KANTOR NOTARIS. PPAT

Leolin layayanti,SH., M.KnJl. Pulo RayaVl/ I , Keb. Baru - lakarta 12170

Telp. 02 I - 727 87 232 - 33, Fax. 02 I - 723 4607

Jakarta, 16 Agustus 2019

Nomor :144/NOTI/lll/2019 KepadaYth,Hal : Pemberitahuan hasil RUPS-LB Presiden Direktur

'ALE TND.NESTA Tbk

?lJ$l.TJlB3,il'*:t:TSCBD Lot. 11 AJl. Jend. Sudirman Kav,52-53Jakarta, 12190

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019, berada di Financial

Club, Lantai 27, Graha CIMB Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190, daripukul 14.16 WIB sampai pukul 14.25 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS-LB') PT VALE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan('Perceroan'),

Mata acara dalam RUPS-LB tercebut adalah sebagaiberikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

2. Perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseman.

Berita Acara RUPS-LB Pemeroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 10

Agustue 2019 Nomor:62.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS-LB tersebut adalah

8.483.4W.792 saham atau sebanyak 85,38 a/o dart 9.936.338.720 saham yang merupakan

seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan

mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 (a) dan 27 ayat (1) Anggaran

Dasar Perseroan telah terpenuhi,

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS-LB yaitu :

DIREKSI:-Presiden Direktur-Wakil Presiden Direktur-Direktur-Direktur-Direktur-Direktur

NICOLAS D. I(ANTER

FEBRIANY (FEBRIANY EDDY)

BERNARDUS IRMANTODANI WIDJAJAAGUS SUPERIADI

VINICIUS MENDES FERREIM

KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin layayanli,SH., M.KnJl. Pulo RapVl/l, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232- 33, Fax.02l - 723 4607

DEIIUAN KOMISARIS :

-Wakil Presiden Komisaris-Komisaris

-Komisaris-Komisaris lndependen

: MARK JAMES TRAVERS

: LUIZ FERNANDO LANDEIRO JUNIOR

: NOBUHIRO MATSUMOTO

: R. SUKHYAR

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,

pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara RUPS-

LB, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan

mata acara RUPS-LB yang sedang dibicarakan.

Dalam RUPS-LB tersebut untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua tidak ada pemegang

saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai

berikut;1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat

tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;

2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat

tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;

Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap

memberisuara setuju.

Hasil perhitungan pemungutan suara dalam RUPS-LB tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua, Rapat berdasarkan musyawarah untuk

mufakat menyetujui usulan keputusan acara Rapat Pertama dan Kedua.

Keputusan yang telah diambildalam RUPS-LB tersebut adalah :

Untuk malaacara Rapat Pertama :

RUPS-LB dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran

Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala

tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan tersebut,

KANTOR NOTARIS. PPAT

Leolin layayanti,SH., M. Kn

Jl. Pulo RapVl/1, Keb. Baru -Jakarta 12170

Ielp.02l - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Untuk mata acara Rapat Kedua :

RUPS-LB dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Eduardo De Salles Bartolomeo dari jabatannya

sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan melepaskan persyaratan pemberitahuan

tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya sehubungan denganpengunduran diri tersebut;

2. Mengangkat Bapak Mark James Travers, Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Cory

McPhee, masing-masing sebagai Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan

Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai denganpenutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020;dan

3. Memberi kuasa kepada Direksi Penseroan untuk melakukan segala tindakan yang

dianggap perlu, termasuk menyatakan keputusan tenebut dalam akta Notaris, setelah

mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Komisaris

Perceloan tercebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

Saham lagi.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima

kasih.

JAYAYANTI, SH,. M.Kn.

di Kota Jakarta Selatan