Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) - OCBC NISP · •2 Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD...

•1

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)

AD BANK OCBC NISP

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

10.8. N.A

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

10.8.Pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (6) wajib tidakmengalihkan kepemilikan sahamnya dalamjangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulansejak RUPS jika permintaan penyelenggaraanRUPS dipenuhi oleh Direksi atau DewanKomisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan

•2


AD BANK OCBC NISP

TEMPAT, PENGUMUMAN, PANGGILAN DAN

WAKTU PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

12.1 RUPS wajib dilakukan di wilayah RepublikIndonesia yaitu dapat diadakan di:

a. Tempat kedudukan perseroan atau

b.Tempat kedudukan perseroan melakukankegiatan usahanya, atau

c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana sahamperseroan dicatatkan

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN


Pasal 12

12.1 RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negaraRepublik Indonesia, yang dilakukan di :

a. Tempat kedudukan Perseroan;

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatanusaha utamanya;

c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atautempat kegiatan usaha utama Perseroan;atau

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efekdimana saham Perseroan dicatatkan.

•3


AD BANK OCBC NISP

N.A

12.2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,

dengan tidak memperhitungkan tanggal

pengumuman dan tanggal pemanggilan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

12.2. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada

regulator yang berwenang dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

12.3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari kalender sebelum

pemanggilan RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman dan

tanggal pemanggilan.

Catatan :

1 ayat baru sebagaimana tersebut di atas disisipkan

diantara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) AD lama,

sehingga Pasal 12 ayat (2) AD lama menjadi Pasal 12

ayat (3) di AD baru, dan demikian seterusnya.

•4


AD BANK OCBC NISP

12.3 a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari sebelum RUPS,dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.

12.3.b.Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukanpaling lambal 7 (tujuh) hari sebelum RUPSkedua dilakukan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS dan disertai informasi bahwaRUPS pertama telah diselenggarakan tetapitidak mencapai kuorum.

12.3.c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkantanggal, waktu, tempat, mata acara danpemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sesuai dengan UUPT, kecuali diaturlain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

12.4. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21

(dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS,

dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal RUPS.

Catatan:

Pasal 12 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal

12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) AD lama

diubah/dihapuskan isinya, dan diatur menjadi suatu

ayat tersendiri dalam Pasal 12 AD baru, yaitu

menjadi Pasal 12 ayat (5) yang selanjutnya menjadi

berbunyi sebagai berikut:

12.5. Pelaksanaan pengumuman, pemanggilan, ralat

pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS,

termasuk RUPS kedua dan ketiga dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

•5


AD BANK OCBC NISP

12.3.d.RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21(dua puluh

satu) hari dari RUPS pertama.

12.4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran

dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh

Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

Pengumuman dan Pemanggilan dilakukan

dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya

dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang beredar secara nasional.

12.5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan

menyebutkan telah diselenggarakan RUPS

pertama tetapi tidak mencapai kuorum.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi

peraturan Pasar Modal dan peraturan

perundang-undangan lainnya serta peraturan

Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISPDihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

•6

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)AD BANK OCBC NISP

12.7.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukanatas permintaan:

a. Seorang atau lebih pemegang saham yangmewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagianatau lebih dari jumlah seluruh saham yangtelah ditempatkan oleh perseroan denganhak suara ; atau

b. Dewan Komisaris.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

12.6.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukanatas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara, dengan ketentuan usulan

tersebut harus:

i. dilakukan dengan itikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan

Perseroan;

iii. merupakan permintaan yang

membutuhkan keputusan RUPS;

iv. Diajukan kepada Direksi dengan surat

tercatat yang disertai alasan dan bahan

terkait hal yang harus diputuskan dalam

RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

atau

b. Dewan Komisaris;

Pelaksanaan permintaan penyelenggaraan

RUPS dilaksanakan berdasarkan peraturan


•7


AD BANK OCBC NISP

12.6. Usul-usul dari para pemegang saham harus

dimasukkan dalam Acara RUPS apabila:

