PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI Pedoman Gratifikasi.pdf · PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI GRATIFIKASI,...

PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI

GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN,

PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA HIBURAN (ENTERTAINMENT)

NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00

BERLAKU TMT : 01.12.2016

HALAMAN : 2 - 30

Dokumen ini milik PT.PATRA BADAK ARUN SOLUSI, dilarang memperbanyak dan atau menggandakan tanpa adanya persetujuan dari Manajemen

PT.PATRA BADAK ARUN SOLUSI

PERUBAHAN DOKUMEN

No

Revisi

Tanggal

Perubahan Paragrap Keterangan

00 01.12.16 - - Dokumen Baru




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 3 - 30



DAFTAR ISI

GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA HIBURAN (ENTERTAINMENT) .............. 1

PERUBAHAN DOKUMEN ..................................................................................................................................................... 2

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................... 3

1.1 TUJUAN ...................................................................................................................................................................... 4

1.2 RUANG LINGKUP....................................................................................................................................................... 4

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT ..................................................................................................................... 4

1.4 ISTILAH PENTING .................................................................................................................................................... 5

1.5 REFERENSI................................................................................................................................................................... 7

BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI ............................................................................................................................................... 8

2.1 PRINSIP DASAR ........................................................................................................................................................... 8

2. 2 KL AS I F IKAS I G R AT IF IKAS I .................................................................................................................................. 9

2.3 BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA ......................... 14

BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI ............................................................................. 17

3.1 PENGELOLAAN GRATIFIKASI PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI ................................................................................. 17

3.2 FUNGSI COMPLIANCE & BUSINESS MONITORING (C&BM) PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI ................................... 17

3.3 PARAMETER TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI ..................................................................... 18

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI ..................................................................................................................... 19

4.1 LAPORAN GRATIFIKASI .......................................................................................................................................... 19

4.2 MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI ............................................................................................................................... 19

4.3 BENTUK DAN JENIS GRATIFIKASI .................................................................................................................................. 21

4.4 KETENTUAN TERKAIT PELAPOR ................................................................................................................................. 21

4.5 PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA FUNGSI C&BM ................................ 21

4.6 TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN DUGAAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA FUNGSI C&BM DARI WHISTLEBLOWING SYSTEM, INSTANSI BERWENANG DAN/ATAU MASYARAKAT .................................................... 22

4.7 TINDAK LANJUT PENANGANAN SETELAH KELUARNYA KEPUTUSAN PERUNTUKAN OBYEK GRATIFIKASI ................ 24

BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI ................................................................................................................... 26

5.1 IMPLEMENTASI........................................................................................................................................................ 26

5.2 SANKSI ATAS PELANGGARAN ........................................................................................................................... 26

FORM I PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT) ......................................... 28

FORM II PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT) ........................................... 29

FORM III PELAPORAN PERMINTAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN ............................................................................................................................................................... 30




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 4 - 30



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) yang selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Perseroan”

terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara

konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan, yaitu dengan

menjalankan bisnisnya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam

hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak

lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para stakeholders agar tetap

berada pada koridor etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu

diatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian dan permintaan hadiah/cinderamata

dan hiburan (entertainment) dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan

Perusahaan.

Hal ini cukup penting untuk dibudayakan di lingkungan Perusahaan sebagai suatu proses

pembelajaran bagi Insan PBAS untuk mewujudkan Insan PBAS yang mempunyai harkat,

martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para stakeholders.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini antara lain terkait ketentuan gratifikasi, Fungsi Compliance &

Business Monitoring, mekanisme pelaporan gratifikasi dan implementasi dari Pedoman di

PT Patra Badak Arun Solusi.

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah memberikan arah dan acuan bagi Insan PBAS

mengenai gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) di lingkungan Perusahaan agar sesuai dengan asas tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance), sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis

yang baik dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan

lainnya.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 5 - 30



1.4 Istilah Penting

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini kecuali

jika diatur lain:

1. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari lnsan PBAS, minimal setingkat Manager

di Kantor Pusat, General Manager, Project Manager (atau setara) di Project/Region, Vice

President sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari

lnsan PBAS yang bersangkutan.

2. Corporate Secretary (Sekretaris Perseroan) adalah fungsi struktural dalam organisasi

Perseroan yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan

tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan Stakeholders.

3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan

Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu

kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang - undangan yang berlaku. PBAS dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan

didampingi Direktur Operasi dan Direktur Layanan Usaha

5. Fungsi Compliance & Business Monitoring (C&BM) adalah organ dibawah fungsi

Corporate Secretary yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan,

penerapan dan penegakan praktek-praktek Good Corporate Governance (GCG)

6. Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan

hiburan (entertainment) kepada Insan PBAS, baik yang diterima di dalam negeri maupun di

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa

sarana elektronik.

7. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan

dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pihak yang memberi.

8. Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat,

benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan

menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan yang memberikan, termasuk

tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata.

9. Insan PT Patra Badak Arun Solusi (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut “Insan

PBAS”) adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, pekerja yang

bekerja untuk dan atas nama PBAS serta personil yang bekerja di lingkungan PBAS.

10. Keluarga Inti dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan PBAS.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 6 - 30



11. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk

untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan

tata perilaku Insan PBAS untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan Perseroan

yang baik.

13. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance) adalah

pedoman yang menjelaskan struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perseroan

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai

pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholder lainnya.

14. Pemberi adalah Insan PBAS dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi.

15. Peminta adalah Insan PBAS dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi.

16. Penerima adalah Insan PBAS yang menerima Gratifikasi.

17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

18. Perseroan atau Perusahaan dalam Pedoman ini adalah PT Patra Badak Arun Solusi

(PBAS), kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti sebagai perusahaan secara

umum.

19. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak

memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan atau merupakan pesaing Perseroan termasuk

tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart maupun mitra kerja

Pihak Ketiga.

20. Pimpinan Tertinggi setempat adalah Komisaris Utama dan Direktur Utama di Kantor

Pusat serta General Manajer di Region. Pimpinan tertinggi setempat wajib menunjuk

seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertanggungjawab untuk menerima,

mengelola dan membuat laporan yang terkait dengan implementasi Konflik Kepentingan

atau Conflict of Interest (Col).

21. Program Kepatuhan adalah program yang dikelola oleh Fungsi Compliance & Business

Monitoring terkait dengan kepatuhan lnsan PBAS dalam melaksanakan kewajiban

pelaporan, dalam hal ini adalah laporan Code of Conduct (CoC), Conflict of Interest (Col),

dan laporan penolakan, penerimaan dan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment).

22. Shareholder (Pemegang Saham) adalah orang atau badan hukum yang secara sah

memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan.

23. Stakeholders (Pemangku Kepentingan) adalah suatu pihak, masyarakat, kelompok,

komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap

suatu organisasi atau Perseroan atau seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara

langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha PBAS.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 7 - 30



24. Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Insan PBAS dengan maksud

supaya Insan PBAS tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Insan PBAS karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya.

25. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut Good

Corporate Governance atau “GCG”) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses

dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan

etika berusaha.

26. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

berlaku di Negara Republik Indonesia.

27. Wajib Lapor Gratifikasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja dan

menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perseroan, yang berstatus Pekerja Waktu

Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu, dalam hal ini termasuk Pekerja Perbantuan.

28. Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang

memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran

hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh Insan PBAS. Perseroan

menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

1.5 Referensi

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

3. Pedoman Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Patra Badak Arun Solusi

4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Patra Badak Arun

Solusi

5. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Patra Badak Arun Solusi.

6. Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Patra Badak Arun Solusi.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 8 - 30



BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI

2.1 Prinsip Dasar

2.1.1 Penolakan Terhadap Gratifikasi

Insan PBAS dan/atau anggota Keluarga Inti-nya WAJIB MENOLAK pada kesempatan pertama

apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) secara

sopan dan santun serta melaporkannya kepada Fungsi Compliance dan/atau Fungsi Internal

Audit

PT Patra Badak Arun Solusi.

Diharapkan lnsan PBAS dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait

Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan PBAS kepada pihak yang

menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Insan PBAS yang bersangkutan dapat meminta

kepada Fungsi Corporate Secretary PBAS untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman

ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.

2.1.2 Penerimaan Gratifikasi

Insan PBAS dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI dari

Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PBAS DILARANG untuk:

1. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

2. Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya

keagamaan.

3. Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada lnsan PBAS,

baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Menerima pengembalian dana/refund dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang

melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak

terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan

pekerjaan dan/atau tugas kedinasan.

5. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau

rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak

dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan lnsan PBAS yang

lain dan/atau keluarganya.

2.1.3 Pemberian Gratifikasi

Seluruh Insan PBAS dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI

kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 9 - 30



Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PBAS DILARANG untuk:

1. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara

menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga

termasuk tapi tak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk

mempengaruhi.

3. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga termasuk pada mitra

kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana

diatur dalam Pedoman ini.

4. Memberi parsel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PBAS dan/atau Pihak

Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

5. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas

Perseroan untuk dan atas nama pribadi.

6. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PBAS da/atau Pihak Ketiga

yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman

ini.

7. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PBAS dan/atau Pihak Ketiga

yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perseroan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Pemberian Gratifikasi Atas Permintaan

Seluruh Insan PBAS dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI

kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena

adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

2.1.5 Pembuatan Pelaporan Gratifikasi

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan

pemberian Gratifikasi yang tidak dapat dielakkan yang disampaikan secara hardcopy dengan

mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungsi C&BM. Mekanisme dan tata

laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan dan pemberian Gratifikasi diatur dalam Bab

berikutnya pada Pedoman ini.

2.2 Klasif ikasi Grati f ikasi

2.2 .1 Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan PBAS yang dilakukan secara berlawanan

dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan PBAS yang bersangkutan, khususnya para Wajib

Lapor Gratifikasi.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 10 - 30



Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan

statusnya sebagai lnsan PBAS untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan

status dari jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah

pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan PBAS?

