BERITA ACARA...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR...

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.

Nomor 21.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Mei

dua ribu sembilan belas (29-05-2019), pukul 10.24 --

WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu -----

Indonesia Barat), saya, ANDALIA FARIDA, Sarjana ----

Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, ---------

berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri -----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir --

akta ini. ------------------------------------------

- Atas permintaan Direksi dari PT. AKASHA WIRA -----

INTERNATIONAL Tbk., suatu perseroan terbatas yang --

didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun -

1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) ------

juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal

Asing, yang telah dicabut dan diganti dengan -------

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -

tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta ---

Selatan dan beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia -

Tower C Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, --

Jakarta Selatan 12520, yang anggaran dasarnya telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---

tanggal 20 (dua puluh) Juni 1989 (seribu sembilan --

ratus delapan puluh sembilan) Nomor 49, Tambahan ---

Nomor 1081; ----------------------------------------

2

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ------

mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya -

untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 ----

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 --

(delapan belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor -

148, dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ---------

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ---

tanggal 12 (dua belas) September 2008 (dua ribu ----

delapan) Nomor AHU-61646.AH.01.02.Tahun 2008; ------

- anggaran dasar tersebut kemudian mengalami -------

perubahan sebagaimana dimuat dalam : ---------------

- akta tanggal 2 (dua) Juni 2009 (dua ribu ---------

sembilan) Nomor 31, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari -------

SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --

telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----

Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Juli ----

2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ----------------------

AHU.34581.AH.01.02.Tahun 2009; ---------------------

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2010 ----

(dua ribu sepuluh) Nomor 281, dibuat dihadapan

AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti Notaris ----

SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -------

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----

Keputusan tanggal 7 (tujuh) Januari 2011 (dua ribu -

3

sebelas) Nomor AHU-01060.AH.01.02.Tahun 2011; ------

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2013 (dua --

ribu tiga belas) Nomor 49, dibuat dihadapan JOSE ---

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -

telah mendapatkan (i) penerimaan pemberitahuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 -

(dua puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) ---

Nomor AHU-AH.01.10-31013 dan (ii) penerimaan -------

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----

Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2013 ----

(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-31014; ----

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat ---

dalam akta tanggal 8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu -

lima belas) Nomor 19, dibuat dihadapan Notaris JOSE

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan --

tersebut, yang telah mendapatkan (i) penerimaan ----

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli ---

2015 (dua ribu lima belas) Nomor -------------------

AHU-AH.01.03-0953310, dan (ii) penerimaan ----------

4

pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu --

lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953311; ------------

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam -----

belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 37, ---

dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana -

Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”; -

- Berada di Simatupang 5-6 Room, Aston Priority ----

Simatupang Hotel, Jalan Letnan Jenderal TB ---------

Simatupang Kaveling 9, Kebagusan, Jakarta Selatan --

12520, Indonesia; ----------------------------------

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang --------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,

yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di -----

tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan ----

disebut juga "Rapat"). -----------------------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan ---

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi --

yang sama: -----------------------------------------

1. Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, lahir di Pekalongan, -

pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1960 (seribu -----

sembilan ratus enam puluh), Swasta, bertempat ---

tinggal Jalan Budisari IV Nomor 10, Rukun -------

Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan ---------

Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------------

5

3273081006600001, Warga Negara Indonesia, untuk -

sementara berada di Jakarta; --------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

sebagai Presiden Direktur Perseroan. ------------

2. Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, lahir di ---------

Pekanbaru, pada tanggal 18 (delapan belas) Juli -

1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Wirajasa Terusan Nomor 3, Rukun Tetangga --------

001/Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, -

Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175081807660001, ----

Warga Negara Indonesia. -------------------------


sebagai Direktur Independen Perseroan. ----------

3. Nyonya MISCELLIA DUTOLONG, lahir di Jakarta,pada

tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1970 ------

(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan ---

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur -

XI Nomor 24, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003,

Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, ---

Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor 3174036411700004, Warga Negara ---

Indonesia; --------------------------------------


sebagai Komisaris Independen Perseroan. ---------

4. Nyonya YULIATUN, lahir di Jakarta, pada tanggal -

27 (dua puluh tujuh) Juli 1971 (seribu sembilan -

ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, -------

bertempat tinggal di Jalan Dieng Nomor 7 Komplek

6

PLN, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 001, --------

Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota --

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --

nomor 3174026707710002, Warga Negara Indonesia; -

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

berdasarkan surat Instruction to attend and vote

tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2019 ---

(dua ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah --

tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta, -

sebagai kuasa dari Direktur dan oleh karena itu -

mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk -

dan atas nama WATER PARTNERS BOTTLING SA, suatu -

perusahaan yang didirikan menurut dan -----------

berdasarkan Undang-Undang Negara Swiss, ---------

berkedudukan di Zurich, Swiss; ------------------

- yang dalam hal ini diwakilinya sebagai --------

pemilik/pemegang hak atas 539.896.713 (lima -----

ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ----

sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas)

saham dalam Perseroan. --------------------------

5. Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, lahir di Jakarta, pada --

tanggal 03 (tiga) Juni 1971 (seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, -------

bertempat tinggal di Jalan Taman Sari IV Nomor --

55-D, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, -------

Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota ----

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

nomor 3173030306710002, Warga Negara Indonesia; -

- sebagai pemilik/pemegang hak atas 84.000 ------

(delapan puluh empat ribu) saham dalam ----------

7

Perseroan. --------------------------------------

9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----

berhak atas 23.600 (dua puluh tiga ribu enam ----

ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat -

dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----

ternyata dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang -

dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu -----

ucapan terima kasih atas kesediaan para Pemegang ---

Saham dan/atau kuasanya yang telah bersedia --------

memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk ----------

menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ----

ini; -----------------------------------------------

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan -----

dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para --------

Pemegang Saham sebelum memasuki ruangan Rapat; -----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hadir --

dalam Rapat ini, yaitu: ----------------------------

DIREKSI --------------------------------------------

Presiden Direktur : Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO; -

Direktur Independen : Tuan THOMAS MARIA WISNU ----

ADJIE; ---------------------

DEWAN KOMISARIS -----------------------------------

Komisaris Independen : Nyonya MISCELLIA -----------

DOTULONG. ------------------

- Diperkenalkan juga saya, Notaris yang akan -------

membuat Berita Acara Rapat; dan pengadministrasian -

saham-saham Perseroan dilakukan oleh Biro ----------

Administrasi Efek dari PT. RAYA SAHAM REGISTRA. ----

8

Diinformasikan pula bahwa Tata Tertib Rapat, baik --

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, telah ---

tersedia dan dibagikan kepada seluruh Pemegang -----

Saham sebelum memasuki ruang Rapat ini. Tata Tertib

Rapat mengenai (a) Mekanisme Pengambilan Keputusan,

dan (b) Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham ----

untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat akan -

dibacakan di awal Rapat ini sedangkan ketentuan ----

lain dapat dibaca dalam Tata Tertib Rapat yang -----

dibagikan kepada Pemegang Saham. -------------------

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat

8 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin ----

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -

oleh Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Surat

Edaran Rapat Dewan Komisaris tertanggal 7 (tujuh) --

Mei 2019 (dua ribu sembilan belas), Nyonya ---------

MISCELLIA DOTULONG, tersebut, selaku Komisaris -----

Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan -----

Rapat. ---------------------------------------------

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----

Nomor 32/POJK/04.2014 tentang Rencana dan ----------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----------

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK

32”), maka sebelum dimulainya Rapat ini, Perseroan -

akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham ---

mengenai: -----------------------------------------

a. Kondisi Umum Perseroan secara Singkat; ----------

b. Mata Acara Rapat; -------------------------------

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan; dan ------------

d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ---

9

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. -------

Selanjutnya oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, --------

tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan -------

dijelaskan Kondisi Umum Perseroan secara singkat, --

sebagai berikut: -----------------------------------

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), --------

Perseroan membukukan Penjualan Bersih sebesar --

Rp.804 miliar (delapan ratus empat miliar ------

Rupiah) atau 1,2% (satu koma dua persen) lebih -

rendah dibandingkan Penjualan Bersih tahun lalu

sebesar Rp.814 miliar (delapan ratus empat -----

belas miliar). Sedangkan Laba Bersih naik 38% --

(tiga puluh delapan persen) dari Rp.38,2 miliar

(tiga puluh delapan koma dua miliar Rupiah) di -

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi ------

Rp.53,0 miliar (lima puluh tiga miliar Rupiah).

