RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT WASKITA BETON PRECAST TBK

Rabu, 8 April 2020

2

Pengumuman dan Panggilan RUPST

1. Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI) dengansurat tanggal 20 Februari 2020

2. Pengumuman penyelenggaraan RUPST di Surat Kabar Kontan, Website Bursa EfekIndonesia dan Website Perseroan tanggal 2 Maret 2020

3. Pemanggilan RUPST dan Ralat Pemanggilan RUPST di Surat Kabar Kontan, WebsiteBursa Efek Indonesia dan Website Perseroan tanggal 17 Maret 2020 dan 26 Maret2020

3

Struktur Pengurus

Abdul GhofarrozinKomisaris Independen

Anis BaridwanKomisaris Independen

Haris GunawanKomisaris

Fery HendriyantoKomisaris Utama

Suhendro BakriKomisaris Independen

Yudhi DharmawanDirektur

Munib LusiantoDirektur

Jarot SubanaDirektur Utama

A, Yulianto Tyas NugrohoDirektur

Agus WantoroDirektur Independen

Dewan Komisaris

Direksi

4

Lembaga & Profesi Penunjang

Notaris :

Ashoya Ratam, S.H

Kantor Akuntan Publik:

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM)

Biro Administrasi Efek:

PT Datindo Entrycom

5

Tata Tertib Tanya Jawab

1. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatankepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atausaran, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acaraRapat yang dibicarakan;

2. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulirpertanyaan yang akan kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisioleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan ataspertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami akan menyerahkannya kepada PimpinanRapat;

3. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan kepada paling banyak 1 (satu) PemegangSaham dan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan mengenaihal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan;

4. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat akan menjawab ataumenanggapinya;

5. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata AcaraRapat yang sedang dibicarakan.

6

Agenda

RUPS TahunanPT Waskita Beton Precast Tbk

7

Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 32 /POJK.04/2014 jo POJK Nomor: 10/POJK.04/2017

TentangRencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka

8

Kondisi Umum Perseroan

Pada September 2016 Perseroan telah mendapat dana IPO untuk mendukung

pelaksanaan program kerja Perseroan

Nilai Kontrak Dikelola Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 16,37 Triliun

dengan Nilai Kontrak Baru sebesar Rp 7,03 Triliun, meningkat 5,51% dari Nilai

Kontrak Baru tahun 2018 sebesar Rp 6,66 Triliun.

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 7,47 Triliun

sedangkan Laba Bersih Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 806,15

Miliar.

9

Mata Acara RUPST

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta

Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019

MATA ACARA 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

MATA ACARA 3Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2020

MATA ACARA 4Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

MATA ACARA 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

MATA ACARA 6 Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN

MATA ACARA 7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

10

Agenda

Mata Acara 1

Paparan Pertama Oleh Direktur Utama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasukLaporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris TahunBuku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan TahunBuku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan untukTahun Buku 2019

11

Dasar Penetapan

Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Laporan Tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan,laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan laporan mengenaitugas pengawasan Dewan Komisaris

Pasal 69 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporantugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS

Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan sertalaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan labaditetapkan oleh RUPS

12

Struktur Kepemilikan Perseroan Tahun 2019

59,99995%

33,00000%

7,00000%0,00005%

Koperasi Waskita

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Publik

Saham Treasuri

Jumlah26.361.157.534

Saham

13

Bidang Usaha Perseroan

Precast Readymix Jasa Konstruksi

• Beton cetak yang digunakan

sebagai material konstruksi.

• Contoh Produk:

• Girder,

• Spun Pile & Square Pile,

• CCSP & FCSP,

• Full Slab & Half Slab,

• Tiang Listrik

• RC Pipe

• Bantalan Rel Kereta, dll

• Beton yang sudah siap untuk

digunakan tanpa perlu lagi

pengolahan di lapangan (beton

curah)

• Beton curah yang diproduksi

Perusahaan adalah kualitas

K100 - K1000.

