Jejak Korupsi Global Dari Panama

8/18/2019 Jejak Korupsi Global Dari Panama

1/24


2/24

0okumen yang diperoleh konsorsium jurnalis global ini mengungkapkan keberadaan

perusahaan di ka4asan surga pajak %offshore companies) yang dikendalikan perdana menteri

dari 8slandia dan Pakistan, aja -rab Saudi, dan anak1anak Presiden -


3/24

+elum lama ini, Cameron mendesak pemerintahnya untuk membersihkan 4ilayah surga

bebas pajak di 8nggris.

0ata yang bocor berisi informasi sejak D; tahun lalu, sejak EFF sampai a4al /;7.

Keberadaan dokumen ini memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore

bekerja, bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global secara rahasia,

mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan merampok pundi1pundi negara dari

pajak yang tak dibayarkan.

Kebanyakkan jasa yang dita4arkan perusahaan offshore tidak melanggar hukum, jika

digunakan oleh 4arga negara yang taat hukum. Aamun dokumen ini menunjukkan

bagaimana bank, kantor pengacara dan pelaku dunia usaha kerap tidak mengikuti prosedur

hukum yang berlaku untuk memastikan klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak

atau kegiatan kriminal lainnya.

+ahkan, dalam beberapa kasus, ada perantara yang mencoba melindungi diri sendiri dan klien

mereka dengan sengaja menyembunyikan transaksi mencurigakan atau memanipulasi catatan.

Jutaan dokumen ini menunjukkan bah4a bank1bank besar adalah motor utama di balik

pendirian perusahaan1perusahaan di +ritish 2irgin 8slands, Panama, dan surga bebas pajak

lain, yang sulit dilacak penegak hukum. -da daftar sekitar 7.;; perusahaan papan nama

%paper companies) yang dibuatkan oleh bank untuk klien mereka yang ingin keuangan

mereka tersembunyi. 0i antara bank tersebut adalah +S dan HS+C.

Pada satu bagian dari catatan yang bocor ini, terungkap bagaimana bank, perusahaan dan

sejumlah orang yang terkait dengan pemimpin usia 2ladimir Putin, bermanu(er secara

tertutup untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Pada satu transaksi, fulus yang

digerakkan mencapai S3 /;; juta.

!rang1orang Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen

ke masa lalu %backdated) dan dengan demikian, memupuk kekuasaan dan pengaruh di dalam

industri media dan otomotif di usia.


4/24


5/24

perampok dalam skandal @atergate. -da juga nama /E miliuner yang termasuk daftar 7;;

orang terkaya dunia (ersi majalah $orbes. 'ak ketinggalan ada pula nama Jackie Chan,

bintang film ternama asal Cina, yang punya sedikitnya enam perusahaan di ba4ah

pengelolaan #ossack $onseca.

0i 8ndonesia, nama1nama para miliarder ternama yang setiap tahun masuk dalam daftar orang

terkaya (ersi $orbes 8ndonesia juga bertebaran dalam dokumen #ossack $onseca. #ereka

membuat belasan perusahaan offshore untuk keperluan bisnisnya. Salahsatunya adalah

Sandiaga no, pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon

Gubernur 0K8 Jakarta.

0itanya soal ini, Sandiaga mempersilakan media mempublikasikan nama1nama perusahaan

offshore miliknya. >Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang

dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,> katanya pada reporter 'empo, akhir

#aret /; lalu.

Seperti banyak klien #ossack $onseca lain, tidak ada bukti bah4a Jackie Chan atau Sandiaga

no, menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak terpuji. #emiliki perusahaan offshore

bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. ntuk sejumlah transaksi internasional, memiliki

perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Aamun, dokumen #ossack $onseca mengindikasikan bah4a klien dari firma itu meliputi

penipu skema pon


6/24


7/24

0okumen yang bocor ini juga menunjukkan bagaimana #ossak secara teratur mena4arkan

klien mereka untuk membuatkan dokumen dengan tanggal mundur %backdated documents)

untuk membantu klien mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis

mereka. Jasa semacam itu amat biasa dita4arkan hingga pada sebuah komunikasi email pada

/;;F, para karya4an #ossack membicarakan struktur harga khusus untuk para klien yang

minta tanggal dokumen mereka dimundurkan. Setiap satu bulan ke belakang dalam penetapan

tanggal dokumen perusahaan mereka, klien harus membayar S3 5,F7 pada #ossack.