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara

tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih

pemegang saham yang mewakili sedikitnya

1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah

seluruh saham yang telah ditempatkan oleh

Perseroan dengan hak suara yang sah;

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

12.7.Usul-usul dari para pemegang saham harus

dimasukkan dalam Acara RUPS apabila usul yang

bersangkutan:

a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi

oleh seorang atau lebih pemegang saham

yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua

puluh) bagian dari jumlah seluruh saham

yang telah ditempatkan oleh Perseroan

dengan hak suara yang sah; dengan

ketentuan usulan mata acara

rapat oleh pemegang saham

harus:

i. dilakukan dengan itikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan

perusahaan terbuka;

iii. menyertakan alasan dan bahan usulan

mata acara rapat; dan

iv. tidak bertentangan dengan peraturan


•8


AD BANK OCBC NISP

b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan

Komisaris melalui Surat Tercatat disertai

alasannya sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender

sebelum pemanggilan untuk Rapat

bersangkutan dikeluarkan.

c. Menurut pendapat Direksi atau Dewan

Komisaris usul itu dianggap berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha Perseroan

dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan

lain dalam Anggaran Dasar ini.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris

melalui Surat Tercatat disertai alasannya

sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum

pemanggilan untuk RUPS bersangkutan

dikeluarkan.

c. Menurut pendapat Direksi atau Dewan Komisaris,

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

•9


AD BANK OCBC NISP

PIMPINAN DAN BERITA ACARA


Pasal 13

13.2.Alinea ke 3

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh

Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal

yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai

benturan kepentingan. Apabila semua anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan maka

RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham

independen yang ditunjuk oleh pemegang saham

lainnya yang hadir dalam RUPS.

13.7 N.A

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

PIMPINAN DAN BERITA ACARA


Pasal 13

13.2.Alinea ke 3

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh

Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal

yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai

benturan kepentingan. Apabila semua anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan

pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham

lainnya yang hadir dalam RUPS.

13.7.Pengumuman ringkasan risalah RUPS, termasuk

hasil keputusan RUPS dilaksanakan sesuai


berlaku.

•10


AD BANK OCBC NISP

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

14. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasarini, RUPS (termasuk RUPS ,

14.1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggarandasar ini , kuorum kehadiran dan keputusanRUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskandalam RUPS termasuk pengeluaran Efekbersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikutiketentuan:

14.1.c.Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai,maka atas permohonan Perseroan, kuorumkehadiran, jumlah suara untuk mengambilkeputusan, pemanggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaBapepam-LK.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

14. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasarini:

14.1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSterhadap hal-hal yang harus diputuskandalam RUPS termasuk pengeluaran Efekbersifat Ekuitas dan perubahan anggarandasar yang tidak memerlukan persetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

14.1.c.Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

berhak mengambil keputusan jika dihadiri

oleh pemegang saham dari saham dengan

hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran

dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

regulator yang berwenang atas permohonan

Perseroan.

•11


AD BANK OCBC NISP

14.2. RUPS untuk perubahan anggaran dasarPerseroan yang memerlukan persetujuanMenteri (Menteri yang dimaksud dalamanggaran dasar ini adalah menteri yangmembidangi Hukum dan Hak Asasi Manusiasesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, yang pada saat iniadalah Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia), dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:

14.2.c.Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai,maka atas permohonan Perseroan, kuorumkehadiran, jumlah suara untuk mengambilkeputusan, pemanggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaBapepam-LK.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.2.RUPS untuk perubahan anggaran dasar

Perseroan yang memerlukan persetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

14.2.c.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri

oleh pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

regulator yang berwenang atas permohonan

Perseroan.

•12


AD BANK OCBC NISP

14.3.c.Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimanadimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai,maka atas permohonan Perseroan, kuorumkehadiran, jumlah suara untuk mengambilkeputusan, pemanggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaBapepam-LK

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.3.c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSkedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapatdiadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sahdan berhak mengambil keputusan jikadihadiri oleh pemegang saham dari sahamdengan hak suara yang sah dengan kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yangditetapkan oleh regulator yang berwenangatas permohonan Perseroan.

