1

PIAGAM

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK.

MARET 2015

3

3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang

diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

4. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud

dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

nasihat kepada Direksi.

6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal

dari luar Bank dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

B. ORGANISASI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Anggota Komite diangkat, diberhentikan oleh dan bertanggungjawab kepada

Dewan Komisaris.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang

anggota, dengan ketentuan:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris

Independen; dan

b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:

1) Anggota Dewan Komisaris;

2) Pejabat Eksekutif yang membidangi sumber daya manusia.

3. Anggota Direksi Bank tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi.

4. Anggota Komite dinilai memenuhi persyaratan apabila telah memenuhi

kriteria:

a. Persyaratan Integritas :

� Memiliki moral yang baik, termasuk tidak pernah dihukum karena

melakukan Tindak Pidana dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

� Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

� Komitmen terhadap penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi yang

mengacu pada Tata Kelola Perusahaan yang baik;

� Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus yang ditatausahakan oleh

Bank Indonesia yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat

Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang

4

saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota

direksi, dan pejabat eksekutif.

b. Persyaratan Kompetensi

i. Bagi Komisaris:

� Pengetahuan tentang strategi remunerasi dan kebijakannya dibidang

perbankan yang memadai dan relevan dan/atau,

� Pengalaman yang memadai dalam mengelola Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang tugasnya.

ii. Bagi Pejabat Eksekutif:

� Pengetahuan strategi Nominasi dan remunerasi, kebijakan serta

penerapannya diperbankan yang selama minimal 10 (sepuluh) tahun

dan/atau,

� Mengelola dan mengembangkan unit Sumber Daya Manusia (SDM)

di bidang perbankan selama minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir

5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas

diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

6. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana

dimaksud di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam

melaksanakan tugasnya.

2. Terkait dengan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai

tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah

disusun sebagai bahan evaluasi;

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program

pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris; dan

5

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS.

e. Merekomendasikan jumlah kandidat untuk calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi minimal adalah 2 (dua) orang;

f. Anggota Komisaris dan Direksi dinilai memenuhi persyaratan apabila telah

memenuhi kriteria:

i. Persyaratan Integritas :

• Memiliki moral yang baik, termasuk tidak pernah dihukum karena

melakukan Tindak Pidana dalam 15 (lima belas) tahun terakhir;

• Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

• Komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat,

• Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus yang ditatausahakan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memuat pihak-pihak yang

mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan

kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali,

anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.

ii. Persyaratan Kompetensi

1) Bagi Calon Komisaris:

• Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan di

bidangnya dan/atau,

• Pengalaman di bidang perbankan dan/atau di bidang keuangan

2) Bagi Calon Direksi:

• Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan di

bidangnya dan/atau,

• Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang

keuangan,

• Kemampuan untuk pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan Bank yang sehat.

iii. Persyaratan Reputasi Keuangan

1) Tidak memiliki kredit macet,

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan

pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

3. Terkait dengan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi

mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

i. Struktur Remunerasi;

6

ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan

iii. Besaran atas Remunerasi;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan

kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris.

c. Dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan remunerasi

Komite wajib memperhatikan :

i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam

ii. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

iii. Prestasi kerja individual;

iv. Kewajaran dengan peer group; dan

v. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

D. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud di atas,

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris;

b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses

Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris;

d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris

untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas,

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris yang dapat berupa:

i. Gaji;

ii. Honorarium;

iii. Insentif; dan/atau

iv. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

7

b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris; dan

c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris.

d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi di atas harus

memperhatikan:

i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan

Bank sejenis dan skala usaha dari Bank dalam industrinya;

ii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan

kinerja Bank;

iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris; dan

iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

e. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite

Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

E. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan

apabila:

a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi; dan

b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite

Nominasi dan Remunerasi.

3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat.

4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan

suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui

mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat,

perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan

perbedaan pendapat tersebut.

8

7. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi harus dibuat oleh Sekretaris dan

kemudian harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Ketua Rapat dan

Sekretaris. Risalah rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan

yang diambil dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang bersangkutan.

8. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat turut serta dalam rapat Komite

Nominasi dan Remunerasi melalui media video telekonferensi, atau sarana

media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling

melihat dan mendengar secara langsung serta perpartisipasi dalam rapat, dan

keikutsertaan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bersangkutan

dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dalam rapat, dengan

ketentuan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dibuat secara tertulis dan

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite Nominasi

dan Remunerasi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite Nominasi dan

Remunerasi.

9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat,

dengan ketentuan semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

10. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan oleh Bank.

11. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara

tertulis kepada Dewan Komisaris.

F. PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat

mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di

atas paling kurang memuat:

a. Tugas dan tanggung jawab;

b. Komposisi dan struktur keanggotaan;

c. Tata cara dan prosedur kerja;

9

d. Penyelenggaraan rapat;

e. Sistem pelaporan kegiatan;

f. Tata cara penggantian anggota; dan

g. Masa jabatan.

3. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

G. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas,

tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan

kepada Dewan Komisaris.

2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan

Remunerasi dalam: laporan tahunan dan situs web Bank.

4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi

yang diungkapkan dalam laporan tahunan Bank paling kurang memuat:

a. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman.

b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi

dan Remunerasi dalam tahun buku.

5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang

diungkapkan dalam situs web Bank paling kurang meliputi:

a. Pedoman.

b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi

dan Remunerasi dalam tahun buku.

H. LARANGAN

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil

keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari

kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.

2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi

dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan

sebagai anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, Maret 2015