LAPORAN TAHUNAN - AMFG

2014LAPORAN TAHUNAN

Memanfaatkan SetiapPeluang Pertumbuhan PasarSambil Terus Memperkuat Kemampuan PerusahaanDalam Menghadapi Perubahan

IKHTISAR KEUANGANLaporan Laba Rugi KomprehensifLaporan Posisi Keuangan (Neraca)Komposisi Nilai Penjualan Bersih 2014Rasio-Rasio Keuangan PentingInformasi Saham PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)

LAPORAN DEWAN KOMISARISPengawasan Dewan KomisarisPenilaian Terhadap Kinerja DireksiPandangan atas Prospek Usaha PerseroanKomposisi Dewan Komisaris

LAPORAN DIREKSIKinerja PerseroanKendala-Kendala di Tahun 2014Strategi UsahaProspek UsahaPenerapan Tata Kelola PerusahaanKomposisi Anggota Direksi

PROFIL PERSEROANNama dan Alamat PerseroanRiwayat Singkat PerseroanKegiatan Usaha dan Produk PerseroanStruktur Organisasi PerseroanMisi & Visi PerseroanDewan Komisaris dan DireksiPengangkatan Anggota Direksi di Tahun 2014Profil Dewan KomisarisProfil DireksiPerubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Setelah Tahun BukuSumber Daya Manusia dan Deskripsi

PengembangannyaUraian Pemegang Saham dan

Persentase KepemilikannyaInformasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan

PengendaliSkema Kepemilikan Perseroan sampai dengan

Ultimate Shareholders Per 31 Desember 2014Anak PerusahaanKronologis Pencatatan Saham dan Perubahan

Jumlah SahamNama dan Alamat Lembaga dan atau

Profesi Penunjang Pasar ModalPenghargaan dan Sertifikasi

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMENTinjauan Operasi Per Segmen UsahaAnalisis Kinerja KeuanganKemampuan Membayar UtangTingkat Kolektibilitas PiutangStruktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas

Struktur PermodalanIkatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi SetelahTanggal Laporan Akuntan

Prospek UsahaPerbandingan Antara Proyeksi Pada Awal

Tahun Buku Dengan Hasil Yang DicapaiTarget Perseroan pada Tahun 2015PemasaranKebijakan DividenPembayaran DividenRealisasi Penggunaan Dana Hasil IPOInformasi Material mengenai Investasi, Ekspansi,

Divestasi, Akuisisi atau RestrukturisasiUtang /Modal

Perubahan Peraturan Perundang-UndanganPerubahan Kebijakan Akuntansi

TATA KELOLA PERUSAHAANDewan KomisarisDireksiKomite AuditKomite - Komite LainnyaSekretaris PerusahaanCorporate Internal Audit

Sistem Pengendalian InternalSistem Manajemen RisikoPerkara PentingSanksi AdministratifTatanan Perilaku dan Budaya PerusahaanProgram Kepemilikan SahamSistem Pelaporan Pelanggaran

(Whistleblowing System)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DANLINGKUNGANTanggung Jawab Lingkungan HidupPraktik KetenagakerjaanKesehatan dan Keselamatan KerjaPengembangan Sosial dan Pemberdayaan

MasyarakatBantuan Sosial LainnyaTanggung Jawab Produk PerseroanSarana, Jumlah dan Penanggulangan Atas

Pengaduan Konsumen

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWANKOMISARIS DAN DIREKSI TENTANGTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORANTAHUNAN 2014

LAPORAN KEUANGAN BESERTALAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI010102030303

0404040505

06060707070808

1010111112131313141517

17

19

19

2728

28282828

2929

2929

3030313435363738393940404041

42

42454647

505051

52

2121

21

22

242425262626

26

27

20

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk01

LaporanTahunan2014

Laporan Laba Rugi KomprehensifUntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

600

500

400

300

200

100

0

Laba Usaha (dalam miliar Rupiah)

2012

449

2013

429

2014

556

Penjualan Bersih

Beban Pokok Penjualan

Laba Bruto

Beban-Beban

Laba Usaha

Pendapatan Keuangan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(Beban)/Penghasilan Pajak

Laba/Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Saham Beredar (Juta)

Laba Usaha Per Saham (dalam Rupiah penuh)

Laba Bersih Per Saham (dalam Rupiah penuh)

Nilai Nominal Per Saham (dalam Rupiah penuh)

2012 2013

2.857.310

(2.137.698)

719.612

(270.992)

448.620

15.192

463.812

(117.203)

346.609

434

1.034

799

500

2014

3.216.480

(2.488.570)

727.910

(298.535)

429.375

21.378

450.753

(112.395)

338.358

434

989

780

500

3.672.186

(2.766.551)

905.635

(349.997)

555.638

42.169

597.807

(139.172)

458.635

434

1.280

1.057

500

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Penjualan Bersih (dalam miliar Rupiah)

2012

2.857

2013

3.216

2014

3.672

IKHTISAR KEUANGAN

IKHTISAR KEUANGAN


LaporanTahunan

2014

Aset 2012 2013 2014

Aset Lancar

Investasi pada Metode Ekuitas

Aset Tetap, Bersih

Aset Pajak Tangguhan

Aset Tidak Lancar Lain-lain, bersih

Total Aset

1.658.468

1.575

1.384.995

45.231

25.152

3.115.421

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Bank

Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Imbalan Kerja

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas

Modal Kerja Bersih

-

426.669

426.669

231.663

231.663

658.332

2.457.089

3.115.421

1.231.799

Liabilitas dan Ekuitas 2012 2013 2014

1.980.116

1.575

1.478.147

50.154

29.401

3.539.393

-

473.960

473.960

304.706

304.706

778.666

2.760.727

3.539.393

1.506.156

2.263.728

1.575

1.530.836

52.220

70.032

3.918.391

-

398.238

398.238

335.511

335.511

733.749

3.184.642

3.918.391

1.865.490

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0

Total Aset (dalam miliar Rupiah)

2012

3.115

2013

3.539

2014

3.918 3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0

Total Ekuitas (dalam miliar Rupiah)

2012

2.457

2013

2.761

2014

3.185

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)Per 31 Desember (dalam jutaan Rupiah)


LaporanTahunan2014

KACAOTOMOTIF

KACALEMBARAN

31%69%

EKSPOR DOMESTIK

35%

65%

Komposisi NilaiPenjualan Bersih 2014

Rasio-RasioKeuangan Penting

Dalam % (persen)

Laba Bruto terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Ekuitas

Laba Usaha terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Ekuitas

Aset Lancar terhadap LiabilitasJangka Pendek

Total Liabilitas terhadap Ekuitas

Total Liabilitas terhadap Total Aset

2012 2013 2014

25,2

15,7

18,3

14,4

11,1

14,1

388,7

26,8

21,1

22,6

13,3

15,6

12,1

9,6

12,3

417,8

28,2

22,0

I

II

III

IV

7.100

7.300

8.825

8.175

Triwulan

Harga (Rp)

Tertinggi

VolumeTransaksi

(Unit)

KapitalisasiPasar

Terendah Penutupan

6.425

6.700

6.550

6.250

7.100

7.150

7.450

8.050

575.400

419.400

2.657.800

17.987.500

3.081.400.000.000

3.103.100.000.000

3.233.300.000.000

3.493.700.000.000

Periode : Januari - Desember 2014

Informasi Saham PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)

Jumlah Saham Tercatat : 434.000.000

I

II

III

IV

9.000

9.000

8.350

8.400

Triwulan

Harga (Rp)

Tertinggi

VolumeTransaksi

(Unit)

KapitalisasiPasar

Terendah Penutupan

7.550

6.700

7.000

6.250

8.800

8.350

8.100

7.000

3.926.000

2.389.500

1.223.500

2.918.500

3.819.200.000.000

3.623.900.000.000

3.515.400.000.000

3.038.000.000.000

Periode : Januari - Desember 2013

24,7

15,1

17,4

14,2

11,7

14,4

568,4

23,0

18,7

IKHTISAR KEUANGAN


LaporanTahunan

2014

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham yang Terhormat,Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merasaberbahagia karena telah menyelesaikan tugas pengawasanterhadap Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusanPerseroan selama tahun 2014. Dewan Komisaris Perseroantelah bekerja secara aktif dalam menjalankan tugaspengawasannya sebagaimana yang diamanatkan olehPemegang Saham untuk mengawasi jalannya pengelolaanPerseroan. Kami sadar tugas ini dapat terlaksana berkatkepercayaan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangkukepentingan. Dengan bangga kami sampaikan bahwa kinerjaPerseroan sepanjang tahun 2014 telah mencapai hasil yangmemuaskan.

Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah menjalankanfungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkutoperasional Perseroan. Dewan Komisaris secara berkalamendapat laporan kebijakan dan pelaksanaan pengurusanPerseroan. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris juga telahmelakukan rapat Dewan Komisaris dan rapat bersamaantara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris telahmemberikan nasihat atas kebijakan dan strategi usaha yangdijalankan oleh Direksi Perseroan. Dewan Komisaris menilaibahwa Direksi telah mengelola Perseroan dengan baik sesuaidengan prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terkait denganpenerapan tata kelola perusahaan yang baik, DewanKomisaris dibantu oleh 5 (lima) Komite, yaitu:

(i) Komite Audit,(ii) Komite Kepatuhan,(iii) Komite Nominasi dan Remunerasi,(iv) Komite Manajemen Risiko dan Asuransi, dan(v) Komite Eksekutif

Selama tahun 2014, komite tersebut telah melaksanakanfungsinya dengan sangat baik. Komite tersebut telahmemantau serta mengawasi perkembangan Perseroantermasuk kinerja Direksi, antara lain memastikan kepatuhandi setiap tingkatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga telah meminta Perseroan melakukanpenilaian internal mengacu pada ASEAN Corporate

Governance Scorecard dan berupaya terus melakukanpenyesuaian, sesuai dengan perkembangan peraturanotoritas pasar modal, agar ada perbaikan-perbaikan dalampelaksanaan tata kelola perusahaan sambil terus menjagatingkat kepatuhan Perseroan pada peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah menerima dan mengkaji laporanDireksi beserta laporan keuangan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member

firm of KPMG International). Dewan Komisaris menilai

Laporan Keuangan tersebut telah sesuai dengan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan pasarmodal.

Pada tahun buku 2014, Dewan Komisaris telahmelaksanakan tugasnya dengan melakukan tindakan antaralain:

i. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepadaDireksi mengenai kebijakan Direksi,

ii. mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris,

iii. memberikan beberapa persetujuan atas tindakan Direksiyang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,

iv. melaksanakan mandat yang diberikan oleh RUPS untuk:• menetapkan besarnya remunerasi bagi setiap

anggota Dewan Komisaris dan Direksi,• menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit

pembukuan Perseroan tahun buku 2014 danmenetapkan honorarium dan persyaratan lainnya,

v. melakukan penilaian kinerja Direksi, danvi. menyetujui Rencana Kerja Tahunan termasuk anggaran

CSR tahun 2015.vii. menelaah rekomendasi yang diberikan oleh Komite

Nominasi dan Remunerasi terkait dengan nominasicalon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagiPerseroan, dimana ditengah perlambatan ekonomi danmeningkatnya biaya-biaya produksi, Direksi Perseroan telahmengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapitantangan di tahun 2014. Langkah-langkah ini terefleksipada hasil pencapaian kinerja Perseroan yang positif.Perseroan tetap mampu menunjukkan kinerja danpencapaian yang baik sesuai dengan target dalam rencanakerja Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksisudah menjalankan rencana kerja tahun 2014 dengan hasilyang sangat baik.

Pada tahun 2014 Perseroan berhasil membukukan penjualanbersih sebesar Rp 3,67 triliun atau meningkat sebesar 14%dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 3,22 triliun.Hasil ini melewati target yang dicanangkan oleh DireksiPerseroan dengan pertumbuhan penjualan sekitar 7% padatahun 2014. Laba bersih juga mengalami peningkatanmenjadi Rp 459 miliar atau naik 36% dibandingkan dengantahun 2013. Kedua peningkatan tersebut merupakan rekorpencapaian baru bagi Perseroan.

Perseroan juga telah berhasil melakukan transaksi penjualantanah yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur pada bulan Juni2014. Transaksi ini telah dijalankan dengan mengikutiketentuan pasar modal. Dengan penjualan tanah tersebutdiharapkan dapat membantu kinerja Perseroan menjadilebih baik lagi.


LaporanTahunan2014

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris juga mengapresiasi usaha Direksidalam mempersiapkan investasi pembangunan Pabrikbaru Kaca Lembaran di Cikampek, Jawa Barat. Hal inijuga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sertatelah diumumkan kepada masyarakat. Seluruh persiapanpra-konstruksi, termasuk perijinan, engineering design danpenunjukkan kontraktor, telah dilaksanakan pada kuartal IVtahun 2014 dan Dewan Komisaris berharap pembangunanpabrik tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai denganjadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Memasuki tahun 2015, Dewan Komisaris menyadari bahwatantangan di tahun 2015 akan lebih berat dibandingkandengan tahun sebelumnya. Ketatnya persaingan baik di dalammaupun luar negeri masih akan terus berlanjut ditahun2015. Menghadapi pasar bebas ASEAN pada akhir tahun2015 akan membuat persaingan menjadi lebih meningkat,tidak hanya dengan pemain domestik, tetapi juga denganpemain regional yang akan memasuki pasar. Untukmenghadapi hal tersebut Perseroan harus berusaha kerasmenaikkan daya saingnya agar produk Perseroan dapat lebihkompetitif dimata konsumennya dan terus melakukan inovasiproduk, khususnya untuk produk berkualitas tinggi danmemiliki nilai tambah.

Untuk pasar domestik, Perseroan akan terus memperhatikankemungkinan perlambatan permintaan, baik dari sektorproperti maupun otomotif. Namun demikian, dengandimulainya Kabinet Kerja pada akhir tahun 2014, Perseroanberharap pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan dibidang ekonomi dengan lebih cepat.

Penurunan harga minyak mentah dunia yang masih terusberlangsung dan dilepasnya subisidi BBM oleh Pemerintahpada akhir tahun 2014 diharapkan akan mendorong kegiatanPemerintah di sektor infrastruktur, yang pada akhirnya akanmenggairahkan perekonomian. Hal ini diharapkan dapatmeningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris telah menelaah proyeksi usaha yangdisusun oleh Direksi dalam Rencana Kerja Tahunan 2015dan menilai proyeksi usaha tersebut sudah cukup baik danwajar sehingga diharapkan akan memberikan hasil yangoptimal bagi Perseroan. Namun Dewan Komisaris kembalimenekankan kepada Direksi untuk mengedepankan prinsipkehati-hatian dan kecermatan mengatisipasi setiap dinamikadi lapangan sebagai elemen penting dalam pengambilankeputusan dan tindakan.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2014 tidak ada perubahan komposisi anggotaDewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2013telah menyetujui masa jabatan anggota Dewan Komisarissampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2016. Jumlahanggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 6 (enam) orangdan komposisinya telah sesuai dengan peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Susunanlengkap dan profil Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihatpada halaman yang memuat susunan Dewan Komisarisdan Direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkanterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atasbantuan dan kerjasamanya sehingga Dewan Komisaris dapatmelaksanakan fungsi pengawasan serta memastikan bahwaTata Kelola Perusahaan yang Baik terimplementasi denganbaik di Perseroan.

Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Direksi,Manajemen dan seluruh Karyawan yang telah bekerja kerasdan menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mewujudkanVisi dan Misi Perseroan. Semoga dukungan yang diberikankepada Perseroan terus berlanjut di tahun mendatang.

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan, semogasetiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh TuhanYang Maha Esa.

Dewan Komisaris,

TAN PEI LINGPresiden Komisaris

KIMIKAZU ICHIKAWAWakil Presiden Komisaris

ANDI PURNOMOKomisaris

TAKEO TAKEIKomisaris

BENYAMIN SUBRATAKomisaris Independen

HIDEYA TANAKAKomisaris Independen


LaporanTahunan

2014

LAPORAN DIREKSI

Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham Perseroan,Tahun 2014 adalah tahun yang penuh tantangan bagiPerseroan, baik dilihat dari kondisi ekonomi global maupundomestik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014sebesar 5,02% atau melambat dibanding tahun 2013sebesar 5,58%.

Ditengah perlambatan ekonomi, pada tahun 2014 jugaterjadi kenaikan biaya produksi di dalam negeri yang dapatmembuat daya saing produk, baik di dalam dan luar negeri,menjadi menurun. Namun ditengah tantangan dan hambatantersebut, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esakarena Perseroan telah berhasil melewati tantangan danhambatan ditahun 2014 dengan mencatat hasil yang lebihbaik dibandingkan tahun sebelumnya. Kami menyadari bahwakeberhasilan melewati tantangan ini adalah berkatkepercayaan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangkukepentingan.

Kinerja Perseroan

Ditengah kondisi ekonomi yang terbilang stagnan dan kondisipolitik di dalam negeri yang menghangat, sehubungan denganPemilu 2014, Perseroan berhasil mencatatkan rekorpenjualan baru untuk kaca lembaran dan kaca otomotif.Perseroan mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp 3,67triliun atau meningkat 14% dibandingkan dengan tahun2013 yaitu sebesar Rp 3,22 triliun. Angka penjualan tersebutberhasil melampaui target yang ditetapkankan olehPerseroan pada awal tahun 2014.

Pada tahun 2014 beberapa komponen biaya dari dalamnegeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikanbiaya energi khususnya kenaikan Tarif Dasar Listrik mengalamikenaikan yang cukup tajam. Selain itu kenaikan Upah MinimumPropinsi (UMP) dan bahan baku juga mengalami kenaikansehubungan dengan naiknya inflasi dan biaya transportasi.

Kebijakan Loan to Value yang dikeluarkan oleh Bank Indonesiapada tahun 2012 mulai terasa dampaknya di semesterkedua tahun 2014, terutama pada pembiayaan KreditKepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor(KKB). Kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia padakisaran angka hingga 7,75% juga membuat perlambatanpada pertumbuhan sektor properti dan otomotif yangtentunya akan berpengaruh terhadap penjualan produkPerseroan. Namun dengan strategi usaha yang dijalankanoleh Direksi, dengan meningkatkan produktifitas dan penjualanproduk bernilai tambah (value added product), Perseroanberhasil meningkatkan penjualan domestik dari Rp 2,16triliun di tahun 2013 menjadi Rp 2,38 triliun di tahun 2014atau mengalami peningkatan sebesar 10%.

Sedangkan untuk pasar ekspor, walaupun kondisi ekonomiAmerika sudah mulai membaik namun dampak krisis ekonomidi Eropa membuat ekonomi global masih belum sepenuhnyapulih dari tekanan krisis. Untuk meningkatkan penjualan

ekspornya, Perseroan dengan jaringan pemasaran yangdimiliki, berhasil meningkatkan penjualan eskpornya dariRp 1,06 triliun ditahun 2013 menjadi Rp 1,30 triliun ataumengalami peningkatan sebesar 22%. Permintaan produkhigh quality Perseroan memberikan kontribusi positif terhadapmargin usaha penjualan ekspor Perseroan. Selain itumenguatnya nilai tukar mata uang USD terhadap Rupiahjuga ikut memberikan kontribusi pada nilai penjualan eksporPerseroan.

Pencapaian yang didapat pada tahun 2014 bukanlah sesuatuhal yang mudah, ketatnya persaingan baik di dalam maupunluar negeri menuntut Perseroan untuk terus melakukaninovasi produk, meningkatkan produktivitas dan memberikanstandard kepuasan yang tinggi kepada pelanggannya.

Perincian kinerja Perseroan pada tahun 2014 dibandingkandengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Laba bruto sebesar Rp 906 miliar atau mengalamikenaikan sebesar 24%.

2. Margin laba bruto sebesar 25% atau mengalami kenaikansebesar 2% dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar23%.

3. Laba usaha sebesar Rp 556 miliar atau mengalamikenaikan sebesar 29% dibandingkan tahun 2013 yaitusebesar Rp 429 miliar.

4. Margin laba usaha sebesar 15% atau mengalamikenaikan sebesar 2% dibandingkan tahun 2013 yaitusebesar 13%.

5. Laba bersih sebesar Rp 459 miliar atau mengalamikenaikan sebesar 36% dibandingkan tahun 2013 yaitusebesar Rp 338 miliar.

Pada tanggal 13 Juni 2014 Perseroan telah merealisasikantransaksi penjualan tanah seluas 110.091 m2 yang berlokasidi Sidoarjo, Jawa Timur. Tanah tersebut semula direncanakanuntuk kegiatan usaha Perseroan, akan tetapi seiring denganberjalannya waktu, lahan pabrik Perseroan di Tanjungsari,Sidoarjo, Jawa Timur telah memadai, sehingga Perseroantidak memerlukan lagi tanah sebagai persediaan lahan dalampengembangan kegiatan usaha di Sidoarjo, Jawa Timur.Dengan dilakukannya transaksi penjualan tanah, makaPerseroan memperoleh dana kas bersih sebesar Rp 22,6miliar, selain itu Perseroan tidak perlu menanggung biayapemeliharaan atas tanah yang tidak dimanfaatkan olehPerseroan mengingat lokasi tanah tidak menyatu denganpabrik Perseroan.

MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur


LaporanTahunan2014

LAPORAN DIREKSI

Pada tanggal 3 September 2014, Perseroan telahmengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakatsehubungan dengan rencana Perseroan untuk membangunpabrik baru kaca lembaran dengan total kapasitas produksisebesar 210.000 ton per tahun dengan nilai investasisebesar USD 154,9 juta. Pabrik tersebut akan dibangundilahan milik Perseroan seluas 68 hektar yang terletak diKawasan Industri Indotaisei Sektor IA, Blok M, Desa Kalihurip,Kecamatan Cikampek dan Desa Tamelang, Desa Purwasari,Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Propinsi JawaBarat.

Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pelaksanaannyapada awal tahun 2015 dan diperkirakan akan selesaipada semester kedua tahun 2016. Pabrik tersebut akanmenggunakan teknologi baru yang lebih canggih yang dapatmemproduksi kaca dengan spesifikasi tertentu dalam rangkamengantisipasi permintaan kaca di dalam maupun luarnegeri terutama untuk produk kaca yang ramah lingkungan(green building).

