LAPORAN KOMITE GG TRIWULAN III 2015...

LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE

BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN III TAHUN 2015

Transparency

Accountability

Responsibility

Independency

Fairness

Predictability

Participatory

Dynamic

EXECUTIVE SUMMARY

1. Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan III Tahun 2015

Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No KETERANGAN REAL % 1 Penyusunan Parameter Assessment GG 100.00% 2 Pelaksanaan Assessment GG 100.00% 3 Penyusunan Gap Analysis 100.00% 4 Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait Peraturan

OJK dan Eksternal lainnya, serta Peraturan Internal 100.00%

5 Penyusunan Materi Sosialisasi GG 95.00% 6 Sosialisasi dan Edukasi GG 95.24% 7 Workshop dan Pelatihan GG 100.00% 8 Penyusunan Parameter Internal Governance Award 100.00% 9 Pelaksanaan Internal Governance Award 50.00% 10 Monitoring dan Evaluasi sesuai Road Map 50.00% 11 Informasi Pelaksanaan Program/kegiatan GG dan

TJSL di Website 100.00%

12 Pembuatan Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

50.00%

13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG 100.00% Average Penyelesaian Program Kerja 87,71%

2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance

Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 10 Kantor Wilayah ditambah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sulamalu untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam kunjungan Bapak Achmad Riadi selaku Direktur Pembina Kanwil Sumbagsel pada Kantor Cabang Jambi dengan melakukan Sosialisasi Good Governance. Dikantor pusat dilaksanakan 3x Sharing Session dengan tema: 1. Pengendalian Gratifikasi, 2. Pengendalian Benturan Kepentingan 3. Kode Etik dan Good Governance.

Sosialisasi juga dilakukan melalui kanal komunikasi internal: 1. K Letter edisi 24 Februari 2015 tentang Gratifikasi 2. Update Website dilakukan 2 kali pada bulan Agustus dan September 2015 3. Morning Toast No. 9 tanggal 23 September 2015 mengenai Internal Governance Award

(IGA) 2015.

3. Pelaksanaan Workshop GG dan MR Direksi dan Dewan Pengawas

Kegiatan Workshop tentang Implementasi Good Governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko tentang ISO 31000 : 2011 di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, diselenggarakan untuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan workshop sebagai tindak lanjut rekomendasi assessor independen yang disampaikan pasca assessment good governance di BPJS Ketenagakerjaan. Makna utama pelaksanaan workshop ini lebih ditujukan bagi peningkatan dan pemahaman Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya tentang bagaimana implementasi good governance seharusnya dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan dan pengelolaan risiko dari perspektif ISO 31.000 : 2011.

LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

TRIWULAN III TAHUN 2015

1. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.

s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.

t. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/554/102015 tentang Penggantian & Penambahan Anggota serta Perubahan Struktur Komite Good Governance Tahun 2015

2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/554/102015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2015

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM KOMITE

1 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan Ketua 2 Salkoni Staf Senior

Manajemen Wakil Ketua

3 I Made Gede Yagustana

Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus

Satuan Pengawas Internal

Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

4 Faizal Rachman Pjs. Kaur Komunikasi Internal

Divisi Komunikasi Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL

5 Dian Agung Senoaji

Pjs. Kaur Tata Kelola Divisi Sekretaris Badan

Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan

6 Ariani Arinamse Kaur Analisa Pasar Utang & Reksadana

Divisi Analisa Portofolio

Koordinator Bidang Investasi, TI dan SDM

7 Andri Bayumi Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko

Anggota

8 Harri Kuswanda Kaur Hubungan Industrial

Divisi SDM Anggota

9 Suirwan Pjs. Kaur Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum

Anggota

10 Yusuf Kaur TJSL Divisi Komunikasi Anggota 11 Dadang

Komarudin Kaur User Services Divisi Operasional TI Anggota

12 Moonika Desianti Penata Utama Tata Kelola

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

13 Edi Bawono Maedi

Penata Utama Tata Kelola


Anggota

14 Andrey Marzukin Penata Madya Tata Kelola


Anggota

15 Ridho Marcell Penata Madya Tata Kelola


Anggota

16 Ivan Sahat P Project Manager Change Management Office

Anggota

17 Delvi Gusvianti Penata Senior Kebijakan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko

Anggota

18 Tania Rastasari Auditor 3 Satuan Pengawas Internal

Anggota

19 Anindya Naomi Penata Utama Divisi Kepatuhan dan Anggota

Kepatuhan Internal Hukum 20 Fajar Akhmadi Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota 21 Nurendro