1) Beberapa contoh Gratifikasi dan dianggap suap, antara Iain termasuk namun tidak terbatas

pada:

a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas

pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan PBAS sebagai ucapan terima

kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah vendor, mitra kerja dan pihak lainnya yang

terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan fee terpilihnya

atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka

pelaksanaan tugas dan jabatan lnsan PBAS yang bersangkutan.

b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas,

dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih yang diterima Insan PBAS dari Pihak

Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses

persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut.

c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau

akomodasi yang diterima Insan PBAS dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja,

termasuk tapi tidak terbatas dan Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, Biro perjalanan,

maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan Kantor Konsultan lainnya atas

kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung.

d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan

pangkat dan/atau jabatan baru lnsan PBAS yang lazimnya dilakukan sebagai tanda

perkenalan.

e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan

pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan PBAS yang bersangkutan dan tidak

berlaku bagi masyarakat umum.

f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon

komersial yang diterima Insan PBAS karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak

berlaku bagi masyarakat umum.

g. Makanan, minuman dan hiburan (Entertainment) yang diberikan secara khusus,

dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan PBAS yang bersangkutan, yang

dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan.

h. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan

tidak adil.

i. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan

dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PBAS yang bersangkutan di

perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung

dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut.

j. Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan

tugas dan kewajiban Insan PBAS perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau

tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan PBAS tersebut.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 11 - 30



k. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan PBAS

oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan check on the spot dan/atau factory visit untuk

proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat

domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh PBAS.

l. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak

terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga golf, tenis lapangan, voucher

hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PBAS

di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud

penugasan Insan PBAS tersebut.

m. Pemberian kepada Insan PBAS, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya

sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan

ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dan Pihak Ketiga yang nilai materilnya dalam

mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari masing-masing

Pihak Ketiga.

n. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan PBAS yang bersangkutan

berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak Ketiga yang dilakukan pada saat

pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya.

o. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak Ketiga pada saat Insan PBAS

yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada

perayaan pernikahan ulang tahun dan kelulusan.

p. Pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada Keluarga Inti Insan PBAS dari Pihak

Ketiga.

q. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan PBAS membeli barang dari Pihak

Ketiga.

r. Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Insan PBAS dari

Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

2) Perlakuan.

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus DITOLAK,

kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan PBAS yang bersangkutan

untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai

berikut:

a. Jika lnsan PBAS tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan

lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak

Ketiga.

b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat

menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga,

dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau

surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari

masing-masing Pihak Ketiga.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 12 - 30



2.2.2 Gratifikasi Dalam Kedinasan

Adalah pemberian Gratitikasi kepada Insan PBAS dalam pelaksanaan kedinasan yang

ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perseroan.

1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas

pada:

a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan,

transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang

diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan lnsan PBAS yang bersangkutan di

perusahaan Pihak Ketiga. Di mana Insan PBAS tersebut ditugaskan berdasarkan

penunjukan dan penugasan resmi dari Perseroan.

b. Plakat, goodybag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana

keikutsertaan lnsan PBAS yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan

pada penunjukan dan penugasan resmi Perseroan.

c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima lnsan PBAS dari Pihak

Ketiga pada saat melakukan melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak

terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja.

d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/reward pada

kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan.

e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan PBAS, yang diberikan oleh

badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat)

dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan PBAS yang

bersangkutan.

f. Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang berasal dari

sesama Insan PBAS dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran

logika ada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan.

g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau

voucher, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PBAS karena telah menjadi

pemateri dalam salah satu acara/event dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh

Pihak Ketiga kepada Insan PBAS dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2) Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang

WAJIB DITOLAK.

b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang

yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan bukan termasuk

dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, DAPAT DITERIMA.

c. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan WAJIB DILAPORKAN.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 13 - 30



2.2.3 Bukan Gratifikasi

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan PBAS berdasarkan perjanjian yang sah atau

karena Insan PBAS yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

1) Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan PBAS dari Perseroan.

b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak

terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya

yang diberikan oieh Perseroan kepada Insan PBAS.

c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal

ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket

pesawat dimana pemillik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan

kerja/kedinasan dengan lnsan PBAS yang bersangkutan.

d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi

masyarakat umum, yang diperoleh Insan PBAS atas penempatan dana pribadinya.

e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan PBAS dan Keluarga Intinya.

f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis

yang diperoleh lnsan PBAS di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas.

g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial

yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya

kerjasama resmi antara Pihak Ketiga dengan Perseroan.

h. Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh

sehubungan dengan keikutsertaan lnsan PBAS dalam kegiatan resmi yang diadakan

Pihak ketiga.

i. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi

masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perseroan.

j. Pemberian kepada Insan PBAS yang didasarkan pada kontrak perjanjian resmi antara

Perseroan dengan Pihak Ketiga.

k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada

masyarakat umum yang diperoleh Insan PBAS di luar rangkaian kegiatan ataupun

hubungan dinas di Perseroan.

l. Pensiun atau Keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga

secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan PBAS.

m. Pemberian dan penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau

dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan PBAS.

n. Hadiah doorprize yang diperoleh lnsan PBAS dalam kegiatan, event atau gathering

yang diselenggarakan Perseroan.

o. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau

voucher, yang dibonkan oleh Perseroan kepada Insan PBAS sebagai honor karena

telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan PBAS dalam salah satu

acara/event yang bersifat pelatihan/training.