Atas seluruh transaksi tersebut di atas, Perseroan telahmelaporkannya kepada Otoritas Jasa keuangan danPT Bursa Efek Indonesia serta melakukan KeterbukaanInformasi kepada masyarakat sebagaimana yang telah diaturdalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kendala-Kendala di Tahun 2014

Pencapaian yang telah diperoleh Perseroan patut kita syukurikarena perjalanan Perseroan pada tahun 2014 sangatlahtidak mudah dimana banyak kendala yang harus dihadapibaik yang terjadi di dalam dan luar negeri. Adapun kendala-kendala tersebut, antara lain:

1. Kenaikan Tarif Dasar Listrik PLN2. Kenaikan Upah Minimum Propinsi.3. Kenaikan biaya bahan baku.4. Perlambatan pertumbuhan properti dan otomotif

sehubungan dengan kebijakan Loan to Value Ratio dariBank Indonesia

5. Kenaikan biaya distribusi dan transportasi6. Meningkatnya pasokan kaca khususnya dari Cina yang

menambah persaingan di pasar domestik dan ekspor.

Strategi Usaha

Kenaikan biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2014 tidaksepenuhnya dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual

produk. Perseroan telah melakukan berbagai upaya agartetap dapat mempertahankan margin labanya. Adapunbeberapa kebijakan yang telah dilakukan Perseroan padatahun 2014 adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan menerapkan Strategic Cost

Reduction dengan cara melakukan perbaikan produktifitas,efesiensi biaya produksi dan menghilangkan pemborosan.

2. Menyesuaikan harga jual produk Perseroan.3. Meningkatkan penjualan dan penetrasi pasar baik

domestik maupun ekspor terutama untuk produk kacabernilai tambah dan berkualitas tinggi.

4. Terus meningkatkan kualitas rantai pasokan dan menjadisupplier yang dapat memberikan solusi denganmenggunakan asset AGC Group.

Dengan beberapa kebijakan yang dilakukan Perseroantersebut, maka Perseroan tetap dapat menjaga pertumbuhanusahanya.

Prospek Usaha

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagiPerseroan, walaupun pemerintah telah mentargetkanpertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,6% dan asumsiinflasi sebesar 4,4%. Namun sampai dengan akhir tahun2014 kondisi ekonomi di dalam negeri masih melambatyang terlihat dari penjualan properti dan otomotif yangmenurun dibandingkan sebelumnya. Dari sektor komoditasjuga terjadi gejolak harga pada pasar global terutama hargaminyak dan komoditas ekspor. Fluktuasi harga tersebutdipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan geopolitik.

Perekonomian dalam negeri Indonesia baik langsung maupuntidak langsung akan dipengaruhi oleh perekonomian global.Ketidakpastian global terkait dengan kebijakan suku bungaThe Fed mengakibatkan nilai tukar Rupiah tertekan padaakhir tahun 2014 dan diperkirakan masih berlanjut di tahun2015. Hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi di dalamnegeri dan membuat daya beli masyarakat menjadi semakinmenurun.

Meskipun demikian, minat investor asing tetap positifmemandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi, baikinvestasi portofolio maupun investasi langsung (foreign direct

investment). Minat pemodal asing untuk masuk ke Indonesiacukup tinggi, mengingat Indonesia adalah pasar yang atraktif.Apalagi pemerintah terus meningkatkan kemudahan investasidengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investasidengan melakukan beberapa perbaikan, seperti saranainfrastruktur, kepastian hukum, mengatasi masalah sukubunga tinggi dan lain sebagainya.

Pemerintah yang baru dibentuk diharapkan melakukanbeberapa kebijakan strategis di bidang perekonomian yangdapat mendukung daya beli masyarakat menjadi lebih baikdan meningkatkan daya saing produk dari dunia usahamenjadi lebih tinggi. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil

TJAHJANA SETIADHI, Wakil Presiden Direktur


LaporanTahunan

2014

LAPORAN DIREKSI

dan volatilitas perlu dijaga agar pelaku usaha tidak mengalamikerugian yang cukup besar.

Dengan diturunkannya tingkat suku bunga Bank Indonesiasebesar 25 basis point pada awal tahun 2015 diharapkandapat mendorong perbankan untuk menurunkan suku bungakredit secara bertahap. Dengan penurunan suku bungakredit tersebut akan mendorong permintaan pada segmenproperti dan otomotif yang tentunya juga akan dapatmeningkatkan permintaan produk Perseroan.

Walaupun kondisi ekonomi pada awal tahun 2015 masihmengalami perlambatan, Perseroan berharap pertumbuhanusahanya tetap dapat terjaga. Hal ini seiring denganpertumbuhan dari produktivitas masyarakat kelas menengahsecara pesat. Kelas menengah muda di masyarakat denganpenghasilan yang terus meningkat memiliki kebutuhan yangtinggi untuk memiliki properti dan otomotif. Pengembangankawasan-kawasan baru di daerah penyangga ikutmeningkatkan pertumbuhan properti. Produk kaca lembaranPerseroan ikut berkontribusi pada pertumbuhan properti didalam negeri.

Sedangkan untuk prospek segmen kaca otomotif, Perseroanberharap permintaannya akan tetap tumbuh pada tahun2015. Peluncuran beberapa jenis mobil baru dan permintaanmobil Low Cost Green Car (LCGC) yang cukup baik sertamulai membaiknya perekonomian pada tahun 2015diharapkan akan memberikan kontribusi positif padapermintaan kaca otomotif Perseroan.

Namun demikian, Direksi Perseroan akan terus memantaudan menyikapi gejolak-gejolak yang dapat menghadangkegiatan usaha di tahun 2015 dengan bekerja keras untukmeningkatkan sinergi, produktivitas dan efesiensi biayadisegala bidang. Perseroan berharap hasil yang dicapai padatahun 2015 bisa lebih baik dari tahun 2014.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai salah satu penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaanyang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), padatahun 2014 Perseroan kembali melakukan sosialisasiTatanan Perilaku/Code of Conduct (CoC) dan fasilitas SaluranPengaduan (whistleblowing) pada pabrik Perseroan yangberlokasi di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek. Perseroan jugamengeluarkan Surat Manajemen tentang Komitmen atasKepatuhan/Compliance bagi seluruh Karyawan Perseroanagar dalam bekerja selalu berpedoman pada nilai-nilai yangada dalam Tatanan Perilaku.

Perseroan juga fokus pada pencegahan dan penanggulangankasus-kasus fraud yang dapat ter jadi denganmengatasnamakan Perseroan. Perseroan selalumengirimkan surat secara berkala terutama kepadapemasok/vendor yang menyatakan bahwa karyawanPerseroan tidak menerima hadiah atau gratifikasi dalambentuk apapun. Kebijakan tersebut telah kami sosialisasikan

kepada seluruh pemasok/vendor dan akan terusdilaksanakan secara konsisten.

Untuk memenuhi peraturan IX.I.4 No. Kep-63/PM/1996tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan SekretarisPerusahaan dan Peraturan No. I-A Lampiran KeputusanDireksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Sahamdan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang DiterbitkanOleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah menunjukChristoforus sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikanRusli Pranadi efektif mulai tanggal 21 Mei 2014. Denganterbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan,Perseroan akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Pada tanggal 7 Nopember 2014 Perseroan telahmengadakan Paparan Publik Tahunan yang diselenggarakandi Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tujuan dari acaratersebut adalah memberikan penjelasan mengenai: (i)keterbukaan informasi pada tahun 2014 (ii) kinerja keuangandan kendala yang dialami Perseroan selama tahun berjalandan upaya Perseroan untuk mengatasinya (iii) hasil-hasil yangtelah dicapai dan (iv) rencana Perseroan di masa yang akandatang. Paparan Publik tersebut dihadiri oleh Komisaris &Direksi Perseroan, pemegang saham, investor, analyst danwartawan pasar modal baik media cetak maupun online.Perseroan berharap dengan kegiatan tersebut akanmeningkatkan keterbukaan kepada publik sehingga investortidak mengambil keputusan yang salah dalam investasinya.

Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan praktekTata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan bekerjasamadengan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)pada tanggal 30 September 2014 menyelenggarakan InHouse training mengenai “Overview of ASEAN Corporate

Governance Scorecard, dengan tema “Enhancing Corporate

Governance Disclosure Policy and Practice Based on ASEAN

CG Scorecard”. Kegiatan yang berlangsung satu hari penuhtersebut dibawakan langsung oleh Profesor Sidharta Utama,Ph.D., CFA. dan James Simanjuntak, Ph.D. dari IICD. Dengandilakukannya kegiatan ini, diharapkan akan dapat memberipemahaman kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi danKaryawan Perseroan tentang pentingnya praktek-praktekCorporate Governance yang akan menambah nilai perusahaandi mata stakeholders.

Kegiatan lebih lengkap mengenai kegiatan GCG dapat dilihatpada halaman mengenai Tata Kelola Perusahaan.

Komposisi Anggota Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)pada tanggal 20 Juni 2014 di Hotel Novotel, Jakarta Utaratelah diputuskan perubahan susunan anggota DireksiPerseroan yaitu mengangkat Tatsuo Sugiyama sebagaiDirektur Perseroan menggantikan Hiroaki Aimu sampaidengan RUPST pada tahun 2015. Mengangkat Naomasa


LaporanTahunan2014

LAPORAN DIREKSI

Taniguchi sebagai Direktur Perseroan menggantikan TakashiHirotsu efektif mulai 1 Agustus 2014 sampai dengan RUPSTpada tahun 2015. Menetapkan Rusli Pranadi sebagaiDirektur Independen Perseroan dengan masa jabatan sampaidengan RUPST pada tahun 2015.

RUPST juga menerima dengan baik pengunduran diri dariTakashi Hirotsu dan Hiroaki Aimu, RUPST mengucapkanterima kasih dan penghargaan yang tinggi atas gagasan,masukan dan dedikasi beliau yang amat berharga dalammendorong pencapaian yang telah diraih oleh Perseroanhingga saat ini.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi Perseroan telahsesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor33/POJK.04/2014. Susunan lengkap dan profil Direksi

MAMPEI CHIYODAPresiden Direktur

TJAHJANA SETIADHIWakil Presiden Direktur

Untuk dan atas nama Direksi,

1. MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur

2. TJAHJANA SETIADHI, Wakil Presiden Direktur

3. NAOMASA TANIGUCHI, Direktur

4. MITSUHIRO YOSHIKADO, Direktur

5. YOSHIKI INOUE, Direktur

6. PRASETYO AJI, Direktur

7. E. DAVID SATRIA SOETEDJA, Direktur

8. YASUSHI KAWAMOTO, Direktur

9. TJIO FERRY SUSANTO, Direktur

10. TATSUO SUGIYAMA, Direktur

11. RUSLI PRANADI, Direktur Independen

Perseroan dapat dilihat pada halaman yang memuat susunanDewan Komisaris dan Direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Atas nama Direksi kami menyampaikan rasa terima kasihdan penghargaan yang tulus kepada seluruh karyawanPerseroan dan mitra kerja sehingga membawa Perseroanterus berkembang seperti saat ini. Kami juga mengucapkanterima kasih atas dukungan dari Pelanggan, Pemasok,Prinsipal, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite-komite serta seluruh Pemangku Kepent ingan.Direksi berharap jal inan kerjasama yang kokohdari pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkansehingga dapat membuat perubahan dan perbaikan secaraberkesinambungan.

9 5 11 87 6

214 3 10


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta

Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat

Jakarta Utara 14430, Indonesia

Tel : (62-21) 690 4041 ( 8 lines )

Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705

E-mail : [email protected]

Website : www.amfg.co.id

Kantor dan Pabrik di Sidoarjo

Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo 61257

Jawa Timur, Indonesia

Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135

Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149

Kantor dan Pabrik di Cikampek

Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA

Blok J-L, Cikampek 41373

Jawa Barat, Indonesia

Tel : (62-264) 351 711 ( hunting)

Fax : (62-264) 351 710

1. Nama dan Alamat Perseroan


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

2. Riwayat Singkat Perseroan

A. Pendirian

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berstatusPenanaman Modal Asing (PMA), didirikan berdasarkanAkta Notaris No.4 tanggal 7 Oktober 1971 dan AktaNo.9 tanggal 6 Januari 1972 dengan namaPT Asahimas Flat Glass Co., Ltd., oleh Koerniatini Karim,notaris di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapatpersetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesiadengan Surat Keputusan No. J.A.5/5/19 tanggal 17Januari 1972 serta telah diumumkan dalam BeritaNegara No. 18 tanggal 3 Maret 1972 dan TambahanNo. 83/1972.

B. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapaperubahan berkenaan dengan hal-hal tersebut dibawah ini:

Perubahan nama Perseroan dari PT Asahimas FlatGlass Co., Ltd., menjadi PT Asahimas Flat Glass Tbkberdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris diJakarta dan telah mendapat Persetujuan dari MenteriKehakiman Republik Indonesia dengan Surat KeputusanNo. C2-12065.HT.01.04. TH.98 tanggal 25 Agustus1998 serta telah diumumkan dalam Berita NegaraNo. 6510 tanggal 24 Nopember 1998 dan TambahanNo. 94/1998. Perluasan bidang usaha Perseroandalam bidang industri kaca dan ekspor impor,berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 28 Mei 2003oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris diJakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia dengan SuratKeputusan No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 tanggal24 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam BeritaNegara No. 7532 tanggal 26 Agustus 2003 danTambahan No.68/2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan denganUndang-Undang No.40/2007 tentang PerseroanTerbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta NotarisNo. 1 tanggal 1 Juli 2008 oleh Dr. Amrul PartomuanPohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia dengan surat Keputusan No. AHU41881.AH.01.02 tahun 2008 tanggal17 Juli 2008serta diumumkan dalam Berita Negara No. 84 tanggal17 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20228/2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan denganPeraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang MelakukanPenawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan PerusahaanPublik, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris

No. 19 tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Dr. AmrulPartomuan Pohan S.H.,LL. M, notaris di Jakarta, dantelah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia berdasarkan Surat PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.10.02127 tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009serta diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal5 Mei 2009 dan tambahan No. 317/2009.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan aktanotaris Dr. Irawan Soerodjo SH. MSi. No.315 tanggal31 Mei 2013 mengenai Penyesuaian redaksionalPasal 3 Anggaran Dasar dengan peraturan Bapepam& LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok AnggaranDasar Perseroan yang melakukan Penawaran UmumEfek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik danperaturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo. 19 Tahun 2012; akta ini telah disetujui olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNo. AHU-0080232.AH.01.09. tahun 2013 tanggal 27Agustus 2013 serta Tambahan No. 118312 padaBerita Negara No.77 tanggal 24 September 2013.

C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan Publik

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua BadanPengawas Pasar Modal (“Bapepam”) No.S-1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995,Perseroan telah menawarkan 86.000.000 sahamkepada Masyarakat dan sejak 18 Desember 2000seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa EfekJakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksuddan tujuan Perseroan adalah mendirikan danmenjalankan industri kaca, ekspor impor dan jasalaboratorium penguji mutu kaca. Jenis produkPerseroan terbagi dalam 2 kategori :• Kaca Lembaran termasuk Kaca Cermin• Kaca Pengaman termasuk Kaca Otomotif

3. Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

4. Struktur Organisasi Perseroan

Board of Commissioners

Board of Directors

Audit Committee

Internal Audit

Patikkos Siahaan

Flat Glass GeneralDivision

Corporate Automotive Glass GeneralDivision

Purchase & Logistic Center

Ferry Susanto

Engineering Center

Andreas Andre

Sales & Marketing Center

M. Amien

Production TechnologyCenter

M. Farid

Jakarta Factory

Richard Andre S.

Sidoarjo Factory

Lilik Roesianto

Production Control &Planning Office

M. Amien

Quality Assurance Office

Sander Liberti Sembiring

Corporate Affairs /Corporate Secretary

Christoforus

Corporate MIS

Dadang Sudrajat

Corporate Control &Finance

Bama S. Hadi

Corporate HRD &Administration

Ferry Susanto

Corporate HSECoordination

E. David Satria Soetedja

Sales & Marketing Center

Andreas S. Wirawan

Quality Assurance Center

Sutrisno

Cikampek Factory

Samuel N. Setyono


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

5. Misi & Visi Perseroan

MisiMembangun duniamenjadi tempathidup yang lebihbaik

VisiMenjadi produsenyang disegani danpemasok globaluntuk kaca danproduk-produkkaitannya

Azas Perilaku

1. Semangat Kepeloporan

2. Kejujuran dan Ketulusan

3. Semangat Kerjasama

4. Berpikir Kreatif

5. Bertanggung Jawab

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimanatercantum pada Akta Notaris Dr. Irawan SoerodjoSH. MSi. No. 503 tanggal 20 Juni 2014 dan No. 52tanggal 11 Agustus 2014.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris TAN PEI LINGWakil Presiden Komisaris KIMIKAZU ICHIKAWAKomisaris ANDI PURNOMOKomisaris TAKEO TAKEIKomisaris Independen BENYAMIN SUBRATAKomisaris Independen HIDEYA TANAKA

Direksi

Presiden Direktur MAMPEI CHIYODAWakil Presiden Direktur TJAHJANA SETIADHIDirektur NAOMASA TANIGUCHIDirektur MITSUHIRO YOSHIKADODirektur YOSHIKI INOUEDirektur PRASETYO AJIDirektur E. DAVID SATRIA SOETEDJADirektur YASUSHI KAWAMOTODirektur TJIO FERRY SUSANTODirektur TATSUO SUGIYAMADirektur Independen RUSLI PRANADI

6. Dewan Komisaris dan Direksi

Tatsuo Sugiyama, DirekturMemulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejaktahun 1986 dan diangkat sebagai Direktur Perseroanberdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014menggantikan Hiroaki Aimu.

Rusli Pranadi, Direktur IndependenMemulai karir di Perseroan sejak tahun 1981 dandiangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPSTtanggal 24 Juni 2011 dan ditetapkan sebagai DirekturIndependen sejak tanggal 20 Juni 2014.

Naomasa Taniguchi, DirekturMemulai karir di Asahi Glass Co., Ltd. sejak tahun 1988dan diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkankeputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014 dengan masaefektif tanggal 1 Agustus 2014 menggantikan TakashiHirotsu.

7. Pengangkatan Anggota Direksidi Tahun 2014


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

8. Profil Dewan Komisaris

Tan Pei Ling, Presiden KomisarisWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta padatahun 1957. Menyelesaikan pendidikan di University ofPortland, Oregon, Amerika Serikat dan mendapat gelarBachelor of Business Administration pada tahun 1979.Mengawali karirnya pada tahun 1979 di PT Rodamas.Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun1989 sampai dengan tahun 2008.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai PresidenKomisaris adalah berdasarkan keputusan RUPSTtanggal 6 Juni 2008 menggantikan Tan Siong Kie.Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegangsaham Perseroan yaitu sebagai Komisaris PT Rodamasyang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan.

Kimikazu Ichikawa, Wakil Presiden KomisarisWarga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun1958. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Politikdan Ekonomi, Waseda University. Bergabung denganAsahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1981sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai WakilPresiden Komisaris adalah berdasarkan keputusanRUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan MarehisaIshiko. Beliau memiliki hubungan afiliasi denganpemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawandari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakansalah satu pemegang saham utama Perseroan.

Andi Purnomo, KomisarisWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang padatahun 1945. Menyelesaikan pendidikannya di bidangProcess Engineering pada Universitas Stuttgart diJerman pada tahun 1977. Menjabat sebagai DirekturPerseroan pada tahun 1991 dan sebagai WakilPresiden Direktur Perseroan pada tahun 2005.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagaiKomisaris adalah berdasarkan keputusan RUPSTtanggal 26 Juni 2009 menggantikan MargonoDjojosumarto. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasidengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,maupun pemegang saham.

Takeo Takei, KomisarisWarga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepangpada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan di FakultasEkonomi Hitotsubashi University pada tahun 1984 danmeraih Master of Business Administration dariUniversity of Michigan Ann Arbour pada tahun 2001.Bergabung dengan AGC sejak tahun 1984 sampaidengan sekarang.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagaiKomisaris adalah berdasarkan keputusan RUPSTtanggal 22 Juni 2012 menggantikan Masahiro Takeda.Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegangsaham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AsahiGlass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satupemegang saham utama Perseroan.

Benyamin Subrata, Komisaris IndependenWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta padatahun 1958. Menyelesaikan pendidikan MechanicalEngineering di The University of Sussex, Inggris padatahun 1980. Bergabung dengan Grup Gunung Sewupada 1983, menangani bisnis di bidang konstruksi,properti, keuangan, ritel, manufakturing, pertambangandan ketenagalistrikan. Saat ini Beliau juga menjabat dibeberapa perusahaan termasuk sebagai KomisarisUtama pada PT Puri Usaha Kencana dan PT Puri EnergiKencana, dan juga sebagai Komisaris di PT IntidayaPrima Kencana.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagaiKomisaris Independen adalah berdasarkan keputusanRUPSLB tanggal 9 Nopember 2001. Beliau tidakmemiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham.

Hideya Tanaka, Komisaris IndependenWarga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepangpada tahun 1942. Menyelesaikan pendidikan di NagoyaInstitute of Technology, Faculty of MechanicalEngineering pada tahun 1965. Pada saat ini beliau jugamenjabat sebagai Presiden Direktur PT Panel BaktiSinarindo.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagaiKomisaris Independen adalah berdasarkan keputusanRUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan HideoSakamoto. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengananggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupunpemegang saham.

Pelatihan anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 beberapa anggota DewanKomisaris telah menghadiri beberapa seminar, antaralain adalah:

In House training mengenai "Overview of ASEAN CG

Scorecard, dengan tema "Enhancing Corporate

Governance (CG) Disclosure Policy and Practice Based

on ASEAN CG Scorecard" bekerjasama denganIndonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Kegiatan ini berlangsung satu hari penuh pada tanggal30 September 2014. Dengan dilakukannya kegiatanini akan memberi pemahaman kepada anggota Direksitentang pentingnya praktik-praktik Corporate

Governance yang akan menambah nilai perusahaandi mata stakeholders.


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

9. Profil Direksi

Mampei Chiyoda, Presiden DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Kyoto, Jepangpada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan di Facultyof Economic, Tohoku University pada tahun 1986.Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejaktahun 1986 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagaiPresiden Direktur adalah berdasarkan keputusanRUPST tanggal 31 Mei 2013 menggantikan MasatoOe. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegangsaham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AsahiGlass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satupemegang saham utama Perseroan.

