NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LLtersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini...
Transcript of NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LLtersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini...
NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum. & HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02- Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
= BERITA ACARA =
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk
AKTENOMOR 22.-
TANGGAL 19 Juni 2019.-
CHANDR-A LIM, S.H.,LL.M Notarls Kota Jakal'tB UtlU'a
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk
/ • Nomor: 22.· .
-Pada hari ini , Rabu, tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu ----------
sem b i Ian be las). ----------------------------------------------------------------------------------
-Saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota ----
Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenai dan -
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -------------------------
-Atas permintaan Direksi dari PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk, suatu perseroan --
terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi (untuk -----
selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-1997----
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor ----
87, Tambahan Nomor 5095/1997, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali
diubah dan terakhir diubah dalam rangka penawaran umum perdana saham ---
Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 24-04-2012 ( dua puluh -
empat April dua ribu dua belas) Nomor 04, dibuat dihadapan DEWI SUKARDI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang , akta
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) Nomor
AHU-23238.AH .01 .02.Tahun 2012 serta telah diterima dan dicatat dalam -------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-05-2012 (empat Mei dua ribu
dua belas) dengan Nomor AHU-AH.01 .1 0-16162; ---------------------------------------
- Akta tertanggal 21 -03-2012 ( dua puluh satu Maret dua ribu dua bel as) Nomor
03, yang dibuat di hadapan DEWI SUKARDI , Sarjana Hukum, Magister----------
~notariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang dan pemberitahuannya telah
2
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -
16-04-2012 (enam belas April dua ribu dua belas) Nomor --------------------------
AHU-AH. 01.1 0-12919; ------------------------------------------------------------------------
- Akta tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) ----
Nomor 34, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan -------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------
Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua
ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-16784; ----------------------------------------
- Akta tertanggal28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas) -----
Nomor 52, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan ------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima ----
belas) Nomor AHU-AH.01 .03-0930187; -------------------------------------------------
- Akta tertanggal 15-07-2015 (lima belas Juli dua ribu lima belas) Nomor 21 , --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------
Indonesia tertanggal29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima---------
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0952744; ---------------------------------------------------
- Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir Perseroan --
sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 21-04-2017 ( dua puluh satu April
dua ribu tujuh belas) Nomor 70, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ---------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Man usia Republik Indonesia tertanggal 27-04-2017 ( dua puluh tujuh April
, dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0131316; ---------------------------------
~
CHANDRA LIM, S.!ff·M
1\Jotaris Kota Jakarta i A
1
-•- 3
- Akta tertanggal 07-06-2018 (tujuh Juni dua ribu delapan belas) Nomor 20,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------
Indonesia tertanggal 25-06-2018 ( dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) -
Nom or AH U -AH. 0 1 . 03-021 5 90 1 ; -------------------------------------------------------------
-Berada di Gedung Graha Mitra Lantai 2, Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Jakarta
Se I a ta n ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
- untuk dan atas permintaan tersebut membuat berita acara mengenai segala -
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ------
Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut --------
"Rapat") yang dilangsungkan pada hari ini. -----------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; -------
I. Anggota Dewan Komisaris Perseroan: ----------------------------------------------
- Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----
Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ----------
PUTRA TANUMIHARDJA), lahir di Jakarta, pada tanggal 14-12-1970 (empat
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Namin Nomor 7, ------
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------ ·
Kependudukan (N IK): 317 4071412700004. -----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -------
Komi saris I nd e pe nde n Perse roan; -----------------------------------------------------------
II. Para Pemegang Saham Perseroan: ---------------------------------------------------
1. Nona RHONA DINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-06-1983 (sembilan ----
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara -----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Dana Bhakti 111/45, ------
~kun T etangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kreo, Kecamatan -----------
4
Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------
Kependudukan (NIK): 3671134906830003; ----------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------
AGUNG SALIM, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal26-02-1965 ----
(dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata lntan -
II Blok S-2/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ------
Utara, Kecamatan Kebayoran lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3174052602650006, berdasarkan
surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ------------
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, yang mana Tuan AGUNG SALIM, Sarjana ----
Hukum, tersebut, diwakilinya dalam kedudukan selaku Direktur Utama ----------
PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang-
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 25-04-2008
(dua puluh lima April dua ribu delapan) Nomor 17, dibuat dihadapan LIDYA --
ENYWATI T JENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-05-2008 (enam Mei dua ribu ---------
delapan) Nomor AHU-23258.AH.01 .01.Tahun 2008. _______________________ .: _________ _
-PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, tersebut dalam hal ini selaku pemilik --
dan pemegang 915.670.791 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus --------
tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham dalam Perseroan; -----
2. Nyonya NURHAYATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-09-1983 (dua puluh •
