i S I Tx - @[email protected] Laporan Taliunen perseroan, temasuk pengesahan Laporan Keuangan,...
Transcript of i S I Tx - @[email protected] Laporan Taliunen perseroan, temasuk pengesahan Laporan Keuangan,...
i S I Tx -PTS4zQquhaTtrk
Integrated Vertical Textile Garment CompanySpinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
No. Ref. : 006/CoSIV/2020/SRIL
KepadaYth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng llmur No. 24
Jakarta
U.P. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
@ffl@ffl frfse._.....
SukohaTjo,19 Mei 2020
Perihal : Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat umum pemegang saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sri Rejeki lsman Tbk
Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ten fang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (`Peraturan OJK No.15/2020"),
bersama ini kami Direksi PT Sri Rejeki lsman Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di
Sukoharjo ("Perseroan"), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(`RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (`RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:
HariITanggal
Pukul
Tempat
Selasa, 7 Juli 2020
09.00 \^faktu Indonesia Barat (`WIB") -sampai selesai
Sidoluhur Ballroom Lantai 5
Hotel Aston
Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 373
Solo, Jawa Tengah, 57147
Agenda RUPST sebagal berikut:
1. Persetujuan Laporan Taliunen perseroan, temasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ilntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acqwh
ef de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan alas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun bukLi yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.
CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :Jl.KH.Samanhudi88Jetis.Sukoh:!Jfa:7:5cl+ios8::jit:axYc:.T:Tgwaehb!rt8?nwefi;..sTFt:xt:3.ia71-593188.Fax:+62-271-593488
i-S_¥x----pTstliequl6~Ttrk
Integrated Vertical Textile Garment CompanySpinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
@"@H ffiI_.____
3. Penunjukkan KantorAkuntan publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan perseroan untuk taliun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gdi atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Aaende RUPLB sebaqal berikut:
1. Perubahan pasal 3Anggaran Dasarperseroan.
2. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya
dalan rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Perubahan susunan penguus perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut di alas, teriampir disampaikan D draft INan pengumuman dan if ) draft iklan
panggilan, yang akan dinmumkan mefalui
- 1 (satu) surat kabar berbahasa indonesia berperedaran fuas;
- situswebBursaEfeklndonesia;dan
- situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris.
Demikianun pemberitahuan ini kami sampaikan. Afas perhatian dan keriasamanya, kami ucapkan terima
kasin.
T1®mbusan:
1. Yth. Direksi pTBursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi pT Kustodian sentra Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi pTAdimitra (BAE}.
CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :JI.KH.Samanhudi88Jetis.Sukoh:!Jfa:7:5clt.oS8!?jttJeaxYc:.TS?gwaehb!rt8?nwe;i;..sT::xt:3.ia71i93188.Fax:+62-271-593488
pTsutQquhaTbkPT SRI REJEKl lsMAN TBK
(.`Ponoroan|
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Persercanbahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum PonngangSaham Tchunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Liiar Bina
rRapat| pada hart Sebca fanggal 7 Jub 2Oro.
Sesuai dengan Pasal 19 ayat (9) angka 3 AnggaTan Daear Perseroan JoPasal 52 ayat (1) PeratuTan Obrfas Jaea Keuangan No.15rf'OJK.04Q020 ten tan g Rencana dan PenyBlenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan TeTbuka ('Peraturen OJl( No.15rmar). panggnan Rapat ter8ebut afan dibkukan melalui; a) 1 (sotu)§u rat kabar haman berbahasa lndonech yan g berperedaran na8ienal; (ii)srfus web Bursa Efek Indonesia dan (fii) srfus web Persercan, yafu padaSenin tanggal 15 Juni 2020.
Pemegang saham yang hadir dan memberikan ouara dabm Rapattersobut adafah pemegang 8aham yang namanya tercatat dabm DafarPemegang Saham (PPS") Perseroan pada akhirfam keda Oukul 16.00Wakfu Indonesia Bagin BaTaf) hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020.