•13


AD BANK OCBC NISP

N.A

14.4.e.Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimanadimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai,maka atas permohonan Perseroan, kuorumkehadiran, jumlah suara untuk mengambilkeputusan, pemanggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaBapepam-LK

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.4.a. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang

berbenturan kepentingan, Pemberitahuan,

Pengumuman dan Pemanggilan RUPS

dilakukan dengan mengikuti peraturan


Catatan:

Pasal 14 ayat (4.a) dan Pasal 14 ayat (4.b) AD lama

digabung menjadi Pasal 14 ayat (4.b) di AD baru.

14.4.e.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSkedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapatdiadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sahdan berhak mengambil keputusan jika dihadirioleh pemegang saham independen darisaham dengan hak suara yang sah dengankuorum kehadiran dan kuorum keputusanyang ditetapkan oleh regulator berwenangatas permohonan Perseroan.

•14


AD BANK OCBC NISP

14.5.Yang berhak hadir dalam RUPS adalahpemegang saham yang namanya tercatatdalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1(satu) hari kerja sebelum tanggal PanggilanRUPS dengan memperhatikan peraturanperundangan yang berlaku dan ketentuanBursa Efek di tempat di mana saham-sahamPerseroan dicatatkan.

N.A

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.5.Yang berhak hadir dalam RUPS adalahpemegang saham yang namanya tercatatdalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1(satu) hari kerja sebelum tanggal PanggilanRUPS atau kuasanya, dengan memperhatikanperaturan perundangan yang berlaku danketentuan Bursa Efek di tempat di manasaham-saham Perseroan dicatatkan.

14.6. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat

mengundang pihak lain yang terkait dengan

mata acara RUPS.

Catatan:

Pasal 14 ayat (6), Pasal 14 ayat (7), dan Pasal 14 ayat

(8) AD lama menjadi Pasal 14 ayat(7), Pasal 14 ayat

(8), dan Pasal 14 ayat (9) di AD baru.

•15


AD BANK OCBC NISP

14.9.Pemungutan suara dilakukan secara lisan,kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

14.10.Pemegang saham dapat juga mengambil

keputusan yang sah dan mengikat tanpa

mengadakan RUPS, dengan syarat semua

pemegang saham dengan hak suara

menyetujui secara tertulis dengan

menandatangani usul yang bersangkutan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.10.Pemungutan suara dilakukan secara lisan,

kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

Dalam pemungutan suara, suara yang

dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku

untuk seluruh saham yang dimilikinya dan

pemegang saham tidak berhak memberikan

kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk

sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda, dengan

memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dihapuskan

•16


AD BANK OCBC NISP

14.11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam RUPS.

Pemegang saham dapat juga mengambil

keputusan yang sah dan mengikat tanpa

mengadakan RUPS, dengan syarat semua

pemegang saham dengan hak suara

menyetujui secara tertulis dengan

menandatangani usul yang bersangkutan.

Keputusan yang diambil dengan cara

demikian mempunyai kekuatan hukum yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan

sah dalam RUPS.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

Dihapuskan

•17


AD BANK OCBC NISP

14.12. Pemegang saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS namun tidak memberikan

suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang mengeluarkan suara.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

14.11. Pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah yang hadir dalam RUPS

namun abstain (tidak memberikan suara)

dianggap mengeluarkan suara yang sama

dengan suara mayoritas pemegang saham

yang mengeluarkan suara.

•18


AD BANK OCBC NISP

DIREKSI

Pasal 15

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang

anggota , yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Presiden Direktur;

- 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu

atau lebih diantaranya dapat diangkat

menjadi Wakil Presiden Direktur;

dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk di bidang pasar

modal.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

DIREKSI

Pasal 15

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang

anggota , yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Presiden Direktur;

- 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu

atau lebih diantaranya dapat diangkat

menjadi Wakil Presiden Direktur;

dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku .

•19


AD BANK OCBC NISP

N.A

15.6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikanseorang atau lebih anggota Direksi sebelummasa jabatannya berakhir. Pemberhentiandemikian berlaku sejak penutupan rapattersebut kecuali bila tanggal pemberhentianyang lain ditentukan oleh RUPS dan/ataukecuali ditentukan lain dalam peraturan yangberlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

15.6.a.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS

untuk melakukan penggantian anggota

Direksi yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan


15.6.b.RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan

seorang atau lebih anggota Direksi sebelum

masa jabatannya berakhir. Pemberhentian

demikian berlaku sejak penutupan RUPS

tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian

yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau

kecuali ditentukan lain dalam peraturan


•20


AD BANK OCBC NISP

15.7. dalam hal RUPS memberhentikan anggota

Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 6

b Pasal ini maka pemberhentian anggota

Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya

dan memberikan kesempatan kepada anggota

Direksi yang diberhentikan tersebut untuk

membela dirinya apabila anggota Direksi

tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

N.A

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

15.6.c. dalam hal RUPS memberhentikan anggota

Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 6

b Pasal ini maka pemberhentian anggota

Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya

dan memberikan kesempatan kepada anggota

Direksi yang diberhentikan tersebut untuk

membela dirinya apabila anggota

Direksi tersebut menghadiri RUPS yang

bersangkutan.

15.7. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk

sementara oleh Dewan Komisaris dengan

menyebutkan alasannya dan anggota Direksi

yang bersangkutan wajib diberitahukan

secara tertulis. Dewan Komisaris harus

menyelenggarakan RUPS untuk mencabut

atau menguatkan keputusan pemberhentian

sementara tersebut dilaksanakan sesuai


berlaku.

•21


AD BANK OCBC NISP

15.8.Seorang anggota Direksi berhak mengundurkandiri dari jabatannya dengan memberitahukansecara tertulis mengenai maksudnya tersebutkepada Perseroan.

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran dirianggota Direksi dalam jangka waktu palinglambat 60 (enam puluh) hari setelahditerimanya surat pengunduran diri .

-Kecuali ditentukkan lain menurut peraturanyang berlaku, dalam hal Perseroan tidakmenyelenggarakan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat ini, makadengan lampaunya kurun waktu tersebut,pengunduran diri anggota Direksi menjadi sahtanpa memerlukan persetujuan RUPS danpengunduran diri tersebut wajib dilaporkandalam RUPS berikutnya.

-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggotaDireksi yang bersangkutan tetap berkewajibanmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuaidengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

15.8.Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksud tersebut

kepada Perseroan. Perseroan wajib

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi

yang bersangkutan sesuai dengan peraturan


Dihapuskan

Tidak berubah

•22


AD BANK OCBC NISP

Direksi yang mengundurkan diri baru bebas

dari tanggung jawab setelah memperoleh

pembebasan tanggung jawab dari RUPS

Tahunan.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri

sehingga mengakibatkan jumlah anggota

Direksi masing-masing menjadi kurang dari 3

(tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut

sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan

telah diangkat anggota Direksi yang baru,

sehingga memenuhi persyaratan minimal

jumlah anggota Direksi.

Ketentuan mengenai pengunduran diri

tersebut dengan memperhatikan peraturan

yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

Tidak berubah

Tidak berubah

Dihapuskan

•23


AD BANK OCBC NISP

15.9. RUPS, dapat:

- mengangkat orang lain untuk mengisi

jabatan seorang anggota Direksi yang

diberhentikan dari jabatannya; atau

- mengisi jabatan seorang anggota Direksi

yang mengundurkan diri dari jabatannya;

atau

- mengangkat seseorang sebagai anggota

Direksi untuk mengisi suatu lowongan;

atau

- menambah jumlah anggota Direksi baru.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

15.9. RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari

Dewan Komisaris atau Komite yang

menjalankan fungsi nominasi, dapat:

- mengangkat orang lain untuk mengisi

jabatan seorang anggota Direksi yang

diberhentikan dari jabatannya; atau

- mengisi jabatan seorang anggota Direksi

yang mengundurkan diri dari jabatannya;

atau

- mengangkat seseorang sebagai anggota

Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau

- menambah jumlah anggota Direksi baru.

•24


AD BANK OCBC NISP

15.11. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong

karena sebab apapun yang mengakibatkan

jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)

orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2

pasal ini, maka selambat-Iambatnya 3 (tiga)

bulan setelah lowongan itu, harus diadakan

RUPS untuk mengisi lowongan tersebut .

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

15.11.Bilamana jabatan anggota Direksi lowong

karena sebab apapun yang mengakibatkan

jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)

orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2

pasal ini, maka selambat-Iambatnya 90

(sembilan puluh) hari kalender setelah

lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk

mengisi lowongan tersebut .

•25


AD BANK OCBC NISP

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

16.1.Direksi bertanggung jawab penuh dalam

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan

Perseroan dalam mencapai maksud dan

tujuannya.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP


Pasal 16

16.1.Direksi bertanggung jawab penuh dalam

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan

Perseroan dalam mencapai maksud dan

tujuannya. Dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab tersebut, Direksi wajib

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

•26


AD BANK OCBC NISP

16.5. Perbuatan hukum untuk melakukan TransaksiMaterial dan Transaksi Benturan KepentinganTertentu sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di bidangPasar Modal harus mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, dengan syarat-syaratsebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

16.5.Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi

Material dan Transaksi Benturan Kepentingan

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku

harus mendapat persetujuan dari RUPS

Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

•27


AD BANK OCBC NISP

16.6. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-

sama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

16.6.a. 2 (dua) orang anggota Direksi secara

bersama-sama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili Perseroan.

b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili

Perseroan jika:

- terdapat perkara di pengadilan antara

Perseroan dengan anggota Direksi yang

bersangkutan.

- Anggota Direksi yang bersangkutan

mempunyai kepentingan yang

berbenturan dengan kepentingan

Perseroan.

- Anggota Direksi yang diberhentikan

sementara berdasarkan ketentuan Pasal

15 ayat (7) anggaran dasar ini.

•28


AD BANK OCBC NISP


Pasal 16

16.9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan

yang bertentangan dengan kepentingan

pribadi seorang anggota Direksi, maka

Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi

lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan seluruh anggota Direksi maka

dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan

Komisaris dengan memperhatikan peraturan

perundangan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

TUGAS , DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

16.9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan

yang bertentangan dengan kepentingan pribadi

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan

diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dalam hal

Perseroan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan seluruh

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili

oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan

mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan seluruh anggota Direksi dan seluruh

anggota Dewan Komisaris maka Perseroan

diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh

RUPS, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku .

•29


AD BANK OCBC NISP

16.10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa

transaksi yang memuat benturan kepentingan

antara kepentingan ekonomis pribadi anggota

Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang

saham dengan kepentingan ekonomis

Perseroan, Direksi harus memperoleh

persetujuan RUPS dengan syarat dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan

memperhatikan peraturan perundangan di

bidang pasar modal.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

16.10.Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa

transaksi yang memuat benturan kepentingan

antara kepentingan ekonomis pribadi anggota

Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang

saham dengan kepentingan ekonomis

Perseroan, Direksi harus memperoleh

persetujuan RUPS dengan syarat dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan


undangan yang berlaku.

•30


AD BANK OCBC NISP

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

17.1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-

kurangnya setahun sekali, kecuali apabila

dianggap perlu oleh salah seorang anggota

Direksi atau atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris

atau atas permintaan tertulis 1 pemegang

saham atau lebih yang bersama-sama

mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh

saham yang telah ditempatkan oleh perseroan

dengan hak suara yang sah atau diatur lain

dalam peraturan yang berlaku atau

mekanisme yang berlaku di Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

17.1. Rapat Direksi, termasuk Rapat Direksi bersama

Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara

berkala sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu, Direksi juga dapat

mengadakan Rapat Direksi sewaktu-waktu

apabila dianggap perlu oleh salah seorang

anggota Direksi atau atas permintaan tertulis

dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris atau atas permintaan tertulis 1

pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh



dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme

yang berlaku di Perseroan.

