12 November 2018 - tugu.com Pengumuman... · adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-...

ANNOUNCEMENT 12 November 2018

Reach

New

Heights

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

a member of PERTAMINA

Head Office:

Wisma Tugu I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9

Jakarta 12920, Indonesia

t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555

e. [email protected] • [email protected]

www.tugu.com

Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia

Tbk., (selanjutnya disebut “Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta, dengan ini

mengundang para Pemegang Saham

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)

Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal

Waktu

Tempat

: Kamis/ 6 Desember 2018

: Pukul 10.00 – 11.00 WIB

: Gedung Patra Jasa Jl. Jend.

Gatot Subroto No.Kav 32-34

Kuningan Timur, Setiabudi,

Jakarta Selatan 12950

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

yang terakhir diubah berdasarkan POJK nomor

10/POJK.04/2017, serta sehubungan dengan

adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-

322/C00000/2018-S0, tertanggal 5 November

2018, perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, dengan

ini disampaikan Mata Acara Rapat yang

diusulkan adalah Perubahan Susunan Anggota

Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama

Indonesia Tbk.

The Board of Directors of PT Asuransi Tugu

Pratama Indonesia Tbk. (Hereinafter referred

to as "the Company") is domiciled in Jakarta,

hereby inviting the Company's Shareholders

to attend the Extraordinary General Meeting

of Shareholders ("Meeting") of the Company,

which will be held on:

Day / Date

Time

Place

: Thursday / December 6, 2018

: At 10:00 am- 11:00 am

: Patra Jasa Building Jl. Jen.

Gatot Subroto No.Kav 32-34

Kuningan Timur, Setiabudi,

South Jakarta 12950

Refer to the Financial Services Authority

Regulation ("POJK") No. 32 / POJK.04 / 2014

concerning the Plan and Implementation of

the General Meeting of Shareholders of the

Public Company which was last amended

based on POJK number 10 / POJK.04 / 2017,

as well as in connection with the existence of

a Letter from PT Pertamina (Persero) No. R-

322 / C00000 / 2018-S0, dated November

5, 2018, regarding the Proposal of Agenda at

the Extraordinary General Meeting of

Shareholders (EGMS) of PT Asuransi Tugu

Pratama Indonesia Tbk, hereby the proposed

Agenda for the Meeting is Amendment to the

Composition of Members of the Board of

Commissioners PT Asuransi Tugu Pratama

Indonesia Tbk.

SUMMONS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders


mailto:[email protected]


http://www.tugu.com/


Reach

New

Heights

Catatan :



Head Office:

Wisma Tugu I



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

1. Perseroan tidak menyampaikan surat

pemanggilan/undangan tersendiri kepada

Pemegang Saham karena iklan panggilan ini

merupakan undangan resmi sesuai dengan

ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Angka (3)

Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri

Rapat adalah Pemegang Saham yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan, atau pemilik saldo

rekening efek di Penitipan Kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari

Jumat, 9 November 2018 pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa

Pemegang Saham yang akan menghadiri

Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati

diri yang sah lainnya sebelum memasuki

ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang

berbentuk Badan Hukum diminta untuk

membawa fotokopi Anggaran Dasar

Perseroan yang terakhir serta dokumen yang

membuktikan susunan pengurus (Direksi dan

Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi

Pemegang Saham yang sahamnya

dimasukkan dalam penitipan kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan

menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat

(KTUR) yang dapat diperoleh di anggota

bursa/bank kustodian dimana Pemegang

Saham membuka rekening efeknya pada jam

kerja.

Note:

1. The Company does not submit separate

summons/invitations to Shareholders

because the advertisement for this call is an

official invitation in accordance with the

provisions of Article 12 Paragraph 9 Number

(3) of the Company's Articles of Association.

2. Shareholders who are entitled to attend the

Meeting are Shareholders whose names are

registered in the Register of Shareholders of

the Company, or the owners of securities

account balances in the Collective Depository

of the Indonesian Central Securities

Depository on Friday, November 9, 2018 at

16.15 IWST

3. Shareholders or Proxies of Shareholders

who will attend the Meeting are asked to

submit a photocopy of their Identity Card

(KTP) or other valid proof of identity before

entering the Meeting Room. Shareholders in

the form of legal entities are requested to

bring a photocopy of the latest Articles of

Association and documents that prove the

latest composition of the Board of Directors

(Board of Directors and Board of

Commissioners). Shareholders whose shares

are included in the collective custody of the

Indonesian Central Securities Depository are

required to submit a Written Confirmation for

the Meeting (KTUR) which can be obtained at

the members of the exchange / custodian

bank where the Shareholders open their

securities account during working hours.





