Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of ...

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of Shareholders

27 Mei 2021 / 27 May 2021


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham

The General Meeting of Shareholders Announcement


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (“PERSEROAN”)

Sebagai pemenuhan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), dengan ini diumumkan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”), pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021.

Mata Acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat, serta informasi terkait lainnya, akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 16:15 WIB.

Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara untuk dimasukkan ke dalam Mata Acara Rapat, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (18) dan (19) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK No. 15/2020 sebagai berikut: a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu Pemegang

Saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;

b. Usul yang bersangkutan telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum PemanggilanRapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021; dan

c. Usul yang bersangkutan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentinganPerseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham,menyertakan alasan dan bahan mata acara, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 20 April 2021

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Direksi

Media Pengumuman: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web e.ASY KSEI

http://www.idx.co.id/

http://www.mpmgroup.co.id/

https://easy.ksei.co.id/egken


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (THE “COMPANY”)

In order to comply with the provisions in Article 10 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association and Article 14 of the Financial Services Authorities Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”), we hereby announce that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (shall be collectively referred to as the “Meeting”), on Thursday, 27 May 2021. The agenda, the time and venue of the Meeting as well as any relevant information, will be informed in the Meeting Invitation, which will be announced on Wednesday, 5 May 2021 through the website of Indonesia Stock Exchange, the Company’s website and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the e-RUPS Provider. The Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Registry as of Tuesday, 4 May 2021 by 4.15 p.m. Western Indonesian Time. The Shareholders may propose any agenda to be included into the Meeting’s Agenda, provided that the proposal has fulfilled the requirements pursuant to Article 10 paragraphs (18) and (19) of the Company’s Articles of Association and Article 16 paragraphs (1), (2), and (3) of POJK No. 15/2020 as follow: a. The proposed agenda shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors of the

Company, by 1 (one) or more shareholders who jointly represents at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company;

b. The relevant proposal shall be received at the latest of 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation, which is on Wednesday, 28 April 2021; and

c. The proposed agenda shall be made in good faith, considering the Company’s interests, an agenda that requires the resolutions of a general meeting of shareholders, shall include the reasons and material of the agenda and does not contravene with the prevailing regulations as well as the Company’s Articles of Association.

Jakarta, 20 April 2021

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Board of Directors

Announcement Media: Website IDX / Website MPMX / Website e.ASY KSEI




T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

The General Meeting of Shareholders Invitation


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari / tanggal : Kamis, 27 Mei 2021 Waktu : 14.00 WIB – selesai Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Dengan Mata Acara masing-masing sebagai berikut: A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. Penjelasan: - Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 ayat

(4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut “UUPT”);

- Buku Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Tahun Buku 2020 akan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.

Penjelasan: Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. Penjelasan: Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris. Penjelasan: Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa

1. Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2020. Penjelasan: - Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22

Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 71 UUPT; - Direksi Perseroan akan mengusulkan penggunaan sebagian Saldo Laba Tahun

Buku 2020 untuk ditetapkan sebagai Cadangan Wajib dan Dividen Tunai, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri

Perseroan Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan. Penjelasan: Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1.a) POJK 15/2020, dimana Perseroan wajib untuk memberikan penjelasan khusus terkait dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya telah disetujui dan belum sepenuhnya dilaksanakan.

CATATAN:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 jo.

Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dikenal dengan nama Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

2. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 16.15 WIB.

4. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan dan/atau Situs Web eASY.KSEI.

5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, syarat dan ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam Rapat ini antara lain sebagai berikut:

a) Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan menggunakan

formulir yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan atau dengan memindai kode Quick Response (QR) dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan Rapat ini;

b) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;

c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;

d) Pemberian kuasa dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui fitur pemberian kuasa yang disediakan oleh eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat; - Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara dalam

pemberian kuasa secara elektronik. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- Pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham atau pihak yang disediakan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Dalam hal ini Perseroan telah menyediakan pihak independen sebagai penerima kuasa dalam eASY.KSEI;

- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui e-mail: [email protected] selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 pukul 17:00 WIB;

e) Dalam hal Pemegang Saham menghadiri Rapat secara langsung, wewenang penerima kuasa

untuk memberikan suara atas nama Pemegang Saham terkait dinyatakan batal;

mailto:[email protected]


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

f) Informasi lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara dan penyampaian pertanyaan

dapat dilihat pada Informasi Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Untuk proses pendaftaran Rapat, Pemegang Saham/penerima kuasa/perwakilan Pemegang Saham, wajib untuk menyerahkan Surat Pernyataan Kehadiran dan Kesehatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya dan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI; - Pemegang Saham yang berstatus badan hukum wajib untuk mengirimkan kelengkapan

fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta akta yang menyebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir melalui email: [email protected] selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 pukul 17:00 WIB;

- Formulir Surat Pernyataan Kehadiran dan Kesehatan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan atau dengan memindai kode Quick Response (QR) dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham;

7. SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19, PERSEROAN

AKAN MENYELENGGARAKAN RAPAT SESUAI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN BERIKUT INI: I) PERSEROAN MENGHIMBAU KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMBERIKAN

KUASA, BAIK SECARA KONVENSIONAL MAUPUN SECARA ELEKTRONIK, DAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PENERIMA KUASA DAN/ATAU PERWAKILAN PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGHADIRI RAPAT SECARA ELEKTRONIK MELALUI EASY.KSEI;

II) PERSEROAN AKAN MENETAPKAN KUOTA KEHADIRAN FISIK UNTUK RAPAT YANG DISESUAIKAN DENGAN KAPASITAS RUANG RAPAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PENERIMA KUASA DAN/ATAU PERWAKILAN PEMEGANG SAHAM YANG DAPAT MEMASUKI RUANG RAPAT;

III) INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI PROTOKOL KESEHATAN UNTUK RAPAT DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

8. Pendaftaran Rapat dibuka pada tanggal Rapat pukul 13:30 WIB. Mohon untuk membawa

kelengkapan yang disyaratkan untuk kelancaran proses pendaftaran Rapat. Apabila di kemudian hari ada perubahan atau penambahan atas Informasi Rapat Umum Pemegang Saham akan diumumkan sebelum tanggal Rapat dan melalui Situs Web Perseroan. Pertanyaan teknis mengenai penyelenggaraan Rapat dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan melalui email: [email protected].

Jakarta, 5 Mei 2021

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Direksi

Media Pemanggilan: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web eASY.KSEI







T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

INVITATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (jointly referred to as the “Meeting”) which will be held on:

Date : Thursday, May 27, 2021

Time : 2.00 pm West Indonesia Time – closing

Venue : Lippo Kuningan 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940

Respectively with the following Agenda:

A. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. The approval of Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2020 as well as to release and discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the Financial Year 2020.Explanations:a) The Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (a) and (b),

Article 9 paragraph (5) and Article 21 paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo. Article 68 paragraph (3) and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company which amended by the Law No. 11 Year 2020 regarding the Job Creation (jointly referred to as the “Company Law”);

b) The Company's Annual Report Book for the Financial Year 2020, including the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Annual Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2020, will be submitted to obtain the approval and/or ratification from the General Meeting of Shareholders.

2. The determination on the use of the Company's Profit for the Year 2020.

Explanations:

The Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 21

paragraph (5) and Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association

jo. Articles 70 and Article 71 of the Company Law.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to review the

Company’s Financial Report of Financial Year 2021. Explanations: The Agenda is to comply the provisions of Article 59 of the Financial Service Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the the Planning and the Convening of General Meetings of Shareholders of the Public Company (“POJK 15/2020”) jo. Article 13 paragraph (1) and paragraph (4) of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.

4. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for

the Board of Directors and the Board of Commissioners. Explanations: The Agenda is to comply the provisions of Article 15 paragraph (13) and Article 18 paragraph (7) of the Company's Articles of Association jo. Article 96 and Article 113 of the Company Law.

B. Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. The approval on partially use of the Retained Earnings of the Year 2020.

Explanations: - The Agenda is to comply the provisions of Article 22 of the Company's Articles of

Association jo. Article 71 of the Company Law; - The Company’s Board of Directors will propose the partial use of the Retained

Earnings of the Year 2020 to be determined as Appropriated Retained Earnings and Cash Dividend, for the approval of the General Meeting of Shareholders.

2. Report on the Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by

Implementing the Company’s Long Term Incentive Program.

Explanations: The Agenda does not require approval of the General Meeting of Shareholders and is to comply the provisions of Article 56 paragraph (1.a) of POJK 15/2020, whereas the Company is obliged to provide particular explanations concerning the previous resolutions of the General Meeting of Shareholders, which has been approved and is not entirely implemented.

NOTES: 1. The Meeting will be conducted electronically in accordance with the provisions of POJK 15/2020

jo. OJK Regulation No. 16/PJK.04/2020 regarding the Convening of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and using the System for Electronic General Meeting of Shareholders provided by the e-RUPS Provider, PT Kusotodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), namely KSEI Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

2. This Meeting Invitation shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the

Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders.

3. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on Tuesday, May 4, 2021 by 4.15 pm West Indonesia Time.

4. Meeting Agenda Materials and the Meeting Code of Conduct are available from the date of the Invitation up to the Meeting date and can be downloaded on the Company's Website and/or Website of eASY.KSEI.

5. Shareholders may authorize other parties or their authorized representative by giving a power

of attorney to attend and/or to cast vote in the Meeting in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Pursuant to Article 12 of the Company’s Articles of Association, the terms and conditions concerning the granting of power of attorney for the Meeting among others are:

a) The power of attorney shall be made and executed by the Shareholders by using the form

which can be downloaded on the Company’s Website aor by scanning Quick Response (QR) code in the Information on General Meeting of Shareholders as an integral part of this Meeting Invitation;

b) Members of the Company’s Board of Directors, Board of Commissioners and employees may become the authorized persons however their votes will not be reckoned in the voting calculation;

c) The Meeting Chairman has the right to ask for the power of attorney of representing the Shareholders to be shown before him/her in the Meeting;

d) The granting of power of attorney by the Shareholders can be conducted electronically through the features of e-proxy in eASY.KSEI, by the latest of 1 (one) wording date prior to the Meeting date; - The Shareholders may cast their vote for each Agenda in the e-proxy. Any change

thereon including the votes can be filed by the latest of 1 (one) wording date prior to the Meeting date;

- The parties who may be the authorized persons appointed in e-proxy covers: participants administering the securities/securities sub-account of the Shareholders or the parties provided by the Company or parties appointed by the Shareholders. In this matter, the Company has provided an independent party as the authorized person in eASY.KSEI;

- Shareholders who have granted the electronic power of attorney can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via: [email protected] by no later than Tuesday, May 25, 2021 at 5.00 pm West Indonesia Time.

e) In the event that the Shareholders attends the Meeting in person, the authorization of the

authorized person to cast vote on behalf of the related Shareholders is declared null and void;



T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

f) Further information regarding the granting of power of attorney and the submission of

questions shall be referred to the Information of the General Meeting of Shareholders. 6. For Meeting registration process, the Shareholders/authorized persons/Shareholders’

representatives are obliged to present the Declaration of Attendance and Health and the National Identity Card (KTP) or other identities as well as the Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) for the Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody; - For any Shareholders of legal entity must send a complete copy of articles of association

and its amendments as well as the notary deed which shown the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners, via email: [email protected] by no later than Thursday, May 20, 2021 at 5.00 pm West Indonesian Time;

- The Declaration of Attendance and Health form can be downloaded on the Company’s Website and/or by scanning Quick Response (QR) code in the Information on General Meeting of Shareholders;

7. AS PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 VIRUSES, THE COMPANY WILL HOLD THE MEETING IN ACCORDANCE WITH THE HEALTH PROTOCOL AS FOLLOW: I) THE COMPANY ENOURAGES ALL SHAREHOLDERS TO GRANT POWER OF ATTORNEY,

EITHER CONVENTIONALLY OR ELECTRONICALLY AND TO ALL SHAREHOLDERS AND/OR THE AUTHORIZED PERSONS TO ELECTRONICALLY ATTEND THE MEETING VIA EASY.KSEI;

II) THE COMPANY WILL DETERMINED A PHYSICAL ATTENDANCE QUOTE FOR THE MEETING CONSIDERING THE CAPACITY OF THE MEETING ROOM, INCLUDING BUT NOT LIMITED THE NUMBERS OF SHAREHOLDERS AND/OR AUTHORIZED PERSONS AND/OR SHAREHOLDERS’ REPRESENTATIVES WHO CAN ENTER THE MEETING ROOM;

III) FURTHER INFORMATION ON THE HEALTH PROTOCOL FOR THE MEETING IS REFERRED IN THE INFORMATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

8. The Meeting registration is open on the Meeting date at 1.30 pm West Indonesian Time. Kindly bring the complete requirements for the orderliness of the Meeting registration.

Should there are any changes or additions to Information on the General Meeting of Shareholders, it will be announced before the Meeting date and through the Company's website. Any technical questions regarding the Meeting can be submitted to the Company’s Corporate Secretary via email: [email protected].

Jakarta, May 5, 2021

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

The Board of Directors

Invitation Media: www.idx.co.id / www.mpmgroup.co.id / https://easy.ksei.co.id/egken






INFORMASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

INFORMATION ON THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham ini mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah dalam Pemanggilan Rapat.

The definitions in this Information regarding the General Meeting of Shareholders have the same meanings with the definitions in the Meeting Invitation.

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini adalah penjelasan tambahan atas hal-hal yang disampaikan dalam Pemanggilan Rapat dan merupakan bagian dari Pemanggilan Rapat untuk Rapat yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021.

Information regarding the General Meeting of Shareholders of the Company is additional explanation on any matters provided in the Meeting Invitation and is an integral part of the Meeting Invitation for the Meeting which will be held on Thursday, May 27, 2021.

Perubahan dan/atau penambahan atas Informasi Rapat Umum Pemegang Saham ini (apabila ada) akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan (www.mpmgroup.co.id) sebelum tanggal Rapat.

Any amendment and/or additional on this General Meeting of Shareholders (if any) will be published in the Company’s Website (www.mpmgroup.co.id) prior to the Meeting date.

Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi:

For further inquiries, kindly contact:

Corporate Secretary

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan Lt. 26 / 26th Fl.

Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: [email protected]





1. PEMBERIAN KUASA 1. GRANTING THE POWER OF ATTORNEY

a) Surat Kuasa Konvensional

i) Surat Kuasa harus dibuat dan

ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai bea materai;

ii) Untuk Pemegang Saham berstatus berbentuk badan hukum, Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar;

iii) Biro Administrasi Efek/ Perseroan berhak untuk melakukan pengecekan atas Surat Kuasa dan dokumen-dokumen pendukungnya, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

iv) Surat Kuasa untuk Rapat Perseroan harus diterima oleh Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021;

v) Formulir Surat Kuasa untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

a) Conventional Power of Attorney

i) The Power of Attorney shall be

made and executed pursuant ot the prevailing laws and regulation, including but not limited regarding the provisions on stamp duty;

ii) For the Shareholders of legal entity, the Power of Attorney shall be signed by the authorized person pursuant to its articles of associations;

iii) The Shareholders Registrar/the

Company has the right to check on the Power of Attorney and the supporting documents in accordance with the Code of Conduct of the Meeting, the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations;

iv) The Power of Attorney for the

Company’s Meeting shall be received by the Corporate Secretary by the latest on Tuesday, May 25, 2021;

v) The Power of Attorney forms for the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) and the Extraordinary GMS:

Tautan Formulir Surat Kuasa/

Weblink of Power of Attorney Forms: Kode QR/QR Code:

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors (Corporate Actions & Other Disclosure)

RUPS Tahunan / Annual GMS

RUPS Luar Biasa / Extraordinary GMS

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors


b) Surat Kuasa Elektronik dan

Penyampaian Pertanyaan

i) Pemberian Surat Kuasa secara elektronik dalam eASY.KSEI dapat diakses pada Situs Web Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (www.akses.ksei.co.id);

b) Electronic Power of Attorney and Questions Submission

i) The electronic Power of Attorney

in eASY.KSEI can be accessed via Website Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (www.akses.ksei.co.id);

ii) Panduan untuk Pemegang Saham

Perseroan terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik dan/atau pemberian surat kuasa secara elektronik dapat dilihat pada: • Panduan Penggunaan Aplikasi

eASY.KSEI; dan • Operations for Shareholders –

Panduan Pengguna eASY.KSEI.

ii) The Guidance for Shareholders in

relation with the convening of the electronic Meeting dan/or the granting of the electronic Power of Attorney can be referred to: • Panduan Penggunaan Aplikasi

eASY.KSEI; and • Operations for Shareholders –

Panduan Pengguna eASY.KSEI.

Tautan Panduan untuk Pemegang Saham/Weblink of Guidance for Shareholders:

Kode QR/QR Code:

Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI

Operations for Shareholders

Operations for Shareholders eASY.KSEI

Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI

iii) Hanya Pemegang Saham yang telah

memberikan kuasa secara elektronik yang dapat mengajukan pertanyaan/pendapat sebelum tanggal Rapat;

iv) Format pertanyaan/pendapat • Nama • Nomor Identitas • Jumlah saham yang dimiliki • Mata Acara Rapat • Pertanyaan atau pendapat

iii) Only Shareholders who has

granted the electronic power of attorney, entitles to raise any questions/opinions prior to the Meeting date;

iv) Format for questions/opinion • Name • Identity Number • Total shares owned • Meeting Agenda • Questions or opinions

http://www.akses.ksei.co.id/

http://www.akses.ksei.co.id/

https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_eASY.KSEI_-_Pemegang_Saham.rar

https://easy.ksei.co.id/egken/assets/home/content/Panduan%20Penggunaan%20Aplikasi%20eASY%20KSEI%20ver%201.0.pdf


v) Pertanyaan atau pendapat yang memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris;

vi) Perseroan akan memberikan jawaban/tanggapan melalui surat elektronik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

v) The Questions or opinions which

fulfill the requirements will be recorded in the Minutes of the Meeting, draw up by the Notary;

vi) The Company will reply/respond via email by the latest of 3 (three) working days after the Meeting date.

2. SURAT PERNYATAAN KEHADIRAN DAN KESEHATAN

2. THE DECLARATION OF ATTENDANCE AND HEALTH

Formulir Surat Pernyataan Kehadiran dan Kesehatan:

The Declaration of Attendance and Health form:

Tautan Panduan untuk Surat Pernyataan/Weblink of Declaration: Kode QR/QR Code:

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors (Corporate Actions & Other Disclosure)

3. PROTOKOL KESEHATAN RAPAT 3. THE MEETING’S HEALTH PROTOCOL

1. Pembersihan Ruangan Rapat dengan

desinfektan sebelum digunakan; 2. Pembatasan jumlah kehadiran dalam

ruang Rapat; 3. Pemantauan suhu sebelum memasuki

ruang Rapat; 4. Penyediaan fasilitas untuk mencuci

tangan dan penempatan hand sanitizer di tempat-tempat strategis;

5. Pengaturan jarak tempat duduk di dalam ruang Rapat;

6. Kewajiban penggunaan memakai masker setiap saat dan penyediaan masker (apabila dibutuhkan);

7. Menghimbau untuk tidak makan dan minum di dalam ruang Rapat;

8. Kebijakan lain yang akan ditentukan oleh Perseroan dan/atau pengelola gedung.

1. Cleaning the Meeting venue with

disinfectant before use; 2. Limiting the number of attendees in the

Meeting venue; 3. Examining body temperature before

entering the Meeting venue; 4. Providing hand wash facility and

placing hand sanitizers in strategic places;

5. Seats’ distance arrangement in the Meeting venue;

6. Maintaining obligation to wear their mask at all times and providing masks (if needed);

7. Encouraging not to eat and drink in the Meeting venue;

8. Other policies which will be set up by the Company and/or the building management.



T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PENGUMUMAN

RALAT/PERUBAHAN INFORMASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MENGENAI: PROTOKOL KESEHATAN RAPAT

ANNOUNCEMENT

REVISIONS/AMENDMENTS OF INFORMATION

ON THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SUBJECT: THE MEETING’S HEALTH PROTOCOL

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pengumuman ini mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah dalam Pemanggilan Rapat PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) telah publikasikan telah melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 5 Mei 2021. Pengumuman ini mengenai Ralat/Perubahan atas Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (“Pengumuman”) yang telah dipublikasikan bersamaan dengan Pemanggilan Rapat tersebut di atas dan mengenai Protokol Kesehatan Rapat. Hal-hal lain yang tidak diubah adalah tetap mengikat dan berlaku.

The definitions in this Announcement have the same meanings with the definitions in the Meeting Invitation of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) which was published through the websites of respectively the Indonesia Stock Exchange, the Company and eASY.KSEI, on May 5, 2021. The Announcement contains Revisions/ Amendments of the Information on the General Meeting of Shareholders (the “Announcement”) that was concurrently published with the said Meeting Invitation and particularly on the Meeting Health Protocol. Other matters that are not amended are still binding and valid.

Pemanggilan Rapat, Informasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Pengumuman ini secara bersama-sama merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga Pengumuman ini penting untuk Pemegang Saham Perseroan.

The Meeting Invitation, the Information on the General Meeting of Shareholders and this Announcement shall collectively be an integral part and therefore this Announcement is important for the Company’s Shareholders.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah paparan dan/atau memutus penyebaran Covid-19 serta melindungi atau untuk kenyamanan, keamanan dan kesehatan kepada seluruh pihak yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan secara fisik, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan perubahan point (3) dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya tertulis sebagai berikut:

In order the government’s program to prevent any exposures and/or to stop the spread of Covid-19 as well as to protect or to provide comfort, security and health to all parties who will be physically attending the Company’s General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company hereby announces the amendment on section (3) of the Information on General Meeting of Shareholders that hereinafter which will be written as follow:

3. PROTOKOL KESEHATAN RAPAT 3. THE MEETING’S HEALTH PROTOCOL

1. Pemegang Saham dan/atau kuasa/ perwakilan Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik diwajibkan untuk: i) Memiliki dan menunjukkan asli surat

keterangan: - hasil non-reaktif tes rapid antigen

Covid-19 dengan sampel yang diambil maksimal 2x24 jam sebelum tanggal Rapat; atau

1. Shareholders and/or proxies/ representative of the Company’s Shareholder who will physically attend the General Meeting of Shareholders are required to: 1. Have and present the original

certificate of: - Covid-19 non-reactive result of

rapid antigen test, which sample is taken within maximum of 2x24 hour prior to Meeting date; or


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

- hasil negatif tes swab Polymerase

Chain Reaction (PCR) Covid-19 dengan sampel yang diambil maksimal 3x24 jam sebelum tanggal Rapat;

ii) surat keterangan dalam sub (i) harus tertulis atas nama yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan dan harus dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/puskesmas/klinik dengan biaya sendiri;

dalam hal tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan asli surat keterangan tersebut, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa/perwakilan Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya dapat memberikan kuasa baik secara konvensional atau elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat;

- Covid-19 negative result of

Polymerase Chain Reaction (PCR) swab test, which sample is taken within maximum of 3x24 hour prior to Meeting date;

iii) the said certificate in sub (i) shall be written under the name of relevant person as per the identity recorded in the Company’s Shareholders Registry and shall be issued by the doctor of the hospital/public health center clinic at their own expenses;

in the event that unable to bring or show the said original certificate, then the Shareholder and/or proxies/ representative of the Company’s Shareholder are not allowed to attend the General Meeting of Shareholders and may grant power of attorney, either conventionally or electronically through eASY.KSEI as previously announced in the Meeting Invitation;

2. Pembersihan Ruangan Rapat dengan desinfektan sebelum digunakan;

3. Pembatasan jumlah kehadiran dalam ruang Rapat;

4. Pemantauan suhu sebelum memasuki ruang Rapat;

5. Penyediaan fasilitas untuk mencuci tangan dan penempatan hand sanitizer di tempat-tempat strategis;

6. Pengaturan jarak tempat duduk di dalam ruang Rapat;

7. Kewajiban penggunaan memakai masker setiap saat dan penyediaan masker (apabila dibutuhkan);

8. Menghimbau untuk tidak makan dan minum di dalam ruang Rapat;

9. Kebijakan lain yang akan ditentukan oleh Perseroan dan/atau pengelola gedung.

2. Cleaning the Meeting venue with disinfectant before use;

3. Limiting the number of attendees in the Meeting venue;

4. Examining body temperature before entering the Meeting venue;

5. Providing hand wash facilities and placing hand sanitizers in strategic places;

6. Seats’ distance arrangement in the Meeting venue;

7. Maintaining obligation to wear their mask at all times and providing masks (if needed);

8. Encouraging not to eat and drink in the Meeting venue;

9. Other policies which will be set up by the Company and/or the building management.

Jakarta, 22 Mei 2021


Direksi

Jakarta, May 22, 2021


The Board of Directors

Media Publikasi Pengumuman: www.mpmgroup.co.id dan www.idx.co.id

Publication Media of this Announcement: www.mpmgroup.co.id and www.idx.co.id



http://www.mpmgroup.co.ida/


1

SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI/THE UNDERSIGNED: Pemegang Saham/Shareholders : (untuk badan hukum/for legal entity)

Nama/Name : Jabatan/Title : (untuk badan hukum/for legal entity)

Alamat/Address : Nomor Identitas/Identity Number : (KTP / Passpor/Passport)

Pemilik/Pemegang atas/Owner/Holder of : Saham/Shares - selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” / hereinafter referred to as the "Authorizer".

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA/HEREBY AUTHORIZE TO: Nama/Name : Wisnu Mahadi Alamat/Address : Cipondoh Makmur Blok G.II/11 Rt 007/006 Cipondoh, Tangerang, 15148 Nomor Identitas/Identity Number : 3671050705870004 (KTP / Passpor/Passport) - selanjutnya disebut “Penerima Kuasa” / hereinafter referred to as the "Authorized".

KHUSUS ESPECIALLY

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, di tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan kemudian, atau hari dan tanggal lain yang akan ditentukan kemudian (jika ada perubahan), termasuk mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri rapat(-rapat) berikutnya jika pada rapat(-rapat) sebelumnya tidak tercapai kuorum. to act for and on behalf the Authorizer which is to represent the Authorizer in attending the Annual General Meetings of Shareholders (the “AGMS”) of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”), which will be held on Thursday, May 27, 2021, at the venue that have been determined or will be determined later, or any adjournment thereof or any subsequent meetings if the quorum requirement is not reached.

2

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberi wewenang memberikan keterangan-keterangan, menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani surat-surat, memberikan suara dan mengambil keputusan dalam RUPST, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. For that purposes the Authorized is authorized to give any information, to appear before any authorized parties, to draw up and sign letters, to give a vote and make a decision in the AGMS, or to do any and all things in connection with this power of attorney, in accordance with the prevailing regulation of Indonesian Law and the Company’s Articles of Association. Sehubungan dengan Mata Acara RUPST, berikut instruksi pengambilan keputusan dalam RUPST: With regard to the AGMS Agenda, the following are the voting instructions to be cast in the AGMS:

No. Mata Acara RUPST AGMS Agenda

Mohon diisi dengan tanda (√) / Please fill with (√)

Setuju Agree

Tidak Setuju Disagree Abstain

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. The approval of Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2020 as well as to release and discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the Financial Year 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020. The determination on the use of the Company's Profit for the Year 2020.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company’s Consolidated Financial Statements of Financial Year 2021.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

3

Surat Kuasa ini ditandatangani dalam dua (2) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan penafsiran atau pengertian, maka Surat Kuasa dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat. This Power of Attorney is executed in bilingual language, which are Indonesian and English language. In the event of any inconsistency or any discrepancies in interpreting, then the Power of Attorney in Indonesian Language shall bind and prevail. _____________________________, 2021 (tempat/place), (tanggal/date), (bulan/month) PEMBERI KUASA, The Authorizer _____________________ Nama/Name (Tanda Tangan/Signatory)

4

Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia Lampiran Surat Kuasa – Lembar Pertanyaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 27 Mei 2021

Nama Pemegang saham : Jumlah Kepemilikan Saham : saham

Mata Acara : Pertanyaan/Pendapat :




1

SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI/THE UNDERSIGNED: Pemegang Saham/Shareholders : (untuk badan hukum/for legal entity)

Nama/Name : Jabatan/Title : (untuk badan hukum/for legal entity)

Alamat/Address : Nomor Identitas/Identity Number : (KTP / Passpor/Passport)

Pemilik/Pemegang atas/Owner/Holder of : Saham/Shares - selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” / hereinafter referred to as the "Authorizer".

