Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
Jakarta, 24 Agustus 2020
Tahun Buku 2019
PT Cardig Aero Services Tbk
Pokok - Tata Tertib
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau
belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul
16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa
yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu)
saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan
suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
Pokok - Tata Tertib
6. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara
menjumlahkan suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan suara fisik.
7. Pada masing-masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 2 (dua) penanya,
yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya
hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau
usul pada masing-masing mata acara Rapat, dan disampaikan secara tertulis.
8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai
dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam
Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamana dan kesehatan yang akan
diberlakukan Perseroan sebagai berikut;
Pokok - Tata Tertib
i. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat
penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan
suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun
manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
iii. Pada saat pendaftaran, menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan
yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya, yang dapat diunduh
pada website Perseroan.
iv. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan
dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
v. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat
segera setelah Rapat selesai.
Pokok - Tata Tertib
10. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan
yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi
protocol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
11. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham
dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon
genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya Rapat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Perseroan oleh Pimpinan Rapat.
Dewan Komisaris dan Direksi
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris – Komisaris Independen : JUSMAN SYAFII DJAMAL
Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen : DJOKO SUYANTO
Komisaris Independen : HARYANTO SAHARI
Komisaris : ADJI GUNAWAN
Komisaris : HASIYANNA SYARAIN ASHADI
Komisaris : YACOOB BIN AHMED PIPERDI
DIREKSI
Presiden Direktur : NURHADIJONO
Wakil Presiden Direktur : RADIANTO KUSUMO
Direktur : R.AJ. WIDIANAWATI
Direktur : SUTJI RELOWATI RAHARDJO
Mata Acara RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan
atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Mata Acara RUPST (Lanjutan)
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun
2020.
Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPST
Dasar Ketentuan:
• Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPST
Perseroan telah melakukan sebagai berikut :
1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui Surat Perseroan No. 074/VII/2020/WDA tertanggal 8
Juli 2020, serta pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Perseroan
No.088/VII/2020/WDA tertanggal 30 Juli 2020.
2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu
Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek
Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020.
3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan pada 1
(satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 30 Juli
2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, serta ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan melalui
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DIBUKA
Mata Acara Pertama
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.
LAPORAN
DEWAN KOMISARIS
Laporan Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite yang dibentuk oleh Dewan
Komisaris, sebagai berikut :
KOMITE AUDIT
Ketua : HARYANTO SAHARI
Anggota : AGUS KRETARTO
Anggota : TEUKU RADJA SJAHNAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Ketua : DJOKO SUYANTO
Anggota : ADJI GUNAWAN
Anggota : YACOOB BIN AHMED PIPERDI
LAPORAN
DIREKSI
PT Jasa Angkasa Semesta TbkCAS (50.1%) : SATS Ltd (49.8%)
▪ Ground Handling Services▪ Cargo Handling Services▪ Priority Lounge Services▪ Airport Services Assistance
PT JAS Aero EngineeringCAS (51%) : SIA - EC (49%)
▪ Line Maintenance▪ Technical Ramp Handling
PT Purantara Mitra Angkasa DuaCAS (78.33%) : SATS Ltd (20%)
▪ In-flight Catering Services▪ Non In-flight Catering Services
PT Cardig Anugra Sarana CateringCAS (100%)
▪ Remote Catering Services▪ In-town Catering Services▪ Industrial Catering Services
5
Cardig Asset Management & Afiliasi
43.35%
Publik – SATS Ltd
41.65%
Publik < 5%
15%
PT Cardig Anugra Sarana BersamaCAS (100%)
▪ Commercial Cleaning Services▪ Aircraft Cleaning Services▪ Hospital Laundry Services
PT Jakarta AviationTraining CenterCAS (51%)
▪ Flight Simulator Training▪ Pilot Provisioning
Air Transportation Support
Food Solutions Facility Management Aviation Training
Struktur Perseroan
Pendapatan
Pendapatan Segmen
(dalam miliar)
2,194
2,200
2,058
2019
2018
2017
1,634.6 1,686.5 1,799.5
332.7 381.2 277.1 53.5 96.5 95.6
36.8 36.3 22.2
0
500
1000
1500
2000
2500
FY2017 FY2018 FY2019
CAS Destination CAS Food CAS Facility CAS People
(da
lam
mill
iar)
Ikhtisar Keuangan – Pendapatan Perseroan
Pendapatan Perseroan tumbuh stabil pada tahun 2019dan mencapai Rp 2,19 Triliun:
❑ Pendapatan CAS Destination tumbuh 6,7% y-y danmencapai Rp 1,8 Triliun pada tahun 2019.Peningkatan pendapatan tersebut terjadi karenaadanya kenaikan pendapatan dari Jasa AircraftRelease & Maintenance 7% y-y dan Jasa CargoHandling & Ground Handling 6,6% y-y. Segmen CASDestination berkontribusi sebesar 82% dari totalpendapatan Perseroan.