Prasetyo N Penata Senior Pengelolan Aset dalam Pengawasan Khusus


Anggota

22 Eral Veda Azhari Penata Madya Helpdesk

Divisi Operasional TI Anggota

23 Amrizal Penata Utama Analisa Pasar Utang dan Reksadana


Anggota

24 Ariyanto Penata Muda Dokumentasi

Divisi Komunikasi Anggota

25 Aditya Nugroho Auditor 1 Satuan Pengawas Internal

Anggota

26 Satriyo Adi Sasongko

Penata Utama Perencanaan dan Pengembangan

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi

Anggota

27 Legi Handoko MT Pasaribu

Penata Utama Kemitraan Strategis Jaminan Sosial

Divisi Perencanaan Srategis

Anggota

STRUKTUR KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2015

3. PROGRAM KERJA KOMITE GG

Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut:

No Program Kerja DIC Action Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Parameter Assessment GG

SBD

2 Pelaksanaan Assessment GG SPI 3 Penyusunan Gap Analysis SBD 4 Penyempurnan Infrastruktur

GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta

Komite GG

Faizal Rachman

Koordinator Bidang Komunikasi dan

TJSL

Anggota

1. Yusuf 2. Fajar Akhmadi 3. Ivan Sahat P 4. Arianto

I Made Gede Y Yagustana

Koordinator Bidang Pengendalian

Internal, Kepatuhan dan

Manajemen Risiko

Anggota 1. Suirwan 2. Andri Bayumi 3. Tania Rastasari 4. Anindya Naomi 5. Delvi Gusfianti

Anggota

1. Moonika Desianti 2. Edi Bawono M 3. Andrey Marzukin 4. Ridho Marcell 5. Legi MT Pasaribu 6. Satriyo Adi Sasongko

Ketua

Dedy Pramiadi

Amri Yusuf

Koordinator Bidang TI, Investasi dan

SDM

Ariani Arinamse

Anggota

1. Harri Kuswanda 2. Dadang Komarudin 3. Eral Veda Azhari 4. Nurendro Prasetyo N 5. Amrizal 6. Aditya Nugroho

Koordinator Bidang Edukasi dan

Pengembangan

Dian Agung Senoaji

Wakil Ketua

Salkoni

Direktur Umum dan SDM selaku Penanggungjawab GG

peraturan internal 5 Penyusunan materi sosialisasi

GG Komite GG

6 Sosialisasi GG SBD 7 Workshop/pelatihan GG SBD 8 Penyusunan Parameter

Internal Governance Award SBD

9 Pelaksanaan Internal Governance Award

Komite GG

10 Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG

Komite GG

11 Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website

KSI

12 Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

KSI

13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG

SBD

Program Kerja Urusan GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan III tahun 2015, adalah sebagai berikut:

No Program Kerja Juli 2015 Agustus 2015

September 2015

1 Sosialisasi, Workshop & Edukasi GG

Penyusunan Materi Sosialisasi GG

Minggu ke-3 dan ke- 4

Minggu ke-3 dan ke-4

Workshop untuk Direksi dan Dewas

Minggu ke-1

Pembuatan Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk KCP


Update Informasi Kegiatan GG di Website

Minggu ke-2

2 Pelaksanaan IGA 2015

Penyampaian surat IGA Minggu ke2 dan ke-3

Asistensi pada unit kerja Minggu ke-3 dan ke-4

Minggu ke-1 s.d ke-4

PIC IGA Divisi SBD (Moonika, Edi BM, Andrey Marzukin dan Ridho Marcell)


3 Penyempurnaan Infrastuktur

SK Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good


Governance)

Review Perubahan Nomenklatur KEP Infrastrktur GG


4 Penyusunan Buku Pedoman GG 2015 Pengumpulan Materi Minggu ke-1

s,d ke-4

5 Penyusunan laporan Triwulan Komite GG



4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pembobotan Penyusunan Pedoman GG

Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut:

NO TAHAPAN PENYELESAIAN %

1 Identifikasi masalah 10% 2 Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan

produk hukum turunan UU BPJS 20%

3 Penyusunan draft SK/Pedoman GG 25% 4 Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan

dan Hukum 10%

5 Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum 15% 6 Penerbitan SK Direksi 20% Total 100%

B. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan

NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS % 1 Penyusunan Parameter

Assessment GG: ¨ SK Paramater dan

Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan

Dedy Pramiadi, Salkoni dan Antony Sugiarto

Telah terbit KEP/70/022015 tentang Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

100%

2 Pelaksanaan Assessment GG SPI Telah dilaksanakan Assessment GG oleh assessor eksternal dengan hasil Sangat Baik (95,26)

100%

3 Penyusunan Gap Analysis Divisi Sekretaris Badan

Telah selesai penyusunan Gap Analysis

100%

4. PenyempurnaanInfrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal :

a. SK tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan

b. SK tentang Penunjukkan Direksi selaku Penanggungjawab GG BPJS Ketenagakerjaan

c. SK Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governce) BPJS Ketenagakerjaan (OJK) dan Peraturan Internal

d. Melakukan review/harmonisasi 7 SK Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan

Telah terbit KEP/33/012015 tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjan Telah terbit KEP/01/012015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan Telah terbit KEP/253/072015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan Menjadi 1 KEP DIR dan 6 PER DIR

100%

100%

100%

100%

Average 4 100% 5. Penyusunan materi

sosialisasi GG Komite GG Divisi Sekretaris Badan

Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum ¨ Telah terbit K-

Letter mengenai Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015)

¨ Telah terbit Morning Toast No. 9 mengenai Kesadaran Membangun Good Governance dan Reputasi (23 September)

¨ Update website pada bulan Agustus dan September 2015

90%

100%

Average 5 95% 6. Sosialisasi GG: a. Diklat Orientasi Persiapan

Kerja

b. Sharing Session tentang Gratifikasi

c. Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

d. Sharing Session tentang Kode Etik dan Good Governance

e. Sosialisasi dan Edukasi GG

Antony S. (Divisi Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Dedy

Tanggal 25 Januari 2015 di YTKI Tempat di lt 8 tanggal 9 Februari 2015 Tempat di lt 8 tanggal 25 Maret 2015 Tempat di lt 8 tanggal 22 April 2015 Di Hotel JS Luwansa

100%

100%

100%

100%

100%

di Rakorda Kanwil DKI Jakarta

f. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten

g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagsel

h. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut

i. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY

j. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar

k. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau

l. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku

m. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan

Pramiadi, Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Mansyursyah (Divisi Sekretaris Badan) Fredy (Divisi Sekretaris Badan) Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan) Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni Dedy Pramiadi, Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni, dan Antony Sugiarto,

tanggal 11 Februari 2015 Di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 16 Februari 2015 Di Lampung tanggal 18 Februari 2015 Di Medan tanggal 20 Februari 2015 Di Solo tanggal 25 Februari 2015 Di Hotel Bandung In tanggal 23 Februari 2015 Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015 Di Makassar tanggal 27 Februari 2015 Di Banjarmasin tanggal 3 Maret 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

n. Pembinaan dan

Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau

o. Sosialisasi GG di Divisi

Sekretaris Badan p. Sosialisasi GG bagi Divisi

Pengelolaan Kepesertaan

q. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa

r. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Jatim

s. Edukasi dan Implementasi

GG di Kanwil Sulamalu

t. Sosialisasi bagi karyawan dan karyawati Divisi Sekretaris Badan

u. Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi

Zakky Ibrahim Antony Sugiarto dan Andrey Marzukin Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) - Antony Sugiarto dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M dan Andrey Marzukin

Telah dilaksanakan tanggal 10 April 2015 di Pekanbaru - Riau Telah dilakukan tanggal 13 Maret 2015 di ruang rapat besar lt 2 Telah dilakukan tanggal 21 April 2015 di ruang rapat lt 10 Dijadwalkan minggu terakhir bulan Oktober 2015 Telah dilakukan tanggal 04 Mei 2015 di ruang rapat Kanwil Jatim Telah dilakukan tanggal 08 Mei 2015 di Makassar Telah dilakukan tanggal 05 Juni 2015 Di ruang arsip lt 4 Telah dilakukan tanggal 12 Juni 2015

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

(Divisi Sekretaris Badan)

Average 6 95,24% 7. Workshop GG dan MR Direksi

dan Dewas di Bandung Komite GG Telah dilakukan

tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015

100%

8. Penyusunan Parameter Internal Governance Award

Komite GG Telah dibuat parameter IGA

100%

9. Pelaksanaan Internal Governance Award

Komite GG

Pelaksanaan Juli/Agt –Des 2015

50%

10. Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG

Divisi Komunikasi

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi di triwulan III.

