NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Semarang, 20 Juni 2019

Nomor: Hal :

18/N-RWV1/2019 Resume Risalah Rapat Vmum Pemegang Saham Tahunan PT Dafam Property Indonesia Tbk.

Kepada Yth: PT Dafam Property Indonesia Tbk. Menara Suara Merdeka Lantai 11 Jalan Pandanaran Nornor 30 Sernarang - 50132

Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019 Waktu : 11.07 WIB sid 11.54 WIB Tempat : Hotel DAFAM

Jalan Imam Bonjol Nomor 188 Semarang - 50132

Kehadiran - Dewan Komisaris : 1. Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan Komisaris Utama

2. Bapak Junaidi Dahlan Komisaris 3. Bapak Santoso Widjojo Komisaris Independen

- Direksi : 1. Bapak Billy Dahlan Direktur Utama 2. Bapak Wijaya Dahlan Direktur

3. Bapak Andhy Irawan Kristyanto Direktur

4. Bapak Handoko Setijawan Direktur sekaligus sebagai

Sekretaris Perseroan 5. Ibu Ir. MM Soemarni M.M Direktur Independen

- Pemegang saham : - 1.276.665.187 saham (71.73 %) dari total hak suara 1.779.819.415 Saham

I. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan

Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan

NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggat 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Tetp. 1Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohet@.yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

2. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2018 dan hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/20 15 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015");

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya; dan

4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2019 dan 2020.

5. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa

Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dengan surat Perseroan Nomor 033/C01/CRSIEKS/V/2019 tanggal 07 Mei 2019;

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "KONTAN"serta mengunggah pada laman atau situs web Bursa Efek Indonesia dan laman atau situs web Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal 14 Mei 2019;

3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "KONTAN" serta mengunggah pada laman atau situs web Bursa Efek Indonesia dan laman atau situs web Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal29 Mei 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama. Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara Iisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.276.665.187 saham (71.73 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah

NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher(iJyahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan

keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2018.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Morhan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan

standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00017/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/1II/2019 tertanggal 15 Maret 2019 serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATAACARAKEDUA Perseroan melaporkan, antara lain, mengenai hal-hal berikut ini :

1umlah Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sebesar Rp 46.000.000.000,-, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

• Sejumlah Rp 22.000.000.000,- digunakan untuk pembelian Tanah seluas 21.232 m2 dan

Bangunan (1.682 m2) di 11. Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing,

Kabupaten Batang, Propinsi 1awa Tengah

• Sejumlah Rp 8.000.000.000,- digunakan untuk pembelian Ruko (Tanah 253 m2)

Bangunan (680 m2) di 11. Piere Tendenan, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang

Tengah, Kota Semarang, Propinsi 1awa Tengah.

• Sejumlah Rp 3.400.000.000,- digunakan untuk pembelian tanah (645 m2) yang berlokasi

di 11. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Semarang, Propinsi 1awa Tengah.

• Sejumlah Rp 3.100.000.000,- digunakan untuk peningkatan penyertaan Modal pada Entitas Anak, yaitu PT Dafam Mambo International yang kemudian selanjutnya

digunakan untuk peningkatan penyertaan modal di Hotel Cilacap Indah yang kemudian

digunakan untuk pembelian Tanah (815 m2) di 11. Dr. Wahidin 5-15, Kelurahan

Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi 1awa Tengah.

NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@yahoo.com.retnoherliyanti@gmail.com

- Sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang tersisa tersebut digunakan untuk Modal Kerja Perseroan setelah dikurangi keperluan biaya-biaya Emisi. Atas

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang telah direalisasikan

tersebut dan yang mana penggunaan seluruh dana tersebut telah dilaksanakan, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEl).

- Hasil Pelaksanaan Waran Sed I Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31

Desember 2018, adalah sebagai berikut :

• Jumlah Waran Seri I Perseroan yang telah diterbitkan bersamaan / menyertai saham

baru (perdana) Perseroan adalah sebesar 300.000.000 lembar dan mengenai

Pelaksanaan Waran Seri I tersebut dimulai 26 Oktober 2018. Untuk Tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, Waran Seri I yang telah diexercise atau dikonversi

menjadi Saham adalah sejumlah 178.405.600 lembar dengan nilai Rp 25.512.000.800,­

Sehingga jumlah Waran Seri I yang belum dikonversi menjadi Saham sampai

berakhimya tahun buku per 31 Desember 2018 adalah 121.594.400 lembar.

- Dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan sebesar Rp 25.512.000.800,- tersebut untuk

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 belum dipergunakan sama sekali oleh

Perseroan. Atas Realisasi dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan tersebut telah

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEl).

Oleh karena Mata Acara Kedua hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya

jawab maupun pengambilan keputusan.

MATA ACARA KETIGA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata

Acara Ketiga. Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada

suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju

sebanyak 1.276.665.187 saham (71.73 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan

keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan & sekaligus Rekomendasi nya dalam menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019 yaitu AKUNTAN PUBLIK Saudara MORHAN Tirtonadi, CPA dari Kantor

NOTARlS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM Rl No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher(jj)yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang

telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, apabila Saudara Morhan Tirtonadi, CPA sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan/memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium

dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Penga:nbilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju

sebanyak 1.276.665.187 saham (71.73 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah

dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan

keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat. Keputusan Mata Acara Keempat yaitu menyetujui sebagai berikut :

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.

MATA ACARA KELIMA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Khusus untuk mata acara Kelima yaitu penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

termasuk dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai Pasal 11 ayat 10 (a), dapat

dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah

sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher(fj)yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kelima, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.276.665.187 saham (71.73 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut : - Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 tanpa mengubah kegiatan usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang : a. REAL ESTAT; dan b. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Kegiatan usaba utama adalah menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat,

antara lain tetapi tidak terbatas termasuk pekerjaan :

- Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, penyediaan rumah dan flat atau apartemen dan bertindak sebagai pengembang;

- Kegiatan agen dan makelar, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan serta pengelolaan real estat baik milik sendiri ataupun atas dasar balas jasa.

b. Kegiatan usaha penunjang adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, I1miah dan Teknis, antara lain tidak terbatas pada Aktivitas Konsultasi Manajemen, yang meliputi :

- Konsultasi Bidang Bisnis; - Konsultasi Manajemen dan Administrasi; dan - Konsultasi Bidang Perhotelan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

NOTARIS RETNO HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@yahoo.com.retnoherliyanti@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertangga120 Juni 2019,

Nomor : 04, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.