PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31...

Halaman 1 dari 550 halaman Putusan Nomor: 576/PID.SUS/2016/PT.MDN

P U T U S A N NOMOR : 576/PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : GUNAWAN PRASETIO.

Tempat lahir : Surabaya.

Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 23 Maret 1959.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Tebing Indah Permai No.10-11 A,

Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing

Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi

Sumatera Utara.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Iwan Kuswardi, SH.,

Buyung Adi Sasono, SH, Andik Purnomo, SH., masing-masing Advokat

pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Mayang Nomor 4

Malang, beradasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai

dengan tanggal 6 Pebruari 2016;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2016

sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;

3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak

tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016;

4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April

2016;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2016

sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak

tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;

8 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan

sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;

9 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak

tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;

10 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2016 sampai

dengan tanggal 21 Oktober 2016;

11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober

2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016

Nomor 576/PID.SUS/2016/PT. MDN tentang penunjukan majelis hakim;

2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19

Oktober 2016 Nomor 576/PID.SUS/2016/PT. MDN tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.

Reg. Perkara: PDM-62/Euh.1/Tbing/03/2016 tertanggal 28 April 2016, yaitu

sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 atau setidak–tidaknya pada tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Tebing Tinggi,

Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang Tebing Tinggi atau

setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

berwenang mengadili perkara tindak pidana, menempatkan, membayarkan, atau

membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau

menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari

tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------ Berawal dari penangkapan yang dilakukan saksi ANTON SUJARWO, SH

dan saksi WASIDI, SH (masing-masing anggota BNN Jakarta)pada bulan

September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam perkara Narkotika dan

Pencucian Uang dari Analisa Transaksi Keuangan Bisnis Narkotika terdapat

Transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO

dan dari hasil informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa

GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil pengembangan tersebut pada hari

Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Anton Sujarwo dan

saksi Wasidi (anggota BNN) bersama tim BNN yang lain telah melakukan

penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN PRASETIO di Perumahan Tebing

Indah Permai No. 10-11 A Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi

Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan ketika dilakukan

penggeledahan dirumah terdakwa, penyidik melakukan penyitaan terhadap

barang bukti sebagai berikut :

No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA

SULISTYAWATI 2 (dua) Buah

02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA

SULISTYAWATI

3 (tiga) Buah


SULISTYAWATI

2 (dua) Buah

04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0263-01-000208-56-7 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

08 ATM Paspor BCA No. 6019004504125632 1 (satu) Buah





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

16 ATM BRI No. 6013012308861761 1 (satu) Buah

17 Kartu Giro BRI No. 5221847700069004 1 (satu) Buah

18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS

DJUANDA

1 (satu) Buah

21 ATM BNI No. 5371761850005403 1 (satu) Buah

22 KTP DKI an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah

23 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah

24 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah










34 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah

35 Hand Phone Nokia Model 6235 1 (satu) Buah




39 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah

40 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002264-40-4 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

41 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002278-40-3 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

42 Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

43 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah


45 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram 1 (satu) Buah

46 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram 1 (satu) Buah

47 Gelang Keroncong Putih 6 (enam) Buah

48 Gelang Keroncong 3 (tiga) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Kemudian dilakukan penggeledahan di Tempat Usaha Kilang Padi yang berada di

Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tempat usaha

terdakwa GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :

No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Token BCA No. 15-8256192-7 1 (satu) Buah

02 BPKB No. Pol : B 1286 BRD 1 (satu) Buah

03 Dollar Singapura @ 100 21 (dua puluh satu) Lembar

04 Dollar Singapura @ 50 5 (lima) Lembar

05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar

06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam) Lembar

07 Ringgit Malaysia @ 100 108 (seratus delapan) Lembar

08 Rupiah Indonesia @ 100.000 200 (dua ratus) Lembar

09 Rupiah Indonesia @ 50.000 100 (seratus) Lembar

10 Izin Mendirikan Bangunan an.

SUGIANTO

3 (tiga) Buah

11 Izin Mendirikan Bangunan an.

GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah

12 SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN

PRASETIO

1 (satu) Buah

13 Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya 1 (satu) Buah

14 Surat Izin Penggilingan Padi 1 (satu) Buah

15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah

16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib

Bayar Jaminan

2 (satu) Buah

17 Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun

Api

1 (satu) Buah

18 BPKB No. Pol : BG 8347 UL 1 (satu) Buah


20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah

21 BPKB No. Pol : BK 8181 KE 1 (satu) Buah

49 Cincin Bermata 5 (lima) Buah

50 Gelang Kuning 1 (satu) buah

51 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah


53 Kalung Kuning dan Liontin 1 (satu) Buah

54 Kalung Kuning 1 (satu) Buah

55 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik,

No. Pol : B 1286 BRD

1 (satu) Unit P

EN

GA

DIL

AN

TIN

GG

I ME

DA

N



23 BPKB No. Pol : AA 1339 KC 1 (satu) Buah

24 BPKB No. Pol : BK 9377 CG 1 (satu) Buah

25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah

26 BPKB No. Pol : B 9087 BK 1 (satu) Buah

27 BPKB No. Pol : B 9685 UDC 1 (satu) Buah

28 BPKB No. Pol : BG 8272 UM 1 (satu) Buah

29 BPKB No. Pol : KT 8149 MB 1 (satu) Buah

30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah

31 BPKB No.Pol BG 8423 AC 1 (satu) buah

32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar

33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011,

Warna Kuning, No. Pol : BG 8347 UL

1 (satu) Unit

34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011,


1 (satu) Unit

35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005,

Warna Kuning, No. Pol : BK 8132 XZ

1 (satu) Unit

36 Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006,

Warna Kuning, No. Pol : BK 8181 KE

1 (satu) Unit

37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009,


1 (satu) Unit

38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006,

Warna Kuning, No. Pol : AA 1339 KC

1 (satu) Unit

Kemudian terdakwa GUNAWAN PRASETIO beserta barang bukti dilakukan

penyidikan lebih lanjut di kantor BNN. Selanjutnya saksi Warsidi dan saksi Anton

Soewardjo serta rekan yang lainnya melakukan pengembangan, dari hasil

pengembangan didapatkan bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO melakukan

transaksi narkotika dengan saksi Pony Tjandra sejak tahun 2013, dengan saksi

Amir Muklis sekitar tahun 2005 s/d 2014, dengan saksi E.C Ananta Lianggara Als

Alvin Jayadi Als Alung Als Koko sejak tahun 2005 s/d 2009, dengan

menggunakan beberapa rekening BCA, BNI dan BRIdengan menyembunyikan,

atau menyamarkan nama pemilik rekening tersebut dengan nama orang lain,

yang sebenarnya rekening tersebut adalah milik terdakwa, adapun rekening

tersebut antara lain :

1) Bank BNI :

Rekening nomor 957575890 atas nama TRISNA SULISTYAWATI Cabang

Tebing Tinggi.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2) Bank BRI :

a. Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

b. Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

c. Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

d. Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

e. Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI.

3) Bank BCA :

a. Nomor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968, 8290277770

atas nama GUNAWAN PRASETIO.

b. Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS

DJUANDA.

c. Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama JOHAN

WIJAYA

d. Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,

4095757589, 8610757589 atas nama TRISNA SULISTIAWATI, dan

beberapa rekening atas nama orang lain namun terdakwa lupa namanya.

Bahwa rekening rekening tersebut dibuat dengan cara terdakwa menyuruh orang

untuk membuat rekening ke Bank namun data datanya Palsu, rekening tersebut

ada yang menggunakan nama asli terdakwa, namun dengan alamat palsu,

sedangkan rekening atas nama YULIUS DJUANDA pada KTP nya menggunakan

foto terdakwa sendiri. Kemudian buku tabungan, ATM, dan fasilitas Mobile

Banking dan Internet Banking terdakwa yang memegang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan beberapa rekening atas

nama orang lain dengan data palsu untuk menampung pembayaran narkotika

adalah agar sulit dilacak oleh petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa membeli narkotika dari PONY TJANDRA dalam setiap bulannya

kurang lebih 2 s/d 3 kg dengan harga perkilogramnya narkotika yang di beli dari

PONY TJANDRA adalah sekitar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta

rupiah). Bahwa selain dengan Pony Tjandra terdakwa juga melakukan transaksi

Narkotika dengan EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KOKO, sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2008 s/d 2013

terdakwamelakukan bisnis narkotika dengan saudara AMIR MUKLIS als SINYO.

Berdasarkan Mutasi Rekening BCA yang digunakan oleh terdakwa untuk

melakukan transaksi Narkotika antara lain :

- Bahwa dengan adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama

JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari

rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik

AMIR MUKLIS), adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR

MUKLIS als SINYO kepada terdakwa. Dan Mutasi di rekening BCA nomor

2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima

pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI

SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS), adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO kepada terdakwa dengan rincian

sebagai berikut :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

22/12/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

18/08/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI










12/10/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN





















17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN















22/06/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI P

EN

GA

DIL

AN

TIN

GG

I ME

DA

N























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dengan adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama

JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening

BCA nomor 2000304339 atas nama TOMMY WINATA (rekening milik AMIR

MUKLIS), adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als

SINYO kepada terdakwa.


















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/09/2013 TRANSFER VIA MB

DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2000304339 IDR TOMMY WINATA

Bahwa dengan adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama

YULIUS DJUANDA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari

rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR

MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 21/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

26/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 10,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 31,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 45,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 42,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN

WIJAYA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi menerima pentransferan (K)

dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC. ANANTA LIANGGARA

(pelanggan / pembeli) adalah dalam rangka EC. ANANTA LIANGGARA als

ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika kepada

terdakwa dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/09/2008 SETORAN TUNAI

DENGAN BERITA K 3.000,000,000.00 1010610610 EC. ANANTA L

24/09/2008 SETORAN TUNAI DENGAN BERITA

K 1.555,000,000.00 1010610610 TOMMY


K 990,000,000.00 1010610610 TOMMY

13/03/2012 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

K 70,000,000.00 1010610610 IDR ANANTA LIANGGARA D


K 48,200,000.00 ANANTA BLP

Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.

ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika terdakwa) terdapat

transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291 atas

nama GUNAWAN PRASETIO (rekening terdakwa) adalah dalam rangka EC.

ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan

pembayaran narkotika dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/07/2005 TRANSFER VIA ATM D 50,000,000.00 4710058291 GUNAWAN PRASETIO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DENGAN GIRO

Bahwa adanya mutasi rekening BCA nomor 1010462068 atas nama EC

ANANTA LIANGGARA (pelanggan pembeli narkotika kepadanya) terdapat

transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291,

8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangka EC.



Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/07/2005 TRANSFER VIA ATM KE

GIRO D 50,000,000.00 4710058291 GUNAWAN PRASETIO

30/05/2006 TRANSFER VIA ATM KE GIRO

D 75,000,000.00 8290277770 GUNAWAN PRASETIO

13/06/2006 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO

D 100,000,000.00 8290277770 GUNAWAN PRASETIO


ARIATI WIDJOJO (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima

pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC.

ANANTA LIANGGARA adalah dalam rangka saudara EC. ANANTA LIANGGARA

als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika

dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 31/07/2008 SETORAN TUNAI DENGAN

BERITA K 650,000,000.00 1010610610 ANANTA,

SBY


K 100,000,000.00 ANANTA LIANGGAR


K 15,000,000.00 ANANTA BDG


YULIUS DJUANDA (rekening terdakwa) terdapat transaksi melakukan

pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE

SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA - Napi) adalah dalam

rangka terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY

TJANDRA dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/10/2013 TRANSFER VIA IB- D 500,000,000.00 6590391717 ARIE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN IDR SASONGKO

28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN

D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 750,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 275,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 700,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan 1 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan 2 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan ke 3 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan 4 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Titipan 5 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 700,000,000.00 Titipan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Titipan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



YULIUS DJUANDA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi melakukan

pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS

(rekening milik saudara PONY TJANDRA), adalah dalam rangka terdakwa

melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara PONY TJANDRA

dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan


D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS


ARIE SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA) terdapat transaksi

menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 4710058291 atas nama

GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangka melakukan pembayaran narkotika

jenis shabu kepada PONY TJANDRA.



K 700,000,000.00 4710058291 TBT

Bahwa dengan adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama

JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan

cara RTGS dari rekening BCA atas nama ARIATI WIDJOJO (rekening milik

terdakwa) dan setor tunai adalah untuk keperluan bisnis narkotika yang terdakwa

transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.


29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS

K 500,000,000.00 BANK PERMATA CILACAP

BBBAIDJA/005870 ARIATI WIDJOJO


K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRMAN

BDINIDJA/006012 ARIATI WIDJOJO 028

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


29/09/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA

K 500,000,000.00 ARIATI W CLP 29/09/2008

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN

WIJAYA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening

BCA nomor 511021536 atas nama CANDRA, adalah untuk keperluan

pembayaran narkotika.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 03/09/2008 SETORAN

PEMINDAHAN DGN BERITA

K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM



BCA nomor 2241509666 atas nama DARMADI, adalah untuk keperluan


Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP

BUKU K 500,000,000.00 2241509666


K 20,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR DARMADI



















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN















K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI



BCA nomor 2890678826 atas nama GAMAR, adalah untuk keperluan



TAHAPAN K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR

11/02/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR



BCA nomor 5650107138 atas nama HONG KOK HONG, adalah untuk keperluan




K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG

















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



























WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA

nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk keperluan

pembayaran narkotika kepadanya dengan rincian :


DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI


K 15,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI







06/08/2012 TRANSFER VIA MB K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN





nomor 6720376961 atas nama JULIANO ELYON FERD, adalah untuk keperluan

pembayaran narkotika, dengan rincian :


DARI TAHAPAN K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON

FERD


K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON FERD





























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN














nomor 7260907454 atas nama KEVIN, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 TRANSFER VIA ATM

DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN



nomor 8210074971 atas nama MICHAEL SUTRISNO, adalah untuk keperluan



18/03/2009 TRANSFER VIA MB K 60,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN SUTRISNO


K 10,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL SUTRISNO







nomor 0244106869 atas nama MUHAMMAD SUFIANTO, adalah untuk

pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS, dengan rincian :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/08/2013 TRANSFER VIA IB

DARI TAHAPAN K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO


K 75,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD SUFIYANTO



26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN



















K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 5550094683 atas nama RR VIVIN KRISNA, adalah untuk keperluan




K 40,000,000.00 5550094683 IDR

RR VIVIN KRISNA HA


K 30,000,000.00 5550094683 IDR

RR VIVIN KRISNA HA


K 40,000,000.00 5550094683 IDR

RR VIVIN KRISNA HA



nomor 0460791294 atas nama ULFA AFRIA, adalah untuk keperluan



TAHAPAN K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA



nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah untuk keperluan

pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki,

dengan rincian :



K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 100,000,000.00 4632777888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 60,000,000.00 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA

Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama


BCA nomor 4650301736 atas nama LARASATI, adalah untuk keperluan

pembayaran narkotika kepadanya, dengan rincian :


TAHAPAN K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening

terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2481578151 atas nama

EFENDI, adalah untuk keperluan pembayaran narkotika, dengan rincian :



K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI



nomor 3351328558 dan 3991226468 atas nama RINALDO, adalah untuk

keperluan pembayaran narkotika, dengan rincian :


23/03/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO

03/12/2009 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO






nomor 4661290883 atas nama RICKY, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika, dengan rincian :


21/05/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300,000,000.00 4661290883 RICKY

20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 4661290883 RICKY



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



WIJAYA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA

nomor 4341123059 atas nama AGUNG YANUAR PAMUN, adalah untuk

keperluan yang terdakwa sudah lupa, dengan rincian :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 10/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB

KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG

YANUAR PAMUN

17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR PAMUN





















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN










nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA, adalah untuk keperluan

apa terdakwa sudah lupa, dengan rincian :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/01/2011 2241517171 TRANSFER

VIA MB KE GIRO

D 9.000.000,00 0093094333 BUDIADI SOPANNATA

PEMBYRN PLN IMB

07/06/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE

GIRO



GIRO



GIRO



GIRO



GIRO



GIRO



GIRO




PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


nomor 8610171088 atas nama DARDIRI, adalah untuk keperluan yang

terdakwasudah lupa.



nomor 2481578151 atas nama EFFENDY, adalah untuk keperluan yang

terdakwa sudah lupa.



nomor 4710058291 atas nama GUNAWAN PRASETIO, adalah untuk keperluan

bisnis pembayaran narkotika, dengan rincian : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

23/08/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO

D 75.000.000,00 4710058291 GUNAWAN PRASETIO



nomor 3490960804 atas nama HENDRI WIDJAJA, adalah untuk keperluan

bisnis Kilang Padi.



nomor 3631505889 atas nama PAKUWON JATI PT, adalah untuk pembayaran

apa lupa.



nomor 0281840001, 5250135973, 5050220097 atas nama RANI, adalah untuk

pembayaran narkotika, dengan rincian : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI



21/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 5050220097 RANI

24/08/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 5050220097 RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN



nomor 1010548485 atas nama SOEGENG MARIADI, adalah untuk pembayaran

yang terdakwa sudah lupa, dengan rincian :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE

TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG

MARIADI


D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG MARIADI































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




































nomor 0420395035 atas nama SONYA CRISTINA SIA, untuk pembayaran apa

terdakwa sudah lupa.

Bahwa rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening

terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 0095782731

atas nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa), adalah dengan tujuan

untuk transfer antar rekening yang dikuasai, dengan rincian :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



12/05/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 38.000.000,00 0095782731

TRISNA SULISTYAWATIAT







































05/12/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN SULISTYAWATIAT









09/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 100.000,00 0095782731

































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN









nomor 4632777888, 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan

tujuan untuk transfer antar rekening yang di kuasai terdakwa, dengan rincian :



YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



YULIUS DJUANDA


WIJAYA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor

tunai dan RTGS Bank BCA dari ARIATI WIDJOJO, adalah adalah dengan tujuan

untuk transfer antar rekening yang dikuasai.



nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika,

dengan rincian : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 20/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG

23/06/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG 09/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG

14/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 750,000,000.00 HENDRA MLG

31/07/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


05/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 710,000,000.00 HENDRA MLG 14/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG

15/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 220,000,000.00 111744768 HENDRA


20/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 110,000,000.00 HENDRA MLG

25/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG 26/08/2008 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 315,000,000.00 HENDRA MLG



tunai dari rekening BCA nomor 4480212008, 111744768 atas nama STANLEY,

adalah untuk pembayaran narkotika.


JOHAN WIJAYA (rekening milik terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke

rekening BCA nomor 1771223899 atas nama ARIATI WIDJOJO (rekening

terdakwa), adalah dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang terdakwa

kuasai, dengan rincian : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 05/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE

TAHAPAN D 2,000,000,000.00 1771223899

IDR ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 100,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO



nomor 6550169337, 0281840001 atas nama RANI, adalah untuk pembayaran


Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME KE

TAHAPAN D 650,000,000.00 6550169337

IDR RANI


D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 360,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 744,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 250,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 600,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 568,000,000.00 0281840001 IDR

RANI

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS

DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA

nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN, adalah untuk



14/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666

ADELIA WINDA KIRAN

05/02/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN KIRAN


ADELIA WINDA KIRAN


ADELIA WINDA KIRAN

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA

(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3510349899 atas

nama ADI ISWANTO, adalah untuk pembayaran narkotika, dengan rincian :


07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO




10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO




13/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO








PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






















nomor 0182974968 atas nama ANGGIE SASTRA WIJA, adalah untuk


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA

31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 60.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA 09/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 25.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 35.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


WIJA


K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 55.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 15.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 20.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 50.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 70.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


WIJA


K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA


TAHAPAN K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE

SASTRA WIJA


K 40.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA


K 75.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA



nomor 8290644438 atas nama ANTONIUS ELYON FER, adalah untuk




ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER



nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI, adalah untuk pembayaran

narkotika dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO, dengan rincian :
















31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN










nomor 0901120101 atas nama DESI NORMALITASARI, adalah untuk



27/08/2013 5810560888

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101

DESI NORMALITASARI

28/08/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

02/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

02/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

02/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

02/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

03/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 0901120071

DESI NORMALITASARI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN

03/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

04/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

04/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

05/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

05/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

06/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

06/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

09/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

09/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

09/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

09/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

09/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

10/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

10/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 40.000.000,00 0901120101

DESI NORMALITASARI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN

11/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

11/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

12/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

12/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

16/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI

16/09/2013 5810560888


DESI NORMALITASARI



nomor 1200318044atas nama HANDOKO SANTOSO, adalah untuk transaksi




HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO



nomor 0901066484 atas nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk pembayaran

narkotika.



IMELDA TIARASARI

13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 15.000.000,00 0901066484 IMELDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN




















nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening terdakwa), adalah

dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang kuasai.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 08630026009, 8630053600 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah

untuk transaksi pembayaran narkotika, dengan rincian :


08/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M


KRISTIN MELLYANA

05/07/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8630026009

KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA



KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA

21/11/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 30.000.000,00 8630053600 KRISTIN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS

dari Bank Maspion atas nama JOHANES, adalah untuk transaksi pembayaran



25/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS K 250.000.000,00

PT. BANK MASPION I MASDIDJ1/012375 JOHANES

27/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS K 200.000.000,00




nomor 1800748433 atas nama MOCH JEFRI, adalah untuk transaksi

pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepada terdakwa, dengan rincian :


27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI






03/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN





















19/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN
















DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor

tunai dari SAWALUDIN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.


13/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 285.000.000,00 SAWALUDIN MTR


28/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 299.500.000,00 SAMALUDIN MTR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening

BCA nomor 1800747925 atas nama MUHAMMAD SANDI, adalah dengan tujuan

untuk transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.



tunai dari FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.


21/12/2010 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00

FERRY HENDRAWAN

PEMBY BAHAN BAN GUNAN



nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY HARYANTO, adalah untuk transaksi




THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO


THIO RUDY HARYANTO



nomor 00212732051 atas nama WILLY, adalah untuk transaksi pembayaran

narkotika.