2) Perlakuan

Insan PBAS dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 14 - 30



2.3 Batasan Penerimaan, Pemberian Dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak Ketiga

2.3.1 Batasan Penerimaan Gratifikasi

Insan PBAS dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

1. Hiburan (entertainment) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh

batasan-batasan sebagai berikut:

a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang

sama kepada Insan PBAS dan/atau anggota Keluarga Inti-nya, dengan ketentuan dilakukan

maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan PBAS karena dikhawatirkan apabila dilakukan

penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin

dengan baik antara Perseroan dengan Pihak Ketiga.

c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan PBAS yang bersangkutan.

d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat

rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan PBAS.

2. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama Perseroan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi,

dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, dimaksud

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak

Ketiga dan/atau Pemberi.

b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

c. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar

kesusilaan dan hukum.

3. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang

diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka

promosi dan sponsorship di mana Insan PBAS yang bersangkutan hadir mewakili Perseroan.

Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung lnsan PBAS

yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada Fungsi C&BM.

4. Apabila Insan PBAS, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk

menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut

sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa

sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini,

maka Wajib Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan

Langsung sebelum dilaporkan kepada Fungsi C&BM.

5. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menjaga informasi mengenai

Gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada Corporate Secretary

setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakani penerimaan

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

6. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menyimpan

hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 15 - 30



oleh para Wajib Lapor Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya

keputusan peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut.

7. Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak

terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib

diserahkan kepada Fungsi C&BM untuk disimpan oleh VP Finance Perseroan.

2.3.2 Batasan Pemberian Gratifikasi

Insan PBAS DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dalam

bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai

berikut:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut sudah direncanakan,

dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya.

2. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut dimaksudkan untuk

menunjang kepentingan Perseroan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga

supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perseroan yang tidak menjadi hak

Perseroan secara hukum.

3. Hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang diberikan tidak dalam bentuk uang

dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher, cek dan giro) kecuali

dalam rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen pendukung

lainnya.

4. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan

dan hukum.

5. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi

Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka promosi, sponsorship atau

Customer Gathering yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

6. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud dimana logo Perusahaan pada

barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan.

7. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) tidak dilakukan secara

terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal

dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g di atas wajib melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) disampaikan

kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan

pemberian cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip.

2. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan

apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan

meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 16 - 30



3. Wajib Lapor Gratifikasi, wajib mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada

Fungsi C&BM.

4. Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk serta Atasan Langsung wajib

menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan kepada Corporate

Secretary setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

2.3.3 Batasan atas pemberian yang berdasarkan permintaan pihak ketiga.

1. Setiap lnsan PBAS apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) hendaknya MENOLAK secara sopan dan santun dengan memberikan

penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan

kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan

dari Fungsi C&BM yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas

kebijakan Gratifikasi tersebut.

2. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat

mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perseroan, Insan PBAS, khususnya

Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan

Langsung atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungsi C&BM.

3. Atasan Langsung Insan PBAS yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan

permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan

mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut apabila

menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi setempat

melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang tertinggi diatasnya dengan tembusan kepada

Corporate Secretary. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi

dengan fungsi hukum korporat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat atau fungsi

hukum di unit operasi setempat ataupun fungsi hukum direktorat terkait.

2.3.4 Batasan Pemberian Dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan PBAS menemukan atau menghadapi suatu peristiwa

yang menurut Insan PBAS termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk

dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan

permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini, maka Insan PBAS yang

bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan Fungsi C&BM secara tertulis

melalui nota dan/atau surat elektronik.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 17 - 30



BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI

3.1 Pengelolaan Gratifikasi PT Patra Badak Arun Solusi

1. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi

Pada prinsipnya aktivitas pengendalian atas gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) (untuk selanjutnya hadiah/cinderamata

dan hiburan secara bersama-sama dalam Pedoman ini disebut "Obyek Gratifikasi") yang

dilakukan oleh Fungsi C&BM.

2. Kewajiban Pembuatan Laporan Gratifikasi

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan

pemberian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi dan/atau anggota Keluarga Inti-nya berada dalam situasi

yang tidak dapat menolak Gratifikasi yang diberikan atau tidak dapat menolak permintaan

Gratifikasi, maka Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan WAJIB untuk membuat

Laporan Gratifikasi Fungsi C&BM.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Wajib Lapor Gratifikasi tidak menerima dan atau

memberikan Gratifikasi, maka tetap wajib melaporkannya melalui Fungsi C&BM paling

lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.

3.2 Fungsi Compliance & Business Monitoring (C&BM) PT Patra Badak Arun Solusi

Fungsi C&BM, dalam organ Corporate Secretary ditugaskan menjadi fungsi pengendali

gratifikasi di lingkungan PBAS, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktek Gratifikasi di

lingkungan Perseroan.

2. Menyiapkan perangkat kerja dan fasiIitas terkait pengendalian praktek Gratifikasi, baik dari

penerimaan Laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Peruntukkan

Obyek Gratifikasi kepada Penerima dan/atau Pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran

uang yang diterima dari Gratifikasi.

3. Membuka rekening untuk menampung uang yang diterima dari Gratifikasi yang menjadi

kewenangan Perseroan dalam memutuskan peruntukkannya (jika diperlukan).

4. Menerima uang yang diserahkan oleh Pelapor dan/atau Penerima diterima dari Gratifikasi

dan menitipkannya kepada Fungsi Internal Audit untuk disimpan (jika diperlukan).

5. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Perseroan terkait dengan Gratifikasi

kepada Pihak Ketiga, masyarakat pada umumnya dan para stakeholders.