Reach

New

Heights

4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam

Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan

ketentuan bahwa para anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris dan Karyawan

Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa

Pemegang Saham dalam Rapat ini namun

suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak

dihitung dalam pemungutan suara.



Head Office:

Wisma Tugu I



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di

Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)

Perseroan setiap jam kerja dan setelah

formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang

Saham, selanjutnya disampaikan kepada

Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT

Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl.

Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120,

selambat-lambatnya tanggal 3 Desember

2018.

6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia

sejak tanggal pemanggilan sampai dengan

Rapat diselenggarakan pada website

Perseroan (www.tugu.com) serta dapat

diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan

dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama

Indonesia Tbk., Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna

Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021)

52961555;

kerja jika

Pemegang

52961777, Fax (021)

52962555, pada setiap jam

diminta secara tertulis oleh

Saham.

4. Shareholders who are not present at the

Meeting can be represented by their proxies,

provided that members of the Board of

Directors, members of the Board of

Commissioners and Employees of the

Company can act as proxy of Shareholders in

this Meeting but the votes issued are not

counted in the voting.

5. The Power of Attorney form can be

obtained at the Company's Securities

Administration Office ("BAE") every working

hour and after the power of attorney form is

filled in by the Shareholders, then it is

submitted to the Company through the BAE

Office, namely PT Datindo Entrycom, with the

address on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta

10120, no later than December 3, 2018.

6. Materials of the Meeting agenda are

available from the date of summons until the

Meeting is held on the Company's website

(www.tugu.com) and can also be obtained at

the Company's Head Office with the address

of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.,

Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9,

Jakarta, 12920, Tel (021) 52961777, Fax

(021) 52961555; 52962555, at each

working hour if requested in writing by the

Shareholders.





Reach

New

Heights

7.Untuk mempermudah pengaturan dan

tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau

kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan



Head Office:

Wisma Tugu I



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

di tempat

(tiga puluh)

Rapat

menit

hormat telah berada

selambat-lambatnya 30

sebelum Rapat dimulai

7. To facilitate the arrangement and order of

the Meeting, the Shareholders or their

authorized attorneys are kindly requested to

be at the venue of the Meeting no later than

30 (thirty) minutes before the Meeting begins

Jakarta, 12 November 2018


Direksi / Board of Directors




MATA ACARA RAPAT

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris

LATAR BELAKANG

1. Surat Presiden Komisaris Perseroan Nomor 146/S/ KOM-ATPI/IX/2018 tanggal 13 September Perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

2. Surat PT Pertamina (Persero) perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan Usulan Pengangkatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007

tentang

Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 73/POJK.05/2016 tentang

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 111 Ayat (5)

“Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan

Komisaris juga menetapkan pada saat mulai berlakunya

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.”

Pasal 23 juncto Pasal 3 Ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 20 Ayat (2) huruf (a)

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib

memenuhi salah satu kriteria yaitu telah mendapat persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan

No.

27/POJK.03/2016

tentang Penilaian

Kemampuan Dan

Kepatutan Bagi

Pihak Utama

Lembaga Jasa

Keuangan

Anggaran Dasar

Perseroan

Pasal 2

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan

tindakan, tugas dan fungsinya.

2. Calon Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pasal 18 Ayat (17) huruf (b)

“Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan Pengunduran diri

anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) setelah diterimanya surat

pengunduran diri.”

Pasal 18 Ayat (13)

“Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota

Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang

mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa

jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan

anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.”

USULAN KEPUTUSAN

1. Persetujuan Pengunduran Diri Bapak Arief Budiman sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini; dan

2. Persetujuan Pengangkatan Bapak Koeshartanto sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Koeshartanto

Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 24 April 1961

Kewarganegaraan : Indonesia

II. DATA PENDIDIKAN

S2 : IPMI International

S1 : Universitas Diponegoro

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2018 – Sekarang : PT Pertamina (Persero)

Direktur Sumber Daya Manusia

2017 – 2018 : PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direktur SDM & Umum

2016 – 2017 : KTalents Asia

President Director

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Untuk selanjutnya Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Koeshartanto

Komisaris : Eddy Porwanto Poo

Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris Independen : M. Harry Santoso

Komisaris Independen : Pontas Siahaan

Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff

TANYA JAWAB

KEPUTUSAN

12 November 2018 - tugu.com Pengumuman... · adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-...

Documents

Transcript of 12 November 2018 - tugu.com Pengumuman... · adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-...