empat September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek DKI Blok DD-
7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Jagla, Kecamatan -------
~mbangan, pemegang Kartu T anda Penduduk dengan Nomor lnduk --------
CH ANDRA LIM, S.H.,LL.M 6
~olari• Koto , ...... U7 S
Kependudukan ( N I K): 317308640983002; -------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------
BHAKTI SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal16-10-1966 (enam belas ---------
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Q Vl/4, ------
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan ---
Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------
Kependudukan (NIK) 3173081610660003, berdasarkan surat kuasa yang ------
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2019 ( dua puluh -----
sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, yang mana Tuan BHAKTI SALIM, tersebut, diwakilinya dalam -----------
kedudukan selaku pemilik dan pemegang 46.900.000 (empat puluh enam juta-
sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroan; --------------------------------------------
3. Masyarakat, sebanyak 748.349.316 (tujuh ratus empat puluh delapan juta --
tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) saham dalam ------
P e rse ro a n . -----------------------------------------------------------------------------------------
Ill. U n dan ga n: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan HARDIINDARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal26-03-1970 (dua ------
puluh enam Maret s.eribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Timur, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan ---------------
Pulogadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk -----------
Kependudukan (N I K): 3175022603700006; ----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari PT. Adimitra
Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang hadir atas ----------
u n dan ga n D i reks i Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------
2. Tuan ROBBY OKTANSA, lahir di Pringsewu, pada tanggal30-10-1991 (tiga
puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, swasta, Warga
~ara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Palem Ill Nomor
~Rukun Tetangga 009~ Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan
Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ----------------
Kepend ud u kan ( N I K): 180406301 091 0001 ; ---------------------------------------------
-Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari Kantor -------
Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang hadir atas undangan Direksi ----------
p e rse roan ; ------------------------------------------------------------------------------------------
-Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir -------------------
tersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para --------
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan pada tanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --
belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -
yang diterbitkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek
P e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ------
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. ------------------------------------
-Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----
Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ---------
PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, selaku Komisaris lndependen Perseroan,
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat ------
Penunjukan tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan
be las) yang aslinya dilekatkan pad a min uta akta ini, sesuai dengan ketentuan -
pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat
dan menyatakan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------- -
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini ----
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK --
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -------
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah -----
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M 'PIIotaris Kota Jakarta Utara 7
dengan Peraturan OJK Nomor 1 O/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-
(" Pe ratu ran OJ K"). --------------------------------------------------------------------------------
-Dalam penyelenggaraan Rapat ini Perseroan telah melakukan hal-hal
s e bag a i be ri k u t: -----------------------------------------------------------------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEl") dengan ------
surat Perseroan Nomor 017 /Let. Out!TBTHON /2019 tanggal 06-05-2019 -------
(en am Mei dua ribu sembilan bel as); --------------------------------------------------------
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para ----------
pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia, pada
tanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas); ------------------
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan
dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 28-05-2019 (dua puluh
delapan Mei dua ribu sembilan bel as). ----------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT"), terhadap Rapat ini berlaku ketentuan kuorum bahwa Rapat
dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat
kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang te I a h dike I u a rka n ole h Pe rseroa n. ----------------------------------------------------
-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah Para ------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir telah memenuhi kuorum -------
untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham
~
~eroan pada tanggal :7-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --
belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian-
Barat) yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro -------------
Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat adalah 1. 710.920.107 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta -------------------
sembilan ratus dua puluh ribu seratus tujuh) saham atau merupakan 78,06% --
(tujuh puluh delapan koma nol enam persen) dari seluruh jumlah saham yang-
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak ---------------
2.191.870.558 ( dua miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh
puluh ribu lima ratus lima puluh delapan) saham; ----------------------------------------
Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ---------
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -
telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ---
a cara Ra pat.----------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menegaskan kembali bahwa oleh karena semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK -----
mengenai pengumuman, panggilan, kuorum Rapat telah dipenuhi ---------------
sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk --------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan Rapat secara ---
resmi dibuka pada pukul 12.02 WIB (dua belas lewat dua menit Waktu -----------
Indonesia Bag ian Ba rat). -----------------------------------------------------------------------
-Bahwa sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam surat kabar -----------
sebagaimana disebutkan di atas, agenda Rapat adalah sebagai berikut: ---------
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ---- ...
dari 50% {lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan ---
dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan; -----------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -
Lkan yang diperlukan
9
sehubungan dengan penjaminan sebagian besar ---
asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------
p e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------
·Agenda Perta rna: -------------------------------------------------------------------------------
"Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ------
dari 50% (lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan --
dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan". ---------------------------------
Untuk Agenda Pertama Rapat, dikarenakan Direksi Perseroan berhalangan
hadir maka kemudian Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, --
Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----------------
ANDYWARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, dalam kapasitasnya
selaku Komisaris lndependen Perseroan membacakan rencana menjaminkan
asset yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih ------
Perseroan rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan. -
Beliau menyampaikan bahwa oleh karena belum terdapat usulan dari Direksi -
sehubungan dengan kegiatan pinjaman yang akan dilakukan Perseroan, -------
dengan demikian khusus rencana pinjaman tidak akan dibicarakan lebih lanjut.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan-
Pasal102 ayat (1) huruf (b) UUPT untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima---
puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan diperlukan ------
pe rsetu juan R UPS. ----------------------------------------------------------------------------
-maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diusulkan kepada Rapat untuk -----
m em utu s ka n: -------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk ----------------
menjaminkan sebagian besar asset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau ------------
tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank ----
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan atau pihak lain yang -
/ 10
dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan -------
memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan -----------------
-• perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ---
-Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam agenda -------
Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana --------
ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua --
Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011, tanggal28-11-2011 (dua puluh ----
delapan Nopember dua ribu sebelas) dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi-
atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ---------
dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi-
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan ----
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 ( dua ----
puluh lima Nopember dua ribu sembilan). -------------------------------------------------
-Dengan demikian Perseroan melalui Rapat ini akan meminta persetujuan dari
para pemegang saham Perseroan sehubungan rencana menjaminkan asset
yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan
tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -----
Apabila Perseroan melakukan Penjaminan kekayaan Perseroan yang ------------
termasuk dari transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang tidak -------------
dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 dan/atau --------
Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi-
ketentuan dalam Peraturan tersebut. --------------------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda
Pertama Rapat ini dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir --------------
pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas. -----
~h karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------
i 11
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat
atas usulan keputusan Agenda Pertama Rapat ini. -------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------
dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Pertama Rapat -------------
sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak
setu j u ata u abstain? -----------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------
mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat -----------------------------
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan-
tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------
-Agenda Ked ua: ---------------------------------------------------------------------------------
"Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar -----
asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------
P e rse roan". -----------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan keputusan yang telah diambil pada Agenda Pertama -----
Rapat, maka pada Agenda Kedua Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk -----
m em utuska n se bag a i beri kut: ---------------------------------------------------------------
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ------
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan ---------
sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen)-
dari kekayaan bersih Perseroan tersebut. ------------------------------------------
-Dengan memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan ------------
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ----------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang --
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda ---
Ked ua Ra pat in i. ----------------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------
12
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat
atas usulan keputusan Agenda Kedua Rapat ini. ----------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------
dart/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Kedua Rapat --------------
sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak ----
setu j u a tau abstain? -----------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------
mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat secara musyawarah
untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ---------------
Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan berhubung pembahasan dan -----------
pengambilan keputusan atas semua acara Rapat telah selesai, dan oleh --------
karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka ----
seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup -
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, pada pukul 12.13 WIB
(dua belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), dengan ------
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas -----
partisipasi dan kerjasama para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ------
Saham serta para undangan, sehingga memungkinkan Rapat ini dapat ----------
berjalan dengan baik dan lancar. -------------------------------------------------------------
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -------------
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai -------
dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, --------
Nota ri s . ----------------------------------------------------------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka -
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. ---------------------------------------------
------------------------------------ DE M I KlAN LAH AKT A IN I ---------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----------------------------------
~
13
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal-09-06-1993 (sembilan --
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Boger, Kampung Kedung Jiwa, -----
Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) --------------------------------
320 1134906 930 00 2; -----------------------------------------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------
2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --------------
01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Hijau
Blok HH 24, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) ------------------------
31720341 06860006; ----------------------------------------------------------------------------
Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan ANDY----
WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA PUTRA ---------------------
TANUMIHARDJA), tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. --------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------------------------------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------------------------------
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya . ------------------------------------
Notaris di Kota Jakarta Utara.
1 9 JUN 2019
( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )