JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.€¦ · 1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ASURANSI...

~ ·PT. ASUlU.NSI ~GU PRAi'AMA INDONESIA Tbk. .........................................................................................

BERIT..i\ ACAR...\

Nomor e6

24 April 2019 Tanggal :

AKTA

SALINAN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk.

Nomor 86.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh empat---- ---- ---- ---- ---

April dua ribu sembilan belas (24-4-2019), pukul

09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit

Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, ----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut ---- ----

dalam akhir akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk, suatu ---- ---- ----

perseroan terbuka yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- ---

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, ---- ----

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di

Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said,

Kaveling C 89, Jakarta 12920, yang anggaran ---- ---- ---- ---- ---

dasarnya telah diubah seluruhnya untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun ----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---- ---- ----

puluh lima) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor ---- ----

27, dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ---- ---- ---

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- ----

Keputusan tanggal 14 (empat belas) Agustus 2008 ----

Z4’19/BAR-ATPI M1/AMM/AAA

2

(dua ribu delapan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

AHU-51110.AH.01.02.Tahun 2008;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang ---- ---- ---- ---

saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----

Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 8 ---- ----

(delapan) Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas)

Nomor 23, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

(i) persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---- ---- ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia sesuai dengan surat keputusan tanggal 9

(sembilan) Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas)

Nomor AHU-0003192.AH.01.02.TAHUN 2018; (ii) ---- ---- ---- ---- ---

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9


Nomor AHU-AH.01.03-0062371, dan (iii) penerimaan

pemberitahuan perubahan data perseroan dari ---- ---- ---- ---- ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


Nomor AHU-AH.01.03-0062380.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Perubahan susunan Direksi Perseroan terakhir---- ---- ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(sembilan) April 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ----

Nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan---- ---- ---- ---

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6

3

(enam) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ---- ----

Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Untuk selanjutnya PT. ASURANSI TUGU PRATAMA ---- ---- ----

INDONESIA Tbk akan disebut juga “Perseroan.”---- ---- ---- ---- ---

- Berada di Ruang Serba Guna PT. ASURANSI TUGU ---- ----

PRATAMA INDONESIA Tbk, Wisma Tugu I, Jalan H.R ---- ----

Rasuna Said Kavling C 8-9, Jakarta Selatan.---- ---- ---- ---- ---- --

- Agar membuat berita acara dari semua yang ---- ---- ---- ---- ---

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---

Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas

(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- ---- ---- ---- ---

saksi:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan INDRA BARUNA, lahir di Malang, pada---- ---- ---- ---- ---- -

tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 1965 (seribu ----

sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, ---- ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Kota Wisata Blok C.1/21,

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 022, Kelurahan

Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----

Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---

3201022206650008, Warga Negara Indonesia, ---- ---- ---- --

untuk sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- menurut keterangannya dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan;----

2. Tuan MUHAMMAD SYAHID (Doktorandus MUHAMMAD---- ---- ---- --

SYAHID, Akuntan, Magister Manajemen), lahir ---- ---

di Surakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) ---- ---- ---

Juli 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh ---- ---

4

tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----

Perum Alea Town House BLK.D-2, Rukun Tetangga

004/Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak ---- ---- ---- ---- ---- -

Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta ---- ---- ---- ---- ---- -

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----

3174051307630004, Warga Negara Indonesia; ---- ---- ---- --


bertindak selaku Direktur Keuangan dan Jasa ---- ---

Korporat Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Tuan SIGIT SUCIPTOYONO, lahir di Bandung,---- ---- ---- ---- -

pada tanggal 2 (dua) Juli 1955 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan ratus lima puluh lima), Swasta, ---- ---- ---- ---- -

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka ---- ---- --

Raya Nomor 77, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga

007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ----

Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---- ---- -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3174030207550002, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- -


bertindak sebagai Direktur Pemasaran Migas ---- ---- --

Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

4. Tuan USMANSHAH (USMANSHAH W.A HAMZAH), lahir---- ---

di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---- ---- ---- --

Pebruari 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ---- ---- --

puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---- --

Jakarta, Jalan Raya Kebayoran Lama, Rukun ---- ---- ---- --

Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- -

Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

5

Penduduk Nomor 3174051702610004, Warga Negara

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


bertindak sebagai Direktur Pemasaran Non ---- ---- ---- ---- -

Migas Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

5. Tuan ANDY SAMUEL (ANDY SAMUEL PANGGABEAN),---- ---- ---- --

lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan ---- ---- --

belas) April 1973 (seribu sembilan ratus ---- ---- ---- ---- -

tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal ---

di Jakarta, Jalan Pancoran Indah IV Nomor 1, ---


Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta ---- ---- --

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---



bertindak sebagai Direktur Tehnik Perseroan;---- ---

6. Tuan KOESHARTANTO, lahir di Semarang, pada---- ---- ---- --

tanggal 24 (dua puluh empat) April 1961 ---- ---- ---- ---- ---- -

(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---- ---- ---- ---- -

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Elang IX ---- ---

Blok HG 9 Nomor 17 Sektor 9 Bintaro Jaya, ---- ---- ---- --


Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota ---- ---- --

Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- -

Penduduk Nomor 3674032404610001, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;---


bertindak sebagai Presiden Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

6

7. Tuan POO EDDY PORWANTO (EDDY PORWANTO POO), ---- --

lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat ---- ---- ---- --

belas) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam ---

puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di ---

Graha Famili Blok FF-48, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- ---- -

006/Rukun Warga 003, Kelurahan Babatan, ---- ---- ---- ---- ---- -

Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, pemegang ---- ---- ---- --

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578071406680002, ---

Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- ---- ---- ---- ---- -

berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


bertindak sebagai Komisaris Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

8. Tuan M. RUDY SALAHUDDIN RAMTO (MOHAMMAD RUDY---- ---- --

SALAHUDDIN RAMTO), lahir di Jakarta, pada---- ---- ---- ---- -

tanggal 11 (sebelas) Juli 1968 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, ---- ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Letjen S ---

Parman Kaveling 82 B, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

006/Rukun Warga 009, Kelurahan Kota Bambu ---- ---- ---- --

Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta ---- ---- ---- --

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- --



bertindak sebagai Komisaris Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

9. Tuan M HARRY SANTOSO (MOHAMMAD HARRY SANTOSO),---

lahir di Bandung, pada tanggal 6 (enam) ---- ---- ---- ---- ---- -

September 1962 (seribu sembilan ratus enam ---- ---- --

puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---- ---- -

Jakarta, Jalan Mawar III Nomor 25, Rukun ---- ---- ---- ---- -

7

Tetangga 005/Rukun Warga 005, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- -

Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor 3174100609620001, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


bertindak sebagai Komisaris Independen ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

10. Tuan PONTAS SIAHAAN (Doktorandus PONTAS---- ---- ---- ---- ---- ----

SIAHAAN), lahir di Balige, pada tanggal 3 ---- ---- ---- --

(tiga) September 1945 (seribu sembilan ratus ---

empat puluh lima), Swasta, bertempat tinggal ---

di Jakarta, Jalan Bacang, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- -

001/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawasari, ---- ---- ---- ---- -

Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

11. Tuan ADI ZAKARIA AFIFF, lahir di Bandung,---- ---- ----

pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus ---- ---

1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu),

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bintaro

Melati VI/Blok O.1, Rukun Tetangga 012/Rukun ---

Warga 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan ---

Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174102808610004, ---

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

8

- menurut keterangannya dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

12. Tuan AFANDI, lahir di Karawang, pada ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1964 (seribu ---- ---- --

sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan ---- ---- --

Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal ---- ---

di Jakarta, Jalan Palapa II/11.A, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- -

Tetangga 002/Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar

Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta ---

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor 3174041706640002, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat

dibawah tangan, tertanggal 23 (dua puluh ---- ---- ---- ---- -

tiga) April 2019 (dua ribu sembilan belas), ---- ---

Nomor SK-060/C00000/2019-S0, bermeterai ---- ---- ---- ---- ---- -

cukup, yang dilekatkan pada minuta akta ini, ---

selaku kuasa dari Direktur Utama Perseroan ---- ---- --

Terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan ---- ---

karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh ---

karena itu untuk dan atas nama Perusahaan ---- ---- ---- --

Perseroan (Persero) PT. PERTAMINA atau ---- ---- ---- ---- ---- ----

disingkat PT PERTAMINA (Persero), suatu ---- ---- ---- ---- ---- -

perseroan yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berdasarkan Undang-undang Negara Republik ---- ---- ---- --

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan

beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 1A, ---- ---- --

9

Jakarta Pusat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Perseroan terbatas tersebut dalam hal ini ---- ---

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ---- ---- ---- --

atas 1.040.000.000 (satu miliar empat puluh ---- ---

juta) saham dalam Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

13. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang

berhak atas 374.588.900 (tiga ratus tujuh ---- ---- ---- --

puluh empat juta lima ratus delapan puluh ---- ---- ---- --

delapan ribu sembilan ratus) saham dalam ---- ---- ---- ---- -

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu ---- ----

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham yang telah bersedia memenuhi undangan ---- ---- ---- ---- ---

Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---- ---- ----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

diselenggarakan pada hari ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Selanjutnya oleh Pembawa Acara disampaikan ---- ---- ----

Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan ---- ---- ---- ---

dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ---- ---- ---- ---- ---

pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat;---- ---- ----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ---- ----

dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- ---- ----

Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan ---- ----

“POJK 32”) serta anggaran dasar Perseroan, untuk

menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ---- ---- ---- ---

telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

10

1. Memberitahukan mengenai rencana akan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

diselenggarakannya Rapat beserta Agenda ---- ---- ---- ---

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

dengan Surat No.039/S/CSD-ATPI/III/2019 ---- ---- ---- ---

tanggal 8 (delapan) Maret 2019 (dua ribu ---- ---- ----

sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Memuat Pengumuman Rapat ini dalam Harian ---- ---- ----

Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta ---- ----

mengunggah pada situs web Bursa Efek ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan ---- ----

pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 2019 ----

(dua ribu sembilan belas); dan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3. Memuat Pemanggilan Rapat dalam Harian Bisnis

Indonesia dan Investor Daily serta ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

mengunggah pada situs web BEI dan situs web

Perseroan pada tanggal 2 (dua) April 2019 ---- ----

(dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota

Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,

yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Presiden Komisaris :Tuan KOESHARTANTO;---- ---- ---- ---- ---

Komisaris :Tuan EDDY PORWANTO ---- ---- ---- ---

POO;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Komisaris :Tuan RUDY SALAHUDDIN ---- ----

RAMTO;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris Independen :Tuan M. HARRY SANTOSO;----

11

Komisaris Independen :Tuan PONTAS SIAHAAN;---- ---- ----

Komisaris Independen :Tuan ADI ZAKARIA ---- ---- ---- ---- ---- --

AFIFF;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DIREKSI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Presiden Direktur :Tuan INDRA BARUNA; ---- ---- ---- ---

Direktur Keuangan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Jasa Korporat :Tuan MUHAMMAD SYAHID;---- ----

Direktur Pemasaran ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Migas :Tuan SIGIT SUCIPTOYONO;

Direktur Pemasaran - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Non Migas :Tuan USMANSHAH---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Direktur Teknik :Tuan ANDY SAMUEL---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Diperkenalkan juga saya, Notaris sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

Notaris yang membuat Berita Acara Rapat ini.---- ---- ---- ---- ---

- Konsultan Hukum Perseroan dari Kantor Konsultan

Hukum NURJADIN, SUMONO, MULYADI & PARTNERS dalam

hal ini diwakili oleh Tuan ILYA UTAMA SUMONO, ---- ---- ----

Sarjana Hukum dan Tuan DEWANTO SUHARTO, Sarjana ----

Hukum, Master of Business Administration.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan, yakni Kantor Akuntan Publik ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

PURWANTORO, SUNGKORO & SURJA yang diwakili oleh

Tuan DANIL SETIADI HANDAJA, CPA.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT. ---- ---- ----

DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh Tuan AGUS ---- ---- ----

EKA. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Tuan HARRY SANTOSO tersebut dalam kedudukannya ---- ----

sebagai Komisaris Independen Perseroan yang ---- ---- ---- ---- ---

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan ---- ---- ---- ---- ---- --

12

Komisaris PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

tertanggal 23 (dua puluh tiga) April 2019 (dua ---- ----

ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah tangan

dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada ---- ---- ---- ---- ---

minuta akta ini, bertindak selaku Pimpinan Rapat

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ---- ---- ---- ---

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---- ----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya ---- ----

disebut dengan “POJK 32”), dan Pasal 13 ayat 1 ---- ----

Anggaran Dasar Perseroan membuka Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dinyatakan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ---- ---- ----

undangan dan para hadirin yang terhormat, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ----

dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

karena restunya kita dapat berkumpul dalam ---- ---- ---- ---- ---- --

keadaan sehat menghadiri Rapat yang diadakan pada

hari ini Rabu, 24 (dua puluh empat) April 2019 ---- ----

(dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ---- ---- ---- ---

serta para undangan yang kami hormati, memulai ---- ----

acara Rapat ini, dan sebelum memasuki mata acara

Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat akan ---- ---- ---- ---- ---- --

memastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi

syarat. Oleh karena itu dimintakan kesediaan ---- ---- ---- ---

saya, Notaris untuk menyampaikan jumlah saham ---- ---- ----

dari para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham

yang sah, yang hadir dalam Rapat ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

13

- Sesuai dengan daftar hadir para Pemegang Saham

dan kuasa Pemegang Saham yang sah, yang hadir ---- ---- ----

dalam Rapat ini adalah berjumlah 1.414.588.900 ---- ----

(satu miliar empat ratus empat belas juta lima ---- ----

ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus)

saham atau atau mewakili kurang lebih 79,57% ---- ---- ---- ---

(tujuh puluh sembilan koma lima tujuh persen) ---- ---- ----

dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---- ----

Perseroan sampai dengan Rapat ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 angka 1

huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah ---- ----

sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih ---- ----

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- ---- ---- ---- ---- --

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---- ---- ---- ---

telah dikeluarkan oleh Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran ----

Dasar Perseroan, maka kuorum untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran ---- ---- ---- ---

Dasar mengenai pemberitahuan, panggilan dan ---- ---- ---- ---- ---

kuorum Rapat telah dipenuhi maka dengan Rahmat ---- ----

Tuhan Yang Maha Esa oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- ---- ---- ---

Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

PT.ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk pada pukul

09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit

Waktu Indonesia Barat) secara resmi dibuka.---- ---- ---- ---- ---- --

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---- ---- ----

14

sebagai informasi pada tanggal 26 (dua puluh ---- ---- ---- ---

enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ---- ---- ---- ---- ---- --

terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari ---- ----

PT. PERTAMINA (Persero) selaku Pemegang Saham ---- ---- ----

Pengendali yang disampaikan melalui Surat Nomor ----

114/C00000/2019–S0 Perihal Usulan Tambahan Mata ----

Acara RUPS Tahunan PT. ASURANSI TUGU PRATAMA ---- ---- ---- ---

INDONESIA Tbk. Dengan demikian Mata Acara Rapat ----

menjadi sebagaimana yang telah diumumkan melalui

Pemanggilan Rapat pada tanggal 2 (dua) April 2019

(dua ribu sembilan belas), yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

(dua ribu delapan belas) Perseroan disertai

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de----- ---- ---- ---

charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ----

Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun ---- ----

Buku 2018 (dua ribu delapan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu ---- ----

sembilan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

4. Usulan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) ---- ----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan ---- ---- ----

Remunerasi Tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- ---- ----

belas) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ---- ----

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

5. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 ---- ---- ---- ---- ---- --

(dua ribu sembilan belas) Perseroan; dan---- ---- ---- ---

15

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait

mata acara Rapat, serta tata cara penggunaan hak

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan ---- ---- ---- ---- ---- --

dan/atau pendapat dapat dilihat pada Tata Tertib

yang telah dibagikan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya, Rapat dimulai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Memasuki mata acara pertama Rapat ini, yaitu :---- ---- ----

AGENDA RAPAT PERTAMA: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018---- --

Perseroan disertai pemberian pelunasan dan---- ---- ---- -

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(Volledig---

acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan---

Komisaris Perseroan.”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Pimpinan Rapat meminta Tuan INDRA BARUNA selaku ----

Presiden Direktur untuk menyampaikan penjelasan ----

kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang ---- ---- ----

Saham mengenai kondisi keuangan maupun jalannya ----

Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan

belas) serta hal-hal lainnya yang berpengaruh ---- ---- ----

kepada kegiatan Perseroan. Sedangkan untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

penyampaian materi Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris tahun 2018 akan disampaikan oleh Tuan ----

ADI ZAKARIA AFIFF selaku Komisaris Independen ---- ---- ----

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan---- ---- ---- ---- ---

kepada Presiden Direktur untuk menyampaikan ---- ---- ---- ---- ---

16

pemaparannya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Tuan INDRA BARUNA, tersebut selaku Presiden

Direktur disampaikan penjelasan sebagai berikut:----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan kuasa ---- ---- ---- ---- ---

Pemegang Saham serta undangan yang kami hormati,

adapun Dasar hukum untuk mata acara Pertama ini ----

adalah sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu

tujuh) tentang Perseroan Terbatas Pasal 69 ----

ayat 1;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---- ---- ---- ---- ---

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan ---- ---- ---- ---

Emiten dan Perusahaan Publik, Pasal 7 ayat ----

1; dan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 3.---- ---- ----

- Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 (dua ribu

delapan belas), telah tersedia dalam website ---- ---- ---- ---

Perseroan sejak tanggal 2 (dua) April 2019 (dua ----

ribu sembilan belas), untuk itu perkenankanlah ---- ----

dalam kesempatan ini Direksi menyampaikan laporan

dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan selama Tahun Buku 2018 dan Laporan ---- ---- ---- ---

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 ----

(dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Pertama-tama, izinkan kami selaku jajaran Direksi

mewakili Perseroan untuk mengucapkan rasa syukur

kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya ---- ----

17

sehingga Perseroan dapat melewati tahun 2018 (dua

ribu delapan belas) dengan berbagai pencapaian ---- ----

dan kinerja yang cukup baik.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang

terhormat, dapat kami sampaikan bahwa apabila ---- ---- ----

diliat sisi ekonomi makro menunjukan bahwa ---- ---- ---- ---- ---- --

beberapa indikator makro ekonomi tahun 2018 (dua

ribu delapan belas) menunjukan angka pertumbuhan

positif, dimana tahun 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- ---

belas) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% (lima ---- ----

koma satu tujuh persen) dengan tingkat inflasi ---- ----

yang relatif stabil di angka 3,13% (tiga koma ---- ---- ----

satu tiga persen). Sementara untuk nilai tukar ----

kurs rupiah sebesar Rp14.250,00 (empat belas ribu

dua ratus lima puluh Rupiah). Tahun 2018 (dua ---- ---- ----

ribu delapan belas) merupakan tahun optimisme ---- ---- ----

bagi perekonomian nasional, dan menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pertumbuhan juga buat pendapatan premi Perseroan.

Sementara apabila dilihat pada slide berikutnya ----

mengenai Industri Review 2018 (dua ribu delapan ----

belas) khususnya untuk Asuransi Umum, yang ---- ---- ---- ---- ---- --

menjadi trend pertumbuhan adalah asuransi ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

kendaraan bermotor. Pertumbuhan premi Asuransi ----

Kendaraan bermotor menggambarkan dampak positif ----

dimana masih cukup tingginya kebutuhan untuk ---- ---- ---- ---

pembelian kendaraan baru (mobil dan motor) serta

proteksi asuransi untuk kendaraan pasca ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pembiayaan (Multifinance).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Apabila dilihat data dari AAUI 2018 (dua ribu ---- ---- ----

18

delapan belas) bahwa angka pendapatan Premi Bruto

untuk Asuransi Umum pada 2018 tercatat sebesar ---- ----

Rp69,9 (enam sembilan koma sembilan) triliun atau

tumbuh sebesar 9,8% (sembilan koma delapan ---- ---- ---- ---- ---- --

persen) dibandingkan 2017 (dua ribu tujuh belas)

dari Rp63,6 (enam tiga koma enam) triliun. ---- ---- ---- ---- ---- --

Sementara tingkat penetrasi industri asuransi ---- ----

umum khususnya masih sangat rendah. Pencapaian ----

asuransi di Indonesia baru mencapai 1,7% (satu ---- ----

koma tujuh persen) dari total jumlah penduduk ---- ---- ----

Indonesia sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima)

juta jiwa, sehingga memberikan peluang bagi ---- ---- ---- ---- ---

perusahaan asuransi nasional untuk dapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

bertumbuh dari sisi pendapatan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selain itu dengan perkembangan teknologi berbasis

IT (digital) dan segmen market millennial membuka

peluang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan

pemasaran produk-produk asuransi ritel berbasis ----

digitalisasi. Perseroan telah melakukan inisiasi

melalui pengenalan produk Aplikasi Safety Driving

yang dikenal dengan aplikasi T-Drive. Yang ---- ---- ---- ---- ---- --

selanjutnya produk tersebut menjadi trend dan ---- ---- ----

telah diikuti oleh pesaing dengan produk yang ---- ---- ----

relatif sama.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


terhormat, dari info grafik ini, dapat dilihat ---- ----

bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

trend perolehan premi netto Tugu insurance ---- ---- ---- ---- ---- --

menunjukan pertumbuhan, dengan CAGR dalam 9 ---- ---- ---- ---- ---

19

(sembilan) tahun adalah sebesat 19,22% (sembilan

belas koma dua dua persen) yang masih diatas CAGR

Industri sebesar 11,52% (sebelas koma lima dua ---- ----

presen) (basis premi neto).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Terkait Risks Profile, hampir setiap lini bisnis

Perseroan Loss Rasio masih lebih baik ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dibandingkan industri (kecuali asuransi Kendaraan

Bermotor dan Liability). Secara keseluruhan Loss

Rasio Perseroan di 2018 (dua ribu delapan belas)

sebesar 23,7% (dua puluh tiga koma tujuh persen),

masih lebih baik dibandingkan dengan industri ---- ---- ----

asuransi umum yang mencatatkan Loss Ratio sebesar

43% (empat puluh tiga persen). Hal ini disebabkan

karena Perseroan melakukan perbaikan-perbaikan ---- ----

internal dalam rangka me-manage risiko dan ---- ---- ---- ---- ---- --

memperbaiki Risk Profile, dengan melakukan ---- ---- ---- ---- ---- --

Prudent Underwriting dan memilih resiko-resiko ---- ----

bisnis yang baik yang memberikan margin ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

keuntungan bagi Perseroan (Selective-risks).---- ---- ---- ---- ---

Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah ---- ---- ---- ---- ---- --

berhasil melaksanakan Penawaran Umum Perdana ---- ---- ---- ---

Saham atau Initial Public Offerring pada tanggal

28 (dua puluh delapan) Mei 2018 (dua ribu delapan

belas) sehingga nilai ekuitas Perseroan merupakan

kedua terbesar di Industri asuransi umum.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sementara untuk portfolio bisnis, di masing----- ---- ---- ---- ---

masing lini bisnis Perseroan menduduki peringkat

yang baik di industri. Misalkan untuk lini bisnis

Aviation, Perseroan menempati posisi 1 (satu) ---- ---- ----

20

dari 19 (sembilan belas) perusahaan asuransi yang

memiliki portfolio sejenis, untuk segmen Energi,

Perseroan menempati posisi 2 (dua) dari 15 (lima

belas) perusahaan, untuk segmen Marine Cargo ---- ---- ----

menempati posisi 2 (dua) dari 65 (enam puluh ---- ---- ---- ---

lima) perusahaan, dan posisi ke-4 (empat) untuk ----

lini bisnis Marine Hull.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya, kami akan sampaikan mengenai ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Strategi Bisnis pada tahun 2018 (dua ribu delapan

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dari rencana strategi bisnis 2018 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---

delapan belas) ini, kami juga ingin menyampaikan

untuk realisasi rencana bisnis tersebut sebagai ----

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Market & Product---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Peningkatan share Tugu konsorsium SKK ---- ----

Migas meningkat sebesar 1,27% (satu ---- ---- ----

koma dua tujuh persen) dari semula ---- ---- ---- ---

22,25% (dua puluh dua koma dua lima ---- ---- ----

persen), menjadi 23,52% (dua puluh tiga

koma lima dua persen);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Sinergi bisnis dengan Pertamina Bisnis

Hulu telah terbentuk 8 Memorandum of ---- ----

Understanding;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Jumlah PKS Rekanan Bank sejumlah 5 ---- ---- ---- ---

(lima) (BNI, BRI, Bank Mandiri, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Bukopin, dan UOB).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Jumlah Rekanan Broker sebanyak 47 ---- ---- ---- ---- ---

Broker (Total Produksi: $ 21 M)---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

21

- Inovasi Produk untuk bisnis Retail: ---- ---- ----

T-Drive & T-Ride---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Jumlah kerjasama dengan pihak ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Multifinance sejumlah 3 (Mega Auto ---- ---- ----

Finance, Mega Sentral Finance, Mandiri

Tunas Finance)---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Jumlah kerjasama dengan E-Commence ---- ---- ---- ---

adalah Pasar Polis untuk GoJek, GoCar)----

2. Distribution & Network---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Peningkatan jumlah Kantor Cabang ---- ---- ---- ---- ---- --

sejumlah 5 (lima) kantor (Makassar, ---- ---- ----

Pekanbaru, Denpasar, Cirebon & ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Lampung);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Pembukaan POSS: 3 POSS (Wsima Tugu 1, ---

Teraskota dan Yogya Citimall).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Service Excellence---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Mobile App (T-Drive) telah diunduh ---- ---- ---- ---

sejumlah 12.000 (dua belas ribu) kali ----

dengan pengguna aktif sejumlah 4.000 ---- ----

(empat ribu) user---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Call Centre Tugu Insurance Assistant ---- ----

(TIA) 1-500-548---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Manajemen pelayanan 24 jam melalui ---- ---- ---- ---

layanan derek dan emergency road ---- ---- ---- ---- ---- --

assistance (T-Rex)---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4. Information Technologi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Pembentukan sistem database TIS NG dan

TIS Retail;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Pengembangan aplikasi T-Drive sebagai ---

22

aplikasi safety driving berbasis ---- ---- ---- ---- ---- --

digital---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

5. Finance & Investment & ERM---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Mempertahankan skor A(-) Rating AM Best ----

- Menetapkan “Top Risk” perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------

berdasarkan hasil kompilasi risk ---- ---- ---- ---- ---- --

register semua group (bottom-up ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

process) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Berikut adalah gambaran mengenai Jaringan Bisnis

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sampai dengan tahun 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- ---- ---- --

belas), Tugu telah memiliki 11 (sebelas) kantor ----

cabang dan tambahan adanya 3 (tiga) POSS (Point ----

of Sales and Services). Adapun tambahan 5 (lima)

kantor cabang yaitu Makassar, Lampung, Cirebon, ----

Denpasar, Pekanbaru, dan 3 (tiga) POSS (Wisma ---- ---- ----

Tugu1, Yogya Citimall, Teras Kota). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan memiliki beberapa Anak Perusahaan dan ----

Perusahaan Afiliasi, yang salah satunya adalah ---- ----

TUGU INSURANCE COMPANY di Hongkong.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya disampaikan mengenai Laporan Keuangan

pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Berdasarkan Opini Kantor Akuntan Publik ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Purwantono, Sungkoro, & Surja disampaikan bahwa:----

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, posisi ---- ---- ---- ---

keuangan konsolidasian PT ASURANSI TUGU PRATAMA ----

INDONESIA Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 ---- ---- ---- ---

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan

23

belas) serta kinerja keuangan dan arus kas ---- ---- ---- ---- ---- --

konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada ----

tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Peningkatan premi netto 6.4% (enam koma empat ---- ---- ----

persen) YoY diantaranya disebabkan oleh ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

peningkatan own retention dari 41% (empat puluh ----

satu persen) menjadi 48% (empat puluh delapan ---- ---- ----

persen). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Peningkatan premi netto dan penurunan cadangan ---- ----

premi menyebabkan pendapatan underwriting naik ---- ----

7,7% (tujuh koma tujuh persen) YoY.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Total pendapatan turun 2,2% (dua koma dua persen)

