059/HFI/VIII/2020 PT Hotel Fitra International Tbk Kode Emiten … Nomor Surat Nama Perusahaan Kode...
14
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 059/HFI/VIII/2020 PT Hotel Fitra International Tbk FITT 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/HFI/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 479.570.400 saham atau 79,9284% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Transcript of 059/HFI/VIII/2020 PT Hotel Fitra International Tbk Kode Emiten … Nomor Surat Nama Perusahaan Kode...
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
059/HFI/VIII/2020
PT Hotel Fitra International Tbk
FITT
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/HFI/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 479.570.400 saham atau 79,9284%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasLaporan Tahunandan PengesahanLaporan KeuanganPerseroan, termasuklaporan kegiatanperseroan, laporanpengawasan DewanKomisaris danlaporan keuanganaudit konsolidasiperseroan dan entitasanak untuk tahunbuku yang berakhirpada tanggal31 Desember 2019.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk menerima baik Persetujuan atas Laporan Tahunan dan PengesahanLaporan Keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasanDewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuktahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sebagai berikut :1. Evaluasi kondisi eksternal selama 2019, berupa kondisi makro ekonomi yangbelum sepenuhnya mendukung industry perhotelan, pelambatan ekonomi global, fluktuasihargaharga komoditas domestik, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih rendahdari perkiraan, namun Direksi mampu menunjukan komitmen kuat dalam upaya peningkatankinerja dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan untuk mempersembahkan hasil yangterbaik. Indikator pencapaian hasil terbaik dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat huniankamar ditahun 2019 yaitu sebesar 60.66% meningkat 8.1% bila dibandingkan tahun 2018sebesar 52.55%. Prospek bisnis Perseroan pada tahun 2020 ini sudah barang tentu akanpenuh dengan tantangan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, dimanaperhotelan termasuk salah satu sektor usaha yang mengalami pukulan yang sangat berat.2. Di tahun 2019 perseroan telah memulai pembangunan Convention Hall denganbaik. Pembangunan sampai dengan akhir tahun 2019 berhasil dirampungkan sampaidengan 75 persen dan pada awal tahun 2020 pembangunan Convention Hall telah 100%rampung dan sudah siap untuk beroperasi. Keberadaan Convention Hall ini diharapkandapat menampung event berskala kecil, menengah maupun event besar dengan kapasitas1000 pax standing atau 500 pax seating theater.3. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diauditoleh KAP Drs Chaeroni & Partner berdasarkan Laporan No 000 23/2.0713/AU.1/05/165-1/1II/2020 yang telah kami publikasikan di Harian Terbit pada tanggal 05 Juni 2020, laporankeuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 telah disajikan secara wajar, dalam semua halyang material telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sepanjangtahun 2019, Direksi dan seluruh manajemen telah berupaya dan berhasil memberikanpondasi perbaikan kinerja Perseroan untuk meningkatkan shareholders value.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPemberianWewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmelakukanpenunjukkan KantorAkuntan Publik ataspelaksanaan auditlaporan keuanganperseroan untuktahun buku 2019.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk menerima baik usulan Dewan Komisaris perihal Persetujuan pemberianwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan KantorAkuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019,sebagai berikut :a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalamhasil Rapat internal pada tanggal 6 Januari 2020, dikarenakan penunjukan akuntan publikperlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengantunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabilaKantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugaskarena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; danc. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor AkuntanPublik Pengganti.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSRencana KerjaPerseroan tahun2020. Ya 79,9284
%479.570.
30099,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2020, yaitu untuk mencapai total pendapatanRp. 5.055.971.281,- (lima miliar limapuluh lima juta sembilanratus tujuhpuluh satu ribuduaratus delapanpuluh satu rupiah). Dimana sampai dengan bulan Juni 2020 perseroantelah berhasil mencapai pendapatan sebesar Rp. 2.065.957.001,- (dua miliar enampuluhlima juta sembilanratus limapuluh tujuh ribu satu rupiah).
