

+Doanh thu cao su thu mua :+Doanh thu gia cõng :

- Doanh thu tai chinh:- Doanh thu khac :b. LQ'inhuän tnröc thue:

c. LQ'inhuän sau thue:

d. Ty suät loi nhuän tnröc thue/doanh thu :e. Ty suät Ioi nhuän tnröc thuSNDL :g. NQp ngän säch :4.3 Chi tiäu diu nr :a. VÕn däu tu XDCB:- Xäy läp:- ThiSt bi:- Trä lai vay:b. Nguõn vön:

- VÕn chü sa hiiu:

36 trieu d6ng/tän

106.650 triõu dõng104.600 triõu dõng63.000 triõu dõng

36.000 trieu dõng

5.600 tri~u dõng250 triõu dõng

1.800 triõu dõng8.600 triõu dõng7.468 trieu dõng

8,1%2,8%

5.572 triõu dõng

38.699 trieu dõng



19.519 triõu dõng- VÕn vay: 19.180 trieu dõng5. KS hoach thoäi võn ngoäi doanh nghiõp :TiSp tuc tlnrc hien thoäi võn cac du an däu tu ngoäi doanh nghiõp : Cõng ty c6 phän

thuy hai san An Phil, Cõng ty c6 phän xay dlJng cao su D6ng Nai, Cõng ty c6 phän dia ÕcMB, Cõng ty c6 phän cao su Lai Chäu.

6. D~i hQi thõng qua muc chi tra thil lao cua HQi d6ng quan tri va Ban ki€m soat Cõngty näm 2016 la 175.200.000 d6ng; KS ho~ch chi tra thil lao cua HQi d6ng quan tri - Ki€m soatvien näm 2017 la 175.200.000 d6ng; ti~n luO'ng TmÖ"ngBan ki€m soat chuyen trach chi tratuang duang 90% muc luang Ph6 T6ng Giam dÕc cõng ty. Uy quy~n HDQT quySt dinh mucluang Cl} th€ cua Tmang Ban Ki€m soat tren ca sa cän dÕi ngu6n quy luang cua Nguai quanly cõng ty va phil hqp tinh hinh ho~t d<)ngthlJc tS t~i cõng ty.

7. D~i hQi thÕng nhät phan phÕi lqi nhu~n näm 2016, kS ho~ch phän phÕi lQ'inhu~n näm2017 nhu sau:

7.1 Phan phÕi lQ'inhu~n nam 2016:- LQ'inhu~n tmac thuS :- LQ'inhu~n sau thuS duQ'cphän phÕi nhu sau :+Trich quy khen thuang, philc lqi (b6ng 3 thang tiJn luang):

11.414 tri~u d6ng9.321 tri~u d6ng6.355 tri~u d6ng

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _20 17\du thao nghi quyet.doc 2

+ Quy tlnrong Nguöi quan ly+LQ'inhuän con lai b6 sung Quy DTPT:

126 triõu dõng2.840trieu dõng

7.2 ThÕng nhät k~ hoach phän phõl lQ'inhuän nam 2017 nhir sau:- Quy khen thuõng phuc loi : TÕi da bäng 3 thäng hrong nguöi lao dõng- Quy tlnröng Ngiröi quan ly : TÕi da bäng 1,5 thäng hrong Ngiröi quan ly- Quy däu tu phat triõn : LQ'inhän con lai8. Dai hõi thõng nhät bõ sung ngänh nghe kinh doanh : Kinh doanh vän tai bäng xe õ tõ.Nguöi dai dien thea phäp luät cüa Cõng ty thuc hien bõ sung ngänh nghõ kinh doanh tai

Khoän 1Di~u 3 - Di~u l~ Cõng ty.9. Dai hõi thõng nhät chon Cöng ty TNHH Kiem toän va Thäm dinh giä Viõt Nam

(AVA) - don vi kiem toän dõc läp diroc chäp thuän theo quy dinh cua Uy ban Chirng khoänNhä mröc th\Ic hi~n soat xet Bao cao tai chinh ban nien va ki~m toan Bao cao tai chinh Cõngty nam 2017.Giao T6ng Giam dÕc lien h~ kY k8t hqp dÕng thea quy dinh cua phap lu~t.

10.D~i hQi bäu H<)idÕng quan tri va Ban Ki~m soat nhi~m kY 2017-2022 nhu sau:

H{ji tlDng quan tri: 05 nguai

TT Ho va ten Näm sinh SÕphieu bAu Ty l~ Ghi chõ1 Tran Cöng Kha 19742 VõBao 19643 Võ Thi Thüy 19684 Tran Minh DQ'i 19695 Nguy€nHoangNam 1974

Ban Kiim soat : 03 ngw3'i

TT Ho va ten Näm sinh SÕphi~u bAu Tv le Ghi chõ1 Võ Vän Tuan 19662 Võ Vän Binh 19623 Le Thi Kim Phuang 1983

11. H<)idÕng quan td Cöng ty co trach nhi~m tri~n khai th\Ic hi~n tÕt cac n<)idung cuaNghi quy8t, thl,Ic hi~n cöng bÕ thöng tin theo quy dinh cua phap lU~l va thöng bao cho c6döng bi8t Nghi quy8t Dl;lih<)ibäng nhi~u hinh thuc.

Ndi nhpn:- UBCKNN;- SÕ"GDCK TP.HCM;- TILK CN.TP HCM;- T~p doan CNCSVN;- HDQT - BKS Cõng ty;- Cac don vi tqlC thuQc;- Website Cõng ty;- LlIU : VT, TCHC

CHU TQA D~I HQICHU TJCH HDQT

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _2017\dll thao nghi qllyet.doc 3

TAlLlEV BAI HÕl DONG CO -...

Documents

Transcript of TAlLlEV BAI HÕl DONG CO -...