No. :036/CS/MNCLAND/V/20L6Lamp. : Ada

Kepada Yth.

Otoritas Jasa KeuanganGedung Soemitro DjojohadikusumoJl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4Jakarta tO7lO

Jakarta, 10 Mei 2016

Up.: Kepala Eksekutif Peneawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015PT MNC LAND Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Tahun Buku 20L5 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 04 Mei 2016

Waktu : Pukul 10.18 WIB - 11.19 WtB

Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. 82

Jl. Kebon Sirih No. L7-Lg, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

7. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 201,5.

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada Dewan Komlsaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusanyang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015 (ocquitet de charge).

3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir padatanggal 3L Desember 2015.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik lndependen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk TahunBuku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepadaDireksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik lndependen tersebut, sertapersyaratan lain penunjukannya.

^tt penunjukrnrrr.

[lr-

PT MNC LAND Tbk., MNCTower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih [rlo. 17-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh" +62 21 3929828,Fx. +6221 392 1227 www.mnciand.com

qIFA. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama;- lbu Liliana Tanaja selaku Komisaris

- Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris

- lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Komisaris lndependen- lbu Stien Maria Schouten selaku Komisaris lndependen

DIREKSI

- Bapak Muhamad Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama- Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama- Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur- Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.474.L74.239 saham yang memiliki hak suara yang sah

atau setara dengan (93,96%) dari total 6.890.467.237 saham dengan hak suara yang sah

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ataumemberikan pendapat tefkait setiap mata cara rapat.

D. Sesi Pertanyaan :

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa

pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

- Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat L (satu) pemegang saham dan/atau kuasapemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaandengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.

- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa

pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaandengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.

- Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa

pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

- Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.0,!.

pT MNC LAND Tbk., MNC Tower I7rhfloor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh. +6? 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 wwumncland.com

ryI"us*

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara Setuiu Tidak Setuju AbstainMata Acara Pertama 6.474.174.239

saham (L00 % daritotal seluruhsaham yang sah

dan hadir dalamRapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Kedua 6.474.L74.239saham (100 % daritotal seluruhsaham yang sah

dan hadir dalamRapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Ketiga 6.474.174.239saham (LOO % daritotal seluruhsaham yang sah

dan hadir dalamRapat)

Tidak ada Tidak ada

Mata Acara Keempat 6.465.373.539saham (99,86% daritotal seluruhsaham yang sah

dan hadir dalamRapat)

4.930.800 saham(O,OB % dari totalseluruh sahamyang sah dan hadirdalam Rapat)

3.869.900 saham(0,06 % dari totalseluruh sahamyang sah dan hadirdalam Rapat)

Mata Acara Kelima 647.056.839 saham(99,998 % dari totalseluruh sahamyang sah dan hadirdalam Rapat)

L17.400 saham(O,O02% dari totalseluruh sahamyang sah dan hadirdalam Rapat)

Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada

tanggal 3L Desember 2015.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 dan Laporan

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 20L5, *

3

PT MNC LAND Tbk", MNC Tower i 7tr'floor, Jl. Kebon Sirih l\o. 17-19lakarta 10340. lndonesiaPh" +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

YNS3E9yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan serta memberikanpembebasan dan pelunasan tanggung jawab (ocquit et de chargel sepenuhnya kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan

pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember

2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015, serta dengan

mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Rapat Ketiea

L. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 20L5 sebagai berikut:

a. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), akan dibukukan sebagai dana

cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dimanamasing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah sahamyang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunaisebesar Rp. 5,- (enam Rupiah) berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum

dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai akan diumumkan dalamsurat kabar dan atas penerimaan dividen tunai dikenakan pajak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan

c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuatstruktur permodalan Perseroan.

2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenaibesarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi

Perseroan.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan

keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan

tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang sahamPerseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keempat

l-. Menyetujui'untuk menerima dengan baik pengunduran diri lbu Aida Sandra Hadinatasebagai Direktur lndependen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

2. Menetapkan Bapak Sugiat Hendra Putra sebagai Direktur lndependen Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi lain yang

menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. rp

4

PT MNC LAND Tbk., MNC Tower 17"floor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh. +62 21 3929828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

nfND )3. Berdasarkan keputusan diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

menjadi sebagai berikut:Dewan Komisaris:o Komisaris Utamao Komisariso Komisariso Komisaris lndependeno Komisaris lndependen

Direksi:o Direktur Utamao Wakil Direktur Utamao Wakil Direktur Utamao Direkturo Direkturo Direkturo Direktur lndependen

Bapak Amir Abdul Rachman;lbu Liliana Tanaja

Bapak Christ Soepontjo;lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati;lbu Stien Maria Schouten.

