berkas rapat KUM.doc

8/18/2019 berkas rapat KUM.doc

1/17

FORMATLUK – BBIHP MAKASSAR

No. Dokumen : F – MAK – 08

No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari 1

Tgl. Teri! : 1" #anuari 2011

UNDANGAN RAPAT

Nomor : $%&K'M'$%%'H&.($)'''$2012

*am+iran : 1 ,-a!u *emar

&eri/al : Ra+a! Kai lang Dokumen Ke+ada !/3

Manaerial *aora!orium,Da4!ar Nama Terlam+ir

di5

Tempat

Di/ara+kan saudara /adir dalam ra+a! 6ang akan mema/as Kai lang Dokumen

*aora!orium i dan Kalirasi %%'H& Makassar +ada :

Hari $ Tanggal : -elasa3 1( Agus!us 2012

#am : 07.00 5 -elesai

Tem+a! : Ruang Rika

Demikian3 a!as ke/adiran saudara disam+aikan !erima kasi/.

Makassar3 1 Agus!us 2012

Ke+ala %idang &eneli!ian dan &engemangan-elaku Manaer Mu!u3

LAWA RIFAI

Temusan :

1. &er!inggal.


2/17


3/17



No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari 1


UNDANGAN RAPAT

Nomor : $%&K'M'$%%'H&.($'$2012

*am+iran : 1 ,-a!u *emar

&eri/al : Ra+a! Kai lang Manaemen Ke+ada !/3

Manaerial *aora!orium,Da4!ar Nama Terlam+ir

di5

Tempat

Di/ara+kan saudara /adir dalam ra+a! 6ang akan mema/as Kai lang Manaemen

*aora!orium i dan Kalirasi %%'H& Makassar +ada :

Hari $ Tanggal : -enin3 17 Novemer 2012

#am : 07.00 s$d -elesai

Tem+a! : Ruang Rika

Demikian3 a!as ke/adiran saudara disam+aikan !erima kasi/.

Makassar3 1@ Novemer 2012

Ke+ala %alai %esar 'ndus!ri Hasil &erkeunan-elaku Manaer &un=ak3

ANDOYO SUGIHARTO

Temusan :

1. &er!inggal.


4/17

*am+iran ndangan Nomor : $%&K'M'$%%'H&.($'$2012

DAFTAR NAMA AN9 D'NDAN9 :

N. N A M A #A%ATAN &ARAF

1.Henr6 &ao; *ingkungan


5/17



No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari 1


DAFTAR HADIR

Hari $ !gl. :

#am :

Agenda :

No. Nama #aa!an &ara4$Tanda !angan


6/17



No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari 1


DAFTAR HADIR

Hari $ !gl. :

#am :

Agenda :

No. Nama #aa!an &ara4$Tanda !angan


7/17


8/17


9/17


No. Dokumen : F – MM – 18

No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari 1


NOTULEN RAPAT KAJI ULANG

Hari $ !gl : -elasa3 2 Agus!us 2011

#am : 10.10 s $ d 1.00

Tem+a! : Ruang R'KA %%'H&

&im+inan Ra+a! : Manaer Mu!u

#umla/ &eser!a : 8 ,dela+an orang

Agenda : Kaji Ula! D"#$me

Ha%il Rapat &

1. Revisi &edoman Mu!u :&M (.1 u!ir 1.( 3 masa +en6im+anan rekaman disamakan dengan &K. (.1.01 u!ir (."

6ai!u ? !a/un

2. Revisi &rosedur Kera :5 &K ?.8.01 &enanganan arang 6ang diui dan dikalirasi di!ama/ mengenai +emusna/an

=on!o/ ui5 %ua!kan &rosedur mengenai +emeli/araan kom+e!ensi a+aila !idak !erda+a! =on!o/ ui

dalam ;ak!u 6ang =uku+ lama.

. Memua! 'ns!ruksi Kera :5 &eman!auan kondisi3 akomodasi dan lingkungan ruangan +enguian3 ruang +en6ia+an

sam+el dan ruang lema5 )eri4ikasi me!oda +enguian

5 &enen!uan nilai ke!idak+as!ian5 #aminan mu!u /asil +enguian5 &enguian k/usus dari +ersia+an ala!$ a/an3 +en6ia+an sam+el3 +enguian dan da!a 6ang

/arus direkam5 )alidasi me!oda +enguian mikroiologi5 Moni!oring laminar6 air 4lo;5 &enggunaan dan moni!oring ala! ;a!era!/5 &enggunaan dan moni!oring ala! =olon6 =oun!er 5 &enggunaan dan moni!oring ala! !imangan5 &era;a!an ala! kua! !ekan5 &enggunaan ala! kua! !ekan5 &enggunaan 4ak!or koreksi 6ang !imul dari ser!i4ika! kalirasi

5 &engendalian3 +er/i!ungan kon!rol =/ar! dan evaluasin6a.