Sebagai Presiden Direktur beliau bertanggung jawabuntuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dantugas-tugas anggota Direksi secara umum sekaligusselaku Chief Executive Officer (CEO).

Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon padatahun1952. Menyelesaikan pendidikan di InstitutTeknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Fisika.Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1976,menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1997sampai dengan tahun 2010.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai WakilPresiden Direktur adalah berdasarkan keputusanRUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan SamuelRumbajan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengananggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupunpemegang saham.

Sebagai Wakil Presiden Direktur beliau bertanggungjawab dalam membantu mengelola kegiatan dan tugas-tugas anggota Direksi secara umum dan sebagai Chief

Administrative Officer (CAO).

Naomasa Taniguchi, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Shiga, Jepangpada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di Schoolof Engineering, Kyoto University Jepang pada tahun1988. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepangsejak tahun 1988 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni2014 menggantikan Takashi Hirotsu. Beliau memilikihubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroanyaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepangyang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha KacaOtomotif yang berlokasi di Cikampek.

Mitsuhiro Yoshikado, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Kochi, Jepangpada tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan di KochiNational College of Technology pada tahun 1982.Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejaktahun 1982 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei2013 menggantikan Mampei Chiyoda. Beliau memilikihubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroanyaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepangyang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan Sales & Marketing

untuk produk kaca lembaran Perseroan.

Yoshiki Inoue, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Hygo, Jepang padatahun 1961. Menyelesaikan pendidikan di The Universityof Tokyo Graduate School pada tahun 1987. Bergabungdengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1987sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni2010 menggantikan Sadayoshi Shinotsuka. Beliaumemiliki hubungan afiliasi dengan pemegang sahamPerseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegangsaham utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan engineering UnitUsaha Kaca Lembaran yang berlokasi di Jakarta.

Prasetyo Aji, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, JawaTengah pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikanjurusan Teknik Kimia pada Institut Teknologi SepuluhNopember (ITS) Surabaya pada tahun 1985. Bergabungdengan Perseroan pada tahun 1986 sampai dengansekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni2005 menggantikan Soleh Dagusthani. Beliau tidakmemiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit UsahaKaca Otomotif yang berlokasi di Cikampek dan Quality

Assurance Office.


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

E. David Satria Soetedja, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta padatahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di UniversitasTrisakti jurusan Teknik Mesin pada tahun 1985.Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 sampaidengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni2010. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengananggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupunpemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit UsahaKaca lembaran yang berlokasi di Jakarta dan Corporate

Health Safety Environment.

Yasushi Kawamoto, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Niigata, Jepangpada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di KeioUniversity pada tahun 1986. Bergabung dengan AsahiGlass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengansekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni2011. Beliau memiliki hubungan afiliasi denganpemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawandari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakansalah satu pemegang saham utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan KeuanganPerseroan.

Tjio Ferry Susanto, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jombang padatahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di UniversitasKristen Petra. Bergabung dengan Perseroan sejaktahun 1985 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengananggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupunpemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit UsahaKaca Lembaran yang berlokasi di Sidoarjo, Corporate

Administration & Purchase Logistic Center.

Tatsuo Sugiyama, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun1962. Menyelesaikan pendidikan di Nagoya Universitypada tahun 1986 dan meraih gelar Master Course of

Chemical Engineering. Bergabung dengan Asahi GlassCo., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengansekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni2014 menggantikan Hiroaki Aimu. Beliau memilikihubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroanyaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepangyang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untukmenjembatani kepentingan antara pemegang sahamutama yaitu Asahi Glass Co., Ltd., Jepang denganPerseroan.

Rusli Pranadi, Direktur IndependenWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta padatahun 1958. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah TinggiIlmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 1993. LulusUjian Negara Akuntansi Profesi pada tahun 1995 danmendapatkan Register Negara untuk Akuntan dengannomor D-14.772. Bergabung dengan Perseroan sejaktahun 1981 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direkturadalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni2011 dan diangkat sebagai Direktur Independenberdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014.Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengananggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupunpemegang saham.

Sebagai Direktur Independen beliau bertanggung jawabuntuk mengelola dan mengawasi kegiatan Corporate

Affairs.

Pelatihan anggota Direksi

Selama tahun 2014 beberapa anggota Direksi telahmenghadiri beberapa seminar, antara lain adalah:

In House training mengenai "Overview of ASEAN CG

Scorecard, dengan tema "Enhancing Corporate

Governance (CG) Disclosure Policy and Practice Based

on ASEAN CG Scorecard" bekerjasama denganIndonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Kegiatan ini berlangsung satu hari penuh pada tanggal30 September 2014. Dengan dilakukannya kegiatanini akan memberi pemahaman kepada anggota Direksitentang pentingnya praktik-praktik Corporate

Governance yang akan menambah nilai perusahaandi mata stakeholders.


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

10. Perubahan Susunan DewanKomisaris dan Direksi SetelahTahun Buku

Selaras dengan Visi Perseroan "Menjadi produsen yangdisegani dan pemasok global untuk kaca dan produk-produk kaitannya", maka Perseroan harus memilikisumber daya manusia (SDM) yang kompeten,berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Perseroan meyakini bahwa SDM merupakan aset utamadalam mendukung keberhasilan usaha Perseroan,sebagaimana tercermin dalam petunjuk kebijakan usahayaitu: "Karyawan adalah Sumber Kekuatan Perusahaan".

Sebagai aset perusahaan, karyawan harus mampumenjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan olehpendiri Perseroan, yaitu: semangat kepeloporan,kejujuran dan ketulusan, semangat kerjasama, berpikirkreatif dan bertanggung jawab. Dengan mengamalkannilai-nilai luhur tersebut Perseroan berkeyakinan akanmenghasilkan SDM yang handal dan akan menghasilkanproduk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baikdalam mewujudkan kepuasan pelanggan.

Pengembangan Kompetensi

Untuk merealisasikan harapan tersebut, Perseroanmelalui Training Monozukuri Center (TMC) di bawahCorporate HRD and Administration membuat danmelaksanakan program pengembangan SDM yangterintegrasi dan berkesinambungan melalui beberapakegiatan yang telah tersusun dalam materi silabusyang dibuat oleh TMC yaitu membuat programpembinaan, pelatihan dan pengembangan yangberkesinambungan terkait dengan kemampuan,pengetahuan dan kepemimpinan. Kegiatan-kegiatantersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuanSDM dan mempersiapkan pemimpin-pemimpinPerseroan dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan beberapaprogram pengembangan terhadap SDM, antara lain:

1. Melakukan aktivitas perbaikan berkesinambunganGIA (AGC Group Improvement Activities) sebagaialat untuk pencapaian Key Performance Indicator(KPI) bagi karyawan Perseroan. Kegiatan ini diikutioleh seluruh karyawan Perseroan sepanjang tahun2014. Aktivitas GIA terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatanyaitu:

(i) Kaizen Theme Activity (KTA)(ii) Innovation Theme Activity (ITA)(iii) Sistem Perbaikan Asahimas (SPA)

11. Sumber Daya Manusiadan Deskripsi Pengembangannya

Sampai dengan tahun buku berakhir dan batas waktupenyampaian Laporan Tahunan 2014, tidak terdapatperubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau DireksiPerseroan.

Presiden Direktur, Mampei Chiyoda melakukan pemotongan tumpeng pada acara Tahun Baru 2015


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

Beberapa kelompok dipilih untuk mewakili Perseroanuntuk mengikuti kegiatan Konvensi Kaizen dibeberapa perusahaan otomotif di Indonesia. Selainitu, Perseroan juga mengirimkan perwakilan untukmengikuti kompetisi Kaizen di Jepang yang diikutioleh seluruh perwakilan Kaizen dari AGC Group yangada dibeberapa negara.

2. Melakukan pelatihan Best Practice secara berkalayang dilakukan dalam lokasi Perseroan, yang dipanduoleh staff yang berpengalaman baik lokal maupunekspatriat. Untuk menunjang pelatihan tersebut,Perseroan telah memiliki fasilitas Skill Simulator

yang berhubungan dengan produksi danpenunjangnya, sehingga akan memudahkan bagikaryawan dalam proses pembelajaran.

3. Pelatihan yang berkesinambungan mulai dariFreshmen Orientation termasuk di dalamnyaTraining Basic Safety, Basic Discipline Training,

Training D40 (Discipline up 40 Hours), Genba

Business Outline, Basic Technical Training, On the

Job Training dan Project Assignment yang ditujukanuntuk karyawan-karyawan baru pada seluruh pabrikPerseroan.

4. Mengikuti pelatihan, workshop dan seminar-seminardi dalam maupun di luar negeri seperti bahasanmengenai manajemen dasar, komunikasi, financial,supply chain management, negotiation skill, quality

management, human resources dan lain-lain.

5. Untuk meningkatkan Safety Awareness bagi semuakaryawan, Perseroan telah mengembangkan Safety

Simulator seperti Safety Hazard Simulator, Safety

Patrol Simulator untuk manajer lini dan tahun inipelatihan yang diberikan sudah memasuki sikluskedua. Selain itu Perseroan juga secara berkalamengirimkan karyawan ke Jepang untuk mengikuti

Training Safety Key Person dari AGC Jepang.Pelatihan ini sangat berharga bagi karyawan karenamanfaatnya dapat dirasakan bukan hanya padawaktu bekerja tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Perseroan juga memberikan pelatihan untukmenghadapi kondisi darurat seperti kebakaran,gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

6. Perseroan setiap tahun terus melakukan kegiatanpelatihan kepemimpinan pada setiap jenjangkepemimpinan di Perseroan. Kegiatan ini bertujuanuntuk mempersiapkan kader-kader pemimpinPerseroan dimasa depan melalui aktivitas sepertiTeam Building Activities, Outbound dan pelatihankepemimpinan.

7. Menyediakan fasilitas ibadah dan mendukungkegiatan kegiatan keagamaan di lingkunganPerseroan untuk meningkatkan akhlak dankepribadian bagi karyawan.

8. Perseroan juga memperhatikan para karyawanyang akan memasuki usia pensiun denganmemberikan pelatihan-pelatihan usaha mandiri danpelatihan purna bakti. Dengan mendapatkanpelatihan tersebut diharapkan karyawan Perseroandapat memasuki masa pensiun dengan bekal yangcukup baik secara mental dan keterampilan.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiappabrik Perseroan, baik di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek.Perseroan percaya bahwa hubungan yang harmonisantara Perusahaan dengan karyawan merupakan salahsatu faktor utama dalam mendukung kemajuan usaha.Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah karyawantetap Perseroan adalah sebesar 2.972 orang, yangterdiri dari karyawan permanen dan kontrak.

Karyawan Perseroan pada acara makan bersama Tahun Baru 2015


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

12. Uraian Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikannya

Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang

PT Rodamas, Indonesia

No. Nama Jumlah Saham

Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Per 31 Desember 2014

190.359.000

177.358.500

43,86%

40,87%

1

2

Prosentase

Kepemilikan Saham Oleh Anggota DireksiDan Anggota Dewan Komisaris Per 31Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2014 tidak ada anggotaDewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan,sedangkan anggota Direksi yaitu Mitsuhiro Yoshikadosebagai Direktur memiliki saham Perseroan sejumlah20.000 saham atau 0,004% dari jumlah saham yangdikeluarkan.

Kelompok Pemegang Saham MasyarakatDengan Kepemilikan Saham masing-masingKurang Dari 5%

Pada tanggal 31 Desember 2014 kelompok pemegangsaham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% adalah sebesar 727 pemegangsaham dengan total prosentase sebesar 15,27%.Pemegang saham tersebut terdiri dari badan hukumdan perorangan baik dari dalam dan luar negeri.

1. Asahi Glass Co., Ltd. ("AGC")AGC merupakan pemegang 43,86% sahamPerseroan yang beralamat di 1-5-1 , Marunouchi,Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan. AGC adalahperusahaan publik di Jepang, yang tercatat di BursaTokyo dan Osaka. Perusahaan ini didirikan padatahun 1907 dan telah berkembang menjadiprodusen kaca multinasional paling terkemuka dipasar dunia untuk kaca bangunan, kaca mobil, kacadisplay dan produk-produk terkait pentinglainnya. Pada saat ini Group AGC memiliki usaha diluar industri kaca, seperti industri kimia fluorine,teknologi elektronik dan pengembangan energi.Grup AGC memiliki jaringan global dan afiliasi yangtersebar di lebih dari 30 negara.

2. PT RodamasPT Rodamas merupakan pemegang 40,87% sahamPerseroan yang beralamat di Jalan Let. Jend. S.Parman Kav 32-34, Slipi, Jakarta 11480 Indonesia.PT Rodamas, yang didirikan pada tahun 1955,bergerak dalam berbagai bidang usaha di Indonesiayang berfokus pada industri manufaktur sertadistribusi hasil industri dan produk konsumen. GrupRodamas memiliki jaringan pemasaran pentingyang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi bisnisdi produk konsumen, bahan bangunan, bahan kimia,pengepakan dan alat pemotong kaca.

13. Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

4,56%

The Master TrustBank of Japan, Ltd.

(Trust Account)

4,05%

Meiji YasudaLife Insurance

Company

3,27%

Japan TrusteeServices Bank, Ltd.

(Trust Account)

2,79%

Tokio Marine &Nichido Fire

Insurance Co., Ltd.

2,31%

NipponLife Insurance

Company

1,96%

The Asahi GlassFoundation

1,91%

Mitsubishi EstateCo., Ltd.

1,74%

The Bank ofTokyo-Mitsubhishi

UFJ, Ltd.

1,68%

Trust & Custody ServicesBank, Ltd. (Invesment Trust

Collateral Account)

2,53%

Barclays Securities Japan Limited

73,2%

Lainnya(Kurang dari 1%)

5,36%

ChristopherTanuwidjaja

91,88%

Tan Pei Ling

2,76%

IshakSumarno

14,95%

Publik

40,87%


43,86%


0,32%

Koperasi

99,95%

PT Auto Glass Indonesia

PT Asahimas Flat Glass Tbk

14. Skema Kepemilikan Perseroan sampai denganUltimate Shareholders Per 31 Desember 2014


LaporanTahunan2014

PROFIL PERSEROAN

PT Asahimas Flat Glass Tbk

Samuel Nugroho Setyono

Jumlah

Pemegang SahamNilai Nominal

per Saham (Rp)

Jumlah SahamJumlah (Rp) %

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.999

1

2.000

1.000.000

1.000.000

1.999.000.000

1.000.000

2.000.000.000

99,95%

0,05%

100

15. Anak Perusahaan

PT Auto Glass IndonesiaKantor Pusat: Jl. Danau Sunter Utara Blok J-12, No. 78 dan 79, Sunter Agung, Jakarta UtaraPhone: (62-21) 65 303 300 Fax: (62-21) 651 0018 E-mail: [email protected] Cabang: Jl. Ciputat Raya No.9, Kebayoran Lama, Jakarta SelatanPhone: (62-21) 750 0911, Fax: (62-21) 765 2134

Bidang UsahaJasa penggantian dan perbaikan kaca pengamankendaraan bermotor.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua BadanPengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. S.-1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995,Perseroan telah menawarkan 86.000.000 sahamatau 19,82% yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta

Karyawan14 orang (per 31 Desember 2014)



Koperasi

Masyarakat

Jumlah

Pemegang Saham

Pada Penawaran UmumTahun 1995

Jumlah Saham Nilai NominalRp

31 Desember 2014

Jumlah Saham Nilai NominalRp

174.000.000

174.000.000

-

86.000.000

434.000.000

87.000.000.000

87.000.000.000

-

43.000.000.000

217.000.000.000

190.359.000

177.358.500

1.374.000

64.908.500

434.000.000

95.179.500.000

88.679.250.000

687.000.000

32.454.250.000

217.000.000.000

16. Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham

& Bursa Efek Surabaya, namun sejak 1 Nopember1999 Perseroan melakukan pembatalan saham(delisting) di Bursa Efek Surabaya. Pada saat iniPerseroan hanya mencatatkan sahamnya di BursaEfek Indonesia.

Akuntan PublikKPMG Siddharta Widjaja & RekanWisma GKBI Lantai 33Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,Jakarta 10210, IndonesiaTelp : (62-21) 574 1777Fax : (62-21) 574 2777

Biro Administrasi EfekPT Datindo EntrycomPuri DatindoJl. Jend. Sudirman Kav. 34-35Jakarta 10220, IndonesiaTel : (62-21) 570 9009Fax : (62-21) 570 9026

NotarisDr. Irawan Soerodjo, SH, MSiJl. K.H. Zainul Arifin No. 2Komplek Ketapang IndahBlok B-2 No. 4-5Jakarta 11140Tel : (62-21) 6301511Fax : (62-21) 6337851

17. Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal


LaporanTahunan

2014

PROFIL PERSEROAN

Akuntan Independen Perseroan

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014dan rekomendasi dari Komite Audit, Perseroan telahmenyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik SiddhartaWidjaja & Rekan member of KPMG International untukmelakukan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku2014. Total biaya yang dikeluarkan untuk Audit LaporanKeuangan tahun 2014 adalah sebesar USD 96.600.

Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut telah menyelesaikantugasnya secara independen sesuai standar professionalakuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audityang telah ditetapkan. KAP tidak memberikan jasakonsultasi lainnya kepada Perseroan. Akuntan yangmenandatangani Laporan Auditor Independen TahunBuku 2014 Chandra Hartono, S.E., M.M., CPA.

18. Penghargaan dan Sertifikasi

Pabrik Kaca Lembaran - Jakarta

1. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan“Accident Free Year Award 2014” dari AGC Jepang.

2. Pada bulan Desember 2014 menerimapenghargaan "PROPER Biru" dari KementerianLingkungan Hidup RI.

Pabrik Kaca Lembaran - Sidoarjo

1. Pada tanggal 23 April 2014 menerima penghargaanZero Accident Award dari Gubernur Jawa Timur.

2. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan“Rocket Start After A2 Cold Repair” dari AGCJapan/Asia Pacific Division General Managers.

3. Pada tanggal 10 Desember 2014 menerimapenghargaan sebagai “Wajib Pajak PeneranganJalan Teladan Tahun 2014” dari Bupati Sidoarjo.

4. Pada bulan Desember 2014 menerimapenghargaan "PROPER Biru" dari KementerianLingkungan Hidup RI.

Pabrik Kaca Otomotif - Cikampek

1. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan“Responding to Labor Law Change” dari AGC Jepang.

2. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan“Accident Free Year Award 2014” dari AGC Jepang.

3. Pada bulan Mei 2014 menerima penghargaan“Excellent Occupational Health and Safety Award”dari AGC Jepang.

4. Pada bulan Mei 2014 menerima penghargaan“Excellent Occupational Health and Safety

Management Activity Award” dari AGC Jepang.

5. Pada bulan Desember 2014 menerimapenghargaan "PROPER Biru" dari KementerianLingkungan Hidup RI

LaporanTahunan2014


Pabrik Kaca Lembaran di SidoarjoLilik Roesianto, selaku kepala pabrik kaca lembaran di Sidoarjomenerima penghargaan Zero Accident Award dariGubernur Jawa Timur.


LaporanTahunan

2014

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Kaca Lembaran

Pada tahun 2014 volume penjualan kaca lembaranmengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan tahunsebelumnya menjadi 505 ribu ton. Kenaikan tersebut berasaldari naiknya volume penjualan domestik dan ekspor yangmeningkat masing-masing sebesar 2% dan 6%.

Nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 302miliar atau naik sebesar 14% dibandingkan tahun 2013.Kenaikan tersebut berasal dari penjualan domestik danekspor yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar10% dan 19% dibandingkan tahun 2013.

Walaupun kondisi ekonomi sedikit melambat di tahun 2014,pertumbuhan kaca lembaran tetap meningkat baik untukpasar ekspor dan domestik. Pertumbuhan konstruksi masihtetap tumbuh sehingga ikut mendorong permintaan kacalembaran Perseroan.

Permintaan kaca lembaran Perseroan terus meningkatpermintaannya pada kota-kota besar di Indonesia. Pasarekspor Perseroan juga terus meningkat khususnya di pasarAsia yang ekonominya masih tetap positif.

Secara keseluruhan kinerja dari Unit Usaha Kaca LembaranPerseroan pada tahun 2014 mencatatkan laba usahasebesar Rp 387 miliar atau mengalami kenaikan sebesarRp 81 miliar dibandingkan tahun 2013 yang mencatat labausaha sebesar Rp 306 miliar. Hal ini menunjukkanpertumbuhan laba usaha penjualan kaca lembaran Perseroanmasih cukup baik yang meningkat sebesar 26% dibandingkandengan tahun 2013.

Kaca Otomotif

Pada tahun 2014 volume penjualan kaca otomotif sebesar51.824 ton atau meningkat 4.160 ton (9%) dibandingkantahun 2013. Peningkatan ini berasal dari volume penjualandi pasar domestik dan ekspor yang masing-masing meningkatsebesar 3.522 ton dan 638 ton atau masing-masingmeningkat sebesar 8% dan 17%. Kenaikan volume penjualandomestik ini seiring dengan permintaan kaca otomotif didalam negeri.

Penjualan mobil di dalam negeri pada tahun 2014 sedikitmenurun dibandingkan tahun 2013. Penjualan mobil padatahun 2014 adalah sebesar 1.208.020 unit atau menurunsebesar 21.881 unit dibandingkan dengan tahun 2013

Pabrik kaca lembaran Perseroan terletak di Ancol, Jakartadan Sidoarjo, Jawa Timur dengan total kapasitas produksisebesar 570.000 ton per tahun. Kapasitas tersebut akandisesuaikan mengikuti kondisi ekonomi dan pertumbuhankonsumsi kaca khususnya di dalam negeri.

Pada awal tahun 2015 Perseroan akan memulaipembangunan pabrik kaca lembaran dengan total kapasitasproduksi sebesar 210.000 ton per tahun di CikampekKarawang, Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar USD154,9 juta. Dengan investasi tersebut diharapkan dapatmemenuhi permintaan kaca di dalam dan luar negeriterhadap produk Perseroan yang ramah lingkungan.

Produk kaca lembaran Perseroan antara lain digunakandalam aplikasi kaca pada gedung-gedung, interior dan sebagaibahan baku untuk pembuatan kaca proses lanjut serta kacaotomotif.


