RISALAH RAPAT UM UM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU 201 7

• Nomor: RIS-9fD3.MBUl0512018

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Len Industri (Persero) yang berkedudukan d i Bandung dengan a1amat Jalan Soekarno Hatta Nomor 442 Bandung, Jawa Barat di selenggarakan pada:

Hari. tanggal : Jllm ' at. 4 Mei 2018

Waktu Pukul 14.00 WIB s.d Selesa;

Tempat Kantor Pusal PT Len Industr; (Persero)

JI. Soekarno Halta 442 Bandung 40254

Agenda 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017:

" Pengesahan Laporan Ke uangan Perseroan Tallun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggllng jawab sepenuhnya (vo/ledig acquit el decharge) kepada Direksi dan Dewan Kom isaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang lelah dijalankan selama Tahun Buku 20 17;

5. Pengesahan Laporan Tahllnan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 sekaliglls pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et dechorge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buk u 2017;

4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 20 17.

5. Persetujuan penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 20 17 dan gaji atau honora rium berikut fasi litas dan tunjangan lainnya tah un buku 2018;

6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 201 8.

-2­

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia. PT Len Industri. PT Dahana. PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia. PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan PT Len Industri dan pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan. Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Mil ik Negara;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pend irian, Pengllrusan. Pengawasan dan Pembllbaran Badan Usaha Milik Negara:

f. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri berdasarkan Akta Notaris Masri Husan, SH Nomor 18 tanggal 7 Oktober 199 1, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akla Notaris Nllrgana Hennania. S.H. Nomor 03 tanggal 10 Oktober 201 4:

g. Surat Kuasa Menteri Badan Usaha Milik Negara selakll Pemegang Saham Perseroan kepada Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dengan hak substitusi Nomor: SKU -97/MBUl04/20 18 tanggal 23 April 201 8.

h. Undangan Direksi PT Len Industri (Persero) NomoI': I920/LenlDU/IV/20 1 8 tanggal 18 April 20 18 perihai Undangan RUPS Tahun Buku20 17.

3. Peserta Rapal Umum Pemegang Saham :

I. Kuasa Pemegang Saham :

• Fajar Harry Sampumo Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Dewan Komisaris :

• Leonardi Komisaris Utama

• Wisnu Aji Nugroho Kom isaris Independen Komisaris • Muradi Kom isaris • Bin Nahadi

3. Direksi :

• Zakky Gamal Yasin Direktur Utama

• Linus Andor Mulana Sijabat Direktllf Operasi I

• Adi Sufiadi YlIsur Abdurrajak Direktur Operasi II

• Priadi Ekatama Sahari Direktur Keuangan dan SDM 4. Staf Keasdepan Usaha Pertambangan. Industri Strategis dan Media. Kementerian

BUMN dan PT Len lodustri (Persero) sebagaimana daftar hadir tcrlampir.

ll. JALANNYA .. ./3 ,

- J ­

II. JALANNY A RUPS

I. RU PS dibuka oleh Komisaris Utama dan kem udian di limpahkall kepada Pemegang Saham untuk memimpin RU PS.

2. Pimpinan rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. maka RUPS sah dan berhak untuk mengambil keputusan

• mengikat.

3. Pemaparan Direksi PT Len Industri (Persero) mengenai Lapa ran Tahunan dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Li ngkungan Tahun Buku 2017.

4. Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

S. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas laporan Direksi dan Dewan Kom isaris mengenai Laporan Tahunan dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Li ngkungan Tahun Buku20 17.

6. Pembacaan Keputusan RUPS.

7. Penandatanganan Risalah RUPS.

8. Penutup.

III. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas Laparan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buk u 2017, RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Agenda 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan se lama Tahun Buku 201 7 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris se lama Tahun Buleu 2017.

Kepulusan RUPS :

a . RU PS menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 20 I 7.

b. RUPS menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 201 7.

2. Agenda 2 :

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 201 7 sekaJi gus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenubnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Keputusan RUPS:

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan PT Len Industri (Persero) Tahun Huku 20 17 yang te.lah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani sebagaimana di muat dalam laporannya Nomor : A023/GSHII8NTS tanggal 23 Februari 201 8 yang mem berikan opini laporan keuangan menyajikan seeara wajar dalam semua hal yang material, pasisi keuangan konsalidasian PT Len Industri (Persero) dan enti tas anak langgal 3 1 Desember 201 7. serta kineIja keuangan dan arus kas untuk tahun yang

fd -Jp~~A~_

berakhir .. ./4

-4­

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi kellangan di Indonesia sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggllng jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah di lakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlakll serta tereatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t) Laporan Posisi Keuangan (Neraea) Konsolidasian

