Thisnis ^trndonesia Senin, 27 Juni 2016

ffiHARTAAMANPT. ASURANSI PRATAMATbK.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANDheksi PTAsumnsi Harla Aman PratamaTbk ("Peeroan") dengan ini memberjtahukan kepada

Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Pereercan telah menyelenggarakan Rapat ljmum

Pemegang Saham Tahunail (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A, Pada i

Hari/Tanggal i Kamis/23Juni2016

Llenyetujui membedkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cata pembagian dividef, Tahun Buku 2015 serta

mengumumkannya dalam surat kabdt sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Mata Adm Ketiga

Menyetuiui menunjuk Kantor Akuntan 'Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali" untuk

mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 20'16 dan mengenai besarnya honotarium

adalah sebesar pengajuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasatkan usulan

Komite Audit serta membedkan wewenang kepada Direksi untuk menanda tangani peianjian

kerja serta pereyaratan lain sehubungan dengan p€nunjukan tereebut.

Itala Acan Keompat

Menyetujui total honorarium seluruh anggota Dewan Komisils tahun bultu 2016 dinaikan

sebesar 15% dari tahun buku 2015 serta diusulkan untuk memberi kuasa k6pada Dewan

Komisads untuk menunjuk masing-masing anggota Direksi dalam hal menjalankan

fungsi-fungsi yang dibawahinya dan menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggola

Direksi.

Sehubungan dengan keputusan mata a€Ia kedua tentang pembagian divided tunai, maka

pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai

beilkut :

No. Keterangan Tanggal

Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum)

a. Pasar Regulel dan Negosiasi

b. PasarTunai

30 Juni 2016

12 Juli 2016

2 Akhir Periode Perdagangan Saham dengan tanpa Hak Dividen (Ex)

a. Pasar Reguler dan Negosiasi

b. PasarTunai

1 Juli 2016

13 Juli 2016

3 Tanggal Daflar Pemegang Saham yang berhak

Dividen iRecording Date) 12 Juli 2016

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 26 Juli 2016

Iata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. . Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan dibagikan

kepada pemegang saham yang namanya tercaiat dalam Daflar Pemegang Saham pada

hnggal 12 Juli 2016 (Recording Date) sampai dengan pukul 16 15 WIB dan/atau pemilik

saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kusiodian Senkal Efek lndonesia {" KSEI")

pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Juli 2016

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI,

pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam

rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2016 Bukti

pembayaran Dividen untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan

disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank

Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI

dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib

menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE') PT Datindo Entrymm di Pud

Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34'35, Jaka{a Pusat 10220' paling lambat

pada tanggal 12 Juli 2016 pada pukul '16 '15 WlB.

Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang beilaku. Jumlah paiak yang dlkenakan akan meniadi langgungan pemegang

saham yang bersangkutan serta dipotong dadjumlah Dividen untukTahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkulan

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan

hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta

menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 Juli 2016 pada

pukul 16.15 WB. Tanpa penmntuman NPWB Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak

Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya

akan mengunakan taifberdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B')wajib

memenuhi pesyaratan Pasal 26 Undang-Undang Paiak Penghasilan No 36 tahun 2008 serta

menyampaikan Surat Keterangan Domisili{'SKD') dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor

Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada.KSE| dan/atau BAE dalam jangka waktu

yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untukTahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal

26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan

pajak dividen dapat diambil di Perusahaaf Efek daniatau Bank Kustodian dimana pemegang

saham membuka rekening efeknyadan pemegang sahamwarkatdiambil di BAE mulai tanggal

19 September20l6.

Jakada,27 ltni2016

Pl Asuransi HadaAman Pratama Tbk

Direksi

WaKu

Tempat

: Pukul 14,22WlBs.d selesai

: Hotel Merlyn Park, Jl, Hasyim Ashad 29-3'1, Jakarta Pusat

Dengan l,lataAara Rapat sebagai bedkut :

1. Laporan Tahunan Perseroan temasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015

2. Penetapan penggunaan iaba Peneroan untuk tahun buku 2015

3, Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudil Laporan Keuangan PeFeroan untuk

tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan

honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya

4, Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisans Pe6eroan dan memberi kuasa

kepada Dewan Komisaris Pe6eloan untuk menetapkan fugas dan wewenang anggota

. Direksi serta menetapkan besamya gaji dan tunjangan anggota Djreksi

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadil pada saat Rapat.

. Direksi Perseroan teldiri dail:

- DirekturUtama I SunyataWangsadarma

- Direktur : EhgTjiang

- Direktur I Sutjianta

- Direktur : M. Novel Sunaryo

. Dewan Komisaris Pereeroan terdiri dari:

- Komisails Utama : Adhi lndrawan

- Komisarislndependen : BudiSantosoTanuwibowo

- (omisaris lndependen : Bambang Heryanlo

- Komisans : Pardjo

C. Kuorum Rapat

F,

Rapat tetsebut telah dihadiri oleh 522.140.555 ( Lima ratus dua puluh dua juta seratus empat

puluh ribu lima ratus lima puluh lima saham) Pemegang saham atau wakilnya yang memiliki

hak suara yang sah aiau setara dengan 62,15% (Enam puluh dua koma lima belas percen)

dail seluruhjumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Dalarir RUPS telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan daniatau

memberikan pendapattelkait setiap mata amra rapat

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pedanyaan dan/atau memberikan pendapal

terkait mata acata rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan iqra musyawarah untuk mufakat Apabila musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara

Hasil Pemunguian Suata dan Jumlah Pertanyaan:

lVataAcara

Setuju Tidak setuiu Abstain Pertanyaan/Tanggapan

Kesalu 100% Nihil Nihrl Nihil

Kedua 100% Nihil Nihil Nihit

Ketiga 100% Nihit Nihil Nihil

Keempat 10090 Nihil Nihit Nihit

H. Keputusan Rapat pada pokoknya ddalah sebagai berikut:

Mata Acara Kesatu

l\,4enerima baik dan menyetujui Laporan lahunan Pelseloan untuk tahun buku yang berakhir

padatanggal 31 Desember2015, temasuklaporan tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan

Dewan Komrsafls Perseloan;

Serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhh pada

tanggal 3'1 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,

Sulistiyanto,Dadang&Ali sesuailaporanNomor:R.41/07/03/2016tanggal24Maret20'16

dan dengan pendapai "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian

membebaskan anggotaDireksi dan DewanKomisaris Perseroan daritanggung jawab dan

segala tanggungan (acg uit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

telah mereka ialankan selama tahun buku 2015, sepanjang iindakan-tindakan mereka

termntum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015

MataAcara Kedua

Menyetuiui laba bercih Perseroan uniuk tahun buku yang berakhir pada tawal 31

Desember 2015 sebesar Rp. 8 140;389 343'- (Delapan miliar seratus empat puluh juia tiga

ratus delapan puluh sembilan dbu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan diusulkan uniuk

dipergunakan sebagai berikut :

'1. SebesarRp.2,- { dua rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesarRp 1 680 000 000,-

( Satu mivar enam ratus delapan puluh juta rupiah ) dibagikan sebagai Dividen Tunai

kepada Pemegang Saham.

2. Sebesar Rp. 30.000.000,- disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbalas.

3. Sisanya sebesar Rp. 6.460.389 343,- ( Enam miliar empat ratus enam puluh juta tiga

ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empatpuluh tiga rupiah )dimasukan sebagai

laba ditahan.