Kenaikan Laba Bersih ini adalah hasil dari -----

upaya Perseroan dalam mengontrol biaya secara --

lebih seksama dan peningkatan efisiensi --------

operasional di berbagai divisi. ----------------

Reorganisasi departemen Penjualan dan ----------

penggantian beberapa mitra distribusi Perseroan

yang bertujuan untuk meningkatkan fundamental --

kinerja penjualan, dalam jangka pendek telah ---

mengurangi tingkat pertumbuhan penjualan -------

Perseroan. Namun di sisi lain inisiatif --------

tersebut telah menghasilkan pengurangan biaya --

yang tidak sedikit yang membantu memastikan ----

pencapaian target Laba Perseroan. --------------

Tantangan Perseroan untuk tumbuh di tahun 2018 -

10

(dua ribu delapan belas) adalah persaingan -----

usaha dari produk sejenis dan berbagai issue ---

operasional, perubahan gaya hidup dan pola -----

konsumsi serta cara belanja masyarakat ---------

Indonesia adalah tantangan utama yang harus ----

dijawab dengan tepat dan cepat oleh para pelaku

pasar, termasuk Perseroan, untuk dapat ---------

meningkatkan pangsa pasar dan terus menumbuhkan

usahanya. --------------------------------------

Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia yang ---

peka, cepat tanggap dan kompeten serta ---------

teknologi pendukungnya menjadi faktor sangat ---

penting untuk memastikan terwujudnya -----------

pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. ----------

Dengan demikian di tahun 2018, walaupun Target --

pertumbuhan Penjualan tidak tercapai namun Laba

Bersih Perseroan melampaui target pertumbuhan --

yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas --------

persen). ---------------------------------------

Dilanjutkan oleh Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, ----

selaku Direktur Independen Perseroan menjelaskan ---

mengenai (a) Mata Acara Rapat, (b) Mekanisme -------

Pengambilan Keputusan; dan (c) Tata Acara ----------

Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -----

Pertanyaan dan/atau pendapat, sebagai berikut: -----

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) --------

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang ----

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), ----------

11

Pemberitahuan dan Pemanggilan atas ------------

penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan dalam

1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----------

Indonesia, yaitu Harian Ekonomi Neraca, Situs --

Web Perseroan, Sarana Pelaporan Elektronik -----

Emiten Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa --

Keuangan, yaitu masing-masing pada tanggal 22 --

(dua puluh dua) April 2019 (dua ribu sembilan --

belas) dan 7 (tujuh) Mei 2019 (dua ribu --------

sembilan belas); -------------------------------

- surat kabar/harian yang memuat iklan ---------

tersebut, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

Sesuai dengan pemanggilan dalam surat kabar/harian,

Mata Acara Rapat ini adalah : ----------------------

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: --------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan -----

mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ----

delapan belas), dan memberikan pembebasan ----

dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan --------

Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan- -

tindakan pengawasan, dan Direksi dari --------

tanggung jawab atas tindakan-tindakan --------

pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan- ----

tindakan tersebut tercermin dalam ------------

Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun ----

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan --

belas). --------------------------------------

2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih --

12

Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku ----

2018 (dua ribu delapan belas). ---------------

3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk -----

Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa -

perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun ----

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----

puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan -

belas), termasuk untuk menentukan syarat- ----

syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan ----

yang dianggap wajar dengan memperhatikan -----

ketentuan yang berlaku. ----------------------

II.Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa: -----------

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 ---

Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan ----

serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ---------

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik -----

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 (nomor dua ----

puluh empat tahun dua ribu delapan belas) ---

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha --------

Terintegrasi Secara Elektronik; -------------

2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran --

Dasar Perseroan tentang masa berlakunya -----

jabatan Komisaris dan Direksi; --------------

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan -----

Komisaris Perseroan. ------------------------

Mengenai (a) Mekanisme Pengambilan Keputusan (b) ---

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk ------

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat adalah -----

sebagai berikut : ----------------------------------

13

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham --------

Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai -------

berikut: ----------------------------------------

i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum --

terdaftar secara elektronik di Penitipan -

Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -------

INDONESIA (”PT KSEI”), maka yang berhak --

hadir hanyalah Pemegang Saham yang -------

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---

Saham Perseroan pada tanggal 6 (enam) Mei

2019 (dua ribu sembilan belas) sampai ----

dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -

Indonesia Barat). ------------------------

ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah --

tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di

PT KSEI, maka yang berhak hadir adalah ---

para Pemegang Saham yang memiliki --------

rekening pada rekening efek suatu bank ---

kustodian atau perusahaan efek yang ------

namanya tercatat sebagai Pemegang Saham --

Perseroan pada tanggal 6 (enam) Mei 2019 -

(dua ribu sembilan belas) sampai dengan --

pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu --------

Indonesia Barat), atau wakilnya yang sah.

b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam ---

Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang --

lain berdasarkan Surat Kuasa. Apabila Pemegang --

Saham diwakili oleh kuasanya, kuasa tersebut ----

harus menyerahkan Surat Kuasa yang telah --------

ditandatangani sebagaimana mestinya dengan bukti

14

kartu identitas penerima kuasa. -----------------

c. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan

apabila terdapat pembicaraan yang disampaikan ---

dalam Bahasa Inggris, maka pembicaraan tersebut -

akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. ---

d. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (1b), ----

mengatur bahwa Rapat dapat mendiskusikan dan ----

memutuskan Mata Acara Rapat apabila dihadiri ----

oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

Perseroan. --------------------------------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 1, -------

mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ---------

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang -

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ------

sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -

seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh

Perseroan dengan hak suara yang sah. ------------

e. Pengambilan Keputusan Rapat akan dilakukan ------

dengan cara pemungutan suara. -------------------

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait ---

Mata Acara rapat dan tata cara penggunaan hak ------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat adalah sebagai berikut: -------------------