19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB

27/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG




BCA nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan tujuan




nomor 03880433309 atas nama HARYANTO, adalah untuk transaksi

pembayaran narkotika ;


01/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 08630026009 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah untuk transaksi



15/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00 08630026009

KRISTIN MELLYANA



22/07/2011 5810560888

SETORAN TUNAI DGN BERITA K 245.000.000,00 08630026009


DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA

nomor 6750401111, 6750512222 atas nama ANDI TJIPTO HARJO, rekening

BCA nomor 6730230522 atas nama SIEK KUEI HWA, rekening BCA nomor

6750802999 atas nama SUGITO OR ADI HARJO adalah untuk transaksi

pembayaran dari terdakwa kepada PONY TJANDRA ;


07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111

ANDI TJIPTO HARDJO


ANDI TJIPTO HARDJO


ANDI TJIPTO HARDJO


SIEK KUEI HWA


SIEK KUEI HWA


SIEK KUEI HWA


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD

22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 600.000.000,00 2012 6750802999

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN

22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 6750802999

SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


DJUANDA (rekening milik saudara) melakukan pentransferan (D) ke rekening

BCA nomor 3520413951 atas nama ANGGIA GOGI adalah untuk transaksi

pembayaran dari terdakwa kepada siapa sudah lupa, namun untuk pembayaran

narkotika ;



ANGGIA GOGI Ke I


ANGGIA GOGI Ke II


ANGGIA GOGI

Ke III



nomor 2440300971 atas nama JORDY adalah transaksi untuk pembayaran

narkotika ;


13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 3850435307, 0190429008 atas nama KIKI LESMONO adalah transaksi

untuk pembayaran narkotika ;



KIKI LESMONO


KIKI LESMONO


KIKI LESMONO


KIKI LESMONO



nomor 5000499911 atas nama MATTHEW THEODORE adalah transaksi untuk




MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE



nomor 8040082493 atas nama NELSON LAHAB adalah transaksi untuk




NELSON LAHAB


NELSON LAHAB


NELSON LAHAB


NELSON LAHAB

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 4310192487 atas nama NENG EVI NURMAYANTI adalah transaksi untuk




NENG EVI NURMAYANT


NENG EVI NURMAYANT


NENG EVI NURMAYANT



nomor 5050222081 atas nama RANI RAHMAT adalah transaksi untuk



24/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI




RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT

12/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 500.000.000,00 5050222081 RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT



nomor 345267451 atas nama RENDY DIMAS WIBOWO adalah transaksi untuk




RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO



nomor 2312474213 atas nama SRI HARTATI adalah transaksi untuk



07/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


17/03/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN





nomor 4740003076, 4741107273 atas nama TIARA CAROLINA adalah transaksi

untuk pembayaran narkotika ;



TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA



nomor 0095782731 atas nama TRISNA SULISTYAWATI adalah untuk transfer

antar rekening yang di kuasai ; Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

09/10/2012

5810560888

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00

0095782731


04/02/2013

5810560888

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00

0095782731


28/05/2013

5810560888

TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D

1.100.000.000,00

0095782731


29/05/2013

5810560888

TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 900.000.000,00

0095782731


03/06/2013

5810560888


0095782731


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


03/06/2013

5810560888


0095782731


10/09/2013

5810560888


0095782731


10/09/2013

5810560888


0095782731


10/09/2013

5810560888


0095782731


10/09/2013

5810560888


0095782731


10/09/2013

5810560888


0095782731


17/09/2014

5810560888


0095782731


17/09/2014

5810560888


0095782731


18/09/2014

5810560888


0095782731


26/01/2015

5810560888


0095782731


04/02/2015

5810560888

TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00

0095782731


02/03/2015

5810560888

TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00

0095782731



DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D)ke rekening BCA

nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA adalah untuk transfer antar

rekening yang terdakwa kuasai ; Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



YULIUS DJUANDA



nomor 2510472643 atas nama YUNIAR ARIF WIJAYA adalah untuk transaksi




YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA

Terdakwa menerangkan bahwa bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas

namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima

pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880420878 atas nama SERLIKE,

adalah transaksi untuk pembayaran narkotika ;

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN

BERITA K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP

06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA

K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 0095782731 atas


pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 7210191997 atas nama DONY

FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika ;

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 27-12-12 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 410,000,000.00 7210191997

03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 905,000,000.00 7210191997

28-01-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 550,000,000.00 7210191997

25-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY 28-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 700,000,000.00 7210191997




pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3880433309 atas nama THIO RUDY

HARYANTO, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.


namaTRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi

melakukan pentranferan (D) ke rekening BCA nomor 8630051003 atas nama

KRISTIN MELLYANA, adalah untuk pembayaran narkotika.




SATRIJO UHO, adalah untuk pembayaran apa lupa.



pentranferan (K) dari rekening BCA nomor 4090400482 atas nama WIDODO

SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 30-01-12 KR

OTOMATIS RTGS

K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO SOETEDJO

TRF RTGS DR BPI L

Berdasarkan Mutasi Rekening BRI yang digunakan oleh terdakwa untuk


Bahwa adanya transaksi pada rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama

TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggal Keterangan Debit Credit 15/05/15 11:12:23

SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00

19/05/15 11:20:10

TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00

20/05/15 20:17:46

18825020150520¦1SMS¦15/05/2015-15/05/201 500,00 0,00

20/05/15 23:59:59

Bunga Rekening 0,00 7.130,00

20/05/15 23:59:59

Pajak 1.426,00 0,00

22/05/15 10:19:07

EDC TRISNA SULISTYAWATI TO RAMLI H.DAUD

1.000,00 0,00

22/05/15 10:19:07

EDC TRISNA SULISTYAWATI TO RAMLI H.DAUD

50.000.000,00 0,00

24/05/15 22:27:02

27364220150524¦1SMS¦22/05/2015-22/05/201 500,00 0,00

24/05/15 22:27:04

27364320150524¦1SMS¦19/05/2015-19/05/201 500,00 0,00

26/05/15 09:32:44

trisna 0,00 15.500.000,00

28/05/15 21:06:26

21233720150528¦1SMS¦26/05/2015-26/05/201 500,00 0,00

29/05/15 13:25:52

RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,00

29/05/15 13:50:13

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD 750,00 0,00

29/05/15 13:50:13

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD 40.000.000,00 0,00

31/05/15 18:40:25

19805920150531¦2SMS¦29/05/2015-29/05/201 1.000,00 0,00

01/06/15 10:05:30

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD 750,00 0,00

01/06/15 10:05:30

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD 10.534.500,00 0,00

08/06/15 08:11:37

trisna 0,00 23.000.000,00

08/06/15 09:15:27

CA Overbooking SA 0,00 19.800.000,00

12/06/15 11:51:46

22407220150612¦2SMS¦08/06/2015-08/06/201 1.000,00 0,00

20/06/15 Bunga Rekening 0,00 343.924,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


23:59:59

20/06/15 23:59:59

Pajak 68.785,00 0,00

24/06/15 08:10:51

SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,00

26/06/15 08:11:24

Local Cheque Credit 0,00 55.000.000,00

26/06/15 08:12:46


29/06/15 10:07:40

SA HC Dep NoBook 0,00 19.800.000,00

29/06/15 11:48:09

0283053 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 135.000.000,00

04/07/15 11:21:31

26100020150704¦2SMS¦29/06/2015-29/06/201 1.000,00 0,00

20/07/15 23:59:59


20/07/15 23:59:59

Pajak 155.139,00 0,00

31/07/15 10:37:05

RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 5.000.000.000,00

31/07/15 16:01:00

TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00

03/08/15 14:25:26

BYR BERAS 0,00 120.832.000,00

04/08/15 11:07:58

17532020150804¦2SMS¦31/07/2015-31/07/201 1.000,00 0,00

08/08/15 13:58:18

35150120150808¦1SMS¦03/08/2015-03/08/201 500,00 0,00

13/08/15 10:26:43


13/08/15 15:43:28

SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00

14/08/15 09:01:15

SA Cash Dep NoBook 0,00 151.000.000,00

20/08/15 11:26:05

18997720150820¦2SMS¦13/08/2015-14/08/201 1.000,00 0,00

20/08/15 23:59:59

Bunga Rekening 0,00 1.048.461,00

20/08/15 23:59:59

Pajak 209.692,00 0,00

26/08/15 18462320150826¦1SMS¦01/06/2015-01/06/201 500,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


16:24:03

31/08/15 00:00:01

DARI 028301002217407 KE 028301000208567 0,00 32.273.976,00

07/09/15 09:21:36

SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00

08/09/15 17:51:20

48375120150908¦1SMS¦31/08/2015-31/08/201 500,00 0,00

12/09/15 17:06:44

39664520150912¦1SMS¦07/09/2015-07/09/201 500,00 0,00

13/09/15 00:00:01

DARI 028301002225400 KE 028301000208567 0,00 18.345.205,00

14/09/15 15:38:24

pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00

16/09/15 10:27:30


18/09/15 10:23:44

0283052 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 394.521,00

18/09/15 10:55:12


20/09/15 14:46:26

EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

20/09/15 15:22:25

37771020150920¦4SMS¦13/09/2015-18/09/201 2.000,00 0,00

20/09/15 23:59:59


20/09/15 23:59:59

Pajak 244.993,00 0,00

24/09/15 11:26:16

21078020150924¦1SMS¦20/09/2015-20/09/201 500,00 0,00

28/09/15 08:19:13


28/09/15 08:19:48


28/09/15 08:46:47

SA HC Dep NoBook 0,00 17.000.000,00

28/09/15 09:22:05

SA HC Dep NoBook 0,00 70.000.000,00

29/09/15 11:39:26

SA HC Dep NoBook 0,00 23.700.000,00

30/09/15 00:00:01

DARI 028301002217407 KE 028301000208567 0,00 28.767.120,00

30/09/15 15055820150930¦2SMS¦28/09/2015-28/09/201 1.000,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


10:31:43

02/10/15 14:57:02

ALIWANSAH 0,00 25.000.000,00

04/10/15 13:05:40

30615720151004¦3SMS¦29/09/2015-02/10/201 1.500,00 0,00

05/10/15 09:36:24

transfer dana 700.030.000,00 0,00

05/10/15 11:23:36


06/10/15 15:03:52

EDI MUNTHE 0,00 30.000.000,00

07/10/15 09:32:19


08/10/15 08:17:33


08/10/15 13:45:41

31102220151008¦3SMS¦05/10/2015-06/10/201 1.500,00 0,00

09/10/15 12:38:42


10/10/15 20:48:26

EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

12/10/15 15:32:35

28929520151012¦3SMS¦07/10/2015-10/10/201 1.500,00 0,00

13/10/15 20:08:13

ATM RAMLI H.DAUD TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 3.825.000,00

14/10/15 00:00:01

DARI 028301002246406 KE 028301000208567 0,00 11.506.848,00

15/10/15 08:42:49


15/10/15 10:49:30


16/10/15 11:28:31


16/10/15 19:07:32

22628720151016¦2SMS¦13/10/2015-14/10/201 1.000,00 0,00

19/10/15

08:44:33


19/10/15

09:40:51


19/10/15

09:45:36


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


19/10/15

10:47:53


19/10/15

14:29:44


20/10/15

09:23:59


20/10/15

09:25:55

H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00

20/10/15

12:42:08

21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-

16/10/201

1.500,00 0,00

20/10/15

23:59:59


20/10/15

23:59:59

Pajak 157.199,00 0,00

22/10/15

08:34:27


24/10/15

12:14:54

24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-

22/10/201

3.500,00 0,00

27/10/15

08:54:43


27/10/15 15:51:26


31/10/15

00:00:01

DARI 028301002217407 KE

028301000208567

0,00 29.726.024,00

31/10/15

12:06:44

23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-

27/10/201

500,00 0,00

04/11/15

21:11:41

28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-

31/10/201

500,00 0,00

05/11/15

13:10:51


05/11/15

18:44:52

ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 31.516.000,00

06/11/15 15:19:39

ATM NILA SARI TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 9.423.000,00

08/11/15

09:10:02

27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-

05/11/201

500,00 0,00

09/11/15

10:15:41

EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

12/11/15

10:48:15

34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-

09/11/201

1.500,00 0,00

12/11/15 7439051 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 100.284.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11:13:10

15/11/15

00:00:01

DARI 028301002264404 KE

028301000208567

0,00 5.605.470,00

16/11/15

10:02:28

24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-

12/11/201

500,00 0,00

20/11/15

09:00:18

6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-

15/11/2015

500,00 0,00

20/11/15

09:50:39


20/11/15 23:59:59


20/11/15

23:59:59

Pajak 194.164,00 0,00

24/11/15

12:12:53

31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-

20/11/201

500,00 0,00

26/11/15

15:15:19


29/11/15

15:24:56


SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

30/11/15

12:01:14

27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-

26/11/201

500,00 0,00

02/12/15 14:46:58


03/12/15

00:00:01

DARI 028301002278403 KE

028301000208567

0,00 27.123.288,00

03/12/15

11:11:26

SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00

04/12/15

09:28:44

TK HERNEY 0,00 12.000.000,00

04/12/15

10:33:09

SA Overbooking SA 120.000.000,00 0,00

04/12/15

10:34:39


04/12/15

12:37:27

36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-

02/12/201

1.000,00 0,00

07/12/15

14:36:30


SULISTYAWATI

0,00 45.000.000,00

08/12/15

10:12:52


08/12/15

10:37:22

28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-

04/12/201

2.500,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama

TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi dengan cara setor tunai (K) (SA

Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Tanggal Keterangan Debit Credit 29/06/15

11:48:09


05/10/15

11:23:36


15/10/15

10:49:30


19/10/15 10:47:53


19/10/15

14:29:44


05/11/15

13:10:51


12/11/15

11:13:10


26/11/15

15:15:19



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari

rekening BRI atas nama TAN KHIAN KHIA, sebagaimana tersebut di bawah ini :


18:44:52


SULISTYAWATI

0,00 31.516.000,00

29/11/15

15:24:56


SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

07/12/15

14:36:30


SULISTYAWATI

0,00 45.000.000,00


TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentranferan (K) dari

CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit

20/09/15

14:46:26

EDC CHARLES MARBUN TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

09/11/15 10:15:41


0,00 30.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara lokal

cheque credit Pencairan cek dengan cara langsung masuk rekening,

sebagaimana tersebut di bawah ini :


08:11:24


26/06/15

08:12:46


28/09/15

08:19:13


28/09/15

08:19:48



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari pencairan

deposito atas nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini

:


15:38:24



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara RTGS

dari TRISNO SULISTYAWATI, uang tersebut masuk secara RTGS dari rekening

BankDanamon sebagaimana tersebut di bawah ini :


13:25:52


31/07/15

10:37:05


13/08/15

10:26:43



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari TRISNA

SULISTYAWATI, uang tersebut masuk dari penyetoran. TRISNA

SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


19/05/15

11:20:10


26/05/15

09:32:44

trisna 0,00 15.500.000,00

08/06/15

08:11:37

trisna 0,00 23.000.000,00

08/10/15

08:17:33


19/10/15 08:44:33

TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00

19/10/15

09:40:51


19/10/15

09:45:36


27/10/15

08:54:43


27/10/15

15:51:26


Bahwa adanya trasnsaksi di rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama

TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi tarik tunai / SA cash Withdrawal



15:43:28


07/09/15

09:21:36


16/09/15

10:27:30


18/09/15

10:55:12


16/10/15

11:28:31


20/10/15 09:23:59


20/11/15

09:50:39


08/12/15

10:12:52


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi pentransferan (D) dengan cara TD

Placement O/B SA /pembukaan Deposito dengan nomor 028301002278403 atas

nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini :


16:01:00



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi transfer dana (D), kemudian dana

tersebut ditransfer ke rekening 028301001275711 sebagaimana tersebut di

bawah ini :


09:36:24

transfer dana 700.030.000,00 0,00


TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA

Cash Dep NoBook / setor tunai sebagaimana tersebut di bawah ini :


09:53:40


15/12/14

10:53:23


24/12/14

13:09:24


30/12/14

11:31:33


30/12/14

11:34:40


06/01/15

15:14:27


07/01/15 11:53:05


07/01/15

11:54:56


15/01/15

14:06:35



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


09:45:17

22/01/15

14:24:32


23/01/15

11:02:54


29/01/15

08:45:37


30/01/15

09:29:20


30/01/15 09:34:52


06/02/15

13:34:55


13/02/15

11:12:50


13/02/15

11:14:46


23/02/15

09:54:45


27/02/15

13:43:25


12/03/15 14:46:57


12/03/15

14:48:36


06/04/15

11:26:02


15/04/15

14:48:47


20/04/15

14:52:06


27/04/15

10:01:32


06/05/15

13:36:49


07/05/15

13:32:28


11/05/15

15:49:42


25/05/15

09:01:30


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


25/05/15

14:49:56


01/06/15

14:55:34


01/06/15

15:01:54

3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 400.000,00

11/06/15

14:46:05


12/06/15

11:43:46


23/06/15

10:35:53


01/07/15

14:03:51


13/07/15

09:53:37


15/07/15

12:02:56


22/07/15

10:45:48


24/07/15 13:49:07


12/08/15

10:53:09


12/08/15

14:34:09


31/08/15

12:10:17


01/09/15

09:44:12


04/09/15

10:31:41


14/09/15 11:49:20


29/09/15

09:32:47


06/10/15

09:05:46


08/10/15

09:08:55



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


10:40:58

03/12/15

11:07:56



TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM

SARAGIH sebagaimana tersebut di bawah ini :


14:29:40

A SARAGIH 0,00 100.000.000,00

06/10/15 14:31:12

ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00

19/10/15

14:15:54

ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00



ALONG sebagaimana tersebut di bawah ini :


09:56:50

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

17/09/14

10:23:56

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

24/09/14 10:07:27

ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

01/10/14

11:58:16

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 10.480.000,00

08/10/14

10:07:25

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

14/10/14

17:16:36

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

22/10/14

14:35:37

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 34.580.000,00

30/10/14 19:55:41


0,00 25.000.000,00

08/11/14

12:44:27

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

11/11/14

11:58:31

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 8.360.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


19/11/14

16:15:46

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

28/11/14

14:39:00

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

06/12/14

11:21:13

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

13/12/14

17:30:25

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

22/12/14

14:19:56

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 8.205.000,00

04/05/15

13:28:06

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 45.000.000,00

13/05/15

20:30:27

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 22.000.000,00

23/05/15

11:42:06

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 24.780.000,00

08/06/15

15:15:04

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

18/06/15

09:30:27

ALONG 0,00 35.000.000,00

24/06/15 16:23:53


0,00 35.000.000,00

03/07/15

16:16:05

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

11/07/15

13:12:15

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

30/07/15

14:05:24

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

05/08/15

20:27:26

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

14/08/15

11:55:13

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 12.420.000,00

20/08/15 13:04:10


0,00 25.000.000,00

28/08/15

20:55:32

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

05/09/15

13:28:14

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

10/09/15

20:00:30

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 23.860.000,00

18/09/15 ATM ALONG TO TRISNA 0,00 27.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


19:25:30 SULISTYAWATI

22/09/15

14:33:20

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

01/10/15

19:20:24

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

12/10/15

14:07:00

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 23.940.000,00

23/10/15

19:58:09

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

31/10/15 16:28:12


0,00 35.000.000,00

01/12/15

20:45:43

ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari Koperasi karya



15:00:20

ATM KOPERASI KARYA TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

14/08/15

11:59:00

ATM KOPERASI KARYA TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 44.000.000,00





15:42:36


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 42.764.100,00

30/08/15

11:10:42


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 47.284.800,00



LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan rincian : Tanggal Keterangan Debit Credit

10/06/15

13:04:15

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 65.165.000,00

10/06/15 19:39:16

EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 16.127.000,00

23/07/15

15:15:09

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 50.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


03/08/15

16:17:09

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 100.000.000,00

05/08/15

14:32:04

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 38.468.500,00

06/10/15

11:51:51

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

06/10/15

13:20:33

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 490.000,00


TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari M

RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini :


EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 11.400.000,00

13/03/15

09:32:57

EDC M.RIZON TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

24/03/15

09:20:13


SULISTYAWATI

0,00 9.000.000,00

30/10/15

07:46:40


SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00



NINUK HENI SETY, sebagaimana tersebut di bawah ini :


EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

06/04/15

10:42:27

EDC NINUK HENI SETY TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 9.000.000,00

16/08/15

12:02:03


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

22/08/15

15:05:35


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

13/09/15

18:02:35


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 12.000.000,00

08/10/15

07:39:12


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




SYAHRUL HARAHAP, sebagaimana tersebut di bawah ini :


18:03:11

EDC SYAHRUL HARAHAP TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

07/07/15

22:23:58


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 39.000.000,00

22/07/15

22:28:22


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 22.000.000,00

07/08/15 16:42:56


0,00 22.000.000,00

07/08/15

21:48:42


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

18/08/15

21:44:32


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 5.000.000,00

10/10/15

11:51:36


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 5.000.000,00



WANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini :


10:29:46

EDC WANTI TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 18.000.000,00

29/06/15

10:55:53

EDC WANTI TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

Bahwa pentransferan yang terdakwa terima maupun yang terdakwa lakukan

dengan orang-orang tersebut diatas, ada sebagian terdakwa lupa dalam rangka

apa pentransferan tersebut, bahwa pentransferan dengan orang-orang yang

terdakwa lupa untuk apa yang pentransferan terkait dengan narkotika.

Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasi

tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa GUNAWAN PRASETIO yaitu :

a. Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas

nama TRISNO SULISTYAWATI, terdakwa beli dengan harga kurang lebih Rp

200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara

tunai, tanah tersebut berada di Kota Tebing Tinggi;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


b. Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga

meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 256 atas nama

GUNAWAN PRASETIO dan sebidang tanah seluas 2062 M2 (dua ribu enam

puluh dua meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 257 atas nama

GUNAWAN PRASETIO yang diatas ke dua tanah tersebut berdiri bangunan

permanen untuk usaha kilang PadiSarana Jaya yang beralamat di Desa Sei

Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai dibeli dari saudara

SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (dua

milyard Sembilan ratus juta rupiah);

c. Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter

persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 441 atas nama TRISNO

SULISTYAWATI, di beli tahun 2013 dari saudara MELIANA dengan harga

kurang lebih Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); yang beralamat di

kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Sumatera Utara;

d. 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun

2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara transfer

dan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di beli dari

beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang hasil tindak pidana

Narkotika untuk membeli barang-barang tersebut diatas dan menyimpan

uang hasil tindak Pidana tersebut ke dalam bentuk tabungan, mata uang

asing dan barang berharga lainnya adalah bertujuan untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut sebagaimana diatur dan

diancam Pidana Pasal 137 huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETIO sejak bulan Oktober tahun 2010


dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA)Cabang Tebing Tinggi,

Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang Tebing Tinggi atau

setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing

Tinggiatau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara tindak pidana, menerima

penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,

waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak

maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal

dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekusor Narkotika,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------ Berawal dari penangkapan yang dilakukan saksi ANTON SUJARWO, SH

dan saksi WASIDI, SH (masing-masing anggota BNN Jakarta) pada bulan

September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam perkara Narkotika dan

Pencucian Uang dari Analisa Transaksi Keuangan Bisnis Narkotika terdapat

Transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO

dan dari hasil informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa

GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil pengembangan tersebut pada hari






penggeledahan dirumah terdakwa, penyidik melakukan penyitaan terhadap

barang bukti sebagai berikut: No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA

SULISTYAWATI

2 (dua) Buah


SULISTYAWATI

3 (tiga) Buah


SULISTYAWATI

2 (dua) Buah

04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7

an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (dau) Buah

05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6

an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-000208-56-7 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




SULISTYAWATI

1 (satu) Buah



SULISTYAWATI

1 (satu) Buah




SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS

DJUANDA

1 (satu) Buah














34 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah





39 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah


SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


SULISTYAWATI

1 (satu) Buah







PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN









55 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik,

No. Pol : B 1286 BRD

1 (satu) Unit

Kemudian dilakukan penggeledahan di Tempat Usaha Kilang Padi yang berada

di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tempat

usaha GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :






06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam)

Lembar




10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah

11 Izin Mendirikan Banungan an. GUNAWAN

PRASETIO

1 (satu) Buah

12 SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah




16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar

Jaminan

2 (satu) Buah

17 Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api 1 (satu) Buah








PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar

33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna

Kuning, No. Pol : BG 8347 UL

1 (satu) Unit

34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna

Kuning, No. Pol : BG 8348 UL

1 (satu) Unit

35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning,

No. Pol : BK 8132 XZ

1 (satu) Unit

36 Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : BK 8181 KE

1 (satu) Unit

37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna

Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ

1 (satu) Unit

38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning,

No. Pol : AA 1339 KC

1 (satu) Unit

Selanjutnya terdakwa GUNAWAN PRASETIO beserta barang bukti dilakukan

penyidikan lebih lanjut di kantor BNN.