• Jasa pendukung untuk produk

beton yang dijual Perusahaan

• Terdiri dari engineering,

instalasi, jasa pemancangan

konstruksi, dan jasa post-

tensioning

14

Struktur Organisasi Perseroan Tahun 2019

15

1. Kegiatan Pemasaran Tahun 2019

2.655

12.22711.032

6.665 7.032

2015 2016 2017 2018 2019

5.870

15.051

21.208

17.34516.377

2015 2016 2017 2018 2019

Nilai Kontrak Baru Nilai Kontrak Dikelola

(Rp Juta)

16

2.a. Kinerja Keuangan – Laba Rugi

No Uraian

2019A 2018A

Rp JutaTerhadap

Pendapatan Usaha (%)

Rp JutaTerhadap

Pendapatan Usaha (%)

1 Pendapatan Usaha 7.467.176 100,0 8.000.149 100,0

2 Beban Pokok Pendapatan (5.904.248) 79,1 (6.153.868) 76,9

3 Laba Bruto 1.562.928 20,9 1.846.282 23,1

4 Beban Usaha (273.932) 3,7 (196.479) 2,5

5 Laba Usaha 1.288.996 17,3 1.649.803 20,6

6 PLL/BLL Bukan Usaha (339.906) 4,6 (294.255) 3,7

7 Laba Bersih Sebelum Pajak 949.090 12,7 1.355.548 16,9

8 Pajak (142.941) 1,9 (252.075) 3,2

9 Laba Bersih Tahun Berjalan 806.149 10,8 1.103.473 13,8

17

2.b-c. Kinerja Keuangan – Posisi Keuangan & Arus Kas

No Uraian 2019A 2018A

1 Total Aset 16.149.122 15.222.388

2 Total Liabilitas 8.041.571 7.340.075

3 Total Ekuitas 8.134.551 7.882.313

4 Total Liabilitas & Ekuitas 16.149.122 15.222.388

No. Uraian 2019A 2018A

1 Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 26.265 1.818.103

2 Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (925.758) (1.272.088)

3 Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 69.622 (275.157)

4 Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (829.871) 270.859

5 Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 469.334 1.299.204

Posisi Keuangan

Arus Kas

(Rp Juta)

18

3. Komposisi SDM Tahun 2019

Level Organisasi

6%4%

90%

Struktural

Fungsional

Operasional

2019 2018

Jumlah Pegawai

2019 2018

1.366 Orang 1.508 Orang

3,6% 0,8%

95,6%

19

4. KPI (Key Performance Indicator) Perseroan Tahun 2019

No Indikator Kinerja Kunci

2019 2018

Bobot Skor Bobot Skor

A Keuangan 47 42,6 45 40,5

B Pemangku Kepentingan 16 16,5 16 16,2

C Proses 25 25,5 27 27,5

D Pembelajaran dan Pertumbuhan 12 12,1 12 11,4

Total 100 96,6 100 98,1

20

5. Assessment GCG Perseroan Tahun 2019

No Aspek Penilaian Bobot2019 2018

Skor % Skor %

1Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

7 6,55 94 6,44 92,04

2 Pemegang Saham dan RUPS 9 8,15 91 7,87 87,43

3 Dewan Komisaris 35 31,87 91 26,25 75,01

4 Direksi 35 32,02 91 30,19 86,26

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 8,05 89 7,41 82,27

6 Aspek Lainnya 5 2,50 50 0,00 0,00

Jumlah/Rata-Rata 100 89,14 89 78,16 78,16

Predikat “Sangat Baik” “Baik”

21

Agenda

Mata Acara 1

Paparan Kedua Oleh Komisaris

Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019

22

Dasar Penetapan

Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dariLaporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan RUPS

Pasal 116 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Memberikan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telahdilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

23

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (1/3)

1 Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta didukung

dengan komitmen untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. Dewan

Komisaris senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi

pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi atas jalannya pengelolaan Perusahaaan termasuk

pengawasan terhadap risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan

2 Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan banyak sekali rapat, baik itu Rapat Gabungan dengan