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakiliolch Kua8anya berdasorkan kuasa yang 8ah dengan ketenhan balwraDireksi, De\man Komisare dan karyawan Peru8ahaan^dapat berthdaksebagai Kuasa Pemegang Saham, berapa pun 8uara mereka sebagaiKuasa tidak akan dihifung solama pemungutan 8uara.
U8ulan para pemegang saham Persercan dapat dimasukkan sebagaiagenda Rapat apabifa memenuhi ketontuan dabm Pacal 19 ayat (8)angka (2) Anggaran Da8ar Perseroan Jo Pasal 16 Pelafuran OJK No.15#020 dan harus tebh diferima oleh Direksi Persercan melalui suratfercafat disehai dengan alasan selahoatJambaoiya 7 (tujuh) harikalender sobelum fanggal Panggibn Rapat
Dengan tofap rrenpehatikan ketenfuan dabm Perafurari PemeintahPengganG Undangundang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020tentang Kebtiakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem KeuanganUnfuk Penanganan Pandemi Corona Vlrus Disease 2019 (Covid-19)danfatau Dabm Rangka Monghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerekonominn Na9ional danfatau Stabilitas Sistom Keuangan,Peraturan Mentori Kesehatan Republik lndone8fa No. 9 Tahun 2020ton fang Pedoman Pembata8an Sceial Berekab Be8ar Dalam RangkaPofoepatan Penanganan Corona virus Disease (Covid-19), 8eha sefap
peradran perundanqundangan yang berlafu di lndonech, Persemancoat ini tor`is berkcordina8i dengan Otorita9 Jasa Kouangan dan PTI(u8todian Senhal Efek lndonceia (KSEl.) tBrkait dengan
penyslenggaJaan Rapat. Perseroan sedang memperthbangkan unfukmenyolenggaral{an Rapat mefalui mekan ien}e pembeman kuasa mefalu ifa9ilifa9 Efecfronie Genera/ Arfeed'ng System KSE/ (eASY.KSEl) yangakan disediakan oleh KSEl atau menyswhggarakan Rapat 8ecarakorwen8ional dengan t9fap mefakuhan penyesuaian yang diperLikanferhadap tafa cara pelakeanaen Rapat dafam rmgka menghadapi8ifua8i pandonie Covid-19.
Jum.at, 29 Mei 2020PT SRI REJEKl lsMAN TBK
Direkei
pTsdi4?fpeh~TbkPT SRI REJEKl lsMAN TBK
rcompany-)
ANNOUNCEMENT TO "E SHAREHOLI)ERS OF THE COMPANY
Hereby announce to the Company's Sharehok]er8 that the Company willhold an Annual General Mecting of Sharcholder8 and ExhaordinaryGeneral Meethg Of Shareholders ("eethg7 shall l}e held on Tuesdaydate July 7 2020.
Pur8uant to Arricle 19 paragraph (9) point (3) Of Article of Asscofation ofthe Company Jo A]i]cle 52 paragraph (1) of the Financbl SeMcosAuthorty Reguhtion No. 15 / POJK.04 / 2020 Concemhg Planning andHolding General Meetings of Shareholdes of Pubtic Limited Conpen ies
(I)JK Rogulatlon No. 15C020|, the invitaton of MeBGng wll be madethrough; (i) 1 (one) daily nemepaper which has na6onwide circufation inIndonesian., Oi) the Indonesia Stcok Exchange web8ife and Oii) theCompany'8 websito, which is on Monday date June 15 2020.
The Sharehok]®rs are eligibb to atbnd and vote in the Meedng, whosenamce are recorded in the RogistBr of Shareholder Of the Company aeOf the close of bu8ine8s hour (16:00 We8tBm Indonesian Time) onFriday date June 12 2020.
Shareholders unable to adend the Meeting may be repreeefltod by theirProxl.es by virfue Of a valid povrer of attorney provided that the Board ofDireetor8, Board of Commi88ioner8 and emplayee8 of the Company mayact a8 Proxies Of the Shareholders, hovrever their vote as Proxies willnot be counted during the voting.