•31


AD BANK OCBC NISP

17.2.Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden

Direktur atau oleh anggota Diteksi yang berhak

mewakili Direksi dan sesuai dengan mekanisme

yang berlaku di Perseroan.

17.3. Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan

surat tercatat atau disampaikan secara langsung

dengan tanda terima yang layak atau dengan

sarana lainnya antara lain melalui electronic

message, telegram atau telex atau facsimile yang

ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan

mana harus dikirimkan kepada anggota Direksi

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat

tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih

singkat dalam keadaan mendesak sebagaimana

ditentukan Presiden Direktur atau oleh anggota

Direksi yang berhak mewakili Perseroan,

sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan yang

berlaku.

17.4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan

acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

17.2.Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden

Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak

mewakili Direksi.

17.3. Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan

surat tercatat atau disampaikan secara langsung

dengan tanda terima yang layak atau dengan

sarana lainnya antara lain melalui electronic

message, atau facsimile yang ditegaskan dengan

secara tertulis, pemanggilan mana harus

dikirimkan kepada anggota Direksi selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut

diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat

dalam keadaan mendesak sebagaimana

ditentukan Presiden Direktur atau oleh anggota

Direksi yang berhak mewakili Perseroan,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan


17.4.Pemanggilan tersebut harus mencantumkan

acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

•32


AD BANK OCBC NISP

17.13.Berita Acara Rapat Direksi harus

ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah

seorang anggota Direksi yang lainnya yang

hadir atau diwakili dalam rapat yang

bersangkutan, Apabila Berita Acara dibuat oleh

seorang Notaris, tandatangan tandatangan

tersebut tidak disyaratkan.

17.14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai

dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan

bukti yang sah mengenai keputusan-

keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi

yang bersangkutan, baik untuk para anggota

Direksi, maupun untuk pihak ketiga.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

17.13. Hasil dari rapat Direksi dan rapat Direksi

bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan

dalam Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat

Direksi yang pelaksanaannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

17.14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai

dengan ketentuan ayat 13 pasal ini

merupakan bukti yang sah mengenai

keputusan-keputusan yang diambil dalam

Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk

para anggota Direksi, dan/atau Dewan

Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

•33


AD BANK OCBC NISP

DEWAN KOMISARIS DAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PASAL 18

18.I.2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3(tiga) orang anggota, yang terdiri dari :

-1 (satu) orang Presiden Komisaris

-2 (dua) orang Komisaris atau lebih, satu ataulebih diantaranya dapat diangkat sebagai WakilPresiden Komisaris.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

DEWAN KOMISARIS DAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PASAL 18

18.I.2. Dewan Komisaris terdiri paling kurang 3 oranganggota, yang terdiri dari :

-1 (satu) orang Presiden Komisaris

- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, satu ataulebih diantaranya dapat diangkat sebagaiWakil Presiden Komisaris,

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•34

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)AD BANK OCBC NISP

N.A

18.I.7. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikanseorang atau lebih anggota Dewan Komisarissebelum masa jabatannya berakhir.Pemberhentian demikian berlaku sejakpenutupan rapat tersebut kecuali bila tanggalpemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPSdan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturanyang berlaku. Terkait dengan pemberhentiantersebut maka harus disebutkan alasannya danmemberikan kesempatan kepada anggota DewanKomisaris yang diberhentikan untuk membeladirinya apabila anggota Dewan Komisaristersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

18.I.7.a.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

melakukan penggantian anggota Dewan

Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan


18.I.7.b.RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan

seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum

masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian

berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila

tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh

RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam

peraturan yang berlaku.

18.I.7.c.Dalam hal RUPS memberhentikan anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

ayat 7b Pasal ini maka pemberhentian anggota

Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan

alasannya dan memberikan kesempatan kepada

anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan

tersebut untuk membela dirinya apabila anggota

Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS

yang bersangkutan.