Direksi, Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite. Selama masa itu juga, Dewan Komisaris telah

memberikan persetujuan, tanggapan maupun arahan untuk aksi korporasi Perusahaan, kondisi Perusahaan dan

kondisi lingkungan industri kepada Direksi Perusahaan

3 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko dan Asuransi yang

bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selama tahun 2019, Komite Dewan Komisaris

telah melaksanakan rapat-rapat bersama Direksi & GM terkait, serta telah menerbitkan rekomendasi dan laporan

kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dari Komite menjadi rujukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan

arahan dan nasihat kepada Direksi. Sepanjang tahun 2019 Komite Audit dan Komite Risiko & Asuransi telah

melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan masukan dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris

24

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (2/3)

4 Dalam bidang Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance, Dewan Komisaris secara konsistenmelakukan perbaikan terhadap implementasi GCG di Perusahaan dan menyambut baik upaya peningkatanpenerapan prinsip & praktek GCG yang telah dilakukan Direksi. Terkait dengan hal tersebut, peraturan internalPerusahaan terus dilengkapi dan disempurnakan, meningkatkan pembinaan terhadap sumber daya manusiasebagai upaya peningkatan kinerja Perusahaan, serta memperkuat pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System. Secara khusus Dewan Komisaris mengapresiasi proses assessment penerapan GCG yangdilakukan Perusahaan. Assessment menjadi bagian penting untuk memberikan evaluasi dan peningkatan bagipenerapan prinsip dan praktik GCG. Hasil assessment untuk tahun buku 2019 menunjukkan perbaikan, denganskor 89,142 berpredikat “Sangat Baik”.

5 Dewan Komisaris terus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang baik dalam melakukan pengelolaan risikousaha. Dewan Komisaris bersama dengan Komite rutin mengadakan pembahasan dengan Direksi dan manajementerkait untuk terus memantau risiko yang dihadapi Perusahaan serta bersama-sama berupaya untukmeminimalkan risiko-risiko tersebut

6 Secara garis besar kinerja Perusahaan telah meningkat secara signifikan dan pencapaian kinerja tersebutmenunjukkan hasil yang baik, dengan penjelasan sebagai berikut :a) Untuk Kinerja Operasional, kapasitas produksi beton precast Perusahaan telah mencapai 3,7 juta ton/ tahun

dan kapasitas produksi beton readymix mencapai 8,41 juta m3.b) Untuk Kinerja Keuangan, terlihat dari Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp 7,46 triliun dan Laba Bersih

sebesar 10% dengan nilai Rp 806 Miliar. Dari sisi Aset dan Ekuitas, Perusahaan pada tahun 2019 membukukanTotal Aset sebesar Rp 16,15 triliun dan Total Ekuitas sebesar Rp 8,13 triliun

25

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (3/3)

7 Prospek usaha dan program kerja yang telah disusun Direksi sejalan dengan kondisi perekonomian nasional,

khususnya terkait dengan program percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai upaya untuk

mendorong proses percepatan pembangunan nasional, di mana industri manufaktur beton pra cetak dan ready

mix kembali memperoleh angin segar. Terlebih pemerintah telah menyatakan komitmen untuk terus melakukan

pembangunan infrastruktur setidaknya hingga tahun 2024. Namun, dengan besarnya potensi pasar tersebut

dapat dipastikan persaingan antar pemain di industri beton pra cetak dan ready mix juga akan semakin ketat.

Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi menyiapkan strategi-strategi yang komprehensif dapat

mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Perusahaan di industri konstruksi nasional. Dewan Komisaris

juga mengingatkan agar selalu memperhatikan efisiensi proses produksi, bahan baku dan peningkatan kualitas

produk yang lebih baik

8 Atas hasil kinerja Perusahaan tahun 2019, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang

sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, kreditur,

Direksi dan karyawan, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Semoga hasil kerja keras yang telah dicapai

di tahun 2019 dapat terus berlanjut dan terus ditingkatkan, serta kerja sama, kepercayaan dan dukungan dari para

pemangku kepentingan dapat terus berlanjut di masa mendatang demi tercapainya visi Perusahaan

26

Agenda

Mata Acara 2

Oleh Direktur Keuangan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan TahunBuku 2019

27

Dasar Penetapan

Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun

buku untuk Cadangan.