Bahwa saksi Warsidi dan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya

melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkan bahwa

terdakwa GUNAWAN PRASETIO melakukan transaksi narkotika dengan saksi

Pony Tjandra sejak tahun 2013, dengan saksi Amir Muklis sejak sekitar tahun

2005 s/d 2014, dengan saksi E.C Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Alung

Als Koko sejak sekitar tahun 2005 s/d 2009, dengan menggunakan beberapa

rekening BCA, BNI dan BRI dengan menyembunyikan, atau menyamarkan nama

pemilik rekening tersebut dengan nama orang lain, yang sebenarnya rekening

tersebut adalah milik terdakwa, adapun rekening tersebut antara lain :

1) Bank BNI :

Rekening nomor 957575890atas nama TRISNA SULISTYAWATI Cabang

Tebing Tinggi.

2) Bank BRI :

a. Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

b. Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


c. Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

d. Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

e. Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI.

3) Bank BCA :

a. Nomor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968, 8290277770


b. Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS

DJUANDA.

c. Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama

JOHAN WIJAYA

d. Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,












Bahwa terdakwa membeli narkotika dari PONY TJANDRA dalam setiap

bulannya kurang lebih 2 s/d 3 kg dengan harga perkilogramnya narkotika yang

di beli dari PONY TJANDRA adalah sekitar Rp. 650.000.000.00 (enam ratus lima

puluh juta rupiah). Bahwa selain dengan Pony Tjandra terdakwa juga melakukan

transaksi Narkotika dengan EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als

ALUNG als KOKO, sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2008 s/d 2013




PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),

adalah untuk keperluan pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS als SINYO

kepada terdakwa. Dan Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama


BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI (rekening milik AMIR MUKLIS),


kepada terdakwa :

















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN





















17/02/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN





















20/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN











nomor 2000304339 atas nama TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS),


kepada terdakwa :


09/09/2013 TRANSFER VIA MB

DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 2000304339

IDR

TOMMY

WINATA


DJUANDA (rekening milik saudara GUNAWAN PRASETIO) menerima

pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI

(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini :



DARI TAHAPAN

K 70,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI

26/12/2012 TRANSFER VIA MB K 50,000,000.00 3343999000 ARFI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN IDR SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 10,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 35,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 25,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 30,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 65,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 15,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



DARI TAHAPAN

K 35,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 55,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 15,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 55,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 55,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 15,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 35,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 70,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 70,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 25,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 25,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 31,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 45,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 40,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 42,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 12,500,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 35,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 60,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 20,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR

ARFI SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


DARI TAHAPAN

K 75,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



DARI TAHAPAN

K 50,000,000.00 3343999000

IDR

ARFI

SAHRI


WIJAYA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi menerima pentransferan

(K) dari rekening BCA nomor 1010610610 atas nama EC. ANANTA

LIANGGARA (pelanggan / pembeli) adalah dalam rangka EC. ANANTA

LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika

kepada terdakwa.



transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 4710058291

atas nama GUNAWAN PRASETIO (rekening terdakwa) adalah dalam rangka

EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan


Bahwa adanya Mutasi rekening BCA nomor 1010462068 atas nama EC






Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI

WIDJOJO (rekening yang dikuasainya) terdapat transaksi menerima


ANANTA LIANGGARA adalah dalam rangka saudara EC. ANANTA

LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran

narkotika.


DJUANDA (rekening terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan (D)

ke rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE SASONGKO (rekening

lilik saudara PONY TJANDRA - Napi) adalah dalam rangka terdakwa

melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.



D 500,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO








D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO








D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


DJUANDA (rekening milik terdakwa) terdapat transaksi melakukan pentransferan

(D) ke rekening BCA nomor 6590359899 atas nama ANTONIUS (rekening milik

saudara PONY TJANDRA), adalah dalam rangka terdakwa melakukan

pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara PONY TJANDRA.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR ANTONIUS

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 65903911717 atas nama ARIE

SASONGKO (rekening milik saudara PONY TJANDRA) terdapat transaksi


GUNAWAN PRASETIO adalah dalam rangkanya melakukan pembayaran

narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.


WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dengan cara

RTGS dari rekening BCA atas nama ARIATI WIDJOJO, dan setor tunai adalah

untuk keperluan bisnis narkotika yang terdakwa transfer antar rekening yang

terdakwa kuasai : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 500,000,000.00 BANK PERMATA CILAC



K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM




K 500,000,000.00 ARIATI W CLP

Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA


nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran narkotika.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 03/09/2008 SETORAN

PEMINDAHAN

DGN BERITA

K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM


WIJAYA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


nomor 2241509666 atas nama DARMADI, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika.


29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP BUKU

K 500,000,000.00 2241509666































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI



nomor 2890678826 atas nama GAMAR, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika.



K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR







K 20,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 20,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 15,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 20,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 60,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 65,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 25,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 30,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 30,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 15,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 50,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 15,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 50,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 40,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 30,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 30,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 37,500,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 28,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 65,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 20,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG


K 40,000,000.00 5650107138 IDR

HONG KOK HONG




pembayaran narkotika kepadanya.








PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





















narkotika :



K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


















pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS.






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR







K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN KRISNA HA











K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

07/05/2009 TRANSFER VIA MB DARI K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA




pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki.



K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 100,000,000.00 4632777888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 60,000,000.00 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA







K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI



nomor 2481578151 atas nama EFENDI, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika.



K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI




keperluan pembayaran narkotika.



K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO


K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO


K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO


K 200,000,000.00 3991226468 RINALDO

07/09/2011 SETORAN TUNAI TNP K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


BUKU




narkotika.



K 300,000,000.00 4661290883 RICKY

20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 4661290883 RICKY


K 200,000,000.00 4661290883 RICKY


K 200,000,000.00 4661290883 RICKY




keperluan apa lupa.



AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN


AGUNG YANUAR PAMUN




apa sudah lupa.


28/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 9.000.000,00 0093094333

BUDIADI SOPANNATA

PEMBYRN PLN IMB


BUDIADI SOPANNATA


BUDIADI SOPANNATA


BUDIADI SOPANNATA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



BUDIADI SOPANNATA


BUDIADI SOPANNATA


BUDIADI SOPANNATA


BUDIADI SOPANNATA



nomor 8610171088 atas nama DARDIRI, adalah untuk keperluan apa sudah

lupa.



nomor 2481578151 atas nama EFFENDY, adalah untuk keperluan apa lupa.




bisnis pembayaran narkotika.



GUNAWAN PRASETIO




bisnis Kilang Padi .




apa lupa.






11/09/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB- D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN








apa sudah lupa.



SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI

07/12/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 5.500.000,00 1010548485 SOEGENG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI


SOEGENG MARIADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 0420395035 atas nama SONYA CRISTINA SIA, adalah untuk

pembayaran apa sudah lupa.




































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






















09/01/2012 2241517171 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 100.000,00 0095782731






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





















tujuan untuk transfer antar rekening yang dikuasai.



YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

30/08/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

20/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA







nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika.



K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 750,000,000.00 HENDRA MLG


K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 710,000,000.00 HENDRA MLG


K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 220,000,000.00 111744768 HENDRA


K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 110,000,000.00 HENDRA MLG


K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 315,000,000.00 HENDRA MLG









kuasai.



D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 100,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO




narkotika.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




D 650,000,000.00 6550169337 IDR

RANI


D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 360,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 744,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 250,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 600,000,000.00 0281840001 IDR

RANI


D 568,000,000.00 0281840001 IDR

RANI







ADELIA WINDA KIRAN


ADELIA WINDA KIRAN


ADELIA WINDA KIRAN


ADELIA WINDA KIRAN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




nomor 3510349899 atas nama ADI ISWANTO, adalah untuk pembayaran

narkotika.


07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899

ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO

20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 3510349899 ADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO

27/11/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 75.000.000,00 3510349805 ADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO


ADI ISWANTO






31/12/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA


ANGGIE SASTRA WIJA







ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER

13/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN ELYON FER



nomor 3343999000 atas nama ARFI SAHRI, adalah untuk pembayaran narkotika

dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO.



ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI

02/01/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI K 30.000.000,00 3343999000 ARFI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI


ARFI SAHRI







DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI

05/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 0901120101 DESI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI


DESI NORMALITASARI



nama HANDOKO SANTOSO, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.



HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO

08/06/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 4.000.000,00 1200318044 HANDOKO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





nama IMELDA TIARASARI, adalah untuk pembayaran narkotika.



IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI

03/09/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB K 35.000.000,00 0901066484 IMELDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI


IMELDA TIARASARI

16/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 65.000.000,00 0901066484 IMELDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN TIARASARI


IMELDA TIARASARI








untuk transaksi pembayaran narkotika.




KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA



KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA

07/10/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 8630053600 KRISTIN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA


KRISTIN MELLYANA




narkotika.


25/05/2011 5810560888

KR OTOMATIS RTGS K 250.000.000,00


27/05/2011 5810560888

KR OTOMATIS RTGS K 200.000.000,00





pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepadanya.



MOCH JEFRI


MOCH JEFRI

28/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 1800748433 MOCH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI

10/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 1800748433 MOCH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI

12/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 50.000.000,00 1800748433 MOCH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


MOCH JEFRI


(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor tunai dari SAWALUDIN,

adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








DJUANDA (rekening milik terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA

nomor 1800747925 atas nama MUHAMMAD SANDI, adalah dengan tujuan untuk

transfer antar rekening yang terdakwa kuasai.


DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara setor tunai dari

FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.


21/12/2010 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 300.000.000,00

FERRY HENDRAWAN



DJUANDA (rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor

3880433309 atas nama THIO RUDY HARYANTO, adalah untuk transaksi pembayaran

narkotika.



K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY HARYANTO











PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




















29/08/2011 5810560888 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN








00212732051 atas nama WILLY, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.


19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB




DJUANDA (rekening milik saudara) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA

nomor 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, adalah dengan tujuan untuk

transfer antar rekening yang di kuasai.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




03880433309 atas nama HARYANTO, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.


01/07/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO



08630026009 atas nama KRISTIN MELLYANA, adalah untuk transaksi pembayaran

narkotika.



KRISTIN MELLYANA



22/07/2011 5810560888

SETORAN TUNAI DGN BERITA K 245.000.000,00 08630026009


DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor

6750401111, 6750512222 atas nama ANDI TJIPTO HARJO, rekening BCA nomor

6730230522 atas nama SIEK KUEI HWA, rekening BCA nomor 6750802999 atas nama

SUGITO OR ADI HARJO adalah untuk transaksi pembayaran dari terdakwa kepada

PONY TJANDRA.



ANDI TJIPTO HARDJO


ANDI TJIPTO HARDJO


ANDI TJIPTO HARDJO

17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA

17/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA

18/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD

22/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 600.000.000,00 2012 6750802999


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD


SUGITO OR ADI HARD





narkotika.



ANGGIA GOGI Ke I


ANGGIA GOGI Ke II


ANGGIA GOGI Ke III


DJUANDA (rekening terdakwa) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor

2440300971 atas nama JORDY adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.



13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 500.000.000,00 2440300971 JORDY

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE GIRO







untuk pembayaran narkotika.



KIKI LESMONO


KIKI LESMONO


KIKI LESMONO


KIKI LESMONO







MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




NELSON LAHAB


NELSON LAHAB


NELSON LAHAB


NELSON LAHAB







NENG EVI NURMAYANT


NENG EVI NURMAYANT


NENG EVI NURMAYANT










RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT


RANI RAHMAT







RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO


RENDY DIMAS WIBOWO





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN














TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA


TIARA CAROLINA




antar rekening yang dikuasai.






28/05/2013 5810560888

TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D

1.100.000.000,00 0095782731


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


29/05/2013 5810560888

TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 900.000.000,00 0095782731


03/06/2013 5810560888



03/06/2013 5810560888



10/09/2013 5810560888



10/09/2013 5810560888



10/09/2013 5810560888



10/09/2013 5810560888



10/09/2013 5810560888



17/09/2014 5810560888



17/09/2014 5810560888



18/09/2014 5810560888



26/01/2015 5810560888



04/02/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731


02/03/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0095782731


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





rekening yang terdakwa kuasai.



YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA

03/12/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA


YULIUS DJUANDA







YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


YUNIAR ARIF WIJAYA


nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima


adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP




FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.


27-12-12 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 410,000,000.00 7210191997 03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 905,000,000.00 7210191997


25-02-13 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY


















SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa.


30-01-12 KR OTOMATIS K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO TRF

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


RTGS SOETEDJO RTGS DR BPI L



Bahwa adanya transaksi pada rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama

TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini. Tanggal Keterangan Debit Credit

15/05/15

11:12:23

SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00

19/05/15

11:20:10


20/05/15 20:17:46

18825020150520¦1SMS¦15/05/2015-15/05/201

500,00 0,00

20/05/15

23:59:59


20/05/15

23:59:59

Pajak 1.426,00 0,00

22/05/15

10:19:07

EDC TRISNA SULISTYAWATI TO

RAMLI H.DAUD

1.000,00 0,00

22/05/15

10:19:07

EDC TRISNA SULISTYAWATI TO

RAMLI H.DAUD

50.000.000,00 0,00

24/05/15

22:27:02

27364220150524¦1SMS¦22/05/2015-

22/05/201

500,00 0,00

24/05/15

22:27:04

27364320150524¦1SMS¦19/05/2015-

19/05/201

500,00 0,00

26/05/15

09:32:44

trisna 0,00 15.500.000,00

28/05/15

21:06:26

21233720150528¦1SMS¦26/05/2015-

26/05/201

500,00 0,00

29/05/15

13:25:52


29/05/15

13:50:13

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI

H.DAUD

750,00 0,00

29/05/15 13:50:13

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD

40.000.000,00 0,00

31/05/15

18:40:25

19805920150531¦2SMS¦29/05/2015-

29/05/201

1.000,00 0,00

01/06/15

10:05:30

ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI

H.DAUD

750,00 0,00

01/06/15 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 10.534.500,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


10:05:30 H.DAUD

08/06/15

08:11:37

trisna 0,00 23.000.000,00

08/06/15

09:15:27


12/06/15

11:51:46

22407220150612¦2SMS¦08/06/2015-

08/06/201

1.000,00 0,00

20/06/15

23:59:59


20/06/15 23:59:59

Pajak 68.785,00 0,00

24/06/15

08:10:51

SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,00

26/06/15

08:11:24


26/06/15

08:12:46


29/06/15

10:07:40

SA HC Dep NoBook 0,00 19.800.000,00

29/06/15

11:48:09

0283053 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 135.000.000,00

04/07/15 11:21:31

26100020150704¦2SMS¦29/06/2015-29/06/201

1.000,00 0,00

20/07/15

23:59:59


20/07/15

23:59:59

Pajak 155.139,00 0,00

31/07/15

10:37:05


31/07/15

16:01:00


03/08/15

14:25:26

BYR BERAS 0,00 120.832.000,00

04/08/15

11:07:58

17532020150804¦2SMS¦31/07/2015-

31/07/201

1.000,00 0,00

08/08/15

13:58:18

35150120150808¦1SMS¦03/08/2015-

03/08/201

500,00 0,00

13/08/15

10:26:43


13/08/15

15:43:28


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


14/08/15

09:01:15


20/08/15

11:26:05

18997720150820¦2SMS¦13/08/2015-

14/08/201

1.000,00 0,00

20/08/15

23:59:59


20/08/15

23:59:59

Pajak 209.692,00 0,00

26/08/15

16:24:03

18462320150826¦1SMS¦01/06/2015-

01/06/201

500,00 0,00

31/08/15

00:00:01

DARI 028301002217407 KE

028301000208567

0,00 32.273.976,00

07/09/15

09:21:36


08/09/15

17:51:20

48375120150908¦1SMS¦31/08/2015-

31/08/201

500,00 0,00

12/09/15

17:06:44

39664520150912¦1SMS¦07/09/2015-

07/09/201

500,00 0,00

13/09/15

00:00:01

DARI 028301002225400 KE

028301000208567

0,00 18.345.205,00

14/09/15 15:38:24


16/09/15

10:27:30


18/09/15

10:23:44

0283052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 394.521,00

18/09/15

10:55:12


20/09/15

14:46:26


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

20/09/15

15:22:25

37771020150920¦4SMS¦13/09/2015-

18/09/201

2.000,00 0,00

20/09/15 23:59:59


20/09/15

23:59:59

Pajak 244.993,00 0,00

24/09/15

11:26:16

21078020150924¦1SMS¦20/09/2015-

20/09/201

500,00 0,00

28/09/15

08:19:13


28/09/15 Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


08:19:48

28/09/15

08:46:47

SA HC Dep NoBook 0,00 17.000.000,00

28/09/15

09:22:05

SA HC Dep NoBook 0,00 70.000.000,00

29/09/15

11:39:26

SA HC Dep NoBook 0,00 23.700.000,00

30/09/15

00:00:01

DARI 028301002217407 KE

028301000208567

0,00 28.767.120,00

30/09/15 10:31:43

15055820150930¦2SMS¦28/09/2015-28/09/201

1.000,00 0,00

02/10/15

14:57:02

ALIWANSAH 0,00 25.000.000,00

04/10/15

13:05:40

30615720151004¦3SMS¦29/09/2015-

02/10/201

1.500,00 0,00

05/10/15

09:36:24

transfer dana 700.030.000,00 0,00

05/10/15

11:23:36

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 5.000.000,00

06/10/15

15:03:52

EDI MUNTHE 0,00 30.000.000,00

07/10/15 09:32:19


08/10/15

08:17:33


08/10/15

13:45:41

31102220151008¦3SMS¦05/10/2015-

06/10/201

1.500,00 0,00

09/10/15

12:38:42


10/10/15

20:48:26


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

12/10/15

15:32:35

28929520151012¦3SMS¦07/10/2015-

10/10/201

1.500,00 0,00

13/10/15

20:08:13

ATM RAMLI H.DAUD TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 3.825.000,00

14/10/15

00:00:01

DARI 028301002246406 KE

028301000208567

0,00 11.506.848,00

15/10/15

08:42:49


15/10/15

10:49:30

0283055 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 700.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


16/10/15

11:28:31


16/10/15

19:07:32

22628720151016¦2SMS¦13/10/2015-

14/10/201

1.000,00 0,00

19/10/15

08:44:33

TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00

19/10/15

09:40:51


19/10/15

09:45:36


19/10/15

10:47:53

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 2.400.000,00

19/10/15

14:29:44

7439051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 101.721.000,00

20/10/15

09:23:59


20/10/15

09:25:55

H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00

20/10/15

12:42:08

21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-

16/10/201

1.500,00 0,00

20/10/15 23:59:59


20/10/15

23:59:59

Pajak 157.199,00 0,00

22/10/15

08:34:27


24/10/15

12:14:54

24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-

22/10/201

3.500,00 0,00

27/10/15

08:54:43


27/10/15

15:51:26


31/10/15 00:00:01

DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 29.726.024,00

31/10/15

12:06:44

23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-

27/10/201

500,00 0,00

04/11/15

21:11:41

28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-

31/10/201

500,00 0,00

05/11/15

13:10:51

5361052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 18.000.000,00

05/11/15 ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA 0,00 31.516.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


18:44:52 SULISTYAWATI

06/11/15

15:19:39

ATM NILA SARI TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 9.423.000,00

08/11/15

09:10:02

27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-

05/11/201

500,00 0,00

09/11/15

10:15:41


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

12/11/15

10:48:15

34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-

09/11/201

1.500,00 0,00

12/11/15 11:13:10

7439051 2111 SA Cash Dep NoBook

0,00 100.284.000,00

15/11/15

00:00:01

DARI 028301002264404 KE

028301000208567

0,00 5.605.470,00

16/11/15

10:02:28

24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-

12/11/201

500,00 0,00

20/11/15

09:00:18

6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-

15/11/2015

500,00 0,00

20/11/15

09:50:39


20/11/15

23:59:59


20/11/15 23:59:59

Pajak 194.164,00 0,00

24/11/15

12:12:53

31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-

20/11/201

500,00 0,00

26/11/15

15:15:19

5361051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 18.000.000,00

29/11/15

15:24:56


SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

30/11/15

12:01:14

27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-

26/11/201

500,00 0,00

02/12/15

14:46:58


03/12/15

00:00:01

DARI 028301002278403 KE

028301000208567

0,00 27.123.288,00

03/12/15

11:11:26

SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00

04/12/15

09:28:44

TK HERNEY 0,00 12.000.000,00

04/12/15

10:33:09


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


04/12/15

10:34:39


04/12/15

12:37:27

36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-

02/12/201

1.000,00 0,00

07/12/15

14:36:30


SULISTYAWATI

0,00 45.000.000,00

08/12/15

10:12:52


08/12/15

10:37:22

28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-

04/12/201

2.500,00 0,00

Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama


Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini.


29/06/15

11:48:09

0283053 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 135.000.000,00

05/10/15

11:23:36

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 5.000.000,00

15/10/15

10:49:30

0283055 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 700.000.000,00

19/10/15

10:47:53

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 2.400.000,00

19/10/15 14:29:44


0,00 101.721.000,00

05/11/15

13:10:51

5361052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 18.000.000,00

12/11/15

11:13:10

7439051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 100.284.000,00

26/11/15

15:15:19

5361051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 18.000.000,00



rekening BRI atas nama TAN KHIAN KHIA, sebagaimana tersebut di bawah ini.


05/11/15 18:44:52

ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 31.516.000,00

29/11/15 ATM TAN KHIAN KHIA TO 0,00 30.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


15:24:56 TRISNA SULISTYAWATId

07/12/15

14:36:30

ATM TAN KHIAN KHIA TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 45.000.000,00





20/09/15

14:46:26


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

09/11/15

10:15:41


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00






26/06/15 08:11:24


26/06/15

08:12:46


28/09/15

08:19:13


28/09/15

08:19:48





:


14/09/15

15:38:24


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







29/05/15

13:25:52

RTGS#TRISNO

SULISTYAWATI

0,00 300.000.000,00

31/07/15

10:37:05

RTGS#TRISNO

SULISTYAWATI

0,00 5.000.000.000,00

13/08/15

10:26:43

RTGS#TRISNO

SULISTYAWATI

0,00 3.000.000.000,00



SULISTYAWATI, uang tersebut masuk dari penyetor an. TRISNA



19/05/15

11:20:10


26/05/15 09:32:44

TRISNA 0,00 15.500.000,00

08/06/15

08:11:37

TRISNA 0,00 23.000.000,00

08/10/15

08:17:33


19/10/15

08:44:33


19/10/15

09:40:51


19/10/15

09:45:36


27/10/15 08:54:43


27/10/15 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


15:51:26

Bahwa adanya trasnsaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI terdapat transaksi tarik tunai / SA cash Withdrawal sebagaimana

tersebut di bawah ini.