Uraian Tahun 2017

Asct AscI Laneat' Rp 4.016 miliar

- Asct Tidak Laneur Rp 1.423 miliar Jumlab Rp 5.439 miliar

Liahilitus dan Ekuitas

I.iabilitas Jk Pcndek Rp 3.839 milia!" l.iahi litas .Jk Panjang Rp 817 miliar

- !:kuitas Rp 783 miliar Jumlah Rp 5.439 miliar

2) Laporan Laba Rugi KomprehensifKonsolidasian

Uraian Tahun 2017

Pcndapatan Usaha Rp 4.253 mi liar

Beban Pokok Pcndapautn Rp 3.647 111 iliar

I.aba B rUhl Rp 606 mi liar

- nehan Usaha & Heban l3unga Rp 393 miliar

PcndapatanfHcbnll Lain- lain [krsih Rp 5& miliar

Laba Sebcl um Pajak Rp 155 miliar

Luba Rcrsih Talmn Ilcrjalan Rp 122 miliar

l ,aba lkrsib yang dupal di aLri busikan Rp 61 milieU kcpaua Pcmilik Enlitas Tnduk

3. Agenda 3 :

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingk ungan Tahlln Buku 2017 sekalig us pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (voffedig acqll it et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Kepillusan RUPS :

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buk u 2017 yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : A-022/GSH/18NT S tangga l 23 Februari 2018 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Len Industri (Perscro) untuk tahun yang berakh ir pada tanggal 31 Desember 201 7, laporan akti vitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pacla tanggal terse but sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vofledig acquit et decharge) kepada Direksi dan ~wan

/J ~~4~?

atas .. ./5

-5­

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 20 17. sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pi dana alau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Ke uangan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I) Laporan Posisi Keuangan

AscI AscI Lanear Rp 1.342.078.893 AscI Tidak I.ancar Rp 6

!umlah Asel Rp 1.342.078 .899 I. iabi litas dan Ekuilas

I.iabilitus Rp 20.629.450 Asc! Ikrsih Rp 1.32 1.449.449

.lum lah Liahi li tas dan AscI Bcrsih Rp 1.342.078.899

2) Laporan Aktivitas

r'endapalan Rp 36 1.062.267 Bcban Rp 636.503.456 Pcnurunan Asc! 13crsih Rp 275.441. 189 Ase! Bers ih Awal Tahun Rp 1.596.890.638 AscI 13crsih Akh ir Tahun Rp 1.32 1.449.449

4. Agenda 4 :

Penelapan penggunaan laba bersih tahun buk1l 2017.

Kepulusan RUPS : RUPS menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat dia lribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 61.233.148.592,- (enam pullih salu miliar dua m IllS liRa puluh liga jWG serallls empa/ pulllh delapan ribll lima ralUS semhilan p /lluh duo rupiah) digunakan untllk:

a. Dividen sebesar Rp 1.850.000.000,- (sa/II miliar delapan mIllS lima puluh j1lfa rupiah).

b. Cadangan sebesar Rp 59.383.148.592.- (lima plIluh sembilan miliar liga ralils delapan puluh liga jl/la sera/us empal puluh delapan ribu lima m lus sembi/all puluh dua rupiah ).

5. Agenda 5 :

Persetujuan penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 20 17 dan gaj i atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2018.

Keputusan RUPS :

Penetapan tentang tantiem atas kinerja tahun bllku 20 17, gajiihonorari um. tunjangan dan fasili tas tahun 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan seeara tersendi ri.

6. Agenda 6:

Persetujuan pen eta pan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 20 J 8.

Keputusan .. ./6

-6­

Keputusan RUPS :

RUPS menyetujui:

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gani Sigiro & Handayani untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan S ina Lingkungan PT Len Industri (PerSero) untuk tahun buku 20 18.

b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang lelah ditelapkan lidak dapat melanjutkan atau melaksanakan rugasnya karena sebab apapun, lermasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan.

IV. Arahan Pemegang Saham

I. Direksi diminla unluk melakukan penyampaian data. laporan dan dokumen kcpada Kemenlerian BUMN secara elektronik, tepal waklu dan konsisten serla memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai PeralUran Menteri BUMN Nomor : PER-I SIMBU/l 012014. Direksi agar melakukan monitoring ddan updating data pada 5 (lima) portal BUMN. yakni Portal Financial Ii!formation System. Portal Asel, Portal SDM. Portal PKBL dan Portal Publik secara berkala dan berkelanjutan.

2. Direksi agar mengllpayakan penyampaian laporan keuangan tahun bllku 20 IS yang telah di audit selambat-Iambatnya pada akhir bulan Maret 2019.

3. Direksi agar menjaga ketepatan wal<tu penyelesaian prod uk dan meningkalkan fungsi manajemen resiko agar lerhindar dari denda atau penalti .

4. Seti ap perjanjian yang dibual Perseroan agar dikaji lebih detail kembali agar lidak menjadi permasalahan Perseroan dikemudian hari.

S. Direksi agar segera menyelesaikan lemuan-temuan BPK maupun Kanlor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasinya agar meminimalisir pOlensi kerugian dimasa mendatang.

6. Standard Operating Procedure Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkwlgan (PKBL) agar diselaraskan dengan l'eraturan Menleri BUMN Nomor : PER-02/MBU17/2017 langgal S Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/M BU/07/20 1S tentang PKBL BU MN.

7. Kerjasama BUMN agar diselaraskan Nomor PER-031M BU/OS/20 1 7 tentang Pedoman Kerja Sama Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-041MBU/09/20J7 tentang perubahan alas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/M SU/OS/20 17 tentang Pedoman Kerja Sarna Badan Usaha Milik Negara,

S. Direksi agar dapat mengoptimalkan fungsi pengadaan dengan memperbaiki suppzv chain .Iystem dimana seliap proses pengadaan atas material produksi diutamakan diperoleh langsung dari produsen) pabrikan lokal dalam upaya peningkatan TKDN dengan telap mengoptimalkan manajemen persediaan.

9. Direksi agar segera melaksanakan proyek-proyek yang telah diperoleh kontraknya, sehingga larget waktu penyelesaian proyek (on time delivery) dapat tercapai dan dapat menghindari terjadinya r isiko terkena dendalpinalty, cost overrun. dan risiko bisnis lainnya.

oj j,,-4 If'J ~~1l1

10. Direksi .. . 17

-7 ­

•

10. Direksi agar tems berupaya untuk meningkatkan profitabili tas setiap unit bisnis perusahaan dan mendorong pengurus Anak Perusahaan wlTuk marnpu mengembangkan bisnisnya secara .\·ustainable. menjadi profil cenler serta memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan secara konsol idasi .

11. Direksi agar berupaya meningkatkan kcmarnpuan likuiditas pemsahaan antara lain melalui penagihan piutang secara intensi f serta mencari proyek-proyek dengan margin keuntungan yang tinggi serta kepastian pembayaran tepat waktu.

12. Direksi agar melakukan inovasi dalam hal pembiayaan proyek-proyek yang ada, sehingga dapat diperoleh alternatif sumber pembiayaan dengan cosl of./illld atau tingkat bunga yang lebih efisien.

13 . Agar pengelolaan PKBL tahun 201 8 lebih optimal dan lebih tepat sasaran. maka Direksi diminra mengupayakan :

a . Penyaluran dana PK (tingkat efekti fitas ) sebesar 100% dari anggaran dana yang tersedia . Dengan demikian. untuk rencana penyaluran yang tidak sarna dengan dana tersedia, maka dapat melakukan revisi penyaluran dengan terlebih dahul u meminta persetujuan Dewan Komisaris, kecuali apabila ada perubahan kebijakan pengelolaan PK BUMN.

b. Tingkat pengembalian (kolektibilitas) dana PK 2 (dua) tahun sebesar 80%.

terakhir minimal

c. PenyaJuran dana BL (tingkat efektifi tas) sebesar [00% dari anggaran dana tersedia, termasuk anggaran dana yang masih tersisa di tahun 2017.

d. Pelaksanaan program yang berasal dari beban perusahaan tahun 2018 sebagai biaya untuk Program PKBL, agar memisahkan CharI ()l Accuunl (COA). COl'porale Social ResponsibililY (CSR) dan Program PKBL serta menarnbahkan COA pada sistem Akuntansi/pencatatan Perusahaan sesuai dengan sektor-scktor penyaluran Program.

14. Risalah Rapat Pembahasan Laporan PK BL Audit 2017 dan tanggapan tertulis Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kcputusan RUPS ini yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi.

V PENUTUP · . ./8

V. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dal am Rapat , maka Pimpinan Rapal mcnutup Rapat Umum Pcmegang Saham Perseroan pada pukul WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisari s dan Dircksi diminla agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan scbaik-baiknya.

• Bandung, .J Mei 201 8

KUASA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT LEN I ' USTRI (PERSERO)

FAJAR HARRY SAMPURNO DEPUTI BIOANG USAHA PERTAMBANGAN,

INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA

PERUSAHAAN PERS EROAN (PERSERO) PT LEN IN DUSTRI

DEW AN KOMlSARIS DIREKSI

~~.,.QQ 15'&ril~3 LEONARDI ZAKKY GAMAL Y ASIN

KOM ISARIS UTAMA D1 RE KTUR UTAMA