Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...

1GrupPenangananAPUPPT

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Grup Penanganan APU PPT)

Maret 2016

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas

Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Latar Belakang

§  Upayapemberantasan5ndakpidanaterorismeselamainidilakukansecarakonvensional,yaknidenganmenghukum

parapelaku5ndakpidanaterorisme.

§  Untukdapatmencegahdanmemberantas5ndakpidanaterorismesecaramaksimal,makaharusdiperha5kanbahwa

unsurpendanaanmerupakansalahsatufaktorutamadalamse1apaksiterorismesehinggaupaya

penanggulangan1ndakpidanaterorismeharusdiiku1denganupayapencegahandanpemberantasan

terhadappendanaanterorisme.

BerdasarkanUUNomor9Tahun2013,TransaksiKeuanganMencurigakanTerkaitPendanaanTerorismeadalah:1.  Transaksikeuangandenganmaksuduntukdigunakandan/atauyangdiketahui

akandigunakanuntukmelakukan5ndakpidanaterorisme;atau2.  TransaksiyangmelibatkanSe5apOrangyangberdasarkanda<arterdugateroris

danorganisasiteroris(DTTOT).

Ketentuan Hukum DTTOT

Undang-UndangNomor9Tahun2013tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPendanaanTerorisme;

GrupPenangananAPUPPT

PeraturanBersamaKetuaMahkamahAgungRepublikIndonesia,Menteri

LuarNegeriRepublikIndonesia,KepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia,

KepalaBadanNasionalPenanggulanganTerorisme,danKepalaPusatPelaporan

danAnalisisTransaksiKeuangantentangPencantumanIden1tasOrangdan

KorporasidalamDa<arTerdugaTerorisdanOrganisasiTeroris(DTTOT)dan

PemblokiransecaraSertaMertaAtasDanaMilikOrangatauKorporasiyang

TercantumdalamDTTOT.

Praktek yang Berlaku

ProsedurPencantumandanPembaruanDTTOT ProsedurPemblokiran

PPATK,BIN,danBNPT

PNJakartaPusat

PJKdanInstansiBerwenang

LPPmenyampaikansuratpenyampaianDTTOTdariPOLRIkePJK

§  OJK,BI,danPPATKber1ndaksebagaiLembagaPengawasdanPengatur(LPP)*§  LPPadalahlembagayangmemilikikewenanganpengawasan,pengaturan,dan/ataupengenaansanksiterhadapPJK

(pasal1UUNo.9Tahun2013)

*tercantumdalamLaporanProfilIndustriPerbankan(LPIP)OJKTriwulanI2015

No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku

Kelengkapan Output1 PencantumandanPembaruanPencantuman

Iden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPemerintah

2 PencantumandanPembaruanPencantumanIden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPBB

3 PemblokiranSertaMerta MenyampaikanDTTOTsertapermintaanpemblokiransecarasertamertaterhadapseluruhDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

SuratPenyampaianDTTOTdariPOLRI SuratPenyampaianDTTOTdariLPP

4 PerpanjangantermasukPerpanjanganuntukPenetapanyangBaru

Menyampaikaninformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertakePJK

Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariPOLRI

Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaiinformasipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariLPP

5 PenghapusanDikarenakanTelahMelampauiJangkaWaktuPencantumanIden5tasOrangatauKorporasi

MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangataukorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariPOLRI

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariLPP

Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT

No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku

Kelengkapan Output6 Penghapusanapabilaadakeberatandarise5ap

orangMelakukanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariLPP

LaporanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi

7 PenghapusandikarenakanadanyapermohonanPOLRI

MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI

8 Penghapusandikarenakanalasandemihukum MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK

Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI

Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT

TERIMAKASIH

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...

Documents

Transcript of Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan ... DTTOT... · Grup Penanganan APU PPT 2 ... Grup...

Grup permutasi

BAHASA INDONESIA INDONESIAN - mitsubishicorp.com · Grup Logam Grup Permesinan Grup Kimia Grup Kebutuhan Hidup Pokok 3. ... secara materi maupun rohani dan pada saat yang bersamaan

APU VIVIENDA UNIFAMILIAR

MODUL APU PPT Dan Motivasi Kerja

Grup Permutasi dan Grup Siklis - winita.staff.mipa.uns.ac.idwinita.staff.mipa.uns.ac.id/files/2013/03/Grup-Permutasi-dan-Grup... · maka G x H merupakan grup dan disebut perkalian

BAB IV. ANALISIS HASIL EVALUASI - digilib.itb.ac.id · penyebab terjadinya kegagalan fungsi APU. ... yaitu APU control unit, electronic temperature control, valve surge control, starter

GRUP & GRUP BAGIAN

Pedoman Apu Dan Ppt

3. presupuesto y apu

core.ac.ukJika (G,*) adalah grup dan a * b = b * a, Va,b e G, maka G dikatakan grup abelian atau grup komutatif. Grup dihedral adalah grup dari himpunan simetri-simetri dari segi-n

HOMOMORPHISMA GRUP

Apu y Formulario b2

ISU-ISU PENGAWASAN APU PPT - APVA INDONESIA

K-ALJABAR PADA GRUP KOMUTATIF DAN GRUP TIDAK …etheses.uin-malang.ac.id/6769/1/08610060.pdf · aljabar pada grup komutatif dan grup tidak komutatif. ... dan dengan rumus-rumus serta

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi … APU PPT.pdfPedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS DKBU dan DPbS 4 BAB I PENDAHULUAN Lembaga keuangan,

PENGARUH TANAMAN APU APU (Pistia stratiotes) TERHADAP … · menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Pengaruh Tanaman Apu apu (Pistia stratiotes) Terhadap pH Air Limbah Deterjen”.

STRUKTUR ALJABAR: GRUP - rippi …rippi-maya.dosen.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/10/Grup-2016.pdf5 Grup Sebuah grup adalah sebuah pasangan terurut ... B. Sifat-sifat Elementer dari

Hasil Penilaian Risiko TPPU Perusahaan Pembiayaan Tahun 2019€¦ · Grup Penanganan APU dan PPT ... Ibu Rumah tangga, 2.30, 1.03 Pejabat Eksekutif/legislatif, 6.24, 8.30 0.00 2.00

Implementasi dan Tantangan Penerapan Program APU PPT ......APU/PPT 14 QA Testing merupakan bagianpentingdari program APU/PPT Manulife dan dirancang untukmemberikan jaminankepada Direksi,

Pengaruh Variasi Biomassa Kayu Apu - digilib.uns.ac.id · efektif tumbuhan air kayu apu dalam mempengaruhi ... Jika kau ingin mengetahui tentang dunia, ilmu ... Semoga skripsi ini

core.ac.ukJika (G,) adalah grup dan a b = b * a, Va,b e G, maka G dikatakan grup abelian atau grup komutatif. Grup dihedral adalah grup dari himpunan simetri-simetri dari segi-n