PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ... 2018... · Rapat dihadiri oleh Pemegang...

1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2018 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. DEWAN KOMISARIS Komisaris : Bapak Muhadi Komisaris Independen : Bapak Yayat Sutaryat DIREKSI Direktur Kepatuhan dan : Agus Mulyana Manajemen Risiko Direktur : Ibu Nia Kania Direktur : Ibu Suartini Direktur : Ibu Fermiyanti F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018 Waktu : 10.18 WIB s/d 15.11 WIB Tempat : Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Sumatera No. 51 Bandung DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Independen : Bapak Klemi Subiyantoro Komisaris : Bapak Muhadi Komisaris Independen : Bapak Rudhyanto Mooduto Komisaris Independen : Bapak Yayat Sutaryat Komisaris Independen : Bapak Suwarta DIREKSI Direktur Utama : Bapak Ahmad Irfan Direktur : Ibu Nia Kania Direktur : Ibu Suartini Direktur : Ibu Fermiyanti Direktur : Bapak Agus Mulyana B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut: Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 8.048.374.866 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.272.218.666 atau merupakan 83% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 9.696.291.166 saham yang terdiri dari : Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 November 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat. A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat C. Kehadiran Pemegang Saham D. Mata Acara Rapat E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu : Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat Pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Mata Acara Rapat Kedua dilakukan pemungutan suara, Mata Acara Rapat Tiga a) hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan, Mata Acara Rapat Tiga b) tidak dibahas, sedangkan Mata Acara Rapat Tiga c) dilakukan dengan pemungutan suara. - 7.272.218.666 saham seri A - 2.424.072.500 saham seri B Persetujuan Pelaksanaan Program Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD). Perubahan Pengurus. 1. 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten yaitu : Mengajukan penawaran saham Seri A bank bjb milik Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemegang Saham Seri A lainnya. 3. a. Jika Pemegang Saham Seri A lainnya belum ada yang berminat, maka dalam RUPSLB ini, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan untuk dilakukan konversi saham Seri A yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten menjadi saham Seri B. b. Sehubungan saat ini telah terbentuk Bank yang diberi nama Bank Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar bank bjb melepaskan nama Banten dalam Anggaran Dasar Perseroan. c. Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ Tanggapan Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (100% setuju) - - 8 (delapan) pemegang saham 7 (tujuh) pemegang saham 4 (empat) pemegang saham 1 8.042.985.802 Saham (99,93%) Terdiri dari : Seri A : 7.272.218.666 Seri B : 770.767.136 0 Saham (0%) 2 Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan 5.389.064 Saham (0,07%) Yang seluruhnya merupakan saham Seri B 3 a 3 b 3 c 1.631.804.777 Saham (20,27%) Terdiri dari : Seri A : 1.628.916.877 Seri B : 2.887.900 2.660.513.472 Saham (33,05%) Terdiri dari : Seri A : 1.887.254.372 Seri B : 773.259.100 3.756.056.617 Saham (46,66%) Terdiri dari : Seri A : 3.756.047.417 Seri B : 9.200 Tidak dilakukan pembahasan agenda Tidak dilakukan pembahasan agenda Tidak dilakukan pembahasan agenda Hasil Keputusan Rapat Dalam Mata Acara Rapat Pertama : G. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 360.100.000 (tiga ratus enam puluh juta seratus ribu) lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per saham. Memberhentikan dengan hormat Bapak Agus Gunawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 10 November 2018, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 11 Desember 2018 nomor 37, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bandung, 13 Desember 2018 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. DIREKSI Penawaran saham Seri A milik Pemerintah Provisi Banten kepada Pemegang Saham Seri A lainnya merupakan penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : Dalam Mata Acara Rapat Kedua : 1. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka PMT HMETD kepada Para Pemegang Saham Seri A Perseroan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Saham Seri A di Perseroan, termasuk melakukan pengelolaan penawaran, pengalihan alokasi saham serta menetapkan tata laksana dan persyaratannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMT HMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 4. 1. Tidak dilakukan pembahasan. 2. Perubahan nama dan perubahan pasal 1 (satu) Anggaran Dasar yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa. 3. 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ahmad Irfan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama dirangkap sementara oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 4. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Komersial dan UMKM dirangkap sementara oleh Direktur Konsumer dan Ritel. 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Dengan demikian, sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : 6. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bapak Klemi Subiyantoro dari jabatannya selaku Komisaris Utama Independen. 3. a. Bapak Rudhyanto Mooduto dari jabatannya selaku Komisaris Independen. b. Bapak Suwarta dari jabatannya selaku Komisaris Independen. c. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga : Catatan : % Adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka PMT HMETD kepada Pemerintah Daerah hasil pemekaran yang belum menjadi pemilik saham Seri A Perseroan yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memiliki saham Seri A, termasuk melakukan pengelolaan penawaran, pengalihan alokasi saham serta menetapkan tata laksana dan persyaratannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Transcript of PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ... 2018... · Rapat dihadiri oleh Pemegang...