Ketika dikonfirmasi, #ossack $onseca menegaskan bah4a perusahaan mereka, >tidak

melindungi atau mendukung akti(itas ilegal apapun. 'uduhan -nda bah4a kami

menyediakan struktur yang sengaja didesain untuk menyembunyikan identitas pemilik

aslinya sama sekali tidak berdasar dan keliru.>

$irma ini juga menegaskan bah4a praktek membuat tanggal mundur dari sebuah dokumen

merupakan >praktek yang punya dasar kuat dan diterima dalam industri kami dan tujuannya

bukan untuk menutupi atau menyembunyikan kegiatan yang melanggar hukum.> Selain itu,

#ossack juga menolak berkomentar atas klien mereka secara spesifik karena mereka 4ajib

menjaga kerahasiaan kliennya.

Salahsatu pendiri #ossack, amon $onseca, dalam sebuah 4a4ancara di tele(isi Panama

belum lama ini menegaskan bah4a perusahaannya tidak punya tanggungja4ab atas apapun

yang dilakukan kliennya menggunakan perusahaan offshore yang dijual oleh #ossack. 0ia

membandingkan #ossack dengan sebuah pabrik mobil yang batas tanggungja4ab hukumnya

%liability) selesai ketika mobil keluar dari pabrik itu.

#enyalahkan #ossack $onseca atas semua perilaku pemilik perusahaan yang dibantu

#ossack, menurut amon, sama saja dengan menyalahkan pabrik mobil ketika mobil yang

mereka produksi, dipakai untuk merampok.

#"-8 08+808K

Sampai belum lama ini, #ossack $onseca memang hampir selalu beroperasi dalam

bayangan. +aru belakangan ada tanda1tanda munculnya upaya penga4asan atas perusahaan


8/24

ini. Perubahan positif ini terjadi setelah sejumlah pemerintahan mendapatkan bocoran

dokumen tentang praktek yang terjadi di dalam #ossack. !toritas di Jerman dan +rasil

misalnya, sudah mulai bergerak menyelidiki beberapa praktek bisnis #ossack di negara

mereka.

Pada $ebruari /;7, koran Jerman S9ddeutsche:eitung memberitakan bah4a penegak hukum

di sana menggeledah kantor bank terbesar Jerman, Commer


9/24

-dalah para reporter di S9ddeutsche:eitung yang pertama kali memperoleh jutaan data ini

dan membaginya dengan 8C8J dan semua media dalam kolaborasi ini. 'ak ada media yang

diminta membayar untuk memperoleh dokumen ini.

Sebelum S9ddeutsche:eitung memperoleh dokumen ini, aparat pajak di Jerman sebenarnya

sudah membeli sebagian kecil dokumen serupa dari seorang pembocor. 0okumen itu

kemudian berujung pada sejumlah operasi penggeledahan di Jerman pada a4al /;7.

0okumen ini kemudian dita4arkan pada otoritas pajak di 8nggris, -merika Serikat dan

sejumlah negara lain. 0emikian diungkapkan seorang sumber yang mengetahui ih4al perkara

ini.

0okumen yang menjadi sumber laporan ini mena4arkan lebih dari sekadar potongan

informasi mengenai cara kerja sebuah firma hukum, atau katalog dari klien mereka. 8nformasi

dari dokumen ini membuat publik bisa memahami sebuah industri yang selama ini berusaha

keras menutupi semua praktek bisnisnya.

0ata ini juga memberi petunjuk mengapa berbagai usaha untuk mereformasi sistem keuangan

semacam ini, selalu gagal. Kisah mengenai #ossack $onseca ini adalah kisah mengenai

seluruh sistem offshore itu sendiri.

K*J-H-'-A -+-0 8A8

Sebelum fajar menyingsing pada / Ao(ember E5=, enam perampok menyelinap masuk ke

gudang milik +rinkIs1#at di +andara Heathro4, "ondon, 8nggris. #ereka mengikat penjaga

keamanan, menyiram mereka dengan bensin dan menyalakan korek api lalu mengancam akan

membakar mereka semua kecuali mereka membukakan pintu almari besi di sana. 0i sana,

para perampok menemukan hampir F ribu batang emas, berlian dan uang tunai. >'erimakasih

banyak atas bantuannya. Selamat Aatal,> kata salahsatu perampok ketika mereka pergi.

#edia di 8nggris ketika itu menyebut perampokan ini sebagai kejahatan abad ini& Crime of

the CenturyI. -palagi belakangan sebagian besar hasil rampokan ini, termasuk hasil

penjualan emas yang dicairkan, tak pernah ditemukan sampai sekarang. Kemana uang hasil


10/24

rampokan itu mengalir adalah misteri yang terus menarik perhatian pemerhati dunia

kejahatan di 8nggris.