❑ Pendapatan CAS Food mencapai Rp 277 miliar padatahun 2019 dan berkontribusi sebesar 12,6% daritotal pendapatan Perseroan.
❑ Pendapatan CAS Facility mencapai Rp 95,6 miliarpada tahun 2019 dan berkontribusi sebesar 4,4%dari total pendapatan Perseroan.
❑ CAS People, membukukan pendapatan sebesar Rp22,2 miliar dan berkontribusi sebesar 1% dari totalpendapatan Perseroan.
Laporan Laba / Rugi FY2019 FY2018 y-y (%)
Pendapatan 2.194,3 2.200,3 (0,3%)
- Beban Usaha 1.759,0 1.869,5 (5,9%)
Laba Operasional 435,3 330,9 31,6%
+ Beban Penyusutan 84,3 82,7 1,6%
EBITDA 519,6 413,6 25,6%
- Beban Non Operasional 290,2 60,7 378,1%
Laba Sebelum Pajak 145,1 270,1 (46,3%)
- Beban Pajak Penghasilan 149,6 112,2 33,3%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (4,5) 158,0 (102,8%)
- Kepentingan Non Pengendali
134,6 171,8 (21,6%)
Laba (Rugi) Bersih kepada PemilikInduk
(139,1) (13,9) (902,9%)
Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2019
Total Pendapatan Perseroan relatif stabilpada tahun 2019 dan mencapai Rp 2,19triliun.
Laba Operasional (EBIT) meningkat 31,6% y-y dan mencapai Rp 435,3 miliar. Hal inidisebabkan turunnya Beban Usaha sebesar5,9% y-y.
Perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp519,6 miliar, atau naik sebesar 25,6% y-y.
Secara keseluruhan, Perseroanmencatatkan Rugi Tahun Berjalan Rp. 4miliar, yang disebabkan kenaikan BebanNon-Operational karena adanyapencadangan atas pinjaman pihak berelasiRp. 237 miliar.
Sebelum pencadangan, underlying kinerjaoperasional menghasilkan Laba TahunBerjalan Rp. 233 miliar, naik 47% y-ydibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp.158 miliar.
Neraca FY2019 FY2018 y-y (%)
Kas dan Setara Kas 265,0 200,5 32,2%
Aset Lancar 676,8 869,0 (22,1%)
Aset Tidak Lancar 935,7 1.073,4 (12,8%)
Total Aset 1.612,4 1.942,4 (17,0%)
Liabilitas Jangka Pendek 833,0 767,1 8,6%
Liabilitas Jangka Panjang 190,4 408,3 (53,4%)
Total Liabilitas 1.023,4 1.175,5 (12,9%)
Total Ekuitas 589,0 766,9 (23,2%)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 2019
Kas dan Setara Kas Perseroan mengalamipeningkatan sebesar 32,2% y-y dan mencapaiRp 265 Miliar. Asset Lancar turun disebabkanoleh pencadangan sehingga Total AsetPerseroan mencapai Rp 1.6 Triliun pada tahun2019.
Perseroan berhasil mencatatkan penurunansebesar 53,4% y-y pada Liabilitas JangkaPanjang pada tahun 2019. Sehingga, TotalLiabilitas Perseroan mengalami penurunansebesar 12,9% y-y dibandingkan tahun lalu.
Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember2019 mencapai sebesar Rp 589 miliardisebabkan oleh pencadangan. Sebelumpencadangan, underlying kinerja operasimenghasilkan Ekuitas Rp. 826 miliar, naikdibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp.767 miliar.