50%

11. Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website

¨ Kegiatan GG sudah masuk dalam website bulan Juni-Juli-September 2015 (bilingual)

¨ Untuk TJSL sudah masuk dalam website.

100%

100%

Average (11) 100% 12. Pembuatan banner Anti

Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

Divisi Komunikasi

50%

13. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG


Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan III 2015

100%

Total (1 s.d 13) 1140.24 Average 87,71%

5. PENYUSUNAN PEDOMAN/KEPUTUSAN;

A. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

Divisi Sekretaris Badan telah mereview dan menerbitkan KEP/253/072015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian berubah bentuk menjadi PER/18/092015 setelah proses harmonisasi. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi panduan dalam penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan,

sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan value yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan serta memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku secara umum di Indonesia, mengadopsi prinsip-prinsip Good Governance dari International Security Association (ISSA) dan memuat model penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk rumah governance.

B. Review Harmonisasi Keputusan Direksi Dalam rangka percepatan penerbitan petunjuk teknis sebagai pedoman/landasan kegiatan operasional BPJS ketenagakerjaan, maka telah diharmonisasikan lima surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : ü PERDIR/18/092015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

BPJS Ketenagakerjaan ü PERDIR/35/092015 tentang Program Orientasi Bagi Direksi BPJS

Ketenagakerjaan. ü PERDIR/37/092015 tentang Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan

Keputusan. ü PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan BPJS

Ketenagakerjaan. ü PERDIR/39/092015 tentang Indikator/Parameter (assessment) dan Pengukuran

Atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

ü KEP/332/092015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan.

ü PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan.

6. Pelaksanaan Workshop GG dan MR Direksi dan Dewan Pengawas

Kegiatan Workshop tentang Implementasi Good Governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko tentang ISO 31000 : 2011 di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, diselenggarakan untuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan workshop sebagai tindak lanjut rekomendasi assessor independent yang disampaikan pasca assessment good governance di BPJS Ketenagakerjaan. Makna utama pelaksanaan workshop ini lebih ditujukan bagi peningkatan dan pemahaman Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya tentang bagaimana implementasi good governance seharusnya dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan dan pengelolaan risiko dari perspektif ISO 31.000 : 2011.

Pembicara dalam kegiatan workshop ini adalah : a. Bapak Mas Achmad Daniri (Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance),

membawakan materi tentang Implementasi Good Governance Dewan Pengawas dan Direksi.

b. Bapak Hendy Fakhruddin (Anggota Komite Nasional kebijakan Governance), membawakan materi tentang Implementasi Good Governance : Komitmen, Infrastruktur, dan Road Map.

c. Bapak Leo J. Susilo (Wimconsult), membawakan materi tentang Manajemen Risiko berbasis ISO 31.000:2011.

Workshop Good Governance dan Manajemen Risiko Direksi dan Dewan Pengawas


7. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN )

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I sampai dengan Pejabat Eselon III dan Direktur PT. BIjak. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

JML % JML %

1 ESELON 1 & 2 278 223 80,22% 55 19,78%

2 ESELON 3 705 557 79,01% 145 20,57%

TOTAL 983 780 79,35% 200 20,35%

NOPEJABAT WAJIB

LAPORJML

LHKPN 2015

SUDAH BELUM

8. UPDATE MATERI GG DI WEBSITE Sebagai wujud komitmen atas implementasi prinsip transparency dan participation Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan, adalah dengan selalu melakukan update informasi melalui website seputar kegiatan-kegiatan good governance sebagai bagian dari edukasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan, stakeholder dan khalayak luas. a. Update website bulan Juli 2015 RoadMap BPJS Ketenagakerjaan

Tahapan GG Transformed : Transisi Governance BPJS Ketenagakerjaan sebagai Lembaga Publik

TUJUAN AKTIVITAS INDIKATOR HASIL

Memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif

1. Review Infrastruktur GG

2. Review Kepatuhan terhadap Regulasi OJK

3. Perumusan Model GG Assessment

4. Self Assessment GG oleh SPI

5. Sosialisasi GG

6. Internal Governance Award

7. Membuat Road Map GG 2015 - 2018

8. Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices

9. Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA)

10.Membuat Sustainability Reporting (SR)

