KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin layayanti,SH., M. KnJl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru -Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 737- 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

lso/NoT/vr l2ot6

Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,Notaris diJakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang SahamTahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau keduanyadisebut "Rapat" perseroan terbatas :

"PT CITA MINERAL INVESTINDO TbK"

{"Perseroan"}

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 10.15 WIB - 10.40 WlB, dilanjutkan dengan RUPSLB pukul 10.50WIB - 1L.15 WlB, bertempat di Ruang Puri Asri, Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.

t8-20,Jakarta 10220.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi:1. Direktur Utama : Bapak Liem Hok Seng

2. Direktur : Bapak Robby lrfan Rafianto3. Direktur lndependen : Bapak Yusak Lumba PardedeDewan Komisaris:1. Komisaris Utama : Bapak Harry Kesuma TanotoKecuali Bapak Lim Gunawan Hariyanto selaku Komisaris Utama dan Bapak Harja RatanaSumampouw selaku Komisaris lndependen karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yangsah sebanyak 3.282.667.880 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,39a/o dari3.370.734.9A0 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ataumemberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatpada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untukmufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukandengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufa kat.

w

-Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1, a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan

Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta penjelasannyayang telah diaudit oleh Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, sebagaimanatercantum dalam laporannya No. OO9/BWPIKP/CMl-FDT/fRlGAl03.16 tanggal 15 Maret2016 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015,sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan

Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroantahun buku 2015.

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku2015.

2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 karena Perseroan masih merugi.

3. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengangkat Akuntan Publikyang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan,

Perhitungan Laba Rugi Komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL6 serta memberikan wewenang kepadaDireksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan

lainnya.

4. a. Menyetujui menetapkan honorarium Komisaris Perseroan maksimal 5A%dari honorariumDireksi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar danjenis penghasilan bagi anggota Direksi Perseroan sampai dengan diselenggarakannyaRapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 20L7.

-Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui Pemberian Jaminan Penyertaan Saham Perseroan di Entitas Asosiasi, PT WellHarvest Winning Alumina Refinery, atas Fasilitas Pinjaman yang akan diperoleh PT WellHarvest Winning Alumina Refinery.

2. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Harja Ratana Sumampouw dari jabatannya selaku

Komisaris lndependen Perseroan dan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan

Direksi dan Dewan Komisaris, maka mengangkat Bapak Parwoto Kartiko Sunu selaku

Komisaris lndependen Perseroan dan selanjutnya mengangkat kembali Bapak Lim

Gunawan Hariyanto, Bapak Harry Kesuma Tanoto, Bapak Liem Hok Seng Bapak Robby lrfanRafianto dan Bapak Yusak Lumba Pardede untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan,yaitu sampai dengan penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021;-Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat inisampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akandiselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:Komisaris UtamaKomisaris

: Bapak Lim Gunawan Hariyanto: Bapak Harry Kesuma Tanoto

w

Komisaris independenDireksi:Direktur UtamaDirektur TeknisDirektur lndependen

b. Memberi kuasa dan wewenangyang diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan Dewan Komisaris danDireksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut diinsta nsi yang berwena ng.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantorkami.

Demikian surat keterangan ini dibuat un

Bapak Parwoto Kartiko Sunu

Bapak Liem Hok Seng

Bapak Robby lrfan RafiantoBapak Yusak Lumba Pardedekepada Direki Perseroan untuk melakukan segala tindakan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 Juni 2015Notaris diJakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.KN

1\*^,,r&

AIvI

:t ,,/,

ffi.-#'

i.:.i--'

-r)tl)-'JAV'

ffi, *\ ,,1^ll"iw