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA/HEREBY AUTHORIZE TO: Nama/Name : Wisnu Mahadi Alamat/Address : Cipondoh Makmur Blok G.II/11 Rt 007/006 Cipondoh, Tangerang, 15148 Nomor Identitas/Identity Number : 3671050705870004 (KTP / Passpor/Passport) - selanjutnya disebut “Penerima Kuasa” / hereinafter referred to as the "Authorized".

KHUSUS ESPECIALLY

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, di tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan kemudian, atau hari dan tanggal lain yang akan ditentukan kemudian (jika ada perubahan), termasuk mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri rapat(-rapat) berikutnya jika pada rapat(-rapat) sebelumnya tidak tercapai kuorum. to act for and on behalf the Authorizer which is to represent the Authorizer in attending the Extraordinary General Meetings of Shareholders (the “EGMS”) of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”), which will be held on Thursday, May 27, 2021, at the venue that have been determined or will be determined later, or any adjournment thereof or any subsequent meeting if the quorum requirement is not reached.

2

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberi wewenang memberikan keterangan-keterangan, menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani surat-surat, memberikan suara dan mengambil keputusan dalam RUPSLB, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. For that purposes the Authorized is authorized to give any information, to appear before any authorized parties, to draw up and sign letters, to give a vote and make a decision in the EGMS, or to do any and all things in connection with this power of attorney, in accordance with the prevailing regulation of Indonesian Law and the Company’s Articles of Association. Sehubungan dengan Mata Acara RUPSLB, berikut instruksi pengambilan keputusan dalam RUPSLB: With regard to the EGMS Agenda, the following are the voting instructions to be cast in the EGMS:

Surat Kuasa ini ditandatangani dalam dua (2) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan penafsiran atau pengertian, maka Surat Kuasa dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat. This Power of Attorney is executed in bilingual language, which are Indonesian and English language. In the event of any inconsistency or any discrepancies in interpreting, then the Power of Attorney in Indonesian Language shall bind and prevail. _____________________________, 2021 (tempat/place), (tanggal/date), (bulan/month) PEMBERI KUASA, The Authorizer ______________________ Nama/Name: (Tanda Tangan/Signatory)

No. Mata Acara RUPSLB EGMS Agenda

Mohon diisi dengan tanda (√) / Please fill with (√)

Setuju Agree

Tidak Setuju Disagree Abstain

1. Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2020. The approval on partially use of the Retained Earnings of the Year 2020.

3

Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia

Lampiran Surat Kuasa – Lembar Pertanyaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 27 Mei 2021

Nama Pemegang saham : Jumlah Kepemilikan Saham : saham



Catatan: Apabila salah satu jawaban No. 1, 2, dan 3 adalah Ya, maka Saudara tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan rapat dan mengikuti pelaksanaan Rapat. Apabila anda mengalami salah satu gejala yang disebutkan di No. 4, maka saudara tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat dan mengikuti pelaksanaan Rapat. Note: If one of the answers for No, 1, 2 and 3 is Yes, you are not permitted to enter the meeting room and attend the Meeting. If you are currently experiencing one of the symptoms stated in No. 4, you are not permitted to enter the Meeting Room and attend the Meeting.

SURAT PERNYATAAN KEHADIRAN DAN KESEHATAN / ATTENDANCE AND HEALTH DECLARATION

Saya yang bertanda tangan dibawah ini/The undersigned: Nama/Name : Nomor Ponsel/Handphone : Nomor Identitas/Identity’s number : Alamat/Address :

Dengan ini menyatakan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga bahwa: Hereby declares with full conscious and without coercion from any party whatsoever that: 1. Saya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) yang dilaksanakan dalam

masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan telah menyadari risiko-risiko yang mungkin timbul/terjadi terkait wabah Virus Covid-19; I hereby certify that I attended the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“the Company”) implemented during Micro-based Public Activity Restriction Enforcement and aware of the risks that may arise/occur related to the Covid-19 Virus outbreak;

2. Saya akan mentaati semua prosedur dan tata cara penyelenggaraan RUPS Perseroan; I hereby certify that I will comply with all procedures of the GMS of the Company;

3. Saya membebaskan Perseroan dari tanggung jawab, ganti rugi, dan tuntutan dalam bentuk apapun, apabila risiko pada angka 1 diatas terjadi; I hereby certify that I will not claim any compensation, responsibility, and charge if the risk in number 1 above occurs;

4. Saya telah memberikan data dan informasi yang benar terkait dengan kondisi kesehatan saya dibawah ini: I hereby certify that I provide the correct data and information related to my health condition below:

Catatan: Mohon untuk mengisi dengan tanda (√) dalam kotak: Note: Please kindly thick (√) in the box:

1. Apakah Saudara habis melakukan perjalanan dan/atau transit baik dalam negeri dan/atau luar negeri dalam 14 hari terakhir? Have you been traveling and/or transiting from domestic and/or overseas within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

2. Apakah terdapat anggota keluarga/pihak dalam satu rumah tinggal yang melakukan perjalanan baik dalam maupun luar negeri dalam 14 hari terakhir? Is there any family member/person under the same roof who has traveled from domestic or overseas within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

3. Apakah Saudara pernah bertemu atau melakukan kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Have you met or having close contact with positive COVID-19 patient within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

4. Apakah Saudara mengalami gejala sebagai berikut, mohon isi kotak di bawah ini: Are you currently experiencing below symptoms, please fill below:

• Demam dengan suhu diatas 37,5 C /Fever with temperature above 37.5 C

Ya/Yes Tidak/No

• Batuk/Cough

Ya/Yes Tidak/No

• Sesak Napas/Shortness of Breath

Ya/Yes Tidak/No

• Sakit Kepala/ Headache

Ya/Yes Tidak/No

• Lemas/Fatique

Ya/Yes Tidak/No

• Diare/ Diarrhea

Ya/Yes Tidak/No

• Nyeri tenggorokan/Sore Throat

Ya/Yes Tidak/No

• Hilangnya indera perasa atau penciuman/Loss of taste or smell

Ya/Yes Tidak/No

, 2021

Nama/Name:

JAKARTA, 27 MEI 2021/MAY 27, 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTHE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan TugasPengawasan Dewan Komisaris, serta PengesahanLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan TahunBuku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasanyang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.

The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company’s

Consolidated Financial Statements of Financial Year 2021.

The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of

Commissioners.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

The approval of Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners,

and the Ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2020 as well as to release and

discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the

management and supervision performances carried out during the Financial Year 2020.

The determination on the use of the Company's Profit for the Year 2020.

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor AkuntanPublik untuk memberikan jasa audit atas LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjanganlainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba TahunBuku 2020.

Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

The approval on partially use of the Retained Earnings of the Year 2020.

Report on the Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by Implementing the Company’s Long

Term Incentive Program.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARYGENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan TugasPengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selamaTahun Buku 2020.

The approval of Annual Report of the Board of Directors, theSupervisory Report of the Board of Commissioners, and theRatification of Consolidated Financial Statements for theFinancial Year of 2020 as well as to release and discharge(acquit et de charge) the Board of Directors and the Board ofCommissioners of the Company for the management andsupervision performances carried out during the Financial Year2020.

• Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9ayat (5) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo.Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telahdiubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut“UUPT”);

• Buku Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020,termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris dan LaporanKeuangan Konsolidasian Tahunan Tahun Buku 2020 akandisampaikan untuk mendapatkan persetujuan dan/ataupengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

• The Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph(4) sub (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 21paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo.Article 68 paragraph (3) and Article 69 paragraph (1) of LawNo. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company whichamended by the Law No. 11 Year 2020 regarding the JobCreation ( jointly referred to as the “Company Law”);

• The Company's Annual Report Book for the Financial Year2020, including the Annual Report of the Board of Directors,the Supervisory Report of the Board of Commissioners and theAnnual Consolidated Financial Statements for the FinancialYear of 2020, will be submitted to obtain the approval and/orratification from the General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA PERTAMA (2/3)

Tautan untuk Buku Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 danLaporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan AuditorIndependen Nomor: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/IV/2021 tanggal 9 April2021, dengan pendapat “tanpa modifikasian”.

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors (Reports & Statements)

The Weblink for the Company's Annual Report Book for the Financial Year 2020 and theAnnual Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2020,which has been audited by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Partners inthe Independent Auditor's Report Number: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/IV/2021dated 9 April 2021, with “unmodified opinion”.

https://www.mpmgroup.co.id/en/investors (Reports & Statements)



https://www.mpmgroup.co.id/en/investors

Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan PerseroanTahun Buku 2020.

The determination on the use of the Company's Profit for theYear 2020.

MATA ACARA KEDUA

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 21 ayat (5)dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70dan Pasal 71 UUPT.

• Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepadaPemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 adalahsebesar Rp118.331.000.000,-

• Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang DapatDiatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroantersebut akan disampaikan oleh Direksi pada saat RapatUmum Pemegang Saham Tahunan.

The Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph(4) sub (c), Article 21 paragraph (5) and Article 22 paragraph(1) of the Company's Articles of Association jo. Articles 70 andArticle 71 of the Company Law.

• Profit for the Year Attributable to the Owner of theCompany for the Financial Year 2020 isRp118,331,000,000.

• The proposal for the use of Profit for the Year Attributableto the Owner of the Company will be submitted by theBoard of Directors at the Annual General Meeting ofShareholders.

MATA ACARA KEDUA (2/2)

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau KantorAkuntan Publik untuk memberikan jasa audit atasLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan TahunBuku 2021.

The appointment of Public Accountant and/or PublicAccountant Firm to provide audit services for theCompany’s Consolidated Financial Statements of FinancialYear 2021.

MATA ACARA KETIGA

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) jo. Pasal 13 ayat (1)dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentangPenggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor AkuntanPublik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

The Agenda is to comply the provisions of Article 59 of theFinancial Service Authority (“OJK”) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the the Planning and theConvening of General Meetings of Shareholders of the PublicCompany (“POJK 15/2020”) jo. Article 13 paragraph (1) andparagraph (4) of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017regarding the Use of Public Accountant and Public AccountantFirms in Financial Services Activities.

MATA ACARA KETIGA (2/3)

• Dewan Komisaris Perseroan akan mengusulkan kepadaRapat untuk mendelegasikan kewenangan dari Rapatkepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan denganpenunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau AkuntanPublik untuk memeriksa Laporan Keuangan PerseroanTahun Buku 2021 dan/atau penggantinya, termasukuntuk melakukan seleksi, meminta rekomendasi dariKomite Audit Perseroan, dan menentukan besarnyahonorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

• Proses seleksi dan penunjukan Kantor Akuntan Publikdan/atau Akuntan Publik tersebut akan dilaksanakandengan kriteria-kriteria sebagai berikut:a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;b) ruang lingkup jasa audit;c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor

Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;d) rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor

Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk jasaaudit tahun buku 2021;

e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• The Company's Board of Commissioners will propose to theMeeting to delegate the authority of the Meeting to theCompany's Board of Commissioners in connection with theappointment of a Public Accountant Office and/or a PublicAccountant to examine the Company's Financial Statementsfor the 2021 Financial Year and/or its successor, including toconduct a selection process, request recommendations fromthe Company’s Audit Committee, and to determine thehonorarium and other requirements for the said appointment.

• The selection process and appointment of the PublicAccountant Firm and / or the Public Accountant will becarried out with the following criteria:a) competitive and reasonable service fees;b) the scope of audit services;c) independence, credibility and experience of the Public

Accountant Firm and / or Public Accountant;d) recommendation from the Audit Committee regarding

the Public Accountant Firm and / or Public Accountantfor audit services for the financial year 2021;

e) does not conflict with applicable laws and regulations.

MATA ACARA KETIGA (3/3)

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnyabagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

The determination on the remuneration or honorarium and otherallowances for the Board of Directors and the Board ofCommissioners.

MATA ACARA KEEMPAT

MATA ACARA KEEMPAT (2/2)

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18 ayat (7)Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Dewan Komisaris Perseroan akan mengusulkan kepadaRapat untuk mendelegasikan kewenangan dan pemberiankuasa dari Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan, untukmenetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjanganlainnya yang diterima Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan pada Tahun Buku 2021, denganmempertimbangkan antara lain rekomendasi dari KomiteNominasi dan Remunerasi Perseroan.

The Agenda is to comply the provisions of Article 15paragraph (13) and Article 18 paragraph (7) of the Company'sArticles of Association jo. Article 96 and Article 113 of theCompany Law.

The Company's Board of Commissioners will propose to theMeeting to delegate authority and power of attorney from theMeeting to the Board of Commissioners of the Company, todetermine the amount of salary or honorarium, and otherbenefits received by the Board of Directors and Board ofCommissioners of the Company in Financial Year 2021, takinginto account, among others, recommendations from theCompany’s Nomination and Remuneration Committee.

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Tahun Buku2020.

The approval on partially use of the Retained Earnings of theYear 2020.

MATA ACARA PERTAMA


- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroanjo Pasal 71 UUPT;

- Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaDireksi Perseroan akan menyampaikan usulan ataspenggunaan sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2020untuk ditetapkan sebagai Cadangan Wajib danDividen Tunai, untuk mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham.

- The Agenda is to comply the provisions of Article 22 ofthe Company's Articles of Association jo. Article 71 ofthe Company Law;

- At the Extraordinary General Meeting of Shareholders,the Company’s Board of Directors will propose thepartial use of the Retained Earnings of the Year 2020 tobe determined as Appropriated Retained Earnings andCash Dividend, for the approval of the General Meetingof Shareholders.

Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Sahamatau Saham Tresuri Perseroan Dengan Cara PelaksanaanProgram Insentif Jangka Panjang Perseroan.

Report on the Transfer of Shares Buyback Result or TreasuryShares by Implementing the Company’s Long Term IncentiveProgram.

MATA ACARA KEDUA

MATA ACARA KEDUA (2/4)Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuandalam Pasal 56 ayat (1.a) POJK 15/2020, dimana Perseroanwajib untuk memberikan penjelasan khusus terkait denganhasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya telahdisetujui dan belum sepenuhnya dilaksanakan.

The Agenda does not require approval of the General Meeting ofShareholders and is to comply the provisions of Article 56paragraph (1.a) of POJK 15/2020, whereas the Company isobliged to provide particular explanations concerning theprevious resolutions of the General Meeting of Shareholders,which has been approved and is not entirely implemented.

Perseroan telah melakukan Pembelian Kembali Saham dalam6 (enam) tahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2017dengan jumlah keseluruhan Hasil Pembelian Kembali Saham(“Saham Tresuri”) tersebut sebanyak 300.474.300 saham.Sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan OJKNo. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yangDikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalamKondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan danPeraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang PembelianKembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka(selanjutnya secara bersama-sama disebut “POJK PembelianKembali Saham”), Perseroan telah mengalihkan sebagian dariSaham Tresuri dengan cara penjualan di Bursa Efek Indonesia(“IDX”) dan/atau dengan implementasi Program Long TermIncentive (“LTI”).

The Company has conducted Shares Buyback in 6 (six) stagesfrom 2013 to 2017 with a total of 300,474,300 of SharesBuyback Results (“Treasury Shares”). As a fulfillment ofobligations based on OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013regarding Shares Buyback Issued by Issuers or Public Companiesin Significantly Fluctuation of Market Conditions and OJKRegulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Shares BuybackIssued by Public Companies (hereinafter collectively referred toas “POJK Shares Buyback”), the Company has transferred partialof the Treasury Shares by selling back via the Indonesia StockExchange (“IDX”) and/or an implementation of Long TermIncentive (“LTI”) Program.

MATA ACARA KEDUA (3/4)

33%

3%6%

6%11%

41%

Tahap Pembelian Kembali Saham (300.474.300) / Buyback Shares Stages (300,474,300)

Tahap/Stage 1

Tahap/Stage 2

Tahap/Stage 3

Tahap/Stage 4

Tahap/Stage 5

Tahap/Stage 6

Saham Tresuri yang dialokasikan untuk ImplementasiProgram LTI telah disetujui dalam Rapat Umum PemegangSaham Tahunan tanggal 31 Mei 2016 antara lain untukPembelian Kembali Saham Tahap 5 dan Rapat UmumPemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2019 untukPembelian Kembali Saham Tahap 6.

The Treasury Shares allocated for the LTI ProgramImplementation have been approved at the Annual GeneralMeeting of Shareholders on 31 May 2016, among others for theShares Buyback Stage 5 and the Annual General Meeting ofShareholders on 27 May 2019 for the Shares Buyback Stage 6.

MATA ACARA KEDUA (4/4)Jumlah alokasi Saham Tresuri untuk Implementasi ProgramLTI yang belum direalisasikan sama dengan jumlah seluruhSaham Tresuri Perseroan as per tanggal 30 April 2021 yaitusebanyak 147.242.985 saham.

The total allocation of Treasury Shares for the LTI ProgramImplementation that has not been realized is the same as thetotal of the Company's Treasury Shares as of April 30, 2021,which is 147,242,985 shares.

No. Tahap Pembelian Kembali SahamShares Buyback Stages

Jumlah Saham yang DibeliPurchased Shares

Pengalihan / Transfer Saldo Saham TresuriTreasury Shares BalanceJumlah / Total Cara / Method

1. Tahap 5/ Stage 5:1 Februari – 1 Mei 2016 / 1 February – 1

May 201633.377.600 (3.509.200) Melalui IDX / Via

IDX 29.868.400

2. Tahap 6 / Stage 6:27 Juli – 31 Desember 2017 / 27 July – 31

December 2017123.855.100 (6.480.515) Program LTI / LTI

Program 117.374.585

Total Saham Tresuri / Total Treasury Shares 147.242.885

Perseroan akan memenuhi kewajiban berdasarkan POJKPembelian Kembali Saham, yaitu untuk melakukanpengalihan Saham Tresuri dengan cara-cara yang diaturdalam POJK Pembelian Kembali Saham, termasuk tetapitidak terbatas dengan cara penjualan di IDX danimplementasi Program LTI sesuai dengan kebijakan yangditetapkan oleh Direksi Perseroan.

The Company will fulfill its obligations in accordance withprovisions in POJK Shares Buyback, namely the Treasury Sharestransfer by using the methods as stipulated in the POJK SharesBuyback, including but not limited to sell back via IDX and LTIProgram Implementation as per the policies determined by theCompany’s Board of Directors.

Angka dalam notasi Bahasa Indonesia / Numbers in Indonesian Language

THANK YOU


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Summary of Minutes of the General Meeting of Shareholders

1 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan sebagai berikut: A. Penyelenggaraan RUPST

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021 Waktu : 14.12 – 14.40 WIB Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26,

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Mata Acara RUPST : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST

DEWAN KOMISARIS: Komisaris : Tossin Himawan (Pimpinan Rapat) Komisaris : Danny Walla Komisaris Independen : Benny Redjo Setyono DIREKSI:

Direktur Utama : Suwito Mawarwati Direktur : Titien Supeno Direktur : Beatrice Kartika Direktur : Ivan Hindarko

C. Kehadiran RUPST RUPST dihadiri oleh 2.908.937.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,40% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

D. Dalam RUPST kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara RUPST Mata Acara Pertama : terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham yang

memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (“e-RUPS”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS, yang dikenal dengan nama Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan yang disampaikan kepada Perseroan melalui surat elektronik.

Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Seluruh pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan surat suara dalam RUPST berdasarkan eASY.KSEI dan juga secara fisik dilakukan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom).

F. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dan keputusan untuk masing-

masing Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut: MATA ACARA PERTAMA RUPST:

• Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:

Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju

Saham % Saham % Saham % 2.907.319.700 (99,94%) 1.088.900 (0,04%) 529.200 (0,02%)

• Keputusan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/IV/2021 tanggal 9 April 2021, dengan pendapat “tanpa modifikasian”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

MATA ACARA KEDUA RUPST: • Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:


Saham % Saham % Saham % 2.908.887.800 (99,998%) 50.000 (0,002%) 0 (0,00%)

• Keputusan:

1. Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp118.331.000.000,- (seratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta Rupiah) untuk menambah Saldo Laba (Retained Earnings) Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Kedua RUPST ini dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut.

MATA ACARA KETIGA RUPST:

• Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:


Saham % Saham % Saham % 2.907.436.271 (99,95%) 50.000 (0,002%) 1.451.529 (0,048%)

• Keputusan:

Menyetujui pendelegasian kewenangan dari RUPST kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut: a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar; b. ruang lingkup jasa audit; c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik; d. rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik untuk jasa audit tahun buku 2021; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor

eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).

MATA ACARA KEEMPAT RUPST: • Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:


Saham % Saham % Saham % 2.868.887.800 (98,62%) 40.050.000 (1,38%) 0 (0,00%)

• Keputusan:

Menyetujui pendelegasian kewenangan dan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2021 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Direksi

Media Pengumuman: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web eASY.KSEI





T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

ANNOUNCEMENT ON

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”), as follows: A. The Convening of the AGMS

Date : Thursday, 27 Mei 2021 Time : 14.12 – 14.40 Western Indonesian Time Venue : Lippo Kuningan 26th floor,

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940

EGMS Agenda : 1. The approval of Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2020 as well asto release and discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the Financial Year 2020.

2. The determination on the use of the Company's Profit for the Year 2020.

3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to review the Company’s Financial Report of Financial Year 2021.

4. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners

B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the AGMS

BOARD OF COMMISSIONERS: Commissioner : Tossin Himawan (Chairman of the Meeting) Commissioner : Danny Walla Independent Commissioner : Benny Redjo Setyono BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Suwito Mawarwati Director : Titien Supeno Director : Beatrice Kartika Director : Ivan Hindarko

C. Attendance of the AGMS The AGMS was attended by the holder of 2,908,937,800 shares with valid voting rights or in equivalent to 67.40% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

D. During the AGMS, the Shareholders and/or the Shareholders’ Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective AGMS Agenda. 1st Agenda : there were 2 (two) questions raised by a Shareholder who had exercised

their electronic proxy (e-Proxy) in the Electronic General Meeting of Shareholders Organizing System (e-GMS) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia commonly known Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) and was filed to the Company via electronic mail.

2nd Agenda : there were no questions and/or opinions 3rd Agenda : there were no questions and/or opinions 4th Agenda : there were no questions and/or opinions

E. The mechanism for the AGMS’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing

to have a consensus therefore the resolution of the AGMS shall be made based on voting mechanism. The entire Resolutions of the AGMS were determined based on the voting mechanisms. The calculation of ballots in the AGMA based on eASY.KSEI and also physically conducted by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom).

F. The voting results and the resolutions for each AGMS Agenda are as follows:

AGMS 1st AGENDA:

• The Voting Results:

Approval Abstain Disapproval

Shares % Shares % Shares % 2,907,319,700 (99.94%) 1,088,900 (0.04%) 529,200 (0.02%)

• The Resolutions:

1. Accepted and approved the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory

Report of the Board of Commissioners and ratified the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the Financial Year period ended on 31 December 2020, which has been audited by Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan in the Independent Auditor's Report Number: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2 /1/IV/ 021 dated April 9, 2021, with an "unmodified" opinion.

2. Granted release and discharged on the full responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions during the period of Financial Year period ended December 31, 2020, as long that such management and supervisory actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2020 and not in any violation of the prevailing law.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

AGMS 2nd AGENDA: • The Voting Results:


Shares % Shares % Shares % 2,908,887,800 (99.998%) 50,000 (0.002%) 0 (0.00%)


1. Approved and determined the entire Profit for the Year Attributable to the Owners of

the Company for the 2020 Financial Year, in the amount of Rp118,331,000,000, - (one hundred eighteen billion three hundred and thirty one million Rupiah) to increase the Retained Earnings of the Company;

2. Granted the power and authority to the Board of Directors of the Company to determine all the matters relating to the implementation of the resolutions of the 2nd AGMS Agenda and to undertake other matters deemed necessary to carry out these objectives and purposes.

AGMS 3rd AGENDA:



Shares % Shares % Shares % 2.907,436.271 (99.95%) 50,000 (0,002%) 1,451,529 (0.048%)


Approved the delegation of authority from the AGMS to the Board of Commissioners, by considering the recommendations of the Audit Committee pertaining to: 1. The appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, to audit the

Company's Financial Statements of the Financial Year 2021, including but not limited to selecting criteria, including the following: a. reasonable and competitive for the services rendered; b. scope of audit services; c. independency, credibility and experience of the Public Accountant Firm and/or

Accountant Public; d. recommendation from the Audit Committee regarding the Public Accountant Firm

and/or Accountant Public for the audit services of the financial year 2021; and e. Does not conflict with applicable laws and regulations.

2. The appointment of Public Accounting Firm and / or other Public Accountant as a

external auditor replacement in case of the appointed Public Accountant Firm and / or Public Accountant, for whatever reasons, is unable to perform or complete their duties;


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

3. The determination on the amount of fees and any appointment requirement for the Public Accounting Firm and/or Public Accountants or its replacement (if any).

AGMS 4th AGENDA: • The Voting Results:


Shares % Shares % Shares % 2,868,887.800 (98.62%) 40,050,000 (1.38%) 0 (0.00%)


Approved the delegation of power and authority from the Company's General Meeting of Shareholders to the Company's Board of Commissioners, to determine the amount of salary or remuneration, and other benefits received by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021, by considering among others, recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta, 31 May 2021 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Board of Directors

Announcement Media: Website of Indonesian Stock Exchange / Website of the Company/ Website of eASY.KSEI




JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]

SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan terbatas:

“PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk”

(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Mei 2021, Nomor 142 (“Akta”). Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut: Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/IV/2021 tanggal 9 April 2021, dengan pendapat “tanpa modifikasian”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et

de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

1. Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp118.331.000.000,- (seratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta Rupiah) untuk menambah Saldo Laba (Retained Earnings) Perseroan;



2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Kedua RUPST ini dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut.


Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit

Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2021, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut: a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar; b. ruang lingkup jasa audit; c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik; d. rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik untuk jasa audit tahun buku 2021; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor

eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;

3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).


Menyetujui pendelegasian kewenangan dan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2021 Notaris di Jakarta Selatan

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan sebagai berikut: A. Penyelenggaraan RUPSLB

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021 Waktu : 15.00 – 15.11 WIB Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26,

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Mata Acara RUPSLB : 1. Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2020. 2. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau

Saham Tresuri Perseroan Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB DEWAN KOMISARIS: Komisaris : Tossin Himawan (Pimpinan Rapat) Komisaris : Danny Walla Komisaris Independen : Benny Redjo Setyono DIREKSI:

Direktur Utama : Suwito Mawarwati Direktur : Titien Supeno Direktur : Beatrice Kartika Direktur

: Ivan Hindarko

C. Kehadiran RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh 2.907.420.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,36% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Pertama : terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham yang

memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam Sistem


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara

Elektronik (“e-RUPS”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS, yang dikenal dengan nama Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan yang disampaikan kepada Perseroan melalui surat elektronik.

Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan surat suara dalam RUPLB berdasarkan eASY.KSEI dan juga secara fisik dilakukan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom).

F. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dan keputusan untuk Mata Acara

Pertama RUPSLB adalah sebagai berikut: • Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:

Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju Saham % Saham % Saham %

2.867.414.300 (98,62%) 40.006.000 (1,38%) 0 (0,00%) • Keputusan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan sebagian atas Saldo Laba, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp3.091.539.000.000 (tiga triliun sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), untuk: a) Menambah jumlah Cadangan Wajib Perseroan, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,-

(sepuluh miliar Rupiah); b) Dibagikan sebagai Dividen Tunai, yaitu sebesar Rp115,-/saham (seratus lima belas

Rupiah per saham), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Sisanya menjadi Cadangan Lainnya Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai, termasuk tetapi tidak terbatas menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran, untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanaan maksud dan tujuan tersebut di atas.

G. Mata Acara Kedua RUPSLB adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 ayat

(1.a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan karenanya hanya bersifat laporan dan tidak diambil keputusan.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Berdasarkan keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp Rp115,-/saham (seratus lima belas Rupiah per saham), dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

KETERANGAN TANGGAL

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai

7 Juni 2021 9 Juni 2021

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai

8 Juni 2021 10 Juni 2021

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) 9 Juni 2021

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 25 Juni 2021

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Recording Date pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 pukul 16:15 WIB.

2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham, yang wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 15.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut “BAE”) Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10210, Telepon: +62 21 350 8077 (hunting) Faksimili: +62 21 350 8078

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Tunai termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan

pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Mei 2021 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Direksi

Media Pengumuman: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web eASY.KSEI





T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAODINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”), as follows: A. The Convening of the EGMS

Date : Thursday, May 27, 2021 Time : 15.00 – 15.11 Western Indonesian Time Venue : Lippo Kuningan 26th Floor,

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940

EGMS Agenda : 1. The approval on partially use of the Retained Earnings of the Year 2020.

2. Report on the Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by Implementing the Company’s Long Term Incentive Program.

B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the EGMS BOARD OF COMMISSIONERS: Commissioner : Tossin Himawan (Chairman of the Meeting) Commissioner : Danny Walla Independent Commissioner : Benny Redjo Setyono BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Suwito Mawarwati Director : Titien Supeno Director : Beatrice Kartika Director : Ivan Hindarko

C. Attendance of the EGMS

The EGMS was attended by the holder of 2,907,420,300 shares with valid voting rights or in equivalent to 67.36% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders’ Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective EGMS Agenda

1st Agenda : there were 2 (two) questions raised by a Shareholder who had exercised their

electronic proxy (e-Proxy) in the Electronic General Meeting of Shareholders


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

System (e-GMS) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

commonly known as Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) and was filed to the Company via electronic mail.

2nd Agenda : there were no questions and/or opinions

E. The mechanism for the EGMS’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting mechanism.

The Resolutions of the EGMS were determined based on the voting mechanisms. The calculation of ballots in the EGMS based on eASY.KSEI and also physically conducted by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom).

F. The voting results and the resolutions for the 1st EGMS Agenda are as follows:


Approval Abstain Disapproval Shares % Shares % Shares %

2,867,414,300 (98.62%) 40,006,000 (1.38%) 0 (0.00%) • The Resolutions:

1. Aproved and determined the partial use of the Retained Earnings, based on the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the Financial Year period ended on December 31, 2020, in the amount of Rp3,0091,539,000,000 (three trillion ninety-one billion five hundred and thirty-nine million Rupiah), for:

a) To increase the amount of the Company's Mandatory Reserves, in the amount of

Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah);

b) Distribution of Cash Dividend, in the amount of to Rp115/share (one hundred and fifteen Rupiah per share), in accordance with the prevailing regulations;

c) The remaining amount shall be the Company's Other Reserves in accordance with the provisions in the Articles of Association and the prevailing regulations;

2. To grant the power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to determine matters relating to the payment of Cash Dividend, including but not limited to determining the time table and procedure of payment, to attend and appear before the authorized persons at the Financial Services Authority or Indonesia Stock Exchange or other related agencies, as well as doing other things deemed necessary to carry out the aforementioned purposes and objectives.

G. The 2nd EGMS Agenda was to comply with the provisions in Article 56 paragraph (1.a) of the

Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 regarding the Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and therefore it was only report and no resolutions decided.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

H. Time Table and Procedure on Cash Dividend Distribution Pursuant to the resolution of the 1st EGMS Agenda, the Shareholders of the Company have approved the distribution of Cash Dividend in the amount of Rp115/share (one hundred and fifteen Rupiah per share), with the following time table and procedure:

TIME TABLE ON CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

DESCRIPTIONS DATE

Last date of the trading period with dividend’s right (Cum Dividend)

• Regular and Negotition Market • Cash Market

7 June 2021 9 June 2021

First date of the trading period without dividend’s right (Ex Dividend)

• Regular and Negotition Market • Cash Market

8 June 2021 10 June 2021

Cut-off date for Eligible Shareholders for Dividend (Recording Date) 9 June 2021

Payment Date of the Cash Dividend 25 June 2021

PROCEDURE ON CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

1. The Cash Dividend will be paid to the Eligible Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders or as per the Recording Date on Wednesday, 9 June 2021 at 16:15 Western Indonesia Time.

2. a. For the Shareholders whose shares are in the collective depository of PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Cash Dividend will be paid through KSEI and will be distributed on Friday, 25 June 2021 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their Securities Account.

b. For the Shareholders whose shares are not in the collective custodian of KSEI, the Cash Dividend will be transferred to the Shareholders’ account, which must be informed in written by no later than Wednesday, 9 June 2021 at 15:00 Western Indonesian Time to the Company’s Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom (hereinafter shall be referred to as “BAE”), as follow:

PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10210, Telephone: +62 21 350 8077 (hunting) Facsimile: +62 21 350 8078

3. The Cash Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and

regulations.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of Domestic Corporate Taxpayers (“WP Badan DN”) and the Company will not deduct the Income Tax on Cash Dividend paid to the said WP Badan DN. The Cash Dividend received by the Shareholders of Domestic Individual Taxpayers (“WPOP DN”) will be exempted from tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as mentioned above, then the Cash Dividend received shall be subject to income tax (“PPh”) in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. The Shareholders may obtain the confirmation on Cash Dividend payment confirmation through the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders opened their Securities Account, and the Shareholders must be responsible for reporting such receipt of Cash Dividend in tax reporting in the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.

6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff

based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of the Director of General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval by submitting the proof of record document or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the laws and regulations stipulated by KSEI. Without the said documents, the Cash Dividend paid will be subject to the 20% income tax rate.

Jakarta, May 31, 2021 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Board of Director

Announcement Media: Website of Indonesian Stock Exchange / Website of the Company/ Website of eASY.KSEI






SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan terbatas:

“PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk”

(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Mei 2021, Nomor 143 (“Akta”). Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan sebagai berikut: Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan sebagian atas Saldo Laba, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp3.091.539.000.000 (tiga triliun sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), untuk: 1) Menambah jumlah Cadangan Wajib Perseroan, yaitu sebesar Rp10 miliar; 2) Dibagikan sebagai Dividen Tunai, yaitu sebesar Rp115,-/saham, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; 3) Sisanya menjadi Cadangan Lainnya Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak

substitusi, untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai, termasuk tetapi tidak terbatas menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran, untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanaan maksud dan tujuan tersebut di atas.



Keputusan Mata Acara Rapat 2: Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2021 Notaris di Jakarta Selatan

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Jakarta, 20 Agustus 2021 No.: L.MPM/Corsec-074/VIII/2021 Kepada Yth. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham (“RUPS”) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik: 1) Risalah RUPS Tahunan Perseroan yang

dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 142 tanggal 27 Mei 2021; dan

2) Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 143 tanggal 27 Mei 2021;

keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., Mkn., notaris di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 20 August 2021 Ref.No.: L.MPM/Corsec-074/VIII/2021 To: EXCECUTIVE CHIEF OF THE CAPITAL MARKET SUPERVISORY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Re.: Submission of the Minutes of the General

Meeting of Shareholders (“GMS”) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”)

Dear Sir/Madam, We would like to submit through Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik: 1) Minutes of the Annual GMS of the Company,

which was held on Thursday, 27 May 2021 as in the Deed of Minutes of the Annual GMS of the Company No. 142 dated 27 May 2021; and

2) Minutes of the Extraordinary GMS of the Company, which was held on Thursday, 27 May 2021 as in the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS of the Company No. 143 dated 27 May 2021;

both passed before Jose Dima Satria, S.H., MKn., notary in Jakarta; Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best regards, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Lamp./ Encl.


Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11 A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

SALINAN

AKTA

Tanggal :

Norn or

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 142.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Mei

dua ribu dua puluh satu (27-5-2021), pukul 14.12

WIB (empat belas lewat dua belas Waktu Indonesia

Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --------

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------------------------------

Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan

disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi

yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----

- Atas permintaan Direksi dari: --------------------------------------------------------------

“ PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”, suatu --------------------------

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik --------------------------

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --------

beralamat di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H. ----

R. Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan, ------------

Jakarta Selatan 12940, yang Anggaran Dasarnya ------------

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ------------

Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan ---------------

puluh tujuh) Nomor 2, dibuat dihadapan Nyonya ------------

RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ----------------------

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) -------------------

Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan) Nomor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z5’21/BART -MPMM1/ANK-ANI

2

C2-7013.HT.01.01.TH’88; -------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah ---------------

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---------------

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu --------------------------

sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris -------------------

Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ------------

tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) --------

Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; --------------------------------------------

- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa ----

kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta --------

tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu

sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN ---------------

TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ----------------------

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya

tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ------------

Nomor AHU-AH.01.10-16457;---------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu -------------------

sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris -------------------

DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --------



Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9

3

(sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ------------

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; -----------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua

ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris





19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua --------

belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;----------------------

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan --------

dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) -------------------

Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, ---------------

keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA,

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang --------

telah mendapatkan penerimaaan pemberitahuan dari


Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 ----------------------

(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ------------

AHU-AH.01.10-08249;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan ----

Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ------------

Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan --------------------------

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---------------

September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --------------------------

4

AHU-AH.01.10-34978;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua

ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari



19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga

belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan ----

telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----


Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ------------------------------------

AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor----------------------------------------

AHU-AH.01.10-08305;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013 ------------

(dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan

saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan ----


Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------

tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu --------

tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;--------------------------------------------

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu

empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, ------------

Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----


Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal ----

19 (sembilan belas) Juni 2014 (dua ribu empat ------------

belas) Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah -------------------

5

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) ----

Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ------------------------------------

AHU-03150.40.21.2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta yang telah diubah seluruhnya untuk --------------------------

disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ----------------------

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana --------

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------------

Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta ----

tanggal 8 (delapan) Juni 2015 (dua ribu lima ---------------

belas) Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris,

yang telah mendapatkan (i) penerimaan ----------------------------------------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------


Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh ----

belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---------------

AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan --------------------------

pemberitahuan perubahan data perseroan dari -------------------




AHU-AH.01.03-0942966;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- perubahan anggaran dasar dan susunan direksi --------

dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat ----

dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Mei 2020 --------

(dua ribu dua puluh) Nomor 45, dibuat di hadapan

6

Saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------

Keputusan Nomor AHU-0037733.AH.01.02.Tahun 2020,

(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor --------------------------

AHU-AH.01.03-0230747, dan (iii) Penerimaan ----------------------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sesuai ------------

dengan Surat Keputusan Nomor ------------------------------------------------------------------------

AHU-AH.01.03-0230748, ketiganya tertanggal 29 ------------

(dua puluh sembilan) Mei 2020 (dua ribu dua -------------------

puluh);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----

- Berada di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H. R.

Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan, ----------------------

Jakarta Selatan 12940.--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---------------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari

Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ------------

tempat, tersebut di atas;---------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat.-------------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------

saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso, --------

tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu sembilan

ratus empat puluh lima), Swasta, bertempat ----

tinggal di Jalan Taman Surya III/9, Rukun --------

Tetangga 007/Rukun Warga 005, Kelurahan ---------------

7

Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota --------

Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga

Negara Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------

bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------

2. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di --------

Bandung, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1947 ----

(seribu Sembilan ratus empat puluh tujuh), ----

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya ---------------

Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun

Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, --------

Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi ----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3172061008470004, Warga Negara --------------------------

Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3. Tuan BENNY REDJO SETYONO, Sarjana Ekonomi, ----

Master of Business Administration, lahir di

Makassar, tanggal 7 (tujuh) Desember 1960 --------

(seribu sembilan ratus enam puluh), -----------------------------

bertempat tinggal di Jalan Alam Asri IX/28 ----

SH 30, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 015, ----

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------------------

3174050712600003, Warga Negara Indonesia;------------


8

bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------

Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tuan SUWITO MAWARWATI, lahir di Medan, -------------------

tanggal 9 (sembilan) Oktober 1964 (seribu --------

sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, --------

bertempat tinggal di Jalan Martimbang I ---------------

Nomor 15, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 005,

Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,




bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;----

5. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta,--------

pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 ----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ----

Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam ---------------

Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun


Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor



bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------

6. Tuan IVAN, lahir di Malang, tanggal 12 (dua

belas) Juni 1977 (seribu sembilan ratus ---------------

tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat ----------------------

tinggal di Permata Mediterania Ruby Garden I

Nomor 15, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ------------

009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan ------------------------------------

9

Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta ---------------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor




7. Nyonya TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, ---------------

tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972 ------------

(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ------------

Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Duren ----

Selatan VI Nomor 1 A, Rukun Tetangga --------------------------

004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren

Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota ----



Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------



8. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada --------

tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan

ratus delapan puluh tujuh), Swasta, -----------------------------

bertempat tinggal di Jalan Cipondoh Makmur ----

Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga

006, Kelurahan Cipondon Makmur, Kecamatan --------

Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu ------------




bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 7

(tujuh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu),

10

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ------------

selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA ----

Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan

menurut dan berdasarkan Hukum Republik -------------------

Negara Indonesia, yang berkedudukan dan ---------------

beralamat Gedung Menara Karya Lantai 15, ------------

Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2,

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----------------------------

Setiabudi;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas ---------------