(. Da4!ar 'nduk Dokumen dimu!ak/irkan

?. &enomoran 4orma! disesuaikan

@. &enarikan dokumen kadaluarsa $ 6ang !idak erlaku dan dis!riusi dokumen !erkini5 &elaksanaan revisi &edoman Mu!u dan &rosedur Kera dilakukan ole/


10/17



No. Revisi : 2

Halaman : 1 dari @



Hari $ Tgl : -enin 3 17 Novemer 2012

#am : 07.00 s $ d 1.00

Tem+a! : Ruang R'KA

&im+inan Ra+a! : Ke+ala %%'H& selaku Manaer &un=ak

Agenda : Kaji Ula! Maajeme

%erdasarkan /asil +ema/asan dalam ra+a! kai ulang$ !inauan manaemen sis!em mu!u

laora!orium %alai %esar 'ndus!ri /asil &erkeunan 3 di+u!uskan eera+a /al seagai eriku! :

() Ke*"*"#a #e+ija#a ,e!a p-"%e,$- &

&engama!an :

&ada &M5(.1 rganisasi3 Manaer Adminis!rasi B Keuangan er!anggung a;a a!as

+enerimaan =on!o/3 !e!a+i ken6a!aann6a +enerimaan =on!o/ erada di a;a/ Manaer

&emasaran B Kerasama

Tindakan 6ang dilakukan :

Melakukan revisi dokumen &M 5 (.1 rganisasi , (.1. u!ir 2.? 3 +enerimaan =on!o/

dilakukan $ erada di a;a/ Manaer &emasaran B KerasamaHasil 6ang di/ara+kan :

&elaksanaan kegia!an sesuai dengan 6ang !er!ulis +ada dokumen &edoman Mu!u

.) Lap"-a ,a-i %ta/ maaje-ial ,a pe-%"il pe0elia &

Temuan :

%elum dilakukan +ela!i/an =ara +enggunaan ala! !imangan 6ang enar sesuai unuk kera

ala! !erseu! , 9ood


11/17



No. Revisi : 2

Halaman : 2 dari @




Melakukan revisi dokumen &M– (.1 rganisasi *aora!orium u!ir (

*K- 2 dari (

&ada &M5(.1 rganisasi3 Manaer Adminis!rasi B Keuangan er!anggung a;a a!as

+enerimaan =on!o/3 !e!a+i ken6a!aann6a +enerimaan =on!o/ erada di a;a/ Manaer

&emasaran B Kerasama


Melakukan revisi dokumen &M5(.1 rganisasi , (.1. u!ir 2.?

*K- dari (Kai ulang manaemen +ada !a/un 2011 dilaksanakan +ada ulan ulan -e+!emer !idak

sesuai dengan ad;al ra+a! kai ulang manaemen dalam &K5 (.1?.01 6ai!u se!ia+ ulan

Novemer


Merevisi &rosedur Kera3 &K – (.1?.01 Kai lang Manaemen

*K- ( dari (

Dalam dokumen audi! in!ernal &K 5 (.1(.01 u!ir (.8 dielaskan a/;a iden!i4ikasi ke!idak5

sesuaian didiskusikan dengan Manaer Teknis di!ulis +ada agian 6ang !ela/ di!en!ukan+ada lemar +ermin!aan !indak +eraikan. Manaer Teknis menanda!angani lemar

+ermin!aan !indakan +eraikan dan men6e!uui !anggal +en6elesaian !indakan +eraikan3

elum sesuai dengan 6ang dlakukan dimana audi! in!ernal dilaksanakan se=ara

men6eluru/ dengan Manaer !erkai!


Melakukan revisi dokumen &K – (.1(.01 u!ir (.8 audi! in!ernal

Hasil 6ang di/ara+kan :

a. Audi!i segera menindaklanu!i !emuan dari !im audi! selama!5lama!n6a !anggal 2@ #uli2012

. Hal5/al 6ang erkai!an dengan keiakan un!uk +en6elesaian !emuan !erseu! segera

dila+orkan.

=. Ke+ada semua Manaer di/ara+kan +roak!i4 dalam meman!u +en6elesaian !emuan

!erseu!.

d. *a+oran +en6elesaian !emuan ke!idaksesuaian !erseu! segera disam+aikan ke+ada

Manaer &un=ak melalui Manaer Mu!u selama!5lama!n6a !anggal 2? #uli 2012.

e. Kerasama 6ang aik senan!iasa diaga.