Sekarang dokumen #ossack $onseca menunjukkan bah4a firma ini dan pendirinya, J9rgen

#ossack, amat mungkin terlibat melindungi kekayaan hasil kejahatan fenomenal ini, dengan

menyembunyikan sebuah perusahaan yang terkait dengan Gordon Parry, seorang makelar di

"ondon yang bertugas mencuci uang dari komplotan perampok +rinkIs1#at.

*nambelas bulan setelah perampokan itu, catatan menunjukkan #ossack $onseca mendirikan

sebuah perusahaan cangkang di Panama bernama $eberion 8nc. J9rgen #ossack adalah satu

dari tiga direktur ?nominee? perusahaan itu. Aominee adalah istilah di dunia bisnis gelap untuk

menyebut orang yang namanya dipakai di dokumen perusahaan seolah sebagai pemilik

namun sebenarnya tidak punya kendali atas operasional perusahaan itu.

Sebuah memo internal yang ditulis Jurgen #ossack menunjukkan bah4a baru pada E5, dia

sadar bah4a klien itu >tampaknya terlibat dalam pengelolaan dana dari hasil perampokan

+rinkIs1#at di "ondon. Perusahaan itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang ilegal, namun

bisa saja perusahaan itu mengin(estasikan uang le4at rekening bank dan properti yang

diperoleh secara tak sah.>

Setahun kemudian, pada E5F, catatan #ossack $onseca menunjukkan dengan jelas bah4a

ada kaitan antara Gordon Parry dan $eberion. Aamun, bukannya membantu penegak hukum

untuk memeriksa aset $eberion, #ossack malah mengambil langkah1langkah untuk

mengamankan aset dan mencegah polisi mengendalikan perusahaan itu.

#isalnya, ketika polisi berhasil menguasai dua sertifikat kepemilikan $eberion, #ossack

malah menerbitkan E5 saham baru, sebuah langkah yang secara efektif mencegah penyidik

masuk ke dalam perusahaan itu dan menggagalkan upaya penegakan hukum. +aru pada EE7,

tiga tahun setelah Parry dikirim ke penjara atas keterlibatannya dalam perampokan emas,

#ossack memutus hubungan dengan $eberion.

Juru bicara #ossack membantah tudingan bah4a perusahaan mereka membentengi dana

hasil perampokan +rink?s1#at. #ereka menegaskan bah4a Jurgen #ossack tidak pernah

terlibat dengan urusan bisnis apapun dengan Parry, dan tidak pernah dihubungi polisi soal


11/24

kasus ini. Pembelaan #ossack $onseca ini menunjukkan bagaimana pelaku bisnis offshore

siap melakukan apapun untuk melayani pelanggan mereka.

Kantor #ossack $onseca di Panama. %$!'!& #athieu 'ourliere, e(ista Proceso)

Sistem offshore mengandalkan jejaring industri global dari para bankir, pengacara, akuntan

dan para perantara yang bekerjasama untuk melindungi rahasia klien mereka. Para pakar

kerahasiaan ini menggunakan perusahaan anonim, majelis 4ali amanat %trust), dan entitas

papan nama %paper entities) lain untuk menciptakan sebuah struktur kompleks yang bisa

dipakai untuk menyamarkan asal usul dana haram.

>#ereka %perusahaan seperti #ossak $onseca11) adalah bensin yang menjalankan mesin ini,>

kata obert #a


12/24

8slands dan surga finansial lainnya. $irma ini telah bekerja berdampingan dengan bank besar

dan kantor pengacara ternama di tempat seperti +elanda, #eksiko, -merika Serikat dan

S4iss, membantu klien memindahkan uang atau memotong tagihan pajak mereka.

-nalisa 8C8J atas dokumen yang bocor ini menemukan bah4a ada lebih dari 7;; bank,

cabang dan rekanan, yang pernah bekerja dengan #ossack $onseca sejak EF;an untuk

membantu klien mengelola perusahaan offshore.

+S membantu mempersiapkan .;; perusahaan offshore le4at #ossack $onseca.

Sementara HS+C dan afiliasinya menciptakan lebih dari /.=;; perusahaan. Secara

keseluruhan, data menunjukkan bah4a ada indikasi #ossack bekerjasama dengan lebih dari

D ribu bank, kantor pengacara, dan perantara lain untuk mendirikan perusahaan, yayasan,

majelis 4ali amanat %trust), untuk pelanggan.

#ossack $onseca menegaskan bah4a para perantara inilah yang sejatinya merupakan klien

mereka, bukan para pelanggan yang menggunakan perusahaan offshore yang mereka

ciptakan. $irma ini mengatakan bah4a para perantara ini justru menyediakan satu lapisan

tambahan untuk memeriksa keabsahan klien mereka. Soal prosedur mereka, #ossack

$onseca berani menegaskan bah4a mereka Lmengikuti dan bahkan melebihi ketentuan dan

standar yang mengikat mereka.>

0alam upayanya melindungi $eberion 8nc., perusahaan cangkang yang terkait dengan

perampokan emas di +rink?s1#at, #ossack $onseca menggunakan sebuah firma yang

berbasis di Panama, Chartered #anagement Company, yang dikendalikan oleh Gilbert .J.

Straub, seorang ekspatriat asal -merika yang pernah terlibat dalam skandal @atergate.

Pada E5F, ketika polisi 8nggris memeriksa perusahaan cangkang itu, J9rgen #ossack dan

satu direktur lain di $eberion mundur, dengan syarat mereka akan diganti oleh direktur baru

yang ditunjuk perusahaan Straub, Chartered #anagement. +elakangan, Straub ditangkap oleh

+adan -nti Aarkotika -merika Serikat, dalam sebuah kasus yang tidak langsung berkaitan

dengan kasus +rink?s1#at. 8ni diungkapkan #a


13/24

#a


14/24

0i 8ndonesia, sejumlah in(estor menuding sebuah perusahaan yang didirikan #ossack

$onseca di +ritish 2irgin 8slands terlibat dalam skema penipuan yang merugikan sedikitnya

=.7;; orang dengan nilai lebih dari S3 7; juta. >Kami amat membutuhkan dana untuk

pendidikan anak kami pada bulan -pril ini,> kata seorang in(estor 8ndonesia dengan bahasa

8nggris yang terpatah1patah dalam emailnya pada #ossack $onseca yang dikirim pada -pril

/;;F. >'olong beri saran, apa yang bisa kami lakukan,> tulisnya lagi. Aama #ossack dan

alamat emainya tercantum dalam leaflet perusahaan in(estasi itu.

0alam kasus $identia, catatan #ossack menunjukkan bagaimana satu dari kelompok penipu

yang belakangan dipenjara di -frika Selatan, Graham #addock, membayar S3 7E ribu pada

/;;7 dan /;; untuk menciptakan dua perusahaan offshore, termasuk satu yang bernama

$identia Aorth -merica. Catatan #ossack menunjukkan bah4a mereka memberikan

pelayanan 28P pada #addock.

#ossack juga menciptakan struktur perusahaan offshore untuk Ste(en Good4in, pria yang

belakangan disebut jaksa di -fsel berperan penting dalam penipuan $identia. Setelah skandal

ini terbongkar pada /;;F, Good4in terbang ke -ustralia, kemudian ke -merika Serikat,

dimana pengacara #ossack menemuinya di sebuah hotel me4ah di #anhattan, Ae4 ork,

untuk mendiskusikan keadaan perusahaan offshore1nya.

Karya4an #ossack menulis dalam catatan internal perusahaannya kalau dia dan Good4in

>berbicara dengan mendalam> mengenai skandal $identia dan dia >meyakinkan Good4in

untuk lebih melindungi> perusahaan offshore miliknya jika Good4in melimpahkannya pada

pihak ketiga. 0alam memo itu, karya4an #ossack menulis bah4a Good4in tidak terlibat

dalam skandal itu >dalam kapasitas apapun> dan dia >hanya korban dari keadaan.>

Pada -pril /;;5, $+8 menangkap Good4in di "os -ngeles dan mendeportasi dia kembali ke

-frika Selatan. 0i sana, Good4in mengaku bersalah dalam kasus penipuan dan pencucian

uang. 0ia kemudian di(onis ; tahun penjara.

Sebulan setelah Good4in di(onis, seorang karya4an #ossack menulis email yang berisi

rencana mereka membuat frustasi penegak hukum di -frika Selatan yang sedang berusaha

merebut kembali aset Good4in yang disembunyikan di perusahaan offshore, Hamlyn


15/24

Property ""P. Perusahaan itu memang sengaja dibuat Good4in untuk menguasai industri real

estate di -frika Selatan.

Karya4an ini menyarankan agar ada seorang akuntan yang diminta >mempersiapkan> audit

untuk tahun fiskal /;; dan /;;F, dalam upaya >mencegah jaksa mengambil tindakan apapun

atas badan hukum di belakang Hamlyn.> 0ia menggunakan tanda kutip di kata

>mempersiapkan>.

'ak jelas apakah saran itu benar1benar dilaksanakan atau tidak. #ossack $onseca tidak

menja4ab pertanyaan soal relasinya dengan Good4in. Kuasa dari Good4in menjelaskan

pada 8C8J bah4a kliennya >tidak memiliki hubungan apapun> dengan skandal $identia, dan

>tidak terlibat langsung maupun tak langsung dengan D ribu janda dan anak yatim.>

J*J-8AG P!"8'8KS

Pada ; $ebruari /;, sebuah perusahaan tak dikenal di +ritish 2irgin 8slands bernama

Sandal4ood Continental "td. meminjamkan S3 /;; juta ke sebuah perusahaan gelap lain

yang berbasis di Siprus dengan nama Hor4ich 'rading "td. Pada keesokan harinya,

Sandal4ood menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu 11termasuk

bunga11 pada !(e $inancial Corp., sebuah perusahaan misterius di +ritish 2irgin 8slands.

ntuk memperoleh hak itu, !(e membayar S3 saja.

Jejak uang ini tak berhenti di sana. Pada hari yang sama, !(e menyerahkan hak untuk

menagih pembayaran atas pinjaman itu pada sebuah perusahaan Panama bernama

8nternational #edia !(erseas. Perusahaan ini juga membayar hanya S3 saja.

0alam jangka 4aktu /D jam saja, pinjaman itu, setidaknya di atas kertas, sudah berpindah ke

tiga negara, dua bank dan empat perusahaan, membuat uang itu menjadi nyaris mustahil

dilacak.

-da banyak alasan mengapa orang1orang di belakang transaksi ini ingin perpindahan uang ini

tersamarkan. +elakangan terungkap bah4a fulus jumbo ini berasal dari lingkaran terdekat

Presiden usia 2ladimir Putin. Sebuah bank berbasis di St Petersburg, +ank ossiya, yang


16/24

pemilik dan komisaris utamanya dikenal sebagai ?juru bayar Putin? adalah lembaga yang

membentuk Sandal4ood Continental dan mengarahkan aliran uang ini.

Sementara 8nternational #edia !(erseas, yang mendapat hak tagih atas dana S3 /;; juta,

dikendalikan di atas kertas oleh ka4an lama Putin, Sergey oldugin, seorang pemain cello

klasik yang menjadi ayah baptis untuk anak perempuan tertua Putin.

Pinjaman S3 /;; juta ini adalah satu dari belasan transaksi dengan total nilai S3 / miliar

yang bisa ditemukan dalam dokumen #ossack $onseca, yang berisi nama orang dan

perusahaan yang terkait dengan Putin. #ereka adalah pengendali utama +ank ossiya yang

menguasai mayoritas saham di perusahaan pembuat truk terbesar di usia dan punya

sejumlah saham rahasia di aset1aset penting industri media di negara itu.

Pembayaran mencurigakan dari kroni Putin ini bisa jadi didesain sebagai setoran,

kemungkinan sebagai imbalan atas kontrak atau bantuan dari pemerintah usia. 0okumen

rahasia yang bocor ini menunjukkan bah4a sebagian besar pinjaman uang dalam transaksi ini

bersumber dari sebuah bank di Siprus yang pada saat itu dimiliki oleh +ank 2'+, yang

dikendalikan oleh pemerintah usia.

Pada sebuah konferensi pers akhir #aret /;, juru bicara Putin 0mitry Pesko( mengatakan

bah4a pemerintah usia tidak akan menja4ab pertanyaan dari 8C8J atau media mitranya,

karena pertanyaan yang diajukan >sudah disampaikan beratus kali dan dija4ab beratus1ratus

kali.> Pesko( menambahkan bah4a usia sudah meyiapkan >semua amunisi legal yang

mungkin di arena nasional dan internasional, untuk melindungi kehormatan dan martabat

presiden kami.>

MMM

08 ba4ah perjanjian nasional dan internasional, firma seperti #ossack $onseca yang

membantu membuat perusahaan dan rekening bank seharusnya selalu mencari kemungkinan

klien mereka terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, atau pelanggaran lain.

Secara hukum, mereka diminta untuk memperhatikan orang1orang yang secara politik terkait

%politically e6posed persons) N yakni pejabat pemerintah, anggota keluarga mereka atau


17/24

orang dekat. Jika seseorang masuk dalam kategori itu maka perantara yang membuatkan

dokumen perusahaan untuk mereka diharapkan meninjau kembali seluruh kegiatan yang

bersangkutan untuk memastikan mereka tak tersangkut kasus korupsi.

#ossack $onseca memberitahu 8C8J kalau mereka >sudah menetapkan kebijakan dan

prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan menangani kasus1kasus dimana indi(idu

yang terlibat merupakan kategori politically e6posed persons.>

Aamun, seringkali, #ossack $onseca seolah tak paham siapa sebenarnya klien mereka.

Sebuah laporan audit pada /;7 menemukan bah4a #ossack hanya tahu identitas asli dari

pemilik /;D perusahaan, dari total D.;5 perusahaan yang mereka dirikan di Seychelles,

sebuah ka4asan surga bebas pajak di Samudera 8ndia.

!toritas di +ritish 2irgin 8slands bahkan pernah mendenda #ossack $onseca sebesar S3

=F.7;; karena firma ini melanggar aturan anti pencucian uang ketika membuatkan

perusahaan untuk anak mantan Presiden #esir Husni #ubarak dan tidak menjelaskan siapa

klien mereka meski #ubarak dan anaknya telah didak4a melakukan korupsi di #esir.

e(ie4 internal di #ossack $onseca sendiri menyimpulkan bah4a ?formula penilaian risiko

%risk assesment) kita amat lemah.>

#antan Presiden #esir Hosni #ubarak. %$!'!& -P)

-nalisa 8C8J sendiri atas dokumen #ossack yang bocor menemukan ada setidaknya 75

anggota keluarga dan orang dekat perdana menteri, presiden dan raja1raja yang jadi klien

firma ini. Catatan menunjukkan, sebagai contoh, bah4a keluarga Presiden -


18/24

perusahaan offshore yang didirikan (ia #ossack $onseca. +ahkan saudara ipar Presiden Bi

Jinping termasuk yang mendirikan dua perusahaan di +ritish 2irgin 8slands pada /;;E.

Juru bicara pemerintahan -


19/24

Perusahaan itu memegang surat utang yang semula bernilai jutaan dolar di tiga bank raksasa

di 8slandia. Ketiga bank itu rontok pada puncak krisis ekonomi dunia pada /;;5 dan

membuat perusahaan Gunnlaugsson otomatis menjadi kreditor dalam proses pailit ketiga

bank itu.

'ahun lalu, pemerintah 8slandia bernegosiasi dengan semua kreditor bank1bank yang tutup di

sana. Aamun Gunnlaugsson tetap tidak melaporkan keterlibatannya sebagai pemilik salahsatu

perusahaan kreditor yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan finansial dari

negosiasi itu.

Pekan lalu Gunnlaugsson membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki

pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor. Catatan #ossack

$onseca yang bocor tidak menjelaskan dengan detail apakah posisi politik Gunnlaugsson

merugikan atau menguntungkan nilai surat utang yang dia pegang melalui perusahaan

offshore itu.

0alam sebuah 4a4ancara dengan mitra 8C8J, eykja(ik #edia, Gunnlaugsson membantah

menyembunyikan asetnya. Ketika nama perusahaan offshore yang terkait dirinya, @intris 8nc.

disebut, Perdana #enteri itu berujar, >Saya merasa tak nyaman dengan pertanyaan ini, karena

seolah -nda menuduh saya sesuatu.> 0ia kemudian menghentikan 4a4ancara.

*mpat hari kemudian, istrinya mempublikasikan isu ini melalui $acebook. 0alam catatan

yang ditulis istri Gunnlaugsson di media sosial itu, dia menegaskan bah4a dialah yang

memiliki perusahaan offshore itu, dan bukan suaminya. 0ia juga menegaskan bah4a semua

pajak perusahaan itu sudah dibayar. Penjelasan istri Gunnlaugsson membuat sejumlah

anggota parlemen 8slandia makin mempertanyakan mengapa Perdana #enteri tidak membuat

penjelasan itu sebelumnya. Satu anggota parlemen bahkan sudah mendesak Gunnlaugsson

untuk mundur dari posisinya.

Kini Perdana #enteri 8slandia mela4an dan merilis sebuah penjelasan sepanjang 5 halaman

untuk menegaskan bah4a >tidak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan saya


20/24

membuka informasi ini karena perusahaan itu milik istri saya dan perusahaan itu hanya

perusahaan induk %holding company) yang tak terlibat dalam bisnis komersial apapun.>

#*A'P8 !$$SH!*

Pada /;;7, sebuah kapal 4isata bernama *than -llen tenggelam di 0anau George, Ae4

ork, -S, mene4askan /; turis lanjut usia di atas kapal itu. Setelah korban kapal itu

mengajukan tuntutan, terungkap bah4a perusahaan 4isata pemilik kapal itu tak punya

asuransi sama sekali karena mereka ditipu oleh gerombolan pemalsu polis asuransi.

#alchus 8r(in +oncamper, seorang akuntan di St Kitts, di kepulauan Karibia, mengaku

bersalah di pengadilan -merika Serikat, atas perbuatannya membantu para penipu

memuluskan upaya pemalsuan asuransi itu.

