Pembangunan Berkelanjutanuntuk Manfaat Berkelanjutan

1

PembangunanBerkelanjutan untukManfaat BerkelanjutanPaparan Publik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Jakarta, 30 Maret 2021.

Lampiran Surat No.177/SBI/LCCS.DIR/IV/2021 tanggal 5 April 2021

Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Dimanapun Berada!

2

3

PembangunanBerkelanjutan untukManfaat BerkelanjutanPaparan Publik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Jakarta, 30 Maret 2021.

Agenda

Tinjauan Sektor Bisnis Semen & Konstruksi Tahun2020Ikhtisar Kinerja Keuangan Perseroan Tahun 2020Tinjauan Operasional Perseroan Tahun 2020Target Perseroan Tahun 2021Proyeksi Bisnis Tahun 2021

4

Pada tahun 2020, kapasitas terpasang seluruhpabrik semen di Indonesia naik 3,67% menjadi 116,4 juta ton, dengan utilisasi pabrik hanya 62,7%.1 Hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan perangharga.

Tinjauan Sektor Bisnis Semen & Konstruksi Tahun 2020

Sumber :1. Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI)2. Kompas, 10 Maret 2021

Infrastruktur2§ Terjadi pengalihan Anggaran Pemerintah untuk

Infrastruktur tahun 2020, dalam rangkapenanggulangan COVID19 .

§ Rendahnya (bahkan sampai terkontraksi) pertumbuhan ekonomi Q4 2020, juga dialamisektor-sektor yang berkaitan dengan semen, seperti Konstruksi (-5,67 % YoY), Real Estate (1,25% YoY), serta Transportasi dan Pergudangan (-13,42% YoY) 1

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menyebutkan, pada tahun 2020 produksi semen nasional hanyamencapai 62,7 juta ton, lebih rendah 17,8% daritahun sebelumnya yang sebesar 76,3 juta ton. Konsumsi semen domestik tercatat mencapai 53,4 juta ton. Angka ini turun 23,6% dari realisasi tahun2019 yang mencapai 69,9 juta ton. Namun demikian, ekspor semen meningkat hingga 45,3%, yaitu dari6,40 juta ton di 2019 menjadi 9,3 juta ton di 2020.

Volume penjualan semen dan terakPerseroan turun 3,09% menjadi 11,97 jutaton.

Volume penjualan beton turun 40% menjadi874 ribu m3

Sebagai dampak Covid, agresivitas pesaing di pasar semen meningkat, SIG termasuk SBI bertahan dengan mempertahankan harga, dengan mempertimbangkan penurunan pasar kian melebar dan menghindari perang harga yang lebih parah.

Kondisi Pasar dan Kinerja SBI 2020

Konsumsi semen domestik di tahun 2020 mengalamipenurunan sebesar -17,8%dibandingkan dengan tahun2019

Penurunan Konsumsi semen 2020 dikontribusi oleh terkoreksinya pasar semen kantong sebesar -6,1%

Indo

nesia

(Jut

a To

n)

2020

76,3

2019

62,7

-10%

Sedangkan pasar semen curah terjadipenurunan sebesar – 22,1% di tahun2020

SBI meraih pangsa pasar sebesar13,7% di tahun 2020*, kehilangansekitar -1,2% dibandingkan tahunsebelumnya

Penurunan demand selama tahun 2020 di kontribusidari semua Pulau kecuali Indonesia Timur. Koreksidemand di dibawah -10% terjadi di pulau Bali Nusra, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sampai dengan Feb 2021, Pasar semen tumbuh sebesar – 2,7% dibandingkanperiode yang sama di tahun 2020.Dimana SBI menguasai 13,6%

*Pangsa pasar untuk merek Dynamix dan Andalas

Agenda


7

Kinerja Keuangan Tahun 2020

Pendapatan(Rp triliun) 2020 2019 Catatan

Volume penjualan semen dan terak (juta ton) 11,97 12,35

Volume penjualan semen dan terakPerseroan turun 3,09% menjadi 11,97 juta ton.

Pendapatan 10,11 11,06 Pendapatan berkurang sebesar 8,59% akibat berkurangnya volume penjualansemen dan terak domestik hingga11,62%, yaitu dari 11,85 ribu ton menjadi10,47 ribu ton, karena melemahnyapasar akibat pandemi COVID-19 sejakMaret 2020.

Laba kotor 2,98 2,89

EBITDA 2,48 1,78

Laba sebelum bunga dan pajakpenghasilan 1,64 1,25 Laba Tahun Berjalan meningkat 30,44%

akibat berkurangnya beban operasionalsebesar 20%, akibat adanya program penghematan dan efisiensi biaya, sertasudah tidak adanya biaya transisi dan lisensi LafargeHolcim seperti pada beban pokok penjualan.

Laba/Rugi tahun berjalan 0,65 0,50

Agenda


9

Si Ijo Yang Paling Jago

Diperkenalkan pada bulan September 2020, Dynamix Masonry merupakan

Semen Masonry Tipe-S yang diciptakan melalui proses berteknologi

tinggi, dengan kualitas Dry Control Agent untuk mengatur kadar udara,

sehingga hasil mixing lebih baik dan aplikasinya lebih mudah, disertaidengan waktu kering yang tepat.

10

Inovasi Bersama SIG Melahirkan Dynamix Masonry

Merk Baru Semen Curah

Sejumlah produk semen curah SIG dirampingkan menjadi 7 jenis produk dengan merekyang baru. Simplifikasi tersebut merupakan hasil sinergi dan integrasi seluruh anak

perusahaan SIG, termasuk SBI. 11

Pandemi Tidak Menghentikan Kami Membangun Negeri

12

Proyek flyover Lenteng Agung di Jakarta Selatan menjadi proyek pertama

ComfilPlas lengkap dengan fasilitasDynaPump SBI, berkolaborasi denganPT Pembangunan Perumahan (PP).

Perseroan mengerjakan proyekApexCrete terbesar di tahun 2020, yaituberupa pembangunan konstruksi lantai

Pabrik Mobil HMMI Hyundai, seluashampir 7 hektar di Cikarang, Jawa

Barat.

Melalui SBB, SBI dipercaya untukmenjadi bagian dari sejarah

pembangunan Bandara Gudang Garam Kediri, yang sudah dimulai sejak bulan

Juni 2020.

Solusi Pengolahan Limbah untuk Indonesia

13

Jumlah klien meningkat 7,1% dari tahun sebelumnya, Perseroan mulai merambah layanan pengelolaan limbah

pengeboran, baik offshore maupun onshore.

Bulan Juli 2020 menjadi momen bersejarah bagi Perseroan, SIG dan Indonesia, karena fasilitas Refuse-Derived Fuel

(RDF) di Cilacap yang dibangun atas inisiasi dan kolaborasiantara Perseroan, Pemerintah Indonesia dan Denmark,

diresmikan untuk membantu mengatasi persoalan sampahdomestik di kabupaten tersebut.

Semakin Mantap Melangkah MembangunPe2ubahan dengan ISO 45001

14

15

Optimalisasi Kapasitas Silo Kembali ke 10.000 TonMemperbaiki Jetty Semen di Pabrik Tuban

Fasilitas Pengisian Semen Curah di PabrikLhokngaMemasang titik pengisian semen curah untuk produk OPC

Menyelesaikan Hambatan Pengriman Semen di Pabrik TubanMemasang palletizer baru untuk meningkatkan pengirimansemen

Peningkatan Fasilitas Feeding AR pada AFR NAR2Menanggulangi isu lingkungan dengan memasang sistempenangkap debu dan konveyor tumpahan material di fasilitas feeding AR.

PengembanganPabrik di Tahun2020

16

Inovasi SBI Berlaga di SIG

Group Innovation

Awards 2020

Juara 1 Kategori Proyek Kendali Mutu

“Waste to Cash”Rizki Fahreza dan Tim

Juara 3Kategori Breaktrough Teknologi

dan Proses Produksi“QMIX

Adi Yudistira dan Tim

Juara 2Kategori Breaktrogh Produk dan

Bahan Baku“Comfilplas”

Arief Sutanto dan Tim

17

#BersamaLawanCorona

Menerbitkan buku saku sebagaipanduan penerapan protokolkesehatan terkait Covid-19.

Rangkaian webinar sebagai media diskusi topik-topik terkaitpencegahan dan penanganan Covid-19 untuk karyawan dan

keluarga, serta masyarakat di sekitar area operasionalperseroan.

Penerapan protokol kesehatantidakn hanya di

lingkungangoperasionalperseroan, namun juga di area

pelanggan kami.

Membangun Kemitraan Strategis denganTaiheiyo Cement Corporation (TCC)

18

• 21 April 2020: Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan SIG dan Taiheiyo Cement Corporation (TCC) sehubungan dengan kesepakatan awaluntuk melakukan investasi dan kerjasama strategis antara para pihak yang

meliputi rencana investasi saham oleh TCC di Perseroan, kesepakatanmengenai ekspor ke TCC, dan rencana kemitraan dengan TCC.

• 8 Desember 2020: Penandatanganan perjanjian kemitraan (PA) antaraPerseroan, SIG dan TCC. Melalui penandatanganan PA ini, Perseroan hendakmembangun kemitraan strategis guna memperkuat dan meningkatkan posisi

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.• 26 Januari 2021: Perjanjian Pengalihan dan Penyertaan Modal (SSA) dan Perjanjian Induk Jual Beli Semen (Perjanjian Offtake) antara Perseroan sebagai

penjual dan TCC sebagai pembeli.

Menggandeng Pemangku KepentinganMenggaungkan Kota Berkelanjutan

19

Dalam rangkaian webinar Sustainable Construction Towards Sustainable City

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

20

Perseroan melaksanakanprogram Enterprise- based Vocational Education (EVE) bagi remaja sekitar wilayah operasional SBI. Total siswayang berpartisipasi dalamprogram EVE sejak tahun2005 adalah 600 orang. Dari total 456 orang yang lulus, sebanyak 270 orang telahdirekrut untuk bekerja di perseroan.

Pendidikan

Program PenyuluhanKesehatan di Posyandudilakukan secara rutin di Pabrik Narogong, Cilacap, dan Tuban, serta Terminal Lampung.

Kesehatan

•Di Tuban, Perseroan mengembangkan program-program UMKM, antaralain:

•Perempuan KepalaKeluarga;

•Pengembangan Usaha Kecil Nelayan untukkelompok usaha sayurorganik, tepung dan kerupuk

•ikan; serta •Pengembangan usahaEcoprint.

UMKM Infrastruktur Penanganan dan Pencegahan Covid-19

Pada tahun 2020, dukunganPerseroan untukinfrastruktur publikdiwujudkan denganberkontribusi dalampembangunan sarana dan prasarana umum sertatempat ibadah melaluidonasi semen. Pembangunan infrastrukturjuga diwujudkan denganmendukung Program TNI Manunggal MembangunDesa (TMMD) yang rutindilakukan setiap tahunnya.

SBI berkontribusi denganmendistribusikan paketsembako kepadamasyarakat terdampakpandemi, sertamembagikan 90.500 set Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat di sekitar pabrik di Narogong, Cilacap, Lampung, dan Lhoknga. Perseroan juga aktif berkoordinasi denganGugus COVID-19 untukmemberikan penyuluhankepada masyarakat

Pengakuan danPenghargaan

Agenda


24

4 Target SBI 2021

25

Operational Excellence

Process & Asset Optimization

Sustainable Development

People & Leaders

Agenda


26

Proyeksi Bisnis Tahun 2021

27

Pertumbuhan ekonomi global dan nasional mulai menggeliatyang mempengaruhi pasar industri bahan bangunan sebagaidampak langkah penanganan pandemi yang terusdiintensifkan, salah satunya dengan vaksinasi.Anggaran pengembangan infrastruktur tumbuh 47% dari2020 dengan nilai 414 T IDR.Strategi untuk melayani proyek-proyek pemerintah.Memperkuat sinergi dengan SIG untuk menghadirkan lebihbanyak solusi inovatif dan menghadirkan ketersediaan produkdan layanan.

Hasil Rapat UmumPemegang SahamTahunan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

29

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukanaudit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 danremunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahunbuku 2021 untuk Dewan Komisaris.

6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal denganmemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk padaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungandengan PMHMETD.

8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas LaporanKeuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm ofPricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat “wajar, dalamsemua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk danentitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannyauntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan diIndonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruhanggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporanPerseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

30

Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2020Keputusan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 650.987.820.665(enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribuenam ratus enam puluh lima Rupiah), sebagai berikut:a. sebesar 30% atau Rp 195,296,346,200 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus

sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) atau Rp25,485957822 (dua puluh lima Rupiah empat delapan lima sembilan lima tujuh delapan duadua Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;

b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 455.691.474.465 (empat ratus lima puluh lima miliarenam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enampuluh lima Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untukmengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebutsesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untukpembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaiAuditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuanPerseroan untuk Tahun Buku 2021

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik(KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia)sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroanuntuk tahun buku 2021; dan

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publiktersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain halatau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yangtelah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; serta

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajarserta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor AkuntanPublik tersebut.

32

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisarisuntuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi

Keputusan Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada DewanKomisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasidengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas,untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2020 sertamenetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2021.

33

Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris

Keputusan Mata Acara Kelima:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan KomisarisPerseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetapmemperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untukmenetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkangaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan anggota Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku 2021.

34

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal denganmemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang sahamPerseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu ("PMHMETD")

Keputusan Mata Acara Keenam:1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah)per lembar saham (”Saham Baru”), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentangPerubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran UmumTerbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegangsaham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal DaftarPemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum Terbatas, rencana penggunaan dana darihasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan(ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas denganmemperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakutanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, danmendiskusikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus,prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

35

Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD

Keputusan Mata Acara Ketujuh:1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan

modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian penawaran umumterbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahanmodal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu (“HMETD”).

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukansehubungan dengan keputusan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untukmenyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

36

Persetujuan atas Perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran DasarPerseroan

Keputusan Mata Acara Kedelapan:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masajabatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan menyusun kembali Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masajabatan dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan menyusun kembali Pasal 19 Anggaran DasarPerseroan.

3. Menyetujui perubahan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan 1 dan 2 tersebut berlaku untuk masajabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Dengan demikian masa jabatananggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tanggal 11 Februari 2019 dan 9 Juli 2020, akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan denganperubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan atau menyatakan kembaliseluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/ataumelakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atauditerimanya pemberitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untukmelaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

37

Sesi Tanya JawabPaparan Publik

Pindai QR Code di bawah ini untuk menyampaikanpertanyaan Anda.

39

Atau kunjungi tautan berikut:

http://bit.ly/tanyajawabsbi

Pembangunan Berkelanjutanuntuk Manfaat Berkelanjutan

Documents

Transcript of Pembangunan Berkelanjutanuntuk Manfaat Berkelanjutan