FORMATNo. Dokumen : F – MM – 18


12/17


3) Ti,a#a pe-+ai#a ,a pe*e!a2a &

Temuan :

Adan6a !ama/an +erala!an aru dan elum diua!kan ins!ruksi keran6a

Kurangn6a !enaga analis di laora!orium


Memua! ins!ruksi kera semua +erala!an aru

Menerima !enaga analis kon!rak sean6ak 2 ,dua orang

Hasil 6ang di/ara+kan :

Tersedia ins!ruksi kera +erala!an dan !enaga analis kon!rak

4) A%e%me KAN &

Temuan :

Asesmen KAN dalam rangka survailen la. Kalirasi dilaksanakan +ada !anggal 0 #uli

20123 di!emukan sean6ak @ ,enam ke!idaksesuaian 6ang semuan6a !erdiri dari ka!egori 2.

Tim Asesmen : 2 ,dua orang

1. 9angsar -ulis!iar!o , Ke!ua Tim

2. -e+!ianka D;i -e!6o !omo3 -.-i , server KAN


5 Memua! ren=ana !indaklanu! +eraikan 10 /ari se!ela/ audi!

5 Melakukan !indakan +eraikan !er/ada+ semua ke!idaksesuaian 6ang ada dan !indaklanu!

+eraikan /asil survailen !ela/ dikirim

Hasil 6ang di+erole/ :

Tindakan +eraikan 6ang dikirim !ela/ memenu/i

5) Ha%il Uji p-"/i%ie%i &

i +ro4isiensi 6ang diiku!i +ada !/n 2012 !erdiri dari 2 ,dua komodi!i 6ai!u 9ula ra4inasi dan

semen


Hasil evaluasi ui +ro4isiensi 6ang diiku!i masi/ menunggu +en6am+aian dari +en6elenggara.


13/17



No. Revisi : 2

Halaman : ( dari @



6) Pe-$+a2a 7"l$me ,a jei% pe#e-jaa &

Temuan :

Terda+a! +erua/an volume dan enis +ekeraan 6ai!u +enama/an eera+a +arame!er ui

un!uk komodi!i : -emenC Kakao %uukC Air dan Air lima/C 9ula ra4inasi3 namun elum

diaukan seagai +enama/an ruang lingku+ ke KAN


Akan diaukan +ada kegia!an asesmen ulang KAN

Hasil 6ang di+erole/:Ruang lingku+ akredi!asi +arame!er ui komodi!i menadi lengka+.

8) Umpa +ali# pela!!a &

Temuan :

valuasi ke+uasan +elanggan !ela/ analisis dan di+erole/ /asil +ada umumn6a +erusa/aan

memeri +enilaian A , sanga! memuaskan .


&eningka!an &ela6anan Ke+ada &elanggan seagai eriku! :1. &enguian !e+a! ;ak!u

2. -er!i4ika! Hasil i 6ang !ela/ selesai akan diin4ormasikan ke+ada +elanggan melalui

!ele+on.


Tangga+an dari +elanggan menadi lei/ aik 6ang di!andai dengan erkurangn6a +enilaian

6ang !idak memuaskan.

9) Pe!a,$a &Tidak !erda+a! da!a +engaduan dari +elanggan aik +ada ko!ak saran 6ang !ela/ disediakan

mau+un +ada rekaman +engaduan 6ang !ersedia +ada =us!omer servi=e.

(:) Re#"me,a%i teta! pei!#ata &

Temuan :

Dengan meningka!n6a umla/ +elanggan un!uk +eman!auan lingkungan3 maka di+erlukan

adan6a +enama/an +erala!an


Tela/ diaukan usulan +engadaann6a ke %&K'M' Kemen!erian &erindus!rian un!uk D'&A Ta/un

201 melalui dana +eng/ema!an.


14/17



No. Revisi : 2

Halaman : ? dari @



Hasil 6ang di+role/ :

sulan 6ang diaukan semen!ara dalam +roses evaluasi.

Ta-!et %a%a-a m$t$ ta2$ .:(1

5 &erole/an #&T minimum R+. (?0.000.00035

5 &engaduan maksimum , !iga >us!omer

LABORATORIUM UJI &

1.#umla/ sam+el 6ang diui minimum 1000 =on!o/

2.&ela!i/an +ersonil :• Dikla! +enguian3 2 , dua orang

• Fungsional &engui Mu!u %arang3 1 , sa!u orang

.&enguian sam+el maksimal 1( , em+a! elas /ari kera

LABORATORIUM KALIBRASI &

1. #umla/ sam+el 6ang dikalirasi minimum (0 ala!

2. &erala!an s!andar ,kalira!or !ersedia

. Kalirasi ala! maksimal 1( , em+a! elas /ari kera

(. &ela!i/an +ersonil !eknisi kalirasi 2 , dua orang

(() Ke!iata pe!e,alia m$t$' %$m+e- ,a0a ,a pelati2a %ta/ &

Temuan :

&rogram kegia!an +engendalian mu!u3 sumer da6a dan +ela!i/an s!a4 !a/un 201 !ela/ diua!

