Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - MPM Group

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

27 September 2018


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pemberitahuan RUPSLB

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Lippo Kuningan 26th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12

Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Jakarta, 13 Agustus 2018 No. Ref.: L.MPM/Corsec-125/VIII/18

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 September 2018 Waktu : 10.00 WIB – selesai Tempat : Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940 Mata Acara : 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyeragamkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau penyesuaian dengan Peraturan OJK;

2. Perubahan Pengurus Perseroan Penjelasan: Perubahan Pengurus Perseroan dikarenakan adanya pengunduran diri

anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan pengganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan Pengumuman RUPSLB pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 dan Pemanggilan RUPSLB pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, yaitu masing-masing di: (i) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, dan (iii) situs web Perseroan. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 hingga pukul 16.15 WIB.

Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/2017 yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P. Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth. 1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK 2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pengumuman RUPSLB


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

ANNOUNCEMENT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Herewith it is announced to the Shareholders of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”), that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) on Thursday, 27 September 2018. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association and Article 13 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keungan/OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company, as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 (collectively shall be reffered to as the “POJK No. 32/2014”), the EGMS’ Invitation which will be announced on Wednesday, 5 September 2018, through the following means: 1 (one) Indonesian language daily newspapers with national coverage, the website of Indonesia Stock Exchange and the Company’s website. The Company’s Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the EGMS shall be the Shareholders whose names are registered the Company’s Shareholders Register on Tuesday, 4 September 2018 by 4:15pm West Indonesia Time. Any proposed Agenda from the Shareholders can be included in the EGMS’ agenda provided that the proposed Agenda shall meet the requirements as per the provisions of Article 10 paragraph (11) and (15) of the Articles of Association of the Company and Article 12 of the POJK No. 32/2014 as follow: a. The proposed agenda shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors of the Company by 1

(one) or more Shareholders who represents at least 1/20 (one-twentieth) or in equivalent with 5% (five percent) of the total of shares with valid voting rights issued by the Company;

b. The proposed agenda shall be received at least 7 (seven) days prior to the EGMS’ Invitation; and c. The proposed agenda shall be made in good faith, considering the Company’s interests, to be submitted along

with the background and the material of the EGMS’s proposed agenda and not in contradiction with the prevailing regulations as well as shall be an agenda that requires the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Jakarta, 21 August 2018

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK The Board of Directors


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pemanggilan RUPSLB


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

AS ADVERTISED IN BISNIS INDONESIA DAILY NEWSPAPER AND PUBLISHED IN THE IDX’S AND COMPANY’S WEBSITE ON WEDNESDAY, 5 SEPTEMBER 2018

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Date : Thursday, 27 September 2018 Time : 10.00 a.m. West Indonesia Time – closing Venue : Lippo Kuningan, Lantai 26

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Selatan 12940

With the following Agenda: 1. The amendment of the Articles of Association of the Company;

Explanation: The amendment of the Articles of Association of the Company, particularly in Article 14 concerning the Board of Directors and Article 17 concerning the Board of Commissioner, among other in order to comply with the provisions in Articles of Association of the Company and/or Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) Regulations, where such amendments of the Articles of Association shall obtain an approval from the General Meeting of Shareholders.

2. The change of the Company’s Management; Explanation: The change of the Company’s Management due to the resignations of the Board of Director members and the appointment of the nominated Board of Director members as the replacements.

Notes: 1. This Invitation advertisement shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The

Company does not send separate invitation to the Shareholders. 2. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose

names are registered in the Company’s Shareholders Register by 4.15 p.m. West Indonesia Time on Tuesday, 4 September 2018.

3. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by the valid representative by providing Power of Attorney, provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s employees may become the representative however their vote will not be reckoned in the voting calculation.

4. The form of the Power of Attorney can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary at Lippo Kuningan, 26th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940. The completed and validly signed Power of Attorney on the stamp duty of IDR 6,000 and/or as per the prevailing laws and regulations, shall be received by the Company through the Corporate Secretary at least 3 (three) working days before the Meeting date.

5. The Material for the Meeting’s Agenda will be available in the Company’s office as of the date of this Invitation until the Meeting date, which can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary;

6. The Shareholders or their authorized representatives, who will attend the Meeting, shall bring and present their identity card of Kartu Tanda Penduduk or other valid identity and submit the copy of the identity card to the registration desk before entering the Meeting room. For any legal entity Shareholders, it is required to submit copy of the articles of association and its amendments as well as the latest management list. For the Shareholders who are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, shall submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat/KTUR) to the registration desk before entering the Meeting Room.

7. In order to have a well-organized Meeting, the Shareholders or their authorized representative are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 5 September 2018 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

The Board of Directors


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Bahan Mata Acara RUPSLB

Selamat Datang di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Pembacaan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (“Perseroan”)

Kamis, 27 September 2018

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya akan disebut “Rapat”)

akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan Pasal 10 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) No.32/POJK.04/2014 yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya secara bersama-sama disebut “POJK No. 32/2014”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

3. KORUM KEHADIRAN

(a) Berdasarkan Pasal 11 ayat (2.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/2014, yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, pukul 16.15 WIB.

(b) Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

(c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

(d) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek (BAE) telah melaporkan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada Notaris, diperbolehkan hadir dalam Rapat namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan hak suaranya tidak akan dihitung pada pemungutan suara.

(e) Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 11 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah paling sedikit 2/3 dan untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah lebih dari 1/2 dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

4. MATA ACARA Mata Acara dalam Rapat ini adalah sesuai dengan Pemanggilan Rapat, yaitu: 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 14 tentang Direksi dan Pasal 17 tentang Dewan Komisaris, antara lain dalam rangka menyeragamkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana perubahan Aggaran Dasar tersebut wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pengurus Perseroan;

Penjelasan: Perubahan Pengurus Perseroan dikarenakan adanya pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan calon anggota Direksi pengganti.