Pasal 71 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh

RUPS.

Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Penetapan penggunaan Laba Bersih diputuskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.

28

Saldo Laba per 31 Desember 2019

Saldo Laba per 31 Desember 2019(dalam Rupiah penuh)

Laba Bersih 806.148.752.926

Pos - pos yang tidak akan di reklasifikasi ke Laba Rugi

(2.304.135.020)

Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya

1.790.797.248.801

Saldo Laba yang Telah ditentukan penggunaannya

231.866.007.278

29

Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019

Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019 sebagai berikut:

• Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen darilaba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dalam bentuk uang tunai kepadaseluruh pemegang saham Perseroan sekurangkurangnya sekali dalamsetahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkatkesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

• Keputusan mengenai pembagian dividen atas Laba Bersih Tahun 2019 akandisampaikan pada tanggal RUPS

30

Agenda

Mata Acara 3

Oleh Komisaris Independen

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengauditLaporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020

31

Dasar Penetapan

POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Pasal 36A ayat 1Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasikeuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka denganmempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Pasal 36A ayat 2Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikankewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan; danb. kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk

32

Usulan Keputusan Mata Acara 3

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukanAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroanuntuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari KantorAkuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publiktersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam halAkuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapatmenyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

33

Agenda

Mata Acara 4

Paparan oleh Komisaris Independen

Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagiAnggota Direksi dan Anggota Dewan KomisarisPerseroan

34

Dasar Penetapan

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 15

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkanoleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada DewanKomisaris

Pasal 18 ayat (19)

Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisarisditetapkan oleh RUPS

35

Usulan Keputusan Mata Acara 4

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaandengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegangsaham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem anggotaDireksi untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitasdan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020; dan

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utamaPerusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019,serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagianggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

36

Agenda

Mata Acara 5

Paparan oleh Direktur Keuangan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

37

Dasar Penetapan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 30/POJK.04/2015

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunansampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan

38

Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi (1/2)

A. Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I

Rencana Realisasi Sisa

Modal Kerja 198.251,69 198.251,69 -

Investasi 297.377,53 149.550,63 147.826,89

(Rp juta)Per 31 Desember 2019

Hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum:

495.629,22

39

Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi (2/2)

B. Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II

Rencana Realisasi Sisa

PembayaranPinjaman

500.000 500.000 -

Modal Kerja& Supplier

992.385,45 880.574,62 111.810,83

Hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum:

1.492.385,45(Rp juta)Per 31 Desember 2019

40

Agenda

Mata Acara 6

Paparan oleh Direktur Pemasaran

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN

41

Dasar Penetapan

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, dapatmemberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS

Anak Perusahaan atau perusahaan terafiliasi yang bersangkutan.

42

Usulan Keputusan Mata Acara 6

Keputusan Menteri BUMN yang akan dikukuhkan sebagai berikut :

• Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

43

Agenda

Mata Acara 7

Paparan oleh Komisaris Utama

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

44

Dasar Penetapan

Anggaran Dasar Perusahaan

• Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 18 ayat 14 paraanggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal ditentukan dalam RUPS.

• Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 15 ayat 11 paraanggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatantesebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

45

Susunan Pengurus Perseroan Saat ini

Susunan Komisaris :1. Komisaris Utama : Fery Hendrianto2. Komisaris : Haris Gunawan3. Komisaris Independen : Anis Baridwan4. Komisaris Independen : Suhendro Bakri5. Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin

Susunan Direksi :1. Direktur Utama : Jarot Subana2. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho3. Direktur : Munib Lusianto4. Direktur : Yudhi Dharmawan5. Direktur Independen : Agus Wantoro

46

Usulan Keputusan Mata Acara 7

Akan diinformasikan saat RUPST

TERIMA KASIH

DisclaimerThis material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdictionwhere such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not berelied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for the use by recipient only and may not bereproduced or copied/Photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Beton Precast Tbk.

PT Waskita Beton Precast TbkGedung Teraskita Jakarta, 3 & 3A Floor Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta 13340PH. (+6221) 22892999Website: www.waskitaprecast.co.id