PIAGAM KOMITE INVESTASIINVESTMENT COMMITTEE CHARTER

•

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK - Established 1953Plaza Marein Lt. 18, JI. Jenderal Sudirman Kavling 76-78

Jakarta 12910

KATA PENGANTAR

Piagam Komite Investasi (Investment Committee Charter) merupakan dokumen

resmi sebagai bentuk wujud komitmen dari Direksi dalam usaha memformulasikan kebijakan

investasi yang baik dan aman dalam perusahaan.

Piagam Komite Investasi yang telah disahkan ini akan menjadi acuan bagi Komite

Investasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan akan disosialisasikan agar

dipahami oleh divisi Investasi dan seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama

yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Investasi ini merupakan implementasi dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2jPOJK.OS/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pembentukan Komite Investasi untuk membantu

direksi Perseroan dalam merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan

kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pembentukan Komite Investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, penanggungjawaban, independensi

dan kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman Kerja Komite Investasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya anggota Komite Investasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang

jelas. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat

dipertanggjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah agar Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Investasi ini, dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 September 2015

PTMaskapai Reasuransi lndonesia Tbk.

I~"iA! ,Robby loho! {preSiden Direktur

11

DAFTAR ISI

Kata Penga ntar ..••....... 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••• oo ••••••••••••• oo •••••• oo. oo ii

D tt I• ••.a ar SI .0 ••••••••••••••••• oo ••••••••••••••••• oo. oo •••••• oo. oo •••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 •• III

A. Tujuan dan Dasar Pembentukan Komite Investasi 1I. Tujuan Pembentukan 1

II. DasarPembentukan 1

B. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang 1I. Tugas dan Tanggung Jawab 1

II. Wewenang 2

C. Komposisi, Persyaratan Keanggotaan dan Struktur Organisasi 2I. Komposisi 2

II. Persyaratan Keanggotaan 2

111.Struktur Orga nisasi ., 3

D. Tata Cara dan Peran 3I. Tata Cara 3

II. Peran 4

E. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat 4

F. Sistem Pelaporan Kegiatan S

G. Masa Tugas Komite Investasi 5

H. Lain-Ia in ••..•••.•.••...••..••..•...•...•..................••.......•....•....•...........•.••..••• 5

Halaman Persetujuan ...••..•.......•...............•..•.•..•.•••....••...••.••••...•...•••..••• 6

II'

L--.---------------..JNJO .

A. TUJUAN DAN DASAR PEMBENTUKAN KOMITE INVESTASI

I. Tujuan Pembentukan

1. Dalam rangka mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, khususnya

Perundang-undangan dalam Perasuransian, PT Maskapai Reasuransi lndonesia

Tbk. wajib memiliki Komite Investasi, sebagai bagian dari persyaratan Tata

Kelola Perusahaan yang baik;

2. Komite Investasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab

kepada Direksi dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

II. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia No.152/PMK.OIO!2012

tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, pasal

10 ayat 1;

2. Hasil Rapat Direksi PT. Maskapai Reasuransi lndonesia Tbk. Tanggal 21 Januari

2013;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2jPOJK.OSj2014 tanggal 8 April 2014

tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, pasal

11 ayat 1.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

I. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melakukan fungsinya, Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung

jawab antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi Perseroan, dengan

memperhatikan keselarasan antara aset dan liabilitas Perseroan;

2. Menelaah dan mengawasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan strategi

investasi untuk seluruh manajemen investasi sesuai dengan peraturan

perundang.undangan yang berlaku;

3. Menerbitkan pedoman investasi semi-annually sebagai bagian dari kebijakan

investasi Perseroan dan arahan kerja Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi);

4. Melakukan analisis dan melaksanakan, memantau, serta melaporkan

pengelolaan investasi kepada Direksi.

I

II. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi mempunyai wewenang

untuk:

1. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan

pelaksanaan tugasnya;

2. Memberikan rekomendasi mengenai investasi kepada Perseroan;

3. Melibatkan pihak lain diluar aggota Komite Investasi yang diperlukan untuk

membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Direksi.