LaporanTahunan2014

yaitu sebesar 1.229.901 unit. Namun demikian permintaankaca otomotif Perseroan tetap meningkat dibandingkandengan tahun sebelumnya, hal ini terutama karenameningkatnya mobil yang melakukan perakitan di dalamnegeri yang menggunakan produk kaca Perseroan.

Sedangkan untuk volume penjualan ekspor, peningkatantersebut dikontribusikan dari meningkatnya permintaan kacaotomotif serta eskpor CBU yang mengalami peningkatandari beberapa pabrikan otomotif terutama di negara-negaraASEAN.

Nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 154miliar atau naik sebesar 16% dibandingkan tahun 2013.Kenaikan tersebut berasal dari penjualan domestik danekspor yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar13% dan 37% dibandingkan tahun 2013. Kenaikan nilaipenjualan juga seiring dengan meningkatnya penjualan kacaotomotif di dalam dan luar negeri. Selain itu kenaikan nilaitukar mata uang USD terhadap Rupiah memberikankontribusi positif terhadap penjualan ekspor Perseroan.

Pada tahun 2014 beban pokok penjualan unit usaha kacaotomotif mengalami peningkatan sebesar Rp 105 miliaratau naik sebesar 14% dibandingkan tahun 2013.Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya biaya tarif dasarlistrik yang cukup tinggi dan harga bahan baku impor yangdiakibatkan kerena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadapUSD. Kenaikan beban pokok penjualan sepanjang tahun2014 dapat diimbangi dengan meningkatkan penjualanbersih sebesar Rp 1,14 triliun atau meningkat sebesarRp 154 miliar (16%) dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2014, beberapa pabrikan telah mengeluarkanproduk baru, dimana hal ini tentunya sangat berdampakpositif terhadap permintaan kaca otomotif Perseroan.Perseroan juga terus mengembangkan model-model kacaotomotif lainnya untuk memenuhi model-model mobil baruyang diluncurkan pada tahun 2014 antara lain Honda HRV,Toyota New Yaris, mobil Low Cost Green Car (LCGC) sepertiDatsun Go dan masih banyak yang lainnya. Pada tahun 2014Perseroan terus memperkenalkan tekhnologi kaca otomotifHigh End, seperti kaca UV Cut, IR Cut, acoustic dan water

repellent. Untuk tahun 2015 Perseroan juga akan terusmemperkenalkan produk-produk tersebut agar dapat diminatioleh produsen otomotif.

Pabrik kaca otomotif Perseroan terletak di Cikampek, JawaBarat memproduksi kaca pengaman yang diperkeras(tempered glass) dan kaca pengaman berlapis (laminated

glass). Total kapasitas yang dimiliki saat ini adalah 5.000.000m2 per tahun atau setara dengan penggunaan kaca untuk1,5 juta unit mobil. Kapasitas tersebut sudah hampirmaksimal dan Perseroan akan terus menyesuaikankapasitasnya seiring dengan meningkatnya pertumbuhanpenjualan mobil pada tahun-tahun mendatang agar dapatmenunjang pertumbuhan industri otomotif nasional.

Analisis Kinerja Keuangan

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat nilai penjualan bersihsebesar Rp 3,67 triliun atau mengalami peningkatan sebesarRp 456 miliar atau naik 14% dibandingkan dengan tahun2013 sebesar Rp 3,22 triliun. Kenaikan tersebut berasaldari meningkatnya nilai penjualan domestik Perseroan padatahun 2014 yang mencapai Rp 2,38 triliun atau meningkatRp 220 miliar dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanyamencatat nilai penjualan domestik sebesar Rp 2,16 triliun.Kenaikan di pasar domestik terutama didorong olehmeningkatnya permintaan kaca lembaran dan kaca otomotifdi dalam negeri yang masing-masing mengalami kenaikansebesar 10% dan 13%.

Penjualan ekspor Perseroan juga mengalami kenaikanmenjadi Rp 1,30 triliun atau mengalami peningkatan sebesarRp 236 miliar atau naik 22% dibandingkan dengan tahun2013 yang mencatat angka Rp 1,06 triliun. Kenaikanpenjualan ekspor berasal dari naiknya penjualan ekspor kacalembaran dan kaca otomotif yang masing-masing mengalamikenaikan sebesar 19% dan 37%. Kenaikan nilai tukar matauang USD terhadap Rupiah juga memberikan kontribusipositif terhadap harga jual produk ekspor Perseroan.

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat beban usaha sebesarRp 350 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 51miliar dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 299 miliar.Sementara itu beban pokok penjualan Perseroan tahun2014 tercatat sebesar Rp 2,77 triliun atau mengalamipeningkatan sebesar Rp 278 miliar dibandingkan tahun2013 sebesar Rp 2,49 triliun.

Kenaikan beban pokok penjualan 2014 sebesar 11% dapatditekan dengan meningkatkan nilai penjualan bersih tahun2014 yang meningkat sebesar 14% dibandingkan tahun2013. Margin laba bruto Perseroan mengalami peningkatansebesar 2% atau menjadi 25% di tahun 2014.

Kenaikan beban usaha tahun 2014 sebesar 51 miliar ataunaik 17% dibandingkan tahun 2013 yang terutamadisebabkan oleh meningkatnya beban penjualan sebesarRp 40 miliar atau naik 13% dibandingkan tahun 2013.Namun secara total laba usaha Perseroan mengalamipeningkatan menjadi Rp 556 miliar atau naik 29%dibandingkan tahun 2013. Margin laba usaha Perseroanjuga mengalami peningkatan menjadi 15% atau naik 2%dibandingkan tahun 2013.

Secara keseluruhan laba bersih Perseroan pada tahun2014 mengalami kenaikan sebesar 36%. Perseroanmencatatkan laba bersih sebesar Rp 459 miliar ataumeningkat sebesar Rp 120 miliar dibandingkan tahun 2013yang mencatat laba bersih sebesar Rp 338 miliar.

Per 31 Desember 2014, Total Aset mencatat angkaRp 3,92 triliun atau mengalami peningkatan sebesarRp 379 miliar atau naik 11% dibanding dengan tahun 2013.



LaporanTahunan

2014


Kontribusi kenaikan tersebut terutama dari aset lancar yangmengalami peningkatan sebesar Rp 284 miliar dan asettidak lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 95 miliar.Kenaikan aset lancar terutama berasal dari kenaikan kassebesar Rp 246 miliar dan persediaan sebesar Rp 56 miliar.Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatanpenjualan Perseroan pada tahun 2014. Sedangkan penyebabutama peningkatan aset tidak lancar berasal dari peningkatanaset tetap sebesar Rp 53 miliar dan aset tidak lancar lain-lain sebesar Rp 40 miliar serta aset pajak tangguhansebesar Rp 2 miliar.

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2014 sebesarRp 734 miliar atau menurun sebesar Rp 45 miliar (6%)dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013.Penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanyapenurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 76 miliar.Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkanoleh utang usaha yang turun sebesar Rp 36 miliar,utang pajak penghasilan sebesar Rp 20 miliar dan liabilitasjangka pendek lainnya sebesar Rp 31 miliar. Sedangkanliabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesarRp 31 miliar yang berasal dari naiknya liabilitas imbalankerja.

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2014 menjadiRp 3,18 triliun atau meningkat sebesar Rp 424 miliar (15%)dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013.Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan saldolaba ditahan yang merupakan akumulasi dari pencapaianlaba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Indukpada tahun sebelumnya.

Posisi Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun2014 meningkat sebesar Rp 246 miliar atau naik 29%dibandingkan tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkanadanya peningkatan kas bersih yang dihasilkan daripenerimaan bunga sebesar Rp 41 miliar, kas bersih yangdihasilkan dari aktifitas operasi sebesar Rp 523 miliar danhasil penjualan tanah yang dimiliki untuk dijual sebesarRp 29 miliar.

Kemampuan Membayar Utang

Per 31 Desember 2014, Perseroan mencatatkan total asetlancar sebesar Rp 2,26 triliun sedangkan total liabilitasjangka pendek sebesar Rp 398 miliar. Ini menunjukkankemampuan membayar utang lancar Perseroan sangat baikyang ditunjukkan dengan current ratio sebesar 5,7kali. Kas dan setara kas mencatat angka sebesar Rp 1,11triliun yang jumlahnya melebihi dengan total liabilitasPerseroan sebesar Rp 734 miliar. Sejak tahun buku 2008sampai dengan sekarang Perseroan mencatatkantidak mempunyai utang Bank, ini menunjukkan kasPerseroan cukup untuk mendanai biaya operasional daninvestasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pada akhir tahun 2014, kemampuan Perseroan dalammenagih piutang (collecting period) relatif cukup stabil.Manajemen telah mengevaluasi kolektibilitas dari masing-masing saldo piutang usaha dan menetapkan bahwa tidakada penyisihan penurunan nilai yang diperlukan.

Struktur Permodalan dan KebijakanManajemen atas Struktur Permodalan

Uraian 2014(Rp juta)

% TotalAset

% TotalAset

2013(Rp juta)

Libilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas

Ekuitas

Total Aset

398.238

335.511

733.749

3.184.642

3.918.391

10

9

19

81

100

473.960

304.706

778.666

2.760.727

3.539.393

13

9

22

78

100

Pada tahun 2014 Perseroan memiliki rasio liabilitas danekuitas sebesar 19% dan 81%. Dari total liabilitas di tahun2014 sebagian besar merupakan utang usaha dan liabilitasimbalan kerja. Pada tahun 2014 total liabilitas mengalamipenurunan sebesar Rp 45 miliar dibandingkan tahun 2013karena adanya penurunan utang usaha, utang pajakpenghasilan dan liabilitas jangka pendek lainnya.

Perseroan menetapkan kebijakan struktur modal denganselalu mempertahankan rasio liabilitas terhadap ekuitas dibawah 75%. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas per 31Desember 2014 adalah sebesar 23%. Hal ini menunjukkanbahwa struktur permodalan Perseroan cukup kuat.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang ModalPada tahun 2014, Perseroan memiliki ikatan material denganbeberapa vendor terkait dengan rencana untuk membangunpabrik kaca lembaran dengan total kapasitas produksisebesar 210.000 ton per tahun dengan nilai investasisebesar USD.154,9 juta di Cikampek, Karawang, Jawa Barat.Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pada awal tahun2015 dan diperkirakan akan selesai pada semester keduatahun 2016.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi, direncanakanmenggunakan kas internal Perseroan, pinjaman bankdan/atau institusi pembiayaan lainnya dengan menggunakanmata uang USD. Untuk melindungi risiko dari posisi matauang asing yang terkait, Perseroan telah mempunyai depositoberjangka dalam mata uang USD. Perseroan juga menerimapendapatan dalam bentuk mata uang asing dari penjualanekspor yang dinilai cukup mendanai pengeluaran impor dankebutuhan mata uang asing.


LaporanTahunan2014


Informasi dan Fakta Material Yang TerjadiSetelah Tanggal Laporan AkuntanTidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelahtanggal penyelesaian laporan keuangan tahun 2014.

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2015 Perseroan akan banyak menghadapitantangan-tantangan yang cukup berat dibandingkan dengantahun 2014. Rencana kenaikan suku bunga The Fed

membuat investasi jangka pendek di dalam negeri berbalikarah. Hal ini tentu saja akan membawa tekanan padapenurunan nilai tukar Rupiah terhadap USD yang diperkirakanmasih berlanjut di tahun 2015. Ketergantungan impor yangcukup tinggi tentunya akan sangat berpengaruh terhadapekonomi di dalam negeri dan membuat daya beli masyarakatmenjadi semakin menurun. Selain itu Ekspor komoditasIndonesia yang menurun akibat belum pulihnya ekonomiglobal juga membuat pergerakan ekonomi khususnya padamasyarakat di daerah-daerah menjadi melambat. Hal inidapat terlihat dengan penurunan penjualan properti danotomotif dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, dengan target pertumbuhan ekonomi2015 yang dicanangkan pemerintah pada angka 5,6% danasumsi inflasi pada kisaran 4,4% membuat Indonesia tetapmenarik dimata para investor. Dengan terbentuknyapemerintahan baru yang terus mendorong kemudahaninvestasi, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diBKPM, akan membuat daya saing investasi Indonesia menjadilebih kompetitif di negara-negara ASEAN.

Walaupun perlambatan ekonomi masih terasa pada awaltahun 2015, Perseroan berharap pertumbuhan usahaPerseroan dapat terus meningkat. Pertumbuhan ekonomiyang dicanangkan oleh pemerintahan yang baru terpilihdiharapkan dapat tercapai, sehingga diharapkan banyakpercepatan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikanpada tahun 2015.

Kebijakan energi yang dilakukan pemerintah terutama dengandilepasnya BBM bersubsidi pada akhir tahun 2014,diharapkan dapat dialihkan kepada pembangunan-pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja danmeningkatkan PDB bagi masyarakat Indonesia. Target inflasiyang lebih rendah pada tahun 2015 dibandingkan tahun laludiharapkan dapat diikuti oleh sektor perbankan denganmenurunkan tingkat suku bunga kredit untuk pembiayaanproperti dan otomotif.

Perseroan akan terus berusaha untuk melakukan inovasiproduk-produknya baik pada kaca lembaran dan kaca otomotif.Perseroan berharap pertumbuhan kaca ramah lingkunganakan lebih baik ditahun 2015. Banyak proyek-proyek yangakan dikerjakan pada tahun 2015 dengan menggunakankaca-kaca ramah lingkungan, baik untuk gedung-gedungbertingkat, hotel, airport, dan lain-lain.

Pada pasar ekspor Perseroan terus melakukan penetrasiuntuk dapat meningkatkan penjualannya, Perseroan terusmencoba meningkatkan pasar utamanya khususnya di wilayahAsia dan Oceania dengan menjual produk-produk yangberkualitas tinggi dan bernilai tambah. Diharapkanpertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan dengantahun 2014.

Sedangkan untuk prospek unit usaha kaca otomotif, walaupunGabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia(GAIKINDO) hanya mentargetkan penjualan otomotif di dalamnegeri sebesar 1,2 juta unit, namun Perseroan berharappermintaan kaca otomotif akan tetap tumbuh pada tahun2015. Sebenarnya pertumbuhan industri otomotif di dalamnegeri masih cukup baik pada tahun 2014, hal ini ditandaidengan meningkatnya ekpor CBU sekitar 18% dibandingkantahun 2013. Walaupun penjualan mobil di dalam negerisedikit menurun ditahun 2014, namun penjualan kacaotomotif Perseroan terus meningkat dibandingkan tahun2013.

Produk Low Cost Green Car (LCGC) dari pabrikan otomotifjuga ikut memberikan kontribusi penjualan Perseroan yangcukup baik pada tahun 2014 dan diharapkan akan terusmeningkat pada tahun 2015. Produk kaca otomotifPerseroan yang ramah lingkungan digunakan oleh LCGCyang terkenal irit bahan bakar dan harga beli yang sangatterjangkau. Diharapkan tren penjualan Perseroan akan terusmeningkat seiring bertambahnya kapasitas produsen mobildi dalam negeri dan dikeluarkannya jenis-jenis mobil barupada tahun 2015.

Dengan penduduk lebih dari 250 juta dan pertumbuhanekonomi yang terus positif, diharapkan Indonesia dapatmenjadi basis produksi otomotif di ASEAN menggantikanThailand. Untuk menghadapi hal tersebut Perseroan terusmelakukan peningkatan produktifitas dan melakukan inovasisecara berkelanjutan guna memenuhi permintaan dan desain-desain baru kaca otomotif. Perseroan juga selalu memberikanharga yang kompetitif ditengah ketatnya persaingan industriotomotif di dalam negeri yang terus meningkat. Kapasitasproduksi kaca otomotif Perseroan juga akan terus disesuaikanuntuk memenuhi tren pertumbuhan penjualan mobil yangterus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Pada pasar ekspor Perseroan terus berusaha untukmeningkatkan pemasaran kaca otomotif ke pasar ASEANterutama di negara Malaysia, Singapura dan Vietnam.Penjualan ekspor kaca otomotif tahun 2014 meningkatsekitar 38% dibandingkan tahun 2013 peningkatan ini karenanaiknya permintaan terutama pada negara ASEAN, China,Jepang dan Amerika. Perseroan berharap kondisi ekonomiglobal cepat membaik dan pulih sehingga dapat membukapeluang meningkatkan permintaan kaca otomotif Perseroandi pasar ekspor.


LaporanTahunan

2014


Perbandingan Antara Proyeksi Pada AwalTahun Buku Dengan Hasil Yang DicapaiPada akhir tahun 2014 Perseroan berhasil mencapai targetpenjualan yang sudah diproyeksikan pada awal tahun buku.Perseroan berhasil mencatat nilai penjualan bersih sebesarRp 3,67 triliun atau meningkat 14% dibandingkan dengannilai penjualan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3,22 triliun.Peningkatan angka penjualan tersebut melewati target yangditetapkan oleh Perseroan pada tahun awal tahun 2014.

Target Perseroan pada Tahun 2015

Proyeksi usaha Perseroan di tahun 2015 dibuat berdasarkanasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dapatmencapai 5,6%. Perseroan berharap pertumbuhan itu akandiikuti oleh meningkatnya sektor konstruksi dan otomotifyang merupakan konsumen utama produk Perseroan dimanahal ini akan memberikan kontribusi pada meningkatnya nilaipenjualan Perseroan pada kisaran 7%-10%. Untuk proyeksilaba diperkirakan pertumbuhannya berada di bawahpersentase kenaikan penjualan karena adanya peningkatanyang berlanjut pada biaya energi khususnya listrik serta biayatenaga kerja yang tidak serta merta dapat diimbangi dengankenaikan penjualan.

Pemasaran

Produk-produk Perseroan telah cukup akrab dikenal olehmasyarakat Indonesia, karena Perseroan telah memasarkanproduknya di dalam negeri sejak tahun 1973. Perseroanmulai melakukan penetrasi pada pasar ekspor sejak tahun1984. Hingga kini produk-produk Perseroan telah digunakandan nikmati oleh masyarakat di dalam dan luar negeri.

Pemasaran kaca lembaran di dalam negeri dilakukan olehPT Rodamas yang memiliki jaringan distribusi yang kuat sejaktahun 1950-an. Dengan jaringan distribusi yang dimiliki padakota-kota besar Indonesia, produk Perseroan sampai dandapat digunakan oleh masyarakat di dalam negeri.

Sedangkan untuk tujuan ekspor, pemasaran dilakukan melaluiagen di Singapura yaitu AGC Flat Glass Asia Pacific Pte., Ltd.,(AFAP) dan Rodamas Marketing Pte., Ltd. Namun untukmerampingkan operasi usaha pada pasar ekspor, pada1 Juli 2014 AFAP telah melakukan business transfer kepadaAGC Asia Pacific Pte., Ltd., (AAP) dan pada akhir tahun 2014Rodamas Marketing Pte., Ltd., juga melakukan business

transfer kepada AAP. Sehingga aktivitas pemasaran untukpasar ekspor hanya dilakukan oleh AAP sebagai single entity.Dengan jaringan pemasaran global yang dimiliki oleh agentersebut, produk-produk Perseroan telah merambah dimancanegara.

Untuk produk kaca lembaran pada tahun 2014 Perseroantelah menyelenggarakan beberapa kegiatan pemasaranseperti pengenalan produk-produk baru melalui seminar-seminar, pameran glass architecture di beberapa kota besar

di Indonesia. Perseroan bekerjasama dengan AGC AsiaPacific Pte Ltd (AAP) berkolaborasi dengan Green Building

Council Indonesia (GBCI) mengadakan seminar tentangInnovative Solutions for Sustainable Building & Construction

pada tanggal 18 September 2014 di Hotel Pullman CentralPark, Jakarta. Pada pameran ini Perseroan bekerja samadengan AAP memperkenalkan produk-produk kaca eksteriordan interior.

Untuk mendukung penjualan produk Perseroan khususnyauntuk segmen proyek, Perseroan juga secara berkalamengadakan seminar dan gathering dengan target pesertapara arsitek, konsultan dan building developer di kota-kotabesar di Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan ini dapatmenumbuhkan kesadaran akan pemakaian kaca-kaca hematenergi untuk mendukung program bangunan hijau.

Sedangkan untuk pemasaran kaca otomotif di dalam negeriuntuk pasar OEM ditujukan kepada Agen Tunggal PemegangMerek (ATPM) sebagai produsen mobil di Indonesia, sepertiAstra Daihatsu Motor, Toyota Motor ManufacturingIndonesia, Kramayudha Tiga Berlian, Honda Prospect Motor,Hino Motors Manufacturing Indonesia, Nissan MotorIndonesia, Suzuki Indomobil Motor, Isuzu Astra MotorIndonesia, General Motor Indonesia dan lain-lain. Sedangkanuntuk pasar Auto Replacement Glass (ARG) dilakukan melaluijaringan divisi suku cadang dari masing- masing ATPMmaupun melalui jaringan dealer dan sub-dealer yang tersebardi seluruh Indonesia.

Kebijakan DividenBerdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2013, telahditetapkan kebijakan pembayaran dividen mulai tahun buku2013 dan selanjutnya adalah maksimal 35% dari LabaBersih setelah Pajak. Besarnya dividen yang akan dibagikantersebut juga tergantung pada tingkat keuntungan Perseroanpada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetapmemperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroandimasa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dariRapat Umum Pemegang Saham Perseroan untukmenentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pembayaran DividenPada RUPST Perseroan tanggal 20 Juni 2014 parapemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen tunaisebesar Rp 34.720.000.000,- atau 10,26% dari jumlahlaba bersih Perseroan tahun buku 2013. Setiap pemegangsaham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 80 per saham.Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada pemegangsaham pada tanggal 24 Juli 2014.

Sedangkan untuk tahun buku 2012, berdasarkan keputusanRUPST Perseroan pada tanggal 31 Mei 2013, pada tanggal15 Juli 2013 Perseroan telah membayarkan dividen tunaikepada pemegang saham sebesar Rp 34.720.000.000,-


LaporanTahunan2014


atau 10,02% dari jumlah laba bersih Perseroan tahun buku2012. Setiap pemegang saham memperoleh dividen tunaisebesar Rp 80 per saham.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta(sekarang BEI) dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 18Oktober 1995 dengan menawarkan 86.000.000 sahamatau 19,82%. Penerimaan bersih hasil IPO yang diterimaPerseroan sebesar Rp 210 miliar telah digunakan seluruhnyauntuk membiayai pembangunan Tungku A2 di Sidoarjo danPabrik Kaca Otomotif di Cikampek yang telah selesaipembangunannya pada tahun 1997. Realisasi LaporanPengunaan Dana telah selesai dilaporkan oleh Perseroankepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam).