Page 1: PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ... 2018... · Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 8.048.374.866

PENGUMUMANRINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Bapak Yayat Sutaryat

DIREKSI

Direktur Kepatuhan dan : Agus MulyanaManajemen RisikoDirektur : Ibu Nia KaniaDirektur : Ibu SuartiniDirektur : Ibu Fermiyanti

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018Waktu : 10.18 WIB s/d 15.11 WIBTempat : Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Sumatera No. 51 Bandung

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen : Bapak Klemi SubiyantoroKomisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Bapak Rudhyanto MoodutoKomisaris Independen : Bapak Yayat SutaryatKomisaris Independen : Bapak Suwarta

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ahmad IrfanDirektur : Ibu Nia KaniaDirektur : Ibu SuartiniDirektur : Ibu FermiyantiDirektur : Bapak Agus Mulyana

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 8.048.374.866 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.272.218.666 atau merupakan 83% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 9.696.291.166 saham yang terdiri dari :

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 November 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

C. Kehadiran Pemegang Saham

D. Mata Acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat Pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Mata Acara Rapat Kedua dilakukan pemungutan suara, Mata Acara Rapat Tiga a) hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan, Mata Acara Rapat Tiga b) tidak dibahas, sedangkan Mata Acara Rapat Tiga c) dilakukan dengan pemungutan suara.

- 7.272.218.666 saham seri A- 2.424.072.500 saham seri B

Persetujuan Pelaksanaan Program Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD).Perubahan Pengurus.

1.

2.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :

Mengajukan penawaran saham Seri A bank bjb milik Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemegang Saham Seri A lainnya.

3.

a.

Jika Pemegang Saham Seri A lainnya belum ada yang berminat, maka dalam RUPSLB ini, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan untuk dilakukan konversi saham Seri A yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten menjadi saham Seri B.

b.

Sehubungan saat ini telah terbentuk Bank yang diberi nama Bank Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar bank bjb melepaskan nama Banten dalam Anggaran Dasar Perseroan.

c.

Mata Acara

Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/Tanggapan

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (100% setuju)

- - 8 (delapan) pemegang

saham

7 (tujuh) pemegang

saham

4 (empat) pemegang

saham

1

8.042.985.802 Saham(99,93%)Terdiri dari :Seri A : 7.272.218.666Seri B : 770.767.136

0 Saham (0%)2

Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan

Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan

Hanya bersifat penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan

5.389.064 Saham (0,07%) Yang seluruhnya merupakan saham Seri B

3 a

3 b

3 c1.631.804.777 Saham(20,27%)Terdiri dari :Seri A : 1.628.916.877Seri B : 2.887.900

2.660.513.472 Saham(33,05%)Terdiri dari :Seri A : 1.887.254.372Seri B : 773.259.100

3.756.056.617 Saham (46,66%)Terdiri dari :Seri A : 3.756.047.417Seri B : 9.200

Tidak dilakukan pembahasan agenda

Tidak dilakukan pembahasan agenda

Tidak dilakukan pembahasan agenda

Hasil Keputusan Rapat

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

G.

Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 360.100.000 (tiga ratus enam puluh juta seratus ribu) lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per saham.

Memberhentikan dengan hormat Bapak Agus Gunawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 10 November 2018, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 11 Desember 2018 nomor 37, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bandung, 13 Desember 2018PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI

Penawaran saham Seri A milik Pemerintah Provisi Banten kepada Pemegang Saham Seri A lainnya merupakan penawaran terbatas yang tidak perlu disetujui RUPS Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

1.

2.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka PMT HMETD kepada Para Pemegang Saham Seri A Perseroan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Saham Seri A di Perseroan, termasuk melakukan pengelolaan penawaran, pengalihan alokasi saham serta menetapkan tata laksana dan persyaratannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

3.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMT HMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

4.

1.

Tidak dilakukan pembahasan.2.

Perubahan nama dan perubahan pasal 1 (satu) Anggaran Dasar yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa.

3.

1.

Memberhentikan dengan hormat Bapak Ahmad Irfan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

2.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama dirangkap sementara oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Komersial dan UMKM dirangkap sementara oleh Direktur Konsumer dan Ritel.

5.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Dengan demikian, sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

6.

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Bapak Klemi Subiyantoro dari jabatannya selaku Komisaris Utama Independen.3.

a.Bapak Rudhyanto Mooduto dari jabatannya selaku Komisaris Independen.b.Bapak Suwarta dari jabatannya selaku Komisaris Independen.c.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Catatan : % Adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka PMT HMETD kepada Pemerintah Daerah hasil pemekaran yang belum menjadi pemilik saham Seri A Perseroan yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memiliki saham Seri A, termasuk melakukan pengelolaan penawaran, pengalihan alokasi saham serta menetapkan tata laksana dan persyaratannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.