TANYA JAWAB ----------------------------------------

a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang ----

Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan --

untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. ----

Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu -

15

tahap untuk bertanya dan/atau memberikan --------

pendapat. ---------------------------------------

b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat --------

diajukan pada waktu yang ditentukan, yaitu ------

setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat ---

dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. ------

Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus

berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat ----

yang dibicarakan. -------------------------------

c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ------

bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau --------

menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat -

tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham -

yang dimiliki atau diwakili di hadapan mikrofon -

yang telah disediakan. --------------------------

d. Dalam hal Ketua Rapat mengijinkan, para penanya -

secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan -

pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan --

mikrofon yang telah disediakan. -----------------

e. Setelah seorang Pemegang Saham atau kuasanya ----

yang sah mengajukan pertanyaan dan/atau ---------

pendapat, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan ----

Direksi atau Komisaris untuk memberikan jawaban -

atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan

dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ---

ini Direksi/Komisaris dapat meminta pihak lain --

yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau --

tanggapan. --------------------------------------

PEMUNGUTAN SUARA -----------------------------------

a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----------

16

pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --

Apabila salah seorang Pemegang Saham atau -------

kuasanya yang sah mempunyai atau mewakili lebih -

dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang ---

bersangkutan atau kuasanya yang sah diminta -----

untuk memberikan suara satu kali saja yang ------

mencakup seluruh jumlah saham yang dimiliki atau

diwakilinya. ------------------------------------

b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -

datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk --

memberikan suara. -------------------------------

c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan

secara lisan dengan cara mengangkat tangan ------

dengan ketentuan sebagai berikut: ---------------

i. Pertama, mereka yang memberikan suara ----

tidak setuju diminta untuk mengangkat ----

tangan dan petugas akan memberikan kartu -

suara yang telah disediakan untuk diisi --

dengan nama serta jumlah saham yang ------

dimiliki/diwakilinya. Selanjutnya petugas

akan mengumpulkan kartu suara. -----------

ii. Kedua, mereka yang memberikan suara ------

abstain atau blanko diminta untuk --------

mengangkat tangan dan petugas akan -------

memberikan kartu suara yang telah --------

disediakan untuk diisi dengan nama serta -

jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya. --

Selanjutnya petugas akan mengumpulkan ----

kartu suara. -----------------------------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6)

17

Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko ---

dan suara yang tidak sah dianggap tidak --

ada dan tidak dihitung dalam menentukan --

jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------

Rapat. -----------------------------------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang -

abstain dianggap mengeluarkan suara yang -

sama dengan suara mayoritas Pemegang -----

Saham yang mengeluarkan suara. -----------

iii. Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu ---

mengangkat tangan, sehingga suara --------

selebihnya dianggap menyetujui usulan ----

yang diajukan. ---------------------------

d. Kuasa Pemegang Saham yang sah yang diberi -------

wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan -

suara tidak setuju atau suara abstain atau ------

blanko, tetapi tidak mengangkat tangan untuk ----

memberikan suara tidak setuju atau abstain atau -

blanko sebagaimana dimaksud butir c (i) dan c ---

(ii), dianggap menyetujui usulan yang diajukan --

tersebut. ---------------------------------------

e. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) anggaran dasar --

Perseroan, ditetapkan bahwa pemungutan suara ----

mengenai diri orang dilakukan dengan surat ------

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -

hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua ----

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari --

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ------

berhak mengeluarkan suara. ----------------------

Demikian penjelasan yang disampaikan. Oleh Pimpinan

18

Rapat dijelaskan, sebelum Rapat dimulai, pertama- --

tama diminta kesediaan saya, Notaris untuk ---------

mengumumkan syarat kuorum Rapat dan syarat ---------

pengambilan keputusan Rapat serta jumlah Pemegang --

Saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam Rapat.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa: --------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Anggaran ---

Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (1b), mengatur bahwa -

Rapat dapat mendiskusikan dan memutuskan Mata Acara

Rapat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -

jumlah seluruh saham Perseroan dan Pasal 13 ayat ---

(1a) keputusan diambil berdasarkan suara setuju ----

sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----

dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam

rapat. ---------------------------------------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Anggaran

Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 1, mengatur bahwa ----

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham --

yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) --

bagian dari seluruh jumlah saham yang telah --------

ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---

sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya --

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. -

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ----

tanggal 6 (enam) Mei 2019 (dua ribu sembilan -------

belas), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia

Barat) dan daftar hadir Rapat ini, Rapat ini telah -

19

dihadiri atau diwakili oleh 540.004.313 (lima ratus

empat puluh juta empat ribu tiga ratus tiga belas) -

saham atau mewakili 91,542% (sembilan puluh satu ---

koma lima empat dua Persen) dari seluruh saham yang

telah ditempatkan oleh Perseroan yaitu sebesar -----

589.896.800 (lima ratus delapan puluh sembilan juta

delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan -----

ratus) saham. Dengan demikian kuorum yang ----------

disyaratkan oleh pasal 13 ayat 1(b) dan Pasal 14 ---

ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, bahwa -

oleh karena kuorum Rapat sebagaimana dipersyaratkan

dalam Pasal 13 ayat 1(a) dan Pasal 14 ayat 1 -------

Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan ------

karena itu Rapat ini dinyatakan sah dan dapat ------

mengambil keputusan yang mengikat. -----------------

Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.24 WIB -

(sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu ---------

Indonesia Barat). Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat --

dilanjutkan dengan membahas Mata Acara Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan: ----------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA ---------------------------

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan -------

mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 ---

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ------

delapan belas), dan memberikan pembebasan dan --

pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris ----

dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan -----

pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab ----

atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, ---

20

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin -

dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas). --

Dalam Mata Acara Rapat Pertama pemaparan akan ------

disampaikan oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO selaku --

Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan -----

lebih lanjut atas Mata Acara Rapat tersebut. -------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, tersebut -----------

disampaikan hal-hal sebagai berikut: ---------------

Total Penjualan Bersih Perseroan di tahun 2018 (dua

ribu delapan belas) adalah sebesar Rp 804 miliar ---

(delapan ratus empat miliar Rupiah) atau turun 1,2%

(satu koma dua persen) dibandingkan denga Penjualan

di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp.814

miliar (delapan ratus empat belas miliar Rupiah). --

Hal ini antara lain karena adanya pembenahan -------

distribusi dan reorganisasi di departemen Penjualan

yang dilakukan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu ---

delapan belas) yang akan berdampak positif dalam ---

meningkatkan kinerja Penjualan Perseroan dalam -----

jangka menengah dan panjang. -----------------------

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah

Rp.881,3 miliar (delapan ratus delapan puluh satu --

koma tiga miliar Rupiah) naik 4,9% (empat koma -----

sembilan persen) dibandingkan 2017 (dua ribu tujuh -

belas) sebesar Rp.840,2 miliar (delapan ratus empat

puluh koma dua miliar Rupiah). Kenaikan Jumlah -----

Aset tersebut dikarenakan kenaikan Aset Lancar -----

21

utamanya di Kas dan setara Kas, sedangkan Aset -----

Tidak Lancar mengalami penurunan. ------------------

Aset Lancar Perseroan per 31 (tiga puluh satu) -----

Desember 2018 (dua ribu delapan belas) naik 23% ----

(dua puluh tiga persen) dibandingkan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) menjadi Rp.364,1 miliar -----