6. Melakukan penerimaan laporan penerimaan Obyek Gratifikasi, melakukan pemilahan

kategori Gratifikasi dan pemrosesan laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan bukan

Gratifikasi dari Wajib Lapor Gratifikasi.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 18 - 30



7. Merancang, menerapkan dan memantau efektivitas mekanisme Saluran Pelaporan

Pengaduan/Whistle Blowing System (WBS).

8. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait Gratifikasi dan pengendaliannya

di lingkungan Perseroan.

9. Memberikan informasi dan data terkait efektivitas sistem pengedalian Gratifikasi kepada

manajemen PBAS yang dapat digunakan sebagai salah satu Management tools.

10. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari

WBS, instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.

3.3 Parameter Tindak Lanjut Penanganan Laporan Gratifikasi

Dalam menentukan perlu atau tidaknya suatu laporan Gratifikasi ditindaklanjuti Perseroan,

Fungsi C&BM menggunakan checklist review yang menyeleksi apakah Obyek Gratifikasi

tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Merupakan pemberian yang bersifat seremonial dan/atau kedinasan?

2. Merupakan pemberian yang termasuk dalam kategori hadiah promosi?

3. Merupakan pemberian dalam bentuk uang?

4. Merupakan pemberian yang nilai materilnya dibawah standar nilai yang ditetapkan oleh

Perseroan?

5. Merupakan pemberian yang berwujud makanan maupun minuman?

6. Merupakan pemberian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan / kenikmatan /

balas jasa dari Penerima?




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 19 - 30



BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

4.1 Laporan Gratifikasi

Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal:

1. Telah menerima Obyek Gratifikasi.

2. Telah menolak suatu pemberian Obyek Gratifikasi.

3. Telah memberikan Obyek Gratifikasi.

4. Sama sekali tidak melakukan praktek Gratifikasi (dalam hal tidak melakukan praktek

Gratifikasi, maka Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib melakukan pelaporan

paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya).

Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat informasi-informasi sebagai berikut, kecuali

jika diatur lain:

1. Identitas Pelapor, terdiri dari nama lengkap, nomor pekerja, jabatan dan unit kerja, alamat

email serta nomor telepon.

2. Bentuk dan jenis praktek Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan,

pemberian dan/atau pemberian atas permintaan.

3. Bentuk dan jenis Gratifikasi, yaitu spesifikasi wujud dari Obyek Gratifikasi. Contohnya:

uang, ballpoint, dan sebagainya.

4. Waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek Gratifikasi.

5. Nama Pihak/lembaga Pemberi, Penerima atau Peminta Gratifikasi.

6. Nilai/perkiraan nilai materil dari Obyek Gratifikasi.

7. Dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

4.2 Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi disampaikan secara hardcopy dengan menggunakan formulir

penerimaan, pemberian dan/atau permintaan Gratifikasi (untuk selanjutnya dalam pedoman ini

secara bersama-sama disebut “Formulir Gratifikasi”) yang sudah disiapkan oleh Fungsi

C&BM (Lampiran 1, 2, 3). Hardcopy Formulir Gratifikasi wajib sudah diterima oleh Fungsi C&BM

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal praktik Gratifikasi melalui fax yang ditujukan kepada:

Fungsi Compliance & Business Monitoring

Corporate Secretary

PT Patra Badak Arun Solusi

No. Fax: 021-8379 8591

No. Telepon (untuk konfirmasi) : 021- 8379 8585




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 20 - 30



Asli Formulir Gratifikasi yang sudah ditandatangani wajib sudah diterima paling lambat 3 (tiga)

hari setelah formulir gratifikasi dikirimkan via fax. Asli Formulir Gratifikasi dikirimkan kepada:

Fungsi Compliance & Business Monitoring

Corporate Secretary

PT Patra Badak Arun Solusi

Gedung Graha PBAS

Jl. Prof Dr. Soepomo No. 55, Jakarta Selatan 12810

Asli Formulir Gratifikasi wajib sudah diterima oleh Fungsi C&BM paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah tanggal dilakukannya praktek Gratifikasi oleh Wajib Lapor Gratifikasi yang

bersangkutan.

Anda pun dapat melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan Gratifikasi Perseroan dengan

cara menghubungi Informasi Hotline Whistle-Blower PT Pertamina (Persero) melalui saluran

berikut dengan mencantumkan keterangan ditujukan untuk PT Patra Badak Arun Solusi

(PT PBAS):

Telephone : 62-21-381-5909/ 5910/ 5911

Faksimili : 62-21-381-5912

Email : [email protected]

SMS : 62-8111750612

Website :Pertaminaclean.Pertamina.com

Kotak Surat: Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026

Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan

independen.

Catatan :

1. Whistle blower merupakan sarana untuk menerima pelaporan dugaan pelanggaran,

benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, pelanggaran terhadap peraturan Perseroan.

2. Setiap Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelapor harus benar-benar mengerti isi yang dilaporkan dan bersedia diklarifikasi.

4. Pelapor akan dilindungi dan identitasnya dirahasiakan.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 21 - 30



4.3 Bentuk Dan Jenis Gratifikasi

1. Apabila Obyek Gratifikasi yang diterima dalarn bentuk uang, maka wajib diserahkan secara

langsung kepada Fungsi C&BM, dengan disertai dokumen pendukung lainnya, bilamana

diperlukan.

2. Apabila Obyek Gratifikasi yang diterima dalam bentuk selain uang, maka wajib diserahkan

oleh Pelapor kepada Fungsi C&BM dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal lokasi bekerja Pelapor berada di Kantor Pusat, maka Obyek Gratifikasi

tersebut wajib diserahkan kepada Fungsi C&BM.

b. Dalam hal lokasi bekerja Pelapor tidak berada di Kantor Pusat, maka Pelapor wajib

menyerahkan Obyek Gratifikasi tersebut kepada Pimpinan Tertinggi Setempat.

c. Melengkapi dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan, dan menyerahkannya

bersama-sama dengan Obyek Gratifikasi kepada Fungsi C&BM.

4.4 Ketentuan Terkait Pelapor

1. Dalam hal diperlukan, Pelapor wajib memenuhi undangan Fungsi C&BM jika menurut

pertimbangan Fungsi C&BM diperlukan informasi lebih lanjut terkait praktek Gratifikasi yang

telah dilaporkannya. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi dan melakukan

pemetaan/mapping terhadap praktek Gratifikasi yang dilaporkannya.

2. Fungsi C&BM akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepemilikan Obyek Gratifikasi

sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dan Pelapor diwajibkan patuh terhadap

keputusan tersebut.

3. Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan Pedoman

ini tidak dikenakan ancaman sanksi yang berlaku di Perseroan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4.5 Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratifikasi Yang Diterima Fungsi C&BM

Seluruh Laporan Gratifikasi yang diterima oleh Fungsi C&BM akan ditindaklanjuti dengan

ketentuan sebagai berikut

1. Pelapor mengisi Formulir Gratifikasi serta melengkapinya dengan dokumen-dokumen

terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada Fungsi C&BM. Dokumen-dokumen

terkait/relevan dimaksud antara lain dapat berupa:

a. Foto/dokumentasi Obyek Gratifikasi.

b. Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja atau pemenuhan

permintaan kegiatan seminar, promosi, pelatihan dll.

c. Daftar pemberian hadiah.

d. Dokumen lainnya yang pandang perlu sesuai dengan kondisi praktek Gratifikasi yang

dilakukan.

Formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya untuk selanjutnya secara

bersama-sama disebut "Laporan Gratifikasi".

Laporan yang diterima dalam bentuk hardcopy, berisi antara lain :

a. Nomor Laporan.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 22 - 30



b. Tanggal Laporan.

c. Data Pelapor (nama, unit kerja dan Atasan Langsung).

d. Nama pihak/lembaga Pemberi.

e. Jenis dan Bentuk Gratifikasi.

f. Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi.

2. Fungsi C&BM memastikan kelengkapan data yang tercantum dalam Formulir Gratifikasi dan

memverifikasinya. Dalam hal diperlukan, Fungsi C&BM dapat meminta Pelapor untuk

melengkapi dokumentasi jika masih terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan.

3. Dalam hal Laporan Gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka Fungsi C&BM membubuhkan

stempel bertuliskan "LENGKAP" dan paraf pada setiap lembar Formulir Gratifikasi.

4. Terhadap setiap Laporan Gratifikasi akan dilakukan review awaI oleh Fungsi C&BM dengan

menggunakan lembar review checklist Gratifikasi. Berdasarkan hasil review tersebut,

Fungsi C&BM akan memberikan rekomendasi kepada Corporate Secretary.

5. Jika Corporate Secretary memberikan persetujuan atas rekomendasi tersebut, Fungsi

C&BM akan melakukan analisis terhadap penentuan pemanfaatan berdasarkan Laporan

Gratifikasi tersebut.

6. Corporate Secretary akan mempertimbangkan hasil analisis tersebut diatas untuk

kemudian menentukan kepemilikan atas Obyek Gratifikasi.

7. Fungsi C&BM menyampaikan keputusan penentuan pemanfaatan kepada Pelapor dan/atau

Penerima dan memonitor tindak lanjut penyerahan Obyek Gratifikasi yang ditentukan

menjadi milik Perseroan, jika diperlukan.

4.6 Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi Yang Diterima Fungsi C&BM

dari Whistleblowing System, Instansi Berwenang Dan/Atau Masyarakat

Selain dari Pelapor sendiri, Fungsi C&BM dapat menerima Iaporan dari Whistle Blowing System

(WBS), instansi yang berwenang dan/atau masyarakat mengenai dugaan telah dilakukannya

praktek Gratifikasi oleh Insan PBAS.

Tindak Ianjut penanganan laporan dugaan Gratifikasi yang diterima dari WBS, instansi yang

berwenang dan/atau masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi Yang Diperoleh Dari WBS

a. lnsan PBAS atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan

Pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud melalui WBS yang ada di

lingkungan Perseroan. Setiap pelaporan yang dilakukan oleh Insan PBAS maupun Pihak

Ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

b. Setiap laporan dugaan telah dilakukannya praktek Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan

PBAS yang telah diproses dan dianalisis melalui WBS disampaikan kepada Direktur

Utama.

c. Direktur Utama berwenang memutuskan laporan-laporan dugaan telah dilakukannya

praktek Gratifikasi yang perlu untuk ditindaklanjuti.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 23 - 30



d. Laporan-laporan yang perlu untuk ditindaklanjuti tersebut akan diserahkan kepada

Fungsi C&BM. Fungsi C&BM akan melakukan pemeriksaan kepada Insan PBAS yang

diduga telah melakukan praktek Gratifikasi dan mengumpulkan data-data relevan

lainnya yang diperlukan.

e. Fungsi C&BM akan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut dengan

menggunakan review checklist Gratifikasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan

tersebut dengan menggunakan parameter sebagaimana diatur dalam BAB III diatas.

2. Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi Yang Diperoleh dari Instansi

yang Berwenang dan/atau Masyarakat.

a. Pelapor membuat laporan mengenai tindakan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh

Insan PBAS dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen terkait/relevan untuk

kemudian disampaikan kepada Fungsi C&BM.

Dokumen-dokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat berupa:

1) Foto/ dokumentasi Obyek Gratifikasi;

2) Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja atau pemenuhan

permintaan kegiatan seminar, promosi, pelatihan dll;

3) Daftar pemberian hadiah;

4) Dokumen lainnya yang pandang perlu sesuai dengan kondisi praktek Gratifikasi

yang dilakukan.

Formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya untuk selanjutnya secara

bersama-sama disebut "Laporan Gratifikasi”.

b. Fungsi C&BM menerima Formulir Gratifikasi dan meng-input data yang tercantum pada

formulir tersebut ke dalam register Gratifikasi yang berisi antara lain :

1) Nomor Laporan.

2) Tanggal Laporan.

3) Data Pelapor (nama, unit kerja dan atasan Langsung).

4) Nama pihak/lembaga Pemberi.

5) Jenis dan Bentuk Gratifikasi.

6) Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi.

c. Fungsi C&BM memastikan kelengkapan data yang tercantum dalam Laporan Gratifikasi

dan memverifikasinya, dan meminta Pelapor untuk melengkapi dokumentasi jika

menurut Fungsi C&BM masih terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan.

d. Dalam hal laporan Gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka fungsi C&BM membutuhkan

stempel bertuliskan "LENGKAP” dan paraf pada setiap Laporan Gratifikasi.

e. Fungsi C&BM melakukan investigasi dan verifikasi kepada lnsan PBAS yang diduga

melakukan tindakan Gratifikasi tersebut dan meminta dokumen pendukung lainnya, jika

ada.

f. Terhadap setiap Laporan Gratifikasi akan dilakukan review awal oleh Fungsi C&BM dengan

menggunakan lembar review checklist Gratifikasi. Berdasarkan hasil review tersebut,




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 24 - 30



Fungsi C&BM akan memberikan rekomendasi kepada Corporate Secretary mengenai

proses tindak lanjut atas pelaporan Gratifikasi dimaksud untuk ditindaklanjuti.

4.7 Tindak Lanjut Penanganan Setelah Keluarnya Keputusan Peruntukan Obyek Gratifikasi

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Peruntukan Obyek Gratifikasi dari Corporate Secretary,

maka tindak lanjut yang dilakukan Fungsi C&BM adalah:

1. Peruntukan Obyek Gratifikasi Menjadi Milik Perseroan

Setelah menerima Surat Keputusan dari Corporate Secretary mengenai peruntukan dan

penyaluran Obyek Gratifikasi, Fungsi C&BM akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberitahukan kepada Penerima (dalam hal ini baik Pelapor maupun Terlapor)

melalui surat atau memo yang menyampaikan bahwa Corporate Secretary telah

menerbitkan keputusan terkait dengan pelaporan Gratifikasinya dan meminta kepada

Penerima untuk menyerahkan Obyek Gratifikasi kepada Fungsi C&BM, disertai dengan

dokumen-dokumen pendukungnya.

b. Penerima menyerahkan Obyek Gratifikasi tersebut kepada Fungsi C&BM dengan tanda

terima yang wajib ditandatangani oleh Penerima dan perwakilan Fungsi C&BM.

c. Fungsi C&BM mencatat ke dalam buku register Penerimaan Obyek Gratifikasi yang

menjadi milik Perseroan disertai dengan detil dokumen pendukungnya.

d. Fungsi C&BM mencatat penerimaan Obyek Gratifikasi dan dokumen-dokumen

pendukungnya dalam suatu buku register penerimaan Obyek Gratifikasi Yang Menjadi

Milik Perseroan.

e. Corporate Secretary memutuskan penyaluran dan peruntukan Obyek Gratifikasi kepada

pihak-pihak tertentu baik di dalam Perseroan maupun lembaga/instansi atau badan

sosial di luar Perseroan.

f. Peruntukan dan/atau penyaluran Obyek Gratifikasi tersebut di atas diatur dalam suatu Surat

Keputusan Corporate Secretary.

g. Fungsi C&BM melaksanakan isi Surat Keputusan Corporate Secretary mengenai

peruntukkan dan penyaluran Obyek Gratifikasi tersebut.

h. Fungsi C&BM mencatat dan menyimpan semua dokumentasi yang terkait peruntukan

dan penyaluran Obyek Gratifikasi tersebut diatas.