Mengembangkan sistem teknologi informasi agar proses bisnis bisa berlangsung lebih cepat dan tepat:
❑ Pengembangan sistem budgeting secara elektronik
❑ Pengembangan aplikasi invoice tracking di JAS mulai dari submission sampai dengan payment
❑ Optimisasi proses pengolahan data di server
CAS Group terus mengembangkan sistem teknologi informasi dengan keyakinan kelancaran arusinformasi dan akurasi informasi merupakan bagian penting dari sistem bisnis. Teknologi Informasi dan
Korporat merupakan salah satu inti dalam menunjang pemenuhan kebutuhan Perseroan danpertumbuhan usaha
Teknologi Informasi
Perbaikan atas Pengendalian Internal Tahun 2019
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS ATAS PENGENDALIAN INTERNAL:
1 Penerapan “Limit of Authorization” (LOA) yang lebih lengkap
2 Penerapan sistem kontrol “Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan” (RKAB)
3 Melengkapi Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman operasional
4 Penerapan “Control-Self Assessment” (CSA)
5 Optimalisasi sistem pencatatan pendapatan pada area operasi anak usaha.
6 Optimalisasi pengelolaan dan proyeksi arus kas.
7 Optimalisasi reviu berkelanjutan atas pencatatan pada akun neraca.
Pelayanan TerintegrasiPelayanan Terintegrasi pada Jasa Kebandarudaraan, Solusi Jasa Boga dan Manajemen Prasarana di seluruh wilayah Indonesia
Wilayah Operasional
www.pt-cas.com
Kinerja Operasional
DESTINATION SECTOR 2019 2018 GROWTH
1 Revenue per employee per month (in million IDR)
JAS 44.9 42.0 7%
JAE 50.3 50.0 1%
2 EBITDA per employee per month (in million IDR)
JAS 14.6 13.0 12%
JAE 16.0 15.9 1%
3 No of Station
JAS 12 12 0%
JAE 17 17 0%
4 No of Flight Handled
JAS 88,447 88,716 0%
JAE 48,997 46,259 6%
5 JAS - Cargo Handled (in tonnage)
JAS 329,505 320,354 3%
6 No of Guest in Lounge
JAS 355,117 616,784 -42%
7 No of Guest in ASA Services
JAS 64,402 59,280 9%
8 No of Participants in Commercial Training
JAS 2,566 3,001 -14%
Kinerja Operasional
FOOD SECTOR 2019 2018 GROWTH
1 Revenue per employee per month (in million IDR)
Inflight 27.8 39.0 -29%
Industrial & Remote 23.6 22.7 4%
2 EBITDA per employee per month (in million IDR)
Inflight 1.8 4.4 -59%
Industrial & Remote (6.3) (3.0) 110%
3 Meals per day
Inflight 7,835 9,985 -22%
Industrial & Remote 10,698 17,272 -38%
4 Total Meal
Inflight 2,859,775 3,642,661 -21%
Industrial & Remote 3,904,770 6,300,728 -38%
5 No of Clients
Inflight 12 16 -25%
Industrial & Remote 14 17 -18%
6 Meals per employee/day
Inflight 17.2 21 -18%
Industrial & Remote 19.6 27 -27%
7 No of Kitchen
Inflight 1 1 0%
Industrial & Remote 12 12 0%
8 No of Employee
Inflight 455 465 -2%
Industrial & Remote 545 639 -15%
9 Production capacity - in meal/day
Inflight 15,000 15,000 0%
% Utilization 52% 67% -22%
Kinerja Operasional
FACILITY SECTOR 2019 2018 GROWTH
1 Revenue per employee per month (in million IDR) 5.72 5.02 14%
2 EBITDA per employee per month (in million IDR) 0.10 0.48 -79%
3 No of Group Clients 58 73 -21%
4 No of Employee 1,650 1,756 -6%
Kinerja Operasional
PEOPLE SECTOR 2019 2018 GROWTH
1 No of Employee 39 39 0%
2 Revenue per employee per month (in million IDR) 47.4 77.5 -39%
3 EBITDA per employee per month (in million IDR) (14.0) (2.3) 497%
4 No of Pilot Trained 898 645 39%
5 No of Clients 9 12 -25%
6 Utilization
Capacity in Hour 12,000 10,000 20%
% Utilization 42% 44% -2%
Demografi Karyawan
Demografi Karyawan Berdasarkan Umur per 31 Desember 2018
Entitas Indukdan Anak
17-25 Thn 26-35 Thn 36-45 Thn 46-55 Thn > 56 Thn Total
CAS 2 27 17 13 6 65
CASB 762 653 258 71 12 1.756
CASC 371 159 94 11 4 639
CASD 0 0 0 0 0 0
PMAD 201 157 82 22 3 465
JAS 777 977 688 594 25 3.061
JAE 65 74 82 68 16 305
JATC 5 14 12 4 4 39
Total 2.183 2.061 1.233 783 70 6.330
17-25 tahun35%
26-35 tahun33%
36-45 tahun19%
46-55 tahun12%
> 56 tahun1%
2018
Demografi Karyawan Berdasarkan Umur per 31 Desember 2019
Entitas Indukdan Anak
17-25 Thn 26-35 Thn 36-45 Thn 46-55 Thn > 56 Thn Total
CAS 2 25 13 12 9 61
CASB 782 614 229 63 8 1.696
CASC 139 159 90 49 10 447