Informasi Material mengenai Investasi,Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atauRestrukturisasi Utang /Modal

Pada tahun 2014 Perseroan merencanakan untukmembangun pabrik kaca lembaran dengan total kapasitasproduksi sebesar 210.000 ton per tahun dengan nilaiinvestasi sebesar USD 154,9 juta.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 1 September2014 Perseroan dan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang telahmenandatangani Perjanjian Pelaksanaan PembangunanPabrik Kaca lembaran dengan kapasitas 210.000 ton/tahun.

Seluruh fasilitas pabrik kaca milik Perseroan menggunakanteknologi Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang merupakanpemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikansebesar 43,86% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalamPerseroan. Dengan demikian kontraktor pembangunan pabrikkaca di Cikampek, Jawa Barat akan ditunjuk oleh kelompokusaha Asahi Glass Co., Ltd., Jepang, dengan perincian:

a) Investasi senilai USD 75,2 juta terkait dengankontraktor dan supplier pengadaan peralatan dan mesinmesin akan ditetapkan oleh Asahi Glass Co., Ltd., Jepangterkait dengan teknologi industri kaca yang akandiimplementasikan pada pembangunan pabrik kaca diCikampek, Jawa Barat.

b) Investasi senilai USD 79,7 juta akan dilakukan olehkontraktor yang akan ditunjuk dari pihak yang tidakterafiliasi dengan proses tender sesuai dengan spesifikasiyang telah disetujui oleh Perseroan dan Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksiPembangunan pabrik kaca di Cikampek, Jawa Barat denganAsahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) yang merupakan pihakterafiliasi dikarenakan teknologi yang digunakan pada saatini menggunakan teknologi dari AGC. Bilamana pembangunanpabrik kaca Perseroan dilakukan dengan pihak lain, maka

Perseroan harus terlebih dahulu mempelajari teknologi sertaspesifikasi pabrik kaca tersebut sehingga akan menjadi tidakefektif dan efisien dari segi waktu pembangunan pabrikhingga mulainya operasi, selain itu teknologi yang dibeli dariAGC merupakan teknologi khusus (proprietary technology)sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dihasilkan olehPerseroan.

Merujuk angka 1 huruf c butir 2) Peraturan No. IX.E.1Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep.412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentangTransaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan TransaksiTertentu (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1), pelaksanaanpembangunan pabrik kaca di atas lahan milik Perseroantermasuk dalam definisi transaksi sebagaimana dimaksuddalam Peraturan IX.E.1.

Mengingat Asahi Glass Co., Ltd., Jepang merupakanpemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan43,86% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalamPerseroan, transaksi pembangunan pabrik kaca lembarandi Cikampek, Jawa Barat merupakan transaksi afiliasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Olehkarenanya Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond sebagai pihakindependen untuk melakukan penilaian kewajaran (fairness

opinion) transaksi antara Perseroan dan Asahi GlassCo., Ltd., Jepang, sehubungan dengan pelaksanaanpembangunan pabrik kaca lembaran di Cikampek, JawaBarat, dan dalam Laporan No. ID&R/PK/220814.01tanggal 22 Agustus 2014 dinyatakan wajar untukdilaksanakan oleh Perseroan.

2. Mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal3 September 2014 yakni 2 (dua) hari kerja setelahditandatangani Perjanjian Pelaksanaan PembangunanPabrik Kaca lembaran dengan kapasitas 210.000ton/tahun antara Perseroan dengan Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Selama tahun 2014 tidak ada perubahan peraturanperundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadapPerseroan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2014 tidak ada perubahan kebijakan akuntansiyang disebabkan oleh pemberlakuan beberapa PSAK yangdapat berdampak pada nilai laporan keuangan secaramaterial.


LaporanTahunan

2014

TATA KELOLA PERUSAHAANPerseroan terus berupaya menanamkan prinsip-prinsip TataKelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance

atau “GCG”) sebagai bagian dari budaya perusahaan dansenantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnyadalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.Sebagai perusahaan publik, Perseroan memiliki komitmenuntuk senantiasa melaksanakan GCG serta menerapkanprosedur dan kebijakan berdasarkan best practice.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Perseroan selama ini padadasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa Perseroantelah bekerja untuk kepentingan para pemangku kepentingan(stakeholders). Perseroan telah memberikan pedoman GCGyang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antaralain mendorong dan meningkatkan pengelolaan Perseroansecara profesional, transparan dan efisien, sertamemberdayakanfungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan.

Organ Perseroan dalam membuat keputusan danmenjalankan tindakannya senantiasa dilandasi nilai moralyang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran dan tanggung jawabsosial perusahaan terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungansekitar serta daya saing Perseroan yang kuat secara nasionaldan internasional. Dengan menjunjung tinggi komitmenuntuk menjalankan GCG, Perseroan juga memperhatikankepentingan dari para stakeholders yang terkait di dalamnya.

Perseroan berkomitmen penuh untuk terus meningkatkandan melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dariKeterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandiriandan Kewajaran yang sudah menjadi pedoman bagi Perseroandalam menjalankan usahanya. Melaksanakan prinsip-prinsipGCG berarti menerapkan praktek keterbukaan informasiyang tepat waktu dan akurat, perlakuan yang sama terhadapseluruh pemangku kepentingan, kejelasan fungsi dantanggung jawab dari organ Perseroan, tanggung jawabkepada masyarakat, pengelolaan Perseroan secaraprofesional tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu sertakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Dengan pelaksanaan GCG secara terus menerus diharapkankepentingan seluruh Stakeholder dapat terlindungi denganbaik dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Dewan Komisaris

Uraian Pe laksanaan Tugas Dewan Komisar isBerdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisarisbertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksidalam menjalankan pengurusan Perseroan dan memberikannasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lainsebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atausebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS.Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukantugasnya tersebut dengan melakukan kegiatan, antara lain:

1. Pada tanggal 21 Pebruari 2014, memberikanpersetujuan atas tindakan Direksi untuk memperolehfasilitas bank garansi dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., cabang Jakarta sebesar Rp. 350miliar terkait transaksi usaha Perseroan.

2. Pada tanggal 27 Pebruari 2014, menyetujui secarabulat tindakan Direksi untuk melakukan pembeliansebidang tanah seluas 2.828 m2 dari PT HarapanAnang Bakri & Sons yang terletak di Kawasan IndustriKarawang (KIIC), Kecamatan Teluk Jambe Timur,Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, Indonesia

3. Pada tanggal 14 Mei 2014, memberikan persetujuanatas laporan kinerja Perseroan dari Direksi atas hal-halsebagai berikut:a) Pembahasan mengenai Agenda RUPS tanggal 20

Juni 2014b) Laporan hasil perkembangan kinerja kuartal I tahun

2014c) Penjelasan kinerja unit usaha kaca lembaran dan

kaca otomotif.d) Laporan investasi pada pabrik kaca otomotif

4. Pada tanggal 7 Juli 2014, memberikan persetujuankegiatan investasi yang dilakukan Direksi, terkait denganpembangunan 1 (satu) Lini kaca lembaran dan fasilitaspenunjangnya di atas lahan seluas ± 68 Ha yang terletakdi Desa Kalihurip, Tamelang dan Purwasari, KecamatanCikampek, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Baratdengan biaya sekitar USD 154,9 juta.

5. Pada tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisaris telahmelaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPSuntuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja& Rekan” untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahunbuku 2014 dan menentukan biaya jasa audit sebesarUSD 96.600.

6. Pada tanggal 16 Desember 2014, menyetujui RencanaKerja dan Anggaran Perseroan tahun 2015 termasukkegiatan Tanggung Jawab Sosial untuk tahun 2015 yangdisusun dan sampaikan oleh Direksi.

Susunan lengkap Dewan Komisaris berdasarkan hasilkeputusan RUPST Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal20 Juni 2014, dengan masa jabatan sampai denganpenutupan RUPST pada tahun 2016 adalah sebagaiberikut:

Presiden Komisaris TAN PEI LING

Wakil Presiden Komisaris KIMIKAZU ICHIKAWA

Komisaris ANDI PURNOMO

Komisaris TAKEO TAKEI

Komisaris Independen BENYAMIN SUBRATA

Komisaris Independen HIDEYA TANAKA


LaporanTahunan2014

Prosedur dan Penetapan Remunerasi Anggota DewanKomisaris

Pada tanggal 20 Juni 2014 RUPST telah melimpahkanwewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkanbesarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota DewanKomisaris dan Direksi. Berdasarkan masukan dari KomiteNominasi dan Remunerasi, pada tanggal 7 Juli 2014 bahwagaji dan/atau imbalan yang diterima oleh seluruh anggotaDireksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2014 sama dengantahun 2013, sehingga Keputusan Dewan Komisaris nomor006/AMFG.COM/VI-2013 tanggal 3 Juni 2013 yangmengatur mengenai gaji dan/atau tunjangan seluruh anggotaDireksi Perseroan berlaku juga untuk tahun 2014. Selamatahun 2014 gaji dan/atau imbalan yang diterima olehseluruh anggota Dewan Komisaris adalah sebesarRp 2.908 juta

Rapat Dewan Komisaris

Tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur dalamPasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat DewanKomisaris dapat dilakukan setiap waktu, dengan ketentuan:a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris;b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris; atauc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara.

Pada tahun 2014 anggota Dewan Komisaris telahmengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal14 Mei 2014 dan 16 Desember 2014. Rapat tersebutdihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas danbertanggung jawab menjalankan pengurusan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan Direksi. Berdasarkan keputusanRapat Direksi tanggal 25 Juni 2014 dan 1 Agustus 2014tugas dan wewenang setiap anggota Direksi adalah sebagaiberikut:

1. Presiden Direktur bertanggung jawab untuk memimpindan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugasanggota Direksi secara umum sekaligus selaku Chief

Executive Officer (CEO).

2. Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab untuk:a. Membantu Chief Executive Officer (CEO) dan tugas-

tugas anggota Direksi secara umum.b. Direktur Umum Corporate dan Bertanggung jawab

dalam mengelola mengkoordinasikan semua kegiatanjuga sebagai Direktur Chief Administrative Officer

(CAO) dan meningkatkan kegiatan di Monozukuri danHitozukuri.

3. Direktur Unit Usaha Kaca Otomotif bertanggung jawabuntuk mengelola dan mengawasi kegiatan unit UsahaKaca Otomotif, sebagai Chief Technology Officer (CTO)dan Pemasaran Kaca Otomotif.

4. Direktur Unit Usaha Kaca Lembaran bertanggung jawabuntuk mengelola dan mengawasi kegiatan Unit UsahaKaca Lembaran dan Pemasaran Kaca Lembaran.

5. Direktur Produksi Kaca Lembaran Pabrik Sidoarjobertanggung jawab untuk membantu mengeloladan mengawasi kegiatan unit kaca lembaran di Sidoarjodan Proyek Khusus di Sidoarjo.

6. Direktur Produksi Kaca Otomotif bertanggung jawabuntuk membantu mengelola dan mengawasi Unit Usahakaca Otomotif serta Quality Assurance Office.

7. Direktur Produksi Kaca Lembaran Pabrik Jakartabertanggung jawab untuk membantu mengeloladan mengawasi jalannya kegiatan unit Usaha KacaLembaran di Jakarta dan Corporate Health Safety

Environment.

8. Direktur Keuangan bertanggung jawab sebagai Corporate

Control & Finance, Chief Financial Officer (CFO) danCorporate MIS.

9. Direktur Administrasi bertanggung jawab untuk mengeloladan mengkoordinasikan semua kegiatan di bagian HRDdan Administrasi, Corporate Administration, SumberDaya Manusia dan Purchase & Logistic Center.

10.Direktur Independen bertanggung jawab untuk mengeloladan mengawasi jalannya kegiatan di Corporate Affairs.

11.Direktur Non Executive bertanggung jawab untukmenjembatani kepentingan antara pemegang sahamutama dan Perseroan.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luarPengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain denganPerseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yangmengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapidengan pembatasan:a. meminjam uang atas nama Perseroan;b. meminjamkan uang Perseroan, kecuali kepada

Karyawan Perseroan;

Tan Pei Ling, Presiden KomisarisKimikazu Ichikawa, Wakil Presiden KomisarisAndi Purnomo, KomisarisTakeo Takei, KomisarisBenyamin Subrata, Komisaris IndependenHideya Tanaka, Komisaris Independen

Nama dan Jabatan 14 Mei 16 Des

123456

Hadir Tidak HadirX


LaporanTahunan

2014


Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden DirekturTjahjana Setiadhi, Wakil Presiden DirekturTakashi Hirotsu, DirekturMitsuhiro Yoshikado, DirekturYoshiki Inoue, DirekturPrasetyo Aji, DirekturEmanuel David Satria Soetedja, DirekturYasushi Kawamoto, DirekturTjio Ferry Susanto, DirekturTatsuo Sugiyama, DirekturRusli Pranadi, Direktur Independen

Jun Jul

Periode Juni 2014 - Juli 2014

123456789

1011

b.

X

X

a.

Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden DirekturTjahjana Setiadhi, Wakil Presiden DirekturTakashi Hirotsu, DirekturMitsuhiro Yoshikado, DirekturYoshiki Inoue, DirekturPrasetyo Aji, DirekturEmanuel David Satria Soetedja, DirekturYasushi Kawamoto, DirekturRusli Pranadi, DirekturTjio Ferry Susanto, DirekturHiroaki Aimu, Direktur

Jan Feb Mar Apr Mei

Periode Januari 2014 - Mei 2014

123456789

1011 X

X

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;d. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau

dengan cara lain membebani barang tidak bergerakPerseroan;

e. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan laintanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;

f. memperoleh atau memindahtangankan barang tidakbergerak atau hak atas suatu perusahaan;

Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisarisatau akta yang bersangkutan turut ditandatangani olehDewan Komisaris.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkankekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaanPerseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaanbersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak. Untuk menjalankanperbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturankepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, DewanKomisaris atau pemegang saham, dengan kepentinganekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPSberdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang sahamyang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Prosedur dan Penetapan Remunerasi Anggota DireksiDengan Kinerja Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 2014, RUPST telah melimpahkanwewenang untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan yangditerima oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkanmasukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, padatanggal 7 Juli 2014 bahwa gaji dan/atau imbalan yangditerima oleh seluruh anggota Direksi pada tahun 2014sama dengan tahun 2013, sehingga Keputusan DewanKomisaris nomor 006/AMFG.COM/VI-2013 tanggal 3 Juni2013 yang mengatur mengenai gaji dan/atau tunjanganseluruh anggota Direksi Perseroan berlaku juga untuk tahun2014. Selama tahun 2014 gaji dan/atau imbalan yangditerima oleh seluruh anggota Direksi adalah sebesarRp 25.115 juta.

Dewan Komisaris dalam menentukan gaji dan/atautunjangan seluruh Anggota Direksi Perseroan selalumemperhitungkan dari banyak faktor, salah satunya adalahrealisasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dantingkat kesehatan Perseroan. Kinerja Perseroan yang baikjuga akan memberikan nilai tambah bagi penilaian kerjaDireksi Perseroan.

Rapat Direksi

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi diatur dalam Pasal 15Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi dapat dilakukansetiap waktu, dengan ketentuan :a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota

Direksi;b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris; atauc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden DirekturTjahjana Setiadhi, Wakil Presiden DirekturNaomasa Taniguchi, DirekturMitsuhiro Yoshikado, DirekturYoshiki Inoue, DirekturPrasetyo Aji, DirekturEmanuel David Satria Soetedja, DirekturYasushi Kawamoto, DirekturTjio Ferry Susanto, DirekturTatsuo Sugiyama, DirekturRusli Pranadi, Direktur Independen

Agu Sep Okt Nov Des

Periode Agustus 2014 - Desember 2014

123456789

1011

c.

X X

Hadir Tidak HadirX

Selain rapat tersebut di atas, Direksi juga menghadiri rapatbersama dengan Dewan Komisaris yang dilakukan padatanggal 14 Mei 2014 dan 16 Desember 2014.

Keputusan RUPS

Pada tanggal 20 Juni 2014, Perseroan telah melaksanakanRUPST untuk tahun buku 2013. Pada RUPST tersebut telahdiambil beberapa keputusan yaitu:

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara.

Direksi Perseroan mengadakan rapat rutin minimal sekalidalam sebulan dan selalu memenuhi kuorum sesuai denganAnggaran Dasar Perseroan, dengan tingkat kehadiransebagai berikut:


LaporanTahunan2014


1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan TahunanPerseroan tahun buku 2013 termasuk didalamnyaLaporan Kegiatan Perseroan, Laporan PengawasanDewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroantahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik “SIDDHARTA & WIDJAJA” (a member firm of

“KPMG International ”) dengan pendapat "Wajar TanpaPengecualian" sebagaimana yang termuat dalamlaporannya tertanggal 27 Maret 2014 nomor L.13-4324-14/III.27.001, serta memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit

et de charge) kepada anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunantersebut;

2. a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroantahun buku 2013 sebagai berikut:i. Sebesar Rp 34,7 miliar atau sebesar 10,26%

dari laba bersih Perseroan tahun buku 2013,dibagikan sebagai dividen tunai kepada parapemegang saham Perseroan sehingga setiapsaham akan memperoleh dividen tunai sebesarRp 80,-

ii. Sebesar Rp 3,5 miliar dialokasikan dan dibukukansebagai dana cadangan wajib

iii. Sebesar Rp 300,1 miliar dibukukan sebagai labaditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada DireksiPerseroan untuk melakukan setiap dan semuatindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan KomisarisPerseroan, untuk memilih dan menetapkan KantorAkuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan TahunBuku 2014, serta menetapkan honorarium danpersyaratan penunjukan lainnya.

4. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yangakan berakhir masa jabatannya segera setelahditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan danpengawasan yang mereka lakukan selama merekamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris danDireksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakanmereka tersebut tercermin dalam buku-buku ataucatatan-catatan Perseroan.

b. Mengangkat Naomasa Taniguchi dan TatsuoSugiyama masing-masing sebagai Direktur.Menetapkan Rusli Pranadi sebagai DirekturIndependen. Jabatan Direksi akan berakhir pada saatpenutupan RUPST pada tahun 2015. Sehinggasusunan Dewan Komisaris dan Direksi setelahditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tan Pei Ling;Wakil Presiden Komisaris : Kimikazu Ichikawa;Komisaris : Andi Purnomo;Komisaris : Takeo Takei;Komisaris Independen : Benyamin Subrata;Komisaris Independen : Hideya Tanaka;dengan masa jabatan sampai dengan penutupanRUPST pada tahun 2016.

Mulai 20 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Mampei Chiyoda;Wakil Presiden Direktur : Tjahjana Setiadhi;Direktur : Takashi Hirotsu;Direktur : Mitsuhiro Yoshikado;Direktur : Yoshiki Inoue;Direktur : Prasetyo Aji;Direktur : Emanuel David Satria

Soetedja;Direktur : Yasushi Kawamoto;Direktur : Tjio Ferry Susanto;Direktur : Tatsuo Sugiyama;Direktur Independen : Rusli Pranadi;

Sedangkan mulai 1 Agustus 2014 sampai denganpenutupan RUPST pada tahun 2015 susunan Direksiadalah sebagai berikut:

Direksi:Presiden Direktur : Mampei Chiyoda;Wakil Presiden Direktur : Tjahjana Setiadhi;Direktur : Naomasa Taniguchi;Direktur : Mitsuhiro Yoshikado;Direktur : Yoshiki Inoue;Direktur : Prasetyo Aji;Direktur : Emanuel David Satria

Soetedja;Direktur : Yasushi Kawamoto;Direktur : Tjio Ferry Susanto;Direktur : Tatsuo Sugiyama;Direktur Independen : Rusli Pranadi;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada DireksiPerseroan, dengan hak substitusi , untukmenyatakan/menuangkan keputusan tentangsusunan anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan tersebut di atas dalam akta-akta yangdibuat dihadapan Notaris, baik setelah ditutupnyaRapat ini maupun pada saat atau setelah efektifnyapengunduran diri dan atau pengangkatan anggotaDireksi sesuai keputusan tersebut, dan selanjutnyamemberitahukannya pada pihak yang berwenang,serta melakukan semua dan setiap tindakan yangdiperlukan sehubungan dengan keputusan tersebutsesuai dengan peraturan perundangan-undanganyang berlaku.


LaporanTahunan

2014


Komite Audit

Untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance

(GCG), Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris padatahun 2001 dan masa tugas anggota Komite Audit tidaklebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisarissebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dandapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) periode berikutnya.Komite Audit terdiri atas 4 (empat) orang anggota, termasukseorang Komisaris Independen Perseroan yang sekaligusbertindak sebagai Ketua, serta 3 (tiga) orang anggota daripihak luar yang independen. Sesuai dengan PeraturanBapepam-LK No. IX.I.5 tahun 2012, seluruh anggota KomiteAudit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggotaDewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang SahamUtama Perseroan.

Susunan keanggotaan Komite Audit terakhir berdasarkanpada keputusan Dewan Komisaris No.001/AMFG.COM/V-2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

1. Benyamin Subrata (Ketua)Benyamin Subrata adalah Komisaris IndependenPerseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit.Beliau menyelesaikan Pendidikan dibidang Teknik Mesindari Sussex University, Inggris. Selama lebih dari 30tahun beliau aktif menangani bisnis di bidang konstruksi,properti, asuransi, ritel, industri, pertambangan danketenagalistrikan. Beliau menjabat sebagai KetuaKomite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016. Pada saat iniBeliau juga menjabat sebagai Komisaris dan Direksi dibeberapa perusahaan yang tidak terafiliasi denganPerseroan.