Motons from the Sharcholder9 will be included in the agenda Of MBethg9upect to compliance with the requirement as Set forth in the Article 19
paragraph (8) point (2) Of the Article Of Association of the Conpeny JoArticle 12 paragraph (2) Of OJK Regulation No. 15A!020 and must bereceived I)y the Board Of DirechTs of the Company through registeredmail along with the masons not later than 7 (seven) cabndar days pnorto fro date of the notice Of the Mceting.
With due regard to the provi8ion8 in Government Regulation in Lieu ofthe Law of the Republis of Indonesia No. 1 Of 2020 concerning StateFinancial Poliey and Financral System Stability for Handling CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) and / or ln order tD Face Threats thatHam Natonal Economy and / oT Financial System Stabifty, RegulationOf the Minister of Hearth of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020concerning L8rgescale Social Limitation Guidelines in the Context OfHandling Corona Vrfu8 Disease (Covid-19), as well as any applicablela\Ar8 and regulations in Indonesia, the Company is currentry
coordinathg with the Financial Services Authority and the lndonesinCentral Seourltie8 Depository (-KSEI)1 RehtBd fo the hoiding Of theMeethg. The Company is considering holding a Meeting through themechanism Of grating povreT through the KSE/ Electorfe Genera/A/eeffig System (chsY.KSEl) facility whieh w71l be provided by KSEl orholding a Meeting conventx>nally whileto make necessary agiv8thentsto the procedures for implementing the Meeting in order to face theCovid-19pandenicsituaton.
Friday, 29 May 2020PT SRI REJEKl lsMAN TBK
Directors
E S I Tx :
PTS4iQpebean"Integrated Vertical Textile Garment Company
Spinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM
PT SRI REJEKI ISMAN TBK
Dengan ini Direksi PT Sri Rejeki lsman Tbk
("Perseroan") mengundang para pemegangsaham Perseroan untuk menghadiri Rapat UmumPemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPLB|
(RUPST dan RUPSLB secara bersama-samaselanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akandiselenggaran pada:
Hari/tanggalPukul
Tempat
Selasa, 7 Juli 202009.00 Waktu Indonesia Barat
(WIB") -sampai selesaiSidoluhur Ballroom Lantai 5Hotel AstonJalan Brigjen Slamet Riyadi No,373Solo, Jawa Tengah, 57147
Dengan agenda Rapat sebagai berikut:
RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroantermasuk pengesahan Laporan Keuangan,Laporan Dlreksi seha Laporan PengawasanDewan Komisaris untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019,serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(acqu/.f ef de change) kepada seluruhanggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan atas tindakan pengilrusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31Desember2019;
@H@m 11`" -I _ . _ _ _ _
INVITATION TO ANNUAL GENERALMEETING OF SHAREHOLDERS
PT SRI REJEKI ISMAN TBK
The Board of Directors of PT Sri Rejeki lsmanTbk ("Company| hereby invites theshareholders of the Company to attend theAnnual General Meeting of Sharehoders
("AGMS") and the Extraordinary GeneralMeeting of Shareholder ("EGMS") (AGMS andEGMS together hereinafter referred to as"Meeting") of the Company which will be held
On:
Tuesday, July 7 202009.00 a.in Owestem IndonesianTime) - FinishBallrcom Sidoluhur, 5 Floor
Hotel AstonJalan Brigjen Slamet RIyadi No.373Solo, Central Java, 57147
With the meeting agenda as follows:
AGMS
1. Acceptance and approval of the annualreport of the Board of Directors on theactivities and financial report which
contain the Company's Balance Sheet andIncome Statement for the fiscal yearended 31 December 2019 and providingrelease and discharged of fullresponsibility (acqtii.f ef de charge) for allthe members of Directors and Board ofCommissioners for the fiscal year ended31 December 2019;
CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :JI.KH.Samanhudi88Jetis,Sukoh::Jfa5j7:5cl+.oS@o!?i.t:axyc%.Ta?gwaehb!rt8?nwe;i;..STE:xT:3.ia71-593188.Fax:+62-271-593488
=SEFT5Tx
pTstiQapha"Integrated Vertical Textile Garment Company
Spinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
2. Penetapan penggunaan laba Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Piiblik yang akanmemeriksa Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku 31 Desember 2020; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
RUPSLB:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran DasarPerseroan;
2. Perubahan dan penyusunan kembali atasseluruh ketentuan Anggaran DasarPerseroan, khususnya dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan OtoritasJasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka; dan