•35


AD BANK OCBC NISP

18.I.8. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk :

⁻ Mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya;

⁻ atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang mengundurkan diri dari

jabatannya, atau;

⁻ Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris

baru.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

18.I.8. RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan

fungsi nominasi dapat mengangkat orang lain

untuk :

⁻ Mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya;

⁻ atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang mengundurkan diri dari

jabatannya, atau;

⁻ Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris

baru.

•36


AD BANK OCBC NISP

18.I.9.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersesbut kepada Perseroan.

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri

anggota Dewan Komisaris dengan jangka waktu

paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat

pengunduran diri.

- Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang

berlaku, dalam hal Perseroan tidak

menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka

dengan lampaunya kurun waktu tersebut,

pengunduran diri anggota Dewan Komisaris

menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS

dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan

dalam RUPS berikutnya,

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

18.I.9.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan

wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

•37


AD BANK OCBC NISP

-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota

Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap

berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru

bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh

pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan

diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan

Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3

(tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah

diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru,

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah

anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan pengunduran diri tersebut dilakukan

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Dihapuskan

•38


AD BANK OCBC NISP

18.I.12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris lowong sehingga mengakibatkan

jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari

3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam

ayat 2 pasal ini, maka RUPS harus diadakan

dalam waktu selambat-Iambatnya 3 (tiga)

bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut,

untuk mengisi lowongan tersebut, dengan


undangan yang berlaku di bidang Pasar

Modal .

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

18.I.12.Bilamana jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris lowong sehingga mengakibatkan

jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3

(tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam

ayat 2 pasal ini, maka RUPS harus diadakan

dalam waktu selambat-Iambatnya 90

(sembilan puluh) hari kalender sesudah

terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi

lowongan tersebut, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku .

•39


AD BANK OCBC NISP

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARISPasal 19

19.4. Dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empatpuluh lima) hari kalender setelahpemberhentian sementara dari anggota(anggota) Direksi itu, dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan di bidangpasar modal Dewan Komisaris harusmengadakan RUPS. RUPS demikian hanyaberhak dan berwenang untuk memutuskanapakah anggota Direksi yang diberhentikanuntuk sementara itu dikembalikan padajabatannya semula atau diberhentikanseterusnya, dengan terlebih dahulumemberikan kesempatan kepada anggotaDireksi yang diberhentikan sementara tersebutuntuk membela dirinya dalam rapat, apabilaanggota Direksi yang diberhentikan sementaratersebut hadir dalam Rapat yangbersangkutan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARISPasal 19

19.4. Mekanisme penyelenggaraan RUPS untuk

mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut

dilaksanakan sesuai dengan peraturan


•40


AD BANK OCBC NISP

19.5. Rapat tersebut pada ayat 4 pasal ini dipimpin

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris

tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam

hal Presiden Direktur tidak hadir atau

berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir

atau berhalangan, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir

dalam Rapat yang ditunjuk dari dan hadir dalam

Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

Dihapuskan

•41


AD BANK OCBC NISP

19.6.Apabila anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat

yang bersangkutan, maka pemberhentian

sementara itu harus diberitahukan kepada yang

bersangkutan, disertai alasannya.

19.7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam

waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah

pemberhentian sementara itu, maka

pemberhentian sementara itu menjadi batal

demi hukum, dan yang bersangkutan berhak

menjabat kembaIi jabatannya semula.

19.8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan

untuk sementara atau apabila karena sebab

apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan

Komisaris berhak untuk memberikan wewenang

kepada seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk

sementara waktu dan bertindak atas nama serta

mewakili Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

Dihapuskan

Dihapuskan

19.5. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan

untuk sementara atau apabila karena sebab

apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan

Komisaris berhak untuk memberikan wewenang

kepada seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk

sementara waktu dan bertindak atas nama serta

mewakili Perseroan.