2.523.953.541 (dua miliar lima ratus dua ------------

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh --------

tiga ribu lima ratus empat puluh satu) saham

dalam Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang

berhak atas 384.984.259 (tiga ratus delapan

puluh empat juta sembilan ratus delapan ---------------

puluh empat ribu dua ratus lima puluh ----------------------

sembilan) saham dalam Perseroan;--------------------------------------------

Oleh pembawa acara disampaikan terlebih dahulu --------

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk ----

menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ----

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara, -------------------

dibacakan Pokok-Pokok Tata Tertib yang ------------------------------------

selengkapnya terlampir dalam Tata Tertib Rapat --------

11

Umum Pemegang Saham PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA ----

Tbk (selengkapnya sebagaimana dilekatkan pada ------------

minuta akta ini), yang telah dibagikan kepada ------------

para pemegang saham sebelum memasuki ruangan ---------------

Rapat;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya, oleh pembawa acara diperkenalkan ----

para anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----------------------------

Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu: ------------

DEWAN KOMISARIS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Komisaris : Tuan DANNY WALLA;-------------------

- Komisaris : Tuan TOSSIN HIMAWAN;--------

- Komisaris Independen : Tuan BENNY REDJO -------------------

SETYONO-------------------------------------------------------

DIREKSI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI----

- Direktur : Nyonya BEATRICE ----------------------

KARTIKA-------------------------------------------------------

- Direktur : Tuan IVAN------------------------------------------------

- Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO--------

Diperkenalkan juga saya, Notaris, sebagai Notaris

yang membuat Berita Acara Rapat ini;------------------------------------------------

- Pencatatan dan pengadministrasian saham-saham ----

Perseroan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek ----

PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh Tuan ---------------

WISNU MAHADI tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat diserahkan ----

kepada Tuan TOSSIN HIMAWAN, selaku Pimpinan -------------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terlebih dahulu ----

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham yang telah bersedia memenuhi undangan -------------------

Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----------------------------------------

diselenggarakan pada hari ini. -----------------------------------------------------------------

- Sebelum membuka Rapat Umum Pemegang Saham -------------------

Tahunan, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal ---------------

berikut ini:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direksi Perseroan telah memenuhi syarat-syarat --------

pelaksanaan Rapat, antara lain mempublikasikan --------

pengumuman pada tanggal 20 (dua puluh) April 2021

(dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan pada --------

tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ------------

satu), keduanya melalui Situs Web Bursa Efek ---------------

Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web ---------------

Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek --------------------------

Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara, mekanisme atau prosedur tanya jawab ----

serta pengambilan keputusan, untuk Rapat Umum ------------

Pemegang Saham telah diatur dalam Tata Tertib; --------

Bahan atau penjelasan singkat mengenai Mata Acara

telah dipublikasikan dalam Situs Web Perseroan --------

dan Situs Web Penyedia e-RUPS KSEI sejak tanggal

5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta

telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu pada saat --------

pendaftaran;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kondisi umum dan pencapaian Perseroan pada tahun

2020 (dua ribu dua puluh) dapat kami sampaikan --------

13

secara singkat bahwa meskipun industri otomotif ----

terpukul keras, yang berdampak pada penurunan ------------

penjualan motor Perseroan sebesar 39,2% (tiga ------------

puluh sembilan koma dua persen) dan penurunan ------------

pendapatan bersih Perseroan sebesar 32,5% (tiga ----

puluh dua koma lima persen) dibandingkan tahun --------

lalu, namun manajemen Perseroan berpendapat bahwa

pencapaian kinerja keuangan Perseroan terbilang ----

cukup baik dimana Perseroan masih dapat ---------------------------------

membukukan Laba Bersih tahun buku 2020 (dua ribu

dua puluh) sebesar Rp133,6 miliar (seratus tiga ----

puluh tiga koma enam miliar Rupiah);------------------------------------------------

Dengan likuiditas yang solid, Perseroan mampu ------------

untuk mengatasi tantangan pandemi Covid-19 yang ----

belum pernah terjadi sebelumnya dimana Perseroan

mencatatkan posisi kas yang mencapai Rp1,63 -------------------

triliun (satu koma enam puluh tiga triliun ----------------------

Rupiah) dan utang sebesar Rp684 miliar (enam ---------------

ratus delapan puluh empat miliar Rupiah);-----------------------------

- Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan

saya, selaku Notaris untuk menyampaikan jumlah --------

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam ------------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta apakah ----

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan telah terpenuhi, sehingga Rapat ------------

Umum Pemegang Saham Tahunan dapat mengambil -------------------

keputusan yang sah dan mengikat.--------------------------------------------------------------

- Oleh saya, dinyatakan bahwa Berdasarkan Daftar

Hadir Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro ----

14

Administrasi Efek, Rapat Umum Pemegang Saham ---------------

Tahunan ini dihadiri oleh 2.908.937.800 (dua ---------------

miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus

tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) Saham atau ----

mewakili 67,4032978% (enam puluh tujuh koma empat

nol tiga dua sembilan tujuh delapan persen) dari

seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang ------------

sah. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh saya, dikembalikan kepada Pimpinan Rapat ------------

untuk melanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham -------------------

Tahunan Perseroan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul ------------

14.12 WIB (empat belas lewat dua belas Waktu ---------------

Indonesia Barat);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----

Saham tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua ------------

puluh satu), agenda Rapat adalah sebagai -----------------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta ---------------

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian --------

Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ---------------

puluh) sekaligus Pemberian Pelunasan dan ------------

Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit

et de charge) kepada Direksi dan Dewan -------------------

Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan

dan Pengawasan yang telah Dijalankan selama

Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);--------------------------

2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun Berjalan ------------

15

Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu adua ------------

puluh);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----

Akuntan Publik untuk Memberikan Jasa Audit ----

atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----------------------------


puluh satu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan

lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan -------------------

Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya, dimulai pembahasan Mata Acara ---------------

Pertama Rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:---------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta ---------------

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian --------


puluh) sekaligus Pemberian Pelunasan dan ------------

Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit

et de charge) kepada Direksi dan Dewan -------------------

Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan

dan Pengawasan yang telah Dijalankan selama

Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).--------------------------

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan SUWITO ------------

MAWARWATI selaku Direktur Utama Perseroan untuk ----

memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama

tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Tuan SUWITO MAWARWATI disampaikan garis ---------------

besar Laporan Direksi Perseroan tahun buku 2020 ----

16

(dua ribu dua puluh), sebagai berikut:----------------------------------------

“ Secara keseluruhan, kinerja keuangan dan kinerja

operasional Perseroan mengalami penurunan --------

dibandingkan dengan pencapaian tahun --------------------------

sebelumnya dan berada di bawah target-target

yang telah ditargetkan yaitu antara lain:------------

- Pendapatan Perseroan tercatat sebesar ----

Rp11,2 triliun (sebelas koma dua triliun ------------

Rupiah), turun 32,5% (tiga puluh dua koma --------

lima persen) atau sebesar Rp5,4 triliun ---------------

(lima koma empat triliun Rupiah) ----------------------------------------

dibandingkan tahun sebelumnya dan hanya ---------------

mencapai 63,9% (enam puluh tiga koma --------------------------

sembilan persen) apabila dibandingkan dengan

target;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Laba Tahun Berjalan Perseroan juga ---------------

turun 71,3% (tujuh puluh satu koma tiga ---------------

persen) dari Rp466,2 miliar (empat ratus ------------

enam puluh enam koma dua miliar Rupiah) di ----

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ----------------------

menjadi Rp133,6 miliar (seratus tiga puluh ----

tiga koma enam miliar Rupiah) di tahun 2020

(dua ribu dua puluh). Laba Tahun Berjalan --------

tersebut hanya mencapai 26,5% (dua puluh ------------

enam koma lima persen) dari target.---------------------------------

Program digitalisasi di sejumlah lini ----------------------

operasional dan pendukungnya adalah key ---------------

initiatives yang mendorong kegiatan -----------------------------

17

operasional Perseroan menjadi lebih agile, ----

tanggap terhadap perubahan-perubahan dan ------------

tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini;

Puncak pencapaian inisiatif digitalisasi ------------

Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh)

adalah implementasi dan proses sertifikasi ----

ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan ------------

Informasi, yang menunjukkan komitmen --------------------------

Perseroan dalam menjaga informasi/data -------------------

pelanggan atau partner.----------------------------------------------------------------------------

Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia --------

Perseroan menjalankan 3 fokus utama yaitu --------

keselamatan fisik dan mental karyawan, -------------------

wellness program dan digitalisasi. Selain --------

menjalankan ketiga fokus utama tersebut, ------------

Perseroan tetap terus menjalankan program---------

program berkelanjutan untuk tetap ------------------------------------

meningkatkan kapabilitas, karyawan Grup ---------------

Mitra Pinasthika Mustika dalam era digital ----

disruption.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan, tidak lupa disampaikan bahwa melalui --------

MPMBerbagi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan --------

Corporate Social Responsibility Perseroan --------

dan Entitas Anak di tahun 2020 ini ---------------------------------

difokuskan pada bantuan penanganan pandemi ----

Covid-19, antara lain pemberian donasi -------------------

berupa mobil ambulans, mesin ventilator, ------------

alat lindung diri kepada tenaga medis, rumah

sakit-rumah sakit dan fasilitas kesehatan.--------

18

Demikian garis besar dari Laporan Direksi --------

Perseroan. Untuk dan atas nama Direksi -------------------

Perseroan, saya menyampaikan apresiasi -------------------

kepada Dewan Komisaris atas nasihat dan ---------------

arahan yang diberikan, kepada seluruh ----------------------

karyawan Grup Mitra Pinasthika Mustika yang

telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas ------------

yang tinggi dalam mendukung Perseroan. Dan,

juga terima kasih yang mendalam kepada para

Pemegang Saham, mitra bisnis dan para ----------------------

pemangku kepentingan lainnya yang senantiasa

menaruh kepercayaan terhadap Perseroan -------------------

terutama di masa sulit ini.” -------------------------------------------------------

Oleh Tuan SUWITO MAWARWATI, Rapat dikembalikan --------

kepada Pimpinan Rapat --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya, oleh Tuan TOSSIN HIMAWAN, selaku ----

Komisaris Perseroan disampaikan pokok-pokok -------------------

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ---------------

tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai ------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Sebagai bentuk implementasi tugas dan tanggung ----

jawabnya, Dewan Komisaris telah memberikan ----

nasihat, arahan dan rekomendasi mengenai ------------

kepengurusan Perseroan dan Direksi dinilai ----

telah melakukan pengelolaan Perseroan secara

optimal di tengah situasi pandemi Covid-19 ----

dengan membukukan pendapatan sebesar Rp11,2

triliun (sebelas koma dua triliun Rupiah) --------

dan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp133,6 ---------------

19

miliar (seratus tiga puluh tiga koma enam --------

miliar Rupiah), implementasi cost leadership

dan digitalisasi dalam kegiatan-kegiatan ------------

operasional, pengelolaan Sumber Daya Manusia

yang berkelanjutan dan didukung dengan -------------------

inisiatif digitalisasi. Pencapaian----------------------------------

pencapaian tersebut tentunya menambah ----------------------

optimisme seluruh insan Perseroan untuk ---------------

bangkit dan bertumbuh secara sehat di tahun-

tahun berikutnya, terutama setelah pandemi ----

Covid-19 berakhir.----------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan adanya pembaharuan Whistleblowing ------------

System yang independent dan lebih ------------------------------------

profesional, Dewan Komisaris, baik secara --------

langsung dan/atau tidak langsung melalui ------------

Komite Audit akan terus mengawal ----------------------------------------

implementasinya sebagai upaya peningkatan --------

nilai-nilai Good Corporate Governance.----------------------

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris, saya --------

ingin mengucapkan terima kasih kepada ----------------------

jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan

atas kontribusi yang telah diberikan --------------------------

sehingga Perseroan dapat melewati tantangan

yang berat serta mampu mempertahankan ----------------------

kelangsungan bisnisnya di tahun 2020 (dua --------

ribu dua puluh).” --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Demikian pemaparan secara singkat mengenai Mata

Acara Pertama dan oleh Pimpinan Rapat dibuka ---------------

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --------

20

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang --------------------------

berkaitan dengan acara Rapat ini; -------------------------------------------------------

Untuk Mata Acara Pertama ini, telah diterima ---------------

pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang --------

memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy,

dan dikirimkan melalui Sekretaris Perusahaan. ------------

Pertanyaan yang dikirimkan ialah sebagai -----------------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Bagaimana target pendapatan serta laba untuk ------------

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)?” ----------------------

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Perseroan ---------------

dikirimkan tanggapan, sebagai berikut:----------------------------------------

“ Awalnya Perseroan menargetkan growth untuk -------------------

pendapatan dan laba di level sekitar 10% ------------

(sepuluh persen) sampai 15% (lima belas ---------------

persen), namun berkaca dari pencapaian -------------------

Perseroan di QI I 2021 (dua ribu dua puluh ----

satu), dimana Perseroan berhasil membukukan

pendapatan di level Rp3,2 triliun (tiga koma

dua triliun Rupiah) dengan laba bersih di --------

level Rp120.000.000.000,00 (seratus dua ---------------

puluh miliar Rupiah), berdasarkan hal ini --------

manajemen merasa optimis bahwa pasar telah ----

pulih lebih cepat dari prediksi di awal ---------------

tahun, sehingga kami melakukan revisi target

dimana pendapatan dan laba kami targetkan di

level 20% (dua puluh persen) sampai 25% (dua

puluh lima persen) dari tahun 2020 (dua ribu

dua puluh) dengan pendapatan laba bersih ------------

21

diatas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus ---------------

miliar Rupiah).” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Berikutnya, terdapat pertanyaan lain, sebagai ------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Bagaimana cara P erseroan mengantisipasi -----------------------------

penurunan penjualan akibat pandemi Covid-------------

19?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Perseroan ---------------

diberikan tanggapan, sebagai berikut:--------------------------------------------

“ Sudah ada beberapa langkah dan strategi yang ------------

direncanakan dan dijalankan oleh Perseroan ----

dan Entitas Anak Perseroan dalam ----------------------------------------

mengantisipasi penurunan penjualan akibat --------

pandemi Covid-19, dengan beberapa contoh ------------

yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pada segmen transportasi yaitu PT Mitra