3. Perubahansusunan pengurus perseroan.
Catatan:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi
kepada seluruh pemegang sahamPerseroan d an Pe rse roan tidakmengirimkan panggilan tersendiri kepadamasing-masing para pemegang saham;
2. Para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang akan menghadiri
©ffl@ng ERE
2, Determination of the usa of net profit ofthe Company for the fiscal year ended 31December 2019;
3. Appointment of the Public Accountantwhich will audit the Financial Report of the
Company for the fiscal year of 31December 2020; and
4. Determination of the remuneration for allmembers of the Board of Directors andmembers of Board of Commissioners ofthe Company.
EGMS
1. Amendment to Andcle 3 of the company'sArticles of Association;
2. Amendments and rearrangements to all
provisions of the Company's Andcles ofAssociation, particularly in the context ofadjustments to the Financial ServicesAuthority Regulation No, 15 / POJK,04 /2020 concerning Plans and Organizing ofa Public Company Shareholders GeneralMeeting; and
3. Changes in the composition of theCompany's management.
Notes:
1. This invitation is the official invitation to all
Shareholders of the Company and therewill be no separate invitation sent to theShareholders;
2. The shareholders or their proxiesattending the Meeting are requested to
CORPORATE & PRODUCTION COIVIPLEX :Jl.KH.Samanhudi88Jetis.Sukoh:!Jfa:7:5cl+ios3!?;.t:%:.TSTgwaeh6!rtg?nwe;i;..sTFt:xt::.-ja71-593188.Fax:+62-271-593488
i S FTx ---
pTenQqui4~TbkIntegrated Vertical Textile Garment Company
Spinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
Rapat diminta dengan hormat untukmembawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
("KTP") atau tanda pengenal diri lainnyayang sah dan/atau fotokopi anggaran dasarterakhir (untuk pemegang saham berbadanhukum) dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran
pada saat memasuki ruang Rapat. Khususuntuk pemegang saham dalam penitipankolektif PT Kustodian Sentral EfekIndonesia ("KSEl") diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis UntukRapat ("KTUR') kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki muangRapat;
3. Pemegang saham yang berhak hadirdalamRapat adalah hanya pemegang sahamPerseroan yang namanya tercatat dalamDaftar Pemegang Saham ("DPS')Perseroan pada tanggal 12 Juni 2020sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau
pemilik saham Perseroan pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral EfekIndonesia pada penutupan perdagangansaham di Bursa Efek Indonesia padatanggal 12 Juni 2020 sampai dengan pukul16.00 WIB;
4. Bagi pemegang saham yang sahamnyadimasukkan kedalam penitipan kolektifKSEl, Perseroan akan menerbitkan KTUR
yang akan didistribusikan melalui KSEl.Pemegang Saham dapat mengambil KTURdi Perusahaan Efek atau di Bank Kustodiandimana pemegang saham membukarekening efeknya;
5. a. Pemegang Saham yang tidak hadirdalam Rapat dapat diwakili olehkuasanya dengan menyerahkan Surat
@ffl@ffl fEiff£._....
bring with them and show to theregistration staff, photocopies of theiridentity card or other means ofidentification and/or copy of the latestandcles of associations (for shareholders inthe form of legal business entity), beforeentering the Meeting room. For theShareholders registered under theCollective Deposit at PT Kustodian SentralEfek Indonesia ("KSEl"), are requested to
present their Written Confimation toAttend the Meeting (WCAM").