13/08/15

15:43:28


07/09/15

09:21:36


16/09/15

10:27:30


18/09/15

10:55:12


16/10/15

11:28:31


20/10/15 09:23:59


20/11/15

09:50:39


08/12/15

10:12:52


Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI terdapat transaksi pentransferan (D) dengan cara TD Placement O/B

SA /pembukaan Deposito dengan nomor 028301002278403 atas nama TRISNA



31/07/15

16:01:00



SULISTYAWATI terdapat transaksi transfer dana (D), kemudian dana tersebut ditransfer

ke rekening 028301001275711 sebagaimana tersebut di bawah ini :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



05/10/15

09:36:24

transfer dana 700.030.000,00 0,00


SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dengan cara SA Cash Dep NoBook

/ setor tunai sebagaimana tersebut di bawah ini :


10/12/14

09:53:40

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 25.000.000,00

15/12/14

10:53:23

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 41.550.000,00

24/12/14

13:09:24

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 55.000.000,00

30/12/14

11:31:33

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 35.000.000,00

30/12/14 11:34:40


0,00 50.000.000,00

06/01/15

15:14:27

5361052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 65.500.000,00

07/01/15

11:53:05

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 55.000.000,00

07/01/15

11:54:56

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 30.200.000,00

15/01/15

14:06:35

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 61.500.000,00

19/01/15

09:45:17

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 27.650.000,00

22/01/15 14:24:32


0,00 41.500.000,00

23/01/15

11:02:54

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 30.000.000,00

29/01/15

08:45:37

5361052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 50.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


30/01/15

09:29:20

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 30.000.000,00

30/01/15

09:34:52

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 40.000.000,00

06/02/15

13:34:55

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 29.096.000,00

13/02/15

11:12:50

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 50.000.000,00

13/02/15

11:14:46

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 50.000.000,00

23/02/15

09:54:45

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 36.975.000,00

27/02/15

13:43:25

7759051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 84.000.000,00

12/03/15

14:46:57

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 50.000.000,00

12/03/15

14:48:36

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 40.000.000,00

06/04/15

11:26:02

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 20.000.000,00

15/04/15 14:48:47


0,00 30.000.000,00

20/04/15

14:52:06

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 10.000.000,00

27/04/15

10:01:32

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 15.000.000,00

06/05/15

13:36:49

7174351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 20.000.000,00

07/05/15

13:32:28

7273351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 25.000.000,00

11/05/15

15:49:42

3352351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 92.470.000,00

25/05/15 09:01:30


0,00 16.975.000,00

25/05/15 7273052 2111 SA Cash Dep 0,00 20.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


14:49:56 NoBook

01/06/15

14:55:34

3352351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 22.150.000,00

01/06/15

15:01:54

3352351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 400.000,00

11/06/15

14:46:05

3368051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 2.000.000,00

12/06/15

11:43:46

7273052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 10.000.000,00

23/06/15 10:35:53


0,00 21.455.000,00

01/07/15

14:03:51

8041051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 95.000.000,00

13/07/15

09:53:37

3352351 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 20.950.000,00

15/07/15

12:02:56

3368051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 1.425.000,00

22/07/15

10:45:48

7759355 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 30.000.000,00

24/07/15

13:49:07

3368051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 4.000.000,00

12/08/15 10:53:09


0,00 20.000.000,00

12/08/15

14:34:09

3368051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 3.870.000,00

31/08/15

12:10:17

5362052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 5.740.000,00

01/09/15

09:44:12

0665052 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 75.000.000,00

04/09/15

10:31:41

5407051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 9.000.000,00

14/09/15

11:49:20

0113060 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 70.000.000,00

29/09/15

09:32:47

3538051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 45.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


06/10/15

09:05:46

3538051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 60.000.000,00

08/10/15

09:08:55

3368051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 3.765.000,00

03/12/15

10:40:58

8117051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 10.000.000,00

03/12/15

11:07:56

8117051 2111 SA Cash Dep

NoBook

0,00 2.000.000,00


SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM SARAGIH sebagaimana tersebut di bawah ini :


16/06/15

14:29:40

A SARAGIH 0,00 100.000.000,00

06/10/15

14:31:12

ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00

19/10/15

14:15:54

ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00

Bahwa adanya transaksi di rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari ALONG



10/09/14

09:56:50

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

17/09/14 10:23:56


0,00 20.000.000,00

24/09/14

10:07:27

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

01/10/14

11:58:16

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.480.000,00

08/10/14 ATM ALONG TO 0,00 25.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


10:07:25 TRISNA SULISTYAWATI

14/10/14

17:16:36

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

22/10/14

14:35:37

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 34.580.000,00

30/10/14

19:55:41

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

08/11/14

12:44:27

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

11/11/14 11:58:31


0,00 8.360.000,00

19/11/14

16:15:46

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

28/11/14

14:39:00

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

06/12/14

11:21:13

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

13/12/14

17:30:25

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

22/12/14

14:19:56

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 8.205.000,00

04/05/15 13:28:06


0,00 45.000.000,00

13/05/15

20:30:27

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 22.000.000,00

23/05/15

11:42:06

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 24.780.000,00

08/06/15

15:15:04

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

18/06/15

09:30:27

ALONG 0,00 35.000.000,00

24/06/15

16:23:53

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

03/07/15

16:16:05

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11/07/15

13:12:15

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

30/07/15

14:05:24

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00

05/08/15

20:27:26

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

14/08/15

11:55:13

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 12.420.000,00

20/08/15

13:04:10

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

28/08/15

20:55:32

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 25.000.000,00

05/09/15

13:28:14

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

10/09/15

20:00:30

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 23.860.000,00

18/09/15

19:25:30

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 27.000.000,00

22/09/15

14:33:20

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00

01/10/15 19:20:24


0,00 25.000.000,00

12/10/15

14:07:00

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 23.940.000,00

23/10/15

19:58:09

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00

31/10/15

16:28:12

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

01/12/15

20:45:43

ATM ALONG TO

TRISNA SULISTYAWATI

0,00 40.000.000,00



Koperasi karya sebagaimana tersebut di bawah ini.


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


15/04/15

15:00:20

ATM KOPERASI KARYA

TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00

14/08/15

11:59:00

ATM KOPERASI KARYA

TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 44.000.000,00



CHARLES MARBUN, sebagaimana tersebut di bawah ini.


17/06/15 15:42:36


0,00 42.764.100,00

30/08/15

11:10:42


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 47.284.800,00



LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini.


10/06/15

13:04:15

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 65.165.000,00

10/06/15

19:39:16

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 16.127.000,00

23/07/15 15:15:09

EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 50.000.000,00

03/08/15

16:17:09

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 100.000.000,00

05/08/15

14:32:04

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 38.468.500,00

06/10/15

11:51:51

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

06/10/15

13:20:33

EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 490.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini.


01/03/15

14:26:39


SULISTYAWATI

0,00 11.400.000,00

13/03/15

09:32:57


SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

24/03/15

09:20:13


SULISTYAWATI

0,00 9.000.000,00

30/10/15

07:46:40


SULISTYAWATI

0,00 20.000.000,00



NINUK HENI SETY, sebagaimana tersebut di bawah ini.


11/02/15

09:43:02


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

06/04/15

10:42:27


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 9.000.000,00

16/08/15 12:02:03

EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

22/08/15

15:05:35


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

13/09/15

18:02:35


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 12.000.000,00

08/10/15

07:39:12


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00



SYAHRUL HARAHAP, sebagaimana tersebut di bawah ini.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



12/06/15

18:03:11


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00

07/07/15

22:23:58


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 39.000.000,00

22/07/15

22:28:22


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 22.000.000,00

07/08/15

16:42:56


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 22.000.000,00

07/08/15 21:48:42


0,00 20.000.000,00

18/08/15

21:44:32


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 5.000.000,00

10/10/15

11:51:36


TRISNA SULISTYAWATI

0,00 5.000.000,00



WANTI, sebagaimana tersebut di bawah ini.


13/03/15

10:29:46

EDC WANTI TO TRISNA

SULISTYAWATI

0,00 18.000.000,00

29/06/15 10:55:53

EDC WANTI TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 10.000.000,00


dengan orang-orang tersebut di atas, ada sebagian terdakwa lupa dalam rangka



Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasi


a. Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara

tunai, tanah tersebut berada di Kota Tebing Tinggi.

b. Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga





permanen untuk usaha kilang Padi Sarana Jaya yang beralamat di Desa Sei

Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai di beli dari saudara

SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (dua

milyard Sembilan ratus juta rupiah).

c. Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi)

sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 441 atas nama TRISNO


kurang lebih Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); yang beralamat di

kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Sumatera Utara

d. 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun



beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut sebagaimana diatur dan

diancam Pidana Pasal 137 huruf (b) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang

Narkotika.

ATAU :

KEDUA

PRIMAIR :



dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Tebing Tinggi,

Bank BNI cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI cabang Tebing Tinggi atau


berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan

dalam daerah hukumnya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar

negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNN Pada bulan

September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam pekara narkotika dan

pencucian uang dan dari analisa transaksi keuangan bisnis narkotika terdapat

transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO

dan dari hasil informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa

GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari






penggeledahan rumahnya di sita barang bukti :

No. Jenis Barang-bukti Jumlah

01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah

02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI 3 (tiga) Buah

03 Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah 04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-53-7 an. TRISNA

SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

05 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3385-01-021533-53-6 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0263-01-000208-56-7 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

08 ATM Paspor BCA No. 6019004504125632 1 (satu) Buah 09 ATM Paspor BCA No. 6019004512373117 1 (satu) Buah




13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah 14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah



23 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 24 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah




28 Token BCA No. 15-7902303-2 1 (satu) Buah 29 Token BCA No. 15-7985430-8 1 (satu) Buah




33 Token BCA No. 15-2250745-9 1 (satu) Buah 34 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah




38 Hand Phone Nokia Model 1280 1 (satu) Buah 39 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah

40 Deposito BRI No. Rek. 0283-01-002264-40-4 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah



43 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 44 Sertipikat Hak Milik No. 256 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah




48 Gelang Keroncong 3 (tiga) Buah 49 Cincin Bermata 5 (lima) Buah




53 Kalung Kuning dan Liontin 1 (satu) Buah 54 Kalung Kuning 1 (satu) Buah

55 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD

1 (satu) Unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :





05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar 06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam) Lembar




10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah 11 Izin Mendirikan Bangunan an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah




15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah 16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan 1 (satu) Buah




20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah 21 BPKB No. Pol : BK 8181 KE 1 (satu) Buah




25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah 26 BPKB No. Pol : B 9087 BK 1 (satu) Buah




30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah 32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar

33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8347 UL

1 (satu) Unit

34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8348 UL

1 (satu) Unit

35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, No. Pol : BK 1 (satu) Unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


8132 XZ


1 (satu) Unit

37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ

1 (satu) Unit

38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : AA 1339 KC

1 (satu) Unit



Bahwa saksi Warsidi dan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya









1) Bank BNI :

- Rekening nomor 957575890 atas nama TRISNA SULISTYAWATI

Cabang Tebing Tinggi.

2) Bank BRI :

a) Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

b) Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

c) Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

d) Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

e) Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI.

3) Bank BCA :

a) Nomor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968,

8290277770 atas nama GUNAWAN PRASETIO.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


b) Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama

YULIUS DJUANDA.

c) Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama

JOHAN WIJAYA

d) Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,


beberapa rekening atas nama orang lain namun terdakwa lupa

namanya.

Bahwa rekening rekening tersebut dibuat terdakwa dengan cara menyuruh orang


















Bahwa adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN








kepada terdakwa.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN























23/11/2011 2241517171 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN






















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN















20/07/2012 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN

K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

Bahwa adanya Mutasi di rekening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA (rekening

terdakwa) menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 2000304339 atas nama

TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS), adalah untuk keperluan pembayaran narkotika

dari AMIR MUKLIS als SINYO kepada terdakwa.



K 75,000,000.00 2000304339 IDR TOMMY WINATA




(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini.




K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

31/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 10,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 45,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 42,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI





ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika kepada terdakwa.











PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI




als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika.





melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA.











D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR ARIE SASONGKO








D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO








D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO








D 500,000,000.00 6590359899 IDR

ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR

ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR

ANTONIUS










terdakwa kuasai.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS K 500,000,000.00 BANK PERMATA CILAC


29/09/2008 KR OTOMATIS RTGS K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM



DGN BERITA K 500,000,000.00 ARIATI W CLP



nomor 511021536 atas nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika.


03/09/2008 SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA

K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM




narkotika.



K 500,000,000.00 2241509666











PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

























K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI




narkotika.



K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR












PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





















pembayaran narkotika :




















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





























narkotika :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 TRANSFER VIA ATM

DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN

26/12/2008 TRANSFER VIA ATM K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN






TAHAPAN K 60,000,000.00 8210074971 IDR MICHAEL

SUTRISNO


























09/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN SUFIYANTO










K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR


















K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

05/05/2009 TRANSFER VIA MB K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA




pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki

terdakwa yaitu :



K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 100,000,000.00 4632777888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 60,000,000.00 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA




pembayaran narkotika kepadanya :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI




narkotika :



K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI




keperluan pembayaran narkotika :



K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO


K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO


K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 200,000,000.00 3991226468 RINALDO


K 100,000,000.00 3991226468 RINALDO




narkotika :



K 300,000,000.00 4661290883 RICKY


K 200,000,000.00 4661290883 RICKY


K 200,000,000.00 4661290883 RICKY


K 200,000,000.00 4661290883 RICKY



nomor 4341123059 atas nama AGUNG YANUAR PAMUN, untuk keperluan apa

terdakwa sudah lupa :
















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


































nomor 0093094333 atas nama BUDIADI SOPANNATA, untuk keperluan apa

terdakwa sudah lupa :

Tanggal A REK Mutasi D/K

Nominal Keterangan

28/01/2011

2241517171

TRANSFER VIA MB KE GIRO

D 9.000.000,00 0093094333

BUDIADI SOPANNATA

PEMBYRN PLN IMB

07/06/201 224151717 TRANSFER D 75.000.000,0 009309433 BUDIADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1 1 VIA MB KE GIRO

0 3 SOPANNATA

03/10/2011

2241517171


D 70.000.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA

30/01/2012

2241517171


D 75.000.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA

30/01/2012

2241517171


D 31.500.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA

19/03/2012

2241517171


D 60.755.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA

28/05/2012

2241517171


D 75.000.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA

30/05/2012

2241517171


D 55.500.000,00

0093094333

BUDIADI SOPANNATA




lupa.







bisnis pembayaran narkotika :



GUNAWAN PRASETIO




bisnis Kilang Padi.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





apa lupa.




pembayaran narkotika yaitu : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

11/09/2008 2241517171

TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI








apa terdakwa sudah lupa :


KE TAHAPAN D 10.000.000,00 1010548485 SOEGENG

MARIADI













28/10/2009 2241517171 TRANSFER VIA MB D 7.500.000,00 1010548485 SOEGENG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN MARIADI










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN MARIADI
















untuk transfer antar rekening yang dikuasai. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


D 38.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT





















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN































D 100.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT













PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



























tujuan untuk transfer antar rekening yang di kuasai.



D 75.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 25.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA







nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika

yaitu : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 20/06/2008 SETORAN TUNAI DGN

BERITA K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 750,000,000.00 HENDRA MLG


K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG

01/08/2008 SETORAN TUNAI DGN K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


BERITA


K 710,000,000.00 HENDRA MLG


K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 220,000,000.00 111744768 HENDRA


K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 110,000,000.00 HENDRA MLG


K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 315,000,000.00 HENDRA MLG








terdakwa), adalah dengan tujuan untuk transfer antar rekening yang dikuasai

terdakwa yaitu : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 05/06/2008 TRANSFER VIA IB-

SME KE TAHAPAN D 2,000,000,000.00 1771223899

IDR ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 100,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



narkotika yaitu :



D 650,000,000.00 6550169337 IDR RANI


D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 360,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 744,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 250,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 600,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 568,000,000.00 0281840001 IDR RANI




pembayaran narkotika yaitu :



K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA KIRAN









PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



narkotika yaitu :



K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 56.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 42.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 37.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO

20/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 87.500.000,00 3510349899 ADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN ISWANTO


K 47.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 45.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO

10/10/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3510349805 ADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 73.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 90.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 40.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 65.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO







K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA WIJA



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER


ANTONIUS ELYON FER



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



narkotika dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO yaitu :



K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 31.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 45.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI







K 75.000.000,00 0901120101 DESI NORMALITASARI



























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


































HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO


HANDOKO SANTOSO




narkotika :



K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA TIARASARI



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



untuk transaksi pembayaran narkotika : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

08/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN BERITA

K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M


K 75.000.000,00 8630026009 KRISTIN MELLYANA














K 525.000.000,00 08630026009 KRISTIN M





















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN









(rekening terdakwa) menerima pentransferan (K) dengan cara RTGS dari Bank Maspion atas

nama JOHANES, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS

RTGS K 250.000.000,00 PT. BANK

MASPION I MASDIDJ 1/012375

JOHANES

27/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS

K 200.000.000,00 PT. BANK MASPION I

MASDIDJ 1/018351

JOHANES




pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepada terdakwa sebagai berikut :


TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 60.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 65.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 37.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 12.350.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 45.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 17.750.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 97.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 25.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI



tunai dari SAWALUDIN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika :










PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




tunai dari FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika: Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 300.000.000,00 FERRY HENDRAWAN







TAHAPAN K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY

HARYANTO



























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN













narkotika :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 19/06/2012 5810560888 SETORAN TUNAI

DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB


K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG


K 300.000.000,00 00212732051 WILLY PLG




untuk transfer antar rekening yang di kuasai.




pembayaran narkotika : Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO





Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 15/04/2011 5810560888 SETORAN TUNAI DGN

BERITA K 300.000.000,00 08630026009 KRISTIN

MELLYANA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 430.000.000,00 08630026009


K 190.000.000,00 08630026009


K 245.000.000,00 08630026009






pembayaran dari terdakwa kepada PONY TJANDRA yaitu :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-

SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO

HARDJO

10/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN

D 500.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO HARDJO




D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA


D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA


D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA


D 500.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD






D 600.000.000,00 2012 6750802999


D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI HARD





26/08/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 1.000.000.000,00 6750802999 SUGITO OR ADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN HARD







narkotika :


SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA

GOGI Ke I


D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI

Ke II


D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI

Ke III




narkotika :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE

GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY

13/01/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO

D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 550.000.000,00 2440300971 JORDY




untuk pembayaran narkotika :


TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307 KIKI

LESMONO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO


D 1.420.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO


D 180.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO










SME KE TAHAPAN D 800.000.000,00 8040082493 NELSON

LAHAB


D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB


D 625.950.000,00 8040082493 NELSON LAHAB


D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB





Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 4310192487 NENG EVI



MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE


MATTHEW THEODORE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN NURMAYANT


D 250.000.000,00 4310192487 NENG EVI NURMAYANT








SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI


D 132.000.000,00 5050222081 RANI


D 765.000.000,00 5050222081 RANI


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 58.240.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 675.120.000,00 5050222081 RANI RAHMAT

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 317.600.000,00 5050222081 RANI RAHMAT






SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS

WIBOWO 20/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-


WIBOWO


D 360.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS WIBOWO










SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI

HARTATI


D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI






PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 700.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA


D 500.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA


D 370.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA


D 640.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA




antar rekening yang di kuasai :

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/10/2012 5810560888 TRANSFER VIA

MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA

SULISTYAWATIAT




D 1.100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT





















18/09/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 500.000.000,00 0095782731 TRISNA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN SULISTYAWATIAT



04/02/2015 5810560888 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN







rekening yang terdakwa kuasai :


SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4632777888 YULIUS

DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA



nomor 2510472643 atas nama YUNIAR ARIFa WIJAYA adalah untuk transaksi


Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/05/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME

KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF

WIJAYA


D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF WIJAYA















07/07/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB-SME D 396.900.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN WIJAYA


nama TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima


adalah transaksi untuk pembayaran narkotika :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP 06-04-10 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima


FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika :


BERITA K 410,000,000.00 7210191997

03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 905,000,000.00 7210191997 28-01-13 SETORAN TUNAI DGN

BERITA K 550,000,000.00 7210191997


K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY


K 700,000,000.00 7210191997

08-03-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 654,000,000.00 7210191997 Terdakwa menerangkan bahwa di rekening BCA nomor 4095757589 atas













TRISNA SULISTYAWATI (rekening terdakwa) terdapat transaksi menerima


SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



30-01-12 KR OTOMATIS RTGS

K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO SOETEDJO

TRF RTGS DR BPI L


melakukan transaksi Narkotika antara lain adanya transaksi pada rekening BRI

nomor 28301000208567 atas nama TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana

tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit 15/05/15 11:12:23 SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00

19/05/15 11:20:10 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00

20/05/15 20:17:46 18825020150520¦1SMS¦15/05/2015-15/05/201

500,00 0,00

20/05/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 7.130,00

20/05/15 23:59:59 Pajak 1.426,00 0,00

22/05/15 10:19:07 EDC TRISNA SULISTYAWATI TO RAMLI H.DAUD

1.000,00 0,00


50.000.000,00 0,00

24/05/15 22:27:02 27364220150524¦1SMS¦22/05/2015-22/05/201

500,00 0,00

24/05/15 22:27:04 27364320150524¦1SMS¦19/05/2015-19/05/201

500,00 0,00

26/05/15 09:32:44 trisna 0,00 15.500.000,00

28/05/15 21:06:26 21233720150528¦1SMS¦26/05/2015-26/05/201

500,00 0,00

29/05/15 13:25:52 RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,00

29/05/15 13:50:13 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI H.DAUD

750,00 0,00


40.000.000,00 0,00

31/05/15 18:40:25 19805920150531¦2SMS¦29/05/2015-29/05/201

1.000,00 0,00


750,00 0,00


10.534.500,00 0,00

08/06/15 08:11:37 trisna 0,00 23.000.000,00

08/06/15 09:15:27 CA Overbooking SA 0,00 19.800.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


12/06/15 11:51:46 22407220150612¦2SMS¦08/06/2015-08/06/201

1.000,00 0,00

20/06/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 343.924,00

20/06/15 23:59:59 Pajak 68.785,00 0,00 24/06/15 08:10:51 SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,00

26/06/15 08:11:24 Local Cheque Credit 0,00 55.000.000,00


29/06/15 10:07:40 SA HC Dep NoBook 0,00 19.800.000,00

29/06/15 11:48:09 0283053 2111 SA Cash Dep NoBook

0,00 135.000.000,00

04/07/15 11:21:31 26100020150704¦2SMS¦29/06/2015-29/06/201

1.000,00 0,00

20/07/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 775.694,00

20/07/15 23:59:59 Pajak 155.139,00 0,00 31/07/15 10:37:05 RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 5.000.000.000,00

31/07/15 16:01:00 TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00

03/08/15 14:25:26 BYR BERAS 0,00 120.832.000,00

04/08/15 11:07:58 17532020150804¦2SMS¦31/07/2015-31/07/201

1.000,00 0,00

08/08/15 13:58:18 35150120150808¦1SMS¦03/08/2015-03/08/201

500,00 0,00

13/08/15 10:26:43 RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 3.000.000.000,00