Bapak Hary Tanoesoedibjo;Bapak Muhammad Budi Rustanto;Bapak Herman Heryadi Bunjamin;Bapak DanielYuwono;Bapak Michael Stefan Dharmajaya;Bapak Dipa Simatupang;Bapak Sugiat Hendra Putra.

4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji

9.n tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnyahonorarium bagi anggota Dewan Komisaris perseroan; dan

5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukansegala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam mata acara Keempat ini,termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan sertamenandatangani segala akta yang berkaitan dengan ini.

Mata Acara Rapat Kelima

1-. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk KantorAkuntan Publik lndependen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-bukuPerseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan

2. memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dlreksi Perseroan untukmenetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan denganpenunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik lndependen tersebut.

JADWAL DAN TATA CSRA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sehubungan dengan .keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut diatas, dimanaRapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang sahamPerseroan untuk Tahun Buku 2015 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerimadividen tunai sebesar Rp. 6,- (enam Rupiah),

$.p,

PT MNC LAND Tbk., MNC Tower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh. +62 21 3929828, Fx. +62 21 392 1227 www.mncland.com

NH"Uffi,maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut :

No Kegiatan Hari & Tanggal

t RUPS PT MNC LAND TbK. Rabu,4 Mei 20162 Lapor jadwal pelaksanaan

pembagian Dividen Tunai ke

Bu rsa

Selasa, 10 Mei 20L6

3 Pengumuman JadwalPembagian dividen di Bursa

Selasa, 10 Mei 2016

4 lklan ringkasan risalah rapat Selasa, 10 Mei 20165 Cum dividen tunai di Pasar

Reguler dan NegosiasiJumat, 13 Mei 2016

6 Ex dividen tunai di Pasar

Reguler dan NegosiasiSenin, 1-6 Mei 2016

7 Cum dividen tunai di Pasar

TunaiRabu, 18 Mei 2016

8 Ex dividen tunai di Pasar

TunaiKamis, 19 Mei 2016

9 Recording date yang berhakatas dividen tunai

Rabu, 18 Mei 201-6

10 Pembayaran dividen tunai Kamis, 9 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen TunaiTahun Buku 2015 :

7. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang Saham ("DPS") pada Recording Date tanggal 1"8 Mei 20L6 sampai dengan pukul16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian SentralEfek lndonesia ("KSE|") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Mei 2016.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayarandividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekeningperusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juni 201.6. Sedangkan bagiPemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, makapembayaran dividen tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro AdministrasiEfek PT BSR lndonesia ("BAE") dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11J1. KH Hasyim Ashari, iakarta Pusat.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undanganperpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan PemegangSaham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hakPemegang Saham yang bersangkutan.

N,,

pT MNC LAND Tbk., MNCTower 17thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh. +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com

%"us#4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan

hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dimintamenyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat 18 Mei 2016 pada pukul 16.00

WlB. Tanpa pencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak DalamNegeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya

akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P38") wajibmemenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No, 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan serta penyampaian form DGT-l- atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh KantorPelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal L8 Mei2016 pada pukul 16.00 WlB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkanakan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan :

a. Fotokopi Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dikeluarkan olehNotarisAryantiArtisari, SH, MKn sesuai dengan surat No. ts/V/201,6 tanggal 4 Mei 2016.

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT MNC LAND

\ Direktur

Tembusan Kepada Yth.:o PT Bursa Efek lndonesia - Divisi Pencatatan Sektor Jasa;. PT Kustodian Sentral Efek lndonesia;o PT BSR lndones.ia; dano Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.

PT MNC I-AI{D Tbk., MNC Tower 'l 7thfloor, Ji. Kebon Sirih No. "i 7-19 Jakarta 10340. lndonesiaPh. +62 21 3929828, Fx. +62 21 392 1227 wwwmncland.com