(tiga ratus enam puluh empat koma satu miliar ------

Rupiah). Kenaikan Aset Lancar tersebut disebabkan --

kenaikan Kas dan Setara Kas sejalan dengan ---------

meningkatnya profitabilitas Perseroan dan adanya ---

pengawasan yang baik dalam penagihan piutang. ------

Aset Tidak Lancar Perseroan per 31 (tiga puluh -----

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah

sebesar Rp.517,1 miliar (lima ratus tujuh belas ----

koma satu miliar Rupiah), sedangkan Aset Tidak -----

Lancar per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -

ribu tujuh belas) adalah Rp.546,0 miliar (lima -----

ratus empat puluh enam miliar Rupiah). Penurunan ---

sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) tersebut ------

disebabkan karenan penurunan Aset Tetap bersih -----

karena adanya biaya depresiasi. --------------------

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) -

adalah sebesar Rp.399,4 miliar (tiga ratus sembilan

puluh sembilan koma empat miliar Rupiah) turun -----

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.417,2 -----

miliar (empat ratus tujuh belas koma dua miliar ----

Rupiah). -------------------------------------------

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan per 31 (tiga ----


22

adalah RP.262,4 miliar (dua ratus enam puluh dua ---

koma empat miliar Rupiah), sedangkan Liabilitas ----

Jangka Pendek per 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar Rp.244,9

miliar (dua ratus empat puluh empat koma sembilan --

miliar Rupiah). Peningkatan ini terutama disebabkan

kenaikan Utang Usaha dan Utang Bank jangka panjang -

yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. -----------

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan per 31 (tiga ---


adalah Rp.137,0 miliar (seratus tiga puluh tujuh ---

miliar Rupiah) sedangkan per 31 (tiga puluh satu) --

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar

Rp.172,3 (seratus tujuh puluh dua koma tiga miliar -

Rupiah). Penurunan tersebut terutama karena --------

turunnya Utang Bank jangka panjang, setelah --------

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu -

tahun, karena adanya pembayaran atas pokok pinjaman

sesuai jadwal pelunasan yang disepakati dengan -----

Bank. ----------------------------------------------

Kinerja penjualan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu

delapan belas) sedikit menurun, namun tingkat ------

keuntungan meningkat sebesar 38% (tiga puluh -------

delapan persen) sehingga Jumlah Ekuitas per 31 -----

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan --

belas) naik menjadi Rp.481,9 miliar (empat ratus ---

delapan puluh satu koma sembilan miliar Rupiah) ----

atau naik 13,9% (tiga belas koma sembilan persen) --

dibandingkan tahun sebelumnya. ---------------------

Beban Pokok Penjualan tahun 2018 (dua ribu delapan -

23

belas) adalah Rp.415,2 miliar (empat ratus lima ----

belas koma dua miliar Rupiah), naik dibandingkan ---

per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ---

tujuh belas) sebesar Rp.375,5 miliar (tiga ratus ---

tujuh puluh lima koma lima miliar Rupiah) terutama -

karena kenaikan yang tinggi pada harga resin yang --

merupakan bahan baku utama untuk botol air minum ---

dalam kemasan. -------------------------------------

Jumlah Beban Penjualan Perseroan per 31 (tiga puluh

satu Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah -

Rp.226,9 miliar (dua ratus dua puluh enam koma -----

sembilan miliar Rupiah), sedangkan jumlah penjualan

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah Rp.289,2 --

miliar (dua ratus delapan puluh sembilan koma dua --

miliar Rupiah). Turunnya Beban Penjualan tersebut --

adalah hasil dari upaya Perseroan dalam mengontrol -

biaya secara lebih cermat dan meningkatnya ---------

efektivitas program penjualan dan pemasaran yang ---

dijalankan. ----------------------------------------

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan adalah -

Rp.53,0 miliar (lima puluh tiga miliar Rupiah), ----

sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

adalah Rp.38,2 miliar (tiga puluh delapan koma dua -

miliar Rupiah). Kenaikan tersebut dikarenakan ------

langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Perseroan -

sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan di --

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah Rp.58,9 -

miliar (lima puluh delapan koma sembilan miliar ----

Rupiah), sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

24

belas) adalah Rp.38,6 miliar (tiga puluh delapan ---

koma enam miliar Rupiah). --------------------------

Demikianlah penjelasan atas Mata Acara Rapat -------

Pertama. -------------------------------------------

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan -----

kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk -

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata ---

Acara Rapat Pertama ini; ---------------------------

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, ------

terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang ----

Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan, yaitu:

- Pertanyaan dari Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, selaku --

pemilik/pemegang hak atas 84.000 (delapan puluh ----

empat ribu) saham Perseroan antara lain pada -------

intinya sebagai berikut: ---------------------------

1. Penjualan turun 1,2 % (satu koma dua persen) ----

bisa dibilang stagnan tidak ada pertumbuhan

malah minus, tetapi HPP naik karena kenaikan ----

harga resin plastik, mohon penjelasan lebih -----

lanjut karena kenaikannya cukup lumayan --------

dimana revenuenya menurun, apakah karena pajak --

yang dikenakan pemerintah terhadap plastik ------

karena limbah plastik merusak lingkungan atau --

karena sebab lain mohon penjelasan. ------------

2. Cash flow. Di operating activity hampir 1/3 -----

(satu per tiga) penurunannya, di 2017 (dua ------

ribu tujuh belas) Rp.96 miliar (sembilan puluh --

enam miliar Rupiah) menjadi Rp.39 miliar (tiga --

puluh sembilan miliar Rupiah), perolehan aset ---

tetap juga menurun 1/3 (satu per tiga), ---------

25

kedepannya ekspansi atau pertumbuhan perusahaan -

ini akan terbatas kalau untuk berkembang harus --

investasi untuk ekspansi. Mohon penjelasan ------

bagaimana pertumbuhan kedepannya perusahaan ini -

melihat dana yang di spend oleh perusahaan ------

menurun 1/3 (satu per tiga)nya, apakah ----------

perusahaan ini akan stagnan atau turun kalau ----

bertumbuh, bagaimana caranya. -------------------

3. Berganti nama menjadi Akasha tahun 2010 (dua ----

ribu sepuluh), artinya apa dan kenapa? ----------

4. Air kemasan ini main kompetitor aqua sudah ------

menjadi market leader, strategi Perseroan -------

kedepannya bagaimana, apabila ingin tahu lebih --

banyak tentang air kemasan ini, ada soybean, ---

apakah sebagai pemegang saham dapat mengunjungi -

sumber mata air dan pengolahannya sehingga -----

lebih dapat banyak informasi mengenai kompetitif

advantage bisnis air kemasan ini bila harus -----

berhadapan head to head dengan market leader ----

aqua sebagai main kompetitor. -------------------

Atas pertanyaan tersebut oleh Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Penjualan turun sedangkan harga pokok naik ------

disebabkan karena naiknya harga bahan baku utama

untuk air minum kemasan yaitu resin plastik. ----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) resin -------