13/08/15 15:43:28 SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00 14/08/15 09:01:15 SA Cash Dep NoBook 0,00 151.000.000,00

20/08/15 11:26:05 18997720150820¦2SMS¦13/08/2015-14/08/201

1.000,00 0,00

20/08/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 1.048.461,00 20/08/15 23:59:59 Pajak 209.692,00 0,00

26/08/15 16:24:03 18462320150826¦1SMS¦01/06/2015-01/06/201

500,00 0,00

31/08/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 32.273.976,00

07/09/15 09:21:36 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00

08/09/15 17:51:20 48375120150908¦1SMS¦31/08/2015-31/08/201

500,00 0,00

12/09/15 17:06:44 39664520150912¦1SMS¦07/09/2015-07/09/201

500,00 0,00

13/09/15 00:00:01 DARI 028301002225400 KE 028301000208567

0,00 18.345.205,00

14/09/15 15:38:24 pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00 16/09/15 10:27:30 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 394.521,00


20/09/15 14:46:26 EDC CHARLES MARBUN TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 7.000.000,00

20/09/15 15:22:25 37771020150920¦4SMS¦13/09/2015-18/09/201

2.000,00 0,00

20/09/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 1.224.965,00

20/09/15 23:59:59 Pajak 244.993,00 0,00 24/09/15 11:26:16 21078020150924¦1SMS¦20/09/2015-

20/09/201 500,00 0,00


28/09/15 08:19:48 Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00 28/09/15 08:46:47 SA HC Dep NoBook 0,00 17.000.000,00

28/09/15 09:22:05 SA HC Dep NoBook 0,00 70.000.000,00

29/09/15 11:39:26 SA HC Dep NoBook 0,00 23.700.000,00

30/09/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 28.767.120,00

30/09/15 10:31:43 15055820150930¦2SMS¦28/09/2015-28/09/201

1.000,00 0,00

02/10/15 14:57:02 ALIWANSAH 0,00 25.000.000,00

04/10/15 13:05:40 30615720151004¦3SMS¦29/09/2015-02/10/201

1.500,00 0,00

05/10/15 09:36:24 transfer dana 700.030.000,00 0,00


0,00 5.000.000,00

06/10/15 15:03:52 EDI MUNTHE 0,00 30.000.000,00



08/10/15 13:45:41 31102220151008¦3SMS¦05/10/2015-06/10/201

1.500,00 0,00

09/10/15 12:38:42 SA Cash Dep NoBook 0,00 20.000.000,00

10/10/15 20:48:26 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00

12/10/15 15:32:35 28929520151012¦3SMS¦07/10/2015-10/10/201

1.500,00 0,00

13/10/15 20:08:13 ATM RAMLI H.DAUD TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 3.825.000,00

14/10/15 00:00:01 DARI 028301002246406 KE 028301000208567

0,00 11.506.848,00


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 700.000.000,00


16/10/15 19:07:32 22628720151016¦2SMS¦13/10/2015-14/10/201

1.000,00 0,00

19/10/15 08:44:33 TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00




0,00 2.400.000,00


0,00 101.721.000,00

20/10/15 09:23:59 SA Cash Withdrawal 400.000.000,00 0,00 20/10/15 09:25:55 H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00

20/10/15 12:42:08 21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-16/10/201

1.500,00 0,00

20/10/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 785.994,00

20/10/15 23:59:59 Pajak 157.199,00 0,00 22/10/15 08:34:27 SA Cash Dep NoBook 0,00 13.000.000,00

24/10/15 12:14:54 24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-22/10/201

3.500,00 0,00

27/10/15 08:54:43 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 141.000.000,00 27/10/15 15:51:26 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 37.000.000,00

31/10/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 29.726.024,00

31/10/15 12:06:44 23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-27/10/201

500,00 0,00

04/11/15 21:11:41 28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-31/10/201

500,00 0,00


0,00 18.000.000,00

05/11/15 18:44:52 ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 31.516.000,00

06/11/15 15:19:39 ATM NILA SARI TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 9.423.000,00

08/11/15 09:10:02 27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-05/11/201

500,00 0,00


0,00 30.000.000,00

12/11/15 10:48:15 34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-09/11/201

1.500,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 100.284.000,00

15/11/15 00:00:01 DARI 028301002264404 KE 028301000208567

0,00 5.605.470,00

16/11/15 10:02:28 24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-12/11/201

500,00 0,00

20/11/15 09:00:18 6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-15/11/2015

500,00 0,00


20/11/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 970.820,00

20/11/15 23:59:59 Pajak 194.164,00 0,00

24/11/15 12:12:53 31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-20/11/201

500,00 0,00


0,00 18.000.000,00

29/11/15 15:24:56 ATM TAN KHIAN KHIA TO TRISNA SULISTYAWATId

0,00 30.000.000,00

30/11/15 12:01:14 27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-26/11/201

500,00 0,00


03/12/15 00:00:01 DARI 028301002278403 KE 028301000208567

0,00 27.123.288,00

03/12/15 11:11:26 SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00

04/12/15 09:28:44 TK HERNEY 0,00 12.000.000,00

04/12/15 10:33:09 SA Overbooking SA 120.000.000,00 0,00

04/12/15 10:34:39 SA Overbooking SA 99.527.500,00 0,00 04/12/15 12:37:27 36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-

02/12/201 1.000,00 0,00


0,00 45.000.000,00


08/12/15 10:37:22 28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-04/12/201

2.500,00 0,00



Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini :



0,00 135.000.000,00

05/10/15 11:23:36 7273052 2111 SA Cash Dep 0,00 5.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


NoBook


0,00 700.000.000,00


0,00 2.400.000,00


0,00 101.721.000,00


0,00 18.000.000,00


0,00 100.284.000,00


0,00 18.000.000,00






0,00 31.516.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 45.000.000,00






0,00 7.000.000,00


0,00 30.000.000,00







PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








:


14/09/15 15:38:24 pencairan dr deposito 0,00 1.000.000.000,00















26/05/15 09:32:44 trisna 0,00 15.500.000,00

08/06/15 08:11:37 trisna 0,00 23.000.000,00

08/10/15 08:17:33 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 128.500.000,00 19/10/15 08:44:33 TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00





Bahwa adanya trasnsaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



13/08/15 15:43:28 SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00

















bawah ini :


05/10/15 09:36:24 transfer dana 700.030.000,00 0,00





10/12/14 09:53:40 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00








PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


























01/06/15 15:01:54 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 400.000,00






PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN
















Bahwa adanya transaksi direkening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM SARAGIH sebagaimana tersebut

di bawah ini :


16/06/15 14:29:40 A SARAGIH 0,00 100.000.000,00

06/10/15 14:31:12 ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00

19/10/15 14:15:54 ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00



ALONG sebagaimana tersebut di bawah ini : Tanggal Keterangan Debit Credit

10/09/14 09:56:50 ATM ALONG TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 30.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 25.000.000,00

01/10/14 11:58:16 ATM ALONG TO TRISNA 0,00 10.480.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SULISTYAWATI


0,00 25.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 34.580.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 40.000.000,00


0,00 8.360.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 15.000.000,00


0,00 10.000.000,00


0,00 8.205.000,00


0,00 45.000.000,00


0,00 22.000.000,00


0,00 24.780.000,00


0,00 40.000.000,00

18/06/15 09:30:27 ALONG 0,00 35.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 40.000.000,00


0,00 20.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 12.420.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 23.860.000,00


0,00 27.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 23.940.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 40.000.000,00



Koperasi karya sebagaimana tersebut di bawah ini :


15/04/15 15:00:20 ATM KOPERASI KARYA TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 35.000.000,00


0,00 44.000.000,00






0,00 42.764.100,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 47.284.800,00



LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit 10/06/15 13:04:15 EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 65.165.000,00

10/06/15 19:39:16 EDC LIVEN TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 16.127.000,00


0,00 50.000.000,00


0,00 100.000.000,00


0,00 38.468.500,00


0,00 15.000.000,00


0,00 490.000,00



RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini :


01/03/15 14:26:39 EDC M.RIZON TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 11.400.000,00


0,00 7.000.000,00


0,00 9.000.000,00


0,00 20.000.000,00





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11/02/15 09:43:02 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 15.000.000,00


0,00 9.000.000,00


0,00 10.000.000,00


0,00 15.000.000,00


0,00 12.000.000,00


0,00 15.000.000,00






0,00 10.000.000,00


0,00 39.000.000,00


0,00 22.000.000,00


0,00 22.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 5.000.000,00


0,00 5.000.000,00





13/03/15 10:29:46 EDC WANTI TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 18.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 10.000.000,00





Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasil


1) Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas


200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara


2) Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga







SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (Dua

milyar sembilan ratus juta rupiah);

3) Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter



kurang lebih Rp 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) yang beralamat di

Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Sumatera Utara;

4) 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun



beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang hasil tindak pidana

Narkotika untuk membeli barang-barang tersebut diatas dan menyimpan uang

hasil tindak Pidana tersebut ke dalam bentuk tabungan, mata uang asing dan

barang berharga lainnya adalah bertujuan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3

UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :



dengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Tebing Tinggi,

Bank BNI cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI cabang Tebing Tinggi atau


berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan

dalam daerah hukumnya, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-------Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNN Pada bulan

September 2014 terhadap saksi PONY TJANDRA dalam pekara narkotika dan

pencucian uang dan dari analisa transaksi keuangan bisnis narkotika terdapat

transaksi dengan rekening Bank yang dimiliki terdakwa GUNAWAN PRASETIO

dan dari hasil informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa

GUNAWAN PRASETIO kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari






penggeledahan rumahnya di sita barang bukti : No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah

02 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI 3 (tiga) Buah 03 Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an. TRISNA SULISTYAWATI 2 (dua) Buah


1 (dau) Buah


1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah





12 ATM Paspor BCA No. 6019004507052551 1 (satu) Buah 13 Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah


15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO SULISTYAWATI 1 (satu) Buah


17 Kartu Giro BRI No. 5221847700069004 1 (satu) Buah 18 Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an. TRISNA SULISTYAWATI 1 (satu) Buah

19 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an. YULIUS DJUANDA 1 (satu) Buah



22 KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 23 Token BCA No. 31-7114090-2 1 (satu) Buah




27 Token BCA No. 15-7902303-2 1 (satu) Buah 28 Token BCA No. 15-7985430-8 1 (satu) Buah




32 Token BCA No. 15-2250745-9 1 (satu) Buah 33 Hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah




37 Hand Phone Nokia Model 1280 1 (satu) Buah 38 Hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah




42 Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah 43 Sertipikat Hak Milik No. 256 an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






49 Gelang Kuning 1 (satu) buah 50 Kalung Putih dan Liontin 1 (satu) Buah




54 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD

1 (satu) Unit



GUNAWAN PRASETIO dan di sita barang-bukti berupa :




04 Dollar Singapura @ 50 5 (lima) Lembar 05 Dollar Singapura @ 10 5 (lima) lembar

06 Ringgit Malaysia @ 50 96 (sembilan puluh enam) Lembar



09 Rupiah Indonesia @ 50.000 100 (seratus) Lembar 10 Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO 3 (tiga) Buah

11 Izin Mendirikan Banungan an. GUNAWAN PRASETIO 1 (satu) Buah



14 Surat Izin Penggilingan Padi 1 (satu) Buah 15 Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) Buah

16 Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan 2 (satu) Buah



19 BPKB No. Pol : BG 8348 UL 1 (satu) Buah 20 BPKB No. Pol : BK 8132 XZ 1 (satu) Buah




24 BPKB No. Pol : BK 9377 CG 1 (satu) Buah 25 BPKB No. Pol : BK 8051 LN 1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






30 BPKB No. Pol : BG 8951 AI 1 (satu) Buah 32 Invoce pembelian Forklift 1 (satu) Lembar

33 Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8347 UL

1 (satu) Unit

34 Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No. Pol : BG 8348 UL

1 (satu) Unit

35 Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, No. Pol : BK 8132 XZ

1 (satu) Unit


1 (satu) Unit

37 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna Kuning, No. Pol : BK 8245 XZ

1 (satu) Unit

38 Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, No. Pol : AA 1339 KC

1 (satu) Unit



Bahwa saksi Warsididan saksi Anton Soewardjo serta rekan yang lainnya









1. Bank BNI :

- Rekening nomor 957575890atas nama TRISNA SULISTYAWATI Cabang

Tebing Tinggi.

2. Bank BRI :

a) Rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

b) Rekening BRI nomor 338501021533536 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


c) Rekening BRI nomor 540101007141537 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI

d) Deposito BRI nomor 28301002264404 atas nama TRISNA SULISTYAWATI

e) Deposito BRI nomor 28301002278403 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI.

3. Bank BCA :

a) Nomnor Rekening : 4710058291, 8290251118, 4710058968, 8290277770


b) Nomor Rekening BCA 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS

DJUANDA.

c) Nomor rekening BCA nomor 2241509020, 2241517171 atas nama JOHAN

WIJAYA

d) Nomor Rekening BCA 0095782731, 0420405758, 0420427000,





















Bahwa adanya mutasi direkening BCA nomor 2241517171 atas nama JOHAN


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








kepada terdakwa. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 2241517171 TRANSFER VIA IB DARI

TAHAPAN K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 27.200.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 100.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 16.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 16.800.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.400.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 13.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 52.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 22.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI



nomor 2000304339 atas nama TOMMY WINATA (rekening milik AMIR MUKLIS),


kepada terdakwa.


TAHAPAN K 75,000,000.00 2000304339

IDR TOMMY WINATA




(rekening milik AMIR MUKLIS), sebagaimana tersebut di bawah ini.




K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 10,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 30,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 65,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 55,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 15,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 70,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 25,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 31,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 45,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 40,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 42,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 12,500,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 35,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 60,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 20,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 75,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI


K 50,000,000.00 3343999000 IDR ARFI SAHRI





ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO pembayaran narkotika kepada terdakwa.



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












Bahwa adanya mutasi di rekening BCA nomor 0960467833 atas nama ARIATI




als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO melakukan pembayaran narkotika.





melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada PONY TJANDRA. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/10/2013 TRANSFER VIA IB-SME

KE TAHAPAN D 500,000,000.00 6590391717

IDR ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 750,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 275,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 1,000,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO

19/11/2013 TRANSFER VIA IB-SME D 300,000,000.00 Pelunasan 6590391717 ARIE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN IDR SASONGKO


D 700,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Pelunasan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 1 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 2 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan ke 3 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 4 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 400,000,000.00 Ttpan 5 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 700,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO


D 500,000,000.00 Ttpan 6590391717 IDR

ARIE SASONGKO







TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899

IDR ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR

ANTONIUS


D 500,000,000.00 6590359899 IDR

ANTONIUS




PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








terdakwa kuasai. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 KR OTOMATIS

RTGS K 500,000,000.00 BANK

PERMATA CILAC



K 135,000,000.00 BDI CILACAP SUDIRM



DGN BERITA K 500,000,000.00 ARIATI W CLP



nomor 511021536 atas nama CANDRA, adalah untuk keperluan pembayaran

narkotika.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 03/09/2008 SETORAN PEMINDAHAN DGN

BERITA K 1,235,000,000.00 511021536 CANDRA BJM




narkotika.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 29/09/2008 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 500,000,000.00 2241509666 12/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 20,000,000.00 TRANSFER 2241509666

IDR DARMADI


K 11,500,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 5,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 1,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 2,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 10,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 3,000,000.00 TRANSFER 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI


K 75,000,000.00 2241509666 IDR

DARMADI




narkotika.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 28/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 50,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 64,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 75,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 20,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 25,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 30,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 15,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 60,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 70,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR


K 40,000,000.00 2890678826 IDR GAMAR






TAHAPAN K 20,000,000.00 5650107138 IDR HONG KOK HONG



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





TAHAPAN K 30,000,000.00 0901066484 IDR IMELDA TIARASARI





































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







TAHAPAN K 15,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON

FERD 27/12/2012 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON

FERD













07/01/2013 TRANSFER VIA MB DARI K 10,000,000.00 6720376961 IDR JULIANO ELYON



















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN FERD




























narkotika :

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 22/12/2008 TRANSFER VIA ATM DARI

TAHAPAN K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 45,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 30,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 55,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN


K 75,000,000.00 7260907454 IDR KEVIN


K 10,000,000.00 7260909554 IDR KEVIN






TAHAPAN K 60,000,000.00 8210074971

IDR MICHAEL SUTRISNO


K 10,000,000.00 8210074971 IDR

MICHAEL SUTRISNO


K 3,000,000.00 8210074971 IDR

MICHAEL SUTRISNO


K 2,500,000.00 8210074971 IDR

MICHAEL SUTRISNO





Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 26/08/2013 TRANSFER VIA IB DARI

TAHAPAN K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD

SUFIYANTO













09/09/2013 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 0244106869 IDR MUHAMMAD

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN SUFIYANTO










K 50,000,000.00 E 0244106869 IDR






TAHAPAN K 40,000,000.00 5550094683 IDR RR VIVIN

KRISNA HA










TAHAPAN K 15,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 10,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 14,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 23,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 21,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 20,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 43,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 25,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 8,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 22,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 30,000,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA


K 3,600,000.00 0460791294 IDR ULFA AFRIA




pembayaran narkotika yang di transfer sendiri antar rekening yang dimiliki.



K 15,000,000.00 MTS 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 100,000,000.00 4632777888 IDR

YULIUS DJUANDA


K 60,000,000.00 5810560888 IDR

YULIUS DJUANDA





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




K 55,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 10,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 25,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 20,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI


K 40,000,000.00 4650301736 IDR LARASATI




narkotika.



K 1,480,000,000.00 2481578151 EFENDI




keperluan pembayaran narkotika.


23/03/2011 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 3351328558 RINALDO 03/12/2009 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 70,000,000.00 3991226468 RINALDO






PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



narkotika.



20/10/2010 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 200,000,000.00 4661290883 RICKY 01/11/2010 SETORAN TUNAI DGN BERITA K 200,000,000.00 4661290883 RICKY





keperluan apa lupa.


KE TAHAPAN D 1.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR

PAMUN 17/05/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB

KE TAHAPAN D 2.500.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR

PAMUN























02/08/2010 2241517171 TRANSFER VIA MB D 10.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN PAMUN









































03/01/2011 2241517171 TRANSFER VIA MB D 2.000.000,00 4341123059 AGUNG YANUAR

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KE TAHAPAN PAMUN




















apa sudah lupa.




PEMBYRN PLN IMB

















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



lupa.







bsnis pembayaran narkotika.



D 75.000.000,00 4710058291 GUNAWAN PRASETIO




bisnis Kilang Padi.




apa lupa.




pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


D 1.000.000.000,00 0281840001 RANI


D 1.995.600.000,00 0281840001 RANI


D 1.637.000.000,00 5250135973 RANI


D 75.000.000,00 5050220097 RANI


D 75.000.000,00 5050220097 RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





apa sudah lupa.





































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN MARIADI










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN MARIADI






































untuk transfer antar rekening yang dikuasai. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN











D 100.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT

































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN









tujuan untuk transfer antar rekening yang di kuasai.


TAHAPAN D 75.000.000,00 4632777888 YULIUS

DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA

05/09/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA


D 75.000.000,00 5810560888 YULIUS DJUANDA

28/10/2013 2241517171 TRANSFER VIA MB KE D 25.000.000,00 5810560888 YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN DJUANDA







nomor 4480212008 atas nama HENDRA, adalah untuk pembayaran narkotika. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 420,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 225,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 380,000,000.00 4480212008 HENDRA MLG


K 750,000,000.00 HENDRA MLG


K 775,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 750,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 710,000,000.00 HENDRA MLG


K 470,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 220,000,000.00 111744768 HENDRA


K 130,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 110,000,000.00 HENDRA MLG


K 620,000,000.00 111744768 HENDRA MLG


K 315,000,000.00 HENDRA MLG





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






kuasai.

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 05/06/2008 TRANSFER VIA IB-SME

KE TAHAPAN D 2,000,000,000.00 1771223899

IDR ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 2,000,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,400,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 1,900,000,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO


D 100,000.00 1771223899 IDR

ARIATI WIDJOJO




narkotika.


TAHAPAN D 650,000,000.00 6550169337 IDR RANI


D 2,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 360,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 1,500,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 1,000,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 744,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 250,000,000.00 0281840001 IDR RANI


D 600,000,000.00 0281840001 IDR RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 568,000,000.00 0281840001 IDR RANI






DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 3340200666 ADELIA WINDA

KIRAN










narkotika.

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 07/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI

TAHAPAN K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO

14/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 56.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 42.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 37.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 47.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 45.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO

27/05/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB DARI K 87.500.000,00 3510349899 ADI ISWANTO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 95.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 73.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 80.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 90.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 40.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349899 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 70.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 60.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 25.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 65.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 50.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 100.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO


K 75.000.000,00 3510349805 ADI ISWANTO






DARI TAHAPAN K 30.000.000,00 0182974968 ANGGIE SASTRA

WIJA



























PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





























DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS

ELYON FER


K 75.000.000,00 8290644438 ANTONIUS ELYON FER









09/09/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 35.000.000,00 8290644438 ANTONIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN ELYON FER


















narkotika dari saudara AMIR MUKLIS als SINYO.


DARI TAHAPAN K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 10.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 65.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 55.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 31.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 45.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 42.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 12.500.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 35.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 60.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



K 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 75.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI


K 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRI






DARI TAHAPAN K 75.000.000,00 0901120101 DESI

NORMALITASARI










PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN












































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








TAHAPAN K 22.000.000,00 1200318044 HANDOKO

SANTOSO


K 8.000.000,00 1200318044 HANDOKO SANTOSO































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



















narkotika.


TAHAPAN K 55.000.000,00 0901066484 IMELDA

TIARASARI 13/08/2012 5810560888 TRANSFER VIA MB DARI

TAHAPAN K 15.000.000,00 0901066484 IMELDA

TIARASARI


















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN TIARASARI










































PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TAHAPAN TIARASARI
























untuk transaksi pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 290.000.000,00 08630026009 KRISTIN M













PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





K 525.000.000,00 08630026009 KRISTIN M






























narkotika.

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 25/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS

RTGS K 250.000.000,00 PT. BANK

MASPION I MASDIDJ 1/012375

JOHANES

27/05/2011 5810560888 KR OTOMATIS RTGS

K 200.000.000,00 PT. BANK MASPION I

MASDIDJ 1/018351

JOHANES

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





pembayaran narkotika dari AMIR MUKLIS kepadanya.


DARI TAHAPAN K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 27.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

07/06/2013 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 87.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 60.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

05/07/2013 5810560888 TRANSFER VIA IB K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 65.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 37.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 12.350.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 45.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 17.750.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 32.250.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 97.500.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 50.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN


K 100.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 75.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI


K 25.000.000,00 1800748433 MOCH JEFRI



tunai dari SAWALUDIN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 13/05/2014 5810560888 SETORAN TUNAI DGN

BERITA K 285.000.000,00 SAWALUDIN MTR


K 300.000.000,00 SAWALUDIN MTR


K 299.500.000,00 SAMALUDIN MTR


K 225.000.000,00 SAWALUDIN MTR







tunai dari FERRY HENDRAWAN, adalah untuk transaksi pembayaran narkotika.