C. KOMPOSISI, PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR

ORGANISASI

I. Komposisi

1. Komite Investasi paling kurang terdiri dari:

o Direktur Utama dan/atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi

pengelolaan investasi;

o Tenaga Ahli Perusahaan dan/atau tenaga kerja yang telah lulus ujian

standarisasi Wakil Manager Investasi.

2. Komite Investasi diketuai oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi.

Susunananggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Jabatan Diisi oleh

Ketua Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi

Anggota Minimum 2 (dua) Anggota lainnya

II. Persyaratan Keanggotaan:

Anggota Komite Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pegalaman

sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan

baik;

2. Memahami proses pengelolaan investasi dan peraturan perundang-undangan

di bidang perasuransian dan Pasar Modal serta peraturan perundang-

undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan terkait

Investasi;

2

3. Bersediameningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendididkan

dan pelatihan;

4. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di

bidang investasi dan perasuransian.

11I. Struktur Organisasi

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR(YA)'o;G MEMBAWAHI FUNGSIPE:-IGELOLAA:-IINVESTASI)

DIVISIIl\VESTASI

D. TATA CARA DAN PERAN

I. Tata Cara

KOMITEINVESTASI

--------------------_.

1. Komite Investasi menerima otoritas dan penugasan dari Direksi dengan

memperhatikan peraturan yang terkait.

2. Komite Investasi memiliki hak akses atas informasi yang ada di perusahaan

dari Divisi Investasi, Divisi Keuangan dan divisi lainnya sehubungan dengan

tugas dan tanggung jawabnya. Jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan,

Komite Investasi perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasustersebut.

3. Komite Investasi dengan persetujuan Direksi dapat meminta saran dan

bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

4. Kinerja Komite Investasi dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu)

tahun. Evaluasiterhadap kinerja Komite Investasi dilakukan oleh Direksi dalam

Rapat Direksi sebelum RapatUmum PemegangSaham (RUPS)Tahunan.

5. Piagam Komite Investasi direview secara berkala untuk disesuaikan dengan

peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasandari Direksi

3

6. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Investasi berpegang teguh pada

prinsip.prinsip Good Corporote Governonce yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi danjairness (keadilan).

7. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi berpegang teguh pada kode

etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite

Investasi, maupun kode etik profesi Komite Investasi.

II. Peran

Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam memastikan efektivitas sistem

perencanaan, pengalokasian, transaksi dan pengendalian serta pelaksanaan tugas

Divisi Investasi. Maka hubungan kerja Divisi Investasi dengan Komite Investasi

adalah:

1. Sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengawasan operasional

perusahaan.

2. Komite Investasi melakukan penilaian pelaksanaan tugas Divisi Investasi

sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi

standar.

E. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Investasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang

4 (empat) kaJidalam 1 (satu) tahun;

2. Rapat Komite Investasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari y.i

(satu per dua) jumlah anggota;

3. Keputusan rapat Komite Investasi diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat;

4. Setiap rapat Komite Investasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila

terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh

seluruh anggota Komite Investasi yang hadir dan disampaikan kepada Direksi.

Risalah rapat Komite Investasi dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan

disampaikan kepada Direksi;

5. Komite Investasi dapat hadir dalam rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris

atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisarisapabila diundang.

4

Ip

F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Investasi menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap pelaksanaan

tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;

2. Komite Investasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan

pelaksanaan tugas Komite Investasi kepada Direksi.

G. MASA TUGAS KOMITE INVESTASI

1. Komite Investasi dibentuk dengan keputusan Direksi

2. Anggota Komite Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi

3. Masa kerja anggota Komite Investasi ditentukan sama dengan masa kerja Direksi

yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan

H. LAIN-LAIN

1. Piagam Komite Investasi (Investment Committee Charter) PT Maskapai Reasuransi

lndonesia Tbk. ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan perusahaan, maka Piagam

Komite Investasi (Investment Committee Charter) ini akan ditinjau dan direview

secara berkala.

5

Disetujui dan Ditetapkan di Jakarta, 30 September 2015 oleh,

Direksi PT Maskapai Reasuransi lndonesia Tbk.

Robbv Loho

Presiden Direktur

lbisono

Direktur

Agus Muharam

Direktur Direktur

6