plastik naik lebih dari 40% kenaikan tersebut ---

dikarenakan plastik ini adalah turunan dari -----

minyak bumi. ------------------------------------

2. Berkenaan dengan pertanyaan kedua, penurunan ----

26

disebabkan karena kurs. Kurs 2018 (dua ribu -----

delapan belas) lebih tinggi dari 2017 (dua ribu -

tujuh belas) sehingga dari resin itu naik 40% ---

(empat puluh persen) secara Rupiah. -------------

Namun secara operasional Perusahaan melakukan ---

langkah-langkah efisiensi di pabrik sehingga ----

produksi efisiensi juga meningkat banyak. Juga --

melakukan cost control cukup ketat. Jika dilihat

HPP tidak naik sampai sebesar harga resin karena

dari segi overhead dan lain-lain turun, ---------

variable costnya naik tapi fix costnya turun. ---

Mengenai investasi, Perseroan selama beberapa ---

tahun terakhir sampai dengan tahun 2017 (dua ----

ribu tujuh belas) telah melakukan investasi -----

capital ekspenditur cukup besar untuk melakukan -

pengembangan kapasitas produksi, dimulai dari ---

pembukaan pabrik di Pandaan Jawa Timur 2014 -----

(dua ribu empat belas). Tahun 2015 (dua ribu ----

lima belas) menambah lini produksi di pabrik di -

Cibinong. Tahun 2016 (dua ribu enam belas), 2017

(dua ribu tujuh belas) menambah kapasitas di ----

pabrik Pandaan jadi masing-masing pabrik telah --

memiliki 2 (dua) line production. Jadi kalau ----

ditanyakan apakah dengan investasi tahun lalu ---

hanya 1/3 (satu per tiga) dari tahun sebelumnya -

jadi berhenti investasi grup ini akan turun, ----

tidak, karena saat ini perusahaan memiliki ------

kapasitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan

perusahaan kedepan, makanya sekarang melakukan --

pembenahan adalah di penjualan di distribusi ----

27

supaya bisa meningkatkan penjualan antara lain --

ada divisi e-commerce, melakukan digital --------

marketing jadi growth diprediksi akan terus -----

meningkat. Untuk first quarter sudah ada sedikit

peningkatan. ------------------------------------

3. Ganti nama perusahaan karena ada perubahan ------

kepemilikan pemegang saham sehingga nama juga ---

diganti. ----------------------------------------

4. Strategi air kemasan. Air kemasan intinya -------

availability sehingga untuk memastikan hal ------

tersebut Perusahaan harus memastikan -----------

distribusi yang baik, oleh sebab itu pada saat --

ini Perusahaan melakukan pembenahan di sisi -----

distribusi, reorganisasi departemen penjualan, --

dan dengan organisasi yang jauh lebih ramping ---

dibandingkan tahun sebelumnya Perusahaan --------

berhasil meningkatkan pertumbuhan Laba ----------

Perusahaan. -------------------------------------

Mengenai permintaan kunjungan pabrik kami -------

persilahkan untuk mengajukan permohonan ---------

kunjungan ke pabrik. ----------------------------

Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak -

ada lagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ---------

mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata -

Acara Rapat tersebut, oleh Pimpinan Rapat diusulkan

kepada Rapat untuk : -------------------------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ------

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan -----

belas); -----------------------------------------

28

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan -------

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu -------

delapan belas); dan -----------------------------

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --

kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas -

tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari --

tanggung jawab atas tindakan-tindakan -----------

pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang ------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ------

Desember 2018 (dua ribu delapan belas), ---------

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin --

dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) ----

serta tidak bertentangan dengan ketentuan -------

perundang-undangan dan hukum yang berlaku. ------

Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----

usul tersebut dapat disetujui oleh Pemegang Saham --

atau kuasa Pemegang Saham secara musyawarah untuk --

mufakat. -------------------------------------------

Pada saat diusulkan dan pengambilan keputusan, -----

terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

yang menangkat tangan yang menyatakan memberikan ---

suara blanko/abstain atau tidak setuju, maka sesuai

dengan Tata Tertib Rapat, karena keputusan melalui -

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak ------

tercapai, selanjutnya dilakukan pemungutan suara ---

untuk memutuskan usul tersebut: --------------------

- Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

29

yang tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan --

dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

- Ternyata tidak ada yang tidak setuju. ------------


yang memberikan suara abstain atau blanko diharap --

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ------

suaranya kepada petugas. ---------------------------

- Ternyata sejumlah 84.000 (delapan puluh empat ----

ribu) saham atau 0,016% (nol koma nol satu enam ----

persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

Rapat menyatakan memberikan suara abstain atau -----

blanko. --------------------------------------------

Jumlah suara yang setuju adalah 539.920.313 (lima --

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua --

puluh ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ------

99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----

delapan empat persen) dari seluruh jumlah suara ----

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang abstain ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --

- Sehingga total suara setuju sejumlah 540.004.313 -

(lima ratus empat puluh juta empat ribu tiga ratus -

tiga belas) saham atau 100% (seratus persen) dari --

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----

Rapat. ---------------------------------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan : -----------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas); ---

30

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk -

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan -----

belas); dan -------------------------------------

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --

kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas -

tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari --

tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua -

ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan ----


tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018(dua --

ribu delapan belas) serta tidak bertentangan ----

dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum ---

yang berlaku. -----------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEDUA -----------------------------

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih -----

Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2018 --

(dua ribu delapan belas). -----------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO tersebut, selaku Presiden Direktur -----

Perseroan untuk menyampaikan penjelasan lebih ------

lanjut atas Mata Acara Rapat tersebut. -------------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO tersebut disampaikan

sebagai berikut: -----------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, ---

sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ---

Total Penjualan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu --

31

delapan belas) adalah sebesar Rp.804,3 miliar ------

(delapan ratus empat koma tiga miliar Rupiah) atau -

turun 1,2% (satu koma dua persen) dibandingkan -----

dengan Penjualan di tahun 2017 (dua ribu tujuh -----

belas) sebesar Rp.814,4 miliar (delapan ratus empat

belas koma empat miliar Rupiah). ------------------

Namun dengan peningkatan efisiensi operasional di --

berbagai area serta kontrol biaya yang lebih baik --

maka Laba Bersih Perseroan di tahun 2018 (dua ribu -

delapan belas) meningkat menjadi Rp.53,0 miliar ----

(lima puluh tiga miliar Rupiah), atau naik 38,7% ---

(tiga puluh delapan koma tujuh persen) dibandingkan

perolehan Laba Bersih tahun lalu sebesar Rp.38,2 ---

miliar (tiga puluh delapan koma dua miliar Rupiah).

Jumlah penghasilan komprehensif Tahun Berjalan di --

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah Rp.58,9 -

miliar (lima puluh delapan koma sembilan miliar ----

Rupiah), sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

belas) adalah Rp.38,6 miliar (tiga puluh delapan ---

koma enam miliar Rupiah). --------------------------

Walaupun Perusahaan mengalami laba positif di ------

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), namun demikian

akibat akumulasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya

menyebabkan Saldo Laba Perseroan masih Negatif, ----

sehingga Managemen Perseroan mengusulkan untuk -----

tidak membagikan Laba Tahun Berjalan Perseroan dan -

menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan

sebesar Rp.52.958.000.000,- (lima puluh dua miliar -

sembilan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) -----

sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas ------

32

Perseroan. -----------------------------------------

Demikianlah penjelasan atas Mata Acara Rapat Kedua.




Acara Rapat Kedua ini; -----------------------------

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, -----

terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang ----

Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan, yaitu:

- Pertanyaan dari Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, selaku --

pemilik/pemegang hak atas 84.000 (delapan puluh ----

empat ribu) saham Perseroan antara lain pada -------

intinya sebagai berikut: ---------------------------

- Sebagai longterm investor tidak keberatan -------

korporasi tidak membagikan dividen, karena dividen -

juga dikenakan pajak 15% (lima belas persen). Kalau

Laba Bersih perusahaan bisa di reinvest untuk ------

ekspansi perusahaan seperti deposito di Bank akan --

ada efek bunga berbunga. ---------------------------

Ekspansi cukup, belanja modal berkurang jauh, ------

kenapa dividen tidak dibagikan, mengingat untuk ----

bursa kita beberapa kasus di bursa Laporan Keuangan

dimanipulasi atau istilah halus Financial ----------

Engineering. Salah satu cara sebagai investor untuk

memastikan Laporan Keuangan itu apa adanya dan -----

auditor tidak ada kongkalikong adalah dengan -------

dividen untuk membuktikan betul-betul perusahaan ---

mencetak Laba dengan membagikan dividen itu nyata --

ada uangnya jadi kalau tidak, ada sedikit tanda ----

tanya, mohon penjelasannya. ------------------------

33

Atas pertanyaan tersebut oleh Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- Pertama, ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa ------

Keuangan) untuk perusahaan yang saldo labanya masih

negatif memang tidak diperkenankan membagikan ------

dividen sampai saldo laba tertutup. ----------------

Kedua, perusahaan sependapat sebaiknya di ----------

reinvestasikan. Perusahaan telah melakukan itu -----

selama 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan ---

2017 (dua ribu tujuh belas). Untuk itu semua -------

fundingnya kombinasi dari internal cash flow dan ---

juga dari pinjaman Bank. ---------------------------

Saat ini masih ada pinjaman Bank yang masih --------

outstanding, masih harus dicicil. Sejauh ini -------

perusahaan selalu melakukan angsuran secara tepat --

waktu baik pokok maupun bunga hal itu terus --------

dilakukan untuk mengurangi pinjaman sehingga -------

pinjaman itu menjadi jauh lebih ringan. ------------

Kas dan setara kas itu dipergunakan untuk service, -

selain itu masih ada capex-capex pengeluaran rutin.

