8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

1/11

 Tindak PidanaPencucian Uang

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

2/11

BAGAN/ALUR

PENCUCIAN

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

3/11

KEJAHATAN

KEJAHATAN

INDIVIDU

INDIVIDU

TERORGANISIR 

TERORGANISIR 

PENCUCIAN UANG

PENCUCIAN UANG

BERSIFAT

UNIVERSAL &

INTERNASIONAL

BERSIFAT

UNIVERSAL &

INTERNASIONAL

LEMBAGAKEUANGAN

LEMBAGAKEUANGAN

KARAKTER 

KARAKTER 

TAHAPAN

TAHAPAN

• Placeme

nt

•Laye!n"

•Inte"at!#n

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

4/11

Sumber: PPATK E-LEARNING

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

5/11

HUBUNGAN PENCUCIANUANG ENGAN TINAK

KE!AHATAN

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

6/11

K"n#e$ Ke%a&a'an()ud*akkir+

, Ke%a&a'an di$a&ami #ebagai $e.anggaran'er&ada$ negara a'au ke$en'ingan $ub.ikang di$re#en'a#ikan ".e& in#'rumendem"kra'ik negara (Re'ribu'i0e !u#'ice+

1 Ke%a&a'an ang di$a&ami #ebagai$e.anggaran 'er&ada$ ke$en'ingan "rang$er#e"rangan dan %uga me.anggar

ke$en'ingan ma#araka'2 negara2 dane#en#ina %uga me.anggar ke$en'inganma#araka' (Re#'"ra'i0e !u#'ice+

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

7/11

• Pencucian uang #ebagai #ua'uke%a&a'an ang beru$aa

menembunikan a#a.-u#u. uang

#e&ingga da$a' digunakan #ebagaiuang ang di$er".e& #ecara .ega.

(Pr"3 Harkri#'u'i Harkri#n"4"+

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

8/11

 Tindak $idana $encucian uangmeru$akan #ua'u ke%a&a'an kera&$u'i& (4&i'e c"..ar crime+ di bidang

$erbankan2 ba&4a ke%a&a'an inidi.akukan ".e& "rang-"rang angmemi.iki $endidikan dan 'ingka'

#"#ia. #er'a $erek"n"mian ang'inggi

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

9/11

 sebagai kejahatan

transnasional danterorgansir

kejahatan yang mengancamkehidupan sosial, ekonomi,politik, keamanan, dan

perdamaian dunia.

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

10/11

• Penc$c!an $an" tema%$ e'a(atan

te#"an!%a%! )le*!( +a! %at$ #an" ,ela$-.

• Dalam ,enc$c!an $an" %e*a"a! t!n+a ,!+ana

yan" te#"an!%a%! tent$ a+a *e*ea,a ,!(a

yan" tel!*at +an mem,$nya! t$"a% ma%!n"/

ma%!n"0 +!%e*$t +en"an %!n+!at ata$ 'a!n"an.

• Penc$c!an $an" %e*a"a! e'a(atan

te#"an!%a%! +!la$an #le( #an" yan"

men"$a%a! +$n!a ,enye+!a 'a%a e$an"an0 *a! *an ma$,$n n#n *an.

8/15/2019 Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan

11/11

 Terimaka#i&