YoY khususnya dari pendapatan investasi dengan ---- ----

adanya impairment investasi di Tugu Re sebesar ---- ----

USD10,6 (sepuluh koma enam) juta Dolar Amerika ---- ----

Serikat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada ---- ---- ----

pemilik entitas induk untuk 2018 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- --

delapan belas) adalah USD17,5 (tujuh belas koma ----

lima) juta Dolar Amerika Serikat, atau turun ---- ---- ---- ---

49,7% (empat puluh sembilan koma tujuh persen) ---- ----

dikarenakan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

a. Impairment investasi di Tugu Re sebesar ---- ---- ---- ---

USD10,6 (sepuluh koma enam) juta Dolar ---- ---- ---- ---- ---

Amerika Serikat---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

b. Peningkatan rugi kurs karena pelemahan ---- ---- ---- ---- ---

rupiah sebesar USD5,2 (lima koma dua) juta ----

Dolar Amerika Serikat) dari USD3 (tiga) juta

24

Dolar Amerika Serikat (ditahun 2017 (dua ---- ---- ----

ribu tujuh belas)) menjadi USD8,2 (delapan ----

koma dua) juta Dolar Amerika Serikat di ---- ---- ---- ---

tahun 2018 (dua ribu delapan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

c. Penurunan gain revaluasi asset sebesar ---- ---- ---- ---- ---

USD4,6 (empat koma enam) juta Dolar Amerika

Serikat dari USD7,6 (tujuh koma enam) juta ----

Dolar Amerika Serikat (ditahun 2017) menjadi

USD3 (tiga) juta Dolar Amerika Serikat di ---- ----

tahun 2018 (dua ribu delapan belas)---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sehingga apabila hal-hal tersebut dihilangkan dan

memperhitungan eliminasi dan pajak laba tahun ---- ---- ----

berjalan menjadi USD31,2 (tiga puluh satu koma ---- ----

dua) juta Dolar Amerika Serikat atau turun 10% ---- ----

(sepuluh persen) YoY.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perlu disampaikan juga bahwa hal-hal tersebut ---- ---- ----

sifatnya non recurring atau tidak terjadi setiap

tahun.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Emiten atau

Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan ---- ---- ---- ---

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, ----

dengan ini kami sampaikan rincian realisasi ---- ---- ---- ---- ---

sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Jumlah hasil Penawaran umum adalah sebesar ----

Rp684.444.530.000,00 (enam ratus delapan ---- ---- ----

puluh empat miliar empat ratus empat puluh ----

empat juta lima ratus tiga puluh ribu ---- ---- ---- ---- ---- --

Rupiah) dan biaya penawaran umum sebagai ---- ---- ----

pengurang proceed adalah sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

25

Rp25.742.358.837,00 (dua puluh lima miliar ----

tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus

lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga ----

puluh tujuh Rupiah). Dengan demikian, Nilai

Realisasi Hasil Penawaran Umum: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp658.702.171.163,00 (enam ratus lima puluh

delapan miliar tujuh ratus dua juta seratus

tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ---- ---- ----

tiga Rupiah);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Adapun Penggunaan dana hasil penawaran umum

perdana adalah sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Sebesar Rp10.290.980.607,00 (sepuluh ---- ----

miliar dua ratus sembilan puluh juta ---- ----

sembilan ratus delapan puluh ribu senam

ratus tujuh) digunakan untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Infrastruktur pemasaran, IT, dan ---- ---- ---- ---- ---- --

Operasional lainnya; dan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Sebesar Rp6.501.097.257,00 (enam miliar

lima ratus satu juta sembilan puluh ---- ---- ----

tujuh ribudua ratus lima puluh tujuh ---- ----

Rupiah) digunakan untuk Rebranding dan

Promosi Produk---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Sehingga Total Penggunaan Dana hasil ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

penawaran umum adalah sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Rp16.792.077.864,00 (enam belas miliar tujuh

ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ---- ----

tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat ---- ----

Rupiah);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

26

3. Sisa Dana hasil penawaran umum adalah ---- ---- ---- ---- ---- --

sebesar Rp641.910.093.299,00 (enam ratus ---- ---- ----

empat puluh satu miliar sembilan ratus ---- ---- ---- ---- ---

sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu dua ---- ----

ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).---- ---- ---- ---- ---- --

Sebagai informasi, Perseroan mencatatkan sahamnya

pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2018 (dua

ribu delapan belas), sehingga dana hasil ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

penawaran umum belum sepenuhnya digunakan dan ---- ---- ----

hingga kini Perseroan masih mengoptimalkan ---- ---- ---- ---- ---

penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut.---- ---- ----

Sebagai sebuah Perseroan yang bergerak dalam ---- ---- ---- ---

bidang usaha perlindungan kepada nasabah, maka ---- ----

Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip ----

Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, ---- ---- ---- ---

independensi, serta kesetaraan dan kewajaran ---- ---- ---- ---

dalam setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran ---- ---- ----

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri dari :---- ---- ----

1. Rapat Umum Pemegang Saham---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Dewan Komisaris---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Direksi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

4. Dewan Pengawas Syariah---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu ---- ---- ----

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ---- ----

adalah :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Komite Audit---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Komite Nominasi dan Remunerasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

27

c. Komite Pemantau Risiko---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

d. Komite Tata Kelola terintegrasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

e. Sekretaris Dewan Komisaris---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sementara itu, organ pendukung Direksi yang ---- ---- ---- ---- ---

membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung ---- ----

jawabnya adalah :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Komite Investasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

b. Komite Produk---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

c. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

d. Sekretaris Perusahaan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

e. Internal Audit---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), ---- ----

Perseroan menerima berbagai macam apresiasi dan ----

penghargaan dari berbagai media dan industri ---- ---- ---- ---

perasuransian. Top 5 (lima) dari 17 (tujuh belas)

achievement yang kami peroleh tersebut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

diantaranya adalah sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

1. Peringkat “A-“ (Excellent) kategori kekuatan

finansial (Financial Strength Rating) dan ---- ----

peringkat “a-” untuk kategori kredit jangka

panjang (Long-Term Issuer Credit Ratings) ---- ----

dari A.M. Best.;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. First Winner Best of Financial Management ---- ----

Report dalam Annual Pertamina Subsidiary ---- ---- ----

Awards (APSA) 2018 (dua ribu delapan belas)

selama 4 (empat) tahun berturut-turut;---- ---- ---- ---- ---- --

3. The Best General Insurance – Kategori ---- ---- ---- ---- ---- --

Pendapatan Premi diatas Rp1,5 (satu koma ---- ---- ----

lima) trilun Rupiah dari Bisnis Indonesia ---- ----

28

Financial Award 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- ---- ---

belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

4. Golden Trophy Infobank Insurance Awards ---- ---- ---- ---

2018 (dua ribu delapan belas) Kinerja ---- ---- ---- ---- ---- --

Keuangan sangat bagus 5 tahun berturut----- ---- ---- ---- ---

turut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

5. Best Insurance Asuransi Umum Pertumbuhan ---- ---- ----

Hasil Underwriting Tertinggi selama 5 (lima)

tahun dari Investor Awards 2018 (dua ribu ---- ----

delapan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya untuk achievement di tahun 2018 (dua

ribu delapan belas) lainnya adalah sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. BRONZE WINNER PRIA 2018 Kategori Annual ---- ---- ----

Report---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. BRONZE WINNER PRIA 2018 Kategori Media ---- ---- ---- ---

Cetak Internal (iMAGZ)---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. SILVER WINNER PRIA 2018 Kategori Departemen

PR

4. Insurance Awards 2018 BEST GENERAL INSURANCE

Ekuitas Rp1,5 (satu koma lima) Triliun ---- ---- ---- ---- ---

Rupiah---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

5. Infobank Insurance Awards 2018 predikat ---- ---- ---- ---

sangat bagus kinerja keuangan tahun 2017 ---- ----

(dua ribu tujuh belas) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

6. Best Syariah 2018 Majalah Investor---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

7. Infobank Sharia Awards 2018 - predikat ---- ---- ---- ---

sangat bagus---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

8. Indonesia Insurance Consumer Choice Award ---- ----

29

2018 - Best Financial Performance General ---- ----

Insurance – Warta Ekonomi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

9. Best Communicator 2018 Kategori CEO Anak ---- ---- ----

Usaha BUMN – PR Indonesia---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

10. Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2018 - Warta

Ekonomi TOP 4 SOE Subsidiaries in Financial

& Insurance Service Sector---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

11. The Finance Awards 2018 - Top 20 Financial ----

Institution 2018 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

12. Insurance Top Leader for Capital ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Strengthening Initiative –Warta Ekonomi ---- ---- ----

Category Asset between Rp 5 Trillion - Rp 10

Trillion---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Tuan INDRA BARUNA, tersebut ---- ---- ---- ---

dipersilakan Tuan ADI ZAKARIA AFIFF, tersebut ---- ---- ----

selaku Komisaris Independen Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---

memaparkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.---- ---- ----

Oleh Tuan ADI ZAKARIA AFIFF tersebut disampaikan

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Terima kasih.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya akan menyampaikan Laporan Kegiatan ---- ----

Pengawasan Dewan Komisaris yang telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dilaksanakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan ---- ----

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ---- ---- ----

Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perasuransian dinyatakan bahwa Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Asuransi wajib memiliki anggota Komisaris paling

30

sedikit 3 (tiga) orang dan paling sedikit separuh

dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan ---- ---- ----

Komisaris Independen. Dapat disampaikan bahwa ---- ---- ----

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

tersebut. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), ---- ----

beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan ---- ----

Komisaris kepada Direksi antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Penggunaan dana IPO sesuai dengan apa yang ----

dijanjikan dalam prospektus dengan melihat ----

kondisi pasar, kondisi anak perusahaan serta

faktor-faktor lain yang relevan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Pengembangan bisnis ritel. Rencana Perseroan

untuk bisa merambah pasar ritel harus ---- ---- ---- ---- ---- --

didukung dengan infrastruktur yang memadai.----

- Restrukturisasi anak perusahaan. Target ---- ---- ---- ---

penambahan modal pada cucu Perseroan serta ----

pelepasan share di anak Perseroan agar dapat

direalisasikan dengan baik.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Membentuk tim khusus untuk penyelesaian ---- ---- ---- ---

kasus skala nasional yang melibatkan cucu ---- ----

Perseroan dan tindaklanjutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Restrukturisasi teknologi informasi dan ---- ---- ---- ---

infrastuktur teknologi harus dapat mendukung

bisnis Perseroan ke depan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Penyelarasan antara infrastruktur SDM dengan

pengembangan bisnis ritel.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Aspek pengelolaan anak dan cucu Perseroan ---- ----

31

agar lebih memberikan kontribusi positif ---- ---- ----

untuk kinerja grup.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan ----

Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali, dan Rapat ---- ---- ---- ---

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak ----

13 (tiga belas) kali.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris pada ---- ---- ----

tahun 2018 (dua ribu delapan belas):---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Komite Audit:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Komite Audit telah memastikan bahwa struktur ---- ---- ---- ---

pengendalian internal perusahaan telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit ---- ---- ---- ---- ---

internal maupun eksternal telah dilaksanakan ---- ---- ---- ---

sesuai dengan standar profesi dan standar audit ----

yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil ---- ---- ---- ---

audit telah dilaksanakan oleh manajemen.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Komite Pemantau Risiko:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Komite Pemantau Risiko telah memantau kebijakan ----

atas pengelolaan risiko, khususnya usaha dan ---- ---- ---- ---

strategi yang dilakukan Direksi, mencakup ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

identifikasi, analisis, penilaian dan mitigasi ---- ----

risiko. Komite Pemantau Risiko juga memastikan ---- ----

dipatuhinya prinsip GCG dan Code of Conduct ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Komite Nominasi dan Remunerasi:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program

kerja dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi,

32

antara lain dengan memberikan pertimbangan ---- ---- ---- ---- ---- --

terkait dengan pengembangan stuktur organisasi ---- ----

perusahaan serta mengevaluasi dan memberikan ---- ---- ---- ---

pertimbangan terkait dengan perekrutan dan ---- ---- ---- ---- ---- --

succession planning pada posisi-posisi strategis

di Perseroan.:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Komite Tata Kelola Terintegrasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan

tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam ---- ---- ---- ---- ---

melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola ---- ---- ---- ---- ---- --

terintegrasi di Perseroan, yang meliputi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan sebagai entitas utama dan PT Tugu ---- ---- ---- ---- ---

Reasuransi Indonesia sebagai anggota konglomerasi

Tugu Grup, terutama terkait penilaian tata kelola

terintegrasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Demikian laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan

program pengawasan selama tahun 2018 yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

merupakan akhir penjelasan mata acara pertama ---- ---- ----

Rapat yang telah disampaikan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Untuk detail pemaparan Laporan Dewan Komisaris ---- ----

dapat dilihat pada Laporan Tahunan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan ---- ----

Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ---- ---- ----

kepada para pemegang saham dan/atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan ---- ---- ---- ---- ---

berkenaan dengan mata acara Pertama;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat di ingatkan ketentuan tata ---- ----

33

tertib rapat, agar pertanyaan dan atau pendapat ----

yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara ---- ----

yang saat ini sedang dibahas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ---- ----

untuk mengangkat tangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Apabila ada pertanyaan, panitia Rapat akan ---- ---- ---- ---

memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan

pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

diserahkan kepada pimpinan rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengangkat ----

tangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan untuk

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---- ----

serta mengesahkan Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---- ---- ----

yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember

2018 (dua ribu delapan belas), yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

tercermin dalam laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi dan penghasilan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

komperhensif lain konsolidasian Perseroan ---- ----

beserta penjelasannya yang diaudit Kantor ----

Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA

sesuai laporan No.00422/2.1032/AU.1/08/1008-

1/1/III/2019 tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---- ----

Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan

pendapat “Wajar dalam semua hal yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

34

material”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi

penggunaan dana hasil Penawaran Umum ---- ---- ---- ---- ---- --

(Initial Public Offering/IPO) untuk Tahun ---- ----

Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---- ---- ----

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan

belas) sebesar Rp16.792.077.864,00 (enam ---- ---- ----

belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua

juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus ---- ----

enam puluh empat Rupiah).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan ---- ---- ---- ---

Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan ---- ---- ---- ---

Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan ----

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---- ---- ----

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---- ----

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas)

serta diterimanya laporan pertanggungjawaban

realisasi penggunaan dana hasil Penawaran ---- ----

Umum (Initial Public Offering/IPO) untuk ---- ---- ----

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 ---- ---- ----

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ---- ----

delapan belas) sebesar Rp16.792.077.864,00

(enam belas miliar tujuh ratus sembilan ---- ---- ---- ---

puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu ---- ---- ---- ---- ---- --

delapan ratus enam puluh empat Rupiah) maka

Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan ----

tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit ----

et de charge) kepada Direksi dan Dewan ---- ---- ---- ---- ---

Komisaris atas tindakan pengurusan dan ---- ---- ---- ---- ---

35

pengawasan yang telah dijalankan selama ---- ---- ----

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 ---- ---- ----

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ---- ----

delapan belas), sejauh tindakan tersebut ---- ----

bukan merupakan tindak pidana dan tindakan ----

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ---- ----

termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian.---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada

Rapat untuk menyetujui usulan yang telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

disampaikan tadi. Apakah usul tersebut dapat ---- ---- ---- ---

disetujui secara musyawarah, Apabila ada yang ---- ---- ----

tidak setuju atau memberikan suara abstain oleh ----

Pimpinan Rapat dipersilahkan mengangkat tangan ---- ----

untuk menyerahkan kartu suaranya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Oleh Pimpinan Rapat dimintakan kepada saya, ---- ---- ----

Notaris untuk membantu proses pemungutan suara.---- ----

- Selanjutnya oleh saya Notaris menyampaikan ---- ---- ---- ---

bahwa mengingat tidak ada Pemegang Saham yang ---- ---- ----

memberikan suara tidak setuju maupun suara ---- ---- ---- ---- ---- --

abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat ---- ---- ---- ---- ---

secara musyawarah menyetujui usulan mata acara ---- ----

pertama.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan

laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---- ---- ---- ---

menyetujui usulan mata acara Pertama tersebut.---- ---- ----

AGENDA KEDUA.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham

dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara ---- ----

36

Rapat Kedua, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun ----

Buku 2018 (dua ribu delapan belas).”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



adapun Dasar hukum untuk mata acara Kedua ini ---- ---- ----

adalah sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


tujuh tentang Perseroan Terbatas Pasal 71;---- ----

2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22 ayat 1 dan

2, serta Pasal 23 ayat 1.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Berdasarkan pemaparan kinerja keuangan yang telah

disampaikan dalam Mata Acara Pertama, maka kami ----

berpandangan bahwa Perseroan dapat memberikan ---- ---- ----

dividen sebesar 30% (tiga puluh persen, Dengan ---- ----

demikian kami mengusulkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan ---- ----

yang dapat diatribusikan kepada pemilik ---- ---- ---- ---

entitas induk Perseroan Tahun Buku yang ---- ---- ---- ---

berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2018

(dua ribu delapan belas) sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

USD17,467,397.00 (tujuh belas juta empat -

ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus ---- ---- ---- ---- ---

sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat)

sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

37

a. Sebesar 30% dari Laba Tahun Berjalan ---- ----

yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk Perseroan atau sebesar ---- ----

USD5,240,219.00 (lima juta dua ratus ---- ----

empat puluh ribu dua ratus sembilan ---- ---- ----

belas sebagai dividen kepada Pemegang ----

Saham.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Sebesar 70% (tujuh puluh persen dari ---- ----

Laba Tahun Berjalan yang dapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

diatribusikan kepada pemilik entitas ---- ----

induk Perseroan atau sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

USD12,227,178.00 sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk mengatur tata cara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

pembayaran dividen tunai dimaksud.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian usulan mengenai Penetapan Penggunaan ---- ---- ----

Laba Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---- ---- ---- ---

untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang

baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara

kedua;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan -



pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- ---- ---- ---- ---

kepada Rapat untuk menyetujui yang telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

38

disampaikan sebelumnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --















kedua.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



menyetujui usulan mata acara kedua tersebut.---- ---- ---- ---- ---

AGENDA RAPAT KETIGA---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



Rapat Ketiga, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) -

Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu ---- ---- ---- -

sembilan belas).”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan menegnai

Agenda Rapat Ketiga sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

39



adapun Dasar hukum untuk mata acara Ketiga ini ---- ----

antara lain sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perusahan yang Baik bagi Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perasuransian Pasal 54 ayat 1.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa ---- ---- ---- ---

Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik ---- ---- ---- ---

dalam Jasa Kegiatan Keuangan Pasal 13 ayat ----

1. ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pada mata acara Ketiga ini, usulan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

disampaikan adalah sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa ----

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---

menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam

melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---- ---- ----

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2019 (dua ribu sembilan belas) berikut ---- ---- ---- ---- ---

besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan

peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk ---- ----

KAP pengganti bilamana karena sebab apapun ----

juga berdasarkan ketentuan pasar modal di ---- ----

Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak ---- ----

40

dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria ---- ----

bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. KAP tersebut termasuk dalam afiliasi ---- ----

KAP empat besar (big four) di dunia.---- ---- ----

Demikian penjelasan dan usulan mengenai ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan

untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).----





ketiga;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----










disetujui secara musyawarah, Apabila ada yang -





41







ketiga.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



menyetujui usulan mata acara ketiga tersebut.---- ---- ---- ---

AGENDA RAPAT KEEMPAT.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



Rapat keempat, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

“Usulan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) ----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan ---- ---- ----

Remunerasi Tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- ---- ----

belas) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ---- ----

Perseroan.”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan mengenai Agenda ----

Rapat Keempat sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



adapun Dasar hukum untuk mata acara Keempat ini ----

antara lain sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



42

ayat 1 dan Pasal 113;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 21, ----

serta Pasal 18 ayat 19.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ---- ---- ----

selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menyetujui usulan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

1. Tantiem---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----

Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ----

mendapat persetujuan Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan yaitu PT PERTAMINA (Persero) ---- ---- ---- ---- ---

sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk ---- ---- ---- ---

menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ----

2018 (dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Remunerasi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----

Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ----

mendapat persetujuan Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan yaitu PT PERTAMINA (Persero) ---- ---- ---- ---- ---

sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk ---- ---- ---- ---

menetapkan besarnya gaji/honorarium, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun ---- ----

2019 (dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian penjelasan dan usulan mengenai Usulan ---- ----

Penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun 2018 ---- ---- ----

43

(dua ribu delapan belas), dan Remunerasi Tahun ---- ----

2019 (dua ribu sembilan belas) kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----





keempat---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
















- Selanjutnya oleh saya Notaris menyampaikan -





44

keempat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



menyetujui usulan mata acara keempat tersebut.---- ---- ----

AGENDA RAPAT KELIMA.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



Rapat kelima, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

“Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 (dua

ribu sembilan belas) Perseroan.”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian oleh Tuan INDRA BARUNA selaku Presiden ----

Direktur Perseroan disampaikan sebagai berikut:---- ----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



adapun Dasar hukum untuk mata acara Kelima ini ---- ----

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan ---- ----

Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan ---- ----

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan ---- ---- ---- ---- ---

Perusahaan Reasuransi Syariah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Disampaikan bahwa Rencana Bisnis Perseroan tahun

2019 (dua ribu sembilan belas) terbagi menjadi 3

(tiga) Strategi besar yaitu :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Optimalisasi Bisnis Korporasi dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komersialiasi, yang dilakukan melalui:---- ---- ---- ---- ---- --

a. Meningkatkan optimalisasi bisnis ---- ---- ---- ---- ---- --

45

melalui sinergi Pertamina Group;---- ---- ---- ---- ---- ---- --

b. Meningkatkan bisnis sinergi dengan ---- ---- ---- ---

perusahaan dan perusahaan BUMN;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

c. Melakukan konsentrasi dan fokus pada ---- ----

segmen bisnis korporasi dan migas;---- ---- ---- ---- ---

d. Menciptakan produk yang kompetitif ---- ---- ---- ---

untuk pasar UKM di Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Membangun dan Mengembangkan Bisnis Retail, ----

yang dilakukan melalui:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Pertamina Distribution Channel & sistem

keagenan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Melakukan kerjasama dengan Fintech yang

sudah berkembang;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

c. Mengembangkan aplikasi digital sebagai

salah satu kanal pemasaran dan alat ---- ---- ----

bantu penjualan produk;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

d. Melakukan kerjasama dengan strategic ---- ----

partner.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Perluasan Bisnis Reasuransi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Pengembangan usaha dalam bentuk peningkatan

penyertaan modal pada entitas anak dan ---- ---- ---- ---- ---

peningkatan pasar internasional.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian penjelasan mengenai Persetujuan Rencana

Bisnis Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya oleh Presiden Direktur membuka ---- ---- ---- ---- ---- --

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau ---- ----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---- ---- ----

46

hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ---- ---- ---- ---

dengan mata acara kelima;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---




pertanyaan, maka Rapat dikembalikan kepada ---- ---- ---- ---- ---- --

Pimpinan Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan ---- ---- ---- ---- ---

kepada Rapat untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada

Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan ---- ---- ---- ---- ---- --

persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 (dua ribu ----

sembilan belas) Perseroan, dengan terlebih dahulu

berkoordinasi dengan Pemegang Saham Perseroan ---- ---- ----

yaitu PT. PERTAMINA (Persero).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Apakah usul tersebut dapat disetujui secara ---- ---- ---- ---- ---

musyawarah, Apabila ada yang tidak setuju atau ---- ----

memberikan suara abstain oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---

dipersilahkan mengangkat tangan untuk menyerahkan

kartu suaranya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---








kelima.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


47


menyetujui usulan mata acara kelima tersebut.---- ---- ---- ---

AGENDA RAPAT KEENAM.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



Rapat keenam, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

“Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ---- ---- ---- ---

Perseroan.”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



adapun Dasar hukum untuk mata acara Keenam ini ---- ----

antara lain sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 23.---- ---- ---- ---- ---

Para Pemegang Saham yang kami hormati, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

selanjutnya terhadap usulan keputusan dari Mata ----

Acara Keenam ini akan disampaikan langsung oleh -

PT. PERTAMINA (Persero) sebagai Pemegang Saham ---- ----

pengendali Perseroan berdasarkan. Kami mohon agar

PT PERTAMINA (Persero) atau kuasanya dapat ---- ---- ---- ---- ---- --

memberikan usulannya. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Terima kasih Tuan Insinyur AFANDI, sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

48

perwakilan dari PT PERTAMINA (Persero).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan usulan

PT. PERTAMINA (Persero) yang disampaikan melalui

Surat Nomor R-092/C00000/2019-S8, tanggal 23 (dua

puluh tiga) April 2019 (dua ribu sembilan belas)

Perihal Usulan Pemberhentian Direktur Pemasaran ----

Migas PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk ---- ---- ----

(“ATPI”) yaitu sebagai berikut :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Mengacu pada:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Surat Direktur Utama PT. PERTAMINA (Persero)

Nomor 114/C00000/2019-S0 tanggal 26 (dua ---- ---- ----

puluh enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan ---- ----

belas) perihal Usulan Tambahan Mata Acara ---- ----

RUPS Tahunan PT. ASURANSI TUGU PRATAMA ---- ---- ---- ---- ---

INDONESIA Tbk (“ATPI’);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Hasil Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan ---- ----

Karir Pekerja (DPKP) Korporat tanggal 10 ---- ---- ----

(sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan ---- ---- ---- ---

belas) tentang Pemberhentian Pejabat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direktur Pemasaran Migas PT. ASURANSI TUGU ----

PRATAMA INDONESIA Tbk.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT. PERTAMINA -

(Persero) selaku pemegang 58,50% (lima puluh ---- ---- ---- ---

delapan koma lima puluh persen) saham ATPI, ---- ---- ---- ---- ---

mengusulkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Memberhentikan dengan hormat Tuan SIGIT ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

SUCIPTOYONO dari jabatannya sebagai Direktur ---- ---- ---- ---

49

Pemasaran Migas ATPI, dengan alasan melewati usia

pensiun pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ---- ----

ribu delapan belas) ATPI.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dengan demikian susunan Direksi ATPI sebagai ---- ---- ---- ---

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Presiden Direktur : Tuan INDRA BARUNA;---- ---- ---- ---

Direktur Keuangan---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dan Jasa Korporat : Tuan MUHAMMAD SYAHID;----

Direktur Pemasaran Migas : Vacant---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direktur Pemasaran ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Non Migas : Tuan USMANSHAH W.A---- ---- ---- ---

HAMZAH;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur Teknik/---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Independen : Tuan ANDY SAMUEL;---- ---- ---- ---- ---

Dengan ketentuan Jabatan Direktur Pemasaran Migas

sementara dirangkap oleh Direktur Pemasaran Non ----

Migas sampai dengan ditetapkannya Direktur ---- ---- ---- ---- ---- --

Pemasaran Migas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Surat ini telah disiapkan sesuai tata kerja dan ----

prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan serta

prinsip-prinsip GCG yang dimuat dalam Pedoman ---- ---- ----

Tata Kelola Perusahaan PT. PERTAMINA (Persero).---- ----

Demikian Kami sampaikan untuk dapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

ditindaklanjuti. Atas perhatian Presiden Direktur

ATPI kami ucapkan terima kasih.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


kepada para pemegang saham dan/atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


50

terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan ---- ---- ---- ---- ---

berkenaan dengan mata acara keenam.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat ---- ---- ---- ---

untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan ---- ----

tadi. Apakah usul tersebut dapat disetujui secara

musyawarah, Apabila ada yang tidak setuju atau ---- ----

memberikan suara abstain oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---

dipersilahkan mengangkat tangan untuk menyerahkan

kartu suaranya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---








keenam.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



menyetujui usulan mata acara keenam tersebut.---- ---- ---- ---

Kemudian pada akhir Rapat, Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

menyampaikan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


terhormat, dengan demikian dapat diambil ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

kesimpulan bahwa keenam mata acara rapat dapat ---- ----

disetujui seluruhnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


terhormat, untuk pelaksanaan seluruh keputusan ---- ----

51

rapat ini, maka rapat menyetujui untuk memberikan

wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada ----

Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun ---- ---- ----

bersama-sama untuk melakukan segala tindakan ---- ---- ---- ---

sehubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk ----

namun tidak terbatas pada membuat serta ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menandatangani segala akta, dokumen, dan surat ---- ----

sehubungan dengan keputusan rapat ini baik kepada

pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ---- ---- ---- ---- ---

notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


terhormat, seluruh mata acara rapat telah selesai

dibicarakan maka dengan ini izinkanlah kami ---- ---- ---- ---- ---

menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Untuk itu Pimpinan Rapat, atas nama Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan ---- ---- ---- ---- ---

banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan ----

semua pihak yang telah memungkinkan Rapat dapat ----

berlangsung dengan baik dan lancar.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -

Pimpinan Rapat pada pukul 10.45 WIB (sepuluh ---- ---- ---- ---

lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia ---- ---- ---- ---

Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara

Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. ---- ---- ---- ---- ---- --

Para penghadap saya, Notaris kenal.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --

52

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh,

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),

Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Lampoh

Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan ----

Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi ----

Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ----

110610240592001, Warga Negara Indonesia, ---- ---- ----

untuk sementara berada di Jakarta. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Tuan KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung,---- ---- ----

pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga ---- ----

001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok ---- ---- ---- ---- ---- --

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota ---- ---- ---- ---- ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- --

Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga ---- ---- ---- ---- ---

Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---- ----

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---- ----

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ---- ---- ---- ---- ---- --

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta

ini dipersiapkan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dilangsungkan tanpa perubahan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

53

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- --

sempurna.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya ---- ---- ---- -

oleh saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.€¦ · 1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ASURANSI...

Documents

Transcript of JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.€¦ · 1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ASURANSI...