CASD 0 2 0 2 3 7
PMAD 211 125 79 21 6 442
JAS 728 1.012 663 604 25 3.032
JAE 67 87 83 71 19 327
JATC 5 14 11 6 7 43
Total 1.934 2.038 1.168 828 87 6.055
17-25 tahun32%
26-35 tahun34%
36-45 tahun19%
46-55 tahun14%
> 56 tahun1%
2019
Sumber Daya Manusia
STANDARISASI KOMPETENSI
Standarisasi Model & Level
Kompetensi pada Unit Usaha CAS
Group. ( Fasilitasi anak perusahaan )
CODE OF CONDUCT
Sosialisasi Code of Conduct untuk
semua level karyawan
EMPLOYEE ENGAGEMENT
Menjaga keterikatan karyawan
dengan melaksanakan Program &
Survey Engagement
Program Training Soft Skill dari
Holding untuk semua Unit Usaha CAS
Group
TRAINING SOFT SKILL
Kegiatan Pelatihan
K E Y A C C O U N T M A N A G E M E N T &
S A L E S M A N A G E M E N T
S a l e s T r a i n i n g P r o g r a m
CONTINOUS BASIC AND CERTIFICATION
PROGRAM
ACCESSING PERSONAL GENIUS, PERFORMANCE COACHING,
ONE DAY WITH 7 HABITS OF EFFECTIVE PEOPLE
Soft Skill Training Program
Pada tahun 2019, karyawan Perusahaan dan Entitas Anak yang mengikuti pelatihanmengalami peningkatan sebesar 33% y-y Peserta. Hal ini menunjukkan;
1. Komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan kompetensi dictionaryyang sudah dimiliki oleh Perseroan.
2. Memenuhi standar regulasi yang dibutuhkan oleh masing – masing unit usaha3. Melakukan pengembangan SDM dalam hal kepemimpinan sebagai talent di dalam
Perseroan
Pelatihan
Tanggung Jawab Sosial Dalam Lingkungan Hidup
❑ Penggunaan panel energi surya (solar panel) untuk listrik penerangan di gedung pergudangan yang berada di Bandara Soekarno Hatta.
❑ Penggunaan tenaga listrik pada alat operasional pergudangan seperti forklift untuk mengurangi konsumsi bahan bakardari fosil
❑ Melakukan pemilahan dan pengangkutan limbah sisa produksi makanan.❑ Menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan CAS Group.
Tanggung Jawab Sosial Dalam Sosial Kemasyarakatan
❑ Menjalin kerja sama dengan yayasan, panti asuhan, dan pondok pesantren untuk menyediakan kebutuhan pokok, memberikan zakat dan sumbangan selama Idul Fitri, Idul Adha dan pada acara peringatan hari jadi Perseroan dan entitasanaknya.
❑ Berbuka puasa bersama anak-anak di Panti Asuhan.❑ Melakukan pelatihan Baggage Towing Tractor, pelatihan dasar dan pemahaman dalam menanggapi dampak positif dari
pengembangan bandara, serta kesiapan dan kemandirian masyarakat.❑ Mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan cargo & ground handling.❑ Menyalurkan beasiswa kepada puluhan siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.❑ Mendukung pengembangan potensi dan bakat anak secara tidak langsung melalui keterlibatan dalam pelaksanaan
seminar bertajuk olahraga.❑ Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga berupa perlombaan renang level junior.❑ Berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam program donor darah yang dikelola Palang Merah Indonesia.
Tanggung Jawab Sosial Dalam Praktek Ketenagakerjaan
❑ Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi calon pekerja yang memenuhisyarat dalam mengikuti berbagai program pelatihan in-house.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
32
Usulan Atas Mata Acara Pertama
Usulan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum dalam
Laporan Tahunan Perseroan.
Mata Acara Kedua
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Usulan atas Mata Acara Kedua
34
Usulan :
1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma
anggota Ernst & Young Global Limited).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
beserta honorariumnya berikut syarat-syarat penunjukan dan
pemberhentiannya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
Mata Acara Ketiga
Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Tahun 2020.
36
Usulan Atas Mata Acara Ketiga
Usulan :
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Notes
Terima Kasih
PT. Cardig Aero Service,TbkMenara Cardig 3rd FloorJl. Raya Halim PerdanakusumaJakarta 13650, Indonesia
T. +62 21 8087 5050F. +62 21 8088 5001E. [email protected]
www.pt-cas.com
Top Related