2. DR. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M (Anggota)DR. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M adalah alumni FakultasHukum Universitas Sriwijaya (S1), alumni University ofWashington, Seattle-USA (S2) dan alumni UniversitasAirlangga (S3). Beliau menjabat sebagai AnggotaKomite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016. Sejak tahun 1974sampai Oktober 2011 beliau memimpin Kantor Notarisdan PPAT ”Dr. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M”. KegiatanBeliau yang masih aktif sampai dengan saat ini antara

5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan KomisarisPerseroan untuk menetapkan besarnya gaji dantunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainbagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan,termasuk Komisaris Independen dalam mata uangUSD tidak melebihi jumlah USD 750.000 (setahun)dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepadaRapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnyauang jasa/gaji bagi masing-masing anggota DewanKomisaris.

Semua keputusan RUPST pada tahun 2014 telahdirealisasikan oleh Perseroan.

lain sebagai Ketua Yayasan Pusat Pengkajian HukumPerseroan dan Kenotariatan (YPPHPN), anggota DewanPakar Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta SekretarisLembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) danDosen Master Kenotariatan Universitas Indonesia.

3. Ir. Susanto (Anggota)Ir. Susanto memiliki latar belakang pendidikan di bidangTeknik Tenaga Listrik dari Universitas Trisakti, Jakartadan bekerja di Perseroan sejak tahun 1972, terakhirmenjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1996sampai dengan 2006. Beliau menjabat sebagai AnggotaKomite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016.

4. Drs. Hariawan Pribadi (Anggota)Hariawan Pribadi adalah alumni Fakultas EkonomiJurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada. Beliaumemiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan.Sejak tahun 1971 sampai 1976 beliau bekerja diDirektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.Tahun 1976 sampai 1988 beliau menjadi Partner diKantor Akuntan Publik Hanadi Rahardja & co-member

firm Grant Thornton International dan pada tahun 1988sampai 1998 sebagai Executive Partner pada KantorAkuntan Publik Hanadi Sudjendro & Rekan - member

firm dari KPMG. Tahun 1998 sampai 2002 sebagaiExecutive Partner pada Kantor Akuntan Hanadi, Sarwoko& Sanjaja - member firm dari Ernst & Young Global dantahun 2002 sampai 2004 sebagai Advisory Board padaKantor Akuntan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja - member

firm dari Ernst & Young Global. Beliau menjabat sebagaiAnggota Komite Audit mulai tahun 2013 sampai dengan2016.

Tugas Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan komisaris dalammelaksanakan fungsi pengawasan yang harus dijalankanoleh Dewan Komisaris, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam Piagam KomiteAudit Perseroan, sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yangakan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ataupihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksidan laporan lainnya terkait dengan informasi keuanganPerseroan.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroanterhadap peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadiperbedaan pendapat antara manajemen dan akuntanatas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisarismengenai penunjukan akuntan yang didasarkan padaindependensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasaaudit.


LaporanTahunan2014

Benyamin SubrataDr. A. Partomuan Pohan, SH, LL.MIr. SusantoDrs. Hariawan Pribadi

Nama Posisi Jumlah Kehadiran

KetuaAnggotaAnggotaAnggota

9121313


5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaanoleh Corporate Internal Audit.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan prosesakuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada DewanKomisaris atas pengaduan yang berkaitan denganPerseroan.

8. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit menjagakerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Auditmengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan14 (empat belas) kali rapat, dengan kehadiran sebagaiberikut:

Agenda rapat Komite Audit selama tahun 2014 adalahantara lain sebagai berikut:

1. Penelaahan terhadap rencana kerja Perseroan untuktahun 2014 yang telah dibuat oleh Direksi.

2. Penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan per31 Desember 2013 bersama Perseroan (Corporate

Control & Finance) dan Auditor Eksternal.

3. Penelaahan terhadap hasil kegiatan pemeriksaan yangdilakukan oleh Corporate Internal Audit (Audit Internal)selama tahun 2013.

4. Penelaahan terhadap rencana dan realisasi PenjualanAset oleh Perseroan.

5. Penelaahan terhadap Opini Kewajaran dari Kantor JasaPenilai Publik atas rencana transaksi Investasi yang akandilakukan oleh Perseroan.

6. Penelaahan terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasiatas rencana transaksi Investasi Perseroan yang akandilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Penelaahan terhadap beberapa Peraturan dari BursaEfek Indonesia (IDX) yang telah diterbitkan pada tahun2014.

8. Berkomunikasi langsung dengan Manajer DivisiMaintenance Perseroan sebagai implementasi atasPiagam Komite Audit terkait dengan Wewenang KomiteAudit.

9. Mendengarkan penjelasan dari Perseroan (Corporate

Affairs) dan memberikan saran terkait dengan Roadmap

Corporate Governance ASEAN Scorecard danmembahas rancangan Peraturan dari Otoritas JasaKeuangan (OJK).

10.Penelaahan terhadap Management Letter dari AuditorEksternal dan memantau tindak lanjut tindakan perbaikanyang telah dilakukan oleh Perseroan.

11.Penelaahan atas hasil usaha Perseroan pada tahun2014.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Komite Auditbekerja sama dengan Corporate Internal Audit. Komite Auditmemberikan laporan setiap bulan yang tertuang di dalamMinutes of Meeting kepada Dewan Komisaris, antara lain:

1. Pengelolaan Perseroan dalam tahun 2014 telahmengikuti ketentuan undang-undang dan peraturan yangberlaku.

2. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2014, telah dibuatPerseroan berdasarkan Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan (PSAK) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan danKeputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahanatas Peraturan No. VIII.G.7.

3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, memberof KPMG International, berdasarkan Standar Auditingyang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesiadengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Sistem pengawasan internal telah berfungsi secaraefektif.

Komite - Komite Lainnya

1. Komite KepatuhanKomite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal6 Juli 2005. Susunan keanggotaan terakhir berdasarkankeputusan Dewan Komisaris tanggal 31 Mei 2013,dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPSTpada tahun 2016 adalah sebagai berikut:• Mampei Chiyoda• Tjahjana Setiadhi• Yasushi Kawamoto• Rusli Pranadi• Tjio Ferry Susanto

Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaanpentaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan internalyang ada di dalam Perseroan.

Pada tahun 2014, Komite Kepatuhan telah mengadakanmengadakan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu padatanggal 18 Maret 2014 dan 11 Desember 2014 untukmembahas mengenai berbagai hal yang berhubungandengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan operasionalPerseroan dengan tingkat kehadiran 100%. Adapunkeputusan penting yang dihasilkan oleh Komite ini antaralain:


LaporanTahunan

2014


a. Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakankepatuhan terhadap peraturan baik Peraturan pasarmodal maupun peraturan Internal Perseroan.

b. Melakukan evaluasi laporan pelanggaran karyawandi tahun 2014 dan memberikan saran untukmemperbaiki prosedur pemberian sanksi bagipelanggar.

c. Memberikan saran agar setiap manajer dimintamelaporkan tingkat pelanggaran (bila ada) dantindakan korektif yang dilakukan pada masing-masingbagian dan segera melaporkannya pada rapatbulanan.

2. Komite Nominasi dan RemunerasiSusunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasiberdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 31Mei 2013, dengan masa jabatan sampai denganpenutupan RUPST pada tahun 2016. adalah sebagaiberikut:• Tan Pei Ling• Andi Purnomo• Benyamin Subrata

Komite ini bertanggung jawab atas sistem dan strukturpenerimaan kompensasi yang berlaku di Perseroan.Pada tahun 2014, Komite ini telah melakukan rapat 1(satu) kali pada tanggal 7 Juli 2014 dengan tingkatkehadiran 100%. Adapun keputusan penting yangdihasilkan oleh Komite ini memberikan rekomendasi atasperubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan danpembuatan kebijakan pemberian remunerasi untuk setiapanggota Dewan Komisaris & Direksi.

3. Komite Manajemen Risiko dan AsuransiSusunan keanggotaan berdasarkan keputusan DewanKomisaris tanggal 31 Mei 2013, dengan masa jabatansampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2016adalah sebagai berikut:

• Mampei Chiyoda• Tjahjana Setiadhi• Takashi Hirotsu• Mitsuhiro Yoshikado• Prasetyo Aji• E. David Satria Soetedja• Yasushi Kawamoto• Rusli Pranadi• Tjio Ferry Susanto

Komite ini telah mengadakan pertemuan sebanyak 1(satu) kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2014 dengantingkat kehadiran 100%. Pada pertemuan tersebutdibahas mengenai Progress Report serta Next Action

yang dilakukan pada tahun 2014 serta pembagian tugasanggota komite untuk merancang kebijakan strategisdan mengontrol risiko yang akan dihadapi Perseroan,seperti risiko Operasional, Keuangan, Hukum, danBahaya (hazard). Komite juga memberikan saran dan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkenaandengan risiko atas aset dan kekayaan Perseroan yangperlu diasuransikan.

4. Komite EksekutifSusunan keanggotaan berdasarkan keputusan DewanKomisaris tanggal 31 Mei 2013, dengan masa jabatansampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2016adalah sebagai berikut:

• Tan Pei Ling• Andi Purnomo• Mampei Chiyoda• Tjahjana Setiadhi• Takashi Hirotsu• Mitsuhiro Yoshikado• Yasushi Kawamoto• Rusli Pranadi

Komite ini bertanggung jawab untuk menganalisa setiapkeputusan yang diambil oleh Direksi Perseroan. Komiteini juga memberikan nasihat secara profesional mengenaikebijakan usaha dan mengontrol keefektifan dari strategiusaha Perseroan. Komite ini telah melakukan rapat 2(dua) kali pada tahun 2014, yaitu pada tanggal 14 Mei2014 dan 16 Desember 2014.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Komite ini antaralain adalah:a. Melakukan pembahasan sehubungan dengan tinjauan

hasil usaha kuartal pertama tahun 2014 dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Perseroan dan caramengatasinya; dan

b. Melakukan pembahasan sehubungan dengan hasilusaha kuartal ketiga dan melakukan evaluasi atasrencana kerja dan anggaran tahun 2015.

SekretarisPerusahaan

Direksi telah menunjukC h r i s t o f o r u s s e b a g a iSekretar is Perusahaanberdasarkan KeputusanRapat D i reks i nomor002/AMFG-BOD/04-2014tanggal 30 April 2014,penunjukan tersebut telahdilaporkan kepada Bursa,OJK dan institusi penunjang pasar modal lainnya padatanggal 13 Mei 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal20 Mei 2014.

Beliau merupakan alumni dari Universitas Tarumanagarajurusan Manejemen tahun 1995, bergabung denganPerseroan sejak tahun 1999. Sebelum menjadi SekretarisPerusahaan telah menduduki berbagai macam posisi didalam Perseroan dan terakhir sebagai Assisstant Center

Manager pada bagian Pembelian dan Logistik.

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggungjawab kepada Direksi, setiap informasi yang disampaikanoleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakaninformasi resmi dari Perseroan.

Secara umum tugas dari Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnyaperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidangPasar Modal;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalampelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk

ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

tepat waktu;c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

Pemegang Saham; d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris; dane. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan

bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan denganpemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, danpemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan danpemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya,Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa


LaporanTahunan2014


pelatihan dan kegiatan yang berhubungan dengan pasarmodal, seperti Implementasi Roadmap Corporate

Governance ASEAN Scorecard, sosialisasi peraturanyang diadakan oleh OJK, BEI dan AEI serta secara rutinmengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan olehIndonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah menyampaikanlaporan yang diwajibkan secara tepat waktu kepada OJKdan BEI, melakukan laporan keterbukaan informasisehubungan dengan investasi yang dilakukan olehPerseroan dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham dan Paparan Publik sesuai denganketentuan perundang-undangan.

Corporate Internal Audit

Pengawasan dan Pengendalian Internal

Corporate Internal Audit dibentuk pada tanggal 21 Juni2009 dengan Kepala Corporate Internal Audit Perseroandijabat oleh Patikkos Siahaan sesuai dengan KeputusanDireksi No. 002/AMFG-BOD/05-2013 tertanggal 29 Mei2013. Sebelumnya, fungsi pengendalian internal Perseroanbernama Internal Control Group yang dibentuk Perseroanpada tahun 2000.

Struktur dan Kedudukan Corporate Internal Audit

Fungsi pengawasan dan pengendalian internal Perseroandievaluasi oleh Corporate Internal Audit yang dipimpin olehseorang Kepala Corporate Internal Audit dan bertanggung-jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan WakilPresiden Direktur Perseroan.

Automotive Glass General DivisionFlat Glass General Division Corporate

Corporate Internal Audit

Komite Audit

Direksi

Dewan Komisaris


LaporanTahunan

2014

Profil Kepala Corporate

Internal Audit

Patikkos Siahaan, menjabatsebagai Kepala Corporate

Internal Audit di Perseroansejak 1 Juni 2013. SarjanaAkuntansi lulusan SekolahTinggi Ekonomi Indonesiatahun 1995. Lulus ujianNegara Akuntansi untukAkuntan dengan nomor

(D-16317) pada tahun 1996, bersertifikasi Qualified

Internal Auditor (QIA) pada tahun 2012 dan juga telahbersertifikasi Chartered Accountant (CA) pada tahun 2013.Selain itu pula beliau pernah menjabat sebagai ManajerFinance dan Accounting pada Pabrik Perseroan di Cikampek.

Jumlah Pegawai dan KompetensiCorporate Internal Audit

Pada akhir Desember 2014, Corporate Internal Audit memiliki3 (Tiga) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang KepalaCorporate Internal Audit.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan personilCorporate Internal Audit, Perseroan telah menyertakananggota Corporate Internal Audit dalam program sertifikasiQualified Internal Auditor (QIA) yang diadakan oleh YayasanPendidikan Internal Audit (YPIA).

Piagam Corporate Internal Audit

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.7 lampiranKeputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008 tentangPembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam UnitAudit Internal, Presiden Direktur dan Wakil PresidenDirektur Perseroan telah menetapkan Piagam Unit AuditInternal pada tanggal 10 November 2009 sebagai rincianterhadap visi dan misi serta fungsi, tugas dan tanggungjawab, wewenang dan lingkup kerja Corporate Internal Audit.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sesuai denganPiagam Corporate Internal Audit

Corporate Internal Audit bertugas memberikan keyakinan(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen danobyektif untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaikioperasional Perseroan, dengan cara melakukan pemeriksaan,evaluasi, memberikan saran perbaikan dan meningkatkanefektivitas pengendalian manajemen risiko dan Tata KelolaPerusahaan yang Baik sebagaimana yang tertuang padaPiagam Corporate Internal Audit, mengenai tugas dantanggung jawab Corporate Internal Audit sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit InternalTahunan

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalianinternal dan sistem manajemen risiko sesuai dengankebijakan Perseroan.


3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi danefektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,sumber daya manusia, pemasaran dan teknologiinformasi dan segala aspek kegiatan Perseroan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektiftentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatanmanajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporantersebut kepada Presiden Direktur dan Wakil PresidenDirektur Perseroan dan Dewan Komisaris.

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan kepadaPresiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroanatas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.

7. Bekerja sama dengan Komite Audit.

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatanaudit internal yang dilakukan oleh Corporate Internal

Audit.

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan Corporate Internal Audit pada tahun 2014

Corporate Internal Audit melaksanakan audit berdasarkanRencana Kerja Audit Tahunan (RKAT), antara lain :

Subyek Audit Periode

Januari - FebruariMaret - April

JuliJuli - Agustus

September - NovemberNovember - Desember

Pembelian Umum di Pabrik FGGD JakartaManajemen Kas di PT Auto Glass Indonesia(Anak Perusahan)Aktiva Tidak EkonomisKas Kecil di 3 Pabrik PerseroanPembelian Umum di Pabrik FGGD SidoarjoPembelian Umum di Pabrik AGGD CikampekPersediaan Suku Cadang di Pabrik AGGD Cikampek

May - Juni

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakankomponen penting bagi Perseroan dan menjadikannyasebagai dasar bagi kegiatan operasional yang sehat danaman. Dengan SPI akan membantu Perseroan dalam halmekanisme pengawasan seperti menjaga aset, dampakkerugian, dan kepatuhan terhadap perundangan.Perseroan telah membuat SPI yang berlaku efektif dapatmembantu Perseroan akan informasi keuangan yang dapatdipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadapperaturan perundang-undangan yang berlaku, sertamengurangi risiko terjadinya kerugian keuangan danoperasional, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian InterenUntuk mengevaluasi atas efektivitas SPI, Perseroan telahmembentuk Corporate Internal Audit (CIA) yang bertugassebagai Satuan Pengawasan Internal. Hasil evaluasi dari CIA


LaporanTahunan2014

menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadapefektifitas SPI dan untuk menentukan perbaikan danpenyempurnaan sistem ataupun kebi jakan yangmemungkinkan Manajemen dapat secara lebih efektifmenjalankan kegiatan operasional Perusahaan sesuaidengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Sistem Manajemen risiko adalah bagian yang penting didalam tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatukomitmen yang tinggi yang diwujudkan oleh Direksi melaluitata kelola manajemen risiko. Pada saat ini Perseroan sudahmemiliki infrastruktur tata kelola manajemen risiko sertaelemen-elemen pendukung lainnya yang mendukung sistemtersebut.

Risiko dan Cara Pengelolaannya

Komite Manajemen Risiko dan Asuransi Perseroan telahmengelompokan 4 (empat) kategori risiko di dalam usahaPerseroan, sebagai berikut:

1. Risiko OperasionalRisiko Operasional mencakup pada pengelolaan risiko:• Ketersediaan tenaga kerja• Ketersediaan bahan baku dan energi• Kualitas hubungan dengan warga sekitar pabrik

Perseroan telah melakukan pengelolaan terhadaprisiko operasional tersebut dengan melakukantindakan-tindakan, yaitu:

• Menata ulang kegiatan-kegiatan yang terkait dengankegiatan utama Perseroan.

• Melakukan efisiensi penggunaan energi dan bahanbaku.

• Meningkatkan kualitas hubungan yang harmonisdengan warga sekitar melalui program community

development.• Melakukan studi banding ke perusahaan lainnya

sehubungan dengan kegiatan operasional.

2. Risiko KeuanganPerseroan mengklasifikasikan risiko keuangan meliputiantara lain fluktuasi nilai tukar mata uang asing,perubahan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan keuangan, risiko pelanggaran dibidangperpajakan dan komitmen dalam melaksanakan peraturanPasar Modal.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Perseroan terusmeningkatkan penjualan ekspor, sehingga pendapatanPerseroan dalam bentuk mata uang asing dapatterlindungi secara alami (Natural Hedging). Untukkeperluan modal kerja, Perseroan juga telah mendapatkanfasilitas kredit dari Bank yang dapat digunakan olehPerseroan pada saat diperlukan.

Perseroan juga selalu mengawasi dan memperhatikanperkembangan hukum yang terkait dengan keuanganagar dapat menanggulangi risiko-risiko keuangan yangmungkin timbul.

3. Risiko HukumUntuk mengelola risiko hukum, Perseroan selalumemastikan bahwa setiap kegiatan usahanya telah sesuaidengan peraturan dan perundangan yang berlaku baikdi dalam dan luar negeri.

Perseroan terus melakukan evaluasi secara berkala akantingkat kepatuhan Perseroan dalam menjalankanusahanya. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusiayang berpengalaman di bidang hukum dan menjalinkerjasama dengan beberapa konsultan hukum. Perseroanjuga melakukan pendidikan dan pelatihan terhadapmanajemen dan karyawan Perseroan mengenaipengetahuan hukum dan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru yang terkait dengan kegiatan usahaPerseroan.

4. Risiko BahayaRisiko Bahaya bisa terjadi setiap waktu dan Perseroanmemandang bahwa perlu perhatian khusus terhadaphal ini.

Risiko tersebut antara lain adalah kesehatan dankeselamatan kerja, bencana alam dan lingkungan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, tahun 2014Perseroan melakukan beberapa upaya diantaranya:a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai

kesehatan dan keselamatan kerja secara intensif danbekelanjutan.

b. Melakukan penyuluhan kesehatan serta pengecekankesehatan secara berkala dan mengadakan donordarah.

c. Menetapkan sistem pengukuran yang baku untukmenganalisa limbah dan hasil pembuangan.

d. Membentuk Emergency Responses Team (ERT) danmelakukan pelatihan simulasi keadaan darurat terkaitdengan tsunami dan gempa bumi.

Evaluasi Terhadap Tata Kelola Manajemen RisikoKomite Manajemen Risiko dan Asuransi bersama denganDireksi melakukan evaluasi terhadap tata kelolamanajemen risiko berdasar hasil audit yang telahdilakukan. Hasil evaluasi tersebut diinformasikan kepadadivisi-divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukanperbaikan.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2014, Perseroan tidak menghadapi perkarapenting yang material yang melibatkan anggota DewanKomisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan yang dapatmempengaruhi kondisi Perusahaan.



LaporanTahunan

2014

Sanksi Administratif

Selama tahun buku 2014, Perseoan tidak pernahmendapatkan sanksi administratif apapun yang dikenakankepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi,baik oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Tatanan Perilaku Dan Budaya Perusahaan

Perseroan telah memiliki Tatanan Perilaku sejak tahun 2002.Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya semakin lama semakinberkembang. Sebagai bagian dari Grup AGC Perseroan jugatelah mengadopsi prinsip-prinsip global dari Grup AGC sejaktahun 2008. Penyempurnaan Tatanan Perilaku telahdilakukan pada akhir tahun 2012.

Pokok-Pokok Tatanan Perilaku

Prinsip - prinsip yang dimuat dalam Tatanan PerilakuPerseroan terdiri adalah sebagai berikut:

1. Landasan untuk Kepatuhan.

2. Persaingan Usaha yang Sehat dan Larangan PraktekMonopoli.

3. Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja.

4. Lingkungan

5. Menghormati Hak Asasi Manusia

6. Mutu dan Keamanan Produk serta Pelayanan

7. Laporan dan Catatan

8. Perdagangan Orang Dalam Perusahaan

9. Aset Perusahaan dan Aset Pihak Ketiga serta InformasiRahasia

10. Benturan Kepentingan

11. Hadiah dan Jamuan

12. Hubungan dengan Pejabat Pemerintah dan Politisi

13. Pengawasan Perdagangan Internasional

14. Konfrontasi Dengan Kekuatan-kekuatan Anti Sosial

15. Sistem Audit

Pokok-Pokok Budaya Perusahaan

Dalam melaksanakan semua kegiatan baik dalam aktifitasusaha maupun dalam berperilaku, Perseroan selalumengedepankan nilai-nilai yang sudah tertanam dari pendiriPerseroan, yaitu:

1. Semangat Kepeloporan

2. Kejujuran dan Ketulusan

3. Semangat Kerjasama

4. Berpikir Kreatif

5. Bertanggung Jawab

Nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian bagi setiap karyawandan manajemen dalam menjalankan kegiatannya.

