Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

1. Pembicaraan pendahuluan (dengan pimpinan/pejabat dari entitas yang diperiksa).

Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan dan memperoleh informasi tambahan. 2. Pengumpulan bukti pemeriksaan (berdasarkan hipotesa).Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta & proses kejadian. Pengumpulan bukti yang terkait rahasia bank dapat diperoleh melalui PPATK (Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan) terkait pencucian uang.3. Analisis & evaluasi bukti 4. Pemaparan tim pemeriksa 5. Pembicaraan akhir