Perusahaan berharap dalam beberapa tahun ke depan --

saldo Laba yang negatif dapat ditutup dengan -------

produktivitas perusahaan yang terus membaik --------

sehingga pada saatnya perusahaan bisa membagikan ---

dividen kepada para Pemegang Saham. ----------------

Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak -

ada lagi pemegang saham atau kuasanya yang ---------

mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata -

Acara Rapat tersebut oleh Pimpinan Rapat diusulkan -

kepada Rapat untuk : -------------------------------

34

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan ---

Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan --

belas) sejumlah Rp.52.958.000.000,- (lima puluh dua

miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta ------

Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ------

ekuitas Perseroan. ---------------------------------




mufakat. -------------------------------------------

Pada saat diusulkan dan pengambilan keputusan, -----

terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

yang menangkat tangan yang menyatakan memberikan ---

suara blanko/abstain atau tidak setuju, maka sesuai

dengan Tata Tertib Rapat, karena keputusan melalui -

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak ------

tercapai, selanjutnya dilakukan pemungutan suara ---

untuk memutuskan usul tersebut: --------------------


yang tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan --

dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

- Ternyata tidak ada yang tidak setuju. ------------


yang memberikan suara abstain atau blanko diharap --

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ------

suaranya kepada petugas. ---------------------------

- Ternyata sejumlah 84.000 (delapan puluh empat ----

ribu) saham atau 0,016% (nol koma nol satu enam ----

persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

Rapat menyatakan memberikan suara abstain atau -----

35

blanko. --------------------------------------------

Jumlah suara yang setuju adalah 539.920.313 (lima --

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua --

puluh ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ------

99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----

delapan empat persen) dari seluruh jumlah suara ----

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang abstain ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --

- Sehingga total suara setuju sejumlah 540.004.313 -

(lima ratus empat puluh juta empat ribu tiga ratus -

tiga belas) saham atau 100% (seratus persen) dari --

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----

Rapat. ---------------------------------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan : -----------------

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan

Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu -------

delapan belas) sejumlah Rp.52.958.000.000,- ----

(lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh

delapan juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk -

memperkuat ekuitas Perseroan. -------------------

MATA ACARA RAPAT KETIGA ----------------------------

Pendelegasian wewenang kepada Komisaris ---------

Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen -----

Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan --



ribu sembilan belas), termasuk untuk menentukan -

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan

36

yang dianggap wajar dengan memperhatikan --------

ketentuan yang berlaku. -------------------------

Pemaparan Mata Acara Rapat Ketiga ini akan ---------

disampaikan oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, --------

tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan. ------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, tersebut -----------

disampaikan sebagai berikut: -----------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, ---

sebagaimana telah dinyatakan dalam Mata Acara ------

Rapat, Perseroan perlu menunjuk Auditor Independen -

untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan -

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -----

(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan -

belas). Manajemen Perseroan akan mendiskusikan hal -

tersebut dengan akuntan publik yang terdaftar dan --

akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris -

Perseroan untuk menunjuk akuntan publik terdaftar --

yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku, ----

serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar. -

Oleh karena itu, Direksi mengusulkan kepada --------

pemegang saham untuk mendelegasikan kewenangannya --

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk ----

Auditor Independen yang akan melakukan audit -------

terhadap pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk untuk ------

menentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ---

penunjukan tersebut dengan memperhatikan ketentuan -

yang berlaku termasuk juga penunjukan Auditor ------

Independen pengganti oleh Komisaris jika Auditor ---

37

yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat ---------

menjalankan tugasnya karena alasan apapun. ---------

Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan karena ---

alasan-alasan sebagai berikut : --------------------

a. Memberikan kesempatan kepada Komisaris Perseroan

untuk menegosiasikan biaya jasa audit dengan ----

pihak Auditor Independen yang ditunjuk untuk ----

mendapatkan harga wajar dan terbaik untuk -------

Perseroan. --------------------------------------

b. Komisaris dapat memastikan bahwa kriteria -------

Auditor Independen yang ditunjuk memenuhi -------

kriteria sebagai berikut : ----------------------

- Auditor Independen Perseroan yang terdaftar --

di OJK (Otoritas Jasa Keuangan); -------------

- memiliki cukup pengalaman untuk melaksanakan -

audit di perusahaan terbuka; -----------------

- mempunyai afiliasi dengan Auditor ------------

Internasional; -------------------------------

- syarat-syarat lain yang sesuai. --------------

Demikianlah penjelasan Mata Acara Rapat ketiga. ----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan -----

Rapat. ---------------------------------------------




Acara Rapat Ketiga; --------------------------------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, --

maka sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut ---

oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk: --

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

38

Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen -----

Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan --



ribu sembilan belas) termasuk untuk menentukan --

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan

yang dianggap wajar dengan memperhatikan --------

ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang --

tersebut termasuk juga untuk melakukan ----------

penunjukan auditor pengganti oleh Dewan ---------

Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk -

sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya -----

karena alasan apapun. ---------------------------




mufakat. -------------------------------------------

Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa -----

Pemegang Saham yang menyatakan memberikan suara ----

tidak setuju maupun abstain atas usul yang ---------

diajukan, maka dapat disimpulkan Rapat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor

Independen Perseroan untuk memeriksa ------------

penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku -

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk

untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan- ---

ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan -

memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----------

39

Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga ---

untuk melakukan penunjukan auditor pengganti ----

oleh Dewan Komisaris dalam hal auditor yang -----

telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat -----------

menjalankan tugasnya karena alasan apapun. ------

Rapat selanjutnya akan dilanjutkan dengan: ---------

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). ---

MATA ACARA RAPAT PERTAMA ---------------------------

Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal

3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan ---

Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ------

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik ---------

Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (nomor dua puluh --

empat tahun dua ribu delapan belas) tentang -----

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik. -------------------------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan THOMAS MARIA ----

WISNU ADJIE selaku Direktur Independen Perseroan ---

untuk menyampaikan pemaparan. ----------------------

Oleh Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, tersebut selaku

Direktur Independen Perseroan disampaikan sebagai --

berikut: -------------------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah -------