Sosialisasi Tatanan Perilaku dan Penegakannya

Perseroan terus melakukan sosialisasi Tatanan Perilakumelalui media komunikasi yang dimiliki Perseroan. Dengansosialisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kepeduliankaryawan terhadap nilai-nilai yang berlaku di Perseroan.Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yangmelanggar Tatanan Perilaku akan diberikan sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan peraturanperusahaan yang berlaku.

Pemberlakuan Tatanan Perilaku

Tatanan Perilaku Perseroan ini berlaku untuk seluruhkaryawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Setiaptahun, seluruh karyawan, Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan selalu memperbaharui komitmennya untukmematuhi Tatanan Perilaku dengan menandatanganiPersonal Certificate yang menyatakan bahwa telahmengerti isi dari Tatanan Perilaku dan berkomitmen untukmentaatinya.

Program Kepemilikan SahamPerseroan tidak memiliki program kepemilikan saham olehkaryawan dan/atau manajemen.



LaporanTahunan2014

Sistem Pelaporan Pelanggaran(Whistleblowing System)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Tata KelolaPerusahaan Yang Baik, Perseroan telah menyediakan SistemPelaporan Pelanggaran atau di Perseroan biasa disebutLayanan Pengaduan. Layanan ini ditujukan kepada parakaryawan & stakeholders Perseroan agar ikut berpartisipasidalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadappelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi di dalamlingkungan Perseroan.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Untuk menyampaikan laporan pelanggaran Perseroan telahmenyediakan fasilitas-fasilitas untuk melaporkan segalabentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikanPerusahaan melalui beberapa sarana, antara lain:• SMS : 0815 898 9999• Email : [email protected]• Faksimili : (021) 6983 7578• Surat tertulis ke alamat Perseroan

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap stakeholders dipersilahkan untuk memberikan laporanmengenai adanya penyimpangan yang terjadi di Perseroan.Perseroan memberikan perlindungan kepada pihak yangmelaporkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran.Informasi yang disampaikan kepada Layanan Pengaduanharus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkanadanya fitnah pada pihak terlapor.


Penanganan dan Pihak yang Mengelola Pengaduan

Setiap informasi dan laporan yang disampaikan dari karyawanatau stakeholders, Perseroan telah membentuk Compliance

Team yang bertugas menangani dan mengelola informasidan laporan yang disampaikan. Compliance Team akanbertindak sesuai dengan Standard Operation Procedure

(SOP) Layanan Pengaduan Perseroan. Compliance Team

akan berusaha menyelidiki semua laporan yang masuk secaraadil dan menyeluruh serta akan mengambil tindakan-tindakanyang tepat. Hasil dari penyelidikan tersebut akan disampaikankepada Komite Kepatuhan dan juga pihak pelapor yangmemberikan informasi tersebut.

Hasil Dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2014 Perseroan telah menerima beberapainformasi dan laporan yang disampaikan melalui LayananPengaduan. Perseroan telah menindaklanjuti pengaduantersebut dan melakukan tindakan-tindakan koreksiyang diperlukan. Namun demikian Perseroan memandangbahwa pemanfaatan fasilitas ini masih perlu ditingkatkan.Perseroan akan terus melakukan sosialisasi atas layananpengaduan ini.

In House training mengenai “Overview of ASEAN Corporate Governance Scorecard ”bekerjasama dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)


LaporanTahunan

2014

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Berawal tahun 1971 merupakan pabrik kaca lembarandengan menggunakan teknologi fourcoult di Ancol, Perseroantelah tumbuh selama lebih dari 43 tahun bersama bangsaIndonesia. Kini, teknologi tersebut telah digantikan denganteknologi float untuk menghasilkan banyak produk di wilayahusaha Perseroan. Karena itu, dampak kegiatan usahaPerseroan terasa di seluruh nusantara. Dengan pengaruhbesar ini, Perseroan memanggul tanggung jawab yang besarpula. Perseroan telah memahami dinamika ekonomi,masyarakat dan lingkungan sehingga kami yakin bahwakeberhasilan Perseroan saling berkaitan dengan kekuatanIndonesia.

Perseroan menyadari pentingnya memberi dan berbagi,bukan semata untuk meningkatkan reputasi, tetapi membantukami terus tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaatberkesinambungan bagi pemangku kepentingan. Bagi kami,tanggung jawab sosial Perseroan tidak terpisahkan daribisnis.

Sejak bertahun-tahun, Perseroan telah memulai upayamemberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Upaya initelah Perseroan mulai jauh sebelum adanya tuntutan akanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social

Responsibility - CSR) serta sebelum dipopulerkannya petunjukpelaksanaan CSR. Karena itu tanggung jawab sosialmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaanbisnis Perseroan. Setiap aspek bisnis dilakukan denganbertanggung jawab sehingga menciptakan dampak positifbagi masyarakat. Perseroan percaya, bila semua unsurmasyarakat termasuk dunia usaha, bersungguh-sungguhdalam meningkatkan dampak positif dari setiap kegiatan,maka dunia akan menjadi lebih indah.

Dalam menjalankan kegiatan CSR, Perseroan menetapkankebijakan CSR yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaankegiatan CSR di seluruh pabrik Perseroan yang berlokasi diJakarta, Sidoarjo dan Cikampek, yaitu :

1. Dukungan untuk generasi penerusMendukung pengembangan generasi muda sebagaigenerasi penerus yang memiliki masa depan danmembantu mereka mewujudkan cita-citanya.

2. Hidup harmonis dengan masyarakat sekitarMenjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis denganmasyarakat sekitar dan memberdayakan kelompokmasyarakat secara berkelanjutan.

3. Melestarikan lingkungan hidupMenjaga kelestarian dan memberikan kontribusi dalammenanggulangi masalah lingkungan hidup danmenghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan.

Biaya Kegiatan CSR

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan bahwa dalamsetiap kegiatan CSR Perseroan diwajibkan untuk membuatrencana anggaran biaya serta mendapat persetujuan oleh

Dewan Komisaris agar program-program tersebut dapatberjalan dengan lancar, maka selama tahun 2014 Perseroantelah mengeluarkan biaya sekitar Rp 1 miliar atau hampirsama dengan biaya yang dikeluarkan Perseroan untukkegiatan-kegiatan CSR pada tahun 2013.

Tanggung Jawab Lingkungan HidupSejalan dengan Misi Perseroan “Membangun dunia menjaditempat hidup yang lebih baik”, maka Perseroan wajib turutserta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untukitu, Perseroan menempatkan komitmen terhadap lingkunganhidup maupun lingkungan sosial sebagai hal yang utama dantidak terpisahkan dari kegiatan operasi Perseroan. Untukmewujudkannya, Perseroan melengkapi kegiatan operasidengan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai denganketentuan seperti Dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL/ANDAL) maupun dokumenUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UKL-UPL). Tujuannya adalah untukmemperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatanoperasi, mengevaluasi serta mencari solusi yang tepat untukmenanggulangi. Dengan demikian, pelaksana kegiatanmemiliki panduan mengelola dampak lingkungan di setiaplokasi operasi Perseroan.

Selain itu, untuk menunjukan peran Perseroan sebagai wargayang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkunganhidup yang lebih baik, Perseroan mempunyai 5 pokokkebijakan lingkungan sebagai panduan dalam menjalankankegiatan usahanya, yaitu:

1. Melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkanSistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terintegrasi.

2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratanlingkungan.

3. Melakukan langkah-langkah pengurangan dampaklingkungan dan mencegah pencemaran.

4. Mengembangkan produk, teknologi, pelayanan danfasilitas yang ramah lingkungan.

5. Berkomunikasi secara aktif mengenai aktifitas lingkungandengan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan kebijakan usaha Perseroan tahun 2014untuk Lingkungan yaitu “Kontribusi yang berkesinambunganuntuk Bumi melalui kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan”.Kegiatan ramah lingkungan (Green Activities) oleh Perseroandijabarkan dengan istilah 3G, yakni Green Factory, Green

Operation dan Green Product. Penjabaran dari konsep 3Gtersebut dijabarkan oleh Perseroan sebagai berikut:

GREEN FACTORY

Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk menerapkankonsep Green Factory pada seluruh lingkungan pabriknya.Untuk mendukung terciptanya pabrik Perseroan yang ramahlingkungan, maka perwujudan Green Factory tersebuttercermin secara langsung pada lingkungan pabrik Perseroandimana banyak ditanami pepohonan yang rindang dan


LaporanTahunan2014

tanaman hias sehingga menjadi sangat asri. Penanamanpohon-pohon tersebut dilakukan oleh karyawan besertakeluarganya sejak tahun 2010 dan terus dilakukanpemantauan perkembangannya. Selain itu, saluran-saluranair di lingkungan Perseroan juga terdapat beberapa jenisikan yang dapat terlihat langsung dengan mata telanjangsebagai sarana pemantauan kualitas air. Bila ikan dalamsaluran air tersebut dalam kondisi sehat dan segarmengindikasikan kualitas saluran air tidak mengandungbahan kimia yang berbahaya. Pabrik dan ruang kerja jugamemiliki sirkulasi udara dan cahaya matahari yang cukupbaik. Beberapa lampu penerangan di dalam dan luar ruangansudah menggunakan LED sehingga akan menjadi lebih hematdan tahan lama.

Selain penanaman pohon di lingkungan pabrik, Perseroanyang berlokasi di pabrik Jakarta bersama instansi pemerintahdan warga sekitar pabrik juga menanam pohon buah yanglokasinya tidak jauh dari pabrik. Saat ini pohon-pohon buahtersebut telah menghasilkan buah yang dimanfaatkan olehwarga sekitar.

Dalam kegiatan penilaian PROPER periode 2013-2014pabrik Perseroan di Jakarta, Cikampek, dan Sidoarjomendapatkan penghargaan PROPER BIRU dari KementerianLingkungan Hidup, hal ini menunjukkan bahwa ketiga pabrikPerseroan tersebut telah mematuhi peraturan danpengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

GREEN OPERATION

Dalam menjalankan operasional pabrik, setiap karyawandituntut untuk berinovasi dan berfikir kreatif untukmenghasi lkan daya saing yang kompetit i f dankeberlangsungan usaha Perseoan yang ramah lingkungan.


Untuk mendukung konsep Green Operation, Perseroanmenggunakan Natural Gas (NG) dalam menjalankanoperasional pabrik kaca lembaran. Dengan menggunakanNG, emisi yang dikeluarkan akan menjadi lebih bersih danramah terhadap lingkungan apabila dibandingkan denganmenggunakan minyak bakar. Perseroan juga berusaha untukmengurangi unit emisi CO2 melalui beberapa cara diantaranyadengan:

1. Mengurangi konsumsi bahan bakar2. Memperbesar cullet ratio

3. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman4. Meningkatkan produktifitas, dan5. Mengurangi utilitas6. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan

Kegiatan-kegiatan Perseroan terkait dengan Green

Operation, yaitu Program Daur Ulang antara lain:

Pengelolaan SampahPenerapan 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle hingga kinimasih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menanganisampah baik pada industri maupun lingkungan masyarakat.Perseroan dalam mengelola sampah juga mengadopsiprogram 3R tersebut. Reuse berarti menggunakan kembalisampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang samaataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segalasesuatu yang mengakibatkan sampah, seperti penggantianmaterial packing dari box kayu menjadi pallet besi, dimanasetelah pengiriman pallet besi akan dipergunakan kembali.Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampahmenjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, sepertipenggunaan kembali cullet sisa proses produksi menjadibahan baku. Dengan menerapkan program 3R maka kegiatan

Penamanan 1.000 batang pohon mangrove di Kawasan Eco Wisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara


LaporanTahunan

2014


pengelolaan sampah pada Perseroan akan memberikanmanfaat karena sampah yang telah dipilah akan lebih mudahuntuk diproses dan didistribusikan untuk pembuatan produkyang bermanfaat.

Dalam mengelola sampah Perseroan telah melakukanbeberapa kegiatan, antara lain:

1. Perseroan menyediakan tempat sampah pada setiapruang kerja dan ruang terbuka dengan 3 kategori yaitusampah Non B3, sampah logam dan sampah B3.

2. Perseroan menyediakan Tempat PenyimpananSementara (TPS) limbah B3 yang dihasilkan dari prosesproduksi yang telah memiliki izin dari BPLHD. Selanjutnyalimbah-limbah tersebut diangkut oleh perusahaan yangmemiliki ijin (manifest) dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan untuk diangkut, diolah dan dikelola.

3. Perseroan bekerjasama dengan masyarakat di sekitarpabrik untuk mendaur ulang sampah kertas agar dapatdiproses kembali menjadi produk yang bermanfaat sertamendaur ulang sampah daun kering agar dapat diprosesmenjadi pupuk kompos.

Pengelolaan AirUntuk mengurangi penggunaan air PAM pada operasionalnya,pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta telah melakukanproses daur ulang air buangan dari prosess pendinginanperalatan dan pencucian kaca serta dicampur dengan airlaut yang dijadikan sebagai bahan baku untuk diolah kembalimenjadi air bersih dengan menggunakan teknologi “Reverse

Osmosis /RO”. Dari proses hasil air RO tersebut menghasilkanair bersih yang dapat digunakan kembali sebagai air pendinginperalatan dan pencucian kaca selama proses produksiberlangsung.

Selama tahun 2014 pabrik kaca lembaran Perseroan diJakarta telah menghasilkan air daur ulang dari proses ROsebanyak 374.743 M3 dimana pada tahun 2013 air daurulang yang digunakan sebanyak 279.073 M3 atau dengankata lain mengalami peningkatan dalam penggunaan airdaur ulang. Penggunaan air daur ulang tersebut dapatmengurangi pemakaian air PAM sebesar 59%. Angka inimengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkandengan tahun 2012 yang hanya sebesar 30%. Inimenunjukan telah terjadi peningkatan kuantitas dalamproses pengelolaan air dari proses RO pada tahun 2013dan 2014.

Sedangkan untuk pengelolaan air limbah, pabrik kacalembaran Perseroan yang berlokasi di Jakarta dan Sidoarjotelah dilengkapi dengan fasilitas Instalasi Pengelolaan AirLimbah (IPAL). Pada IPAL, limbah cair diolah melalui berbagaiproses untuk menghilangkan atau mengurangi bahan-bahanpencemar (polutan) yang terkandung dalam limbah sehinggatidak melebihi baku mutu. Perseroan juga secara berkalamelakukan pengetesan uji laboratorium dan pelaporan limbahcair kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah(BPLHD) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLH). Untuk pabrik kaca otomotif yang berlokasi di Cikampek,

pengelolaan air limbahnya dilakukan melalui fasilitas IPALyang dimiliki oleh Kawasan Industri Bukit Indah IndustrialPark, dan hasilnya juga dilaporkan secara berkala kepadaBPLHD setempat & KLH.

Untuk menunjukan indikasi kualitas air yang berasal daribuangan air operasional tidak melebihi baku mutu, makakualitas air tersebut dilakukan pengecekan pada BPLHDsecara berkala selain itu melalui bagian Health Safety &

Environment (HSE) dan QC laboratorium Perseroan selalusecara rutin melakukan pengecekan kualitas air padalaboratorium milik Perseroan.

Kampanye Hemat EnergiSelain kegiatan daur ulang dan pengelolaan air, Perseroanjuga melakukan kampanye hemat energi sebagai programmendorong budaya hemat listrik, air dan kertas melaluipemasangan stiker dan spanduk pada objek-objek terkaitbaik di dalam maupun di luar ruangan pada seluruh lokasipabrik.

Sertifikasi Bidang Lingkungan dan Manajemen MutuDalam menjalankan Misi Perseroan “Membangun duniamenjadi tempat hidup yang lebih baik” yang diselaraskandengan salah satu kebijakan CSR Perseroan “MelestarikanLingkungan Hidup” Perseroan terus berusaha meningkatkankepedulian terhadap lingkungan dengan mengikuti standarinternasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML).Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam mencapaipenerapan SML adalah ISO 14001:2004. Dengan sistemini, Perseroan dapat memastikan bahwa prosesyang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan telahmemenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutamapentaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan,pencegahan pencemaran dan komitmen terhadapperbaikan berkelanjutan.

Pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta, Sidoarjodan Cikampek telah mendapatkan sertifikasi bidanglingkungan yaitu ISO 14001:2004 sejak tahun 2005 danterakhir dilakukan audit ISO 14001:2004 pada bulanApril 2014 oleh DNV Malaysia yaitu suatu lembagaindependen penyelenggara audit ISO yang diakui secarainternasional.

Perseroan menyadari begitu pentingnya sistem manajemenlingkungan pada pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan,untuk meningkatkan pelaksanaan SML Perseroan telahmenjadikan pelatihan ISO 14001:2004 sebagai pelatihanwajib bagi seluruh karyawan Perseroan. Untuk terus menjagakesinambungan perbaikan SML Perseroan memintakaryawan untuk memperhatikan beberapa hal dalamkebijakan ISO 14001, yaitu:

1. Karyawan harus mengetahui kebijakan lingkungan.2. Karyawan harus mengetahui program-program

lingkungan di Departemennya masing-masing.3. Karyawan harus mentaati peraturan/prosedur yang

terkait dengan lingkungan.


LaporanTahunan2014


4. Menyampaikan masukan-masukan atau ide-ide mengenaiperbaikan lingkungan di tempat kerjanya masing-masing.

5. Turut berpartisipasi dalam audit lingkungan yang dilakukansecara rutin.

6. Berusaha keras untuk mencegah pencemaran lingkungandi tempat kerjanya masing-masing.

GREEN PRODUCT

Tuntutan pasar dan konsumen akan produk yang ramahlingkungan saat ini terus meningkat, Perseroan terusmenyikapi hal ini secara serius dengan menciptakan produkhijau atau “Green Product”. Pengertian dari Green Product

sendiri adalah sebuah produk yang dibuat/dihasilkan harusmemenuhi syarat ramah lingkungan. Saat ini konsumensudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakanproduk-produk yang ramah lingkungan yang bebas dari unsur-unsur kimia yang dapat membahayakan kesehatan danlingkungan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut Perseroan telahmeluncurkan produk-produk kaca lembaran yang ramahlingkungan. Perseroan telah mengeluarkan produk ramahlingkungan dengan merek Sunergy. Kaca Sunergy mempunyaibeberapa keunggulan yaitu mempunyai sifat ramah lingkungandan hemat energi. Jenis kaca ini mempunyai pantulan cahayayang rendah dan hemat energi karena adanya double coating

pada permukaan kaca yang membuat udara panas dari luarke dalam ruangan bisa diminimalkan sehingga energi listrikuntuk air conditioner (AC) bisa dihemat. Selain itu, Perseroanjuga telah memperkenalkan merek Lacobel untuk kacainterior. Lacobel sendiri merupakan kaca interior denganpilihan warna-warni yang beraneka ragam dan mempunyairefleksi tinggi. Cat warna yang digunakan oleh Lacobel tidakmengandung logam berat atau zat kimia yang dapat merusaklingkungan.

Perseroan mempelopori produk kaca ramah lingkunganpertama di dalam negeri, produk kaca cermin Perseroandengan merek Miralux dan Dantalux adalah adalah produk-produk kaca interior tanpa timbal (copperless) dan lebihtahan korosi. Ini merupakan produk yang berbeda denganproduk yang ada di pasaran khususnya di dalam negeri.Perseroan berharap produk-produk ramah lingkungan yangdihasilkan Perseroan dapat memenuhi tren permintaankonsumen akan Green Products seiring dengan kebijakanPemerintah yang mulai memperkenalkan konsep Green

Building dan Green Architecture dalam industri konstruksidan properti.

Perseroan bekerjasama dengan Green Building Council

Indonesia (GBCI) merupakan lembaga independen dan nirlaba(non-for profit) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikanmasyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaiklingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunanglobal yang berkelanjutan, melakukan seminar-seminar danpelatihan kepada pemangku kepentingan meliputi profesionalbidang jasa konstruksi, kalangan industri sektor bangunandan properti serta masyarakat peduli lingkungan tentang

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Tak dapat dipungkiri Perseroan bahwa Sumber Daya Manusiayang handal menjadi salah satu penentu utama keberhasilanPerseroan sampai saat ini. Mengelola hampir dari 3.000karyawan tentunya merupakan tantangan tersendiri bagiPerseroan. Namun dengan komitmen tinggi dari semualapisan karyawan dengan filosofi “We are in the same board,

we are AMG” Perseroan yakin kualitas sumber daya manusiadapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi positifbagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan mengintegrasikan strategi sumber daya manusiadengan perencanaan bisnis dan kepemimpinan organisasiyang didukung dengan langkah-langkah penguatan Perseroanuntuk mendapatkan karyawan/bakat terbaik, aplikasi budayaberbasis kinerja, proses pengembangan kader pemimpinmasa depan, menciptakan ikatan afiliasi yang kuat dengankaryawan (engagement) dan membina hubungan industrialyang erat, yang keseluruhannya dirangkul dengan budayaperusahaan yang kuat.

Untuk menjaga keselarasan perubahan lingkungan danorganisasi dalam menghadapi persaingan di tingkat globalyang berkembang cepat, Perseroan memperkuatkomitmennya pada konsistensi dan kesinambunganpelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Program pengembangan kompetensikepemimpinan, sejak tahap awal, dirancang denganpertimbangan yang komprehensif dan berjenjang, mulai daripenguasaan kompetensi dasar, penguasaan kemampuanmanajerial dan kepemimpinan dengan ragam saranapengembangan yang bervariasi yang mencakup programpelatihan, mentoring, rotasi, pengembangan karir, pembinaankepemimpinan (leadership coaching) dan sesi umpan balikserta diperkuat dengan konten budaya perusahaan. Berbagaiproses pengembangan kemampuan sumber daya manusiatersebut ditujukan untuk menghasilkan pemimpin yang munculdari dalam perusahaan (groom from within) dengan karakterpribadi yang seimbang, baik pengetahuan, pengalaman dankompetensinya.