5. PROSEDUR TANYA JAWAB

a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya, yang berhak untuk menghadiri Rapat dan mengajukan pertanyaan berdasarkan Tata Tertib Rapat.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

b. Setelah selesai pembahasan dan pemberian penjelasan atas Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat. Sebelum mengajukan pertanyaannya, terlebih dahulu Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan

menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yaitu yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

d. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya merasa tidak puas atas

jawaban dari Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, maka berdasarkan persetujuan dari Pimpinan Rapat pemegang saham atau kuasanya dapat memberikan pertanyaan lanjutan dalam sesi terpisah.

6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar

Perseroan, Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

c. Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, apabila jumlah

suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

7. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (i) Pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan dengan

surat tertutup yang tidak ditandatangani. (ii) Pemungutan suara mengenai hal lain akan dilakukan dengan cara

sebagai berikut: - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau

abstain akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suaranya kepada petugas;

- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat;

- Notaris akan menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau abstain.

(iii) Pimpinan Rapat dapat menentukan tata cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir.

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang

saham dengan hak suara yang sah namun abstain dalam pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Pemegang Saham atau kuasanya serta para pihak yang menghadiri Rapat ini

dilarang membuat kehebohan atau kegaduhan selama Rapat berlangsung. Pimpinan Rapat berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib Rapat.

))00((

Pimpinan Rapat:

Bapak Tossin Himawan (Komisaris)

1. Iklan Pengumuman Rapat: 21 August 2018

2. Iklan Pemanggilan Rapat: 5 September 2018

melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia, situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia

Persyaratan Rapat

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan 2. Perubahan Pengurus Perseroan

Mata Acara Rapat

Pembahasan Mata Acara Pertama

Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan

Penjelasan Mata Acara Pertama (1)

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 14 tentang Direksi dan Pasal 17 tentang Dewan Komisaris, antara lain dalam rangka menyeragamkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dimana perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.


Pasal 14: • Usulan perubahan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8), serta

penghapusan ayat (10) Anggaran Dasar adalah untuk menyeragamkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut “POJK No. 33/2014”).

• Dengan dihapusnya ayat (10), maka urutan atau penomoran ayat dalam Pasal 14 harus disesuaikan.

• Perubahan minor dalam ayat (16) adalah koreksi referensi ke ayat lainnya dalam Pasal yang sama.

Penjelasan Mata Acara Pertama (3) Direksi

Pasal 14

Sebelum Usulan Perubahan

6. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

6. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

10. Di hapus.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal

ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal

ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Penjelasan Mata Acara Pertama (4) Apabila disetujui Rapat, keseluruhan Pasal 14 Anggaran Dasar menjadi

sebagai berikut (1):

DIREKSI Pasal 14

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.



5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi baru harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

10.Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11.Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) setelah tanggal pemberhentian sementara.



12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari pada anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.


Pasal 17:

• Usulan perubahan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), serta penghapusan ayat (6) adalah untuk menyeragamkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 33/2014.

• Dengan dihapusnya ayat (6), maka urutan atau penomoran ayat dalam Pasal 17 harus disesuaikan.

Penjelasan Mata Acara Pertama (9) Dewan Komisaris

Pasal 17

Sebelum Usulan Perubahan

3. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowogan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi baru harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.

3. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi baru harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.

4. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

4. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

6. Dihapus


Apabila disetujui Rapat, keseluruhan Pasal 17 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut (1):

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris temasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



3. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi baru harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.

4. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.



6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

7. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari pada anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tanya Jawab

Mata Acara Rapat Pertama

Usulan Keputusan


Usulan Keputusan Mata Acara Pertama 1. Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar tentang Direksi dan

Pasal 17 Anggaran Dasar tentang Dewan Komisaris, yaitu menjadi sesuai dengan usulan perubahan yang disebutkan dalam Materi Rapat dan dipresentasikan dalam Rapat; dan

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan/atau melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan


Pembahasan Mata Acara Kedua

Perubahan Pengurus

Perseroan

Penjelasan Mata Acara Kedua • Perseroan telah menerima surat pengunduran diri anggota

Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rudy Halim, Bapak Andi Esfandiari dan Bapak Agung Cahyadi Kusumo. Terkait dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik pada 13 Agustus 2018 dan 20 September 2018.

• Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur antara lain bahwa Perseroan wajib untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur Utama

• Bapak Suwito Mawarwati adalah Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun. Beliau adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara, Jakarta jurusan Manajemen pada tahun 1987.

• Bergabung dengan Grup MPM sejak tahun 1997, pertama kali menjabat sebagai Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika di Surabaya, yang kemudian pada tahun 2011 diangkat menjadi Presiden Direktur PT Mitra Pinashtika Mulia, salah satu entitas anak PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk dan distributor tunggal sepeda motor bermerek HONDA untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya bergabung dengan Grup MPM, Bapak Suwito Mawarwati pernah bekerja di PT Astra International Tbk, Honda Sales Operation (1987-1997).

Tanya Jawab

Mata Acara Rapat Kedua

Usulan Keputusan


Usulan Keputusan Mata Acara Kedua (1) 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota

Direksi Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, yaitu: • Bapak Rudy Halim dari jabatannya selaku Direktur

Utama dan Bapak Andi Esfandiari dari jabatannya selaku Direktur yang berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup; serta

• Bapak Agung Cahyadi Kusumo dari jabatannya selaku Direktur yang akan berlaku efektif pada tanggal 23 November 2018;

Usulan Keputusan Mata Acara Kedua (2)

dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama masing-masing menjabat selaku Direktur Utama dan/atau Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. Menyetujui nominasi Bapak Suwito Mawarwati untuk diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Rudy Halim terhitung sejak Rapat ini ditutup;


3. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan tanggal 23 November 2018, yaitu menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama: Suwito Mawarwati

- Direktur: Agung Cahyadi Kusumo

- Direktur: Beatrice Kartika

- Direktur Independen: Titien Supeno


4. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak 23 November 2018, dengan masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023 (tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar), yaitu menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama: Suwito Mawarwati

- Direktur: Beatrice Kartika

- Direktur Independen: Titien Supeno

Usulan Keputusan Mata Acara Kedua (5) 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan


Penutup

Terima kasih


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Ringkasan Risalah RUPSLB

ADVERTISED IN BISNIS INDONESIA DAILY NEWSPAPER ON MONDAY, 1 OCTOBER 2018 AND PUBLISHED IN THE IDX’S AND COMPANY’S WEBSITE

ANNOUNCEMENT

ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), as follows: A. The Convening of the Meeting

Date : Thursday, 27 September 2018 Time : 10.27 am – 10.50pm Western Indonesian Time Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940 Agenda : 1. The amendment of the Articles of Association of the Company; and

2. The change of the Company’s Management. B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the Meeting

BOARD OF COMISSIONERS: Commissioner : Tossin Himawan Commissioner : Danny Walla Commissioner : Eric Marnandus Independent Commissioner : Istama Tatang Siddharta Independent Commissioner : Simon Halim BOARD OF DIRECTORS: Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno

C. Attendance of the Meeting The Meeting was attended by the holder of 3,468,045,973 (three billion four hundred and sixty eight million fourty five thousand nine hundred and seventy three) shares who has valid voting rights or in equivalent to 82.40% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any comments pertaining to the Agenda

Agenda 1st Agenda 2nd Agenda

The Shareholders and/or their proxies None 1 (one) person

E. The mechanism for the Meeting’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting The Resolutions of the Meeting were determined based on the following mechanisms:

1st Agenda: by voting mechanism DISAPPROVE ABSTAIN APPROVE

75,501,737 shares 15,593,100 shares 3,376,951,136

(2.1770685%) (0.4496221%) (97.3733094%)

2nd Agenda: by voting mechanism DISAPPROVE ABSTAIN APPROVE

75,661,537 shares 15,593,100 shares 3,376,761,336

(2.1816763%) (0.4496221%) (97.3687016%)

F. The Resolutions of the Meeting were as follows: 1st Agenda 1. To approve to amend the Article 14 of the Articles of Association regarding the Board of Directors and the Article 17 of the Articles of Associations

regarding the Board of Commissioners into the provisions that have been included in the Meeting Material and was presented during the Meeting; and 2. To approve for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary

actions to implement the said resolution, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the amendment of the Articles of Association of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

2nd Agenda 1. To accept and approve the resignation of the Board of Directors members with appreciation for their contribution during their term of office as the

Board of Directors members as follow: - Mr. Rudy Halim from his position as the President Director and Mr. Andi Esfandiari from his position as the Director, effectively as of the closing of

this Meeting; as well as - Mr. Agung Cahyadi Kusumo from his position as the Director, which will be effective on 23 November 2018; therefore to grant release and discharge (acquit et de charge) for their actions during the term of office as the President Director and/or the Director of the Company until the effective date of such resignation, as long as the actions are reflected in the Company’s Financial Statement and not breaching the prevailing laws and regulations.

2. To approve the appointment of Mr. Suwito Mawarwati as the President Director of the Company, replacing Mr. Rudy Halim, effectively as of the closing of this Meeting;

3. To approve the change of the Board Directors composition effectively as of the closing of this Meeting until 23 November 2018 into as follow: President Director : Suwito Mawarwati Director : Agung Cahyadi Kusumo Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno

4. To approve the change of the Board of Directors composition effectively as of 23 November 2018 with the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022 which will be held on 2023 (notwithstanding the right of the General Meeting of Shareholders as per the provisions in the Articles of Association), into as follow: President Director : Suwito Mawarwati Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno

5. To approve for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the change of the Company’s management to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 1 October 2018 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Board of Directors


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Risalah RUPSLB

PI'. MIT.RA PINASTHIKA MUSTIKA 1.i:BK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA.M LUAR BIAS

BERITA ACARA R!PA'l1

Norn or 75

27 September 2018 Tanggal :

SALINAN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

AKTA

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 75.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh ---- ---- ----

September dua ribu delapan belas (27-9-2018), ---- ---- ----

pukul 10.27 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh ---- ----

menit Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA ---- ---- ----

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- ---- ----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---- ---- ----

dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---- ---- ----

disebut dalam akhir akta ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”, suatu ---- ---- ---- ---- ---- --

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---- ---- ----

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, ---- ---- ----

berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Lippo ---- ----

Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said ---- ---- ---- ---- ---- --

Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan, yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta ----

tanggal 2 (dua) Nopember 1987 (seribu sembilan ---- ----

ratus delapan puluh tujuh) Nomor 2, dibuat ---- ---- ---- ---- ---- --

dihadapan Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ----

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(sebelas) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus ---- ---- ----

delapan puluh delapan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

C2-7013.HT.01.01.TH’88; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Z9’18/BAR-MPM M1/ARA

2

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah ---- ---- ---- ---

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---- ---- ---- ---

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris ---- ---- ---- ---- ---

Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ---- ---- ----

tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) ---- ----

Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa ----

kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta ---- ----

tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu

sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN ---- ---- ---- ---

TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ---- ---- ---- ---- ---- --

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya

tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ---- ---- ----

Nomor AHU-AH.01.10-16457;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---

sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris ---- ---- ---- ---- ---

DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- ----




9 (sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ----

3

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua

ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris

DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- ----




19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua ---- ----

belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;---- ---- ---- ---- ---- --

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan ---- ----

dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) ---- ---- ---- ---- ---

Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, ---- ---- ---- ---

keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA,

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang ---- ----

telah mendapatkan penerimaaan pemberitahuan dari


Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 ---- ---- ---- ---- ---- --

(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08249;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan ----

Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---- ---- ----

Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- ---- ---- ---- ---

dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---- ---- ---- ---

September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

AHU-AH.01.10-34978;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua

ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari



19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga

belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan ----

telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----


Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08305;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013 ---- ---- ----

(dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan

saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan ----

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---- ----

tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu ---- ----

tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu

empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, ---- ---- ----

Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----


Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal ----

19 Juni 2014 Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----

5

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) ----

Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-03150.40.21.2014;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perubahan anggaran Dasar terakhir telah diubah

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan ---- ---- ----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 ---- ---- ---- ---

tahun 2014 (dua ribu empat belas) serta susunan ----

Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ---- ----

dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015 ----

(dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan

saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh ----

belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ---- ---- ---

AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pemberitahuan perubahan data Perseroan dari ---- ---- ---- ---- ---


Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh ----

belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ---- ---- ---

AHU-AH.01.03-0942966;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ---- ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan

Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 15, ---- ---- ---- ---- ---

dibuat dihadapan saya, Notaris;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

”Perseroan”);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Berada di Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R.