1. Gap Analysis-GGInfrastructure 2. Gap Analysis-Compliance Peraturan OJK 3. Model Asesment GG BPJS Ketenagakerjaan 4. Governance Maturity Level 5. Parameter IGA 6. Hasil Self Asesment -"Sangat Baik" 7. Road Map GG 2015-2018 8. Peningkatanawareness GG BPJS; 9. Inisiatif melebihi ketentuan (beyond compliace)

1. BPJS Ketenagakerjaan dikenal memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai praktik terbaik;

2. Memiliki Road MapPenerapan Tata Kelola

3. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program dan inisitaif GG melebih ketentuan (beyond compliance)

b. Update website bulan September 2015

Workshop Good Governance

Setelah melakukan Assessment Good Governance yang dilakukan oleh Assessor independent dengan skor 95,26 (Sangat Baik), BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan komitmennya dalam implementasi penerapan tata kelola yang baik dengan menyelenggarakan workshop yang diikuti oleh Dewan Pengawas

dan Direksi mengenai Implementasi Good Governance di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2011 di Bandung pada tanggal 04-06 Agustus 2015. Workshop dilakukan dengan pokok bahasan:

1. Peningkatan kerjasama dan sinergi antar organ BPJS Ketenagakerjaan. 2. Execution of Commitments seluruh Senior Management sehingga Good

Governance menjadi culture. 3. Bagaimana Risk Management digunakan untuk membantu mencapai tujuan

BPJS Ketenagakerjaan. 4. Penyempurnaan struktur organisasi agar lebih mendukung kinerja

organisasi. 5. Peningkatan kinerja Risk Management


9. KEGIATAN LAIN a. Menghadiri undangan diskusi panel dengan tema “Menelaah Lebih Dalam

Penerapan Manajemen Risiko Terintegritas Berbasis POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 17/POJK.03/2014” di Graha CIMB Niaga Jakarta pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, yang diselengarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Diskusi ini di moderatori oleh Bapak Hotbonar Sinaga selaku anggota Komite Nasional Kebijakan Governance, dengan para pembicara : 1. Bapak Sarwono (Direktur Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan).

2. Bapak Julian Noor (Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia). 3. Bapak Leo J. Susilo (Pakar Manajemen Risiko dan Anggota Komite GCG & Risiko

PT. Pupuk Indonesia (Holding) (PIHC)). Pokok pembahasan diskusi panel ini adalah : 1. Menelaah Lebih Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis POJK

No.17/POJK.03/2014 dan 2. Pembahasan tentang ISO 31.000 : 2011

Diskusi Panel bersama Komite Nasional dan Kebijakan Governance (KNKG)

Diskusi Panel bersama Komite Nasional dan Kebijakan Governance (KNKG) b. Mengikuti Workshop sehari tentang Penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja

Unggul) dan GCG (Good Corporate Governance) dalam Penanganan Benturan

Kepentingan sesuai Per-01/MBU/01/2015 di Hotel Premier The Hive Jakarta pada tanggal 30 September 2015.

Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh BUMN Indonesia, dengan para pembicara : 1. Bapak Danang Tri Hartono ( Ketua Kelompok ALPJKNB & PBJL) 2. Bapak Agustato (anggota KPKU)

Pokok pembahasan workshop ini adalah :

1. Anti Fraud dan Audit dalam pandangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Fraud dan Audit sangat terkait erat dengan penerapan tata kelola di suatu perusahaan/lembaga. Tujuan utama dari pokok bahasan ini adalah dapat mengetahui dan mengenal tentang : ü Fraud dan White Collar Crime ü Jenis Internal Fraud ü Profile dan Pelaku Fraud ü Hakekat Audit ü Internal Control ü Unsur-unsur Auditing

2. Aspek Pengelolaan Conflict of Interest dalam penilaian KPKU dan GCG.

Essensinya dari Conflict of Interest adalah kepercayaan dan integritas dari semua insan perusahaan dapat tetap terbangun. Sasaran yang ingin dicapai adalah : ü Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan

mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan. ü Mencegah terjadinya kerugian perusahaan maupun negara. ü Menjaga integritas insan perusahaan ü Praktek pengelolaan perusahaan yang bersih

Workshop Penilaian KPKU dan GCG dalam Penanganan benturan Kepentingan

Workshop Penilaian KPKU dan GCG dalam Penanganan benturan Kepentingan

10. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN A. Agenda Rapat

Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO TANGGAL RAPAT

AGENDA

1 02 – 04 Februari 2015 Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

3 13 Februari 2015 Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

4 10 Maret 2015 Pembahasan Persiapan Assessment GG

5 12 Maret 2015 Pembahasan Road Map dan Assessment GG

6 18 s.d 20 Mei 2015 Pembahasan Penyempurnaan Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