•42


AD BANK OCBC NISP

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

20.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan

sekurang-kurangnya setahun sekali, kecuali

apabila dianggap perlu oleh salah seorang

anggota Dewan Komisaris atau atas

permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Direksi atau atas permintaan tertulis

1 pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah

seluruh saham yang telah ditempatkan oleh

perseroan dengan hak suara yang sah atau

diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau

mekanisme yang berlaku di Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

20.1.Rapat Dewan Komisaris, termasuk yang

diadakan bersama Direksi wajib dilaksanakan

secara berkala sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu, dapat

diadakan apabila dianggap perlu oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris atau atas

permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1

pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh



dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme

yang berlaku di Perseroan.-

•43


AD BANK OCBC NISP

20.2.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan

oleh Presiden Komisaris atau apabila Presiden

Komisaris berhalangan karena sebab apapun

juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka oleh Wakil Presiden

Komisaris, atau apabila Wakil Presiden Komisaris

tidak ada atau berhalangan karena sebab

apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang

anggota Dewan Komisaris atau oleh anggota

Direksi yang berhak mewakili Direksi dan sesuai

dengan mekanisme yang berlaku di Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

20.2.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan

oleh Presiden Komisaris atau apabila Presiden

Komisaris berhalangan karena sebab apapun

juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka oleh Wakil Presiden

Komisaris atau apabila Wakil Presiden

Komisaris tidak ada atau berhalangan karena

sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh

salah seorang anggota Dewan Komisaris.

•44


AD BANK OCBC NISP

20.3.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

dikirimkan dengan surat tercatat atau

disampaikan secara langsung dengan tanda

terima yang layak atau dengan sarana lainnya

antara lain melalui electronic message,

telegram atau telex atau facsimile yang

ditegaskan dengan secara tertulis,

pemanggilan mana harus dikirimkan kepada

anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya

3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut diadakan

atau dalam waktu yang lebih singkat dalam

keadaan mendesak sebagaimana ditentukan

Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota

Dewan Komisaris dan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku di Perseroan,

sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan

yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

20.3.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

dikirimkan dengan surat tercatat atau

disampaikan secara langsung dengan tanda

terima yang layak atau dengan sarana lainnya

antara lain melalui electronic message atau

facsimile yang ditegaskan dengan secara

tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan

kepada anggota Dewan Komisaris selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat

tersebut diadakan atau dalam waktu yang

lebih singkat dalam keadaan mendesak

sebagaimana ditentukan Presiden Komisaris

atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris,

sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan

yang berlaku.

•45


AD BANK OCBC NISP

20.14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus

ditandatangani oleh Ketua rapat dan

kemudian ditanda tangani oleh anggota

Dewan Komisaris yang lainnya yang hadir

atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan,

Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang

Notaris, tandatangan tandatangan tersebut

tidak disyaratkan.

20.15.Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang

dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal

ini merupakan bukti yang sah mengenai


Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan,

baik untuk para anggota Dewan Komisaris

maupun untuk pihak ketiga.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISP

20.13. Hasil dari rapat Dewan Komisaris dan rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi wajib

dituangkan dalam Risalah Rapat atau Berita

Acara Rapat Dewan Komisaris yang

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20.14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang

dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal

ini merupakan bukti yang sah mengenai


Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan,

baik untuk para anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi maupun untuk pihak ketiga.

•46


AD BANK OCBC NISP

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

23.4. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih

Perseroan setelah dikurangi dengan cadangan wajib

berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS,

dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu

pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu

saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa

saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham

pada hari kerja yang akan ditentukkan oleh atau atas

wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk

pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada

semua pemegang saham dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional

sebagaimana ditentukkan oleh Direksi, dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD

BANK OCBC NISPPENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

Tidak berubah

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada

semua pemegang saham dalam surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana

ditentukkan oleh Direksi, dengan ketentuan dalam hal

dividen dibagikan dalam bentuk tunai, maka Perseroan wajib

melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang

saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan

pembagian dividen tunai. dengan memperhatikan peraturan


Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) - OCBC NISP · •2 Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD...

Documents

Transcript of Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) - OCBC NISP · •2 Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD...