Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

051/Corsec-ALI/VIII/2020

PT Ayana Land International Tbk

NASA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/Corsec-ALI/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25

Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.354.709.484 saham atau

75,918% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugaspengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilanbelas).

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

XDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

-Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Doktorandus Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,Pailingan & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun bukuyang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPublik tersebut.b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi danketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal danperaturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS4. Persetujuanpemberian danpendelegasiankewenangan kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenetapkan paketremunerasi berikuttunjangan, bonus danfasilitas yangdiberikan kepadaDewan Komisaris danDireksi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepadaDewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

8.354.722.554 saham atau 75,918% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 75,918%8.354.21

4.55099,9939

%507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untukdisesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.2. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroanmengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik.3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untukmenyatakan keputusan tersebut dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembalipasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabiladiperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itudikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, sertamelakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpaada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasarkepada instansi yang berwenang.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan namaPerseroan Ya 75,918%8.354.21

4.55099,9939

%507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Merubah nama Perseroan menjadi PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk atau nama lainyang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sehubungan itu memberikankuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroanuntuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, baik sebagian maupunseluruhnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segalaakta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapanpihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepadapihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebutkepada pihak/pejabat yang berwenang.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan kepadaDireksi Perseroanuntuk mengalihkan,melepaskan hak ataumenjadikan jaminanutang atas kekayaanPerseroan baiksebagian maupunatau seluruhnyadalam satu transaksiatau beberapatransaksi yang berdirisendiri ataupun yangberkaitan satu samalain, untuk jangkawaktu 1 (satu) tahunbuku, dalam rangkafasilitas keuangan(termasuk penerbitanefek bersifat utangdan/atau sukuk baikmelalui penawaranumum atau tanpamelalui penawaranumum) yang diterimaoleh Perseroandan/atau Entitasanak, ataupunperpanjanganmaupun refinancing(berikut seluruhpenambahandan/atauperubahannya).

Ya 75,918%8.354.214.550

99,9939%

507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hakatau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atauseluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yangberkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukukbaik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima olehPerseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikutseluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebutdalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatanganiakta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuktercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Direktur Utama

PT Ayana Land International Tbk

Erwin Kusnadi

Jl. Raya Cendrawasih No. 88A, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,

Tanggal dan Waktu

Telepon : (0361) 8499595 , Fax : (0274) 388877 , www.ayanaland.com

26-08-2020 17:29

PT Ayana Land International Tbk

1. NASA- Ringkasan risalah RUPS.pdf

2. COVERNOTE RUPSLB PTAYANA LAND INTERNATIONAL Tbk.pdf

3. COVERNOTE RUPST PT AYANA LAND INTERNATIONAL Tbk.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ayana Land International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ayana Land International Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

051/Corsec-ALI/VIII/2020

PT Ayana Land International Tbk

NASA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 040/Corsec-ALI/VIII/2020 Date 03 August 2020, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.354.709.484 shares or 75,918%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugaspengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilanbelas).

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

XDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

-Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Doktorandus Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,Pailingan & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun bukuyang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPublik tersebut.b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi danketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal danperaturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS4. Persetujuanpemberian danpendelegasiankewenangan kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenetapkan paketremunerasi berikuttunjangan, bonus danfasilitas yangdiberikan kepadaDewan Komisaris danDireksi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.

Ya 75,918% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepadaDewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

8.354.722.554 share of 75,918% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 75,918%8.354.21

4.55099,9939

%507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untukdisesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.2. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroanmengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik.3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untukmenyatakan keputusan tersebut dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembalipasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabiladiperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itudikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, sertamelakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpaada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasarkepada instansi yang berwenang.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan namaPerseroan Ya 75,918%8.354.21

4.55099,9939

%507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Merubah nama Perseroan menjadi PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk atau nama lainyang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sehubungan itu memberikankuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroanuntuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, baik sebagian maupunseluruhnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segalaakta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapanpihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepadapihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebutkepada pihak/pejabat yang berwenang.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan kepadaDireksi Perseroanuntuk mengalihkan,melepaskan hak ataumenjadikan jaminanutang atas kekayaanPerseroan baiksebagian maupunatau seluruhnyadalam satu transaksiatau beberapatransaksi yang berdirisendiri ataupun yangberkaitan satu samalain, untuk jangkawaktu 1 (satu) tahunbuku, dalam rangkafasilitas keuangan(termasuk penerbitanefek bersifat utangdan/atau sukuk baikmelalui penawaranumum atau tanpamelalui penawaranumum) yang diterimaoleh Perseroandan/atau Entitasanak, ataupunperpanjanganmaupun refinancing(berikut seluruhpenambahandan/atauperubahannya).

Ya 75,918%8.354.214.550

99,9939%

507.804 0,0061% 200 0% Setuju

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hakatau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atauseluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yangberkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukukbaik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima olehPerseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikutseluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebutdalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatanganiakta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuktercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Ayana Land International Tbk

Erwin Kusnadi

Direktur Utama

26-08-2020 17:29Date and Time

PT Ayana Land International Tbk

Jl. Raya Cendrawasih No. 88A, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,

Phone : (0361) 8499595 , Fax : (0274) 388877 , www.ayanaland.com

Attachment 1. NASA- Ringkasan risalah RUPS.pdf

2. COVERNOTE RUPSLB PTAYANA LAND INTERNATIONAL Tbk.pdf

3. COVERNOTE RUPST PT AYANA LAND INTERNATIONAL Tbk.pdf

This is an official document of PT Ayana Land International Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Ayana Land International Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.