NOTARIS & P PAT ANITAANGGAWIDJAJA, S.H....j PT.ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya; - yang...

NOTARIS & P PAT ANITAANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA Phone: (031)5311816, 5612791,5311812

Fax. (031)5320061, 5673604 Email : [email protected]

Tanggal, .?.?. . -~~n~ .. ?q~. 9. ..... ........ ...... .. .... .. .... . AKTA

Nomor, ... 7.0 ... .. .... .. ....... .... .... ....... ........... .... . .

SALINAN

........ ... ...... .. ....... .. ... ... ...... :ar~liTA .. ACARA ...... .... ............... ... .. .... ... ..... . .

RJ\PAT UNUM PEM£GArTG Sf'JIM-1 TAHUNAN

PT ALUlHNOO LIGHT METAL IflDUSTRY TBK ···· ···· ··· ···· ········ ···· ···· ··· ······· ············ ·· ······· ········································ ·······

B E R I T A A C A R A - ------ - ------- -

- - --------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -- - ------ --

- - ------ "PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk . " ---- - --

-------------- --------- Nomor : 70 ---------------------

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-06-2 01 9 (duapuluh -- - -

tujuh Juni duaribu sembilanbelas) pukul 13.14 WIB--------

(empatbelas lebih tigapuluh sembi l an menit Waktu- --------

Indonesia bagian Barat); ---- - - ---- - - ------------ - -------

-- Saya, ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ---

Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---

Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -

akta ini : ------------------- ---- -------------- - ----- - --

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas - - - ---------

"PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk", berkedudukan di-

Sid•)lrjo yang anggaran dasar berikut dengan perubahan- ---

per t bahannya telah disesuikan dengan ketentuan Undang----

UP1ang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas----

~ebagaimana dimuat dalam :

I- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ALUMINDO LIGHT-METAL INDUSTRY tertanggal 04-07-2008 (empat Juli - -

duaribu delapan) nomor 12 yang dibuat dihadapan DYAH

AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, notaris di -------

Surabaya ; --------------- - - ----------------- ---- - --

anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - ------

Indonesia tertanggal 31-10-2008 (tigapuluh satu-----

Oktober duaribu delapan) nomor

AHU - 80596.AH.01.02.Tahun 2008; --------------------

bertalian dengan : ------------------------------------

Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---

Saham PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, -------

tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu---

sembilan) nomor 80 dibuat oleh SITI NURUL YULIANI,-

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di - --

Surabaya ; -----------------------------------------

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Ma nusia Repub l ik Ind o nesia t e rtanggal ----- - --

16-09- 2009 (e nambe las Sept e mber dua ribu sembi l an) - --

nomor : AHU-AH.Ol. l 0- 1610 8; ------ - ------ ------ - - - --

Akt a Be rit a Acara Rapa t Umum Peme gang Saham - ---- - --

Tahu na n PT. ALUMIN DO LI GHT METAL I NDUSTRY Tb k--- ----

tang g a l 21-0 6-2012 (duapul uh s atu Juni dua r i b u - ----

dua belas) nomor 93, ya ng d i bua t o leh BAMBANG HERU - -

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magi ster Hukum, no t a ris d i --

Sura baya ; ----------- - -- - - --------------------- - - --

f - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sa ham-PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDU STRY Tbk te r tangga l

21-07-2012 (duapuluh sa t u Juli duaribu duabelas)

nomor 90, yang dibuat dihadapan BAMBANG HERU ---- - - -

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magiste r Hukum, notar i s di--

Surabaya ; ------------- --- - --- ---- ---------- - - -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem - -


Asasi Manusia Republik Indones i a tertanggal --------

26-02-2013 (duapuluh enam Februari duaribu - ----- - --

tigabelas) nomor : AHU-AH.Ol.l0 - 06468---------------

[ - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - - - -----

Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk----

tertanggal 20-06-2013 (duapuluh Juni duaribu

tigabelas) nomor 51, yang dibuat oleh BAMBANG HERU--

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--

Surabaya; --------------------- - -- - ---------- -------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-

Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---

tertanggal 20-09-2013 (duapuluh September duaribu --

tigabelas) nomor 51, yang dibuat dihadapan BAMBANG -

HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris

di Surabaya ;



Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------

13-12-2013 (tigabelas Desember duaribu tigabelas)---

nomor : AHU-AH.Ol.l0-54247 dan AHU - AH.Ol.l0-54246; -

Akta Berita Acara Rapa t Umum Pemegang Saham --------

Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---

tertanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni duaribu- -

empatbelas) nomor 85 yang dibuat oleh BAMBANG HERU- -

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--

Surabaya ; ---------------- - ----------- - -- - - --------



Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal - -------

11-07-2014 (sebelas Juli duaribu empatbelas) nomor :

AHU-04188.40.21.2014 dan AHU-19086.40.22.2014-------1

j - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham --------

'

Tahunan PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk

tertanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu

limabelas) nomor 175, yang dibuat oleh BAMBANG HERU-

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

notaris di Surabaya; ------------------------------ -




24-07-2015 (duapuluh empat Juli duaribu limabelas)--

nomor: AHU-AH.01.03-0952023- - -----------------------

r -I Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)--

Tahunan PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, Tbk - ---- -

tertanggal 29-06-2016 (duapuluh sembilan Juni

duaribu enambelas), nomor 129, yang dibuat oleh- ----

BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,

notaris di Surabaya------------------- ----------- -- -

1 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ------------- -

tertanggal 20-06-2017 (duapuluh Juni duaribu - -- - -- -

tujuhbelas) nomor 92, yang dibuat dihadapan - -------

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris

di Surabaya ; --------------------------------------




2

r -

13-07-2017 (tigabelas Juli duaribu tujuhbela s ) nomo r

: AHU-AH.0 1 . 03-0152316---------- ----- - ---- --- - - - --- -

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal -- -

29-06-2 018 (duapuluh sembilan Juni duaribu ----- --- -

delapanbelas) nomor 60 , yang dibuat oleh SITARESMI -

PUSPADEWI SUBIANTO , Sarjana Hukum, notaris di ---- --

Surabaya ; ------------- ----------- -----------------

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia tertanggal 25-07-2018 (duapuluh --

lima Juli duaribu delapanbelas) nomor : ------------

AHU-AH.01.03-0225665----------------------------- - - -

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan --- - -- - ------

"perseroan" ) .

-- Telah berada di Ruang Ronggolawe, Quest Hotel, --- - - - - -

Jl. Ronggolawe nomor 27 Surabaya ;

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu --------

yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum - --

Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut ------

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat - - ------

seperti tersebut diatas.

-- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan - - - - --

dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi saksi ---

yang sama : ---------------------------------------------

1. Tuan WELLY MULIAWAN, LIE, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 04 - 05-1960 (empat Mei seribu sembilanratus ----

enampuluh, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, ---

bertempat tinggal di Surabaya, jalan Kencanasari Timur

10/J 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --------

3578210405600002 ; ------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------

selaku : ----------------------------------------------

a. Presiden Komisaris perseroan ; ------------ ------

b. pemilik dan pemegang 644.800 (enamratus ---------

empatpuluh empat ribu delapanratus) saham -------

perseroan ; ------------------------------- ------

2. Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO, lahir di -------

Surabaya, pada tanggal 31-12-1959 (tigapuluh satu -----

Desernber seribu sernbilanratus limapuluh sembilan),

Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Surabaya, Jalan Bawean 52, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor : 3578043112590058;---------------------


selaku Komisaris Independen Perseroan.---------------- -

r 3. Tuan ALIM MARKUS, lahir di Surabaya, pada tanggal -----

24-09-1951 (duapuluh empat September seribu -------~--

sembilanratus limapuluh satu), Wiraswasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong-