Rasuna Said Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan,

6

Agar membuat berita acara dari semua yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas ----

(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- ---- ---- ---- ---

saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta,---- ---- ---- -

pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---- ---- ---

Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam ---- ---- ---- ---- ---- -

Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun ---- ---

Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- -

Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, ---- ---

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---

3173085410740002, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- --

- menurut keterangannya dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

bertindak sebagai Direktur Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Nona TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, pada---- ---- ---- ---- -

tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972 ---- ---- ---- ---- --

(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ---- ---- ---- ---- --

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Jakarta, Tanjung Duren Selatan VI Nomor 1A, ---- ---

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan

Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ---- ---- ---- ---- ---- -

Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang ---- ---- ---- ---- --

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025908720004, ----

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


7

bertindak sebagai Direktur Independen ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

3. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di ---- ---- ---- ---- -

Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus ---- ---- --

1947 (seribu sembilan ratus empat puluh ---- ---- ---- ---- ---- -

tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Raya Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga ---

002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading ---

Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta ---

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- --

3172061008470004, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- -


bertindak sebagai Komisaris Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso---- ---- ---- ---- ---- ----

pada tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- -

sembilan ratus empat puluh lima), Swasta, ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya III

Blok Q-9, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 005,

Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---- ---- ---- ---- ---- -

Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu ---- ---- ---- --

Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga ---

Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


bertindak sebagai Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ----

5. Tuan ERIC MARNANDUS, lahir di Jakarta, pada---- ---- ---- -

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1978

(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), ---

Swasta, Jalan Kebon Raya I/10, Rukun Tetangga

006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kepa, ---- ---- ---- --

8

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, ---- ---- --

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



bertindak sebagai Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ----

6. Tuan SIMON HALIM, lahir di Bogor, pada---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1962 ---- ---- ---- --

(seribu sembilan ratus enam puluh dua), ---- ---- ---- ---- ---- -

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Jakarta, Jalan Bungur Nomor 7, Rukun Tetangga

001/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta ---- ---- ---- ---- -

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---



bertindak sebagai Komisaris Independen ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

7. Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Juni ---- ---- --

1959 (seribu sembilan ratus lima puluh ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan), Karyawan, bertempat tinggal di ---- ---- ---- --

Jakarta, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun ---

Tetangga 010/Rukun Warga 006, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- -

Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, ---- ---

Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- -

Penduduk Nomor 3171021606590002, Warga Negara

Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


bertindak sebagai Komisaris Independen ---- ---- ---- ---- ---- ----

9

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

8. Nona LANY DJUWITA, lahir di Bogor, pada ---- ---- ---- ---- ---- --

tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 1969 (seribu

sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktu ---

dari perseroan terbatas yang akan disebut ---- ---- ---- --

dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---- ---- --

Setiabudi I Nomor 8, Rukun Tetangga 003/Rukun

Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---- ---- ---- --

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275056307690016, ---

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Menurut keterangannya dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

bertindak menjalani jabatannya tersebut di ---- ---- --

atas dan oleh karena itu sah mewakili Direksi

dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk., ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

berkedudukan di Jakarta Selatan, Menara Karya

Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, ---- ---- --

Kaveling 1-2, Jakarta, yang anggaran dasarnya

telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan ---- ---- ---- --

dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua

ribu tujuh) tentang Perseroan Teratas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 ---- ---- ---- ---- -

(empat belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---- ---- --

Nomor 45, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ---- ---- ---- --

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di ---- ---- --

Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ---- ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ---- ---- ---- -

Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- ---- ---- ---- ---- ----

10

Keputusan tanggal 15 (lima belas) Juli 2008 ---- ---

(dua ribu delapan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- anggaran dasar tersebut telah diubah ---- ---- ---- ---- ---- ----

beberapa kali sebagaimana dimuat dalam akta ---- ---

tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2011 (dua

ribu sebelas) Nomor 89, dibuat dihadapan ---- ---- ---- ---- -

Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana

Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan ---- ---- ---- --

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum ---- ---

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ---- ---- ---- -

sesuai dengan surat tanggal 21 (dua puluh ---- ---- ---- --

satu) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor

AHU-AH.01.10-29895;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei ---- ---- --

2012 (dua ribu dua belas) Nomor 112, dibuat ---- ---

dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana ---- ---- ---- ---- -

Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah ---

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ---- ---- ---- --

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 14 ---- ---- ---- ---- -

(empat belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) ---

Nomor AHU-AH.01.10-21530;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- akta tanggal 18 (delapan belas) September ---- ---

2012 (dua ribu dua belas) Nomor 11, dibuat ---- ---- --

dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana ---- ---- ---- ---- -

Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah ---

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---- ---- --


11

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 ---- ---- ---- ---- ---- -

(delapan) Nopember 2012 (dua ribu dua belas) ---

Nomor AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari ---- ---- --

2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 112, dibuat ---

dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ---- ---- --

Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ---- ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ---- ---- ---- -

Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- ---- ---- ---- ---- ----

Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ---- ---- ---- --

AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah ---- ---- ---- ---- -

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ---- ---- ---- --


Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 ---- ---- ---- ---- ---- -

(empat) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) ---- ---- ---- ---- -

Nomor AHU-AH.01.10-07576;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober ---- ---- ---- --

2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 67, dibuat ---- ---

dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,

Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, ---- ---- ---- ---- ---- -

tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan ---- ---

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ---- ---


Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 ---- ---- ---- --

(lima belas) Januari 2014 (dua ribu empat ---- ---- ---- --

belas) Nomor AHU-AH.01.10-01532;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari ---- ---- --