7 17 Juni 2015 Pembahasan Parameter Internal Governance Award 2015

B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG

Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO NAMAUNDANGAN

RAPATKEHADIRAN %

1 Dedy Pramiadi 7 7 100,00 2 Salkoni 7 6 85,71 3 Abdul Cholik 1 0 - 4 Paryudhianto 4 2 50,00 5 Antony Sugiarto 7 7 100,00 6 Harri Kuswanda 2 1 50,00 7 Sari Redyowati 1 0 - 8 I Made Gede Yagustana 6 3 50,00 9 Puspitaningsih 1 1 100,00 10 Suirwan 2 1 50,00 11 Heri Subroto 4 2 50,00 12 Moonika Desianti 7 7 100,00 13 Zaky Ibrahim 6 6 100,00 14 Lubis Latif 5 5 100,00 15 Dani Benedict 2 1 50,00 16 Tania Rastasari 4 3 75,00 17 Honggy D. Hariawan 6 5 83,33 18 Anindya Naomi 3 3 100,00 19 Rizky Chandra Budiman 1 0 - 20 Serianto 1 0 - 21 Fajar Akhmadi 3 3 100,00 22 Andri Bayumi 3 2 66,67 23 Edi Bawono Maedi 4 3 75,00 24 Andrey Marzukin 4 3 75,00

11. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP GG 2015

Pada tahun 2015 road map GG berada pada tahapan Transformed yang memiliki tujuan untuk memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai best practice. Di masa Transformed ini orientasi Good Governance adalah GG Transition, Infrastruture Review dan Gap Analysis Performance serta regulator dan market sebagai main driver.

NO MAIN INDIKATOR AKTIVITAS HASIL Governance

Infrastructure ¨ Melakukan review

Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Assessment

¨ Melakukan review

Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan

¨ Melakukan review harmonisasi 7 SK yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

¨ Perumusan Rumah

Governance ¨ Melakukan review atas

recomendasi OJK dan melakukan penyempurnaan pedoman GG

ü KEP/70/022015 tentang Indikator/parameter penilaian (Assessment) dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

ü KEP253/072015 tentang Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan

ü Sudah dibuatkan draft dan

menunggu tanda tangan Dirut

ü Perumusan Rumah

Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan roadmap BPJS Ketenagakerjaan

ü Telah dilakukan review atas recomendasi OJK dengan mengadopsi prinsip-prinsip GG yang terkandung dalam ISSA Guideline

Transparency & Disclosure

¨ Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices

¨ Mengikuti lomba Laporan Tahunan

ü Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014

ü Telah diikutinya lomba anual report 2014

(ARA)

¨ Pengungkapan

informasi dan update Good Governance

ü Update info GG pada

website

Internal Stakeholder Engagement

¨ Peningkatan awareness GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat

¨ Peningkatan dan pemahaman Good Governance bagi Direksi dan Dewas

¨ Membangun

awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka Pengembangan individu

¨ Informasi Seputar IGA 2015

ü Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah.

ü Workshop Implementasi

Good Governance ü Presentasi bagi karyawan

dan karyawati divisi sekretaris badan

ü Workshop Penerapan Manajemen Risiko Terintegritas Berbasis POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)

ü Workshop Penilaian KPKU

(Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan GCG (Good Corporate Governance) dalam Penanganan Benturan Kepentingan

ü Morning Toast No 9 tgl 23

September 2015

Governance Assessment

¨ Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal

¨ Dalam upaya mendapatkan predikat Most Trusted Institution BPJS Ketenagakerjaan

ü Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)

ü Indikator yang diukur

adalah tingkat relevansi dan tingkat implementasi good governance BPJS Ketenagakerjaan dengan

menuju tahapan GG Trusted tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas implementasi Tata Kelola Yang Baik melalui ISSA Recognition on Good Governance yang telah melalui tahap self assessment pada bulan September 2015

ISSA guidlines

ü Hasil skor relevansi sebesar 96% dan skor implementasi sebesar 98%

Jakarta, Oktober 2015

Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan

selaku Ketua Komite Good Governance

LAPORAN KOMITE GG TRIWULAN III 2015...

Documents

Transcript of LAPORAN KOMITE GG TRIWULAN III 2015...