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (nomor dua --

puluh empat tahun dua ribu delapan belas) tentang --

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ---

Elektronik maka seluruh perijinan perusahaan -------

selanjutnya akan dilakukan menggunakan Oneline -----

Single Submission (selanjutnya disebut dengan ------

40

“OSS”). --------------------------------------------

Untuk itu setiap perusahaan telah mendaftarkan -----

perusahaannya melalui sistem OSS wajib menyesuaikan

bidang usahanya mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia dua ribu tujuh belas (selanjutnya --

disebut dengan “KBLI 2017”). Dengan berlakunya -----

ketentuan mengenai sistem OSS dan KBLI 2017, maka --

sesuai Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat ----

Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian ---

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia -

cq. Lembaga OSS (“Pengumuman Bersama”) perusahaan --

diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatan usaha -------

perusahaan sesuai KBLI 2017 dalam waktu 1 (satu) ---

tahun. Atas dasar hal tersebut maka Perseroan ------

bermaksud merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar -

Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan -

Usaha disesuaikan menjadi sebagai berikut : --------

---------------------Pasal 3. ----------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak -----

dalam bidang industri dan perdagangan besar; ----

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ------

diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---

usaha sebagai berikut: --------------------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara -

lain: ----------------------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; ---------

-Industri Minuman Ringan; --------------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; -----

-Industri Minuman Lainnya; -------------------

41

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk -----------

Sejenisnya; ---------------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; --------------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu --------

Lainnya; -----------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk ---

Daging Dan Daging Unggas; ------------------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan --------

Surimi; ------------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan -

Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng; ------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang ----

Dalam Kaleng; ------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah- ----

Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; -----------

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran; --

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya --

Buah-Buahan Dan Sayuran; -------------------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; ----

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu -----

Kental; ------------------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ---------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang ---

Gula; --------------------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; --------

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan; --

-Industri Produk Masak Lainnya; --------------

-Industri Makanan Bayi; ----------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ------------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan ------

42

besar, antara lain: --------------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman -

Hasil Pertanian Lainnya; -------------------

-Perdangangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang -

Gula; --------------------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; --------------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan -

Susu; --------------------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu; -----

-Perdagangan Besar Kosmetik; -----------------

Demikianlah penjelasan mengenai Mata Acara Rapat ---

Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ------




Acara Rapat Pertama; -------------------------------




1. Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 -

Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan -----

Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka --------

memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik




Elektronik menjadi sebagai berikut: -------------

--------------------Pasal 3. --------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak --

dalam bidang industri dan perdagangan besar; -

43

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ---

Di atas, Perseroan dapat melaksanakan --------

kegiatan usaha sebagai berikut: --------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, -----

antara lain: -----------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; ------

-Industri Minuman Ringan; -----------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; --

-Industri Minuman Lainnya; ----------------

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk --------

Sejenisnya; -----------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; ----------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu ----

Lainnya; --------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan ------

Produk Daging Dan Daging Unggas; --------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan ----

Surimi; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan --

Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam -------

Kaleng; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang -

Dalam Kaleng; ---------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah- -

Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; ---------

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan --------

Sayuran; --------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan -------

Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; --------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; -

44

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu --

Kental; ---------------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan --------

Kembang Gula; ---------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; -----

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --------

Masakan; --------------------------------

-Industri Produk Masak Lainnya; -----------

-Industri Makanan Bayi; -------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ---------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan --

besar, antara lain: ----------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan -----

Minuman Hasil Pertanian Lainnya; --------

-Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan ------

Kembang Gula; ---------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; ----------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol ---

Bukan Susu; -----------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu; -

-Perdagangan Besar Kosmetik; -------------

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -

tindakan yang berhubungan dengan keputusan ------

Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk ------

menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal

3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta -----

Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan --

45

pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----------

keterangan, memberitahukan sehubungan dengan ----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

serta instansi terkait lainnya mendaftarkan -----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar ----

Perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -

mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -

tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia,

membuat atau suruh membuat serta menandatangani -

akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau ---

dapat dijalankan untuk dapat --------------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. ----




mufakat. -------------------------------------------





1. Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 -

Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan -----

Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka --------

memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik



46


Elektronik menjadi sebagai berikut: -------------

--------------------Pasal 3. --------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak --

dalam bidang industri dan perdagangan besar; -

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ---

di atas, Perseroan dapat melaksanakan --------

kegiatan usaha sebagai berikut: --------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, ----

antara lain: -----------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; -----

-Industri Minuman Ringan; ----------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; -

-Industri Minuman Lainnya; ---------------

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk -------

Sejenisnya; ------------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; ----------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu ----

Lainnya; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan ------

Produk Daging Dan Daging Unggas; ---------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan ----

Surimi; ----------------------------------


Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam ---

Kaleng; ----------------------------------


Udang Dalam Kaleng; ----------------------


Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; ----

47

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan --------

Sayuran; ---------------------------------


Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; ---------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan -------

Krim; ------------------------------------

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan -------

Susu Kental; -----------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan --------

Kembang Gula; ----------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; -----

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --------

Masakan; ---------------------------------

-Industri Produk Masak Lainnya; -----------

-Industri Makanan Bayi; -------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ---------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan --

besar, antara lain: ----------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan ------

Minuman Hasil Pertanian Lainnya; ---------

-Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan -------

Kembang Gula; ----------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; -----------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol ----

Bukan Susu; ------------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk --------

Susu; ------------------------------------

-Perdagangan Besar Kosmetik; --------------

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak --------

48

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----

melakukan segala tindakan yang berhubungan ---

dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -

terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ----

mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam suatu akta Notaris, ----------

menghadap pihak berwenang, mengadakan --------

pembicaraan, memberi dan/atau meminta --------

keterangan, memberitahukan sehubungan dengan -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke --------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia serta instansi terkait lainnya, ---

mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar --------

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola -

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, untuk mendaftarkan -------

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut --

dalam Berita Negara Republik Indonesia, ------

membuat atau suruh membuat serta -------------

menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang ----------

diperlukan atau dianggap perlu, dan ----------

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan -----

atau dapat dijalankan untuk dapat ------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -

MATA ACARA RAPAT KEDUA -----------------------------

Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal

16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa -

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 ---

49

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ---

Dewan Komisaris Perseroan. ----------------------






berikut: -------------------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,

bersama ini kami mengusulkan untuk merubah Pasal 16

ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa -------

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 ------

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ------

Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini 3 (tiga) ---

tahun menjadi 5 (lima) tahun atau jangka waktu -----

terpanjang yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 (nomor --

33 tahun dua ribu empat belas) (“POJK 33”). --------

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan ------

mengusulkan perubahan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 19 -

ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: ---

Pasal 16 ayat 3 Para anggota Direksi diangkat dan --

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ------

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana --

anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada

saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ----

ke-5 (lima) berikutnya. ----------------------------

------------------Pasal 19 ayat 4 ------------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----------

50

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ------

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana --

ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat --------

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun ke-5 ----

(lima) berikutnya. ---------------------------------

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi ---

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ----

tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, --

termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan -----

keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar -

Perseroan terkait perubahan Pasal 16 ayat 3 dan ----

Pasal 19 ayat 4 Anggran Dasar Perseroan dalam suatu

akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan

pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, --

memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait --

lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar ------

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh --

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran ---

Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian --------

Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran ---

Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara -------

Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat -----

serta menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau

dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang -

harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat -------

51

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -------


Kedua. ---------------------------------------------




Acara Rapat Kedua; ---------------------------------




1. Menyetujui untuk merubah Pasal 16 ayat 3 --------

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ---

Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran --

Dasar Perseroan terkait masa jabatan Dewan ------

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: ----

----------------Pasal 16 ayat 3 -----------------

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan ----

tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan --

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana anggota --

Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada saat

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ke-5 -

(lima) berikutnya. ------------------------------

----------------Pasal 19 ayat 4 -----------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -------