12

2014 (dua ribu empat belas) Nomor 60, dibuat ---



tersebut, yang yang telah mendapatkan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ---- ---

dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ---- ---- ---- ---- ----

Manusia Republik Indonesia sesuai Surat ---- ---- ---- ---- ---- -

Keputusan tanggal 12 (dua belas) Pebruari ---- ---- ---- --

2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

AHU-AH.01.10-04166;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 ---- ---- ---- --

(dua ribu empat belas) Nomor 105, dibuat ---- ---- ---- ---- -



tersebut, yang telah persetujuan perubahan ---- ---- --

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak ---- ---- ---- --

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- ---- ---- ---- ---- -

dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas)

Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---- ---- --

AHU-12751.40.20.2014;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perubahan anggaran dasar terakhir ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 ---- ---- ---- ---- -

(sepuluh) Juni 2015 (dua ribu lima belas) ---- ---- ---- --

Nomor 54, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG ---- ---- --

LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister

Kenotariatan, tersebut, yang telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

mendapatkan persetujuan perubahan anggaran ---- ---- --

dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ---- ---- ---- ---- ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---- ---- ---- ---- -

13

Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juli 2015 ---- ---- --

(dua ribu lima belas) Nomor AHU----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

0938784.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah ---- ---- ---- ---- ---- ----

mendapatkan penerimaan pemberitahuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum ---- ---


sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) Juli ---- ---- ---- --

2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

AHU-AH.01.03-0948697;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

terakhir perseroan sebagaimana dimuat dalam ---- ---

akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 ---- ---- --

(dua ribu delapan belas) Nomor 39, dibuat ---- ---- ---- --

dihadapan saya, Notaris, tersebut, yang telah

mendapatkan penerimaan pemberitahuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak ---- ---- ---- --

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- ---- ---- ---- ---- -

dengan Surat tanggal 24 (dua puluh empat) ---- ---- ---- --

Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ---- ---- ---- ---- -

AHU-AH.01.03-0225064;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perseroan terbatas tersebut dalam hal ini ---- ---

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ---- ---- ---- --

atas 2.169.770.735 (dua miliar seratus enam ---- ---

puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ---- ---

ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dalam

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

9. Masyarakat sebagai pemilik dari/yang berhak---- ---- ---- -

atas 1.298.275.238 (satu miliar dua ratus ---- ---- ---- --

sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ---- ---

14

puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan)

saham dalam Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu ---- ----

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham yang telah bersedia memenuhi undangan ---- ---- ---- ---- ---

Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---- ---- ----

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

diselenggarakan pada hari ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan ---- ----

dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan

juga telah dibacakan pokok-pokoknya oleh Pembawa

Acara;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota

Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,

yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris : Tuan Doktorandus TOSSIN ---

HIMAWAN;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris : Tuan Insinyur DANNY ---- ---- ---- ---- -

WALLA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Komisaris : Tuan ERIC MARNANDUS;---- ---- ---- ---- -

Komisaris Independen : Tuan SIMON HALIM;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris Independen : Tuan ISTAMA TATANG---- ---- ---- ---- ---- ----

SIDDHARTA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

DIREKSI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur : Nyonya BEATRICE KATRIKA;---

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;---- ---- ---- ---- ---- -

Sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 17 Anggaran Dasar

15

Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK ---- ---- ----

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan ---- ---- ----

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya

disebut sebagai “Peraturan OJK Nomor 32”), Dewan

Komisaris telah menunjuk Tuan Doktorandus TOSSIN

HIMAWAN untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat ---- ----

sebagaimana ternyata dari Surat Penunjukan ---- ---- ---- ---- ---- --

Pimpinan Rapat dalam Penyelenggaraan Rapat Umum ----

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 18

(delapan belas) September 2018 (dua ribu delapan

belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Diperkenalkan juga:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Saya, Notaris sebagai Notaris yang membuat---- ---- ---- ---- -

Berita Acara Rapat ini; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM---- ---- ---- -

selaku pihak yang akan melakukan Pencatatan ---- ---- --

dan pengadministrasian saham-saham Perseroan;---- --

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan ---- ---- ---- ---- ---- --

Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku Pimpinan Rapat.

- Oleh Pimpinan Rapat diucapkan selamat datang ---- ----

dan menyampaikan penghargaan yang sebesar----- ---- ---- ---- ---- ---- --

besarnya atas kehadiran para undangan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal ---- ---- ---- ---

27 (dua puluh tujuh) September 2018 (dua ribu ---- ---- ----

delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat

16

(2) dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ----

ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----

32, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah ---- ---- ---- ---- ---

dilakukan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar---- ---- ---- ---- --

Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian ---- --

Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta, pada

hari Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) ---- ---- ---- ----

Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) serta ---- --

mengunggah pada situs web Bursa Efek dan ---- ---- ---- ----

situs web Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar---- ---- ---- --

Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian ---- ---

Bisnis Indonesia, yang terbit di Jakarta, ---- ---- ---- --

pada hari Rabu, tanggal 5 (lima) September ---- ---- ---

2018 (dua ribu delapan belas) serta ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

mengunggah pada situs web Bursa Efek dan ---- ---- ---- ---- --

situs web Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- asli surat kabar/harian yang memuat iklan ---- ---- ---- ---- ---

tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, Mata Acara

Rapat adalah sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Perubahan Pengurus Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Sedangkan untuk mekanisme pengambilan keputusan

terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan

hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---- ----

dan/atau pendapat telah diatur dalam Tata Tertib

17

Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan Kondisi Umum ---- ---- ---- ---

Perseroan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sampai dengan semester pertama tahun 2018 (dua ---- ----

ribu delapan belas), Perseroan membukukan laba ---- ----

bersih yang diatribusikan kepada entitas induk ---- ----

sebesar Rp.4.200.000.000.000,00 (empat triliun ---- ----

dua ratus miliar Rupiah dan pendapatan bersih ---- ---- ----

tercatat sebesar Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh

triliun lima ratus miliar Rupiah), meningkat 7% ----

(tujuh persen) dibandingkan dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) ---- ----

pada semester pertama di tahun 2017 (dua ribu ---- ---- ----

tujuh belas). Pertumbuhan positif ini sebagian ---- ----

besar didukung oleh kinerja yang solid khususnya

dari segmen Distribusi dan Ritel, dimana ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

penjualan sepeda motor nasional menunjukkan ---- ---- ---- ---- ---

tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan di ---- ---- ---- ---

paruh pertama tahun 2018 (dua ribu delapan belas)

dan juga segmen asuransi dan keuangan menunjukkan

pertumbuhan yang kuat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan juga membukukan Laba Utama sebesar ---- ---- ----