K 300.000.000,00 FERRY HENDRAWAN






Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 14/06/2011 5810560888 TRANSFER VIA MB K 75.000.000,00 3880433309 THIO RUDY

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DARI TAHAPAN HARYANTO






































narkotika.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



DGN BERITA K 500.000.000,00 00212732051 WILLY PLB


K 550.000.000,00 00212732051 WILLY PLG


K 300.000.000,00 00212732051 WILLY PLG




untuk transfer antar rekening yang di kuasai.




pembayaran narkotika. Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan


K 442.000.000,00 03880433309 HARYANTO






DGN BERITA K 300.000.000,00 08630026009 KRISTIN

MELLYANA


K 430.000.000,00 08630026009


K 190.000.000,00 08630026009


K 245.000.000,00 08630026009






pembayaran dari terdakwa kepada PONY TJANDRA.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



SME KE TAHAPAN D 750.000.000,00 6750401111 ANDI TJIPTO

HARDJO






D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA


D 500.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA


D 800.000.000,00 6730230522 SIEK KUEI HWA








D 600.000.000,00 2012 6750802999












DJUANDA (rekening milik saudara) melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA

nomor 3520413951 atas nama ANGGIA GOGI adalah untuk transaksi pembayaran dari

terdakwa kepada siapa sudah lupa, namun untuk pembayaran narkotika.


SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA

GOGI Ke I


D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI

Ke II

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 500.000.000,00 3520413951 ANGGIA GOGI

Ke III




narkotika.


SME KE GIRO D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 500.000.000,00 2440300971 JORDY


D 550.000.000,00 2440300971 JORDY






KE TAHAPAN D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO


D 75.000.000,00 3850435307 KIKI LESMONO


D 1.420.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO


D 180.000.000,00 0190429008 KIKI LESMONO






SME KE TAHAPAN D 300.000.000,00 5000499911 MATTHEW

THEODORE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 250.000.000,00 8770799911 MATTHEW THEODORE


D 250.000.000,00 8770799911 MATTHEW THEODORE






SME KE TAHAPAN D 800.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB


D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB


D 625.950.000,00 8040082493 NELSON LAHAB


D 500.000.000,00 8040082493 NELSON LAHAB






SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 4310192487 NENG EVI

NURMAYANT










SME KE TAHAPAN D 108.000.000,00 5050222081 RANI


D 132.000.000,00 5050222081 RANI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 765.000.000,00 5050222081 RANI


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 58.240.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 500.000.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 675.120.000,00 5050222081 RANI RAHMAT


D 317.600.000,00 5050222081 RANI RAHMAT







WIBOWO





24/06/2014 5810560888 TRANSFER VIA IB- D 248.000.000,00 3452467451 RENDY DIMAS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SME KE TAHAPAN WIBOWO








SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 500.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 250.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI


D 400.000.000,00 2312474213 SRI HARTATI






SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4740003076 TIARA

CAROLINA


D 500.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA


D 370.000.000,00 4741107273 TIARA CAROLINA


D 640.000.000,00 4740003076 TIARA CAROLINA




antar rekening yang di kuasai.

Tanggal A REK Mutasi D/K Nominal Keterangan 09/10/2012 5810560888 TRANSFER VIA D 75.000.000,00 0095782731 TRISNA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


MB KE TAHAPAN SULISTYAWATIAT




D 1.100.000.000,00 0095782731 TRISNA SULISTYAWATIAT
































rekening yang terdakwa kuasai.


SME KE TAHAPAN D 700.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA


D 500.000.000,00 4632777888 YULIUS DJUANDA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







SME KE TAHAPAN D 500.000.000,00 2510472643 YUNIAR ARIF

WIJAYA






















adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.


BERITA K 450,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP


K 500,000,000.00 3880420878 SERLIKE BPP



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



FERARY, adalah transaksi untuk pembayaran narkotika.


BERITA K 410,000,000.00 7210191997

03-01-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU

K 905,000,000.00 7210191997


K 550,000,000.00 7210191997


K 700,000,000.00 7210191997 DONY FERARY


K 700,000,000.00 7210191997

08-03-13 SETORAN TUNAI TNP BUKU

K 654,000,000.00 7210191997
















SOETEDJO, adalah untuk pembayaran apa sudah lupa. Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 30-01-12 KR OTOMATIS

RTGS K 2,000,000,000.00 BPI EKSTIDJ1/011266 WIBOWO

SOETEDJO TRF RTGS DR BPI L



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Adanya transaksi pada rekening BRI nomor 28301000208567 atas nama

TRISNA SULISTYAWATI sebagaimana tersebut di bawah ini.


15/05/15 11:12:23 SA HC Dep NoBook 0,00 19.700.000,00

19/05/15 11:20:10 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 45.000.000,00 20/05/15 20:17:46 18825020150520¦1SMS¦15/05/2015-

15/05/201 500,00 0,00

20/05/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 7.130,00

20/05/15 23:59:59 Pajak 1.426,00 0,00 22/05/15 10:19:07 EDC TRISNA SULISTYAWATI TO

RAMLI H.DAUD 1.000,00 0,00


50.000.000,00 0,00

24/05/15 22:27:02 27364220150524¦1SMS¦22/05/2015-22/05/201

500,00 0,00

24/05/15 22:27:04 27364320150524¦1SMS¦19/05/2015-19/05/201

500,00 0,00

26/05/15 09:32:44 trisna 0,00 15.500.000,00 28/05/15 21:06:26 21233720150528¦1SMS¦26/05/2015-

26/05/201 500,00 0,00



750,00 0,00


40.000.000,00 0,00

31/05/15 18:40:25 19805920150531¦2SMS¦29/05/2015-29/05/201

1.000,00 0,00


750,00 0,00


10.534.500,00 0,00

08/06/15 08:11:37 trisna 0,00 23.000.000,00


12/06/15 11:51:46 22407220150612¦2SMS¦08/06/2015-08/06/201

1.000,00 0,00

20/06/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 343.924,00

20/06/15 23:59:59 Pajak 68.785,00 0,00

24/06/15 08:10:51 SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,00


26/06/15 08:12:46 Local Cheque Credit 0,00 60.000.000,00 29/06/15 10:07:40 SA HC Dep NoBook 0,00 19.800.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 135.000.000,00

04/07/15 11:21:31 26100020150704¦2SMS¦29/06/2015-29/06/201

1.000,00 0,00

20/07/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 775.694,00

20/07/15 23:59:59 Pajak 155.139,00 0,00



03/08/15 14:25:26 BYR BERAS 0,00 120.832.000,00 04/08/15 11:07:58 17532020150804¦2SMS¦31/07/2015-

31/07/201 1.000,00 0,00

08/08/15 13:58:18 35150120150808¦1SMS¦03/08/2015-03/08/201

500,00 0,00


13/08/15 15:43:28 SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00


20/08/15 11:26:05 18997720150820¦2SMS¦13/08/2015-14/08/201

1.000,00 0,00

20/08/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 1.048.461,00

20/08/15 23:59:59 Pajak 209.692,00 0,00

26/08/15 16:24:03 18462320150826¦1SMS¦01/06/2015-01/06/201

500,00 0,00

31/08/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 32.273.976,00


08/09/15 17:51:20 48375120150908¦1SMS¦31/08/2015-31/08/201

500,00 0,00

12/09/15 17:06:44 39664520150912¦1SMS¦07/09/2015-07/09/201

500,00 0,00

13/09/15 00:00:01 DARI 028301002225400 KE 028301000208567

0,00 18.345.205,00




0,00 394.521,00



0,00 7.000.000,00

20/09/15 15:22:25 37771020150920¦4SMS¦13/09/2015-18/09/201

2.000,00 0,00

20/09/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 1.224.965,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


20/09/15 23:59:59 Pajak 244.993,00 0,00

24/09/15 11:26:16 21078020150924¦1SMS¦20/09/2015-20/09/201

500,00 0,00

28/09/15 08:19:13 Local Cheque Credit 0,00 96.900.000,00 28/09/15 08:19:48 Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00

28/09/15 08:46:47 SA HC Dep NoBook 0,00 17.000.000,00

28/09/15 09:22:05 SA HC Dep NoBook 0,00 70.000.000,00

29/09/15 11:39:26 SA HC Dep NoBook 0,00 23.700.000,00

30/09/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 28.767.120,00

30/09/15 10:31:43 15055820150930¦2SMS¦28/09/2015-28/09/201

1.000,00 0,00

02/10/15 14:57:02 ALIWANSAH 0,00 25.000.000,00

04/10/15 13:05:40 30615720151004¦3SMS¦29/09/2015-02/10/201

1.500,00 0,00

05/10/15 09:36:24 transfer dana 700.030.000,00 0,00


0,00 5.000.000,00

06/10/15 15:03:52 EDI MUNTHE 0,00 30.000.000,00



08/10/15 13:45:41 31102220151008¦3SMS¦05/10/2015-06/10/201

1.500,00 0,00



0,00 15.000.000,00

12/10/15 15:32:35 28929520151012¦3SMS¦07/10/2015-10/10/201

1.500,00 0,00

13/10/15 20:08:13 ATM RAMLI H.DAUD TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 3.825.000,00

14/10/15 00:00:01 DARI 028301002246406 KE 028301000208567

0,00 11.506.848,00



0,00 700.000.000,00


16/10/15 19:07:32 22628720151016¦2SMS¦13/10/2015-14/10/201

1.000,00 0,00

19/10/15 08:44:33 TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00

19/10/15 09:40:51 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 67.000.000,00 19/10/15 09:45:36 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 23.500.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 2.400.000,00


0,00 101.721.000,00


20/10/15 09:25:55 H RAMLI DAUD 230.188.000,00 0,00

20/10/15 12:42:08 21880620151020¦3SMS¦15/10/2015-16/10/201

1.500,00 0,00

20/10/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 785.994,00 20/10/15 23:59:59 Pajak 157.199,00 0,00


24/10/15 12:14:54 24534720151024¦7SMS¦19/10/2015-22/10/201

3.500,00 0,00



31/10/15 00:00:01 DARI 028301002217407 KE 028301000208567

0,00 29.726.024,00

31/10/15 12:06:44 23393820151031¦1SMS¦27/10/2015-27/10/201

500,00 0,00

04/11/15 21:11:41 28989620151104¦1SMS¦31/10/2015-31/10/201

500,00 0,00


0,00 18.000.000,00


0,00 31.516.000,00

06/11/15 15:19:39 ATM NILA SARI TO TRISNA SULISTYAWATI

0,00 9.423.000,00

08/11/15 09:10:02 27694120151108¦1SMS¦05/11/2015-05/11/201

500,00 0,00


0,00 30.000.000,00

12/11/15 10:48:15 34960320151112¦3SMS¦05/11/2015-09/11/201

1.500,00 0,00


0,00 100.284.000,00

15/11/15 00:00:01 DARI 028301002264404 KE 028301000208567

0,00 5.605.470,00

16/11/15 10:02:28 24832720151116¦1SMS¦12/11/2015-12/11/201

500,00 0,00

20/11/15 09:00:18 6592620151120¦1SMS¦15/11/2015-15/11/2015

500,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



20/11/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 970.820,00

20/11/15 23:59:59 Pajak 194.164,00 0,00

24/11/15 12:12:53 31570220151124¦1SMS¦20/11/2015-20/11/201

500,00 0,00


0,00 18.000.000,00


0,00 30.000.000,00

30/11/15 12:01:14 27845720151128¦1SMS¦26/11/2015-26/11/201

500,00 0,00


03/12/15 00:00:01 DARI 028301002278403 KE 028301000208567

0,00 27.123.288,00

03/12/15 11:11:26 SETORAN BERAS 0,00 289.000.000,00

04/12/15 09:28:44 TK HERNEY 0,00 12.000.000,00

04/12/15 10:33:09 SA Overbooking SA 120.000.000,00 0,00

04/12/15 10:34:39 SA Overbooking SA 99.527.500,00 0,00 04/12/15 12:37:27 36698820151204¦2SMS¦29/11/2015-

02/12/201 1.000,00 0,00


0,00 45.000.000,00


08/12/15 10:37:22 28559120151208¦5SMS¦03/12/2015-04/12/201

2.500,00 0,00



Cash deposit) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit 29/06/15 11:48:09 0283053 2111 SA Cash Dep

NoBook 0,00 135.000.000,00


0,00 5.000.000,00


0,00 700.000.000,00


0,00 2.400.000,00


0,00 101.721.000,00

05/11/15 13:10:51 5361052 2111 SA Cash Dep 0,00 18.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


NoBook


0,00 100.284.000,00


0,00 18.000.000,00






0,00 31.516.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 45.000.000,00






0,00 7.000.000,00


0,00 30.000.000,00








28/09/15 08:19:13 Local Cheque Credit 0,00 96.900.000,00 28/09/15 08:19:48 Local Cheque Credit 0,00 82.000.000,00



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



:





dari TRISNO SULISTYAWATI uang tersebut masuk secara RTGS dari rekening

Bank Danamon sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit 29/05/15 13:25:52 RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,00









26/05/15 09:32:44 trisna 0,00 15.500.000,00

08/06/15 08:11:37 trisna 0,00 23.000.000,00


19/10/15 08:44:33 TRISN ASULISTYAWATI 0,00 125.000.000,00 19/10/15 09:40:51 TRISNA SULISTYAWATI 0,00 67.000.000,00




Bahwa adanya trasnsaksi direkening BRI nomor 28301000208567 atas nama



Tanggal Keterangan Debit Credit 13/08/15 15:43:28 SA Cash Withdrawal 3.000.000.000,00 0,00


16/09/15 10:27:30 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00 18/09/15 10:55:12 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN










Tanggal Keterangan Debit Credit 31/07/15 16:01:00 TD Placement O/B SA 5.000.000.000,00 0,00




bawah ini :


05/10/15 09:36:24 transfer dana 700.030.000,00 0,00




Tanggal Keterangan Debit Credit 10/12/14 09:53:40 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 25.000.000,00



30/12/14 11:31:33 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 35.000.000,00 30/12/14 11:34:40 7273351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 50.000.000,00









PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN
















01/06/15 15:01:54 3352351 2111 SA Cash Dep NoBook 0,00 400.000,00

















TRISNA SULISTYAWATI terdapat transaksi uang masuk (K) dari ANNIM

SARAGIH sebagaimana tersebut di bawah ini.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggal Keterangan Debit Credit 16/06/15 14:29:40 A SARAGIH 0,00 100.000.000,00

06/10/15 14:31:12 ANNIM SARAGIH 0,00 124.500.000,00

19/10/15 14:15:54 ANNIM SARAGIH 0,00 24.200.000,00



ALONG sebagaimana tersebut di bawah ini :


10/09/14 09:56:50 ATM ALONG TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 30.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 10.480.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 34.580.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 40.000.000,00


0,00 8.360.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 15.000.000,00


0,00 10.000.000,00


0,00 8.205.000,00

04/05/15 13:28:06 ATM ALONG TO TRISNA 0,00 45.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SULISTYAWATI


0,00 22.000.000,00


0,00 24.780.000,00


0,00 40.000.000,00

18/06/15 09:30:27 ALONG 0,00 35.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 40.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 12.420.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 23.860.000,00


0,00 27.000.000,00


0,00 20.000.000,00


0,00 25.000.000,00


0,00 23.940.000,00


0,00 30.000.000,00


0,00 35.000.000,00


0,00 40.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




Koperasi karya sebagaimana tersebut di bawah ini.



0,00 35.000.000,00


0,00 44.000.000,00






0,00 42.764.100,00


0,00 47.284.800,00

Bahwa adanya transaksidirekening BRI nomor 338501021533536 atas nama


LIVEN, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal Keterangan Debit Credit 10/06/15 13:04:15 EDC LIVEN TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 65.165.000,00


0,00 16.127.000,00


0,00 50.000.000,00


0,00 100.000.000,00


0,00 38.468.500,00


0,00 15.000.000,00


0,00 490.000,00



RIZON, sebagaimana tersebut di bawah ini.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggal Keterangan Debit Credit 01/03/15 14:26:39 EDC M.RIZON TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 11.400.000,00


0,00 7.000.000,00


0,00 9.000.000,00


0,00 20.000.000,00





11/02/15 09:43:02 EDC NINUK HENI SETY TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 15.000.000,00


0,00 9.000.000,00


0,00 10.000.000,00


0,00 15.000.000,00


0,00 12.000.000,00


0,00 15.000.000,00




Tanggal Keterangan Debit Credit 12/06/15 18:03:11 EDC SYAHRUL HARAHAP TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 10.000.000,00


0,00 39.000.000,00


0,00 22.000.000,00


0,00 22.000.000,00

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



0,00 20.000.000,00


0,00 5.000.000,00


0,00 5.000.000,00





13/03/15 10:29:46 EDC WANTI TO TRISNA

SULISTYAWATI 0,00 18.000.000,00


0,00 10.000.000,00





Bahwa dengan adanya pembayaran atau pembelian asset yang diduga dari hasil


1) Berupa sebidang tanah kosong yang terdakwa beli pada tahun 2013 atas


200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara


2) Sebidang tanah seluas 8643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga




GUNAWAN PRASETIO yang di atas kedua tanah tersebut berdiri bangunan



SUGIANTO pada tahun 2012 dengan harga Rp 2.900.000.000.00 (Dua

milyard sembilan ratus juta rupiah);

3) Sebidang tanah seluas 244 M2 (dua ratus empat puluh empat meter


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



kurang lebih Rp 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah); yang beralamat di

Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Sumatera Utara;

4) 17 (tujuh belas) unit mobil truk dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara

tahun 2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara

transfer dan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di

beli dari beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG;

Bahwa terdakwa Gunawan Prasetio dalam menyamarkan harta-hartanya dengan

cara menggunakan beberapa rekening atas nama Johan Wijaya, TRISNA

SULISTYAWATI, Yulius Djuanda, Ariato Widjojo yang selanjutnya digunakan

untuk bisnis narkotika dengan jaringan terputus agar tidak dapat diketahui oleh

aparat penegak hukum, dengan membeli tanah, rumah, kendaraan berupa truk

dengan menggunakan atas nama orang lain atau kepemilikan atas tanah atau

kendaraan roda empat tersebut tidak dibalik nama atau tetap menggunakan

nama pemilik sebelumnya yaitu dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan

tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana.

------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dalam Surat

Tuntutan Pidana REG.PERK: PDM-62/Euh.1/Tbing/03/2016 pada pokoknya

menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No.8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian

Uang sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dalam dakwaan

Subsidiaritas Alternative kedua Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 17

(Tujuh Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Barang bukti berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


No Jenis Barang-bukti Jumlah






Lembar

















22 BPKB No. Pol : BG 8423 Ac 1 (satu) Buah



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit

27 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun

2009, Warna Kuning, No. Pol : BK

8245 XZ

1 (satu) Unit



1 (satu) Unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


29 Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010,

Warna Hitam, No. Pol : BK 9377 CG

1 (satu) Unit

30 Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007,

Warna Hitam, No. Pol : KT 8145 MB

1 (satu) Unit

31 Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna

Putih, No. Pol : BK 8051 LN

1 (satu) Unit

32 Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna

Coklat Muda, No. Pol : B 9087 BK

1 (satu) Unit

33 Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012,

Wrana Kuning, No. Pol : 9685 UDC

1 (satu) Unit

34 Mitsubishi Truck, Tahun 2011, Warna

Kuning, No. Pol : BG 8272 UM

1 (satu) Unit


Kuning, No. Pol : BG 8332 UT

1 (satu) Unit

36 Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012,

Warna Kuning, No. Pol ; BM 8456 JY

1 (satu) Unit

37 Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun

2004, Warna Orange, No. Pol : BG

8423 AC

1 (satu) Unit



8951 AI

1 (satu) Unit

39 Forklip Merk Komatsu 2 (dua) unit

40 hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah

41 hand Phone Nokia Model 6235 1 (satu) Buah




45 hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah

46 Sertipikat Hak Milik No. 441 an.

TRISNO SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah


GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah

49 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5

(dua koma lima) Gram

1 (satu) Buah

50 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) 1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Gram








58 kalung Kuning 1 (satu) Buah

59 Mobil Toyota New Avanza, Tahun

2012, Warna Biru Metalik, No. Pol :

B 1286 BRD

1 (satu) Unit

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

b. Barang bukti uang dalam rekening : b.1 Uang dalam Rekening BCA

NO NO. REKENING NAMA SALDO Kantor Cabang 1 0095782731 TRISNA

SULISTYAWATI Rp 10.600.000 Kantor Cabang

Tebing Tinggi

2 0420405758 TRISNA SULISTYAWATI

Rp 23.300.000 Kantor Cabang Tebing Tinggi







6 4632777888 YULIUS DJUANDA Rp 62.450.000 Kantor Cabang Margomulyo Surabaya

7 4710058291 GUNAWAN PRASETIO

Rp 30.700.000 Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya

8 5810560888 YULIUS DJUANDA Rp 12.150.000 Kantor Cabang Batu Ceper Jak Pus

9 2241517171 JOHAN WIJAYA Rp 500.000 Kantor Cabang Pluit Mega Mall

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Jak Ut

Jumlah Rp. 1.792.050.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

b.2 Uang dalam Rekening BRI

NO NO. REKENING NAMA SALDO Kantor Cabang


Rp 1.554.650.000 Kantor Cabang Tebing Tinggi









JUMLAH Rp. 8.782.750.000,-


b.3 Uang dalam Rekening BNI





c. Barang bukti berupa :

No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA

SULISTYAWATI

2 (dua) Buah


SULISTYAWATI

3 (tiga) Buah


SULISTYAWATI

2 (dua) Buah

04 Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-007141-

53-7 an. TRISNA SULISTYAWATI

1 (dau) Buah



1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


06 Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-000208-


1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah







SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

15 Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an. TRISNO SULISTYAWATI

1 (satu) Buah




SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

19 Kartu BNI Syariah No. 5318570000970598 an.

GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah

20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an.

YULIUS DJUANDA

1 (satu) Buah














34 TOKEN BCA NO. 15-8256192-7 1 (satu) Buah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

d. Barang bukti berupa :


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


01 Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor :

2241509020 atas nama JOHAN WIJAYA

1 (satu) Buah



1 (satu) Buah


5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA

1 (satu) Buah



1 (satu) Buah


0095782731 atas nama TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah


4710058968 atas nama GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah



1 (satu) Buah


0960467833 atas nama ARIATI WIDJOJO

1 (satu) Buah



1 (satu) Buah

14 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor :


1 (satu) Buah



1 (satu) Buah

15 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor :


1 (satu) Buah



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN








25 DEPOSITO BRI NO. REK. 0283-01-002264-40-4 AN.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

27 INVOCE PEMBELIAN FORKLIFT 1 (satu) Lembar

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2016/PN

Tbt, tanggal 22 September 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut di atas telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCUCIAN UANG” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif

Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN PRASETIO dengan

pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sebesar

Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Diajukan oleh Penuntut Umum;

01. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 1286 BRD;

02. 21 (dua puluh satu) Lembar Dollar Singapura @ 100;

03. 5 (lima) Lembar Dollar Singapura @ 50;

04. 5 (lima) lembar Dollar Singapura @ 10;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


05. 96 (sembilan puluh enam) Lembar Ringgit Malaysia @ 50;

06. 108 (seratus delapan) Lembar Ringgit Malaysia @ 100;

07. 200 (dua ratus) Lembar Rupiah Indonesia @ 100.000;

08. 100 (seratus) Lembar Rupiah Indonesia @ 50.000;

09. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8347 UL ;


11. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8132 XZ ;

12. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8181 KE;

13. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8245 XZ;

14. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : AA 1339 KC;

15. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 9377 CG;

16. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8051 LN;

17. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 9087 BK;

18. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 9685 UDC;

19. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8272 UM;

20. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : KT 8149 MB;

21. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8951 AI;

22. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8423 AC

23. 1 (satu) Unit Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna

Kuning, No. Pol : BG 8347 UL;

24. 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna


25. 1 (satu) Unit Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning,

No. Pol : BK 8132 XZ;

26. 1 (satu) Unit Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna

Kuning, No. Pol : BK 8181 KE;

27. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truk Box, Tahun 2009, Warna Kuning,


28. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning,

No. Pol : AA 1339 KC;

29. 1 (satu) Unit Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010, Warna Hitam, No.