+elakangan kasus ini menjadi masalah untuk #ossack $onseca karena +oncamper rupanya

sudah lama punya pekerjaan sambilan menjadi >frontman> atau >nominee> atau nama

bayangan untuk lebih dari =; perusahaan yang dibuat #ossack.

Setelah (onis untuk +oncamper diketahui, #ossack bertindak cepat. Perusahaan ini

mengganti nama +oncamper di semua perusahaan yang pernah melibatkan namanya, dan

memundurkan tanggal dokumen agar tampak bah4a penggantian ini sudah dilakukan

setidaknya satu dekade sebelumnya.

Kasus +oncamper ini menunjukkan bagaimana firma hukum kerap menggunakan taktik yang

tak terpuji untuk menyembunyikan metode mereka atau perilaku klien mereka dari endusan

penegak hukum.

Pada !perasi Car @ash di +rasil, jaksa menuding karya4an #ossack $onseca

menghancurkan dan menyembunyikan dokumen untuk menutupi keterlibatan mereka dalam

kasus pencucian uang di sana. 0okumen polisi menunjukkan bah4a satu ketika seorang

karya4an #ossack di kantor cabang mereka di +rasil mengirim email pada rekan sekerjanya,

meminta rekannya itu untuk menyembunyikan dokumen seorang klien yang sedang diincar


21/24

dalam penyidikan polisi& >Jangan tinggalkan apapun. -ku akan simpan semuanya di mobil

atau rumahku.>

0i Ae(ada, -S, dokumen menunjukkan bagaimana karya4an #ossack $onseca bekerja keras

pada /;D untuk mengaburkan kaitan antara kantor firma itu di "as 2egas dan kantor pusat

mereka di Panama, untuk mengantisipasi perintah pengadilan -S yang akan memaksa mereka

membuka informasi soal /= perusahaan yang mereka dirikan di sana.

8nformasi mengenai kaitan perusahaan di Ae(ada dan Panama penting karena para jaksa di

-rgentina sedang mencari kaitan sebuah perusahaan yang dibuat #ossack dan berbasis di

Ae(ada itu dengan penyidikan skandal megakorupsi yang melibatkan bekas Presiden AOstor

Kirchner dan Cristina $ernnde< de Kirchner.

ntuk lepas dari jerat hukum -merika, #ossack menyatakan bah4a kantor cabangnya di "as

2egas yang bernama #$ Ae(ada, bukanlah kantor cabang sama sekali. #arkas utama

#ossack di Panama tidak punya ke4enangan apapun di kantor itu. Aah, dokumen internal

yang bocor menunjukkan sebaliknya& #ossack di Panama memang mengendalikan rekening

bank #$ Ae(ada. Seorang pendiri dan seorang karya4an #ossack merupakan pemegang ;;

persen saham #$ Ae(ada.

ntuk menutupi kaitan ini, #ossack memindahkan semua dokumen dari kantor mereka di

Ae(ada dan menghapus semua file di komputer mereka yang bisa mengaitkan Panama dan

Ae(ada. 0emikian terungkap dari percakapan email karya4an #ossack. Kekha4atiran utama

mereka, satu email menjelaskan, adalah manajer kantor Ae(ada mungkin terlalu takut untuk

berbuat apapun, sehingga >penyidik justru bisa menemukan kalau kita berusaha

menyembunyikan sesuatu.>

#ossack $onseca menolak menja4ab pertanyaan soal insiden +rasil dan Ae(ada, namun

membantah semua tuduhan bah4a mereka terlibat dalam upaya menghambat penegakan

hukum dan menyembunyikan kegiatan ilegal. >#enyembunyikan dan menghancurkan

dokumen yang mungkin dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, bukanlah kebijakan

kami,> demikian ja4aban dari firma ini.


22/24

#**$!#-S8 0A8- G*"-P

Pada /;=, Perdana #enteri 8nggris 0a(id Cameron mendesak ka4asan bebas pajak di

negaranya 11termasuk +ritish 2irgin 8slands11 untuk bekerjasama >membersihkan rumah kita

sendiri> dan bergabung dalam gerakan bersama mela4an pelarian pajak dan kerahasiaan

dunia offshore. Cameron sebenarnya tak perlu memulai jauh1jauh. 0ia tinggal melihat apa

yang dilakukan ayahnya untuk tahu seberapa besar potensi tantangan dari upaya semacam itu.

