Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...

1GrupPenangananAPUPPT

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Grup Penanganan APU PPT)

Maret 2016

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas

Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)


Latar Belakang

§  Upayapemberantasan5ndakpidanaterorismeselamainidilakukansecarakonvensional,yaknidenganmenghukum

parapelaku5ndakpidanaterorisme.

§  Untukdapatmencegahdanmemberantas5ndakpidanaterorismesecaramaksimal,makaharusdiperha5kanbahwa

unsurpendanaanmerupakansalahsatufaktorutamadalamse1apaksiterorismesehinggaupaya

penanggulangan1ndakpidanaterorismeharusdiiku1denganupayapencegahandanpemberantasan

terhadappendanaanterorisme.

BerdasarkanUUNomor9Tahun2013,TransaksiKeuanganMencurigakanTerkaitPendanaanTerorismeadalah:1.  Transaksikeuangandenganmaksuduntukdigunakandan/atauyangdiketahui

akandigunakanuntukmelakukan5ndakpidanaterorisme;atau2.  TransaksiyangmelibatkanSe5apOrangyangberdasarkanda<arterdugateroris

danorganisasiteroris(DTTOT).

3

Ketentuan Hukum DTTOT

Undang-UndangNomor9Tahun2013tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPendanaanTerorisme;

GrupPenangananAPUPPT

PeraturanBersamaKetuaMahkamahAgungRepublikIndonesia,Menteri

LuarNegeriRepublikIndonesia,KepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia,

KepalaBadanNasionalPenanggulanganTerorisme,danKepalaPusatPelaporan

danAnalisisTransaksiKeuangantentangPencantumanIden1tasOrangdan

KorporasidalamDa<arTerdugaTerorisdanOrganisasiTeroris(DTTOT)dan

PemblokiransecaraSertaMertaAtasDanaMilikOrangatauKorporasiyang

TercantumdalamDTTOT.

1

2


Praktek yang Berlaku

ProsedurPencantumandanPembaruanDTTOT ProsedurPemblokiran

KEMLU

PPATK,BIN,danBNPT

POLRI

PNJakartaPusat

POLRI

POLRI

LPP

PJKdanInstansiBerwenang

POLRI

LPPmenyampaikansuratpenyampaianDTTOTdariPOLRIkePJK

§  OJK,BI,danPPATKber1ndaksebagaiLembagaPengawasdanPengatur(LPP)*§  LPPadalahlembagayangmemilikikewenanganpengawasan,pengaturan,dan/ataupengenaansanksiterhadapPJK

(pasal1UUNo.9Tahun2013)

*tercantumdalamLaporanProfilIndustriPerbankan(LPIP)OJKTriwulanI2015

5

No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku

Kelengkapan Output1 PencantumandanPembaruanPencantuman

Iden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPemerintah

- - -

2 PencantumandanPembaruanPencantumanIden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPBB

-

-

-

3 PemblokiranSertaMerta MenyampaikanDTTOTsertapermintaanpemblokiransecarasertamertaterhadapseluruhDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

SuratPenyampaianDTTOTdariPOLRI SuratPenyampaianDTTOTdariLPP

4 PerpanjangantermasukPerpanjanganuntukPenetapanyangBaru

Menyampaikaninformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertakePJK

Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariPOLRI

Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaiinformasipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariLPP

5 PenghapusanDikarenakanTelahMelampauiJangkaWaktuPencantumanIden5tasOrangatauKorporasi

MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangataukorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariPOLRI

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariLPP


Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT

6

No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku

Kelengkapan Output6 Penghapusanapabilaadakeberatandarise5ap

orangMelakukanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariLPP

LaporanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi

7 PenghapusandikarenakanadanyapermohonanPOLRI

MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI


8 Penghapusandikarenakanalasandemihukum MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI



Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT


TERIMAKASIH

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...

Documents

Transcript of Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...