Rp.219.000.000.000,00 (dua ratus sembilan belas ----

miliar Rupiah), naik sebesar 10% (sepuluh persen)

dibandingkan semester pertama di tahun 2017 (dua

ribu tujuh belas), dimana Laba Utama adalah laba

bersih yang diatribusikan kepada entitas induk ---- ----

setelah menyesuaikan Aktifitas di Luar Usaha dan

penyesuaian atas mark to market derivatif. ---- ---- ---- ---- ---

18

Posisi Kas dan rasio leverage Perseroan semakin ----

diperkuat oleh transaksi divestasi strategis. ---- ---- ----

Hasil dari transaksi menunjukkan fokus Perseroan

untuk meningkatkan faktor-faktor utama dalam ---- ---- ---- ---

keuangan sambil tetap mempertahankan pertumbuhan

bisnis.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan ---- ---- ---- ---

kepada saya, Notaris, apakah korum Rapat telah ---- ----

terpenuhi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---- ---- ---- ---

saya, Notaris disampaikan sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- --

Bahwa dengan mengacu kepada Mata Acara Rapat ini,

maka sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1a ---- ----

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 ---- ---- ---- ---

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh

tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa Rapat

ini dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh ----

Pemegang Saham Perseroan, yang diwakili lebih ---- ---- ----

dari paling sedikit 2/3 untuk Mata Acara Rapat ----

Pertama dan lebih dari 1/2 untuk Mata Acara Kedua

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham ----

Perseroan untuk Rapat ini, Rapat ini dihadiri ---- ---- ----

oleh 3.468.045.973 (tiga miliar empat ratus enam

puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan

ratus tujuh puluh tiga) saham yang memiliki hak ----

suara yang sah atau setara dengan 82,40% (delapan

puluh dua koma nol persen) dari seluruh saham ---- ---- ----

19

Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

sebanyak 4.208.455.911 (empat miliar dua ratus ---- ----

delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu ---- ---- ----

sembilan ratus sebelas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh karena itu, persyaratan kuorum Rapat telah ----

terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat ini ---- ---- ----

dapat mengambil keputusan yang sah mengenai Mata

Acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

oleh karena semua persyaratan pelaksanaan Rapat ----

telah dipenuhi, maka dengan ini Pimpinan Rapat ---- ----

menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. yang ---- ---- ---- ---- ---

diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 27 (dua ---- ----

puluh tujuh) September 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ----

belas), dibuka dengan resmi pada pukul 10.27 WIB

(sepuluh lewat dua puluh tujuh menit Waktu ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia Barat); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui

sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---- ---- ----

ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ----

Oleh Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku ---- ---- ---- ---- ---

Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- --

1. Perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran

Dasar Perseroan yang dimintakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

persetujuannya dalam Rapat ini adalah ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

20

ketentuan dalam Pasal 14 tentang Direksi dan ----

Pasal 17 tentang Dewan Komisaris dalam ---- ---- ---- ---- ---- -

rangka menyeragamkan ketentuan-ketentuan ---- ---- ---- ---- --

dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ---- ---- ---- ---- --

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ---- ---

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang ---- ---- ---- ---- ---- -

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ---- ---- ---- ---- ---- -

Perusahaan Publik.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Matriks perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----

secara lengkap terdapat dalam Materi Rapat ---- ---- ---

yang telah dibagikan kepada seluruh ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

perserta Rapat dan juga dipresentasikan pada ----

layar presentasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian pemaparannya dan untuk selanjutnya Rapat

dapat dilanjutkan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ---- ---- ----

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----

tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.---- ---- ---- ---

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat ---- ----

atau usulan atau saran, maka diusulkan kepada ---- ---- ----

para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa ---- ---- ---- ---

Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan Rapat

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar ----

tentang Direksi dan Pasal 17 Anggaran Dasar ----

tentang Dewan Komisaris, yaitu menjadi sesuai

dengan usulan perubahan yang disebutkan dalam

Materi Rapat dan dipresentasikan dalam Rapat,

sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini, ----

21

dan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak ----

substitusi untuk melaksanakan segala tindakan

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ---- ---- ---

atas hal-hal yang disampaikan dan/atau ---- ---- ---- ---- ---- -

diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, ---- ---- ---

termasuk tetapi tidak terbatas untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

menyatakan kembali sebagian atau seluruh ---- ---- ---- ---- --

keputusan tersebut ke dalam suatu akta ---- ---- ---- ---- --

notaris, mengajukan permohonan persetujuan ----

kepada pihak/pejabat yang berwenang dan/atau

melakukan pemberitahuan atas perubahan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian ---- ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indonesia, sepanjang tidak bertentangan ---- ---- ---- ---- --

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap ---- ---- ---- ---- ---

usulan keputusan yang diajukan apakah ada ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---- ---- ----

tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak ---- ----

setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---- ---- ----

tangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,

dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---- ---- ----

Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

melakukan penghitungan suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

22

Saya, Notaris melaporkan bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Jumlah suara yang abstain 15.593.100 (lima ---- ---- ---

belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ---- ---- ---- --

ribu seratus) saham atau mewakili kurang ---- ---- ---- ---- --

lebih sebesar 0,44% (nol koma empat empat ---- ---- ---- --

persen) dari seluruh saham dengan hak suara ---- ---

yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Jumlah suara yang tidak setuju 75.501.737 ---- ---- ---- ---

(tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu ---- ---

tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau ---- ---- ---- ---- --

mewakili kurang lebih sebesar 2,17% (dua koma

satu tujuh persen) dari seluruh saham dengan ----

hak suara yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.376.951.136 ---- ---- ---- -

(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta

sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus ---- ---

tiga puluh enam) saham atau mewakili kurang ---- ---

lebih sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh ---- ---- ---

koma tiga tujuh persen) dari seluruh saham ---- ---- ---

dengan hak suara yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk ---- ----

Mata Acara Rapat Pertama. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ---- ---- ---- ---

persetujuan para pemegang saham, dengan demikian

Mata Acara Rapat Pertama selesai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA RAPAT KEDUA:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perubahan Pengurus Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Oleh Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku ---- ---- ---- ---- ---

23

Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- --

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah

menerima surat pengunduran diri anggota Direksi ----

Perseroan, yaitu Tuan RUDY HALIM, Tuan ANDI ---- ---- ---- ---- ---

ESFANDIARI dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO. Terkait

dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah

melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik ---- ---- ----

pada 13 (tiga belas) Agustus 2018 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---

delapan belas) dan 20 (dua puluh) September 2018

(dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ---- ----

ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur ---- ---- ----

antara lain bahwa Perseroan wajib untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ---- ----

Direksi dan/atau pengangkatan calon anggota ---- ---- ---- ---- ---

Direksi Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dan sebagai pemenuhan Pasal 7 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang ---- ---- ---- ---- ---

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perusahaan Publik dan peraturan lainnya yang ---- ---- ---- ---

terkait, Komite Nominasi dan dan Remunerasi ---- ---- ---- ---

Perseroan telah memberikan rekomendasi----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

rekomendasi berikut ini kepada Dewan Komisaris ---- ----

Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat ini, yang

pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- --

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ---- ---- ----

anggota Direksi Perseroan, yaitu: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Tuan RUDY HALIM dari jabatannya selaku ---- ---- ---- ---- --

24

Direktur Utama, Tuan ANDI ESFANDIARI dari ---- ---- ---

jabatannya selaku Direktur dan Tuan AGUNG ---- ---- ---- --

CAHYADI KUSUMO dari jabatannya selaku ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Mengusulkan/menominasikan Tuan SUWITO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

MAWARWATI untuk diangkat menjadi Direktur ---- ---- ---- --

Utama Perseroan, menggantikan Tuan RUDY ---- ---- ---- ---- ---- -

HALIM;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Dengan mempertimbangkan komposisi keanggotaan ---

Direksi Perseroan mengusulkan bahwa ruang ---- ---- ---- --

lingkup dan tanggung jawab yang selama ini ---- ---- ---

dijalankan oleh Tuan ANDI ESFANDIARI dan Tuan

AGUNG CAHYADI KUSUMO akan menjadi bagian dari

ruang lingkup/fungsi dan tanggung Direktur ---- ---- ---

Utama Perseroan atau akan ditentukan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

kemudian berdasarkan keputusan Direksi ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

5. Mengusulkan perubahan Direksi Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ----

menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI;---- ---

Direktur : Nyonya BEATRICE ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

KARTIKA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;---- ---- ---- ---- --

Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur Utama, ---- ---- ---

dapat dilihat di dalam Materi Rapat, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

disajikan di layar presentasi serta telah ---- ---- ---- --

diunggah di website Perseroan sejak tanggal ----

5 (lima) September 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- --

belas). Kami persilahkan Tuan SUWITO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

25

MAWARWATI yang juga hadir dalam Rapat ini ---- ---- ---

untuk berdiri.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Terima kasih Tuan SUWITO MAWARWATI.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian pemaparannya dan untuk selanjutnya Rapat

dapat dilanjutkan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ---- ---- ----

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----

tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.---- ---- ---- ---

Oleh Nyonya LOURENSIA IRIANTI selaku penerima----

kuasa dari Tuan Insinyur RAHADI SANTOSO ---- ---- ---- ---- ---- -

diajukan pertanyaan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Apakah alasan pengunduran diri 3 (tiga) ---- ---- ---

Direksi yaitu Tuan RUDY HALIM dari ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

jabatannya selaku Direktur Utama, Tuan ---- ---- ---- --

ANDI ESFANDIARI dari jabatannya selaku ---- ---- ---- --

Direktur dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO ---- ---- ---- --

dari jabatannya selaku Direktur?---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Apakah dapat dijelaskan berapa lama beliau----

mengabdi di Perseroan?---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Selain penggantian Direktur Utama mengenai

penggantian yang 2 (dua) Direktur lainnya.

Apakah sudah ada atau nanti akan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

diagendakan untuk RUPS selanjutnya?---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Oleh Nona TITIEN SUPENO tersebut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

disampaikan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Terkait dengan pengunduran diri 3 (tiga) ---- ---

Direksi, yaitu Tuan RUDY HALIM, Tuan AGUNG

CAHYADI KUSUMO dan Tuan ANDI ESFANDIARI, ---- ---

sehubungan dengan pengunduran diri Tuan ---- ---- --

26

RUDY HALIM dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO ---- ---

semata-mata adalah karena alasan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

pribadi/personal reason, sedangkan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

pengunduran Tuan ANDI ESFANDIARI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

sebenarnya tidak bisa dikatakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

mengundurkan diri dari MPM Group, karena ---- ---

Tuan ANDI ESFANDIARI akan terus menerus ---- ---- --

berada bersama-bersama di MPM Group pada ---- ---

tataran operating companies, dalam hal ini

beliau akan terus menerus melaksanakan ---- ---- ---- --

jabatannya sebagai Komisaris di beberapa ---- ---

anak perusahaan di MPM Group.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Pertanyaan kedua mengenai berapa lama ---- ---- ---- ---- --

beliau menjabat, untuk Tuan RUDY HALIM ---- ---- ---- --

bergabung bersama kita dibulan Mei 2016 ---- ---- --

(dua ribu enam belas), sedangkan Tuan ---- ---- ---- ---- -

AGUNG CAHYADI KUSUMO pas selama 5 (lima) ---- ---

tahun bergabung bersama MPM Group. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sedangkan Tuan ANDI ESFANDIARI bergabung ---- ---

sejak tahun 2015. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Mengenai pergantian 3 (tiga) anggota ---- ---- ---- ---- ---- -

Direksi yang mengundurkan diri dan diganti

dengan 1 (satu) Direksi yaitu Tuan SUWITO ---

MAWARWATI sebagai Direktur Utama, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

sedangkan untuk 2 (dua) lainnya, saat ini ---

Komite Nominasi dan Remunerasi sedang ---- ---- ---- ---- -

melaksanakan diskusi dan perundingan untuk

kemudian membawa rekomendasi kepada Dewan ---

Komisaris yang kemudian bila memang ada ---- ---- --

27

nominasi akan diusulkan berikutnya didalam

mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ---- ---- ---- ---- ---- --

pertanyaan, maka sehubungan dengan Agenda Rapat ----

Kedua tersebut oleh Pimpinan Rapat diusulkan ---- ---- ---- ---

kepada Rapat untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ---- ---- ---- ---

anggota Direksi Perseroan dengan mengucapkan ----

terima kasih atas kontribusinya selama ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, ---- ----

yaitu ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan RUDY HALIM dari jabatannya selaku ---- ---- ---- ----

Direktur Utama dan Tuan ANDI ESFANDIARI ---- ---- ----

dari jabatannya selaku Direktur yang ---- ---- ---- ---- ---- ----

berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup; ---- ---- -

serta ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO dari jabatannya ---- -

selaku Direktur yang akan berlaku efektif ---- -

pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember ---- -

2018 (dua ribu delapan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dan karenanya memberikan pelepasan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan-

tindakannya selama masing-masing menjabat ---- ---- ---- ---

selaku Direktur Utama dan/atau Direktur ---- ---- ---- ---- --

Perseroan sampai dengan tanggal efektif ---- ---- ---- ---- ---- --

pengunduran dirinya, sepanjang tindakan----- ---- ---- ---- ---- --

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---- ---- ---- ---

Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan ---- ---- ---- ---

dengan hukum yang berlaku;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

28

2. Menyetujui pengangkatan Tuan SUWITO MAWARWATI

sebagai Direktur Utama Perseroan, menggantikan

Tuan RUDY HALIM terhitung sejak Rapat ini ---- ---- ---- ---

ditutup;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Menyetujui perubahan susunan Direksi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup ----

yaitu tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ----

2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan ---- ----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember 2018 (dua

ribu delapan belas), yaitu menjadi sebagai ---- ----

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI;---

Direktur : Tuan AGUNG CAHYADI ---- ---- ---- --

KUSUMO;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Direktur : Nyonya BEATRICE ---- ---- ---- ---- ---- ----

KARTIKA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;---- ---- ---- ---

4. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan

terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) ---- ---

Nopember 2018 (dua ribu delapan belas), ---- ---- ---- ---- ---- -

dengan masa jabatan sampai dengan tanggal ---- ---- ---- --

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----

untuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada

tahun 2023 (tanpa mengurangi hak Rapat Umum ---- ---

Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam ----

Anggaran Dasar), yaitu menjadi sebagai ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI;---

Direktur : Nyonya BEATRICE ---- ---- ---- ---- ---- ----

29

KARTIKA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;---- ---- ---- --

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang

kepada Direksi Perseroan dengan hak ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

substitusi untuk melaksanakan segala tindakan

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ---- ---- ---- --

atas hal-hal yang disampaikan dan/atau ---- ---- ---- ---- ---- -

diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, ---- ---- ---

termasuk tetapi tidak terbatas untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

menyatakan kembali sebagian atau seluruh ---- ---- ---- --

keputusan tersebut di atas ke dalam suatu ---- ---

akta notaris, mengajukan permohonan kepada ---- ---- ---

pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan ---- ---- ---

pemberitahuan atas perubahan pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---- ---- ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang ---- ---

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap ---- ---- ---- ---- ---

usulan keputusan yang diajukan apakah ada ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---- ---- ----

tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak ---- ----

setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---- ---- ----

tangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,

dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---- ---- ----

Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

melakukan penghitungan suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

30

Saya, Notaris melaporkan bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Jumlah suara yang abstain 15.593.100 (lima ---- ---- ---

belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ---- ---- ---- --

ribu seratus) saham atau mewakili kurang ---- ---- ---- ---- --

lebih sebesar 0,44% (nol koma empat empat ---- ---- ---- --

persen) dari seluruh saham dengan hak suara ---- ---

yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Jumlah suara yang tidak setuju 75.661.537 ---- ---- ---- ---

(tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ----

satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh) saham ----

atau mewakili kurang lebih sebesar 2,18% (dua

koma satu delapan persen) dari seluruh saham ----

dengan hak suara yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.376.791.336 ---- ----

(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ---- ---- ---- --

ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili ---- ---- ---

kurang lebih sebesar 97,36% (sembilan puluh ---- ---

tujuh koma tiga enam persen) dari seluruh ---- ---- ---- --

saham dengan hak suara yang hadir;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk ---- ----

Mata Acara Rapat Kedua. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ---- ---- ---- ---

persetujuan para pemegang saham, dengan demikian

Mata Acara Rapat Kedua selesai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----

Pimpinan Rapat pada pukul 10.50 WIB (sepuluh ---- ---- ---- ---

31

lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat);---- ---- ----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----

ini untuk dipergunakan dimana perlu. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para penghadap saya, Notaris kenal.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---

1. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di Jakarta,

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember ---- ---- ---- --

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---- ---- ---- --

tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga ---- ---

003/Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya

Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ---- ---- ---- --

Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- --

Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara waktu berada di ---- ---- --

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Tuan TAUFIK KEMAL HADJU, lahir di Padang, ---- ---- ---- --

pada tanggal 8 (delapan) Pebruari 1990 seribu

sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan, ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Padang, jalan Mustika II

nomor 44 Pangambiran, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

004/Rukun Warga 014, Kelurahan Pagambiran ---- ---- ---- --

Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, ---- ---- ---- ---- -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1371060802900004, Warga Negara Indonesia, ---- ---- ---- --

untuk sementara berada di Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

32

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---- ----

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---- ----

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ---- ---- ---- ---- ---- --

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta

ini dipersiapkan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dilangsungkan tanpa perubahan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---- ---- ----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - MPM Group

Documents

Transcript of Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - MPM Group