Tanjung nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-

3578072409510001; ------------------------- ------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - -----

selaku :------------------------------------------- ----

a. Direktur Utama Perseroan;---------------------- ----

b. pemilik atau pemegang 9.055.000 (sembilan juta- ----

jlimapuluh lima ribu) saham perseroan --------------

c. Direktur Utama PT.MASPION, berkedudukan di---------

Kabupaten Sidaorjo dari dan demikian bertindak ----

untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili-

1

1 PT.MASPION, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo;-

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----

disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat ----

dalam : --------------------------------------------

l -. Akta Pernyataan .Keputusan Rapat PT MASPION ---------tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni duaribu -------

delapan) nomor 37, yang dibuat dihadapan DYAH ------

AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, notaris di -------

Surabaya; ------------------------------------------

Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia tanggal 23-09-2008 (duapuluh tiga --------

September duaribu delapan) nomor : -----------------

AHU-68563.AH.01.02.Tahun 2008. ---------------------

Bertalian dengan:

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang-----

Saham PT MASPION ter tanggal 18-07-2018 (delapanbelas

Juli duaribu delapanbelas) nomor 15 , yang dibuat ---

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi,

Sarjana Hukum, Magister Kenotaria tan , notaris di ---

Kabupaten Gresik; ----------------- --- - -------------



Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- ---

23-07-2018 (duapuluh tiga Juli· duaribu delapanbelas)

nomor: AHU-AH.01.03-0224347 ; ------------- ---------

\ - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASPION ----- - ---

tertanggal 19-09-2018 (sembilanbelas September - - ---

duaribu delapanbelas), nomor 13, yang dibuat --- - ---

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, nota r is di ---

Kabupaten Gresik--------------- ---------------------



Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal

19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu

delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0244384 ;

r- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang - ---Saham PT MASPION tertanggal 20-09-2018 (duapuluh ---

September duaribu delapanbelas), nomor 20, yang-----

dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana--

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

notaris di Kabupaten Gresik--------- - ------------ ---




21-09-2018 (duapuluh satu September duaribu

delapanbelas) nomor : AHU-AH.01.03-0244753 ;

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --- - ----

35.068 . 704 (tigapuluh lima juta enampuluh delapan ribu-

tujuhratus empat) saham perseroan ; -------------- - ----

~Utama PT.l\1ARINDO INVESTAMA , ·. berkedudukan -. di Surabaya dari dan demi kian bertindak untuk dan -

atas nama Direksi, demikian sah mewakili-----------

jPT.MARINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya;-

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----

disesuaikan dengan ketent uan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat ----

dalam : ----------------- - ------- - - - ----------------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -------

04-08-2008 (empat Agustus duaribu delapan), nomor-

1, yang dibuat dihadapan RASMONO SUDARJO, Sarjana-

Hukum, notaris di Surabaya------------------------

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat

keputusannya tertanggal 13- 10-2008 (tigabelas

Oktober duaribu delapan), nomor :-----------------

AHU-72443.AH.01.02.Tahun 2008---------------------

1 -IAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO -------

INVESTAMA tertanggal 12-02-2009 (duabelas Februari

duaribu sembilan), nomor 19, yang dibuat dihadapan

MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya,

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat

keputusannya tertanggal 30-04-2009 (tigapuluh

April duaribu sembilan), nomor :------------------

AHU-17011.AH.01.02.Tahun 2009---------------------

Bertalian dengan :----------------------------------

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO

INVESTAMA tertanggal 13-12-2017 (tigabelas

Desember duaribu tujuhbelas), nomor 8, yang dibuat

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

notaris di Gresik---------------------------------

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem-

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------

(duapuluh s a t u Desember duar i bu - - - --- -

tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01 . 03-0203840

yang diwakilinya selaku pemi l ik dan pemegang

93.459.476 (sembilanpuluh tiga juta empatratus --- - ----

limapuluh sembilanribu empatratus tujuhpuluh enam) - --- -

saham perseroan ;

e. Direktur Utama PT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di-

Surabaya dari dan demikian bertindak untuk dan atas

nama Direksi, demikian sah mewakili----------- - ----

IPT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya; --

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah --- - -

disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat - - --

dalam : ------------------------ --------------------

Akta Penegasan tertanggal 28-01-2013 (duapuluh

delapan Januari duaribu tigabelas), nomor 111,

yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI

SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya-- - - - -

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----

keputusannya tertanggal 08-05-2014 (delapan Mei --

duaribu empatbelas), nomor : ---------------------

AHU-14858.AH.01.02.Tahun 2014---------------------

1 bertalian dengan :----------------------------------

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang --

Saham PT HUSIN INVESTAMA tertanggal 19-09-2018 ---

(sembilanbelas September duaribu delapanbelas), --

nomor 14, yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA----

SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -------

Magister Kenotariatan, notaris di Gresik----------

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem-

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------

27-09-2018 (duapuluh tujuh September duaribu -----

delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0246809; -------

If.

- yang diwa ki l i nya s e l a ku pemilik dan pemegang ----

228 . 511.978 (du a r atu s d uapul uh delapan j ut a ---- ---

limaratus s e be l a s ribu sembi la r a t us tu juhpuluh ----

delapan ) s aha m persero a n ; -------- - - -- - - - ---------

se l a ku Direktur Utama PT . ALIM I NVES TIN DO, - - ------ -

be r kedudukan di Surabaya dar i dan demi kian - -------

bert indak untuk dan a t a s n ama Dire ks i, demikian sah

mewakili :--- - ---- - - - - - - - - -- - - -- -- - ---- - - ----------

j PT.ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya;---

- yang perubahan seluruh angga ran dasarnya te l ah ------

disesuaikan dengan ketent uan Undang Undang perseroan- - -

terbatas nomor 40 tahun 2 00 7 sebagaimana dimuat -------

dalam : ------------------------ ----- - -------- - ------- -

- Akta Penegasan tertanggal 11- 0 8-2009 (sebelas - -----

Agustus duaribu sembilan) nomor 32 , yang dibuat

dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana

Hukum, notaris di Surabaya; - --------- - - ------- - - ---

Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 03-09-20 12 (tiga September duaribu

duabelas) nomor : AHU-46641 . AH.01.02.Tahun 201 2 . ---

Bertalian dengan:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT ALIM-

INVESTINDO tertanggal 27 - 07 - 2 016 (duapuluh tujuh - - -

Juli duaribu enambelas), yang dibuat oleh SUGIHARTO,

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, notaris di - - ----

Surabaya--------- ------- - - - - - ~----------------- - ---




01-08-2016 (satu Agustus duaribu enambelas) nomor: -

AHU-AH.01.03-0067875 dan AHU - AH.01.03-0067875 - ------I I - Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang ----

Saham PT ALIM INVESTINDO tertanggal 12-09-2018 -----

(duabelas September duaribu delapanbelas) nomor 9,--

yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO,

~ Sarjana Ekonomi , Sarjana Hukum , Magister - - - --------

Humanio r a , nota r is di Surabaya ;

Akta mana tel ah d i terima dan dicatat dalam Sistem --

Adminis tra si Ba dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manu s i a Republik I ndonesia tertanggal - - - - ----

13-09 - 2 01 8 (ti gabel as Se p t ember dua r ibu --- - -------

d e l a panbelas) nomor: AHU - AH .01 . 03-02 423 45-- ------- -

yang diwakilinya selaku p emi l ik d an pemegan g - ---

20 . 37 4 (duapuluh ribu t iga ratus t u juhpu luh empat) --

saham perseroan ;

j 4. Tuan ALIM PRAKASA, lahir d i Su r aba ya, pada tangga l - --

30-05-1957 (tigapuluh Mei se r ibu sembilanratus -- - - --

limapuluh tujuh), Karyawan Swasta , Warga Nega r a

Indonesia, bertempat tingga l di Su r abaya, Jalan

Wijayakusuma nomor 9, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

dengan Nomor Induk Kependudu kan nomor : -- - - ---------

3578073005570002-------- - - ----- -------------- - -------


selaku : -------------------------- - - -------- - --- - -----

a. Direktur perseroan ; - -------- - -- - ------- --- - - ---

b. selaku Direktur Utama PT . PRAKINDO INVESTAMA, ----

berkedudukan di Surabaya dari dan demikian ------

bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian -

sah mewakili--------- - - --------------------------

PT.PRAKINDO INVESTAMA, berkedudukan di -------

Surabaya; ---- -- - -------- - --- - ------- --- - -----

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah --

disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang - - ----

perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 - - --------

sebagaimana dimuat dalam

Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat-----

tertanggai 23-08-2010 (duapuluh tiga Agustus--

duaribu sepuluh), nomor 1, yang dibuat -------

dihadapan RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, ----

notaris di Surabaya;-- - -----------------------

anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

I 5.

Republik Indonesia tertanggal 13-10-2010 -----

(tigabelas Oktober duaribu sepuluh) nomor : --

AHU-48440.AH.01.02.Tahun 2010-----------------1 I Bertalian dengan :-- - ----------------------------Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para -------

Pemegang Saham PT PRAKINDO INVESTAMA ------ ---

tertanggal 29-06-2018 (duapuluh sembi1an Juni-

duaribu delapanbelas), nomor 9, yang dibuat

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

notaris di Gresik-------------------------- - --

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam - --

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal 03-07-2018 (tiga Ju1i duaribu -----

de1apanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0217732; -- -

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --------

38 .438 .704 (tigapuluh delapan juta empatratus tigapuluh

delapan ribu tujuhratus empat) saham perseroan ;

Tuan WIBOWO SURYADINATA, lahir di Surabaya, pada

tanggal 27-01 - 1961 (duapuluh tujuh Januari seribu - - ---

sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, --- - ---

Tegalsari nomor 63, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor: 3578051701610002 ;------------------------------

.,_ menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- - --

selaku Direktur perseroan ; -------------------------

6. Tuan TJOE SOEFIANTO DJUNAEDI, lahir di Jember, pada----

tanggal 08-02 - 1969 (delapan Februari seribu

sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Swasta, ---

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,-

Villa Taman Telaga I TJ 2/46, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk nomor : 3578180802690001; --------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------

selaku Direktur perseroan ; --------------------------

7. Tuan ARIAWAN WIRADINATA, Sarjana Ekonomi, Magister----

_jManajemen, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-01-1968--

~a Januari seribu sembilanratus enampuluh --delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia , -- --

bertempat tinggal di Surabaya , Pucang Kerep nomor 14,--

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578082201680001

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL--

INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai -

cukup tertanggal 26-06-2019 (duapuluh enam Juni -- -

duaribu sembilanbelas), demikian sah mewakili: ----

Tuan GUNARDI GO, lahir di Hokian , pada tanggal -

09-12-1924 (sembilan Desember seribu --------- - -

sembilanratus duapuluh empat) , Karyawan Swasta, -

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----

Surabaya, Jalan Irian Barat nomor 5, pemegang - -

Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578080912240001-- -

- yang diwakilinya selaku pemilik atau pemegang -- -

560.000 (limaratus enampuluh ribu) saham perseroan-

jb . Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri --- -

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL -

INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai -

cukup tertanggal 26-06-2019 (duapuluh enam Juni----

duaribu sembilanbelas), demikian sah mewakili: ----

I PT GUNA INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya--

yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan------

ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang--

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA

INVESTINDO tertanggal 29-07-2008 (duapuluh ------

sembilan Juli duaribu delapan), nomor 64 yang---

dibuat dihadapan MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, --

notaris di Surabaya------------------------------


Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ---

keputusannya tertanggal 22-09-2008 (duapuluh dua-

September duaribu delapan), nomor : -------------

AHU-67312.AH.01.02.Tahun 2008--------------------

bertalian dengan : - - - - ------ - - ---- - - - - - - - - - - ---------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA----------

INVESTINDO tertangga l 20-08 -20 13 (duapuluh--- - ---

Agustus duaribu tigabelas), nomor 4, yang dibuat-

dihadapan SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Magister-----

Hukum, notaris di Surabaya----- - - - -------------~

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem

\-

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertangga l --

08-09-2014 (delapan September duaribu empatbelas)

nomor: AHU-28347.40.22.2014; - - - - - ---------------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA ---------

INVESTINDO tertanggal 14 - 12-2017 (empatbelas ----

Desernber duaribu tujuhbelas), nomor 9, yang------

dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, ------

Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --------

Kenotariatan, notaris di Gresik- - ----------------


Adrninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--

21-12-2017 (duapuluh satu Desernber duaribu ------

tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203809; --------

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --------

39.200.000 (tigapuluh sernbilanjuta duaratus ribu) saham

perseroan ; ------------------------------ ------ - ------

c. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri - ---

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL--

INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai-

cukup tertanggal 26-06-2019 (duapuluh enam Juni----

duaribu sernbilanbelas), demikian sah mewakili: ----

1 PT MULINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya

' yang anggaran da~arnya telah disesuaikan dengan ----

ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang-

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam ·-------

Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat -------

tertanggal 18-01-2011 (delapanbelas Januari------

duaribu sebelas), nomor 4, yang dibuat dihadapan

RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, no t aris di - -- - - -

Surabaya--------------------------- - ----- - ---- - - -


Hukum dan Hak Asas i Manusia berdasarkan surat -- -

keputusannya tertanggal 21-03-2011 (duapuluh satu

Maret duaribu sebelas), nomor : ----------- - -----

AHU-14156.AH.01.02.Tahun 2011------ - -- - ---- - -----

lbertalian dengan : - ------------------- - - - - ----------

Akta Pernya taan Keputusan Rapat PT MULINDO - -----

INVESTAMA tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desernbe --

duaribu tujuhbelas), nomor 4, yang dibuat -------

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -----

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -

notaris di Gresik---------------- - ---------------


Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--

21-12-2017 (duapuluh satu Desernber duaribu - -----

tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203813; - -------

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang - - -- - ---

36.463.704 (tigapuluh enam juta empatratus enampuluh --

tiga ribu tujuhratus empat) saham perseroan ; - --------

Nyonya FENNY KODRADJAJA, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 16-01-1979 (enarnbelas Januari seribu ---------

sernbilanratus tujuhpuluh sernbilan), swasta, Warga-----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Kedung Anyar 7/19, pemegang Kartu Tanda ---------------

Penduduk nomor : 3578242705630001 ; -------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat---

Umum Pemegang saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ---

yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal

26-06-2019 (duapuluh enam Juni duaribu sernbilanbelas),

demikian sah mewakili: --------------------------------

1 PT ANUGRAH ~NVESTINDO, berkedudukan di Surabaya,--

yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -------

keten t uan Undang-Unda n g nomor 40 t ahu n 2007 t entang ---

Pe rs e roan Terbatas sebaga imana d i muat dalam ·----------

Akta Penegasan tertanggal 11-08-2 00 9 (s ebelas ------

Agustus duar i bu sembilan), nomor 31 , ya ng dibuat ---

dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO , Sarjana ----

Hukum, notar i s di Surabaya, - - - - -- - -- - ---------------

akta mana telah mendapat persetu j uan dari Menteri---

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ------

keputusannya tertanggal 26 - 10 - 2009 (duapuluh enam --

Oktober duaribu sembilan), nomor :

AHU-51634.AH.01.02.Tahun 2009 - - ------- - ---------- ---

berta1ian dengan : - - - ---------- - -- - ----- ---------------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANUGERAH---- -----

INVESTINDO te r tanggal 07-12 - 2017 (tujuh Desember----

duaribu tujuhbelas), nomor 3, yang dibuat dihadapan-

YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana--

Hukum, Magister Kenotariatan, no t ar i s di Gresik-----


Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--


21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu---- - - ----

tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03 - 0203814; -----------

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang - - - - ----

17.536.860 (tujuhbelas juta limaratus tigapuluh enam---

ribu delapanratus enampuluh) saham perseroan ; ---- - ---

\ 9 . Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang 19.686.000 --

(sembilanbelas juta enamratus delapanpuluh enam ribu)

saham perseroan------------------- ------------- - - ----

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. ------------

Penghadap Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSIMO, dalam

kedudukannya sebagai Komisaris Independen perseroan - - ---

tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat 1-- ---

anggaran dasar perseroan, mengetuai dan memimpin rapat --

ini dibuka dengan resmi pacta hari Kamis, 27-06-2019 -----

(duapuluh tujuh Juni duaribu sembilanbelas) pacta pukul---

13.14 WIB (tigabelas lebih empatbelas menit Waktu -------

I ndonesia Barat) . ------------------ - -- - ------------ - - ---

- - bahwa berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham dan

Kuasa para Pemegang Saham, serta telah memeriksa - - ------

keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, kami ---

menyatakan bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili --

dalam Rapat ini adalah 518.645.600 (limaratus -----------

delapanbelas juta enmaratus empatpuluh limaribu ---------

enamratus) saham atau lebih kurang 84,20 % (delapanpuluh-

empat koma duapuluh persen) dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat ---

Umum Pemegang Saham Perseroan telah mencapai kuorum dan -

dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam ---

rapat.------------------- - -------------------------------

bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ----

saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya--

adalah sebagaimana diuraikan diatas. - - ---- - - - -----------

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka rapat ini dan --------

menyatakan : ----------- ----------- -- - -------- - - - --------

Bahwa sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum ------

jPemegang Saham perseroan telah dilakukan · ------------

I. pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan :---

dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia,-

yaitu

Harian Ekonomi Neraca tertanggal 14-05- 2019

(empatbelas Mei duaribu sembilanbelas) yang berbunyi

sebagai berikut

-------PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk. ------

---------------- - ("Perseroann) --------------------

--------- PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ------

________ uRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANu ________ _

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang ---

saham PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---------

(selanjutnya disebut uPerseroanu, berkedudukan di --

Sidoarjo, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan ----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ["Rapatn] di pada-

hari Kamis, 27 Juni 2019, bertempat di Surabaya.

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Panggilan

Rapat beserta mata acara Rapat akan disampaikan --- -

melalui surat kabar harian dan situs int ernet pada -

hari Rabu, 29 Mei 2019----- - -------- - ---------------

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut para pemegang

saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang --

Saham pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul--

16.00 WIB. -- - - -------------------------------------

Setiap usul dari pemegang saham dimasukkan dalam ---

mata acara Rapat, apabila memenuhi ketentuan pasal--

12 POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan harus sudah - -----

diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7

(tujuh)hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yang -

dilakukan oleh Direksi Perseroan------ - -------- - ----

- ------------ - Surabaya, 14 Mei 2019 - - - ------ - - --

------------ - -- Direksi Perseroan - - - - --------- - --

( II.Panggilan kepada para pemegang saham perseroan, dalam-

yaitu dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, -

yaitu :

Harian Ekonomi Neraca tertanggal 29-05-2019 ---- - ---

(duapuluh sembilan Mei duaribu sembilanbelas) yang -

berbunyi sebagai berikut : -------- - - ---------- - - --~

------ PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk. -- - ---

---------------- MASPION GROUP-- - --- - - - ---------- - --

------- PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM-- - - - ---

----- ---- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --------

Direksi PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk -------

("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang --

Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" yang akan-

diselenggarakan pada : ---------------------- ------ -

Hari/Tanggal

Waktu

~ Tempat

Kamis, 27 Juni 2018 -------------

13.30 WIB s/d Selesai (Registrasi

ldimilai Pkl. 13.00 WIB----- - -----

: Quest Hotel - ----- - - ---------- ---

Ruang Ron ggo l awe III-Lt .

Jl . Ro nggo l awe No . 27 - 29

1 , -- - - -

Su rab aya ----- ---- - ----- - - -- - --- -

Agenda Rapat Tahunan : - - - - ------ - - -- - ----- - - ---- - - -

1. Persetujua n atas Laporan Dire ksi Pe r s eroan - ---- -

mengenai kegiatan usah a Pe rseroan ser ta Laporan -

Pengawasan De wa n Komi saris untu k tahun buku 2 018 ,

dan pengesahan Laporan Tahuna n d a n Laporan - -- - - -

Keuangan tahun buku 2 018 yang te l ah diaudit.-- - - -

2. Penetapan penggunaan Laba Per s e roan tahun buku --

1 2018------------ - -------------------------- - - ----

3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan-

Direksi Perseroan.--------- - ---------------- -- - - -

4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019,- -

dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan- -

untuk menetapkan jumlah honorariumnya.------- - - - -

1 5. Pember ian wewenang dan kuasa kepada Direksi - - - - -

Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan --

Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman - - --

dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate

Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

I 6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari

dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan-

dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi-- - --

alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai-

dengan peraturan yang berlaku. ------------------

Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----

untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan-

Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.---------- - - - --

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 adalah agenda

yang rutin diadakan dalam setiap RUPST Perseroan-

dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran ---

Dasar Perseroan dan POJK nomor 32/POJK-04/2014 --

berserta perubahannya- ---- -- - --------------------

~ Aca ra Rapat ke-7 diagendakan sehubu ngan dengan---Pe r aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang-

Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegras i Secara--

Elektronik yang dilanjutkan dengan Pengumuman ---

Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Cq . -- -

Dirjen Administrasi Hukum Umum) dan Kementerian -

Koordinator Bidang Perekonomian RI (Cq. Lembaga--

OSS-Online Single Submission) tanggal 11 Oktober-

2018 tentang kewajiban perubahan Anggaran Dasar -

Perseroan Pasal 3 mengenai "Maksud dan Tujuan ---

Serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan- -

KBLI tahun 2017---------------------------- - -----'

lcatatan:-------------------~-------------------------1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi--

1 seluruh Pemegang Saham Perseroan -------------------

12. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah--para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ----

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan

pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.30 WIB, untuk ----

saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang -

, telah berada dalam Penitipan Kolektip.--------------

1 3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat

dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat

Kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota - -----

Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan ----

diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang

Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan-----

selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan--

suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada ---

setiap hari kerja, di kantor Perseroan Jl Kembang --

Jepun No 38-40, Surabaya 60162----------------------

14. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk ----

menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda

tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun---

Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki-

ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang -----

berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotocopy ----

Anggaran Dasar dan perubaha n te rakh ir serta a kta - ---

pengan g ka t an Pe ngurus ter a khir. - - ------------- - -----

f 5 . Baha n-bahan yang a ka n dibi c araka n da l am Rap a t da n-- -

Laporan Tahun a n Perse roan tahun buku 2018 t e l ah ----

t er s e d ia di we b s i t e d an kanto r Perseroan, dan d a pat-

d i pe r o leh d e n gan permintaan ter t uli s dari pemega ng-

s aham--------- ------- --- - ----------- ---- - - ---------

6 . Para Pemegang Saham a tau Kuasan ya dimoho n dapat --- -

jhadir sebelum Rapat dimulai--------- - - - - ----- - ------

------ ---------- Surabaya, 2 9 Mei 2019 -- - - ------ - - ------

--------Direksi PT ALUMIN DO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ----

bahwa surat kabar yang memuat pemberitahua n dan - ------

panggilan tersebut mas i ng masing satu he l ai ----- - ---- -

diserahkan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan - -----

pacta minuta akta ini. ------- ------- - ------ --- - - -------

1- Ketua Rapat menyatakan bahwa susunan mata a c ara Rapat--Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai---

berikut : ----------------------------------- - - - -- - ----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai

kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan--

Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan - -------

pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan----

tahun buku 2018 yang telah diaudit . ----------------

2 . Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2018

3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan --

1 Direksi Perseroan.-- - ---- - ------ - ----- - ------------

4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2 019, dan

lpemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--

menetapkan jumlah honorariumnya . -------------------

1 5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi-- - - ----

Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan ----

Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman ------

dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate--

Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.--

1 6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam--

hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari--

dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan --

1-

dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi ------

alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai --

dengan peraturan yang berlaku.---------- - -- - ---~---

,7. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk-menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -

Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --

Indonesia (KBLI) tahun 2017.------ - ----------------

oleh Tuan WELLY MULIAWAN LIE, selaku Komisaris Utama --

perseroan menyampaikan Kondisi Umum Perseroan dan ----

Laporan Pengawasan Dewan Komisari, sebagai -----------

berikut: ----------------------------------------------' Ditengah situasi perekonomian global yang tidak-----

menentu disertai dengan isu perang dagang antara ---

Amerika Serikat dan China dan juga adanya sedikit---

pelemahan pertumbuhan Global dari 3.1% di tahun 2017

dan sebesar 3 . 0% di tahun 2018, perekonomian -------

Indonesia masih mencatat sedikit kenaikan ----------

pertumbuhan ekonomi dari 5.01% di tahun 2017 menjadi

5.17% di tahun 2018 . --------------------------------

Dengan penerapan strategi yang lebih efisien -------

sepanjang tahun 2018, Perseroan telah berhasil------

pencapaian hasil yang lebih baik dari tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan sinergi-- - -

dari Direksi dan dukungan kerjasama dari semua pihak

dimana pencapaian penjualan di tahun 2018 mencapai--

level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu Rp. 4.42---

Triliun, meningkat dari Rp. 3.48 Triliun di tahun---

2017 atau naik sebesar 26.9% dan disertai juga------

dengan pencapaian laba operasional di tahun 2018 ---

yang meningkat dari Rp 48,5 milyar menjadi Rp 112,5-

milyar dan Ebitda dari Rp 98 milyar menjadi Rp 112,5

milyar. ------------------------------ --------------

Upaya Diversifikasi pasar diharapkan dapat ---------

dilanjutkan oleh Direksi dengan tetap mencari-------

peluang di pasar domestik walaupun permintaan order-

ekspor yang tetap tinggi, untuk meminimalisir resiko

konsentrasi pasar yang dapat merugikan di kemudian -

hari akibat ketergantungan kepada satu pasar -------

tertentu yang tidak berimbang. Perhatian Direksi ---

terhadap efisiensi produksi juga diharapkan, dengan-

meningkatkan yield produksi dan menurunkan scrap,---

serta mengurangi terjadinya re-working. ------------

Perseroan meyakini hal tersebut akan disikapi ------

dengan cermat oleh jajaran Direksi Perseroan -------

sehingga kinerja Perseroan secara menyeluruh dapat--

lebih berimbang dan berkesinambungan.---------------

Di sisi finansial, pembenahan struktur neraca perlu-

menjadi perhatian perseroan dan upaya melakukan----

pengurangan biaya bunga bank sehingga kinerja- ------

operasional perseroan yang sudah membaik tidak-----

sampai terpengaruhi secara negatif. ------ ----------

Perseroan berharap pencapaian perbaikan kinerja di--

tahun 2018 dapat berkelanjutan di tahun 2019 sejalan

dengan upaya-upaya Dewan Komisaris secara aktif-----

berkomunikasi dengan Direksi dalam rangka ----------

pengawasan, memberikan arahan dan masukan untuk ----

meningkatkan kinerja tanpa melupakan aspek ---------

pencapaian hasil yang lebih baik dari tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan sinergi-- - -

dari Direksi dan dukungan kerjasama dari semua pihak

dimana pencapaian penjualan di tahun 2018 mencapai--

level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu Rp. 4.42---

Triliun, meningkat dari Rp. 3.48 Triliun di tahun---

2017 atau naik sebesar 26.9% dan disertai juga------

dengan pencapaian laba operasional di tahun 2018 ---

yang meningkat dari Rp 48,5 milyar menjadi Rp 112,5-

milyar dan Ebitda dari Rp 98 milyar menjadi Rp 112,5

milyar. ------------------------------ --------------

Upaya Diversifikasi pasar diharapkan dapat ---------

dilanjutkan oleh Direksi dengan tetap mencari-------

peluang di pasar domestik walaupun permintaan order-

ekspor yang tetap tinggi, untuk meminimalisir resiko

konsentrasi pasar yang dapat merugikan di kemudian -

hari akibat ketergantungan kepada satu pasar -------

tertentu yang tidak berimbang. Perhatian Direksi ---

terhadap efisiensi produksi juga diharapkan, dengan-

meningkatkan yield produksi dan menurunkan scrap,---

serta mengurangi terjadinya re-working. ------------

Perseroan meyakini hal tersebut akan disikapi ------

dengan cermat oleh jajaran Direksi Perseroan -------

sehingga kinerja Perseroan secara menyeluruh dapat--

lebih berimbang dan berkesinambungan.---------------

Di sisi finansial, pembenahan struktur neraca perlu-

menjadi perhatian perseroan dan upaya melakukan----

pengurangan biaya bunga bank sehingga kinerja-------

operasional perseroan yang sudah membaik tidak-----

sampai terpengaruhi secara negatif. ------ ----------

Perseroan berharap pencapaian perbaikan kinerja di--

tahun 2018 dapat berkelanjutan di tahun 2019 sejalan

dengan upaya-upaya Dewan Komisaris secara aktif-----

berkomunikasi dengan Direksi dalam rangka ----------

pengawasan, memberikan arahan dan masukan untuk ----

meningkatkan kinerja tanpa melupakan aspek ---------

g ove rnance ya itu governa n ce stru c tu r e, governance --

p rocess dan governan c e outcome.----- - - - - - ---- - ------

Di t ahun 2018 , rnelalui Ra p at Urnurn Pernega ng Saha rn- - --

Per s eroan , te lah ada perubaha n struktur Dewan-------

Korni sa r is u ntuk rnasa jabatan t e rhitung s ejak t ang g a l

RUPS sarnpai dengan penutupan Rapat Urnurn Perneg a ng ---

Saharn Ta hunan pada tahun 2 020 , sehingga susunan-----

anggota Dewan Kornisaris pada akhir tahun adalah-----

sebagai berikut:--------- - -- - ------ ----------- - -----

Kornisaris Utarna

Komisar is

Welly Muliawan, Lie- - --

Gunardi Go------- - -----

Kornisaris (Independen) Drs. Supranoto- - -------

. Dipokusurno---- - --------

- Selanjutnya Ketua Rapat rnernpersilahkan penghadap Tuan--

ALIM MARKUS, selaku Direktur Utarna Perseroan untuk -- - ---

rnenyarnpaikan Laporan ~ertanggung jawaban atas pengelolaan

dan kinerja Perseroan pada tahun 2018 (duaribu ------- - - -

delapanbelas), dalarn bentuk Laporan Direksi sebagai -- - --

berikut :--- ------------------------------- --- - -------- --

Sepanjang tahun 2018 yang telah berhasil dilalui - - -- - -

Perseroan dengan kerja keras ditengah iklirn perdagangan

global yang diwarnai dengan eskalasi perang dagang

antar kedua kekuatan ekonorni terbesar dunia, yaitu

Arnerika Serikat dan Republik Rakyat China.-------------

Ekonorni nasional rnasih positif, dengan perturnbuhan - - --

5,17% naik dari 5,07% tahun sebelurnnya, tetapi nilai---

tukar Rupiah rata-rata rnelernah 6,1% dari Rp 13,384/USD-

di tahun 2017 rnenjadi 14,250/USD di tahun 2018. Narnun--

secara keseluruhan di tahun 2018 Perseroan berhasil----

rnencatakan kinerja yang sernakin rnernbaik dibanding tahun

sebelurnnya, dirnana:--------- - -------------- - - - ---------

1 • Penjualan rneningkat rnenjadi IDR 4,42 Triliun, naik ----

126,9% ---------- - --------------------------------- -----

[ • Laba Kotor rneningkat rnenjadi IDR 211,8 rniliar, naik----

1 58,3%--------------------------------------- ---- - ------

l • Laba Usaha rneningkat rnenjadi IDR 112,5 rnilliar, naik --~131,7%-------------------------------------------------