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSLaporanPertanggungjawabanatas RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum PerdanaSaham.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana HasilPenawaran Umum Perdana Saham yaitu sebagai berikut:Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah Rp.19.792.290.038,- (sembilanbelas miliar tujuhratus sembilanpuluh dua juta duaratus sembilanpuluh ribu tigapuluh delapan rupiah) dialokasikan untuk :1. Pembelian Tanah yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 9.972.000.000(Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)2. Modal Kerja I yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enammiliar rupiah);3. Modal Kerja II yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 3.820.290.038 (tigamiliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah)
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untukmemperoleh fasilitaspembiayaan sebagaitambahan dana baikdari LembagaKeuangan Bankmaupun Non Bank,Pihak Ketiga maupundari PemegangSaham.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui melakukan peminjaman modal kepada pemegang saham pengendali sebesarRp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk operasionalperusahaan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPemberianWewenang danKuasa kepada DireksiPerseroan untukmelakukanpenyusunan kembaliAnggaran DasarPerseroan untukdisesuaikan denganPeraturan OtoritasJasa Keuangan(POJK) Nomor15/POJK.04/2020Tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan Nomor 16/POJK.04/2020 TentangRapat UmumPemegang SahamPersuahaan TerbukaSecara Elektronik.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroanuntuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikandengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentangRencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka danNomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan TerbukaSecara Elektronik.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Tanggal dan Waktu
Telepon : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.hotelfitra.com
26-08-2020 13:11
1. RESUME RUPST HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk.pdfLampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hotel Fitra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hotel Fitra International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
059/HFI/VIII/2020
PT Hotel Fitra International Tbk
FITT
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 053/HFI/VIII/2020 Date 07 August 2020, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 August 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 479.570.400 shares or 79,9284%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasLaporan Tahunandan PengesahanLaporan KeuanganPerseroan, termasuklaporan kegiatanperseroan, laporanpengawasan DewanKomisaris danlaporan keuanganaudit konsolidasiperseroan dan entitasanak untuk tahunbuku yang berakhirpada tanggal31 Desember 2019.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk menerima baik Persetujuan atas Laporan Tahunan dan PengesahanLaporan Keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasanDewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuktahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sebagai berikut :1. Evaluasi kondisi eksternal selama 2019, berupa kondisi makro ekonomi yangbelum sepenuhnya mendukung industry perhotelan, pelambatan ekonomi global, fluktuasihargaharga komoditas domestik, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih rendahdari perkiraan, namun Direksi mampu menunjukan komitmen kuat dalam upaya peningkatankinerja dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan untuk mempersembahkan hasil yangterbaik. Indikator pencapaian hasil terbaik dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat huniankamar ditahun 2019 yaitu sebesar 60.66% meningkat 8.1% bila dibandingkan tahun 2018sebesar 52.55%. Prospek bisnis Perseroan pada tahun 2020 ini sudah barang tentu akanpenuh dengan tantangan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, dimanaperhotelan termasuk salah satu sektor usaha yang mengalami pukulan yang sangat berat.2. Di tahun 2019 perseroan telah memulai pembangunan Convention Hall denganbaik. Pembangunan sampai dengan akhir tahun 2019 berhasil dirampungkan sampaidengan 75 persen dan pada awal tahun 2020 pembangunan Convention Hall telah 100%rampung dan sudah siap untuk beroperasi. Keberadaan Convention Hall ini diharapkandapat menampung event berskala kecil, menengah maupun event besar dengan kapasitas1000 pax standing atau 500 pax seating theater.3. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diauditoleh KAP Drs Chaeroni & Partner berdasarkan Laporan No 000 23/2.0713/AU.1/05/165-1/1II/2020 yang telah kami publikasikan di Harian Terbit pada tanggal 05 Juni 2020, laporankeuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 telah disajikan secara wajar, dalam semua halyang material telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sepanjangtahun 2019, Direksi dan seluruh manajemen telah berupaya dan berhasil memberikanpondasi perbaikan kinerja Perseroan untuk meningkatkan shareholders value.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPemberianWewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmelakukanpenunjukkan KantorAkuntan Publik ataspelaksanaan auditlaporan keuanganperseroan untuktahun buku 2019.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk menerima baik usulan Dewan Komisaris perihal Persetujuan pemberianwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan KantorAkuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019,sebagai berikut :a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalamhasil Rapat internal pada tanggal 6 Januari 2020, dikarenakan penunjukan akuntan publikperlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengantunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabilaKantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugaskarena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; danc. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor AkuntanPublik Pengganti.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSRencana KerjaPerseroan tahun2020. Ya 79,9284
%479.570.
30099,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2020, yaitu untuk mencapai total pendapatanRp. 5.055.971.281,- (lima miliar limapuluh lima juta sembilanratus tujuhpuluh satu ribuduaratus delapanpuluh satu rupiah). Dimana sampai dengan bulan Juni 2020 perseroantelah berhasil mencapai pendapatan sebesar Rp. 2.065.957.001,- (dua miliar enampuluhlima juta sembilanratus limapuluh tujuh ribu satu rupiah).
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSLaporanPertanggungjawabanatas RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum PerdanaSaham.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana HasilPenawaran Umum Perdana Saham yaitu sebagai berikut:Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah Rp.19.792.290.038,- (sembilanbelas miliar tujuhratus sembilanpuluh dua juta duaratus sembilanpuluh ribu tigapuluh delapan rupiah) dialokasikan untuk :1. Pembelian Tanah yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 9.972.000.000(Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)2. Modal Kerja I yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enammiliar rupiah);3. Modal Kerja II yang terencana dan terealisasi sejumlah Rp 3.820.290.038 (tigamiliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah)
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untukmemperoleh fasilitaspembiayaan sebagaitambahan dana baikdari LembagaKeuangan Bankmaupun Non Bank,Pihak Ketiga maupundari PemegangSaham.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui melakukan peminjaman modal kepada pemegang saham pengendali sebesarRp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk operasionalperusahaan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPemberianWewenang danKuasa kepada DireksiPerseroan untukmelakukanpenyusunan kembaliAnggaran DasarPerseroan untukdisesuaikan denganPeraturan OtoritasJasa Keuangan(POJK) Nomor15/POJK.04/2020Tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan Nomor 16/POJK.04/2020 TentangRapat UmumPemegang SahamPersuahaan TerbukaSecara Elektronik.
Ya 79,9284%
479.570.300
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui sebagai berikut:Menyetujui untuk Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroanuntuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikandengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentangRencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka danNomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan TerbukaSecara Elektronik.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
26-08-2020 13:11Date and Time
Phone : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.hotelfitra.com
Attachment 1. RESUME RUPST HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk.pdf
This is an official document of PT Hotel Fitra International Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. PT Hotel Fitra International Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