Perdana #enteri 8nggris, 0a(id Cameron. %$!'!& *'*S#atthe4 "loydPool)

-yah 0a(id Cameron, 8an Cameron, adalah seorang pialang saham dan miliarder dari 8nggris,

yang menggunakan #ossack $onseca agar perusahaan dana in(estasinya, +lairmore

Holdings, 8nc., tidak harus membayar pajak di 8nggris. Aama perusahaan itu diambil dari

nama rumah keluarga Cameron di 4ilayah pedesaan 8nggris.

#ossack kemudian mendaftarkan perusahaan in(estasi itu di Panama, meski banyak

pemegang sahamnya berke4arganegaraan 8nggris. 8an Cameron mengendalikan seluruh

kegiatan perusahaan ini sejak pendiriannya pada E5/ sampai dia meninggal pada /;;.

Sebuah dokumen prospektus untuk in(estor +lairmore mencantumkan pengakuan bah4a

perusahaan itu >sebaiknya dikelola dan diatur agar tidak menjadi bagian dari sistem di 8nggris

dan menjadi 4ajib pajak di 8nggris.>

Perusahaan ini mencapai tujuan itu dengan menggunakan sertikat kepemilikan yang mustahil

dilacak, yang biasa disebut ?saham atas nama? %bearer shares) dan mempekerjakan direksi

?nominee? di +ahama. Sejarah 8an Cameron menghindari pajak merupakan contoh bagaimana

dunia offshore berjalin berkelindan dengan nama1nama elite politik dan bisnis di seluruh

dunia. 'ak hanya itu, keberadaan sistem rahasia ini kerap menjadi sumber pemasukan untuk

banyak negara. Konflik kepentingan yang begitu dalam ini membuat semua upaya untuk

mereformasi sistem finansial ini menjadi amat sulit.

0i -merika Serikat saja, negara bagian seperti 0ela4are dan Ae(ada 11yang memang

memperbolehkan perusahaan didaftarkan secara anonym11 terus mela4an semua upaya

reformasi untuk memaksa mereka jadi lebih terbuka. Aegara asal #ossack $onseca, Panama,


23/24

juga menolak untuk terlibat dalam rencana global untuk saling bertukar informasi mengenai

rekening bank nasabah, karena mereka takut industri offshore di negara mereka jadi tidak

kompetitif lagi. Pejabat Panama mengaku siap bertukar informasi, namun dalam skala yang

lebih kecil.

Kondisi ini mempersulit para penegak hukum yang harus membongkar dan menghentikan

kejahatan yang semua transaksinya disembunyikan di balik lapisan kerahasiaan. Satu alat

yang efektif untuk membongkar jejaring gelap ini adalah pembocoran berbagai dokumen

offshore yang bisa menyeret semua transaksi gelap ini ke tempat yang lebih terbuka.

Kepada 'empo, #enteri Keuangan 8ndonesia +ambang +rodjonegoro menjelaskan bah4a

pemerintah sudah mengantongi data mengenai ribuan perusahaan offshore dan perusahaan

cangkang milik orang 8ndonesia di luar negeri. LAilainya ribuan triliun rupiah,Q kata

+ambang. Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya

pemerintah menarik pulang semua dana itu.

+ambang +rodjonegoro. %$!'!& '*#P!@isnu -gung Prasetyo)

Pengalaman selama ini menunjukkan bah4a berbagai kebocoran dokumen yang diungkap

oleh 8C8J dan media mitranya, cukup efektif untuk mendorong adanya legislasi baru dan

dimulainya penyidikan di belasan negara. "aporan semacam ini juga membuat para klien

offshore ketakutan suatu saat rahasia mereka bakal terbongkar.

Pada -pril /;=, setelah 8C8J pertama kali mempublikasikan laporan berjudul L!ffshore

"eaksQ mengenai kebocoran dokumen rahasia di +ritish 2irgin 8slands dan Singapura,

sejumlah klien #ossack $onseca menulis email, meminta jaminan dari perusahaan itu bah4a

rahasia mereka bakal aman dari kebocoran.

Sebagai ja4aban, #ossack $onseca meminta klien mereka agar tak usah kha4atir. #ereka

menegaskan bah4a komitmen mereka untuk menjaga pri(asi klien >adalah prioritas utama

kami. Semua informasi rahasia -nda tersimpan dalam pusat data kami yang amat canggih

dan semua komunikasi -nda dengan jejaring global kami dilakukan le4at saluran yang

terenkripsi dengan algoritma berstandar dunia.>


24/24

MMM

"aporan ini ditulis dan disiapkan oleh & +astian !bermayer, Gerard yle, #arina @alker

Gue(ara, #ichael Hudson, Jake +ernstein, @ill $it

Jejak Korupsi Global Dari Panama

Documents

Transcript of Jejak Korupsi Global Dari Panama