Pol : BK 9377 CG;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


30. 1 (satu) Unit Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007, Warna

Hitam, No. Pol : KT 8145 MB;

31. 1 (satu) Unit Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna Putih, No. Pol :

BK 8051 LN;

32. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna Coklat Muda,

No. Pol : B 9087 BK;

33. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012, Wrana Kuning,

No. Pol : 9685 UDC;

34. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, No.

Pol : BG 8272 UM;


Pol : BG 8332 UT;

36. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012, Warna

Kuning, No. Pol ; BM 8456 JY;

37. 1 (satu) Unit Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun 2004, Warna

Orange, No. Pol : BG 8423 AC;


Orange, No. Pol : BG 8951 AI;

39. 2 (dua) Unit Forklip Merk Komatsu;

40. 2 (satu) Buah hand Phone Nokia Model 6275i;

41. 1 (satu) Buah hand Phone Nokia Model 6235;




45. 1 (satu) Buah hand Phone Smartfren Model C 380;

46. 1 (satu) Eksemplar Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO

SULISTYAWATI;

47. 1 (satu) Eksemplar Sertipikat Hak Milik No. 257 an. GUNAWAN

PRASETIO;


PRASETIO;

49. 1 (satu) Buah Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma

lima) Gram;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


50. 1 (satu) Buah Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram;

51. 6 (enam) Buah Gelang Keroncong Putih;

52. 3 (tiga) Buah Gelang Keroncong;

53. 5 (lima) Buah Cincin Bermata;

54. 1 (satu) Buah Gelang Kuning;

55. 1 (satu) Buah Kalung Putih dan Liontin;


57. 1 (satu) Buah Kalung Kuning dan Liontin;

58. 1 (satu) Buah kalung Kuning;

59. 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna

Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD;

60. 3 (tiga) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO;

61. 1 (satu) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. GUNAWAN

PRASETIO;

62. 1 (satu) eksemplar SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN

PRASETIO;

63. 1 (satu) eksemplar Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya;

64. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Penggilingan Padi;

65. 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan;

66. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib

Bayar Jaminan;

67. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun

Api;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara; Serta:

68. 2 (dua) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an.

TRISNA SULISTYAWATI;

69. 3 (tiga) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an.




71. 1 (satu) Buah ATM Paspor BCA No. 6019004504125632;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN






76. 1 (satu) Buah Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an.


77. 1 (satu) Buah Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA

SULISTYAWATI;

78. 1 (satu) Buah Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an.

TRISNO SULISTYAWATI;

79. 1 (satu) Buah Token BCA No. 31-7114090-2;











Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Central Asia;

Serta:

90. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 5401-01-

007141-53-7 an. TRISNA SULISTYAWATI;



92. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-


93. 1 (satu) Buah ATM BRI No. 6013012308861761;

94. 1 (satu) Buah Kartu Giro BRI No. 5221847700069004;

95. 1 (satu) Buah Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



96. 1 (satu) Buah Deposito BRI NO. REK. 0283-01-002264-40-4

AN. TRISNA SULISTYAWATI;



Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Rakyat

Indonesia;

Serta:

98. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek.

0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI;

99. 1 (satu) Buah ATM BNI No. 5371761850005403;

Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara

Indonesia;

Serta:

100. 1 (satu) Buah Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866

an. YULIUS DJUANDA;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Mandiri;

Serta:

101. 1 (satu) Buah Kartu BNI Syariah No. 5318570000970598 an.

GUNAWAN PRASETIO;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Syariah;

Serta:

102. 1 (satu) Buah KTP DKI an. YULIUS DJUANDA;

103. 1 (satu) Buah KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO;

104. 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi keuangan

rekening BCA Nomor : 2241509020 atas nama JOHAN

WIJAYA;



WIJAYA;


rekening BCA nomor : 5810560888 atas nama YULIUS

DJUANDA;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


rekening BCA Nomor : 4632777888 atas nama YULIUS

DJUANDA;


rekening BCA Nomor : 0095782731 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;


rekening BCA nomor : 8610757589 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;


rekening BCA Nomor : 4710058968 atas nama GUNAWAN

PRASETIO;



PRASETIO;


rekening BCA Nomor : 0960467833 atas nama ARIATI

WIDJOJO;



WIDJOJO;


rekening BRI Nomor : 28301000208567 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



rekening BNI Nomor : 957575890 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;

120. 1 (satu) rangkap print out daftar mutasi Rekening BCA Nomor

Rekening 8290277770 Atas Nama Gunawan Prasetio;





123. 1 (satu) Lembar Invoice Pembelian Forklift;

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Serta:

Bentuk uang dalam Rekening:

1. Bank Central Asia sejumlah Rp1.792.050.000,00 dengan

perincian:

124. Uang sejumlah Rp10.600.000,00 dalam Rekening BCA Kantor

Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0095782731 atas

nama TRISNA SULISTYAWATI;














Cabang Margomulyo Surabaya Nomor Rekening 4632777888

atas nama YULIUS DJUANDA;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Cabang Kedungdoro Surabaya Nomor Rekening 4710058291

atas nama GUNAWAN PRASETIO;


Cabang Batu Ceper Jakarta Pusat Nomor Rekening

5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA;

132. Uang sejumlah Rp500.000,00 dalam Rekening BCA Kantor

Cabang Pluit Mega Mall Jakarta Utara Nomor Rekening

2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

2. Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.8.782.750.000,00 dengan

perincian:

133. Uang sejumlah Rp1.554.650.000,00 dalam Rekening BRI

Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening

8301000208567 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;

134. Uang sejumlah Rp227.500.000,00 dalam Rekening BRI Kantor

Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 338501021533536

atas nama TRISNA SULISTYAWATI;




136. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dalam bentuk Deposito

Rekening BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening

0283-01-002264-40-4 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;





Serta:

3. Bank Negara Indonesia sejumlah Rp.285.000.000,00 dengan

perincian:

138. Uang sejumlah Rp.285.000.000,00 dalam Rekening BNI Kantor



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

139. Sebidang tanah dengan luas 8.643 m2 sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 256 Atas Nama GUNAWAN PRASETIO,

berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang

terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten

Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;


Hak Milik Nomor : 257 atas nama GUNAWAN PRASETIO,




141. Sebidang tanah dengan luas 244 m2 sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 441 atas nama TRISNO SULISTYAWATI

terletak di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi

Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;


Serta:

B. Diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Fhoto Copy Akta Jual beli nomor 246/2013 tanggal 20 Nopember

2013;

2. Fhoto Copy Akta Pengikatan Jual beli antara Sugianto selaku penjual

dengan Gunawan Prasetio selaku pembeli tanggal 22 Januari 2013;



4. Fhoto Copy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani

Sugianto tanggal 15 Oktober 2012 sebagai bukti pembayaran DP

(uang muka) pembelian kilang padi Sarana Jaya milik Sugianto dari

TRISNA SULISTYAWATI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah);


Sugianto tanggal 15 Nopember 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran)

pertama pembelian kilang padi milik Sugianto dari TRISNA

SULISTYAWATI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. Fhoto Copy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani

Sugianto tanggal 17 Desember 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran)

kedua pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Januari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

ketiga pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Pebruari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

keempat pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Maret 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

kelima pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 16 April 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

keenam pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Mei 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) ketujuh

pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA SULISTYAWATI

sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);


Sugianto tanggal 17 Juni 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

pelunasan pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA


13. Fhoto Copy Rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Tebing Tinggi No.

0283-56-7 atas nama TRISNA SULISTYAWATI (tabungan Britama

Bisnis);

14. Fhoto Copy Rekening Bank Danamon cabang Tebing Tinggi Nomor


15. Fhoto Copy Rekening Bank SUMUT Cabang Tebing Tinggi Nomor

300.02.04.025093-3 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


16. Fhoto Copy Rekening Bank MESTIKA Cabang Tebing Tinggi Nomor

1013-20-00973 atas nama TRISNO SULISTYAWATI;

17. Fhoto Copy Rekening Bank Danamon Cabang Tebing Tinggi Nomor


18. Fhoto Copy Rekening Bank BRI Unit Sri Padang Tebing Tinggi Nomor

5401-01-007141-53-7 atas nama TRISNA SULISTYAWATI

(Tabungan Simpedes Umum);

19. Fhoto Copy Rekening Deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang

Tebing Tinggi Nomor 0283-01-002278-40-3 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;

21. Fhoto Copy Rekening Bank BRI Unit Sudirman Tebing Tinggi Nomor

3385-01-021533-53-6 atas nama TRISNA SULISTYAWATI (Tabungan

Simpedes Umum);

22. Fhoto Copy Rekening Bank Negara Indonesia cabang Tebing Tinggi

Nomor 0957575890 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;

23. Fhoto Copy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Agustus

2014 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan

Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kenderaan roda 6

(enam) dengan No.Pol.B-9685-UDC;

24. Fhoto Copy Perjanjian (perpanjangan) Sewa Menyewa Mobil

tertanggal 16 Agustus 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang

menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas

sebuah kenderaan roda 6 (enam) dengan No.Pol.B-9685-UDC;

25. Fhoto Copy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 19 Januari



(empat) dengan No.Pol.B-9685-UDC;




(enam) dengan No.Pol.AA 1339 KC;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







tertanggal 15 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang


sebuah kenderaan roda 4 (empat) dengan No.Pol.AA 1339 KC;




(sepuluh) dengan No.Pol.BG 8951 AI;








(empat) dengan No.Pol.BG 8951 AI;




(enam) dengan No.Pol.BG 8347 UL;

33. Fhoto Copy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Juni 2015

antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry

Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kenderaan roda 4 (empat)

dengan No.Pol.BG 8347 UL;







PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN







(enam) dengan No.Pol.BG 8272 UM;




dengan No.Pol.BG 8272 UM;




(enam) dengan No.Pol.BM 8456 JY;




dengan No.Pol.BM 8456 JY;




(empat) dengan No.Pol.KT 8149 MB;




dengan No.Pol.KT 8149 MB;

42. Fhoto Copy Invoice Nomor: INVOICE AA 1502-001, tertanggal 06

Februari 2015 barang berupa 1 (satu) buah Forklift dari Sinar Cahaya

Mandiri kepada HENDRY-MEDAN;

43. Fhoto Copy Surat Pernyataan atas nama DENNIS WIDJAJA atas

Kepemilikan Mobil Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G AT NOPOL B

1286 BRD tertanggal 19 Agustus 2016;

44. Fhoto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 101/WNI/1987 tertanggal

16 Januari 1987 atas nama DENNIS WIDJAJA;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan

minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebingtinggi terhadap

putusan tersebut sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor

26/AKTA.PID/2016/PN.Tbt, tanggal 22 September 2016. Permintaan banding

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada

tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan minta banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebingtinggi terhadap putusan tersebut

sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor

27/AKTA.PID/2016/PN.Tbt, tanggal 27 September 2016. Permintaan banding

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dan

kontra memori banding pada tanggal 10 November 2016 ke Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Medan kemudian oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan

berdasarkan surat W2-U/8219/HN.01.10/XI/2016 dan W2-U/8220/HN.01.10/XI/

2016 tanggal 11 November 2016 ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

Tebing Tinggi, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding tanggal 04 Oktober 2016 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan

melalui Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Oktober 2016,

dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa

melalui Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan

surat Nomor: W2.U.10/2953/HK.01/IX/2016 tanggal 27 September 2016 telah

memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing

Tinggi dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari

dihitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober

2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Penuntut Umum dan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan

di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya

menolak Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 259/Pid.Sus/2016/PN

Tbt tanggal 22 September 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah

mengambil alih analisis yuridis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun

2010, namun dalam amar putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun

Penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider

6 (enam) bulan penjara, sehingga putusan Majelis Hakim yang memutus

terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar

Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga)

bulan penjara tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap penegakan hukum

dalam pemberantasan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal

dari kejahatan transaksi Narkotika;

2. Bahwa Tindak Pidana Narkotika bersifat Transnasional dilakukan

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung

jaringan organisasi yang luas dan banyak menimbulkan korban, terutama

dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara, dimana Indonesia telah masuk kedalam

kondisi darurat Narkotika. Kemudian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem

keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama peredaran uang dari

hasil kejahatan;

3. Bahwa dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.10.859.800.000,00

(sepuluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu

rupiah), 1 (satu) unit Kilang Padi yang terletak di Desa Sei Buluh Kec. Sei

Rampah, Kab. Serdang Bedagai, 17 (tujuh belas) unit kendaraan, 2 (dua) unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Forklip, sebidang tanah yang terletak di Kel. Bandar Utama Kec. Tebing

Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seluas 244 m2, serta sejumlah perhiasan,

sehingga apabila dijumlahkan keseluruhan nilai uang dan aset dalam perkara

Tindak Pidana Pencucian uang sebesar 17 Milyar merupakan keuntungan

bagi terdakwa yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika sehingga dapat

dibayangkan sudah berapa banyak jumlah Narkotika yang telah

ditransaksikan oleh Terdakwa Gunawan Prasetio; dan

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menghukum terdakwa

Gunawan Prasetio dengan pidana penjara hanya 8 (delapan) tahun

membuktikan bahwa Indonesia merupakan surga bagi mereka pelaku Tindak

Pidana Pencucian Uang dan akan melahirkan pelaku-pelaku baru dalam

perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pada pokoknya Penuntut

Umum/Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima

permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam surat

dakwaan Primair dan dakwaan Subsidairitas Alternative Kedua Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 17

(tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Barang bukti berupa : No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 BPKB No. Pol : B 1286 BRD 1 (satu) Buah





Lembar



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN
















22 BPKB No. Pol : BG 8423 Ac 1 (satu) Buah



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit



1 (satu) Unit

27 Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun

2009, Warna Kuning, No. Pol : BK

8245 XZ

1 (satu) Unit



1 (satu) Unit

29 Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010,

Warna Hitam, No. Pol : BK 9377 CG

1 (satu) Unit

30 Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007,

Warna Hitam, No. Pol : KT 8145 MB

1 (satu) Unit

31 Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna

Putih, No. Pol : BK 8051 LN

1 (satu) Unit

32 Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna

Coklat Muda, No. Pol : B 9087 BK

1 (satu) Unit

33 Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012,

Wrana Kuning, No. Pol : 9685 UDC

1 (satu) Unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Kuning, No. Pol : BG 8272 UM

1 (satu) Unit


Kuning, No. Pol : BG 8332 UT

1 (satu) Unit

36 Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012,

Warna Kuning, No. Pol ; BM 8456 JY

1 (satu) Unit



8423 AC

1 (satu) Unit



8951 AI

1 (satu) Unit

39 Forklip Merk Komatsu 2 (dua) unit

40 hand Phone Nokia Model 6275i 2 (satu) Buah





45 hand Phone Smartfren Model C 380 1 (satu) Buah


TRISNO SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah


GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah

49 Perhiasan Logam Mulia berat 2,5

(dua koma lima) Gram

1 (satu) Buah

50 Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima)

Gram

1 (satu) Buah








58 kalung Kuning 1 (satu) Buah

59 Mobil Toyota New Avanza, Tahun 1 (satu) Unit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2012, Warna Biru Metalik, No. Pol :

B 1286 BRD

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

b. Barang bukti uang dalam rekening : b.1 Uang dalam Rekening BCA

NO NO. REKENING NAMA SALDO Kantor Cabang 1 0095782731 TRISNA

SULISTYAWATI Rp 10.600.000 Kantor Cabang

Tebing Tinggi









6 4632777888 YULIUS DJUANDA Rp 62.450.000 Kantor Cabang Margomulyo Surabaya

7 4710058291 GUNAWAN PRASETIO

Rp 30.700.000 Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya

8 5810560888 YULIUS DJUANDA Rp 12.150.000 Kantor Cabang Batu Ceper Jak Pus

9 2241517171 JOHAN WIJAYA Rp 500.000 Kantor Cabang Pluit Mega Mall Jak Ut

Jumlah Rp. 1.792.050.000


b.2 Uang dalam Rekening BRI




2 338501021533536 TRISNA Rp 227.500.000 Kantor Cabang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SULISTYAWATI Tebing Tinggi







JUMLAH Rp. 8.782.750.000,-


b.3 Uang dalam Rekening BNI





c. Barang bukti berupa : No Jenis Barang-bukti Jumlah 01 Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an. TRISNA

SULISTYAWATI

2 (dua) Buah


SULISTYAWATI

3 (tiga) Buah


SULISTYAWATI

2 (dua) Buah



1 (dau) Buah



1 (satu) Buah


1 (satu) Buah

07 Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0967675890 an.

TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah







SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


14 Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA

SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


SULISTYAWATI

1 (satu) Buah




SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

19 Kartu BNI Syariah No. 5318570000970598 an.

GUNAWAN PRASETIO

1 (satu) Buah

20 Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866 an.

YULIUS DJUANDA

1 (satu) Buah














34 TOKEN BCA NO. 15-8256192-7 1 (satu) Buah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

d. Barang bukti berupa :




1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah



1 (satu) Buah

15 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor :


1 (satu) Buah










TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah


TRISNA SULISTYAWATI

1 (satu) Buah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


27 INVOCE PEMBELIAN FORKLIFT 1 (satu) Lembar

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori

banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal

10 November 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

(1) Bahwa pertimbangan yudex factie sepanjang menyangkut surat dakwaan

yang diajukan Penuntut Umum nyata-nyata inkonsisten sebagai

pertimbangan judex factie pada halaman 540, kemudian pertimbangan yudex

factie pada halaman 541 hanya memuat redaksional dari substansi dakwaan

Penuntut Umum yang kemudian ditarik kesimpulan sebagaimana bunyi

pertimbangan yudex factie halaman 543 sehingga pertimbangan yudex factie

nyata-nyata inkonsisten dan tidak tepat dan putusan yudex factie juga telah

mengabaikan ketentuan asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2)

KUHP;

(2) Putusan yudex factie adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang

tidak cukup karena memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti

yang sangat minim sehingga tidak mencukupi batas minimum pembuktian

sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 183 KUHAP serta pengadilan

tingkat pertama nyata-nyata melanggar asas minimum pebuktian

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184

KUHAP jo Pasal 185 KUHAP;

(3) Bahwa fakta hukum yang terjadi pada pengadilan tingkat pertama justru

sama sekali tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap pembuktian

terbalik yang dilakukan Terdakwa Gunawan Prasetio padahal Terdakwa

dengan alat bukti yang sah telah dapat membuktikan jika beberapa harta

yang disita bukan milik terdakwa akan tetapi milik istrinya Trisna Sulistyawati

yang diperoleh atau berasal dari almarhum uaminya yang bernama Hengky

Soetedja;

(4) Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 560 alinea ke-3 mengenai

lamanya pidana badan yang dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun (penjara)

demikian pula dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar

lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti yakni kurungan selama 3 (tiga)

bulan jelas masih belum memenuhi rasa keadilan Terdakwa Gunawan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Prasetio karena putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan

Terdakwa Pony Chandra yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap

yakni dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dengan tuntutan 8 (delapan)

tahun padahal latar belakang narapidana Pony Chandra memiliki level atau

tingkatan yang lebih tinggi dari Terdakwa Gunawan Prasetio, yakni sebagai

penjual barang narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa Gunawan

Prasetio hanya sebagai pembeli saja; dan

(5) Bahwa terhadap barang bukti berupa tanah, kendaraan, deposito, uang tunai

dan perhiasaan yang dalam amar putusan semuanya dirampas untuk

Negara, jelas tidak berdasar sebab dalam kesempatan pembuktian terbalik

yang diajukan Terdakwa Gunawan Prasetio melalui Penasihat Hukumnya

telah dapat membuktikan barang-barang yang disita bukan bersal dari

peredaran narkotika namun murni milik pribadi isterinya yang bernama Trisna

Sulistyawati yang diperoleh jauh hari sebelum menikah dengan Terdakwa

Gunawan Prasetio pada akhir tahun 2014.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum terdakwa juga

mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tinggi Medan pada tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya isinya

sebagai berikut:

(1) Bahwa sesuai fakta di muka persidangan Penuntut Umum (JPU) tidaklah

dapat membuktikan secara cermat dan detail mengenai alur atau lalulintas

transaksi/mutasi keuangan yang dilakukan Terdakwa Gunawan Prasetio,

sehingga transaksi/mutasi keuangan tersebut tidak dapat membuktikan

keuangan Terdakwa Gunawan Prasetio diperoleh dari hasil kejahatan tindak

pidana Narkotika karena apa yang dilakukan JPU dalam perkara a quo

hanyalah berdasarkan suatu asumsi-asumsi yang mencocokkan suatu

peristiwa tindak pidana narkotika dengan transaksi/mutasi keuangan rekening

dengan tidak mendetail dan jelas sehingga uang yang digunakan untuk

pembelian harta kekayaan berupa benda bergerak maupun benda tidak

bergerak serta simpanan dalam bentuk rekening tabungan dan deposito

adalah berasal dari transaksi tindak pidana Narkotika;

(2) Bahwa apabila Penuntut Umum ingin membuktikan adanya alur/transaksi

Narkotika antara Terdakwa Gunawan Prasetio dengan Pony Tjandra, Amir

Mukhlis alias Sinyo dan Alvin Jayadi alias Alung, maka seharusnya Terdakwa

Gunawan Prasetio menjadi saksi dalam sidang perkara Pony Tjandra, Amir

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Mukhlis alias Sinyo dan Alvin Jayadi alias Alung yang dapat bersama-sama

saling silang memberikan kesaksiannya masing-masing secara berdiri sendiri.

Tetapi Terdakwa Gunawan Prasetio tidaklah pernah menjadi saksi dalam

sidang perkara Pony Tjandra, Amir Mukhlis alias Sinyo dan Alvin Jayadi alias

Alung. Dan pada saat Terdakwa Gunawan Prasetio menjalani sidang perkara

a quo justru para Terdakwa Pony Tjandra, Amir Mukhlis alias Sinyo menjadi

saksi-saksi dimuka persidangan dalam perkara a quo. Pasalnya dalam tindak

pidana yang dilakukan Pony Tjandra, Amir Mukhlis alias Sinyo dan Alvin

Jayadi alias Alung dilakukan secara bersama masing-masing secara

tersendiri dengan terdakwa Gunawan Prasetio sehingga di perlukan

pembuktian antar pelaku sehingga menjadi jelas hubungan antar pelaku

sehingga dengan tidak pernahnya Terdakwa Gunawan Prasetio mejadi saksi

saling silang dalam perkara Pony Tjandra, Amir Mukhlis alias Sinyo dan Alvin

Jayadi alias Alung, maka sudah sepatutnya tuntutan hukumannya pun dapat

sebanding dengan Pony Tjandra selama 4 tahun bukan 8 tahun apalagi 17

tahun;

(3) Bahwa adanya tuntutan pidana dari JPU berupa pidana penjara selama 17

tahun dan denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam)

bulan penjara serta melakukan penyitaan terhadap uang Terdakwa Gunawan

Prasetio sejumlah Rp.10.859.800.000 (sepuluh Milyar delapan ratus lima

puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) serta harta kekayaan berupa

benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta simpanan dalam bentuk

rekening tabungan dan deposito (sesuai daftar dalam berkas Perkara a quo)

adalah tindakan ketidakadilan Penuntut Umum dalam hak keperdataan

Terdakwa Gunawan Prasetio, dengan cara memiskinkan Terdakwa Gunawan

Prasetio, meskipun Terdakwa Gunawan Praetio telah mengakui

perbuatannya;

(4) Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama yang menjatuhkan pidana

penjara kepada Terdakwa Gunawan Prasetio selama 8 (delapan) tahun serta

denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsider 3

(tiga) bulan penjara, adalah suatu analisa pertimbangan hukum yang

memprihatinkan. Karena di muka persidangan fakta hukum yang timbul justru

tidak dapat membuktikan secara spesifikasi masing-masing alur transaksi

yang dilakukan Terdakwa Gunawan Prasetio yang dapat memenuhi unsur-

unsur menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau

perbuatan-perbuatan lain. Namun justru Penuntut Umum hanya dapat

membuktikan serta menjelaskan dalam ruang lingkup rekening-rekening pada

bank BCA atas nama Terdakwa Gunawan Prasetio, Yulius Juanda, Johan

wijaya, Ariati Widjojo, dan Trisna Sulistyawati digunakan Terdakwa Gunawan

Prasetio untuk melakukan transaksi narkoba dengan saksi-saksi yang

dihadirkan kehadapan persidangan adalah Pony Tjandra dan Amir Mukhlis

alias Sinyo;

(5) Bahwa di muka Persidangan Penasehat Hukum Terdakwa Gunawan

Prasetio dengan mengedepankan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi

ade charge sebagai bentuk Pembuktian Terbalik, telah dapat membuktikan

bahwa sebagian uang dan barang yang dilakukan penyitaan adalah memuat

kepemilikan harta asal dari istri Terdakwa Gunawan Prasetio (dengan

menyangkutkan perihal hubungan pernikahan dalam wilayah hukum

keperdataan/hukum privat) serta milik pihak lain/pihak ketiga terutama dalam

hal sewa kendaraan. Oleh karena itu sesuai ketentuan-ketentuan pasal 39

KUHAP terlihat bahwa untuk dapat dirampas atau penyitaan maka uang dan

barang tersebut haruslah merupakan uang dan barang kepunyaan Terdakwa

Gunawan Prasetio yang dihasilkan langsung dari tindak Pidana Narkotika, jika

uang dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa atau dari hasil tindak

pidana Narkotika maka sudah sepatutnya uang dan barang tersebut tidak

dapat di rampas;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dan kontra

memori banding tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih

dahulu akan mempertimbangkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat

pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,

Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri TebingTinggi berikut

surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan salinan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:

259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016, majelis hakim tingkat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama

yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”

sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua

Primair telah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya

majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat

Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan beberapa aspek sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif yuridis Terdakwa Gunawan

Prasetio adalah seorang recidivist dimana sesuai fakta persidangan dari

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa kepadaTerdakwa

telah pernah dijatuhi pidana beberapa kali dalam perkara-perkara tindak pidana

narkotika, yaitu pada tahun 2000 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,

kemudian pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, berikutnya pidana penjara

selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013 dan seterusnya yang keseluruhannya

berjumlah 15 (lima belas) tahun walaupun Terdakwa secara nyata hanya

menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun, serta pernah menjalani pidana

selaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madaeng, Sidoarjo, Madiun dan

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gunawan Prasetio menjalani bisnis

narkotika jenis shabu-shabu dan extacy sejak tahun 2000 sampai dengan 2014

yang didahului sejak tahun 1993 smpai dengan tahun 1994 menjalani pekerjaan

sebagai sales sambil main narkotika, kemudian berdasarkan keterangan saksi

Pony Tjandra dimana saksi melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa

Gunawan Prasetio sejak tahun 2013 dan menerima pembayaran narkotika dari

Terdakwa melalui rekening BCA No. 4710058291 an. Gunawan Prasetio dan

Rek. BCA No. 5810560888 an. Yulius Djuanda dimana Terdakwa rata-rata

membeli dari saksi seberat 5 Kg setiap bulan, kemudian berdasarkan keterangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


saksi Amir Muklis alias Sinyo yang sejak tahun 2005 sampai yang terakhir

bertransaksi bulan Januari 2014 bisnis narkotika dengan Terdakwa Gunawan

Prasetio yang rata-rata setiap bulan membeli shabu-shabu antara 2 sampai

dengan 3 Kg dengan harga per Kg Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh

lima juta rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan dari setiap satu Kilogram

sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gunawan

Prasetio di depan persidangan telah melakukan bisnis narkotka jenis shabu-

shabu dan extacy sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dengan cara

membeli dari saksi Pony Tjandra, kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ec.

Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Koko Als Alung dan saksi Amir Muklis

Alias Sinyo dan pembayaran bisnis narkotika tersebut melalui beberapa rekening

antara lain Rekening BCA nomor 4710058291, 8290251118, 4710058968,

8290277770, 1030345700 atas nama GUNAWAN PRASETIO, Rekening BCA

nomor 5810560888, 4632777888 atas nama YULIUS DJUANDA, Rekening BCA

nomor 2241509020, 2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA, Rekening BCA

nomor 0960467833, 1771223899 atas nama ARIATI WIDJOJO, Rekening BCA

nomor 0095782731, 0420405758, 0420427000, 4095757589, 8610757589 atas

nama TRISNA SULISTIAWATI, dimana Terdakwa membeli narkotika tersebut

dengan harga antara Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) setiap kilogram sehingga

terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari

setiap kilogramnya ;

Menimbang, bahwa terhadap locus dan tempus delicti yang dilakukan

Terdakwa Gunawan Prasetio ternyata tindak pidana pencucian uang tersebut

terjadi juga pada saat terdakwa menjalani pidana (terpidana) pada Lembaga

Pemasyarakatan Madaeng, Sidoarjo, Madiun dan Lembaga Pemasyarakatan

Nusakambangan dimana Terdakwa rata-rata masih pula menjual narkotika

kurang lebih 3 Kg setiap bulan, dengan keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah), kemudian pernah pula melakukan transaksi narkotika

antara 1 miliar sampai 10 miliar, dan pula berdasarkan keterangan saksi Ec.

Ananta Lianggara Als Alvin Jayadi Als Koko Als Alung ketika sedang menjalani

pidana ditangkap karena bisnis shabu-shabu seberat 5 Kg dan 5000 extacy

dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Gunawan Prasetio dan

bisnis narkotika jenis shabu-shabu ini sejak tahun 2010 diketahui oleh saksi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Trisna Sulistyawati yang mulai sejak tahun 2012 telah tinggal satu rumah dan

kemudian pada tahun 2014 menikah secara sah dengan Terdakwa Gunawan

Prasetio;

Menimbang, bahwa dari perspektif sosiologis bisnis narkotika yang

dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Prasetio sejak tahun 2000 sampai dengan

tahun 2015 mengingat betapa berbahaya penyalahgunaan narkotika tersebut

dan bahkan bisa menghilangkan satu generasi muda ke depan, kemudian dari

perspektif filosofis terdakwa mengetahui bahwa bisnis narkotika dilarang oleh

ketentuan hukum akan tetapi terdakwa tetap saja melakukannya walaupun

dianya sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang

semestinya merupakan tempat untuk merubah prilaku untuk menjadi baik,

namun didalam kenyataan terdakwa bukannya menjadi jera dan tidak berusaha

memperbaiki dirinya selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan

tetap berusaha mengemudikan bisnis narkotikanya tersebut dari dalam Lembaga

Pemasyarakatan, sementara di satu sisi terdakwa sebagai warga negara

indonesia mengaku beragama tidak mau bertobat walaupun telah dipidana,

bahkan Terdakwa tersebut lebih mementingkan motif ekonomis dengan

menumpuk harta kekayaan dari usaha penjualan dan peredaran narkotika tanpa

memikirkan akibat, bahaya dan efek negatif terhadap masyarakat, bangsa dan

negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah

ternyata bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar/penjual narkotika dalam

skala besar yakni dalam partai beberapa kilogram dalam satu bulan dengan

penghasilan ratusan juta rupiah dalam setiap bulannya, dimana narkotika jenis

shabu-shabu dan extacy sejumlah tersebut dijual dan beredar dalam masyarakat

dalam satu bulan, dapat dibayangkan berapa banyak orang yang telah menjadi

korban penyalahguna narkotika yang akhirnya menjadi pecandu narkotika dan

berapa banyak keluarga yang menderita akibatnya, yang sangat membahayakan

masa depan bangsa dan Negara Indonesia akibat dari perbuatan Terdakwa

Gunawan Prasetio;

Menimbang, bahwa pemerintah Indonesia akhir-akhir ini bertindak sangat

tegas dengan melaksanakan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana narkotika

yang dijatuhi hukuman mati yang pelaksanaannya disebar luas melalui

pemberitaan di media massa nasional maupun lokal, namun hal ini tidak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


membuat para pelaku, dalam hal ini Terdakwa menghentikan kegiatannya

tersebut tetapi tetap melakukan kegiatannya dengan menjual narkotika jenis

shabu-shabu dan extacy dengan jumlah yang cukup banyak hanya demi motif

mengumpulkan uang/kekayaan tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkannya

dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan bertitik

tolak kepada dimensi pertanggungjawaban Majelis Hakim Tingkat Banding

kepada kepentingan bangsa, negara, masyarakat, ilmu hukum dan demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dari perspektif Legal

Justice, Moral Justice dan Social Justice maka untuk memenuhi rasa keadilan

sebagaimana konteks di atas, Majelis Hakim tingkat banding mengubah pidana

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagaimana disebut dalam amar

putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa

keadilan terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan perkara Tindak

Pidana Pencucian Uang yang berasal dari kejahatan transaksi Narkotika,

pertimbangan yudex facti tidak konsisten, melanggar asas minimum pembuktian

dan alur transaski/mutasi keuangan yang tidak dapat membuktikan keuangan

terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding

sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu

dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

dalam kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak dapat

membuktikan secara cermat dan detail mengenai alur lalu lintas transaksi

keuangan terdakwa dan putusan Judex Factie tingkat pertama yang menjatuhkan

pidana penjara kepada Terdakwa Gunawan Prasetio selama 8 (delapan) tahun

serta denda Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsider 3

(tiga) bulan penjara, adalah suatu analisa pertimbangan hukum yang

memprihatinkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra

memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena aspek ini bersifat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pengulangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam

putusannya, serta aspek ini juga telah diuraikan di atas oleh pengadilan tingkat

banding dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:

259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016 haruslah diubah sekedar

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan

selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti dalam perkara ini

yang telah dilakukan penyitaan dan dirampas untuk Negara yaitu 1 (satu)

eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 256 An. Gunawan Prasetio, 1 (satu) eksemplar

Sertifikat Hak Milik No. 257 An. Gunawan Prasetio, 1 (satu) eksemplar Sertifikat

Hak Milik No. 441 An. Trisna Sulistyawati, demi dapat dilakukan perampasan

oleh negara dan dapat dijadikan aset keuangan negara maka Majelis Hakim

Tingkat Banding menegaskan pula bahwa penyitaan tersebut bukan dalam

bentuk penyitaan hanya berupa Sertifikat Hak Milik akan tetapi juga termasuk

penyitaan secara fisik tanah-tanah tersebut berupa Sebidang tanah dengan luas

8.643 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256 Atas Nama Gunawan

Prasetio, berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di

Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi

Sumatera Utara, Sebidang tanah dengan luas 2.062 m2 sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 257 atas nama Gunawan Prasetio, berikut bangunan

permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan

Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara dan

Sebidang tanah dengan luas 2.062 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 257 atas nama Gunawan Prasetio, berikut bangunan permanen yang

berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban,

Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan

berdasarkan perintah yang sah dan majelis hakim tingkat banding tidak

menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup

beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepadanya dibebani

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat

Hukum Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:

259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016, sekedar mengenai

pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO telah terbukti secara sah

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN

UANG”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN PRASETIO dengan

pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Diajukan oleh Penuntut Umum;

01. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 1286 BRD;

02. 21 (dua puluh satu) Lembar Dollar Singapura @ 100;

03. 5 (lima) Lembar Dollar Singapura @ 50;

04. 5 (lima) lembar Dollar Singapura @ 10;

05. 96 (sembilan puluh enam) Lembar Ringgit Malaysia @ 50;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


06. 108 (seratus delapan) Lembar Ringgit Malaysia @ 100;

07. 200 (dua ratus) Lembar Rupiah Indonesia @ 100.000;

08. 100 (seratus) Lembar Rupiah Indonesia @ 50.000;



11. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8132 XZ ;

12. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8181 KE;

13. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8245 XZ;

14. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : AA 1339 KC;

15. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 9377 CG;

16. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BK 8051 LN;

17. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 9087 BK;

18. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : B 9685 UDC;

19. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8272 UM;

20. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : KT 8149 MB;

21. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8951 AI;

22. 1 (satu) Buah BPKB No. Pol : BG 8423 AC

23. 1 (satu) Unit Mitsubushi Dump Truck, Tahun 2011, Warna


24. 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna


25. 1 (satu) Unit Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning,


26. 1 (satu) Unit Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna

Kuning, No. Pol : BK 8181 KE;

27. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truk Box, Tahun 2009, Warna Kuning,


28. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning,

No. Pol : AA 1339 KC;

29. 1 (satu) Unit Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010, Warna Hitam, No.

Pol : BK 9377 CG;

30. 1 (satu) Unit Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007, Warna

Hitam, No. Pol : KT 8145 MB;

31. 1 (satu) Unit Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna Putih, No. Pol :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


BK 8051 LN;

32. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna Coklat Muda,

No. Pol : B 9087 BK;

33. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012, Warna Kuning,

No. Pol : 9685 UDC;


Pol : BG 8272 UM;


Pol : BG 8332 UT;

36. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012, Warna

Kuning, No. Pol ; BM 8456 JY;


Orange, No. Pol : BG 8423 AC;


Orange, No. Pol : BG 8951 AI;

39. 2 (dua) Unit Forklip Merk Komatsu;

40. 2 (satu) Buah hand Phone Nokia Model 6275i;





45. 1 (satu) Buah hand Phone Smartfren Model C 380;

46. 1 (satu) Eksemplar Sertipikat Hak Milik No. 441 an. TRISNO

SULISTYAWATI;


PRASETIO;


PRASETIO;

49. 1 (satu) Buah Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma

lima) Gram;

50. 1 (satu) Buah Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram;

51. 6 (enam) Buah Gelang Keroncong Putih;

52. 3 (tiga) Buah Gelang Keroncong;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


53. 5 (lima) Buah Cincin Bermata;

54. 1 (satu) Buah Gelang Kuning;



57. 1 (satu) Buah Kalung Kuning dan Liontin;

58. 1 (satu) Buah kalung Kuning;

59. 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna

Biru Metalik, No. Pol : B 1286 BRD;

60. 3 (tiga) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. SUGIANTO;

61. 1 (satu) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. GUNAWAN

PRASETIO;

62. 1 (satu) eksemplar SIUP Sarana Jaya an. GUNAWAN

PRASETIO;

63. 1 (satu) eksemplar Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya;

64. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Penggilingan Padi;

65. 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan;

66. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib

Bayar Jaminan;

67. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun

Api;




69. 3 (tiga) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an.








PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



76. 1 (satu) Buah Kartu BCA Prioritas No. 6019004006764367 an.


77. 1 (satu) Buah Kartu BCA Dollar No. 8610219030 an. TRISNA

SULISTYAWATI;

78. 1 (satu) Buah Kartu BCA Platinum No. 4453770002532200 an.

TRISNO SULISTYAWATI;












Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Central Asia;

Serta:





92. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0283-01-


93. 1 (satu) Buah ATM BRI No. 6013012308861761;

94. 1 (satu) Buah Kartu Giro BRI No. 5221847700069004;

95. 1 (satu) Buah Kartu BRI Prioritas No. 5326590000421632 an.



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia;

Serta:

98. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek.

0967675890 an. TRISNA SULISTYAWATI;

99. 1 (satu) Buah ATM BNI No. 5371761850005403;

Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia;

Serta:

100. 1 (satu) Buah Kartu Mandiri Prioritas No. 4616998800631866

an. YULIUS DJUANDA;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Mandiri; Serta:

101. 1 (satu) Buah Kartu BNI Syariah No. 5318570000970598 an.

GUNAWAN PRASETIO;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Syariah;

Serta:

102. 1 (satu) Buah KTP DKI an. YULIUS DJUANDA;

103. 1 (satu) Buah KTP Provinsi Sumut an. GUNAWAN PRASETIO;



WIJAYA;



WIJAYA;


rekening BCA nomor : 5810560888 atas nama YULIUS

DJUANDA;


rekening BCA Nomor : 4632777888 atas nama YULIUS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DJUANDA;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;


rekening BCA nomor : 8610757589 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;



PRASETIO;



PRASETIO;



WIDJOJO;



WIDJOJO;



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


rekening BNI Nomor : 957575890 atas nama TRISNA

SULISTYAWATI;







123. 2 (satu) Lembar Invoice Pembelian Forklift;

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; Serta:

Bentuk uang dalam Rekening: 4. Bank Central Asia sejumlah Rp1.792.050.000,00 dengan

perincian:

















Cabang Margomulyo Surabaya Nomor Rekening 4632777888

atas nama YULIUS DJUANDA;


Cabang Kedungdoro Surabaya Nomor Rekening 4710058291

atas nama GUNAWAN PRASETIO;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Cabang Batu Ceper Jakarta Pusat Nomor Rekening

5810560888 atas nama YULIUS DJUANDA;

132. Uang sejumlah Rp500.000,00 dalam Rekening BCA Kantor

Cabang Pluit Mega Mall Jakarta Utara Nomor Rekening

2241517171 atas nama JOHAN WIJAYA;


5. Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp. 8.782.750.000,00 dengan perincian:




134. Uang sejumlah Rp227.500.000,00 dalam Rekening BRI Kantor

Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 338501021533536

atas nama TRISNA SULISTYAWATI;











Serta: 6. Bank Negara Indonesia sejumlah Rp.285.000.000,00 dengan

perincian:

138. Uang sejumlah Rp285.000.000,00 dalam Rekening BNI Kantor



Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Hak Milik Nomor : 256 Atas Nama GUNAWAN PRASETIO,



Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara; 140. Sebidang tanah dengan luas 2.062 m2 sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 257 atas nama GUNAWAN PRASETIO, berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang



141. Sebidang tanah dengan luas 244 m2 sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 441 atas nama TRISNO SULISTYAWATI

terletak di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi

Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;


B. Diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Fhoto Copy Akta Jual beli nomor 246/2013 tanggal 20 Nopember

2013;






Sugianto tanggal 15 Oktober 2012 sebagai bukti pembayaran DP

(uang muka) pembelian kilang padi Sarana Jaya milik Sugianto dari

TRISNA SULISTYAWATI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah);


Sugianto tanggal 15 Nopember 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran)

pertama pembelian kilang padi milik Sugianto dari TRISNA


6. Fhoto Copy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani

Sugianto tanggal 17 Desember 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran)

kedua pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Sugianto tanggal 15 Januari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

ketiga pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Pebruari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

keempat pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Maret 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

kelima pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 16 April 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

keenam pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA



Sugianto tanggal 15 Mei 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) ketujuh

pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA SULISTYAWATI

sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);


Sugianto tanggal 17 Juni 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran)

pelunasan pembelian kilang padi Sarana Jaya dari TRISNA


13. Fhoto Copy Rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Tebing Tinggi No.

0283-56-7 atas nama TRISNA SULISTYAWATI (tabungan Britama

Bisnis);

14. Fhoto Copy Rekening Bank Danamon cabang Tebing Tinggi Nomor


15. Fhoto Copy Rekening Bank SUMUT Cabang Tebing Tinggi Nomor

300.02.04.025093-3 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;

16. Fhoto Copy Rekening Bank MESTIKA Cabang Tebing Tinggi Nomor

1013-20-00973 atas nama TRISNO SULISTYAWATI;

17. Fhoto Copy Rekening Bank Danamon Cabang Tebing Tinggi Nomor


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


18. Fhoto Copy Rekening Bank BRI Unit Sri Padang Tebing Tinggi Nomor

5401-01-007141-53-7 atas nama TRISNA SULISTYAWATI

(Tabungan Simpedes Umum);



SULISTYAWATI;



SULISTYAWATI;

21. Fhoto Copy Rekening Bank BRI Unit Sudirman Tebing Tinggi Nomor

3385-01-021533-53-6 atas nama TRISNA SULISTYAWATI (Tabungan

Simpedes Umum);

22. Fhoto Copy Rekening Bank Negara Indonesia cabang Tebing Tinggi

Nomor 0957575890 atas nama TRISNA SULISTYAWATI;






tertanggal 16 Agustus 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang


sebuah kenderaan roda 6 (enam) dengan No.Pol.B-9685-UDC;




(empat) dengan No.Pol.B-9685-UDC;




(enam) dengan No.Pol.AA 1339 KC;





PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



tertanggal 15 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang


sebuah kenderaan roda 4 (empat) dengan No.Pol.AA 1339 KC;












(empat) dengan No.Pol.BG 8951 AI;



















PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



(enam) dengan No.Pol.BG 8272 UM;




dengan No.Pol.BG 8272 UM;




(enam) dengan No.Pol.BM 8456 JY;




dengan No.Pol.BM 8456 JY;




(empat) dengan No.Pol.KT 8149 MB;




dengan No.Pol.KT 8149 MB;

42. Fhoto Copy Invoice Nomor: INVOICE AA 1502-001, tertanggal 06

Februari 2015 barang berupa 1 (satu) buah Forklift dari Sinar Cahaya

Mandiri kepada HENDRY-MEDAN;

43. Fhoto Copy Surat Pernyataan atas nama DENNIS WIDJAJA atas

Kepemilikan Mobil Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G AT NOPOL B

1286 BRD tertanggal 19 Agustus 2016;

44. Fhoto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 101/WNI/1987 tertanggal

16 Januari 1987 atas nama DENNIS WIDJAJA;


6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima

ratus rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN, tanggal 14 NOPEMBER 2016 oleh

kami : YANSEN PASARIBU, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LILIK MULYADI,

S.H., M.H. dan SUWIDYA, S.H., LLM masing-masing sebagai hakim anggota,

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober

2016 Nomor 598/PID/2016/PT.MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum hari SENIN, tanggal 21 NOPEMBER 2016 oleh Hakim Ketua

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta AGUS IBNU

SUTARNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H. YANSEN PASARIBU, S.H.

2. SUWIDYA, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31...