Dalam menjalankan Praktik Ketenagakerjaan Perseroanselalu berpegang pada Undang-Undang Ketenagakerjaandan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajibankaryawan Perseroan diatur dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) antara Perseroan dengan SerikatPekerjanya. PKB tersebut mempunyai batas waktu danselalu diperbaharui oleh Serikat Pekerja dan Perseroandan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hubunganyang harmonis antara Perseroan dan Serikat Pekerjajuga selalu ditingkatkan dengan menanamkan hubunganasas kemitraan, kedewasaan dan saling percaya.

produk yang dihasilkan Perseroan yang ramah lingkunganmulai dari bahan baku, proses produksi dan hasil produksi.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasamemenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkaitketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan(PP) maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangdiantaranya berisi tentang tidak mempekerjakan anak dibawah umur, memberikan upah di atas upah minimal sesuaidengan upah minimum provinsi/kota/kabupaten(UMP/UMK) disetiap wilayah usaha Perseroan dan tidakmemberikan perbedaan perlakuan atas dasar suku, ras,agama, golongan maupun gender dan kondisi fisik.

Perseroan selalu mengevaluasi setiap tahun tingkat kenaikanupah minimum untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomisaat ini. Selain evaluasi, Perseroan juga memberikan bentukpengakuan terhadap karyawan, Perseroan memberikanpromosi secara adil kepada karyawan yang berprestasi.Setiap tahun Perseroan secara rutin memberikanpenghargaan Employee Model kepada karyawan yang dipilihsecara seleksi serta memberikan penghargaan Monthly

Insentive setiap bulannya kepada karyawan berdasarkankinerja terbaiknya.

Selain imbalan moneter berupa gaji, karyawan Perseroanjuga berhak atas berbagai fasilitas dan kemudahan yangmembuat hidup lebih sejahtera dan berkembang. Seluruhkaryawan tetap mendapatkan fasilitas kesehatan untukperawatan mata, rawat inap di rumah sakit dan rawat jalan.Selain itu, Perseroan memberikan bekal life skills untukmenjamin kesejahteraan karyawan setelah memasuki masapensiun.


LaporanTahunan

2014


KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalupatuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasukperaturan di bidang kesehatan, keselamatan kerjadan lingkungan hidup. Perseroan telah memiliki bukumanual Aturan-Aturan Dasar Keselamatan dan KesehatanKerja yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemenPerseroan. Tujuan diterbitkannya aturan tersebut agarsetiap karyawan dapat memahami dan mempraktikanpedoman/aturan dasar keselamatan dan kesehatan kerjadengan benar sehingga tidak mengalami kecelakaan kerja.Selain itu Perseroan juga mempunyai slogan mengenaiPraktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu“Hentikan Produksi/Kegiatan Bila Tanpa JaminanKeselamatan & Kesehatan Kerja”. Sedangkan kebijakan K3Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dari Risk Assesment untukmempromosikan penggunaan SMK3 yang efektif,

2. Melanjutkan tradisi kegiatan keselamatan kerja dengantidak membuatnya sebagai kegiatan rutin yang berulang,

3. Memperlakukan bawahan sebagai anggota keluarga danmenjamin keselatannya ditempat kerja. Megembangkanprinsip dasar keselamatan dari peralatan dan terusmelakukan perbaikan lingkungan kerja,

4. Melaksanakan kegiatan K3 sebagai bagian dari kegiatanproduksi dengan memberikan dukungan yang diperlukanbagi manajemen lini,

5. Mematuhi semua perundangan dan persyaratan yangterkait K3,

6. Menggerakan partisipasi proaktif dari karyawan dalamsemua kegiatan K3, melalui interaksi dan komunikasiyang terbuka, jujur dan adil di tempat kerja.

Untuk mendukung kebijakan tersebut pada tahun 2014Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

Kampanye “Safety First”

Safety is Basic sudah menjadi budaya pada Perseroan.Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan selalumengedepankan keamanan dan keselamatan, artinya tidakakan ada produksi kalau tidak ada jaminan keamanan dankeselamatan. Untuk meningkatkan kesadaran karyawanakan pentingnya keselamatan kerja, Perseroan secara terusmenerus mengingatkan pentingnya Safety dalam setiapaktifitas. Himbauan tentang keselamatan disampaikan melaluipapan-papan pengumuman, running text, meeting pagi dansore hari, pelatihan wajib bagi seluruh karyawan melaluiSafety Simulator dan sarana komunikasi lainnya.

Sebelum memulai pekerjaan Karyawan Perseroan selalumelakukan “Kiken Yochi” (prediksi bahaya) dan Tool Box

Meeting (TBM) dengan cara melakukan pemeriksaanterhadap lingkungan pekerjaan. Walaupun Perseroan telahmelakukan upaya untuk menghilangkan kecelakaan kerja,namun pada tahun 2014 masih terdapat kecelakaan yangcukup serius yang dialami oleh rekanan bisnis Perseroanyang berlokasi di Sidoarjo.

Simulasi Kondisi Darurat

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan serangkaiankegiatan simulasi untuk mengantisipasi terjadinya bencanaalam dan kondisi darurat, seperti banjir, gempa bumi,kebocoran Heavy Oil, SO2 dan kebakaran. Tujuan dari kegiatansimulasi tersebut adalah untuk melatih setiap karyawandalam menghadapi bencana alam dan keadaan darurat,serta untuk mengevaluasi fasilitas dan sistem komunikasidalam kondisi darurat.

Simulasi dilakukan dengan membuat beberapa skenarioseperti kebakaran pada gedung Perseroan, bagaimanasistem evakuasi melalui pintu darurat menuju meeting point,berapa waktu yang diperlukan untuk mengevakuasi seluruhkaryawan yang berada di dalam lokasi kerja hingga ke meeting

point. Simulasi ini diperlukan agar bila benar-benar terjadibencana diharapkan seluruh karyawan sudah memilikipengetahuan yang cukup untuk melindungi diri danlingkungannya.

Safety Patrol

Untuk memastikan bahwa kondisi aman di lingkungan kerjaberjalan dengan baik dan setiap karyawan menjalankan


LaporanTahunan2014


prosedur keamanan dan keselamatan, maka setiap harinyapimpinan di setiap bagiannya wajib melakukan patrol. Selainitu juga dilakukan Safety & 5R Patrol yang dilakukan olehmanajemen setiap bulannya dengan lokasi-lokasi yangberbeda. Selanjutnya dibuatkan laporan dan evaluasi atastemuan di lapangan untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikandengan bagian HSE dan bagian terkait.

Selain Safety Patrol yang dilakukan internal, Safety

Assessment juga dilakukan oleh pihak eksternal, khususnyauntuk Perseroan yang berlokasi di Cikampek, dimana Safety

Assessment dilakukan oleh customer Perseroan. Pada tahun2014 ini Perseroan masuk dalam kandidat nominasi untukmenerima penghargaan dari pihak eksternal (AstraInternational & TMMIN) sebagai perusahaan yang mempunyaikinerja baik dalam penerapan Kesehatan dan KeselamatanKerja.

Sistem Manajemen Kesehatan dan KeselamatanKerja (SMK3)

Perseroan yang berlokasi usaha di Jakarta bekerjasamadengan Sucofindo sebagai auditor eksternal independenuntuk melakukan pre-eliminary audit atas pelaksanaankegiatan Kesehatan dan keselamatan kerja yang bertujuanuntuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Kesehatandan Keselamatan Kerja telah berjalan dengan baik sesuaidengan yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan tersebut,Perseroan diminta untuk melakukan perbaikan danpengembangan di beberapa bagian agar mendapatkanpenilaian maksimal. Sebagai bentuk apresiasi Perseroanakan mendapatkan sertifikasi SMK3 dari KementerianKetenagakerjaan.

Kesehatan Bagi Karyawan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan bagi seluruhkaryawan, Perseroan aktif mengambil tindakan-tindakanpencegahan yang dapat merugikan kesehatan karyawan.Perseroan bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakitmemberikan penyuluhan-penyuluhan dan seminar secaraberkala tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi dimasyarakat.

PENGEMBANGAN SOSIAL DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memberdayakan individu atau kelompok komunitas padamasyarakat dengan memberikan keterampilan menjadi salahsatu cara Perseroan untuk mengembangkan danmemberdayakan masyarakat agar menjadi lebih mandiri.Untuk itu Perseroan telah melakukan kegiatan pemberdayaanmasyarakat antara lain:

Program Beasiswa

Salah satu peran aktif Perseroan untuk meningkatkan kualitasdan sarana pendidikan bagi masyarakat, Perseroan secaraberkala memberikan bantuan secara langsung kepada duniapendidikan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentukbeasiswa biaya pendidikan maupun peralatan sekolah untuktingkat PAUD dan Sekolah Dasar di sekitar lokasi usahapabrik Perseroan di Sidoarjo dan Cikampek. Selain itu sejaktahun 1985 sampai sekarang, setiap bulan Perseroanmembantu penyaluran beasiswa yang diberikan oleh YayasanAsahi Glass Indonesia (YAGI) untuk tingkat SLTA (SMKN 56Jakarta) dan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia(Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, Surabaya).

Setiap tahun Perseroan juga secara rutin melakukanpemeriksaan kesehatan kepada seluruh Karyawan sepertirontgen, pemeriksaan urine, darah, tekanan darah dan lain-lain. Perseroan juga menyediakan Poliklinik beserta dengandokter dan paramedisnya pada setiap lokasi pabrik Perseroan.Fasilitas tersebut bertujuan agar karyawan dapat diberikanlayanan secara cepat baik dalam kondisi normal atau darurat.

Untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran, satu kalidalam seminggu karyawan Perseroan mengadakan olahraga bulu tangkis, tenis lapangan, futsal dan senam pagiyang dipandu oleh instruktur aerobic yang didatangkan secarakhusus.

Perseroan juga telah mendaftarkan karyawannya pada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSKetenagakerjaan) yang meliputi jaminan kecelakaan kerja,jaminan meninggal dan jaminan hari tua.

Karyawan Perseroan beserta keluarga melakukan kegiatan Eco Fun Bike


LaporanTahunan

2014


YAGI adalah sebuah Yayasan yang merupakan lembaga nonprofit yang tujuannya memberikan bantuan beasiswa kepadamahasiswa/i dan pelajar yang terbaik dan terpilih. YAGIdidirikan pada 5 Juli 1983 oleh Asahi Glass Co., Ltd., Jepangdan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Sejak berdirinya hingga kiniYAGI telah memberikan bantuan rutin setiap tahun yangdikhususkan kepada pelajar setingkat SLTA dan PerguruanTinggi.

Pada tahun 2014 YAGI telah memberikan beasiswa kepada40 pelajar SMKN 56 Jakarta dan 54 mahasiswa/i daribeberapa Perguruan Tinggi di Indonesia (UniversitasIndonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut TeknologiSepuluh Nopember, Surabaya). Jumlah bantuan yangdiberikan pada tahun 2014 sebesar Rp 220 Juta.

Story Telling dan Donasi Buku untuk PAUD

Pendidikan bagi anak adalah merupakan hal utama untukmasa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu kita wajibmemberikan perhatian bagi mereka. Oleh karena itu, padabulan Ramadhan tahun 2014 Perseroan bekerjasamadengan Pustaka Lebah mengadakan kegiatan mendongeng(stroty telling) dan donasi buku untuk PAUD serta buka puasabersama bagi warga masyarakat di Desa Tamelang danPurwasari, Cikampek. Kegiatan ini mendapat antusias yangsangat tinggi dari warga, mengingat kegiatan mendongengsudah semakin langka, seiring dengan kemajuan teknologiyang ada saat ini. Semoga buku-buku yang diberikan olehPerseroan dapat bermanfaat bagi anak-anak PAUD sebagaigenerasi penerus bangsa.

Budidaya Ikan Lele

Penyaluran Beasiswa YAGI kepada Perguruan Tinggi dan SLTA

Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh perwakilan Perseroan - pabrik kaca lembaran di Sidoarjo


LaporanTahunan2014


Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat untukmeningkatkan gizi yaitu melalui kebutuhan makan ikan airtawar khususnya ikan lele, maka pada tahun 2014, Perseroanterus mengembangkan program budidaya ikan lele yangsudah berjalan di masyarakat sekitar pabrik Perseroan diSidoarjo. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan kolambaru bagi warga di sekitar pabrik Perseroan. Perseroanmelihat potensi masyarakat untuk budidaya ikan lele cukupbaik dan dapat terus berkembang. Untuk budidaya ikan lelebantuan yang diberikan oleh Perseroan adalah dalam bentukpembukaan lahan dengan perataan tanah, pengairan,pembuatan kolam lele dan gudang pakan, pelatihan danpemeliharaan, pemberian benih induk yang terdiri dari jenisphyton dan sangkuriang dan target pemasarannya. Perseroanbekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan KabupatenSidoarjo secara berkala melakukan pembinaan budidayakepada para peternak. Perseroan berharap masyarakatdapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai padalingkungannya sehingga akan timbul kolam-kolam lele baruyang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembuatan Batako

Pertumbuhan pembangunan properti pada sebagian besarwilayah Cikampek dan sekitarnya membuat kebutuhan akanbahan bangunan semakin meningkat. Kesempatan yang baiktersebut dimanfaatkan oleh beberapa warga yang beradadi Desa Purwasari untuk mengembangkan pembuatanbatako. Perseroan memberikan bantuan renovasi tempatdan penyediaan mesin listrik untuk pembuatan batakotersebut. Selain itu Perseroan juga memberikan pelatihanpembukuan sederhana untuk memudahkan administrasipencatatan kegiatan usaha mereka.

Perseroan berharap pembuatan batako ini dapat terusberkembang di masyarakat sehingga dapat menyerap jumlahtenaga kerja yang lebih banyak dan hasilnya dapat lebihditingkatkan yang tentunya akan berimbas pada pendapatanmasyarakat.

Budidaya Jamur

Seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaranmasyarakat akan makanan sehat, maka Perseroanbekerjasama dengan kelompok petani Jamur merang. Jamurmerang adalah salah satu jamur yang dikenal dan disukaimasyarakat dan dibudidayakan oleh petani. Tak dipungkiri

lagi, prospek budidaya jamur sangat bagus, bahkan sampaisekarang, pasar lokal saja kekurangan bahan makanantersebut. Melihat potensi pasar dan minat masyarakat disekitar pabrik Perseroan di Cikampek, Perseroan membantumasyarakat sekitar untuk melakukan budidaya jamur merang.Bantuan yang diberikan Perseroan adalah dalam mendirikanbangunan sebagai tempat pembudidayaan jamur merang,Perseroan juga memberikan bantuan bahan-bahan yangdigunakan untuk proses pembibitan jamur merang. Hasilnyapanen jamur merang sudah berjalan dan Perseroan jugamelihat hasil panen tersebut cukup baik. Perseroan berharapakan ada pembibitan-pembibitan jamur merang baru bagimasyarakat, khususnya di sekitar pabrik Perseroan sehinggadapat membantu program pemerintah dalam halpengentasan pengangguran serta sebagai pendapatanmasyarakat.

Pelatihan Pembuatan Kue

Perseroan yang berlokasi di Sidoarjo berkerjasama denganIbu PKK warga sekitar pabrik mengadakan pelatihanpembuatan kue. Masyarakat diajarkan bagaimana caramengolah kue agar mempunyai kualitas, cita rasa, tampilandan kebersihan yang baik serta dapat menghitung hargapokoknya dan diharapkan dapat menambah pendapatanwarga sekitar.

Penanaman Pohon Mangrove dan Eco Fun Bike

Kesadaran manusia untuk melestarikan lingkungan sudahsemakin tinggi agar keberlangsungan hidup manusia danmakhluk hidup lainnya di bumi terus terjaga maka diperlukanupaya yang kuat untuk melestarikan alam ini. Untuk itulahdalam rangka memperingati hari Pohon sedunia yang jatuhpada tanggal 21 Nopember, Perseroan pada 22 Nopember2014 bekerjasama dengan komunitas otomotif ChevroletSpin Indonesia (CSI) melakukan penamanan 1.000 batangpohon mangrove di Kawasan Eco Wisata Mangrove, PantaiIndah Kapuk, Jakarta Utara. Sebelum dilakukan penanamanpohon mangrove, Perseroan beserta karyawan dan keluargamelakukan kegiatan sepeda santai yang menempuh jarahlebih kurang 15 kilometer. Dengan dilakukannya keduakegiatan tersebut, Perseroan berharap bumi semakin lestariuntuk warisan anak cucu kita.

Pemberian bantuan pendidikan kepada murid Sekolah Dasar di Sidoarjo

BANTUAN SOSIAL LAINNYA

Bantuan sosial yang diberikan oleh Perseroan tidak hanyadalam bentuk pemberdayaan saja, namun masih banyakyang telah dilakukan Perseroan kepada masyarakat baikuntuk lingkungan sekitar ataupun masyarakat yang lebihluas. Bantuan sosial tersebut antara lain bantuan kaca untuktempat ibadah, bantuan kegiatan keagamaan seperti HariRaya, bantuan untuk anak yatim, bantuan kegiatan harikemerdekaan, bantuan korban banjir, donor darah secaraberkala dan lain-lain.

TANGGUNG JAWAB PRODUK PERSEROANDengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastiankepada konsumen terhadap mutu, jumlah, dan keamananbarang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar sehinggakonsumen merasa nyaman dan aman dalam memakai suatubarang atau jasa yang diperolehnya. Perseroan sebagaiprodusen kaca sangat memberikan perhatian yang tinggiterhadap standar mutu dari produk yang dihasilkan.Perseroan berusaha keras untuk melakukan kontrol terhadap

kualitas produk yang dihasilkannya sehingga memenuhistandar mutu yang ada untuk menghindari kerugian yangharus ditanggung oleh konsumen baik dari segi kesehatanmaupun keselamatan.

Untuk menjaga konsistensi standar mutu produk yangdihasilkan oleh Perseroan, Perseroan telah mendapatkansertifikasi ISO 9001:2008 yaitu standar internasional yangdigunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutuproduknya baik barang (goods) maupun jasa (service), agarmutu produk tersebut sesuai dengan persyaratan pelanggan,atau persyaratan lain, maupun sesuai standar mutu yangtelah ditetapkan oleh Perseroan didukung oleh Laboratoriumyang baik bersertifikasi ISO 17025.

Pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta dan Sidoarjotelah mendapatkan sertifikasi bidang mutu yaitu ISO9001:2008 sejak tahun 1996 dan selalu dilakukan auditsetiap tahun oleh lembaga independen yang diakuiinternasional. Audit ISO 9001:2008 telah dilakukan padapabrik kaca lembaran Perseroan yang berlokasi di Jakartapada tanggal 18-19 September 2014 sedangkan untuk


LaporanTahunan

2014


Kegiatan CSR Perseroan yang diberikan untuk masyarakat sekitar pabrik Perseroan di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek

pabrik kaca lembaran yang berlokasi di Sidoarjo telah dilakukanaudit pada tanggal 16-17 September 2014. Audit tersebutdilakukan oleh Buerau Veritas Certification Indonesia yaitusuatu lembaga independen penyelenggara ISO yang diakuioleh internasional. Dengan melakukan penerapan ISO9001:2008 diharapkan kepercayaan pelanggan akan jaminandan kualitas produk Perseroan akan terus meningkatsehingga dapat meningkatkan citra positif bagi Perseroan.Selain melakukan kontrol terhadap standar mutu produk,Perseroan juga memberikan informasi produk kepadakonsumen secara tepat dan bijaksana. Informasi yangdisampaikan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Dukungan Tehnis (Technical Support)Memberikan informasi tentang data teknikal kacaPerseroan dan aplikasinya pada bangunan tujuannyaagar konsumen dapat mengetahui jenis kaca yang sesuaidengan kebutuhan mereka.

2. Informasi Produk (Product Information)Memberikan informasi tentang jenis-jenis kaca yang diproduksi oleh Perseroan, sehingga pelanggan dapatmemiliki gambaran untuk memilih kaca sesuai dengankebutuhan mereka.

3. Ketersediaan Produk (Product Availability)Memberikan informasi ketersediaan produk danmerekomendasikan kontak distributor/dealer sesuaidengan jenis kaca yang diinginkan.

SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGANATAS PENGADUAN KONSUMEN

Untuk menangani keluhan dan pertanyaan dari konsumenmengenai produk Perseroan, Perseroan menyediakan saranamelalui surat elektronik (email marketing) , IT Claim system

berbasis internet dan website yang dapat digunakan olehkonsumen. Selain itu Perseroan juga menyediakan Marketing

Direct Line kepada konsumen, sehingga konsumen dapatberinteraksi secara langsung untuk mengetahui produkPerseroan, baik itu data teknis, info distributor dan lain-lan.Dengan interaksi secara langsung Perseroan berupayamempererat hubungan antara Perseroan dengan parakonsumen dan pelanggan sehingga Perseroan dapat secaralangsung memberikan respon atas aspirasi dan ekspektasikonsumen. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkankepuasan konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

Dengan adanya fasilitas tersebut Perseroan dapatmemperoleh informasi dari konsumen mengenai keluhan,pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadaplayanan yang diberikan oleh Perseroan.


LaporanTahunan2014


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunanPT Asahimas Flat Glass Tbk tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab atas kebenaran

isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2015

SURAT PERNYATAANANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TENTANGTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

TAN PEI LINGPresiden Komisaris

KIMIKAZU ICHIKAWAWakil Presiden Komisaris

ANDI PURNOMOKomisaris

MAMPEI CHIYODAPresiden Direktur

TJAHJANA SETIADHIWakil Presiden Direktur

NAOMASA TANIGUCHIDirektur

MITSUHIRO YOSHIKADODirektur

YOSHIKI INOUEDirektur

TJIO FERRY SUSANTODirektur

TATSUO SUGIYAMADirektur

RUSLI PRANADIDirektur Independen

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI


LaporanTahunan

2014

TAKEO TAKEIKomisaris

BENYAMIN SUBRATAKomisaris Independen

HIDEYA TANAKAKomisaris Independen

PRASETYO AJI Direktur

E. DAVID SATRIA SOETEDJADirektur

YASUSHI KAWAMOTODirektur

Corporate Secretary

Jl. Ancol IX / 5, Ancol Barat, Jakarta 14430, Indonesia

• Phone. +62 21 690 4041 • Fax. +62 21 691 8820 / 690 4128

www.amfg.co.id

LAPORAN TAHUNAN - AMFG

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN - AMFG