Pinasthika Mustika Rent (MPMRent), kami

terus melanjutkan kerjasama yang ----------------------

produktif dengan pelanggan dari sektor-

sektor yang memiliki fundamental yang ----

kuat dan tetap tumbuh positif dalam era

pandemi saat ini, perbaikan dan --------------------------

peningkatan kualitas operasional tetap

dilaksanakan, inisiatif cost leadership

tetap dijalankan secara disiplin, dan ----

menjaga arus kas tetap sehat dengan ------------

menjaga komitmen pembayaran yang baik ----

dari konsumen Perseroan;-------------------------------------------------------

2. Kemudian dari segmen asuransi telah ------------

22

dilaksanakan diversifikasi produk -------------------

melalui peluncuran produk baru yang ------------

relevan dengan kebutuhan konsumen yang

diharapkan dapat menutup kekurangan ------------

akibat penuruan asuransi kendaraan ---------------

bermotor selama Pandemi Covid-19; dan--------

3. Pada segmen bisnis distribusi dan -------------------

retail, kami memastikan inventori dan ----

keuangan dari seluruh network dealer --------

tetap sehat sehingga tetap dapat ----------------------

beroperasi ditengah pandemi, dan ----------------------

koordinasi yang tetap berlangsung -------------------

dengan leasing company untuk dapat ---------------

terus menyalurkan produk secara --------------------------

berkesinambungan.--------------------------------------------------------------------------------

Itulah beberapa contoh action yang telah -----------------------------

dilakukan dan Perseroan akan terus memaksimalkan

kinerja Perseroan hingga akhir tahun.” ----------------------------------------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan

maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya ----------------------

Pimpinan Rapat mengajukan usulan keputusan Mata ----

Acara Pertama, sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan ---------------

Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---------------

Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan ----

Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk ----------------------

periode Tahun Buku yang berakhir pada ----------------------

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 ----

(dua ribu dua puluh), yang telah diaudit ------------

23

oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja

& Rekan dalam Laporan Auditor Independen ------------

Nomor: 00161/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/IV/2021

tanggal 9 (sembilan) April 2021 (dua ribu --------

dua puluh satu), dengan pendapat “tanpa ---------------

modifikasian”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya (acquit et de charge) -------------------

kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan

kepada Dewan Komisaris atas tindakan --------------------------

pengawasan yang telah dijalankan selama ---------------

periode Tahun Buku yang berakhir tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu --------

dua puluh), sejauh tindakan pengurusan dan ----

pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian ----

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir ------------

pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua

ribu dua puluh) dan tidak bertentangan -------------------

dengan hukum yang berlaku. --------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, ----

apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang

tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat ----

tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat meminta bantuan saya, Notaris, ------------

untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan ---------------

untuk Mata Acara Pertama ini;------------------------------------------------------------------------

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---------------

saya, Notaris disampaikan bahwa: ----------------------------------------------------------

24

1. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 529.200 ----

(lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ---------------

ratus) saham atau 0,0181922% (nol koma nol ----

satu delapan satu sembilan dua dua persen) ----

dari seluruh suara yang dikeluarkan secara ----

sah untuk Rapat ini; ------------------------------------------------------------------------------------

2. Jumlah suara abstain sebanyak 1.088.900 ---------------

(satu juta delapan puluh delapan ribu ----------------------

sembilan ratus) saham atau 0,0374329% (nol ----

koma nol tiga tujuh empat tiga dua sembilan

persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah untuk Rapat ini; dan------------------------------------------------

3. Jumlah suara setuju sebanyak 2.907.319.700 ----

(dua miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ----

ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) saham

atau 99,9443749% (sembilan puluh sembilan --------

koma sembilan empat empat tiga tujuh empat ----

sembilan persen) dari seluruh suara yang ------------

dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-------------------

Dengan demikian, Rapat telah mengambil keputusan

untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------

Pertama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan -------------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa berdasarkan ------------

perhitungan suara, maka usulan keputusan Mata ------------

Acara Pertama disetujui oleh Rapat.---------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki Mata Acara Kedua -------------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

MATA ACARA RAPAT KEDUA:----------------------------------------------------------------------------------------------

Penetapan Penggunaan Laba Tahun Berjalan ------------


puluh).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, oleh Pimpinan

Rapat dipersilahkan Tuan SUWITO MAWARWATI selaku

Direktur untuk memberikan penjelasan terkait Mata

Acara Rapat Kedua tersebut. ----------------------------------------------------------------------------

Oleh Tuan SUWITO MAWARWATI disampaikan sebagai --------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan ------------

kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun

Buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah ----------------------

sebesar Rp118.331.000.000,00 (seratus ----------------------

delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh ----

satu juta Rupiah) dan Direksi Perseroan ---------------

dengan ini mengusulkan bahwa seluruh Laba --------

Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan ---------------

kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan -------------------

tersebut di atas akan digunakan untuk ----------------------

menambah Saldo Laba (Retained Earnings) ---------------

Perseroan.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----

kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------

untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan

acara Rapat ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




26

Acara Kedua, sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------

1. Menyetujui dan menetapkan Laba Tahun --------------------------

Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada ------------

Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku ----

2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebesar ------------

Rp118.331.000.000,00 (seratus delapan belas

miliar tiga ratus tiga puluh satu juta -------------------

Rupiah) untuk menambah Saldo Laba (Retained

Earnings) Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang ---------------

berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mata

Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham ----------------------

Tahunan ini dan melakukan hal-hal lain yang

dianggap perlu untuk melaksanakan maksud dan

tujuan tersebut -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada ---------------

peserta Rapat, apakah ada pemegang saham dan/atau

kuasanya yang tidak setuju atau abstain terhadap

usulan Rapat tersebut.--------------------------------------------------------------------------------------------------



untuk Mata Acara Kedua ini;--------------------------------------------------------------------------------


saya, Notaris menyampaikan bahwa: -------------------------------------------------------

1. Tidak ada jumlah suara tidak setuju; --------------------------

2. Jumlah suara abstain sebanyak 50.000 --------------------------

(lima puluh ribu) saham atau 0,0017188% (nol

koma nol nol satu tujuh satu delapan delapan

27




(dua miliar sembilan ratus delapan juta ---------------

delapan ratus delapan puluh tujuh ribu) ---------------

saham atau 99,9982812% (sembilan puluh -------------------

sembilan koma sembilan sembilan delapan dua

delapan satu dua persen) dari seluruh suara

yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ---------------

ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kedua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acara Kedua disetujui oleh Rapat--------------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki Mata Acara Ketiga ---------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-------------------------------------------------------------------------------------------

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----

Akuntan Publik untuk Memberikan Jasa Audit ----

atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----------------------------


puluh satu).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, oleh --------

Pimpinan Rapat diberikan penjelasan terkait Mata

Acara Ketiga sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------

28

“ Sehubungan dengan Mata Acara ini, Dewan -----------------------------

Komisaris Perseroan mengusulkan untuk ----------------------

mendelegasikan kewenangan dari Rapat Umum --------

Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan -----------------------------

Komisaris Perseroan sehubungan dengan ----------------------

penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau ----

Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan -------------------

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu

dua puluh satu) dan/atau penggantinya, -------------------

termasuk untuk melakukan seleksi, meminta --------

rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dan

menentukan besarnya honorarium dan ---------------------------------

persyaratan penunjukan lainnya.------------------------------------------------

Proses seleksi dan penunjukan Kantor Akuntan

Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut akan

dilaksanakan dengan kriteria-kriteria ----------------------

sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;

2. ruang lingkup jasa audit;---------------------------------------------------

3. independensi, kredibilitas dan -----------------------------

pengalaman Kantor Akuntan Publik ----------------------

dan/atau Akuntan Publik;-------------------------------------------------------

4. rekomendasi dari Komite Audit mengenai

Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan

Publik untuk jasa audit tahun buku 2021

(dua ribu dua puluh satu);------------------------------------------------

5. tidak bertentangan dengan peraturan ------------

perundang-undangan yang berlaku.” ----------------------

29




acara Rapat ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Acara Ketiga, sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------

Menyetujui pendelegasian kewenangan dari ------------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada ------------

Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ----------------------

rekomendasi dari Komite Audit, untuk:--------------------------

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan

Keuangan Perseroan tahun Buku 2021, ------------

termasuk tetapi tidak terbatas untuk --------

melakukan seleksi dengan kriteria--------------------

kriteria antara lain sebagai berikut:--------

a. imbalan jasa yang kompetitif dan ----

wajar; --------------------------------------------------------------------------------------------------

b. ruang lingkup jasa audit;---------------------------------

c. independensi, kredibilitas dan ------------

pengalaman Kantor Akuntan Publik ----

dan/atau Akuntan Publik; ---------------------------------

d. rekomendasi dari Komite Audit ---------------

mengenai Kantor Akuntan Publik ------------

dan/atau Akuntan Publik untuk jasa

audit tahun buku 2021; dan-----------------------------

e. tidak bertentangan dengan -----------------------------

30

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik lain sebagai auditor ------------

eksternal pengganti apabila Kantor ---------------

Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

yang telah ditunjuk, karena alasan ---------------

apapun juga, tidak dapat melaksanakan ----

atau menyelesaikan tugasnya;----------------------------------------

3. Menetapkan besarnya honorarium dan ---------------

persyaratan penunjukan lainnya untuk --------

Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan

Publik atau penggantinya (apabila ada);







untuk Mata Acara Ketiga ini;----------------------------------------------------------------------------



1. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.451.529

(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu

lima ratus dua puluh sembilan) saham dari --------

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --------

untuk Rapat ini; --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jumlah suara abstain sebanyak 50.000 --------------------------

31

(lima puluh ribu) saham atau 0,0017188% (nol

koma nol nol satu tujuh satu delapan delapan




(dua miliar sembilan ratus tujuh juta empat

ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh ----

puluh satu) saham atau 99,9483822% (sembilan

puluh sembilan koma sembilan empat delapan ----

tiga delapan dua dua persen) dari seluruh --------

suara yang dikeluarkan secara sah untuk ---------------

Rapat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ketiga.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acara Ketiga disetujui oleh Rapat----------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki Mata Acara Keempat ------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:---------------------------------------------------------------------------------------

Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan

lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan -------------------

Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, oleh --------

Pimpinan Rapat diberikan penjelasan terkait Mata

Acara Keempat sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------

32

“ Untuk Mata Acara Keempat ini, Perseroan -----------------------------

mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk ---------------

mendelegasikan kewenangan dan pemberian ---------------

kuasa dari Rapat kepada Dewan Komisaris ---------------

Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji --------

atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang

diterima Direksi dan Dewan Komisaris --------------------------

Perseroan pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua

puluh satu), dengan mempertimbangkan antara

lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan --------

Remunerasi Perseroan.Selanjutnya Pimpinan --------

Rapat membuka kesempatan kepada para --------------------------

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -------------------

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan

acara Rapat ini.” ------------------------------------------------------------------------------------------------




acara Rapat ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Acara Keempat, sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------

Menyetujui pendelegasian kewenangan dan -----------

kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham ---------------------

Perseroan kepada Dewan Komisaris ------------------------------------

Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji ----

atau honorarium, dan tunjangan lainnya --------------

yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris ----

33

Perseroan pada Tahun Buku 2021 (dua ribu -------

dua puluh satu), dengan mempertimbangkan -------

antara lain rekomendasi dari Komite -------------------------

Nominasi dan Remunerasi Perseroan.--------------------------------







untuk Mata Acara Keempat ini;------------------------------------------------------------------------



1. Jumlah suara tidak setuju tidak ada; --------------------------

2. Jumlah suara abstain sebanyak 40.050.000 ------------

(empat puluh juta lima puluh ribu) saham ------------

atau 1,3767912% (satu koma tiga tujuh enam ----

tujuh sembilan satu dua persen) dari seluruh


Rapat ini; dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(dua miliar delapan ratus enam puluh delapan

juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu

delapan ratus) saham atau 98,6232088% ----------------------

(sembilan puluh delapan koma enam dua tiga ----

dua nol delapan delapan persen) dari seluruh


Rapat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


34


Keempat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acara Keempat disetujui oleh Rapat.---------------------------------------------------

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----

Pimpinan Rapat pada pukul 14.40 WIB (empat belas

lewat empat puluh Waktu Indonesia Barat). --------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------

ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -------------------

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---------------

Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) ---

Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----------------

puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat ---------------------

tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun ------------------------

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan ---------------------

Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ----------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------------------------------

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, --------------

untuk sementara berada di Jakarta;-------------------------------------------

2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada ----

35

tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu --------

sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten ----

Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cempaka --------

Putih Barat XVIII Nomor 2, Kelurahan Cempaka ----

Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota -----------

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 3171054909960002, Warga Negara --------------------------------

Indonesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ---------------

saksi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta

ini dipersiapkan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------

sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)


Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , No. AHU-029.AH.02.02 -Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

SALINAN

AKTA

Tanggal : 27 Mei 2021

Nomor 143

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 143.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Mei

dua ribu dua puluh satu (27-5-2021), pukul 15.00

WIB (lima belas lewat Waktu Indonesia Barat), ------------

saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----------------------

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---------------

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ------------

namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----------------------

- Atas permintaan Direksi dari: --------------------------------------------------------------

“ PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”, suatu --------------------------

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik --------------------------

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --------

beralamat di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H. ----

R. Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan, ------------

Jakarta Selatan 12940, yang Anggaran Dasarnya ------------

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ------------

Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan ---------------

puluh tujuh) Nomor 2, dibuat dihadapan Nyonya ------------

RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ----------------------

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) -------------------

Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan) Nomor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z5’21/BARLB -MPMM1/ANK-ANI

2

C2-7013.HT.01.01.TH’88; -------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah ---------------

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---------------

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu --------------------------

sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris -------------------

Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ------------




16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) --------

Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; --------------------------------------------

- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa ----

kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta --------

tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu

sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN ---------------

TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ----------------------


Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya

tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ------------

Nomor AHU-AH.01.10-16457;---------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu -------------------

sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris -------------------




Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9

3

(sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ------------

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; -----------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua

ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris





19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua --------

belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;----------------------

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan --------

dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) -------------------

Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, ---------------

keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA,

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang --------

telah mendapatkan penerimaaan pemberitahuan dari


Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 ----------------------

(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ------------

AHU-AH.01.10-08249;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan ----

Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ------------

Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan --------------------------

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---------------

September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --------------------------

4

AHU-AH.01.10-34978;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua

ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari



19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga

belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan ----

telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----


Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ------------------------------------

AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh) ----

Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor----------------------------------------

AHU-AH.01.10-08305;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013 ------------

(dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan

saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan ----


Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------

tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu --------

tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;--------------------------------------------

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu

empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, ------------

Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----


Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal ----

19 (sembilan belas) Juni 2014 (dua ribu empat ------------

belas) Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah -------------------

5

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) ----

Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ------------------------------------

AHU-03150.40.21.2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta yang telah diubah seluruhnya untuk --------------------------

disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ----------------------



Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta ----

tanggal 8 (delapan) Juni 2015 (dua ribu lima ---------------

belas) Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris,

yang telah mendapatkan (i) penerimaan ----------------------------------------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------




AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan --------------------------

pemberitahuan perubahan data perseroan dari -------------------




AHU-AH.01.03-0942966;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- perubahan anggaran dasar dan susunan direksi --------

dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat ----

dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Mei 2020 --------

(dua ribu dua puluh) Nomor 45, dibuat di hadapan

6

Saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------

Keputusan Nomor AHU-0037733.AH.01.02.Tahun 2020,

(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor --------------------------

AHU-AH.01.03-0230747, dan (iii) Penerimaan ----------------------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sesuai ------------

dengan Surat Keputusan Nomor ------------------------------------------------------------------------

AHU-AH.01.03-0230748, ketiganya tertanggal 29 ------------

(dua puluh sembilan) Mei 2020 (dua ribu dua -------------------

puluh);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----

- Berada di Lippo Kuningan lantai 26, Jalan H. R.

Rasuna Said kaveling B-12, Karet Kuningan, ----------------------

Jakarta Selatan 12940,--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---------------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari

Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ------------

tempat, tersebut di atas;---------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat.-------------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------

saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso, --------

tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu sembilan -

ratus empat puluh lima), Swasta, bertempat ----

tinggal di Jalan Taman Surya III/9, Rukun --------

Tetangga 007/Rukun Warga 005, Kelurahan ----------------

7

Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota --------



Negara Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini -----------------------

bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----------------------

2. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di --------

Bandung, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1947 ----

(seribu Sembilan ratus empat puluh tujuh), ----

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya ---------------

Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun

Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, --------

Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi ----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3172061008470004, Warga Negara --------------------------

Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3. Tuan BENNY REDJO SETYONO, Sarjana Ekonomi, ----

Master of Business Administration, lahir di

Makassar, tanggal 7 (tujuh) Desember 1960 --------

(seribu sembilan ratus enam puluh), -----------------------------

bertempat tinggal di Jalan Alam Asri IX/28 ----

SH 30, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 015, ----

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------------



- menurut keterangannya dalam hal ini--------------------------

8

bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------

Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tuan SUWITO MAWARWATI, lahir di Medan, -------------------

tanggal 9 (sembilan) Oktober 1964 (seribu --------

sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, --------

bertempat tinggal di Jalan Martimbang I ---------------

Nomor 15, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 005,

Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,




bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;----

5. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta,--------

pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 ----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ----

Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam ---------------

Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun


Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor




6. Tuan IVAN, lahir di Malang, tanggal 12 (dua

belas) Juni 1977 (seribu sembilan ratus ---------------

tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat ----------------------

tinggal di Permata Mediterania Ruby Garden I

Nomor 15, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ------------

009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan ------------------------------------

9

Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta ---------------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor




7. Nyonya TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, ---------------

tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972 ------------

(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ------------

Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Duren ----

Selatan VI Nomor 1 A, Rukun Tetangga --------------------------

004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren

Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota ----






8. Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada --------

tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan

ratus delapan puluh tujuh), Swasta, -----------------------------

bertempat tinggal di Jalan Cipondoh Makmur ----

Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga

006, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan --------

Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu ------------




bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 7

(tujuh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu),

10

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ------------

selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA ----

Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan

menurut dan berdasarkan Hukum Republik -------------------

Negara Indonesia, yang berkedudukan dan ---------------

beralamat Gedung Menara Karya Lantai 15, ------------

Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2,

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----------------------------

Setiabudi;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas ---------------

2.523.953.541 (dua miliar lima ratus dua ------------

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh --------

tiga ribu lima ratus empat puluh satu) saham

dalam Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang

berhak atas 383.466.759 (tiga ratus -----------------------------

delapanpuluh tiga juta empat ratus enam ---------------

puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh -------------------

sembilan) saham dalam Perseroan;--------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan dengan berakhirnya

dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------

Tahunan, maka selanjutnya untuk dimulai Rapat --------

Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----------------------------------------------------------------

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan saya, selaku

Notaris untuk menyampaikan jumlah Pemegang Saham

atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum --------------------------

Pemegang Saham Luar Biasa, serta apakah kuorum --------

11

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa telah terpenuhi, sehingga Rapat Umum ----

Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil --------------------------

keputusan yang sah dan mengikat;--------------------------------------------------------------

Selanjutnya, oleh saya, dinyatakan bahwa Dalam --------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah --------

hadir atau diwakili para Pemegang Saham yang ---------------

terdiri dari 2.907.420.300 (dua miliar sembilan ----

ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga

ratus) saham atau sebesar 67,3681357% (enam puluh

tujuh koma tiga enam delapan satu tiga lima tujuh

persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang

sah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar --------

Biasa ini telah memenuhi persyaratan kuorum yang

disyaratkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar --------------------------

Perseroan juncto Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa



Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga ---------------

dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar --------

Biasa ini dapat dilaksanakan dan mengambil ----------------------

keputusan yang sah. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya, saya mengembalikan kepada Pimpinan

Rapat untuk melanjutkan Rapat.---------------------------------------------------------------------

- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul ------------

15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).---------------

- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----

Saham tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua ------------

12

puluh satu) agenda Rapat adalah sebagai berikut:----

1. Persetujuan Penggunaan sebagian Saldo Laba ----

Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);--------------------------

2. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian ---------------

Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan ----

dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif ------------

Jangka Panjang Perseroan.---------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya dimulai pembahasan Mata Acara -------------------

Pertama Rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:---------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan Penggunaan sebagian Saldo Laba ----

Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).--------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut di atas, ----------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUWITO --------------------------

MAWARWATI selaku Direktur Utama Perseroan untuk ----

memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama

tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” Direksi Perseroan dengan ini mengusulkan --------------------------

penggunaan sebagian Saldo Laba, berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan -------------------

Perseroan untuk periode Tahun Buku yang ---------------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----

Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar ----

Rp3.091.539.000.000,00 (tiga triliun --------------------------

sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga ----

puluh sembilan juta Rupiah) untuk:------------------------------------

13

1. Menambah jumlah Cadangan Wajib -----------------------------

Perseroan yaitu sebesar -------------------------------------------------------

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar ------------

Rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dibagikan sebagai Dividen Tunai, yaitu

sebesar Rp115 (seratus lima belas -------------------

Rupiah) per saham sesuai dengan --------------------------

ketentuan yang berlaku;----------------------------------------------------------

3. Sisanya menjadi Cadangan Lainnya ----------------------

Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan yang -------------------

berlaku.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Acara Pertama dan Pimpinan Rapat membuka -----------------------------




Untuk Mata Acara Pertama ini, Perseroan telah --------

menerima pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang ---------------

Saham yang memberikan kuasa secara elektronik ------------

atau e-Proxy, dan dikirimkan melalui Sekretaris ----

Perusahaan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertanyaan yang dikirimkan ialah, sebagai --------------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Mengapa perseroan memutuskan untuk menggunakan ----

cadangan laba bersih sebagai dividen --------------------------

tunai?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atas pertanyaan tersebut, oleh Perseroan -

14

diberikan tanggapan sebagai berikut:------------------------------------------------

“Ini adalah upaya Perseroan memberikan apresiasi

lebih kepada para pemegang saham Perseroan,

melalui kombinasi pertumbuhan bisnis yang --------

kuat dan distribusi dividen yang ----------------------------------------

konsisten.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berikutnya, terdapat pertanyaan lain, sebagai ------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Apa dampak penggunaan cadangan laba ini dalam --------

keuangan Perseroan?” ---------------------------------------------------------------------------------------

Atas pertanyaan tersebut, oleh Perseroan -----------------------------

diberikan tanggapan sebagai berikut:------------------------------------------------

“ Tidak akan ada dampak negatif karena manajemen ----

sudah melakukan perhitungan kebutuhan cash ----

secara cermat dalam berbagai skenario.” -------------------

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengajukan usulan ------------

keputusan Mata Acara Pertama, sebagai berikut:------------

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan --------------------------

sebagian Saldo Laba, berdasarkan Laporan ------------

Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan ------------

untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 ----

(dua ribu dua puluh) sebesar -------------------------------------------------------

Rp3.091.539.000.000,00 (tiga triliun --------------------------

sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga ----

puluh sembilan juta Rupiah) ditetapkan -------------------

untuk:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Menambah jumlah Cadangan Wajib -----------------------------

Perseroan yaitu sebesar----------------------------------------------------------

15

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar ------------

Rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Dibagikan sebagai Dividen Tunai, yaitu

sebesar Rp115 (seratus lima belas -------------------

Rupiah) per saham sesuai dengan --------------------------

ketentuan yang berlaku;----------------------------------------------------------

c. Sisanya menjadi Cadangan Lainnya ----------------------

Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan yang -------------------

berlaku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk -------------------

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan ------------

pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai, ----------------------

termasuk tetapi tidak terbatas menetapkan --------

jadwal dan tata cara pembayaran, untuk hadir

dan menghadap pejabat yang berwenang di ---------------

Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek -------------------

Indonesia atau instansi lain terkait, serta

melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu ----

untuk melaksanakan maksud dan tujuan --------------------------

tersebut di atas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, ----

apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang

tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat ----

tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan -

16

untuk Mata Acara Pertama ini;------------------------------------------------------------------------


saya, Notaris disampaikan bahwa: ----------------------------------------------------------

1. Jumlah suara tidak setuju tidak ada; --------------------------

2. Jumlah suara abstain sebanyak 40.006.000 ------------

(empat puluh juta enam ribu) saham atau ---------------

1,3759964% (satu koma tiga tujuh lima ----------------------

sembilan sembilan enam empat persen) dari --------

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --------

untuk Rapat ini; dan---------------------------------------------------------------------------------------


(dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh ----

juta empat ratus empat belas ribu tiga -------------------

ratus) saham atau 98,6240036% (sembilan ------------

puluh delapan koma enam dua empat nol nol --------

tiga enam persen) dari seluruh suara yang --------

dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-------------------



Pertama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acara Pertama disetujui oleh Rapat-------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki Mata Acara Kedua -------------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEDUA:----------------------------------------------------------------------------------------------

Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian-------------------

17

Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan ----

dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif ------------

Jangka Panjang Perseroan.---------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUWITO --------------------------

MAWARWATI selaku Direktur Utama untuk memberikan

penjelasan terkait Mata Acara Rapat Kedua --------------------------

tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Saya akan sampaikan pokok-pokok penjelasan untuk

Mata Acara Kedua ini karena penjelasan -------------------

lengkap telah disampaikan dalam Bahan Mata ----

Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa yang telah dibagikan dan telah --------------------------

tersedia sejak tanggal Pemanggilan.---------------------------------

Sebagai pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -------------------

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi ----

dengan ini melaporkan bahwa sampai dengan --------

tanggal 30 (tiga puluh) April 2021 (dua ribu

dua puluh satu), sebanyak 147.242.985 ----------------------

(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus --------

empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan

puluh lima) lembar Saham Tresuri, yang telah

disetujui untuk Implementasi Program --------------------------

Insentif Jangka Panjang, berdasarkan --------------------------

keputusan atau hasil Rapat Umum Pemegang ------------

18

Saham Tahunan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----

Mei 2016 (dua ribu enam belas) dan 27 Mei --------

2019 (dua ribu sembilan belas), belum ----------------------

dilaksanakan atau direalisasikan sepenuhnya

karena program tersebut dilakukan secara ------------

bertahap dan setiap tahap harus memenuhi ------------

syarat dan ketentuan serta kebijakan yang --------

berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direksi Perseroan akan memenuhi kewajibannya

untuk melakukan pengalihan seluruh Saham ------------

Tresuri Perseroan sebanyak 147.242.985 -------------------

(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus --------

empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan

puluh lima) lembar tersebut sesuai dengan --------

ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi ---------------

tidak terbatas dengan cara penjualan di ---------------

Bursa Efek Indonesia dan/atau Implementasi ----

Program Insentif Jangka Panjang.” ----------------------------------------


Acara Pertama dan Pimpinan Rapat membuka -----------------------------





maupun tanggapan lebih lanjut, mengingat Mata ------------

Acara Kedua tidak membutuhkan persetujuan dari --------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, ----

maka berakhirlah sudah Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

19

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----

Pimpinan Rapat pada pukul 15.11 WIB (lima belas ----

lewat sebelas Waktu Indonesia Barat). ----------------------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------

ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -------------------

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---------------

Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) ---

Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----------------

puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat ---------------------

tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun ------------------------

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan ---------------------

Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ----------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------------------------------

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, --------------

untuk sementara berada di Jakarta;-------------------------------------------

2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu --------

sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten ----

Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cempaka --------

Putih Barat XVIII Nomor 2, Kelurahan Cempaka ----

Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota -----------

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 3171054909960002, Warga Negara --------------------------------

Indonesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ---------------

saksi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta

ini dipersiapkan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------

sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of ...

Documents

Transcript of Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of ...