3. Only Shareholders whose names arerecorded in the Company's Register ofShareholders ("RS") and/or theshareholders of the Company in the sub-accounts in the WCAM as of the closebusiness hour (16:00 Western IndonesianTime) on Friday, 12 June 2020 will be
entitled to attend or be represented at theMeeting.
4. For shareholders registered under theCollective Deposit at KSEl, the Companywill issue WCAM which will be distributed
through KSEl. Shareholders are able toobtain WCAM through a member of theStock Exchange or Custodian.
5. a. Shareholders unable to attend theMeeting may be represented by their
proxies by virtue of a valid power of
CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :Jl.KH.Samanhudi88Jetis,Sukoh::Jfa5j7:5clj`,oS@O!?i,t:axyc:.T:?gwaeh6!rte?nwe;i;..sT::x+::.ia71-593188.Fax:+62-271-593488
S_¥x----pTenQqulwManTbk
Integrated Vertical Textile Garment CompanySpinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
Kuasa yang sah. Direksi, DewanKomisaris dan Karyawan Perseroandapat bertindak selaku KuasaPemegang Saham dalam Rapat, namunsilara yang dikeluarkan selaku kuasatidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperolehsetiap hari keria selama jam kerja diKantor Perseroan, Jalan KH, Samanhudi88, Jetis, Sukohario, Solo, Jawa Tengah,Indonesia.
c. Surat Kuasa yang telah ditandatanganiharus sudah diterima oleh DireksiPerseroan di kantor Perseroan 3 (tiga)hari sebelum tanggal Rapat.
6. Sesuai ketentuan pasal 19 Ayat 13 angka
(2) Anggaran Dasar Perseroan sertaperaturan pasar modal lainnya, bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroansejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dantertibnya Rapat, Para Pemegang Sahamatau Kuasa-kuasanya yang sah dimohondengan homat telah berada di tempatRapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menitsebelum Rapat dimulai.
8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiranterkait informasi pemanggilan ini dalambahasa lnggris dan Bahasa Indonesia,maka pemanggilan dalam versi BahasaIndonesia yang beriaku.
9. Pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai,akan dilaksanakan Pub//.c Expose.
©"@H
attorney provided that the Board ofDirectors, Board of Commissionersand employees of the Company mayact as Proxies of theShareholders,however their vote asProxies will not be counted during thevoting.
b, The Proxy Form can be obtainedduring business hours at theCompany's office at KH. SamanhudiStreet No. 88, Jetis, Sukohario, Solo,Central Java, Indonesia.
c. Proxy Form duly stamped and signedmust be received by the Board ofDirectors at the latest on insert date 3days prior to the date of the Meeting.
6. In accordance with Article 19 Paragraph13 point 2 of the Company's Articles ofAssociations and other capital marketregulations, the Meeting materials areavailable at the Company's office sincethe date of this Invitation.
7. Shareholders or their proxies arerequested to be present at the Meetingvenue 30 (thirty) minutes prior to theMeeting's schedule.
8. In the event there are differences ininterpretation regarding information on thisInvitation in English Indonesian, the
Indonesian shall prevail.
9. At 11.00 a.in until finished, the Public
Expose will be held.
CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :Jl.KH.Samanhudi88Jetis.Sukoh:!Jfa5j7:5cl+.oS3!?jit±axyc:.TaTgwaehb!rt€?*;..sT::xT::.-ji71-593188.Fax:+62-271-593488
- S in5Tx :
pTenQqul6~TtrkIntegrated Vertical Textile Garment Company
Spinning-Weaving-Dyeing-Printing-Garment
Direksi
Sukoharjo,15 Juni 2020PT SRI SEJEKl lsMAN TBK
@ffl@H
Board of Director
+ir!m caI . _ _ _ _ _ _
COFtpoRATE & PRODUCTION COIVIPLEX :Jl.KH.Samanhudi88Jetisisukoh::Jfa5j7:5cl+ios@O!?i;t:axTc:.T:Tgwaeh6!rtg?nwe;i;..sT::xt::.ia71-593188.Fax:+62-271-593488