~belum Pajak meningkat menjadi IDR 13 ,9 milliar,-jnaik 194,7%------------ - ------------ - ---- --- - ----- -----

I •

I • I •

Laba Periode Berjalan adalah IDR 6,5 miliar, lebih ----

j kecil sebesar IDR 1 , 9 mi liar----------- ----------------

Kap italisasi Pasar Perseroan meningkat menjadi IDR ----

j 246 ,4 miliar, naik 81 . 8%---- - --------------------------Performa ini melebihi target pertumbuhan penjualan ----

sebesar 10% per tahun. --------------------------------

Namun perseroan masih harus memperbaiki rasio-rasio ---

Keuangan yang belum membaik secara umum di akhir tahun-

2018 dan ini telah menjadi perhatian Dewan Direksi agar

kepentingan segenap Pemangku Kepentingan dapat --------

diakomodir dengan lebih baik.--------------------------

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah mendapatkan -----

komitmen Pembelian dari pelanggan utama untuk pasar----

terbesar ekspor yakni Amerika Serikat yang ------------

memberikan kepastian usaha pasar ekspor sedangkan -----

untuk pasar domestik masih menghadapi serbuan dumping--

produk lembaran Aluminium (Foil) dari RRC yang memukul-

industri sejenis dalam negeri. Perseroan melalui ------

asosiasi produsen Foil telah meminta perhatian --------

Pemerintah dalam bentuk 'safeguard' agar industri -----

aluminium Lembaran Indonesia mampu bersaing secara ----

sehat terhadap masuknya produk impor.-----------------

Mengantisipasi persaingan usaha dan kondisi ekonomi ---

global dan domestik yang tidak menentu, Perseroan akan

melakukan perbaikan menyeluruh, yaitu yang pertama dari

sisi Manajemen Pemasaran, di mana Direksi akan berupaya

agar sistem penjualan dibenahi sehingga menghasilkan --

diversifikasi pasar yang lebih baik, dan mayoritas ----

tidak terkonsentrasi pada pasar Amerika Serikat saja, -

namun juga ke negara-negara lain di dunia, antara lain-

dengan melakukan perbaikan pada insentif pemasaran. ---

Yang kedua, dari sisi operasional, Manajemen akan -----

berupaya agar efisiensi produksi dapat ditingkatkan,---

dengan meningkatkan yield produksi dan menurunkan -----

scrap, serta mengurangi terjadinya re-working, -----------------

sehingga perbaikan Perseroan dapat lebih berimbang dan-

berkesinambungan.-------- - - ------- ------------------ -- -

Di sisi finansial, akan dila kukan pula upaya pembenahan

struktur neraca untuk mengurangi beban bunga bank --- -

sehingga kinerja operasional perusahaan dapat lebih - --

ditingkatkan.---- -- ---------------- - -------------------

Pentingnya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik - - -

(GCG) menjadi satu kegiatan Perseroan setiap saat untuk

meraih kelanjutan usaha maupun pertumbuhan agar -------

senantiasa berjalan laras dengan kerangka hukum, norma -

dan etika yang berlaku, sehingga kepentingan para - - ---

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dapat ---------

terakomodir dengan baik. ------------- ------------ - - - --

Perseroan selalu berkomitmen dan menjadikan prinsip----

Tata Kelola Perusahaan yang baik bagian dari nilai-----

nilai inti Perseroan, dan satu komponen penting yang

juga akan semakin mendorong kemajuan dan pertumbuhan

berkelanjutan dari Perseroan -------------------------

Di tahun 2018 terjadi perubahan komposisi Direksi -----

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal RUPS tahun-

2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-

Tahunan pacta tahun 2020, dengan susunan sebagai -------

berikut: --------------------------------------------- -

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Alim Markus-----------------------

Alim Mulia Sastra-----------------

Alim Prakasa---------------------

Wibowo Suryadinata----------------

Tjoe, Soefianto Djunaedi----------

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Laporan---- -

Keuangan Perseroan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan --

Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pacta tanggal 31-

Desember 2018, telah diaudit oleh Akuntan Publik Ibu ----

Titik Elsje Dwiyanti CPA dari Kantor Akuntan Publik Paul-

Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan --

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah -----

diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar harian --

29 Maret 2019, serta melalui-

Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. Keterangan --

dan pembahasan yang lebih lengkap terdapat juga pada ----

Laporan Tahunan tahun buku 2018 , yang juga sekaligus-----

rnernuat lapora n kegiatan usaha Per seroan , analisis dan----

pembahasan rnanajernen dan inforrnasi lain yang relevan. ----

- Selanjutnya Ketua Rapat rnenyarnpai kan bahwa Usulan -----

keputusan acara pertarna Rapat Tahunan adalah agar Rapat - -

rnenerirna dan rnenyetujui Laporan Direksi rnengenai kegiatan

usaha di tahun 2018 dan rnemberikan pemberesan dan -------

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)

kepada Direksi dan Dewan Kornisaris dar i tanggung jawabnya

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalarn tahun ---

2018, selarna tindakan-tindakan itu tarnpak pada buku-buku-

Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan

lain-lain tindakan pidana, serta rnenyetujui untuk --- - ---

rnengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan--

tahun buku 2018 yang telah diaudit, dan Laporan ---------

Pengawasan Dewan Kornisaris. -----------------------------

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----

rnembuka kesernpatan bagi para pernegang saharn untuk

rnengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Pertarna

tersebut. -------------------------- ---------------------

- Selanjutnya, Ketua Rapat rnenyatakan untuk rnernasuki-----

tahap pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan-----

pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 40 tahun-

2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Rapat Urnurn ---

Pernegang Saharn diambil berdasarkan rnusyawarah untuk -----

rnufakat, dan jika tidak tercapai rnusyawarah untuk -------

rnufakat, rnaka keputusan akan diambil dengan pernungutan---

suara dan apabila ada para Pernegang Saharn atau kuasanya--

yang tidak setuju atau abstain atas usulan keputusan ----

untuk acara pertarna Rapat ini, dirnohon untuk rnengangkat -

tangannya.----------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada yang rnengajukan pertanyaan dan---

tidak setuju atau abstain rnaka pada acara pertarna Rapat -

ini dapat diambil keputusan sebagai berikut:-------------

I -I -

menerima dan menyetujui ----

Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha ---

Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris --

untuk tahun buku 2018. Sehubungan dengan hal itu, ---

Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung--

jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan---

Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap

tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2018,

selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku

Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan

dan lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat-

menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah

diaudit.---------------------------------------------

Selanjutnya Mata Acara Kedua Rapat Tahunan yang adalah :

I Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun 2018 . ----Dalam Laporan Keuangan Perseoran yang telah diaudit, - -

Perseroan telah mencatatkan laba tahun berjalan sebesar

Rp. 6.544.635.062 (enam milyar limaratus empatpuluh---

empat juta enamratus tigapuluh lima ribu enampuluh dua

rupiah) pacta Tahun Buku yang berakhir pacta tanggal

31-12-2018 (tigapuluh satu Desember duaribu ----- ---- -

delapanbelas). Sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar -

Perseroan dan mengingat kondisi Perseroan yang masih- -

memerlukan pemulihan dari kerugian tahun- tahun - - --- - --

sebelumnya, maka diusulkan agar Laba dari Perseroan - --

tersebut dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai--

bagian dari struktur permodalan Perseroan.~------------


membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -------

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara ------

Kedua rapat tersebut. --------- ------------------------- -

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan --

tidak setuju atau abstain maka pacta acara kedua Rapat ini

dapat diambil keputusan sesuai dengan prosedur yang telah

diambil pacta acara Rapat sebelumnya sebagai berikut: - - --

~ngan suara bulat menerima dan menyetujui, ---bahwa Laba Tahun Berjalan 2018 dari Perseroan sebesar

Rp. 6.544.635.062 (Enam ~lyar Lima Ratus Empat Puluh

Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh

Dua Rupiah) untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 20018 dicatatkan seluruhnya dalam

Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan--

Perseroan.-------------------------------------------

- Selanjutnya Acara Mata Acara Ketiga Rapat Tahunan -----

adalah : ------------------------- - ------- - --------------

Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan ----

Direksi Perseroan -----------------------------------

--Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk mempermudah ------

pelaksanaan pemberian remunerasi kepada anggota Dewan----

Komisaris dan Direksi Perseroan, maka Perseroan ---------

mengusulkan kepada Rapat agar kewenangan tersebut -------

dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan---

untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi----

setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris,---

dimana pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun--

yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain ----

sehubungan dengan hal tersebut.---- - - ----- - --------------


membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara

Ketiga rapat tersebut. ------------- ----- - ---------------

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan---

tidak setuju atau abstain maka pacta mata acara ketiga ---

Rapat ini dapat diambil keputusan sesuai dengan prosedur-

yang telah diambil pacta acara Rapat sebelumnya sebagai --

berikut:-------------------------------------------------

Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui -

untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham---

Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari-

Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan----

besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan, yang -------------

pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun ---

yang bersangkutan, serta untuk melengkapi

persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.---

,.- Sel ln jutnya Mat a Ac ara Keempat Rapat Tahunan adalah

Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019, dan

pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--

menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan---

• lainnya.------------------------------------------

1- Pers eroan mengusulkan kepada Rapat untu k memutu s ka n:- --1 1. Menyetujui untuk menetapkan Akuntan Publik Ibu Titi k

I

Elsje Dwiyanti, CPA dengan Ijin Akuntan Publi k No. -

AP.11 87, dari kantor Akuntan Paul Hadiwinata, - - ----

Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member--

firm of PKF International) sebagai Akuntan Publ ik - -

dan lernbaga independen untuk melakukan audit a tas--

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31 Desernber 2 019. --- -- - --- - ---

1 2 . Mernberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan-

jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta - --

persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan - -- - --

tersebut.------------- - ---- ------- ----- ------- - -----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat -- - -

mernbuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----- - -

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara ------

Keempat rapat tersebut.

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan

tidak setuju atau abstain maka pada mata aca-ra keempat

Rapat ini dapat diarnbil keputusan sesuai dengan prosedur-

yang diarnbil pada acara Rapat sebelumnya sebagai berikut:

,1 . Menetapkan untuk menunjuk Akuntan Publik Ibu Titik --Elsje Dwiyanti, CPA, dengan ijin Akuntan Publik -----

No. AP.1187 dari kantor Akuntan Paul Hadiwinata, ----

Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagai--

Akuntan Publik dan lernbaga independen untuk melakukan

audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desernber 2019 . ----

I -

Membe r ikan wewenang kepada Direksi Perseroa n untuk --

me ne t apkan jumlah honorarium Aku ntan Pub l ik t e r s ebut -

beser t a p ersyaratan lainnya.----------- - ------------ -

Selanjutnya Ma t a Aca r a Kelima Rapat Tahunan yang --- - - -

ldimaksud ada l ah : --------------------------- --------- - -

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan ------

Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka -----

mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan

Perusahaan (Cor.porate Guarantee).---------------

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Untuk memperlancar -----

kegiatan usaha, Perseroan mungkin memerlukan dana dari --

berbagai sumber, termasuk pinjaman dari pihak lain. Oleh-

karena itu, kami akan mengusulkan kepada Rapat agar------

menerima dan menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa-

kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan ---------

Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan -

perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo, -

atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau

memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee),- - ---

dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan masa ------

berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang-

Saham Tahunan berikutnya---------------------------------


membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara

Kelima rapat tersebut. ----------------------------------

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan---

tidak setuju atau abstain maka pacta mata acara kelima----

Rapat ini dapat diambil keputusan sesuai dengan prosedur-

yang diambil pacta acara Rapat sebelumnya sebagai berikut:

Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui--

untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi --

untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila

diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan-

fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau ----

memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau ------

memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee)

dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa

berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan berikutnya--------- - --------

Sel anj u tnya Mata Acara Keenam Rapat Tahunan yang - - - - --,_ . ldirnaksud adalah :------------ --- - - - ----- - --- - -- - - - -- - --

Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam

hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari

dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, sehubungan-

dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi ----

alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai-

dengan peraturan yang berlaku--------------------

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Untuk memperlancar -----

kegiatan usaha, Perseroan akan rnernerlukan dan ------- --- -

mengalokasikan dana dari dan kepada lembaga - lembaga

keuangan. Selain itu, sejak awal didirikan (sebelum

menjadi perusahaan publik), Perseroan juga melakukan

kegiatan pinjam dan meminjamkan dana dari dan kepada

pihak-pihak yang berelasi. Adapun dasar pertimbangan dari

kegiatan pinjam dan meminjamkan dana ini adalah upaya - --

optimalisasi efisiensi keuangan Perseroan. Secara umum,-

apabila terdapat kebutuhan dana secara mendadak yang

tidak dapat dipenuhi oleh posisi kas Perseroan, maka

Perseroan akan membutuhkan pinjaman yang lebih cepat

dengan bunga pinjaman sesuai pasar. Demikian pula di saat

Perseroan mempunyai kelebihan dana, Perseroan akan dapat -

mengalokasikannya kepada pihak-pihak yang lebih terjamin-

keamanannya, dengan imbalan yang sesuai pasar pula. Oleh-

karena itu, kami akan mengusulkan kepada Rapat agar · - --

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi--

Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam-

hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari ---

dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, dengan syarat,-

ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi

pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan ----

keputusan baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

berikutnya.------------------------------ - ----- ------

- Seh ub ungan dengan ha l tersebut diatas , Ke t ua Rapat - - --

me mbu ka kesempatan bagi para pemegang saham untuk

mengaj ukan per t anyaan berkaitan dengan mata acara

Ke e n am r apat t e rsebu t . - - - - -------- - --- - - - ---- - - ------ - - -

- Ol e h ka r ena ti d a k ada yang mengajukan p e rtanyaa n dan- - -

tidak setuj u a t a u abstain maka pada mata a cara ke enam ---

Rapat ini d a pa t d iambil keputu san ses u a i d e ngan p rosedur

yang telah d iambil p a da acara Rapat sebelumnya s eba ga i ---

berikut :-- - ------- -- - - - --- - --- - - - -------------- - --------

Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui - -

untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan-

dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal - -- - -

mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari---- - -

dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan----- - -

syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar ----

sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku-

sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang --

Saham Tahunan berikutnya- - -------------------------

1 - Selanjut nya Mata Acara Ketujuh Rapat Tahunan yang --- - -

r dimaksud adalah :------- -- - - - -------------- -------- ----Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk-

menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha--

Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --

Indonesia (KBLI) tahun 2017. ----------- - - --------

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan PP Nomor 24-

Tahun 2018 tentang Pelayana n Peri z inan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik, yang dilanjutkan dengan -

Pengumuman Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Cq.

Dirjen Administrasi Hukum Umum) dan Kementrian - ---------

Koordinator Bidang Perekonomian RI (Cq. Lembaga OSS -----

Online Single Submission) tanggal 11 Oktober 2018 tentang

kewajiban perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasa1 3 --- -

mengenai "Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usahan untuk -

menyesuaikan dengan KBLI 2017, maka diusulkan kepada --- -

Rapat : ------------------------------------ -- - - - -------- -

Menyetujui perubahan Anggaran Da s a r Persero an Pasa1 3 -- -

Anggaran Dasar yang semula adalah:-------- - - ------------ -

fl.

,2.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah-------- --- ----------•

I :::~::h:l::~::u:~~::~-~::~:~~:~:~::_ ~an~ _::::~:~:~:: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --

berikut :---------------------------------------------

Ia. Berusaha dalam bidang perindustrian yang --------

berhubungan dengan aluminium, te r u tama

memprodusir aluminium sheet, alumin i um foil, ----

aluminium roll forming , building de coration dan--

hasil-hasil lain yang berhubungan/ terbuat dari -

, aluminium.-------------------------------------- -

~ b . Membeli bahan-bahan, mesin-mesin dan peralatan---

lain yang berhubungan dengan sub a di atas baik--

dari dalam negeri maupun dari luar negeri secara-

I c . I

impor;---------------- ------- ---------------- ----

Menjual/memasarkan hasil produksinya kepasaran --

dalam negeri maupun luar negeri secara ekspor;--

Menjadi sebagai berikut : ------------------- - - - ---------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah------------ - --- -----

Berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan -

. yang berhubungan dengan aluminium----- - ---- - --- - ----

1 2.1

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----

Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai --

berikut:----------------------------------------------

Ia. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi -------

Mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan

penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk

dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, -----

block, sheet, pig, paduan dan bubuk) . ------- - - ---

1 b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi --------

' Mencakup usaha penggilingan logam bukan besi,---

baik penggilingan panas maupun penggilingan -----

dingin.------------------------------------ - -----

c. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja ---

IMencakup usaha peleburan , pemaduan dan pengecoran

2~

_-.------a tau penuangan l ogam-logam bukan besi dalam - ----

ben t uk dasar. -- - - ---- - -------------- - - - -- - - - ----

d. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam Me n c a kup-

1

us a ha perdagangan besar bi j ih logam dan l o ga m ---

dasa r . - ------- - - - - -------- - -- - ------ - ------ - - --- -

Daur Ulang Barang Logam --------- --- - ------------

Mencakup u s aha p e n go lahan barang bekas d a ri l o gam

dan si s a - sisa barang logam menjad i baha n baku ---

sekunder. ------- --------------- - --------------- -

Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa tak-

terpakai (Scrap) Mencakup usaha perdagangan besa r

barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan-----

potongan logam dan non-logam bahan untuk daur---

ulang.

- Selanjutnya, Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para-

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan ----

dengan··'ffiata acara ketujuh rapat tersebut. ---- - ----------

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan

tidak setuju atau abstain maka pada mata acara ketujuh

Rapat ini dapat diambil keputusan sesuai dengan prosedur

yang diambil pada acara Rapat sebelumnya sebagai berikut:

Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui untuk

melakukan Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta---

Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku ----

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 menjaGi---

sebagai berikut : - -----------------------------------

Maksud dan tujuan Perseroan ialah----------------

Berusaha dalam bidang perindustrian dan ------

perdagangan yang berhubungan d~ngan aluminium.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha------

sebagai berikut:---------------------------------

la. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi -------Mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan

penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk--- -

dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet,

block, sheet, pig, paduan dan bubuk) .---------- - -

1 b . Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Mencakup--

usaha penggilingan logam bukan besi, baik -------

penggilingan panas maupun penggil i ngan dingin.---

c . Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja ---

I d. [

Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran

atau penuangan logam-logam bukan besi dalam --- - -

bentuk dasar. ------------------------- -- - -------

Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam ---------

Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan-

logam dasar.---------------------------------- - --

1 e.1

Daur Ulang Barang Logam -------------------------

Mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam

dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku- - - -

sekunder. ------------------------- --------- - - ---

1 f. Perdagangan Besar Barang Be~as dan Sisa-sisa tak-

-terpakai (Scrap) --------------------------------

Mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan

sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan

non-logam bahan untuk daur ulang,

- Karena menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal --

yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah -

pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini dan- - -- -

Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul--- -

14.06 WIB (empatbelas lebih enam menit Waktu ---- - - --

Indonesia Barat). ------- -------------------------- - -

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------ -----------

- - Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari,tanggal

dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

I 1. ONG SANTI DEVI, lahir di Surabaya, pada tanggal ----•

08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus-- - -

sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai-----

kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Kalongan Besar Nomor 8, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)----

3578154808900002; ----------------------------------

3-~-

dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet,

block, sheet, pig, paduan dan bubuk) .- - -------- - -

1 b . Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Mencakup--

usaha penggilingan logam bukan besi, baik --- - ---

penggilingan panas maupun penggilingan dingin.---

c . Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja ---

I d. [

Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran

atau penuangan logam-logam bukan besi dalam --- - -

bentuk dasar. ---------------------------------- -

Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam ---------

Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan-

logam dasar.---------------------------------- - - -

1 e.1

Daur Ulang Barang Logam -------------------------

Mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam

dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku- - - -

sekunder. ---------------------------------- - --- -

1 f. Perdagangan Besar Barang Be~as dan Sisa-sisa tak-

-terpakai (Scrap) --------------------------------

Mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan

sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan

non-logam bahan untuk daur ulang,

- Karena menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal --

yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah -

pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini dan- - -- -

Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul----

14.06 WIB (empatbelas lebih enam menit Waktu ---- - - --

Indonesia Barat). -----------------------------------

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------

- - Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari,tanggal

dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

I 1. ONG SANTI DEVI, lahir di Surabaya, pada tanggal ----' 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus----

sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai-----

kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Kalongan Besar Nomor 8, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)----

3578154808900002; - ------- - -------------------- -----

3~-

~ ALEXZA BIANDA GAHARPUNG, Sarjana Hukum, -----lahir di Surabaya, pada tanggal 22-04 - 1 99 1 --------

(duapuluh dua April seribu sembilanratus - ---------

sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, - - -- - -

bertempat tinggal di lSidoarjo, Rukun Tetangga 030,-

Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan-

Taman, Taman Pondok Jati BA-16, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(N.I.K): 3515136204910001; ------------ - - ----------

sebagai saksi saksi. ------------------------ -- - ---------

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada --

saksi saksi tersebut, maka segera akta ini ---------------

ditandatangani oleh saksi saksi tersebut dan saya, -------

notaris, sedang para penghadap tidak menandatanganinya ---

karena mereka telah meninggalkan ruangan Rapat. ----------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----------

Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -

- ------- - - - ----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN - -------------

NOTARIS & P PAT ANITAANGGAWIDJAJA, S.H....j PT.ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya; - yang...

Documents

Transcript of NOTARIS & P PAT ANITAANGGAWIDJAJA, S.H....j PT.ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya; - yang...