Tindakan 6ang Dilakukan :

Mengaukan usulan +eningka!an -DM


Tela/ di+rogramkan un!uk anggaran !a/un 201


15/17



No. Revisi : 2

Halaman : @ dari @



Di/ara+kan semua uni! 6ang !erkai! dengan ke+u!usan !erseu! segera menindak lanu!i dan

/asiln6a dila+orkan ke+ada Manaer Mu!u.

Demikian /asil ke+u!usan ra+a! ini diua! un!uk dike!a/ui dan dilaksanakan3 dan a!as

kerasaman6a diu=a+kan !erima kasi/.

Makassar3 17 Novemer 2012

Pimpinan Rapat,

ANDOYO SUGIHARTO

Manajer Puncak

Notullis,

BERTHA LILY DASE

Wakil Manajer Mutu


16/17



No. Revisi : 0

Halaman : 1 dari 2

Tgl. Teri! : 2 Agus!us 2011

PEMANTAUAN HASIL KAJI ULANG MANAJEMEN

TAHN 2012

Kai ulang manaemen !ela/ dilaksanakan +ada :

Hari $ Tgl : -enin 3 17 Novemer 2012

#am : 07.00 s $ d 1.00

Tem+a! : Ruang R'KA

&im+inan Ra+a! : Ke+ala %%'H& selaku Manaer &un=ak

#umla/ &eser!a : 1 , Tiga elas orang

Hasil &eman!auan :

1. Ke=o=okan keiakan dengan +rosedur

Dokumen &edoman Mu!u , &M – (.1 rganisasi , (.1. u!ir 2.? !ela/ direvisi +ada !anggal

2? #uli 2012.

2. *a+oran dari s!a4 manaerian dan +ersonil +en6elia

Tela/ dilakukan +ela!i/an =ara +enggunaan ala! !imang +ada /ari #uma! !anggal 1? Mare!

201 ole/ Almega 9rou+

. Hasil dari Audi! in!ernal 6ang !erak/ir ( ,em+a! !emuan ke!idaksesuaian

!ela/ di!indaklanu!i :

5 *K- 1 : Dokumen &edoman Mu!u3 &M – (.1.1 u!ir ( !ela/ direvisi +ada !anggal 2? uli

2012

5 *K- 2 : Dokumen &edoman Mu!u3 &M – (.1. u!ir 2.? !ela/ direvisi3 +ada !anggal 2?

#uli 2012

5 *K- : Dokumen &rosedur Kera3 &K – (.1?.01 u!ir (.1 direvisi !anggal 2? #uli 2012

5 *K- ( : Dokumen &rosedur Kera3 &K – (.1(.01 u!ir (.8 direvisi !anggal 2? #uli 2012.

(. Tindakan +eraikan dan +en=ega/an

5 %an!uan +erala!an !ela/ diua!kan 'ns!ruksi Kera , 'K

5 Tela/ dilakukan +enerimaan 2 ,dua orang !enaga analis kon!rak !a/un 2012.

?. Asesmen KAN

@ ,enam ke!idaksesuaian 6ang di!emukan ole/ !im asesmen KAN !ela/ di!indaklanu!i dan

!indakan +eraikann6a din6a!akan !ela/ memenu/i.


17/17



No. Revisi : 0

Halaman : 2 dari 2

Tgl. Teri! : 2 Agus!us 2011

PEMANTAUAN HASIL KAJI ULANG MANAJEMEN

@. Hasil ui +ro4isiensi

i +ro4isiensi un!uk komodi!i gula dan semen !ela/ diaukan ke+ada +i/ak +en6elenggara

namun un!uk komodi!i semen +i/ak +en6elenggara !idak mengirim sam+eln6a.

". &erua/an volume dan enis +ekeraan

&enama/an ruang lingku+ !ela/ diaukan ke KAN.

8. m+an alik +elangganTela/ dilakukan analisa ke+uasan +elanggan dengan /asil +enilaian A erdasarkan kri!eria

+enilaian 6ang dia=u.

7. &engaduan

Tidak ada +engaduan

10. Rekomendasi un!uk +eningka!an

Tela/ diaukan usulan +enama/an +erala!an ui ke %&K'M' un!uk D'&A TA. 201.

11. Fak!or54ak!or lain 6ang relevan

&eningka!an -DM !ela/ diusulkan ke+ada %agian Ta!a sa/a dan di+rogramkan un!uk !a/un

TA. 201

Mengetahui,

LAWA RIFAI

Manajer Mutu

Notullis,

BERTHA LILY DASE

Wakil Manajer Mutu

berkas rapat KUM.doc

Documents

Transcript of berkas rapat KUM.doc