2. Peruntukan Obyek Gratifikasi Menjadi Milik Penerima

Setelah menerima Surat Keputusan dari Corporate Secretary mengenai peruntukan dan

penyaluran Obyek Gratifikasi menjadi milik Penerima (baik Pelapor maupun Terlapor),

Fungsi C&BM akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberitahukan kepada Penerima melalui surat atau memo yang menyampaikan bahwa

Corporate Secretary telah menerbitkan keputusan terkait dengan pelaporan Gratifikasinya

bahwa peruntukan Obyek Gratifikasi tersebut menjadi milik Penerima.

b. Apabila sampai dengan setelah diterbitkannya surat keputusan peruntukan tersebut Obyek

Gratifikasi tersimpan di Penerima, maka Fungsi C&BM akan membuat tanda terima dari




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 25 - 30



Fungsi C&BM kepada Penerima dengan merujuk pada Surat Keputusan Corporate

Secretary.

c. Tanda terima dimaksud wajib ditandatangani oleh perwakilan Fungsi C&BM dan

Penerima.

d. Apabila sampai dengan setelah keputusan peruntukan tersebut Obyek Gratifikasi

tersimpan di Fungsi C&BM, maka Fungsi C&BM menyerahkan Obyek Gratifikasi

tersebut dengan membuat tanda terima yang wajib ditandatangani oleh Penerima dan

perwakilan Fungsi C&BM.

e. Asli tanda terima wajib disimpan oleh Fungsi C&BM.

f. Fungsi C&BM wajib mencatat dan menyimpan seluruh dokumentasi terkait dengan

peruntukan dan penyaluran Obyek Gratifikasi tersebut.

g. Fungsi C&BM menyerahkan Obyek Gratifikasi tersebut kepada Penerima dengan tanda

terima yang wajib ditandatangani oleh Penerima dan perwakilan Fungsi C&BM.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 26 - 30



BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

5.1 Implementasi

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh lnsan PBAS dan Pihak Ketiga,

maka ditugaskan kepada Insan PBAS untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di

lingkungan PBAS, dengan merujuk pada Pedoman ini.

2. Fungsi C&BM serta Internal Audit Perseroan ditugaskan untuk secara terus menerus

memberikan informasi kepada seluruh lnsan PBAS, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya

mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan Perseroan.

3. Fungsi Procurement, Fungsi Operasional, Fungsi Commercial di Lingkungan Perseroan

ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata

rantai supply di lingkungan Perseroan, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada

penyedia barang/jasar agen, distributor dan pelanggan serta stakeholders lainnya.

4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui

isi Pedoman ini.

5. Menugaskan kepada Fungsi C&BM untuk membangun sistem implementasi Pedoman ini

hingga ke Unit Operasi Perseroan.

6. Corporate Secretary ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan

laporan secara berkala setiap 6 (enam) buIan sekali kepada Direktur Utama mengenai

implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

5.2 Sanksi Atas Pelanggaran

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan PBAS dengan kewajiban pelaporan

mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan

dikenakan sanksi yang berlaku di Perseroan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 28 - 30



FORM I PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN

(ENTERTAINMENT)

Kepada :

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan

hiburan (entertainment) sebagai berikut :

Nama :

No. Pekerja :

Jabatan :

1. Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah

ini :

NO TANGGAL BENTUK

PEMBERIAN/

PENERIMAAN

NILAI

PEMBERIAN

JUMLAH

HADIAH

PEMBERI

HADIAH

KETERANGAN

Catatan :

2. Apakah Penerimaan Hadiah / Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan

Saudara?

Ya / Tidak*

......................,...............................

Pelapor

(.....................................) (.....................................................)

Tembusan :

(atasan langsung pelapor)

*) Coret yang tidak perlu




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 29 - 30



FORM II PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN

(ENTERTAINMENT)

Kepada : (Pimpinan tertinggi Setempat)

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) sebagai berikut :

Nama :

No. Pekerja :

Jabatan :

1. Sebutkan keterangan mengenai Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang diberikan sebagaimana

tercantum dalam Tabel di bawah ini :

NO TANGGAL BENTUK

PEMBERIAN/

PENERIMAAN

NILAI

PEMBERIAN

JUMLAH

HADIAH

PENERIMA

HADIAH

PEMBERIAN

DALAM

RANGKA

2. Apakah Pemberian Hadiah / Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan

Saudara?

Ya / Tidak*

......................,...............................

Atasan Langsung Pelapor

(.....................................) (.....................................................)

Atasan langsung pelapor

*) Coret yang tidak perlu




NOMOR

: PEDOMAN-05

REVISI : 00


HALAMAN : 30 - 30



FORM III PELAPORAN PERMINTAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN

(ENTERTAINMENT) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Kepada :

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) sebagai berikut :

Nama :

No. Pekerja :

Jabatan :

1. Sebutkan keterangan mengenai Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang tidak sesuai Ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

NO TANGGAL BENTUK

HADIAH /

HIBURAN

NILAI

PERMINTAAN

JUMLAH

HADIAH

NAMA

PEMINTA

PERMINTAAN

DALAM

RANGKA

2. Apakah Permintaan Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang akan diberikan sudah diketahui oleh

atasan Saudara ?

......................,...............................

Atasan Langsung Pelapor

(.....................................) (.....................................................)

Atasan langsung Pelapor

*) Diisi oleh atasan langsung Pelapor

PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI Pedoman Gratifikasi.pdf · PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI GRATIFIKASI,...

Documents

Transcript of PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI Pedoman Gratifikasi.pdf · PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI GRATIFIKASI,...