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang ----------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ------

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum --------

Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat ------

dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum ----

52

Pemegang Saham tahun ke-5 (lima) berikutnya. ----



tindakan yang berhubungan dengan keputusan ------

Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk ------

menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal

16 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar ----

Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap ---

pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi

dan/atau meminta keterangan, memberitahukan -----

sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ------

Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia serta instansi terkait -------

lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola ----

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada --------

Kementerian Perdagangan serta mengumumkan -------

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut -----

dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat -

atau suruh membuat serta menandatangani akta- ---

akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen -----

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau ---

dapat dijalankan untuk dapat --------------------


Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah -

usul tersebut dapat disetujui oleh Pemegang -----

53

Saham atau kuasa Pemegang Saham secara ----------

musyawarah untuk mufakat. -----------------------

Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa --

Pemegang Saham yang menyatakan memberikan suara -

tidak setuju maupun abstain atas usul yang ------

diajukan, maka dapat disimpulkan Rapat ----------

memutuskan : ------------------------------------

1. Menyetujui untuk merubah Pasal 16 ayat 3 ----

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa --------

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat --

4 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa ------

jabatan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----

sebagai berikut: -----------------------------

--------------Pasal 16 ayat 3 ----------------

Para anggota Direksi diangkat dan ------------

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ---

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham dimana anggota Direksi --------

tersebut diangkat dan berakhir pada saat -----

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ---

ke-5 (lima) berikutnya. ----------------------

--------------Pasal 19 ayat 4 ----------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ---

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat ---

dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -

Pemegang Saham tahun ke-5 (lima) berikutnya. -

54

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak --------

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----

melakukan segala tindakan yang berhubungan ---

dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -

terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ----

mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

terkait perubahan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal --

19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam -----

suatu akta Notaris, menghadap pihak ----------

berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi ---

dan/atau meminta keterangan, memberitahukan --

sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia serta instansi ----

terkait lainnya mendaftarkan perubahan -------

Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar -----------

Perusahaan yang dikelola oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan ------

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----

Kementerian Perdagangan serta mengumumkan ----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut --

dalam Berita Negara Republik Indonesia, ------

membuat atau suruh membuat serta -------------

menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang ----------

diperlukan atau dianggap perlu, dan ----------

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan -----

atau dapat dijalankan untuk dapat ------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -

55

MATA ACARA RAPAT KETIGA ----------------------------

Menyetujui usulan untuk mengangkat kembali ------

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. ---






berikut: -------------------------------------------

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat -

3 dan Pasal 19 ayat 4 menyatakan bahwa Komisaris ---

dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan --

berakhir masa jabatannya pada saat ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan berdasarkan ----

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 4 dan Pasal -

19 ayat 5 anggota Komisaris dan anggota Direksi ----

yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -

kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal -

16 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar -------

Perseroan. -----------------------------------------

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi -----

Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum -------

Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 (enam belas)

Juni 2016 (dua ribu enam belas) akan berakhir pada -

saat ditutupnya Rapat tahun ketiga setelah tanggal -

16 (enam belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas)

tersebut yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --------------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai ------

56

dengan ketentuan Pasal 16 ayat 4 dan Pasal 19 ayat -

5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka pimpinan -

Rapat mengusulkan untuk mengangkat kembali anggota -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini

bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ---------

berikutnya sejak ditutupnya Rapat ini yaitu: -------

Anggota Dewan Komisaris: ---------------------------

- Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden ---------

Komisaris; --------------------------------------

- Bapak Danny Yuwono, sebagai Komisaris; ----------

- Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris -------

Independen; -------------------------------------

Anggota Direksi: -----------------------------------

- Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden ----

Direktur; ---------------------------------------

- Bapak Thomas Maria Wisnu Adjie, sebagai ---------

Direktur. ---------------------------------------


Ketiga. --------------------------------------------




Acara Rapat Ketiga; --------------------------------




1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk -----

jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung -----

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------

57

Tahunan ini. Sehingga sejak ditutupnya Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan ini susunan anggota -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah ----

sebagai berikut: --------------------------------

Anggota Komisaris: ------------------------------

- Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden ------

Komisaris; -----------------------------------

- Bapak Danny Yuwono, sebagai Komisaris; -------

- Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris ----

Independen; ----------------------------------

Anggota Direksi : -------------------------------

- Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden -

Direktur; ------------------------------------

- Bapak Thomas Maria Wisnu Adjie sebagai -------

Direktur. ------------------------------------



tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat

ini, termasuk namun tidak terbatas untuk --------

menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan ---

anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, -----

menghadap pihak berwenang, mengadakan -----------


keterangan, mengajukan permohonan ---------------

laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun -----

instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan

pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar ---------

58

Perusahaan Kementerian Perindustrian dan --------

Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta ---

menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun -

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau ----

dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk ---

dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----

keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain ---

yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat





mufakat. -------------------------------------------





1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk -----

jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung -----

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------

Tahunan ini. ------------------------------------

Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan ini susunan anggota Dewan ---------

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai --

berikut: ----------------------------------------

DEWAN KOMISARIS ---------------------------------

Presiden Komisaris : Tuan HANJAYA LIMANTO; ----

Komisaris : Tuan DANNY YUWONO; -------

Komisaris Independen : Nyonya MISCELLIA ---------

59

DOTULONG. ----------------

DIREKSI -----------------------------------------

Presiden Direktur : Tuan WIHARDJO ------------

HADISEPUTRO; -------------

Direktur : Tuan THOMAS MARIA WISNU --

ADJIE; -------------------



tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat

ini, termasuk namun tidak terbatas untuk --------

menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan ---

anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, -----

menghadap pihak berwenang, mengadakan -----------


keterangan, mengajukan permohonan ---------------

laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun -----

instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan

pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar ---------

Perusahaan Kementerian Perindustrian dan --------

Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta ---

menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun -

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau ----

dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk ---

dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----

keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain ---

yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat


60

Selanjutnya oleh karena seluruh Mata Acara Rapat ---

telah selesai dibicarakan, dan tidak ada lagi hal --

lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka oleh ---

Nyonya MISCELLIA DUTOLONG Pimpinan Rapat menutup ---

Rapat pada pukul 11.11 WIB (sebelas lewat sebelas --

menit Waktu Indonesia Barat). ----------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -

untuk dipergunakan dimana perlu. -------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------------

---------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---

ini dengan dihadiri oleh: --------------------------

1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

delapan belas Januari seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal -

di Depok, Parungbingung, Rukun Tetangga ---------

001/Rukun Warga 013, Kelurahan Rangkapan Jaya ---

Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3276031801720003, Warga ------

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----

Jakarta; ----------------------------------------

2. Nona OKTRI SARI FADILLAH, Sarjana Hukum, lahir --

di Jakarta, pada tanggal tiga Oktober seribu ----

sembilan ratus sembilan puluh empat -------------

(03-10-1994), bertempat tinggal di Jakarta, Gang

Kamboja, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, ---

Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, --

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------'-----3175014310940003, Warga Negara Indonesia; -------

keduanya saya, Notarj-s, kenal sebagai saksi

Setel-ah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ol-eh

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ---ini dipersiapkan

Dilangsungkan tanpa perubahan. ------ Minuta akta ini telah ditandatanganJ- sebagaimana -mestinva

- Diberi-kan sebaqai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta

' M.H.)

fiIPIAH -V- I.

aaOI

BERITA ACARA...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR...

Documents

Transcript of BERITA ACARA...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR...